Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-122/2023 от 27.02.2023

Дело № 1-122/2023

УИД 42RS0003-01-2023-000208-27

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Берёзовский 19 апреля 2023 года

Берёзовский городской суд Кемеровской области в составе:

председательствующего судьи Гонтаревой Н.А.,

при секретаре Кузнецовой В.О.,

с участием государственного обвинителя Шабаева С.К.,

подсудимого Беляева С.А.,

защитника адвоката Меженина Т.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

БЕЛЯЕВА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА, <данные изъяты> <данные изъяты> судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № <адрес>ёзовского <адрес> по ч.1 ст.119 УК РФ, ч.1 ст.116 УК РФ к 360 часам обязательных работ, постановлением мирового судьи судебного участка № <адрес>ёзовского <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ водворен в места лишения свободы на 23 дня колонии-поселения, начало срока ДД.ММ.ГГГГ, освобожден по отбытию наказания ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № Берёзовского городского судебного района <адрес> по ч.1 ст. 139 УК РФ к 160 часам обязательных работ, снят с учета в уголовно-исполнительной инспекции ДД.ММ.ГГГГ по отбытию наказания,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Беляев С.А. совершил приобретение в целях сбыта, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление им совершено в <адрес> при следующих обстоятельствах:

Беляев С.А. в период с мая 2016г. по ДД.ММ.ГГГГ совершил приобретение в целях сбыта, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В период с мая 2016г. по ДД.ММ.ГГГГ у Беляева С.А., находившегося по <адрес> в <адрес> - Кузбассе, возник преступный умысел, направленный на незаконное приобретение и хранение электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также последующий их сбыт.

Реализуя возникший преступный умысел, Беляев С.А. в период с мая 2016г. до ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес> действуя по просьбе неустановленного лица (в отношении которого материал выделен в отдельное производство), за обещанное им денежное вознаграждение, решил незаконно образовать юридическое лицо, внести в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведения о себе как об учредителе и органе управления данным юридическим лицом, то есть выступить в роли подставного лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, а после образования юридического лица, открыть в банковском учреждении расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) и передать неустановленному лицу (в отношении которого материал выделен в отдельное производство) электронные средства, посредством которых будет осуществляться неправомерный доступ к системе ДБО.

Реализуя свой преступный умысел, Беляев С.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, при отсутствии цели управления юридическим лицом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в районе центральной площади по <адрес> в <адрес> – Кузбассе, предоставил неустановленному лицу (в отношении которого материал выделен в отдельное производство), документы, удостоверяющие его личность, для подачи заявления о государственной регистрации юридического лица в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц», получения свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица в качестве плательщика НДС, и получении учредительных документов юридического лица.

После чего Беляев С.А. согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом (в отношении которого материал выделен в отдельное производство) ДД.ММ.ГГГГ представил пакет документов в Межрайонную Инспекцию ФНС России по Кемеровской области-Кузбассу (ранее до ДД.ММ.ГГГГ Инспекция ФНС России по <адрес>), расположенную по адресу: <адрес>, где, на основании заявления формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, должностное лицо ИФНС ДД.ММ.ГГГГ внесло запись в Единой государственный реестр юридического лица о создании юридического лица <данные изъяты> <данные изъяты> единственном учредителе Беляеве С.А. и возложении обязанностей руководителя юридического лица на Беляева С.А.

После внесения ИФНС России по <адрес> записи в ЕГРЮЛ о создании юридического лица, Беляев С.А., продолжая реализацию своего преступного умысла, являясь подставным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе производить денежные переводы, осознавая преступный характер своих действий, понимая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно неправомерно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету <данные изъяты> и желая этого, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе № <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, предоставив сотруднику банка паспорт, пакет документов по созданию <данные изъяты> полученных от неустановленного следствием лица (в отношении которого материал выделен в отдельное производство), лично подписал заявление о присоединении к услугам банка, с предоставлением доступа к системе удаленного доступа <данные изъяты> где указал логин электронной почты <данные изъяты> номер мобильного телефона № оператора <данные изъяты> <данные изъяты> находящийся в его пользовании, по указанию неустановленного лица, необходимые для управления расчетным счетом, получения паролей, и входа в систему дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> являющуюся электронным средством платежа, предоставил образцы своей подписи и оттиск печати <данные изъяты> <данные изъяты> на основании чего ДД.ММ.ГГГГ открыл в <данные изъяты> расчетный счет №.

После чего Беляев С.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в арендованной им квартире по адресу: <адрес> (номер квартиры не установлен), где проживал, умышленно хранил в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Далее Беляев С.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в районе <адрес>, при открытии расчетного счета <данные изъяты> будучи ознакомлен с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания, в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом (в отношении которого материал выделен в отдельное производство), лично передал ему вышеуказанные электронные средства для доступа в системы дистанционного банковского обслуживания по счетам <данные изъяты> то есть осуществил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

За приобретение, хранение и сбыт вышеуказанных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, Беляев С.А. получил от неустановленного следствием лица заранее обещанное вознаграждение в сумме 5000 рублей.

В судебном заседании подсудимый Беляев С.А. свою вину в совершении инкриминируемого преступления признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Вина Беляева С.А. в инкриминируемом ему деянии подтверждается частично его признательными показаниями в ходе предварительного следствия, показаниями свидетелей, письменными материалами дела.

Так, из показаний Беляева С.А. на предварительном следствии, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, следует, что о возможности за денежное вознаграждение открыть юридическое лицо без цели его управления узнал в мае 2016 года от знакомой ФИО20, подруги его сожительницы Свидетель №6 тогда у него было тяжелое материальное положение и он решил таким способом заработать. Примерно через неделю, он встретился <данные изъяты> которая была с неизвестным мужчиной, с которым он в дальнейшем и общался по открытию юридического лица. Данный мужчина подготавливал все необходимые документы для регистрации Общества и открытия расчетного счета Общества в банке, которые он подписывал. Предварительно он передавал мужчине копию своего паспорта, ИНН, СНИЛС. По указанию этого мужчины документы для регистрации <данные изъяты> представлялись им в налоговую инспекцию по <адрес>, привозил его вышеуказанный мужчина. По указанию этого мужчины также производил открытие расчетного счета в банке <данные изъяты> в <адрес>, куда его возил на своем автомобиле данный мужчина. В <данные изъяты> также был с вышеуказанным мужчиной, подписывал какие-то документы, скорее всего, уже по кассовым операциям. Пояснил, что он подписывал заявление о присоединении к услугам банка <данные изъяты> по открытию расчетного счета <данные изъяты>» №, с услугой дистанционного управления счетом, карточку с образцами подписи и оттиском печати <данные изъяты>», заявление о расторжении договора с <данные изъяты> закрытии расчетного счета <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. Печать <данные изъяты>» ему передавал тот же мужчина, чтобы он поставил оттиски на документах. Данные указывал, как ему сказал этот мужчина, в том числе и логин <данные изъяты>, а также указывал номер мобильного телефона №, который был у него в пользовании, данные своего телефона передавал мужчине. Затем все копии полученных документов он передавал этому мужчине. До передачи документов он хранил их в квартире, которую арендовал. После передачи документов по открытию расчетного счета он с мужчиной не встречался, никакого отношения к расчетному счету <данные изъяты> и проведенных операциях по нему не имел, документы по аренде помещения для Общества не подписывал. Примерно в сентябре 2016 года мужчина сказал, что нужно обанкротить эту фирму, также нужно оформить документы по закрытию счета. С указанным мужчиной он приехал в то же отделение банка <адрес>, где подписал заявление по закрытию расчетного счета <данные изъяты> За создание, регистрацию <данные изъяты> и открытие расчетного счета он получил от этого мужчины денежное вознаграждение в размере 5000 руб. В документах (заявление, решение № и др., квитанции), представленных в ИФНС России по <адрес> для регистрации <данные изъяты> подтвердил свои подписи (том 1 л.д. 98-102, 249-252).

Из показаний свидетеля Свидетель №2 на предварительном следствии, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, следует, что осенью 2014 года в <адрес> она познакомилась с мужчиной по имени <данные изъяты> который рассказал про возможность заработать денег. <данные изъяты> ей сказал, что она должна будет зарегистрировать на свое имя коммерческую организацию, открыть банковский счет организации, после чего управлять организацией она не будет, нужно будет передать документы по открытию фирмы и банковского счета <данные изъяты>. За оформление документов и открытие счета в банке <данные изъяты> обещал ей 5000 рублей. В то время у неё было трудное материальное положение, она не работала, ухаживала за своей матерью. Они обменялись номерами телефонов, в настоящее время телефон <данные изъяты> не сохранился. В итоге она согласилась, после чего <данные изъяты> перезвонил ей и сказал, что ему необходимы копии её документов: паспорт, ИНН, СНИЛС. Она сделала копии документов, <данные изъяты> забрал их, через несколько дней перезвонил и сказал, что нужно подъехать к нотариусу в <адрес>, где она оформила доверенность, на кого, не помнит, о том, что доверяет регистрировать на её имя коммерческую организацию и открывать расчетные счета в банке на организацию. В доверенности была указана организация <данные изъяты> к которой никакого отношения она не имела. За оформление документов и открытие счета в банке <данные изъяты> передал ей 5000 рублей. После открытия юридического лица на её имя <данные изъяты> сказал, что если из её знакомых будут желающие за оплату также оформить фирму и передать документы по управлению, без цели управления, то она может ему сообщать, а он уже будет оплачивать ей за каждого желающего 1500 рублей, а желающим также 5000 рублей. В ходе общения со знакомыми в 2015-2017гг. она рассказывала о способе заработка, о котором узнала от <данные изъяты>. Так как прошло много времени, то она уже не помнит, кто через нее обращался к <данные изъяты> также для «фиктивного» оформления коммерческих организаций, без цели их управления, но не отрицает, что ФИО20 была в том числе. С Беляевым С. она не знакома, скорее всего, данные по нему давала ФИО20 Она давала желающим только номер телефона <данные изъяты> а они уже напрямую связывались с <данные изъяты>. Она никого не уговаривала оформлять документы по открытию фирм, только сообщала информацию. В итоге <данные изъяты> не оплатил ей за предоставление информации о желающих открыть «фиктивную» фирму, так как они звонили ему напрямую либо обращались через ФИО7 поводу Беляева С. обстоятельств она не помнит, внешне не помнит его, не отрицает, что обращался к <данные изъяты> по её информации либо через знакомую ФИО8 деятельности обществ, которые были открыты указанными лицами, она никакого отношения не имеет, занимался с ними напрямую <данные изъяты>. По факту фиктивного открытия <данные изъяты> она была привлечена к уголовной ответственности (том 1 л.д. 132-136).

Из показаний свидетеля Свидетель №3 на предварительном следствии, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, следует, состоит в должности главного клиентского менеджера по работе с корпоративными клиентами отдела организации продаж клиентам малого бизнеса, сектор №, дополнительного офиса № <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ. рассказала порядок открытия расчетного счета юридического лица: клиент обращается в офис банка с пакетом документов (устав, решение о создании общества и назначении на должность руководителя, паспорт). На 2016 год после консультации Клиента менеджер технически вносил данные по представленным документам в систему Банка и подготавливал документы к подписанию Клиентом, а также открывал расчетный счет. Сотрудником банка в день обращения клиента производится сверка представленных им сведений: на сайте ФНС России проверяется выписка из ЕГРЮЛ, отсутствие в «Банк-Информ» текущих задолженностей, в стоп-листах <данные изъяты> проверяется отсутствие стоп - факторов для открытия расчетного счета Общества с ограниченной ответственностью. Все сведения о клиенте вносятся сотрудником банка в программу, программой формируются документы по открытию расчетного счета. Пакет документов распечатывается и передается на подпись клиенту: заявление о присоединении к условиям банка по открытию расчетного счета, карточка с образцами подписи и оттиска печати. Заявление и карточка подписывается клиентом и сотрудником банка. Далее открывается счет. Пакет документов передается клиенту. После открытия счета в программе подключается система удаленного доступа, которая привязывается к указанному клиентом номеру телефона в заявлении. Логин для входа в систему удаленного доступа указывается Клиентом самостоятельно в Заявлении. На номер телефона, указанный клиентом, направляется программой пароль входа. Далее, при управлении счетом клиенту на номер телефона поступают одноразовые пароли. При открытии счетов для клиента, третьи лица участия не принимают. Расчетный счет юридического лица открывается только при личной явке клиента. Исходя из представленных на обозрение документов в аналогичном порядке был открыт расчетный счет <данные изъяты>, в присутствии директора ФИО1., все документы заполнялись Беляевым С.А., который ставил свои подписи лично. Расчетный счет <данные изъяты>» был открыт ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе <данные изъяты> №, расположенном по адресу: <адрес>. С клиентом Беляевым С.А. работала менеджер ФИО9, в настоящее время не работает в Банке. <данные изъяты> открыт расчетный счет <данные изъяты> с номером №. Беляев С.А. предоставил в вышеуказанный офис банка пакет документов (устав, решение о создании общества и назначении на должность руководителя, паспорт, свидетельство о постановке на учет юридического лица, выписку из ЕГРЮЛ). После проверки всех сведений о клиенте, Беляев С.А. подписывает заявление о присоединении к услугам банка, где указаны сведения о клиенте, в том числе номер телефона №, а также желаемый логин для входа в систему - <данные изъяты> адрес электронной почты, с подключением услуги дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> расчетно-кассовым обслуживанием в валюте РФ. Бизнес-карты Беляевым С.А. не оформлялись. Также Беляев С.А. подписывал карточку с образцами подписи, оттиском печати Общества. ДД.ММ.ГГГГ руководитель <данные изъяты> Беляев С.А. получил пакет документов, подтверждающий открытие счета. После открытия расчетного счета в программе банка была подключена система удаленного доступа, которая привязывается к указанному Беляевым С.А. номеру телефона №. Первичный пароль для входа в систему поступил на указанный Беляевым С.А. номер телефона. Далее управление счетом клиентом производится при получении одноразовых паролей, поступивших в виде смс-сообщений (согласно заявления клиента) на номер телефона №. Клиент Беляев С.А. был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> Клиент самостоятельно устанавливает личный кабинет после получения пароля, управляет самостоятельно своим личным счетом, формирует платежные поручения, заверяет их электронной цифровой подписью при наличии. При подписании платежных поручений для списания с расчетного счета на номер телефона№ поступает цифровой код, которым подтверждает операцию на списание (аналог подписи), то есть в данном случае электронная подпись не требуется. Все перечисленное позволяло управлять расчетным счетом, открытым Беляевым С.А. в банке. По расчетному расчету <данные изъяты> производились операции с момента открытия счета и до ДД.ММ.ГГГГ, когда расчетный счет был закрыт. Расчетный счет был закрыт по заявлению клиента от ДД.ММ.ГГГГ при личной явке уполномоченного лица <данные изъяты> - Беляева С.А. в дополнительный офис <данные изъяты> №, расположенный по адресу: <адрес> (том 1 л.д. 138-139).

Из показаний свидетеля Свидетель №1 на предварительном следствии, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в связи с отказом от дачи показаний, следует, что Беляев С.А. –ее сын, официально не трудоустроен, имеет временные заработки в сфере ремонта и строительства объектов по устному договору с физическими лицами, постоянного дохода не имеет. <данные изъяты> В 2016 году Сергей злоупотреблял спиртными напитками, периодически проживал то с ней, то арендовал квартиру в центре <адрес> Работал также неофициально по ремонту и отделке различных объектов. По обстоятельствам регистрации <данные изъяты> Беляевым С.А. в качестве учредителя и директора ей ничего не известно (том 1 л.д. 121).

Из показаний свидетеля Свидетель №4 на предварительном следствии, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, следует, что состоит в должности государственного налогового инспектора Межрайонной инспекции ФНС России № по <адрес> работает с ДД.ММ.ГГГГ. рассказала о порядке государственной регистрации юридических лиц в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Федеральный закон № 129-ФЗ). В соответствии с нормами Федерального закона № 129-ФЗ государственная регистрации носит заявительный характер, формы заявлений для государственной регистрации установлены Приказом ФНС России от 25.01.2012г. № ММВ-7-6/25@. По факту регистрации юридического лица - <данные изъяты> пояснила, что документы для государственной регистрации при создании данного юридического лица были представлены в регистрирующий орган - ИФНС России по <адрес> в установленном законом порядке в бумажном виде, при личной явке, учредителем (участником) <данные изъяты> Беляевым С.А. Документы были приняты у Беляева С.А. государственным налоговым инспектором ФИО10, в настоящее время в декретном отпуске. МРИ ФНС России по <адрес> была сформирована и предоставлена в бумажном виде расписка в получении документов, представленных к государственной регистрации юридического лица, установленной формы №А от ДД.ММ.ГГГГ. Расписка была сформирована с учетом сведений, содержащихся в пакете представленных документов, в том числе в заявлении формы Р 11001 в бумажном виде, с подписью заявителя – Беляева С.А. при его личной явке. Для регистрации им был представлен следующий пакет документов: заявлении по форме Р 11001 от ДД.ММ.ГГГГ, Устав <данные изъяты>», договор аренды помещения, копия свидетельства о государственной регистрации права, документы копия паспорта, гарантийное письмо, квитанции об оплате уставного капитала. На основании представленного пакета документов ДД.ММ.ГГГГ произведена регистрация юридического лица - <данные изъяты>», данные о юридическом лице внесены в Единый государственный реестр юридических лиц. В представленных документах для регистрации юридического лица указан юридический адрес Общества: <адрес>, <данные изъяты> После произведенной регистрации пакет документов о регистрации <данные изъяты> получен лично заявителем ДД.ММ.ГГГГ, данные сведения имеются в базе МРИ ФНС России №. Подача пакета документов для регистрации юридического лица в бумажном виде и получение документов по регистрации осуществляется только при личной явке Заявителя, с его подписью, либо доверенным лицом при наличии нотариальной доверенности. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> исключено из ЕГРЮЛ по решению налогового органа в связи с недостоверностью сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице (по факту аренды помещения), причина-прекращение юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица) (том 1 л.д. 218-221).

Из показаний свидетеля Свидетель №5 на предварительном следствии, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, следует, что работает в должности заместителя начальника Межрайонной инспекции ФНС России № по <адрес>-Кузбассу. С ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по <адрес> реорганизовано в МРИФНС №. В архиве регистрационных дел Межрайонной инспекции ФНС России № по <адрес>-Кузбассу находилось регистрационное дело в отношении <данные изъяты> которое выдает по требованию следователя по уголовному делу (том 1 л.д. 145).

Из показаний свидетеля Свидетель №6 на предварительном следствии, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, следует, что где-то в период с 2007г. по 2017г. проживала с сожителем Беляевым С.А. До 2016 года они проживали у её мамы по <адрес>, после чего временно снимали квартиру по б-ру <адрес>, адрес точный не помнит. С Беляевым часто ссорились на фоне того, что он злоупотреблял спиртным, поэтому они периодически расходились, он проживал у мамы по <адрес>. О возможной фиктивной регистрации коммерческих фирм, без цели их управления, она узнала от своей подруги ФИО11 весной 2016г. В ходе общения <данные изъяты> рассказала ей, что у неё есть знакомая по имени Свидетель №2, от которой та узнала, что за денежное вознаграждение можно открыть коммерческую фирму, но ею не управлять, а предоставить документы, заинтересованным лицам, кому именно, не поясняла. <данные изъяты> сказала, что за регистрацию фирмы заплатят 5000 рублей. <данные изъяты> рассказывала о данной схеме открытия коммерческой организации и Беляеву, последний согласился открыть фирму, кому он передавал свои личные документы, в том числе паспорт, для регистрации фирмы, не знает. Помнит, что Беляева сопровождал какой-то мужчина, зовут <данные изъяты>. Знает, что Беляев неоднократно ездил с указанным мужчиной в <адрес> в налоговую инспекцию, в каком банке Беляев открывал расчетные счета Общества, ей неизвестно. Беляев сказал, что ему заплатили 5000 рублей. Регистрировал Беляев фирму летом 2016 года. На самом деле Беляев юридическим лицом не руководил, никакого отношения к нему не имел, хотел таким образом подзаработать. В тот период времени Беляев нигде не работал, дохода постоянного не имел. У Беляева С.А. документы по регистрации <данные изъяты> открытию счетов, печать указанного Общества она не видела, он не показывал документы. После Беляева она согласилась так же фиктивно оформить фирму, для чего общалась с Свидетель №2 рассказала о том, как ею без цели управления была создана и зарегистрирована в ЕГРЮЛ фирма, за что она получила 5000 рублей. В действительности никакого отношения к фирме она не имела. <данные изъяты> (том 1 л.д. 249-252).

Кроме того, вина подсудимого подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно котороу осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности ОЭБиПК Отдела МВД России по <адрес>ёзовскому от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Беляева С.А. по обстоятельствам приобретения в целях сбыта, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, содержащие документы в отношении Беляева С.А. по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ:

-постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ;

-Рапорт об обнаружении признаков преступления в порядке ст. 143 УПК РФ от ДД.ММ.ГГГГ;

-Информация ГИАЦ МВД РФ на Беляева С.А.,

-Копия протокола опроса ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ;

-Копия протокола опроса Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ;

-Протокол опроса Беляева С.А. от ДД.ММ.ГГГГ;

-Копия Устава <данные изъяты> от 2016 года на 18 листах,

-Копия решения № Единственного участника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ,

-Сведения Межрайонной ИФНС № по <адрес> о банковских счетах налогоплательщика <данные изъяты> согласно которым в <данные изъяты> Кемеровское отделение №, на <данные изъяты> открыт расчетный счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия 26.11.2016

-копия постановления судьи Берёзовского городского суда № ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок», истребовании информации о наличии открытых счетов <данные изъяты> движении по ним денежных средств за период времени с момента открытия до момента закрытия в <данные изъяты> № <адрес>

-копии документов <данные изъяты> входящих в досье при обслуживании расчетного счета № <данные изъяты> акта приема- передачи рутокена, сертификата ключа проверки электронной подписи, заявления на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, уведомления <данные изъяты> <данные изъяты>» (в соответствии с приложением к порядку открытия, закрытия, переоформления счета юридического лица, индивидуального предпринимателя, согласия держателя корпоративной карты на обработку персональных данных;

- сведения о движении денежных средств по расчетному счету № <данные изъяты> с момента открытия до момента закрытия, копии платежных документов (при наличии таковых).

При осмотре документов установлено, что представленные материалы ОРД в отношении Беляева С.А. отвечают требованиям, предъявленным к доказательствам УПК РФ (том 1 л.д. 47-61).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена информация <данные изъяты>» на 2-х CD-R дисках, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности в отношении Беляева С.А. по обстоятельствам приобретения Беляевым С.А. в целях сбыта, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, содержащая: сведения в отношении <данные изъяты> выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета); копию досье клиента, CD-R диск, на котором имеется архивированная папка «Диск» от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая документы по открытию и закрытию счета <данные изъяты> выписка по счету №, CD-R диск с архивированной папкой «Диск» от ДД.ММ.ГГГГ, в которой расположены документы по открытию и закрытию счета <данные изъяты> выписка по счету №, а именно:

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) Кемеровского отделения № <данные изъяты> в отношении <данные изъяты> <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № расчетного счета № дата открытия счета – ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета – ДД.ММ.ГГГГ, сумма по дебету счета за указанный период – <данные изъяты> сумма по кредиту счета за указанный период – <данные изъяты> рублей, операции по указанному счету производятся с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

Заявление о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания) от ДД.ММ.ГГГГ клиента- <данные изъяты> адрес: <адрес>, согласно которого Клиент просит открыть расчетный счет в срочном порядке в рублях РФ. Номер расчетного счета № Договор-конструктор подписан Клиентом директором Беляевым С.А. ДД.ММ.ГГГГ, на договоре имеется оттиск печати с наименованием <данные изъяты> <данные изъяты> а также оттиск штампа о его принятии в АКМ ДОЮЛ № ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ. Согласно заявлению Клиент просит организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием канала <данные изъяты> подключить услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ, предоставить доступ уполномоченному сотруднику: Беляев Сергей Анатольевич, должность – директор, полномочия в Системе- единственная подпись, телефон для отправки смс-сообщений и голосовой связи № желаемый логин (адрес электронной почты) <данные изъяты> вариант защиты Системы и подписание документов – одноразовые смс-пароли, заявление заверено подписью от лица Беляева С.А.,

-Опись документов <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, согласно которой приняты документы от Клиента: Устав на 18 листах, свидетельство о государственной регистрации, карточка с образцами подписей и оттиска печати, свидетельство о постановке на учете налоговом органе, документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в карточке, и их полномочия по распоряжению счетом, доверенность, информационные сведения Клиента (по форме Банка), документы, удостоверяющие личность должностных лиц/представителей Клиента и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете; документы сдал директор Беляев С.А./подпись/, документы принял АКМ ФИО9 в подразделении дополнительного офиса № Кемеровского отделения № <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ,

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента- <данные изъяты>», согласно которой местонахождение клиента: <адрес> <адрес>, телефон №, в отметках банка указана дата ДД.ММ.ГГГГ, ФИО Беляев Сергей Анатольевич /образец подписи/, дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ /подпись Клиента (владельца счета)/, образец оттиска печати <данные изъяты> подпись Беляева С.А. совершена в присутствии работника банка /подпись ФИО9/,

-Запрос в отношении <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на действующие решения о приостановлении, согласно которого данные сведения отсутствуют,

-Информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению № от ДД.ММ.ГГГГ,

-Информационные сведения Клиента- юридического лица при открытии банковского счета в отношении <данные изъяты>, датированные ДД.ММ.ГГГГ, заверенные подписями Беляева С.А., ФИО9,

-Копия паспорта Беляева Сергея Анатольевича, выдан ДД.ММ.ГГГГ ОВД <адрес> <адрес> ДД.ММ.ГГГГ,

-Копия решения № Единственного участника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Беляев Сергей Анатольевич решил создать <данные изъяты> на должность Директора <данные изъяты> назначить Беляева Сергея Анатольевича, сроком на 5 лет, решение подписано участником Беляевым С.А.,

-Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица – <данные изъяты> <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ, за основным государственным регистрационным номером № свидетельство серии № выдано ДД.ММ.ГГГГ,

-Свидетельство о постановке на учет <данные изъяты> в налоговом органе по месту её нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> серии № и ей присвоен №

-Уведомление <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ об идентификации организации кодами по общероссийским классификаторам,

-Устав <данные изъяты>» от 2016 года, согласно которого основными видами (предметом) деятельности Общества являются: оптовая торговля прочими строительными материалами, производство общестроительных работ, производство общестроительных работ по возведению зданий и др. В п.11 имеются сведения о том, что единоличным исполнительным органом Общества является Директор Общества. Который избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 (пять) лет, на последнем листе Устава, с оборотной стороны, имеются оттиски штампа и печати «ИФНС по <адрес>», датированные ДД.ММ.ГГГГ,

-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ в отношении <данные изъяты>, место нахождения - <адрес>, дата регистрации - ДД.ММ.ГГГГ, сведения о лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, сведения об учредителях (участниках) юридического лица- Беляев Сергей Анатольевич, директор, телефон №, сведения об основном виде деятельности «51.53.24 оптовая торговля прочими строительными материалами»,

-Заявление о расторжении договора-конструктора (дополнительный офис № Кемеровского отделения № <данные изъяты>), согласно которого <данные изъяты> <данные изъяты> тел. № просит расторгнуть договор-конструктор от ДД.ММ.ГГГГ, в составе которого оформлены услуги- расчетные счета в валюте РФ и иностранной валюте, заявление подписано директором, действующим на основании Устава, Беляевым С.А., дата ДД.ММ.ГГГГ, на заявлении имеется оттиск печати <данные изъяты>», а также расторгнуть Договор на предоставление услуг с использованием системы дистанционного обслуживания в связи с расторжением договора банковского счета /подпись/ Беляева С.А., дата ДД.ММ.ГГГГ. (том 1 л.д. 63-95).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ- дополнительного офиса № <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>, где производилась процедура открытия расчетного счета <данные изъяты> (том 1 л.д. 140-144).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС России № по <адрес> у свидетеля Свидетель №5 изъято регистрационное дело в отношении <данные изъяты> (том 1 л.д.148-151).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ регистрационного дела в отношении <данные изъяты>, изъятого в МРИ ФНС № по <адрес>-Кузбассу, содержащее следующие документы:

-заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Формы № Р11001 <данные изъяты>», адрес (место нахождение) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – <данные изъяты>, уставный капитал- 10000 рублей, учредитель- физическое лицо Беляев Сергей Анатольевич, он же имеет право без доверенности действовать от имени юридического лица, контактный телефон №; код основного вида деятельности «51.53.24», сведения о заявителе – Беляев Сергей Анатольевич, № (данные лица аналогичны данным, указанным в сведениях об учредителе).

-Заявление на листе № подписано заявителем Беляевым С.А., работником инспекции, ответственного за прием документов- ФИО10,

-Устав <данные изъяты> утвержденный решением единственного участника <данные изъяты> № от 08.06. 2016, заверен директором Беляевым С.А. (содержание аналогично ранее изложенному),

-копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, на здание по адресу: <адрес> за <данные изъяты>

-гарантийное письмо <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на заключение договора аренды на офисное помещение с <данные изъяты>» в лице директора Беляева С.А. по юридическому адресу: <адрес>. <данные изъяты> является арендатором с правом сдачи помещений в субаренду,

-копия договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ,

-копия паспорта Беляева С.А.,

-решение № Единственного участника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ Беляева С.А. о создании <данные изъяты>», назначении на должность директора Беляева С.А., подписано Беляевым С.А.,

-приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей, принятой от Беляева С.А., в качестве оплаты взноса в Уставной капитал, подписан ордер Беляевым С.А.,

-квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 рублей, по оплате госпошлины за регистрацию юридического лица, принята от Беляева С.А.,

-расписка в получении документов ДД.ММ.ГГГГ от Беляева С.А.,

-решение о государственной регистрации юридического лица при создании <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ за № А,

-заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц Формы №Р34002 в отношении <данные изъяты> <данные изъяты>

-пояснение от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> к требованию № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что <данные изъяты> для заключения договора субаренды нежилого помещения по адресу: <адрес> не явился, поэтому договор субаренды не заключался, <данные изъяты> фактически в данном помещении не находился, соответственно оплата не производилась,

-копия гарантийного письма от ДД.ММ.ГГГГ № <данные изъяты> на заключение договора аренды на офисное помещение с <данные изъяты> в лице генерального директора Беляева С.А. после его государственной регистрации в ИФНС РФ по <адрес>,

-копия свидетельства о государственной регистрации права <данные изъяты> на здание по адресу: <адрес>

-копия договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> именуемое Арендатором и <данные изъяты> именуемым Арендодателем (том 1 л.д. 203-216).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена территория в районе <адрес>, с участием подозреваемого Беляева С.А., который указал на аллею возле <адрес>, пояснив, что в данном районе передавал документы по открытию расчетного счета <данные изъяты> незнакомому мужчине (том 1 л.д. 233-237).

Вещественными доказательствами: материалами оперативно розыскной деятельности в отношении Беляева С.А. по обстоятельствам приобретения Беляевым С.А. в целях сбыта, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (том 1 л.д. 62), информацией <данные изъяты>» на 2-х CD-R дисках по открытию и закрытию расчетного счета № <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, (том 1 л.д. 96), регистрационным делом в отношении <данные изъяты>» (том 1 л.д.217).

Указанными документами подтверждается, что именно Беляев С.А. от имени <данные изъяты> обращался с заявлениями об открытии банковских счетов и предоставлении доступа к системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО), получил логины и пароли для доступа к системе ДБО, которые в последующем передал неустановленному следствием лицу.

Согласно заключению эксперта № Б-175 от ДД.ММ.ГГГГ по комплексной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе, согласно которого у Беляева С.А. <данные изъяты>

<данные изъяты> (том 1 л.д. 117-119).

Вышеизложенные доказательства суд находит относимыми, допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для подтверждения вины подсудимого.

Приведенные показания свидетелей суд считает достоверными, поскольку они последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой и с письменными доказательствами по делу, оснований не доверять им у суда не имеется.

Основания для оговора свидетелями подсудимого Беляева С.А. не установлено.

Действия подсудимого суд считает необходимым квалифицировать по ч.1 ст.187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку Беляев С.А. умышленно, незаконно, в целях сбыта, приобрел по просьбе неустановленного следствием лица, за обещанное денежное вознаграждение незаконно, без цели осуществления деятельности, за обещанное вознаграждение, создал юридическое общество <данные изъяты> открыл расчетный счет в <данные изъяты> где с целью сбыта, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, третьими лицами, после чего передал неустановленному следствием лицу (в отношении которого материал выделен в отдельное производство) данные для доступа и авторизации, содержащие логин пароль для доступа в систему банковского дистанционного обслуживания по счету <данные изъяты> и корпоративную карту к данному счету.

При этом Беляев С.А. осознавал, что действует незаконно, что следует из его показаний на предварительном следствии.

Доводы подсудимого в судебном заседании о том, что он создал вышеуказанное общество в целях осуществления строительной деятельности, суд находит несостоятельными, не соответствующими действительности, данными с целью снять с себя ответственность по инкриминируемому деянию, поскольку они опровергаются его же показаниями на предварительном следствии, признанными судом достоверными, т.к. они согласуются с остальными исследованными доказательствами по делу, а также показаниями выше приведенных свидетелей, отрицавших какую-либо деятельность Беляева С.А. в качестве директора <данные изъяты> Выше приведенные письменные доказательства свидетельствуют о том, что <данные изъяты> фактически никакая предпринимательская деятельность не велась, по месту арендуемого помещения не находилось, прекратило свою деятельность после проведения незаконных операций по переводу денежных средств, при отсутствии каких-либо документов (договоров и т.п.), подтверждающих результаты предпринимательской деятельности <данные изъяты>

При назначении наказания Беляеву С.А. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи (ч.3 ст. 60 УК РФ).

Подсудимый Беляев С.А. холост, имеет <данные изъяты> имеет постоянное место жительства и регистрации, на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Беляева С.А., суд считает полное признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, наличие <данные изъяты>, состояние здоровья, протокол опроса Беляева С.А. (том 1 л.д. 15), полученный в рамках проведения оперативных мероприятий суд расценивает как активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств судом не установлено.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности инкриминируемого подсудимому преступного деяния, личность подсудимого, суд считает, что в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, необходимо назначить Беляеву С.А. наказание в виде лишения свободы, с учетом ст.56 УК РФ, ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Суд не находит оснований для назначения подсудимому иного вида наказания, предусмотренного санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, в виде принудительных работ, поскольку являются чрезмерно мягкими не соответствующими характеру и степени общественной опасности содеянного и личности подсудимого.

Принимая во внимание, что подсудимый признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном, имеет <данные изъяты>, которого необходимо содержать, но официально не трудоустроен, имеет проблемы со здоровьем, а также фактические обстоятельства дела, суд считает возможным признать совокупность имеющихся по делу смягчающих наказание обстоятельств исключительными, применить при назначении наказания ст.64 УК РФ и освободить Беляева С.А. от назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

Суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом характера и степени общественной опасности преступного деяния, личности подсудимого.

Поскольку наказание по приговору мирового судьи судебного участка № Берёзовского городского округа <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по ч.1 ст. 139 УК РФ в виде обязательных работ в настоящее время подсудимым отбыто, он снят с учета в уголовно-исполнительной инспекции ДД.ММ.ГГГГ, то назначение наказания по совокупности преступлений с применением ч. 5 ст. 69 УК РФ не представляется возможным, приговор от ДД.ММ.ГГГГ следует исполнять самостоятельно.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступного деяния, личность виновного Беляева С.А., совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным назначить наказание Беляеву С.А. в соответствии со ст.73 УК РФ условно, с установлением испытательного срока и возложением определенных обязанностей, поскольку пришел к выводу о возможности его исправления без реального отбывания наказания.

На основании изложенного, руководствуясь стст.302-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Беляева Сергея Анатольевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 02 (двух) лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Беляеву С.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 01 (один) год 6 (шесть) месяцев, исчисляя испытательный срок с момента вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора и до вступления его в законную силу.

Возложить на условно осужденного Беляева С.А. обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных, по месту жительства, регулярно являться в этот орган на регистрацию согласно установленному графику не реже 1 раза в месяц, не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Беляева С.А. - оставить без изменения, по вступлению приговора в законную силу - отменить.

Приговор мирового судьи судебного участка № Берёзовского городского судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по ч.1 ст. 139 УК РФ – исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: материалы оперативно-розыскной деятельности в отношении Беляева С.А.; информацию <данные изъяты> <данные изъяты> на 2-х CD-R дисках по открытию и закрытию расчетного счета № <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; регистрационное дело в отношении <данные изъяты> - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок с момента получения копии приговора, через Берёзовский городской суд Кемеровской области.

В случае подачи на приговор апелляционного представления, осужденный вправе подать на него свои возражения в письменном виде, а также вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, заявив об этом в течение 10 суток со дня подачи или вручения апелляционного представления, затрагивающего его интересы, вправе иметь защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и знакомиться с материалами уголовного дела.

Председательствующий: Н.А. Гонтарева