Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-458/2022 от 31.08.2022

УИД 61RS0007-01-2022-005405-29

№ 1-458/2022

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Ростов-на-Дону                         28 сентября 2022 года

Пролетарский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего судьи                    Малько С.В.,

при секретаре                                Керимовой Т.Г.,

с участием гос. обвинителя – ст. пом. прокурора

Пролетарского района г. Ростова-на-Дону            Почиваловой К.Н.,

защитника-адвоката                            Ворожейкина В.В.,

подсудимой                                Соловьевой Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело по обвинению

Соловьевой Д. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, <данные изъяты>, со <данные изъяты> образованием, <данные изъяты>, <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

установил:

подсудимая Соловьева Д.А., имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, действуя из корыстных побуждений за обещанное ей денежное вознаграждение в размере 30000 руб., в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее 01.06.2018, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, более точное место следствием не установлено, совершила преступление совместно с неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – неустановленное лицо), при следующих обстоятельствах.

Так, неустановленное лицо, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее 01.06.2018, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, более точное место следствием не установлено, для организации совместного преступного умысла приискало из числа своих знакомых Соловьеву Д.А., которой за денежное вознаграждение в размере 30000 руб. предложило стать учредителем и директором юридического лица ООО «ПЕРИН И КО», при этом пояснив последней, что она будет являться номинальным учредителем и директором указанного юридического лица.

Соловьева Д.А., действуя из корыстных побуждений, дала свое согласие неустановленному лицу незаконно создать и стать учредителем ООО «ПЕРИН И КО», не имея реальных намерений осуществлять функции учредителя и директора указанного общества.

Далее неустановленное лицо, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий, в виде нарушения установленного порядка ведения ЕГРЮЛ, а также посягательства на основы предпринимательской деятельности, заведомо осознавая отсутствие у Соловьевой Д.А. намерений осуществлять функции учредителя и директора ООО «ПЕРИН И КО», в неустановленное следствием время и месте, подготовило пакет документов об образовании (создании) юридического лица ООО «ПЕРИН И КО» на Соловьеву Д.А. как будущего учредителя и директора указанного юридического лица, а именно: решение № единственного учредителя ООО «ПЕРИН И КО» от 29.05.2018 от имени Соловьевой Д.А. о создании ООО «ПЕРИН И КО», устав юридического лица ООО «ПЕРИН И КО» от 29.05.2018, а также заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № №, согласно которым Соловьева Д.А. являлась учредителем и директором ООО «ПЕРИН И КО», после чего передало указанный пакет документов Соловьевой Д.А. для подписания.

После чего, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, Соловьева Д.А. в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее 01.06.2018, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, более точное место следствием не установлено, действуя по указанию неустановленного лица, осознавая преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, заведомо не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность, выполнять обязанности учредителя и директора ООО «ПЕРИН И КО», получила и подписала изготовленный неустановленным лицом пакет документов, а именно: решение № единственного учредителя ООО «ПЕРИН И КО» от 29.05.2018 от имени Соловьевой Д.А. о создании ООО «ПЕРИН И КО», устав юридического лица ООО «ПЕРИН И КО» от 29.05.2018, а также заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № №.

После чего, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, Соловьева Д.А. в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее 01.06.2018, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, предоставила указанный пакет документов в приемную Межрайонной инспекции Федеральной Налоговой службы России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> (далее по тексту – МИФНС № по <адрес>), с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, при этом подтверждая достоверность всех предоставляемых Соловьевой Д.А. сведений.

01.06.2018 на основании представленных документов регистрирующим органом – сотрудниками МИФНС № по <адрес>, не подозревающими о совместных преступных намерениях неустановленного лица и Соловьевой Д.А., было принято решение о регистрации заявленных сведений и была внесена запись в ЕГРЮЛ государственный регистрационный № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Соловьева Д.А. стала директором и единственным учредителем юридического лица ООО «ПЕРИН И КО», у которой отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом.

Впоследствии Соловьева Д.А. участие в деятельности ООО «ПЕРИН И КО» не принимала, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции учредителя и директора ООО «ПЕРИН И КО» не выполняла.

Таким образом, Соловьева Д.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее 01.06.2018, предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, тем самым незаконно образовали (создали) юридическое лицо ООО «ПЕРИН И КО».

Она же, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, действуя из корыстных побуждений за обещанное ей денежное вознаграждение в размере 30000 руб., в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее 01.06.2018, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, более точное место следствием не установлено, совершила преступление совместно с неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – неустановленное лицо), при следующих обстоятельствах.

Так, неустановленное лицо, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее 01.06.2018, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, более точное место следствием не установлено, для организации совместного преступного умысла приискало из числа своих знакомых Соловьеву Д.А., которой за денежное вознаграждение в размере 30000 руб. предложило стать учредителем и директором юридического лица ООО «ДОНСНАБ», при этом пояснив последней, что она будет являться номинальным учредителем и директором указанного юридического лица.

Соловьева Д.А., действуя из корыстных побуждений, дала свое согласие неустановленному лицу незаконно создать и стать учредителем ООО «ДОНСНАБ», не имея реальных намерений осуществлять функции учредителя и директора указанного общества.

Далее неустановленное лицо, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий, в виде нарушения установленного порядка ведения ЕГРЮЛ, а также посягательства на основы предпринимательской деятельности, заведомо осознавая отсутствие у Соловьевой Д.А. намерений осуществлять функции учредителя и директора ООО «ДОНСНАБ», в неустановленное следствием время и месте, подготовило пакет документов об образовании (создании) юридического лица ООО «ДОНСНАБ» на Соловьеву Д.А. как будущего учредителя и директора указанного юридического лица, а именно: решение № единственного учредителя ООО «ДОНСНАБ» от 29.05.2018 от имени Соловьевой Д.А. о создании ООО «ДОНСНАБ», устав юридического лица ООО «ДОНСНАБ» от 29.05.2018, а также заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № №, согласно которым Соловьева Д.А. являлась учредителем и директором ООО «ДОНСНАБ», после чего передало указанный пакет документов Соловьевой Д.А. для подписания.

После чего, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, Соловьева Д.А. в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее 01.06.2018, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, более точное место следствием не установлено, действуя по указанию неустановленного лица, осознавая преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, заведомо не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность, выполнять обязанности учредителя и директора ООО «ДОНСНАБ», получила и подписала изготовленный неустановленным лицом пакет документов, а именно: решение № единственного учредителя ООО «ДОНСНАБ» от 29.05.2018 от имени Соловьевой Д.А. о создании ООО «ДОНСНАБ», устав юридического лица ООО «ДОНСНАБ» от 29.05.2018, а также заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № №.

После чего, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, Соловьева Д.А. в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее 01.06.2018, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, предоставила указанный пакет документов в приемную Межрайонной инспекции Федеральной Налоговой службы России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> (далее по тексту – МИФНС № по <адрес>), с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, при этом подтверждая достоверность всех предоставляемых Соловьевой Д.А. сведений.

01.06.2018 на основании представленных документов регистрирующим органом – сотрудниками МИФНС № по <адрес>, не подозревающими о совместных преступных намерениях неустановленного лица и Соловьевой Д.А., было принято решение о регистрации заявленных сведений и была внесена запись в ЕГРЮЛ государственный регистрационный № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Соловьева Д.А. стала директором и единственным учредителем юридического лица ООО «ДОНСНАБ», у которой отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом.

Впоследствии Соловьева Д.А. участие в деятельности ООО «ДОНСНАБ» не принимала, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции учредителя и директора ООО «ДОНСНАБ» не выполняла.

Таким образом, Соловьева Д.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее 01.06.2018, предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, тем самым незаконно образовали (создали) юридическое лицо ООО «ДОНСНАБ».

В судебном заседании подсудимая Соловьева Д.А. виновной себя признала полностью, в содеянном раскаялась, поддержала ранее заявленное ею ходатайство о применении в отношении нее особого порядка судебного разбирательства.

Судом установлено, что подсудимой Соловьевой Д.А. понятно обвинение и она согласна с ним. Ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявлено ею добровольно после консультации с защитником, она осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства на основании доказательств, имеющихся в материалах уголовного дела.

Государственный обвинитель Почивалова К.Н. согласилась на особый порядок принятия судебного решения по уголовному делу в отношении Соловьевой Д.А.

При таких обстоятельствах суд считает, что препятствий для постановления приговора без проведения судебного разбирательства не имеется, обвинение Соловьевой Д.А. обосновано и подтверждается представленными доказательствами по делу, осознанием подсудимой вины.

Содеянное подсудимой Соловьевой Д.А. суд квалифицирует:

- по эпизоду создания ООО «ПЕРИН И КО» по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по эпизоду создания ООО «ДОНСНАБ» по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ в отношении всего объема предъявленного обвинения суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в добровольной даче пояснений по поводу обстоятельств совершенных ею преступлений, а также в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ раскаяние подсудимой в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Соловьевой Д.А., предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При назначении наказания в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 60 УК РФ суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, признавшей вину, не состоящей на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах, положительно характеризующей по месту жительства, <данные изъяты>, <данные изъяты>, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

Принимая во внимание наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым избрать Соловьевой Д.А. наказание с учетом положений чч. 1, 5 ст. 62 УК РФ, в виде лишения свободы, однако, считая, что ее исправление, предупреждение совершения ею новых преступлений и восстановление социальной справедливости возможны без изоляции от общества с применением к ней в соответствии со ст. 73 УК РФ условного осуждения, с возложением к исполнению предусмотренной ч. 5 указанной статьи обязанности не менять постоянного места жительства.

Оснований для назначения подсудимой Соловьевой Д.А. наказания с применением ст. 64 УК РФ суд не находит ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением виновной во время или после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 314-317 УПК РФ, суд

приговорил:

признать Соловьеву Д. А. виновной:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду создания ООО «ПЕРИН И КО») и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду создания ООО «ДОНСНАБ») и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Соловьевой Д.А. окончательное наказание в виде лишения свободы сроком 2 года.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное Соловьевой Д.А. наказание условным с испытательным сроком 2 года.

В период испытательного срока обязать Соловьеву Д.А. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, – соответствующего филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по месту ее жительства.

Меру пресечения Соловьевой Д.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

В связи с рассмотрением уголовного дела в особом порядке Соловьева Д.А. подлежит освобождению от взыскания с нее в федеральный бюджет расходов по оплате услуг адвоката.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- регистрационное дело ООО «ДОНСНАБ», находящееся в камере хранения вещественных доказательств ОП № 7 УМВД России по г. Ростову-на-Дону (т. 1 л.д. 98) – возвратить в МИФНС России № 26 по Ростовской области;

- регистрационное дело ООО «ПЕРИН И КО», возвращенное в СЧ СУ УМВД России по г. Ростову-на-Дону (т. 1 л.д. 125) – считать возвращенным по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Пролетарский районный суд г. Ростова-на-Дону в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также пользоваться при этом услугами защитника по своему выбору, отказываться от услуг защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно.

Судья                                 С.В. Малько