Судебный акт #1 (Решения) по делу № 2-1473/2024 (2-10657/2023;) от 14.11.2023

Дело№2-1473/2024 (2-10657/2023)

УИД52RS0005-01-2023-007550-52

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ Нижегородский районный суд города Нижнего Новгорода в составе председательствующего судьи Байковой О.В., при секретаре Головизниной М.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора города Нижнего Новгорода в интересах Российской Федерации к ФИО6, ФИО3, ООО "Тандем Газ" о признании сделок недействительными, применении последствий недействительности сделок, взыскании денежных средств,

Установил:

Прокурор города Нижнего Новгорода, действуя в интересах Российской Федерации, обратился в суд с иском к ФИО6 о признании сделок недействительными, применении последствий недействительности сделок, взыскании денежных средств, в обосновании своих требований указал следующее.

Приговором Нижегородского районного суда г. Н. Новгорода от ДД.ММ.ГГГГ вступившего в законную силу ДД.ММ.ГГГГ., ФИО1 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ - мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере; легализация денежных средств, по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, как совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В рамках рассмотрения уголовного дела было установлено, что для осуществления уставной деятельности ООО «Спец Транс Логистик» генеральным директором ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ. в операционном офисе «Нижегородский» Филиала «Поволжскиий» АО «ГЛОБЭКСЕАНК» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> был открыт расчетный счет в валюте РФ НОМЕР, распорядителем которого единолично являлся сам ФИО6

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 стало известно о намерении «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10»), зарегистрированного в качестве юридического лица и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность на территории Швейцарской Конфедерации по адресу: <адрес>, специализирующегося на международной торговле сырьевыми ресурсами, приобрести российский углеводородный сжиженный газ.

В тот же период времени у генерального директора ООО «Спец Транс Логистик» ФИО6, возник преступный умысел, направленный на незаконное обогащение и хищение денежных средств, принадлежащих компании «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10») в крупном размере, путем обмана, то есть преднамеренного неисполнения договорных обязательств.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО6, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ., посредством общения по телефонной связи и электронной почте с единоличным управляющим (генеральным директором) «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10») ФИО11 и неустановленными представителями «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10») сообщил о готовности ООО «Спец Транс Логистик», генеральным директором которого он являлся, поставить углеводородный сжиженный газ.

ФИО11, не подозревая об истинных намерениях ФИО6, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ., подписал и посредством электронной почты направил генеральному директору ООО «Спец Транс Логистик» ФИО6 контракт НОМЕР, датированный по указанию последнего ДД.ММ.ГГГГ, согласно условий которого, ООО «Спец Транс Логистик» в лице генерального директора ФИО6 обязалось поставить, a «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10») в лице генерального директора ФИО11 принять и оплатить до 10 000 метрических тонн газа углеводородного сжиженного (пропан-бутан технический и/или пропан технический и/или фракция пропановая марки Б, поставляемого с ГНС АО «Газпром Газэнергосеть» либо с ГНС дочерних предприятий АО «Газпром Газэнергосеть», оценочной стоимостью 1250000000 российских рублей, в период ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГг.

При этом п.7.1 указанного контракта предусмотрено, что покупатель производит предварительную оплату в размере 100 % от стоимости согласованной к отгрузке партии Товара на основании копии коммерческого счета (инвойса), выставляемого продавцом в соответствии с установленной ценой, в течение 3-х банковских дней с даты его выставления.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ. ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, подписал контракт НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ. и направил его отсканированный экземпляр в адрес покупателя, посредством электронной почты, подтвердив факт заключения договорных отношений между возглавляемым им ООО «Спец Транс Логистик» и «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10»), а в действительности не намереваясь исполнять, принятые на себя обязательства, как стороны договора по поставке углеводородного сжиженного газа, незаконно, путем обмана, обогатиться и обратить в свою пользу принадлежащие «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10») денежные средства в крупном размере.

Достигнув договоренности относительно объема первой партии Товара, подлежащего поставке в рамках заключенного контракта НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ. генеральный директор ООО «Спец Транс Логистик» ФИО6, реализующий свой преступный умысел, подписал и направил посредством электронной почты в адрес «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10») заключенное между ООО «ФИО2» и «Форматрон ФИО10» дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ.    к контракту НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым ООО «Спец Транс Логистик» обязалось поставить, a «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10») принять и оплатить в период с ДД.ММ.ГГГГ. до ДД.ММ.ГГГГ.    газ углеводородный сжиженный марки СПБТ в количестве 300,00 тонн, по цене 25 100 рублей за одну метрическую тонну, стоимостью 7 530 000 рублей, производства Сургутского ЗСК (ПАО «Газпром»), со станции отправления Липецк (НОМЕР) код отправителя НОМЕР (ООО «Газэнегросеть Тамбов») в адрес ООО «СПБА» (код НОМЕР) <адрес>, при условии оплаты залога за использование цистерн в размере 500 000 рублей.

В действительности генеральный директор ООО «Спец Транс Логистик» ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея реальной возможности поставки углеводородного сжиженного газа марки СПБТ в адрес «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10») и заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя по контракту НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ. обязательства, путем обмана, рассчитывал похитить, подлежащие перечислению в качестве предоплаты по заключенному контракту НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ. денежные средства, принадлежащие «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10»), в крупном размере.

Так, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «Спец Транс Логистик» ФИО6, действуя во исполнение своего преступного умысла, изготовил, подписал и направил посредством электронной почты в адрес «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10») счет на оплату НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ. сжиженного углеводородного газа (СПБТ) в количестве 330,00 тонн, по цене 25 100 рублей за одну метрическую тонну, стоимостью 8 283 000 рублей, и депозита за использование вагонов в размере 500 000 рублей, а всего на сумму 8 783 000 рублей, заведомо не намереваясь осуществлять поставку Товара в адрес покупателя.

Не подозревая о преступных намерениях генерального директора ООО «Спец Транс Логистик» ФИО6, полагая, что денежные средства оплачиваются за приобретение углеводородного сжиженного газа марки СПБТ во исполнение условий контракта НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ. и заключенного дополнительного соглашения к нему, генеральный директор «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10») ФИО11 принял решение об оплате выставленного счета НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, после чего с расчетного счета «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10»), открытого в кредитной организации Regional Investment Bank JSC (АО «Регионала инвестицию банка») Латвийской Республики, перечислил на расчетный счет ООО «Спец Транс Логистик», открытый в Операционном офисе «Нижегородский» Филиала «Поволжскиий» АО «ГЛОБЭКСБАНК» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ. в сумме 3 060 000 рублей по платежному документу НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ., которые ДД.ММ.ГГГГ. поступили на указанный счет ООО «Спец Транс Логистик»; ДД.ММ.ГГГГ. в сумме 3 075 000 рублей по платежному документу НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ., которые ДД.ММ.ГГГГ. поступили на указанный счет ООО «Спец Транс Логистик»; ДД.ММ.ГГГГ.    в сумме 2 648 000 рублей по платежному документу НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ., которые ДД.ММ.ГГГГ. поступили на указанный счет ООО «Спец Транс Логистик».

Таким образом, всего в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Спец Транс Логистик» поступили денежные средства в сумме 8 783 000 рублей.

С момента поступления денежных средств на расчетный счет ООО «Спец Транс Логистик» генеральный директор ФИО6, являющийся их единоличным распорядителем, получил доступ к похищенным денежным средствам, принадлежащим «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10»), и реальную возможность распорядиться ими по собственному усмотрению, не имея в действительности намерения исполнить обязательства по контракту НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ. и фактически не исполнив их впоследствии.

Таким образом, ФИО6 путем обмана, преднамеренно не исполнив договорные обязательства, похитил денежные средства на общую сумму 8 783 000 рублей, принадлежащие «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10»), чем причинил данной организации имущественный вред на указанную сумму в крупном размере, впоследствии похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО6, состоя с ДД.ММ.ГГГГ. в должности генерального директора ООО «Спец Транс Логистик», то есть, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно- хозяйственные функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, действуя в рамках единого преступного умысла, фальсифицируя основание возникновения права на похищенные денежные средства, в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. умышленно совершил финансовые операции по перечислению с расчетного счета ООО «Спец Транс Логистик» НОМЕР, открытого в Операционном офисе «Нижегородский» Филиала «Поволжскиий» АО «ГЛОБЭКСБАНК» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> на подконтрольный ему банковский счет ФИО3, являющейся его матерью и не осведомленной о его преступных намерениях, НОМЕР, открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, выпущенная по которому банковская карта НОМЕР находилась в постоянном пользовании у ФИО6, часть денежных средств, похищенных им у Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10»), а именно:

-    ДД.ММ.ГГГГ. в дневное время перечислил денежные средства в сумме 1035000 рублей, указав в качестве основания совершения финансовой операции: «оплата по договору купли-продажи транспортного средства б/н от ДД.ММ.ГГГГ., заведомо зная об отсутствии указанных договорных отношений и факте совершения соответствующей сделки;

-    ДД.ММ.ГГГГ. в дневное время перечислил денежные средства в сумме 2100000 рублей, указав в качестве основания совершения финансовой операции: «возврат займа без НДС», заведомо зная, что ФИО3 не выдавала займ ООО «Спец Транс Логистик».

Таким образом, ФИО6 придал тем самым правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенными путем у Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10») денежными средствами.

Приступив к реализации следующего этапа своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ. ФИО6, используя свое служебное положение, открыл в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, расчетный счет НОМЕР, на который, на основании заявления о закрытии счета от ДД.ММ.ГГГГ. перечислил с закрытого в тот же день в операционном офисе «Нижегородский» Филиала «Поволжскиий» АО «ГЛОБЭКСБАНК» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> <адрес>, расчетного счета ООО «Спец Транс Логистик» НОМЕР остаток денежных средств в сумме 5 578 325,27 рублей, добытых им преступным путем, совершив тем самым финансовую операцию с денежными средствами, приобретенными им в результате в результате совершения мошенничества в отношении «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10»).

Продолжая действовать в рамках единого преступного умысла, ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ. совершил финансовую операцию по перечислению с расчетного счета ООО «Спец Транс Логистик» НОМЕР, открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес> части из похищенных им у Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10») денежных средств, поступивших на указанный счет в связи с закрытием расчетного счета ООО «Спец Транс Логистик» в АО «ГЛОБЭКСБАНК» <адрес>, а именно денежных средств в сумме 4 700 000 рублей, на подконтрольный ему расчетный счет ООО «Тандем Газ» НОМЕР, одним из учредителей и генеральным директором которого являлась его мать ФИО3, не осведомленная об его преступных намерениях, открытый в Нижегородском филиале ПАО «АК БАРС» Банк, расположенном по адресу: <адрес> <адрес>, указав в качестве основания совершения финансовой операции: «оплата за сжиженный газ по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 716949,15», заведомо зная о том, что фактически данная организация не имеет реальной возможности осуществить поставку сжиженного газа, то есть, фальсифицируя основание возникновения права на похищенные денежные средства.

Далее, ФИО6, используя свое служебное положение, ДД.ММ.ГГГГ. открыл в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: <адрес>, расчетный счет НОМЕР, на который ДД.ММ.ГГГГ. в дневное время перечислил, с подконтрольного ему расчетного счета ООО «Тандем Газ» НОМЕР, открытого в Нижегородском филиале ПАО «АК БАРС» Банк, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 4306882,45 рублей, указав в качестве основания совершения финансовой операции: «возврат предоплаты за сжиженный углеводородный газ по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 656982,07», совершив тем самым финансовую операцию с денежными средствами, приобретенными им в результате в результате совершения мошенничества в отношении «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10»), и придав таким образом правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенными путем обмана у Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10») денежными средствами.

ФИО6, осуществив с денежными средствами, похищенными им путем обмана у Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10»), финансовые операции в адрес ФИО3 на сумму 3135000 рублей, а также совершив финансовые операции по перечислению денежных средств в сумме 5 578 325,27 рублей на расчетный счет ООО «Спец Транс Логистик» в ПАО «Промсвязьбанк» в связи с закрытием расчетного счета в АО «ГЛОБЭКСБАНК» <адрес> и их последующему перечислению на подконтрольный ему расчетный счет ООО «Тандем Газ», а затем на вновь открытый расчетный счет ООО «Спец Транс Логистик» в ПАО «Совкомбанк», фальсифицируя при этом основания возникновения права на похищенные денежные средства, изменил и прекратил связанные с ними гражданские права и обязанности, то есть легализовал (отмыл) эти деньги.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. ФИО6, состоя в должности генерального директора ООО «Спец Транс Логистик», используя свое служебное положение, совершая с похищенными им у «Formation Industrie SA» («Форматрон ФИО10») денежными средствами в общей сумме 8 713 325,27 рублей финансовые операции, неоднократно изменил и прекратил связанные с данным чужим имуществом гражданские права и обязанности, то есть придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению этими приобретенными преступным путем денежными средствами в особо крупном размере, фактически совершив легализацию доходов, полученных преступным путем.

Прокурор считает, что вышеуказанные сделки являются ничтожными, в связи с чем, обратился в суд.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 45 ГПК РФ, ст. 35 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», прокурор просит признать недействительными сделки, совершенные ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Спец Транс Логистик» и «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10») по поставке до 10 000 метрических тонн углеводородного сжиженного газа (НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ), дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ. к контракту НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ.. Признать недействительными финансовые операции по перечислению денежных средств: с ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. финансовые операции по перечислению с расчетного счета ООО «Спец Транс Логистик» НОМЕР, на счет НОМЕР (банковская карта НОМЕР) в сумме 1 035 000 рублей и 2 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ. финансовая операция по перечислению на счета НОМЕР с расчетного счета НОМЕР остаток денежных средств в сумме 5 578 325,27 рублей; ДД.ММ.ГГГГ. финансовая операция по перечислению с расчетного счета НОМЕР, денежных средств в сумме 4 700 000 рублей, на расчетный счет НОМЕР; финансовая операция по перечислению денежных средств в размере 4 306 882,45 рублей на расчетный счет НОМЕР с расчетного счета НОМЕР. Применить последствия недействительности ничтожной сделки, взыскав с ФИО1 в бюджет Российской Федерации денежные средства в размере сумме 8 783 000 рублей.

В соответствии со ст.40 ГПК РФ по ходатайству прокурора к участию в деле в качестве соответчиков привлечены ФИО3, ООО "Тандем Газ".

В порядке ст. 39 ГПК РФ прокурор изменил исковые требования, просит признать недействительными сделки, совершенные ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Спец Транс Логистик» и «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10») по поставке до 10 000 метрических тонн углеводородного сжиженного газа (договор НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ.), дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ. к контракту НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ

Признать недействительными финансовые операции по перечислению денежных средств:

-    с ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. финансовые операции по перечислению с расчетного счета ООО «Спец Транс Логистик» НОМЕР, на счет НОМЕР, принадлежащий ФИО5 (банковская карта НОМЕР) в сумме 1035000 рублей и 2 100 000 рублей;

-    ДД.ММ.ГГГГ. финансовая операция по перечислению на счет ООО «Спец Транс Логистик» НОМЕР с расчетного счета ООО «Спец Транс Логистик» НОМЕР остаток денежных средств в сумме 5 578325,27 рублей;

-    ДД.ММ.ГГГГ. финансовая операция по перечислению с расчетного счета ООО «Спец Транс Логистик» НОМЕР, денежных средств в сумме 4 700 000 рублей, на расчетный счет ООО «Тандем Газ» НОМЕР;

- финансовая операция по перечислению денежных средств в размере 4 306 882,45 рублей на расчетный счет НОМЕР с расчетного счета ООО «Тандем Газ» НОМЕР.

Применить последствия недействительности ничтожной сделки, взыскав с ФИО6 в бюджет Российской Федерации денежные средства в размере сумме 5 254 882,45 рублей.

Применить последствия недействительности ничтожной сделки, взыскав с ООО «Тандем Газ» в бюджет Российской Федерации денежные средства в размере сумме 393 117,55 рублей.

Применить последствия недействительности ничтожной сделки, взыскав с ФИО5 в бюджет Российской Федерации денежные средства в размере сумме 3 135 000 рублей.

В судебном заседании помощник прокурора города Нижнего Новгорода ФИО14 исковые требования поддержал, дал пояснения по существу иска.

В судебном заседании ответчик ФИО6 исковые требования не признал, пояснил, что денежные средства в размере 8783000 рублей взысканы решением коллегии арбитров Международного коммерческого арбитражного суда при Торного-промышленной палате Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Спец Транс Логистик» в пользу «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10»), на основании которого Арбитражным судом Нижегородской области выдан исполнительный лист. Считает, что удовлетворение исковых требований прокурора приведет к двойному взысканию.

Ответчики ООО «Тандем Газ», ФИО3 в судебное заседание не явились, о месте и времени рассмотрения дела извещались надлежащим образом.

В соответствии со ст.165.1ГК РФ, ст.167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявивишихся лиц.

Выслушав прокурора, ответчика ФИО6, исследовав материалы дела, оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, установив юридически значимые обстоятельства, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьей 153 Гражданского кодекса Российской Федерации сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В силу части 1 статьи 14 Уголовного кодекса Российской Федерации преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное данным кодексом под угрозой наказания.

Таким образом, действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, в частности по передаче денежных средств и иного имущества (сделки), в случае их общественной опасности и обусловленного этим уголовно-правового запрета могут образовывать состав преступления, например, сделки с объектами гражданских прав, оборотоспособность которых ограничена законом, передача денежных средств и имущества в противоправных целях и т.п.

Вместе с тем квалификация одних и тех же действий как сделки по нормам Гражданского кодекса Российской Федерации и как преступления по нормам Уголовного кодекса Российской Федерации влечет разные правовые последствия: в первом случае - признание сделки недействительной (ничтожной) и применение последствий недействительности сделки судом в порядке гражданского судопроизводства либо посредством рассмотрения гражданского иска в уголовном деле, во втором случае - осуждение виновного и назначение ему судом наказания и иных мер уголовно-правового характера, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, либо освобождение от уголовной ответственности и наказания или прекращение дела по нереабилитирующим основаниям в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

При этом признание лица виновным в совершении преступления и назначение ему справедливого наказания по нормам Уголовного кодекса Российской Федерации сами по себе не означают, что действиями осужденного не были созданы изменения в гражданских правах и обязанностях участников гражданских правоотношений, а также не означают отсутствие необходимости в исправлении таких последствий.

Гражданским кодексом Российской Федерации недействительность сделок, нарушающих требования закона или иного правового акта, в отсутствие иных, специальных оснований недействительности сделки предусмотрена статьей 168 данного кодекса.

Однако если сделка совершена с целью, противной основам правопорядка и нравственности, что очевидно в случае ее общественной опасности и уголовно-правового запрета, такая сделка является ничтожной в силу статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 8 июня 2004 года N 226-0, статья 169 Гражданского кодекса Российской Федерации особо выделяет опасную для общества группу недействительных сделок - так называемые антисоциальные сделки, противоречащие основам правопорядка и нравственности, признает такие сделки ничтожными и определяет последствия их недействительности: при наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае ее исполнения обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного; при наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

В пункте 85 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", разъяснено, что в качестве сделок, совершенных с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои. Для применения статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Таким образом, признание сделки ничтожной на основании статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации влечет общие последствия, предусмотренные статьей 167 этого кодекса, в виде двусторонней реституции, а взыскание в доход Российской Федерации всего полученного по такой сделке возможно в случаях, предусмотренных законом.

Как следует из материалов дела, ФИО6 был осужден приговором Нижегородского районного суда г. Н. Новгорода от ДД.ММ.ГГГГ, за совершение преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ - мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере; легализация денежных средств, по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, как совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Как следует из вышеуказанного приговора суда, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ. ФИО6 стало известно о намерении «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10»), зарегистрированного в качестве юридического лица и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность на территории Швейцарской Конфедерации по адресу: <адрес>, специализирующегося на международной торговле сырьевыми ресурсами, приобрести российский углеводородный сжиженный газ.

В тот же период времени у генерального директора ООО «Спец Транс Логистик» ФИО6, возник преступный умысел, направленный на незаконное обогащение и хищение денежных средств, принадлежащих компании «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10») в крупном размере, путем обмана, то есть преднамеренного неисполнения договорных обязательств.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО6, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ., посредством общения по телефонной связи и электронной почте с единоличным управляющим (генеральным директором) «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10») ФИО11 и неустановленными представителями «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10») сообщил о готовности ООО «Спец Транс Логистик», генеральным директором которого он являлся, поставить углеводородный сжиженный газ.

ФИО11, не подозревая об истинных намерениях ФИО6, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ., подписал и посредством электронной почты направил генеральному директору ООО «Спец Транс Логистик» ФИО6 контракт НОМЕР, датированный по указанию последнего ДД.ММ.ГГГГ., согласно условий которого, ООО «Спец Транс Логистик» в лице генерального директора ФИО6 обязалось поставить, a «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10») в лице генерального директора ФИО11 принять и оплатить до 10 000 метрических тонн газа углеводородного сжиженного (пропан-бутан технический и/или пропан технический и/или фракция пропановая марки Б) (далее - Товар), поставляемого с ГНС АО «Газпром Газэнергосеть» либо с ГНС дочерних предприятий АО «Газпром Газэнергосеть», оценочной стоимостью 1 250 000 000 российских рублей, в период ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГг.

При этом п.7.1 указанного контракта предусмотрено, что покупатель производит предварительную оплату в размере 100 % от стоимости согласованной к отгрузке партии Товара на основании копии коммерческого счета (инвойса), выставляемого продавцом в соответствии с установленной ценой, в течение 3-х банковских дней с даты его выставления.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ. ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, подписал контракт НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ. и направил его отсканированный экземпляр в адрес покупателя, посредством электронной почты, подтвердив факт заключения договорных отношений между возглавляемым им ООО «Спец Транс Логистик» и «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10»), а в действительности не намереваясь исполнять, принятые на себя обязательства, как стороны договора по поставке углеводородного сжиженного газа, незаконно, путем обмана, обогатиться и обратить в свою пользу принадлежащие «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10») денежные средства в крупном размере.

Достигнув договоренности относительно объема первой партии Товара, подлежащего поставке в рамках заключенного контракта НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время ДД.ММ.ГГГГ., генеральный директор ООО «Спец Транс Логистик» ФИО6, реализующий свой преступный умысел, подписал и направил посредством электронной почты в адрес «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10») заключенное между ООО «Спец Транс Логистик» и «Форматрон ФИО10» дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ.    к контракту НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым ООО «Спец Транс Логистик» обязалось поставить, a «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10») принять и оплатить в период с ДД.ММ.ГГГГ. до ДД.ММ.ГГГГ    г. газ углеводородный сжиженный марки СПБТ в количестве 300,00 тонн, по цене 25 100 рублей за одну метрическую тонну, стоимостью 7 530 000 рублей, производства Сургутского ЗСК (ПАО «Газпром»), со станции отправления Липецк (НОМЕР) код отправителя НОМЕР (ООО «Газэнегросеть Тамбов») в адрес ООО «СПБА» (код НОМЕР) <адрес>-а, при условии оплаты залога за использование цистерн в размере 500 000 рублей.

В действительности генеральный директор ООО «Спец Транс Логистик» ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея реальной возможности поставки углеводородного сжиженного газа марки СПБТ в адрес «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10») и заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя по контракту НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ. обязательства, путем обмана, рассчитывал похитить, подлежащие перечислению в качестве предоплаты по заключенному контракту НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, принадлежащие «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10»), в крупном размере.

Так, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ. генеральный директор ООО «Спец Транс Логистик» ФИО6, действуя во исполнение, своего преступного умысла, изготовил, подписал и направил посредством электронной почты в адрес «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10») счет на оплату НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ сжиженного углеводородного газа (СПБТ) в количестве 330,00 тонн, по цене 25 100 рублей за одну метрическую тонну, стоимостью 8 283 000 рублей, и депозита за использование вагонов в размере 500 000 рублей, а всего на сумму 8 783 000 рублей, заведомо не намереваясь осуществлять поставку Товара в адрес покупателя.

Не подозревая о преступных намерениях генерального директора ООО «Спец Транс Логистик» ФИО6, полагая, что денежные средства оплачиваются за приобретение углеводородного сжиженного газа марки СПБТ во исполнение условий контракта НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ. и заключенного дополнительного соглашения к нему, генеральный директор «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10») ФИО11 принял решение об оплате выставленного счета НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ. после чего с расчетного счета «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10»), открытого в кредитной организации Regional Investment Bank JSC (АО «Регионала инвестицию банка») Латвийской Республики, перечислил на расчетный счет ООО «Спец Транс Логистик», открытый в Операционном офисе «Нижегородский» Филиала «Поволжскиий» АО «ГЛОБЭКСБАНК» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ    г. в сумме 3 060 000 рублей по платежному документу НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ., которые ДД.ММ.ГГГГ. поступили на указанный счет ООО «Спец Транс Логистик»; ДД.ММ.ГГГГ    г. в сумме 3 075 000 рублей по платежному документу НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ., которые ДД.ММ.ГГГГ. поступили на указанный счет ООО «Спец Транс Логистик»; ДД.ММ.ГГГГ.    в сумме 2 648 000 рублей по платежному документу НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ., которые ДД.ММ.ГГГГ. поступили на указанный счет ООО «Спец Транс Логистик».

Таким образом, всего в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. на расчетный счет ООО «Спец Транс Логистик» поступили денежные средства в сумме 8 783 000 рублей.

С момента поступления денежных средств на расчетный счет ООО «Спец Транс Логистик» генеральный директор ФИО6, являющийся их единоличным распорядителем, получил доступ к похищенным денежным средствам, принадлежащим «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10»), и реальную возможность распорядиться ими по собственному усмотрению, не имея в действительности намерения исполнить обязательства по контракту НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ. и фактически не исполнив их впоследствии.

ФИО6 путем обмана, преднамеренно не исполнив договорные обязательства, похитил денежные средства на общую сумму 8783000 рублей,    «Formation Industrie SA» («Форматрон ФИО10»), чем причинил данной организации имущественный вред на указанную сумму в крупном размере, впоследствии похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО6, состоя с ДД.ММ.ГГГГ. в должности генерального директора ООО «Спец Транс Логистик», то есть, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно- хозяйственные функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, действуя в рамках единого преступного умысла, фальсифицируя основание возникновения права на похищенные денежные средства, в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. умышленно совершил финансовые операции по перечислению с расчетного счета ООО «Спец Транс Логистик» НОМЕР, открытого в Операционном офисе «Нижегородский» Филиала «Поволжскиий» АО «ГЛОБЭКСЕ АНК» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, на подконтрольный ему банковский счет ФИО3, являющейся его матерью и не осведомленной о его преступных намерениях, НОМЕР, открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, выпущенная по которому банковская карта НОМЕР находилась в постоянном пользовании у ФИО6, часть денежных средств, похищенных им у Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10»), а именно:

-    ДД.ММ.ГГГГ. в дневное время перечислил денежные средства в сумме 1035000 рублей, указав в качестве основания совершения финансовой операции: «оплата по договору купли-продажи транспортного средства б/н от ДД.ММ.ГГГГ., заведомо зная об отсутствии указанных договорных отношений и факте совершения соответствующей сделки;

-    ДД.ММ.ГГГГ. в дневное время перечислил денежные средства в сумме 2100000 рублей, указав в качестве основания совершения финансовой операции: «возврат займа без НДС», заведомо зная, что ФИО3 не выдавала займ ООО «Спец Транс Логистик».

Таким образом, ФИО6 придал тем самым правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенными путем у Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10») денежными средствами.

Приступив к реализации следующего этапа своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ.    ФИО6, используя свое служебное положение, открыл в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, расчетный счет НОМЕР, на который, на оснований заявления о закрытии счета от ДД.ММ.ГГГГ перечислил с закрытого в тот же день в операционном офисе «Нижегородский» Филиала «Поволжскиий» АО «ГЛОБЭКСЕАНК» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> <адрес>, расчетного счета ООО «Спец Транс Логистик» НОМЕР остаток денежных средств в сумме 5 578 325,27 рублей, добытых им преступным путем, совершив тем самым финансовую операцию с денежными средствами, приобретенными им в результате в результате совершения мошенничества в отношении «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10»).

Продолжая действовать в рамках единого преступного умысла, ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ. совершил финансовую операцию по перечислению с расчетного счета ООО «Спец Транс Логистик» НОМЕР, открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес> части из похищенных им у Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10») денежных средств, поступивших на указанный счет в связи с закрытием расчетного счета ООО «ФИО2» в АО «ГЛОБЭКСБАНК» <адрес>, а именно денежных средств в сумме 4 700 000 рублей, на подконтрольный ему расчетный счет ООО «Тандем Газ» НОМЕР, одним из учредителей и генеральным директором которого являлась его мать ФИО3, не осведомленная об его преступных намерениях, открытый в Нижегородском филиале ПАО «АК БАРС» Банк, расположенном по адресу: <адрес> <адрес>, указав в качестве основания совершения финансовой операции: «оплата за сжиженный газ по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 716949,15», заведомо зная о том, что фактически данная организация не имеет реальной возможности осуществить поставку сжиженного газа, то есть, фальсифицируя основание возникновения права на похищенные денежные средства.

Далее, ФИО6, используя свое служебное положение, ДД.ММ.ГГГГ.    открыл в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: <адрес>, расчетный счет НОМЕР, на который ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время перечислил, с подконтрольного ему расчетного счета ООО «Тандем Газ» НОМЕР, открытого в Нижегородском филиале ПАО «АК БАРС» Банк, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 4306882,45 рублей, указав в качестве основания совершения финансовой операции: «возврат предоплаты за сжиженный углеводородный газ по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 656982,07», совершив тем самым финансовую операцию с денежными средствами, приобретенными им в результате в результате совершения мошенничества в отношении «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10»), и придав таким образом правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенными путем обмана у «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10») денежными средствами.

ФИО6, осуществив с денежными средствами, похищенными им путем обмана у Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10»), финансовые операции в адрес ФИО3 на сумму 3 135 000 рублей, а также совершив финансовые операции по перечислению денежных средств в сумме 5 578 325,27 рублей на расчетный счет ООО «Спец Транс Логистик» в ПАО «Промсвязьбанк» в связи с закрытием расчетного счета в АО «ГЛОБЭКСЕАНК» <адрес> и их последующему перечислению на подконтрольный ему расчетный счет ООО «Тандем Газ», а затем на вновь открытый расчетный счет ООО «Спец Транс Логистик» в ПАО «Совкомбанк», фальсифицируя при этом основания возникновения права на похищенные денежные средства, изменил и прекратил связанные с ними гражданские права и обязанности, то есть легализовал (отмыл) эти деньги.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. ФИО6, состоя в должности генерального директора ООО «Спец Транс Логистик», используя свое служебное положение, совершая с похищенными им у «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10») денежными средствами в общей сумме 8 713 325,27 рублей финансовые операции, неоднократно изменил и прекратил связанные с данным чужим имуществом гражданские права и обязанности, то есть придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению этими приобретенными преступным путем денежными средствами в особо крупном размере, фактически совершив легализацию доходов, полученных преступным путем.

В соответствии с ч. 4 ст. 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Пунктом 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. N 23 "О судебном решении" разъяснено, что в силу ч. 4 ст. 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях деяний лица, в отношении которого вынесен приговор, лишь по вопросам о том, имели ли место эти действия (бездействие) и совершены ли они данным лицом.

Исходя из этого суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, не вправе входить в обсуждение вины ответчика, а может разрешать вопрос лишь о размере возмещения.

Разрешая требования прокурора к ответчику ФИО6 о признании недействительными сделок совершенных ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Спец Транс Логистик» и «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10») по поставке до 10 000 метрических тонн углеводородного сжиженного газа (договор НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ.), а также дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ. к контракту НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ., суд приходит к выводу об отсутствии оснований для их удовлетворения, поскольку данные сделки были заключены между двумя юридическими лицами, на основании вышеуказанных сделок принято решение суда о взыскании денежных средств с ООО «Спец Транс Логистик» в пользу «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10»). ФИО6 в данном случае не является ненадлежащим ответчиком в рамках вышеуказанных исковых требований.

            Разрешая требования прокурора о признании недействительными финансовые операции по перечислению денежных средств и применении последствий недействительности сделок, исходил из того, что гражданско-правовые сделки между ответчиками по перечислению денежных средств, были совершены с целью заведомо противной основам правопорядка, денежные средства, полученные по данным сделкам были израсходованы ответчиками по собственному усмотрению, в рамках уголовного дела денежные суммы у ответчиков не изымалась, потерпевшему не возвращались. Данные обстоятельства установлены вступившим в законную силу приговором суда, согласно которому установлено совершение ответчиком ФИО6 действий по заключению сделок, совершенных с целью, заведомо противоправной основам правопорядка. В связи с чем, требования прокурора в части недействительными финансовые операции по перечислению денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. по перечислению с расчетного счета ООО «Спец Транс Логистик» НОМЕР, на счет НОМЕР, принадлежащий ФИО5 (банковская карта НОМЕР) в сумме 1 035 000 рублей и 2 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ. по перечислению на счет ООО «Спец Транс Логистик» НОМЕР с расчетного счета ООО «Спец Транс Логистик» НОМЕР денежных средств в сумме 5 578325,27 рублей; ДД.ММ.ГГГГ. по перечислению с расчетного счета ООО «Спец Транс Логистик» НОМЕР, денежных средств в сумме 4 700 000 рублей, на расчетный счет ООО «Тандем Газ» НОМЕР;         ДД.ММ.ГГГГ. по перечислению денежных средств в размере 4 306 882,45 рублей на расчетный счет НОМЕР с расчетного счета ООО «Тандем Газ» НОМЕР подлежат удовлетворению.

           Поскольку вступившим в законную силу приговором суда установлено, что ответчик ФИО6 совершал вышеуказанные операции с целью легализации доходов добытых преступным путем, в связи с чем, требования прокурора о применении последствий недействительности ничтожных сделок путем взыскания денежных средств в доход государства обоснованы и подлежат удовлетворению. Иной подход в данном случае будет допускать сохранение за лицом, признанным виновным в совершение преступления, дохода, полученного им непосредственно в ходе осуществления преступной деятельности, с целью получения которого деятельность велась, и за участие в которой ФИО6 был осужден. В данном случае отсутствуют правовые, легитимные основания, по которым денежные средств, полученные преступным путем, должны остаться в обладании ответчиков.

Анализом движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Спец Транс Логистик», ООО «Тандем Газ», ФИО3 установлено, что размер денежных средств, полученных ФИО6 составил 5254882,45 рублей, остаток средств на счете НОМЕР, принадлежавшем ФИО5, использовавшихся осужденным ФИО6 в легализации дохода, полученного приступным путем, составил 3 135 000 руб.; остаток преступно легализованных денежных средств на расчетном счете ООО «Тандем Газ» НОМЕР составил 393 117,55 руб.

При этом судом установлено, что ООО «Спец Транс Логистик» в настоящее время ликвидировано.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 08.12.2017 № 39-П, обязанность возместить причиненный вред как мера гражданско-правовой ответственности применяется к причинителю вреда при наличии состава правонарушения, включающего, как правило, наступление вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинную связь между противоправным поведением причинителя вреда и наступлением вреда, а также его вину.

Таким образом, возмещение физическим лицом вреда, причиненного организацией, в случае привлечения его к уголовной ответственности может иметь место только при соблюдении установленных законом условий привлечения к гражданско-правовой ответственности и только при подтверждении окончательной невозможности исполнения обязанностей организацией, не исполнившей обязательства.

Поскольку юридическое лицо ООО «Спец Транс Логистик» служило лишь «прикрытием» для действий контролирующего его физического лица ФИО6, являвшегося генеральным директором указанной организации, в данном случае имеется возможность привлечения такого физического лица к ответственности за вред, причиненный в результате преступления.

Исходя из вышеизложенного, с ФИО6 в доход государства подлежат взысканию денежные средства в размере 5254882,45 рублей, с ООО «Тандем Газ» в размере 393 117,55 рублей, с ФИО3 в размере 3 135 000 рублей.

При этом доводы ответчика ФИО6 в части того, что удовлетворение исковых требований прокурора приведет к двойному взысканию, судом признаются как не состоятельные, поскольку решение международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации не влечет юридических правовых последствий для ответчиков в данном споре. Кроме того, сведений о выплате ответчиком ФИО6 либо ООО «Спец Транс Логистик» каких-либо денежных средств в пользу «Formatron Industrie SA» («Форматрон ФИО10») материалы дела не содержат.

В соответствии со ст.103 ГПК РФ с ответчиков подлежит взысканию государственная пошлина в местный бюджет: с ФИО6 в размере 34474 рубля 41 копейку, с ООО «Тандем Газ» - 7131 рубль 12 копеек, с ФИО3 - 23875 рублей.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ суд,

            РЕШИЛ:

        Исковые требования прокурора города ФИО4 в интересах Российской Федерации удовлетворить частично.

    Признать недействительными финансовые операции по перечислению денежных средств:

-     ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. по перечислению с расчетного счета ООО «Спец Транс Логистик» НОМЕР, на счет НОМЕР, принадлежащий ФИО5 (банковская карта НОМЕР) в сумме 1 035 000 рублей и 2 100 000 рублей;

-    ДД.ММ.ГГГГ по перечислению на счет ООО «Спец Транс Логистик» НОМЕР с расчетного счета ООО «Спец Транс Логистик» НОМЕР денежных средств в сумме 5 578325,27 рублей;

-    ДД.ММ.ГГГГ. по перечислению с расчетного счета ООО «Спец Транс Логистик» НОМЕР, денежных средств в сумме 4 700 000 рублей, на расчетный счет ООО «Тандем Газ» НОМЕР;

-        ДД.ММ.ГГГГ. по перечислению денежных средств в размере 4 306 882,45 рублей на расчетный счет НОМЕР с расчетного счета ООО «Тандем Газ» НОМЕР.

    Применить последствия недействительности ничтожных сделок.

         Взыскать с ФИО6 (ИНН НОМЕР) в бюджет Российской Федерации денежные средства в размере 5254882,45 рублей.

          Взыскать с ООО «Тандем Газ» (ОГРН 1126952029016) в бюджет Российской Федерации денежные средства в размере 393 117,55 рублей.

       Взыскать с ФИО3 (ИНН НОМЕР) в бюджет Российской Федерации денежные средства в размере 3 135 000 рублей.

        В остальной части иска прокурора города Нижнего Новгорода, действующему в интересах Российской Федерации, отказать.

        Взыскать с ФИО6 (ИНН НОМЕР) государственную пошлину в местный бюджет в размере 34474 рубля 41 копейку.

          Взыскать с ООО «Тандем Газ» (ОГРН 1126952029016) государственную пошлину в местный бюджет 7131 рубль 12 копеек.

       Взыскать с ФИО3 (ИНН НОМЕР) государственную пошлину в местный бюджет в размере 23875 рублей.

          Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в течение месяца, путем подачи апелляционной жалобы через районный суд.

Судья:                                                                                                Байкова О.В.

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.