Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-53/2023 от 31.10.2023

Дело № 1-53/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

р.п. Нововаршавка Омской области      16 ноября 2023 года

Нововаршавский районный суд Омской области, в составе председательствующего судьи Шмидт Н.В., при секретаре судебного заседания Горячун А.В., с участием государственного обвинителя – прокурора Нововаршавского района Омской области Черепанова М.ВУ, подсудимой Ахрамеевой Е.Г. ее защитника адвоката Круч М.Г., рассмотрев в открытом судебном заседание материалы уголовного дела в отношении

Ахрамеевой Елены Григорьевны, ...

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Ахраеева Е.Г., совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками межрайонной ИФНС России № 12 по Омской области в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что Ахрамеева Е.Г.. является директором общества с ограниченной ответственностью «ЭТАЛОН» (ИНН №...) (далее – ООО «ЭТАЛОН»). С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ахрамеева Е.Г., не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭТАЛОН», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭТАЛОН», реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭТАЛОН», при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к Ахрамеевой Е.Г. обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в банковских организациях: ... расчетные и иные счета на имя директора ООО «ЭТАЛОН» Ахрамеевой Е.Г. с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) и сбыть данному неустановленному лицу за денежное вознаграждение в сумме 5 000 рублей документы, средства оплаты в виде банковских карт, являющихся электронным носителем информации, электронные средства (персональный логин и пароль доступа), посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющей неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по расчетным счетам от имени директора ООО «ЭТАЛОН» Ахрамеевой Е.Г., то есть неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭТАЛОН», на что Ахрамеева Е.Г., осознавая преступный характер своих действий, из корыстных побуждений согласилась.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ Ахрамеева Е.Г., реализую свой единый преступный умысел, лично проследовала в отделение банка ..., расположенное по адресу: <адрес>, где предоставила сотруднику данного банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуги ДБО, после чего подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника ... в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником ... ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «ЭТАЛОН» Ахрамеевой Е.Г. открыт расчетный счет №... и подключена услуга системы ДБО. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Ахрамеева Е.Г. вновь проследовала в отделение банка ..., расположенное по адресу: <адрес>, где получила от сотрудника ... документы об открытии расчетного счета на имя Ахрамеевой Е.Г., о подключении системы ДБО в это же время Ахрамеевой Е.Г. дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» были получены на адрес электронной почты и номер телефона, указанные Ахрамеевой Е.Г. в документах, необходимых для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, персональный логин и пароль доступа в систему ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также средства оплаты в виде корпоративной банковской карты ...», являющейся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональными логином и паролем доступа) и управления ими путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

После этого, в продолжение единого преступного умысла, Ахрамеева Е.Г. дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет», лично обратилась в ...», юридический адрес которого находится по адресу: <адрес>, куда далее дистанционно предоставила сотруднику данного банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, после чего, составила, подписала и отправила данному сотруднику банка необходимые документы, введя тем самым сотрудника ...» в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником ПАО «Сбербанк» в этот же день – ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «ЭТАЛОН» Ахрамеевой Е.Г. был открыт расчетный счет №... с подключением к данному счету услуги системы ДБО в это же время Ахрамеевой Е.Г дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» были получены на адрес электронной почты и номер телефона, указанные Ахрамеевой Е.Г. в документах, необходимых для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, персональный логин и пароль доступа в систему ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, в продолжение своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ Ахрамеева Е.Г., лично проследовала в отделение банка ...», расположенное по адресу: <адрес>, где предоставила сотруднику данного банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, после чего, подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника ... в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником ...», ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «ЭТАЛОН» Ахрамеевой Е.Г. был открыт расчетный счет №... с подключением к данному счету услуги системы ДБО. После чего, в тот же день Ахрамеева Е.Г. лично получила от сотрудника АО ...» документы об открытии расчетного счета на имя Ахрамеевой Е.Г. о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, средство оплаты в виде корпоративной банковской карты ... являющейся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, в это же время Ахрамеевой Е.Г. дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» были получены от сотрудника ... на номер телефона и адрес электронной почты, указанные Ахрамеевой Е.Г. в документах, необходимых для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, персональный логин и пароль доступа в систему ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, в продолжение своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ Ахрамеева Е.Г. лично проследовала в отделение банка ..., расположенное по адресу: <адрес>, где предоставила сотруднику данного банка документы, необходимые для открытия расчетных счетов на ее имя и подключения услуги ДБО, после чего подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника ... в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником ... ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «ЭТАЛОН» Ахрамеевой Е.Г. открыт расчетный счет №... и подключена услуга системы ДБО. После чего, ДД.ММ.ГГГГ Ахрамеева Е.Г. получила от сотрудника ...» документы об открытии расчетного счета на имя Ахрамеевой Е.Г., о подключении системы ДБО в это же время Ахрамеевой Е.Г. дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» были получены на адрес электронной почты и номер телефона, указанные Ахрамеевой Е.Г. в документах, необходимых для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, персональный логин и пароль доступа в систему ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с предоставлением доступа в систему ДБО (персональными логином и паролем доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

После этого, в продолжение своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ Ахрамеева Е.Г. лично проследовала в отделение банка ..., расположенное по адресу: <адрес>, где предоставила сотруднику данного банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуги ДБО, после чего подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника ... в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредствам ДБО, на что сотрудником ... ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «ЭТАЛОН» Ахрамеевой Е.Г. открыт расчетный счет №... и подключена услуга системы ДБО. После чего, ДД.ММ.ГГГГ Ахрамеева Е.Г. вновь проследовала в отделение банка, расположенное по адресу: <адрес>, где получила от сотрудника ... документы об открытии расчетного счета на имя Ахрамеевой Е.Г о подключении системы ДБО, в это же время Ахрамеевой Е.Г. дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» были получены на адрес электронной почты и номер телефона, указанные Ахрамеевой Е.г. в документах, необходимых для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, персональный логин и пароль доступа в систему ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также средство оплаты в виде корпоративной банковской карты ..., являющейся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредствам системы ДБО.

Затем, в продолжение своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ Ахрамеева Е.Г. лично проследовала в отделение банка ... расположенное по адресу: <адрес>, где предоставила сотруднику данного банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, после чего, подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника ... в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредствам ДБО, на что сотрудником ..., ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «ЭТАЛОН» Ахрамеевой Е.Г. был открыт расчетный счет №... с подключением к данному счету услуги системы ДБО. Также, ДД.ММ.ГГГГ Ахрамеева Е.Г. лично получила от сотрудника ... документы об открытии расчетного счета на имя Ахрамеевой Е.Г. о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, средство оплаты в виде корпоративной банковской карты ...» с открытым на данную банковскую карту корпоративным счетом №..., являющейся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, в это же время Ахрамеевой Е.Г. дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» были получены от сотрудника ... на адрес электронной почты и номер мобильного телефона, указанные Ахрамеевой Е.Г. в документах, необходимых для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, персональный логин и пароль доступа в систему ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ Ахрамеева Е.Г. лично проследовала в отделение банка ... расположенное по адресу: <адрес>, где предоставила сотруднику данного банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, после чего, там же подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника ... в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредствам ДБО, на что сотрудником ..., ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «ЭТАЛОН» Ахрамеевой Е.Г. был открыт расчетный счет №... с подключением к данному счету услуги системы ДБО. После чего, ДД.ММ.ГГГГ Ахрамеева Е.Г. получила от сотрудника ... документы об открытии расчетного счета, о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, средство оплаты в виде корпоративной банковской карты ..., являющейся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа), являющегося электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, в это же время Ахрамеевой Е.Г. дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» были получены от сотрудника ... на адрес электронной почты и номер телефона, указанные Ахрамеевой Е.Г. в документах, необходимых для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, персональный логин и пароль доступа в систему ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, в продолжение своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ Ахрамеева Е.Г., лично проследовала в отделение банка ..., расположенное по адресу: <адрес>, где предоставила сотруднику данного банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, введя тем самым сотрудника ... в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом и корпоративной банковской картой, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО.

Далее, сотрудником ... ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «ЭТАЛОН» Ахрамеевой Е.Г. был открыт расчетный счет №... с подключением к данному счету услуги системы ДБО. После чего, ДД.ММ.ГГГГ Ахрамеева Е.Г. лично получила от сотрудника ... документы об открытии расчетного счета на имя Ахрамеевой Е.Г., о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, далее Ахрамеевой Е.Г. дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» были получены от сотрудника ... на номер телефона, указанный Ахрамеевой Е.Г. в документах, необходимых для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, персональный пароль доступа в систему ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Ахрамеева Е.Г., будучи надлежащим образом ознакомленной с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь в неустановленном следствием месте в г. Омске Омской области, а в последствии, находясь около магазина <адрес> расположенного по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя с единым преступным умыслом, передала неустановленному лицу, тем самым совершила сбыт выданных на имя директора ООО «ЭТАЛОН» Ахрамеевой Е.Г., открытых в ... электронных средств в виде корпоративных банковских карт вышеуказанных банковских организаций, являющихся электронными носителями информации, а также средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа), и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющейся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, осуществления перевода денежных средств третьим лицам.

Таким образом, Ахрамеева Е.Г. совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимая Ахрамеева Е.Г. в судебном заседании вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась. Пояснила, что действительно она, за денежное вознаграждение, а именно за 5000 рублей, открыла общество с ограниченной ответственностью «Эталон». Сама заниматься деятельностью не собиралась. Её бывший супруг и его друг предложили таким способом заработать денег, дали телефон знакомого, с которым она связалась, передала по телефону копию паспорта. Потом она ездила в город Омск, где ее встречал мужчина, который выдал ей телефон, возил сначала в налоговую, потом по банкам. В банках ей выдавали банковские карты с конвертами, в которых были указаны логин и пароль. Все полученные карты она передавала данному мужчине, отдавала ему конверты с логином и паролем, флэшку с электронной подписью и все другие документы. Последний раз она встречалась с данным мужчиной в <адрес>, возле магазина ...», где отдала ему последние карты и пародии. Все банки, которые зачитаны в обвинении указаны верно.

По ходатайству гос. обвинителя, с согласия подсудимой и адвоката, были оглашены показания подсудимой, данные на следствии.

Из оглашенных показаний подсудимой, допрошенной в качестве подозреваемой и обвиняемой следует, что в начале февраля 2022 года, ее знакомый и знакомый ее бывшего мужа – КАА рассказал им, что у него есть знакомый, который может заплатить ей денежные средства. Как он сказал, для этого, она должна предоставить его знакомому свой паспорт ИНН и СНИЛС для регистрации юридического лица на ее имя, так же он говорил, что потом ей необходимо будет поехать в несколько банков, где открыть банковские счета. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, примерно с 16 часов 00 минут до 19 часов 00 минут она посредствам ее мобильного телефона через мессенджер «WhatsApp» отправила фотографию паспорта, а именно страницы с ее фотографией и регистрацией, а также она через мессенджер «WhatsApp» отправила фотографию своих документов - СНИЛС, ИНН. После этого, 10 или ДД.ММ.ГГГГ она по просьбе А приехала в <адрес>, он встретил ее на железнодорожном вокзале. В своем автомобиле А передал ей пакет документов и сказал, что в них она должна поставить свои подписи, как она поняла, это были документы для регистрации юридического лица, но документы она не читала. Она расписалась в документах не читая их, так как ей было не интересно их содержание, главное для нее было получить свои деньги. ДД.ММ.ГГГГ она снова поехала в <адрес>, там, на железнодорожном вокзале ее встретил А и сказал, что им нужно будет поехать в несколько банков, где ей необходимо будет открыть банковские счета на ООО «ЭТАЛОН». Он сказал, что в банках она должна сказать, что ей необходимо открыть банковский счет для ООО «ЭТАЛОН», в документах указать номер мобильного телефона, который он ей дал и адрес электронной почты. В банки она ездила несколько раз. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, она открыла банковские счета для .... При открытии счетов она указывала в банковских документах, чтобы к открытым счетам подключали услугу дистанционного обслуживания с предоставлением ей логина и пароля от данной системы, которые приходили на номер мобильного телефона, который ей давал А, и адрес электронной почты. К данному номеру телефона и адресу электронной почты она сама никакого отношения не имела. Кроме этого, в банках ей также выдавали банковские карты, и документы, связанные с открытием счетов. Пароли и логины от системы дистанционного обслуживания, а также банковские карты, которые ей выдали в банках, она отдала А. При этом часть из них она отдала в городе около банков в которые они ходили, а последние карты и пароли она отдала А около магазина Пятерочка, расположенного по адресу: <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ. после этого она более никакие счета не открывала, никакие операции не совершала.

Кроме признательных показаний подсудимой, вина подсудимой в совершении преступления подтверждается показаниями свидетелей, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, материалами уголовного дела.

Из показаний свидетеля ЧАН, следует, что она работает .... С клиентом Ахрамеевой Е. Г.- директором ООО «ЭТАЛОН», работала лично она. Ахрамеева Е.Г., лично ДД.ММ.ГГГГ обратилась в офис банка по адресу: <адрес> с просьбой открыть банковский счет для данной организации. При обращении она предоставила устав организации, решение о назначении директора, оригинал паспорта. В документах Ахрамеева Е.Г. указала номер телефона №..., адрес электронной почты <адрес>. Номер телефона указывается также для подтверждения операций клиента для входа в личный кабинет клиента. В документах банка имеется информация о присоединении клиента к соглашению об электронном документообороте по системе ... Договор банковского обслуживания был заключен с ООО «ЭТАЛОН» ИНН №... ДД.ММ.ГГГГ на ООО «ЭТАЛОН» ИНН №... открыт один счет организации №... (банковский счет) в валюте рубли РФ. Она ввела необходимую информацию для открытия расчетного счета (ФИО клиента, полные паспортные данные, предоставленные Ахрамеевой Е.Г. логин, адрес электронной почты, номер телефона). Далее на телефон Ахрамеевой Е.Г. пришел пароль, и клиент после получения пароля самостоятельно осуществлял подключение к счетам. Ахрамеевой Е.Г. сотрудниками банка было разъяснено, о недопустимости передачи логина, паролей и доступа к системе ДБО третьим лицам.

Из показаний свидетеля БАВ, следует, что работает ... Директор организации Ахрамеева Е.Г., обратилась в отделение ... ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес>, где с ней был заполнен опросный лист клиента, в котором она указала контактный телефон №..., адрес электронной почты ..., адрес местоположения организации, свои паспортные данные и другую информацию. Документы были отправлены в службу безопасности банка на проверку. В дальнейшем принято решение об открытии счета для данного клиента. С Ахрамеевой Е.Г. было подписано заявление об открытии банковского счета, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым клиент считает себя заключившим с банком договор о комплексном банковском обслуживании с момента получения от банка доступа к системе ДБО - логина и пароля на номер телефона и электронную почту, указанные в заявлении и выдана дебетовая корпоративная карта. Также указано, что клиент гарантирует, что номер мобильного телефона, указанный в заявлении, принадлежит лично ему. ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №... для организации ООО «Эталон» в которой Ахрамеева Е.Г. являлась директором. Вышеуказанный расчетный счет закрыт. Когда счет открывается, на адрес электронной почты клиента, который он указывал в заявлении, приходит логин и пароль от личного кабинета. Далее при входе в личный кабинет клиент может дистанционно осуществлять платежи. Также Ахрамеевой Е.Г. сотрудниками банка было разъяснено, о недопустимости передачи логина, паролей и доступа к системе ДБО третьим лицам.

Из показаний свидетеля БАА следует, что она трудоустроена ... В ее должностные обязанности входит открытие расчетных счетов для юридических лиц и привлечение новых клиентов. С клиентом Ахрамеевой Е. Г., являющейся дирёктором ООО «ЭТАЛОН» (ИНН ...) работала лично она. После ознакомления с юридическим делом ООО «ЭТАЛОН» (ИНН ...), оформленным в их банке, директор ООО «ЭТАЛОН» (ИНН ...), Ахрамеева Е.Г. ДД.ММ.ГГГГ обратилась в офис банка, расположенный по адресу: <адрес>. При обращении она предоставила устав данной организации, решение о назначении директора, оригинал паспорта (фотография паспорта была сличена в обязательном порядке с личностью лица, предоставившего паспорт). Ахрамеева Е.Г. подписала карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «ЭТАЛОН» (ИНН ...), заявление о присоединении к банковскому обслуживанию. 05.03,2022 директору ООО «ЭТАЛОН» (ИНН ...), Ахрамеевой Е.Г. был открыт расчетный счет №..., а также ДД.ММ.ГГГГ открыт карточный счет №.... Далее на телефон №..., Ахрамеевой Е.Г. приходит пароль, также при обращении в банк Ахрамеева Е.Г. указала адрес электронной почты №... и клиент после получения пароля самостоятельно осуществляет подключение к счетам. Ахрамеевой Е.Г. сотрудниками банка было разъяснено, о недопустимости передачи логина, паролей и доступа к системе ДБО третьим лицам.

Из показаний свидетеля МАБ, следует, что она работает ... Ахрамеева Е. Г. обращалась в офис ... расположенного по адресу: <адрес> для открытия расчетных счетов ООО «Эталон» ИНН №..., дата - ДД.ММ.ГГГГ. По представленным ей на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ООО «Эталон» ИНН №..., поясняет, что клиент-директор ООО «Эталон» ИНН №... Ахрамеева Е.Г. не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратилась в офис ...» по адресу: <адрес>. При обращении Ахрамеева Е.Г. предоставила паспорт, устав организации ООО «Эталон» ИНН №..., решение №... об учреждении ООО «Эталон» ИНН №.... Также, Ахрамеева Е.Г. подписала дополнительное соглашение к Договору банковского счета (заявление об открытии и обслуживании банковского счета) от ДД.ММ.ГГГГ, карточку с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о заключении ...) и о предоставлении банковских продуктов от ДД.ММ.ГГГГ. В документах Ахрамеева Е.Г. указала номер телефона 89835628243. Номер телефона указывается также для подтверждения операций клиента, для входа в личный кабинет клиента. ДД.ММ.ГГГГ Ахрамеевой Е.Г. было подписано заявление о присоединении к Условиям открытия и обслуживания в ... Банк банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, Условиями предоставления услуг с использованием системы Дистанционного банковского обслуживания, условиями предоставления услуги «СМС-Инфо». ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эталон» ИНН №... был открыт расчетный счет №.... Управление расчетными счетами ООО «Эталон» ИНН №... было возможно с использованием - номера телефона, указанного при открытии расчетного счета Ахрамеевой Е.Г. В офисе сотрудник банка самостоятельно вводит необходимую информацию для открытия расчетного счета (ФИО клиента, полные паспортные данные, предоставленные Ахрамеевой Е.Г, логин, адрес электронной почты <адрес> номер телефона №...). Ахрамеевой Е.Г. сотрудниками банка было разъяснено, о недопустимости передачи логина, паролей и доступа к системе ДБО третьим лицам.

Из показаний свидетеля БНА., следует, что работает .... Ее рабочее место располагается по адресу: <адрес> Клиент - директор ООО «Эталон» (ИНН №...) Ахрамеева Елена Григорьевна, ДД.ММ.ГГГГ обратилась в офис нашего банка, расположенного по адресу: <адрес> (была осуществлена консультация клиента и направлена заявка на подготовку печатных форм). Непосредственно документы для открытия счета Ахрамеева Е.Г. подписала не позднее ДД.ММ.ГГГГ. При обращении она предоставила паспорт гражданина РФ, устав ООО «Эталон» (ИНН №...), решение о назначении директора. В заполненных клиентом документах указан контактный телефон +№..., электронная почта <адрес> После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения ООО «Эталон (ИНН 5507287543) был открыт расчетный счет №... от ДД.ММ.ГГГГ. Одновременно с формированием документов была оформлена карточка с образцами подписей и оттиском печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ООО «Эталон» (ИНН №...), а именно Ахрамеева Е.Г. была уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ООО «Эталон» (ИНН №...). При заключении договора комплексного банковского обслуживания клиентам разъясняется о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также принятия всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдение условий хранения, недопущения передачи третьим лицам.

Из показания свидетеля ААМ, следует, что работает ... Ахрамеевой Елене Григорьевне, действовавшей в качестве генерального директора ООО «ЭТАЛОН» ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>», был открыт расчетный счет №.... При открытии счета Клиентом указан номер телефона №..., адрес электронной почты не указывался. На встрече была проведена идентификация Клиента по предъявленному паспорту на имя Ахрамеева Елена Григорьевна ДД.ММ.ГГГГ года рождения серия №... выданного ..., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ лично Ахрамеевой Е.Г. было подписано только заявление на присоединение к договору комплексного обслуживания. Все дальнейшее общение с клиентом происходило через личный кабинет. Данный абонентский номер +№... должен использоваться для целей управления счетами только лицом, полномочным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени Клиента, в данном случае от имени Ахрамеевой Е.Г. Так как Ахрамеева Е.Г. никого более не уполномочивала на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке, значит иное лицо не уполномочено осуществлять какие-либо операции от имени данных организаций. В то же время, третье лицо, не уполномоченное лицо, при наличии достаточных средств управления счетом, например: логин, пароль, абонентский номер сотовой связи, обладает возможностью использовать полный функционал средств управления счетами, в т.ч. осуществлять незаконные переводы, прием, выдачу денежных средств по указанным счетам, отрытым на имя клиентов.

Из показания свидетеля КАА, следует, что у него есть знакомые в р.<адрес> – ААА и Ахрамеева Е.., они хорошие знакомые и он мог рассказать ААА и его жене о том, что он заработал деньги путем предоставления его паспорта неизвестному лицу, которое в дальнейшем зарегистрировало на его имя юридическое лицо, за что был привлечен к уголовной ответственности.. Точно он не помнит момент когда он давал ААА номер телефона, но не исключает, что это так и было, поскольку он мог дать телефон, когда был в состоянии алкогольного опьянения, поскольку часто злоупотребляет спиртными напитками. Поскольку Ахрамеева Е. утверждает, что это именно он дал им номер телефона человека, который может помочь ей заработать деньги, возможно так и было.

Из показаний свидетеля ААА, следует, что Ахрамеева Е.Г. имеет средне-специальное образование. В настоящее время она официально работает продавцом в магазине. Ранее Ахрамеева Е.Г. никогда не занималась предпринимательской деятельностью, руководящие должности она также никогда не занимала. Ахрамеева Е.Г. никогда не говорила ему о том, что хочет зарегистрировать организацию на свое имя, и заниматься предпринимательской деятельностью, попыток начать предпринимательскую деятельность она никогда не предпринимала, ничего подобного никогда ему не рассказывала, какими-либо познаниями в области строительных, электромонтажных, малярных работ не обладает. Если бы Ахрамеева Е.Г. начала предпринимательскую деятельность или хотя бы попробовала начать, он бы об этом точно знал. Дома они никогда не обсуждали планы создать юридическое лицо, предпринимательской деятельностью ни Ахрамеева Е.Г., ни они совместно, никогда заниматься не планировали. В феврале 2022 года их знакомый КАА рассказал им о том, что ранее он по просьбе неизвестного ему лица зарегистрировал на свое имя юридическое лицо и за это получил деньги, сказал, что больше ничего делать не нужно, только зарегистрировать на свое имя организацию и съездить в Омск, где сходить в несколько банков, и открыть банковские счета. Ахрамеева Е.Г. заинтересовалась данным предложением и взяла у КАА номер телефона ранее неизвестного им мужчины. Как потом оказалось его зовут А. Созвонившись с А, в начале февраля 2022 года, она посредствам мессенджера «WhatsApp» отправила ему фото его паспорта, ИНН и СНИЛС. Он также сказал ей, что работать ей не придется, она только должна зарегистрировать на свое имя организацию, а после этого открыть банковские счета. Затем, 10 или ДД.ММ.ГГГГ Ахрамеева Е.Г. ездила в Омск, где, как она ему рассказывала, подписывала какие-то документы, необходимые для регистрации юридического лица на ее имя. После этого, она еще несколько раз ездила в <адрес>, где открывала банковские счета на зарегистрированную фирму. Других подробностей поездки и общения с А, она ему не рассказывала. Также он знает, что А просил ее приехать еще раз, чтобы открыть еще счета в банках, но она не поехала, поскольку побоялась, понимала, что выступает подставным лицом. Также может сказать, что ранее в отношении Ахрамеевой Е.Г. Следственным комитетом расследовалось уголовное дело по ст. 173.2 УК РФ, на сколько ему известно свою вину в совершении преступления она признала полностью, раскаялась. Решением суда уголовное дело в отношении не было прекращено в связи с деятельным раскаянием.

Согласно рапорту ДД.ММ.ГГГГ в Черлакский МСО СУ СК России по Омской области поступил материал предварительной проверки по факту неправомерного оборота средств платежей Ахрамеевой Е.Г.

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, была осмотрена документации ООО «ЭТАЛОН», предоставленная Межрайонной ИФНС России № 12 по Омской области, документация ООО «ЭТАЛОН», предоставленная ИФНС России № 8 по Омской области.

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: пакет документов, предоставленный ....

Постановлением следователя признаны и приобщены к уголовному делу вещественные доказательства: документация ООО «ЭТАЛОН», предоставленная Межрайонной ИФНС России № 12 по Омской области, документация, предоставленная Межрайонной ИФНС России № 8 по Омской области, пакет документов, предоставленный ....

Согласно протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности по адресу: <адрес> В ходе осмотра участвующая Ахрамеева Е.Г. пояснила, что около магазина «Пятерочка», расположенного в указанном здании она встречалась с мужчиной по имени А и передавала ему банковские документы, карты, печать ООО «ЭТАЛОН».

Согласно приговора от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому уголовное дело по обвинению Ахрамеевой Е.Г. прекращено в связи с деятельным раскаянием.

Оценив в соответствии со ст.ст. 87, 88 УПК РФ, представленные обвинением доказательства в обоснование виновности подсудимой Ахрамеевой Е.Г.суд приходит к выводу о доказанности вины Ахрамеевой Е.Г.в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 187 УК РФ, так как она, действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем ООО «ЭТАЛОН».», действуя от имени указанной организаций, открыла в указанных банковских учреждениях расчетные счета, получив при этом электронные средства, электронные носители информации, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передала неустановленному лицу. Ахрамеева Е.Г., будучи осведомленной об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЭТАЛОН».», достоверно знала, что совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам Общества, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена, и данные средства позволили третьему лицу осуществить неправомерный доступ к открытым банковским счетам, тем самым выполнять банковские операции. За свои незаконные действия Ахрамаеева Е.Г.. получила имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

Согласно ст. 60 ч. 3 УК РФ при назначении наказания судом учитываются характер и степень общественной опасности преступления, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, в соответствии с п. «и», «г» ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование расследованию преступления (подробно рассказала обстоятельства совершения преступления), наличие малолетнего ребенка. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве смягчающих обстоятельств полное признание подсудимой вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ данное преступление относится к категории тяжких.

Учитывая фактические обстоятельства преступления, степень его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления подсудимым на менее тяжкую категорию в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

При назначении наказания суд учитывает, поведение подсудимой после совершения преступления – активно способствовала расследованию преступления, раскаялась, имеет положительные характеристики личности, ранее не судима, имеет малолетнего ребенка, суд считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы в пределах санкции ч.1 ст. 187 УК РФ, с учетом ч.1 ст. 62 УК РФ, при этом в связи с наличием смягчающих вину обстоятельств, которые суд признает исключительными, учитывая материальное положение подсудимой, низкий уровень дохода, суд считает возможным применить ст. 64 УК РФ к дополнительному виду наказания и назначает наказание без дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного.

С учетом данных о личности подсудимой, которая ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности, имеют постоянное место регистрации и жительства, социально адаптирована, характеризуются положительно, конкретных обстоятельств дела, отсутствия тяжких последствий от действий подсудимой, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств по делу, а также с учетом наличия малолетних детей у подсудимой, суд считает возможным применить к назначенному наказанию в виде лишения свободы положения ст. 73 УК РФ, считая назначение наказания в виде лишения свободы без реального его отбывания достаточным для достижения целей наказания.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ суд возлагает на подсудимую, с учетом ее возраста, трудоспособности и состояния здоровья обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной.

В силу ч. 3 ст. 81 УПК РФ находящиеся в камере хранения вещественных доказательств вещественные доказательства по делу – Вещественные доказательства по делу:

документация ООО «ЭТАЛОН», предоставленная Межрайонной ИФНС России № 12 по Омской области, документация, предоставленная Межрайонной ИФНС России № 8 по Омской области, приобщены к уголовному делу,      пакет документов, предоставленный ..., возвратить по принадлежности;

ответ, предоставленный ... хранить в уголовном деле.

В соответствии со ст.ст. 131, 132 УПК РФ процессуальные издержки по делу по, подлежащие выплате адвокату Кручу М.Г. на сумму 9365,60 копеек, подлежащие выплате адвокату из средств федерального бюджета, за участие в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению суда в размере 1892, 90 рублей, всего 11258,50 рублей, возместить из средств федерального бюджета, Подсудимую освободить от взыскания в связи с имущественной несостоятельностью, наличием на иждивении малолетнего ребенка.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Ахрамееву Елену Григорьевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ без назначения дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного.

Назначенное наказание в соответствии со ст. 73 УК РФ считать условным с испытательным сроком 1 год.

Возложить на Ахрамееву Елену Григорьевну обязанность - не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной.

Меру пресечения Ахрамеевой Е. Г. – подписку о невыезде и надлежащем поведении, отменить после вступления приговора в законную силу.

Процессуальные издержки по делу в размере 11258,50 руб. за участие защитников по назначению следователя и в суде возместить за счет средств федерального бюджета.

Вещественные доказательства по делу:

документация ООО «ЭТАЛОН», предоставленная Межрайонной ИФНС России № 12 по Омской области, документация, предоставленная Межрайонной ИФНС России № 8 по Омской области, приобщены к уголовному делу,      пакет документов, предоставленный

...;

ответ, предоставленный ... хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Омского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы через Нововаршавский районный суд Омской области.

Судья                                 Н.В. Шмидт