Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-539/2023 от 23.05.2023

№1-539/23

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Махачкала                         25 августа 2023 года

Ленинский районный суд г.Махачкалы Республики Дагестан в составе:

председательствующего- судьи Нурбалаева Р.Н.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Ленинского района г.Махачкалы Гасанбекова М.Т.,

подсудимой Элдаровой З.К.,

ее защитника- адвоката Курбановой М.Ч., представившей удостоверение №740 и ордер №114155 от 20.06.2023,

при секретаре Загировой А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Элдаровой ФИО102, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: РД, <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО9 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах, государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный закон № 256-ФЗ) предусмотрено право на дополнительные меры государственной поддержки следующим лицам, имеющим гражданство Российской Федерации, независимо от места их жительства:

- женщинам, родившим (усыновившим) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года;

- женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

- женщинам, родившим (усыновившим) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года (указанный пункт введён Федеральным законом от 01.03.2020 № 35-ФЗ).

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ вышеуказанные лица вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме электронного документа путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами либо получить сертификат в беззаявительном порядке в соответствии с частью 1.2 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, составляет в 2019 году 453 026 рублей.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, составляет в 2020 году 466 617,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 150 000,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2020 году 616 617,0 рублей.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, составляет в 2021 году 483 881,83 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 155 550,0 рубля. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2021 году 639 431,83 рубля.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 256-ФЗ, в редакции Федерального закона от 01.03.2020 № 35-ФЗ, материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих размерах:

1) 466 617 рублей при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно;

2) 466 617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года. В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с 1 января 2020 года, размер материнского (семейного) капитала увеличивается на 150 000 рублей и составляет в общей сумме 616 617 рублей;

3) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 1 января 2020 года;

4) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.

В соответствии с п.п. 1 п. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме для улучшения жилищных условий.

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее Федеральный закон № 143-ФЗ) государственной регистрации подлежат акты гражданского состояния, в том числе рождение.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 143-ФЗ государственная регистрация актов гражданского состояния производится органами записи актов гражданского состояния, образованными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - органы ЗАГС).

Примерно в июне 2019 года, более точное время и место не установлены, у А. и К. возник умысел на систематическое хищение путем обмана денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации, выделенных на реализацию Федерального закона № 256-ФЗ, устанавливающего дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

С этой целью, примерно в 2019 году, но не ранее июня 2019 года, в г. ФИО92 Республики Дагестан, более точное время и место не установлены, А. и К., действуя умышленно, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству в особо крупном размере, желая наступления таких последствий, имея умысел на хищение чужого имущества в виде денег в особо крупном размере, путём обмана, из корыстных побуждений и преследуя цель незаконного корыстного обогащения, создали организованную преступную группу, в которую в разное время, в период с июня 2019 года по 2020 год, в г. ФИО92 и в г. ФИО25 Республики Дагестан, с добровольного согласия вошли: А.П., гражданский муж А.А. - Ш., который во время осуществления деятельности организованной преступной группы был назначен председателем правления КПК «Южный», старшая акушерка родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Ц., должностные лица отдела ФИО89 и М., работники Управления ОПФР по РД в Советском районе г. ФИО25 и Х., лица, занятые в сфере КПК, а именно: председатель правления КПК «Уржумский» Б., фактический руководитель КПК «Уржумский» и «Южный» А., руководитель КПК «Финпомощь» А., а также С., выполнявший отдельные поручения А., и неустановленные лица.

Примерно в период с декабря 2020 года по февраль 2021 года, в Республике Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы А., К., Ц., Ш., М., А., а также ФИО2, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с А., К. и неустановленными лицами действовавшими в интересах сельскохозяйственного КПК «Финанс-Ресурс», из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 639 431 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в декабре 2020 года, но не позднее 28.12.2020, в Республике Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, К. и А., выполняя отведенную им роль в составе организованной преступной группы, подыскали ФИО9, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступили с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО2 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, в декабре 2020 года, но не позднее 28.12.2020, в Республике Дагестан, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, А., с целью изготовления участниками организованной преступной группы К. и Ц. подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО2 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО2) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, А. передала копии вышеуказанных документов К.

Затем, в декабре 2020 года, но не позднее 28.12.2020, более точные дата и время не установлены, К., выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО2 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Ц. серию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к М., оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией №.

М., не осведомлённый о преступном умысле К., а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, в декабре 2020 года, но не позднее 28.12.2020, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе К., за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его К.

Далее, 28.12.2020, более точное время не установлено, К., с целью проставления в изготовленный М. пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Ц.

Ц., выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, 28.12.2020, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей К. пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении К.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, К., выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный М. пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией №, указав в нём сведения о рождении 26.12.2020 у ФИО2 ребёнка женского пола. После чего, в период с 28.12.2020 по 14.01.2021, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО2 ребёнка, К., находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией № ведущему специалисту-эксперту отдела ЗАГС Ш.

Ш., действуя согласованно с ведущим специалистом-экспертом отдела ЗАГС М., выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес> используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО3, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО3, а также сведения о матери ФИО2, которое в этот же день было получено ФИО2 в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы А., в период с 14.01.2021 по 20.01.2021, в Республике Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, было подано от имени ФИО2, через личный кабинет последней на сайте Пенсионного фонда России, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в Управление ОПФР по РД в Хасавюртовском районе, с приложением электронных копий паспорта гражданина РФ, вышеуказанного подложного свидетельства о рождении ребенка и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. ДД.ММ.ГГГГ, Управлением ОПФР по РД в Хасавюртовском районе, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявление ФИО2, принято решение о выдаче ей государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 639 431 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, 25.01.2021, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средства материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении ФИО2 займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена ФИО53 А.М. в офис сельскохозяйственного КПК «Финанс Ресурс», расположенный по адресу: <адрес> вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, осведомленными о том, что она фактически ребенка не рожала, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала.

Далее, 25.01.2021, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, неустановленные следствием лица, действовавшие в интересах сельскохозяйственного КПК «Финанс Ресурс», находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с А., с целью хищения средств материнского (семейного) капитала, изготовили подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК «Монолит» от 22.06.2020 исх. 276, в которую внесли заведомо ложные сведения о том, что ФИО9 является членом ЖСК «Монолит», осуществляемого строительства квартиры, площадью 71,8 кв.м., на 4 этаже, с условным строительным номером 260 в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «Монолит» Свидетель №10, который не был осведомлён об их преступном умысле; фиктивное свидетельство № 319 от 19.01.2021, в которую внесли заведомо ложные сведения о вступлении ФИО2 в качестве члена в сельскохозяйственный КПК «Финанс Ресурс» и внесение последней паевого взноса в сумме 50 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК; фиктивный договор займа, заключенный между сельскохозяйственным КПК «Финанс Ресурс» в лице председателя ФИО82 и ФИО2 от 25.01.2021 № 353, о предоставлении последней займа в сумме 640 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО9 подписалась; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от 26.01.2021 исх. № 000366, с указанием о том, что по состоянию на 26.01.2021 размер остатка задолженности по вышеуказанному договору займа составляет 640 000 рублей.

После чего, 25.01.2021 в период времени с 09 часов по 18 часов, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от 25.01.2021, неустановленными следствием лицами, действовавшими в интересах сельскохозяйственного КПК «Финанс Ресурс», было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 640 000 рублей с расчетного счета указанного КПК №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО2

После чего, часть вышеуказанных денежных средств, в сумме 100 000 рублей, 25.01.2021 были переданы ФИО2 участником организованной преступной группы К. Оставшаяся часть денежных средств, в сумме 540 000 рублей, была распределена между участниками организованной преступной группы и неустановленными лицами, действовавшими в интересах сельскохозяйственного КПК «Финанс Ресурс», согласно разработанному преступному плану.

Таким образом, неустановленные следствием лица, действовавшие в интересах сельскохозяйственного КПК «Финанс Ресурс», использовали денежные средства указанного КПК для распределения их между собой, А., К. и ФИО2, будучи убежденными о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО2 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от 25.01.2021.

После чего, 02.02.2021, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, ФИО74 А.А., который не был осведомлен о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, действовавший в интересах ФИО2, на основании доверенности <адрес>8 от 26.01.2021 удостоверенной нотариусом <адрес> и <адрес> РД ФИО83, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, было подано заявление в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, ул. И. ФИО67, <адрес>, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 639 431 рублей, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе.

11.02.2021, по результатам рассмотрения заявления ФИО39, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, и приложенных к нему копий документов, Управлением ОПФР по РД в Буйнакском районе принято решение № 122 о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от 25.01.2021, заключённому с сельскохозяйственным КПК «Финанс Ресурс» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала, в сумме 639 431 рублей, на расчётный счёт сельскохозяйственным КПК «Финанс Ресурс».

17.02.2021 ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет сельскохозяйственного КПК «Финанс Ресурс» 40№, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 639 431 рублей, в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору займа от 25.01.2021.

Таким образом, ФИО9 группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, действовавшими в интересах сельскохозяйственного КПК «Финанс-Ресурс», а также с А. и К. которые действовали в составе организованной преступной группы с А., Ц., Ш., М. путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похитила средства материнского (семейного) капитала – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 639 431 рублей, из которых из которых 100 000 рублей участники организованной преступной группы передали ФИО2, оставшаяся часть денежных средств, в сумме 539 431 рублей, была распределена между участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

В судебном заседании подсудимая ФИО9 вину свою в предъявленном обвинении признала полностью, в содеянном раскаялась, в соответствии со ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась.

Помимо признания подсудимой ФИО2 своей вины, ее вина в совершении инкриминируемого ей деяния, подтверждается также другими доказательствами, исследованными судом.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО86, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что, примерно с 2019-2020 годы, на территории Республики Дагестан создали организованную преступную группу, целью которой являлось незаконное обогащение путем мошенничества при получении социальных выплат, а именно путем незаконного получения материнского (семейного) капитала. Так, участники организованной преступной группы подыскивали женщин, желавших за денежное вознаграждение участвовать в реализации преступной схемы по незаконному получению материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом Российской Федерации № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Далее, участники преступной группы из числа работников ЗАГС МЮ РД, используя свои должностные полномочия, оформляли на женщин, согласившихся на участие в совершении мошенничества, поддельные документы, в том числе подложные свидетельства о, якобы, имевшем место рождении у них детей. Используя подложные свидетельства о рождении детей, участники организованной преступной группы в сговоре с должностными лицами ОПФ РФ по РД добивались выдачи подставным лицам государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Затем участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлеченных в сферу деятельности кредитных потребительских кооперативов, действуя согласованно с другими участниками преступной группы, организовывали заключение фиктивных договоров целевого ипотечного займа, согласно которым подставные лица получали от КПК заем в виде денежных средств, предназначенных, якобы, для их внесения в качестве паевого взноса на строительство квартиры. В тот же период, участники преступной группы, имея умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение чужого имущества- бюджетных денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации, предназначенных для социальных выплат, организовывали подачу в различные подразделения ОПФ РФ по РД заявлений подставных лиц о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом, прикладывая к своему заявлению незаконно полученные сертификаты, а также фиктивные договора ипотечного займа и другие сопутствующие документы. В свою очередь должностные лица из числа сотрудников ОПФ РФ по РД, являвшихся членами преступной группы, выполняя отведенную им в преступной схеме роль, используя свое должностное положение, обеспечивали принятие положительного решения по заявлениям подставных лиц, после чего денежные средства материнского капитала перечислялись в качестве погашения долга и уплату процентов по займу, возникших на основании фиктивных договоров целевого ипотечного займа. Перечисленные таким образом социальные выплаты на предварительно открытые расчетные счета, в последующем обналичивались и распределялись между участниками преступной группы. Так, участниками организованной преступной группы, а также ФИО2, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 616 617 рублей, чем причинили ГУ ОПФ РФ по РД имущественный вред. (том 3, л.д. 46-50)

Показаниями ФИО53 А.М., (лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что до 2019 года она имела свою торговую точку в Хасавюртовском городском рынке, продавала детскую одежду. С Свидетель №3 она состоит в мусульманском браке примерно с 2015 года, с того же времени они с ним проживают вместе. Примерно в июне 2019 года, она встретилась в г. ФИО92 со своей давней знакомой Свидетель №4, где именно они встретились она не помнит. ФИО61 проживает в г. ФИО92. По чьей инициативе они встретились, она не помнит. ФИО61 ранее оказывала помощь женщинам в распоряжении средствами материнского капитала, в связи с чем знала почти все, что связано с материнским капиталом. В ходе указанной встречи ФИО61 предложила ей заработать денег путем получения сертификатов материнских (семейных) капиталов (далее МСК) на несуществующих детей и распоряжения средствами этих МСК. Она согласилась и ФИО61 рассказала свой план, который условно разделила на четыре этапа: изготовление свидетельства о рождении; получение МСК; заключение договора займа в КПК; вынесение положительного решения в Пенсионном фонде о распоряжении средствами материнского капитала.

Они начали работать примерно с января 2020 года. В их преступной группе помимо ее и ФИО61 были также другие лица, у каждого из них была своя определенная роль. Это были работники Кизилюртовского ЗАГСа Свидетель №8 и Свидетель №6; медсестра из больницы Цевиканова ФИО49; подруга ФИО61 – Свидетель №5; работники кредитно-потребительских кооперативов ФИО5, ФИО37, Бухсаев Рамиз, ФИО77 Байрамгаджи, все называют его Байрам; ее гражданский муж Свидетель №3. Она последовательно рассказывает о роли каждого. В преступный сговор с Свидетель №8, Свидетель №6, Цевикановой ФИО49 и ФИО7 вступила Свидетель №4. Когда и при каких обстоятельствах и как она с ними договорилась ей неизвестно, об этом может рассказать та сама. Ей лишь известно какая часть денежных средств из похищенных поступала к ним. Она же вступила в сговор с ФИО5 и Байрамом. Она рассказывает поэтапно как все происходило с указанием участия каждого, насколько она все помнит. Первый этап — это получение свидетельства о рождении, который ФИО61 полностью взяла на себя. Она сказала, что с помощью Цевикановой Загры она изготовит подложное свидетельство о рождении ребенка, с помощью которого она обеспечит получение подложного свидетельства о рождении в Кизилюртовском ЗАГСе. До этого кто-то из них, она или ФИО61, либо какой-нибудь посредник, находили женщину, желающую за денежное вознаграждение оформить на себя фиктивный сертификат МСК (далее женщина), фиктивные документы о рождении у той ребенка, хотя фактически та ребенка не рожала. При этом женщине предлагались деньги в сумме 100 000 рублей. В случае если женщину находил посредник, то тому причиталось 20 000 рублей, а женщине оставались 80 000 рублей. Далее документы женщины, а именно копии паспорта, СНИЛСа и свидетельства о заключении брака, передавались ФИО61, в основном путем отправки их фото на ее телефон через мессенджер ВАТСАП, которая за деньги в сумме 20 000 рублей занималась подготовкой медицинского свидетельства о рождении. Для этого ФИО61 в типографии г. ФИО92 у парня по имени Свидетель №7 готовила пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, за бланк платила Свидетель №7 500 рублей. Не думает, что Свидетель №7 был в курсе этой преступной схемы. Далее ФИО61 обращалась к работнице родильного дома Кизилюртовской районной больницы Цевикановой ФИО104 которая проставляла на пустые бланки медицинских свидетельств печати и штампы родильного дома. Цевиканова ФИО49 получала за это по 15 000 рублей. Получается из 20 000 рублей, ФИО61 оставалось 4 500 рублей. Это все ей известно со слов ФИО61. После этого медицинское свидетельство заполнялось Свидетель №4, то есть вносились данные женщины. Затем ФИО61 все документы, а именно копии паспорта, СНИЛСа, свидетельства о заключении брака и подложное медицинское свидетельство о рождении сдавала в Кизилюртовский ЗАГС. На основании этих документов в отделении ЗАГСа г. ФИО4 и Свидетель №8 выполняли акт государственной регистрации, то есть выдавали свидетельство о рождении, согласно которому женщина рожала ребенка. При этом Свидетель №6 и Свидетель №8 знали, что женщина фактически ребенка не рожала. За указанные действия Свидетель №6 и Свидетель №8 передавались 50 000 рублей. Передача денег Свидетель №8 и Свидетель №6 производилась как наличным, так и безналичным путем, через ФИО61, так, как только у ФИО61 был «выход» на Свидетель №8. Для вышеуказанных безналичных переводов ФИО61 использовала как свою банковскую карту, так и карту ее подруги ФИО38. Указанные денежные средства она передавала ФИО61, также как наличным, так и безналичным путем. Для безналичного перевода использовала свою банковскую карту и банковскую карту, открытую на имя своего сына ФИО91 Заида. Деньги вначале переводила на банковскую карту ФИО61, потом по просьбе ФИО61 на банковскую карту, открытую на имя ФИО38. Как она поняла, указанной картой пользовалась ФИО61. На этом первый этап завершался. Второй этап- это получение сертификата МСК. Получить сертификат МСК можно четырьмя способами: обратиться лично в отделение Пенсионного фонда России с заявлением о выдаче сертификата МСК; подать заявление через портал «Госуслуги». Этим в основном занималась Свидетель №5, потому что только она разбиралась в этом. После получения свидетельства о рождении, у женщины выяснялись их пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги». В случае отсутствия у женщины личного кабинета в портале «Госуслуги», его открывала сама женщина в МФЦ. В портале «Госуслуги» ФИО7 подавалось заявление на оформление на женщину сертификата МСК. Так они получали МСК; Подать заявление через личный кабинет застрахованного лица на сайте Пенсионного фонда России; получить сертификат в «проактивном» режиме.

Под «проактивным» режимом следует понимать, что с марта 2020 года, точной даты она не знает, сертификаты МСК выдавались в беззаявительном порядке, на основании сведений из Единого государственного реестра ЗАГС об имеющихся актовых записях, о рождении детей, полученных Пенсионным фондом от органов ЗАГСа. В этом случае Свидетель №5 также заходила в личный кабинет женщины в портале «Госуслуги» и проверяла оформление сертификата МСК в «проактивном» режиме. В случае каких-либо неточностей либо неясностей, Свидетель №5 вносила свои корректировки, и при необходимости подавала дополнительные заявления от имени женщин. Третий этап был связан с кредитно-потребительским кооперативом (далее КПК). По сути КПК – это кредитная организация, открытая для получения займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья. Это было необходимо в связи с тем, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплату обучения ребенка и тд. Среди подобных КПК, через которые ей обналичивались фиктивные сертификаты МСК были КПК «Уржумский», КПК «Южный» и КПК «Финансовая взаимопомощь» (далее – КПК «Финпомощь») и другие. Поясняет, что в их преступную схему были вовлечены работники только трех из них: КПК «Уржумский», КПК «Южный» и КПК «Финпомощь». Фактическим руководителем КПК «Уржумский» и КПК «Южный» был ее знакомый ФИО5, с которым примерно в январе 2019 года, точной даты она не помнит, она познакомилась через общих знакомых (кого именно она не помнит). Офис КПК «Уржумский» и КПК «Южный» находился по адресу: г. ФИО25, <адрес>-б. Хотя фактическим руководителем КПК «Уржумский» и КПК «Южный» был ФИО5, но всеми финансовыми и другими делами занимался его друг Бухсаев Рамиз, который был старшим в указанных КПК. Заключением договоров займа и выплатами денег договора займа занимался непосредственно Рамиз. Кроме того, в КПК «Уржумский» и КПК «Южный» работал и ФИО37, который был другом ФИО5 и выполнял все его поручения, он выполнял функции его водителя и помощника, практически всех женщин в управления Пенсионного фонда отвозил ФИО37. Примерно в январе месяце 2020 года, точное время она не помнит, она встретилась с ФИО5. Встретились они с ним в офисе КПК по адресу: г. ФИО25, <адрес>-б. В ходе разговора она сообщила тому, что будет приводить в его офис женщин для обналичивания сертификатов МСК, она сказала, что сертификаты МСК получены на несуществующих детей. Так они с ним договорились вместе работать, на каких условиях она расскажет далее. Также тот был в курсе, что с ними работает Свидетель №5. Про ФИО61 и других участников их группы, готовивших фиктивные свидетельства о рождении, тот не знал. Она всего лишь предупредила того, что свидетельство о рождении выдано в ЗАГСе и сведении о рождении ребенка будут в базе данных. Также пояснила, что ФИО5, ФИО64 и Рамиз были в курсе, что они приводят женщин, которые получили сертификаты на МСК на фактически несуществующих детей. ФИО5 руководил КПК, составлением всех документов КПК с ложными сведениями занимался Рамиз, подложные справки ЖСК, насколько она помнит, изготавливал ФИО5. ФИО64 в основном сопровождал женщин для снятия со счета ипотечного займа, а также в пенсионный фонд для сдачи документов и заявлений. КПК «Финпомощь» руководил ФИО77 Байрамгаджи, был ли тот фактически руководителем КПК, она не знает. С Байрамгаджи она познакомилась примерно в июне 2020 года в их офисе. Офис КПК «Финпомощь» находился по адресу: г. ФИО25, <адрес>. Байрамгаджи самостоятельно работал в своем КПК, сам составлял договора займа и сам сопровождал женщин в Пенсионный фонд. С другими работниками КПК «Финпомощь» она не сталкивалась. Она рассказывает, как проходил третий этап, конкретно на каждой женщине остановятся позже. Так, женщину обеспечивали в КПК, где она писала заявление и становилась пайщиком КПК. Далее в КПК оформлялись документы о том, что женщина является членом того или иного жилищно-строительного кооператива (далее - ЖСК). Все эти документы готовились в КПК, на самом деле эта женщина в КПК никакой взнос не вносила, в никакой ЖСК не входила. То есть готовились подложные документы, после чего составлялся фиктивный договор целевого ипотечного займа между женщиной и КПК. После чего женщине на банковский счет перечислялась сумма займа. Сумма выдаваемого займа всегда зависела от суммы средств сертификата МСК, если сертификат составлял МСК 460 000 рублей, то сумма займа в среднем составляла 465 000 рублей, и соответственно если 616 000 рублей, то заем выдавался на 620 000 рублей. То есть сумма займа всегда была чуть выше суммы средств сертификата МСК. Сумма средств сертификата МСК часто индексировалась в сторону увеличения. За участие в указанной преступной схеме, то есть за выполняемые действия, работники КПК получали 130 000 рублей с сертификата МСК на первого ребенка суммой 460 000 рублей и 180 000 рублей с сертификата МСК на второго ребенка суммой 616 000 рублей. Бывало и такое, что КПК перечислял сумму займа уже с вычетом своей доли, а для представления в ПФ РФ изготавливал подложные платежные поручения и справки с банка. Однако она не знает всех подробностей изготовления подобных фиктивных платежных документов, об этом могут рассказать работники КПК. Женщину в КПК приводили она или Свидетель №5. После перечисления КПК денежных средств на банковский счет женщины, в случае если у этой женщины имеется в телефоне приложение сбербанк онлайн, женщина сразу же на месте переводила одну из сумм, указанных выше на банковский счет работника КПК. В случае отсутствия у женщин этого приложения, работник КПК сопровождал женщину к банкомату, откуда она снимала поступившую сумму займа, из которой оставляла 100 000 рублей себе, работнику КПК передавала 130 000 или 180 000 рублей, в зависимости от суммы займа, оставшуюся часть передавала ей или ФИО103. Четвертый этап был связан с Пенсионным фондом. После выдачи КПК займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья женщине, последняя сопровождалась работниками КПК в отделение Пенсионного фонда РФ по РД, куда женщина обращалась с заявлением о распоряжении средствами своего МСК. В своем заявлении женщина просила перевести средства своего МСК в счет погашения полученного в КПК займа. По результатам рассмотрения заявления женщины, работники Пенсионного фонда выносили положительное решение и отправляли деньги МСК в счет погашения займа, полученного ранее в КПК. Все контакты с работниками пенсионного фонда были у ФИО5 и Ахмедова Байрамгаджи. Как они с ними договаривались, договаривались ли вообще, ей не известно. Она знает только, что всех женщин работники КПК сопровождали в пенсионный фонд. ФИО77 Байрамгаджи возил женщин в пенсионный фонд Ленинского района г.ФИО25, ФИО37 возил женщин в пенсионный фонд Советского района г. ФИО25. Таким образом, работники КПК возвращали себе потраченные на фиктивный ипотечный заем денежные средства, при этом зарабатывали от каждого займа 130 000 рублей или 180 000 рублей сверху. В части участия ее супруга Свидетель №3 в организованной преступной группе хочет пояснить, что он не был осведомлен обо всех четырех этапах обналичивания средств МСК. ФИО55 оказывал ей содействие и выполнял ее поручения, при этом нашел двух женщин, желающих оформить на себя фиктивные сертификаты МСК – ФИО34 и Оноприенко ФИО62. Примерно в ноябре 2020 года, точной даты она не помнит, ФИО5 формальным (на бумагах) назначил ФИО55 генеральным директором КПК «Южный», а также предложил получать заработную плату 30 000 рублей ежемесячно. ФИО55 согласился на предложение ФИО5 и последний с помощью Бухсаева Рамиза подготовил все документы (какие именно она не знает) и официально сделал ФИО55 директором КПК «Южный». Несмотря на это руководить всей деятельностью КПК «Южный» продолжал сам ФИО5 вместе с Рамизом. ФИО5 и Рамиз изготовили факсимиле с подписью ФИО55 и без ведомо последнего заключали фиктивные договора займа с женщинами, желающими обналичить свои сертификаты МСК, в том числе и с женщинами, найденными ей по вышеуказанной схеме. Она ознакомилась с выплатными делами, представленными ей на обозрение. Среди них есть также и ее дело, то есть она тоже незаконно получила сертификат на МСК на несуществующего у нее ребенка. примерно в начале 2021 года, к ней в очередной раз обратилась ФИО13 Б.М., с просьбой помочь при обналичивании средств материнского капитала ФИО2, при этом ФИО13 Б.М. сообщила, что та подготовила все документы и получила сертификат материнского капитала по ранее налаженной их преступной схеме. Так как в этот период ФИО5 не выходил на связь, она решила найти других людей, которые обналичивают сертификат МСК. Так она увидела объявление об оказании помощи при обналичивании материнского капитала и решила позвонить по номеру указанному в объявлении, указанный в объявлении. В ходе разговора неизвестный мужчина сообщил о том, что те могут обналичивать средствам сертификата МСК. После указанного разговора она позвонила ФИО13 Б.М. и дав ей номер вышеуказанного мужчины сообщила, что тот поможет в получении средств сертификата МСК. В последующем куда пригласили ФИО9 и через какие организации были оформлены документы она не знает, она этим не интересовалась. Через некоторое время ей стало известно о том, что ФИО13 Б.М. обналичила сертификат ФИО2 Полученные от указанного сертификата МСК ФИО2 денежные средства были распределены между ними, какие именно суммы были распределены она не помнит. К сказанному ей более добавить нечего. (т.1, л.д. 172-182, т.3, л.д. 137-140)    

Показаниями ФИО13 Б.М., (лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что примерно с 2017 года она поддерживает дружеские отношения с Свидетель №2, уроженкой с <адрес> РД. Их знакомство произошло через общих знакомых, как и через кого именно произошло их знакомство, она не помнит. ФИО54 оказывала помощь женщинам в распоряжении средствами материнского капитала, в связи с чем, она знала почти все, что связано с указанной деятельностью. ФИО54 состоит в гражданском браке с Свидетель №3. Примерно с 2010 года она знакома с Свидетель №8. ФИО69 работала начальником отдела ЗАГС г. ФИО92, и с ней она поддерживает приятельские отношения. Старшая медсестра родильного отделения родильного дома при ЦГБ г. ФИО92 Свидетель №1 является ее односельчанкой - уроженкой ее села <адрес>. С ФИО49 она поддерживает дружеские отношения. С ФИО7 она знакома с детства, они жили в одном многоквартирном доме и были соседями. С ФИО50 поддерживает дружеские отношения. Кроме того, примерно с апреля 2020 года она поддерживает приятельские отношения с работницей отдела ЗАГС г. ФИО4 ФИО78. Примерно в июне 2019 года, точной даты она не помнит, она встретилась в г. ФИО92, со своей знакомой Свидетель №2, где именно они встретились, она сейчас не помнит. Также она не помнит, по чьей именно инициативе они встретились. В ходе указанной встречи ФИО54 предложила ей заработать денег путем получения сертификатов материнских (семейных) капиталов (далее МСК) на несуществующих детей и распоряжения средствами указанных МСК. Она согласилась и ФИО54 рассказала свой план, который условно разделила на четыре этапа: изготовление свидетельства о рождении; получение МСК; заключение договора займа в КПК; вынесение положительного решения в Пенсионном фонде о распоряжении средствами материнского капитала.

Первый этап - это получение свидетельства о рождении, который она должна была взять полностью на себя. Для этого она должна была с помощью Цевикановой Загры изготовить подложное медицинское свидетельство о рождении ребенка, с помощью которого она сможет обеспечить получение подложного свидетельства о рождении в Кизилюртовском ЗАГСе. До этого кто-то из них, она или ФИО54, либо какой-нибудь посредник, находили женщину, желающую за денежное вознаграждение оформить на себя фиктивный сертификат МСК (далее женщина), фиктивные документы о рождении ребенка, хотя фактически ребенка не рожали. При этом женщине предлагались деньги в сумме 100 000 рублей. В случае если женщину находил посредник, то ему причиталось 20 000 рублей, а женщине оставались 80 000 рублей. Далее документы женщины, а именно копии паспорта, и СНИЛСа и свидетельства о заключении брака, передавались ей, в основном путем отправки их фото на ее телефон через мессенджер ВАТСАП. Она за деньги в сумме 20 000 рублей занималась подготовкой медицинского свидетельства о рождении. Для этого она в типографии г. ФИО92 у парня по имени Свидетель №7 готовила пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, за бланк она должна была оплатить Свидетель №7 500 рублей. Не думает, что Свидетель №7 был в курсе этой преступной схемы, она тому об этом ничего не говорила. Далее она обращалась к работнице родильного отделения Кизилюртовской городской больницы Цевикановой Загре, которая проставляла на пустые бланки медицинских свидетельств печати и штампы родильного дома. Цевиканова ФИО49 получала за это по 15 000 рублей. Из 20 000 рублей ей оставалось 4 500 рублей. После этого медицинское свидетельство заполнялось ей, то есть вносились данные женщины, а также ей проставлялись подписи акушер-гинеколога и подпись заведующего роддомом ФИО84 Поясняет, что, она просила своих знакомых девочек, кого именно она в настоящее время не помнит, заполнять некоторые из вышеуказанных медицинских свидетельств о рождении, а также в некоторых случаях она намеренно искажала свой почерк и пыталась писать иначе. Затем она все документы, а именно копии паспорта, СНИЛСа, свидетельства о заключении брака и подложное медицинское свидетельство о рождении сдавала в Кизилюртовский ЗАГС. На основании этих документов в отделении ЗАГСа г. ФИО4 и Свидетель №8 выполняли акт государственной регистрации, то есть выдавали свидетельство о рождении, согласно которому женщина рожала ребенка. При этом Свидетель №6 и Свидетель №8 знали, что женщина фактически ребенка не рожала. За указанные действия Свидетель №6 и Свидетель №8 передавались 50 000 рублей. Передача денег Свидетель №8 и Свидетель №6 производилась как наличным, так и безналичным путем, так, как только у нее был «выход» на Свидетель №8. Для вышеуказанных безналичных переводов она использовала как свою банковскую карту, так и карту своей подруги ФИО38, которая также не была в курсе о преступной схеме. Указанные денежные средства общей суммой 70 000 рублей ФИО54 передавала ей, также как наличным, так и безналичным путем. Для безналичного перевода ФИО54 использовала свою банковскую карту и банковскую карту, открытую на имя той сына ФИО91 Заида. На этом первый этап завершался. Второй этап - это получение МСК, он не долгий и этим в основном занималась Свидетель №5, потому что только она разбиралась в этом. После получения свидетельства о рождении, у женщины выяснялись их пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги». В случае отсутствия у женщины личного кабинета в портале «Госуслуги», его открывала сама женщина в МФЦ. В портале «Госуслуги» ФИО7, которая также согласилась работать в преступной схеме, подавалось заявление на оформление на женщину сертификата МСК. Так они получали МСК. Третий этап был связан с кредитно-потребительским кооперативом (далее КПК). По сути КПК – это кредитная организация, открытая для получения займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья. Это было необходимо в связи с тем, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплату обучения ребенка и тд. Среди подобных КПК, через которые ФИО54 обналичивались фиктивные сертификаты МСК были КПК «Уржумский», КПК «Южный» и КПК «Финансовая взаимопомощь» (далее – КПК «Финпомощь») и другие. Как ей известно, со слов ФИО54 фактическим руководителем КПК «Уржумский» и КПК «Южный» был ее знакомый ФИО5, с которым она не знакома. КПК «Финпомощь» руководил ФИО77 Байрамгаджи, с которым она также не знакома. Также со слов ФИО54 ей известно, что указанные руководители КПК были в курсе того, что женщины фактически детей не рожали, но несмотря на это они за свою выгоду 130 000 рублей с сертификата МСК на первого ребенка суммой 460 000 рублей и 180 000 рублей с сертификата МСК на второго ребенка суммой 616 000 рублей, обналичивали подобные сертификаты МСК. После того как женщина обеспечивалась в КПК, она писала заявление и становилась пайщиком КПК. Далее в КПК оформлялись документы о том, что женщина является членом того или иного жилищно-строительного кооператива (далее - ЖСК). Все эти документы готовились в КПК, на самом деле эта женщина в КПК никакой взнос не вносила, в никакой ЖСК не входила. То есть готовились подложные документы, после чего составлялся фиктивный договор целевого ипотечного займа между женщиной и КПК. После чего женщине на банковский счет перечислялась сумма займа. Сумма выдаваемого займа всегда зависела от суммы средств сертификата МСК, если сертификат составлял МСК 460 000 рублей, то сумма займа в среднем составляла 465 000 рублей, и соответственно если 616 000 рублей, то заем выдавался на 620 000 рублей. То есть сумма займа всегда была чуть выше суммы средств сертификата МСК. Сумма средств сертификата МСК часто инедксировалась в сторону увеличения. Четвертый этап был связан с Пенсионным фондом. Со слов ФИО54, после выдачи КПК займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья женщине, последняя сопровождалась работниками КПК в отделение Пенсионного фонда РФ по РД, куда женщина обращалась с заявлением о распоряжении средствами своего МСК. В своем заявлении женщина просила перевести средства своего МСК в счет погашения полученного в КПК займа. По результатам рассмотрения заявления женщины, работники Пенсионного фонда выносили положительное решение и отправляли деньги МСК в счет погашения займа, полученного ранее в КПК. Все контакты с работниками пенсионного фонда были у ФИО5 и Ахмедова Байрамгаджи. Как они с ними договаривались, договаривались ли вообще, ей не известно. Таким образом, работники КПК возвращали себе потраченные на фиктивный ипотечный займ денежные средства, при этом зарабатывали от каждого займа 130 000 рублей или 180 000 рублей сверху. В части участия Свидетель №3 в организованной преступной группе пояснила, что со слов ФИО54, он не был осведомлен обо всех четырех этапах обналичивания средств МСК. ФИО55 оказывал ФИО54 содействие и выполнял ее поручения, при этом находил женщин, желающих оформить на себя фиктивные сертификаты МСК. ФИО10 же примерно в июне 2019 года, когда именно она не помнит, возле ЦГБ г. ФИО92, где именно она не помнит, она встретилась с Свидетель №1 и передала ей полностью предложение ФИО54. Выслушав ее, ФИО49 согласилась участвовать в вышеуказанной схеме. Свидетель №1 согласилась проставлять штампы и печати родильного дома ЦГБ г. ФИО92 на изготовленное Юнадием пустое медицинское свидетельство о рождении за 15 000 рублей. Наладив этап, связанный с изготовлением фиктивного медицинского свидетельства о рождении, она решила обратиться к начальнику отделения ЗАГСа г. ФИО8. Примерно в июне 2019 года, когда именно она не помнит, она пошла в отдел ЗАГСа к Свидетель №8. В ходе указанного разговора она передала ей предложение ФИО54, при этом она рассказала ФИО69, что у нее есть человек, который будет давать ей пустые бланки медицинских свидетельств о рождении, которые она сама заполнит. На основании указанных, медицинских свидетельств она попросила ФИО69 в ускоренном режиме и без дополнительных проверок выдать свидетельство о рождении. ФИО69 согласилась и сказала ей, что за выдачу в ускоренном виде свидетельства о рождении без дополнительных проверок ей необходимо будет оплачивать по 50 000 рублей за каждое свидетельство. При этом, со слов ФИО69 ее коллега Свидетель №6 будет с нею «в доле», иными словами они будут работать вместе. Согласно их договоренности, с Свидетель №8 она должна была передавать той вышеуказанные деньги наличным способом либо осуществлять переводы на ее банковскую карту, или на карты ее дочерей ФИО51 Мадины или ФИО51 Дианы, либо на карту Свидетель №6. Условия ФИО105 о необходимости выплачивать ей 15 000 рублей за проставление штампа и печати родильного дома, и условия ФИО69 о необходимости выплаты ей 50 000 рублей за выдачу свидетельства о рождении на основании фиктивного медицинского свидетельства, она сообщила ФИО54 и они стали работать по вышеуказанной преступной схеме. Следует отметить, что дата выдачи, проставленная ей в медицинском свидетельстве о рождении, всегда соответствует дате заполнения ей указанного медицинского свидетельства о рождении и проставления печати и штампа Свидетель №1. Ниже ей будут указаны все обстоятельства изготовления ей медицинских свидетельств о рождении на следующих женщин: ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Примерно в декабре 2020 года, она подыскала ФИО40, при каких обстоятельствах она не помнит, которая согласилась оформить на себя фиктивное свидетельство о рождении, а также фиктивный сертификат МСК. При встрече с ФИО2 ФИО52, состоявшейся, примерно в декабре 2020 года, в г. ФИО92, она разъяснила ей всю вышеуказанную преступную схему и предложила деньги в сумме 100 000 рублей за свое согласие. ФИО9 согласилась, и она взяла у нее копии паспорта, СНИЛСа, свидетельства о рождении ее первого ребенка. В связи с этим она созвонилась с Свидетель №1 и получила у нее серию и номер медицинского свидетельство о рождении, который необходимо было внести в изготавливаемый пустой бланк указанного свидетельства. ФИО10 же она пошла в типографию к Свидетель №7, расположенную в его доме по адресу: РД, г. ФИО92, <адрес>, сообщила ему полученные у Загры серию и номер, и заказала у него пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, при этом оплатила Юнадию за указанный бланк 500 рублей. Юнадий изготовил у себя на компьютере указанный пустой бланк и распечатал его с помощь цветного принтера и передал ей. Получив изготовленный пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, предварительно созвонившись с ФИО49, примерно в декабре 2020 года, в период рабочего дня с 09 часов по 17 часов, когда именно она не помнит, взяв с собой изготовленное свидетельство, она пошла к ЦГБ г. ФИО92, по адресу: г. ФИО92, <адрес>, и передала его к Свидетель №1 Загре, которая в свою очередь проставила на медицинском свидетельстве о рождении печати и штампы родильного дома ЦГБ г. ФИО92. За проставление указанных печати и штампа родильного дома она передала Загре нарочно свои 15 000 рублей при указанной встрече. После этого, примерно в декабре 2020 года, находясь в г. ФИО92, точное время и место она не помнит, она собственноручно заполнила указанный пустой бланк медицинского свидетельства о рождении и внесла в него ложные сведения, согласно которым ФИО9 в родильном доме ЦГБ г. ФИО92 родила девочку, а также проставила подписи от имени акушер-гинеколога (кого именно она не помнит) и заведующей роддомом ФИО84 Затем, примерно в декабре 2020 года, когда именно она не помнит, она отнесла заполненное ей фиктивное медицинское свидетельство о рождении в отдел ЗАГСа г. ФИО92 по адресу: ФИО92, <адрес> «Б», и передала его Свидетель №8 вместе с ееи деньгами в сумме 50 000 рублей, согласно их договорённости. Примерно в январе 2021 года, ФИО69 сообщила ей, что та изготовила фиктивное свидетельство о рождении и ФИО9 может прийти и получить его, о чем она сообщила ФИО2 Захре и сама та пошла в указанное отделение ЗАГСа и получила фиктивное свидетельство о рождении. После этого, ФИО7, примерно в январе 2021 года, точных дат она не помнит, подала от имени ФИО2, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата МСК, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления ФИО2 Захре выдали государственного сертификата МСК в размере 639 431 рублей. ФИО10 же примерно в январе 2021 года, она сообщила Свидетель №2 о том, что она оформила фиктивные документы, согласно которому ФИО9 родила ребенка. ФИО10 оплатила ей 70 000 рублей, которые она потратила на изготовление фиктивных вышеуказанных документов, а также дала сверху 40 000 рублей за ее «посреднические услуги» (за то, что подыскала ФИО40 и оформила на нее фиктивные документы). В последующем Свидетель №2 сообщила ей номер телефона, какой именно в настоящее время не помнит, и сказала, чтобы она позвонила по указанному номеру и сообщила о том, что нужно обналичить сертификат МСК. Она сразу же позвонила на указанный номер, где ей ответил ранее ей не знакомый мужчина, которому она сообщила о том, что получила номер от ФИО54 и о том, что необходимо обналичить сертификат МСК, в ходе разговора мужчина предложил встретиться возле отделения Сбербанка г. ФИО92. Она сразу же позвонила к ФИО2 и сказала приехать к отделению Сбербанка г. ФИО92 и сама выехала на место. Она не помнит кто подъехал первым, но после того как все втроем встретились возле отделения Сбербанка они зашли внутрь и получили на имя ФИО2 банковскую карту. Она не помнит каким именно образом однако на счет ФИО2 в последующем поступили денежные средства в размере более 600000 рублей, из которых она отдала ФИО2 100 000 рублей, остальная часть денежных средств была передана Свидетель №2 и указанному мужчине. После указанных обстоятельств она вышеуказанного мужчину не встречала. Более ей к сказанному добавить нечего. (том №, л.д.188-242, том №, л.д.169-173)

Показаниями ФИО7, (лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что примерно с 2019 года на территории Республики Дагестан обналичивались (переводились на наличные деньги) сертификаты материнских (семейных) капиталов (далее МСК), полученных на фактически не рождённых детей. Примерно в мае 2020 года ей стало известно, что ее знакомая уроженка <адрес> Свидетель №2 и ее супруг Свидетель №3 зарабатывают себе деньги на вышеуказанной схеме по обналичиванию сертификатов материнских (семейных) капиталов (далее МСК). При каких обстоятельствах и как она познакомилась с ФИО54 она сейчас не помнит. Учитывая ее тяжелое материальное положение, из-за отсутствия постоянного места работы, она решила созвониться с ФИО54 и попроситься совместно с ней участвовать в схеме обналичивания сертификатов МСК. Позже, примерно в апреле 2020 года, точной даты она не помнит, она встретилась с ФИО54 в одном из кафе г. ФИО25, в каком именно кафе была встреча она не помнит, и та подробно ввела ее в «курс дела», разъяснила кто какие выполняет обязанности, какова их оплата и тд. Так, ФИО54 ей рассказала все обстоятельства и подробности обналичивания сертификата, при этом условно разделила их на три этапа: изготовление свидетельства о рождении; заключение договора займа в КПК; вынесение положительного решения в Пенсионном фонде.

Первый этап заключался в том, что та, либо посредник находил женщину, желающую за денежное вознаграждение оформить на себя фиктивный сертификат МСК (далее мамаша) из числа своих знакомых или дальних родственников, которая желала оформить на себя фиктивные документы о рождении у нее ребенка, хотя фактически та ребенка не рожала. При этом та предлагала мамаше деньги в сумме от 50 000 до 100 000 рублей. В случае если мамашу находил посредник, то ему причиталось от 10 000 до 20 000 рублей. Далее документы мамаши, а именно паспорт, СНИЛС, свидетельство о заключении брака и тд., та представляла жительнице г. ФИО13, которая за деньги в сумме 50 000 рублей подготавливала медицинское свидетельство о рождении. Со слов ФИО54, ФИО61 в типографии г. ФИО92 у некого парня по имени Свидетель №7, готовила пустой бланк медицинского свидетельства. Далее ФИО61 обращалась к работнице родильного дома <адрес>ной больницы Цевикановой Загре, которая за определенную ей сумму денег (какую именно сумму денег не знаю), ставила на пустые бланки медицинских свидетельств печати и штампы родильного дома. После этого медицинское свидетельство заполнялось, то есть вносилось данные мамаши, а затем ФИО61 подавала его в ЗАГС г. ФИО92, где за деньги в сумме от 50 000 до 100 000 рублей сотрудники ЗАГСа Свидетель №6 и Свидетель №8 (начальник отделения) выдавали свидетельство о рождение. Передача денег Свидетель №6 и Свидетель №8 производилась через ФИО61, так как только у ФИО61 был «выход» на них. После получения свидетельства о рождении, у мамаши выяснялись их пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги», где подавалось заявление на оформление на мамашу сертификата МСК. В случае отсутствия личного кабинета в портале «Госуслуги», его надо было открывать самим. ФИО10 же ФИО54 сразу обозначила ей, что если они сработаемся, то оформление сертификата МСК в портале «Госуслуги» будет возложено на ее, так как та плохо разбиралась в технике, а она умею работать (составлять заявления, заявки и тд.) в портале «Госуслуги». Она согласилась. На этом первый этап завершался. Второй этап был связан с КПК. Со слов ФИО54, КПК - это кредитная организация, открытая для получения займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья. Это было необходимо в связи с тем, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплату обучения ребенка и тд. У ФИО54 был знакомый ФИО5, который руководил КПК «Уржумский» и КПК «Южный», где занимались обналичиванием сертификатов МСК. Хотя фактическим управляющим указанных КПК является ФИО5, но, можно так сказать, директором этих КПК является его друг Бухсаев Рамиз, который также принимает участие в указанной преступной схеме. Бухсаев Рамиз исполняет все указания ФИО5. Офис КПК «Уржумский» и КПК «Южный» находился по адресу: г. ФИО25, <адрес>-б. Более того, у ФИО54 был знакомый управляющий КПК «Финпомощь» ФИО77 Байрамгаджи, который также, как и ФИО5 занимался обналичиванием сертификатов МСК. Офис КПК «Финпомощь» находился по адресу: г. ФИО25, <адрес>. Мамаша обеспечивалась в офисы указанных КПК, где с нею заключался договор займа (ипотечный кредит) на приобретение жилья. Фактически все подобные договора носили фиктивный характер, мамаши не собирались приобретать себе жилье, а лишь преследовали цель обналичить свой МСК. Иными словами, мамаша просто выполняет то, что ей сказано было делать. С момента заключения вышеуказанного договора займа на банковский счет мамаши со счета КПК поступали деньги, предназначенные, якобы, для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После поступления денег на банковский счет мамаши по договору займа, последняя сопровождалась в банк, где мамаша снимала деньги, поступившие на счет, а именно за сертификат на первого ребенка в размере 460 000 рублей, из которых КПК оставлял себе в среднем 150 000 рублей; за сертификат на второго ребенка в размере 616 000 рублей, из которых КПК оставлял себе в среднем 220 000 рублей. Далее сотрудники КПК сопровождали мамашу, в отделение Пенсионного фонда. Столь настойчивое сопровождение мамаш в банк и отделение Пенсионного фонда было необходимо в связи с тем, что после поступления денег на счет мамаши, последняя могла скрыться с деньгами и КПК мог остаться в минусе. Третий этап обналичивания был связан с отделением Пенсионного фонда. Как она уже указала, сотрудники КПК сопровождали мамашу в отделение Пенсионного фонда, где сотрудники указанного отделения, в сговоре с сотрудниками КПК, готовили все необходимые документы и беспрепятственно удовлетворяли заявления о распоряжении средствами МСК. Соответственно за подобное содействие сотрудники КПК передавали сотрудникам Пенсионного фонда деньги в сумме 10 000 рублей. После удовлетворения заявления, средства МСК поступали на счета КПК в счет погашения полученного мамашей займа на, якобы, приобретение жилья. Из сотрудников Пенсионного фонда сотрудничающих с работниками КПК в беспрепятственном удовлетворении заявлений мамаш о распоряжении средствами МСК может назвать ФИО45, Хазамову Диану и ФИО91 Мадинат. Подробности и роль указанных лиц в преступной схеме она сообщит ниже. После выполнения вышеуказанных трех стадий, мамаше отдавалась обговоренная в начале сумма - от 50 000 до 100 000 рублей. В итоге, после распределения денег (средств МСК) между всеми участниками вышеуказанной схемы, оставалось от 50 000 до 150 000 рублей. Данная сумма денег оставалась ФИО54 за оформление на мамашу фиктивного свидетельства МСК. Эту же сумму денег ей обещала ФИО54, если она соглашусь работать с ней по вышеуказанной схеме. Она согласилась работать с ФИО54 по вышеуказанной преступной схеме, кроме того согласилась составлять от имени мамаш заявления об оформлении сертификатов МСК в портале «Госуслуги». Так, одной из первых мамаш, которых она нашла, была ее подруга ФИО14, которую, примерно в июле 2020 года, точной даты не помнит, она ввела в курс дела и разъяснила ей всю схему. Кроме того, она объяснила ФИО14, что оформлю на нее документы о рождении у нее второго ребенка, хотя на самом деле та второго ребенка не рожала. За это она ей пообещала 60 000 рублей. ФИО14 согласилась и дала свои документы, а именно паспорт, СНИЛС, свидетельство о рождении ее первого ребенка. После этого, примерно в июле 2020 года, вышеуказанные документы она передала к ФИО54. Как ей известно, ФИО54, через ФИО61, изготовила фиктивное медицинское свидетельство о рождении ребенка у ФИО14 по вышеуказанной схеме. После этого она в портале «Госуслуги» подала заявление от имени ФИО14 о выдаче ей сертификата МСК на сумму более 600 000 рублей. Поданное ей заявление было одобрено, когда именно она не помнит, и на имя ФИО14 оформили электронный сертификат МСК. Когда они дошли до второго этапа, ФИО54 ей сказала, что ФИО5 перестал ей отвечать на звонки и поэтому им нужно будет обратиться в КПК «Финпомощь», где работают ФИО65 и Байрамгаджи. Через некоторое время, примерно в сентябре 2020 года, точной даты она не помнит, она вместе с ФИО54 привезли ФИО14 в КПК «Финпомощь» по вышеуказанному адресу, где их уже ждали ФИО65 и Байрамгаджи. Все переговоры с ФИО65 и Байрамгаджи вела сама ФИО54, та не давала ей возможности напрямую разговаривать ни с кем из участников преступной схемы. Причину этому она узнала позже, о чем она укажу ниже. ФИО65 и Байрамгаджи оформили на ФИО14 договор займа на приобретение жилья, хотя фактически указанный договор являлся фиктивным, так как никакое жилье приобретать ФИО14 не собралась. Для узаконения выдачи займа, ФИО65 и Байрамгаджи изготовили фиктивные справки, согласно которым ФИО14 является пайщиком какого-то жилищно-строительного комплекса (какого именно я не знаю). После этого на банковский счет ФИО14 поступили деньги в сумме более 600 000 рублей. На самом деле ФИО14 не являлась пайщиком никакого ЖСК и приобретать жилье не планировала. Далее Байрамгаджи отвез ФИО14 в отделение банка «Сбербанк», в какое именно отделение она не помнит, где та сняла все поступившие к ней на счет деньги. Из снятых примерно 620 000 рублей, примерно 220 000 рублей были переданы Байрамгаджи и ФИО65 за содействие в обналичивании сертификата МСК (осталось 400 000 рублей). Затем Байрамгаджи отвез ФИО14 в отделение пенсионного фонда г. ФИО25, расположенное по <адрес> г. ФИО25, где сотрудники отделения, кто именно она не знает, подготовили документы от имени ФИО14 о распоряжении средствами МСК. ФИО14 подписала переданные ей документы и после этого денежные средства МСК, зарегистрированного на ФИО14, были направлены в счет погашения ранее заключенного займа в КПК. Из оставшихся 400 000 рублей, 150 000 рублей она отдала ФИО54, 60 000 рублей отдала ФИО14, и 190 000 рублей остались ей. Оставшиеся деньги она потратила на свои нужды. В свою очередь ФИО54, с полученных от нее 150 000 рублей, распределила их на изготовление медицинского свидетельства о рождении и свидетельства о рождении. Все взаиморасчеты с ФИО54 у нее производились либо наличными деньгами, либо банковскими переводами. Для банковских переводов она использовала ее банковские карты, и когда их заблокировали, она стала использовать банковскую карту ее подруги ФИО23, 1994 года рождения. Карта ФИО58 (уведомления и приложение «Сбербанк Тотлайн») была закреплена к ее номеру телефона № и она могла по своему усмотрению производить банковские переводы. В свою очередь ФИО54 пользовалась картами, зарегистрированными на ее имя, на имя ФИО15 (сын ФИО54). Получив такие легкие деньги, она продолжила «сотрудничать» с ФИО54 и дальше находить мамаш, желавших оформить на их имя фиктивные сертификаты МСК. По вышеуказанной схеме, вместе с ФИО54, через КПК «Финпомощь» она обналичила фиктивные сертификаты МСК на следующих женщин: ФИО16; ФИО17; ФИО18; ФИО19; ФИО20.

Хочет добавить, что ФИО65 и Байрамгаджи, было известно о том, что ее мамаши фактически детей не рожали. Примерно в сентябре 2020 года, когда заключался договор о выдаче займа ФИО18 Еве ФИО75, ФИО65 и Байрамгаджи узнали о том, что ФИО18 фактически ребенка не рожала. В связи с этим ФИО65 и Байрамгаджи стали угрожать Еве, что те сообщат об этом факте сотрудникам правоохранительных органов. Испуганная ФИО18 позвонила к ней и сообщила о случившемся. В свою очередь она все рассказала ФИО54, которая сразу же поехала в КПК «Финпомощь» и разрешила возникшую ситуацию. Конкретнее, ФИО54 уговорила ФИО65 и Байрамгаджи, не только обналичить сертификат МСК Евы, но в дальнейшем беспрепятственно обналичивать МСК других мамаш, которые фактически детей не рожали. За это ФИО65 и Байрамгаджи увеличили причитающую им сумму на 40 000 рублей, то есть за сертификат на первого ребенка, в размере 460 000 рублей, ФИО65 и Байрамгаджи затребовали не 150 000 рублей как ранее, а 190 000 рублей, за сертификат на второго ребенка, в размере 616 000 рублей, соответственно затребовали не 220 000 рублей, а 260 000 рублей. Хочет сообщить, что с сентября 2020 года, то есть после случая с Евой, ФИО65 и Байрамгаджи знали, что все последующие мамаши, поступавшие от нее либо от ФИО54, после сентября 2020 года, фактически детей не рожали и сертификаты являлись МСК фиктивными. Что касается КПК «Уржумский» и КПК «Южный», данные КПК фактически принадлежат ФИО5, который поставил своим управляющим Бухсаева Рамиза. Там же в указанных КПК работал друг ФИО5 - ФИО37, который выполнял все поручения ФИО5 и Рамиза. Через указанные КПК она обналичила фиктивные сертификаты МСК на фактически не рожденных детей следующих мамаш: ФИО21; ФИО22; ФИО23.

Примерно в ноябре 2020 года, когда именно она не помнит, ей стало известно, что ФИО54 зарабатывает на ее мамашах, хотя говорила ей, что они являемся партнерами и работают вместе. А именно ФИО54 брала у нее 150 000 рублей за изготовление фиктивных медицинского свидетельства о рождении и свидетельства о рождении, ФИО10 как ФИО61 делала указанные документы за 100 000 рублей, то есть на каждой ее мамаше ФИО54 зарабатывала по 50 000 рублей. Кроме того, ФИО54 удерживала с ее денег еще часть, ссылаясь, что их надо отдать сотрудникам КПК. В связи с этим она решила найти «выход» на ФИО5 и работать с ним напрямую. Для этого она стала расспрашивать о нем у своих знакомых. В это время ее подруга ФИО24 (все называют по имени Амина) сказала, что хорошо знает ФИО5 и сможет помочь ей с ним встретиться. В один из дней, примерно в ноябре 2020 года, в вечернее время суток, когда именно она не помнит, к ней позвонила Амина и пояснила, что та находится с ФИО5 в кабине одного из кафе, расположенного в г. ФИО25, в каком именно она не помнит. ФИО10 она сразу же приехала в указанное Аминой кафе. После ее приезда, Амина оставила ее с ФИО5 наедине, а сама уехала по своим делам. Оставшись с ФИО5 в кафе, примерно в ноябре 2020 года, в вечернее время суток, когда именно она не помнит, они познакомились и в процессе общения она обнаружила, что тот открытый человек и решила рассказать ему правду о том, что ФИО54 обманывает ее почти на 100 000 рублей с каждого обналиченного сертификата МСК. При этом предложила ему работать напрямую, без участия между ними ФИО54. Там же в ходе разговора с ФИО5 она призналась ему, что все мамаши, которые обеспечиваются ей и ФИО54, фактически детей не рожали и их сертификаты МСК фиктивные. ФИО5 ей ответил, что ему это известно со слов ФИО54, но ему нет разницы, так как подобные фиктивные свидетельства о рождении официально сидят в электронной базе данных, то есть формально свидетельства о рождении носят законный характер и актовая запись всех, якобы, рожденных детей будет подтверждаться. ФИО5 согласился с ее предложением и они стали дальше обговаривать их дальнейшее «сотрудничество». ФИО5 ей объяснил как образуется их часть в сумме 150 000 на сертификат МСК на первого ребенка и 220 000 рублей на второго ребенка. Со слов ФИО5 в указанную сумму входили следующие выплаты: 10 000 рублей посреднику, который нашел мамашу (в ее случае данным посредником была ФИО54); 10 000 рублей сотрудникам Пенсионного фонда, за беспрепятственное принятие и вынесение положительного решения по заявлению мамаши о выплате средств материнского капитала; 10 000 рублей строительной компании, которая давала справку о том, что мамаша является пайщиком в их ЖСК; а также другие выплаты необходимые, для того чтобы КПК и дальше функционировало, что входило в эти выплаты, ФИО5 ей не говорил.

В части выплат 10 000 рублей сотрудникам Пенсионного фонда, ФИО5 ей сообщил, что по этой схеме работает с сотрудниками указанного фонда по Советскому и <адрес>м г. ФИО25, Хазамовой Дианой и ФИО91 Мадиной. Со слов ФИО5 тот поддерживает дружеские отношения с указанными девушками и за каждую мамашу тот лично, либо через ее помощника ФИО64, отдавал им деньги в сумме 10 000 рублей. За эти деньги указанные сотрудницы обеспечивали в Пенсионном фонде беспрепятственное принятие документов и вынесение положительного решения по заявлению мамаши о выплате средств материнского капитала. В части строительной компании, ФИО5 ей сообщил, что у него есть «карманное» ЖСК, от имени которого в его КПК готовятся фиктивные справки о том, что мамаша является пайщиком в этом ЖСК. Они согласовали все подробности и договорились работать напрямую, без посредника в лице ФИО54. Для этого она через ФИО54 подготовила фиктивное свидетельство о рождении, согласно которому ее родственница ФИО26 в 2020 году родила ребенка, хотя на самом деле та детей в 2020 году не рожала. После, она оформила на имя ФИО26 сертификат МСК и вместе с ней, примерно в конце ноября 2020 года, пошла в КПК «Южный», предварительно согласовав это с ФИО5. Когда она и ФИО26 находились в КПК, где находились Бухсаев Рамиз и ФИО37, Рамиз начал долго рассматривать свидетельство о рождении, согласно которому ФИО26 родила ребенка и стал спрашивать у нее данные (ФИО, дату рождения) ребенка. ФИО26 стала путаться в этих данных, в связи с этим Рамиз стал возмущаться, что они носят им «левые» (фиктивные) свидетельства о рождения и при них позвонил к ФИО5. В ходе телефонного разговора, Рамиз сообщил ФИО5, что свидетельство о рождении «левое», то есть фиктивное. О чем дальше говорили Рамиз и ФИО5 по телефону она не разобрала. После телефонного разговора Рамиз сказал ей, что ФИО5 дал указание обналичить сертификат МСК на срок в 2 недели, то есть деньги МСК она сможет получить только по истечению указанного срока. Она согласилась на это. Рамиз подготовил договор займа и другие документы, в которых ФИО26 проставила свои подписи. Затем Рамиз снова созвонился с ФИО5 и поговорил с ним, о чем именно те говорили она не разобрала. После телефонного разговора, Рамиз обратился к ФИО64 и сказал, чтобы тот отвез ее и ФИО26 в Пенсионный фонд, при этом достал деньги и передал их ФИО64, пояснив, что это 10 000 рублей которые нужно передать ФИО76 за принятие документов. ФИО64 взял у Рамиза указанные деньги, а именно две купюры по 5 000 рублей, и на своей автомашине отечественного производства, марку и государственные регистрационные знаки она не знает, отвез ее с ФИО26 к отделению Пенсионного фонда, расположенного по <адрес>. ФИО25. По приезду к указанному отделению, примерно в конце ноября 2020 года, точной даты она не помнит, ФИО64 провел их на третий этаж. Она осталась ожидать в коридоре, а ФИО26 вместе с ФИО64 зашли в один из кабинетов (номер кабинета она не помнит). Дверь указанного кабинета была открыта и она видела происходящее, ФИО64 посадил ФИО26 к женщине (сотруднику Пенсионного фонда) средних лет, полного телосложения, одетую в Исламскую одежду (Хиджаб), имени ее она не знает и более подробно описать не может. Указанная женщина подготовила какие-то документы и передала их ФИО26, последняя проставила свои подписи. В это же время ФИО64 встретил в коридоре третьего этажа девушку, примерно 35-летнего возраста, худощавого телосложения, среднего роста, с симпатичными чертами лица, которую поприветствовал и обратился по имени ФИО76. ФИО64 и данная ФИО76 разговаривали между собой, было видно, что те хорошо знакомы. В ходе разговора ФИО64 передал указанной ФИО76 деньги, полученные у Рамиза. В это время она поняла, что эта девушка и есть сотрудница Пенсионного фонда по имени ФИО45. Подписав все документы она и ФИО26 вышли из Пенсионного фонда. После истечения 2 недель, ФИО5 перестал отвечать ей на звонки и начал избегать ее. Примерно через 1 месяц, когда она уже стала названивать Рамизу и напоминать об обещании ФИО5, тот перевел на банковский счет ФИО26 200 000 рублей, со слов Рамиза, оставшиеся 250 000 рублей, ФИО5 переведет ей позже. Она забрала у ФИО26 переведенные ей 200 000 рублей и расплатилась с ФИО54 за изготовление свидетельства о рождении. Позже, в начале 2021 года, ФИО5 перевел на используемую ей банковскую карту ФИО23 оставшиеся 250 000 рублей. Указанными деньгами в сумме 250 000 рублей она израсходовала на свои нужды. После того, как ФИО5 расплатился с ней за сертификат ФИО26, она по указанной схеме обналичила с ФИО5 и фиктивный сертификат МСК, оформленный на ФИО27. Хочет пояснить, что помимо указанных ней 9 мамаш, она оформила и обналичала, по вышеуказанной схеме, еще 2 фиктивных сертификата МСК. Этими мамашами являются Полуганова Лариса (ФИО54) ФИО70 и ФИО28, которые на самом деле детей не рожали. Однако она не знает, через какие КПК были обналичены фиктивные сертификаты МСК Ларисы и ФИО60, так как те обналичены ФИО54, через ранее ей незнакомые КПК. Всех обстоятельств она не знает. Параллельно с ее мамашами, ФИО54 вместе с Свидетель №3 вели по вышеуказанной схеме и своих мамаш. Она не помнит всех обстоятельств обналичивания фиктивных сертификатов МСК, все обстоятельства о которых она помнила она уже сообщила следствию. В общем, из числа ее знакомых и родственников, она нашла 12 мамаш. Ими являются 11 женщин известных следствию: ФИО16; ФИО17; ФИО18; ФИО19; ФИО20; ФИО21; ФИО22; ФИО23; Полуганова Лариса (ФИО54) ФИО70; ФИО28.

А также мамаша ранее не известная следствию ФИО29, фиктивный сертификат, которой она обналичила напрямую через ФИО5, без участия ФИО54. Все указанные мамаши фактически в 2020 - 2021 годах детей не рожали и им было известно, что на них готовятся фиктивные документы о рождении ими детей. Более того она им разъясняла, что ее предложение связано с риском и их могут привлечь, в том числе, и к уголовной ответственности. По вышеуказанной схеме на них были оформлены фиктивные медицинские свидетельства о рождении, свидетельства о рождении детей, сертификат МСК, договор займа на приобретение жилья. Всем 12 мамашам не был положен сертификат МСК. ФИО54 все делала вместе с ее мужем Свидетель №3, то есть те вместе подыскивали мамаш, вместе готовили фиктивные документы и делили «заработок» между собой. В отличие от нее у ФИО54 и ФИО55 были большие «обороты», у них были свои посредники, которые подыскивали мамаш. Одним из таких посредников был имам мечети <адрес> ФИО79 Микаил, о других посредниках ФИО54 ей ничего не говорила. Примерно ФИО54 и ФИО55 обналичили более 20-30 фиктивных сертификатов МСК, оформленных на мамаш, которые фактически детей не рожали. Всех подробностей, как и при каких обстоятельствах ФИО54 и ФИО55 обналичивали фиктивные сертификаты МСК по вышеуказанной схеме она не знает. Как ей известно, со слов ФИО5, ФИО45, Хазамова Диана и ФИО91 Мадинат являются его друзьями, и указанные девочки знали, что мамаши фактически детей не рожали. Однако ФИО5 смог убедить их беспрепятственно принимать документы и выносить положительное решения по заявлениям мамаш о выплате средств материнского капитала, так как фиктивные свидетельства о рождении официально сидят в электронной базе данных, то есть формально свидетельства о рождении носят законный характер. За свои «услуги» в беспрепятственном принятии документов и вынесении положительных решений указанные сотрудницы Пенсионного фонда получали по 10 000 рублей с каждой мамаши. Со слов ФИО5 указанные 10 000 рублей тот лично, либо через ее помощника ФИО64, отдавал указанным сотрудницам Пенсионного фонда. Об одном из таких фактов передачи денег она отразила выше в своих показаниях. После обналичивания вышеуказанных фиктивных сертификатов МСК на ее 12 матерей ей остались деньги в сумме примерно 1 000 000 (один миллион) рублей, которые она потратила на свои личные нужды. (том № 2, л.д. 1-15)

Показаниями ФИО48 С.Ю., (лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в начале 2020 года, проверяя очередные адресованные ей медицинские свидетельства о рождении, у нее появилось ощущение того, что представленные свидетельства являются поддельными. По долгу службы она постоянно сталкивалась с медицинскими свидетельствами выданными в основном родильным домом при центральной городской больнице г. ФИО92, заведующей которого является ФИО84 Свидетельства из указанного родильного дома заполнялись тремя разными людьми, она визуально различала 3 вида почерка, который видимо принадлежал определённым сотрудникам родильного дома. С начала 2020 года она стала замечать, что поступающие к ней медицинские свидетельства о рождении заполнены совершено другим незнакомым ей почерком, почерк в них принадлежал двум разным лицам. Несмотря на то, что в данных свидетельствах имелись угловые штампы и гербовые печати родильного дома, ее сомнения были стойкими. Указанные сомнениями она стала высказывать Свидетель №8. Однако последняя стала настаивать, чтобы она без лишних вопросов делала свою работу. При этом ФИО51 как довод приводил тот факт, что та подписывает все документы и соотнесённо несет полную ответственность за выданные документы. Несколько раз, когда она приходила к ней с сомнительными медицинскими свидетельствами о рождении, ФИО51 якобы звонила в родильный дом г.ФИО92, чтобы удостовериться в подлинности, после чего сообщала ей о том, что врачи якобы подтвердили факт выдачи свидетельства. Допускает, а к настоящему времени убеждена, что ФИО51 никуда не звонила. Примерно в середине 2020 года, после того как она в очередной раз пришла в кабинет к ФИО51 и высказала ей сомнения относительности представленных медицинских свидетельств, в ходе разговора ФИО51 не стала скрывать, что она была права в своих сомнения относительно поддельности медицинских свидетельств. Смысл ее разговора и ее предложение сводились к тому, что ей было необходимо в дальнейшем без лишних вопросов вносить записи в Единую базу, а также свидетельство о рождении и справки о рождении по поддельным медицинским свидетельствам о рождении, за что она будет получать дополнительное вознаграждение (помимо заработной платы). Она согласилась с ее предложением, поскольку, во-первых, в силу тяжелого материального положения ей не помешал бы дополнительный источник дохода, а во-вторых она боялась в случае отказа, та как руководитель отделения «выживет» ее с работы. Так примерно с августа-сентября 2020 года, Свидетель №8 отдельной стопкой стала передавать ей поддельные медицинские свидетельства и просила ускоренно произвести по ним запись, а также выдать свидетельство о рождении. При этом ФИО51 инструктировала ее о том, чтобы она производила записи по поддельным документам чередуя их с законными, это видимо было необходимо, чтобы все осталось незамеченным. С этих пор ФИО51 стала передавать ей денежные средства в качестве вознаграждения за каждую запись, произведённую ей по поддельным медицинским свидетельствам о рождении. Так изначально ФИО51 передавала ей по 3-5 тысяч рублей за каждую незаконную запись, а с начала 2021 года по 10 тысяч рублей. В 2021 году ФИО51 допускала случаи передачи ей вознаграждения путем переводов на ее банковскую карту Сбербанка России. Переводы осуществлялись как с карты ФИО51 и ее дочери Дины, так и с карт незнакомых ей людей. В основном деньги передавались ей наличными прямо у них на работе. Суммы примерно советовали количеству произведенных ей по поручению Свидетель №8 незаконных записей по поддельным документам, иногда ФИО51 занижала сумму положенного ей вознаграждения - то есть 3-5 тысяч рублей (а с 2021 года -10 000 рублей) за каждое действие. С кем конкретно договаривалась Свидетель №8 по поводу незаконной выдачи свидетельства по поддельным документам и от кого ФИО51 получала деньги за это (взятку) ей достоверно неизвестно. Однако у нее имеется одна небеспочвенная догадка о том, что доверенным лицом Свидетель №8, через которую последняя получала взятки и договаривалась о незаконных действиях, являлась ее знакомая - некая женщина по имени ФИО61. Ее версия основана на многих мелочах, которые были очевидны. Так именно после прихода к ним на работу ФИО61, ФИО51 как правило передавала ей поддельные медицинские свидетельства и поручала провести по ним записи. Кроме того, девушка по имени ФИО54 о которой она расскажет ниже подтвердила ей о том, что именно ФИО61 подделывает медицинские свидетельства о рождении и передает их Свидетель №8. Примерно с конца 2020 года на нее стала выходить девушка по имени ФИО54, они никогда не встречались, а лишь созванивались и переписывались по телефону в мессенджере «WhatsApp». Она сохранила ее номер в своем телефоне под именем «А». Со слов ФИО54 она поняла, что та одна из тех, кто занимается организацией процесса выдачи свидетельств о рождении по поддельным свидетельствам. Со слов ФИО54 она поняла, что та ведет переговоры и передает деньги за незаконные свидетельства с ФИО51 через ФИО61. Сама ФИО51 также как-то упомянула ФИО54 в негативном свете, а именно сказала, что та не доверяет ФИО54, не хочет лично вести дела с ФИО54. ФИО54 сетовала ей на то, что свидетельства о рождении поступают к ней с запозданием, и просила ее скидывать ей в мессенджере «WhatsApp» фотографию подложного свидетельства, чтобы та могла быстро зарегистрировать их в онлайн портале «госуслуг» для получения материнского (семейного) капитала. Она согласилась на просьбу ФИО54 и стала ей напрямую скидывать фотографию подложного свидетельства, за что ФИО54 переводила ей на банковскую карту примерно по 10 тысяч рублей за каждое свидетельство. Причем переводы каждый раз производились с различных банковских счетов, принадлежащих неизвестным ей людям. Несколько таких переводов было осуществлено с карты некоего мужчины по имени ФИО56, который как она поняла, являлся, сыном ФИО54. Таким образом, она стала получать за каждую незаконную выдачу свидетельства денежное вознаграждение как от ФИО51 так и от ФИО54. Кстати ФИО61 также обращалась к ней с просьбой скинуть ей фотографию подложного свидетельства. Она еще стала возмущаться ей на то, что та не просит об этом свою приятельницу Свидетель №8, на что ФИО61 ответила, что ФИО69 не хочет этого делать. На тот момент она не понимала, почему Свидетель №8 не желает скидывать фотографии подложных свидетельств, теперь для нее это очевидно - та оказалась умнее ее, и не хотела оставлять следы ее участия в данной преступной схеме. Надо отметить, что ФИО51 в целом очень продуманная и осторожная. Со временем ФИО51, ФИО54 и другие неизвестные ей лица, вовлеченные в данную преступную схему, стали отправлять к ней с соответствующим пакетом документов, женщин так называемых «мамаш», которые претендовали на получение свидетельства о рождении, и те же приходили к ней за свидетельствами. При этом, с кем-либо из этих женщин, она никаких переговоров по поводу незаконной выдачи свидетельств не вела, и от них денег не получала. Таким образом, в их отделе ЗАГСа сложилась и действовала на протяжении как минимум 2020-2021 года устойчивая преступная схема по незаконному внесению записей о рождении в Единый реестр и соответственно незаконная выдача свидетельств о рождении и справок о рождении несмотря на то, что факт рождения ребенка в действительности отсутствовал. Женщины, получившие свидетельство о рождении несмотря на то, что никого в действительности не рожали, получали право на социальную выплату - на получение материнского (семейного) капитала. В настоящее время сумма материнского капитала составляет 440 тысяч рублей за 1-го ребенка и около 660 тысяч рублей за второго ребенка. Таким образом они способствовали незаконному получению материнского капитала. (том №, л.д. 16-27)

Показаниями ФИО51 А.Ш., (лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в связи с тем, что она практически все свое время уделяла матери, она стала меньше бывать на работе. Она приходила на работу только на несколько часов, в конце рабочего дня, и практически не следила за ходом производимых записей актов гражданского состояния. Практически всю работу в отделе, в части рождения детей и установления отцовства, выполняла ФИО48 С.Ю., та принимала документы, заносила сведения в еденный государственный реестр (далее ЕГР), распечатывала бланки свидетельств о рождении строгой отчетности, и уже все подготовленные документы заносила ей в конце рабочего дня, когда она приходила на работу. Она не проверяла соответствие составленных ФИО48 С.Ю. документов установленным законодательством Российской Федерации требованиям и проставляла свои подписи в свидетельствах о рождении, а также заверяла гербовой печатью отдела ЗАГСа г. ФИО92. На выполнение своих должностных обязанностей она уделяла только несколько часов в конце рабочего дня, так как в остальное время она ухаживала за своей матерью. 04.04.2020 ее мать скончалась. Практически всю работу отдела ЗАГСа и дальше «несла на себе» ФИО48 С.Ю. В марте 2021 года сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту создания организованной преступной группы, целью которой являлось незаконное обогащение путем мошенничества при получении социальных выплат, а именно путем незаконного получения материнского (семейного) капитала (далее - МСК). Основанием для получения вышеуказанного фиктивного сертификата МСК служили свидетельства о рождении, полученные на фактически не рождённых детей, выданные в отделе ЗАГСа г. ФИО92. ФИО10 же ей стало известно, что участники организованной преступной группы в сговоре с ФИО48 С.Ю. изготавливали фиктивные свидетельства о рождении, выдаваемые роддомом и на основании них в отделе ЗАГСа г. ФИО92 получали фиктивные свидетельства о рождении. Далее получали сертификаты МСК, которые обналичивали на деньги. Она осознает, что вследствие ненадлежащего исполнение ней своих обязанностей государству причинен имущественный вред и признает это. Однако она физически не могла надлежаще исполнить свои обязательства, так как она практически все свое время с 2019 года ухаживала за своей матерью и занималась своим лечением. (том № 2, л.д. 28-38)

Показаниями Свидетель №3, (лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что примерно с 2019 года на территории Республики Дагестан действовала схема по обналичиванию (перевод на наличные деньги) сертификатов материнского (семейного) капиталов (далее МСК), полученных на фактически не рождённых детей. Указанная схема функционировала в следующем порядке, подыскивалась женщина, желающая получить на себя сертификат МСК (далее мамаша), хотя фактически ребенка та не рожала. Далее в отделении родильного дома Кизилюртовской городской больницы изготавливается фиктивное медицинское свидетельство о рождении, согласно которому мамаша родила того или иного ребенка. Указанное медицинское свидетельство направляется в отделении ЗАГСа г. ФИО92, где без проверки выдачи медицинского свидетельства, выдается свидетельство о рождении. После этого в личном кабинете мамаши портала «Госуслуги» подается заявка на оформление сертификата МСК, которое автоматически рассматривается и на мамашу оформляется сертификат МСК. Учитывая, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплата обучения ребенка и тд, мамаша якобы обращалась в кредитно-потребительский кооператив (далее КПК), где та заключала договор займа на приобретения жилья. Фактически все подобные договора носили фиктивный характер, мамаши не собирались приобретать себе жилье. С момента заключения договора на банковский счет мамаши поступали деньги, предназначенные якобы для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После этого мамаша обращалась в отделение Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами МСК. Данное заявление удовлетворялось сотрудниками Пенсионного фонда и средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного в КПК займа на приобретение жилья. Таким образом происходило обналичивание средств МСК. И на каждом этапе обналичивания, участнику указанной схемы, выплачивалась определенная сумма денег, например: - для получения медицинского свидетельства о рождении в родильном доме и свидетельства о рождении в ЗАГСе оплачивалась сумма от 100 000 до 150 000 рублей; - мамаше, согласившейся оформить на себя фиктивный сертификат МСК от 50 000 до 100 000 рублей; - посредник, нашедший мамашу, получал от 10 000 до 20 000 рублей; - КПК себе оставляло от 150 000 до 220 000 рублей. В эту сумму входило оформление договора займа на приобретение квартиры, а также решение вопроса о беспрепятственном удовлетворении заявления мамаши о распоряжении средствами МСК в Пенсионном фонде; - оставшаяся сумма, примерно от 50 000 до 70 000 рублей, оставалась лицу кто объединял всех участников вышеуказанной схемы.

Кто именно спланировал указанную схему по обналичиванию сертификатов МСК и, кто является организатором всей этой схемы он не знает. Учитывая тяжелое материальное положение, от безвыходности, он и его супруга ФИО54 решили подзаработать денег в этом направлении. Чуть позже к ним присоединилась и знакомая ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Они стали выяснять кто являются участником указанной схемы и за какую сумму денег тот или иной участник делает свою часть работы. Он, ФИО54 и ФИО50 выяснили что изготовлением медицинских свидетельств о рождении и свидетельств о рождении занимается жительница г. ФИО13 ФИО70, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО61 за деньги в сумме примерно 100 000 рублей делала свидетельство о рождении на не рожденного ребенка. Для получения свидетельства о рождении, ФИО61 обращалась к его знакомой медсестре родильного дома Кизилюртовской городской больницы по имени ФИО57. Медсестра давала пустое медицинское свидетельство о рождении с проставленными печатями роддома. Далее Бабака заполняла указанные свидетельства и через своих знакомых сотрудниц отделения ЗАГСа г. ФИО8 и Свидетель №6 делала свидетельство о рождении. На обоих этапах оплачивалась определенная сумма денег, медсестре Зугре давались деньги за пустое медицинское свидетельство о рождении. ФИО69 и ФИО68 выплачивалась их доля денег за выдачу свидетельства о рождении без проверки фактического рождения ребенка в родильном доме. Других подробностей указанного этапа он не знает, ФИО61 сама за деньги примерно 100 000 рублей давала уже готовое свидетельство о рождении на фактически не рожденного ребенка. Далее у мамаши получались пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги». Он и ФИО54 плохо разбираемся в технике и поэтому ФИО50 входила в личный кабинет мамаши и подавала электронное заявление на выдачу сертификата МСК. К указанному заявлению ФИО50 прилагала свидетельство о рождении и другие документы. Примерно в течении 14 дней в личный кабинет мамаши поступал уже оформленный электронный сертификат МСК. На следующем этапе обналичивания он и ФИО54 познакомились с ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО5 является генеральным директором КПК «ТАН», а также фактическим управляющим КПК «Уржумский» и КПК «Южный». Хочет пояснить, что генеральным директором КПК «Южный» является он, обстоятельства оформления на его указанного КПК он укажет ниже. ФИО5 работал вместе с его партнером Бухсаевым Рамизом. Рамиз занимался всеми финансовыми вопросами КПК и по вопросам обналичивания сертификатов МСК ФИО5 отправлял к Рамизу. За свою долю в сумме от 150 000 до 200 000 рублей ФИО5 и Рамиз заключали с мамашей фиктивный договор займа на приобретения жилья, после чего направляли на банковский счет мамаши деньги, предназначенные якобы для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После этого ФИО5 договаривался с сотрудниками Пенсионного фонда, чтобы последние беспрепятственно, то есть без дополнительных проверок, удовлетворяли заявления о распоряжении средствами МСК. После этого средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного мамашей займа на приобретение жилья в КПК. Хочет пояснить, что сам ФИО5 часто бывал в разъездах и поэтому по вопросам обналичивания сертификатов МСК они обращались к Рамизу, ему же и выплачивалась доля от обналичивания сертификата МСК. Параллельно с ФИО5 обналичиванием сертификатов МСК занималось и КПК «Финпомощь», где работали Дадаев ФИО65 и ФИО77 Байрам, их полных данных он не знает. КПК «Финпомощь» не имеет отношения к ФИО5, но данное КПК как КПК «Уржумский» и КПК «Южный» занималось обналичиванием сертификата МСК по вышеуказанной схеме. За обналичивание по указанной схеме сертификатов МСК сотрудникам КПК «Финпомощь» также выплачивались деньги в сумме от 150 000 до 200 000 рублей. Разница в ценах варьировалась в зависимости от самого стоимости сертификата МСК, на первого ребенка государство выплачивает более 450 000 рублей, на второго более 600 000 рублей. Хочет пояснить, что на начальном этапе сотрудники КПК не знали, что сертификаты МСК получены на мамаш, фактически не родивших детей, то есть на основании фиктивных свидетельств о рождении. Но когда мамаш привозили в КПК для заключения договора займа, те путались в именах своих якобы рожденных детей. Мамаши не помнили анкетные данные своих детей, их даты и место рождения. Из-за этого сотрудники КПК (ФИО5, Рамиз, ФИО65, Байрам) знали, что мамаши фактически детей не рожали и сертификаты МСК получены на фактически не рожденных детей, но несмотря на это за свою долю занимались обналичиванием МСК. Примерно в начале 2021 года, когда именно он не помнит, ФИО5 предложил ему сделать формальным (на бумагах) генеральным директором КПК «Южный». Со слов ФИО5 в случае его согласия он будет получать заработную плату 30 000 рублей ежемесячно. Он согласился на предложение ФИО5. Всеми вопросами назначения его директором КПК «Южный» занимался Рамиз, тот от его имени готовил разные документы, которые он подписывал, не читая их содержания. Когда уже он официально на бумагах стал гендиректором КПК «Южный» Рамиз изготовил клише (печать) с его подписью и проставлял его в различных документах, в каких именно он не знает. По вышеуказанной схеме через вышеуказанные КПК он и ФИО54 обналичили примерно 20 сертификатов МСК. В настоящее время он помнит, что по вышеуказанной схеме он и ФИО54 обналичили сертификаты МСК на следующих мамаш: ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35. На ФИО36 оформлялось фиктивное медицинское свидетельство о рождение, но получив данный документ, та потерялась и перестала с ними выходить на связь. Как ему известно ФИО63 сама получила свидетельство о рождении и обналичила сертификат МСК без нашего участия. Следует отметить, что в КПК «Уржумский» и КПК «Южный» работал ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО64 был помощником ФИО5 и Рамиза, который исполнял их поручения. В частности, ФИО64 был связующим звеном между КПК и Пенсионным фондом, тот возил мамаш в отделение Пенсионного фонда, где мамаши подавали заявление о распоряжении средствами МСК. Кто из сотрудников Пенсионного фонда оказывал содействие в обналичивынии средств МСК, он не знает. За получение положительного решения о распоряжении средствами МСК в Пенсионном фонде отвечал ФИО5. Это ФИО5 договаривался с сотрудниками Пенсионного фонда. В долю (сумме денег) предназначаемых ФИО5 входило и получение положительного решения о распоряжении средствами МСК в Пенсионном фонде. (том №, л.д. 39-47)

Показаниями Свидетель №1, (лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в 2019 году, к ней обратилась учительница школы № г. ФИО13 ФИО70, которая предложила ей за денежное вознаграждение выдавать ей пустые бланки медицинских свидетельств о рождении с проставленными печатями. Со слов ФИО13 Б.М. вышеуказанные пустые бланки свидетельств нужны спортсменам для уменьшения ее возраста (чтобы спортсмены могли выступать в меньшей возрастной категории). За один не заполненный бланк медицинских свидетельств о рождении с проставленными печатями ФИО13 Б.М. предложила ей 5 000 рублей. Учитывая свое тяжелое материальное положение, она согласилась на предложение ФИО13 Б.М. Она не могла давать ФИО13 Б.М. оригиналы пустых бланков медицинских свидетельств о рождении и поэтому она предложила ей заказать в типографии копию пустого бланка указанного свидетельства, на котором она проставлю печати роддома. ФИО13 Б.М. согласилась. Для этого она и ФИО13 Б.М. пошли в типографию жителя г. ФИО92 по имени Свидетель №7. Она отдала Свидетель №7 оригинал пустого бланка медицинского свидетельства о рождении, который она заранее втайне от коллег забрала с роддома, и попросила в последующем размножить его на простой бумаге. Свидетель №7 отсканировал переданное ней свидетельство на свой рабочий компьютер и вернул ей оригинал. Там же было обговорено, что Свидетель №7 должен будет изменять номер и серию в каждом свидетельстве, которое будет распечатано. За свои услуги Свидетель №7 запросил 500 рублей за бланк. На этом они разошлись. По возвращению в больницу она вернула на место оригинал пустого бланка медицинского свидетельства о рождении, которое она ранее втайне брала для сканирования. В последующем ФИО13 Б.М. спрашивала у нее серию и номер бланка медицинского свидетельства о рождении, которые она называла в соответствии с оригиналами свидетельств. Серию и номер оригинальных бланков медицинских свидетельств о рождении она также втайне от коллег узнавала в роддоме. Далее ФИО13 Б.М. распечатывала у Свидетель №7 пустые бланки медицинских свидетельств о рождении, которые приносила к ней в ГБУ РД «Кизилюртовская центральная городская больница». Она выходила навстретит к ФИО59 Б.М., брала у нее пустые бланки медицинских свидетельств о рождении и втайне от своих коллег, воспользовавшись моментом, проставляла на них штамп и печать родильного отделения ГБУ РД «Кизилюртовская центральная городская больница». Никакие графы указанных свидетельств она не заполняла, и подписи от имени врачей больницы не проставляла. Все графы справок оставались пустыми. После этого она передавала бланки медицинских свидетельств о рождении ФИО13 Б.М., которая в последующем переводила деньги на ее банковский счет, либо со ее счета, либо со счета ФИО38. Что именно ФИО13 Б.М. делала бланками медицинских свидетельств о рождении, в которых она проставляла печати, она не знает. Хочет пояснить, что ФИО13 Б.М. переводила ей на счет деньги сразу за несколько медицинских свидетельств о рождении. В основном к ней от ФИО13 Б.М. в разное время приводила суммы 10 000, 15 000, 20 000 рублей. Всего в период с 2019 года по август 2020 года она передала ФИО13 Б.М. по вышеописанной ей схеме около 20 пустых бланков медицинских свидетельств о рождении с проставленными печатями роддома. (том №, л.д. 48-53)

Показаниями свидетеля ФИО59 Ю.Р., оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в 2011 году к нему обратилась медсестра родильного отделения городского родильного дома при ЦГБ г.ФИО92 по имени ФИО49. Последняя вышла на его с просьбой изготовить для их родильного дома поэтажные графики дежурств. Также ФИО49 попросила его подыскать жалюзи на окна помещений родильного отделения. В процессе исполнения заказов он несколько раз контактировал с ФИО49 и приходил к ней на работу. В последующем ФИО49 изредка обращалась к нему, а также рекомендовала его своим знакомым. Иногда он встречал Загру по городу ФИО92 и они здоровались при встрече интересовались друг у друга делами, но каких-либо отношений между ними не было и постоянную связь они не поддерживали. Примерно в марте 2019 года к нему обратилась ФИО49 с просьбой изготовить бланк медицинского свидетельств о рождении. При этом в качестве образца та принесла ему заполненный бланк свидетельства о рождении (далее - бланк). Бланк свидетельства представляет собой документ розового цвета, состоящий из двух частей между которыми имеется отрывная линия пунктира. В документе содержатся различные реквизиты. Примерно через неделю к нему домой пришла ФИО49 и ранее незнакомая ему женщина, как ему стало позднее известно ее звали ФИО61. Он показал Загре изготовленный им на его принтере бланк свидетельства, который та продемонстрировала ФИО61 со словами: «Ну вот тебе бланк, теперь сама заказывай». Таким образом ФИО49 как он понял свела ФИО61 с ним, с тем чтобы последняя в будущем могла сама заказывать у него аналогичные бланки. ФИО61 записала его номер и сказала, что при необходимости та свяжется с ним. Кстати ФИО61 попросила называть ее ФИО68, он так к ней в последующем и обращался. С тех пор и до недавнего времени ФИО61 периодики приходя к нему домой или посредством мобильной связи заказывала у него бланки свидетельств о рождении. За каждый изготовленный им бланк ФИО61 оплачивала ему по 500 рублей. Бланки всегда были пустыми, то есть с незаполненными графами. Надо отметить, что ФИО61 очень часто придиралась к качеству бланков, интересовалась у него нельзя ли изготавливать их на специальной бумаге, на что он отвечал, что у него примитивный струйный принтер и простая бумага формата А-4 «Снегурочка», а для изделий более качественных ей необходимо обратиться в типографию. По вопросу изготовления бланков никто кроме ФИО61 с ним не контактировал. Таким образом, в общей сложности с середины 2019 года он изготовил для ФИО61 и передал ей не менее 50 бланков свидетельств, еще больше бланков были ею браковано. ФИО61 обращалась к нему с периодичность 1-2 раз в 2 месяц и каждый раз просила изготовить от 3 до 7 бланков. Оплату изготовленных бланков ФИО61 производила как наличными при получении бланков на руки, так и путем переводов с его карты на его банковскую карту. В последний раз ФИО61 заказала ему бланки свидетельств в количестве 4 штук около 2 недель назад. Обнаруженные его бланки свидетельств как раз и являются теми самыми бланками, которые он изготовил в последний по заказу ФИО61, обнаружены были в том числе черновые и бракованные варианты. Также у него были изъяты процессор от компьютера и принтер с помощью которых он изготавливал бланки. Кстати он сразу показал и выдал все необходимое сотрудникам полиции производившим у него обыск. У него сложилось представление, что ФИО61 является коллегой Загры, то есть работником родильного дома. ФИО61 и сама поддерживала его мнение относительно ее профессии. ФИО61 говорила ему о том, что данные бланки та заказывает для использования работниками родильного дома, то есть та фактически выступала в роли заказчика от родильного дома. Одним из применений данных бланков ФИО61 объясняла их заполнение в качестве образцов в процессе обучения студентов и стажеров. На это он даже возмущенно задал ей вопрос, а для чего та так придирается к качеству бланков и почему бы не вести обучение с помощью копий бланков, на что внятного ответа он не получил, та лишь ответила, что таково требование. О том, что ФИО61 и другие лица использовали изготовленные им бланки медицинских свидетельств о рождении при незаконном получении материнского (семейного) капитала, ему ничего не было известно. Лишь со слов сотрудников полиции, производивших обыск в его жилище ему стало понятным о том, что ФИО61 и другие лица использовали его бланки при реализации каких-то преступных схем, ранее он понятия об этом не имел. Он воспринимал заказ ФИО61 как обычный заказ на типографскую продукцию и не придавал этому никакого значения. В виду неосведомленности о преступной деятельности ФИО61, он даже рекомендовал ей делать заказы у больших типографий, а не пользоваться его некачественной продукцией. Ему даже неизвестен процесс получения материнского капитала, он планировал получить его после рождения второго ребенка, поскольку данное радостное для него события не за горами - его супруга даст Бог родит через 3-4 месяца. Он искренне верил о том, что ФИО61 заказывает данные бланки для родильного дома и что это все законно. (том № 2, л.д. 54-59)

Показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что по факту уголовного дела возбужденного в отношении его супруги ФИО2 может показать, что об обстоятельствах совершения ею преступления ему стало известно лишь когда с ним в начале 2022 года связался оперативный сотрудник полиции. Со слов его супруги, она, не предупредив его, в связи с нуждой в материальных средствах, связалась с мошенницей по имени ФИО61 и вместе с последней незаконно получила сертификат на материнский капитал. Таким образом они незаконно получили средства материнского капитала на несуществующего второго ребенка. Его супруга как ему известно получила от Бабако 100 000 рублей. Более об обстоятельствах указанного преступления ему ничего не известно. (том № 3, л.д.64-67)

Показаниями свидетеля Свидетель №10, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что в период примерно с 2017 по октябрь 2021 года он был председателем ЖСК Монолит. В этом месяце, то есть октябре 2021 года его задержали по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ, приговора по сей день нет, идет судебное разбирательство в Ленинском районном суде г. ФИО25. С помощью указанного ЖСК планировалось строить многоквартирные дома, однако он не успел осуществить никакой деятельности в указанном ЖСК ввиду финансовых затруднений. В последующем, ему стало известно о том, что 07.11.2021, когда он находился под стражей, без его ведомо кто-то ликвидировал указанную организацию, обстоятельства ликвидации ему не известны. С ФИО2 он не знаком. Выписку на имя ФИО2 о том, что последняя является членом ЖСК «Монолит» он не выдавал. (том № 3, л.д.154-157)

Помимо приведенных показаний представителя потерпевшего и свидетелей, виновность ФИО2 в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

-заключением эксперта №17/18 от 20.04.2022, согласно которому подпись, имеющаяся на оборотной стороне листа 1 журнала учата выдачи свидетельств о рождении 2021 г., в графе «Расписка в получени», номер свидетельства 542858, - исполнена ФИО2 Подпись от имени ФИО51 А.Ш., расположенная в копии свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ родила ФИО3, находящейся в деле ФИО2, - вероятно исполнена самой ФИО51 А.Ш. (том №, л.д. 187-229);

-копией протокола обыска от 26.03.2021, согласно которому в отделе ЗАГС г. ФИО92 проведён обыск, в ходе которого обнаружены медицинские свидетельства о рождении детей и журнал учета свидетельств о рождении за 2021 год. (том № 2, л.д. 11-115);

-копией протокола осмотра предметов (документов) от 18.11.2021, согласно которому объектом осмотра является медицинское свидетельство о рождении серии 82 №, выданное 28.12.2020 г. (том № 2, л.д. 110-121);

-копией протокола осмотра предметов (документов) от 06.11.2021, согласно которому объектом осмотра является журнал учета выдачи свидетельств о рождении за 2021 год. (том № 2, л.д. 124-132);

-копией протокола обыска от 01.04.2021, согласно которому в жилище у свидетеля ФИО59 Ю.Р. проведён обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты: цветной струйный принтер марки «EPSON P50», системный процессор, 13 бланков незаполненных медицинских свидетельств о рождении. (том № 2, л.д. 136-144);

-копией протокола осмотра предметов от 15.02.2022, согласно которому объектом осмотра являются системный блок и цветной струйный принтер марки «Epson Stylus Photo P50», изъятые в ходе обыска у свидетеля ФИО59 Ю.Р. Так, в ходе подключения системного блока к монитору и при осмотре его содержимого в памяти обнаружен элефтронный файл, содержащий в себе пустой бланк медицинского свидетельства о рождении. (том № 2, л.д. 146-155);

-протоколом осмотра предметов от 14.06.2022, согласно которому объектом осмотра является компакт-диск с банковскими сведениями СКПК «Финанс-ресурс» за период с 01.01.2019 по 01.10.2021 г. (том № 3, л.д. 144-147);

-протоколом осмотра предметов от 04.07.2022, согласно которому объектом осмотра является компакт-диск с банковскими сведениями СКПК «Финанс-ресурс» за период с 01.01.2019 по 01.10.2021 г. (том № 3, л.д. 165-168);

-протоколом осмотра предметов от 18.04.2023, согласно которому объектом осмотра является компакт-диск с банковскими сведениями ФИО2 за период с 01.01.2019 по 14.04.2021 г. (том № 4, л.д. 27-31);

-копией протокола осмотра документов от 26.09.2021, согласно которому объектом осмотра являются 4 дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, среди которых имеется Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО2; решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; информация из базы данных на ФИО9 на 8 л.; выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 л.; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; заявление о предоставлении документов к ранее поданному заявлению на 1 л.; копия паспорта ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии № на 1 л.; государственный сертификат на МСК серии МК-Э-017-2021 № на 1 л., копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.,; выписка из реестра ЖСК исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 640 000 рублей на 1 л.; свидетельство пайщика (членская книжка) № на 1 л.; график платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копия свидетельства о рождении Свидетель №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии № на 1 л.; копия свидетельства о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии № на 1 л. Место выдачи свидетельства – № Отдел ЗАГС Управления ЗАГС Министерства юстиции РД по Центральному территориальному округу в г. ФИО92. Свидетельство подписано ФИО51 А.Ш.; копия свидетельства о заключении брака на 1 л.; копия паспорта Свидетель №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии № на 1 л.; копия паспорта ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии № на 1 л.; копия письма из Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РД на 1 л.; информация из базы данных на ФИО9 на 3 л.; запрос о пересылке дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 л.; заявление о запросе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 л.; уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки № 122 от 01.03.2021 на 1 л.; сведения об уточнении информации в федеральном регистре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки (прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки) № 96 от 01.03.2021 на 1 л.; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК № 122 от 11.02.2021 на 1 л.

-письмом ГБУ РД «Кизилюртовская ЦГБ» от 05.03.2022, из которого следует, что в период с 01.01.2019 по 05.03.2022 в указанном учреждении отсутствуют сведения о принятии родов у ФИО2 (том № 3, л.д. 6-7);

-письмом ГУ ОПФР по РД от 16.03.2022 из которого следует, что сумма денежных средств материнского (семейного) капитала, перечисленных на расчетный счет кредитно-потребительского кооператива, в счет якобы улучшения жилищных условий ФИО2, составляет 639 431 рублей. (том № 3, л.д. 25-28);

-платежным поручением № 34835 от 17.02.2021 из которого следует, что сумма денежных средств материнского (семейного) капитала, перечисленных на расчетный счет СКПК «ФИНАНС-РЕСУРС», в счет якобы улучшения жилищных условий ФИО2, составляет 639 431 рублей. (том № 3, л.д. 29)

Давая оценку иным исследованным в судебном заседании документам и доказательствам, суд не находит оснований для использования их как для выводов о виновности подсудимого в содеянном, так и о его невиновности в этом.

С учетом требования ч.1 ст.73 УПК РФ о том, что доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, к числу доказательств суд не относит следующие процессуальные и иные документы:

-постановление о признании вещественным доказательством от 18.04.2023 года (том № 3, л.д. 148);

-постановление о признании вещественным доказательством от 18.04.2023 года (том № 2, л.д. 163);

-постановление о признании вещественным доказательство от 18.04.2023 года. (том № 4, л.д. 32-33);

Оценив каждое из представленных доказательств, в соответствии с ч.1 ст.88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд признает все представленные доказательства в совокупности достаточными для постановления обвинительного приговора.

Сомневаться в объективности и достоверности имеющихся доказательств у суда оснований не имеется, как добытых в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Противоречий, ставящих под сомнение доказанность вины подсудимого в совершении преступления, исследованные судом доказательства, не содержат.

Нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования по делу, равно как и обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав подсудимого на досудебной стадии производства по делу, судом не установлено.

Анализируя показания представителя потерпевшего и свидетелей, чьи показания суд кладет в основу обвинительного приговора, суд в полной мере доверяет показаниям представителя потерпевшего и свидетелей, поскольку они последовательны как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного заседания. Их показания находят свое отражение в материалах дела (в том числе протоколах следственных действий) и согласуются между собой. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимой, не установлено. Существенных противоречий в показаниях потерпевших и свидетелей, могущих повлиять на выводы о виновности подсудимого, суд не усматривает.

Таким образом, на основании приведенных выше доказательств суд приходит к выводу о виновности ФИО2 в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действия ее судом квалифицированы по ч.3 ст.159.2 УК РФ.

При назначении наказания в соответствии со ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО2 преступления, сведения характеризующие личность подсудимой, в том числе смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на его исправление.

Суд учитывает, что ФИО9 преступление совершила впервые, вину свою признала полностью, в содеянном раскаялась, ранее не судима, характеризуется положительно, на учете в РПНД и РНД не состоит, <данные изъяты>.

В соответствии с п. «г» ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих вину подсудимой полное признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, положительную характеристику, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

В ходе предварительного расследования ФИО9 дала подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления, представила органам следствия информацию, до этого не известную, что содействовало расследованию преступления и способствовало соответствующей юридической оценке деяний подсудимого. Данные, о которых сообщила ФИО9 легли в основу обвинения.

Принимая во внимание изложенное, суд полагает необходимым признать эти действия ФИО2 обстоятельством, смягчающим наказание, предусмотренным п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ- активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Учитывая, установленные судом обстоятельства, предусмотренные п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, наказание ФИО2 назначается с применением ч.1 ст.62 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, по делу судом не установлено.

Оснований для постановления приговора без назначения подсудимой наказания или для освобождения его от наказания не имеется.

Учитывая характер и степень общественной опасности, конкретные обстоятельства совершения преступления, личность подсудимой, ее возраст, материальное положение, необходимость влияния назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи, руководствуясь принципом справедливости, суд приходит к выводу о том, что достижение целей наказания, как они предусмотрены ч.2 ст.43 УК РФ, возможно при назначении подсудимой наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч.3 ст.160 УК РФ.

В силу ч.3 ст.46 УК РФ размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденной, а также с учетом возможности получения осужденной заработной платы или иного дохода.

Оснований для применения в отношении ФИО2 ч.6 ст.15, ст.ст.64, 75, 76, 76.2 УК РФ, судом не установлено.

В соответствии со ст.1064 ГК РФ гражданский иск, заявленный заместителем прокурора Республики Дагестан ФИО85 о взыскании с ФИО2 денежных средств размере 100 000 рублей, в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу ГУ ОПФ по РД- подлежит удовлетворению.

Вопрос о вещественных доказательствах по данному уголовному делу подлежит разрешению в порядке, установленном ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-300, 303,304,307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО40 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Сумму уголовного штрафа перечислить по следующим реквизитам: УФК по РД (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, л/с №04031А58650), ОКТМО 82701000, ИНН 0570004769, КПП 057201001 БИК 018209001, расчетный счет 03100643000000010300, ГРКЦ НБ Республика Дагестан Банка России, КБК- 41711621010016000140.

Меру пресечения- подписку о невыезде, избранную в отношении ФИО2, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск, заявленный заместителем прокурора Республики Дагестан удовлетворить полностью.

Взыскать с ФИО2 в пользу потерпевшего ГУ ОПФ по РД в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением в размере 100 000 рублей (сто тысяч) рублей.

Реквизиты для зачисления возмещенных денежных средств УФК по РД (ГУ ОПФ РФ по РД) на сумму 100 000 рублей: л/с 04034П03000, казначейский счёт 03100643000000010300, единый казначейский счёт 40102810945370000069, БИК 018209001, ИНН 0541001139, КПП 057101001, ОКТМО 82701000, КБК 39211302996066000130, ОГРН 1020502625835.

        Вещественные доказательства: компакт- диск с выписками по счетам ФИО2, по счетам СКПК «финанас-ресурс»- хранить в материалах уголовного дела; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО2, медицинское свидетельство о рождении ребенка, журнал учета выдачи свидетельств о рождении 2021 года; системный блок и цветной принтер «Epson Stylus Photo P50»- вернуть по принадлежности.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан в течение 15-ти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Р.Н.Нурбалаев