Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-519/2023 ~ М-516/2023 от 07.09.2023

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

18 октября 2023 года дело 2-519/23

<адрес>

Левашинский районный суд Республики Дагестан в составе председательствующего судьи ФИО16, при секретаре судебного заседания ФИО7,

с участием представителя истца ФИО2 по доверенности ФИО8,

представителя ответчика- ООО ЧОО «ФИО14-1» в лице его учредителя ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца и жителя <адрес> РД, к ООО ЧОО «ФИО14-1», зарегистрированного в МИ ФНС РФ № (<адрес>) в лице его директора ФИО4 и его учредителя в лице ФИО1, о признании принадлежности денежных средств,

у с т а н о в и л:

ФИО2 обратился в суд с исковым заявлением о признании принадлежности денежных средств, указывая на то, что в 2013 году истец решил заключить выгодные для себя коммерческие сделки в <адрес> и <адрес> и в этих целях перевезти в <адрес> имеющие у него наличные денежные средства в сумме 1 024 627 долларов США.

В целях обеспечения безопасности перевозки, ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор №/м по охране с ООО ЧОО «ФИО14-1». Перевезенные денежные средства, при сопровождении ООО ЧОО «ФИО14-1» в аэропорту «Внукова» <адрес> в порядке выполнения оперативно-розыскных мероприятий были изъяты, и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу №. На данный момент уголовное дело прекращено за отсутствие состава преступления, которое вступило в законную силу.

Однако денежные средства не возвращены истцу, в связи с не установлением факта принадлежности этих средств конкретному собственнику.

Просить признать принадлежность денежных средств в сумме 1 024 627 (один миллион двадцать четыре тысяча шестьсот двадцать семь) долларов США, переданные по договору №/м от 26.03.2013г., передаточному акту № от 28.03.2013г. для оказания возмездных услуг ООО ЧОО «ФИО14-1», зарегистрированного в межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы РФ № (<адрес>) от 08.09.2006г., признанные постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ и приобщенные как вещественные доказательства по уголовному делу №. за ФИО3, уроженцем <адрес> РД.

На основании признания принадлежности денежных средств, возвратить денежные средства в сумме 1 024 627 (один миллион двадцать четыре тысяча шестьсот семь) долларов США, переданные ООО ЧОО «ФИО14-1», зарегистрированного в межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы РФ № (<адрес>) от 08.09.2006г., истцу ФИО3, уроженцу <адрес> РД, денежные средства в сумме 1 024 627(один миллион двадцать четыре тысяча шестьсот (купюрами по 100 долларов США).

ФИО2, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания в судебное заседание не явился, просил рассмотреть дело без его участия.

Представитель ответчика - ООО ЧОО «ФИО14-1» в лице его директора ФИО4, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания в судебное заседание не явился, в своем ходатайстве просил рассмотреть дело с участием его учредителя в лице ФИО1, против признания иска не возражает.

Третьего лицо - Министерство внутренних дел по <адрес> извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в суд своего представителя не направил, поступил отзыв на исковое заявление, в котором просит вынести законное и обоснованное решение.

Представитель заявителя ФИО2 по доверенности ФИО8 в судебном заседании просил удовлетворить иск по указанным в нем обстоятельствам, указывая, что постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу № принято решение о прекращении уголовного дела в отношении фигурантов дела, и согласно пункту № вышеуказанного постановления, вещественные доказательства: документы, иные предметы и денежные средства в российских рублях и в иностранной валюте, постановлено возвратить по предъявлению судебных решений и документов, подтверждающих их принадлежность конкретным лицам. Однако, в связи с не установлением факта принадлежности этих средств конкретному собственнику вышеуказанные денежные средства не возвращены собственникам.

Принадлежность ФИО2 денежных средств в сумме 1 024 627 (один миллион двадцать четыре тысяча шестьсот двадцать семь) долларов США (купюрами по 100(сто) долларов США в количестве 10240(десять тысяч двести сорок) штук, переданных по договору оказания возмездных услуг №/м от ДД.ММ.ГГГГ и передаточному акту№ от 28. 03.2013г, заключенного между и ООО ЧОО «ФИО14-1», признанных и приобщенных в качестве вещественных доказательств по уголовному делу №, никем не оспаривается.

Представитель ответчика - ООО ЧОО «ФИО14-1» по доверенности ФИО1 в судебном заседании иск ФИО2 признал, пояснив, что действительно в марте 2013 года ФИО2. по договору оказания возмездных услуг №/м от ДД.ММ.ГГГГ и передаточному акту № от 28. 03.2013г, заключенного между ним и ООО ЧОО «ФИО14-1», ФИО2 были переданы и приняты им лично в офисе под охрану денежные средства в сумме 1 024 627(один миллион двадцать четыре тысяча шестьсот двадцать семь) долларов США (купюрами по 100 (сто) долларов США в количестве 10240 (десять тысяч двести сорок) штук. Указанные денежные средства впоследствии в ходе доставки их в <адрес> для передачи представителям ФИО2 в числе других перевозимых денежных средств в рамках оперативно-розыскных мероприятий были изъяты и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу.

Выслушав объяснения сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Пунктами 4 и 6 части 3 статьи 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что при вынесении приговора, а также определения или постановления о прекращении уголовного дела должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах. При этом деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, и доходы от этого имущества подлежат возвращению законному владельцу.

Споры о принадлежности вещественных доказательств разрешаются в порядке гражданского судопроизводства.

Статьей 8 ГК РФ установлено, что гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают: из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему; вследствие иных действий граждан и юридических лиц; вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий.

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (статья 420 ГК РФ).

В соответствии со ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Из представленных и исследованных в судебном заседании материалов дела следует, что согласно договору оказания возмездных услуг №/м от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО2 (Заказчик) и ООО ЧОО «ФИО14-1» (Исполнитель) и принятых по передаточному акту № от ДД.ММ.ГГГГ обязательств, заказчик поручил, а исполнитель принял на себя обязанности по оказанию возмездных охранных услуг по сопровождению денег в сумме 1 024 627 (один миллион двадцать четыре тысяча шестьсот двадцать семь) долларов США (купюрами по 100(сто) долларов США в количестве 10240 (десять тысяч двести сорок) штук, переданных по договору оказания возмездных услуг №/м от ДД.ММ.ГГГГ и передаточному акту№ от ДД.ММ.ГГГГ.

Из постановления следователя по особо важным делам управления по расследованию организованной преступной деятельности и коррупции Следственного департамента МВД России подполковника юстиции ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств следует, что в рамках возбужденного уголовного дела N 57324 в отношении ФИО10, ФИО1, ФИО11 и неустановленных лиц, в деянии которых усматривались признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.210 УК РФ, п. «а», «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность), ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками правоохранительных органов проводились следственные действия, в том числе путем проведения обыска на территории аэропорта «Внуково-1» <адрес>, в ходе которых сотрудники Управления «Ф» ГУЭБ и ПК МВД России в инкассаторских машинах, осуществляющих услуги по перевозке денежных средств для ООО ЧОО «ФИО14-1»:

-«Фольксваген» LT 46, государственный регистрационный знак H 871 ММ 97 рус, обнаружены и изъяты денежные средства в размере 178 347 200 рублей, 1 890 477 долларов США, 24 370 евро;

- «Форд Транзит», государственный регистрационный знак Р 378 АС 77 рус обнаружены и изъяты денежные средства в размере 35 000 000рублей;

- «Форд Транзит», государственный регистрационный знак К502 СО 197 рус обнаружены и изъяты денежные средства в размере 12 750 000рублей, 5 365 000 долларов США, 1 500 000 евро;

- «Фольксваген Кадди », государственный регистрационный знак Р 690 ВР 77 рус, обнаружены и изъяты денежные средства в размере 20 850 000 рублей и 3 500 000 долларов США.

Всего в ходе обысков в указанных автомашинах были изъяты денежные средства на общую сумму 246 947 200 рублей, 10 755 447 долларов США и 1 524 370 евро.

Данным Постановлением следователя денежные средства на общую сумму 246 947 200 рублей, 10 755 447 долларов США и 1 524 370 евро признаны вещественными доказательствами по уголовному делу N 57324 и переданы по акту № от ДД.ММ.ГГГГ на хранение при уголовном деле N 57324 в головное хранилище Центрального хранилища Банка России.

Из описи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ №, направленных ГУЭБК и ПК МВД России на хранение в Центральное хранилище Банка России следует, что всего на хранение переданы денежные средства на общую сумму 246 947 200 рублей, 10 755 447 долларов США и 1 524 370 евро, из них в упаковке под № числится сумма 1 024 627(один миллион двадцать четыре тысяча шестьсот двадцать семь) долларов США.

Согласно постановлению старшего следователя по особо важным делам СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ, возбужденное уголовное дело N 201/57324-13 в отношении ФИО1-Р.О., ФИО1, ФИО13 прекращено по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 24 УПК РФ, в связи с отсутствием составов преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 210, п. «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ.

За ФИО1-Р.О., ФИО1 и ФИО13 признано право на реабилитацию.

Постановлено (пункт 9): «вопрос возврате вещественных доказательств по уголовному делу, - денежных средств в российских рублях и в иностранной валюте решить по мере предоставления судебных решений и документов, подтверждающих их принадлежность конкретным лицам, а также после завершения процедуры приема-передачи вещественных доказательств и закрепления их за Следственным управлением МВД по <адрес>».

Таким образом, судом установлено, что ФИО2 (заказчик) поручил, а ООО ЧОО «ФИО14-1» (исполнитель) принял на себя обязанности по оказанию возмездных охранных услуг по сопровождению денег в сумме 1 024 627(один миллион двадцать четыре тысяча шестьсот двадцать семь) долларов США (купюрами по 100 (сто) долларов США в количестве 10240 (десять тысяч двести сорок) штук, переданных по договору оказания возмездных услуг №/м от ДД.ММ.ГГГГ и передаточному акту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Данные денежные средства выбили из законного владения ФИО2 в результате проведенных сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых сотрудниками ГУЭБК и ПК МВД России в инкассаторских машинах, осуществляющих услуги по перевозке денежных средств для ООО ЧОО «ФИО14-1», были обнаружены и изъяты вместе с другими денежными средствами.

Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 246 947 200 рублей, 10 755 447 долларов США и 1 524 370 евро, в том числе, сумма 1 024 627(один миллион двадцать четыре тысяча шестьсот двадцать семь) долларов США (упаковка под №) признаны вещественными доказательствами по уголовному делу N 57324 и переданы по акту № от ДД.ММ.ГГГГ на хранение при уголовном деле N 57324 в головное хранилище Центрального хранилища Банка России.

Факт принадлежности ФИО2 денежных средств в сумме 1 024 627 (один миллион двадцать четыре тысяча шестьсот двадцать семь) долларов США (купюрами по 100 долларов США, в количестве 10240 (десять тысяч двести сорок) штук, переданные заявителем ФИО2 по договору оказания возмездных услуг №/м от ДД.ММ.ГГГГ и принятые по передаточному акту № от ДД.ММ.ГГГГ ООО ЧОО «ФИО14-1», которые в ходе следственных мероприятий были изъяты и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу №, никем не оспаривается.

Оценив представленные в дело доказательства в их совокупности, в том числе, условия договора оказания возмездных услуг №/м от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО2 (Заказчик) и ООО ЧОО «ФИО14-1» (Исполнитель), обязательства по передаточному акту № от ДД.ММ.ГГГГ, установив юридически значимые обстоятельства, от которых зависело разрешение дела, принимая во внимание, что денежные средства в сумме 1 024 627 (один миллион двадцать четыре тысяча шестьсот двадцать семь) долларов США, переданные истцом по договору оказания возмездных услуг №/м от ДД.ММ.ГГГГ, выбили из законного владения ФИО2 путем изъятия и приобщения в качестве вещественных доказательств по уголовному делу №, возбужденного СУ СЧ МВД России по РД, суд приходит к выводу о том, что законным владельцем указанных денежных средств является ФИО2 и признает за ним право на денежные средства в сумме 1 024 627 (один миллион двадцать четыре тысяча шестьсот двадцать семь) долларов США, приобщенные в качестве вещественных доказательств по уголовному делу №, в связи с чем, считает необходимым исковые требования ФИО2 о признании принадлежности денежных средств в сумме 1 024 627 (один миллион двадцать четыре тысяча шестьсот двадцать семь) долларов США, переданные ФИО3 по договору №/м от 26.03.2013г., передаточный акт № от 28.03.2013г. для оказания возмездных услуг ООО ЧОО «ФИО14-1», признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №, удовлетворить.

В соответствии с ч. 2 ст. 13 ГПК РФ вступившие в законную силу судебные постановления являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 76 ГПК РФ вещественные доказательства после вступления в законную силу решения суда возвращаются лицам, от которых они были получены, или передаются лицам, за которыми суд признал право на эти предметы, либо реализуются в порядке, определенном судом.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

Исковое заявление ФИО3 к ООО ЧОО «ФИО14-1», зарегистрированного в МИ ФНС РФ № (<адрес>) в лице его директора ФИО4 и его учредителя в лице ФИО1, о признании принадлежности денежных средств,- удовлетворить.

Признать право на принадлежность денежных средств в сумме 1 024 627 (один миллион двадцать четыре тысяча шестьсот двадцать семь) долларов США, переданных по договору №/м от 26.03.2013г., передаточному акту № от ДД.ММ.ГГГГ для оказания возмездных услуг ООО ЧОО «ФИО14-1», признанных и приобщенных постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ в качестве вещественных доказательств по уголовному делу №, возбужденного СУ СЧ МВД России по РД, за ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженцем <адрес> РД (паспорт: серия 82 22 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МВД по <адрес>).

Вступившее в законную силу решение суда является основанием для возврата ФИО2 денежных средств в сумме 1 024 627 (один миллион двадцать четыре тысяча шестьсот семь) долларов США, признанных и приобщенных постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ в качестве вещественных доказательств по уголовному делу №, возбужденного СУ СЧ МВД России по РД.

Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Верховного суда РД через Левашинский районный суд РД в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий А.И.Магомедалиев

Решение изготовлено в совещательной комнате и принято в окончательной форме ДД.ММ.ГГГГ.

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

(вводная и резолютивная части)

ДД.ММ.ГГГГ дело 2-519/23

<адрес>

Левашинский районный суд Республики Дагестан в составе председательствующего судьи Магомедалиева А.И., при секретаре судебного заседания ФИО7,

с участием представителя истца ФИО2 по доверенности ФИО8,

представителя ответчика- ООО ЧОО «ФИО14-1» в лице его учредителя ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца и жителя <адрес> РД, к ООО ЧОО «ФИО14-1», зарегистрированного в МИ ФНС РФ № (<адрес>) в лице его директора ФИО4 и его учредителя в лице ФИО1, о признании принадлежности денежных средств,

р е ш и л:

Исковое заявление ФИО3 к ООО ЧОО «ФИО14-1», зарегистрированного в МИ ФНС РФ № (<адрес>) в лице его директора ФИО4 и его учредителя в лице ФИО1, о признании принадлежности денежных средств,- удовлетворить.

Признать право на принадлежность денежных средств в сумме 1 024 627 (один миллион двадцать четыре тысяча шестьсот двадцать семь) долларов США, переданных по договору №/м от 26.03.2013г., передаточному акту № от ДД.ММ.ГГГГ для оказания возмездных услуг ООО ЧОО «ФИО14-1», признанных и приобщенных постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ в качестве вещественных доказательств по уголовному делу №, возбужденного СУ СЧ МВД России по РД, за ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженцем <адрес> РД (паспорт: серия 82 22 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МВД по <адрес>).

Вступившее в законную силу решение суда является основанием для возврата ФИО2 денежных средств в сумме 1 024 627 (один миллион двадцать четыре тысяча шестьсот семь) долларов США, признанных и приобщенных постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ в качестве вещественных доказательств по уголовному делу №, возбужденного СУ СЧ МВД России по РД.

Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Верховного суда РД через Левашинский районный суд РД в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий А.И.Магомедалиев