Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-268/2022 от 08.04.2022

Дело № 1-268/2022

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Севастополь 08 декабря 2022 года

Ленинский районный суд города Севастополя в составе

председательствующего       - судьи Климакова В.Н.,

при секретарях                      - Осиповой Э.Р., Селиловской В.С.,

с участием

государственных

обвинителей                         - Шачнева В.В., Кудашкиной С.Н., Тихонова А.Н.,

    представителя потерпевшей - ФИО1,

    защитника                              - адвоката Березняка А.В.,

    подсудимого                          - Орлова В.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Севастополе уголовное дело в отношении

Орлова Виталия Борисовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>, судимого

25.10.2019 года Нахимовским районным судом г. Севастополя по ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160, ст. 73 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком на 4 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Орлов В.Б. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, Орлов В.Б., являясь директором ООО «Севинвестгрупп» (ОГРН №), действуя умышленно, заведомо не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, с целью хищения денежных средств, 01.03.2016, в период времени с 09 часов 00 минут по 13 часов 00, находясь по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Угловое, ул. Аграрная, 172, встретился с неосведомленным о его преступных намерениях Потерпевший №2, которому предложил приобрести недвижимое имущество по указанному адресу, сообщив заведомо недостоверные сведения о принадлежности земельного участка, сроках строительства, а также возможности возведения многоквартирного дома на земельном участке с разрешенным видом использования для индивидуального жилого строительства. О поступившем предложении от Орлова В.Б. Потерпевший №2 сообщил своей жене Потерпевший №1 После чего, не догадываясь о преступных намерениях Орлова В.Б., Потерпевший №2 и Потерпевший №1 решили заключить договор на условиях предложенных Орловым В.Б.

После чего, Орлов В.Б. 01.03.2016, в период времени с 14 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса, расположенного в ТЦ «Си Молл» по адресу: г. Севастополь, проспект Генерала Острякова, 260, используя свое служебное положение директора ООО «Севинвестгрупп» заключил с Потерпевший №2 (сыном Потерпевший №2 и Потерпевший №1), действовавшим в интересах последних, договор участия в долевом строительстве от 01.03.2016, заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства по указанному договору. После чего, обманутый и введенный в заблуждение Потерпевший №2, находясь в помещении офиса, передал Орлову В.Б. в качестве взноса по договору о долевом строительстве от 01.03.2016 денежные средства в сумме 600 000 рублей принадлежащие Потерпевший №1, а Орлов В.Б. выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № 14 от 01.03.2016, заверив ее печатью ООО «Севинвестгрупп».

Кроме того, Потерпевший №2 в 16 часов 31 минуту, находясь в отделении ПАО Сбербанк № (доп. офис №), расположенном по адресу: Московская область, Красногорск, улица им. Зверева 6, корп. А, путём внесения в кассе наличных денежных средств, перечислил в качестве оплаты по договору участия в долевом строительстве от 01.03.2016 на счет ООО «Севинвестгрупп» №, открытый в Банке «ТААТТА» АО, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Кулакова, д. 36, денежные средства в сумме 197 000 рублей. Затем Потерпевший №2 31.10.2016, в период времени с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь в помещении кафе гостиницы «Космос», расположенной по адресу: г. Москва, Алексеевский район, просп. Мира, 150, передал Орлову В.Б. в качестве взноса по договору о долевом строительстве от 01.03.2016, денежные средства в сумме 140 000 рублей, о чем Орлов В.Б. выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № 26 от 31.10.2016, заверив ее печатью ООО «Севинвестгрупп». 19.12.2016 в 16 часов 42 минуты Потерпевший №2, находясь в отделении ПАО Сбербанк № (доп. офис №), расположенном по адресу: Московская область, Красногорск, улица им. Зверева 6, корп. А, путём внесения в кассе наличных денежных средств, перечислил Орлову В.Б. в качестве оплаты по договору участия в долевом строительстве от 01.03.2016 на счет ООО «Севинвестгрупп» №, открытый в Банке «ТААТТА» АО, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Кулакова, д. 36 денежные средства в сумме 60 000 рублей.

Таким образом, будучи обманутым и введенным в заблуждение относительно истинных намерений Орлова В.Б., Потерпевший №2 всего передал в распоряжение Орлову В.Б. 997 000 рублей, из которых 798 500 рублей принадлежали Потерпевший №1 и 198 500 рублей принадлежали Потерпевший №2

Похищенными денежными средствами Орлов В.Б. распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшим Потерпевший №2 и Потерпевший №1 ущерб на общую сумму 997 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Орлов В.Б. вину не признал, факт получения денежных средств от потерпевших, при изложенных в обвинительном заключении обстоятельствах, не оспаривал. Суду показал, что в 2016 году от Потерпевший №2 и Потерпевший №1 получил частями указанную в обвинительном заключении сумму. Потерпевший №2 был гражданином Украины, поэтому договор оформили на его сына, но все переговоры он вел с Потерпевший №2. Он купил земельный участок для строительства жилого дома, который в последующем он планировал разделить на доли и передать заказчикам, в том числе Потерпевший №2 Земельный участок он не переоформлял, а получил только доверенность, так он планировал сэкономить. В его юридическом лице было всего два работника - он и бухгалтер. Получая денежные средства, он выдавал кассовые ордера, но на предприятии денежные средства не оприходовал, Полученные денежные средства он потратил на строительство дома частным порядком. Позже у него дом отсудили иные дольщики, в том числе Свидетель №3, что произошло с участком, он не интересовался, но его переоформили. В прениях Орлов В.Б. вину признал в полном объеме, принес свои извинения представителю потерпевшей ФИО1

Вина Орлова В.Б. подтверждается следующими исследованными в суде доказательствами.

Оглашенными показаниями Потерпевший №2 от 16.07.2021 и 14.02.2022, согласно которым им и супругой Потерпевший №1 было принято решение приобрести недвижимость в Крыму. С помощью сети Интернет он нашел объявление о продаже квартиры от компании ООО «Севинвестгрупп». По телефону он договорился о встрече в с. Угловое Бахчисарайского района Республики Крым. 01.03.2016 он с сыном Потерпевший №2 отправился в с. Угловое Бахчисарайского района, к дому № 172. На тот момент на участке находились рабочие, велись работы по возведению стен из ракушечника, фундамент был готов, по периметру фундамента было проложено два ряда камня. Стройплощадка была огорожена временным забором. Когда он находился на участке, подъехал директор ООО «Севинвестгрупп» Орлов В.Б. На его вопрос об условиях приобретения квартиры, Орлов В.Б. сообщил, что на участке № 172 по ул. Аграрная будет построен 2-этажный дом на 8 квартир, на каждом этаже по 4 квартиры. У каждой квартиры будет свой вход и своя прилегающая зона барбекю, площадью 1 сотка. В ходе разговора Орлов В.Б. сказал, что строительство будет окончено в сентябре 2016 года. Также Орлов В.Б. сказал, что к квартире будут подведены свет и вода, а в будущем планируется подведение газа. Кроме того, в ходе разговора Орлов В.Б. сказал, что на этой улице его компанией ООО «Севинвестгрупп» будут возводиться еще жилые дома, показал два залитых фундамента. Кроме того, Орлов В.Б. в ходе разговора указал на дом, который стоял рядом и сказал, что этот дом строила его фирма, и дом уже сдан в эксплуатацию. На его вопрос о том, как будет происходить оформление квартиры, Орлов В.Б. сказал, что надо будет заключить договор об участии в долевом строительстве, стоимость такой квартиры составит 1 240 000 рублей, после оформления права собственности, ему будет принадлежать 1/8 доли дома. На его вопрос к Орлову В.Б. о том, кому принадлежит участок, на котором ведется строительство, Орлов В.Б. сказал, что участок принадлежит ему. Также Орлов В.Б. в ходе разговора заверил его, что если он приобретёт квартиру в данном строящемся доме, то сможет уже в сентябре-октябре этого года начать ремонт в квартире, а к зиме можно будет переехать жить в этот дом. После встречи с Орловым В.Б., он сразу позвонил супруге. Они приняли решение заключить договор с Орловым В.Б. и приобрести у того квартиру в указанном доме. 01.03.2016 года после 14 часов он с сыном Потерпевший №2 приехал в офис Орлова В.Б. в ТЦ «Си Молл» по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, проспект Генерала Острякова, 260. Орлов В.Б. сообщил, что договор может быть заключен только с гражданином Российской Федерации. Так как на тот момент ни у него, ни у супруги Потерпевший №1 не было Российского гражданства, посоветовавшись по телефону с Потерпевший №1, они решили заключить договор от имени сына, у которого было гражданство РФ. Таким образом, договор от 01.03.2016 был составлен между ООО «Севинвестгрупп» и сыном Потерпевший №2, подписан обеими сторонами в его присутствии. Согласно договору участия в долевом строительстве от 01.03.2016 застройщик брал на себя обязательства построить на земельном участке по адресу: Крым, Бахчисарайский район, с. Угловое, ул. Аграрная, 172 индивидуальный жилой дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать участнику долевого строительства его долю. Объектом долевого строительства являлась часть индивидуального жилого дома с отдельным входом, одной жилой комнатой, отдельной кухней и санузлом, которая расположена на втором этаже, общей площадью 41,2 кв.м, а также часть земельного участка в размере одной сотки, в том числе выделенное место для парковки автомобиля. В соответствии с графиком выполнения работ застройщик брал на себя обязательства ввести индивидуальный жилой дом в эксплуатацию в срок до 31.09.2016. Там же в офисе, в присутствии сына Потерпевший №2 он передал Орлову В.Б. денежные средства в сумме 600 000 рублей в качестве первого взноса по договору участия в долевом строительстве. О чем сотрудником Орлова В.Б., был составлен приходный кассовый ордер. Таким образом, договор долевого участия от 01.03.2016 был формально оформлен на имя его сына Потерпевший №2, а деньги, выплаченные по данному договору, принадлежат ему и супруге Потерпевший №1 и являются совместно нажитым имуществом. После чего, он с сыном уехал из Севастополя. 09.06.2016 в качестве оплаты по договору участия в долевом строительстве на счет ООО «Севинвестгрупп» он перечисли денежные средства в сумме 197 000 рублей. 31.10.2016 года он, находясь в помещении гостиницы «Космос» по адресу: г. Москва, Алексеевский район, просп. Мира, 150, передал Орлову В.Б. в качестве взноса по договору о долевом строительстве 140 000 рублей, о чем Орловым В.Б. выдана квитанция к приходному кассовому ордеруот 31.10.2016 № 26. 01.03.2016 года, находясь в отделении ПАО Сбербанк № (доп. офис №), расположенном по адресу: Московская область, Красногорск, улица им. Зверева 6, корп. А, он перечислил в качестве оплаты по договору участия в долевом строительстве на счет ООО «Севинвестгрупп» № денежные средства в сумме 60 000 рублей. Всего по договору участия в долевом строительстве он с супругой Потерпевший №1 выплатили Орлову 997 000 рублей, из которых 798 500 рублей принадлежат Потерпевший №1 и 198 500 рублей принадлежат ему. На момент проведения допроса квартира по договору в долевом строительстве не построена и ему в собственность не передана. Всего Орловым В.Б. ему возмещено 130 000 рублей (т. 2 л.д. 69-75).

Оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №1 от 16.07.2021, 04.09.2021, согласно которым ее сын Потерпевший №2 является гражданином РФ. Примерно в январе 2016 года она и муж Потерпевший №2 приняли решение приобрести недвижимость в Крыму на собственные сбережения. Далее муж Потерпевший №2 нашел объявление о продаже квартиры от компании ООО «Севинвестгрупп». В интернете был указан номер телефона, муж Потерпевший №2 позвонил по телефону и договорился о встрече в с. Угловое. После встречи с Орловым В.Б. ей по телефону позвонил муж, и они приняли решение заключить договор на предложенных им условиях. На тот момент у неё и у мужа не было Российского гражданства, а гражданство было только у сына, ввиду чего было принято решение оформить договор на сына Потерпевший №2 Таким образом, договор от 01.03.2016 был составлен между ООО «Севинвестгрупп» и сыном Потерпевший №2 В дальнейшем через знакомых из Севастополя она с мужем получили информацию о том, что строительство на объекте в с. Угловое не ведется. После им стало известно о том, что земельный участок по ул. Аграрная 172, на котором Орлов В.Б. строил дом, тому не принадлежит. Кроме того, Орлов В.Б. перестал вести строительство на данном участке по неизвестным причинам. Всего по договору участия в долевом строительстве она с мужем выплатила Орлову В.Б. 997 000 рублей, из которых 798 500 рублей принадлежали ей, а 198 500 – мужу Потерпевший №2 (т. 2 л.д. 50-65).

Показаниями представителя потерпевшей ФИО1, согласно которым 2010 году её дочь Потерпевший №1 и Потерпевший №2 заключили брак и с этого периода времени проживали вместе. В 2015 внуку Потерпевший №2 дали гражданство РФ. Сами они из Донецка, в 2016 года решили приобрести недвижимость в Крыму. С помощью сети Интернет зять Потерпевший №2 нашел компанию ООО «Севинвестгрупп». Договор долевого строительства был оформлен на внука, так как у того было Российское гражданство. Впоследствии, в конце августа 2018 года, она с внуком Потерпевший №2 приехала в Крым в с. Угловое на участок № 172 по ул. Аграрная. Там они увидели, что участок порос травой, никаких строительных материалов на участке не было, не было никакой техники, не было никого из работников. Было видно, что работы по строительству дома уже давно не ведутся. Всего по договору дочь и зять оплатили 997 000 рублей. Тогда же она познакомилась с Свидетель №3, которая в ходе беседы сказала, что привлекла своих приятелей из Новосибирска для того, чтоб те приобрели квартиры в доме № 172 по ул. Аграрной, которые приобрели у Орлова В.Б. квартиры в этом же доме, заплатили по договорам всю сумму, но Орлов В.Б. присвоил деньги себе, дом не достроил. В итоге Орлов В.Б. указанный дом так и не достроил, деньги не вернул. Позже выяснилось, что дольщиков было больше, чем по плану в доме квартир.

Оглашенными показаниями свидетеля Потерпевший №2 от 20.05.2021, сына потерпевших Потерпевший №2 и Потерпевший №1, согласно которым 28.02.2016 он с отцом приехал в Крым. С помощью сети Интернет отец Потерпевший №2 нашел компанию ООО «Севинвестгрупп». В с. Угловое они встретились с Орловым В.Б. Отец Потерпевший №2 спросил об условиях приобретения квартиры, на что Орлов В.Б. сообщил, что на участке будет построен 2-х этажный дом на 8 квартир, на каждом этаже будет по 4 квартиры. В ходе разговора Орлов В.Б. сказал, что строительство будет окончено в сентябре 2016 года. Позже они приехали в офис Орлова В.Б., где выяснилось, что договор нужно оформлять только на гражданина Российской Федерации. Он согласился помочь родителям и формально заключить договор на себя. После подписания договора, его отец Потерпевший №2 передал 600 000 рублей Орлову В.Б. Таким образом, по сути, договор долевого участия от 01.03.2016 был формально оформлен на его имя, а деньги выплаченные по данному договору принадлежат его родителям, фактически ущерб причинён его родителям (т. 2 л.д. 80-85).

Свои показания Потерпевший №2 подтвердил в ходе проверки показаний на месте от 20.05.2021, свидетель по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, проспект Генерала Острякова, 260 указал на помещение ТЦ «Си Молл», где 01.03.2016 им с Орловым В.Б. был подписан договор о долевом строительстве, и его отец Потерпевший №2 передал Орлову В.Б. денежные средства в сумме 600 000 рублей (т. 2 л.д. 110-116).

Показаниями свидетеля Свидетель №3 от 15.07.2021, которая показала, что проживает совместно с мужем Свидетель №4 Весной 2015 году они с мужем решили приобрести недвижимость на территории Республики Крым для дальнейшего проживания. В 2015 году между ней и Орловым Б.В., который действовал от имени ООО «Севинветгрупп», был заключен договор на строительство жилого дома, расположенного по адресу: Бахчисарайский р-н, с. Угловое, ул. Гунько, 69. Однако свои обязательства ООО «Севинвестгрупп» в лице Орлова В.Б. не выполнило, дом по данному адресу не был построен в связи с тем, что данный земельный участок фактически принадлежал третьему лицу. Далее Орлов В.Б. предложил долю в 8-квартирном жилом доме, который тот собирался построить в Бахчисарайском р-не, с. Угловое, ул. Аграраная, 172. Они согласились и заключили договор, при этом Орлов В.Б. уверил её, что на этот раз земельный участок действительно принадлежит ему на праве собственности и проблем со строительством многоквартирного жилого дома не будет, дом будет построен до конца апреля 2017 года. Однако дом также построен не был. Кроме того, участок оказался для ИЖС, и строить на нем многоквартирный дом было нельзя. Орлов В.Б. вновь не исполнил свои обязательства, и они с мужем обратились в правоохранительные органы.

Показаниями свидетеля Свидетель №4, мужа Свидетель №3, согласно которым в 2015 году он с женой решил приобрести две квартиры в многоквартирном доме. Другие две квартиры приобрели его знакомые. Примерно в июне 2016 года они поняли, что Орлов В.Б. ничего не достроит и обратились в правоохранительные органы.

Показаниями свидетеля Свидетель №2, согласно которым со второй половины 2015 года по август 2017 года он по трудовому договору работал на предприятии ООО «Севинвестгрупп», директором которого являлся Орлов В.Б., в качестве администратора по строительству. Разработкой проектной документации, заключением всех соответствующих договоров на выполнение строительных работ на каждом этапе строительства занимался Орлов В.Б. Все расчеты Орлов В.Б. производил сам, всей разрешительной документацией занимался Орлов В.Б. Он знал, что на участке осуществляется долевое строительство. По указанию Орлова В.Б. он обеспечивал объект строительными материалами и техникой, в целом строительством дома он не занимался. Позже начались какие-то проблемы с Свидетель №3 В какие сроки должен был построить дом Орлов В.Б., ему известно не было.

Оглашенными показаниями свидетеля Потёмкина А.В., заместителя начальника управления разрешительной документации и адресации - начальника отдела выдачи разрешительной документации Департамента архитектуры и градостроительства <адрес>, согласно которым объект недвижимости - земельный участок с кадастровым номером 90:01:180101:533, расположенный по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Угловое, ул. Аграрная, 172, относится к категории земель код 2.1 - земли населенных пунктов и виды разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства. Данный код предполагает возможность размещения на земельном участке жилого дома, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Согласно закону № 214 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», для привлечения денежных средств граждан застройщик обязан получить разрешение для строительства многоквартирного дома, иметь в собственности, аренде или субаренде земельный участок для строительства многоквартирного дома, получить заключение о соответствии проектной декларации застройщика, зарегистрировать договор долевого участия в Севреестре (т. 2 л.д. 159-163).

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №6 от 25.09.2021, согласно которым в январе 2017 года она узнала от Свидетель №3, что последняя вместе с Свидетель №4 заключили с ООО «Севинвестгрупп» договора участия в долевом строительстве индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Угловое, ул. Аграрная, 172, согласно которому весной 2017 года они получат в собственность квартиры - части жилого дома, а также земельные участки, площадью 100 кв.м каждый. После она попросила Свидетель №3 уточнить у директора ООО «Севинвестгрупп» Орлова В.Б. о возможности заключить аналогичный договор участия в долевом строительстве, так как она также желала приобрести недвижимость у моря. Во второй половине января 2017 года Свидетель №3 сообщила, что Орлов В.Б. согласен заключить с ней договор участия в долевом строительстве. Договор был заключен. Денежные средства были перечислены на счет банковской карты Орлова В.Б. частями 750 000 рублей, затем 500 000 рублей и 250 000 рублей. В июле 2017 года от Свидетель №3 ей стало известно, что строительные работы по данному объекту ООО «Севинвестгрупп» не ведутся, земельный участок, на котором должен был быть построен указанный дом, в собственности ООО «Севинвестгрупп» и Орлова В.Б. не находится и никогда не находился. Деньги в сумме 1 500 000 рублей, оплаченные ею по данному договору, Орлов В.Б., несмотря на неоднократные обращения, не вернул. Орлов В.Б. ей о том, что ранее был заключен аналогичный договор с Потерпевший №2 не сообщал (т. 2 л.д. 188-192).

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №7 от 29.09.2021, который дал показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №6, согласно которым в начале весны 2017 года он узнал от Свидетель №3, что последняя вместе с Свидетель №4 заключили с ООО «Севинвестгрупп» договора участия в долевом строительстве индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Угловое, ул. Аграрная, 172. Через Свидетель №3 он заключил аналогичный договор с ООО «Севинвестгрупп» и перечисли по договору 1 750 000 рублей. Летом 2017 года ему стало известно, что строительные работы по данному объекту ООО «Севинвестгрупп» не ведутся. Деньги, оплаченные им по договору, Орлов В.Б. не вернул (т. 2 л.д. 181-185).

Показаниями свидетеля Свидетель №5, согласно которым в 2015- 2016 году у нее Орлов В.Б. купил земельный участок, расположенный по адресу с. Угловое, ул. Аграрная, д. 172, после чего на его имя была выдана доверенность.

Кроме того вина Орлова В.Б. по факту хищения денежных средств потерпевших также подтверждается следующими исследованными в суде доказательствами:

- заявлением Потерпевший №2 и Потерпевший №1 от 23.04.2018 о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Севинвестгрупп» Орлова В.Б., который путём обмана и злоупотреблением доверия, используя своё служебное положение завладел их денежными средствами (т. 1 л.д. 36-38);

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 23.10.2018, согласно которой собственником земельного участка, расположенного по адресу: Бахчисарайский район, с. Угловое, ул. Аграраная,172, является Свидетель №5, категория земли ИЖС (т. 1 л.д. 161-163);

- копией заключения строительно-технической экспертизы № 259/1-1 от 07.03.2018 года, согласно которому стоимость фактически выполненных строительных работ ООО «Севинвестгрупп» на объекте, расположенном по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Угловое, ул. Аграрная, 172 в соответствии с договором участия в долевом строительстве от 26.09.2016, заключенном между ООО «Севинвестгрупп» и Свидетель №4 составляет 1 610 839 рублей 33 копейки (т. 2 л.д. 1-14);

- решением № 1 единственного учредителя от 03.09.2015 года, согласно которому Орловым В.Б. учреждено ООО «Севинвестгрупп», утвержден Устав, назначен директором ООО «Севинвестгрупп» Орлов В.Б. (т. 1 л.д. 179);

- уставом ООО «Севинвестгрупп», согласно которому правом представлять интересы предприятия, а также распоряжаться имуществом и средствами предприятия, заключать договоры, подписывать платежные документы наделен директор общества (т. 1 л.д. 181-197);

- сведениями об открытых банковских счетах ООО «Севинвестгрупп», согласно которым в банке АО «ТААТТА» открыт счёт ООО «Севинвестгрупп» № (т. 1 л.д. 168);

- свидетельством о государственной регистрации юридического лица, согласно которому 10.09.2015 года в инспекции федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Севастополя зарегистрировано ООО «Севинвестгрупп» ОГРН № 1159204026740 (т. 3 л.д.54);

- свидетельством о постановки на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которому 10.09.2015 года ООО «Севинвестгрупп» поставлено на учет ИНН/КПП № 9203539179/920301001 (т. 3 л.д. 55);

- приказом № 1 ООО «Севинвестгрупп» от 10.09.2015 года, согласно которому 10.09.2015 года Орлов Б.В. вступил в должность директора ООО «Севинвестгрупп» (т. 3 л.д. 53);

- трудовым договором от 10.09.2015 года между единственным учредителем ООО «Севинвестгрупп» Орловым В.Б. и директором Общества Орловым В.Б., согласно которому директор имеет право представлять интересы предприятия в государственных органах, а также во всех организациях, учреждениях и предприятиях, распоряжаться имуществом и средствами предприятия, заключать договоры, подписывать исходящие документы предприятия, а также платежные документы. Обязан обеспечивать соблюдение законности в деятельности предприятия (т. 3 л.д. 56-58);

- сведениями из Службы государственного строительного надзора Республики Крым, согласно которым Архитектурно-строительной инспекцией Республики Крым с 01.01.2015 года по 24.10.2018 года разрешительные документы, дающие право на строительство или эксплуатацию объекта по адресу: Бахчисарайский район, с. Угловое, ул. Аграрная, 172, не выдавались (т. 1 л.д. 157);

- протоколом осмотра места происшествия от 22.01.2019, в ходе которого осмотрен объект строительства по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Угловое, ул. Аграрная, 172, в ходе осмотра установлено, что по указанному адресу находится ограждённое забором одноэтажное недостроенное здание (т. 2 л.д. 15-19);

- протоколом выемки от 20.05.2021, в ходе которой у Потерпевший №2 были изъяты: договор участия в долевом строительстве от 01.03.2016 года; дополнительное соглашение от 10.04.2016 года к договору участия в долевом строительстве от 01.03.2016 года; дополнительное соглашение от 06.06.2017 года к договору участия в долевом строительстве; квитанция к приходному кассовому ордеру № 14 от 01.03.2016 года; чек-ордер Среднерусского банка № 9040 филиал № 919 ИНН: 7707083893 от 09.06.2016; квитанция к приходному кассовому ордеру № 26 от 31.10.2016 года; чек-ордер Среднерусского банка № 9040 филиал № 923 ИНН: 7707083893 от 19.12.2016 (т. 2 л.д. 88-90);

- протоколом осмотра документов от 20.05.2021, согласно которому осмотрены договор участия в долевом строительстве от 01.03.2016 года, квитанции к приходному кассовому ордеру № 14 от 01.03.2016, чек-ордер Среднерусского банка № 9040 от 09.06.2016, квитанции к приходному кассовому ордеру № 26 от 31.10.2016, чек-ордер Среднерусского банка № 9040 филиал № 923 от 19.12.2021, а также самими документами установлено, что договор участия в долевом строительстве от 01.03.2016 года заключен между ООО «Севинвестгрупп» в лице директора Орлова В.Б. и Потерпевший №2 Согласно договору участия в долевом строительстве от 01.03.2016 ООО «Севинвестгрупп» в лице директора Орлова В.Б. обязалось построить на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Угловое, ул. Аграрная, 172 индивидуальный жилой дом и, после ввода дома в эксплуатацию, передать Милаш В.В. часть индивидуального жилого дома с отдельным входом, одной жилой комнатой, отдельной кухней и санузлом, которая расположена на втором этаже, с видом на море, обшей площадью по проекту 41,2 кв.м, а также часть земельного участка в размере одной сотки, в том числе выделенное место для парковки автомобиля. Указанный договор заверен подписью Орлова В.Б. и печатью ООО «Севинвестгрупп». В ходе осмотра чеков и квитанций установлено, что общая сумма полученных Орловым В.Б. от Потерпевший №2 денежных средств составляет 997 000 рублей, из которых согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 14 от 01.03.2016 Орловым В.Б. получены денежные средства в сумме 600 000 рублей, согласно чека-ордера Среднерусского банка № 9040 филиал № 919 от 09.06.2016 на счет ООО «Севинвестгрупп», открытого в Банке «ТААТТА» АО перечислены денежные средства в сумме 197 000 рублей; согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 26 от 31.10.2016, выданной Орловым В.Б. и заверенной печатью ООО «Севинвестгрупп», последним получены денежные средства в сумме 140 000 рублей, согласно чека-ордера Среднерусского банка № 9040 филиал № 923 от 19.12.2021 в 16 часов 42 минуты, Потерпевший №2 перечислил Орлову В.Б. в качестве оплаты по договору участия в долевом строительстве от 01.03.2016 на счет ООО «Севинвестгрупп», открытого в Банке «ТААТТА» АО, денежные средства в сумме 60 000 рублей (т. 2 л.д. 91-107, 108-109);

- протоколом осмотра документов от 15.06.2021, в ходе которого осмотрены копии документов полученных по запросу № 21/205/26/СО/3 от 18.03.2021, в том числе копия заключения строительно-технической экспертизы № 259/1-1 от 07.03.2018 года; решение № 1 единственного учредителя от 03.09.2015 года; Устав ООО «Севинвестгрупп»; сведения об открытых банковских счетах ООО «Севинвестгрупп»; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Севинвестгрупп» ОГРН № 1159204026740; свидетельство о постановки на учет российской организации в налоговом органе от 10.09.2015 года ООО «Севинвестгрупп» ИНН/КПП № 9203539179/920301001; приказ № 1 ООО «Севинвестгрупп» от 10.09.2015 года; трудовой договором от 10.09.2015 года; сведения из Службы государственного строительного надзора Республики Крым (т. 2 л.д. 194-253, т. 3 л.д. 1-253, т. 4 л.д. 1-118).

Заключением судебно-психиатрического эксперта № 1234 от 21.07.2021 года установлено, что Орлов В.Б. на период инкриминируемого ему деяния мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время Орлов В.Б. каким-либо психическим расстройством не страдает и может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими (т. 4 л.д. 166-167).

Исследованные в судебном заседании и положенные в основу приговора доказательства суд расценивает как относимые, достоверные, допустимые, а в их совокупности достаточными для разрешения уголовного дела.

В судебном заседании Орлов В.Б. факт получения от потерпевших 997 000 рублей при обстоятельствах указанных в обвинительном заключении не оспаривал, однако настаивал на том, что планировал выполнить взятые на себя обязательства и денежные средства потратил на строительство дома.

Показания подсудимого Орлова В.Б. суд расценивает как способ защиты и желание уйти от ответственности, поскольку они опровергаются исследованными в суде доказательствами, в том числе показаниями потерпевших, свидетелей, представителя потерпевшей ФИО1

Оснований для оговора подсудимого свидетелями не установлено, свидетели были предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний суду, и оснований не доверять им у суда не имеется.

Показания потерпевших, представителя потерпевшей ФИО1 и свидетелей согласуются между собой и с иными исследованными в суде доказательствами, в связи с чем суд считает возможным положить их в основу приговора.

В судебном заседании установлено, что подсудимый Орлов В.Б., действуя путем обмана, сообщил потерпевшим заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о том, что он может построить дом, состоящий из отдельных квартир на участке для индивидуального жилищного строительства, а также о том, что строительство будет осуществляться на земельном участке, принадлежащем ему на праве собственности, не имея реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства, после чего получил от потерпевших 997 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Документы, представленные стороной защиты, в том числе подтверждающие частичное возведение строения на земельном участке, на распоряжение которым у подсудимого была оформлена доверенность, не опровергают установленные по делу обстоятельства и не исключают в его действиях состава преступления.

Так, из заключения строительно-технической экспертизы № 259/1-1 от 07.03.2018 года усматривается, что стоимость фактически выполненных строительных работ ООО «Севинвестгрупп» на объекте, расположенном по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Угловое, ул. Аграрная, 172 значительно меньше суммы привлеченных денежных средств Орловым В.Б. по договорам долевого участия. Кроме того, заключая договоры долевого участия в строительстве Орлов В.Б. умалчивал о фактическом количестве участвующих дольщиков. Данные обстоятельства также подтверждаются показаниями свидетелей Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №6, Свидетель №7

Способами хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество при мошенничестве являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом.

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, действиях направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей, залогов, прав иных лиц на имущество, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.

Орлов В.Б., как застройщик, не имел разрешение на строительство многоквартирного дома, а также соответствующей проектной и разрешительной документации и, в силу положений закона № 214 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», не мог привлекать денежные средства граждан для участия в долевом строительстве. Кроме того, земельный участок, на котором собирался возводить строение Орлов В.Б. был предназначен для индивидуального жилищного строительства. Данный вид использования предполагает возможность размещения на земельном участке жилого дома, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

Установленные обстоятельства также указывают на то, что Орлов В.Б. не мог и не собирался выполнять взятые на себя обязательства.

Проверив и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, доводы сторон, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого Орлова В.Б. доказана.

Разрешая вопрос о размере причиненного ущерба, суд руководствуется Примечанием 4 к ст. 158 УК РФ, в соответствии с которым крупным размером признается стоимость похищенного имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

При установленных в суде обстоятельствах, действия подсудимого Орлова В.Б. по факту хищения денежных средств потерпевших Потерпевший №2 и Потерпевший №1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, в крупном размере.

В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Оценивая характер и степень общественной опасности совершенного Орловым В.Б. преступления, суд учитывает обстоятельства его совершения и наступившие последствия, в том числе размер причиненного им ущерба, который в полном объеме не возмещен.

Орлов В.Б. на момент совершения преступления судим не был, <данные изъяты>, по месту жительства участковым полиции характеризуется посредственно. Суд также учитывает имеющиеся в деле сведения о состоянии здоровья подсудимого, а также документы предоставленные стороной защиты, положительно характеризующие подсудимого, в том числе положительную характеристику НКО «Севастопольское морское собрание», благодарственные письма губернатора Севастополя, за участие в культурной жизни г. Севастополя.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает наличие малолетних детей, частичное возмещение причиненного ущерба, признание вины.

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств по делу не установлено.

Учитывая изложенные обстоятельства в их совокупности, с учетом положений ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, суд считает необходимым назначить Орлову В.Б. наказание в виде лишения свободы в пределах санкции статьи уголовного закона, по которой он признан виновным.

С учетом сведений о личности подсудимого, оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа или ограничения свободы суд не усматривает.

Оценив характер и степень общественной опасности совершенного преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни его семьи, суд также приходит к выводу о возможности исправления и перевоспитания осужденного без изоляции его от общества, и назначения наказания с применением положений ст. 73 УК РФ.

Наказание в виде лишения свободы, условно с испытательным сроком, будет соответствовать положениям ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам его совершения, личности виновного и целям уголовного наказания.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного Орловым В.Б. преступления, в том числе связанных с целями и мотивами, поведением виновного во время или после совершения преступления не установлено, в связи с чем, с учетом сведений о личности подсудимого, суд не усматривает оснований для применения к Орлову В.Б. положений ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ, изменения категории преступления на менее тяжкую либо назначения наказания ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей санкцией статьи уголовного закона, либо более мягкого наказания, как и оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ.

Приговор Нахимовского районного суда г. Севастополя от 25.10.2019 года подлежит самостоятельному исполнению.

Меру пресечения Орлову В.Б. в виде подписки о невыезде до вступления приговора в законную силу следует оставить без изменения.

Потерпевшей Потерпевший №1 заявлен гражданский иск о взыскании с Орлова В.Б. в счёт компенсации материального ущерба на сумму 798 500 рублей, в счет компенсации морального вреда на сумму 500 000 рублей, а также о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, на сумму 401 857 рублей 41 копейку.

Также потерпевшей Потерпевший №1 заявлено о взыскании с Орлова В.Б. процессуальных издержек, связанных с составлением и подачей искового заявления, на сумму 10 000 рублей, а также потраченных на проезд представителя потерпевшего в дни судебных заседаний по уголовному делу, на сумму 13 165 рублей 14 копеек.

Потерпевшим Потерпевший №2 заявлен гражданский иск о взыскании с Орлова В.Б. в счёт компенсации материального ущерба на сумму 198 500 рублей.

В ходе судебного разбирательства нашла свое подтверждение вина подсудимого Орлова В.Б. в совершении преступления в отношении потерпевших, в результате которого последним был причинен ущерб в следующем размере: Потерпевший №1 - в сумме 798 500 рублей, Потерпевший №2 - в сумме 198 500 рублей, в связи с чем, заявленные исковые требования в счет возмещения причиненного материального ущерба, с учетом возмещенной Потерпевший №2 суммы в размере 130 000 рублей, подлежат удовлетворению за счет виновного Орлова В.Б.

В силу положений ст. 151, п. 2 ст. 1099 ГК РФ оснований для компенсации морального вреда, причиненного в результате хищения имущества, т.е. действий, нарушающих имущественные права гражданина, суд не усматривает, в связи с чем исковые требования потерпевшей Потерпевший №1 в части взыскания морального вреда удовлетворению не подлежат.

По смыслу части 1 статьи 44 УПК РФ требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего (например, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, о признании гражданско-правового договора недействительным, о возмещении вреда в случае смерти кормильца), а также регрессные иски (о возмещении расходов страховым организациям и др.) подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства. В этой части гражданский иск по уголовному делу суд оставляет без рассмотрения.

В связи с изложенным, исковое заявление Потерпевший №1 в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами, на сумму 401 857 рублей 41 копейку, следует оставить без рассмотрения.

В силу положений ст.ст. 131, 132 УПК РФ, подтвержденные документально процессуальные издержки, связанные с составлением и подачей искового заявления, а также потраченные на проезд представителя потерпевшего в дни судебных заседаний по уголовному делу, в сумме 23 165 рублей 14 копеек, следует взыскать с осужденного в пользу потерпевшей Потерпевший №1

Арест на имущество подсудимого не накладывался.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Орлова Виталия Борисовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок четыре года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Орлову Виталию Борисовичу наказание считать условным с испытательным сроком на три года, в течение которого Орлов В.Б. должен своим поведением доказать исправление.

Возложить на Орлова Виталия Борисовича следующие обязанности:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных;

- трудоустроиться.

Приговор Нахимовского районного суда г. Севастополя от 25.10.2019 года исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде Орлову В.Б. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №1 удовлетворить частично. Взыскать с Орлова Виталия Борисовича в пользу Потерпевший №1 798 500 (семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот) рублей, в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением. Гражданский иск Потерпевший №1 в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами, на сумму 401 857 рублей 41 копейку, - оставить без рассмотрения. В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований - отказать.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №2 удовлетворить частично. Взыскать с Орлова Виталия Борисовича в пользу Потерпевший №2 68 500 (шестьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.

Взыскать с Орлова Виталия Борисовича в пользу Потерпевший №1 23 165 (двадцать три тысячи сто шестьдесят пять) рублей 14 копеек в счет возмещения процессуальных издержек.

Вещественные доказательства:

- договор участия в долевом строительстве от 01.03.2016 года; дополнительное соглашение от 10.04.2016 года к договору участия в долевом строительстве от 01.03.2016 года; дополнительное соглашение от 06.06.2017 года к договору участия в долевом строительстве; квитанцию к приходному кассовому ордеру № 14 от 01.03.2016 года; чек-ордер Среднерусского банка № 9040 филиал № 919 ИНН: 7707083893 от 09.06.2016; квитанцию к приходному кассовому ордеру № 26 от 31.10.2016 года; чек-ордер Среднерусского банка № 9040 филиал № 923 ИНН: 7707083893 от 19.12.2016 вернуть Потерпевший №1 по принадлежности;

- копии документов, полученных по запросу № 21/205/26/СО/3 от 18.03.2021 года из уголовного дела № 1-70/2019, хранящегося в архиве Нахимовского районного суда г. Севастополя, - хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Севастопольский городской суд через Ленинский районный суд г. Севастополя в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем указать в апелляционной жалобе.

Председательствующий судья