Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-234/2021 от 04.02.2021

Дело №

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Сочи ДД.ММ.ГГГГ

Центральный суд г. Сочи в составе судьи БУТЯЕВА В. И., с участием государственного обвинителя пом. прокурора Центральной прокуратуры г. Сочи Онищенко О. П., с участием подсудимых Чернышова А. Е. Вайс Р. С. Мельниковой Л.А. Новокрещеновой М.А., адвокатов Костюк С.А. Филиппова М.Н. Узденова А.Б.Воробьева В. В., представивших удостоверения №, №, №,№ и ордера №, №,№, №, при секретаре Клачковой А. И., рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Чернышова А. Е., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина <данные изъяты>,, проживающего <адрес> <данные изъяты> обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ

в отношении Вайс Р. С., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина <данные изъяты>, проживающего <адрес> <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 187 УК РФ

в отношении Мельниковой Л. А., родившейся ДД.ММ.ГГГГ г. <адрес> гражданки <данные изъяты>, проживающей <адрес> <данные изъяты>, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 187 УК РФ

в отношении Новокрещеновой М. А., родившейся ДД.ММ.ГГГГ. в <адрес>, гражданки <данные изъяты>, проживающей <адрес> зарегистрирована <адрес>, <данные изъяты> обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 187 УК РФ

У С Т А Н О В И Л:

Чернышов А. Е. совершил изготовление, в целях использования и сбыт поддельного распоряжения о переводе денежных средств и документа оплаты.

Вайс Р. С. совершил пособничество в изготовлении в целях использования и сбыте поддельного распоряжения о переводе денежных средств и документа оплаты.

Мельникова Л. А. совершила пособничество в изготовлении, в целях использования и сбыте поддельного распоряжения о переводе денежных средств и документа оплаты.

Новокрещенова М. А. совершила пособничество в изготовлении, в целях использования и сбыте поддельного распоряжения о переводе денежных средств и документа оплаты.при следующих обстоятельствах.

Так в ДД.ММ.ГГГГ году, более точная дата и время органами предварительного следствия не установлено, у Чернышова А.Е. находящегося на территории Центрального района г. Сочи, точное место органами предварительного следствия не установлено не имеющего намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, преследуя цель противоправного извлечения имущественной выгоды, возник умысел на совершение преступления – на совершение незаконного изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств. Определив, что целью совершения вышеуказанного преступления будет являться противоправное корыстное обогащение путем изготовления в целях использования в коммерческих банковских учреждениях города Сочи поддельных распоряжений о переводе денежных средств, в результате которых будут проведены операции по переводу безналичных платежей в наличные. С целью осуществления своего преступного умысла, Чернышов А.Е. в ДД.ММ.ГГГГ году, точная дата органами предварительного следствия не установлена, находясь на территории Центрального района города Сочи, точное место органами предварительного следствия не установлено, предложил Вайс Р. С., подыскать лицо для совершения преступления - незаконного изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, с целью перевода денежных средств из безналичной формы в наличную. Вайс Р.С., у которого также возник умысел на противоправное извлечение имущественной выгоды, путем незаконного изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, согласился на предложение Чернышова А.Е., вступив с ним в преступный сговор.

Чернышов А.Е. выработал план совершения преступления, согласно которого: Вайс Р.С., должен был подыскать лицо, имеющее возможность и пожелавшее открыть расчетный счет в банке, по которому возможно провести операции по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, за денежное вознаграждение в сумме 20 000 рублей за оказание данной услуги. Определив, что целью совершения вышеуказанного преступления будет являться противоправное корыстное обогащение путем изготовления в целях использования в коммерческих банковских учреждениях города Сочи поддельных распоряжений о переводе денежных средств, в результате которых в дальнейшем будут проведены операции по переводу безналичных платежей в наличные. Во исполнение преступного умысла Чернышов А.Е., при помощи Вайс Р.С., осуществил реализацию разработанного им преступного плана следующим образом: Так не позднее ДД.ММ.ГГГГ Вайс Р.С., действуя согласно отведенной ему преступной роли, и по указанию Чернышова А.Е. подыскал при не установленных следствием обстоятельствах Новокрещенову М. А., которой за вознаграждение в сумме 20 000 рублей, предложил оказать содействие, направленное на совершение преступления, а именно изготовления поддельных документов, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, то есть предоставление средств совершения преступления и устранения препятствий совершению преступления. Новокрещенова М.А. вступив в преступный сговор с Чернышовым А.Е. и Вайс Р.С. действуя согласно отведённой ей преступной роли, выражавшейся в оказании содействия указанному преступлению, в виде предоставления средств совершения преступлений и устранения препятствий его совершению, не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставила Вайс Р.С. реквизиты открытого в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Сочи, <адрес>, лицевого счета №, после чего Новокрещенова М.А., находясь в неустановленном месте в неустановленное время, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств, по указанию Вайс Р.С. подписала поддельный договор купли-продажи недвижимого имущества б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Мельникова Л.А. приобрела у Новокрещеновой М.А. <адрес> в Центральном районе города Сочи, стоимостью 30 200 000 рублей. При этом Новокрещенова М.А. осознавала, что указанная сделка фактически не заключалась, так как право собственности квартиры, указанной в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ Мельниковой Л.А. не перешло, в связи с тем, что Новокрещенова М.А. собственницей указанной квартиры не являлась.

Затем не позднее ДД.ММ.ГГГГ Вайс Р.С.., действуя согласно отведенной ему преступной роли, и по указанию Чернышова А.Е. подыскал при не установленных следствием обстоятельствах Мельникову Л. А., которой за вознаграждение в сумме 20 000 рублей, предложил оказать содействие, направленное на совершение преступления, а именно изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, и поддельных документов, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств. Мельникова Л.А., вступив в преступный сговор с Чернышовым А.Е. и Вайс Р.С. действуя согласно отведённой ей преступной роли, выражавшейся в оказании содействия указанному преступлению, не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставила Вайс Р.С. реквизиты открытого в АО «Банк Зенит Сочи», расположенном по адресу: г. Сочи, <адрес>, лицевого счета №, после чего Мельникова Л.А., находясь в неустановленном месте в неустановленное время, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств, по указанию Вайс Р.С. подписала поддельный договор купли-продажи недвижимого имущества б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Мельникова Л.А. приобрела у Новокрещеновой М.А. <адрес> в Центральном районе города Сочи, стоимостью 30 200 000 рублей. При этом Мельникова Л.А. осознавала, что указанная сделка фактически не заключалась, так как право собственности квартиры, указанной в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ Мельниковой Л.А. не перешло, в связи с тем, что Новокрещенова М.А. собственницей указанной квартиры не являлась.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Вайс Р.С. и Мельникова Л.А. продолжая реализовывать совместный преступный умысел по указанию Чернышова А.Е., прибыли в АО «Банк Зенит Сочи», расположенный по адресу: г. Сочи, <адрес>, где Мельникова Л.А. по указанию Вайс Р.С. обратилась к сотрудникам указанного банка, не осведомленным о ее преступных намерениях, с платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на совершение расходной операции по переводу денежных средств в сумме 29 136 183 рубля, находящихся на ее личном счете. При этом, совершая обман сотрудников банка, в указанном платёжном поручении Мельникова Л.А. указала, что основанием по операции перевода наличных денежных средств является оплата по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ <адрес> в г. Сочи, представив с целью подтверждения законности совершения операции поддельную копию договора купли-продажи квартиры б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Сотрудники отделения АО «Банк Зенит Сочи», не осведомленные относительно преступных намерений Мельниковой Л.А., Вайс Р.С. и Чернышова А.Е. с целью исполнения требований от 07.08.2001 N 115-ФЗ Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», направили сведения о планируемой операции, в том числе представленный Мельниковой Л.А. договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, в органы Росфинмониторинга, а также сформировали заявку на перевод денежных средств в требуемой сумме.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органами предварительного следствия не установлено, Мельникова Л.А. находясь по адресу: г. Сочи, Центральный район <адрес>, в здании АО «Банк Зенит Сочи», на основании содержащего недостоверные сведения платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть поддельного распоряжения о переводе денежных средств, а также предоставленной копии поддельного договора купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ, совершила финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме 29 136 183 рубля, со своего лицевого счёта № открытого в АО Банк «Зенит Сочи», на лицевой счет №, открытый на имя Новокрещеновой М.А. в ПАО «Сбербанк России» в городе Сочи, то есть осуществила изготовление в целях использования и сбыт поддельного распоряжения о переводе денежных средств.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Чернышов А.Е., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Вайс Р.С. Мельниковой Л.А. и Новокрещеновой М.А. находясь на территории Центрального района город Сочи, более точное место органом предварительного следствия не установлено, организовал изготовление поддельного платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, и предоставление его в АО «Банк Зенит Сочи», расположенный по адресу: город Сочи, Центральный район, <адрес>, для совершения операций по перечислению денежных средств, то есть организовал изготовление в целях использования и сбыт, поддельного распоряжения о переводе денежных средств.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Вайс Р.С. и Новокрещенова М.А. продолжая реализовывать совместный преступный умысел по указанию Чернышова А.Е., прибыли в ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Сочи, <адрес>, где Новокрещенова М.А. по указанию Вайс Р.С. обратилась к сотрудникам указанного банка, не осведомленным о ее преступных намерениях, и подписала запрос о предоставлении информации по форме банка приложения 4А, совершая обман сотрудников банка, указав в нем, что источником происхождения денежных средств является оплата по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ <адрес> в г. Сочи, представив с целью подтверждения законности совершения операции, поддельную копию договора купли-продажи квартиры б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Сотрудники отделения ПАО «Сбербанк России», не осведомленные относительно преступных намерений Новокрещеновой М.А., Вайс Р.С. и Чернышова А.Е. с целью исполнения требований от 07.08.2001 N 115-ФЗ Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», направили сведения о планируемой операции, в том числе представленный Новокрещеновой М.А. договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, в органы Росфинмониторинга, а также сформировали заявку на перевод денежных средств в требуемой сумме.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органами предварительного следствия не установлено, Новокрещенова М.А. находясь по адресу: г. Сочи, Центральный район <адрес>, в здании ПАО «Сбербанк России», на основании содержащего недостоверные сведения запроса о предоставлении информации по форме банка приложения 4А, то есть поддельного документа оплаты на совершение расходной операции по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, а также предоставленной копии поддельного договора купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ, совершила финансовую операцию по снятию денежных средств в сумме 29 136 000 рублей, со своего лицевого счёта № открытого в ПАО «Сбербанк России», в городе Сочи, то есть организовала изготовление в целях использования и сбыт поддельного документа оплаты. Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Чернышов А.Е., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Вайс Р.С., Мельниковой Л.А. и Новокрещеновой М.А. организовал изготовление поддельного документа оплаты запроса о предоставлении информации по форме банка приложения 4А, и предоставление его в ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: город Сочи, Центральный район, <адрес>, для совершения расходной операций по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, то есть организовал изготовление в целях использования и сбыт, поддельного документа оплаты.

Подсудимый Чернышов А. Е. вину в предъявленном ему обвинении в судебном заседании признал полностью и отказался от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ и его показания на следствии оглашены, в связи с отказом от дачи показаний, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ признает полностью, В начале июля ДД.ММ.ГГГГ года, его знакомый, ФИО1 (который умер два месяца тому назад), пообещал вернуть ему денежные средства в сумме 30 000 000 руб., которые он занимал ФИО1 ранее с целью извлечения своей выгоды при выплате ему процентов за пользование ФИО1 деньгами. Фактически, суммы денежных средств, которые им были переданы в займ ФИО1, являлись семейными накоплениями, полученными от продажи автомобилей принадлежащих его отцу ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ.р. Условием возврата ФИО1 ему денежных средств была возможность перечисления денежных средств на счет, так как отдать наличными тот деньги ему не мог без объяснения на то причин. В связи с тем, что других вариантов получения обратно им своих денежных средств у него не было, то он согласился на такие условия, для этих целей, ФИО1 предложил перечислить денежные средства на счет фирмы ООО «<данные изъяты>», с которой у того, якобы, имелись финансовые отношения, при этом он, к данной фирме никакого отношения не имел и ФИО1 рассказал ему возможность снятия в дальнейшем денежных средств со счета, уточнив, что он может найти несколько человек, которые откроют расчетные счета в банках, и под предлогом, якобы, совершения сделок купли-продажи имущества и предоставления таких документов в банк, указать сведения в платежном поручении о совершении данных сделок, тем самым сможет снять денежные средства наличными со счета. Данный вариант он посчитал приемлемым и с этой целью стал подыскивать людей, которые могли бы ему оказать помощь в осуществлении этого. Он понимал, что снятие денежные средств, таким образом, не является правомерным, что фактически никаких сделок купли-продажи имущества осуществляться не будет, но данный варрант являлся для него приемлемым. Для того, чтобы подыскать необходимых ему людей желавших оказать услугу в открытии счета, в середине июля ДД.ММ.ГГГГ года, более точное время и дату он не помнит, он обратился к своему знакомому Вайс Р.С., которому рассказал, что ему необходимо снять денежные средства, то есть обналичить их, путем открытия двух счетов в банках и составления двух договоров купли-продажи имущества, при этом он предложил заплатить Вайс Р. за оказанную ему услугу денежные средства в сумме около 30 000 руб., на что тот согласился и пообещал подыскать подходящих людей имевших возможность открыть счета и подписать необходимые документы для указания в платежных поручениях фиктивных сведений, чтобы снять денежные средства со счета, то есть обналичить их. Примерно через несколько дней, после их с Вайс Р. разговора, но более точных дат он уже не помнит, тот перезвонил ему на номер телефона, сказал, что подыскал двух человек и направил в его адрес SMS-сообщение, содержащее сведения о паспортных данных лиц, желавших открыть счета в банках и подписать необходимые документы для снятия денежных средств. В настоящее время назвать номер телефона, по которому они созванивались он не может, так как не помнит, а также у него не сохранились направленные ему ранее смс. В настоящее время он пользуется другим абонентским номером телефона. Он помнит, что смс сообщение содержало сведения персональных данных о личностях Новорещеновой и Мельниковой, более подробных данных он не запомнил. В середине июля ДД.ММ.ГГГГ года он, с целью реализации своего плана по снятию денежных средств со счета, неправомерным способом путем использования поддельных документов и внесения заведомо ложных сведений в платежное поручение, предоставил ФИО1, путем направления SMS-сообщения данные о личности Новорещеновой и Мельниковой, пояснив, что именно эти люди будут участвовать при открытии счетов и в дальнейшем снимут для него денежные средства со счета. ФИО1, пояснил, что подготовит на имя этих лиц договора купли-продажи недвижимого имущества, которые потом передаст ему, а он соответственно указанным лицам, на счета в банках поступят денежные средства, и данные лица предоставят туда подписанные договоры и внесут заведомо ложные сведения в платежные поручения, после чего снимут деньги. Для того, чтобы реализовать задуманное необходимо было отрыть счета в банках, при этом, кому где и как отрывать счета в банках Вайс Р. говорил он, а тот уже передавал эту информацию Новорещеновой и Мельниковой. Изначально Мельниковой необходимо было открыть счет в отделении банка «Зенит», а Новокрещеновой в отделении банка «Сбербанк», куда в дальнейшем предоставить договора купли-продажи. От Вайс Р. ему было известно, что по его указанию данные счета открыты и Вайс Р. передал ему реквизиты данных счетов, а он в свою очередь передал их дальше путем направления SMS-сообщения ФИО1 середине июля ДД.ММ.ГГГГ года, более точных дат он не помнит, они встретились с ФИО1 в центральной части г. Сочи, где точно он уже не помнит и ФИО1 передал ему два договора купли-продажи: в одном случае Мельникова продала квартиру, расположенную по <адрес>, некому ФИО3 за сумму 30 000 000 руб. В другом договоре Новокрещенова продавала Мельниковой квартиру, расположенную в г. Сочи по <адрес> за сумму 30 200 000руб. Данные договоры были в оригиналах и имели реквизиты банков. Таким образом, согласно договоров, изначально денежные средства должны были быть перечислены от ФИО3 к Мельниковой в сумме 30 000 000 руб., и в дальнейшем от Мельниковой к Новокрещеновой в сумме 30 200 000 руб. Возможно сумма 200 000 руб. была указана в договоре как денежные средства оплаченные наличными и для банка это существенного значения не имело. Он лично на свое имя счета в банках не открывал, и в проведении денежных средств по операциям на свое имя участия не приминал, так у него имелись взыскания по исполнительным листам и в случае поступления денежных средств ему на счет он не смог бы их снять. Вайс Р. не смог открыть счет на свое имя по тем же причинам что и он. Примерно в двадцатых числах августа ДД.ММ.ГГГГ года он вновь встретился с Вайс Р. в центральной части г. Сочи и передал тому два договора для передачи Новорещеновой и Мельниковой и для подписания этими лицами, при этом он указал Вайс Р., что после подписания договора Мельникова должна пойти в отдание банка «Зенит», где на имя Мельниковой был открыт счет, предоставить сотруднику банка договор, согласно которого та продала ФИО3 квартиру, расположенную в <адрес> тем самым подтвердив якобы поступление на счет денежных средств, и предоставив договор, заключенный с Новокрещеновой, согласно которого та приобретала у последней квартиру, расположенную в <адрес> за сумму 30 200 000 руб., пояснить сотруднику банка, что на основании договора купли-продажи с Новокрещеновой Мельникова желает составить платежное получение, в наименовании платежа которого следует указать сведения, что та якобы приобретает квартиру и необходимо перевести денежные средства в сумме 30 000 000 руб., за минусом комиссии банка, на счет продавца, то есть по реквизитам банка ПАО «Сбербанк» на имя Новокрещеновой. В дальнейшем он указал Вайс Р., что после того, как данная операция будет произведена, Новокрещенова должна будет пойти в отделение ПАО «Сбербанка» и там предоставить сотрудникам банка договор, заключенный между Новокрещеновой и Мельниковой, тем самым подтвердить происхождение денежных средств на счету в сумме около 30 000 000 руб. и заявить о желании снять денежные средства со счета, путем внесения в платежное поручения севедений о якобы, проданной Новокрещеновой квартире, тем самым получить наличными денежные средства путем обналичивания их таким образом. Вайс Р. получив от него всю необходимую информацию, взял у него договора и поехал выполнять его указания. Он лично с Новокрещеновой и Мельниковой не общался и ни о чем не договаривался, все взаимоотношения у него были с Вайс Р., а тот договаривался с Новокрещеновой и Мельниковой и доводил данным лицам его указания и распоряжения. Что касаемо ФИО3, то в данной части он ничего пояснить не может, так как он с ФИО3 не знаком и никогда не общался и соответственно, ни о чем не договаривался, договор, подписанный от имени ФИО3 ему предоставил ФИО1, который возможно имел договоренность с тем. Он лично, знал и понимал, что процедура снятия денежных средств описанным им вышеуказанным образом является незаконной, что фактически никаких сделок купли-продажи имущества не совершалось, что сделки являются фиктивными, также как и люди привлеченные к данным сделкам, но другого способа получения денежных средств он не видел. За оказанную ему услугу он передал через Вайс Р. денежные средства сумме 10 000 руб. Новокрещеновой и 10 000 руб. Мельниковой, самому Вайс Р. он передал за оказанные услуги денежные средства в сумме 10 000 руб. или 20 000 руб. точно уже не помнит. Вайс Р., по его указанию, выполнил все условия их договоренности, о чем он узнал от того в дальнейшем со слов, так как сам лично он не участвовал при встречах с Новокрещеновой и Мельниковой и не осуществлял поездки в банк, но после снятия денежных средств Новокрещеновой в банке наличными в сумме 29 150 000 руб., и передаче данный суммы Вайс Р., в отношении Вайс Р. было совершено ограбление, денежные средства были у Вайс Р. похищены, о чем он обратился в полицию с заявлением и в дальнейшем являлся потерпевшим по уголовному делу, так как денежные средства принадлежали именно ему. После обращения в правоохранительные органы он в отделе полиции впервые встретился с Новокрещеновой и один раз он видел Новокрещенову в ходе судебных заседаний. С Мельниковой он так и не виделся и не знаком. В содеяном он чистосердечно раскаивается, данные действия, он совершал в связи с безысходностью ситуации.

Подсудимый Вайс Р. С., вину в предъявленном ему обвинении в совершении преступления признал и отказался от дачи показаний, в соответствии со ст. 51 Конституции РФ и его показания на следствии оглашены в связи с отказом от дачи показаний, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 187 УК РФ признает полностью, пояснив, что примерно в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года, при каких точно обстоятельствах он уже не помнит, он познакомился с Чернышовым А., у них сложились хорошие добрые отношения. В ходе общения с Чернышов А.Е., ему стало известно, что тому на работу требуется водитель и он попросил Чернышова А.Е. взять его к себе на работу. Он рассказал, что имеет большой стаж вождения и опыт, и Чернышов А. принял его на работу. На момент его трудоустройства к Чернышову А. с ним никакого договора не составлялось, его заработная плата была определена Чернышовым А. в сумме от 40-50 тысяч рублей в зависимости от загруженности. Как только он приступил к выполнению своих обязанностей водителем Чернышов А. задал ему вопрос сможет ли он быть водителем и помощником Чернышова А.Е. одновременно, не обидит ли это его и сможет ли он выполнять при необходимости поручения Чернышова А.Е. Он согласился на такие условия, единственным недостатком в предложении было то, что он не будет официально трудоустроен, но на тот момент для него это было не существенно и он естественно согласился. А. вручил ему ключи от своего автомобиля велел приступать к своим обязанностям. На протяжении всего времени с их знакомства с Чернышовым А. и принятия его на работу у них были хорошие отношения, он выполнял обязанности водителя, возил А. и семью Чернышова А.Е. по различным необходимым тому учреждениям, при этом ему не было известно о роде деятельности Чернышова А.Е. и о взаимоотношениях с теми или иными людьми. Он не вникал в деятельность Чернышова А.Е., тот ему не рассказывал и он сам не спрашивал. Чернышов А. говорил ему, что тот является его начальником, что он обязан слушать только Чернышова А., всегда докладывать о событиях, происходивших в отсутствие Чернышова А., а также выполнять личные поручения Чернышова А.Е. В какой-то период времени А. пригласил его к себе домой, познакомил с супругой, рассказал, что он являюсь водителем и помощником. Он возил супругу и ребенка Чернышова А.Е., выполнял свои обязанности. Шли месяцы, А. исправно платил ему оговоренную сумму, часто, будучи в хорошем настроении давал премии. Он был очень благодарен и сильно зависел от Чернышова А.Е. в финансовом отношении. Как-то, будучи приглашенным со своей семьей на день рождения дочери Чернышова А.Е. он увидел знакомых и друзей Чернышова А.Е., которые производили впечатление успешных и порядочных людей. Когда они были без посторонних Чернышов А.Е., как тот просил обращаться, никогда не выказывал высокомерия, и был обычным человеком. Как он уже упоминал ранее, кроме обязанностей водителя, он должен был также выполнять поручения Чернышова А., иногда тот передавал ему запечатанные в конверт папки с какими-то документами, которые ему необходимо было подвезти в указанное Чернышовым А.Е. место и отдать кому-то, но конкретных данных кому и при каких обстоятельствах он уже не помнит. Примерно в начале лета ДД.ММ.ГГГГ года, А. стал каким-то нервозным, стал все чаще на него поднимать голос за какие-нибудь мелочи, много курил и на повышенных тонах с кем-то говорил по телефону. Чернышову А.Е. пришлось даже продать автомобиль супруги, тот пояснял, что возникли финансовые трудности. Когда он пытался поинтересоваться все ли у Чернышова А.Е. в порядке тот в резкой форме давал ему понять, что возникли какие-то проблемы с дебиторами. В ходе общения А., как-то в телефонном разговоре с кем-то, он случайно услышал, как тот упомянул, что вложил крупную сумму денег в какой-то коммерческий проект и теперь никак не может их вернуть обратно. Спустя какое-то время, примерно летом ДД.ММ.ГГГГ года, более точное время он не помнит, А. в личной беседе рассказал ему, что вложил свои финансы в какой-то коммерческий проект, однако, те люди, кто должны были вернуть обратно денежные средства долго не могут вернуть данную вложенную сумму, но теперь люди (конкретных данных о которых Чернышов А. ему не говорил) готовы уже отдать денежные средства, но имелась проблема, получения денежных средств, так как деньги находились на их расчетном счету и так просто снять их со счета не возможно. Чернышов А.Е. сказал, что люди, возвращавшие денежные средства, посоветовали Чернышову А.Е., как это сделать, сказал, что необходимо подыскать людей, которые не имеют задолженностей, которые смогут открыть счета в банках, куда и будут перечислены денежные средства для А.. После того, как А., рассказал ему данную информацию, то дал ему указание срочно подыскать двоих людей, у которых нет никаких задолженностей, и которые за вознаграждение согласятся отрыть счета в банках поучаствовать в сделке с недвижимостью и снять в дальнейшем денежные средства со счета. А. сказал, ему если он подыщет согласных лиц, то ему необходимо будет поехать с теми в отделение банка «Сбербанка» и банка «Зенит», чтобы эти люди открыли на свое имя счета. Он, с целью выполнения поручение А., стал расспрашивать знакомых, желавших по указанным условием А. поучаствовать за вознаграждение, но с кем конкретно он общался, он точно уже не помнит. Далее, примерно ДД.ММ.ГГГГ, ему кто-то из знакомых дал номер одной девушки, пояснив, что та недавно приехала в Сочи, и имеет трудное финансовое положение, и возможно согласится. В дальнейшем ему стали известны данные этой девушки, которая оказалась Новокрещеновой М.. Набрав номер Новокрещеновой он представился Р. и они договорились о встрече. На встречу к Новокрещеновой М. он приехал вместе с ФИО5, с котором он познакомился в период работы у Чернышова А. ФИО5 поехал с ним, так как автомобиль ФИО5 был в ремонте, и тот поехал с ним за компанию. Где точно происхлодила их встреча с Новокрещеновой М., он точно уже не помнит, но в центральной части г. Сочи, при встрече с Новокрещеновой М., он поинтересовался нет ли у той задолженностей по неоплаченным кредитам, на что та ответила что таковых не имеет. Тогда он передал Новокрещеновой информацию, полученную им от А., что Новокрещеновой нужно будет поучаствовать в сделке с недвижимостью, которая будет проходить через банк и за это та получит 20 000 руб., и поинтересовался согласна ли Новокрещенова на это. Его имя часто путают при первом знакомстве, как и в этот раз, Новокрещеновой М. часто называла его Родионом, и он уже привыкнув к этому не обращал на это внимание. Когда Новокрещенова стала расспрашивать о подробностях сделки, в которой должна участвовать, он ответил, чтобы та не беспокоилась, так как деньги, которые будут перечислены на открытый Новокрещеновой счет в банке, являются коммерческими, и что данная операция необходима для снятия денежных средств наличными со счета. Новокрещенова М. немного подумала и согласилась, на предложенные и оговоренные условия. Он вместе с Новокрещеновой М. поехали в отделение Сбербанка на <адрес>, где та открыла на свое имя счет. Он снял копию с паспорта Новокрещеновой, и они попрощались. Второй девушкой для совершения аналогичной сделки оказалась Мельникова, но сказать точно при каких обстоятельствах он узнал Мельникову он не может. Их встреча с Мельниковой состоялась также в Центральной части г. Сочи, но точнее он уже не помнит. В ходе встречи с Мельниковой, он рассказал той о предложении А., что Мельниковой нужно будет поучаствовать в сделке с недвижимостью, которая будет проходить через банк и за это та получит 20 000 руб., и поинтересовался согласна ли Мельникова открыть счет в банке и подписать документы. Он сказал, что деньги, которые будут перечислены на открытый Мельниковой счет в банке, являются коммерческими, и что данная операция необходима для снятия денежных средств наличными со счета. После небольших расспросов Мельникова также в свою очередь согласилась на данные условия, и они проследовали в отделение банка «Зенит» на <адрес>, где та открыла на свое имя счет. Затем он также снял копию с паспорта Мельниковой и они расстались. Данные обеих девушек, а также реквизиты открытых счетов он в дальнейшем предоставил Чернышову А.. А. интересовался у него, что за людей он подыскал и внушают ли надежность, на что он ответил, что все вроде бы в порядке, и те являются обычными люди. А. велел ему ждать дальнейших указаний. Через несколько дней, дату он не помнит, примерно в августе ДД.ММ.ГГГГ года А. вручил ему в руки распечатанный договор купли-продажи какой-то квартиры. В сделке фигурировали некий ФИО3 и Мельникова. Подпись ФИО3 на момент передачи ему договора уже стояла. А. велел связаться с Мельниковой, встретиться, чтобы та подписала договор, затем велеть Мельниковой никуда не уезжать из города и быть всегда на связи. На его вопрос, почему Чернышов не сделает это сам, А. сослался на то что не может по причине отсутствия времени, и вообще чтобы он не задавал лишних вопросов, которые его не касаются. Поручение А. он выполнил, передал Мельниковой договор, который та подписала и пообещала никуда не уезжать, после чего он передал договор А. лично в руки, который в последующем тот вернул ему для предоставления Мельниковой в банк. На что А. сказал, ждать дальнейших указаний. Спустя несколько дней А., точной даты он не помнит, вручил ему второй договор, где фигурантами сделки купли-продажи какой-то квартиры были Мельникова и Новокрещенова. А. также велел съездить с данным договором на подписание к Новокрещеновой. Это поручение, он также выполнил, он встретился с Новокрещеновой, та подписала договор в его присутствии, после чего он передал подписанный договор А. в руки обратно. Указать точные даты встреч при получении договоров от А., передачи договора на подпись Мельниковой и Новокрещеновой и возврат договоров А. обратно, и который в дальнейшем А. отдал ему для передачи Новокрещеновой в банк, он точно не помнит, так как прошло много времени, может точно сказать, что данные события были в период с конца июля по август ДД.ММ.ГГГГ года. В двадцатых числах августа, А. велел ему убедится, что Мельникова и Новокрещенова находятся в городе и остаются на связи, сказал ему передать Мельниковой и Новокрещеновой чтобы те ни в коем случае никуда не уезжали. Это поручение он выполнил, о чем доложил А.. Примерно ДД.ММ.ГГГГ более точно он не помнит, А. сообщил ему, что на счет Мельниковой уже перечислены деньги. ДД.ММ.ГГГГ, вечером, ему позвонил А., сообщил что по поступившей информации перечисленные деньги вот-вот поступят на счет Мельниковой и надо срочно, бросив все дела, ехать за Мельниковой, а затем к отделению банка «Зенит» и там ждать указаний. По дороге к указанному месту поступил звонок от А. с указанием о том, что Мельниковой необходимо совершить перевод на имя Новокрещеновой, предоставив документ купли-продажи и заполнив необходимые документы. Им были выполнены данные указания, Мельникова выполнила его поручение, которое он также получил от А.. А. позвонил ему, и сказал, чтобы Новокрещенова ждала смс о поступлении, о чем он Новокрещенову уведомил. На тот день поручений от Саши больше не поступало. ДД.ММ.ГГГГ, в какое время не помнит, его уведомила Новокрещенова о том, что той пришло смс о поступлении денег на счет. Он передал эту информацию А. и тот велел ждать распоряжений. Ближе к концу дня Саша позвонил и сообщил что пока ничего не готово, других распоряжений нет. ДД.ММ.ГГГГ, утром, от А. поступил ему звонок, в котором тот сообщил, что ему надо забрать у А. спортивную сумку, заехать за Новокрещеновой и ждать у отделения «Сбербанка» на Войкова. Прибыв на указанное место, он сообщил Чернышову А.Е. об этом, но от того поступило указание самому идти и забирать деньги в банке вместе с Новокрещеновой М., а затем привезти деньги к Чернышову А.Е. на квартиру. При этом вместе с ним был ФИО5, который находился в автомобиле. Он вместе с Новокрещеновой М. проследовал в отделение банка «Сбербанк» где Новокрещенова подошла к оператору предоставила договор, переданный им и полученный ранее у А., согласно которого та продавала какую-то квартиру Мельниковой и за это получала безналичным расчетом денежные средства на счет. Он в это время находился в отделении банка и должен был помочь Новокрещеновой получить денежные средства, от А. ему было известно, что сумма была около 30 000 000 руб. Он видел как Новокрещенова М., произвела эти действия, предоставила договор, заполнила документы и в кассе были выданы денежные средства, которые фактически он помог донести до автомобиля в сумке, которую ранее ему выдал А.. После чего они с Новокрещеновой попрощались и по поводу расчета с Новокрещеновой он не ничего не помнит, также как и не помнит, производился ли расчет с Мельниковой. В дальнейшем в отношении него в день получения денежных средств со счета Новокрещеновой, было совершено разбойное нападение. В период подыскания им лиц для открытия счетов в банках и подписания теми договоров, он выполнял указания Чернышова А., он понимал, что фактически никаких сделок совершаться не будет, что договоры купли-продажи будут подписывать подысканные им лица с целью осуществления переводов денежных средств и их снятия наличными с безналичного перечисления для Чернышова А. В содеянном он чистосердечно раскаивается, данные действия он совершал в связи с безысходностью ситуации.

Подсудимая Мельникова Л. А., вину в предъявленном ей обвинении в совершении преступления, признала и отказалась от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ и ее показанияна следствии оглашены, в связи с отказом от дачи показаний, что в связи с необходимостью оформления ипотечного кредита, для покупки квартиры, ею ДД.ММ.ГГГГ был открыт текущий банковский счёт в банке «Зенит Сочи». При разговоре со своим знакомым она поделилась о своих намерениях оформить ипотечный кредит, и рассказала, что в связи с этим ею был открыт счёт в банке «Зенит Сочи». На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ ее знакомый рассказал ей, что его знакомым нужна помощь и попросил ее помочь хорошим товарищам по предоставлению счёта, который она открыла в банке «Зенит Сочи», необходимо перевести денежные средства. Какую именно сумму необходимо было перевести, ФИО4 не стал говорить, она сама не стала спрашивать. Единственное в чём ее уверил ФИО4, что это абсолютно безопасно и законно, так как ФИО4 сам был в этом уверен. У нее не было поводов не доверять ФИО4, она согласилась помочь ФИО4, который сказал ей, что ей позвонит товарищ ФИО4 – Вайс Р.С. и скажет что необходимо для того чтобы совершить перевод денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ, ей позвонил мужчина и они договорились встретиться возле отделения банка «Зенит Сочи», который расположен на <адрес>. Днём, точного времени она не помнит, она встретилась около указанного банка с Р.. Вайс Р.С. сказал, что ей необходимо открыть счет в банке «Зенит» и передать Р. копию своего паспорта для составления документов, при этом пояснил, что документы будут составлены для осуществления перевода денежных средств по счету, который ей необходимо открыть. Она пояснила Р., что счет в отделении банка «Зенит» у нее имеется, который был отрыт ею накануне, и что она может, если необходимо использовать данный счет. Р. в тот день она видела впервые, до этого они не встречались, не были знакомы и никаких соответственно отношений не поддерживали. Она передала Р. свой паспорт, а также передала сведения об открытом и имевшемся у нее счете, отрытом в банке «Зенит», после чего Р. сказал, что все документы будут готовы к понедельнику, и необходимо будет вновь встретиться около банка «Зенит Сочи», для их подписания и для осуществления операции по переводу денежных средств. Далее ДД.ММ.ГГГГ, Р. попросили ее прибыть к банку «Зенит Сочи». Примерно в обеденное время, она прибыла к банку «Зенит Сочи», расположенному по <адрес>, в г. Сочи около которого ее ожидали Р.. Р. отдал ей два договора купли-продажи в одном случае она – Мельникова Л.А. продала квартиру, расположенную по <адрес> некому ФИО3 за сумму 30 000 000 руб. В другом договоре Новокрещенова продавала ей – Мельниковой Л.А. квартиру, расположенную в г. Сочи по <адрес> за сумму 30 200 000 руб. Передав ей данные договоры Р. сказал, что ей необходимо их подписать и предоставить в отделение банка «Зенит Сочи» в кабинете управляющей, а потом заполнить там необходимые документы. Она, взяв данные договоры, понимала, что она фактически не продавала никакой квартиры ФИО3 и не покупала никакой квартиры у Новокрещеновой, что данные договоры являются фиктивными по своему содержанию, но так как она пообещала оказать помощь, то она, точно не помнит при каких обстоятельствах, возможно в здании банка, подписала со своей стороны данные договоры собственноручно. Она понимала, что предоставив в банк данные договора на основании них будет заполнен фиктивный документ о переводе денежных средств от нее к некой Новокрещеновой, но она посчитала, что данный факт не станет никому известным. Войдя в кабинет к управляющей, по центру кабинета, за столом сидела девушка на вид 35 лет, она назвав свою фамилию имя и отчество, после чего предъявила девушке свой паспорт. Девушка была одета в форму банковского сотрудника, вызвала другого сотрудника банка. Она предоставила сотруднику банка имевшиеся у нее договоры и сказала, что желает перевести имеющиеся у нее на счету денежные средства, на счет в банк «Сбербанка» указанный в договоре, за приобретаемую ею квартиру по договору, после чего сотрудником банка были распечатаны документы и переданы ей на подпись, она в свою очередь собственноручно заполнила необходимые документы, согласно которых денежные средства с имевшегося ее счета должны были быть перечислены на счет в отделение «Сбербанка» по договору между ней и Новокрещеновой за, якобы приобретенную ею у Новокрещеновой квартиру. После того, как она проставила во всех указанных ей сотрудницей банка местах в документах свою подпись, сотрудница банка, которая подносила ей документы на подпись, передала ей, насколько она помнит, выписку по ее банковскому счёту. Копии документов, которые она подписывала, ей не передавали, она сама их не требовала. Далее она вышла из банка, Р. попросил ее передать документ, который она забрала в банке, что она и сделала. При этом, никаких денежных средств за оказанную ею услугу она ни от кого не получала, она совершила данные действия исключительно из дружеских соображений. Далее на следующий день она сообщила ФИО4, что выполнила просьбу и помогла – Р.. Признает, что в договоре купли продаже недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ на третьем листе в графе продавец, ею выполнена рукописная надпись «Мельникова Л. А.», и после данной надписи имеется роспись, которая также выполнена ею. В договоре купли - продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листе в графе покупатель имеется выполненная ею рукописная надпись - «Мельникова Л. А.», после которой следует подпись, которая также выполнена ею. В заявлении - поручении на перевод со счёта денежных средств в нижней левой части на строке - (подпись владельца счёта) имеется подпись выполненная ею лично. Она признает, что фактически она не совершала, никаких сделок по купле – продаже помещения и квартиры, собственником помещения которое согласно договора она якобы продала ФИО3, она никогда не была, собственницей квартиры которую она якобы приобрела у Новокрещенова М.А. она также никогда не приобретала. В данных сделках она не участвовала, полномочий по совершению данных сделок в виде доверенностей и поручений кому - либо она не давала и ни от кого не получала. Новокрещёнова М. А. и ФИО3 ей не знакомы, она данных людей никогда не видела и не знает кто эти люди. Также ей не известны, и она никогда не была знакома с собственниками нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> и квартиры расположенной по адресу: г. Сочи Центральный район <адрес>. Факт совершения ею преступления при пособничестве, которое выразилось в подписании фиктивных договоров купли-продажи недвижимого имущества в предоставлении данных документов в банк и заполнения фиктивного платежного поручения, на основании которого были перечислены денежные средства она признает в полном объеме, в содеянном чистосердечно раскаивается.

Подсудимая Новокрещенова М. А., вину в предъявленном ей обвинении в суднбном заседании признала и отказалась от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ и ее показания оглашены,в связи с отказом от дачи показаний, что с Вайс Р. она познакомилась через Свидетель №11, с которым сожительствовала в г. Сочи. Вайс Р. представился по имени Роман, в телефонном разговоре сказал ей, что необходимо будет открыть счет в банке для перевода денежных средств с какого-то счета, и попросил о встречи. Она согласилась, летом в июне или июле ДД.ММ.ГГГГ года Вайс Р. приехал на автомобиле по месту ее проживания по <адрес>, где при личной встрече Вайс предложил ей открыть счет, пояснив, что по моему счету необходимо будет перевести денежные средства с какого-то другого счета на ее счет, и что при этом он в дальнейшем заплатит ей денежные средства в сумме 10 000 руб. за оказанную услугу, на что она спросила о законности данного действия и Вайс пояснил ей, что открытие счета в банке является законным действием, операции по открытию счета и переведу денежных средств являются законными и не содержат в себе противоправных действий, что у товарища Вайс - Чернышова возникли проблемы со счетом и в связи с этим возникла необходимость в ее помощи, при этом на данной встрече о сумме денежных средств которые поступят на ее счет Вайс Р. ей ничего не пояснял. Так как она не считала, что данное действие носить противоправный характер, то согласилась открыть счет в банке. Через неделю после встречи с Вайс Р., она сама поехала в банк расположенный по <адрес> в г. Сочи, где открыла счет на свое имя. Через какое-то время Вайс Р. вновь назначил встречу, на которую приехал с не один, с неким Дмитрием. Встреча с Вайс Р. происходила так же по месту ее проживания по <адрес> в автомобиле, Вайс Р. сидел на водительском сиденье, она находилась сзади на пассажирском сидении, на данной встрече Вайс Р. передал ей оборотный лист бумаги с реквизитами для подписания, удерживая в руках все бумаги, в суть данного документа она не вникала. Она не читая документ, подписала его собственноручно, после чего передала подписанный мной документ Вайс Р. При этом Вайс Р. попросил ее передать свой паспорт, объясняя это тем, что ей на счет поступят денежные средства и при наличии паспорта, она сможет снять их самостоятельно и с денежными средствами скрыться. Так как она не планировала обманывать Вайс Р., то самостоятельно добровольно, отдала свой паспорт. Через некоторое время она потребовала вернуть паспорт обратно, на что Вайс согласился и отдал паспорт. Встреча происходила так же по <адрес>. Спустя примерно три недели после последней встречи, ей позвонил Вайс Р. и попросил сообщить о поступлении денежных средств на счет, она, при помощи своего мобильного устройства, открыла в приложении сервис «сбербанк онлайн» страницу и увидела факт поступления денежных средств на счет в сумме около 30 000 000руб., чему была очень удивлена. О поступлении денежных средств она сообщила по телефону Вайс Р. Через несколько дней Вайс Р. созвонился с ней и сказал, что с целью снятия денежных средств с ее счета необходимо проехать с ним в отделение банка, где снять их. В августе ДД.ММ.ГГГГ года она вместе с Вайс Р. проехали в отделение банка по <адрес> Когда она приехала в банк, Вайс Р. сказал ей подойти в конкретное окно, где она подписала документы о получении денежных средств, но какие именно документы подписывала, не помнит, после чего сотрудник банка сказал о необходимости пройти в кассу дождавшись своей очереди. Вместе с Вайс Р. она зашла в кассу, где кассир посмотрела на нее, удостоверившись о ее личности, и она попросила Вайс Р. о возможности выйти из кассы, так как плохо себя чувствовала. Вайс Р. вышел из кабинки кассы, сказав ей, что денежные средства получил с ее счета.

Виновность подсудимого Чернышова А. Е. по ч. 1 ст. 187 УК РФ,

кроме его признательных показаний, подтверждается показаниями Вайс Р. С. Мельниковой Л. А., Новокрещеновой М. А., оглашенными в суде, уканными ранее в приговоре.

- показаниями свидетеля ФИО12, оглашенными в суде с согласия сторон, о том, что в должности ведущего менеджера АО «Банк Зенит Сочи» она состоит с ДД.ММ.ГГГГ. До этого, с ДД.ММ.ГГГГ года она состояла в должности экономиста АО «Банк Зенит Сочи». Местом ее работы является Дополнительный офис «<данные изъяты>» АО «Банк Зенит Сочи», расположенный по адресу: <адрес> В ее служебные обязанности как ведущего менеджера входит открытие и сопровождение счетов физических лиц. ДД.ММ.ГГГГ к ним в дополнительный офис впервые обратился клиент - как физическое лицо - Мельникова Л., отчество точно не помнит: или А., или Н., которая открыла у них текущий расчетный счет (номер назвать затрудняется, начинается на №...) для совершения сделки купли-продажи недвижимости и после совершения сделки на данный расчетный счет, со слов Мельниковой, поступят денежные средства из другого банка (с какого банка, насколько она помнит, та не сказала). Она открыла Мельниковой Л.А. расчетный счет, оформив соответствующие документы. Далее ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет Мельниковой Л.А. поступили денежные средства на сумму свыше 29 000 000 рублей (точную сумму она уже не помнит). Из какого банка поступили эти денежные средства, она сказать затрудняется, так как этого она тоже уже не помнит. В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 30 мин. к ним в доп. офис прибыла Мельникова Д., у которой при себе находилось два договора купли - продажи каких-то квартир в г. Сочи (точные адреса она уже не помнит). Согласно одного договора Мельникова Л.А. продала квартиру за 30 000 000 рублей, согласно другого договора Мельникова Л.А. купила у Новокрещеновой М. А. квартиру за 30 000 000 рублей. Она осмотрела данные договоры, сомнений в подлинности они у нее не вызвали: в договорах были все подписи, а также были проставлены гербовые печати юстиции, листы договоров скреплены и опечатаны. В содержание договоров она не вникала (это не входит в ее обязанности), она отсканировала договоры в цветном варианте и согласно установленного порядка она отправила их по электронной почте на согласование в отдел финансового мониторинга (эта независимая от банка организация, все сделки на сумму свыше 600 000 рублей подлежат проверке финансовым мониторингом согласно Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). В течение 15-20 минут договоры были проверены финансовым мониторингом и по внутренней электронной почте пришло сообщение о согласовании и проведении сделок, то есть это означало, что договоры купли-продажи не вызывают сомнений в подлинности. Электронные копии договоров купли-продажи, предоставленных Мельниковой Л., хранятся в отделе финансового мониторинга (получить эти копии можно по официальному запросу через их банк). Далее Мельникова Л.А. предоставила ей реквизиты расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя Новокрещеновой М. А., и попросила перевести находящиеся на расчетном счете Мельниковой JI. Все денежные средства на расчетный счет Новокрещеновой М.А. Согласно установленного порядка Мельникова Л.А. подписала составленное ею в 2-х экземплярах заявление на перевод денежных средств на расчетный счет Новокрещеновой, и платежное поручение. 1 экземпляр заявления и платежное поручение были переданы Мельниковой Л.А. 2-й экземпляр заявления с подписью Мельниковой хранится у них в доп. офисе «<данные изъяты>». В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, она совершила операцию по переводу всех денежных средств, находящихся на расчетном счете Мельниковой М., на расчетный счет Новокрещеновой М.А. в ПАО «Сбербанк России» на сумму 29 136 183 руб. 00 коп. Когда совершалась данная операция по переводу денежных средств, ею было предложено Мельниковой Л.А. Оформить страхование квартиры, которую та приобрела у Новокрещеновой, сумма страховки – 5 000 рублей, и эти деньги были списаны с расчетного счета Мельниковой Л.А. и отправлены в страховую компанию ООО «<данные изъяты>». То есть деньги на расчетный счет Новокрещеновой поступили за минусом 5 000 рублей и минусом комиссии банка «Зенит» на сумму 2 000 рублей. После совершения операции Мельникова Л.А. свой расчетный счет не закрыла, на счету нулевой остаток. После этого Мельникова Л.А. в банк более не обращалась.

- показаниями свидетеля Свидетель №8, оглашенными в суде с согласия сторон, о том, что она не регистрировала договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру, расположенную по адресу: г. Сочи, <адрес>, заключенный между ФИО3 и Мельниковой Л.А. Кроме того, в ЕГРН отсутствуют сведения о предоставлении данного документа на рассмотрение.

- показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашенными в суде с согласия сторон, о том, что она не регистрировала договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру, расположенную по адресу: г. Сочи, <адрес>, заключенный между и Мельниковой Л.А. и Новокрещеновой М.А. Кроме того, в ЕГРН отсутствуют сведения о предоставлении данного документа на рассмотрение.

- показаниями свидетеля Свидетель №10, оглашенными в суде с согласия сторон,о том, что ДД.ММ.ГГГГ им была приобретена квартира, расположенная по адресу: г. Сочи, <адрес>, общей площадью № кв.м., по договору купли-продажи, с
целью дальнейшей перепродажи. Продавцом квартиры выступало ООО «<данные изъяты>», в лице ФИО6. После оформления договора купли-продажи, была произведена регистрация квартиры в УФРС России по Краснодарскому краю. О чем, в едином государственном реестре недвижимости была сделана запись. С указанного времени по настоящее время он является собственником указанной квартиры. Квартира приобреталась с черновой отделкой и в настоящее время ремонт так и не сделан. В квартире с момента покупки никто не проживает. С момента приобретения, какие-либо доверенности либо поручения на совершение сделок либо иных действий, связанных с квартирой по адресу: г. Сочи, <адрес>, он не давал. При этом может пояснить, что с момента приобретения в ДД.ММ.ГГГГ году, указанная квартира им выставлена на продажу в различных интернет ресурсах, но до настоящего времени так и не реализована. ФИО3, Мельникова Л. А., ФИО5, Чернышов А. Е., Вайс Р. С., Новокрещенова М. А., ему не знакомы.

- показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в суде с согласия сторон, о том, что в должности старшего менеджера по обслуживанию физических лиц ПАО «Сбербанк России» он состоит с июня ДД.ММ.ГГГГ года. Местом работы является Универсальный дополнительный офис (УДО) № ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес> В его служебные обязанности входит проведение операционной деятельности по банковским счетам физических лиц. При работе по операциям по лицевым счетам физических лиц, связанных с получением (зачислением), переводом, и снятием денежных средств в различных суммах, а также порядок проверки легальности поступающий на лицевой счет физических лиц денежных средств с лицевыми счетами физических лицо ни руководствуются Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Действие данного федерального закона распространяется на операции по безналичному расчету от 1 000 000 рублей и выше, в связи с чем при поступлении на лицевой счет физического лица денежных средств на суммы от 1 000 000 рублей и выше,происхождение данных денежных средств проходит процедуру на предмет легальности их происхождения через независимую от ПАО «Сбербанк России» службу финансового мониторинга путем предоставления физическим лицом документов, подтверждающих законность происхождения денежных средств. Это могут быть договоры купли-продажи (в основном), по договору дарения (если близкие родственники), документы по каким-либо социальным выплатам (например, военная ипотека), а также выписки с других банков в случае перевода собственных денежных средств (со своего счета в одном банке на свой счет в другом банке). Данные документы должны быть представлены физическим лицом в случае, если требуется снять данные денежные средства со счета в течение 3-х рабочих дней. Если документы не предоставляются, то расход денежных средств со счета не проводится. Физическое лицо может только совершить операцию по переводу данных денежных средств в другую кредитную организацию (например, на другой счет в другом банке). Кроме того, сотрудник банка в случае возникновения у сотрудника сомнений в легальности происхождения денежных средств у клиента (физического лица), сотрудник банка может в одностороннем порядке потребовать у клиента документы, подтверждающие законность происхождения денежных средств, и при не предоставлении документов может прописать сообщение по вкладу в операционной системе о том, что возможно нелегальное происхождениеденежных средств. Если документы, подтверждающие законность происхождения денежных средств, в последующем предоставлены, то сообщение по вкладу удаляется. В случае выявления случаев нелегальности происхождения денежных средств, данным вопросом уже занимается финансовый мониторинг. В случае, если физическое лицо приносит в банк наличные денежные средства и кладет их на счет (независимо от суммы), предоставлять какие-либо документы, подтверждающие легальность и законность их происхождения не требуется.

По поводу снятия денежных средств со счетов физических лиц: в случае, если физическое лицо (клиент) желает снять со счета денежные средства в сумме свыше 1 000 000 рублей, то клиенту необходимо заранее уведомить банк о своих намерениях по снятию денежных средств. Для этого клиенту необходимо лично прибыть и подать письменную заявку. Если необходимая клиенту денежная сумма имеется в кассе банка, то ее тут же выдают клиенту. Если сумма большая, и такой наличности в кассе банка не имеется, то деньги заказываются, и подготавливаются в течение суток. По факту того, что клиент ПАО «Сбербанк России» Новокрещенова М. А. ДД.ММ.ГГГГ открыла лицевой счет №, на который ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 29 136 183 руб. 00 коп., после чего ДД.ММ.ГГГГ данные денежные средства были сняты со счета, он может пояснить, что он помнит клиентку Новокрещенову М.А., поскольку при открытии счета он прописал сообщение по вкладу. Дело в том, что Новокрещенова М.А. открыла не сберегательный, а универсальный счет и на этом настаивала, который довольно редко используется в нынешней банковской практике. Сберегательный счет имеет ряд преимуществ по сравнению с универсальным: он бессрочный, не требует начального взноса, денежные средства возможно снять полностью и данный счет не закроется (на универсальном требуется остаток каких-либо денежных средств), поэтому когда клиент, узнав о преимуществах сберегательного счета, все-таки открывает универсальный счет, это вызывает определенные подозрения, в связи с чем, когда Новокрещенова М.А. настояла на открытии универсального счета, он сделал сообщение по вкладу. Что именно он написал в сообщении, он точно не помнит, но смысл был в том, что к данному клиенту следует относиться осторожно. Из практики ему известно, что как правило для незаконного обналичивания денежных средств клиенты используют универсальные счета. По поводу операции по поступлению ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет Новокрещеновой М.А. денежных средств в сумме 29 136 183 рублей и снятия этих денежных средство со счета ДД.ММ.ГГГГ ничего определенного сказать не может, так как он данными операциями не занимался. Но если данные операции были совершены, то Новокрещенова М.А. в день зачисления данных денежных средств на лицевой счет, вероятно, предоставила им в банк документ, подтверждающий легальность и законность происхождения денежных средств (данный документ сканируется и в электронном отправляется на проверку в финансовый мониторинг, хранится ли сканированный документ в банке, сказать затрудняюсь), и подала заявку на их снятие со своего лицевого счета. Финансовый мониторинг, вероятно, выдал им разрешение на выдачу данных денежных средств. Данное разрешение представляет собой электронный документ, который распечатывается и хранится в банке определенное время.

- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными в суде с согласия сторон, о том, что в должности сервис-менеджера ПАО «Сбербанк России» она состит с ДД.ММ.ГГГГ. До этого, с ДД.ММ.ГГГГ года она состояла в должности старшего менеджера по обслуживанию ПАО «Сбербанк России». Местом ее работы является ВСП (внутреннее структурное подразделение) № ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: <адрес>. В ее служебные обязанности как сервис-менеджера входит сопровождение и контроль операций физических лиц по лицевым счетам, то есть непосредственное совершение операций по счетам, контроль за их правильностью и своевременностью, информирование физических лиц по ходу и результатам совершения операций по счетам физических лиц. По поводу того, что клиент ПАО «Сбербанк России» Новокрещенова М. А. ДД.ММ.ГГГГ открыла лицевой счет №, на который ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 29 136 183 руб. 00 коп., после чего ДД.ММ.ГГГГ данные денежные средства были сняты со счета, она может пояснить, что она помнит данную клиентку Новокрещенову М.А. по большой сумме операции. В лицо она Новокрещенову М.А. уже не помнит, может только сказать, что молодая, возраст около 30-32 лет. ДД.ММ.ГГГГ во второй половине дня (точнее не скажет) к ним в офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес> обратилась как физическое лицо Новокрещенова М.А. С данной клиенткой работала она. У Новокрещеновой М.А. при себе уже находился готовый пакет документов для рассмотрения и разрешения «Росфинмониторингом» расходной операции по денежным средствам, находящихся на расчетном счете Новокрещеновой М.А., и Новокрещенова М.А. подала заявление формы 4А на совершение расходной операции по обналичиванию денежных средств на сумму 29 136 000 рублей. Она приняла от Новокрещеновой следующие документы: само заявление (уже было готово), черно-белую светокопию договора купли-продажи какой-то недвижимости и копию своего гражданского паспорта. Новокрещенова М.А. в своем заявлении изначально указала большую сумму, чем был на счету, если не ошибается - 29 140 000 рублей. Она, получив заявление от Новокрещеновой, проверила расчетный счет, там была сумма чуть больше, чем 29 136 000 рублей, в связи с чем, она в заявлении зачеркнула неправильную сумму и написала сумму 29 136 000 рублей. С содержанием договора купли-продажи она подробно не знакомилась, так как это не входит в ее служебные обязанности, она только запомнила, что одной из сторон в договоре была указана Новокрещенова М.А. Она зарегистрировала поступившее от Новокрещеновой М.А. заявление и сообщила, что перезвонит Новокрещеновой М.А., когда операция будет одобрена «Росфинмониторингом». В соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» она отсканировала указанный договор купли продажи и по внутренней электронной почте направила договор для проверки в «Росфинмониторингом», которая в соответствии с регламентом должна быть проведена не позднее 12 часов следующего дня. Как правило,
проверка проводится гораздо быстрее, ответ из «Росфинмониторинга» может быть получен и в течение получаса.

Параллельно с этим она в установленный регламентом Журнал заявок на подкрепление денежной наличности внесла заявку на доставку к ним в офис для выдачи Новокрещеновой денежной наличности на сумму 29 136 000 рублей, исходя из сложившейся практикидокументы в «Росфинмониторинг» и заявку на денежные средства для выдачи клиенту они делают одновременном в целях ускорения обслуживания клиентов. Деньги готовятся в течение суток и доставляются к ним в офис инкассаторами. По заявлению Новокрещеновой М.А. положительный ответ на совершение операции поступил из «Росфинмониторинга» на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно с 11 до 12 часов дня. Деньги для выдачи Новокрещеновой были доставлены к ним в офис. Обстоятельства явки Новокрещеновой М.А. ДД.ММ.ГГГГ в офис и получения Новокрещеновой М.А. денежных средств в кассе банка ей не известны, так как в ее обязанности это уже не входило, и она Новокрещенову М.А. в тот день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, уже не видела. По факту того, что старший менеджер по обслуживанию ПАО «Сбербанк России» Свидетель №1 показал, что когда ДД.ММ.ГГГГ Новокрещенова М.А. открыла в ПАО «Сбербанк России» «универсальный» счет, Свидетель №1 сделал сообщение по вкладу, суть которого в том, что клиент подозрительный, возможно, будет обналичивание незаконных денежных средств, она пояснила, что в соответствии с установленным регламентом она проверяла расчетный счет Новокрещеновой М.А. по программе, в которой данного сообщения не видно. Данное сообщение предназначено для сотрудника банка, проводящего расходную операцию. Дело в том, что расходные операции по счетам физических лиц на сумму свыше 600 000 рублей без согласования с «Росфинмониторингом» они могут провести по истечении 3-х рабочих дней. Если к расчетному счету физического лица будет прикреплено сообщение о подозрительности совершения расходной операции, то сотрудник банка может истребовать у клиента соответствующие документы, подтверждающие законность получения денежных средств и направить их на согласование в «Росфинмониторинг», либо отказать в проведении операции. В последнем случае, в соответствии с федеральным законом №115-ФЗ клиент, имеющий на своем счету денежные средства может перевести безналично на другой расчетный счет, в том числе находящийся в другом банке, либо предоставить документы, подтверждающие законность получения денежных средств, если тот желает их обналичить.

- показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в суде с согласия сторон, о том, что в занимаемой должности она работает 2 года, в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, она работает с июня ДД.ММ.ГГГГ года. В ее должностные обязанности входит управление данным офисом, подтверждение операции по приходной и расходной части, консультирование клиентов по продуктам банка, кадровая работа. Касаемо расходной части денежных средств, каждая операция должна быть подтверждена либо ею, либо ее заместителем Свидетель №5. В основном подтверждением указанных операции занимается Свидетель №5 Для получение в их учреждении денежных средств необходимо направить запрос в Росфинмониторинг, на осуществление операции, только в том случае, если сумма выдаваемых денежных средств составляет выше одного миллиона рублей и поступила на лицевой счёт клиента безналично. Если же, денежные средства поступили на лицевой счёт клиента наличными денежными средствами, то при их снятии в независимости от размера суммы, деньги выдаются без направления запроса в Росфинмониторинг либо проведения какой-либо иной проверки. При совершении расходной операции по выдаче денежных средств клиенту, которые поступили на лицевой счёт клиента безналично и сумма превышает один миллион рублей, сервис-менеджер направляет запрос в Росфинмониторинг на проверку легальности поступления денежных средств на лицевой счёт клиента. В течение одних суток приходит ответ из Росфинмониторинга. В случае поступления положительного ответа и признании легальности поступления денежных средств на лицевой счёт клиента, клиенту сообщается о том, что возможно совершение выдачи денежных средств, после чего делается заказ суммы, которая превышает один миллион рублей. Далее на следующий день, то есть спустя сутки, денежные средства поступают и выдаются клиенту. То есть, на получение денежных средств тратиться время не менее 2 суток. Однако, клиент может получить деньги в сумме более одного миллиона рублей день в день, то есть без их заказа, только в том случае, если в день получения, деньги имеются в наличии в банке. Однако, как правило, денежной суммы в размере 30 000 000 рублей для выдачи в тот же день, в наличии не имеется. Также перед выдачей клиенту денежных средств, после получения одобрения от Росфинмониторинга, необходимо ещё подтверждение либо ее как руководителя, либо ее заместителя. По факту обстоятельств операции по выдаче денежных средств ее отделение ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ в сумме 29 116 000 рублей Новокрещёновой М. А. ДД.ММ.ГГГГ - года рождения, она пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил сотрудник их службы безопасности Чачковский Сергей и спросил у нее, была ли проведена сегодня расходная операция по выдаче денежных средств, в сумме около 30 миллионов рублей. Она ответила, что не знает про данную операцию и уточнит у своих сотрудников. При этом она спросила у ФИО8, в чем причина того, что тот выясняет у нее данную информацию, на что тот ответил, что в их городе было совершено хищение денег в сумме 30 000 000 рублей и скорее всего данные деньги были получены в их банке. Она связалась с Свидетель №5, и тот подтвердил ей, что действительно в этот день была проведена расходная операции, по выдаче денежных средств в сумме 30 000 000 рублей. Указанную сумму получила молодая девушка. Она спросила у Свидетель №5, всё ли нормально с данной операцией, на что Свидетель №5 ответил мне, что операцию подтвердил, и операции была совершена с соблюдением порядка и оснований выдачи денег в указанной сумме. Насколько ей известно основанием проведения сделки по выдаче денежных средств в сумме 30 миллионов рублей, послужил договор купли-продажи квартиры. После чего она сообщила данную информацию ФИО8

     - показаниями свидетеля Свидетель №4, о том, что она работает в ПАО «Сбербанк России», дополнительном офисе №, расположенный по адресу: г. Сочи, <адрес>, в должности старшего менеджера по обслуживанию (СМО) с сентября ДД.ММ.ГГГГ года. До этого времени, работала в ПАО «Сбербанк России», расположенном в Кемеровской области в должности ведущего специалиста по обслуживанию физических и юридических лиц. В ее служебные обязанности входит обслуживание физических лиц, выдача денежных средств в пределах лимита на расходную операцию, прием платежей, выдача справок, осуществление перевода денежных средств, осуществление операций связанных с обслуживанием банковских карт. ДД.ММ.ГГГГ она находилась на рабочем месте, а именно в основной кассе, где в ее обязанности входило приоритетные направления: обмен валюты, прием платежей, выдача денежных средств. По факту того, как проходит процесс выдачи денежных средств в кассе, превышающий лимит, требующий проверки согласно ФЗ № 115 «О противодействии отмыванию (легализации) доходов и финансированию терроризму» она может пояснить, что сотрудник, оформлявший данную операцию, перенаправляет клиента по талону в кассу для завершения операции, а именно выдачи денежных средств. При этом, оформленные документы (заключение о снятии, расходный ордер), сотрудник передает ей лично в руки. Проверив документ удостоверяющий личность клиента на предмет подлинности, и сверив фото и подпись на предмет соответствия, путем визуального осмотра, она приступает к выдаче денежных средств. Около 12 часов 30 минут, она находилась в комнате отдыха на обеде. В это время к ней обратилась сотрудник банка, с целью передачи документов на совершение банковской операции по выдачи
денежных средств. На что она ответила, что через 10 минут приступит к
завершению операции по выдачи. Зайдя в кассу, она оповестила клиента о том, что подошла очередь. После чего, клиент зашел в помещение кассы, где
идентифицировав клиента по документу, удостоверяющему личность, она
приступила к выдаче денежных средств. Передав денежные средства, около
30 000 000 рублей, она обратила внимание, что переданные ею денежные
средства взял не клиент банка, а мужчина, который сопровождал клиента и находился в помещении кассы. После завершения операции клиент банка вместе с мужчиной покинули помещение кассы. С клиентом она не знакома и ранее не была.

- показаниями свидетеля Свидетель №5, о том, что он работает в ПАО «Сбербанк России», дополнительном офисе №, расположенном по адресу: г. Сочи, <адрес>, в должности заместителя руководителя внутреннего структурного подразделения. В его служебные обязанности входит обеспечение непрерывности рабочего процесса, осуществление дополнительного контроля по расходным операциям на сумму превышающие 400 000 рублей. Идентификация клиента по документу удостоверяющего личность (ДУЛ), проверки подлинности ДУЛ на специальном банковском оборудовании «Ультромаг», проверка наличия клиента в предупреждающем стоплисте, размещенном в автоматизированной системе «филиал Сбербанк», обеспечение исполнения требования ФЗ № 115 «о противодействии отмыванию (легализации) доходов и финансированию терроризму», путем принятия заявления формы 4А, для получения заключения позволяющего выдачи наличных денежных средств, сверка подписи на чеке с подписью на ДУЛ. Клиент банка, для регистрации в электронной очереди, получает в терминале талон, и ожидает звукового оповещения и отражения на электронном табло необходимого операционного окна для оформления операции. Обратившись в операционное окно, клиент сообщает цель визита сотруднику банка и предоставляет ДУЛ для возможности его идентификации сотрудниками банка. Операционист должен убедиться в прохождении проверки согласно требования ФЗ № 115 «о противодействии отмыванию (легализации) доходов и финансированию терроризму», путем запроса заключения у сервис - менеджера банка. Получив данное заключение, операционист проводит операцию, получив дополнительный контроль у уполномоченного сотрудника. Далее, после прохождения данной процедуры операционист передает расходном - кассовые ордера, старшему кассиру и клиент банка ожидает вызова в кассу для получения наличных денежных средств. Старший кассир банка завершает операцию в автоматизированной системе «филиал Сбербанк», сверяет соответствие подписей на расходном - кассовом чеке и подлинность ДУЛ, после чего осуществляет выдачу наличных денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ он находился на рабочем месте, что – либо подозрительного им замечено не было. Оформление операции по снятию наличных денежных средств с лицевого счета клиента банка Новокрещеновой М.А., осуществлялось в операционном окне №, старшим менеджером по обслуживанию Свидетель №6. В свою очередь, им был осуществлен дополнительный контроль расходной операции, при этом он провел идентификацию клиента по документу удостоверяющего личность (ДУЛ), проверку подлинности ДУЛ на специальном банковском оборудовании «Ультромаг», проверку наличия клиента в предупреждающем стоплисте, размещенном в автоматизированной системе «филиал Сбербанк», обеспечение исполнения требования ФЗ № 115 «о противодействии отмыванию (легализации) доходов и финансированию
терроризму», а также проверку заключения позволяющей выдачу наличных
денежных средств. Убедившись в правомерности проведения операции, операция была подтверждена им, о чем сделана соответствующая отметка. После чего, клиент банка Новокрещенова М.А. была переадресована в кассу с целью получения наличных денежных средств. Более, он Новокрещенову М.А. не видел. С кем была Новокрещенова М.А. он не видел.

- показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в суде с согласия сторон, о том, что она работает в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, расположенный по адресу: г. Сочи, <адрес>, в должности старшего менеджера по обслуживанию (СМО) с ДД.ММ.ГГГГ. До этого времени, работала в подменном фонде, в должности старшего менеджера по обслуживанию в отделении ПАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: г. Сочи, <адрес>. В ее служебные обязанности входит обслуживание физических лиц, выдача денежных средств в пределах лимита на расходную операцию, прием платежей, выдача справок, осуществление перевода денежных средств, осуществление операций связанных с обслуживанием банковских карт. ДД.ММ.ГГГГ она находилась на рабочем месте, а именно за операционным окном №, где в ее обязанности входило обслуживание физических лиц. Клиент банка, для регистрации в электронной очереди, получает в терминале талон, и ожидает звукового оповещения и отражения на электронном табло необходимого операционного окна для оформления операции. Обратившись в операционное окно, клиент сообщает цель визита сотруднику банка и предоставляет документ удостоверяющий личность (ДУЛ), для возможности его идентификации сотрудниками банка. Около 12 часов 00 минут, к ней в операционное окно № обратилась девушка, с целью проведения операции по снятию наличных денежных средств с лицевого счета клиента банка. После чего, девушка предъявила ДУЛ на имя Новокрещеновой М.А. Она в свою очередь идентифицировала клиента, путем соответствия клиента с ДУЛ, проверки подлинности ДУЛ и приступила к проведению операции. Новокрещенова М.А. была в сопровождении мужчины, ранее ей не знакомого Во время проведения операции по снятию наличных денежных средств с лицевого счета Новокрещеновой М.А., она обращалась к сервис - менеджеру ФИО9, с целью получения разрешения на проведение операции, т.к. данная операция (превышающая 1 000 000 рублей) требует проверки и заключения службы «<данные изъяты>». Также, в процессе проведения операции, она обращалась к заместителю руководителя Свидетель №5, с целью осуществления дополнительного контроля расходной операции. Далее, после окончания составления необходимых документов, она направила клиента в кассу, при этом сама направилась передавать документы кассиру. Согласно их внутреннему распорядку, до окончательного проведения операции они не имеют права, передавать клиентам документ. Так как выдача крупной суммы денежных средств, чаще всего производится в кассе №, расположенном на первом этаже, она направила клиента к указанной кассе. Однако, со слов старшего кассира Свидетель №4, ей было сообщено, о том, что данная сумма находится у той, т.е. в кассе №, расположенном на втором этаже. О чем, она сообщила клиенту и направилась к своему рабочему месту. Через некоторое время клиент банка Новокрещенова М.А., зашла в кассу для получения денежных средств. Она не видела с кем Новокрещенова М.А. зашла в помещение кассы, но, мужчина который был с Новокрещеновой М.А., всюду сопровождал Новокрещенову М.А.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы, полученные в ходе предварительного следствия на основании запроса в Межрайонную инспекцию ФНС России № по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ: выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об ООО «<данные изъяты>» на 4 листах; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об ООО «<данные изъяты>» на 3 листах; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об ООО «<данные изъяты>» на 3 листах.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в с/к № Центрального отделения № ПАО «Сбербанк России» изъяты документы, отражающие отношения Новокрещеновой М.А. и Мельниковой Л.А. по факту купли-продажи жилого помещения № площадью № кв.м., расположенную по адресу г. Сочи, Центральный район, <адрес>.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: копия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в г. Сочи между Новокрещеновой М.А. и Мельниковой Л.А.; лист государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации № государственным регистратором Свидетель №9 на 1 листе; копия паспорта Новокрещеновой М. А., на 2 листах.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы, полученные на основании запроса в ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ: выписка-отчет о движении денежных средств по счету № открытого на имя Новокрещенова М. А. за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; выписка из лицевого счета по вкладу на 1 листе; запрос о предоставлении информации от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

- протоколом обыска в жилище от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в жилище Чернышова А.Е. изъяты предметы и документы, отражающие факт его причастности к организпации по снятию денежных средств со счета Мельниковой Л.А. и Новокрещеновой М.А. при участии Вайс Р.С.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: телефон марки iPhone 6S в корпусе серебристого цвета в чехле с эмблемой герба РФ; телефон марки «BQ» в корпусе в корпусе бело-золотого цвета; блокнот красного цвета с рукописными записями; блокнот с рукописными записями; сшив, состоящий из 16 листов формата А4, 3 их которых порваны; кожаная папка с листами формата А4, в том числе некоторые листы помещены в полимерные файлы; фрагменты бумаги с рукописными записями; ноутбук марки «HP» в корпусе черного цвета; фрагменты рваной бумаги с машинописным текстом.

- протоколом обыска в жилище от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в жилище Свидетель №3 изъяты предметы и документы, отражающие факт причастности Чернышова А.Е. к организпации по снятию денежных средств со счета Мельниковой Л.А. и Новокрещеновой М.А. при участии Вайс Р.С.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: телефон iPhone 4 в корпусе белого цвета, стекло экрана в трещинах, ID: №; штамп «Центральное отделение СБ РФ № г. Сочи ДД.ММ.ГГГГ Копия верна Инспектор СК ЧК ФИО10»; бланки «Сбербанк» на листах формата А4 в количестве 50 штук; пластиковая карта «Сбербанк» №, действительная до ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11; фрагмент блокнотного листа с рукописными записями, на котором указаны серии и номера паспортов 14 человек с указанием их имен.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ДО «<данные изъяты>» АО «Банк Зенит Сочи» изъяты документы, отражающие отношения Новокрещеновой М.А. и Мельниковой Л.А. по факту купли-продажи жилого помещения № площадью № кв.м., расположенную по адресу г. Сочи, Центральный район, <адрес>, а также отношения между ФИО3 и Мельниковой Л.А. по факту купли-продажи нежилого помещения площадью № кв.м. кадастровый № расположенное по адресу <адрес>

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: копия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Новокрещеновой М.А. и Мельниковой Л.А., на 5 листах; копия договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Мельниковой Л.А. и ФИО3, на 3 листах; выписка по лицевому счету Мельниковой Л.А. №, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; заявление-поручение Мельниковой Л.А. на перевод со счета денежных средств в размере 29 136 183 рублей в пользу Новокрещеновой М.А.; заявление на открытие текущего банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия паспорта Мельниковой Л.А., на 1 листе.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы, полученные на основании запроса в территориальный отдел № по г. Сочи, <адрес> ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ: выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой право на помещение №, расположенное по адресу г. Сочи, Центральный район, <адрес> кадастровым № принадлежит ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой право на квартиру №, расположенную по адресу г. Сочи, Центральный район, <адрес> кадастровым № принадлежит Свидетель №10, на 1 листе; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой сведения о регистрации права собственности Новокрещеновой М.А. на запрашиваемый объект отсутствуют, на 1 листе; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой сведения о регистрации права собственности ФИО3 на запрашиваемый объект отсутствуют, на 1 листе; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой сведения о регистрации права собственности Мельниковой Л.А. на запрашиваемый объект отсутствуют, на 1 листе.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у Чернышова А.Е. изъяты денежные средства в сувмме 6900 000рублей, полученные преступные путем.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств денежные средства в сумме 6900 000рублей.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у ФИО13 из бухгалтерии УВД по г. Сочи изъяты денежные средства в сувмме 2166 250рублей, полученные преступные путем.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств денежные средства в сумме 2166 250 рублей.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы, полученные на основании постановления о предоставлении результатом оперативно-розыскной деятельности: заверенная копия запроса в АО «Банк Зенит» от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия в отношении клиента банка АО «Банк Зенит» Мельниковой Л.А. от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; заверенная копия сопроводительного письма АО «Банк Зенит» от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 листе; выписка по лицевому счету Мельниковой Л.А. № за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 лист; копия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в г. Сочи между Новокрещеновой М.А. и Мельниковой Л.А., на 4 листах; копия листа государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации № государственным регистратором Свидетель №9 на 1 листе; копия договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Мельниковой Л.А. и ФИО3, на 2 листах; копия листа государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации № государственным регистратором Свидетель №8 на 1 листе; копия запроса в УФСГР Кадастра и картографии по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; сопроводительное письмо УФСГР Кадастра и картографии по Краснодарскому краю на 2 листах; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой право на <адрес>, расположенную по адресу г. Сочи, Центральный район, <адрес> кадастровым № зарегистрировано на ФИО12 и Свидетель №10, на 1 листе.

- протоколом явки с повинной Чернышова А.Е., согласно которой Чернышов А.Е. сознался в совершенном им преступлении, признал факт осуществления операций по переводу денежных средств на основании фиктивных документов и указания заведомо ложных сведений в платежных поручениях, послуживших основанием для незаконного обналичивания денежных средств.

-ответом, полученные в ходе предварительного следствия на основании запроса в территориальный отдел № по г. Сочи, <адрес> ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ: выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой право на помещение №, расположенное по адресу г. Сочи, Центральный район, <адрес> кадастровым № принадлежит ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой право на квартиру №№, расположенную по адресу г. Сочи, Центральный район, <адрес> кадастровым № принадлежит Свидетель №10, на 1 листе; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой сведения о регистрации права собственности Новокрещеновой М.А. на запрашиваемый объект отсутствуют, на 1 листе; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой сведения о регистрации права собственности ФИО3 на запрашиваемый объект отсутствуют, на 1 листе; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой сведения о регистрации права собственности Мельниковой Л.А. на запрашиваемый объект отсутствуют, на 1 листе.

Виновность подсудимого Вайс Р. С. по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 187 УК РФ

Кроме его признательных показаний и признательных показаний Чернышова А. Е. Мельниковой Л. А. Новокрещенова М. А. указанными ранее в приговоре, также подтверждается следующими доказательствами

- показаниями свидетелей ФИО12, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8 Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11 А. А., указанными в приговоре ранее.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об ООО «<данные изъяты>» на 4 листах; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об ООО «<данные изъяты>» на 3 листах; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об ООО «<данные изъяты>» на 3 листах.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в с/к № Центрального отделения № ПАО «Сбербанк России» изъяты документы, отражающие отношения Новокрещеновой М.А. и Мельниковой Л.А. по факту купли-продажи жилого помещения № площадью № кв.м., расположенную по адресу г. Сочи, Центральный район, <адрес>.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: копия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в г. Сочи между Новокрещеновой М.А. и Мельниковой Л.А.; лист государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации № государственным регистратором Свидетель №9 на 1 листе; копия паспорта Новокрещеновой М. А., на 2 листах.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы, полученные на основании запроса в ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ: выписка-отчет о движении денежных средств по счету № открытого на имя Новокрещенова М. А. за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; выписка из лицевого счета по вкладу на 1 листе; запрос о предоставлении информации от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

- протоколом обыска в жилище от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в жилище Чернышова А.Е. изъяты предметы и документы, отражающие факт его причастности к организпации по снятию денежных средств со счета Мельниковой Л.А. и Новокрещеновой М.А. при участии Вайс Р.С.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: телефон марки iPhone 6S в корпусе серебристого цвета в чехле с эмблемой герба РФ; телефон марки «BQ» в корпусе в корпусе бело-золотого цвета; блокнот красного цвета с рукописными записями; блокнот с рукописными записями; сшив, состоящий из 16 листов формата А4, 3 их которых порваны; кожаная папка с листами формата А4, в том числе некоторые листы помещены в полимерные файлы; фрагменты бумаги с рукописными записями; ноутбук марки «HP» в корпусе черного цвета; фрагменты рваной бумаги с машинописным текстом.

- протоколом обыска в жилище от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в жилище Свидетель №3 изъяты предметы и документы, отражающие факт причастности Чернышова А.Е. к организпации по снятию денежных средств со счета Мельниковой Л.А. и Новокрещеновой М.А. при участии Вайс Р.С.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: телефон iPhone 4 в корпусе белого цвета, стекло экрана в трещинах, ID: №; штамп «Центральное отделение СБ РФ № г. Сочи ДД.ММ.ГГГГ Копия верна Инспектор СК ЧК ФИО10»; бланки «Сбербанк» на листах формата А4 в количестве 50 штук; пластиковая карта «Сбербанк» №, действительная до ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11; фрагмент блокнотного листа с рукописными записями, на котором указаны серии и номера паспортов 14 человек с указанием их имен.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ДО «Ривьера» АО «Банк Зенит Сочи» изъяты документы, отражающие отношения Новокрещеновой М.А. и Мельниковой Л.А. по факту купли-продажи жилого помещения № площадью № кв.м., расположенную по адресу г. Сочи, Центральный район, <адрес>, а также отношения между ФИО3 и Мельниковой Л.А. по факту купли-продажи нежилого помещения площадью № кв.м. кадастровый № расположенное по адресу г. Сочи, <адрес>, помещение №.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: копия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Новокрещеновой М.А. и Мельниковой Л.А., на 5 листах; копия договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Мельниковой Л.А. и ФИО3, на 3 листах; выписка по лицевому счету Мельниковой Л.А. №, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; заявление-поручение Мельниковой Л.А. на перевод со счета денежных средств в размере 29 136 183 рублей в пользу Новокрещеновой М.А.; заявление на открытие текущего банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия паспорта Мельниковой Л.А., на 1 листе.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы, полученные на основании запроса в территориальный отдел № по г. Сочи, <адрес> ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ: выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой право на помещение №, расположенное по адресу г. Сочи, Центральный район, <адрес> кадастровым № принадлежит ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой право на квартиру №№, расположенную по адресу г. Сочи, Центральный район, <адрес> кадастровым № принадлежит Свидетель №10, на 1 листе; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой сведения о регистрации права собственности Новокрещеновой М.А. на запрашиваемый объект отсутствуют, на 1 листе; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой сведения о регистрации права собственности ФИО3 на запрашиваемый объект отсутствуют, на 1 листе; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой сведения о регистрации права собственности Мельниковой Л.А. на запрашиваемый объект отсутствуют, на 1 листе.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у Чернышова А.Е. изъяты денежные средства в сувмме 6900 000рублей, полученные преступные путем.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств денежные средства в сумме 6900 000рублей.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у ФИО13 из бухгалтерии УВД по г. Сочи изъяты денежные средства в сувмме 2166 250рублей, полученные преступные путем.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств денежные средства в сумме 2166 250 рублей.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы, полученные на основании постановления о предоставлении результатом оперативно-розыскной деятельности: заверенная копия запроса в АО «Банк Зенит» от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия в отношении клиента банка АО «Банк Зенит» Мельниковой Л.А. от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; заверенная копия сопроводительного письма АО «Банк Зенит» от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 листе; выписка по лицевому счету Мельниковой Л.А. № за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 лист; копия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в г. Сочи между Новокрещеновой М.А. и Мельниковой Л.А., на 4 листах; копия листа государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации № государственным регистратором Свидетель №9 на 1 листе; копия договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Мельниковой Л.А. и ФИО3, на 2 листах; копия листа государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации № государственным регистратором Свидетель №8 на 1 листе; копия запроса в УФСГР Кадастра и картографии по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; сопроводительное письмо УФСГР Кадастра и картографии по Краснодарскому краю на 2 листах; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой право на квартиру №№, расположенную по адресу г. Сочи, Центральный район, <адрес> кадастровым № зарегистрировано на ФИО12 и Свидетель №10, на 1 листе.

- протоколом явки с повинной Вайс Р.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Вайс Р.С. сознался в совершенном им преступлении, в форме пособничества, признал факт подбора лиц – Новокрещеновой М.А. и Мельниковой Л.А. для участия в совершении преступления.

-протоколом очной ставки, проведенной между подозреваемой Новокрещеновой М.А. и подозреваемым Вайс Р.С., в ходе которой Вайс Р.С., подтвердил ранее данные им показания, изобличив Новокрещенову М.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.33 ч. 1 ст. 187 УК РФ, указав, что Новокрещенова М.А. лично подписывала фиктивный договор купли-продажи квартиры, не принадлежащей ей на праве собственности, а также предоставляла данный договор в отделение банка с целью обналичивания не принадлежащих ей денежных средств.

-ответом, полученным в ходе предварительного следствия на основании запроса в территориальный отдел № по г. Сочи, <адрес> ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ: выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой право на помещение №, расположенное по адресу г. Сочи, Центральный район, <адрес> кадастровым № принадлежит ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой право на квартиру №№, расположенную по адресу г. Сочи, Центральный район, <адрес> кадастровым № принадлежит Свидетель №10, на 1 листе; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой сведения о регистрации права собственности Новокрещеновой М.А. на запрашиваемый объект отсутствуют, на 1 листе; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой сведения о регистрации права собственности ФИО3 на запрашиваемый объект отсутствуют, на 1 листе; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой сведения о регистрации права собственности Мельниковой Л.А. на запрашиваемый объект отсутствуют, на 1 листе.

Виновность подсудимой Мельниковой Л. А. по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 187 УК РФ, кроме ее признательных показаний и показаний Чернышова А. С., Вайс Р.С., и показаний на следствии Новокрещеновой М.А., указанными ранее в приговоре, подтверждается следующими доказательствами.

- показаниями свидетелей ФИО12, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8., Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11, указанными в приговоре ранее.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об ООО «<данные изъяты>» на 4 листах; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об ООО «<данные изъяты>» на 3 листах; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об ООО «<данные изъяты>» на 3 листах.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в с/к № Центрального отделения № ПАО «Сбербанк России» изъяты документы, отражающие отношения Новокрещеновой М.А. и Мельниковой Л.А. по факту купли-продажи жилого помещения № площадью № кв.м., расположенную по адресу г. Сочи, Центральный район, <адрес>.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: копия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в г. Сочи между Новокрещеновой М.А. и Мельниковой Л.А.; лист государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации № государственным регистратором Свидетель №9 на 1 листе; копия паспорта Новокрещеновой М. А., на 2 листах.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы, полученные на основании запроса в ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ: выписка-отчет о движении денежных средств по счету № открытого на имя Новокрещенова М. А. за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; выписка из лицевого счета по вкладу на 1 листе; запрос о предоставлении информации от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

- протоколом обыска в жилище от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в жилище Чернышова А.Е. изъяты предметы и документы, отражающие факт его причастности к организпации по снятию денежных средств со счета Мельниковой Л.А. и Новокрещеновой М.А. при участии Вайс Р.С.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: телефон марки iPhone 6S в корпусе серебристого цвета в чехле с эмблемой герба РФ; телефон марки «BQ» в корпусе в корпусе бело-золотого цвета; блокнот красного цвета с рукописными записями; блокнот с рукописными записями; сшив, состоящий из 16 листов формата А4, 3 их которых порваны; кожаная папка с листами формата А4, в том числе некоторые листы помещены в полимерные файлы; фрагменты бумаги с рукописными записями; ноутбук марки «HP» в корпусе черного цвета; фрагменты рваной бумаги с машинописным текстом.

- протоколом обыска в жилище от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в жилище Свидетель №3 изъяты предметы и документы, отражающие факт причастности Чернышова А.Е. к организпации по снятию денежных средств со счета Мельниковой Л.А. и Новокрещеновой М.А. при участии Вайс Р.С.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: телефон iPhone 4 в корпусе белого цвета, стекло экрана в трещинах, ID: №; штамп «Центральное отделение СБ РФ № г. Сочи ДД.ММ.ГГГГ Копия верна Инспектор СК ЧК ФИО10»; бланки «Сбербанк» на листах формата А4 в количестве 50 штук; пластиковая карта «Сбербанк» №, действительная до ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11; фрагмент блокнотного листа с рукописными записями, на котором указаны серии и номера паспортов 14 человек с указанием их имен.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ДО «Ривьера» АО «Банк Зенит Сочи» изъяты документы, отражающие отношения Новокрещеновой М.А. и Мельниковой Л.А. по факту купли-продажи жилого помещения № площадью № кв.м., расположенную по адресу г. Сочи, Центральный район, <адрес>, а также отношения между ФИО3 и Мельниковой Л.А. по факту купли-продажи нежилого помещения площадью № кв.м. кадастровый № расположенное по адресу г. Сочи, <адрес>, помещение №.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: копия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Новокрещеновой М.А. и Мельниковой Л.А., на 5 листах; копия договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Мельниковой Л.А. и ФИО3, на 3 листах; выписка по лицевому счету Мельниковой Л.А. №, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; заявление-поручение Мельниковой Л.А. на перевод со счета денежных средств в размере 29 136 183 рублей в пользу Новокрещеновой М.А.; заявление на открытие текущего банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия паспорта Мельниковой Л.А., на 1 листе.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы, полученные на основании запроса в территориальный отдел № по г. Сочи, <адрес> ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ: выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой право на помещение №, расположенное по адресу г. Сочи, Центральный район, <адрес> кадастровым № принадлежит ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой право на квартиру №№, расположенную по адресу г. Сочи, Центральный район, <адрес> кадастровым № принадлежит Свидетель №10, на 1 листе; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой сведения о регистрации права собственности Новокрещеновой М.А. на запрашиваемый объект отсутствуют, на 1 листе; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой сведения о регистрации права собственности ФИО3 на запрашиваемый объект отсутствуют, на 1 листе; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой сведения о регистрации права собственности Мельниковой Л.А. на запрашиваемый объект отсутствуют, на 1 листе.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у Чернышова А.Е. изъяты денежные средства в сувмме 6900 000рублей, полученные преступные путем.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств денежные средства в сумме 6900 000рублей.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у ФИО13 из бухгалтерии УВД по г. Сочи изъяты денежные средства в сувмме 2166 250рублей, полученные преступные путем.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств денежные средства в сумме 2166 250 рублей.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы, полученные на основании постановления о предоставлении результатом оперативно-розыскной деятельности: заверенная копия запроса в АО «Банк Зенит» от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия в отношении клиента банка АО «Банк Зенит» Мельниковой Л.А. от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; заверенная копия сопроводительного письма АО «Банк Зенит» от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 листе; выписка по лицевому счету Мельниковой Л.А. № за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 лист; копия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в г. Сочи между Новокрещеновой М.А. и Мельниковой Л.А., на 4 листах; копия листа государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации № государственным регистратором Свидетель №9 на 1 листе; копия договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Мельниковой Л.А. и ФИО3, на 2 листах; копия листа государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации № государственным регистратором Свидетель №8 на 1 листе; копия запроса в УФСГР Кадастра и картографии по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; сопроводительное письмо УФСГР Кадастра и картографии по Краснодарскому краю на 2 листах; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой право на квартиру №№, расположенную по адресу г. Сочи, Центральный район, <адрес> кадастровым № зарегистрировано на ФИО12 и Свидетель №10, на 1 листе.

- протоколом явки с повинной Мельниковой Л.А. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Мельникова Л.А. созналась в совершенном ею преступлении в форме пособничества, признала факт оформления платежного поручения на перевод денежных средств, не принадлежащих ей, на основании фиктивных документов – договоров купли-продажи.

Виновность подсудимой Новокрещеновой М. И. по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 187 УК РФ

подтверждается следующим доказательствами.

- показаниями свидетелей ФИО12, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8., Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11 А. А., указанными в приговоре ранее.

- протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об ООО «<данные изъяты>» на 4 листах; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об ООО «<данные изъяты>» на 3 листах; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об ООО «<данные изъяты>» на 3 листах.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в с/к № Центрального отделения № ПАО «Сбербанк России» изъяты документы, отражающие отношения Новокрещеновой М.А. и Мельниковой Л.А. по факту купли-продажи жилого помещения № площадью № кв.м., расположенную по адресу г. Сочи, Центральный район, <адрес>.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: копия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в г. Сочи между Новокрещеновой М.А. и Мельниковой Л.А.; лист государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации № государственным регистратором Свидетель №9 на 1 листе; копия паспорта Новокрещеновой М. А., на 2 листах.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы, полученные на основании запроса в ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ: выписка-отчет о движении денежных средств по счету № открытого на имя Новокрещенова М. А. за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; выписка из лицевого счета по вкладу на 1 листе; запрос о предоставлении информации от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

- протоколом обыска в жилище от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в жилище Чернышова А.Е. изъяты предметы и документы, отражающие факт его причастности к организпации по снятию денежных средств со счета Мельниковой Л.А. и Новокрещеновой М.А. при участии Вайс Р.С.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: телефон марки iPhone 6S в корпусе серебристого цвета в чехле с эмблемой герба РФ; телефон марки «BQ» в корпусе в корпусе бело-золотого цвета; блокнот красного цвета с рукописными записями; блокнот с рукописными записями; сшив, состоящий из 16 листов формата А4, 3 их которых порваны; кожаная папка с листами формата А4, в том числе некоторые листы помещены в полимерные файлы; фрагменты бумаги с рукописными записями; ноутбук марки «HP» в корпусе черного цвета; фрагменты рваной бумаги с машинописным текстом.

- протоколом обыска в жилище от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в жилище Свидетель №3 изъяты предметы и документы, отражающие факт причастности Чернышова А.Е. к организпации по снятию денежных средств со счета Мельниковой Л.А. и Новокрещеновой М.А. при участии Вайс Р.С.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: телефон iPhone 4 в корпусе белого цвета, стекло экрана в трещинах, ID: №; штамп «Центральное отделение СБ РФ № г. Сочи ДД.ММ.ГГГГ Копия верна Инспектор СК ЧК ФИО10»; бланки «Сбербанк» на листах формата А4 в количестве 50 штук; пластиковая карта «Сбербанк» №, действительная до ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11; фрагмент блокнотного листа с рукописными записями, на котором указаны серии и номера паспортов 14 человек с указанием их имен.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ДО «<данные изъяты>» АО «Банк Зенит Сочи» изъяты документы, отражающие отношения Новокрещеновой М.А. и Мельниковой Л.А. по факту купли-продажи жилого помещения № площадью № кв.м., расположенную по адресу г. Сочи, Центральный район, <адрес>, а также отношения между ФИО3 и Мельниковой Л.А. по факту купли-продажи нежилого помещения площадью № кв.м. кадастровый № расположенное по адресу г. Сочи, <адрес>, помещение №.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: копия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Новокрещеновой М.А. и Мельниковой Л.А., на 5 листах; копия договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Мельниковой Л.А. и ФИО3, на 3 листах; выписка по лицевому счету Мельниковой Л.А. №, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; заявление-поручение Мельниковой Л.А. на перевод со счета денежных средств в размере 29 136 183 рублей в пользу Новокрещеновой М.А.; заявление на открытие текущего банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия паспорта Мельниковой Л.А., на 1 листе.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы, полученные на основании запроса в территориальный отдел № по г. Сочи, <адрес> ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ: выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой право на помещение №, расположенное по адресу г. Сочи, Центральный район, <адрес> кадастровым № принадлежит ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой право на квартиру №№, расположенную по адресу г. Сочи, Центральный район, <адрес> кадастровым № принадлежит Свидетель №10, на 1 листе; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой сведения о регистрации права собственности Новокрещеновой М.А. на запрашиваемый объект отсутствуют, на 1 листе; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой сведения о регистрации права собственности ФИО3 на запрашиваемый объект отсутствуют, на 1 листе; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой сведения о регистрации права собственности Мельниковой Л.А. на запрашиваемый объект отсутствуют, на 1 листе.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у Чернышова А.Е. изъяты денежные средства в сувмме 6900 000рублей,

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств денежные средства в сумме 6 900 000рублей.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у ФИО13 из бухгалтерии УВД по г. Сочи изъяты денежные средства в сувмме 2 166 250рублей,.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств денежные средства в сумме 2166 250 рублей.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы, полученные на основании постановления о предоставлении результатом оперативно-розыскной деятельности: заверенная копия запроса в АО «Банк Зенит» от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия в отношении клиента банка АО «Банк Зенит» Мельниковой Л.А. от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; заверенная копия сопроводительного письма АО «Банк Зенит» от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 листе; выписка по лицевому счету Мельниковой Л.А. № за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 лист; копия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в г. Сочи между Новокрещеновой М.А. и Мельниковой Л.А., на 4 листах; копия листа государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации № государственным регистратором Свидетель №9 на 1 листе; копия договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Мельниковой Л.А. и ФИО3, на 2 листах; копия листа государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации № государственным регистратором Свидетель №8 на 1 листе; копия запроса в УФСГР Кадастра и картографии по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; сопроводительное письмо УФСГР Кадастра и картографии по Краснодарскому краю на 2 листах; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой право на квартиру №№, расположенную по адресу г. Сочи, Центральный район, <адрес> кадастровым № зарегистрировано на ФИО12 и Свидетель №10, на 1 листе.

-протоколом очной ставки, проведенной между подозреваемой Новокрещеновой М.А. и подозреваемым Вайс Р.С., в ходе которой Вайс Р.С., подтвердил ранее данные им показания, изобличив Новокрещенову М.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.33 ч. 1 ст. 187 УК РФ, указав, что Новокрещенова М.А. лично подписывала фиктивный договор купли-продажи квартиры, не принадлежащей ей на праве собственности, а также предоставляла данный договор в отделение банка с целью обналичивания не принадлежащих ей денежных средств.

-ответом, полученным в ходе предварительного следствия на основании запроса в территориальный отдел № по г. Сочи, <адрес> ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ: выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой право на помещение №, расположенное по адресу г. Сочи, Центральный район, <адрес> кадастровым № принадлежит ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой право на квартиру №№, расположенную по адресу г. Сочи, Центральный район, <адрес> кадастровым № принадлежит Свидетель №10, на 1 листе; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой сведения о регистрации права собственности Новокрещеновой М.А. на запрашиваемый объект отсутствуют, на 1 листе; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой сведения о регистрации права собственности ФИО3 на запрашиваемый объект отсутствуют, на 1 листе; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой сведения о регистрации права собственности Мельниковой Л.А. на запрашиваемый объект отсутствуют, на 1 листе.

- заключением эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рукописная запись «Новокрещенова М.А.», расположенная на строке «Ф.И.О.» в копии запроса о предоставлении информации от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самой Новокрещеновой М. А.. Подпись от имени Новокрещеновой М.А., расположенная в строке «Подпись» в копии запроса о предоставлении информации от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самой Новокрещеновой М. А.. Рукописная запись «Новокрещенова М. А.», расположенная на строке «Продавец» в копии договора купли- продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самой Новокрещеновой М. А.. Подпись от имени Новокрещеновой М.А., расположенная на строке «Продавец» в копии договора купли - продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самой Новокрещеновой М. А..

-ответом, полученным в ходе предварительного следствия на основании запроса в территориальный отдел № по г. Сочи, <адрес> ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ: выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой право на помещение №, расположенное по адресу г. Сочи, Центральный район, <адрес> кадастровым № принадлежит ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой право на квартиру №№, расположенную по адресу г. Сочи, Центральный район, <адрес> кадастровым № принадлежит Свидетель №10, на 1 листе; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой сведения о регистрации права собственности Новокрещеновой М.А. на запрашиваемый объект отсутствуют, на 1 листе; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой сведения о регистрации права собственности ФИО3 на запрашиваемый объект отсутствуют, на 1 листе; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой сведения о регистрации права собственности Мельниковой Л.А. на запрашиваемый объект отсутствуют, на 1 листе.

Данные доказательства признаны относимыми, допустимыми и достоверными со стороны обвинения и не исключены из числа доказательств. Суд признает подсудимых вменяемыми по данным преступлениям.

Суд квалифицирует действия Чернышов А. Е. по ч.1 ст. 187 УК РФ т. к. он совершил изготовление в целях использования и сбыт поддельных распоряжения о переводе денежных средств и документа оплаты.

Суд квалифицирует действия Вайс Р. С. по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 187 УК РФ Совершил пособничество в изготовлении в целях использования и сбыте поддельных распоряжения о переводе денежных средств и документа оплаты.

Суд квалифицирует действия Мельниковой Л. А. по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 187 УК РФ, т. к. она совершила пособничество в изготовлении в целях использования и сбыте поддельных распоряжения о переводе денежных средств и документа оплаты.

Суд квалифицирует действия Новокрещеновой М. А. по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 187 УК РФ т. к. она совершила пособничество в изготовлении в целях использования и сбыте поддельных распоряжения о переводе денежных средств и документа оплаты.

При раскрытии содержания таких признаков объективной стороны преступления, как изготовление, приобретение, хранение, транспортировка (перевозка), сбыт, следует руководствоваться позицией высшего судебного органа, подробно описывающего данные признаки применительно к незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и т.п. (Пост. Пленума ВС РФ от 15.06.2006 N 14). Учитывая, разумеется, характеристики предмета преступления, предусмотренного ст. 187 УК, прежде всего при вменении таких признаков, как изготовление соответствующих предметов и цель их использования.

К платежным документам, не являющимся ценными бумагами, относятся платежные поручения, инкассовые поручения и другие подобные документы, которые могут быть использованы в денежно-кредитном обороте для осуществления безналичных расчетов.

Вместе с тем к числу предметов преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, можно отнести только лишь платежные документы, не являющиеся ценными бумагами. При этом ценной бумагой в соответствии со ст. 142 - 144 ГК РФ является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. Платежным поручением является распоряжение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, оформленное расчетным документом, перевести определенную денежную сумму на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. Платежное поручение исполняется банком в срок, предусмотренный законодательством, или в более короткий срок, установленный договором банковского счета либо определяемый применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.

Так, под изготовлением понимается: "...создание без полученной в установленном порядке лицензии или восстановление утраченных... свойств, а также переделку каких-либо предметов... в результате чего они приобретают свойства...",. совершенные в нарушение законодательства Российской Федерации умышленные действия, в результате которых... получено одно или несколько готовых к использованию и потреблению..." предметов преступления.

Изготовлением "иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами", признается как их полное воспроизведение (создание), так и частичная подделка (например, изменение реквизитов - номера счета, печати, подписи, размера суммы и др.). При полной подделке документы создаются без применения настоящих, а частичная подделка связана с настоящими (подлинными) платежными документами. На практике встречаются следующие способы изготовления подделок: 1) полиграфический, т.е. печатание; 2) анастатический, т.е. копирование; 3) репрографический; 4) электрографический, т.е. использование для фальшивомонетничества цветных ксероксов; 4) рисовальческий; 5) комбинированием и др.

Моментом окончания рассматриваемого преступления можно считать: при изготовлении - изготовление хотя бы одной кредитной либо расчетной карты или иного платежного документа, не являющегося ценной бумагой, с целью последующего сбыта, независимо от того, удалось ли осуществить сбыт подделки; при сбыте - момент совершения сбыта.

По смыслу данной нормы ответственность за изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт, а также иных платежных документов может наступить только при условии доказанности наличия у лица умысла на совершение этих действий и осознания им предназначения изготавливаемых или сбываемых документов как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве.

Суд действия подсудимого Чернышова квалифицирует по ч.1 ст. 187 УК РФ, так как исполнителем преступления признается лицо, фактически (непосредственно, совместно или путем посредственного причинения) выполнившее объективную сторону состава преступления, когда лицо выполняет объективную сторону преступления посредством использования иных лиц ("совершает преступление чужими руками для себя"). Такая ситуация может иметь место не только при посредственном причинении, но и в ситуации, когда обладающий признаками субъекта преступления "номинальный исполнитель" преступления действует в интересах фактического исполнителя. Это правило основано на разъяснениях, содержащихся в п. п. 6 и 7 Пост. Пленума ВС РФ от 28.12.2006 N 64. Согласно этому документу "в тех случаях, когда лицо, фактически осуществляющее свою предпринимательскую деятельность через подставное лицо (напр., безработного, который формально был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя), уклонялось при этом от уплаты налогов (сборов), его действия следует квалифицировать по статье 198 УК как исполнителя данного преступления, а действия иного лица, в силу части 4 статьи 34 УК, - как его пособника, при условии, если он сознавал, что участвует в уклонении от уплаты налогов (сборов) и его умыслом охватывалось совершение этого преступления", а исполнителем преступления, предусмотренного статьей 199 УК, может выступать не только лицо, специально уполномоченное органом управления организации на совершение действий, связанных с исчислением налогов, но и иные лица, фактически выполнявшие обязанности руководителя или бухгалтера. Подтверждается оно и п. 19 Пост. Пленума ВС РФ от 09.07.2013 N 24, в соответствии с которым действия должностного лица подлежат квалификации по п. "б" ч. 5 ст. 290 УК и в том случае, когда вымогательство взятки с согласия или по указанию должностного лица осуществлялось другим лицом, не являющимся получателем взятки либо предмета коммерческого подкупа;

При назначении наказания ЧернышовуА. Е. суд учитывает характер и степень общественной опасности деяния, личность подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, <данные изъяты>     Обстоятельством, отягчающим наказание, согласно ст. 63 УК РФ, является совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Оценив всю совокупность обстоятельств дела, с учетом характера и степени общественной опасности деяния, суд считает, что исправление осужденного возможно без изоляции от общества и назначает ему наказание в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ и штрафа с учетом его материального положения., именно этот вид наказания будет адекватен тяжести и обстоятельствам содеянного. Назначенное наказание должно способствовать исправлению осужденного, удерживать его от совершения новых преступлений и быть реально исполнимым. Оснований для применения ст.. 64 УК РФ и изменения категории преступления суд не усматривает.

При назначении наказания Вайс Р. С., суд учитывает характер и степень общественной опасности деяния, личность подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства: <данные изъяты>, Обстоятельством, отягчающим наказание согласно ст. 63 УК РФ, является совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

.Оценив всю совокупность обстоятельств дела, с учетом характера и степени общественной опасности деяния, суд считает, что исправление осужденного возможно без изоляции от общества и назначает ему наказание в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ и штрафа, в качестве основного наказания, с учетом его материального положения. Именно этот вид наказания будет адекватен тяжести и обстоятельствам содеянного. Назначенное наказание должно способствовать исправлению осужденного, удерживать его от совершения новых преступлений и быть реально исполнимым. Оснований для применения ст.. 64 УК РФ и изменения категории преступления суд не усматривает.

При назначении наказания Мельниковой Л. А. суд учитывает характер и степень общественной опасности деяния, личность подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства ; <данные изъяты>. Обстоятельством, отягчающим наказание согласно ст. 63 УК РФ, является совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Оценив всю совокупность обстоятельств дела, с учетом характера и степени общественной опасности деяния, суд считает, что исправление осужденной возможно без изоляции от общества и назначает ей наказание в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ и штрафа, в качестве основного наказания, с применением ст. 64 УК РФ, с учетом явки с повинной, ее материального положения, наличия на иждивении 2-х малолетних детей. Именно этот вид наказания будет адекватен тяжести и обстоятельствам содеянного. Назначенное наказание должно способствовать исправлению осужденной, удерживать ее от совершения новых преступлений и быть реально исполнимым. Оснований для изменения категории преступления суд не усматривает.

При назначении наказания Новокрещеновой М. А. суд учитывает характер и степень общественной опасности деяния, личность подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства, в суде вину <данные изъяты>, Обстоятельством, отягчающим наказание, согласно ст. 63 УК РФ, является совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Учитывая наличие смягчающих обстоятельств, при назначении наказания. суд считает, что исправление осужденной возможно без изоляции от общества и назначает ей наказание в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ и штрафа, в качестве основного наказания, с применением ст. 64 УК РФ, с учетом, ее материального положения, наличия на иждивении малолетнего ребенка. Именно этот вид наказания будет адекватен тяжести и обстоятельствам содеянного. Назначенное наказание должно способствовать исправлению осужденной, удерживать ее от совершения новых преступлений и быть реально исполнимым. Оснований для изменения категории преступления суд не усматривает. Гражаданские иски по делу не заявлены.

. На основании изложенного и руководствуясь ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Чернышова А. Е., виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года, со штрафом 100000 руб. в доход государства. В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на два года. Возложить на осужденного обязанности не менять постоянного места жительства, работы, без уведомления органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, и являться на регистрацию в этот орган один раз в месяц. В соответствии со ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно. Меру пресечения Чернышову А. Е. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить до вступления приговора в законную силу.

Признать Вайс Р. С. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года и штрафа 100 000 руб. в доход государства. В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на два года. Возложить на осужденного обязанности не менять постоянного места жительства, работы, без уведомления органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, и являться на регистрацию в этот орган один раз в месяц. В соответствии со ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно. Меру пресечения Вайс Р. С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить до вступления приговора в законную силу.

Признать Мельникову Л. А., виновной в совершении преступления предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на один год и штрафа, с применением ст. 64 УК РФ, в сумме 20000 руб. в доход государства. В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на один год. Возложить на осужденную обязанности не менять постоянного места жительства, работы, без уведомления органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, и являться на регистрацию в этот орган один раз в месяц. В соответствии со ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно. Меру пресечения Мельниковой Л. А.. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить до вступления приговора в законную силу.

Признать Новокрещенову М. А. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на один год и штрафа, с применением ст. 64 УК РФ в сумме 30000 руб. в доход государства. В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на один год. Возложить на осужденную обязанности не менять постоянного места жительства, работы, без уведомления органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, и являться на регистрацию в этот орган один раз в месяц. В соответствии со ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно. Меру пресечения Новокрещеновой М. А.. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства - денежные средства в сумме 2 166 250 рублей, находящиеся на хранении в кассе бухгалтерии УВД по г. Сочи, подлежат возврату по принадлежности ИП Севостьяновой Е. Р., согласно постановления <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г. со снятием ареста.

- денежные средства в сумме 6 900 000 рублей, находящиеся на хранении в кассе бухгалтерии УВД по г. Сочи, подлежат возврату по принадлежности Чернышову А. Е., согласно приговора <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., со снятием ареста. Телефон марки iPhone 6S в корпусе серебристого цвета в чехле с эмблемой герба РФ; телефон марки «BQ» в корпусе в корпусе бело-золотого цвета; ноутбук марки «HP» в корпусе черного цвета вернуть по принадлежности. Блокнот красного цвета с рукописными записями; блокнот с рукописными записями; сшив, состоящий из 16 листов формата А4, 3 их которых порваны; кожаная папка с листами формата А4, в том числе некоторые листы помещены в полимерные файлы; фрагменты бумаги с рукописными записями; штамп «Центральное отделение СБ РФ № г. Сочи ДД.ММ.ГГГГ Копия верна Инспектор СК ЧК ФИО10»; бланки «Сбербанк» на листах формата А4 в количестве 50 штук; пластиковая карта «Сбербанк» №, действительная до ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11; фрагмент блокнотного листа с рукописными записями; - хранятся к камере хранения УВД по г. Сочи уничтожить. Выписку из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об ООО «<данные изъяты>» на 4 листах; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об ООО «<данные изъяты>» на 3 листах; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об ООО «<данные изъяты>» на 3 листах; копия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в г. Сочи между Новокрещеновой М.А. и Мельниковой Л.А., на 5 листах; копия паспорта Новокрещеновой М. А., на 2 листах; выписка-отчет о движении денежных средств по счету № открытого на имя Новокрещенова М. А. за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; выписка из лицевого счета по вкладу на 1 листе; запрос о предоставлении информации от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Мельниковой Л.А. и ФИО3, на 3 листах; выписка по лицевому счету Мельниковой Л.А. №, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; заявление-поручение Мельниковой Л.А. на перевод со счета денежных средств в размере 29 136 183 рублей в пользу Новокрещеновой М.А. на 1 л; заявление на открытие текущего банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия паспорта Мельниковой Л.А., на 1 листе; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 листе; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 листе; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой сведения о регистрации права собственности Новокрещеновой М.А. на запрашиваемый объект отсутствуют, на 1 листе; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой сведения о регистрации права собственности ФИО3 на запрашиваемый объект отсутствуют, на 1 листе; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой сведения о регистрации права собственности Мельниковой Л.А. на запрашиваемый объект отсутствуют, на 1 листе; заверенная копия запроса в АО «Банк Зенит» от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия в отношении клиента банка АО «Банк Зенит» Мельниковой Л.А. от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; заверенная копия сопроводительного письма АО «Банк Зенит» от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 листе; выписка по лицевому счету Мельниковой Л.А. № за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 лист; копия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в г. Сочи между Новокрещеновой М.А. и Мельниковой Л.А., на 4 листах; копия листа государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации № государственным регистратором Свидетель №9 на 1 листе; копия договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Мельниковой Л.А. и ФИО3, на 2 листах; копия листа государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации № государственным регистратором Свидетель №8 на 1 листе; копия запроса в УФСГР Кадастра и картографии по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; сопроводительное письмо УФСГР Кадастра и картографии по Краснодарскому краю на 2 листах; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой право на квартиру №№, расположенную по адресу г. Сочи, Центральный район, <адрес> кадастровым № зарегистрировано на ФИО12 и Свидетель №10, на 1 листе., СD-R диск к заключению эксперта № о ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, хранить при материалах уголовного дела. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский Краевой суд, через районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий