Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-296/2023 от 20.04.2023

Дело № 1 – 296/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Нижний Новгород 25 августа 2023 года

Сормовский районный суд г.Н.Новгорода в составе председательствующего судьи Мушак Е.С. при секретаре судебного заседания Ивентичевой Г.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Сормовского района г.Н.Новгорода Невзоровой В.А.,

подсудимого Горячева Александра Сергеевича,

защитника - адвоката Адвокатской конторы Сормовского района НОКА Седова С.Ю., представившего удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Горячева Александра Сергеевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, со средним образованием, разведенного, иждивенцев не имеющего, официально не трудоустроенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, осужденного:

- 24.01.2023 мировым судье Судебного участка №2 Сормовского судебного района г.Н.Новгорода Нижегородской области по ч.1 ст.173.2 УК РФ, к наказанию в виде обязательных работ на срок 180 часов. 11.04.2023 снят с учета в связи с отбытием наказания; наказание отбыто, судимость не погашена,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 (2 преступления) УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Горячев А.С. совершил преступление при следующих обстоятельствах.

18.03.2022 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «Полюс» ИНН <данные изъяты>, согласно которым единственным участником и генеральным директором указанной организации является Горячев А.С., который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с 18.03.2022 по 05.04.2022, более точное время следствием не установлено, к Горячеву А.С. обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему обратиться к сотруднику филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа, дополнительный офис «Нижегородский», для открытия банковских счетов ООО «Полюс» ИНН <данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Горячева А.С. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

05.04.2022, в неустановленное следствием время, Горячев А.С., являясь директором ООО «Полюс», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, находясь в неустановленном следствием офисном помещении по адресу: г.Н.Новгород, ул.Дальняя, д.8/ул.Ереванская, д.16, обратился к сотруднику филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа, дополнительный офис «Нижегородский», для открытия банковских счетов для ООО «Полюс» ИНН <данные изъяты>.

Реализуя свой преступный умысел, 05.04.2022, в неустановленное следствием время, Горячев А.С., находясь в неустановленном следствием офисном помещении по адресу: г.Н.Новгород, ул.Дальняя, д.8/ул.Ереванская, д.16, действуя умышленно, передал сотруднику филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа, дополнительный офис «Нижегородский», паспорт <данные изъяты> и следующие копии документов: устава ООО «Полюс»; решения учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «Полюс» от 15.03.2022; свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения; гарантийного письма; листа записи из Единого государственного реестра юридических лиц, после чего подписал Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 05.04.2022; соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 05.04.2022; карточку с образцами подписей и оттиска печати; анкету идентификации налогового резидентства Клиента – юридического лица и/или его бенефициарного владельца; сведения о физических лицах, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами клиента; опросный лист юридического лица, в которых он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытых счетов, а также предоставил образцы оттиска печати ООО «Полюс» ИНН <данные изъяты>.

На основании предоставленных и подписанных Горячевым А.С. документов, между последним и филиалом банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа, дополнительный офис «Нижегородский», заключен договор банковского счета и 05.04.2022 открыт расчетный счет № для ООО «Полюс» ИНН <данные изъяты>.

Затем Горячев А.С. от сотрудника филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа, дополнительный офис «Нижегородский», получил Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 05.04.2022; Соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 05.04.2022; подтверждение об открытии счета от 05.04.2022; сведения о физических лицах, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами клиента, тем самым приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, 05.04.2022, в неустановленное следствием время, Горячев А.С., имея при себе Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 05.04.2022; Соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 05.04.2022; подтверждение об открытии счета № от 05.04.2022; сведения о физических лицах, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами клиента, в которых содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер +№ для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Полюс» ИНН <данные изъяты>, проследовал с неустановленным следствием лицом к дому <адрес> Сормовского района г.Н.Новгорода, тем самым транспортировал электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Горячев А.С. 05.04.2022, в неустановленное следствием время, находясь у дома <адрес> Сормовского района г.Н.Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Полюс» ИНН <данные изъяты> приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному следствием лицу Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 05.04.2022; Соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 05.04.2022; подтверждение об открытии счета № от 05.04.2022; сведения о физических лицах, являющихся представителями /выгодоприобретателями /бенефициарными владельцами клиента, в которых содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Полюс» ИНН <данные изъяты>, являющееся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 05.04.2022, в неустановленное следствием время, ГорячевА.С. с целью сбыта, находясь в неустановленном следствием офисном помещении по адресу: г.Н.Новгород, ул.Дальняя, д.8/ул.Ереванская, д.16, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Полюс» ИНН <данные изъяты>, и, храня при себе, транспортировал их к дому <адрес> Сормовского района г.Н.Новгорода, где 05.04.2022, в неустановленное следствием время, сбыл неустановленному следствием лицу, что в последующем создало условие для противоправного неправомерного вывода денежных средств в сумме 1301300 (один миллион триста одна тысяча триста) рублей 00 копеек.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, в равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, в период времени с 18.03.2022 по 05.04.2022, более точные дата и время следствием не установлены, Горячев А.С. после обращения к нему неустановленного следствием лица, которое предложило ему обратиться к сотруднику филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа, дополнительный офис «Нижегородский», для открытия банковского счета ООО «Полюс» ИНН <данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, предложение принял.

После принятия указанного предложения, Горячев А.С. реализуя преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, 05.04.2022, в неустановленное следствием время, являясь директором ООО «Полюс», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, находясь в неустановленном следствием офисном помещении по адресу: г.Н.Новгород, ул.Дальняя, д.8/ул.Ереванская, д.16, обратился к сотруднику филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа, дополнительный офис «Нижегородский», для открытия банковского счета для ООО «Полюс» ИНН <данные изъяты>.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 05.04.2022, в неустановленное следствием время, Горячев А.С., находясь в неустановленном следствием офисном помещении по адресу: г.Н.Новгород, ул.Дальняя, д.8/ул.Ереванская, д.16, действуя умышленно, передал сотруднику филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа, дополнительный офис «Нижегородский», паспорт <данные изъяты> и следующие копии документов: устава ООО «Полюс»; решения учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «Полюс» от 15.03.2022; свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения; гарантийного письма; листа записи из Единого государственного реестра юридических лиц, после чего подписал Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 05.04.2022; соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 05.04.2022; карточку с образцами подписей и оттиска печати; анкету идентификации налогового резидентства Клиента – юридического лица и/или его бенефициарного владельца; сведения о физических лицах, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами клиента; опросный лист юридического лица, в которых он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также предоставил образцы оттиска печати ООО «Полюс» ИНН <данные изъяты>.

Затем Горячев А.С. от сотрудника филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, дополнительный офис «Нижегородский», получил Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 05.04.2022; Соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 05.04.2022; подтверждение об открытии счета от 05.04.2022; сведения о физических лицах, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами клиента; банковскую карту № тем самым приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, 05.04.2022, в неустановленное следствием время, Горячев А.С., имея при себе Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 05.04.2022; Соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 05.04.2022; подтверждение об открытии счета № от 05.04.2022; сведения о физических лицах, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами клиента, в которых содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Полюс» ИНН <данные изъяты>, а также банковскую карту № проследовал с неустановленным следствием лицом к дому <адрес> Сормовского района г. Н. Новгорода, тем самым транспортировал электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Горячев А.С. 05.04.2022, в неустановленное следствием время, находясь у дома <адрес> Сормовского района г.Н.Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Полюс» ИНН <данные изъяты> приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному следствием лицу Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 05.04.2022; Соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 05.04.2022; подтверждение об открытии счета № от 05.04.2022; сведения о физических лицах, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами клиента, в которых содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Полюс» ИНН <данные изъяты>, а также банковскую карту №, являющееся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 05.04.2022, в неустановленное следствием время, ГорячевА.С. с целью сбыта, находясь в неустановленном следствием офисном помещении по адресу: г.Н.Новгород, ул.Дальняя, д.8/ул.Ереванская, д.16, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Полюс» ИНН <данные изъяты>, и, храня при себе, транспортировал их к дому <адрес> Сормовского района г.Н.Новгорода, где 05.04.2022, в неустановленное следствием время, сбыл неустановленному следствием лицу, что в последующем создало условие для противоправного неправомерного вывода денежных средств в сумме 975810 (девятьсот семьдесят пять тысяч восемьсот десять) рублей 00 копеек.

Органами предварительного расследования действия Горячева А.С. квалифицированы по ч.1 ст.187 УК РФ (2 преступления).

Доказательства вины Горячева А.С. в совершении преступления, предусмотренного

ч.1 ст.187 УК РФ.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Горячев А.С. свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ признал, в содеянном раскаялся, подтвердил фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, просил квалифицировать его действия как единое продолжаемое преступление, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Из оглашенных в ходе судебного разбирательства по ходатайству государственного обвинителя в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, при отказе подсудимого от дачи показаний, показаний Горячева А.С., данных в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого 22.03.2023 (л.д.150-153), следует, что в конце марта 2022 года, когда точно не помнит, он неофициально работал дворником в магазине «Кани», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, ул.Вахтангова, д.24. Во время его работы к нему подошел неизвестный ему мужчина, которого он ранее не видел. Мужчина представился ему Кириллом, его контактных данных не сохранилось. Кирилл предложил ему заработать денег. Так как он нуждался в деньгах, он согласился на его предложение. Кирилл пояснил ему, что нужно открыть фирму на его имя, при этом он сам там работать не должен был, то есть являлся бы номинальным директором открытой организации. После этого необходимо было передать, полученные им документы Кириллу. Он согласился на предложение Кирилла. После этого, они вместе поехали к его дому, расположенному по адресу: <адрес>. Он зашел к себе домой в квартиру <данные изъяты> и вынес из нее свой паспорт. Далее он вынес свой паспорт и около указанного дома отдал свой паспорт, который у него и в настоящее действует, Кириллу, который сфотографировал паспорт на свой мобильный телефон. После этого Кирилл уехал, и они с ним в тот день больше не виделись, перед тем как уехать, Кирилл записал его номер телефона. Примерно через 2 дня Кирилл ему позвонил. Кирилл сказал ему, что вызовет такси. После того как он вызвал ему такси, его увезли в какой-то офис, адрес которого он не помнит. В этом офисе Кирилл сказал ему, что ему необходимо расписаться в документах. Около этого офиса его встретил какой-то неизвестный ему мужчина, который ему не представился. Он прошел вместе с ним в офис, где ему дали расписаться в каких-то документах, которые он не читал. После этого неизвестный ему мужчина дал ему 1000 рублей и он ушел. В результате его действий на него была открыта организация ООО «Полюс» ИНН <данные изъяты>, где он никаких функций директора не выполнял, административно-хозяйственной деятельностью не занимался, никакого отношения к этой организации не имел. Все документы от организации он передал неизвестным ему лицам. Через какое-то время, ему снова позвонил Кирилл, в какую дату это было он не помнит, но точно не позднее 05.04.2022, и сказал, что для того чтобы получить деньги ему необходимо съездить вместе с ним в банк, где он должен подписать документы для открытия расчетного счета на ООО «Полюс» ИНН <данные изъяты>, после чего Кирилл обещал дать ему денег. Он согласился. Кирилл приехал к нему на машине к дому по указанному адресу, после чего он вместе с ним проехал в банк «Уралсиб», который расположен по адресу: г.Н.Новгород, ул.Пискунова, д.29. В банк он зашел один. В банке он открыл расчетные счета на ООО «Полюс» ИНН <данные изъяты>, путем предоставления своего действующего на сегодняшний день паспорта, который он не менял, подписания всех необходимых документов для открытия расчетных счетов на организацию, также предоставления образца печати ООО «Полюс» ИНН <данные изъяты>, который ему давал Кирилл. После этого он получил комплект документов и банковские карты, которые забрал с собой. Далее Кирилл отвез его домой, где он около дома по адресу: <адрес>, передал все полученные в банке «Уралсиб» карты и документы от счетов, открытых на ООО «Полюс» ИНН <данные изъяты>, после чего Кирилл дал ему 1000 рублей. После этого Кирилл уехал. Фактически расчетными счетами он не распоряжался, доступа у него к ним не было, так как все сведения он отдал Кириллу. Он понимал, что когда передавал карты и документы из банка, он больше не сможет распоряжаться расчетными счетами. Он должен был только открыть расчетные счета, после чего отдать все сведения, электронные средства и документы от них Кириллу. Он понимал, что когда он передаст документы из банка, это будет способствовать в дальнейшем незаконному выводу денежных средств, так как он передал их третьим лицам. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ признает в полном объеме. В содеянном раскаивается.

Из оглашенных в ходе судебного разбирательства по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ при неявке свидетеля показаний свидетеля Свидетель №1, данных на предварительном следствии 29.03.2023 (л.д.61-63), следует, что она трудоустроена с ноября 2021 года в должности Руководителя группы обслуживания юридических лиц ПАО «Банк Уралсиб». Относительно открытия расчетного счета для юридических лиц может пояснить следующее: руководитель юридического лица обращается в отделение банка с просьбой о необходимости открытия расчетного счета для открытия и дальнейшего обслуживания, а также о необходимости предоставления комплекта документов (учредительных документов). В случае согласия на открытие расчетного счета и предоставления необходимой документации (оригиналы), снимаются копии в отделении Банка, после чего заполняется анкета, опросный лист, проверяется подлинность предоставленных документов. После этого заполняется заявление на присоединение к комплексному договору, заявление о присоединении к дистанционному банковскому обслуживанию, карточка образцов подписи и оттиска печати Общества, соглашение о количестве подписей, заявление на услугу СМС-информирования. После заполнения указанных документов клиент их подписывает, проставляет печать Общества. Данные о клиенте заносятся в банковскую программу и открывается расчетный счет, после чего осуществляется оплата за открытие расчетного счета, выдается справка с реквизитами расчетного счета. Клиенту подключается система дистанционного банковского обслуживания, на мобильный телефон, указанный клиентом в заявлении о присоединении к ДБО, направляется логин и пароль, необходимые для доступа к расчетному счету. После этого клиенту разъясняются правила работы с ДБО, кроме того сообщается необходимость неразглашения логина и пароля от клиент-банка. Аналогичным способом с помощью выездного сервиса сотрудником ответственным за идентификацию и проверку документов на территории клиента были открыты расчетные счета №№, № на ООО «Полюс» ИНН <данные изъяты>.

Вина Горячева А.С. в совершении данного преступления подтверждается показаниями самого подсудимого Горячева А.С., свидетеля Свидетель №1, а также письменными материалами дела:

- рапортом старшего оперуполномоченного отделения №11 отдела ЭБ и ПК Управления МВД России по г.Н.Новгороду ФИО4, согласно которому на организацию ООО «Полюс» в кредитной организации ПАО «БАНК УРАЛСИБ» открыты расчетные счета №№, № (л.д.17);

- решением о государственной регистрации от 18.03.2022 №, согласно которому принято решение о государственной регистрации, создании юридического лица ООО «Полюс» (л.д.19);

- решением учредителя № 1 ООО «Полюс» от 15.03.2022, согласно которому Горячев Александр Сергеевич принял решение учредить в установленном законом порядке ООО «Полюс», выступив единственным учредителем Общества, единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Горячев Александр Сергеевич сроком на 5 лет (л.д.27, 28, 84);

- протоколом выемки от 29.03.2023, согласно которому в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: г.Н.Новгород, ул.Пискунова, д.29, изъято: юридическое дело, сформированное в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» при открытии расчетных счетов №№, № на ООО «Полюс», выписка по операциям на счете №, выписка по операциям на счете № (л.д.66-69);

- заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 05.04.2022, согласно которому ООО «Полюс» ИНН <данные изъяты> в лице директора Горячева А.С. просит заключить договор банковского счета и открыть расчетный счет в российских рублях, а также выпустить бизнес-карту к счету (л.д.70-73);

- соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 05.04.2022, согласно которому ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «Полюс» установили порядок указания и использования собственноручных подписей лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (л.д.75);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки», которые содержат образец подписи Горячева А.С., образец оттиска печати ООО «Полюс» (л.д.76, 77);

- подтверждением об открытии счета, согласно которому ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает ООО «Полюс» ИНН <данные изъяты>, что 05.04.2022 открыт карточный счет ЮЛ № и расчетный счет в валюте Российский рубль № (л.д.80);

- сведениями о физических лицах, являющихся представителями/ выгодоприобретателями/ бенефициарными владельцами клиента, согласно которым бенефициарным владельцем является Горячев Александр Сергеевич, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с указанием номера телефона: № (л.д.82-83);

- опросным листом юридического лица от 05.04.2022 на 1 листе, согласно которому указаны сведения об ООО «Полюс». Опросный лист подписан генеральным директором Горячевым А.С. (л.д.85);

- фотоизображением Горячева Александра Сергеевича, демонстрирующего свой паспорт (л.д.96);

- чек-листом верификации, визуальной оценки представителя клиента и комплекта документов (л.д.97-98);

- листом записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица ООО «Полюс» ИНН <данные изъяты>, согласно которому генеральным директором ООО «Полюс» является Горячев Александр Сергеевич (л.д.99-106);

- анкетой идентификации налогового резидентства клиента – юридического лица и/или его бенефициарного владельца от 05.04.2022, подписанной Горячевым А.С. (л.д.107-112);

- свидетельством о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на 1 листе, согласно которому ООО «Полюс» поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 18.03.2022 в налоговом органе по месту нахождения – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Нижегородской области, ООО «Полюс» присвоен ИНН <данные изъяты> (л.д.113);

- выпиской по операциям на счете филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа от 29.03.2023 в отношении ООО «Полюс» ИНН <данные изъяты> по счету № на 5 листах, согласно которой сумма выведенных денежных средств за период с 05.04.2022 по 13.01.2023 составила 1 301 300 рублей 00 копеек (л.д.121-125);

- протоколом осмотра предметов от 30.03.2023, согласно которому осмотрено юридическое дело, сформированное в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» при открытии расчетных счетов №№, № на ООО «Полюс», выписка по операциям на счете №, выписка по операциям на счете № (л.д.126-142);

- копией паспорта Горячева Александра Сергеевича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., согласно которому установлены его личные данные (л.д.170).

Государственный обвинитель в судебных прениях предъявленное обвинение поддержал в полном объеме, квалифицировал действия Горячева А.С. по ч.1 ст.187 УК РФ – приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (2 преступления).

Суд, исследовав в ходе судебного разбирательства все представленные сторонами доказательства, дав им надлежащую оценку, пришел к выводу, что Горячева А.С. совершил несколько тождественных преступных действий по приобретению, хранению, транспортировке в целях сбыта, сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, объединенных единым умыслом и корыстными побуждениями, причиняющих вред одному объекту, совершенных в непродолжительный промежуток времени, в связи с чем, действия Горячева А.С. следует квалифицировать как единое продолжаемое преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ – приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Данная квалификация действий Горячева А.С. нашла свое подтверждение совокупностью исследованных доказательств.

Все доказательства представленные стороной обвинения являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для разрешения дела.

В ходе судебного разбирательства по уголовному делу подсудимый Горячев А.С. вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, подтвердил фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, просил квалифицировать его действия как единое продолжаемое преступление, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. В судебном заседании были оглашены показания Горячева А.С., данные на стадии предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого.

У суда не имеется оснований сомневаться в достоверности показаний подсудимого Горячева А.С., свидетеля Свидетель №1, данных в ходе предварительно следствия и оглашенных в судебном заседании.

Каких-либо оснований для признания оглашенных показаний подсудимого, свидетеля, данных в ходе предварительного следствия, недопустимыми доказательствами в порядке ст.75 УПК РФ не имеется. Суд находит, что эти показания получены в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, с разъяснением перед допросом процессуальных прав, обязанностей и ответственности, с предупреждением о возможных последствиях, связанных с использованием этих показаний в качестве доказательств по уголовному делу. Горячев А.С. давал показания после разъяснения предусмотренных законом прав, в присутствии защитника из числа представителей профессионального адвокатского сообщества. Суд признает их допустимыми и достоверными, поскольку они убедительны, логичны, последовательны, согласуются между собой и с другими вышеуказанными исследованными судом доказательствами стороны обвинения, которые суд так же признает допустимыми.

Судом не установлено сведений, указывающих на наличие у свидетеля оснований для оговора подсудимого Горячева А.С. Оснований для самооговора судом также не установлено.

Все иные исследованные судом письменные доказательства, добыты и приобщены к уголовному делу без нарушений требований уголовно-процессуального закона, сведения, в них изложенные, согласуются с другими доказательствами стороны обвинения (показаниями подсудимого, свидетеля), поэтому суд признает данные доказательства достоверными и допустимыми доказательствами по уголовному делу.

Поскольку указанные исследованные судом доказательства стороны обвинения согласуются между собой, не производны одно от другого, получены из разных, не зависимых один от другого источников, при отсутствии данных, свидетельствующих о наличии у свидетелей оснований для оговора подсудимого Горячева А.С., отсутствии оснований для самооговора, суд на основе их совокупности приходит к выводу о доказанности вины подсудимого Горячева А.С. в совершении противоправного деяния, указанного в описательной части приговора.

С учетом обстоятельств содеянного, исследованных судом характеризующих данных, поведения подсудимого в ходе досудебного производства и в суде, суд признает Горячева А.С. в отношении совершенного им деяния вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания суд руководствуется требованиями ст.60 УК РФ.

Горячев А.С. на учетах врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства со стороны участкового уполномоченного полиции характеризуется удовлетворительно.

В соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание Горячеву А.С. суд признает явку с повинной.

Последовательность и единообразность признательной позиции Горячева А.С. на предварительном следствии, ее согласованность с полным признанием вины в ходе рассмотрения дела в суде, свидетельствуют об активном способствовании Горячева А.С. расследованию преступления, что в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд, наряду с явкой с повинной, признает обстоятельством, смягчающим его наказание.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание Горячеву А.С. суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья и наличие заболеваний у него и его близких.

Судимость от 24.01.2023 при решении вопроса о наличии в действиях Горячева А.С. рецидива преступлений не учитывается.

В соответствии со ст.63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание Горячеву А.С. судом по делу не установлено.

Ввиду наличия установленных в судебном заседании обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, а именно – явки с повинной, активного способствования расследованию преступления, и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд применяет правила ч.1 ст.62 УК РФ при назначении Горячеву А.С. наказания.

С учетом обстоятельств дела, и на основании ст.ст.6,43,60 УК РФ, ч.1 ст.62 УК РФ, а также в целях восстановления социальной справедливости, суд назначает Горячеву А.С. за преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ наказание в виде лишения свободы, поскольку приходит к убеждению, что именно данный вид наказания обеспечит его исправление и предупреждение совершения им новых преступлений, считая при этом, что достижение целей наказания возможно без реального отбывания Горячевым А.С. наказания, с применением ст.73 УК РФ, в условиях осуществления за ним контроля.

Между тем, обсудив в соответствии с п.19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» возможность применения положений ст.64 УК РФ, суд приходит к следующему.

Суд полагает, что имеются основания не применять дополнительное наказание подсудимому в виде штрафа по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.187 УК РФ на основании ч.1 ст.64 УК РФ. К данному выводу суд приходит с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих: признание Горячевым А.С. вины, как в ходе предварительного расследования уголовного дела, так и судебного следствия, раскаяния в содеянном, наличие активного способствования расследованию преступления. При этом суд учитывает, что основным доказательством по делу являются признательные показания самого подсудимого. Данную совокупность обстоятельств суд признает исключительной.

Учитывая степень общественной опасности совершенного преступления и фактические обстоятельства дела, суд не находит оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает, что на момент вынесения настоящего приговора наказание по приговору мирового судьи судебного участка № 2 Сормовского судебного района г.Нижний Новгород Нижегородской области от 24.01.2023 Горячевым А.С. отбыто, оснований для назначения наказания по правилам ч.5 ст.69 УК РФ не имеется.

Гражданский иск по делу не заявлен.

При решении вопроса о вещественных доказательствах, суд руководствуется ст.81 УПК РФ.

С учетом изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Горячева Александра Сергеевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

В соответствии со ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на осужденного Горячева А.С. исполнение обязанностей: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства; периодически, но не реже одного раза в месяц, являться на регистрацию в данный орган в установленный этим органом день; не менять без уведомления указанного органа постоянное место жительства.

Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Горячева А.С. отменить, освободить из-под стражи в зале суда.

Избрать в отношении Горячева А.С. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: юридическое дело, сформированное в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», выписку по операциям на счете №, выписку по операциям на счете №, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовно дела.

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения через Сормовский районный суд г.Н.Новгорода.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья Сормовского районного суда

г.Н.Новгорода Е.С. Мушак

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-296/2023 от 20.04.2023

1-296/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица