Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-125/2022 от 16.06.2022

Дело № 1-125/2022

64RS0022-01-2021-001929-65

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

13 июля 2022 года г. Маркс

Марксовский городской суд Саратовской области в составе

председательствующего судьи Гаха С.А.

при помощнике судьи Чихута М.А.

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Марксовского межрайонного прокурора Саратовской области Михайлова А.Н.,

подсудимого Севостьянова А.С. и его защитника – адвоката Рожкова С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Севостьянова ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина России, уроженца с. Соколово Еткульского района Челябинской области, с основным общим образованием, официально не трудоустроенного, подрабатывающего пастухом в КФХ с. Каменка Марксовского района, не женатого, детей не имеющего, зарегистрированного и проживающего по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Каменка, ул. Новая, д. 4, кв. 2, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

Севостьянов А.С. предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; а также совершил два эпизода приобретения и хранения в целях сбыта и сбыта документов и средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

В один из дней 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело находится в отдельном производстве (далее – другие лица), предложили Севостьянову А.С. за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица, а именно придуманного другими лицами Общества с ограниченной ответственность «Блэк Голд» (далее ООО «Блэк Голд»), для чего Севостьянов А.С. должен был представить документ, удостоверяющий его личность. Севостьянов А.С., заведомо зная, что фактически не будет являться учредителем и руководителем создаваемого ООО «Блэк Голд», не будет осуществлять деятельность и руководство ООО «Блэк Голд», из корыстных побуждений, с целью получения денежных средств за незаконные действия, связанные с образованием юридического лица, согласился предоставить документ, удостоверяющий его личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как об учредителе и руководителе ООО «Блэк Голд», явившись, таким образом, подставным лицом создаваемого Общества.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Севостьянов А.С. из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, имея при себе паспорт гражданина Российской Федерации №, выданный ГУ <данные изъяты> <данные изъяты> по <данные изъяты> <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, из Марксовского района Саратовской области прибыл в г. Саратов, где от других лиц получил необходимые для оформления юридического лица бланки и подготовленные ими учредительные документы ООО «Блэк Голд».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время Севостьянов А.С., действуя во исполнение своего преступного умысла, обратился в Межрайонную ИФНС России № 19 по Саратовской области, расположенную по адресу: <адрес>, где предоставил свой указанный выше паспорт, а также комплект документов: заявление о государственной регистрации юридического лица при образовании (создании) по форме № Р11001, в котором Севостьянов А.С. расписался лично, решение участника Общества о создании Общества, СНИЛС на свое имя, учредительные документы ООО «Блэк Голд», решение о создании юридического лица, заявление о государственной регистрации юридического лица, квитанцию об оплате государственной пошлины. Представленные Севостьяновым А.С. документы послужили основанием для принятия решения ДД.ММ.ГГГГ должностными лицами Межрайонной ИФНС России № 19 по Саратовской области, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Пономарева д. 24, о государственной регистрации (образовании, создании) ООО «Блэк Голд» (ИНН № ОГРН №), повлекшего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Севостьянов А.С. является учредителем и руководителем ООО «Блэк Голд», тогда как на самом деле Севостьянов А.С. изначально не являлся учредителем и руководителем создаваемого ООО «Блэк Голд», не имел намерения осуществлять деятельность и руководство ООО «Блэк Голд», то есть явился подставным лицом, за что получил вознаграждение от других лиц.

Этими действиями Севостьянов А.С. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

Далее в один из дней марта 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, к Севостьянову А.С., находившемуся в <адрес>, обратилось неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого уголовное дело находится в отдельном производстве (далее – другое лицо), с предложением открыть для ООО «Блэк Голд», подставным лицом которого являлся Севостьянов А.С., банковский счет и подключить дистанционные услуги Акционерного Общества «Альфа-Банк» (далее – АО «Альфа-Банк»), с целью последующего сбыта средств платежей, заведомо предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, за что неустановленное лицо пообещало Севостьянову А.С. денежное вознаграждение. В связи с этим, у Севостьянова А.С. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей.

С этой целью ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Севостьянов А.С., будучи подставным лицом ООО «Блэк Голд» в связи с тем, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного Общества он отношения не имел, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления другому лицу электронных средств платежа, последнее сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникацион-ных технологий, обратился в операционный офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Соборная, д. 14 «а», куда представил образцы своей подписи и печати ООО «Блэк Голд» (ИНН 6443022942) с целью последующего открытия банковского счета в АО «Альфа-Банк» для ООО «Блэк Голд» и подключения услуг.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Севостьянов А.С., продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, вновь прибыл в операционный офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Соборная, д. 14 «а», где подписал заявление – договор о расчетно-кассовом обслуживании (РКО) в АО «Альфа-Банк» и об открытии банковского счета на ООО «Блэк Голд» (ИНН 6443022942) от 11 марта 2019 года. При этом Севостьянов А.С. в данном заявлении-договоре указал абонентский номер «+79061494931» сотовой компании ПАО «ВымпелКом», переданный ему другим лицом, для подключения к системам и услугам АО «Альфа-Банк», и далее Севостьянов А.С. подписал дополнительное соглашение № DB 19031429610002 к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от 11 марта 2019 года, подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от 11 марта 2019 года, а также подтверждение о присоединении к договору на облуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» от 11 марта 2019 года.

На основании предоставленных и подписанных Севостьяновым А.С. документов в тот же день, 11 марта 2019 года, в АО «Альфа-Банк» был открыт банковский счет №, принадлежащий ООО «Блэк Голд» (ИНН 6443022942), в связи с чем ООО «Блэк Голд», в лице подставного лица – Севостьянова А.С. получило возможность осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок, в том числе с использованием Систем «Альфа-Офис», «Альфа-Бизнес-Онлайн», «Альфа-Клиент-Онлайн», согласно которым банк предоставил услуги клиенту, в том числе «Альфа-Чек-Бизнес», по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени Севостьянова А.С. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с выдачей Севостьянову А.С. банковской карты «Альфа-КэшЛайф-МС-Пай-Пасс», являющейся электронным средством платежа. Кроме того, Севостьянову А.С. был предоставлен доступ абонентского номера телефона «+79061494931» для получения одноразовых смс-паролей для направления сервисных сообщений Системы «Альфа-Бизнес Онлайн», в том числе в целях восстановления пароля, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания, а также на выпуск банковской карты. Таким образом, Севостьянов А.С. был наделен полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания, подписанию электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствам на банковских счетах посредством системы дистанционного банковского обслуживания по открытым счетам.

После этого, 11 марта 2019 года, в дневное время, Севостьянов А.С., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что после предоставления другому лицу электронных средств платежей, последнее сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счета 40№, принадлежащего ООО «Блэк Голд» (ИНН 6443022942), прием, выдачу, переводы денежных средств в рамках расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной системы «Интернет», хранил при себе и затем на участке местности, расположенном, примерно в 100 м от <адрес>, передал другому лицу: заявление-договор об открытии банковского счета, дополнительное соглашение № DB 19031429610002 к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от 11 марта 2019 года, подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от 11 марта 2019 года и подтверждение о присоединении к договору на облуживание по системе «Альфа-Бизнес-Онлайн» от 11 марта 2019 года для дистанционного банковского обслуживания банковского счета №, принадлежащего ООО «Блэк Голд» (ИНН 6443022942), а также банковскую карту «Альфа-Кэш-Лайф-МС-Пай-Пасс», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по приему, выдаче, переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Севостьянов А.С. приобрел и хранил в целях сбыта электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному выше банковскому счету для ООО «Блэк Голд» (ИНН 6443022942), хранил их при себе в целях сбыта, а затем был на указанном выше участке местности другому лицу.

Этими действиями Севостьянов А.С. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Кроме того, в один из дней октября 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, к Севостьянову А.С., находившемуся в <адрес>, вновь обратилось неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого уголовное дело находится в отдельном производстве (далее – другое лицо), которое, обещая денежное вознаграждение, предложило Севостьянову А.С. обратиться в операционный офис Публичного Акционерного Общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее – ПАО Банк «ФК Открытие») для открытия банковского счета ООО «Блэк Голд», подставным лицом которого являлся Севостьянов А.С., и подключить дистанционные услуги ПАО Банк «ФК Открытие», с целью последующего сбыта средств платежей, заведомо предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В связи с этим, у Севостьянова А.С. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей.

С этой целью ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Севостьянов А.С., будучи подставным лицом ООО «Блэк Голд», в связи с тем, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного Общества он отношения не имел, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления другому лицу электронных средств платежа, последнее сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникацион-ных технологий, обратился в операционный офис ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: г. Саратов, Мирный переулок, 4, куда представил образцы своей подписи и печати ООО «Блэк Голд» (ИНН 6443022942) с целью последующего открытия банковского счета в ПАО Банк «ФК Открытие» для ООО «Блэк Голд» и подключения услуг.

Далее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Севостьянов А.С., реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, находясь в операционном офисе ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, 4, подписал заявление-договор о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым заключил соглашение на открытие банковских счетов, осуществление обслуживания в соответствии с пакетом услуг «Быстрый рост», осуществление дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес Портал», выпуска корпоративной карты «Виза Бизнес Инстант», а также заключил соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием Системы «Бизнес Портал». При этом Севостьянов А.С. в данном заявлении-договоре указал абонентский номер «+79061494931» сотовой компании ПАО «ВымпелКом», переданный ему другим лицом, для подключения к системам и услугам ПАО Банк «ФК Открытие».

На основании предоставленных и подписанных Севостьяновым А.С. документов, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» был открыт банковский счет №, а ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» был открыт банковский счет №, принадлежащие ООО «Блэк Голд» (ИНН 6443022942), в лице подставного лица – Севостьянова А.С., и данное предприятие получило возможность осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок, в том числе с использованием системы «Бизнес Портал», согласно которой банк предоставил услуги клиенту, по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени Севостьянова А.С. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с выдачей Севостьянову А.С. банковской корпоративной карты «Виза Бизнес Инстант», являющейся электронным средством платежа. Кроме того, Севостьянову А.С. был предоставлен доступ абонентского номера «+79061494931» для получения одноразовых смс-паролей для направления сервисных сообщений Системы «Бизнес Портал», в том числе в целях восстановления пароля предназначенных для дистанционного банковского обслуживания, а также на выпуск банковской карты. Таким образом, Севостьянов А.С. был наделен полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания, подписанию электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствам на расчетных счетах посредством системы дистанционного банковского обслуживания по открытым счетам.

После этого ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время Севостьянов А.С. продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, заведомо зная, что после предоставления другому лицу электронных средств платежей, последнее сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковских счетов № и №, принадлежащих ООО «Блэк Голд» (ИНН 6443022942) прием, выдачу, переводы денежных средств в рамках расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной системы «Интернет», хранил при себе в целях сбыта, а затем на участке местности, расположенном у д. 36 по пр. Ленина г. Маркса Саратовской области передал другому лицу: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания для дистанционного банковского обслуживания банковских счетов № и №, принадлежащих ООО «Блэк Голд» (ИНН 6443022942), а также банковскую корпоративную карту «Виза Бизнес Инстант», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по приему, выдаче, переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Севостьянов А.С. приобрел и хранил в целях сбыта электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанным выше банковским счетам для ООО «Блэк Голд» (ИНН 6443022942), хранил их при себе в целях сбыта, а затем сбыл их другому лицу на участке местности, расположенном у <адрес>.

Этими действиями Севостьянов А.С. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

В судебном заседании Севостьянов А.С. вину в совершении описанных выше преступлений признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся, отказавшись от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции России.

С учетом позиции подсудимого в судебном заседании в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Севостьянова А.С., данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в январе 2019 года он находился в <адрес>, где познакомился с мужчиной по имени Баур, который предложил ему за вознаграждение в размере 10000 рублей ежемесячно зарегистрировать на его имя фирму, где он будет оформлен как единственный учредитель и руководитель. Основным видом деятельности этой фирмы будет общая уборка зданий. Баур заверил, что данный вид деятельности будет вполне законным и каких-либо проблем с оформлением фирмы у него не будет. Ему (Севостьянову А.С.) только необходимо присутствовать при регистрации юридического лица, а в последующем все документы, банковские карты и документы по расчетным счетам, он обязан передать его знакомым. В связи с тем, что он (Севостьянов А.С.) нуждался в деньгах, то добровольно согласился. Примерно через неделю, Баур приехал в с. Каменка Марксовского района, он (Севостьянов А.С.) взял паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (далее СНИЛС) на его имя. После чего Баур отвез его в г. Саратов, а именно в Заводской район, где расположен налоговый орган. Везде его сопровождал Баур, который передавал ему различные документы, но какие именно, он не читал, которые он передавал сотрудникам налогового органа, в том числе свой паспорт гражданина РФ и СНИЛС. В налоговом органе он (Севтостьянов А.С.) подписывал какие-то документы, но какие, не читал, а только ставил свою подпись. Перед регистрацией фирмы Баур сказал, что ее название - Общество с ограниченной ответственностью «Блэк Голд» (далее ООО «Блэк Голд»). В результате 30 января 2019 года Баур передал ему (Севостьянову А.С.) решение № 1 единственного участника ООО «Блэк Голд», согласно которому он являлся единственным учредителем вышеназванного Общества сроком на 5 лет. Адрес местонахождения Общества: Саратовская область Марксовский район с. Каменка, ул. Новая, д. 4, кв. 2, то есть по месту его (Севостьянова А.С.) регистрации. В действительности по данному адресу никакой фирмы и соответствующих документов по работе данного Общества не было. После того, как ООО «Блэк Голд» было зарегистрировано, он (Севостьянова А.С.) передал все документы Бауру. К деятельности данной организации он (Севостьянов А.С.) не имел никакого отношения, согласился на это только за вознаграждение в сумме 10000 рублей ежемесячно, которые он так и не получал и не получает в настоящее время, никаких сделок он не заключал, бухгалтерскую, кадровую документацию не вел, никакую работу не принимал, отчетность не сдавал, то есть деятельностью данной фирмы он не занимался. Баур только после подписания документов и оформления указанного Общества приобрел ему продукты питания.

6 марта 2019 года ему (Севостьянову А.С.) снова позвонил Баур и сообщил, что необходимо за вознаграждение проехать в г. Саратов и открыть расчетный счет ООО «Блэк Голд». Также он сказал, что необходимо взять с собой паспорт гражданина РФ и СНИЛС на его имя. Он (Севостьянов А.С.) добровольно дал свое согласие, так как нуждался в деньгах. В этот же день Баур приехал в с. Каменка Марксовского района и на автомобиле отвез его в г. Саратов по адресу: ул. Соборная, д. 14 «а», где расположен офис АО «Альфа-Банк». Находясь в салоне автомобиля, Баур передал ему какие-то документы, а также печать ООО «Блэк Голд» и он (Севостьянов А.С.) самостоятельно, то есть без Баура, прошел в помещение АО «Альфа- Банк», где предоставил сотруднику банка печать ООО «Блэк Голд», документы, которые ему передал Баур, а также свой паспорт гражданина РФ и СНИЛС на его имя, после чего ДД.ММ.ГГГГ сотрудником АО «Альфа-банк» была составлена карточка с образцами подписей и оттиска печати. ДД.ММ.ГГГГ Баур вновь привез его (Севостьянова А.С.) в АО «Альфа-Банк» по тому же адресу, где им был подписан ряд документов, в том числе и заявление об открытии банковского счета. В результате ДД.ММ.ГГГГ в этом банке был открыт расчетный счет № для ООО «Блэк Голд». В этот же день, получив документы в АО «Альфа-Банк», Баур отвез его (Севостьянова А.С.) в <адрес>, приобрел для него продукты питания, а он, в свою очередь, передал ему весь пакет документов, подтверждающих открытие расчетного счета ООО «Блэк Голд».

ДД.ММ.ГГГГ ему вновь позвонил Баур и сообщил, что необходимо за вознаграждение проехать в г. Саратов и открыть расчетный счет ООО «Блэк Голд». Также он сказал взять те же документы. Он (Севостьянов А.С.) добровольно дал свое согласие, так как нуждался в деньгах. В этот же день Баур приехал в с. Каменка Марксовского района и на автомобиле отвез его в г. Саратов по адресу: Мирный переулок, 4, где расположен ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Находясь в салоне автомобиля, Баур передал ему документы, а также печать ООО «Блэк Голд» и пояснил, что необходимо в данном банке открыть расчетный счет ООО «Блэк Голд» и, что его встретят в банке. Он прошел в помещение банка, где его встретила девушка – сотрудница банка. Он (Севостьянов А.С.) передал ей те документы, которые ему отдал Баур для открытия расчетных счетов, и оформления электронного доступа к счету. 8 октября 2019 года им было подписано заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, а также подписана карточка с образцами подписей и оттиска печати. 14 октября 2019 года Баур вновь привез его в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по тому же адресу, где сотрудник банка передал ему (Севостьянову А.С.) документы об открытии расчетного чета № ООО «Блэк Голд», которые он заверил своей подписью. 15 октября 2019 года они (Севостьянов А.С. и Бауэр) вновь приехали в банк по указанному адресу, где сотрудник банка передал ему документы об открытии расчетного чета № ООО «Блэк Голд», в которых он поставил свои подписи. После оформления указанных двух расчетных счетов, девушка передала ему документы и банковскую карту. Документы находились у него, пока Баур не привез его в г. Маркс к магазину «Победа», расположенного в районе Старого рынка. В указанном магазине Баур приобрел продукты питания и сигареты, которые передал ему, а он (ФИО2) в свою очередь передал ему пакет документов и банковскую карту. После передачи документов, Баур заплатил ему деньги в сумме 1000 рублей (том 1, 207-211, том 3, л.д. 220-223, том 4, л.д. 25-27).

Помимо признательных показаний подсудимого, вина Севостьянова А.С. в совершении всех описанных выше преступлений, подтверждается следующими исследованными судом доказательствами.

Протоколом выемки от 13 мая 2022 года, в ходе которой у Севостьянова А.С. изъяты: паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, которые были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 1, л.д. 213-215, 216-220, 221)

Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, согласно которому осмотрено здание Межрайонной ИФНС России № 19 по Саратовской области, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Пономарева д. 24. В ходе осмотра Севостьянов А.С. пояснил, что именно в этом налоговом органе он 11 февраля 2019 года сдал все документы, которые передал ему Баур, в том числе свой паспорт гражданина РФ и СНИЛС для создания юридической фирмы ООО «Блэк Голд», где он являлся единственным учредителем и директором (том 3, л.д. 224-227).

Рапортом об обнаружении признаков преступлений от 11 мая 2022 года, содержащим повод и основания для уголовного преследования Севостьянова А.С. за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (том 1, л.д. 75).

Постановлением о направлении материалов в следственный орган от 16 декабря 2021 года и.о. Марксовского межрайонного прокурора ФИО7 о незаконном использовании документов Севостьяновым А.С. для образования ООО «Блэк Голд» (том 1, л.д. 81-82).

Протоколом осмотра места происшествия от 19 апреля 2022 года, в ходе которого с участием Севостьянова А.С. осмотрен операционный офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <адрес>, где Севостьянов А.С. приобрел и хранил в целях сбыта электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету № ООО «Блэк Голд» (том 2, л.д. 7-10).

Протоколом осмотра места происшествия от 14 мая 2022 года, в ходе которого с участием Севостьянова А.С. осмотрен участок местности, расположенный примерно в 100 м от <адрес>, где Севостьянов А.С. электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету № ООО «Блэк Голд», сбыл неустановленному в ходе предварительного следствия лицу (том 1, л.д. 228-231).

Протоколом осмотра предметов от 16 мая 2022 года, согласно которому осмотрены диски, предоставленные МФНС № 7 по Саратовской области, АО «Альфа-Банк» и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», содержащие сведения об оформлении вышеуказанных средств платежа, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 2, л.д. 101-250, том 3, л.д. 1-196, 197).

Протокол осмотра предметов от 26 мая 2022 года, согласно которому осмотрен диск с файлами юридического (банковского) дела ООО «Блэк Голд», содержащими сведения о регистрации данного общества и оформлении правоустанавливающих документов на него Севостьяновым А.С., который также признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 4, л.д. 1-14, 15).

Рапортом об обнаружении признаков преступления, содержащим повод и основания для возбуждения уголовного преследования Севостьянова А.С. за совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ по эпизоду от марта 2019 года (том 1, л.д. 232).

Сообщением из МИФНС России № 22 по Саратовской области о том, что ООО «Блэк Голд» (ИНН 6443022942) состояло на учете в Межрайонной ИФНС России № 7 по Саратовской области с 11 февраля 2019 года по 4 октября 2021 года. Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности (том 1, л.д. 112-113).

Протокол осмотра места происшествия от 19 апреля 2022 года, в ходе которого с участием Севостьянова А.С. осмотрен операционный офис ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: г. Саратов, Мирный переулок, 4, где Севостьянов А.С. приобрел и хранил в целях сбыта электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам № и № ООО «Блэк Голд» (том 1, л.д. 21-24).

Протокол осмотра места происшествия от 19 апреля 2022 года, в ходе которого с участием Севостьянова А.С. осмотрен участок местности, расположенный у д. 36 по пр. Ленина г. Маркса Саратовской области, где Севостьянов А.С. электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам № и № ООО «Блэк Голд», сбыл неустановленному в ходе предварительного следствия лицу (том 1, л.д. 68-71).

Рапортом ст. о/у ГЭБиПК ОМВД России по Марксовскому району ФИО8, содержащим повод и основания для возбуждения уголовного преследования Севостьянова А.С. за совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ по эпизоду от октября 2019 года (том 1, л.д. 232).

Проверив и оценив каждое из приведенных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а всю совокупность доказательств – достаточности, суд приходит к выводу, что все они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и в совокупности свидетельствуют о виновности ФИО9 в совершении описанных выше преступлений, сомнений в которой суд не находит.

Действия Севостьянова А.С. суд квалифицирует следующим образом:

1) по эпизоду описанного выше преступления, совершенного ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

2) по эпизоду описанного выше преступления, совершенного в период с 6 по ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение и хранение в целях сбыта, а также сбыт документов и средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

3) по эпизоду описанного выше преступления, совершенного в период с 8 по ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение и хранение в целях сбыта, а также сбыт документов и средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Наряду с этим суд исключает из обвинения Севостьянова А.С. квалифицирующий признак совершения обоих преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, «транспортировка», как не нашедший своего объективного подтверждения представленными доказательствами.

Судом исследован вопрос о вменяемости подсудимого.

Севостьянов А.С. на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, что подтверждается сведениями медучреждений (том 4, л.д. 34). В этой связи, принимая также во внимание его поведение при совершении преступлений и в судебном заседании, не вызывающее сомнений в его вменяемости, суд признает Севостьянова А.С. вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания суд руководствуется принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Севостьянова А.С., суд в соответствии со ст. 61 УК РФ по всем эпизодам преступлений признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений; состояние здоровья; признание вины и чистосердечное раскаяние, о чем подсудимый заявил в судебном заседании.

Кроме того, при назначении наказания Севостьянову А.С. суд учитывает, что он имеет постоянное место жительства, характеризуется удовлетворительно, фактически осуществляет трудовую деятельность, не судим и к административной ответственности не привлекался.

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершенных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ их категорий на менее тяжкую суд не усматривает.

Обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, не установлено, в связи с чем оснований для назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ не имеется.

При определении вида и размера наказания Севостьянову А.С. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, два из которых являются тяжкими, а одно - небольшой тяжести, их направленность, вышеуказанные смягчающие обстоятельства, характеризующие подсудимого данные, и приходит к выводу о том, что цели наказания в отношении подсудимого могут быть достигнуты путем назначения ему наказаний: за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в виде исправительных работ, а за преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 187 УК РФ, в виде лишения свободы, без штрафа.

Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, сведения о личности подсудимого и фактические обстоятельства дела, суд приходит к выводу о возможности достижения целей наказания в отношении Севостьянова А.С. без реального отбывания наказания в виде лишения свободы с применением правил ст. 73 УК РФ об условном осуждении.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, совершено Севостьяновым А.С. в феврале 2019 года и относится в силу положений ч. 2 ст. 15 УК РФ к преступлениям небольшой тяжести.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности по истечении двух лет со дня совершения преступления небольшой тяжести.

Согласно ч. 8 ст. 302 УПК РФ при установлении факта истечения срока давности в ходе судебного разбирательства суд постановляет по делу обвинительный приговор с освобождением осужденного от назначенного ему наказания.

В этой связи Севостьянова А.С. подлежит освобождению от наказания, назначаемого ему по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, на основании ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 8 ст. 302 УПК РФ.

Судебные издержки в виде вознаграждения услуг защитника, действовавшего по назначению суда, суд считает необходим оплатить за счет средств федерального бюджета и от их возмещения подсудимого освободить с учетом его материального положения.

Судьбу вещественных доказательств суд считает необходимым определить в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

В целях обеспечения исполнения приговора до его вступления в законную силу мера пресечения в отношении Севостьянова А.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит оставлению без изменения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Севостьянова ФИО12 ФИО13 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, по которому назначить наказание в виде исправительных работ сроком на 6 (шесть) месяцев с удержанием в доход государства 10 % заработка, и от назначенного наказания освободить на основании ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 8 ст. 302 УПК РФ.

Севостьянова ФИО14 ФИО15 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду от марта 2019 года), по которому назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

Севостьянова ФИО16 ФИО17 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду от октября 2019 года), по которому назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание Севостьянову А.С. определить в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Севостьянову А.С. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Возложить на условно осужденного Севостьянова А.С. исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства, места пребывания, работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; не выезжать за пределы муниципального образования по месту проживания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по установленному данным органом графику.

Контроль за поведением условно осужденного Севостьянова А.С. возложить на специализированный уполномоченный государственный орган.

Меру пресечения Севостьянову А.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Судьбой вещественных доказательств по вступлении приговора в законную силу распорядиться следующим образом: паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на имя Севостьянова А.С., хранящиеся у Севостьянова А.С., - оставить ему же по принадлежности; 5 оптических дисков, представленных из МФНС № 7 Саратовской области, АО «Альфа Банк» и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», хранящиеся при уголовном деле, - оставить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда в течение 10 суток со дня постановления приговора путем принесения апелляционной жалобы (представления) через Марксовский городской суд Саратовской области.

Осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей апелляционной жалобе, а если дело рассматривается по представлению прокурора или по жалобе другого лица – в возражениях на жалобу или представление либо в отдельном ходатайстве.

Судья С.А. Гах

копия верна:

судья С.А. Гах