Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-315/2023 от 04.09.2023

Дело № 1-315/2023

61RS0003-01-2023-004517-11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 сентября 2023 года г. Ростов-на-Дону

Судья Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону Фадеева Э.Н., рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Погребнова Александра Валерьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело поступило в Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону 04.09.2023.

В силу ч. 1 ст. 32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению судом по месту совершения преступления.

Органами предварительного следствия Погребнов А.В. обвиняется в том, что, являясь директором ООО «Азимут-Строй», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 236, реализуя свой умысел, направленный на легализацию (отмывание) похищенных денежных средств в сумме 3 083 780 рублей, в период с 26.12.2016 по 22.05.2017 совершил 8 финансовых операций и сделку с безналичными денежными средствами, полученными им преступным путем, направленные на изменение связанных с ними гражданских прав и обязанностей, а именно, находясь на территории Ростовской области, в точно неустановленном следствии месте, заключил с подконтрольным ему юридическим лицом - ООО «Золотая Русь», директором которого являлся он сам на основании решения учредителя №1 от 30.10.2014, договор процентного займа № 5 от 26.12.2016, и согласно указанному договору в период с 27.12.2016 по 22.05.2017 с расчетного счета ООО «Азимут-Строй» № №, открытого в филиале ПАО «ОФК Банк» по адресу: <адрес> (на основании решении Арбитражного суда г. Москвы от 06.08.2018 - признан несостоятельным (банкротом)), перевел безналичные денежные средства на расчетный счет ООО «Золотая Русь» №, открытый в филиале ПАО «Сбербанк России» но адресу: <адрес>, с основанием платежа - «предоставление заемных средств по договору займа №. под 10% годовых», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на сумму 495 000 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на сумму 3 500 000 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № па сумму 6 900 000 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на сумму 600 000 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на сумму 3 850 000 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на сумму 550 000 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на сумму 110 000 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на сумму 1 000 000 рублей,

а всего на общую сумму 17 005 000 рублей, из которых денежные средства в сумме 3 083 780 рублей были получены Погребновым А.В. преступным путем, при этом внесенные на счет денежные средства являются обезличенной денежной суммой и не подлежат раздельному учету с денежными средствами, поступившими по иным основаниям вне зависимости от источника поступления.

При этом, Погребнов А.В., действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного па легализацию (отмывание) похищенных денежных средств в сумме 3 083 780 рублей, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в период с 09.01.2017 по 18.08.2017, являясь директором ООО «Золотая Русь» (ИНН №), расположенного по адресу: <адрес>, совершил ряд финансовых операций по возврату в адрес ООО «Азимут-Строй» (ИНН №) денежных средств в общей сумме 8 005 000 рублей, из которых денежные средства в сумме 3 083 780 рублей были получены ранее Погребновым А.В. в результате совершения преступления, путем их перечисления с расчетного счета ООО «Золотая Русь» № на расчетные счета ООО «Азимут-Строй» № и №, под видом исполнения обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым осуществил слияние ранее похищенных денежных средств с общей массой.

Таким образом Погребнов А.В. легализовал похищенные им в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и перечисленные в адрес подконтрольного ему юридического лица ООО «Золотая Русь» (ИНН №) согласно договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 083 780 рублей, создал видимость возникновения права на возврат указанных денежных средств от ООО «Золотая Русь» (ИНН №) в силу указанного договора, замаскировал их преступное происхождение и создал условия для их дальнейшего правомерного использования. Вышеуказанные финансовые операции и сделка позволили Погребнову А.В. разорвать связь денежных средств с преступным источником их происхождения. После проведенных финансовых операций вышеуказанные денежные средства не могли уже указать на преступный характер их поступления, а также служить средством для обнаружения преступления и быть идентифицированы правоохранительными органами как полученные в результате преступной деятельности, в связи с чем Погребнов А.В. безопасно распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, Погребнов А.В. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Ростовской области, точное место в ходе следствия не установлено, используя расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц - ООО «Азимут-Строй» (ИНН №) и ООО «Золотая Русь» (ИНН №), легализовал, то есть придал законный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, в крупном размере на общую сумму 3 083 780 рублей, полученными им преступным путем.

Согласно п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» преступления, предусмотренные статьями 174 и 174.1 УК РФ, совершенные путем финансовых операций, следует считать оконченными с момента, когда лицо, действуя с указанной в данных статьях целью, непосредственно использовало преступно полученные денежные средства для расчетов за товары или размена либо предъявило (передало) банку распоряжение о переводе денежных средств и т.п. В тех случаях, когда названные преступления совершались путем сделки, их следует считать оконченными с момента фактического исполнения виновным лицом хотя бы части обязанностей или реализации хотя бы части прав, которые возникли у него по совершенной сделке (например, с момента передачи виновным лицом полученных им в результате совершения преступления денежных средств или иного имущества другой стороне договора вне зависимости от того, получено ли им встречное исполнение по сделке).

В соответствии с предъявленным обвинением, преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, считается оконченным в момент, когда Погребнов А.В. совершил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Азимут-Строй» №, открытого в филиале ПАО «ОФК Банк» по адресу: <адрес>, перевел безналичные денежные средства на расчетный счет ООО «Золотая Русь» №, открытый в филиале ПАО «Сбербанк России» но адресу: <адрес>, а затем путем их перечисления с расчетного счета ООО «Золотая Русь» № на расчетные счета ООО «Азимут-Строй» № и №.

Согласно платежным поручениям перевод денежных средств осуществлялся электронно, т.е. путем предъявления банку распоряжения о переводе денежных средств.

Таким образом, установлено, что местом совершения преступления является месторасположение банков по адресам: <адрес> и <адрес>, что относится к территориальной подсудности Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону.

В соответствии с требованиями ст.227, 228, 34 УПК РФ судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного дела по подсудности.

В силу взаимосвязанных положений ч.1 ст.47 Конституции РФ и ч.3 ст.8 УПК РФ, никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

В целях обеспечения конституционного права каждого на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом, полагаю необходимым данное уголовное дело направить для рассмотрения по существу по подсудности в Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 31, 32, 34, 227, 228 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении Погребнова Александра Валерьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, направить по подсудности в Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья: