Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-86/2023 от 08.02.2023

№ УИД ( 05RS0№-81)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 марта 2023 года с.Карабудахкент

Карабудахкентский районный суд Республики Дагестан в составе: председательствующего - судьи Мусаева Б.А, при секретаре ФИО4 с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Махачкалинской транспортной прокуратуры ФИО3, подозреваемого ФИО2, его защитника - адвоката ФИО9 представившего ордер № от 15.02.2023г., удостоверение №, рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство о применении уголовно правового штрафа и прекращении дела в отношении:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, урож. сел. <адрес> ДАССР, гражданина РФ, образование высшее, женатого, имеющего 2 (двоих) малолетних детей, не военнообязанного, временно не работающего, прож. РД <адрес>, не судимого, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 200.1 УК РФ, суд

установил:

ДД.ММ.ГГГГ, в отношении ФИО2 по признакам преступления, предусмотренного п.а ч.2 ст. 200.1 УК РФ /незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в особо крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ проведенным комплексом оперативно - розыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Северо - Кавказской оперативной таможни совместно с сотрудниками СЭБ УФСБ РФ по <адрес> и МВД ФИО1 по <адрес>, пресечена преступная деятельность ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который, используя различные авиасообщения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществлял незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств в общей сумме 2 586 382 долларов США, 275 Евро, 160 650 российских рублей и 3260 Турецких лир, из Российской Федерации в Республику Турция.

ФИО2 осуществляя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в зоне деятельности таможенного поста аэропорт Махачкала Дагестанской таможни (Международный аэропорт Махачкала), наличные денежные средства в общей сумме 1845097 долларов США, 25000 рублей. 1555 Турецких лир, 205 Евро в Турецкую Республику по пассажирским таможенным декларациям (далее-ПТД) поданным им при убытии с территории РФ, а именно: ПТД от ДД.ММ.ГГГГ (276800 долларов США); ПТД от ДД.ММ.ГГГГ (109 000 долларов США : 150 российских рублей, 50 Евро); ПТД от ДД.ММ.ГГГГ (158 800 долларов США 5000 российских рублей, 105 Евро, 425 Турецких лир); ПТД от ДД.ММ.ГГГГ (322 800 долларов США, 15 000 российских рублей, 170 Турецких лир); ПТД от ДД.ММ.ГГГГ (144900 долларов США, 100 Евро); ПТД от ДД.ММ.ГГГГ (48600 долларов США, 1 500 российских рублей); ПТД от ДД.ММ.ГГГГ (252776 долларов США, 3000 российских рублей, 470 Турецких лир); ПТД от ДД.ММ.ГГГГ (38 9200 долларов США, 40 Турецких лир); ПТД от ДД.ММ.ГГГГ (40 321 долларов США, 5000 российских рублей, 450 Турецких лир).

Он же, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств, будучи достоверно осведомленным о порядке перемещения физическими лицами товаров через таможенную границу таможенного союза (в том числе денежных средств), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ переместил через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в зоне деятельности Чеченского таможенного поста Минераловодской таможни (Международный аэропорт Грозный), наличные денежные средства в общей сумме 780419 долларов США, 100950 рублей, 1595 Турецких лир, 70 Евро в Турецкую Республику по пассажирским таможенным декларациям поданным им при убытии с территории РФ, а именно: ПТД от ДД.ММ.ГГГГ (247 388 долларов США, 9 300 российских рублей, 150 Турецких лир); ПТД от ДД.ММ.ГГГГ (44 568 долларов США, 32 050 российских рублей, 150 Турецких лир); ПТД от ДД.ММ.ГГГГ (167 025 долларов США, 13 150 российских рублей, 50 Евро; ПТД от ДД.ММ.ГГГГ (63 050 долларов США, 15 500 российских рублей, 150 Турецких лир); ПТД от ДД.ММ.ГГГГ (92 537 долларов США, 2 900 российских рублей, 440 Турецких лир); ПТД от ДД.ММ.ГГГГ (16 927 долларов США, 23 700 российских рублей, 75 Турецких лир, 15 Евро); ПТД от ДД.ММ.ГГГГ (62146 долларов США, 5 Евро, 4350 российских рублей 300 Турецких лир); ПТД от ДД.ММ.ГГГГ (86 778 долларов США, 365 Турецких лир).

Он же, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств, будучи достоверно осведомленным о порядке перемещения физическими лицами товаров через таможенную границу таможенного союза (в том числе денежных средств), ДД.ММ.ГГГГ переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамка); ЕврАзЭС в зоне деятельности Международного аэропорта Внукова, Внуковской таможни наличные денежные средства в общей сумме 80 728 долларов США, 8 100 рублей, 110 Турецких лир, в Турецкую Республику по пассажирской таможенной декларации поданной им при убытии с территории РФ, а именно: ПТД от ДД.ММ.ГГГГ (80 728 долларов США, 110 Турецких лир, 8 100 российских рублей).

Также продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств, будучи достоверно осведомленным о порядке перемещения физическими лицами товаров через таможенную границу таможенного союза (в том числе денежных средств), ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в зоне деятельности Международного аэропорта Шереметьево, Шереметьевской таможни наличные денежные средства в общей сумме 70138 долларов США, 2 100 рублей, в Турецкую Республику по пассажирской таможенной декларации поданной им при убытии с территории РФ, а именно: ПТД от ДД.ММ.ГГГГ (70138 долларов США, 2 100 российских рублей).

В поданных указанным лицом пассажирских таможенных декларациях в целях введения в заблуждение должностных лиц таможенных органов и облегчения прохождения таможенного контроля в графе о происхождении денежных средств указано «заемные средства», целью вывоза - «текущие расходы (приобретение товар в и услуг)».

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено перемещаемые ФИО2 денежные средства получены на территории Российской Федерации в результате осуществления коммерческой деятельности незарегистрированной в установленном законодательством Российской Федерации порядке в соответствующих реестрах ФНС ФИО1, посредством оптовой торговли на территории Республики Дагестан, и истрачены на приобретение товаров на территории Турецкой Республики, в об код установленных правил внешнеэкономической деятельности, которые перемещены на таможенную территорию ЕАЭС без таможенного декларирования, где в дальнейшем реализовывались оптовым покупателям.

В соответствии с п.п.3 п. 17 статьи 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, в ПТД быть указаны сведения об источнике происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, об их владельцах, если перемещаемые наличные денежные средств и (или) денежные инструменты не являются собственностью декларанта, а также сведения о предполагаемом использовании таких наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

В соответствии с п.п.4 статьи 256 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза отнесение товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза, к товарам для личного пользования осуществляется таможенным органом исходя из: заявления физического лица о перемещаемых через таможенную границу Союза товарах в устной форме или в письменной форме с использованием пассажирской таможенной декларации; характера и количества товаров; частоты пересечения физическим лицом таможенной границы Союза и (или) перемещения товаров через таможенную границу Союза этим физическим лицом или в его адрес.

Незаконное перемещение наличных денежных средств происходило через аэропорт Внуково, Шереметьево, аэропорт <адрес>.

ФИО5 фактически осуществляя незаконную коммерческую деятельность, в обход установленной в Российской Федерации системы налогообложения, без заключения внешнеторговых контрактов и открытия паспортов сделок в кредитно-банковских учреждениях, в рамках пассажирских таможенных деклараций под видом заемных средств, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению наличными денежными средствами, полученными в результате указанной деятельности, перемещая их через таможенную границу ЕАЭС в коммерческих целях, ввел таможенные органы Российской Федерации в заблуждение относительно источника происхождения денежных средств и целей их использования, осуществив незаконное перемещение денежных средств в размере 2 776 382 долларов США, 275 Евро, 160 650 российских рублей и 3260 Турецких лир под видом товара для личного пользования.

Таким образом ФИО2 совершил незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс, наличных денежных средств в особо крупном размере.

Заместитель начальника СО Махачкалинского ЛУ МВД ФИО1 на транспорте подполковник полиции ФИО6 с согласия начальника СО Махачкалинского ЛУ МВД ФИО1 на транспорте ФИО7 ходатайствует о прекращении уголовного дела в отношении ФИО2 и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В ходе судебного разбирательства заместитель начальника СО Махачкалинского ЛУ МВД ФИО1 на транспорте подполковник полиции ФИО6 ходатайство поддержал, пояснил, что как заглаживание причиненного преступлением вреда следует признать совершение ФИО2 преступления впервые, признание вины, явку с повинной и оплату денежных средств в дом инвалидов –детей.

Подозреваемый ФИО2, его защитник и прокурор ходатайство поддержали, прокурор просит назначить судебный штраф в размере 30000 (пятьдесят тысяч) рублей.

ФИО2 пояснил, что накоплений в виде денежных средств, недвижимого имущества не имеет, машина у него старая, имеет небольшую стоимость. Жена имеет доход менее чем он, доход семьи небольшой.

Суд, изучив материалы дела, характеризующий материал на подсудимого, рассмотрев ходатайство, выслушав мнение участников судебного заседания, считает возможным прекратить уголовное дело в отношении ФИО2 и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Так, выдвинутое в отношении ФИО2 обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Согласно ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Обстоятельства, свидетельствующие о наличии предусмотренных ст.25.1 УПК РФ оснований для прекращения уголовного дела, судом установлены.

ФИО2 впервые обвиняется в совершении преступления небольшой тяжести, характеризуется по месту жительства положительно, имеет на иждивении двоих малолетних детей, в браке состоит, загладил ущерб, осознав общественную опасность своих действий, в качестве милостыни в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа- интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" внес денежные средства в размере 20 000 рублей. При таких обстоятельствах суд считает возможным освободить ФИО2 от уголовной ответственности.

Размер судебного штрафа определить с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения, лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 25.1 УПК РФ, суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования и применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, удовлетворить.

Прекратить уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ в отношении ФИО2 с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Назначить ФИО2 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Штраф подлежит оплате на следующие реквизиты: Управление на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу (УТ МВД ФИО1 по СКФО):

344019, <адрес>-на-ФИО1, пл. Свободы 2/1

ИНН 6167021200, КПП 616701001, ОКТМ 60701000, Единый казначейский счет 40№, Казначейский счет 03№

Отделение Ростов-на-ФИО1 УФК по <адрес>- на-ФИО1.

БИК 016015102, УФК по <адрес> (УТ МВД ФИО1 по СК ФО л/с 04581188960. Код классификации доходов федерального бюджета 188 116 03121 01 0000 140.

Уникальный идентификационный номер (УИН) - 18№

Разъяснить ФИО2 последствия неуплаты штрафа, предусмотренные ст. 104.4 УК РФ, в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ.

ФИО2 необходимо представить сведения об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Вещественные доказательства по делу: пассажирские таможенные декларации на имя ФИО2: пассажирские таможенные декларации на имя ФИО2: ПТД от ДД.ММ.ГГГГ; ПТД от ДД.ММ.ГГГГ; ПТД от ДД.ММ.ГГГГ; ПТД от ДД.ММ.ГГГГ; ПТД от ДД.ММ.ГГГГ; ПТД от ДД.ММ.ГГГГ; ПТД от ДД.ММ.ГГГГ; ПТД от ДД.ММ.ГГГГ; ПТД от ДД.ММ.ГГГГ; ПТД от ДД.ММ.ГГГГ; ПТД от ДД.ММ.ГГГГ; ПТД от ДД.ММ.ГГГГ; ПТД от ДД.ММ.ГГГГ; ПТД от ДД.ММ.ГГГГ; ПТД от ДД.ММ.ГГГГ; ПТД от ДД.ММ.ГГГГ; ПТД от ДД.ММ.ГГГГ;ПТД от ДД.ММ.ГГГГ; ПТД от 14.09.2020г - хранить в материалах уголовного дела.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Дагестан через Карабудахкентский районный суд Республики Дагестан в течение 15 суток со дня его вынесения.

Председательствующий Мусаев Б.А.