Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-84/2023 от 28.02.2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Зима 1 июня 2023 г.

Зиминский городской суд Иркутской области под председательством судьи Дмитриевой Т.В., при секретаре судебного заседания Гордеевой А.Н.,

с участием государственного обвинителя Якимовой Е.Б.,

подсудимой Горшковой З.А.,

защитника – адвоката Могилева Г.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-84/2023 в отношении

Горшковой Зои Андреевны, родившейся <данные изъяты>, не судимой, под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшейся, с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч. 3 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Горшкова З.А., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии с ч. 2 ст. 2 Федерального Закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» материнским (семейным) капиталом являются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки.

Согласно ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (с учетом внесенных Федеральным законом от 28.07.2012 № 133-ФЗ, вступившим в силу с 1 января 2013 г., изменений в часть 1 статьи 7 настоящего Федерального закона) распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала.

На основании ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», лица, получившие сертификат могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям. 1) улучшение жилищных условий; 2) получение образования ребёнком (детьми;, 3) формирование накопительной пенсии для женщин (Федеральным законом от 21.07.2014 № 216-ФЗ внесены изменения в пункт 3 части 3 статьи 7 настоящей Федерального закона, вступающие в силу с 01.01.2015); 4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в обществ0 де инвалидов (часть 3 статьи 7 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 4 Федеральным законом от 28.11.2015 № 348-ФЗ, вступившим в силу с 01.01.2016);

5) получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющих детей» (часть 3 статьи 7 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 5 Федеральным законом от 28.12.2017 № 432-ФЗ).

Ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (с учетом внесенных Федеральным законом от 03.07.2016 № 302-ФЗ изменений в часть 6 статьи 7 настоящего Федерального закона) установлено, что заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случаев, предусмотренных ч. 6.1 статьи 7 вышеуказанного закона.

В соответствии с ч. 6.1 этой же статьи названного Закона заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 28.12.2017 № 432-ФЗ).

Пунктом 1 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции, изложенной Федеральным законом от 28.07.2010 № 241-ФЗ) предусмотрено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

Частью 6 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (с учетом внесенных Федеральным законом от 23.05.2015 № 131-ФЗ изменений в часть 6 статьи 10 настоящего Федерального закона) средства (часть средств) предусмотрено, что средства материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

Согласно подпункту «б» п. 3 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862, в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Федеральным законом от 29.11.2018 года № 459-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрено, что предоставление материнского капитала осуществляется в рамках реализации национального проекта «Демография».

В соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», у Горшковой З.А. в связи с рождением второго ребенка ФИО8, **.**.** г.р., возникло право на дополнительную меру государственной поддержки на получение средств материнского капитала.

Решением Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в г.г. Саянске, Зиме и Зиминском районе Иркутской области (УПФР в г.г. Саянске, Зиме и Зиминском районе Иркутской области) № от **.**.** Горшковой З.А. выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № в размере 453026 рублей, размер которого, с учетом полученной Горшковой З.А. единовременной выплаты, к моменту распоряжения последней указанным сертификатом составил 428026 рублей.

В период времени с **.**.** по **.**.** у Свидетель №2, имеющей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №, находящейся на территории <адрес>, возник преступный корыстный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации и принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации (ГУ) по Иркутской области, при получении выплат, установленных Федеральным законом от **.**.** № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №, выданного на ее имя, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в сумме 428026 рублей.

С этой целью в период времени с **.**.** по **.**.**, Горшкова З.А., находясь в <адрес>, вступила в предварительный сговор с неустановленным следствием лицом, оказывающим риэлторские услуги, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Неустановленное следствием лицо, полностью разделяя преступные намерения с Горшковой З.А., в период с **.**.** по **.**.**, находясь в <адрес>, информировало Горшкову З.А. о последовательности преступных действий для достижения корыстной цели, а именно о том, что для создания видимости улучшения жилищных условий Горшковой З.А. и семьи последней, получения займа и использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, необходимо заключить фиктивный договор займа и мнимый договор купли-продажи о приобретении в собственность Горшковой З.А. жилого помещения, с последующим представлением указанных документов в УПФР в г.г. Саянске, Зиме и Зиминском районе Иркутской области, на что в указанный период времени Горшкова З.А. согласилась, вступив таким образом с неустановленным следствием лицом в преступный сговор, распределив роли следующим образом: неустановленное следствием лицо должно было подыскать объект недвижимости для приобретения в собственность Горшковой З.А. и организовать процесс подготовки документов, необходимых для предоставления в УПФР в г.г. Саянске, Зиме и Зиминском районе Иркутской области, а Горшкова З.А. - подписать данные документы, зарегистрировать договор купли-продажи объекта недвижимости в установленном законом порядке, после чего обратиться в отдел по обслуживанию заявителей в г. Зиме Саянского отделения ГАУ «МФЦ ИО» с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Продолжая свои преступные действия, в период с **.**.** по **.**.** неустановленное следствием лицо подыскало в качестве фиктивно приобретаемого объекта недвижимости дом, расположенный по адресу: <адрес>, собственником которого на тот момент являлась Свидетель №18, не осведомленная о преступных намерениях неустановленного следствием лица и Горшковой З.А., желающая продать его по цене около 20000 рублей, гораздо ниже размера средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, выданный Горшковой З.А.

Неустановленное следствием лицо в указанный период времени, находясь в <адрес>, предложило Свидетель №18 продать Горшковой З.А. жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, с указанием в договоре купли - продажи завышенной стоимости дома в размере 430000 рублей, что не соответствовало фактической стоимости дома при его купли - продаже между Свидетель №18 и Горшковой З.А. При этом Свидетель №18, не осведомленная о преступных намерениях неустановленного следствием лица и Горшковой З.А., согласилась на предложенные условия.

Далее неустановленное следствием лицо умышленно, из корыстных побуждений, для создания видимости получения займа Горшковой З.А. и использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого дома обратилось к директору КПК «ФИО41» (№) Асмаловскому Н.Н., не осведомленному о преступных намерениях неустановленного следствием лица и Горшковой З.А., с заявлением, составленным и подписанным от имени Горшковой З.А. неустановленным следствием лицом, выдать заем в сумме 428026 рублей под средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №, выданного на имя Горшковой З.А., для приобретения в собственность последней дома, расположенного по адресу: <адрес>.

Свидетель №17, являясь директором КПК «ФИО42», не осведомленный о преступных намерениях неустановленного следствием лица и Горшковой З.А., согласился предоставить Горшковой З.А. заем в размере 428026 рублей под средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № для приобретения последней вышеуказанного жилого дома.

Далее неустановленное следствием лицо в период с **.**.** по **.**.**, находясь на территории <адрес>, получило договор займа № № на приобретение недвижимого имущества от **.**.**, дополнительное соглашение к договору займа № № от **.**.**, и составило договор купли-продажи дома, расположенного по адресу: <адрес>, между Свидетель №18 и Горшковой З.А.

Затем это же лицо в период с **.**.** по **.**.**, находясь на территории <адрес>, для создания видимости получения займа и использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения предоставило для подписания Горшковой З.А. заведомо фиктивный договор займа № № на приобретение недвижимого имущества от **.**.**, подписанный неустановленным следствием лицом от имени ФИО10, действующей от имени КПК «ФИО43» на основании нотариально заверенной доверенности № от **.**.**, не осведомленной о преступных намерениях неустановленного следствием лица и Горшковой З.А., а также мнимый договор купли-продажи дома, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив при этом, что в действительности данный объект недвижимости не существует.

В период с **.**.** по **.**.**, Горшкова З.А., находясь на территории <адрес>, в нарушение ч. 2 ст. 2, ст. 7, п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального Закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», не имея фактических оснований для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, с целью незаконного завладения денежными средствами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №, путем их перевода из безналичных денежных средств в наличные, с целью получения возможности распоряжаться ими по своему усмотрению, в присутствии и по указанию неустановленного следствием лица, с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от последнего о его фиктивности, подписала договор займа № № на приобретение недвижимого имущества от **.**.**, для создания видимости получения займа и использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, а также подписала с Свидетель №18 зарегистрированный **.**.** в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Иркутской области мнимый договор купли-продажи о приобретении в свою собственность несуществующего объекта недвижимости - дома, расположенного по адресу: <адрес>, стоимостью 430000 рублей, фактически не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье.

При этом Горшкова З.А. за приобретенный жилой дом фактически деньги никому не передавала, намерений приобретать и проживать в указанном жилище не имела, до заключения договора купли-продажи с Свидетель №18 и его государственной регистрации в адрес местонахождения приобретаемого дома не выезжала, с его техническим состоянием не ознакомилась.

Неустановленное следствием лицо передало Свидетель №18 20000 рублей за дом, расположенный по адресу: <адрес>, проданный Горшковой З.А.

Таким образом, Горшкова З.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, совершила мнимую сделку купли-продажи жилого дома с целью государственной регистрации права собственности на дом, расположенный по адресу: <адрес>, для последующего представления выписки из единого государственного реестра недвижимости в УПФР в г.г. Саянске, Зиме и Зиминском районе Иркутской области с целью создания видимости улучшения своих жилищных условий для незаконного получения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №.

После этого на счет Горшковой З.А. за №, открытый **.**.** в дополнительном офисе Иркутского отделения № Байкальского банка ПАО «Сбербанк», на основании договора займа № № на приобретение недвижимого имущества от **.**.** с расчетного счета №, открытого **.**.** в дополнительном офисе Челябинского отделения № Байкальского банка ПАО «Сбербанк», принадлежащего КПК «ФИО44» (№), **.**.** перечислены денежные средства в сумме 60000 рублей, **.**.** - в сумме 368026 рублей.

Горшкова З.А. сняла со своего расчетного счета наличные денежные средства в сумме 428026 рублей, поступившие от КПК «ФИО45» по договору займа № № на приобретение недвижимого имущества от **.**.**, часть из которых в сумме около 160000 рублей передала неустановленному следствием лицу в качестве вознаграждения, а денежные средства в сумме около 268026 рублей оставила себе, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Далее неустановленное следствием лицо в период с **.**.** по **.**.** обратилось в КПК «ФИО46» и получило справку, согласно которой размер остатка задолженности Горшковой З.А. перед КПК «ФИО47» на **.**.** составлял 428026 рублей, а также указаны реквизиты для перечисления средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «ФИО48». Данную справку указанное лицо передало Горшковой З.А. для предоставления в УПФР в г.г. Саянске, Зиме и Зиминском районе Иркутской области.

После этого Горшкова З.А., заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью придать видимость законности своих действий, **.**.** в дневное время, находясь в офисе нотариуса Зиминского нотариального округа Иркутской области Свидетель №4, расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно, оформила нотариально заверенное обязательство, зарегистрированное в реестре за номером № от **.**.**, необходимое для предоставления в УПФР в г.г. Саянске, Зиме и Зиминском районе Иркутской области, об обязании в соответствии с п. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» оформить жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, приобретенный с использованием средств материнского (семейного) капитала и принадлежащий Горшковой З.А. на праве собственности, на основании договора купли-продажи жилого дома от **.**.**, зарегистрированного в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области **.**.** за №, в общую собственность лица, получившего сертификат, её супруга Свидетель №2, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

В результате умышленных преступных действий Горшковой З.А. и неустановленного следствием лица, действовавших в рамках предварительного сговора между собой, совершены недействительные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо для них ложные и недостоверные сведения о наличии у Горшковой З.А. задолженности перед КПК «ФИО49» с целью получения права на использование средств материнского (семейного) капитала последней.

Далее Горшкова З.А. **.**.** в дневное время, находясь в помещении отдела по обслуживанию заявителей в г. Зиме Саянского отделения ГАУ «МФЦ ИО», расположенном по адресу: <адрес>, умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, обратилась к регистратору указанного многофункционального центра с заявлением, датированным **.**.** о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с заведомо ложными сведениями о направлении денежных средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК «ФИО50» на приобретение в собственность жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, в размере 428026 рублей, вместе с которым предоставила для последующего направления в УПФР в г.г. Саянске, Зиме и Зиминском районе Иркутской области документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, в том числе договор займа № № на приобретение недвижимого имущества от **.**.**, дополнительное соглашение от **.**.** к договору займа № № на приобретение недвижимого имущества от **.**.**, справку КПК «ФИО51» от **.**.** о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом) по договору займа № № на приобретение недвижимого имущества от **.**.**, засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации порядке письменное обязательство от **.**.**, достоверно зная о том, что данное обязательство ею фактически не будет выполнено в связи с оформлением права собственности на детей на несуществующий объект недвижимости, То есть Горшкова З.А. обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала с требованием о перечислении денежных средств в размере 428026 рублей, на получение которых у нее не имелось законных оснований.

Таким образом Горшкова З.А. ввела в заблуждение сотрудников УПФР в г.г. Саянске, Зиме и Зиминском районе Иркутской области об использовании средств материнского (семейного) капитала на погашение затрат, направленных на улучшение жилищных условий в размере 428 026 рублей, которыми на основании предоставленных документов **.**.** принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала Горшковой З.А. и направлении средств на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № № на приобретение недвижимого имущества от **.**.**.

**.**.** на основании принятого решения № от **.**.** об удовлетворении заявления Горшковой З.А. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала денежные средства в сумме 428026 рублей с расчетного счета Управления Федерального казначейства по Иркутской области (Отдела Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области) № 40401810325201000001, открытого в Отделении по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 16, перечислены на расчетный счет КПК «ФИО52» № 40701810972000000197, открытый 07.09.2016 в дополнительном офисе Челябинского отделения № 8597/0556 Байкальского банка ПАО «Сбербанк», в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № № на приобретение недвижимого имущества от **.**.**, заключенному между Горшковой З.А. и КПК «ФИО53» на приобретение в собственность Горшковой З.А. жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. Тем самым, Горшкова З.А. завладела денежными средствами по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № путем погашения задолженности по договору займа.

После перечисления отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации (ГУ) по Иркутской области средств материнского (семейного) капитала Горшковой З.А. на расчетный счет КПК «ФИО54», взятый последней заем был погашен за счет средств федерального бюджета Российской Федерации.

В последующем Горшкова З.А. не выполнила нотариально заверенное обязательство, зарегистрированное в реестре за № от **.**.** о выделении долей своим детям и супругу, чем нарушила права членов своей семьи на улучшение жилищный условий, предусмотренные ч. 2 ст. 2, ст. 7, п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального Закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Таким образом, Горшкова З.А., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, совершила мошенничество при получении выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации, в рамках реализации национального проекта «Демография», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от **.**.** №), во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации (ГУ) по Иркутской области в сумме 428 026 рублей 00 копеек, что является крупным размером.

Подсудимая Горшкова З.А. заявила суду о полном признании вины в совершении установленного судом преступления. При конкретизации обстоятельств показала, что в 2013 году после рождении дочери ФИО8 приобрела право на получение мер государственной поддержки в виде получения сертификата (маткапитал). Понимала, что у этих денежных средств имеется целевое назначение, в том числе, улучшение жилищных условий. В конце 2018 г. супруг ФИО36 предложил обналичить маткапитал, чтобы улучшить трудное материальное положение. Он организовал встречу с Свидетель №9 – сожительницей его работника Свидетель №14, о которой ему сказал его партнер по бизнесу ФИО35 Встретившись с Свидетель №9, последняя объяснила, что для получения денег из средств маткапитала необходимо оформить мнимую сделку купли-продажи дома, для чего необходимо собрать пакет документов, подписать обязательство у нотариуса о выделении долей в праве собственности на этот объект недвижимости каждому члену семьи и оформить сделку в МФЦ. Также Свидетель №9 объяснила, что для заключения договора купли-продажи необходимо будет сначала оформить заем на покупку дома в КПК «ФИО55», после чего Пенсионный фонда перечислит ей деньги на счет, возвращая ту сумму, которая она якобы потратила на приобретение дома. Понимала, что совершает незаконные действия, обманывая государство, так как в действительности не намеревалась покупать в собственность жилой дом по названному Свидетель №9 адресу: <адрес>, понимая, что этот объект недвижимости за столь малые деньги не представляет для нее интереса. Супруг ФИО36 обещал, что когда после обналичивания средств маткапитала получит деньги на развитие бизнеса, улучшит материальное положение семьи, после чего приобретет в совместную собственность хороший дом. Поэтому перед заключением сделки дом по адресу: <адрес>, даже не смотрела. Время заключения сделки в МФЦ назначала Свидетель №9, куда ее привезла на автомобиле такси. В Центре впервые увидела продавца – ранее незнакомую Свидетель №18, с которой подробности сделки не обсуждали. Через некоторое время после оформления договора купли-продажи с Свидетель №18 вместе с Свидетель №9 приезжала в МФЦ еще раз для того, чтобы подписать распоряжение средствами маткапитала. Далее чрез непродолжительное время с Пенсионного фонда на ее счет в Сбербанке поступили денежные средства в сумме 368000 рублей. Данные денежные средства со счета сняла. Из этой суммы 108000 руб. Свидетель №9 забрала себе, отдав ей только 260000 руб., из них 100000 руб. передала ФИО36, а оставшиеся деньги потратила на нужды семьи. В совершении преступления раскаивается.

Оценивая признательные показания подсудимой Горшковой З.А., суд приходит к выводу о том, что они являются достоверными, поскольку подтверждаются совокупностью других исследованных в судебном заседании доказательств.

Допросив подсудимую и свидетелей, огласив показания представителя потерпевшего, исследовав письменные материалы дела, суд считает Горшкову З.А. виновной в совершении преступления, установленного судом.

Так, настоящее уголовное дело № возбуждено **.**.** (л.д. 1 т. 1) по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, на основании материалов проведенной в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ проверки по рапорту об обнаружении признаков преступления, поступившему от старшего оперуполномоченного ОЭБиПК МО МВД России «Зиминский» ФИО13(т. 1 л.д. 3).

Постановлением старшего следователя отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области от **.**.** (т.4, л.д. 173-174) из данного уголовного дела выделено уголовное дело № в отношении неустановленных лиц по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, совершивших это преступление наряду с Горшковой З.А.

Согласно показаниям представителя потерпевшего ФИО16, ведущего специалиста-эксперта отдела судебно-исковой деятельности ОПФРПо, данным на предварительном следствии и оглашенным в суде (т. 1 л.д. 219-220), по результатам изучения дела граждан, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки №, выданного на имя Горшковой З.А., ею было установлено, что последняя обращалась в УПФР в г.г. Саянске, Зиме и Зиминском районе по Иркутской области с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал по случаю рождения второго ребенка, которое было удовлетворено в полном объеме. Последней выдан материнский (семейный) капитал установленного образца №. В последующем Горшкова З.А. обратилась в УПФР в г.г. Саянске, Зиме и Зиминском районе по Иркутской области с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала. Целью распоряжения указала приобретение жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. При составлении заявления о распоряжении последняя была ознакомлена с Правилами направления средств материнского (семейного) капитала, что подтверждается личной подписью Горшковой З.А. Согласно выписке из ЕГРН от **.**.** по адресу: <адрес>, расположен одноэтажный дом. Информации об отсутствии данного объекта недвижимости, а также о непригодности к проживанию в нем УПФР не поступало. **.**.** УПФР принято решение № об удовлетворении заявления Горшковой З.А. о распоряжении средствами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в сумме 428 026 руб., а именно о направлении этих денежных средств на погашение долга по договору займа № № от **.**.**, заключенному ею с КПК «ФИО56», ко которому получила заем для приобретения данного дома.

Допрошенная по делу в качестве обвиняемой по другому уголовному делу Свидетель №18 суду показала, что в 2018 году, воспользовавшись услугами Свидетель №1, обналичила свой материнский капитал на сумму 370000 рублей путем совершения мошеннических действий, введя в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда России о том, что намеревается совершить сделку по покупке жилого дома в <адрес>. В действительности улучшать жилищные условия не намеревалась, ей требовались только деньги, которые планировала потратить на иные цели, не связанные с реализацией мер государственной поддержки. Договор купли-продажи данного дома заключила для видимости, после поступления денег на свой счет от Пенсионного фонда более 100000 руб. отдала Астарашбову за услуги, оставшуюся сумму потратила на нужды семьи. Позже захотела посмотреть на дом, который купила, однако подъехав по адресу: <адрес>, располагался только земельный участок, поэтому позвонила Свидетель №1 с целью выяснить, зачем он ввел ее в заблуждение относительно наличия объекта недвижимости. Последний организовал ей встречу с ранее неизвестной девушкой, которая пообещала ей заплатить 20000 рублей в счет компенсации за это недоразумение. В один из дней декабря 2018 года девушка назначила ей встречу в МФЦ на <адрес>, где подписала договор купли-продажи жилого дома по адресу: <адрес>. Второй стороной дорога являлась подсудимая ФИО36, которая находилась в МФЦ с Свидетель №9. После подписания договора девушка, организовавшая заключение сделки, передала ей 20000 рублей. О том, что дома по адресу: <адрес>, не существует, подсудимой не говорила.

Согласно показаниям свидетеля с особым статусом Свидетель №3, данным ею при расследовании дела и оглашенным в судебном заседании (т. 3, л.д. 57-60), для обналичивания сертификата и создания видимости улучшения жилищных условий она приобрела дом, расположенный по адресу: <адрес>. После обналичивания сертификата, выданного на ее имя, оформила доверенность на Свидетель №1, согласно которой он мог продать указанный дом и больше к вопросу его продажи не возвращалась. От продажи дома получила от Свидетель №1 деньги наличными, в какой сумме не помнит. Когда продавала дом, не знала, что на самом деле его нет.

Свидетель Свидетель №1 суду показал, что в ноябре 2017 г. или 2018 г., точно не помнит, по просьбе своей знакомой Свидетель №3 за денежное вознаграждение в сумме 20000 рублей занимался продажей ее дома ранее незнакомой Свидетель №18 по адресу: <адрес>. Дом был продан за 300-350 тысяч рублей с использованием средств материнского капитала. Документы на сделку составляла по его просьбе сотрудница агентства недвижимости. В договоре купли-продажи цена продаваемого объекта была указана ниже той, за которую в действительности продавался дом. О том, что участвовал в совершении мошеннических действий, связанных с хищением денежных средств государства, не догадывался.

Свидетель Свидетель №2 суду показал, что с 2018 по 2022 г. состоял с подсудимой ФИО36 в браке. В октябре – ноябре 2018 г. ему потребовались деньги для развития бизнеса по изготовлению древесного угля в ООО «ВУД», в связи с чем предложил супруге обналичить предназначающийся ей материнский капитал. Помочь в этом предложила некая Свидетель №9 – сожительница ее бывшего коллеги по работе, которая встретилась с ФИО36 и сказала, какие именно документы последней необходимо для этого подготовить. Встреча происходила в <адрес>, рядом с домом №. Позже, в декабре 2018 года, возил ФИО36 в МФЦ. Супруга предварительно договаривалась о поездке в это Учреждение с Свидетель №9. Со слов подсудимой знает, что в МФЦ она оформляла сделку по покупке дома, расположенного в <адрес>. В действительности ни она, ни ФИО36 данный дом до заключения этого договора не смотрели, так как приобретать его в собственность не хотели. В январе 2019 года супруга обналичила маткапитал, получив от Пенсионного фонда 260000 рублей. Из этих денег 100000 руб. вложил в свой бизнес, а 160000 руб. потратили на нужды семьи. О том, что своими действиями ФИО36 совершала преступление, не предполагал. В ходе расследования дела помог бывшей супруге частично возместить материальный ущерб, взял кредит в банке и передал ей 268000 рублей.

Свидетель Свидетель №5, занимающий должность председателя комитета жилищного хозяйства Зиминской городской Администрации, суду показал, что с заявлением о признании аварийным жилого дома по адресу: <адрес>, никто не обращался.

Свидетели Свидетель №13 и Свидетель №12, являющиеся сотрудниками МФЦ, при допросе в качестве свидетелей дали показания о том, что осуществляли прием заявления ФИО36 о распоряжении средствами маткапитала. Документы, с которыми последняя обращалась в центр, при расследовании дела были изъяты.

Свидетель Свидетель №4, как это следует из оглашенных в суде показаний, данных ею при расследовании дела (т. 3, л.д. 61-64), дала пояснения о том, что в качестве нотариуса удостоверяла обязательство Горшковой З.А. за № от **.**.**, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки. Последняя обязалась оформить в собственность жилое помещение, приобретаемое с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность: ее, ее супруга и ее детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения. Обязательство удостоверено в связи с намерением Горшковой З.А. воспользоваться правом направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала по государственному сертификату на приобретение жилья по договору купли-продажи жилого дома от **.**.**. При удостоверении обязательства разъяснила Горшковой З.А., что оно является одним из основных условий направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и его неисполнение, равно как и неполное исполнение, влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для оформления обязательства Горшкова З.А. предоставила документы: договор купли-продажи от **.**.**, выписку из Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, согласно которой право собственности Горшковой З.А. на дом, расположенный по адресу: <адрес>, зарегистрирован **.**.**, а также паспорт гражданина РФ на имя Горшковой ЗА. Таким образом убедилась, что последняя является собственником жилого дома по адресу: <адрес>, приобретенным с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала.

Свидетель Свидетель №9 дала суду показания о том, что оказывает услуги водителя такси. В ноябре 2019 года по просьбе ФИО36 возила его супругу ФИО36 в МФЦ в г. Зиме на ул. Клименко. Из разговора с последней поняла, что она хочет купить дом. Никаких услуг ФИО36 по приобретению дома, а также в обналичивании средств маткапитала не оказывала.

Свидетель Свидетель №14 суду показал, что ранее работал на предприятии ФИО36 и Найеля в ООО «ВУД». О том, что его сожительница Свидетель №9 занималась обналичиванием средств материнского капитала по просьбе ФИО36, ему не известно.

Свидетель ФИО35 суду показал, что наряду с ФИО36, учредил <данные изъяты> На их предприятии работал Свидетель №14, который сожительствует с Свидетель №9. В 2017 – 2018 г.г., точно не помнит, ФИО36 жаловался на трудное материальное положение и заводил разговоры о том, что имеет намерение обналичить материнский сертификат своей супруги ФИО36. О том, удалось ли это сделать ФИО36, точно не знает, однако спустя примерно полгода после этого разговора последний вложил на развитие их бизнеса денежные средства в сумме около 100000 рублей.

Свидетель Свидетель №10 суду показала, что наряду со своей родной сестрой ФИО37 оказывает риэлтерские услуги. В 2018 году носила фамилию ФИО40, имела статус индивидуального предпринимателя. Будучи заинтересованной в получении денежного вознаграждения за каждую сделку купли-продажи объекта недвижимости, имела интерес в оформлении договоров всем гражданам, обратившимся в агентство, в том числе выступала посредником между гражданами и займодавцами – кооперативами Доминанта и ФИО57, располагающимися в <адрес>. От этих предприятий у нее имелась доверенность на подписание договоров займа с гражданами, которые приобретали объект недвижимости с использованием заемных средств, а затем пользовались мерами государственной поддержки, возвращая эти деньги из средств материнского капитала. Незаконными сделками не занималась. Объект недвижимости по адресу: <адрес>, ей не известен. Сделки с этим объектом не оформляла, никаких документов не подписывала, фотоотчеты в КПК «ФИО58» по данному дому не отправляла.

Свидетель Свидетель №11 при допросе в качестве свидетеля дала суду показания, аналогичные по своему содержанию с показаниями свидетеля Свидетель №10, дополнив их тем, что также имела доверенность на подписание договоров займа с челябинскими потребительскими кооперативами Доминанта и ФИО59, однако договор займа на приобретение жилого дома по адресу: <адрес>, не подписывала.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №15, данным ею при расследовании дела и оглашенным в судебном заседании (т. 3 л.д. 79-85), она работала в должности менеджера по работе с партнерами в КПК «ФИО60» с 2017 года по июль 2019 года. Основным видом деятельности КПК «ФИО61» являлось предоставление займов физическим лицам под государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. ФИО10 являлась партнером КПК «ФИО62» по доверенности в <адрес>. На ее корпоративную почту КПК «ФИО63» от ФИО10 был направлен пакет документов: анкета заемщика от имени Горшковой З.А., копия паспорта гражданина РФ, ИНН, СНИЛС на имя последней, правоустанавливающие документы на объект недвижимости, фотографии, подтверждающие его местонахождение. Документы направлены с адреса электронной почты ФИО10 либо с почты помощника последней - Свидетель №11 Полученный пакет документов был предоставлен сотруднику службу безопасности Свидетель №16 для проведения проверки по объекту недвижимости и заемщику Горшковой З.А. Решение о предоставлении займа Горшковой З.А. для приобретения дома, расположенного по адресу: <адрес>, было одобрено. В дальнейшем посредством электронной почты ФИО10 выслан типовой договор займа № от **.**.** на сумму 428 026 рублей и дополнительное соглашение к нему для их подписания самой Скуратовой, действующей по доверенности от имени КПК «ФИО64», и Горшковой З.А. После регистрации договора купли-продажи указанного дома в установленном законом порядке на расчетный счет Горшковой З.А. перечислены заемные денежные средства согласно договору займа в размере 428026 руб. В последующем Горшкова З.А. должна была обратиться в отделение пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и перечисления на счет КПК «ФИО65» в счет погашения предоставленного займа для приобретения указанного дома.

В суде были также оглашены показания свидетеля Свидетель №16, данные им в стадии предварительного следствия (т. 3 л.д. 88-95), из которых следует, что он являлся руководителем службы безопасности в КПК «ФИО66» с июля 2017 года по июнь 2022 года. Юридическим оформлением договора займа № № от **.**.** с Горшковой З.А. не занимался, осуществлял лишь проверку последней на платежеспособность и лояльность, а также проверял объект недвижимости по адресу: <адрес>, на предмет наличия запретов и ограничений. Местонахождение данного объекта недвижимости фиксировалось партнером КПК «ФИО67» ФИО10 путем предоставления фотоотчетов. ФИО10, впоследствии ставшая носить фамилию Свидетель №10, подписывала документы с заемщиками от имени КПК «ФИО68» на основании доверенности. После проверки было принято решение об одобрении сделки с Горшковой З.А.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №17, руководителя КПК «ФИО69», данным им при расследовании дела и оглашенным в судебном заседании (т. 3 л.д. 98), оформлением договора займа с ФИО36 занималась менеджер Свидетель №15, которая по этому вопросу общалась со ФИО11 - партнером (риэлтором) КПК «ФИО70» в Иркутской области на основании доверенности № от **.**.** и имеющей печать КПК «ФИО71» для осуществления сделок по предоставлению займов. Также у ФИО10 имелся помощник в лице Свидетель №11, которая осуществляла свою партнерскую деятельность от КПК «ФИО72» на основании доверенности № от **.**.**. Заключение договора займа № от **.**.** на сумму 428026 руб. с Горшковой З.А. и дополнительное соглашение к нему от **.**.** осуществлялось через ФИО10, которая отправила со своего адреса электронной почты, либо с адреса электронной почты помощника ФИО12, на корпоративный адрес электронной почты пакет документов: заявление-анкету на получение займа от имени Горшковой З.А., копию паспорта последней, копии свидетельств о рождении детей, заявление о вступлении в кооператив, правоустанавливающие документы на объект недвижимости, фотографии, подтверждающие его местонахождение. После этого данный пакет документов был предоставлен руководителю службы безопасности КПК «ФИО73» Свидетель №16 для проведения дальнейшей проверки, после чего последний одобрил предоставление займа Горшковой З.А. Информация о том, что указанного объекта недвижимости в действительности не было, отсутствовала. Договор займа был отправлен на электронную почту партнеру ФИО10 (после брака – Свидетель №10), которая подписала его со стороной по договору ФИО36, а затем подписала и поставила печать в данных документах от лица заимодавца - КПК «ФИО74». В дальнейшем с расчетного счета КПК «ФИО75» безналичным способом на расчетный счет Горшковой З.А., открытый в отделении ПАО Сбербанк, был осуществлен перевод денежных средств в сумме 60000 рублей. Эту сумму Горшкова З.А. должна была передать продавцу объекта под контролем ФИО10 Далее либо сама последняя, либо ее помощник Свидетель №11 совместно с Горшковой З.А. обратились в регистрационную палату для осуществления регистрации вышеуказанной сделки, предоставляя менеджеру расписку (опись) о получении необходимых документов в регистрирующий орган. После регистрации и наложения обременения на объект недвижимости ФИО10 представила зарегистрированные документы с наложенным обременением в пользу КПК «ФИО76» электронным образом менеджеру. **.**.** с расчетного счета КПК «ФИО77», открытого в отделении ПАО Сбербанк, был осуществлен перевод денежных средств в сумме 368026 руб., на расчетный счет Горшковой З.А., открытый в отделении ПАО Сбербанк. Данные денежные средства последняя под контролем ФИО10 должна была передать продавцу объекта. Горшкова З.А. договор займа и дополнительное соглашение к нему предоставила в Пенсионный фонд РФ, либо в многофункциональный центр с заявлением о погашении ипотечного займа. **.**.** от УФК по Иркутской области (ОПФР по Иркутской области) на расчетный счет КПК «ФИО78» осуществлен перевод денежных средств в сумме 428026 руб. из средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, выданный Горшковой З.А.

Постановлением старшего следователя отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области от **.**.** (т.4, л.д. 220-225), в возбуждении уголовного дела в отношении Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №18, Свидетель №1, Свидетель №17, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11 по факту хищения денежных средств Пенсионного фонда РФ по Иркутской области в сумме 428026 руб. было отказано в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие в деянии состава преступления), поскольку в ходе расследования дела возникли неустранимые сомнения в их виновности, что было расценено в их пользу. При этом возможность сбора дополнительных доказательств виновности указанных лиц исчерпана.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №6, данным ею при расследовании дела и оглашенным в судебном заседании (т. 2 л.д. 130-131), она проживает по соседству с заброшенным земельным участком по адресу: <адрес>. Ни дома, ни каких либо иных построек на данном участке, нет на протяжении уже многих лет.

Аналогичные показания дали при расследовании дела и свидетели Свидетель №7 (т. 2 л.д. 128-129), Свидетель №8 (т. 2 л.д. 132-133).

Сведения, сообщенные представителем потерпевшего и свидетелями обвинения, объективно подтверждаются:

- протоколом выемки от **.**.** (т. 3 л.д. 10-13) в кабинете № отдела по обслуживанию заявителей в <адрес> отделения ГАУ «МФЦ ИО», где у свидетеля Свидетель №13, добровольно выдавшей оригинал заявления Горшковой З.А. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от **.**.**, сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу) от **.**.**, подписанные Горшковой З.А., заявление Горшковой З.А. о приеме документов в МФЦ от **.**.**, последние были изъяты;

- протоколом осмотра документов от **.**.** и фототаблицей к нему (т. 3 л.д. 14-23), изъятых у свидетеля Свидетель №13, которым установлено, что Горшкова З.А. **.**.** обратилась в ГАУ «<адрес> многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Отдел в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 24);

- топографическим планом, актуальным на 2007 год, схематическим изображением дома, расположенного по адресу: <адрес>, представленными Комитетом имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального образования, согласно которому на земельном участке по данному адресу, свободен от строения (т. 1 л.д. 238-240);

- сведениями, представленными и.о. мэра Зиминского городского муниципального образования о том, что дом, расположенный по адресу: <адрес>, в Реестре аварийного муниципального жилищного фонда Зиминского городского муниципального образования не значится и аварийным не признан. В результате осмотра сотрудниками Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Зиминского городского муниципального образования, установлено, что земельный участок по данному адресу, свободен от строения (т. 1 л.д. 224);

- протоколом осмотра места происшествия от **.**.** и фототаблицей к нему (т. 1 л.д. 4-11), зафиксировавшим, что по адресу: <адрес>, осматриваемый участок местности заброшен, на нем отсутствуют дом и какие-либо постройки;

- протоколом выемки от **.**.** (т. 1 л.д. 132-136), которым в кабинете № в Управлении Росреестра по Иркутской области по адресу: <адрес>, изъяты правоустанавливающие документы на дом, расположенный по адресу: <адрес>;

- протоколом осмотра документов от **.**.** (т. 1 л.д. 137-194): правоустанавливающих документов на дом, изъятых в Управлении Росреестра по Иркутской области, а также дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Горшковой З.А., истребованного по запросу в УПФР в гг. Саянске, Зиме и Зиминском районе по Иркутской области, которым установлено, что **.**.** на основании решения УПФР в г.г. Саянске, Зиме и Зиминском районе Иркутской области № от **.**.** Горшкова З.А. в связи с рождением второго ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № в размере 453026 рублей.

**.**.** Горшкова З.А. обращалась в УПФР в г.г. Саянске, Зиме и Зиминском районе Иркутской области с заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала, которое было рассмотрено и удовлетворено. Размер материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-7 №, выданному на имя Горшковой З.А., с учетом полученной ею единовременной выплаты к моменту распоряжения последней указанным сертификатом составил 428026 рублей.

**.**.** Горшкова З.А. через многофункциональный центр обратилась в УПФР (ГУ) в г.г. Саянске, Зиме и Зиминском районе с заявлением о распоряжении средствами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, в котором указала, что просит направить средства материнского (семейного) капитала в сумме 428026 рублей в счет погашения основного долга и уплаты процентов по займу, выданному на приобретение дома, расположенного по адресу: <адрес>.

В подтверждение приобретения жилья, то есть улучшения жилищных условий, к заявлению Горшкова З.А. приложила договор займа № ФИО106 от **.**.** и обязательство о выделении долей в праве собственности своим детям и супругу.

На основании представленных Горшковой З.А. документов и заявления, УПФР в г.г. Саянске, Зиме и Зиминском районе Иркутской области **.**.** принято решение № об удовлетворении заявления Горшковой З.А. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в размере 428026 рублей на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК «ФИО79».

**.**.** Горшкова З.А. заключила с Свидетель №18 договор купли-продажи, согласно которому приобрела дом, расположенный по адресу: <адрес>, стоимостью 430000 рублей. Согласно договору дом приобретается Горшковой З.А. за счет собственных средств в размере 1974 рублей 00 копеек и за счет заемных средств в размере 428026 рублей, предоставленных ей по договору займа № № на приобретение недвижимого имущества от **.**.**, заключенному с КПК «ФИО80». Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 195);

- протоколом выемки от **.**.** (т. 3 л.д. 41-48), которым у у Горшковой З.А. изъяты: выписка из Единого государственного реестра недвижимости на дом, расположенный по адресу: <адрес>; опись документов, принятых **.**.** от Свидетель №18 для оказания государственных услуг - регистрации перехода права на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>; опись документов, принятых **.**.** от Горшковой З.А. для оказания государственных услуг - регистрации ограничений прав на объект недвижимости и обременении объекта недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- протоколом осмотра документов от **.**.** (т. 3 л.д. 49), изъятых у Горшковой З.А., которым установлено, что последняя **.**.** обратилась в ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Отдел в <адрес> с заявлением о регистрации договора купли-продажи от **.**.**, заключенному с Свидетель №18 на приобретение <адрес> в <адрес>. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 50);

- протоколом осмотра места происшествия от **.**.** и фототаблицей к нему (т. 1 л.д. 47-57), которым осмотрены производственные помещения по адресу: <адрес>, где расположены 2 металлические бочки и металлические контейнеры 17 шт. При осмотре Свидетель №2 пояснил, что данные бочки выполнены из металла, который он приобрел на денежные средства, переданные ему Горшковой З.А., после обналичивания ею денежных средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Также на переданные Горшковой З.А. средства он произвел обшивку указанных контейнеров и сварочные работы;

- протоколом осмотра места происшествия от **.**.** (т. 1 л.д. 111-129) по адресу: <адрес> в ходе которого изъяты документы: копия паспорта на имя Горшковой З.А., копии свидетельств о рождении детей Горшковой З.А., копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал №, выданного Горшковой З.А., копия заявления-анкеты на получение займа от имени Горшковой З.А., сведения о размере государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, выданный Горшковой З.А. по состоянию на **.**.**; копия договора купли-продажи от **.**.** жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, заключенного между Свидетель №3 и Свидетель №18, выписка из ЕГРН на дом, расположенный по адресу: <адрес> от **.**.**, копия договора займа № № на приобретение недвижимого имущества от **.**.**, заключенному между ФИО10 по доверенности и Горшковой З.А., копия договора купли-продажи от **.**.**, заключенного между Свидетель №18 и Горшковой З.А., копия доверенности № от **.**.**, копия договора о сотрудничестве № № от **.**.**, заключенного между директором Свидетель №17 и ФИО10, свидетельствующие о том, что Горшкова З.А. оформила заем в КПК «ФИО82» на сумму 428 026 руб. для приобретения дома, расположенного по адресу: <адрес>.

Изъятые предметы протоколом от **.**.** (л.д. т. 2 л.д. 65-116) осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 117-118);

- протоколом осмотра документов и предметов от **.**.** (т. 2 л.д.65-116) - результатов оперативно-розыскной деятельности, поступивших в СО МО МВД России «Зиминский»: сопроводительное письмо № от **.**.**; постановление о представлении результатов ОРД следователю от **.**.**.; рапорт старшего оперуполномоченного ОЭБиПК МО МВД России «Зиминский» майора полиции ФИО13 от **.**.**; постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от **.**.**; согласие Горшковой З.А. от **.**.** на участие в оперативно-розыскных мероприятиях; план-схема к оперативно-розыскному мероприятию «Наблюдение» от **.**.**; акт оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от **.**.**; стенограмма видеозаписи оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от **.**.**; диск с видеозаписью разговора Горшковой З.А. и Свидетель №9, свидетельствующие о совершении Горшковой З.А. преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Осмотренные документы и предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 117-118);

- платежным поручением № от **.**.**, представленным отделением ПФР по Иркутской области **.**.**, согласно которому **.**.** денежные средства в сумме 428026 руб. с расчетного счета Управления Федерального казначейства по Иркутской области (Отдела Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области) №, открытого в Отделении по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: <адрес>, перечислены на счет №, принадлежащий КПК «ФИО83» (№), на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № № от **.**.**, заключенному с Горшковой З.А. (т. 2 л.д. 166-168);

- выпиской за период с **.**.** по **.**.**, представленной Горшковой З.А. **.**.** по расчетному счету №.8**.**.**.2468741, открытому в дополнительном отделении ПАО Сбербанк **.**.** на ее имя, согласно которой **.**.** на данный счет перечислены денежные средства в сумме 60 000 руб. 00 копеек, **.**.** в сумме 368026 руб. со счета №, принадлежащего КПК «ФИО84» (№) (т. 2 л.д. 13-16);

- выпиской по операциям за период с **.**.** по **.**.**, представленной ПАО Сбербанк **.**.**, по расчетному счету №, принадлежащему КПК «ФИО85» (№), согласно которой с данного счета **.**.** перечислены денежные средства в сумме 60 000 руб. 00 коп., **.**.** в сумме 368026 руб. на расчетный счет №.8**.**.**.2468741, открытый на имя Горшковой З.А., по договору займа № № от **.**.** (т. 2 л.д. 169-175);

- выпиской за период с **.**.** по **.**.**, представленной ПАО Сбербанк **.**.**, по расчетному счету №.8**.**.**.2468741, открытому в дополнительном отделении ПАО Сбербанк **.**.** на имя Горшковой З.А., согласно которой **.**.** на данный счет перечислены денежные средства в сумме 60000 руб. 00 коп., **.**.** - 368026 руб. со счета №, принадлежащего КПК «ФИО86» (№), по договору займа № № от **.**.** (т. 2 л.д. 176-178).

Согласно заключению почерковедческой судебной экспертизы № от **.**.** (т. 2 л.д. 41-48), рукописные записи от имени Горшковой З.А., в договоре купли-продажи от **.**.**, выполнены Горшковой З.А.

Рукописные записи от имени Горшковой З.А., изображения которых расположены в копии заявления о распоряжении средствами материнского капитала, предоставленного в ПФР от **.**.**, выполнены Горшковой З.А. при условии, что оригинал исследуемых рукописных записей выполнен без применения технических приемов и средств.

Подписи от имени Горшковой З.А. в договоре купли-продажи от **.**.** вероятно выполнены Горшковой З.А.

Подписи от имени Горшковой З.А., изображения которых расположены в копии заявления о распоряжении средствами материнского капитала, предоставленного в ПФР от **.**.**, вероятно выполнены Горшковой З.А., при условии, что оригинал исследуемых подписей выполнен без применения технических приемов и средств.

Согласно заключению почерковедческой судебной экспертизы № от **.**.** (т. 4 л.д. 14-28) рукописные записи и подписи от имени Горшковой З.А.: в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от **.**.**; в сведениях к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу) от **.**.**; в заявлении № об оказании государственной услуги по обеспечению предоставления государственной услуги, изъятых при производстве выемки от **.**.** у свидетеля Свидетель №13 выполнены Горшковой З.А.

Суд, оценивая заключения проведенных судебных экспертиз, находит их объективными, относимыми к данному уголовному делу, допустимыми и достоверными, поскольку эти заключения согласуются с иными исследованными судом доказательствами, проведены экспертами, обладающими специальными познаниями в соответствующей области, что не дает оснований суду сомневаться в их компетентности и объективности выводов.

Таким образом, проверив и оценив доказательства, приведенные в приговоре в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины Горшковой З.А. в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

    Давая правовую оценку действиям подсудимой, суд исходит из установленных исследованными доказательствами обстоятельств дела, согласно которым Свидетель №2 действовала умышленно, из корыстных побуждений. Подсудимая осознавала, что представляет в УПФР в г.г. Саянске, Зиме и Зиминском районе Иркутской области заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно ст.ст. 7, 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, и желала этого.

Квалифицирующий признак совершения преступления «группой лиц по предварительному сговору» в действиях подсудимой суд усматривает исходя из того обстоятельства, что сговор на совершение преступления состоялся между подсудимой и неустановленным следствием лицом до начала его совершения, при этом их действия носили целенаправленный, согласованный порядок в процессе совершения преступления. Данные действия соответствовали распределенным между ними ролям и направлены на достижение единой преступной цели.

При квалификации действий подсудимой по признаку причинения крупного ущерба, суд руководствуется примечанием 4 к ст. 158 УК РФ и учитывает сумму похищенного, превышающую 250000 рублей.

Таким образом, действия подсудимой Горшковой З.А. суд квалифицирует по ст. 159.2 ч. 3 УК РФ – как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере

<данные изъяты>

Исходя из совокупности полученных судом сведений о личности Горшковой З.А., психиатрическая экспертиза в отношении которой не проводилась, суд приходит к убеждению, что подсудимая является субъектом совершенного преступления, вменяемой, подлежащей уголовной ответственности и способной нести наказание за содеянное на общих основаниях.

В соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ суд при назначении наказания учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденной, условия жизни ее семьи.

Горшкова З.А. не судима, имеет постоянное место жительства, на иждивении у нее находятся трое малолетних детей. Последняя занимается общественно-полезным трудом

По месту жительства УУП МО МВД России «Зиминский» Горшкова З.А. охарактеризована удовлетворительно (т. 5 л.д. 72) <данные изъяты>. За время проживания по указанному адресу жалоб со стороны соседей и членов семьи на поведение в быту не поступало. В связях с лицами ранее судимыми, склонными к совершению преступлений замечена не была. К уголовной и административной ответственности не привлекалась, не судима.

По бывшему месту работы директором <адрес> Горшкова З.А. охарактеризована положительно (т. 5 л.д. 38), как ответственный, добросовестный, отзывчивый, дисциплинированный работник. Обладает высокими моральными и профессиональными качествами, не имеет вредных привычек, в конфликтах не замечена.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Горшковой З.А., в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, является активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, поскольку последняя сотрудничала со следствием, давала полные и правдивые показания, уличающие себя и соучастника преступления в совершении деяния, в том числе о преступной роли каждого, способе совершения мошеннических действий и о том, как распорядилась похищенным.

Кроме этого, суд учитывает п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ - наличие у нее на иждивении малолетних детей, а также, согласно положениям ч. 2 ст. 61 этой же статьи, полное признание ею вины, раскаяние в содеянном, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба.

Отягчающих наказание подсудимой обстоятельств не установлено.

Совершенное Горшковой З.А. преступление, согласно ст. 15 УК РФ, относится к категории тяжкого. Несмотря на совокупность смягчающих по делу обстоятельств, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного подсудимой преступления, относящегося к категории тяжких, личности Горшковой З.А., наличия смягчающих и отсутствие отягчающих их наказание обстоятельств, для исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений суд считает, что наказание последней следует назначить в виде лишения свободы в пределах санкции закона. Другие виды наказаний не окажут на подсудимую эффективного исправительного воздействия.

С учетом обстоятельств совершенного преступления и данных о личности подсудимой, суд не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы Горшковой З.А. принудительными работами в порядке ст. 53.1 УК РФ.

Несмотря на наличие совокупности смягчающих обстоятельств, суд не относит их к исключительным, при которых возможно применение положений ст. 64 УК РФ.

Вместе с тем, данные о личности подсудимой в совокупности с обстоятельствами, смягчающими наказание, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, приводят суд к убеждению, что исправление Горшковой З.А. будет достигнуто без изоляции от общества, поэтому в отношении нее возможно применить положения ст. 73 УК РФ, то есть условное осуждение к лишению свободы с возложением дополнительной обязанности.

При этом суд полагает, что назначение основного наказания в виде лишения свободы будет достаточным для осужденной. Необходимость в назначении Горшковой З.А. дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы отсутствует.

    Размер наказания суд определяет, применяя положения ч.ч. 1 и 3 ст. 60 УК РФ, с учетом содеянного, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, всех обстоятельств дела, совокупности установленных по делу смягчающих обстоятельств, данных о личности Горшковой З.А., влияния назначенного наказание на условия жизни ее семьи, а также положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку в качестве смягчающих наказание подсудимой обстоятельств судом признано активное способствование раскрытию и расследованию преступления при отсутствии отягчающих обстоятельств.

Избранную в отношении Горшковой З.А. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении необходимо до вступления приговора в законную силу сохранить, после чего отменить.

Представителем потерпевшего заявлен гражданский иск о взыскании с Горшковой З.А. материального ущерба, причиненного преступлением в сумме 428026 руб.

На момент постановления приговора Горшкова З.А. данный ущерб частично добровольно возместила в сумме 268026 руб.

Исковые требования Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области о взыскании с подсудимой суммы причиненного и не возмещенного ущерба основаны на законе, в связи с чем, в соответствии со ст. 1064 ГК РФ, подлежат удовлетворению.

Сумма иска подтверждается материалами дела. Исковые требования потерпевшей стороны в сумме не возмещенного ущерба в размере 160000 руб. признаны подсудимой Горшковой З.А. полностью и вытекают из ее преступных действий.

На основании изложенного, суд, руководствуясь положениями ст. 173 ГПК РФ, принимает признание иска подсудимой, поскольку оно не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц и удовлетворяет требования истца в полном объеме, учитывая состоявшееся частичное возмещение ущерба.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Горшкову Зою Андреевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч. 3 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное Горшковой З.А. наказание считать условным, установить испытательный срок в 1 (один) год, в течение которого условно осужденная должна своим поведением доказать исправление.

Возложить на Горшкову З.А. обязанность не менять своего постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего исправление осужденных (УИИ).

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Контроль за поведением осуждённой возложить на Зиминский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области (по месту ее жительства).

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Горшковой З.А. отменить по вступлению приговора в законную силу.

Исковые требования Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области к Горшковой З.А. удовлетворить полностью.

Взыскать с Горшковой Зои Андреевны в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области 160000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу:

- дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: <адрес>, приобщенное к материалам уголовного дела, - хранить в уголовном деле в пределах всего срока его хранения;

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Горшковой З.А. за №, приобщенное к материалам уголовного дела, - хранить в уголовном деле в пределах всего срока его хранения;

- оригинал заявления Горшковой З.А. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от **.**.**, сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу) от **.**.**, подписанные Горшковой З.А., заявление Горшковой З.А. о приеме документов в МФЦ от **.**.**, приобщенные к материалам уголовного дела, - хранить в уголовном деле в пределах всего срока его хранения;

- выписку из ЕГРН на дом по адресу: <адрес>; опись документов, принятых **.**.** от Свидетель №18 для оказания государственных услуг – регистрации перехода права на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>; опись документов, принятых **.**.** от Горшковой З.А. для оказания государственных услуг – регистрации перехода права на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, возвращенные Горшковой З.А., - оставить за последней и в связи с фактическим исполнением данное требование считать исполненным;

- материалы ОРД, диск с видеозаписью, документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от **.**.**, приобщенные к материалам уголовного дела, - хранить в уголовном деле в пределах всего срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Иркутского областного суда через Зиминский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Разъяснить, что на основании ч. 4 ст. 389.8 УПК РФ - дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее чем за 5 суток до начала судебного заседания. В дополнительном представлении прокурора, поданном по истечении срока обжалования, не может быть поставлен вопрос об ухудшении положения осужденного, если такое требование не содержалось в первоначальном представлении.

Судья                             Т.В. Дмитриева