Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-365/2023 от 04.12.2023

Дело №58RS0018-01-2023-005589-52             Производство №1-365/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пенза 18 декабря 2023 года

Ленинский районный суд г. Пензы в составе

председательствующего судьи Марчук Н.Н.,

при секретаре Симакине К.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г. Пензы Цибаревой Т.А.,

подсудимого Шумилина С.В.,

защитника – адвоката Аксенова А.Н., представившего удостоверение №853 и ордер №945 от 07.12.2023 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Шумилина Сергея Владимировича, Данные изъяты не судимого, под стражей не содержащегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Шумилин С.В. совершил незаконный сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Шумилин С.В., в один из дней, с 01.12.2016 года по 23.12.2016 года, в дневное время, находясь на участке местности по адресу: г. Пенза, ул.Ладожская, д. 162Б, в ходе разговора с неустановленным лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство (далее – неустановленное лицо), получил от последнего предложение о дополнительном заработке путем предоставления документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина Российской Федерации на имя Шумилина С.В., для его государственной регистрации в качестве лица, имеющего права действовать без доверенности от имени юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «МАСТЕР» (далее - ООО «МАСТЕР»), и внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о нем как о подставном лице - учредителе и директоре ООО «МАСТЕР», без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, на что Шумилин С.В. согласился.

Далее Шумилин С.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на представление документа, удостоверяющего его личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, 23.12.2016 года, находясь в кабинете нотариуса Бессоновского района Пензенской области Свидетель №2 по адресу: Адрес , совершил сделку - заключил договор купли-продажи доли (части доли) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в результате чего приобрел в собственность ООО «МАСТЕР», став его учредителем и директором.

После этого Шумилин С.В., 25.12.2016 года, в дневное время, через нотариуса Бессоновского района Пензенской области Свидетель №2 посредством использования электронных каналов связи в сети «Интернет», реализуя свой преступный умысел, предоставил в ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы по адресу: г. Пенза, ул.Стасова, д. 14, пакет документов, необходимых для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц: заявление от имени Шумилина С.В. по форме Р14001 и решение участника ООО «МАСТЕР» ФИО7 о продаже доли общества.

Далее, 27.12.2016 года, в дневное время, Шумилин С.В. лично обратился в ИФНС России по Октябрьскому району г.Пензы по адресу: г. Пенза, ул.Стасова, д. 14, предоставив пакет документов, необходимых для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, а именно: заявление от имени Шумилина С.В. по форме P14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, решение № 2 участника ООО «МАСТЕР» от 22.12.2016 года, содержащие сведения о назначении на должность ООО «МАСТЕР» Шумилина С.В.

Поступившие в период с 25.12.2016 года по 27.12.2016 года в инспекцию Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Пензы документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем 10.01.2017 года регистрационным органом - Инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Пензы принято решение №12116А о государственной регистрации - внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании чего в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о Шумилине С.В. как об учредителе и директоре ООО «МАСТЕР».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, Шумилин С.В., являясь номинальным руководителем (учредителем и директором) ООО «МАСТЕР», по просьбе неустановленного лица, 17.01.2017 года, в период с 09 часов до 19 часов, действуя из корыстной заинтересованности, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «МАСТЕР» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «МАСТЕР», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя, директора) указанного юридического лица, обратился в операционный офис АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Пенза, ул. Бекешская, д. 39, где предоставил необходимые документы для получения доступа ему, как руководителю (учредителю и директору) ООО «МАСТЕР» к расчетному счету №40702810715000002559, открытому 30.03.2016 года на имя ООО «МАСТЕР».

Далее Шумилин С.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 02.02.2017 года, в период с 09 часов до 19 часов, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя, директора) ООО «МАСТЕР», вновь обратился в операционный офис АО «Россельхозбанк», куда предоставил заявление о предоставлении ему электронно-ключевого носителя для работы в системе дистанционного банковского обслуживания АО «Россельхозбанк», после чего 10.02.2017 года, с 09 часов до 19 часов, Шумилин С.В. в операционном офисе АО «Россельхозбанк» по вышеуказанному адресу получил запечатанный конверт с банковской картой и пин-кодом от нее, а также функциональным ключевым носителем №021383С8, содержащим в себе изготовленные по его заявлению временные криптографические ключи и связанный с ними временный сертификат ключа проверки электронной подписи, карточку специальной парольной фразы, позволяющим составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Таким образом, 10.02.20172017 года, в период с 09 часов до 19 часов, Шумилиным С.В. был получен доступ электронному носителю информации – банковской карте, к электронным средствам – пин-коду к вышеуказанной карте, а также к функциональному ключевому носителю, содержащему в себе криптографические ключи и связанный с ними временный сертификат ключа проверки электронной подписи, карточке специальной парольной фразы, необходимые для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «МАСТЕР» №40702810715000002559 в АО «Россельхозбанк», которые Шумилин С.В. 10.02.2017 года, в период с 09 часов до 19 часов, находясь на участке местности около здания по адресу: г. Пенза, ул.Бекешская, д. 39, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/»Интернет-Клиент», сбыл неустановленному лицу путем личной передачи из рук в руки, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету ООО «МАСТЕР» №40702810715000002559 за период с 10.02.2017 года по 28.04.2017 года, на общую сумму не менее 39 772 905 рублей 10 копеек.

При этом Шумилин С.В. действовал в нарушение п. 19 ст. 3, ч.ч. 1,3,11 ст.9 Федерального закона от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (в редакции от 03.07.2016 года), согласно которых:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции,

п. 3 ч. 1 ст. 6, ч. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 года N 115-ФЗ (в редакции от 28.12.2016 года) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которых:

- обязательному контролю подлежат зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия;

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

Подсудимый Шумилин С.В. в судебном заседании вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся, от дальнейшей дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ показаний Шумилина С.В., данных им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого 15.11.2023 года следует, что в 2016 году его знакомый ФИО13 в ходе разговора предложил за денежное вознаграждение открыть на его (Шумилина) имя юридическое лицо, при этом руководство и финансово-хозяйственную деятельность фирмы должны осуществлять другие люди. Данный разговор происходил около помещения шиномонтажа по адресу: г. Пенза, ул.Ладожская, д. 162Б, Поскольку в тот период у него было тяжелое финансовое положение, он согласился на предложение. После этого в один из дней декабря 2016 года Сергей приехал по адресу: г. Пенза, ул. Строителей, д. 28, где он (Шумилин) находился, и забрал копию его паспорта. В конце декабря 2016 года от Сергея ему стало известно, что дальнейшими вопросами оформления фирмы будет заниматься ранее ему незнакомый Андрей, который ожидал его в машине около дома. Затем Андрей отвез его к нотариусу, офис которого находился адресу: Адрес . У нотариуса он подписал какие-то документы, тем самым переоформил фирму, то есть поменял одного директора, на себя. Через некоторое время ему стало известно, что он стал директором ООО «МАСТЕР». Позже, в декабре 2016 года или январе 2017 года Андрей сказал, что для деятельности организации необходимо оформить документы в банке «Россельхозбанк». В тот же период, в рабочее время, Андрей привез его к офису «Россельхозбанк» по адресу: г. Пенза, ул.Бекешская, д. 39, передал документы и печать организации, а также пояснил, что необходимо сообщить сотруднику банка. Он зашел в банк, имея при себе паспорт, а также учредительные документы ООО «МАСТЕР». В офисе он обратился к специалисту, которому передал документы. После того, как сотрудники банка подготовили необходимые документы, он расписался в них, как руководитель ООО «МАСТЕР», а также поставил печать организации. Он был предупрежден о том, что передавать данные по расчетному счету третьим лицам запрещено и небезопасно. Через какое-то время Андрей вновь отвез его в банк, где ему (Шумилину) передали пакет документов, в том числе банковскую карту и пин-код от нее, которые он, находясь около входа в банк, сразу передал Андрею. Он понимал, что банковский счет будет использоваться третьими лицами для зачисления, переводов и снятия денежных средств. Вину в совершении преступления признает, в содеянном раскаивается (т. 3 л.д. 136-140).

В судебном заседании подсудимый Шумилин С.В. полностью подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования, пояснил, что давал показания добровольно, в присутствии защитника, они являются достоверными, соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Оценивая показания подсудимого, суд признает их достоверными, поскольку они являются последовательными, согласующимися между собой и с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, в связи с чем принимает их за основу при вынесении приговора. Оснований для самооговора подсудимого судом не установлено.

Кроме признания, вина подсудимого в совершении преступления подтверждается показаниями свидетелей, письменными материалами дела.

Так, из оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №2, данных в ходе предварительного расследования, следует, что она работает нотариусом с 2010 года. 23.12.2016 года к ней в офис по адресу: Адрес , обратились ФИО7 и Шумилин С.В., с целью осуществления сделки – оформления договора купли-продажи ООО «МАСТЕР», согласно которого ФИО7 продавала, а Шумилин С.В. покупал ООО «МАСТЕР». ФИО7 для сделки предоставила учредительные документы ООО «МАСТЕР»: решение о создании, устав, ОГРН, ИНН, приказ. Она (Свидетель №2) составила проект договора купли-продажи, после прочтения которого ФИО7 и Шумилин С.В. подписали договор, на основании чего была подписана форма о прекращении права ФИО7 и возникновения права у Шумилина С.В., после регистрации которой Шумилин С.В. стал собственником ООО «МАСТЕР» (т. 3 л.д. 47-51).

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №3, данных в ходе предварительного расследования, следует, что она работает ведущим экспертом-специалистом в ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы. В ее должностные обязанности входит прием документов по регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, их консультирование. 27.12.2016 года к ней обратился Шумилин С.В. с пакетом документов для регистрации его в качестве лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица ООО «МАСТЕР». В пакет документов входили: заявление по форме Р14001, решение единственного участника о назначении Шумилина С.В. на должность директора. Документы соответствовали требованиям законодательства, в связи с чем инспекцией было принято решение о регистрации Шумилина С.В. в качестве лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица ООО «МАСТЕР». 11.01.2017 года Шумилин С.В. пришел в ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы, где получил лист записи в ЕГРЮЛ, что он назначен директором ООО «МАСТЕР» (т. 3 л.д. 120-123).

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных судом в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что она состоит в должности начальника отделения по работе с юридическими лицами Пензенского регионального филиала АО «Россельхозбанк». Для открытия юридическому лицу расчетного счета и получения банковских карт необходимо личное присутствие клиента с паспортом и учредительными документами: уставом юридического лица, решением о назначении его на должность директора, печатью организации, договором аренды, лицензией на осуществление деятельности. Сотрудник банка готовит пакет документов, необходимых для открытия счета, в котором имеется, в том числе, заявление о присоединении к условиям открытия расчетного счета. После проверки документов открывается счет. Клиенту разъясняется, что передавать данные третьим лицам запрещено и небезопасно. Данные положения также прописаны в банковской документации, то есть клиент подтверждает своей подписью ознакомление с ними.

17.01.2017 года Шумилин С.В. обратился в офис «Россельхозбанка» для смены карточки с образами подписей и оттиска печати по счету №40702810715000002559 ООО «МАСТЕР», предоставив приказ о вступлении в должность, решение участника, решение о назначении на должность директора, лист записи ЕГРЮЛ и договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «МАСТЕР». На основании данных документов была произведена смена карточки с образцами подписей и оттиском печати, в связи с чем распоряжаться счетом стал Шумилин С.В. Он получил электронно-ключевые носители для работы в системе ДБО (дистанционного банковского обслуживания). Шумилин С.В. был предупреждён, передавать данные о паролях, логинах, электронно-цифровые ключи третьим лицам запрещено и небезопасно. Данные положения также прописаны и в банковской документации, которую подписал заявитель. Таким образом, клиент принял на себя обязательства по соблюдению Условий открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк» (т. 2 л.д. 154-155)

Кроме этого, вина Шумилина С.В. в совершении преступления подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Согласно протокола осмотра предметов от 13.11.2023 года, осмотрена копия регистрационного дела ООО «МАСТЕР», представленная УФНС России по Пензенской области, содержащая документы, соответствующие изложенным в предъявленном обвинении. Регистрационное дело признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 58-109, 110).

Как следует из протокола осмотра документов от 02.09.2023 года, осмотрена копия банковского досье ООО «МАСТЕР», представленная АО «Россельхозбанк», содержащего документы, изложенные в предъявленном обвинении. Также осмотрена выписка по лицевому счету №40702810715000002559 ООО «МАСТЕР», согласно которой за период с 10.02.2017 года по 28.04.2017 года были выполнены многочисленные финансовые операции на общую сумму не менее 39 772 905,10 рублей, осмотрена информация об IP-адресах, где указаны дата, EXTIP и МАС. Документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.2 л.д. 1-131, 132-148, 149-152, 153).

Согласно протокола осмотра места происшествия от 09.09.2023 года, осмотрено здание по адресу: г. Пенза, ул. Калинина, д. 120, которое представляет собой складское помещение. В ходе осмотра здания установлено, что по данному адресу ООО «МАСТЕР» не располагается (т. 3 л.д. 42-43).

В соответствии с положениями пункта 19 статьи 3, частей 1,3,11 статьи 9 Федерального закона от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (в редакции от 03.07.2016 года)

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В силу положений пункта 3 части 1 статьи 6, части 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 года N115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в редакции от 28.12.2016 года) обязательному контролю подлежат зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия; клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

Все перечисленные выше доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются допустимыми, поэтому учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого.

Показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, данные в ходе предварительного расследования, и оглашенные судом, являются последовательными, согласующимися с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, оснований сомневаться в их достоверности и правдивости у суда не имеется. Оснований для оговора подсудимого со стороны указанных лиц судом не установлено, с связи с чем суд принимает их показания за основу при вынесении приговора.

Показания подсудимого Шумилина С.В., признавшего свою вину в совершении преступления, являются последовательными, объективно соответствуют фактическим обстоятельствам дела и собранным по делу доказательствам, поэтому учитываются судом в качестве доказательств его вины.

Письменные доказательства по делу, в том числе протоколы следственных действий, также являются допустимыми доказательствами, каких-либо нарушений требований уголовно-процессуального закона при производстве следственных действий не допущено.

Исследовав и оценив в совокупности приведенные выше доказательства с точки зрения относимости, допустимости, а в совокупности - достаточности для рассмотрения уголовного дела, суд квалифицирует действия Шумилина С.В. по ч.1 ст. 187 УК РФ, как незаконный сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Собранными и исследованными в судебном заседании доказательствами установлено, что умысел подсудимого Шумилина С.В. был направлен на незаконный сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, выразившихся в желании улучшить своё материальное положение. Шумилин С.В., формально выступающий в качестве руководителя (генерального директора) ООО «МАСТЕР», от имени указанной организации обратился в АО «Россельхозбанк» для получения доступа к расчетному счету №40702810715000002559, открытому 30.03.2016 года на имя ООО «МАСТЕР», после чего получил банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, для осуществления расчётов по банковскому счету и электронные средства – пин-код, функциональный ключевой носитель, содержащий в себе криптографические ключи и связанный с ними временный сертификат ключа проверки электронной подписи, карточку специальной парольной фразы, предназначенные для осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу за обещанное денежное вознаграждение.

При этом Шумилин С.В. действовал в нарушение указанных выше положений Федерального закона от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», о чем было достоверно известно подсудимому, который, получая доступ к расчётному счету ООО «МАСТЕР» в АО «Россельхозбанк», не имел реальных намерений управлять юридическим лицом, в том числе, использовать электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для приёма, выдачи и переводов денежных средств по расчётному счету ООО «МАСТЕР», при этом Шумилин С.В. был надлежащим образом ознакомлен с условиями договора комплексного банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».

Совершенное Шумилиным С.В. преступление носит оконченный характер, поскольку свой преступный умысел подсудимый реализовал путём отчуждения третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении подсудимому вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Шумилин С.В. совершил тяжкое преступление, ранее не судим, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (т. 3 л.д. 149, 151, 154, 155), по месту регистрации и жительства участковыми уполномоченными характеризуется удовлетворительно (т. 3 л.д. 153, 157).

Обстоятельствами, смягчающими наказание Шумилина С.В., суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, - явки с повинной от 24.05.2023 года на имя следователя СО по Ленинскому району г. Пензы ФИО8 и оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по г. Пензе ФИО9, в которых Шумилин С.В. сообщает о причастности к совершенному преступлению, поскольку из материалов дела следует, что основанием для возбуждения уголовного дела явилась, в том числе, явка с повинной Шумилина С.В.; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в предоставлении органу предварительного расследования информации о совершенном преступлении, не известной органу следствия, имеющей значение для раскрытия и расследования преступления, а именно, даче в ходе предварительного расследования последовательных показаний, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ (░.1 ░.░. 33, 71-72).

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░. ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░, ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░.1 ░░. 61 ░░ ░░, - ░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░.1 ░░.62 ░░ ░░.

░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░. 53.1 ░░ ░░, ░░ ░░░░░░░.

░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░.3 ░░. 46 ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░.64 ░░ ░░, ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 6 ░░. 15 ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 81 ░░░ ░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 307, 308, 309 ░░░ ░░, ░░░

░░░░░░░░░░:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.1 ░░. 187 ░░ ░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ 2 ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100 000 (░░░ ░░░░░) ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 1 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░:

- ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░,

- ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░.

░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░: ░░░ 5837045670, ░░░ 583701001, ░░░░░ 56701000, ░░░░░ ░░ ░░ 417, ░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ 001░5902. ░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░/░░ 04551░59020). ░░░░ ░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░//░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░. ░░░░░, ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░: 015655003, ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ (░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░: 40102810045370000047, ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ (░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░): 03100643000000015500, ░░░-41700000000009569841, ░░░ 417 116 03119 01 0000 140.

░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░:

- ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░», ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ №407028107150000022559, ░░░░░░░░░░ ░░ IP-░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░░░░» – ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░      ░.░. ░░░░░░