Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-91/2023 от 27.04.2023

03RS0№-15 1-91/2023

ПРИГОВОР

ИФИО1

ДД.ММ.ГГГГ <адрес>

Кармаскалинский межрайонный суд Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Каримовой Е.М.,

при секретаре судебного заседания Кучумовой Г.Ф.,

с участием стороны обвинения:

государственного обвинителя – заместителя прокурора Архангельского района Республики Башкортостан Мухаметова Т.Ф.

стороны защиты:

подсудимого Мисюкова ФИО15,

его защитника адвоката Ахметова И.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении

Мисюкова ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца д. <адрес> РБ, зарегистрированного и проживающего в <адрес> д. Березовка, <адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, холостого, детей не имеющего, официально не трудоустроенного, военнообязанного, ранее судимого ДД.ММ.ГГГГ приговором мирового судьи судебного участка по <адрес> Республики Башкортостан по ч.1 ст. 158 УК РФ к 100 часам обязательных работ,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

установил:

из корыстных побуждений Мисюков Н.С., открыв расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) для обслуживания юридических лиц, сбыл неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени юридических лиц ООО «Триал» и ООО «Формат» при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ Мисюков Н.С. в дневное время, являясь подставным лицом – директором и учредителем общества с ограниченной ответственностью «Формат», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, производить денежные переводы, подал в ПАО «МТС-Банк» дополнительный офис «Уфимский», расположенный по адресу: РБ, <адрес>, документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Формат»: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, устав ООО «Формат», решение о создании юридического лица ООО «Формат» от ДД.ММ.ГГГГ, а также паспорт Российской Федерации на свое имя серии 8016 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> в целях идентификации себя, как директора ООО «Формат».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 в дневное время, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «Формат», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, ознакомленный с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «МТС-Банк», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно которым использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы в отделении ПАО «МТС-Банк» дополнительный офис «Уфимский», необходимые для выдачи логина и пароля, являющихся средством доступа к системе ДБО: заявление о присоединении и согласии с Правилами, определяющими порядок и условия проведения банковских операций в ПАО «МТС-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ.

Рассмотрев представленные Мисюковым документы, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «МТС-Банк» дополнительный офис «Уфимский», неосведомленный о преступных намерениях Мисюкова Н.С., предоставил ему заявление о присоединении и согласии с Правилами, определяющими порядок и условия проведения банковских операций в ПАО «МТС-Банк», в соответствии с которым Мисюков Н.С. просил открыть ему расчетный счет для обслуживания ООО «Формат».

ДД.ММ.ГГГГ в результате рассмотрения заявления Мисюкова Н.С. о присоединении и согласии с Правилами, определяющими порядок и условия проведения банковских операций в ПАО «МТС-Банк», а также учредительных документов ООО «Формат», сотрудниками ПАО «МТС-Банк» дополнительный офис «Уфимский», было принято решение об открытии расчетного счета за №, а также расчетного счета №, к которому открыта корпоративная банковская карта № для обслуживания ООО «Формат».

В этот же день Мисюков Н.С., являясь подставным лицом – директором и учредителем общества с ограниченной ответственностью «Триал», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации и самостоятельно производить денежные переводы, подал в ПАО «МТС-Банк» дополнительный офис «Уфимский», расположенный по адресу: РБ, <адрес>, документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Триал»: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, устав ООО «Триал», решение о создании юридического лица ООО «Триал» от ДД.ММ.ГГГГ, паспорт гражданина Российской Федерации серии 8016 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> на свое имя, как директора ООО «Триал».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, сотрудник ПАО «МТС-Банк» дополнительный офис «Уфимский», неосведомленный о преступных намерениях Мисюкова Н.С., рассмотрев представленные им документы, предоставил ему заявление о присоединении и согласии с Правилами, определяющими порядок и условия проведения банковских операций в ПАО «МТС-Банк», в соответствии с которым Мисюков Н.С. открыл расчетный счет для обслуживания ООО «Триал».

В этот же день и время Мисюков Н.С., продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «Триал», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «МТС-Банк», осведомленный об условиях и порядке использования этой системы, согласно которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, неправомерно, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы в отделении ПАО «МТС-Банк» дополнительный офис «Уфимский», необходимые для выдачи логина и пароля, являющихся средством доступа к системе ДБО: заявление о присоединении и согласии с Правилами, определяющими порядок и условия проведения банковских операций в ПАО «МТС-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого сотрудники ПАО «МТС-Банк» дополнительный офис «Уфимский» приняли решение об открытии расчетных счетов № и №, с открытием корпоративной банковской карты № для обслуживания ООО «Триал».

В период времени с 25 января по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «МТС-Банк» ОО «Уфимский», неосведомленные о преступных намерениях Мисюкова Н.С., в электронном виде направили ему логины и пароли к системе ДБО ПАО «МТС-Банк», а также как директору ООО «Триал» и ООО «Формат» выдали банковские карты № и №, после чего Мисюков, находясь около своего <адрес> в д.<адрес> Республики Башкортостан, достоверно зная, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача третьим лицам не допускается, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счетам ООО «Триал» и ООО «Формат», сбыл неустановленному лицу полученные документы по открытию расчетных счетов ООО «Триал» и ООО «Формат», а также персональные логин и пароль от системы ДБО и банковские карты ПАО «МТС-Банк» № и №.

Таким образом, Мисюков Н.С. своими умышленными преступными действиями совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Мисюков Н.С. вину в инкриминируемом преступлении признал, в содеянном раскаялся и пояснил, что он в поисках работы в сети Интернет в конце декабря 2020 года позвонил по объявлению, трубку взял мужчина, который предложил ему за 20 000 рублей открыть организацию. Решив подзаработать, он отсканировал свои документы, отправил ему по электронке сканы. Затем в январе встретился с ним, тот показал ему документы, из которых следовало, что он является директором ООО «Триал» и ООО «Формат», после чего, в банке он открыл счета, ему выдали 2 карты, которые он вместе с документами по открытию расчетных счетов передал этому парню. Его лица, номера машины, на которой тот приезжал, не помнит, денег от него не получил.

Из оглашенных с согласия сторон показания свидетеля Ирназарова А.Х. следует, что он состоит в должности заместителя начальника правового отдела № 2 Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы Российской Федерации №39 по Республике Башкортостан, производит отбор «рисковых» юридических лиц, физических лиц, обладающих признаками фиктивности. Для государственной регистрации создания ООО «Формат» и ООО «Триал» документы поданы в инспекцию ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью Мисюкова Н.С. через сайт ФНС России в сети Интернет с соблюдением требований Закона № 129-ФЗ с использованием ключа электронной подписи, выпущенного на имя Мисюкова. На государственную регистрацию от имени Мисюкова Н.С. были представлены скан образы устава общества с ограниченной ответственностью, утвержденного решением единственного учредителя Мисюкова Н.С. № от ДД.ММ.ГГГГ, само решение и гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса, заявителем выступил единственный учредитель создаваемых организаций ООО «Формат» и ООО «Триал» - Мисюков. Пакет документов представлен Мисюковым в полном объеме, в соответствии с утверждёнными формами и соблюдением требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств". По результатам рассмотрения заявлений ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации юридического лица №А при создании ООО "Формат" с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 1200200075822, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 0276958954 и аналогичным образом проведена государственная регистрации юридического лица при создании ООО "Триал" (ОГРН 1200200076009) на основании документов, поступивших в регистрирующий орган в электронном виде от имени Мисюкова (вх. №А). Поскольку не возникло сомнений в их достоверности, проверка сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, регистрирующим органом не проводилась. Каких-либо сведений о том, что Мисюков Н.С. является подставным лицом при государственной регистрации ООО "Формат" и ООО "Триал" в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данных организаций, не поступало, за предоставление недостоверных сведений ответственность, установленную законом Российской Федерации, несут заявители и юридические лица (л.д. 50-54);

Свидетель Ахметдинов Ш.С., показания которого были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе следствия показал, что он в данное время работает главным инженером в АО «Уфахимия». Их организация занимается химической чисткой белья и ковров. Территория расположена по адресу: РБ, <адрес>В, огорожена железобетонным забором. Об ООО «Формат» никогда не слышал, в помещение № на территории АО «Уфахимчистка» ничего нет, оно пустует, какая-либо деятельность не ведется, в аренду не сдается, вывесок ООО «Формат» нигде не видел (л.д. 55-58);

Абдуллин Д.В., чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе следствия показал, что он является директором АО «Лита» с 2001 года и по настоящее время. Их организация занимается сдачей в аренду помещений по адресу: РБ, <адрес>, 112/1. Об ООО «Триал» никогда не слышал. В помещении № их организации какой-либо деятельности не ведется, никому в аренду не сдается (л.д. 59-62);

Свидетель Мисюкова М.И., чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе следствия показала, что она проживает совместно с внуком Мисюковым Н.С. Последний нигде официально не трудоустроен. По факту того, что ее внук является учредителем ООО «Триал» и ООО «Формат» ей ничего не известно, Мисюков Н.С. об этом ничего не говорил (л.д. 63-66);

    Из показаний свидетеля Низамовой А.Р., оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в 2021 году она работала в ПАО «МТС-Банк» дополнительный офис «Уфимский» по адресу: РБ, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в офис обратился клиент Мисюков с учредительными документами ООО «Формат» для открытия расчетного счета. После того, как Мисюков, в лице директора, заполнил и подписал документы «анкета-опрос», «анкета бенефициарного владельца», передал ей пакет документов для открытия расчетного счета на ООО «Формат», с подписанными им заявлением оферты о присоединении к правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций, где прописаны требования о сохранности конфиденциальности информации по пользованию расчетными счетами. ДД.ММ.ГГГГ Мисюкову на указанный им номер телефона были направлены логин и пароль (л.д. 171-174).

Лукманова Я.С., чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе следствия пояснила, что она работает в ПАО «МТС-Банк» дополнительный офис «Уфимский» по адресу: РБ, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в офис обратился Мисюков с учредительными документами ООО «Триал» для открытия расчетного счета. После того, как Мисюков Н.С. заполнил и подписал необходимые документы: «анкета-опрос» и «анкета бенефициарного владельца», передал пакет документов ей. ДД.ММ.ГГГГ она пригласила Мисюкова переподписать заявление оферта о присоединении к правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций, где прописаны требования о сохранности конфиденциальности информации по пользованию расчетными счетами. Мисюков заполнил и подписал заявление, ему была предоставлена банковская карта банка МТС с доступом к счету, логин и пароль высланы на номер телефона Мисюкова (л.д. 175-178)

Кроме собственного признания вины, подтвержденных показаниями свидетелей, виновность Мисюкова Н.С. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, подтверждается: протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено строение, расположенное по адресу: РБ, <адрес>. В ходе осмотра установлено, что в данном здании организаций ООО «Формат» и ООО «Триал» не имеется (л.д. 33-36); протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено строение, расположенное по адресу: РБ, <адрес>, ул.<адрес>. В ходе осмотра установлено, что в данном здании организаций ООО «Формат» и ООО «Триал» не имеется (л.д. 37-40); протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств: копия регистрационного дела ООО «Триал» и ООО «Формат», признаны вещественными доказательствами по делу (л.д. 41-44, л.д. 45-48, 49); протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, в ходе которого Мисюков пояснил, что передавал банковские документы и банковские карты по адресу: РБ, <адрес>, д. Березовка, <адрес> (л.д. 67-74); ответом ПАО «МТС Банк» об открытии банковских счетов ООО «Формат» № и № от ДД.ММ.ГГГГ к которому открыта корпоративная банковская карта № и ООО «Триал» № от ДД.ММ.ГГГГ № к которому открыта корпоративная банковская карта № (л.д. 79, л.д. 119); протоколом осмотра копий банковского дела ООО «Формат» и ООО «Триал», признании их вещественными доказательствами по делу (л.д. 113-115, 116-117 л.д. 157-159, 160-161); протоколом осмотра места происшествия - отделения ПАО «МТС-Банк» по адресу: РБ, <адрес>, в ходе которого Мисюков пояснил, что здесь он представил свои документы для открытия счетов на ООО «Триал» и ООО «Формат», получил банковские карты (л.д. 163-168);

Проанализировав приведенные доказательства в их совокупности, сопоставив их с показаниями свидетелей и с письменными материалами дела, суд признает их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для признания Мисюкова виновным в совершении указанного преступления. Каких-либо нарушений требований действующего законодательства при собирании доказательств со стороны органов предварительного следствия не допущено.

При назначении подсудимому наказания суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений в силу статей 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, его личность, а также смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Мисюков совершил преступление, которое в соответствии со ст.15 УК РФ относится к категории тяжких.

Подсудимый имеет место регистрации и жительства, по которому характеризуется положительно (л.д.210), состоит на учете у врача - психиатра с диагнозом «поведенческие расстройства, вызванные употреблением опиоидов» (л.д.207) и обнаруживает признаки органического эмоционально-лабильного расстройства. Вместе с этим, подсудимый подлежит уголовной ответственности, поскольку в период времени, относящийся к деянию, он не обнаруживал какого- либо временного психического расстройства, и мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Указанные сведения суд учитывает, как характеризующие личность подсудимого.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого в соответствии со ст.61 УК РФ, суд учитывает: активное способствование полному раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в явке с повинной, даче подсудимым в ходе следствия последовательных, обстоятельных признательных показаний о совершенном преступлении, чем способствовал органам предварительного следствия в выявлении новых ранее неизвестных фактов содеянного, имеющих существенное значение для установления истины по делу, для формирования в дальнейшем обвинения, максимально учитывающего конкретные обстоятельства совершенного преступного деяния; признание своей вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшему, полное возмещение причинённого ущерба, мнение потерпевшего, не настаивающего на каком – либо наказании.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не установлено.

Принимая во внимание всю совокупность изложенных обстоятельств, учитывая тяжесть и обстоятельства совершенного преступления, личность подсудимого, наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, его отношение к содеянному, материального положения, в целях исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд приходит к выводу о том, что достижение исправления подсудимого возможно путем назначения наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ – условно. Более мягкое наказание в виде принудительных работ не окажет на подсудимого должного влияния, ранее назначенное наказание в виде обязательных работ подсудимый не отбывал, в связи с чем, данное наказание ему было заменено на более строгое наказание.

Несмотря на наличие совокупности смягчающих наказание Мисюкова обстоятельств, суд не усматривает наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, его поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, дающих основания для применения ст. 64, ч.6 ст. 15 и ст. 82 УК РФ, однако возможно применить положения ст. 62 УК РФ.

Назначенное наказание будет адекватным вреду, который причинен в результате указанного преступного деяния подсудимым, будет обеспечивать соразмерность мер уголовного наказания совершенному преступлению, а также достигнут баланс ограничения основных прав подсудимого и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от преступных посягательств.

Назначаемое наказание, по мнению суда, не отразится негативно на условиях жизни семьи подсудимого.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного преступления, его способ, степень реализации преступных намерений, характер и размер наступивших последствий, а также его личность, который искренне раскаялся, наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих, а также в целях обеспечения индивидуализации ответственности за содеянное и реализации закрепленных в статьях 6, 7 УК РФ принципов справедливости и гуманизма, суд приходит к выводу о возможности назначить ему наказание в минимальном размере, предусмотренном санкции статьи. При этом наказание, назначенное по приговору мирового судьи судебного участка по Архангельскому району Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ необходимо исполнять самостоятельно.

Вопрос о распределении процессуальных издержек, связанных с оплатой вознаграждения участвующего в деле адвоката, разрешен отдельным постановлением. Суд считает возможным взыскать с подсудимого процессуальные издержки по уголовному делу в виде оплаты услуг адвоката за осуществление защиты в суде, поскольку он в судебном заседании согласился оплатить услуги адвоката, является здоровым и трудоспособным гражданином, не имеющим противопоказаний к труду, как пояснил в судебном заседании сам подсудимый, он имеет заработок, достаточный для целей погашения судебных издержек.

Вопрос относительно вещественных доказательств по делу подлежит разрешению в соответствии с положениями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 296-299,307-310 УПК Российской Федерации, суд

приговорил:

признать Мисюкова ФИО17 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей.

Наказание в виде лишения свободы в соответствии со ст. 73 УК РФ считать условным с испытательным сроком в 2 года.

Возложить на Мисюкова в период испытательного срока исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в дни, установленные данным органом 1 раз в месяц.

Наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению.

Меру пресечения Мисюкову в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора суда в законную силу оставить без изменения.

Получатель штрафа УФК по <адрес> (Отделение МВД России по <адрес>

УИН: 18№

р/счет: 03№

БИК: 018073401

ИНН: 0203004924

КПП: 020301001

ОКТМО: 80603410

КБК: 18№

Плательщик Мисюков ФИО18, назначение платежа: денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет.

Вещественные доказательства:

- копии регистрационных дел ООО «Формат», ООО «Триал» - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня постановления приговора через Кармаскалинский межрайонный суд Республики Башкортостан.

В случае подачи апелляционной жалобы подсудимый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб другими участниками процесса, подсудимый вправе в тот же срок со дня вручения ему их копий подать свои возражения в письменном виде, и в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Также подсудимый вправе поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Судья Е.М. Каримова