Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-466/2022 от 20.09.2022

Дело № 1-466-2022

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пермь             05 октября 2022 года

Мотовилихинский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего судьи Симоновой Н.Б.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Мотовилихинского района г. Перми Цодиковича В.В.,

подсудимого Любимова С.А.,

защитника-адвоката Самсонова А.У.,

при секретаре Исмагилове А.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Любимова Сергея Алексеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>. гражданина <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего образование 9 классов, не женатого, имеющего малолетнего ребенка, не работающего, военнообязанного, не судимого, по данному уголовному делу не содержащегося под стражей, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В один из дней, в период с начала января 2020 по 22.06.2020, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, предложило Любимову С.А. предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данные, содержащие сведения о подставном лице, при условии, что фактическое руководство организацией он осуществлять не будет. Любимов С.А., осознавая и понимая противоправность своих намерений, направленных на внесение в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице при оформлении юридического лица, на предложение неустановленного лица согласился, таким образом, вступив с ним в предварительный сговор.

При этом неустановленное лицо и Любимов С.А. договорились между собой, о том, что Любимов С.А. подготовит и передаст неустановленному лицу копию своего паспорта необходимую, для создания юридического лица, после чего неустановленное лицо подготовит, оставшиеся необходимые документы, для создания юридического лица и по каналам связи направит отсканированные документы в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю.

Любимов С.А., в один из дней, в период с начала января 2020 по 22.06.2020, в неустановленном месте, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, предоставил неустановленному лицу, свой паспорт гражданина <адрес> серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по Пермскому краю в Индустриальном районе города Перми с целью подготовки необходимых документов для регистрации на его имя юридического лица, а именно ООО «Лот» и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что он является директором и учредителем ООО «Лот», то есть органом управления данного общества, при условии, что фактическое руководство организацией он осуществлять не будет, то есть будет являться подставным лицом.

Неустановленное лицо, действуя из корыстных намерений, понимая и осознавая преступность своих действий, а также достоверно зная, что Любимов С.А. будет являться подставным лицом, находясь на территории г. Перми, точное время и место не установлено, подготовило заявление и пакет документов от имени Любимова С.А., необходимые в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для государственной регистрации юридического лица при создании, содержащие заведомо ложные данные об участнике - учредителе и директоре ООО «Лот».

22.06.2020 неустановленное лицо, продолжая выполнять свою роль, в совершаемом преступлении, направленное на использование документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина <адрес> серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по Пермскому краю в Индустриальном районе города Перми на имя Любимова С.А., для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, в электронном виде с помощью Интернет-сервиса, размещенного на сайте ФНС России в Инспекцию направил контейнер № с пакетом документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения сведений в ЕГРЮЛ. Заявителем по данной заявке являлся Любимов Сергей Алексеевич, то есть предоставил все необходимые документы для регистрации юридического лица, и внесении сведений в ЕГРЮЛ, согласно которым Любимов С.А. будет являться директором ООО «Лот».

При поступлении в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю, расположенную по адресу: <адрес>, электронного пакета документов, состоящего из сканированных копий заявления о создании юридического лица по форме №, иного документа в соответствии с законодательством РФ, на сервере ФНС РФ автоматически создана расписка в получении данных документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица с присвоением входящего № от 22.06.2020.

26.06.2020 на основании документов поступивших в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю внесена запись о регистрации юридического лица, содержащаяся в Едином государственном реестре юридических лиц: за государственным регистрационным №, согласно которой Любимов С.А. является участником- учредителем и директором ООО «Лот» с долей в уставном капитале в размере 50 000 рублей (100 %).

Подсудимый Любимов С.А. вину в совершении преступления признал полностью, от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации отказался.

Из оглашенных показаний Любимова С.А., данных в ходе предварительного расследования, следует, что в начале 2020 в январе он работал в автосервисе г. Перми, в Индустриальном районе, приехал мужчина по имени ФИО10, крепкого телосложения, рост примерно 185 см, возраст примерно около 40 лет, он поставил в их автосервис свой автомобиль марки «ВАЗ 2107», вишневого цвета, государственный номер не помнит. Мужчина предложил ему стать директором и учредителем одной строительной организации, на что он согласился, так как хотел заработать на этом деньги. Затем мужчина ему сказал, чтоб он сделал копию своего паспорта и передал тому, чтобы тот оформил данную организацию и подготовил документы. Он сделал копию паспорта и передал ее ФИО11. Копию паспорта он передал для открытия ООО, более никакие документы не передавал. С 22.06.2020 он официально стал директором, учредителем ООО «Лот» ИНН №. Кто вносил уставной капитал и в каком размере ему не известно. Он его не вносил. Он никакие документы в налоговую не предоставлял. Кто и когда забирал готовые документы из налоговой после оформления ООО ИНН № ему также не известно. Какие документы и кем были получены ему также не известно. Он никакие документы ООО «Лот» никогда не подписывал. С момента регистрации и по настоящее время он не знает кто отдавал приказы и распоряжения, также ему не известно кто подписывал бухгалтерию и налоговую отчетность в ООО «Лот». Электронные ключи для совершения операций «банк-клиент» он не получал. Кто проводил расчетно-платежные операции по расчетным счетам ему не известно, он их не проводил. Он никому никакие доверенности на представление интересов не выдавал. Нотариально никакие доверенности не заверял. В период открытия ООО «Лот» он никогда не посещал ИФНС. После того как он передал паспорт, более он ФИО12 не видел, ему никто не звонил, о том, что на него открыто ООО ему стало известно в январе 2022 года от следователя. Он не осуществлял руководство деятельностью ООО «Лот», имуществом и средствами Обществ для обеспечения текущей деятельности не распоряжался, отчетность в налоговый орган не предоставлял, какие- либо финансовые документы не подписывал, то есть не являлся лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации. Вину в предоставлении документа, удостоверяющего личность, в данном случае паспорта гражданина РФ на его имя для внесения сведений в ЕГРЮЛ юридических лиц ООО «Лот» о подставном лице, то есть сведений о нем, признает в полном объеме, в содеянном раскаивается, впредь подобным способом зарабатывать денежные средства не будет. л.д. 84-88, 156-157, 182-183, 187-188).

Вина подсудимого в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО5 следует, что 22.06.2020 в электронном виде с помощью Интернет-сервиса, размещенного на сайте ФНС России в Инспекцию поступил контейнер № с пакетом документов, состоящим из заявления формы № (создание юридического лица), решения № единственного учредителя о создании юридического лица, устава ООО «Лот», гарантийного письма от имени ООО «Биконс» с копией договора аренды и копией свидетельства о государственной регистрации права. Заявителем по данной заявке являлся Любимов Сергей Алексеевич. Пакет документов был подписан его квалифицированной электронной подписью. Данное заявление автоматически поступило в АИС «Налог-З», где ему 22.06.2020 присвоен входящий №. После поступления на этап «Ввод данных входящего» специалистом отдела ведения реестров и обработки данных были введены данные по заявлению в АИС Налог-3. После завершения ввода данных документ автоматически попадает на этап автоматической проверки данных. Далее сотрудниками правового отдела принимается решение по представленным документам на государственную регистрацию о возможности регистрации создания юридического лица ООО «Лот» и внесении об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 26.06.2020 Межрайонной ИФНС России №17 по Пермскому краю на основании предоставленного Любимовым заявления принято решение за № о государственной регистрации ООО «Лот» и внесении его в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером — №. На этом государственная регистрация ООО «Лот» была завершена. Решение о государственной регистрации юридического лица выносится в электронном виде, в специализированной программе АИС «Налог-З» путем проставления «галочки» в программном комплексе. Приказом ФНС России от 05.09.2018 № отменена форма Решения о государственной регистрации, принимаемого налоговым органом. Таким образом, документом, подтверждающим внесение такой записи в ЕГРЮЛ является Лист записи ЕГРЮЛ. По результатам рассмотрения электронных документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица, Любимову в соответствии с п.17 Порядка и п. З ст. 11 Федерального закона №129-ФЗ в электронном виде через МИ ФНС России по ЦОД по каналам связи были направлены: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российскoй организации в налоговом органе, устав ООО «Лот» подписанные усиленной квалифицированной подписью должностного лица Инспекции.(л.д.69-72).

Вина подсудимого установлена также исследованными материалами уголовного дела:

протокол осмотра документов от 22.02.2022 c фототаблицей, согласно, которого осмотрены документы регистрационного дела ООО «Лот» (л.д. 61-67);

протокол выемки от 25.03.2022 с фототаблицей, согласно которого у подозреваемого Любимова С.А. изъят паспорт гражданина Российской Федерации на имя последнего (л.д.92-93);

протокол осмотра документов от 25.03.2022 с фототаблицей, согласно которого осмотрен паспорт гражданина РФ на имя Любимова С.А.(л.д.94-98);

копия регистрационного дела № ДСП юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Лот», представляющее собой перечень документов на 36 листах, ( л.д. 23-58),

Государственный обвинитель на основании ч. 8 ст. 246 УПК РФ просил переквалифицировать действия Любимова С.А. на ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и квалифицировать действия Любимова С.А., как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, поскольку именно такая квалификация нашла свое подтверждение представленными в суд доказательствами.

Суд находит позицию государственного обвинителя законной и обоснованной, не нарушающей право подсудимого на защиту.

Оценив, в совокупности собранные по делу доказательства, с точки зрения относимости и допустимости, достоверности, суд считает вину подсудимого в совершении действий, указанных в установочной части приговора, доказанной.

Факт незаконного использования документов для создания юридического лица Любимовым С.А. установлен в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО9, протоколом осмотра регистрационного дела ООО «Лот» и самим регистрационным делом, подтверждающими факт предоставления подсудимым своего паспорта для создания юридического лица. Признательными показаниями Любимова С.А., согласно которым он предоставил копию своего паспорта для создания юридического лица, цели управления Обществом у него не было.

Оснований для признания данных доказательств недопустимыми у суда не имеется, они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Виновность Любимова С.А. подтверждается совокупностью исследованных доказательств, не доверять показаниям свидетеля и подсудимого оснований у суда не имеется, так как они согласуются между собой и с материалами уголовного дела, и в своей совокупности устанавливают одни и те же факты.

В соответствии со ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения возможно только в том случае, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Как следует из исследованных судом доказательств, Любимов не вступал в сговор на образование юридического лица через подставное лицо, представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, о чем свидетельствует то обстоятельство, что он сам является подставным лицом. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что умысел Любимова был направлен именно на предоставление своего паспорта для внесения сведений о нем как о директоре юридического лица, в связи с чем действия Любимова С.А. следует квалифицировать по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, квалифицирует действия подсудимого Любимова С.А. по ч.1 ст. 173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое отнесено законом к категории преступлений небольшой тяжести, конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого Любимова С.А., который ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, не состоял на учете у врача психиатра и нарколога, влияние наказания на исправление и условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание в соответствии с. п. «г,и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие малолетнего ребенка, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в признательных показаниях по делу в ходе предварительного расследования, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ - полное признание вины, раскаяние в содеянном, внесение в благотворительный фонд материальной помощи, наличие инвалидности у сожительницы.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Принимая во внимание характер и конкретные обстоятельства совершенного Любимовым С.А. преступления, его общественную опасность, полные данные о личности подсудимого, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, Любимову С.А. необходимо назначить наказание в виде обязательных работ, так как именно такой вид наказания будет способствовать его исправлению, достижению целей наказания.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, которые давали бы основания для применения ст. 64 УК РФ, не имеется.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Совершенное Любимовым С.А. преступление, предусмотренное ч.1 ст. 173.2 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести, так как за его совершение предусмотрено назначение наказания не более 2 лет лишения свободы, на момент провозглашения приговора прошло более двух лет с момента совершения преступления, срок давности истек и Любимов С.А. подлежит освобождению от наказания.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Любимова Сергея Алексеевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в соответствии с ч. 8 ст. 302 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования Любимова Сергея Алексеевича от назначенного наказания освободить.

Меру пресечения Любимову С.А.. до вступления приговора суда в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественное доказательство: копию регистрационного дела ООО «Лот» –хранить при деле, копию паспорта Любимова С.А. – оставить по принадлежности у Любимова С.А.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения через Мотовилихинский районный суд г. Перми. Дополнительные апелляционные жалобы, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее чем за 5 суток до начала судебного заседания. В случае поступления апелляционных представления или жалобы осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья подпись

Копия верна: судья Секретарь