Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-3753/2020 от 29.06.2020

        Копия                                                                      Дело №

УИД 77RS0001-01-2019-017547-42

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25 сентября 2020 года                                                                         г. Казань

Приволжский районный суд г. Казани Республики Татарстан в составе:

председательствующего судьи Зариповой Л.Н.,

при секретаре Муратовой Д.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ФИО2 к ФИО3, ФИО4, ФИО5, обществу с ограниченной ответственностью «Фандорн» о взыскании денежных средств,

                                          УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с иском к ответчикам ФИО3, ФИО4, ФИО5 о взыскании денежных средств, указав в обоснование иска, что истец ДД.ММ.ГГГГ заключил с ООО «Финансовая группа «Инвестойл» договор инвестиционного займа № на сумму 200 000 рублей на срок 12 месяцев с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Займодатель имеет право на получение процентов на сумму займа в размере 29% годовых. Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ сумма займа увеличена до 500 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ истец, пытаясь лично посетить офис ООО «Финансовая группа «Инвестойл», его не обнаружил по указанному адресу. Далее истцу стало известно, что ООО «Финансовая группа «Инвестойл» реорганизовано в ООО «Фандорн», в отношении которых внесена запись об исключении из налоговых органов. Субсидиарная ответственность по долгам общества может быть возложена на контролирующих их лиц.

          На основании изложенного, истец просит суд взыскать с ответчиков ФИО3, ФИО4, ФИО5 солидарно денежные средства в размере 1232945 рублей 21 копейки, из которых: 500000 рублей - основной долг по договору инстиционного займа 732945 рублей 21 копейка -, проценты по договору займа на ДД.ММ.ГГГГ.

         В ходе судебного разбирательства в качестве соответчика быо привлечено ООО «Фандорн».

         В судебном заседании истец исковые требования поддержал в полном объеме ко всем ответчикам.

         Ответчик ФИО5 исковые требования не признал.

Ответчики ФИО3, ФИО4, ООО «Фандорн» на судебное заседание не явились, извещены по месту регистрации (л.д.121-123,86,87), конверты возвращены с отметкой почтовой службы об истечении срока хранения (л.д. 115,116,117,130,131,132,133).

В силу статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Согласно пункту 63 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» По смыслу пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам (например, в тексте договора), либо его представителю (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ).

С учетом положения пункта 2 статьи 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, осуществляющему предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя или юридическому лицу, направляется по адресу, указанному соответственно в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или в едином государственном реестре юридических лиц либо по адресу, указанному самим индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом.

При этом необходимо учитывать, что гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, перечисленным в абзацах первом и втором настоящего пункта, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте своего жительства, несет риск вызванных этим последствий (пункт 1 статьи 20 ГК РФ). Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу.

Адресат юридически значимого сообщения, своевременно получивший и установивший его содержание, не вправе ссылаться на то, что сообщение было направлено по неверному адресу или в ненадлежащей форме (статья 10 ГК РФ).

Таким образом, ответчики ФИО3, ФИО4, ООО «Фандорн» надлежащим образом извещены о времени и месте судебного заседания по месту регистрации, ходатайства об отложении судебного заседания не заявляли.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные доказательства по делу, суд приходит к следующему.

Согласно части 1 и 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии с пунктом 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы; в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

В силу пункта 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, предусмотренные договором займа.

В соответствии с пунктом 1 статьи 809 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется существующей в месте жительства займодавца, а если займодавцем является юридическое лицо, в месте его нахождения ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 настоящего Кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 809 настоящего Кодекса. Если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, займодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами.

Из материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом ФИО2(Займодатель) и ООО «Финансовая группа «Инвестойл» (Заемщик) был заключен договор инвестиционного займа №, по условиям которого Заемщик принимает от Займодателя денежные средства в размере 200 000 рублей и обязуется возвратить сумму займа и выплатить проценты за займ в размере 29% годовых (л.д.38).

Согласно п.1.2 Договор заключается на срок 12 месяцев со дня подписания договора сторонами; срок окончания договора -ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ООО «Финансовая группа «Инвестойл» заключено дополнительное соглашение 1115-1/1 к договору инвестиций № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого в связи с увеличением займа на сумму 300 000 рублей Заемщик принимает от Займодателя денежные средства в размере 500 000 рублей и обязуется возвратить сумму займа и выплатить проценты за займ (л.д.40).

Во исполнение обязательств по договору инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения 1115-1/1 от ДД.ММ.ГГГГ истцом перечислена на счет ООО «Финансовая группа «Инвестойл» денежная сумма в размере 500 000 рублей, что не опровергнуто ответчиками (л.д.41).

В соответствии со статьей 399 Гражданского кодекса Российской Федерации до предъявления требований к лицу, которое в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями обязательства несет ответственность дополнительно к ответственности другого лица, являющегося основным должником (субсидиарную ответственность), кредитор должен предъявить требование к основному должнику.

Если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность.

Кредитор не вправе требовать удовлетворения своего требования к основному должнику от лица, несущего субсидиарную ответственность, если это требование может быть удовлетворено путем зачета встречного требования к основному должнику либо бесспорного взыскания средств с основного должника.

Лицо, несущее субсидиарную ответственность, должно до удовлетворения требования, предъявленного ему кредитором, предупредить об этом основного должника, а если к такому лицу предъявлен иск, - привлечь основного должника к участию в деле. В противном случае основной должник имеет право выдвинуть против регрессного требования лица, отвечающего субсидиарно, возражения, которые он имел против кредитора.

Правила настоящей статьи применяются, если настоящим Кодексом или иными законами не установлен другой порядок привлечения к субсидиарной ответственности.

       Согласно части 3.1 статьи 3 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» исключение общества из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц для недействующих юридических лиц, влечет последствия, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации для отказа основного должника от исполнения обязательства. В данном случае, если неисполнение обязательств общества (в том числе вследствие причинения вреда) обусловлено тем, что лица, указанные в пунктах 1 - 3 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества.

       В соответствии со статьёй 21.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 129-ФЗ « О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» юридическое лицо, которое в течение последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, признается фактически прекратившим свою деятельность ( недействующее юридическое лицо). Такое юридическое лицо может быть исключено из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.

       При наличии одновременно всех указанных в пункте 1 настоящей статьи признаков недействующего юридического лица регистрирующий орган принимает решение о предстоящем исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц (далее - решение о предстоящем исключении).

        Решение о предстоящем исключении не принимается при наличии у регистрирующего органа сведений, предусмотренных подпунктом "и.2" пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона.

         Решение о предстоящем исключении должно быть опубликовано в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, в течение трех дней с момента принятия такого решения. Одновременно с решением о предстоящем исключении должны быть опубликованы сведения о порядке и сроках направления заявлений недействующим юридическим лицом, кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц (далее - заявления), с указанием адреса, по которому могут быть направлены заявления.

          Заявления должны быть мотивированными и могут быть направлены или представлены по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, в срок не позднее чем три месяца со дня опубликования решения о предстоящем исключении. Эти заявления могут быть направлены или представлены в регистрирующий орган способами, указанными в пункте 6 статьи 9 настоящего Федерального закона. В таком случае решение об исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц не принимается.

       Предусмотренный настоящей статьей порядок исключения юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц применяется также в случаях: а) невозможности ликвидации юридического лица ввиду отсутствия средств на расходы, необходимые для его ликвидации, и невозможности возложить эти расходы на его учредителей (участников); б) наличия в едином государственном реестре юридических лиц сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, в течение более чем шести месяцев с момента внесения такой записи.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Финансовая группа «Инвестойл», ИНН 7710961330, ОГРН 1147746449388, ДД.ММ.ГГГГ переименовано в ООО «Фандорн». С ДД.ММ.ГГГГ в качестве участника общества указан ФИО3 (л.д. 47-52).

Сведения о прекращении ООО «Фандорн», ИНН 7710961330, ОГРН 1147746449388, деятельности и исключения из реестра Единый государственный реестр юридических лиц не содержит.

Оснований для привлечения ФИО3 к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания задолженности по договору инвестиционного займа суд не находит. Истцом доказательства обратного суду не представлены.

ФИО4 и ФИО5 также являются ненадлежащими ответчиками, материалами дела обязанность указанных лиц к возмещению. задолженности по договору инвестиционного займа, заключенного истцом, не установлена, в ходе разбирательства доказательства, подтверждающие доводы искового заявления, не добыты.

Таким образом, исковые требования к ответчикам ФИО4, ФИО5, ФИО3 о взыскании суммы основного долга и процентов по займу по договору инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ являются необоснованными и удовлетворению не подлежат.

Вместе с тем, несмотря на истечение срока возврата долга по договору инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с учётом дополнительного соглашения, сумма займа и процентов за пользование займом ответчиком ООО «Фандорн» не возвращена. Доказательства обратного в соответствии со статьёй 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации указанным ответчиком суду не представлены.

В силу изложенного с ответчика ООО «Фандорн» в пользу истца подлежит взысканию сумма основного долга по договору инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 500 000 рублей.

Расчет процентов за пользование займом, представленный истцом, подлежит корректировке с учетом п.1.3 Договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ в части периода взыскания, которая не влияет на заявленную сумму начисленных процентов.

Таким образом, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (55 дней) с ООО «Фандорн» в пользу истца подлежат взысканию проценты за пользование займом в размере 8739 рублей 73 копеек (200000х55х29%/365), за период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1823 дня) – в размере 724205 рублей 48 копеек, на общую сумму 732945 рублей 21 копейка (8739,73+724205,48).

С учетом изложенного, требование истца о взыскании с ответчика ООО «Фандорн» суммы основного долга в размере 500000 рублей, процентов за пользование займом по договору инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 732945 рублей 21 копеек является обоснованным и подлежащим удовлетворению в заявленном размере.

В силу части 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в бюджет муниципального образования <адрес> подлежит взысканию государственная пошлина в размере 14364 рублей 73 копеек.

Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

        ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░2 ░ ░░░3, ░░░4, ░░░5, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

         ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░» ░ ░░░░░░ ░░░2 ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 500000 ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 732945 ░░░░░░ 21 ░░░░░░░.

         ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░2 ░ ░░░3, ░░░4, ░░░5 ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

        ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░» ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 14364 ░░░░░░ 73 ░░░░░░.

       ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░:░░░░░░░

░░░░░ ░░░░░

░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░

░░░░ ░.░░░░░░                                             ░.░. ░░░░░░░░