Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-972/2023 от 02.10.2023

Дело № 1-972/2023

78RS0014-01-2021-010105-55

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Санкт-Петербург 21 декабря 2023 года

Московский районный суд Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи Тихомирова О.А.,

при секретаре Кудрявцевой А.С.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Московского района Санкт-Петербурга Мотренко И.С.,

защитника Кулясова А.Н. - адвоката Мигуновой А.В.,

подсудимого Кулясова А.Н.,

рассмотрев в судебном заседании уголовное дело № 1-972/2023 по обвинению

Кулясова Алексея Николаевича, <данные изъяты>, по настоящему делу содержащегося под стражей с 20.09.2023, судимого:

31.03.2015 приговором Медногорского городского суда Оренбургской области по ч. 2 ст. 228 УК РФ, к лишению свободы на 3 года, с ограничением свободы на 6 месяцев, освобождённого 22.02.2018 по отбытии наказания;

16.08.2018 приговором Мытищинского городского суда Московской области по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, с применением ч. 5 ст. 62, ч. 3 ст. 68, к лишению свободы на 5 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима;

03.10.2018 освобожденного из ИЗ-50/2 г. Волоколамска Московской области по отбытии наказания,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Кулясов А.Н. совершил, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено в Санкт-Петербурге при следующих обстоятельствах:

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО26, находясь на территории Санкт-Петербурга, имея стойкие жизненные асоциальные установки на получение доходов в результате совершения тяжких преступлений против собственности, обладая обширным личным опытом по организации преступной деятельности в сфере мошенничеств и преступного контроля за такой деятельностью, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения посредством систематического получения преступной прибыли от завладения имуществом – деньгами неограниченного круга лиц, поддавшихся убеждению и внушению, путем организации и совершения на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Свердловской областей серии тяжких преступлений – мошенничеств, имея умысел на создание организованной преступной группы для совершения серии тяжких преступлений, решил создать организованную преступную группу, действующую под единым руководством, основным направлением деятельности которой определил совершение мошеннических действий в сфере продажи фильтров для очистки воды по многократно завышенным ценам, с причинением потерпевшим значительного ущерба.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реализуя вышеуказанный преступный умысел, ФИО26, осознавая общественную опасность своих действий, разработал преступный план создания и формирования организованной преступной группы, систему подчиненности ее участников, стратегию и схему совершения преступлений, обладающие высоким уровнем маскировки за счет придания им видимости гражданских правоотношений, создал ООО «<данные изъяты>» и ряд территориально обособленных филиалов данного ООО, обеспечил их функционирование, вовлек в состав организованной преступной группы ее участников, распределил между ними преступные роли и функциональные обязанности, установил систему обязательных для них правил поведения, регламентирующих трудовую дисциплину, определил схему распределения преступного дохода, разработал систему поощрений и мер конспирации, а также лично возглавил созданную им организованную преступную группу.

Преступный план по осуществлению хищения чужого имущества в составе организованной преступной группы, разработанный ФИО26 включал в себя следующие этапы:

определение стратегии и схемы совершения преступных действий;

разработка определенных, типовых методов и способов обмана, применение которых будет позволять участникам организованной преступной группы достигать ее основной цели – прямого получения финансовой выгоды (получения денежных средств потерпевших);

определение структуры организованной преступной группы;

установка обязательных для всех участников организованной преступной группы правил поведения, регламентирующих трудовую дисциплину, направленных на достижение более эффективного результата от преступной деятельности;

определение схемы распределения преступного дохода, позволяющего поддерживать у непосредственных исполнителей преступлений финансовую мотивацию, зависящую напрямую от количества обманутых граждан, а также системы материального стимулирования участников организованной преступной группы к увеличению количества продаж гражданам фильтров для очистки воды, и как результат увеличению преступного дохода;

создание самостоятельных юридических лиц и офисов, осуществляющих видимость законной коммерческой деятельности, в которых участники организованной преступной группы распределялись по группам для выездов и совершения преступлений, где они сдавали денежные средства, полученные преступным путем непосредственным руководителям, где вели учет проданных фильтров и вели базу данных граждан, кому ими были проданы фильтры для очистки воды, хранили заключенные договора и другие документы;

вовлечение в состав организованной преступной группы доверенных лиц и лиц - непосредственных исполнителей, имеющих способности к убеждению и обману, а также преступного умысла, имеющих корыстно-низменные устремления;

распределение между участниками организованной преступной группы преступных ролей и функциональных обязанностей.

Кроме того, ФИО26 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ была определена структура организованной преступной группы, включая систему подчиненности ее участников:

руководитель организованной преступной группы - осуществлял финансирование деятельности офисов в целях создания условий для совершения преступлений организованной группой, разработку преступного плана, включающую в себя схему общения рядовых участников организованной преступной группы с потерпевшими при совершении преступлений (которую участники организованной преступной группы называли «спич»), общее управление деятельностью всех участников организованной преступной группы, координировал действия таковых групп, получал денежные средства потерпевших, распределял преступную прибыль и являлся конечным потребителем дохода, извлеченного участниками организованной преступной группы путем обмана, а также осуществлял функции руководителя организованной группы;

руководители самостоятельных юридических лиц и отдельных офисов ООО, подчинялись руководителю организованной преступной группы ФИО26, и выполняли функции фактических руководителей этих самостоятельных юридических лиц и офисов, состоящих из рядовых участников организованной преступной группы; контролировали и руководили совершением конкретных мошенничеств, при необходимости выполняли роль старшего менеджера, в частности: осуществляли выбор домов для обхода, присоединялись к совершению преступления как лично, так и по телефону, распределяли состав групп для выездов;

рядовые участники организованной преступной группы (менеджеры и старшие менеджеры), непосредственно подчинялись руководителям таких юридических лиц и отдельных офисов ООО, а также руководителю организованной преступной группы ФИО26, при этом старшие менеджеры помимо осуществления функций менеджеров осуществляли выбор домов для обхода, получали денежные средства, добытые менеджерами и ими самостоятельно при выполнении функций менеджеров, после чего передавали их руководителям самостоятельных юридических лиц и обособленных офисов ООО, либо руководителю организованной преступной группы ФИО26, а менеджеры осуществляли непосредственный обход жильцов квартир в многоквартирных домах, убеждая в необходимости обязательной покупки и установки их фильтра очистки воды, стоимость которого составляет 99 600 (девяносто девять тысяч шестьсот) рублей, а для льготной категории граждан 49 800 (сорок девять тысяч восемьсот) рублей, однако в случае, если жильцы квартиры откажутся от покупки этого фильтра по льготной цене, то фильтр в любом случае будет установлен и его полная стоимость в сумме 99 600 (девяносто девять тысяч шестьсот) рублей будет включена в коммунальные платежи, которые также являются обязательными, а также убеждая в ряде случаев, что приобретение фильтра очистки воды будет являться фактически бесплатным, поскольку денежные средства в сумме 49 800 рублей, которые они сейчас заплатят, вернутся им вместе со следующей пенсией или на специальный счет, либо называя заниженную стоимость, вписывая стоимость фильтра очистки воды в сумме 49 800 рублей, получая в составляемые документы подписи граждан, после чего убеждать последних оплатить покупку фильтра в сумме 49 800 рублей, тем самым вводя их в заблуждение, рассчитывая, что те, зачастую в силу своего преклонного возраста, не будут предпринимать мер по возвращению денежных средств в связи с созданной видимостью сложности возврата денежных средств при заключении договора сервисного обслуживания проданных фильтров, и, поняв, что их обманули, будут продолжать пользоваться такими фильтрами, после получения преступным путем денежных средств от потерпевших передавали их старшим менеджерам.

Суть разработанной ФИО26 и применяемой участниками организованной преступной группы схемы совершения мошенничества заключалась в следующем:

Старший менеджер выбирал район и многоквартирные дома для поквартирного обхода, куда их доставлял неосведомленный о преступном умысле соучастников совершения преступления водитель, который также в последующем выполнял установку проданных фильтров для очистки воды. По прибытии к выбранному дому старший менеджер и менеджеры начинали поквартирный обход выбранных многоквартирных домов, в ходе чего представлялись сотрудниками различных организаций, уполномоченных осуществлять контроль качества воды в системах холодного водоснабжения этих домов.

В общении с жильцами этих домов ими использовался ранее разработанный ФИО26 «спич», то есть способ введения потерпевших в заблуждение с целью продажи последним фильтров для очистки воды по многократно завышенным ценам, согласно которому старшие менеджеры и менеджеры сообщали гражданам, что в их домах якобы было проведено общедомовое собрание жильцов дома, на котором якобы было принято решение об обязательной установке их фильтра для очистки воды, стоимость которого составляет 99 600 (девяносто девять тысяч шестьсот) рублей, а для льготной категории граждан 49 800 (сорок девять тысяч восемьсот) рублей, а в случае, если те откажутся от покупки этого фильтра по льготной цене, то фильтр в любом случае будет установлен и его полная стоимость в сумме 99 600 (девяносто девять тысяч шестьсот) рублей будет включена в коммунальные платежи, которые также являются обязательными, а также убеждая в ряде случаев, что приобретение фильтра очистки воды будет являться фактически бесплатным, поскольку денежные средства в сумме 49 800 рублей, которые они сейчас заплатят, вернутся им вместе со следующей пенсией или на специальный счет, либо называя заниженную стоимость, вписывая стоимость фильтра очистки воды в сумме 49 800 рублей, получая в составляемые документы подписи граждан, после чего убеждать последних оплатить покупку фильтра в сумме 49 800 рублей.

В это же время ими осуществлялись телефонные звонки другим соучастникам, которые находились в другом месте, с целью придания видимости правомерной работы уполномоченной на установку и продажу фильтров организации, в ходе телефонных разговоров они диктовали персональные данные граждан с целью якобы подтверждения имеющейся у этих граждан льготы и якобы закрепления таковой льготы за этими гражданами.

После получения от граждан согласия на покупку и установку фильтра для очистки воды, старшими менеджерами или менеджерами заполнялся товарный чек, договор на сервисное обслуживание и гарантийные обязательства, дополнительное соглашение к нему, акт о сдаче-приемке выполненных работ по установке фильтра очистки воды гейзер-стандарт, куда вносились персональные данные граждан, после чего граждане оплачивали покупку и установку фильтра для очистки воды, а в квартиру вызывался водитель, не осведомленный о совершении преступления, который устанавливал фильтр для очистки воды, и денежные средства передавались старшему менеджеру.

При этом расчет участников организованной преступной группы был направлен на то, что преступная прибыль будет складываться не только из стоимости самого фильтра для очистки воды, а еще и из стоимости десятилетнего сервисного обслуживания проданного фильтра и его установки, таким образом, не будет достигать крупного размера, и потерпевшие, поняв, что их обманули, не будут предпринимать мер по возвращению денежных средств в связи с созданной видимостью сложности возврата денежных средств. Кроме этого под различными предлогами руководители самостоятельных юридических лиц и обособленных офисов ООО будут отказывать в возврате денег потерпевшим, рассчитывая, что те, зачастую в силу своего преклонного возраста, не будут предпринимать мер по возвращению денежных средств в связи с созданной видимостью сложности возврата денежных средств при заключении договора сервисного обслуживания проданных фильтров, и, поняв, что их обманули, будут продолжать пользоваться такими фильтрами.

В соответствии с целями преступного плана, разработанного ФИО26, с целью высокой степени маскировки преступных действий участников созданной и возглавляемой им организованной преступной группы по совершению хищений денежных средств граждан путем обмана, а также придания им видимости законности гражданских правоотношений, ФИО26 были созданы и использовались ряд юридических лиц, зарегистрированных в установленном законом порядке, состоящими из менеджеров и старших менеджеров (рядовых участников) и руководителей:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ использовалось ООО «<данные изъяты>» ИНН: <данные изъяты>, имеющее офисы по следующим адресам: с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, учредителем, генеральным директором и непосредственным руководителем которого являлся ФИО26 Для руководства во время своего отсутствия самостоятельно действующей организованной группой, действовавшей в ООО «<данные изъяты>» ФИО26 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ была привлечена ФИО1, одновременно выполняющая функции руководителя офисов ООО «<данные изъяты>» и старшего менеджера указанного Общества вплоть до ДД.ММ.ГГГГ, при этом ФИО26 как лично, так и при участии ФИО1, в качестве рядовых участников организованной группы привлечены:

в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО102,

в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО39,

в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Кулясов А.Н.,

в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38,

в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО31 (впоследствии перешедшая в ООО «<данные изъяты>»),

в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иные неустановленные лица.

При этом под непосредственным руководством ФИО1 офисом ООО «<данные изъяты>» участниками организованной преступной группы были совершены преступления в отношении потерпевших Потерпевший №3, ФИО24, Потерпевший №6, а под непосредственным руководством ФИО26 организованной группой ее участниками были совершены преступления в отношении потерпевших Потерпевший №7, Потерпевший №5 и Потерпевший №9

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, использовалось ООО «<данные изъяты>» ИНН: <данные изъяты>, имеющее офисы по адресу: <адрес>, и по адресу: <адрес>, лит. А, учредителем и генеральным директором которого являлся ФИО42, привлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО26 для руководства ООО «<данные изъяты>», одновременно выполняющий функции руководителя офисов ООО «<данные изъяты>» и старшего менеджера указанного Общества вплоть до ДД.ММ.ГГГГ, при этом ФИО42 по согласованию с ФИО26 в качестве рядовых участников данной организованной группы были привлечены:

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО45;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО31,

в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иные неустановленные лица.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, использовалось ООО «<данные изъяты>» ИНН: <данные изъяты>, имеющее офис по адресу: <адрес>, фактическим руководителем которого являлся ФИО49, привлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО26 в качестве руководителя обособленного офиса, одновременно выполнявшего функции руководителя офиса и старшего менеджера вплоть до ДД.ММ.ГГГГ, которым по согласованию с ФИО26 в качестве рядовых участников организованной группы были привлечены:

в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО103;

в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (впоследствии перешедшая в ООО «<данные изъяты>»),

в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иные неустановленные лица.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, использовалось ООО «<данные изъяты>», ИНН <данные изъяты>, имеющее офис по адресу: <адрес>, учредителем и генеральным директором которого являлась ФИО12, не осведомленная о преступном умысле участников организованной преступной группы. Для фактического руководства ООО «<данные изъяты>» ФИО26 не позднее ДД.ММ.ГГГГ был привлечен ФИО8, одновременно выполнявший функции руководителя офиса и старшего менеджера вплоть до ДД.ММ.ГГГГ, которым по согласованию с ФИО26 в качестве рядовых участников организованной преступной группы были привлечены:

в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого выделено уголовное дело;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого выделено уголовное дело;

в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого выделено уголовное дело;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО13,

в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иные неустановленные лица.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанными руководителями отдельных офисов и юридических лиц, по согласованию с ФИО26, а также им лично систематически в качестве рядовых участников организованной преступной группы привлекались иные неустановленные лица.

Все указанные лица были посвящены ФИО26 в его преступные намерения и, будучи объединенными единым преступным умыслом, осознавая незаконность указанных намерений, а также свою принадлежность к организованной преступной группе и цель ее функционирования, из корыстных побуждений, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, добровольно выразили свое согласие на участие в нем, тем самым в указанные периоды времени вступили между собой в предварительный преступный сговор на совместное умышленное совершение тяжких преступлений – мошенничеств, для прямого получения финансовой выгоды.

Кроме того, для совершения ряда преступлений руководителем отдельного офиса ООО ФИО1, по согласованию с ФИО26, привлекалась ФИО104, осведомленная о том, что совершает преступления, способствовавшая их совершению.

Таким образом, ФИО26 была создана организованная преступная группа, а также для них созданы условия реализации совместного преступного умысла, заключающегося в постоянном и систематическом совершении тяжких преступлений – мошенничеств, под его непосредственным руководством.

Кроме этого, ФИО26 с момента начала аренды помещений под офисы обеспечивал их техническое оснащение компьютерной техникой, телефонами, мебелью, бумагой, иными канцелярскими принадлежностями, оборудованием и инвентарем, необходимыми для реализации указанного преступного умысла, в том числе фильтрами очистки воды, приискал для маскировки преступной деятельности участников организованной преступной группы обслуживающий персонал, тем самым создал условия для совершения преступлений.

После определения ФИО26 структуры организованной преступной группы, а также распределения ролей между ее участниками, ФИО26 осуществлял следующие организационные и управленческие функции:

дорабатывал и корректировал преступный план формирования организованной преступной группы;

осуществлял общее руководство работой возглавляемой им организованной преступной группы и постоянный контроль за осуществляемой им преступной деятельностью, как лично, так и через назначенных им руководителей самостоятельных юридических лиц и обособленных офисов ООО;

определял направление и стратегию преступной деятельности в целях увеличения дохода, получаемого преступным путем;

обеспечивал функционирование офисов, используемых в своей преступной деятельности участниками организованной преступной группы, в работе которых установил и сохранял четкую структуру и субординацию;

применял методы материального стимулирования к подчиненным для повышения эффективности преступной деятельности;

отдавал как лично, так и через руководителей самостоятельных юридических лиц и офисов ООО обязательные для каждого участника организованной преступной группы распоряжения о совершении действий, предусмотренных преступным планом;

получал информацию как лично, так и от руководителей самостоятельных юридических лиц и офисов ООО о совершенных преступлениях и полученной преступной прибыли;

получая доход от преступной деятельности, распределял его между всеми участниками организованной преступной группы;

проводил отбор участников организованной преступной группы;

способствовал совершению преступлений путем разработки схемы общения с клиентами, включающей в себя различные психологические приемы их убеждения и воздействия на них, а также поэтапные методы и способы их обмана, которые путем инструктажа доводил до участников организованной преступной группы - руководителей самостоятельных юридических лиц и офисов ООО, чтобы они в свою очередь инструктировали рядовых участников организованной преступной группы о том, как именно нужно обманывать клиентов для получения наибольшей прибыли.

На участников организованной преступной группы возложил следующие функции:

Руководители офисов ООО и отдельно зарегистрированных юридических лиц - ФИО1, ФИО42, ФИО49 и ФИО8 непосредственно подчинялись ФИО26, действуя под единым руководством, умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения преступного дохода для себя и других участников организованной преступной группы, руководили самостоятельными юридическими лицами и офисами ООО, включающими в себя группу старших менеджеров и менеджеров – рядовых участников организованной преступной группы, непосредственно совершавших преступления; осуществляли приискание соучастников в качестве старших менеджеров и менеджеров, вовлекая их в преступную деятельность; проводили инструктаж и обучение старших менеджеров и менеджеров, как именно нужно обманывать граждан для получения наибольшей прибыли (в том числе обучение «спичу»); поддерживали обязательные для исполнения правила поведения, направленные на достижение более эффективного результата от преступной деятельности; по указанию ФИО26 в целях конспирации и обмана граждан требовали от рядовых участников организованной преступной группы – старших менеджеров и менеджеров, использования при общении с клиентами вымышленных имен; лично формировали документацию, введенную в оборот организованной преступной группы, необходимую для фиксации фактов продажи клиентам фильтров очистки воды; при необходимости выполняли функции старших менеджеров, а также подключались к процессу обмана старшим менеджером и менеджером клиента для облегчения совершения преступления, ведя разговоры как лично, так и по телефону с клиентами с целью их обмана; получали доход в виде определенного процента от преступной прибыли, полученной в результате совершения преступлений.

Рядовые участники организованной преступной группы – менеджеры и старшие менеджеры, возглавляемой ФИО26 – ФИО31, ФИО102, ФИО39, Кулясов А.Н., ФИО45, ФИО38, ФИО13, ФИО103, трое лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и иные неустановленные лица, непосредственно подчинялись руководителям самостоятельных юридических лиц и офисов ООО, входящих в состав организованной преступной группы, являлись исполнителями преступных действий данной организованной преступной группы, проходили обучение способам и методам обмана граждан, различным психологическим приемам убеждения и воздействия на клиентов (в том числе обучение «спичу»); лично общались с гражданами во время поквартирных обходов многоквартирных домов, в ходе которых умышленно обманывали граждан в обязательности установки их фильтра для очистки воды по многократно завышенной стоимости, при необходимости созванивались друг с другом и другими соучастниками под видом того, что звонят родственникам обманываемых граждан, представляясь родственниками и иными лицами, помогая совершать преступление звонящему менеджеру, заполняли договор с приложениями к нему, получали от обманутых граждан денежные средства за продажу и установку фильтра для очистки воды и передавали их старшим менеджерам.

Находясь под постоянным контролем соответствующих руководителей самостоятельных юридических лиц и офисов ООО, входящих в состав организованной преступной группы, исполняли установленные ФИО26 правила поведения, а также строго придерживались разработанной ФИО26 схемы общения с гражданами, включающей в себя различные психологические приемы их убеждения и воздействия на них, а также поэтапные методы и способы их обмана; получали доход в виде определенного процента от преступной прибыли, полученной в результате совершения преступления.

В целях достижения более эффективного результата от преступной деятельности ФИО26 указывал руководителям самостоятельных юридических лиц и офисов ООО, входящих в организованную преступную группы на необходимость повышения рядовыми участниками организованной преступной группы своих профессиональных преступных навыков.

Вместе с тем, в целях достижения оптимальных преступных результатов, поддержания организационного единства организованной преступной группы и укрепления дисциплины, ФИО26 были разработаны обязательные для исполнения всеми участниками организованной преступной группы правила поведения, дисциплины и субординации.

Так, участники организованной преступной группы - руководители самостоятельных юридических лиц и офисов ООО и рядовые участники организованной преступной группы, непосредственно совершающие мошенничества, собирались в утреннее время перед выездом в помещениях офисов, расположенных по указанным адресам; им было запрещено: опаздывать к указанному месту сбора (работы), являться в нетрезвом виде, употреблять спиртное и наркотические средства, как перед совершением мошенничеств, так и в ходе их совершения, не являться на работу без уважительных причин.

В целях увеличения преступного дохода, в соответствии со стратегией преступной деятельности ФИО26 была установлена и поддерживалась ценовая политика реализации фильтров для очистки воды, а также система оплаты участников организованной преступной группы.

Также ФИО26, действуя во исполнение своего преступного умысла, в целях маскировки преступной деятельности, осуществляемой участниками созданной и возглавляемой им организованной преступной группы, разработал и ввел в деятельность данной организованной преступной группы следующие меры конспирации: деятельность организованной преступной группы велась через специально созданные юридические лица, в которых помимо участников организованной преступной группы работали водители и обслуживающий персонал, которые не были осведомлены о преступном умысле участников организованной преступной группы. Рядовые участники организованной преступной группы – менеджеры и старшие менеджеры, действующие под единым руководством, в соответствии с правилами поведения, в общении с гражданами были обязаны представляться сотрудниками мнимых организаций по контролю качества воды.

Созданная и возглавляемая ФИО26 организованная преступная группа характеризовалось:

единством совместной преступной цели: данной организованной преступной группе было присуще постоянство форм и методов преступной деятельности – хищения денежных средств граждан путем обмана их в обязательности покупки и установки их фильтра очистки воды;

систематическим характером преступной деятельности, которая была направлена на неограниченное количество мошенничеств в отношении граждан;

тщательной подготовкой к совершению преступлений, выражавшейся в создании юридических лиц и обособленных офисов ООО, для придания видимости легальности преступной деятельности, аренде помещений для расположения офисов, приобретению оргтехники и иного необходимого оборудования, подборе и обучению соучастников способам совершения преступлений, разработке схемы общения с гражданами, включающей в себя различные психологические приемы убеждения и воздействия на них, а также поэтапные методы и способы их обмана, и введения в заблуждение;

устойчивой структурой организованной преступной группы, сплоченностью ее участников и стабильностью состава, схемой функционирования и системой подчиненности, наличием определенных правил поведения (как в рамках организации, так и в ходе непосредственного совершения мошенничеств), которые позволяли осуществлять взаимодействие соучастников преступлений, действующих под единым руководством, в целях реализации общих преступных намерений, а также поддерживать в них строгую дисциплину и субординацию при совершении преступлений и распределении преступной прибыли;

четким распределением преступных ролей, функций и обязанностей при совершении преступлений между участниками организованной преступной группы, а также согласованностью своих действий, в результате чего при систематическом совершении преступлений ее участники действовали слажено и организованно;

выработкой и применением единой ценностно-нормативной мотивации, основой которой являлась материальное стимулирование участников преступной организованной преступной группы в зависимости от количества обманутых граждан;

распределением преступных доходов в соответствии с положением каждого участника в организованной преступной группе, выражавшимся в отчислении установленного процента от денежных средств, полученных в результате совершения преступлений участниками организованной преступной группы – организатору, руководителям самостоятельных юридических лиц и обособленных офисов ООО, менеджерам и старшим менеджерам.

Рядовые участники организованной преступной группы ФИО31, ФИО102, ФИО39, Кулясов А.Н., ФИО45, ФИО38, ФИО13, ФИО103 (после смены фамилии – Воронина, далее по тексту ФИО105), лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и иные неустановленные лица, каждый, под непосредственным руководством соответствующих руководителей самостоятельных юридических лиц и офисов – ФИО1, ФИО42, ФИО49 и ФИО8, и общим руководством руководителя организованной преступной группы ФИО26, действуя умышленно, систематически из корыстных побуждений совершали в составе организованной преступной группы, действующими под единым руководством, мошенничества, придерживались установленных руководителем этой организованной группы – ФИО26 правил поведения в рамках организованной преступной группы и при непосредственном совершении мошенничеств, соблюдали правила подчиненности в организованной преступной группе.

Деятельность организованной преступной группы под руководством ФИО26 была пресечена сотрудниками правоохранительных органов ДД.ММ.ГГГГ.

В период деятельности организованной преступной группы, созданной и возглавляемой ФИО26, его участники путем обмана в составе организованной преступной группы совершали мошенничества в отношении граждан на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Свердловской областей, в том числе в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили ряд преступлений, в том числе:

ДД.ММ.ГГГГ ФИО26, ФИО1 и Кулясов А.Н. завладели мошенническим путем денежными средствами в сумме 49 800 рублей, с причинением значительного ущерба Потерпевший №3, проживающей в <адрес>.

Таким образом, реализуя единый с другими участниками организованной преступной группы умысел на совместное совершение нескольких тяжких преступлений - мошенничеств, то есть хищения чужого имущества – денежных средств граждан путем обмана, для прямого получения финансовой выгоды, из корыстных побуждений, руководитель организованной преступной группы ФИО26 и ФИО1, выполнявшая одновременно функцию руководителя организованной группы - офиса ООО «<данные изъяты>», и функцию рядового ее участника - старшего менеджера, находясь в неустановленных местах на территории <адрес>, с неустановленного времени ДД.ММ.ГГГГ по 08 часов 26 минут ДД.ММ.ГГГГ организовали совершение преступления в отношении Потерпевший №3

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 26 минут до 09 часов 30 минут ФИО1, находясь в неустановленных местах на территории Санкт-Петербурга и <адрес>, после того, как распределила между менеджерами и старшими менеджерами, являющимися участниками организованной группы, выполнив тем самым функции руководителя указанной организованной группы, выбрала для поквартирного обхода <адрес>-Петербурга, куда прибыла на автомобиле неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы ФИО106 вместе с рядовым участником данной организованной группы Кулясовым А.Н., выполнявшим функции менеджера.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 30 минут до 15 часов 01 минуты, ФИО1 и Кулясов А.Н., реализуя единый с ФИО26 преступный умысел и разработанный им преступный план, в соответствии с отведенными им ролями в совершении преступлений, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, с целью хищения чужого имущества, осуществляя поквартирный обход <адрес>-Петербурга, представились проживающей в <адрес> указанного дома Потерпевший №3 сотрудниками коммунальных служб, заведомо зная, что Потерпевший №3 не нуждается в установке фильтра очистки воды в ее квартире, вошли в квартиру Потерпевший №3, где Кулясов А.Н., действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, возглавляемой ФИО26, при организации ФИО1 указанного преступления и ее непосредственном участии в нем, путем обмана ввел потерпевшую в заблуждение относительно своих истинных намерений, и сообщил заведомо ложные сведения о том, что ими проводится работа по централизованной установке водоочистного оборудования, так как в доме Потерпевший №3 система холодного водоснабжения не отвечает требованиям безопасности, после чего ФИО1, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, возглавляемой ФИО26, при организации ФИО1 указанного преступления и ее непосредственном участии в нем, путем обмана ввела последнюю в заблуждение относительно своих истинных намерений, и сообщила заведомо ложные сведения о том, что в доме Потерпевший №3 проходило общее собрание жильцов дома, на котором якобы было принято решение об обязательной установке фильтра очистки воды, стоимость которого составляет 99 600 рублей, однако по имеющейся льготной программе стоимость реализации фильтра очистки воды Потерпевший №3 как лицу, относящемуся к льготной категории граждан, будет составлять 49 800 рублей, однако в случае отказа Потерпевший №3 от покупки этого фильтра очистки воды его стоимость в полном размере, то есть в сумме 99 600 рублей будет включена в коммунальные платежи Потерпевший №3, которые являются обязательными для оплаты, вынуждая таким образом Потерпевший №3 согласится на покупку у них фильтра очистки воды. После чего, в период с 15 часов 01 минуты по 16 часов 39 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по указанному адресу, получила лично от Потерпевший №3, введенной ФИО1 и Кулясовым А.Н. в заблуждение, денежные средства в сумме 49 800 рублей, таким образом похитив их и причинив ей значительный материальный ущерб на указанную сумму, при этом Кулясов А.Н., продолжая создавать видимость законности их действий заполнил товарный чек, договор сервисного обслуживания с дополнением к нему и акт о сдаче-приемке выполненных работ, куда внес данные Потерпевший №3 и получил от нее подписи в указанных документах. В это же время ФИО1 вызвала ФИО106, неосведомленного о преступном умысле соучастников преступления, который принес и установил в квартире Потерпевший №3 фильтр очистки воды «Гейзер».

После получения похищенных у потерпевшей Потерпевший №3 денежных средств ФИО1 в неустановленный период в неустановленном месте на территории Санкт-Петербурга при неустановленных обстоятельствах передала их ФИО26, который в неустановленное время при неустановленных обстоятельствах распределил между собой, ФИО1 и участником организованной группы Кулясовым А.Н. похищенные у потерпевшей Потерпевший №3 денежные средства в неустановленных следствием долях, которыми каждый из них распорядился по своему усмотрению, потратив на собственные нужды.

Таким образом, ФИО26, являясь руководителем организованной преступной группы, ФИО1, а также Кулясов А.Н., являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно, организованной группой, путем обмана совершили хищение чужого имущества – денежных средств Потерпевший №3 в общей сумме 49 800 рублей, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.

Подсудимый полностью признал свою вину в совершении установленного судом преступления, сообщил о его совершении при вышеуказанных обстоятельствах, отрицал участие в преступном сообществе.

Помимо показаний подсудимого, его вину в совершении инкриминированного преступления полностью подтверждает совокупность собранных и исследованных в судебном заседании доказательств:

показания свидетеля ФИО107 - оперуполномоченного 7 отдела ОРЧ (УР) №2 ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в соответствии с которыми в январе 2019 года он получил оперативную информацию о деятельности на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и ряда других областей Российской Федерации, преступной группы, участники которой, путем поквартирного обхода навязывают социально незащищенным слоям населения (гражданам пожилого и пенсионного возраста) водоочистное оборудование по цене многократно превышающей рыночную стоимость. При общении с гражданами данные лица представляются сотрудниками несуществующих организаций, создавая видимость деятельности органов государственной власти, вводят в заблуждение относительно проведенных общедомовых собраний, на которых якобы было принято решение об обязательности установки такого рода оборудования, демонстрируют изображения трубопроводов с грибковыми отложениями, выдавая их за трубопроводы, установленные у потерпевших.

По данному факту в <данные изъяты> отделе <данные изъяты> принято решение о заведении дела оперативного учета, с целью документирования фактов преступной деятельности, а так же выявления и установления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправные деяния.

В ходе проведения ОРМ выявлено, что группа действует на территории четырех регионов России, в том числе Санкт-Петербурга. Результаты ОРД представлены в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. По данному факту ДД.ММ.ГГГГ ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Участники группы действовали согласно предварительно разработанных планов совершения преступлений, которые включают в себя ряд сложных, многоходовых, завуалированных комбинаций, придающих законный вид преступной деятельности. У них разработаны и предоставлены для обязательного исполнения членами группы методические рекомендации (памятки) по общению с потерпевшими на разных этапах разговора, при совершении обхода жилых домов представляются сотрудниками различных коммунальных служб, а также несуществующих организаций, демонстрируют заранее заготовленные фотографии трубопроводов, имеющие существенные загрязнения, выдавая их за трубопроводы, установленные в квартирах потерпевших, разработаны правила поведения при задержании сотрудниками правоохранительных органов. В случаях невыполнения плана, опоздания на работу, а также неисполнения указаний руководителей предусматриваются штрафные санкции.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения комплекса ОРМ задержаны организаторы и активные участники группы.

В ходе осуществления ОРМ выявлено, что участники группы для связи с соучастниками преступной деятельности, обсуждения преступных замыслов, сокрытия имущества добытого преступным путем использовали абонентские номера по которым были проведены оперативно-розыскные мероприятия-«прослушивание телефонных переговоров», результаты которых представлены в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Кроме того, с целью сбора доказательной базы и установления всех участников группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, проведено ОРМ - «оперативное внедрение» с участием ФИО109, в ходе которого задокументирован способ совершения противоправных действий в отношении пожилых граждан.

ТАкже, с целью обнаружения дополнительных фактов преступной деятельности группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, проведено ОРМ- «наблюдение», в ходе которого были выявлены факты совершения противоправных действий в отношении ФИО24 и Потерпевший №6 со стороны ФИО1 и ФИО104;

/т. 35 л.д. 196-201/

/т. 2 л.д. 2-8/

/т. 2 л.д. 9-15/

иной документ - постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ (рег. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 4 (четырех) листах, в соответствии с которым рассекречены результаты ОРМ, проведенные ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;

/т. 2 л.д. 16-19/

иной документ - копия постановления о проведении ОРМ «оперативное внедрение» от ДД.ММ.ГГГГ (рег. № от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым принято решение о проведении ОРМ – «оперативное внедрение» в ООО «<данные изъяты>»;

/т. 2 л.д. 33-34/

иной документ - справка-меморандум, в соответствии с которой она содержит информацию о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО26, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе;

/т. 4 л.д. 1/

/т. 4 л.д.2/

/т. 4 л.д. 3/

иной документ - справка-меморандум, в соответствии с которой она содержит информацию о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров неустановленного лица, которое использовало мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (абонент ФИО1) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе;

/т. 4 л.д.4/

иной документ - справка-меморандум, в соответствии с которой она содержит информацию о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров неустановленного лица, которое использовало мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (абонент ФИО38) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе;

/т. 4 л.д. 5/

иной документ - справка-меморандум, в соответствии с которой она содержит информацию о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров неустановленного лица, которое использовало мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (абонент ФИО31) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе;

/т. 4 л.д. 6/

иной документ - справка-меморандум, в соответствии с которой она содержит информацию о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров неустановленного лица, которое использовало мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (абонент ФИО108) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе;

/т. 4 л.д. 7/

иной документ - справка-меморандум, в соответствии с которой она содержит информацию о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров неустановленного лица, которое использовало мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (сведения о регистрации отсутствуют) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе;

/т. 4 л.д. 8/

иной документ - справка-меморандум, в соответствии с которой она содержит информацию о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров неустановленного лица, которое использовало мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (абонент ФИО102) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе;

/т. 4 л.д. 9/

иной документ - справка-меморандум, в соответствии с которой она содержит информацию о характеристиках файлов, содержащих аудио и видеозаписи, дате и времени начала и окончания аудио и видеозаписи переговоров между ФИО109 и неустановленными лицами из числа сотрудников ООО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 (двух) листах;

/т. 4 л.д. 10/

иной документ - стенограмма телефонных переговоров ФИО1, в соответствии с которой она использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 3 л.д. 1-28/

иной документ - стенограмма телефонных переговоров ФИО39, в соответствии с которой она использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 3 л.д. 111-129/

иной документ - стенограмма телефонных переговоров ФИО102, в соответствии с которой она использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 3 л.д. 130-239/

иной документ - справка о результатах проведенного ОРМ - «наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ДД.ММ.ГГГГ проводилось наблюдение по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, откуда в период с 08 часов 00 минут до 09 часов 00 минут выезжают несколько машин, в каждую машину садятся менеджеры ООО «<данные изъяты>» и водитель-установщик, после чего машины разъезжаются по различным населенным пунктам в пригородах Санкт-Петербурга, где менеджеры осуществляют поквартирные обходы многоквартирных домов и продают обманным путем фильтры очистки воды, после чего водители-установщики устанавливают фильтры очистки воды «гейзер-стандарт»;

/т. 4 л.д. 19-24/

/т. 4 л.д. 25-28/

/т. 4 л.д. 29-30/

/т. 4 л.д. 31-32/

иной документ - обзорная справка, в соответствии с которой сотрудниками 7 отдела ОРЧ (УР) №2 ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых установлено, что организатором является ФИО26 (осуществлял преступную деятельность в нежилых помещениях: Санкт-Петербург, <адрес>, Санкт-Петербург, <адрес>, Санкт-Петербург, <адрес>) в чьем подчинении находятся четыре руководителя обособленных подразделений:

ФИО1, которая выполняла функции руководителя обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» на территории Санкт-Петербурга и <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляла преступную деятельность в помещении по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>. В подчинении ФИО1 находились менеджеры и водители общим количеством около 9 человек. Активными участниками обособленного подразделения являются, или в разное время являлись менеджеры и старшие менеджеры: ФИО38, ФИО102, ФИО39, Кулясов А.Н., до ДД.ММ.ГГГГ ФИО31

2. ФИО42, который выполнял функции руководителя обособленного подразделения - генерального директора ООО «<данные изъяты>», на территории Санкт-Петербурга и <адрес>, ранее руководил филиалом в <адрес>. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал помещение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>. В подчинении ФИО42 находились менеджеры и водители общим количеством около 3 человек. Активными участниками обособленного подразделения являются, или в разное время являлись менеджеры и старшие менеджеры: ФИО45, с ДД.ММ.ГГГГ ФИО31

3. ФИО8, который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнял функции руководителя обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» на территории <адрес> в помещении, расположенном по адресу: <адрес>. В подчинении ФИО8 находились менеджеры общим количеством около 4 человек. Активными участниками обособленного подразделения являются, или в разное время являлись менеджеры и старшие менеджеры: ФИО14, ФИО13, ФИО17, ФИО18

4. ФИО49, который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнял функции руководителя обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» на территории <адрес> в нежилом помещении, расположенном по адресу: <адрес>. В подчинении ФИО49 находились менеджеры общим количеством около 3 человек. Активными участниками обособленного подразделения являются, или в разное время являлись менеджеры и старшие менеджеры: ФИО14, ФИО103

Руководящие роли, а также структура преступной группы задокументированы проведенными оперативно-техническими мероприятиями по личным телефонам участников преступной группы.

/т.4 л.д. 33-39/

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен оптический диск ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Крокус-С1» с результатами ОРМ, поступившими из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с постановлением о предоставлении материалов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра выявлено, что диск содержит аудиозаписи телефонных переговоров мобильного телефона, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО26, содержащий телефонные разговоры обвиняемых, свидетелей по уголовному делу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в частности вечерние отчеты руководителей офисов и старших менеджеров ФИО26 о количестве проданных фильтров очистки воды, в ходе которых ФИО26 в случае осуществления нескольких продаж высказывает устное поощрение, а в случае малого количества продаж или их отсутствия высказывает руководителям офисов и старшим менеджерам неудовольствие их работой, проговаривая способы увеличения количества продаж, в частности необходимость использования «спича», давления на жалость и иные пути принуждения «пенсионеров» к покупке фильтров очистки воды, используя в переговорах с руководителями офисов и старшими менеджерами доводы о том, что тот или иной офис или старший менеджер заработал и продал больше чем другой. Также с руководителями филиалов и офисов ФИО26 обсуждает даты и способы передачи ему полученных от продаж фильтров очистки воды денежных средств. Также в них содержатся многочисленные переговоры, в соответствии с которыми сотрудники правоохранительных органов задерживают менеджеров при обмане клиентов в обязательности покупки фильтров по многократно завышенным ценам, при этом ФИО26 поясняет, что так как он платит налоги, их деятельность законна и сотрудникам правоохранительных органов ничего не доказать.

Также аудиозаписи содержат многочисленные переговоры ФИО26 с ФИО1 и ФИО42, в которых ФИО1 и ФИО42 докладывают ФИО26 общие результаты работы офисов, в ходе этих переговоров они решают текущие проблемы по количеству продаж, мерах поощрения и наказания, функционирования офисов, ФИО1 и ФИО42 докладывают свои кадровые решения о приеме на работу тех или иных менеджеров, их результатах работы, вопросы о переводе менеджеров на должность старшего менеджера и обратно, согласовывают состав групп для выездов (водителей, старших менеджеров и менеджеров). Также обсуждаются даты и время передачи ФИО26 денежных средств от продаж фильтров очистки воды;

/т. 4 л.д. 40-62/

В ходе осмотра выявлено, что диск содержит аудиозаписи телефонных переговоров с мобильного телефона, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО26, содержащий телефонные разговоры обвиняемых, свидетелей по уголовному делу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в частности продолжающиеся вечерние отчеты руководителей офисов и старших менеджеров ФИО26 о количестве проданных фильтров очистки воды, в ходе которых ФИО26 в случае осуществления нескольких продаж высказывает устное поощрение, а в случае малого количества продаж или их отсутствия высказывает руководителям офисов и старшим менеджерам неудовольствие их работой, проговаривая способы увеличения количества продаж, в частности необходимость использования «спитча», давления на жалость и иные пути принуждения «пенсионеров» к покупке фильтров очистки воды, используя в переговорах с руководителями офисов и старшими менеджерами доводы о том, что тот или иной офис или старший менеджер заработал и продал больше чем другой. Также с руководителями филиалов и офисов ФИО26 обсуждает даты и способы передачи ему полученных от продаж фильтров очистки воды денежных средств. Также в них содержатся многочисленные переговоры, в соответствии с которыми сотрудники правоохранительных органов задерживают менеджеров при обмане клиентов в обязательности покупки фильтров по многократно завышенным ценам, при этом ФИО26 поясняет, что так как он платит налоги, их деятельность законна и сотрудникам правоохранительных органов ничего не доказать, обязывает быть руководителей офисов вместе с опращиваемыми менеджерами, чтобы те не рассказали всей правды о своей работе.

Также в ходе беседы с менеджером банка «Совкомбанк» ФИО26 поясняет, что в ООО «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ есть два офиса, один в Санкт-Петербурге, второй в <адрес>, в его общем подчинении 35 менеджеров, продажа водоочистного оборудования построена через розничную сеть, в частности менеджеры обходят дома и продают оборудование, обороты его компании составляют 54 000 000 (пятьдесят четыре миллиона) рублей за полгода. Дивиденды (доходы) от работы он снимает раз в квартал, в основном деньги лежат на счете. По продажам за первое полугодие ими было продана тысяча систем, продавали их за 54 000 рублей, но официально он это подтвердить не может, так как половина денег была получена не официально, и он не хочет это показывать для «налоговой».

В телефонных переговорах содержится информация о возбуждении в <адрес> уголовного дела по факту совершения мошенничества менеджерами ООО «<данные изъяты>» в отношении пенсионера МВД;

/т. 4 л.д. 65-103/

/т. 4 л.д. 106-119/

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен оптический диск ГМД №с/619с от ДД.ММ.ГГГГ «Фронт-С2» с результатами ОРМ, поступившими из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с постановлением о предоставлении материалов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра выявлено, что диск содержит аудиозаписи телефонных переговоров с мобильного телефона, находившегося в пользовании обвиняемой ФИО38, содержащие телефонные разговоры обвиняемых, свидетелей и потерпевших по уголовному делу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в частности ФИО38 как старший менеджер осуществляет координацию действий менеджеров (ФИО102, ФИО39 и иных менеджеров, водителей-установщиков), подключается во время телефонных звонков к совершению преступлений менеджерами, создавая видимость работы официальной организации, подтверждая факты проведения общедомовых собраний жильцов многоквартирных домов, играет роль родственников потерпевших, подключается лично к совершению преступлений. Также в ходе переговоров ФИО38 инструктирует менеджеров способам совершения преступлений (что было общедомовое собрание, что установка фильтров очистки воды является обязательной), способам избежать ответственности при вызовах сотрудников полиции. По окончании рабочего дня ФИО38 отчитывается о количестве проданных фильтров либо ФИО26, либо ФИО1;

/т. 4 л.д. 122-138/

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен оптический диск ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Фронт-С3» с результатами ОРМ, поступившими из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с постановлением о предоставлении материалов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра выявлено, что диск содержит аудиозаписи телефонных переговоров с мобильного телефона, находившегося в пользовании обвиняемой ФИО31, содержащие телефонные разговоры обвиняемых, свидетелей и потерпевших по уголовному делу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в частности ФИО31 (в зависимости от даты работает либо старшим менеджером, подчиняясь руководителю офиса ФИО1 и организатору ФИО26, либо менеджером, подчиняясь старшему менеджеру) как старший менеджер осуществляет координацию действий менеджеров (ФИО102, и иных менеджеров, водителей-установщиков), подключается во время телефонных звонков к совершению преступлений менеджерами, создавая видимость работы официальной организации, подтверждая факты проведения общедомовых собраний жильцов многоквартирных домов, играет роль родственников потерпевших, подключается лично к совершению преступлений. Также в ходе переговоров ФИО31 инструктирует менеджеров способам совершения преступлений (что было общедомовое собрание, что установка фильтров очистки воды является обязательной), способам избежать ответственности при вызовах сотрудников полиции. По окончании рабочего дня ФИО31 отчитывается о количестве проданных фильтров либо ФИО26, либо ФИО1 В дни выполнения функций менеджера ФИО110 по телефону для создания видимости работы официальной организации звонит ФИО1 ;

/т. 4 л.д. 141-160/

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен оптический диск ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «<данные изъяты> с результатами ОРМ, поступившими из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с постановлением о предоставлении материалов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра выявлено, что диск содержит аудиозаписи телефонных переговоров с мобильного телефона, находившегося в пользовании обвиняемой ФИО1, содержащие телефонные разговоры обвиняемых, свидетелей и потерпевших по уголовному делу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в частности ФИО1 (в отсутствие ФИО26) осуществляет общее руководство офисом ООО «<данные изъяты>», подчиняясь ФИО26 как руководителю преступного сообщества, выполняет функции фактического руководителя офиса; контролирует и руководит совершением конкретных мошенничеств, совмещает эти функции с функциями старшего менеджера, в частности: осуществляет выбор домов для обхода, присоединяется к совершению преступления как лично, так и по телефону. При совмещении функций руководителя офиса ООО «<данные изъяты>» и старшего менеджера выезжает на места совершения преступлений, осуществляя на месте координацию действий менеджеров (ФИО31, Кулясова А.Н., ФИО104 и иных менеджеров, водителей-установщиков), подключается во время телефонных звонков к совершению преступлений менеджерами, создавая видимость работы официальной организации, подтверждая факты проведения общедомовых собраний жильцов многоквартирных домов и обязательности покупки их фильтров очистки воды, играет роль мнимого сотрудника «управления», роли родственников потерпевших, подключается лично к совершению преступлений, при этом зачастую самостоятельно осуществляет поквартирные обходы домов. При этом ФИО1 обсуждает с другими менеджерами, старшими менеджерами возможность подтверждения по телефону собеседником факта звонка якобы в управление ЖКС, на что все соглашаются. Также в ходе переговоров ФИО1 инструктирует менеджеров способам совершения преступлений (что было общедомовое собрание, что установка фильтров очистки воды является обязательной), способам избежать ответственности при вызовах сотрудников полиции.

По окончании рабочего дня ФИО1 поступают звонки от старших менеджеров с отчетами о количестве проданных фильтров, после чего ФИО1 по телефону отчитывается ФИО26 об общих продажах по офису ООО «<данные изъяты>», обсуждает с ФИО26 кадровые вопросы (прием и увольнение менеджеров, расстановку менеджеров по «бортам», закреплении их за тем или иным старшим менеджером, меры поощрения и наказания к менеджерам за результаты работы и соблюдение режима рабочего дня), в случае, если ФИО1 выполняет функции исключительно старшего менеджера, она звонит ФИО26 в конце рабочего дня с отчетом о своей работе и работе подчиненных менеджеров.

Аудио-файл «<данные изъяты>_исх_<данные изъяты>_<данные изъяты>», в котором содержится аудиозапись разговора между ФИО1 (Далее «<данные изъяты>») и ФИО37 (Далее «<данные изъяты>»). ФИО61 ведёт разговор с использованием телефона с абонентским номером <данные изъяты>, ФИО37 ведёт разговор с использованием телефона с абонентским номером <данные изъяты>. Дата и время начала разговора ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 01 минуту 15 секунд.

Аудио-файл «<данные изъяты>_исх_<данные изъяты>_<данные изъяты>», в котором содержится аудио запись разговора между ФИО1 (Далее «<данные изъяты>») и ФИО37 (Далее «<данные изъяты>»). ФИО61 ведёт разговор с использованием телефона с абонентским номером <данные изъяты>, ФИО37 ведёт разговор с использованием телефона с абонентским номером <данные изъяты>. Дата и время начала разговора ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 08 минут 31 секунду.

Аудио-файл «<данные изъяты>_исх_<данные изъяты>_<данные изъяты>», в котором содержится аудио запись разговора между ФИО1 (Далее «<данные изъяты>») и ФИО37 (Далее «<данные изъяты>»). ФИО61 ведёт разговор с использованием телефона с абонентским номером <данные изъяты>, ФИО37 ведёт разговор с использованием телефона с абонентским номером <данные изъяты>. Дата и время начала разговора ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 17 минут 19 секунд.

Аудио-файл «<данные изъяты>_исх_<данные изъяты>_<данные изъяты>», в котором содержится аудио запись разговора между ФИО1 (Далее «<данные изъяты>») и ФИО37 (Далее «<данные изъяты>»). ФИО61 ведёт разговор с использованием телефона с абонентским номером <данные изъяты>, ФИО37 ведёт разговор с использованием телефона с абонентским номером <данные изъяты>. Дата и время начала разговора ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 39 минут 03 секунды.

Аудио-файл «<данные изъяты>_исх_<данные изъяты>_<данные изъяты>», в котором содержится аудио запись разговора между ФИО1 (Далее «<данные изъяты>») и ФИО37 (Далее «<данные изъяты>»). ФИО61 ведёт разговор с использованием телефона с абонентским номером <данные изъяты>, ФИО37 ведёт разговор с использованием телефона с абонентским номером <данные изъяты>. Дата и время начала разговора ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 39 минут 51 секунду;

/т. 5 л.д. 1-32/

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен оптический диск ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «<данные изъяты>» с результатами ОРМ, поступившими из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с постановлением о предоставлении материалов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра выявлено, что диск содержит аудиозаписи телефонных переговоров с мобильного телефона, находившегося в пользовании обвиняемой ФИО39, содержащие телефонные разговоры обвиняемых, свидетелей и потерпевших по уголовному делу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в частности ФИО39 работает менеджером, подчиняясь старшему менеджеру ФИО38, руководителю офиса ФИО1 и организатору ФИО26, осуществляет поквартирный обход домов, выбранных старшим менеджером, во время телефонных звонков соучастникам создает видимость работы официальной организации, якобы получая по телефону подтверждение фактов проведения общедомовых собраний жильцов многоквартирных домов и обязательности установки фильтров очистки воды. Также в ходе переговоров ФИО39 получает от старшего менеджера ФИО38 и ФИО1 инструкции по способам совершения преступлений (что было общедомовое собрание, что установка фильтров очистки воды является обязательной), способы избежать ответственности при вызовах сотрудников полиции;

/т. 5 л.д. 40-56/

В ходе осмотра выявлено, что диск содержит аудиозаписи телефонных переговоров с мобильного телефона, находившегося в пользовании обвиняемой ФИО102, содержащие телефонные разговоры обвиняемых, свидетелей и потерпевших по уголовному делу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в частности ФИО102 работает менеджером, подчиняясь старшему менеджеру ФИО38, руководителю офиса ФИО1 и организатору ФИО26, осуществляет поквартирный обход домов, выбранных старшим менеджером, во время телефонных звонков соучастникам создает видимость работы официальной организации, якобы получая по телефону подтверждение фактов проведения общедомовых собраний жильцов многоквартирных домов и обязательности установки фильтров очистки воды. Также в ходе переговоров ФИО102 получает от старшего менеджера ФИО38 и ФИО1 инструкции по способам совершения преступлений (что было общедомовое собрание, что установка фильтров очистки воды является обязательной), способы избежать ответственности при вызовах сотрудников полиции;

/т. 5 л.д. 59-146/

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрена флеш-карта с наклейкой №, №, № «Фронт» с результатами ОРМ, поступившими из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с постановлением о предоставлении материалов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра выявлено, что на карту памяти записаны аудиофайлы с результатами негласной аудиозаписи, полученными в ходе внедрения в преступную группу офиса ООО «<данные изъяты>» свидетеля ФИО109 В частности на них имеются голоса ФИО1, которая каждое утро распределяет «борта» (то есть состав групп, состоящих из старших менеджеров, менеджеров и водителей-установщиков), голоса ФИО31, ФИО102, ФИО111, которые обсуждают моральные аспекты обмана граждан, при этом ФИО1 требует от ФИО109 начать работать по «спичу»;

/т. 5 л.д. 149-160/

/т. 6 л.д. 1-2/

иной документ – постановление о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу представлены результаты ОРД, полученные в ходе проведения ОРМ «оперативное внедрение»: постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей на 2 (двух) листах от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта по результатам проведенного ОРМ - «оперативное внедрение» на 4 (четырех) листах от ДД.ММ.ГГГГ; акт досмотра участника ОРМ на 2 (двух) листах от ДД.ММ.ГГГГ; акт установки специальных технических средств на 2 (двух) листах от ДД.ММ.ГГГГ; акт снятия специальных технических средств на 3 (трех) листах от ДД.ММ.ГГГГ; акт досмотра участника ОРМ на 2 (двух) листах от ДД.ММ.ГГГГ; акт установки специальных технических средств на 2 (двух) листах от ДД.ММ.ГГГГ; акт снятия специальных технических средств на 12 (двенадцати) листах от ДД.ММ.ГГГГ; 2 (два) оптических диска «СD-R «R 52х»; записка – обращение к жильцам квартиры на 1 (одном) листе; инструкция по монтажу и эксплуатации бытового фильтра «Гейзер-стандарт»; договор о временном оказании услуг на 3 (трех) листах; инструкция по ведению разговора на 3 (трех) листах; инструкция «5 шагов» на 3 (трех) листах; удостоверение ООО «<данные изъяты>», выданное на имя ФИО109;

/т. 6 л.д. 5-7/

иной документ – постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым рассекречены сведения, составляющие государственную тайну и их носители по проведению ОРМ «оперативное внедрение» в отношении преступной группы ООО «<данные изъяты>»;

/т. 6 л.д. 3-4/

иной документ – копия акта о результатах проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий: «оперативное внедрение», «наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (рег. № от ДД.ММ.ГГГГ), утвержденного заместителем начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ФИО112 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проводились оперативно-розыскные мероприятия «оперативное внедрение», «наблюдение», в ходе которых в преступную группу ООО «<данные изъяты>» был внедрен ФИО109, которым зафиксирована общая структура преступной группы, способы совершения преступлений и конспирации, после проведения ОРМ ФИО109 выдал следующие документы: записку – обращение к жильцам квартиры на 1 (одном) листе; инструкцию по монтажу и эксплуатации бытового фильтра «<данные изъяты>»; договор о временном оказании услуг на 3 (трех) листах; инструкцию по ведению разговора на 3 (трех) листах; инструкцию «5 шагов» на 3 (трех) листах; удостоверение ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО109;

/т. 6 л.д. 8-11/

иной документ - акт досмотра участника ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым досмотрен участник ОРМ «оперативный эксперимент» ФИО109, в ходе досмотра средства аудио- и видео-фиксации при нем не обнаружены;

/т. 6 л.д. 12-13/

иной документ - акт установки специальных технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым участнику ОРМ «оперативный эксперимент» ФИО109 для документации проводимого мероприятия передано специальное техническое средство «GNOM»;

/т. 6 л.д. 14-15/

иной документ - акт снятия специальных технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым с участника ОРМ «оперативный эксперимент» ФИО109 снято специальное техническое средство «GNOM», после чего прослушана аудиозапись на нем, о чем составлена стенограмма;

/т. 6 л.д. 16-18/

/т. 6 л.д. 19-20/

/т. 6 л.д. 21-22/

/т. 6 л.д. 23-34/

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены два оптических диска «R-52x» с результатами ОРМ, поступившими из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с постановлением о предоставлении материалов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра выявлено, что на оптических дисках имеются аудиозаписи с результатами негласной аудиозаписи, полученными в ходе оперативного внедрения в преступную группу офиса ООО «<данные изъяты>» свидетеля ФИО109 В частности на них имеются голоса ФИО1 и лиц преклонного возраста, которым ФИО1 обманным путем предлагает купить фильтр очистки воды, таким образом ФИО1 проводит обучение «спичу», во время обучения любой начинающий менеджер («обзорник») должен выучить спич. На аудиозаписях ФИО1 сообщает престарелым гражданам, что в их домах проходило общедомовое собрание жильцов, на котором принято решение об обязательной установке фильтров очистки воды, стоимость которых составляет 99 600 рублей, но пожилым людям, как льготникам, предоставляется скидка в 50%, то есть стоимость фильтра очистки воды будет составлять 49 800 рублей, а если они отказываются, то вся сумма в 99 600 рублей будет включена в коммунальные платежи;

/т. 6 л.д. 35-50/

Показания свидетеля ФИО109 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми он участвовал в ОРМ «оперативное внедрение» и «наблюдение», проводимых сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ходе которых в феврале 2019 года по средствам глобальной сети «Интернет» он обнаружил объявление о трудоустройстве на должность «менеджер» в ООО «<данные изъяты>». Созвонившись по указанному телефону, сотрудница ООО «<данные изъяты>» подтвердила наличие вакансий, в том числе менеджеров и пригласила его на собеседование на ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он проходил обучение в качестве «обзорника». Фактически в его обязанности входил поквартирный обход совместно со старшим менеджером и необходимость присутствия при его работе с целью дальнейшего обучения и использования в практической деятельности. В указанный период совместно с ним работали старшие менеджеры ФИО1, ФИО31, ФИО38, менеджеры ФИО102, ФИО39, Кулясов А.Н.

В ходе проведения ОРМ выявлено, что старшие менеджеры и менеджеры при поиске клиентов руководствовались в основном возрастными критериями, подыскивались люди пожилого возраста. В квартирах старшие менеджеры и менеджеры доводили информацию по вышеуказанной схеме, при этом постоянно совершали звонки менеджерам, находящимся в других местах, обращаясь к ним как к сотрудникам государственных служб, употребляя речевые обороты свойственные сотрудникам органов государственной власти. Сообщали ложные сведения относительно наличия нормативно-правовых актов от имени высших должностных лиц РФ об обязательности установки указанных систем. Сообщали ложные сведения относительно обязательности включения стоимости оборудования в размере 99 600 рублей в коммунальные платежи в случае отказа от использования льготной системы, использовались иные недостоверные сведения. Фактически установленные таким образом системы представляли собой фильтры для очистки воды «Гейзер Стандарт».

ФИО109 при проведении ОРМ использовал негласные средства аудио и видеофиксации, в ходе которых были выявлены указанные выше факты, а также выявлено, что общее руководство группами осуществляет генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ФИО26 Все факты передачи ему для использования технических средств для записи аудио и видео, фиксировались соответствующими актами, которые составлялись в присутствии двух представителей общественности, после чего все участвующие лица знакомились с этими актами и ставили в них свои подписи, таким же образом и закреплялись факты сдачи им этих технических средств;

/т. 35 л.д. 190-195/

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены документы, представленные вместе с результатами ОРМ, поступившими из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с постановлением о предоставлении материалов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра выявлено, что ФИО109 выдал документы, полученные им в ходе проведения ОРМ «оперативное внедрение», а именно: лист бумаги с рукописным текстом: «Здравствуйте, по водоснабжению минуту уделите? Последние неделю-две жалобы на качество воды были: «Да-да», «Да-Нет» - ржавчина, осадок, запах»; три листа бумаги с машинописным текстом, представляющие собой договор о временном оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ФИО109; три листа бумаги с машинописным текстом, представляющие собой памятку с представлением клиентам. На втором листе имеются исправления стоимости фильтров очистки воды, полная стоимость исправлена с 108 800 рублей до 99 600 рублей, льготная с 54 400 рублей на 49 800 рублей; три листа бумаги с машинописным текстом, представляющие собой памятку-мотиватор для продаж; папка-файл, в которой содержится инструкция по монтажу и эксплуатации бытового фильтра «Гейзер-стандарт», изготовитель ООО «<данные изъяты>», юридический адрес: <адрес>; папка-файл прозрачная, в которой содержится удостоверение ФИО109 № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверяющее, что он является стажером ООО «<данные изъяты>», с подписью руководителя организации ФИО26;

/т. 6 л.д. 54-56/

иной документ – сопроводительное письмо о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу представлены результаты ОРД, полученные в ходе проведения ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», с использованием негласной аудиозаписи разговоров с применением технических средств в отношении ФИО26, ФИО49, ФИО8, ФИО31, ФИО12, ФИО38, ФИО44, ФИО113, ФИО41, ФИО14, ФИО30: постановление о представлении результатов ОРД следователю от ДД.ММ.ГГГГ (рег. № от ДД.ММ.ГГГГ); постановление о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ (рег.№ от ДД.ММ.ГГГГ) на 5 (пяти) листах; копия постановления Санкт-Петербургского городского суда Санкт-Петербурга о рассекречивании постановлений Санкт-Петербургского городского суда о разрешении проведения ОРМ, подписанного заместителем председателя Санкт-Петербургского городского суда ФИО114 (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, вх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 2 (двух) листах; копия постановления о разрешении проведения ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ на срок 180 суток, подписанного заместителем Санкт-Петербургского городского суда ФИО115 (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 2 (двух) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Крокус-С3», шифр объекта №, № от ДД.ММ.ГГГГ; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО26, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 (двух) листах; стенограмма телефонных переговоров ФИО26, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (сведения о регистрации отсутствуют) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 79 (семидесяти девяти) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Крокус-С3», шифр объекта №, № от ДД.ММ.ГГГГ; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО26, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 (двух) листах; стенограмма телефонных переговоров ФИО26, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (сведения о регистрации отсутствуют) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 98 (девяносто восьми) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Крокус-С3», шифр объекта №, № от ДД.ММ.ГГГГ; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО26, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 (двух) листах; стенограмма телефонных переговоров ФИО26, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (сведения о регистрации отсутствуют) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 72 (семидесяти двух) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Крокус-С3», шифр объекта №, №; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО26, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе; стенограмма телефонных переговоров ФИО26, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (сведения о регистрации отсутствуют) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 33 (тридцати трех) листах; копия постановления о разрешении проведения ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ на срок 180 суток, подписанного судьей Санкт-Петербургского городского суда ФИО116 (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 2 (двух) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Фоторужье-С1», шифр объекта <данные изъяты>; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО49, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе; стенограмма телефонных переговоров ФИО49, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (сведения о регистрации отсутствуют) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 24 (двадцати четырех) листах; копия постановления о разрешении проведения ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ на срок 180 суток, подписанного судьей Санкт-Петербургского городского суда ФИО116 (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 2 (двух) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Кубок-С1», шифр объекта <данные изъяты>; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО8, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе; стенограмма телефонных переговоров ФИО8, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (сведения о регистрации отсутствуют) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 32 (тридцати двух) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Кубок-С1(Р)», шифр объекта №, №; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО8, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 (двух) листах; стенограмма телефонных переговоров ФИО8, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (сведения о регистрации отсутствуют) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 151 (ста пятидесяти одном) листе; копия постановления о разрешении проведения ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ на срок 180 суток, подписанного судьей Санкт-Петербургского городского суда ФИО117 (исх№ от ДД.ММ.ГГГГ) на 2 (двух) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Начальник-С1», шифр объекта №; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО31, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 (двух) листах; стенограмма телефонных переговоров ФИО31, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (абонент ФИО31) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 55 (пятидесяти пяти) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Начальник-С1», шифр объекта № от ДД.ММ.ГГГГ; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО31, мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе; стенограмма телефонных переговоров ФИО31, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (абонент ФИО31) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 50 (пятидесяти) листах; копия постановления о разрешении проведения ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ на срок 180 суток, подписанного судьей Санкт-Петербургского городского суда ФИО118 (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 2 (двух) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Дивиденд-С1», шифр объекта № № от ДД.ММ.ГГГГ; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО42, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 (двух) листах; стенограмма телефонных переговоров ФИО42, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (сведения о регистрации отсутствуют) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 143 (ста сорока трех) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Дивиденд-С3», шифр объекта № № от ДД.ММ.ГГГГ; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО12, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе; стенограмма телефонных переговоров ФИО12, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (абонент ФИО12) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 36 (тридцати шести) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Дивиденд-С3(Р)», шифр объекта № № от ДД.ММ.ГГГГ; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО12, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе; стенограмма телефонных переговоров ФИО119, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (абонент ФИО12) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 (двух) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Дивиденд-С5(Р)», шифр объекта № № от ДД.ММ.ГГГГ; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО113, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе; стенограмма телефонных переговоров ФИО113, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (сведения о регистрации отсутствуют) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 27 (двадцати семи) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Дивиденд-С5», шифр объекта № № от ДД.ММ.ГГГГ; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО113, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе; стенограмма телефонных переговоров ФИО113, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (сведения о регистрации отсутствуют) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 53 (пятидесяти трех) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Дивиденд-С4(Р)», шифр объекта № от ДД.ММ.ГГГГ; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО14, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 (двух) листах; стенограмма телефонных переговоров ФИО14, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (абонент ФИО14) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 189 (ста восьмидесяти девяти) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Дивиденд-С1» («АборигенС1»), шифр объекта №; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО42, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 (двух) листах; стенограмма телефонных переговоров ФИО42, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (сведения о регистрации отсутствуют) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 190 (ста девяноста) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Дивиденд-С6», шифр объекта №, № от ДД.ММ.ГГГГ; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО41, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе; стенограмма телефонных переговоров ФИО41, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (абонент ФИО41) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 100 (ста) листах; копия постановления о разрешении проведения ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ на срок 180 суток, подписанного судьей Санкт-Петербургского городского суда ФИО117 (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 2 (двух) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Фильтр-С1», шифр объекта №; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО38, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе; стенограмма телефонных переговоров ФИО38, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (абонент ФИО38) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 76 (семидесяти шести) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Фильтр-С1», шифр объекта №, № от ДД.ММ.ГГГГ; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО38 которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе; стенограмма телефонных переговоров ФИО38, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (абонент ФИО38) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 28 (двадцати восьми) листах; копия постановления о разрешении проведения ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ на срок 180 суток, подписанного судьей Санкт-Петербургского городского суда ФИО117 (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 2 (двух) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Дивиденд-С9», шифр объекта №, № от ДД.ММ.ГГГГ; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО44, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 (двух) листах; стенограмма телефонных переговоров ФИО44, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (абонент ФИО44) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 192 (ста девяносто двух) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Дивиденд-С7», шифр объекта №, № от ДД.ММ.ГГГГ; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО30, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе; стенограмма телефонных переговоров ФИО30, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (абонент ФИО30) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 89 (восьмидесяти девяти) листах; обзорная справка на 8 (восьми) листах;

/т. 7 л.д. 1-10/

иной документ – постановление о предоставлении результатов ОРД следователю от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу представлены результаты ОРД, полученные в ходе проведения ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», с использованием негласной аудиозаписи разговоров с применением технических средств в отношении ФИО26, ФИО49, ФИО8, ФИО31, ФИО12, ФИО38, ФИО44, ФИО113, ФИО41, ФИО14, ФИО30: постановление о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ (рег.№ от ДД.ММ.ГГГГ) на 5 (пяти) листах; копия постановления Санкт-Петербургского городского суда Санкт-Петербурга о рассекречивании постановлений Санкт-Петербургского городского суда о разрешении проведения ОРМ, подписанного заместителем председателя Санкт-Петербургского городского суда ФИО114 (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, вх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 2 (двух) листах; копия постановления о разрешении проведения ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ на срок 180 суток, подписанного заместителем Санкт-Петербургского городского суда ФИО115 (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 2 (двух) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Крокус-С3», шифр объекта № от ДД.ММ.ГГГГ; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО26, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 (двух) листах; стенограмма телефонных переговоров ФИО26, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (сведения о регистрации отсутствуют) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 79 (семидесяти девяти) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Крокус-С3», шифр объекта № от ДД.ММ.ГГГГ; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО26, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 (двух) листах; стенограмма телефонных переговоров ФИО26, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (сведения о регистрации отсутствуют) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 98 (девяносто восьми) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Крокус-С3», шифр объекта № от ДД.ММ.ГГГГ; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО26, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 (двух) листах; стенограмма телефонных переговоров ФИО26, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (сведения о регистрации отсутствуют) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 72 (семидесяти двух) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Крокус-С3», шифр объекта №; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО26, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе; стенограмма телефонных переговоров ФИО26, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (сведения о регистрации отсутствуют) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 33 (тридцати трех) листах; копия постановления о разрешении проведения ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ на срок 180 суток, подписанного судьей Санкт-Петербургского городского суда ФИО116 (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 2 (двух) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Фоторужье-С1», шифр объекта №; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО49, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе; стенограмма телефонных переговоров ФИО49, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (сведения о регистрации отсутствуют) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 24 (двадцати четырех) листах; копия постановления о разрешении проведения ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ на срок 180 суток, подписанного судьей Санкт-Петербургского городского суда ФИО116 (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 2 (двух) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Кубок-С1», шифр объекта №; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО8, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе; стенограмма телефонных переговоров ФИО8, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (сведения о регистрации отсутствуют) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 32 (тридцати двух) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Кубок-С1(Р)», шифр объекта №; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО8, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 (двух) листах; стенограмма телефонных переговоров ФИО8, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (сведения о регистрации отсутствуют) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 151 (ста пятидесяти одном) листе; копия постановления о разрешении проведения ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ на срок 180 суток, подписанного судьей Санкт-Петербургского городского суда ФИО117 (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 2 (двух) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Начальник-С1», шифр объекта №; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО31, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 (двух) листах; стенограмма телефонных переговоров ФИО31, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (абонент ФИО31) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 55 (пятидесяти пяти) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Начальник-С1», шифр объекта № от ДД.ММ.ГГГГ; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО31, мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе; стенограмма телефонных переговоров ФИО31, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (абонент ФИО31) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 50 (пятидесяти) листах; копия постановления о разрешении проведения ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ на срок 180 суток, подписанного судьей Санкт-Петербургского городского суда (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 2 (двух) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Дивиденд-С1», шифр объекта № от ДД.ММ.ГГГГ; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО42, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 (двух) листах; стенограмма телефонных переговоров ФИО42, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (сведения о регистрации отсутствуют) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 143 (ста сорока трех) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Дивиденд-С3», шифр объекта № от ДД.ММ.ГГГГ; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО12, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе; стенограмма телефонных переговоров ФИО12, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (абонент ФИО12) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 36 (тридцати шести) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Дивиденд-С3(Р)», шифр объекта № от ДД.ММ.ГГГГ; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО12, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе; стенограмма телефонных переговоров ФИО119, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (абонент ФИО12) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 (двух) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Дивиденд-С5(Р)», шифр объекта № от ДД.ММ.ГГГГ; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО113, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе; стенограмма телефонных переговоров ФИО113, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (сведения о регистрации отсутствуют) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 27 (двадцати семи) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Дивиденд-С5», шифр объекта № от ДД.ММ.ГГГГ; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО113, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе; стенограмма телефонных переговоров ФИО113, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (сведения о регистрации отсутствуют) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 53 (пятидесяти трех) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Дивиденд-С4(Р)», шифр объекта № от ДД.ММ.ГГГГ; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО14, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 (двух) листах; стенограмма телефонных переговоров ФИО14, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (абонент ФИО14) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 189 (ста восьмидесяти девяти) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Дивиденд-С1» («АборигенС1»), шифр объекта №; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО42, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 (двух) листах; стенограмма телефонных переговоров ФИО42, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (сведения о регистрации отсутствуют) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 190 (ста девяноста) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Дивиденд-С6», шифр объекта № от ДД.ММ.ГГГГ; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО41, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе; стенограмма телефонных переговоров ФИО41, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (абонент ФИО41) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 100 (ста) листах; копия постановления о разрешении проведения ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ на срок 180 суток, подписанного судьей Санкт-Петербургского городского суда ФИО117 (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 2 (двух) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Фильтр-С1», шифр объекта №; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО38, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе; стенограмма телефонных переговоров ФИО38, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (абонент ФИО38) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 76 (семидесяти шести) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Фильтр-С1», шифр объекта № от ДД.ММ.ГГГГ; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО38 которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе; стенограмма телефонных переговоров ФИО38, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (абонент ФИО38) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 28 (двадцати восьми) листах; копия постановления о разрешении проведения ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ на срок 180 суток, подписанного судьей Санкт-Петербургского городского суда ФИО117 (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 2 (двух) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Дивиденд-С9», шифр объекта № от ДД.ММ.ГГГГ; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО44, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 (двух) листах; стенограмма телефонных переговоров ФИО44, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (абонент ФИО44) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 192 (ста девяносто двух) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Дивиденд-С7», шифр объекта № от ДД.ММ.ГГГГ; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО30, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе; стенограмма телефонных переговоров ФИО30, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (абонент ФИО30) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 89 (восьмидесяти девяти) листах; обзорная справка на 8 (восьми) листах.

/т. 7 л.д. 11-20/

иной документ - постановление о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ (рег. № от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым рассекречены результаты ОРМ, проведенные ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в отношении ФИО26, ФИО49, ФИО8, ФИО31, ФИО38 и иных неустановленных лиц;

/т. 7 л.д. 21-25/

иной документ - копия постановления Санкт-Петербургского городского суда Санкт-Петербурга (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, вх. № от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым рассекречены постановления Санкт-Петербургского городского суда о разрешении проведения ОРМ в отношении ФИО26, ФИО49, ФИО8, ФИО31, ФИО38 и иных неустановленных лиц;

/т. 7 л.д. 26-27/

иной документ - копия постановления Санкт-Петербургского городского суда (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым разрешено проведение ОРМ на срок 180 суток в отношении ФИО26;

/т. 7 л.д. 28-29/

иной документ - справка-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой она содержит информацию о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО26, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении неустановленных лиц;

/т. 7 л.д. 30-31/

иной документ - стенограмма телефонных переговоров ФИО26, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 7 л.д. 32-110/

/т. 7 л.д. 111-112/

/т. 7 л.д. 113-189, т. 8 л.д. 1-21/

/т. 8 л.д. 22-23/

/т. 8 л.д. 24-95/

/т. 8 л.д. 96/

/т. 8 л.д. 97-130/

иной документ - копия постановления Санкт-Петербургского городского суда (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которой разрешено проведение ОРМ на срок 180 суток в отношении ФИО49

/т. 8 л.д. 131-132/

иной документ - справка-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой она содержит информацию о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО49, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 8 л.д. 133/

Иной документ - стенограмма телефонных переговоров ФИО49, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 8 л.д. 134-157/

Иной документ - копия постановления Санкт-Петербургского городского суда (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым разрешено проведение ОРМ на срок 180 суток в отношении ФИО8;

/т. 9 л.д. 1-2/

иной документ - справка-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой она содержит информацию о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО8, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 9 л.д. 3/

иной документ - стенограмма телефонных переговоров ФИО8, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 9 л.д. 4-35/

иной документ - справка-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой она содержит информацию о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО8, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 9 л.д. 36-37/

/т. 9 л.д. 38-160, т. 10 л.д. 1-45/

/т. 10 л.д. 46-47/

иной документ - справка-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой она содержит информацию о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО31, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 10 л.д. 48-49/

иной документ - стенограмма телефонных переговоров ФИО31, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 10 л.д. 50-104/

иной документ - справка-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой она содержит информацию о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО31, мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 10 л.д. 105/

/т. 10 л.д. 106-147, т. 11 л.д. 1-8/

/т. 11 л.д. 9-10/

иной документ - справка-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой она содержит информацию о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО42, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 11 л.д. 11-12/

иной документ - стенограмма телефонных переговоров ФИО42, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 11 л.д. 13-155/

иной документ - справка-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой она содержит информацию о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО12, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 12 л.д. 1/

иной документ - стенограмма телефонных переговоров ФИО12, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 12 л.д. 2-37/

иной документ - справка-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой она содержит информацию о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО12, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 12 л.д. 38/

иной документ - стенограмма телефонных переговоров ФИО119, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 12 л.д. 39-40/

иной документ - справка-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой она содержит информацию о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО113, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 12 л.д. 41/

иной документ - стенограмма телефонных переговоров ФИО113, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 12 л.д. 42-68/

иной документ - справка-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой она содержит информацию о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО113, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 12 л.д. 69/

/т. 12 л.д. 70-122/

иной документ - справка-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой она содержит информацию о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО14, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 12 л.д. 123-124/

иной документ - стенограмма телефонных переговоров ФИО14, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 12 л.д. 125-163, т. 13 л.д. 1-149/

Иной документ - справка-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой она содержит информацию о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО42, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 13 л.д. 150-151/

/т. 13 л.д. 152-198, т. 14 л.д. 1-147/

иной документ - справка-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой она содержит информацию о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО41, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 14 л.д. 148/

иной документ - стенограмма телефонных переговоров ФИО41, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 14 л.д. 149-186, т. 15 л.д. 1-62/

/т. 15 л.д. 63-64)

иной документ - справка-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой она содержит информацию о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО38, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 15 л.д. 65/

иной документ - стенограмма телефонных переговоров ФИО38, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 15 л.д. 66-141/

иной документ - справка-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой она содержит информацию о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО38, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 15 л.д. 142/

/т. 15 л.д. 143-170/

/т. 16 л.д. 1-2/

иной документ - справка-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой она содержит информацию о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО44, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 16 л.д. 3-4/

иной документ - стенограмма телефонных переговоров ФИО44, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 16 л.д. 5-155, т. 17 л.д. 1-47/

иной документ - справка-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой она содержит информацию о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО30, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т.17 л.д. 48/

иной документ - стенограмма телефонных переговоров ФИО30, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 17 л.д. 49-137/

иной документ - обзорная справка, в соответствии с которой сотрудниками 7 отдела ОРЧ (УР) №2 ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых установлено, что организатором межрегиональной преступной группы (преступного сообщества) является ФИО26, (осуществлял преступную деятельность в нежилых помещениях: <адрес>, Санкт-Петербург, <адрес>, Санкт-Петербург, <адрес>) в чьем подчинении находятся четыре руководителя обособленных подразделений:

1. ФИО1, которая выполняла функции руководителя обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляла преступную деятельность в помещении по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>. В подчинении ФИО1 находились менеджеры и водители общим количеством около 9 человек. Активными участниками обособленного подразделения являются, или в разное время являлись менеджеры и старшие менеджеры: ФИО38, ФИО102, ФИО39, Кулясов А.Н., до ДД.ММ.ГГГГ ФИО31

/т. 17 л.д. 138-145)

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен оптический диск ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Крокус-С3» с результатами ОРМ, поступившими из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с постановлением о предоставлении материалов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра выявлено, что диск содержит аудиозаписи телефонных переговоров мобильного телефона, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО26, содержащий телефонные разговоры обвиняемых, свидетелей по уголовному делу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в частности вечерние отчеты руководителей офисов и старших менеджеров ФИО26 о количестве проданных фильтров очистки воды, в ходе которых ФИО26 в случае осуществления нескольких продаж высказывает устное поощрение, а в случае малого количества продаж или их отсутствия высказывает руководителям офисов и старшим менеджерам неудовольствие их работой, проговаривая способы увеличения количества продаж, в частности необходимость использования «спитча», давления на жалость и иные пути принуждения «пенсионеров» к покупке фильтров очистки воды, используя в переговорах с руководителями офисов и старшими менеджерами доводы о том, что тот или иной офис или старший менеджер заработал и продал больше чем другой. Также с руководителями филиалов и офисов ФИО26 обсуждает даты и способы передачи ему полученных от продаж фильтров очистки воды денежных средств. Также в них содержатся многочисленные переговоры, в соответствии с которыми сотрудники правоохранительных органов задерживают менеджеров при обмане клиентов в обязательности покупки фильтров по многократно завышенным ценам, при этом ФИО26 поясняет, что так как он платит налоги, их деятельность законна и сотрудникам правоохранительных органов ничего не доказать.

/т. 18 л.д. 1-57/

В ходе осмотра выявлено, что диск содержит аудиозаписи телефонных переговоров мобильного телефона, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО26, содержащий телефонные разговоры обвиняемых, свидетелей по уголовному делу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в частности вечерние отчеты руководителей офисов и старших менеджеров ФИО26 о количестве проданных фильтров очистки воды, в ходе которых ФИО26 в случае осуществления нескольких продаж высказывает устное поощрение, а в случае малого количества продаж или их отсутствия высказывает руководителям офисов и старшим менеджерам неудовольствие их работой, проговаривая способы увеличения количества продаж, в частности необходимость использования «спитча», давления на жалость и иные пути принуждения «пенсионеров» к покупке фильтров очистки воды, используя в переговорах с руководителями офисов и старшими менеджерами доводы о том, что тот или иной офис или старший менеджер заработал и продал больше чем другой. Также с руководителями филиалов и офисов ФИО26 обсуждает даты и способы передачи ему полученных от продаж фильтров очистки воды денежных средств. Также в них содержатся многочисленные переговоры, в соответствии с которыми сотрудники правоохранительных органов задерживают менеджеров при обмане клиентов в обязательности покупки фильтров по многократно завышенным ценам, при этом ФИО26 поясняет, что так как он платит налоги, их деятельность законна и сотрудникам правоохранительных органов ничего не доказать.

Также аудиозаписи содержат многочисленные переговоры ФИО26 с ФИО1, ФИО8 и ФИО42, в которых ФИО1, ФИО8 и ФИО42 докладывают ФИО26 общие результаты работы офисов, в ходе этих переговоров они решают текущие проблемы по количеству продаж, мерах поощрения и наказания, функционирования офисов, ФИО1, ФИО8 и ФИО42 докладывают свои кадровые решения о приеме на работу тех или иных менеджеров, их результатах работы, вопросы о переводе менеджеров на должность старшего менеджера и обратно, согласовывают состав групп для выездов (водителей, старших менеджеров и менеджеров). Также обсуждаются даты и время передачи ФИО26 денежных средств от продаж фильтров очистки воды. Также ФИО26 обсуждает с ФИО1 и ФИО42 разделение работы, в частности закрепляется факт разделения офиса в Санкт-Петербурге на два, один на базе ООО «<данные изъяты>» под руководством ФИО1, второй на базе ООО «<данные изъяты>» под руководством ФИО42, идут переговоры об аренде офиса и прекращению функционирования ООО «<данные изъяты>» в связи с большим объемом негатива в отношении этого Общества. Также в ходе переговоров ФИО26 неоднократно высказывает недовольство работой ФИО8, в связи с чем ФИО26 часто ездит в <адрес> для организации работы офиса ООО «<данные изъяты>», которым фактически руководит на месте ФИО8;

/т. 18 л.д. 60-132/

В ходе осмотра выявлено, что диск содержит аудиозаписи телефонных переговоров мобильного телефона, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО26, содержащий телефонные разговоры обвиняемых, свидетелей по уголовному делу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в частности вечерние отчеты руководителей офисов и старших менеджеров ФИО26 о количестве проданных фильтров очистки воды, в ходе которых ФИО26 в случае осуществления нескольких продаж высказывает устное поощрение, а в случае малого количества продаж или их отсутствия высказывает руководителям офисов и старшим менеджерам неудовольствие их работой, проговаривая способы увеличения количества продаж, в частности необходимость использования «спитча», давления на жалость и иные пути принуждения «пенсионеров» к покупке фильтров очистки воды, используя в переговорах с руководителями офисов и старшими менеджерами доводы о том, что тот или иной офис или старший менеджер заработал и продал больше чем другой. Также с руководителями филиалов и офисов ФИО26 обсуждает даты и способы передачи ему полученных от продаж фильтров очистки воды денежных средств. Также в них содержатся многочисленные переговоры, в соответствии с которыми сотрудники правоохранительных органов задерживают менеджеров при обмане клиентов в обязательности покупки фильтров по многократно завышенным ценам, при этом ФИО26 поясняет, что так как он платит налоги, их деятельность законна и сотрудникам правоохранительных органов ничего не доказать.

Также аудиозаписи содержат многочисленные переговоры ФИО26 с ФИО1, ФИО8 и ФИО42, в которых ФИО1, ФИО8 и ФИО42 докладывают ФИО26 общие результаты работы офисов, в ходе этих переговоров они решают текущие проблемы по количеству продаж, мерах поощрения и наказания, функционирования офисов, ФИО1, ФИО8 и ФИО42 докладывают свои кадровые решения о приеме на работу тех или иных менеджеров, их результатах работы, вопросы о переводе менеджеров на должность старшего менеджера и обратно, согласовывают состав групп для выездов (водителей, старших менеджеров и менеджеров). Также обсуждаются даты и время передачи ФИО26 денежных средств от продаж фильтров очистки воды. Также ФИО26 обсуждает с ФИО1 и ФИО42 разделение работы, в частности закрепляется факт разделения офиса в Санкт-Петербурге на два, один на базе ООО «<данные изъяты>» под руководством ФИО1, второй на базе ООО «<данные изъяты>» под руководством ФИО42, они обсуждают аренду одного офиса на две организации и прекращение функционирования ООО «<данные изъяты>» в связи с большим объемом негатива в отношении этого Общества. При этом в начале октября ФИО26 склоняет ФИО1 к официальному разделению офисов, действовавших на базе ООО «<данные изъяты>» и последующей ликвидации этого Общества, для чего ФИО1 для юридического оформления своей отдельной преступной группы под свое руководство создает ООО «<данные изъяты>» Также в ходе переговоров ФИО26 неоднократно высказывает недовольство работой ФИО8, в связи с чем ФИО26 часто продолжает ездить в <адрес> для организации работы офиса ООО «<данные изъяты>», которым фактически руководит на месте ФИО8;

/т. 18 л.д. 135-186/

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен оптический диск ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Крокус-С3» с результатами ОРМ, поступившими из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с постановлением о предоставлении материалов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра выявлено, что диск содержит аудиозаписи телефонных переговоров мобильного телефона, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО26, содержащий телефонные разговоры обвиняемых, свидетелей по уголовному делу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в частности вечерние отчеты руководителей офисов и старших менеджеров ФИО26 о количестве проданных фильтров очистки воды, в ходе которых ФИО26 в случае осуществления нескольких продаж высказывает устное поощрение, а в случае малого количества продаж или их отсутствия высказывает руководителям офисов и старшим менеджерам неудовольствие их работой, проговаривая способы увеличения количества продаж, в частности необходимость использования «спитча», давления на жалость и иные пути принуждения «пенсионеров» к покупке фильтров очистки воды, используя в переговорах с руководителями офисов и старшими менеджерами доводы о том, что тот или иной офис или старший менеджер заработал и продал больше чем другой. Также с руководителями филиалов и офисов ФИО26 обсуждает даты и способы передачи ему полученных от продаж фильтров очистки воды денежных средств. Также в них содержатся многочисленные переговоры, в соответствии с которыми сотрудники правоохранительных органов задерживают менеджеров при обмане клиентов в обязательности покупки фильтров по многократно завышенным ценам, при этом ФИО26 поясняет, что так как он платит налоги, их деятельность законна и сотрудникам правоохранительных органов ничего не доказать.

Также аудиозаписи содержат многочисленные переговоры ФИО26 с ФИО1, ФИО8 и ФИО42, в которых ФИО1, ФИО8 и ФИО42 докладывают ФИО26 общие результаты работы офисов, в ходе этих переговоров они решают текущие проблемы по количеству продаж, мерах поощрения и наказания, функционирования офисов, ФИО1, ФИО8 и ФИО42 докладывают свои кадровые решения о приеме на работу тех или иных менеджеров, их результатах работы, вопросы о переводе менеджеров на должность старшего менеджера и обратно, согласовывают состав групп для выездов (водителей, старших менеджеров и менеджеров). Также обсуждаются даты и время передачи ФИО26 денежных средств от продаж фильтров очистки воды. Также ФИО26 обсуждает с ФИО1 и ФИО42 разделение работы, в частности закрепляется факт разделения офиса в Санкт-Петербурге на два, один на базе ООО «<данные изъяты>» под руководством ФИО1, второй на базе ООО «<данные изъяты>» под руководством ФИО42, они обсуждают аренду одного офиса на две организации и прекращение функционирования ООО «<данные изъяты>» в связи с большим объемом негатива в отношении этого Общества. При этом в начале октября ФИО26 склоняет ФИО1 к официальному разделению офисов, действовавших на базе ООО «<данные изъяты>» и последующей ликвидации этого Общества, для чего ФИО1 для юридического оформления своей отдельной преступной группы под свое руководство создает ООО «<данные изъяты>». Также в ходе переговоров ФИО26 неоднократно высказывает недовольство работой ФИО8, в связи с чем ФИО26 часто продолжает ездить в <адрес> для организации работы офиса ООО «<данные изъяты>», которым фактически руководит на месте ФИО8;

/т. 19 л.д. 1-27/

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен оптический диск ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Фоторужье-С1» с результатами ОРМ, поступившими из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с постановлением о предоставлении материалов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра выявлено, что диск содержит аудиозаписи телефонных переговоров мобильного телефона, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО49, содержащий телефонные разговоры обвиняемых и свидетелей по уголовному делу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в частности переговоры с ФИО26, который предлагает ФИО49 переехать работать в Екатеринбург;

/т. 19 л.д. 30-48/

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен оптический диск ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Кубок-С1» с результатами ОРМ, поступившими из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с постановлением о предоставлении материалов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ.

/т. 19 л.д. 51-79/

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен оптический диск ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Кубок-С1 (Р)» с результатами ОРМ, поступившими из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с постановлением о предоставлении материалов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра выявлено, что диск содержит аудиозаписи телефонных переговоров мобильного телефона, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО8, содержащий телефонные разговоры обвиняемых, свидетелей по уголовному делу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в частности в ходе переговоров ФИО26 неоднократно высказывает недовольство работой ФИО8 как руководителя ООО «<данные изъяты>», в связи с чем ФИО26 продолжает ездить в <адрес> для организации работы офиса ООО «<данные изъяты>». Также ФИО12 согласовывает с ФИО8 работу и функционирование офиса. ФИО8 выполняет функции фактического руководителя офиса; контролирует и руководит совершением конкретных мошенничеств, совмещает эти функции с функциями старшего менеджера, в частности: осуществляет выбор домов для обхода, присоединяется к совершению преступления как лично, так и по телефону. При совмещении функций руководителя офиса ООО «<данные изъяты>» и старшего менеджера выезжает на места совершения преступлений, осуществляя на месте координацию действий менеджеров (ФИО13, ФИО18, ФИО17, ФИО14 и иных неустановленных менеджеров, водителей-установщиков), подключается во время телефонных звонков к совершению преступлений менеджерами, создавая видимость работы официальной организации, подтверждая факты проведения общедомовых собраний жильцов многоквартирных домов и обязательности покупки их фильтров очистки воды, играет роль мнимого сотрудника «управления», роли родственников потерпевших, подключается лично к совершению преступлений. Также в ходе переговоров ФИО8 инструктирует менеджеров способам совершения преступлений (что было общедомовое собрание, что установка фильтров очистки воды является обязательной), способам избежать ответственности при вызовах сотрудников полиции.

По окончании рабочего дня ФИО8 поступают звонки от старших менеджеров с отчетами о количестве проданных фильтров, после чего ФИО8 по телефону отчитывается ФИО26 об общих продажах по офису ООО «<данные изъяты>», обсуждает с ФИО26 кадровые вопросы (прием и увольнение менеджеров, расстановку менеджеров по «бортам», закреплении их за тем или иным старшим менеджером, меры поощрения и наказания к менеджерам за результаты работы и соблюдение режима рабочего дня);

/т. 19 л.д. 82-207/

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен оптический диск ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Начальник-С1» с результатами ОРМ, поступившими из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с постановлением о предоставлении материалов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра выявлено, что диск содержит аудиозаписи телефонных переговоров мобильного телефона, находившегося в пользовании обвиняемой ФИО31, содержащий телефонные разговоры обвиняемых, свидетелей по уголовному делу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в частности ФИО31 работает менеджером, подчиняясь ФИО42, который во время звонков подключается к совершению преступлений ФИО31, создавая видимость работы официальной организации, подтверждая факты проведения общедомовых собраний жильцов многоквартирных домов, играет роль родственников потерпевших, подключается лично к совершению преступлений. Также в ходе переговоров ФИО42 инструктирует ФИО31 способам совершения преступлений (что было общедомовое собрание, что установка фильтров очистки воды является обязательной), способам избежать ответственности при вызовах сотрудников полиции;

/т. 20 л.д. 1-42/

В ходе осмотра выявлено, что диск содержит аудиозаписи телефонных переговоров мобильного телефона, находившегося в пользовании обвиняемой ФИО31, содержащий телефонные разговоры обвиняемых и свидетелей по уголовному делу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в частности ФИО31 работает менеджером, подчиняясь ФИО42, который во время звонков подключается к совершению преступлений ФИО31, создавая видимость работы официальной организации, подтверждая факты проведения общедомовых собраний жильцов многоквартирных домов, играет роль родственников потерпевших, подключается лично к совершению преступлений. Также в ходе переговоров ФИО42 инструктирует ФИО31 способам совершения преступлений (что было общедомовое собрание, что установка фильтров очистки воды является обязательной), способам избежать ответственности при вызовах сотрудников полиции;

/т. 20 л.д. 45-86/

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен оптический диск ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Дивиденд-С1» с результатами ОРМ, поступившими из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с постановлением о предоставлении материалов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра выявлено, что диск содержит аудиозаписи телефонных переговоров мобильного телефона, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО42 содержащий телефонные разговоры обвиняемых, свидетелей по уголовному делу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в частности ФИО42 после переезда из Твери в Санкт-Петербург работает обособленно со своими менеджерами ФИО31, ФИО44 и ФИО45, но в общем подчинении руководителя офиса ООО «<данные изъяты>» ФИО1, которой отчитывается ежевечерне о результатах работы его группы, по сути ФИО42, выполняет функции старшего менеджера, при этом он во время звонков подключается к совершению преступлений ФИО31, ФИО44 и ФИО45, создавая видимость работы официальной организации, подтверждая факты проведения общедомовых собраний жильцов многоквартирных домов, играет роль родственников потерпевших, подключается лично к совершению преступлений. Также в ходе переговоров ФИО42 инструктирует ФИО31, ФИО44 и ФИО45 способам совершения преступлений (что было общедомовое собрание, что установка фильтров очистки воды является обязательной), способам избежать ответственности при вызовах сотрудников полиции. Также аудиозаписи содержат многочисленные переговоры ФИО42 с ФИО26 и ФИО1, в которых ФИО42 обсуждает с ФИО1 и ФИО26 разделение работы, в частности обсуждается факт разделения офиса в Санкт-Петербурге на два, один на базе ООО «<данные изъяты>» под руководством ФИО1, второй на базе ООО «<данные изъяты>» под руководством ФИО42, в связи с большим объемом негатива в отношении ООО «<данные изъяты>»;

/т. 21 л.д. 1-116/

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен оптический диск ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Дивиденд-С3» с результатами ОРМ, поступившими из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с постановлением о предоставлении материалов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра выявлено, что диск содержит аудиозаписи телефонных переговоров мобильного телефона, находившегося в пользовании свидетеля ФИО12, содержащий телефонные разговоры обвиняемых и свидетелей по уголовному делу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в частности ФИО12 работает фактически секретарем ООО «<данные изъяты>», непосредственно занимается организацией работы офиса (закупка канцтоваров, оплата интернета, аренды офиса и прочее), при этом на звонки сторонних лиц представляется директором ООО «<данные изъяты>», фактически на месте подчиняется руководителю офиса ФИО8 и организатору преступного сообщества ФИО26;

/т. 22 л.д. 1-29/

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен оптический диск ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Дивиденд-С3 (Р)» с результатами ОРМ, поступившими из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с постановлением о предоставлении материалов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра выявлено, что диск содержит аудиозаписи телефонных переговоров мобильного телефона, находившегося в пользовании свидетеля ФИО12, содержащий телефонные разговоры обвиняемых и свидетелей по уголовному делу за ДД.ММ.ГГГГ, в частности ФИО12 работает фактически секретарем ООО «<данные изъяты>», непосредственно занимается организацией работы офиса (закупка канцтоваров, оплата интернета, аренды офиса и прочее), при этом на звонки сторонних лиц представляется директором ООО «<данные изъяты>», фактически на месте подчиняется руководителю офиса ФИО8 и организатору преступного сообщества ФИО26;

/т. 22 л.д. 32-36/

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен оптический диск ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Дивиденд-С5 (Р)» с результатами ОРМ, поступившими из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с постановлением о предоставлении материалов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра выявлено, что диск содержит аудиозаписи телефонных переговоров мобильного телефона, находившегося в пользовании свидетеля ФИО113, содержащий телефонные разговоры обвиняемых и свидетелей по уголовному делу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в частности ФИО113 отвечает за организацию работы (функционирование) офисов ФИО26 как в Санкт-Петербурге, так и Екатеринбурге (закупка канцтоваров, оплата интернета, аренда офиса и прочее), при этом ФИО26, ФИО1 и ФИО42 обсуждают с ним возможность открытия новых офисов под руководством ФИО42 и ФИО1 в Санкт-Петербурге и ликвидацию ООО «<данные изъяты>»;

/т. 22 л.д. 39-61/

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен оптический диск ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Дивиденд-С5» с результатами ОРМ, поступившими из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с постановлением о предоставлении материалов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра выявлено, что диск содержит аудиозаписи телефонных переговоров мобильного телефона, находившегося в пользовании свидетеля ФИО113, содержащий телефонные разговоры обвиняемых и свидетелей по уголовному делу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в частности ФИО113 отвечает за организацию работы (функционирование) офисов ФИО26 как в Санкт-Петербурге, так и Екатеринбурге (закупка канцтоваров, оплата интернета, аренда офиса и прочее), при этом ФИО26, ФИО1 и ФИО42 обсуждают открытие новых офисов под руководством ФИО42 и ФИО1 в Санкт-Петербурге и ликвидацию ООО «<данные изъяты>», при этом ими арендованы новые офисы на <адрес> и <адрес>;

/т. 22 л.д. 64-105/

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен оптический диск ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Дивиденд-С4 (Р)» с результатами ОРМ, поступившими из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с постановлением о предоставлении материалов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра выявлено, что диск содержит аудиозаписи телефонных переговоров мобильного телефона, находившегося в пользовании ФИО14, содержащий телефонные разговоры обвиняемых, свидетелей по уголовному делу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в частности ФИО14 работает менеджером в ООО «<данные изъяты>» в <адрес>, подчиняясь ФИО8, который во время звонков подключается к совершению преступлений ФИО14, создавая видимость работы официальной организации, подтверждая факты проведения общедомовых собраний жильцов многоквартирных домов. Также в переговорах содержатся многочисленные звонки между ФИО14 и другими менеджерами, в частности с ФИО18 и ФИО13, в которых они создают видимость работы официальной организации, подтверждая факты проведения общедомовых собраний жильцов многоквартирных домов, также играют роль родственников потерпевших, подключаются лично к совершению преступлений. В ходе переговоров ФИО8 инструктирует ФИО14 способам совершения преступлений (что было общедомовое собрание, что установка фильтров очистки воды является обязательной), способам избежать ответственности при вызовах сотрудников полиции;

/т. 23 л.д. 1-153/

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен оптический диск ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Дивиденд-С1 (Абориген-С1)» с результатами ОРМ, поступившими из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с постановлением о предоставлении материалов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра выявлено, что диск содержит аудиозаписи телефонных переговоров мобильного телефона, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО42 содержащий телефонные разговоры обвиняемых, свидетелей по уголовному делу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в частности ФИО42 с конца сентября работает обособленно, руководя отдельным офисом ООО «<данные изъяты>» в Санкт-Петербурге, где они арендуют офисы сначала на <адрес>, далее на <адрес>, в его подчинении работают менеджеры ФИО31, ФИО44 и ФИО45, параллельно работает офис ООО «<данные изъяты>» под руководством ФИО1, занимая те же офисы. В ходе телефонных переговоров ФИО42 каждый вечер отчитывается перед ФИО26 о результатах работы его обособленного подразделения, при этом в зависимости от количества проданных фильтров ФИО26 либо отчитывает ФИО42, либо устно поощряет. Вместе с тем ФИО26 проговаривает способы увеличения количества продаж, в частности необходимость использования «спитча», давления на жалость и иные пути принуждения «пенсионеров» к покупке фильтров очистки воды, используя в переговорах с ФИО42 доводы о том, что тот или иной офис заработал и продал больше чем другой. Также с ФИО42 ФИО26 обсуждает даты и способы передачи ему полученных от продаж фильтров очистки воды денежных средств. Также аудиозаписи содержат многочисленные переговоры ФИО26 с ФИО42, в которых они решают текущие проблемы по количеству продаж, мерах поощрения и наказания, функционирования офисов, ФИО42 докладывает свои кадровые решения о приеме на работу тех или иных менеджеров, их результатах работы, вопросы о переводе менеджеров на должность старшего менеджера и обратно, согласовывает состав групп для выездов (водителей, старших менеджеров и менеджеров). Также во время звонков менеджеров ФИО42 подключается к совершению преступлений ФИО31, ФИО44 и ФИО45, создавая видимость работы официальной организации, подтверждая факты проведения общедомовых собраний жильцов многоквартирных домов, играет роль родственников потерпевших, подключается лично к совершению преступлений. Также в ходе переговоров ФИО42 инструктирует ФИО31, ФИО44 и ФИО45 способам совершения преступлений (что было общедомовое собрание, что установка фильтров очистки воды является обязательной), способам избежать ответственности при вызовах сотрудников полиции. Также аудиозаписи содержат многочисленные переговоры ФИО42 с ФИО26 и ФИО1, в которых ФИО42 обсуждает с ФИО1 и ФИО26 разделение работы, в частности обсуждается факт разделения офиса в Санкт-Петербурге на два, один на базе ООО «<данные изъяты>» под руководством ФИО1, второй на базе ООО «<данные изъяты>» под руководством ФИО42, в связи с большим объемом негатива в отношении ООО «<данные изъяты>»;

/т. 24 л.д. 1-152/

протокол осмотра предметов от 09-ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен оптический диск ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Дивиденд-С6» с результатами ОРМ, поступившими из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с постановлением о предоставлении материалов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра выявлено, что диск содержит аудиозаписи телефонных переговоров мобильного телефона, находившегося в пользовании ФИО41, содержащий телефонные разговоры обвиняемых и свидетелей по уголовному делу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в частности ФИО41 работает менеджером в ООО «<данные изъяты>» подчиняясь руководителю филиала ФИО1, и организатору и, в некоторых случаях, руководителю филиала ФИО26 Во время звонков другим менеджерам те создавают видимость работы официальной организации, подтверждая факты проведения общедомовых собраний жильцов многоквартирных домов. Также в переговорах содержатся многочисленные звонки между ФИО41 и другими менеджерами, в частности с ФИО31, ФИО38, ФИО102, ФИО30, и другими, в которых они создают видимость работы официальной организации, подтверждая факты проведения общедомовых собраний жильцов многоквартирных домов, также играют роль родственников потерпевших, подключаются лично к совершению возможных преступлений;

/т. 25 л.д. 1-82/

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен оптический диск ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Фильтр-С1» с результатами ОРМ, поступившими из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с постановлением о предоставлении материалов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра выявлено, что диск содержит аудиозаписи телефонных переговоров с мобильного телефона, находившегося в пользовании обвиняемой ФИО38, содержащие телефонные разговоры обвиняемых и свидетелей по уголовному делу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в частности ФИО38 как старший менеджер осуществляет координацию действий менеджеров (ФИО102, ФИО39 и иных менеджеров, водителей-установщиков), подключается во время телефонных звонков к совершению преступлений менеджерами, создавая видимость работы официальной организации, подтверждая факты проведения общедомовых собраний жильцов многоквартирных домов, играет роль родственников потерпевших, подключается лично к совершению преступлений. Также в ходе переговоров ФИО38 инструктирует менеджеров способам совершения преступлений (что было общедомовое собрание, что установка фильтров очистки воды является обязательной), способам избежать ответственность при вызовах сотрудников полиции. По окончании рабочего дня ФИО38 отчитывается о количестве проданных фильтров либо ФИО26, либо ФИО1;

/т. 25 л.д. 85-144/

В ходе осмотра выявлено, что диск содержит аудиозаписи телефонных переговоров с мобильного телефона, находившегося в пользовании обвиняемой ФИО38, содержащие телефонные разговоры обвиняемых, свидетелей по уголовному делу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в частности ФИО38 как старший менеджер осуществляет координацию действий менеджеров (ФИО102, ФИО39 и иных неустановленных менеджеров, водителей-установщиков), подключается во время телефонных звонков к совершению преступлений менеджерами, создавая видимость работы официальной организации, подтверждая факты проведения общедомовых собраний жильцов многоквартирных домов, играет роль родственников потерпевших, подключается лично к совершению преступлений. Также в ходе переговоров ФИО38 инструктирует менеджеров способам совершения преступлений (что было общедомовое собрание, что установка фильтров очистки воды является обязательной), способам избежать ответственности при вызовах сотрудников полиции. По окончании рабочего дня ФИО38 отчитывается о количестве проданных фильтров либо ФИО26, либо ФИО1 Также имеются записи переговоров между ФИО38 и ФИО102, в ходе которых они обсуждают проведенный обыск и то, что давно нужно было уходить из ООО «<данные изъяты>»;

/т. 25 л.д. 147-169/

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен оптический диск ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Дивиденд-С9» с результатами ОРМ, поступившими из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с постановлением о предоставлении материалов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра выявлено, что диск содержит аудиозаписи телефонных переговоров мобильного телефона, находившегося в пользовании свидетеля ФИО44, содержащий телефонные разговоры обвиняемых и свидетелей по уголовному делу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в частности ФИО44 работает менеджером, подчиняясь ФИО42, который во время звонков подключается к совершению возможных преступлений ФИО44, создавая видимость работы официальной организации, подтверждая факты проведения общедомовых собраний жильцов многоквартирных домов. Также в ходе переговоров ФИО42 инструктирует ФИО44 способам совершения преступлений (что было общедомовое собрание, что установка фильтров очистки воды является обязательной), способам избежать ответственности при вызовах сотрудников полиции;

/т. 26 л.д. 1-156/

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен оптический диск ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Дивиденд-С7» с результатами ОРМ, поступившими из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с постановлением о предоставлении материалов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра выявлено, что диск содержит аудиозаписи телефонных переговоров мобильного телефона, находившегося в пользовании ФИО30, содержащий телефонные разговоры обвиняемых и свидетелей по уголовному делу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в частности ФИО30 работает менеджером в ООО «<данные изъяты>» подчиняясь руководителю филиала ФИО1, и организатору и, в некоторых случаях, руководителю филиала ФИО26 Во время звонков другим менеджерам те создают видимость работы официальной организации, подтверждая факты проведения общедомовых собраний жильцов многоквартирных домов. Также в переговорах содержатся многочисленные звонки между ФИО30 и другими менеджерами, в частности с ФИО31, ФИО38, ФИО102, ФИО41 и другими, в которых они создают видимость работы официальной организации, подтверждая факты проведения общедомовых собраний жильцов многоквартирных домов, также играют роль родственников потерпевших, подключаются лично к совершению возможных преступлений;

/т. 26 л.д. 159-230/

/т. 27 л.д. 1-4/

иной документ - постановление о предоставлении результатов ОРД следователю от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу предоставлены результаты ОРД, полученные в ходе проведения ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», с использованием негласной аудиозаписи разговоров с применением технических средств в отношении ФИО26, ФИО1, ФИО27: постановление о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ (рег. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 3 (трех) листах; копия постановления Санкт-Петербургского городского суда о рассекречивании постановлений Санкт-Петербургского городского суда о разрешении проведения ОРМ, подписанного ДД.ММ.ГГГГ заместителем председателя Санкт-Петербургского городского суда ФИО115 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, вх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 2 (двух) листах; копия постановления о разрешении проведения ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ на срок 180 суток, подписанного судьей Санкт-Петербургского городского суда ФИО118 (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 2 (двух) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Крокус-С1», шифр объекта № от ДД.ММ.ГГГГ; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО26, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе; стенограмма телефонных переговоров ФИО26, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (сведения о регистрации отсутствуют) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 9 (девяти) листах; копия постановления о разрешении проведения ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ на срок 180 суток, подписанного судьей Санкт-Петербургского городского суда ФИО118 (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 2 (двух) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Скула-С1», шифр объекта № от ДД.ММ.ГГГГ; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО1, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе; стенограмма телефонных переговоров ФИО1, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (абонент ФИО1) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 23 (двадцати трех) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Скула-С1», шифр объекта № от ДД.ММ.ГГГГ; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО1, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 (двух) листах; стенограмма телефонных переговоров ФИО1, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (абонент ФИО1) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 166 (ста шестидесяти шести) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Скула-С1», шифр объекта № от ДД.ММ.ГГГГ; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО1, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 (двух) листах; стенограмма телефонных переговоров ФИО1, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (абонент ФИО1) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 138 (ста тридцати восьми) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Скула-С1», шифр объекта № от ДД.ММ.ГГГГ; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО1, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе; стенограмма телефонных переговоров ФИО1, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (абонент ФИО1) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 41 (сорока одном) листе; копия постановления о разрешении проведения ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ на срок 180 суток, подписанного судьей Санкт-Петербургского городского суда ФИО117 (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 2 (двух) листах; диск СD-R ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Конкурс-С1», шифр объекта № от ДД.ММ.ГГГГ; справка-меморандум с информацией о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО27, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе; стенограмма телефонных переговоров ФИО27, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> (абонент ФИО27) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 35 (тридцати пяти) листах; обзорная справка на 8 (восьми) листах;

/т. 27 л.д. 5-8/

/т. 27 л.д. 9-11/

иной документ - копия постановления Санкт-Петербургского городского суда (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым рассекречены постановления Санкт-Петербургского городского суда о разрешении проведения ОРМ в отношении ФИО26, ФИО1, ФИО27;

/т. 27 л.д. 12-13/

/т. 27 л.д. 14-15/

/т. 27 л.д. 16/

/т. 27 л.д. 17-25/

/т. 27 л.д. 26-27/

иной документ - справка-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой она содержит информацию о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО1, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 27 л.д. 28/

иной документ - стенограмма телефонных переговоров ФИО1, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 27 л.д. 29-51/

иной документ - справка-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой она содержит информацию о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО1, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 27 л.д. 52-53/

/т. 27 л.д. 54-170, т.28 л.д. 1-49/

иной документ - справка-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой она содержит информацию о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО1, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 28 л.д. 50-51/

/т. 28 л.д. 52-171, т. 29 л.д. 1-18/

иной документ - справка-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой она содержит информацию о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО1, которая использовала мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 29 л.д. 19/

/т. 29 л.д. 20-60/

/т. 29 л.д. 61-62/

иной документ - справка-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой она содержит информацию о характеристиках файлов, содержащих аудиозаписи, дате и времени начала и окончания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО27, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 29 л.д. 63/

иной документ - стенограмма телефонных переговоров ФИО27, который использовал мобильный телефон с абонентским номером <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 29 л.д. 64-98/

иной документ - обзорная справка, в соответствии с которой сотрудниками 7 отдела ОРЧ (УР) №2 ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и <адрес> проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых установлено, что организатором межрегиональной преступной группы (преступного сообщества) является ФИО26 (осуществлял преступную деятельность в нежилых помещениях: <адрес>, Санкт-Петербург, <адрес>, Санкт-Петербург, <адрес>) в чьем подчинении находятся четыре руководителя обособленных подразделений:

1. ФИО1, которая выполняла функции руководителя обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» на территории Санкт-Петербурга и <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляла преступную деятельность в помещении по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>. В подчинении ФИО1 находились менеджеры и водители общим количеством около 9 человек. Активными участниками обособленного подразделения являются, или в разное время являлись менеджеры и старшие менеджеры: ФИО38, ФИО102, ФИО39, Кулясов А.Н., до ДД.ММ.ГГГГ ФИО31

/т.29 л.д. 99-106/

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен оптический диск ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Крокус-С1» с результатами ОРМ, поступивших из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с постановлением о предоставлении материалов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ.

/т. 30 л.д. 1-10/

В ходе осмотра выявлено, что диск содержит аудиозаписи телефонных переговоров с мобильного телефона, находившегося в пользовании обвиняемой ФИО1, содержащие телефонные разговоры обвиняемых, свидетелей по уголовному делу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в частности ФИО1 (в отсутствие ФИО26) осуществляет общее руководство офисом ООО «<данные изъяты>», подчиняясь ФИО26, выполняет функции фактического руководителя офиса; контролирует и руководит совершением конкретных мошенничеств, совмещает эти функции с функциями старшего менеджера, в частности: осуществляет выбор домов для обхода, присоединяется к совершению преступления как лично, так и по телефону. При совмещении функций руководителя офиса ООО «<данные изъяты>» и старшего менеджера выезжает на места совершения преступлений, осуществляя на месте координацию действий менеджеров (Кулясова А.Н. и иных менеджеров, водителей-установщиков), подключается во время телефонных звонков к совершению преступлений менеджерами, создавая видимость работы официальной организации, подтверждая факты проведения общедомовых собраний жильцов многоквартирных домов и обязательности покупки их фильтров очистки воды, играет роль мнимого сотрудника «управления», роли родственников потерпевших, подключается лично к совершению преступлений, при этом зачастую самостоятельно осуществляет поквартирные обходы домов. Также в ходе переговоров ФИО1 инструктирует менеджеров способам совершения преступлений (что было общедомовое собрание, что установка фильтров очистки воды является обязательной), способам избежать ответственности при вызовах сотрудников полиции.

/т. 30 л.д. 13-32/

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен оптический диск ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Скула-С1» с результатами ОРМ, поступившими из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с постановлением о предоставлении материалов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра выявлено, что диск содержит аудиозаписи телефонных переговоров с мобильного телефона, находившегося в пользовании обвиняемой ФИО1, содержащие телефонные разговоры обвиняемых, свидетелей по уголовному делу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в частности ФИО1 (в отсутствие ФИО26) осуществляет общее руководство офисом ООО «<данные изъяты>», подчиняясь ФИО26, выполняет функции фактического руководителя офиса; контролирует и руководит совершением конкретных мошенничеств, совмещает эти функции с функциями старшего менеджера, в частности: осуществляет выбор домов для обхода, присоединяется к совершению преступления как лично, так и по телефону. При совмещении функций руководителя офиса ООО «<данные изъяты>» и старшего менеджера выезжает на места совершения преступлений, осуществляя на месте координацию действий менеджеров и водителей-установщиков, подключается во время телефонных звонков к совершению преступлений менеджерами, создавая видимость работы официальной организации, подтверждая факты проведения общедомовых собраний жильцов многоквартирных домов и обязательности покупки их фильтров очистки воды, играет роль мнимого сотрудника «управления», роли родственников потерпевших, подключается лично к совершению преступлений, при этом зачастую самостоятельно осуществляет поквартирные обходы домов. Также в ходе переговоров ФИО1 инструктирует менеджеров способам совершения преступлений (что было общедомовое собрание, что установка фильтров очистки воды является обязательной), способам избежать ответственности при вызовах сотрудников полиции.

/т. 30 л.д. 35-166/

В ходе осмотра выявлено, что диск содержит аудиозаписи телефонных переговоров с мобильного телефона, находившегося в пользовании обвиняемой ФИО1, содержащие телефонные разговоры обвиняемых, свидетелей по уголовному делу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в частности ФИО1 осуществляет общее руководство офисом ООО «<данные изъяты>», подчиняясь организатору ФИО26, выполняет функции фактического руководителя офиса; контролирует и руководит совершением конкретных мошенничеств, совмещает эти функции с функциями старшего менеджера, в частности: осуществляет выбор домов для обхода, присоединяется к совершению преступления как лично, так и по телефону. При совмещении функций руководителя офиса ООО «<данные изъяты>» и старшего менеджера выезжает на места совершения преступлений, осуществляя на месте координацию действий менеджеров (ФИО41, ФИО120, ФИО39, ФИО38 и иных менеджеров, водителей-установщиков), подключается во время телефонных звонков к совершению преступлений менеджерами, создавая видимость работы официальной организации, подтверждая факты проведения общедомовых собраний жильцов многоквартирных домов и обязательности покупки их фильтров очистки воды, играет роль мнимого сотрудника «управления», роли родственников потерпевших, подключается лично к совершению преступлений, при этом зачастую самостоятельно осуществляет поквартирные обходы домов. Также в ходе переговоров ФИО1 инструктирует менеджеров способам совершения преступлений (что было общедомовое собрание, что установка фильтров очистки воды является обязательной), способам избежать ответственности при вызовах сотрудников полиции.

Также содержатся аудиозаписи разговоров с ФИО26, в ходе которых обсуждается вопрос учреждения ФИО1 собственного юридического лица (ООО «Стандарт») для юридического закрепления руководящей роли ФИО1 в офисе ООО «<данные изъяты>» и отделения второго офиса под руководством ФИО42 (ООО «<данные изъяты>»), для чего арендуются офисы;

/т. 31 л.д. 1-99/

В ходе осмотра выявлено, что диск содержит аудиозаписи телефонных переговоров с мобильного телефона, находившегося в пользовании обвиняемой ФИО1, содержащие телефонные разговоры обвиняемых, свидетелей по уголовному делу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в частности ФИО1 осуществляет общее руководство офисом ООО «<данные изъяты>» на постоянной основе, подчиняясь организатору ФИО26, выполняет функции фактического руководителя офиса; контролирует и руководит совершением конкретных мошенничеств, совмещает эти функции с функциями старшего менеджера, в частности: осуществляет выбор домов для обхода, присоединяется к совершению преступления как лично, так и по телефону. При совмещении функций руководителя офиса ООО «<данные изъяты>» и старшего менеджера выезжает на места совершения преступлений, осуществляя на месте координацию действий менеджеров (ФИО39, ФИО38 и иных менеджеров, водителей-установщиков), подключается во время телефонных звонков к совершению преступлений менеджерами, создавая видимость работы официальной организации, подтверждая факты проведения общедомовых собраний жильцов многоквартирных домов и обязательности покупки их фильтров очистки воды, играет роль мнимого сотрудника «управления», роли родственников потерпевших, подключается лично к совершению преступлений, при этом зачастую самостоятельно осуществляет поквартирные обходы домов. Также в ходе переговоров ФИО1 инструктирует менеджеров способам совершения преступлений (что было общедомовое собрание, что установка фильтров очистки воды является обязательной), способам избежать ответственности при вызовах сотрудников полиции.

Также содержаться аудиозаписи разговоров с ФИО26, в ходе которых обсуждается вопрос учреждения ФИО1 собственного юридического лица (ООО «Стандарт») для юридического закрепления руководящей роли ФИО1 в офисе ООО «<данные изъяты>» и отделения второго офиса под руководство ФИО42 (ООО «<данные изъяты>»), для чего арендуются офисы;

/т. 31 л.д. 102-136/

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен оптический диск ГМД № от ДД.ММ.ГГГГ «Конкурс-С1» с результатами ОРМ, поступившими из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с постановлением о предоставлении материалов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра выявлено, что диск содержит аудиозаписи телефонных переговоров мобильного телефона, находившегося в пользовании свидетеля ФИО27, содержащий телефонные разговоры обвиняемых и свидетелей по уголовному делу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в частности ФИО27 работает менеджером в ООО «<данные изъяты>», подчиняясь руководителю филиала ФИО1 и организатору и, в некоторых случаях, руководителю филиала ФИО26, при этом во время звонков другим менеджерам те подключаются к совершению возможных преступлений ФИО27, создавая видимость работы официальной организации, подтверждая факты проведения общедомовых собраний жильцов многоквартирных домов. Также в переговорах содержатся многочисленные звонки между ФИО27 и другими менеджерами, в частности ФИО1, в которых они создают видимость работы официальной организации, подтверждая факты проведения общедомовых собраний жильцов многоквартирных домов, также играют роль родственников потерпевших, подключаются лично к совершению возможных преступлений;

/т. 31 л.д. 139-166/

протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен оптический диск, представленный оператором сотовой связи «Теле2», который содержит информацию о соединениях абонентских номеров<данные изъяты>, <данные изъяты> (находившихся в пользовании ФИО26), <данные изъяты> (находившегося в пользовании Кулясова А.Н.).

Абонентский номер ФИО26 <данные изъяты>: осмотром за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что протоколы телефонных соединений ФИО26 соответствуют представленным УУР ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области результатам ОРМ - прослушивания телефонных переговоров по дате, времени и базовым станциям соединений, в ходе осмотра и анализа комплекса ОРМ и осмотренных протоколов установлено, что ФИО26 лично и через руководителей структурных подразделений осуществлялся контроль деятельности организованного им преступного сообщества, им осуществлялись неоднократные выезды в региональные филиалы, где зачастую им лично проводилось обучение рядовых участников преступного сообщества методам совершения преступлений, они отчитывались ему по результатам выездов в адреса потенциальных потерпевших, также ФИО26 практически ежедневно получал информацию от руководителей структурных подразделений преступного сообщества (ФИО1 - 937 соединений, ФИО42 – 654 соединения, ФИО49 – 476 соединений, ФИО8 – 334 соединения) о количестве совершенных преступлений, полученных от этого преступных доходов, зачастую распределяя полученную прибыль по телефону, координировал их деятельность. Во время звонков ФИО26 находился в основном по месту своего жительства в Санкт-Петербурге, а также имеются многочисленные соединения из <адрес>, <адрес>, <адрес>.

Абонентский номер ФИО26 <данные изъяты>: осмотром за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что протоколы телефонных соединений ФИО26 соответствуют представленным УУР ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и <адрес> результатам ОРМ - прослушивания телефонных переговоров по дате, времени и базовым станциям соединений, в ходе осмотра и анализа комплекса ОРМ и осмотренных протоколов установлено, что ФИО26 лично и через руководителей структурных подразделений осуществлялся контроль деятельности организованного им преступного сообщества, им осуществлялись неоднократные выезды в региональные филиалы, где зачастую им лично проводилось обучение рядовых участников преступного сообщества методам совершения преступлений, они отчитывались ему по результатам выездов в адреса потенциальных потерпевших, также ФИО26 практически ежедневно получал информацию от руководителей структурных подразделений преступного сообщества (ФИО1 - 354 соединения, ФИО42 - 279 соединений, ФИО49 – 221 соединение, ФИО8 – 321 соединение) о количестве совершенных преступлений, полученных от этого преступных доходов, зачастую распределяя полученную прибыль по телефону, координировал их деятельность.

Абонентский номер Кулясова А.Н.: в ходе осмотра выявлено, что в нем содержатся телефонные соединения с обвиняемыми по данному уголовному делу ФИО1, ФИО102, ФИО38, ФИО39;

/т. 34 л.д. 46-49/

протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены:

протоколы телефонных соединений абонентских номеров: <данные изъяты> (находившегося в пользовании ФИО35), <данные изъяты> (находившегося в пользовании ФИО121). В ходе их осмотра установлено, что в них содержатся телефонные соединения с обвиняемыми по данному уголовному делу ФИО1, ФИО102, ФИО38, ФИО39;

протоколы телефонных соединений абонентского номера <данные изъяты> (находившегося в пользовании ФИО1), в ходе чего выявлено, что в 08 часов 26 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 позвонила на мобильный телефон ФИО26, находясь по адресу: <адрес>, после чего в 09 часов 30 минут ей позвонила ФИО31, при этом телефон ФИО1 обслуживался базовой станцией, расположенной по адресу: <адрес>, после чего в 16 часов 39 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 позвонила на мобильный телефон ФИО37, находясь по адресу: <адрес>;

/т. 34 л.д. 21-42/

протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены протоколы телефонных соединений абонентских номеров: <данные изъяты> (находившегося в пользовании ФИО37), 79112991568 (находившегося в пользовании ФИО31). В ходе их осмотра установлено, что в них содержатся телефонные соединения с обвиняемыми по данному уголовному делу ФИО1, ФИО102, ФИО38, ФИО39, Кулясовым А.Н.;

/т. 34 л.д. 152-155/

иной документ – акт осмотра интернет-ресурсов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым стоимость фильтра очистки воды «Гейзер Стандарт для мягкой воды» на официальном сайте производителя фильтров очистки воды составляет 3 345 рублей;

/т. 32 л.д. 9-11/

показания свидетеля ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми он является советником генерального директора ООО «<адрес>» Санкт-Петербурга, обслуживающего, в том числе <адрес> и <адрес>-Петербурга.

В полномочия решения общедомовых собраний жильцов многоквартирных домов не входит принятие решений об обязательной установке никакого оборудования, в том числе и водоочистного, таковые собрания не проводились;

/т. 33 л.д. 4-7/

Показания свидетеля ФИО123 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми он является генеральным директором ООО «Энергопроект-М», обслуживающим дома в <адрес>, в том числе <адрес> в <адрес>.

/т. 33 л.д. 19-22/

Показания свидетеля ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми она является заместителем директора МУП ЖКХ <адрес>, обслуживающим дома в <адрес>, в том числе <адрес>.

/т. 33 л.д. 23-26/

показания свидетеля ФИО125 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми она является начальником участка ООО «УК «Наш Дом Северо-Запад», обслуживающим дома в <адрес>, в том числе <адрес>.

/т. 33 л.д. 31-34/

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен оптический диск Verbatim с ответом на запрос из ИФНС № по Санкт-Петербургу.

В ходе осмотра выявлено, что ФИО26 ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о создании ООО «<данные изъяты>» ИНН:<данные изъяты>;

Решение о создании ООО «<данные изъяты>» принято ФИО26 как учредителем ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором назначен ФИО26;

/т. 33 л.д. 63-126/

показания свидетеля ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми в июне или июле 2018 года к нему в Тверь приехал ФИО26, с которым они работали вместе в ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ООО «<данные изъяты>», позже ФИО26 уехал в Санкт-Петербург где возглавил обособленное подразделение с ФИО113 (он ранее работал водителем в ООО «<данные изъяты>»), и предложил работать юристом в Санкт-Петербурге в новой организации ФИО26, так как к тому времени руководителей ООО «<данные изъяты>» задержали сотрудники правоохранительных органов.

ФИО34 начал работать по удаленному принципу, то есть ему отправляли жалобы и заявления на ООО «<данные изъяты>», в которых покупатели фильтров для очистки воды жаловались на то, что им продали фильтры очистки воды по завышенным ценам. Потом он стал ездить по судам, в основном суды были в <адрес>.

В 2018 году он приехал в Санкт-Петербург, где ФИО26 снял для него квартиру на <адрес>, рядом с офисом ООО «<данные изъяты>», после чего ФИО34 вышел на работу в офис ООО «<данные изъяты>» в качестве юриста. Между ним и ФИО26 (как генеральным директором ООО «<данные изъяты>») был заключен ФИО58 договор, в соответствии с которым он был принят на должность юриста с окладом в 15 или 30 тысяч рублей, и он приступил к выполнению обязанностей юриста. По договоренности с ФИО26 его заработная плата составляла 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей в месяц, также ФИО26 оплачивал аренду квартиры в сумме около 30 000 рублей в месяц. В его должностные обязанности входила претензионная работа (личный прием жаловавшихся лиц, заключение с ними мирового соглашения), судебные споры, то есть представление интересов ООО «<данные изъяты>» в судах по жалобам покупателей фильтров для очистки воды в ООО «<данные изъяты>», сотрудничество с сотрудниками правоохранительных органов (часто люди жаловались на сотрудников ООО «<данные изъяты>» в правоохранительные органы, которые регистрировали их жалобы в КУСП и проводили проверки, им он как правило давал пакет документов для проведения проверки, в частности копии ФИО59 документов, приказы о назначении на должность, доверенность на право представления интересов, договора сервисного обслуживания и тому подобное).

Перед тем, как согласиться работать в ООО «<данные изъяты>» ФИО34 поставил перед ФИО26 условие, что стоимость фильтров должна быть снижена с 54 400 рублей до 49 800 рублей, так как это подсудность уже мирового суда, а не федерального, также он немного подредактировал договоры сервисного обслуживания, то есть при продаже фильтров для очистки воды менеджер выписывал чек на оплату установки фильтров для очистки воды в сумме 49 800 рублей и договор сервисного обслуживания, в соответствии с которыми ООО «<данные изъяты>» обязалось в течение 10 лет обслуживать проданные фильтры для очистки воды, при этом договор купли-продажи не заключался, а выписывался только товарный чек. Это было необходимо для более успешной претензионной работы, как в досудебном порядке, так и в судебном порядке. Как правило, жаловались пожилые люди, которым их родственники после покупки фильтров для очистки воды говорили, что те купили эти фильтры по явно завышенным ценам, но также были и жалобы о том, что менеджеры говорили, что покупка фильтров для очистки воды у ООО «<данные изъяты>» является обязательной в силу каких-либо причин.

Фильтры для очистки воды продавались менеджерами по продажам. Изначально кассы были на каждом борту (автомобиль, состоящий из старшего менеджера и одного или двух менеджеров и водителя-установщика), и они приходовали суммы после каждой продажи, выдавая кассовый чек покупателям. Позже ФИО26 посчитал, что это не очень выгодно, после чего ФИО26 стал приходовать суммы продаж по одной сделке в день, а другие не пробивал по кассе.

ФИО1 во время отсутствия ФИО26 фактически руководила Санкт-Петербургским филиалом ООО «<данные изъяты>», впоследствии для нее было создано ООО «Стандарт», был снят для нее офис и она должна была впоследствии стать руководителем Санкт-Петербургского филиала; ФИО38, ФИО102, Кулясов А.Н., ФИО18, ФИО13 - менеджеры ООО «<данные изъяты>»; ФИО31 работала менеджером у ФИО26, потом переезжала к ФИО42 в Тверь и работала с ним; ФИО42 был другом детства ФИО26, сначала работал менеджером в ООО «<данные изъяты>», потом ФИО42 захотел стать директором, в связи с чем ФИО26 создал ему ООО «<данные изъяты>» и отправил его работать в <адрес>, помог ему там открыть офис, набрать менеджеров, в ДД.ММ.ГГГГ он вернулся в Санкт-Петербург, где также работал и продавал фильтры для очистки воды; ФИО44 это гражданская жена ФИО42, работала менеджером с ФИО42; ФИО12 была секретарем Новгородского отделения ООО «<данные изъяты>», после чего она переехала в Санкт-Петербург вместе с ФИО49 (директором Новгородского отделения ООО «<данные изъяты>»), после чего ФИО26 предложил ей переехать в Екатеринбург, где стать директором ООО «<данные изъяты>», кем она и стала; ФИО49 был руководителем Новгородского отделения ООО «<данные изъяты>»; ФИО8 был руководителем Серпуховского отделения ООО «<данные изъяты>», потом переезжал в Санкт-Петербург, потом он переехал в Екатеринбург, где был, по сути, руководителем Екатеринбургского отделения; ФИО14 работала менеджером в Новгородском отделении.

О том, что менеджеры ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» продавали фильтры для очистки воды путем обмана он не знал;

/т. 35 л.д. 18-24/

показания свидетеля ФИО46, в соответствии с которыми в ДД.ММ.ГГГГ он нашел объявление с вакансией водителя, после чего пришел на собеседование в офис ООО «<данные изъяты>» на <адрес>. Там секретарь рассказала, что он должен возить менеджеров по продажам, которые продают фильтры очистки воды, а после продажи устанавливать их клиентам. Его заработная плата составляла 2 000 рублей в сутки плюс оплата бензина.

Он согласился и старшая по офису – ФИО1, распределила его за страшим менеджером ФИО42, который обучил его устанавливать фильтры для очистки воды «Гейзер Стандарт», и как правило, они выводили фильтр на кухню и сверлили его в раковину.

До ДД.ММ.ГГГГ он работал водителем-установщиком, ездил сначала с ФИО42, потом ездил с ФИО31 и ФИО27 Через некоторое время ФИО42 стал руководителем ООО «<данные изъяты>», которое было, по сути, обособленным подразделением ООО «<данные изъяты>».

Под руководством ФИО42 работали менеджеры ФИО31, ФИО44, ФИО45, водителем работал мужчина по имени ФИО65.

В начале ДД.ММ.ГГГГ ФИО46 по предложению ФИО42 стал работать менеджером у него в компании, при этом до этого он не знал как менеджеры продают эти фильтры. ФИО42 стал обучать его работе менеджера, которая заключалась в следующем: они приезжали на автомобиле в определенный район, который выбирал старший борта (борт – это автомобиль, в котором были водитель-установщик, старший менеджер и менеджеры), старшим борта был в основном ФИО42, после чего они заходили в парадные дома и начинали поквартирный обход дома, каждый менеджер заходил в отдельную парадную. При попадании в адрес, где проживали лица преклонного возраста (у которых в любом случае были какие-либо льготы), они должны были представляться сотрудниками межрегиональной организации по контролю качества воды и должны были говорить, что в их доме проводилось общедомовое собрание жильцов, на котором было принято решение об обязательной установке фильтров очистки воды, при этом их стоимость составляет 99 600 рублей, а им, как льготникам, будет составлять 50% от стоимости, то есть 49 800 рублей, а если они откажутся, то потеряют такую льготу и им в любом случае будет установлен данный фильтр, но стоимостью 99 600 рублей, при этом эта сумма 99 600 рублей будет включена в коммунальные платежи. Для создания видимости законности и достоверности проводимых работ они брали с собой ведомости согласования стоимости фильтров, в которые заносили фамилии и имена лиц, которым они доводили эту информацию, их адрес, при этом там же они якобы проверяли их льготу (как правило пенсионное удостоверение), заносили в ведомость данные документа, подтверждающего льготу, после чего объявляли этим гражданам, что они имеют право на льготу, то есть стоимость фильтра для них будет льготной в 49 800 рублей. Также они составляли акт осмотра водопроводных труб с целью создания видимости осмотра труб водоснабжения, в который вносили данные граждан. Во время заполнения данных документов они должны были перезваниваться между собой и с целью придания законности и достоверности их действий якобы запрашивать подтверждение льготы.

После того, как граждане соглашались, они должны были составить с ними договор, получить деньги и вызвать водителя-установщика для установки фильтра очистки воды.

После этого обучения ФИО42 выдал ФИО46 удостоверение сотрудника ООО «<данные изъяты>» с указанием должности менеджер. Это удостоверение ФИО46 должен был показывать при поквартирном обходе с целью создания видимости работы официальной организации и с этого дня он начал работать менеджером в ООО «<данные изъяты>».

Работали они каждый рабочий день, при этом у ФИО46 не получилось заключить ни одного договора, поскольку ему не нравилось обманывать людей, он говорил им только то, что они ставят фильтры, но что эта установка обязательна, как его учил говорить ФИО42, он не говорил. Через две или три недели сотрудников ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» задержали сотрудники правоохранительных органов, и он больше там не работал.

При выездах с бортом на местах ФИО42 руководил всем процессом, то есть выбирал дома, отправлял менеджеров в парадные, был на связи, чаще всего они звонили как раз ему для якобы подтверждения льготы гражданам, также через него они вызывали водителя-установщика, сдавали ему деньги после заключения договора, при этом сам по парадным ФИО42 уже не ходил, так как был уже руководителем, отчитывал менеджеров за плохие результаты, в частности он часто отчитывал ФИО45, если у него не было установок (продаж фильтров), говорил, что тот плохо работает, не использует те способы, которым его учил ФИО42

После получения денег от продажи фильтров очистки воды, их сдавали старшему по борту, как правило ФИО42 или ФИО44, заработная плата менеджера составляла 7 000 рублей от сделки, выплачивал ее ФИО42

Офис ООО «<данные изъяты>» располагался по адресу: <адрес>, в цокольном этаже, туда же впоследствии переехал офис ООО «<данные изъяты>».

ФИО26 был руководителем ООО «<данные изъяты>», также фактически руководил ООО «<данные изъяты>», так как ФИО42 подчинялся ему; ФИО1 во время отсутствия ФИО26 фактически руководила Санкт-Петербургским филиалом ООО «<данные изъяты>»; ФИО38, ФИО39 были менеджерами ООО «<данные изъяты>»;

/т. 35 л.д. 1-6/

показания свидетеля ФИО266 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми в марте 2018 года она трудоустроилась секретарем в обособленное подразделение ООО «<данные изъяты>» в <адрес>. На работу ее принимали ФИО26 (руководитель всего ООО «<данные изъяты>») и ФИО49 (руководитель обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» в <адрес>).

У ООО «<данные изъяты>» было несколько офисов в Санкт-Петербурге, которыми руководил либо лично ФИО26, либо (в его отсутствие) его заместитель ФИО1, офис в <адрес> (руководил ФИО8 до переезда в <адрес>), офис в <адрес> (руководил ФИО42, впоследствии переехал с офисом в <адрес>).

В подчинении ФИО1 работали менеджеры ФИО38, ФИО31 (до ее перехода к ФИО42), Кулясов А.Н., ФИО39, ФИО102, ФИО41 В подчинении ФИО8 работали менеджеры ФИО18, ФИО14, ФИО13

Деятельность менеджеров ООО «<данные изъяты>» и подконтрольных ему Обществ под общим руководством ФИО26 заключалась в поквартирных обходах многоквартирных домов, в ходе которых менеджеры искали престарелых граждан, которым менеджеры говорили, что покупка фильтра очистки воды является обязательной на основании решения общедомового собрания собственников дома, стоимость пенсионерам составляет 49 800 рублей, а всем остальным 99 600 рублей, и если те откажутся, то вся сумма в 99 600 рублей будет включена в коммунальные платежи.

В ДД.ММ.ГГГГ ФИО26 открыл еще один офис в <адрес>, для чего ФИО26 создал ООО «<данные изъяты>», а ее номинально сделал генеральным директором это Общества, с этой целью она подавала документы в ИФНС <адрес> Екатеринбурга. К руководству обществом она никакого отношения не имела, она была просто секретарем, фактическим хозяином ООО «<данные изъяты>» был ФИО26

ФИО26 был общим руководителем всех филиалов и обособленных подразделений обобщенных ООО «<данные изъяты>», это были юридически разные Общества, однако фактическим их хозяином был именно ФИО26 Руководителями филиалов и подразделений были: в Санкт-Петербурге офис ООО «<данные изъяты>» возглавляла ФИО1, она изначально была старшим менеджером, но практически сразу стала, по сути, заместителем ФИО26 по Санкт-Петербургу, а впоследствии практически все время исполняла фактические обязанности руководителя ООО «<данные изъяты>», руководя деятельностью по Санкт-Петербургу, и совмещая руководство филиалом с должностью старшего менеджера (то есть помимо непосредственного руководства сама ездила по квартирам и продавала фильтры); ФИО49 был руководителем обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» в <адрес> и также совмещал эту должность с должностью старшего менеджера; ФИО42 был генеральным директором ООО «<данные изъяты>», был фактическим руководителем сначала филиала в <адрес>, потом ДД.ММ.ГГГГ он переехал в Санкт-Петербург и стал руководителем еще одного обособленного подразделения (филиала) ООО «<данные изъяты>» под видом ООО «<данные изъяты>» и также совмещал эту должность с должностью старшего менеджера; фактически руководителем филиала ООО «<данные изъяты>» в <адрес> под видом ООО «<данные изъяты>» был ФИО8, который также совмещал эту должность с должностью старшего менеджера. ФИО103 и ФИО14 работали в ДД.ММ.ГГГГ в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» в <адрес> под руководством ФИО49 Все руководители этих филиалов непосредственно подчинялись ФИО26, четко и неприкословно выполняли его указания, ФИО26 часто ездил в эти филиалы и проверял кто как работает, отчитывал руководителей филиалов и обособленных подразделений, если были плохие результаты продаж фильтров очистки воды.

Менеджер после получения денег от продажи фильтров сдавал их старшему менеджеру, который в свою очередь сдавал их руководителю обособленного подразделения (филиала), который хранил кассу у себя, и раз в неделю по распоряжению ФИО26 руководитель офиса выдавал зарплату работникам, но очень часто ФИО26 сам приезжал в офисы и филиалы, собирал кассу и выплачивал сам зарплату. Также ФИО26 оплачивал всю работу офисов, в частности арендную плату, плату за телефоны, канцелярию, интернет и прочие коммунальные платежи. То есть конечным получателем всех денег был сам ФИО26, который уже сам распоряжался фондом оплаты труда. Также ФИО26 периодически штрафовал менеджеров за опоздания, за невыход на работу, штраф был 5 000 рублей.

ФИО26 хотел ликвидировать ООО «<данные изъяты>», так как по этому Обществу было много негатива, в связи с этим ФИО1 создала другое Общество, которое должно было работать дальше как и раньше ООО «<данные изъяты>», но где руководящая роль ФИО1 будет прописана в Уставе Общества.

Нередкими были случаи, что работники одного филиала ездили работать на территорию другого филиала, например часто работники Новгородского филиала ездили работать в <адрес> и Санкт-Петербург, а работники из Санкт-Петербурга приезжали работать в <адрес>. Это было направлено на увеличение продаж;

/т. 35 л.д. 93-101, 104-108/

показания свидетеля ФИО41, в соответствии с которыми в мае 2019 года она устроилась работать в ООО «<данные изъяты>», руководителем которого является ФИО26 У ООО «<данные изъяты>» было два офиса в Санкт-Петербурге, офис в <адрес> и <адрес>.

Работа менеджеров ООО «<данные изъяты>» заключалась в поквартирных обходах многоквартирных домов, в ходе которых менеджеры искали престарелых граждан, которым менеджеры говорили, что покупка фильтра очистки воды является обязательной на основании решения общедомового собрания собственников дома, стоимость пенсионерам составляет 49 800 рублей, а всем остальным 99 600 рублей, и если те откажутся, то вся сумма в 99 600 рублей будет включена в коммунальные платежи;

/т. 35 л.д. 115-120/

показания свидетеля ФИО44, в соответствии с которыми в ДД.ММ.ГГГГ она устроилась работать в ООО «<данные изъяты>», руководителем которого является ФИО26 У ООО «<данные изъяты>» было два офиса в Санкт-Петербурге, головной офис располагался по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>. Также были филиалы (офисы) в <адрес> (которым руководил ФИО49), <адрес> (которым руководил ФИО42, впоследствии переехал в Санкт-Петербург со своим офисом);

/т. 35 л.д. 124-130/

показания свидетеля ФИО126, в соответствии с которыми в ДД.ММ.ГГГГ он устроился работать в ООО «<данные изъяты>», которое впоследствии было преобразовано в ООО «<данные изъяты>», руководителем которого является ФИО26 У ООО «<данные изъяты>» было два офиса в Санкт-Петербурге, офис в <адрес> и <адрес>.

/т. 35 л.д. 133-138/

показания свидетеля ФИО113, в соответствии с которыми в ДД.ММ.ГГГГ он работал водителем-установщиком в ООО «<данные изъяты>», где он работал в паре со старшим менеджером ФИО26 В ДД.ММ.ГГГГ руководство ООО «<данные изъяты>» задержали сотрудники полиции, в связи с чем ФИО26 открыл ООО «<данные изъяты>», где стал руководителем и набрал себе менеджеров для работы. В ДД.ММ.ГГГГ в ООО «<данные изъяты>» было два офиса в Санкт-Петербурге, были открыты филиалы в <адрес> (под руководством ФИО49) и <адрес> (под руководством ФИО8, который впоследствии был переведен руководителем офиса в <адрес>). Руководители филиалов и офисов самостоятельно набирали штат сотрудников и руководили ими, получая прибыль, которую передавали ФИО26

Сам он (ФИО113) занимался организацией работы офисов по просьбе ФИО26, так как у них были приятельские отношения. То есть помогал найти офис, закупить канцелярию, организовать рабочие места, самим процессом продаж он не занимался и не вникал в эту сферу деятельности ФИО26, так как тот это направление контролировал лично сам. Руководителями филиалов и подразделений были: в Санкт-Петербурге офис ООО «<данные изъяты>» возглавляла ФИО1, руководя деятельностью по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, при этом должность руководителя филиала она совмещала с должностью старшего менеджера (то есть помимо непосредственного руководства сама ездила по квартирам и продавала фильтры); ФИО49 в ДД.ММ.ГГГГ был руководителем обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» в <адрес> и также совмещал эту должность с должностью старшего менеджера; ФИО42 был генеральным директором ООО «<данные изъяты>», был фактическим руководителем сначала филиала в <адрес>, потом летом 2019 года он переехал в Санкт-Петербург и стал руководителем еще одного обособленного полразделения (филиала) ООО «<данные изъяты>» под наименованием ООО «<данные изъяты>» в Санкт-Петербурге и <адрес> и также совмещал эту должность с должностью старшего менеджера; фактически руководителем филиала ООО «<данные изъяты>» в <адрес> под видом ООО «<данные изъяты>» был ФИО8, который также совмещал эту должность с должностью старшего менеджера (юридически ООО «<данные изъяты>» было оформлено на ФИО12, которая фактически была секретарем, а это Общество принадлежало ФИО26). Все руководители этих филиалов непосредственно подчинялись ФИО26, четко и беспрекословно выполняли его указания, ФИО26 часто ездил в эти филиалы и проверял кто как работает, отчитывал руководителей филиалов и обособленных подразделений, если были плохие результаты продаж фильтров очистки воды.

/т. 35 л.д. 139-143, 146-150/

показания свидетеля ФИО35, в соответствии с которыми он работал водителем-установщиком в ООО «<данные изъяты>», руководителем которого является ФИО26, а его заместителем ФИО1 У ООО «<данные изъяты>» было два офиса в Санкт-Петербурге, головной офис располагался по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, который впоследствии переехал в <адрес>.

ООО «<данные изъяты>» занимается розничной продажей фильтров очистки воды, при этом менеджеры в ходе поквартирных обходов находят клиентов и продают им фильтры очистки воды «Гейзер-Стандарт», после чего звонят ему, он поднимается и устанавливает фильтры очистки воды;

/т. 35 л.д. 151-166/

показания свидетеля ФИО37, в соответствии с которыми он работал водителем-установщиком в ООО «<данные изъяты>», руководителем которого является ФИО26, а его заместителем ФИО1 У ООО «<данные изъяты>» было два офиса в Санкт-Петербурге, головной офис располагался по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, который впоследствии переехал в <адрес> у ООО «<данные изъяты>» были филиалы в <адрес> и <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ им действительно был установлен фильтр очистки воды в квартире Потерпевший №3;

/т. 35 л.д. 183-187/

показания свидетеля ФИО121 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми он работал водителем-установщиком в ООО «<данные изъяты>», руководителем которого является ФИО26, а его заместителем ФИО1 У ООО «<данные изъяты>» был офис по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>. Он проработал в ООО» <данные изъяты>» неделю.

/т. 35 л.д. 32-40/

показания свидетеля ФИО27, в соответствии с которыми изначально он работал водителем-установщиком в ООО «<данные изъяты>», руководителем которого является ФИО26, а его заместителем ФИО1 У ООО «<данные изъяты>» было два офиса в Санкт-Петербурге, головной офис располагался по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, который впоследствии переехал в <адрес> у ООО «<данные изъяты>» были филиалы в <адрес> и <адрес>.

Летом 2019 года в течение недели он работал менеджером под руководством ФИО1 Работа менеджеров ООО «<данные изъяты>» заключалась в поквартирных обходах многоквартирных домов, в ходе которых менеджеры искали престарелых граждан, которым менеджеры говорили, что покупка фильтра очистки воды является обязательной на основании решения общедомового собрания собственников дома, стоимость пенсионерам составляет 49 800 рублей, а всем остальным 99 600 рублей, и если те откажутся, то вся сумма в 99 600 рублей будет включена в коммунальные платежи;

/т. 35 л.д. 47-55/

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ходе обыска в квартире ФИО42 по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> обнаружены следующие предметы и документы: мобильный телефон iPhone белого цвета с разбитым дисплеем и задней панелью, без маркировки; Мобильный телефон iPhone черного цвета Model A1660 id:BCG-E3085A IC:579C-E3085A; Договор аренды квартиры между ФИО2 (Наймодатель) и ФИО44 (Наниматель) по адресу <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах формата А4; Пачки бланков договоров на сервисное обслуживание и гарантийные обязательства, скрепленные зажимом 5 шт., с рукописными пометками “Чистые без номера”, <данные изъяты> с печатями ООО “<данные изъяты>”; Лист с реквизитами организации ООО “<данные изъяты>” на листе формата А4, машинописный текст; Приказ № “Об условиях продажи товара - стационарного фильтра для очистки воды” с печатью ООО “<данные изъяты>” от ДД.ММ.ГГГГ; Соглашение о неразглашении коммерческой тайны между ООО “<данные изъяты>” и ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ; Договор на сервисное и гарантийные обязательства между ООО “<данные изъяты>” и ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция об оплате аренды нежилого помещения, используемого под офис от ДД.ММ.ГГГГ ООО “ТОРГОВЫЙ ДОМ “ЮЖНЫЙ” на 14500р.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на аренду офиса за ДД.ММ.ГГГГ по договору 04/ДД.ММ.ГГГГ0р.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на предварительную оплату за аренду по договору №.; Блокнот в обложке коричневого цвета с надписью “<данные изъяты>” с рукописными текстами; Тетрадь общая с надписью Relax copybook и наклеенным вкладышем с подписью “Водители”; Тетрадь с надписью Книга учета и подпись маркером “Договора”; Папка с синим корешком и надписью маркером “не провед. по базе” внутри Договора на сервисное обслуживание и гарантийные обязательства между ООО “<данные изъяты>” и ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО128 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО131 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО225 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО137 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО138 от ДД.ММ.ГГГГ; Договора на сервисное обслуживание и гарантийные обязательства между ООО “<данные изъяты>” и ФИО139 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО140 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО141 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО142 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО143 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО144 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО145 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО146 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО147 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО148 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО149 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО150 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО151 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО152 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО153 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО154 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО155 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО156 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО157 от ДД.ММ.ГГГГ; Папка-скоросшиватель в обложке зеленого цвета внутри Договора на сервисное обслуживание и гарантийные обязательства между ООО “<данные изъяты>” и ФИО158 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО159 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО160 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО161 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО162 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО163 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО164 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО165 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО166 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО167 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО168 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО169 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО170 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО171 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО172 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО173 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО174 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО175 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО176 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО177 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО178 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО179 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО180 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО181 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО182 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО183 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО184 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО185 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО186 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО187 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО188 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО189 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО190 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО191 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО192 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО193 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО194 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО195 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО196 от ДД.ММ.ГГГГ; Заграничные паспорта на имя: ФИО44 № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО42 65№ от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетельство о регистрации №№ <данные изъяты> на ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ.; Кассовые чеки ООО “<данные изъяты>” за ДД.ММ.ГГГГ; Паспорт транспортного средства <адрес> на мотоцикл HONDA <данные изъяты> на ИП “ФИО5” от ДД.ММ.ГГГГ.; Пластиковая сумка синего цвета, в которой находятся: файлы с договорами ООО “<данные изъяты>” на сервисное обслуживание и гарантийные обязательства (47 файлов); Файл с счет-фактурами на покупку Гейзер-стандарт 178шт. на общую сумму 393300руб; Папка с корешком синего цвета, надписью “Уволенные сотруд.” внутри удостоверения и другие документы на различных сотрудников, уволенных из ООО “<данные изъяты>”; Удостоверения на имя: ФИО197 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО198 от ДД.ММ.ГГГГ с печатями ООО "<данные изъяты>”; Документы россыпью: Ведомости согласования стоимости системы бытового водоочистителя, Акты осмотра водопроводных труб, Лист с показателями воды, договора об оказании услуг, должностная инструкция менеджера, соглашения о неразглашении коммерческой тайны, договоры о полной индивидуальной ответственности, ФИО58 договор № между ООО “<данные изъяты>” и ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ, Договор № о возмездном оказании услуг водителя, Договора на сервисное обслуживание и гарантийные обязательства, Лист А4 с показателями воды, Заявление от ФИО199 на установку водоочистителя от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление от ФИО200 на установку водоочистителя от ДД.ММ.ГГГГ, Копия свидетельства о постановке на учет ООО “<данные изъяты>”, Копия приказа № о возложении обязанностей глав.бухгалтера на ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ, Копия приказа № о возложении обязанностей Ген.Директора от ДД.ММ.ГГГГ, Копия решения № об учереждении ООО “<данные изъяты>” от ДД.ММ.ГГГГ, Копия листа записи ЕГРЮЛ, Копия ТС декларации о соответствии, Копия устава ООО “<данные изъяты>”, Копия устава ООО “<данные изъяты>”, Копия свидетельства о гос регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 договор № между <данные изъяты> и ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, логины/пароли от различных интернет-ресурсов на листе формата А5, Копия требования об отказе от исполнения договоров от ФИО201 от ДД.ММ.ГГГГ к ООО “<данные изъяты>”, Копия заявления на изготовления сертификата ключа проверки электронной подписи; Мобильный телефон NOKIA черного цвета Model RM-1133 IMEI №, IMEI № c сим-картой Билайн №; Мобильный телефон PHILIPS Xenium E169 черного цвета IMEI 1:№, IMEI 2:№ c сим-картой Билайн №; Мобильный телефон ARK Benefit S401 черного цвета, s/n №, IMEI 1: №, IMEI 2: №; Мобильный телефон FLY FS458 Stratus 7 красного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; Карты памяти: micro SD KINGMAX 32GB; micro SD leefPRO 16GB; KINGMAX SD 2GB; KINGSTON SD 2GB; Флеш-накопитель в корпусе черного и серебристого цвета; флеш-накопитель Kingston 16GB; Sim-карта Теле2 F8№; Sim-карта Мегафон №; Sim-карта Билайн №; Пластиковые основы от Sim-карт в конвертах Билайн с абонентскими номерами: <данные изъяты>, <данные изъяты>; Пластиковые основы от Sim-карт Мегафон с абонентскими номерами: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>; Sim-карты в пластиковых основах с абонентскими номерами: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>; Банковские карты: Сбербанк на имя ILIA AGADZHANOV №, Сбербанк на имя <данные изъяты> №, Сбербанк MOMENTUM №, Альфа-Банк на имя <данные изъяты> №; Ключ круглой формы DO90;

/т. 39 л.д. 3-13/

протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в квартире ФИО202 по адресу: <адрес>, а именно: мобильный телефон iPhone белого цвета с разбитым дисплеем и задней панелью, без маркировки; Мобильный телефон iPhone черного цвета Model A1660 id:<данные изъяты> IC:<данные изъяты>; Договор аренды квартиры между ФИО2 (Наймодатель) и ФИО44 (Наниматель) по адресу <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах формата А4; Пачки бланков договоров на сервисное обслуживание и гарантийные обязательства, скрепленные зажимом 5 шт., с рукописными пометками “Чистые без номера”, <данные изъяты> с печатями ООО “<данные изъяты>”; Лист с реквизитами организации ООО “<данные изъяты>” на листе формата А4, машинописный текст; Приказ № “Об условиях продажи товара - стационарного фильтра для очистки воды” с печатью ООО “<данные изъяты>” от ДД.ММ.ГГГГ; Соглашение о неразглашении коммерческой тайны между ООО “<данные изъяты>” и ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ; Договор на сервисное и гарантийные обязательства между ООО “<данные изъяты>” и ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция об оплате аренды нежилого помещения, используемого под офис от ДД.ММ.ГГГГ ООО “ТОРГОВЫЙ ДОМ “ЮЖНЫЙ” на 14500р.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на аренду офиса за август 2019 по договору №.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на предварительную оплату за аренду по договору №.; Блокнот в обложке коричневого цвета с надписью “<данные изъяты>” с рукописными текстами; Тетрадь общая с надписью Relax copybook и наклеенным вкладышем с подписью “Водители”; Тетрадь с надписью Книга учета и подпись маркером “Договора”; Папка с синим корешком и надписью маркером “не провед. по базе” внутри Договора на сервисное обслуживание и гарантийные обязательства между ООО “<данные изъяты>” и ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО128 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО131 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО225 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО137 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО138 от ДД.ММ.ГГГГ; Договора на сервисное обслуживание и гарантийные обязательства между ООО “<данные изъяты>” и ФИО139 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО140 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО141 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО142 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО143 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО144 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО145 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО146 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО147 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО148 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО149 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО150 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО151 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО152 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО153 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО154 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО155 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО156 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО157 от ДД.ММ.ГГГГ; Папка-скоросшиватель в обложке зеленого цвета внутри Договора на сервисное обслуживание и гарантийные обязательства между ООО “<данные изъяты>” и ФИО158 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО159 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО160 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО161 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО162 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО163 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО164 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО165 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО166 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО167 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО168 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО169 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО170 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО171 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО172 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО173 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО174 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО175 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО176 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО177 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО178 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО179 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО180 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО181 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО182 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО183 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО184 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО185 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО186 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО187 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО188 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО189 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО190 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО191 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО192 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО193 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО194 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО195 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО196 от ДД.ММ.ГГГГ; Заграничные паспорта на имя: ФИО44 № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО42 65№ от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетельство о регистрации №№ <данные изъяты> на ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ.; Кассовые чеки ООО “<данные изъяты>” за ДД.ММ.ГГГГ; Паспорт транспортного средства <адрес> на мотоцикл HONDA CBR600F-3 на ИП “ФИО5” от ДД.ММ.ГГГГ.; Пластиковая сумка синего цвета, в которой находятся: файлы с договорами ООО “<данные изъяты>” на сервисное обслуживание и гарантийные обязательства (47 файлов); Файл с счет-фактурами на покупку Гейзер-стандарт 178шт. на общую сумму 393300руб; Папка с корешком синего цвета, надписью “Уволенные сотруд.” внутри удостоверения и другие документы на различных сотрудников, уволенных из ООО “<данные изъяты>”; Удостоверения на имя: ФИО197 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО198 от ДД.ММ.ГГГГ с печатями ООО "<данные изъяты>”; Документы россыпью: Ведомости согласования стоимости системы бытового водоочистителя, Акты осмотра водопроводных труб, Лист с показателями воды, договора об оказании услуг, должностная инструкция менеджера, соглашения о неразглашении коммерческой тайны, договоры о полной индивидуальной ответственности, ФИО58 договор № между ООО “<данные изъяты>” и ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ, Договор № о возмездном оказании услуг водителя, Договора на сервисное обслуживание и гарантийные обязательства, Лист А4 с показателями воды, Заявление от ФИО199 на установку водоочистителя от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление от ФИО200 на установку водоочистителя от ДД.ММ.ГГГГ, Копия свидетельства о постановке на учет ООО “<данные изъяты>”, Копия приказа № о возложении обязанностей глав.бухгалтера на ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ, Копия приказа № о возложении обязанностей Ген.Директора от ДД.ММ.ГГГГ, Копия решения № об учереждении ООО “<данные изъяты>” от ДД.ММ.ГГГГ, Копия листа записи ЕГРЮЛ, Копия ТС декларации о соответствии, Копия устава ООО “АКВАГРУПП”, Копия устава ООО “<данные изъяты>”, Копия свидетельства о гос регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 договор № между <данные изъяты> и ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, логины/пароли от различных интернет-ресурсов на листе формата А5, Копия требования об отказе от исполнения договоров от ФИО201 от ДД.ММ.ГГГГ к ООО “<данные изъяты>”, Копия заявления на изготовления сертификата ключа проверки электронной подписи; Мобильный телефон NOKIA черного цвета Model RM-1133 IMEI 1:№, IMEI 2:№ c сим-картой Билайн №; Мобильный телефон PHILIPS Xenium E169 черного цвета IMEI 1:№, IMEI 2:№ c сим-картой Билайн №; Мобильный телефон ARK Benefit S401 черного цвета, s/n 160800009629, IMEI 1: №, IMEI 2: №; Мобильный телефон FLY FS458 Stratus 7 красного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; Карты памяти: micro SD KINGMAX 32GB; micro SD leefPRO 16GB; KINGMAX SD 2GB; KINGSTON SD 2GB; Флеш-накопитель в корпусе черного и серебристого цвета; флеш-накопитель Kingston 16GB; Sim-карта Теле2 F8№; Sim-карта Мегафон №; Sim-карта Билайн №; Пластиковые основы от Sim-карт в конвертах Билайн с абонентскими номерами: <данные изъяты>, <данные изъяты>; Пластиковые основы от Sim-карт Мегафон с абонентскими номерами: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>; Sim-карты в пластиковых основах с абонентскими номерами: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>; Банковские карты: Сбербанк на имя <данные изъяты> №, Сбербанк на имя <данные изъяты> №, Сбербанк MOMENTUM №, Альфа-Банк на имя <данные изъяты> №; Ключ круглой формы DO90;

/т. 39 л.д. 14-40/

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ходе обыска в квартире ФИО12 по адресу: <адрес> обнаружены следующие предметы и документы, представляющие интерес для следствия: записная книжка в обложке черного цвета, записная книжка в обложке серо-розового цвета, договор найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, флеш-карта в корпусе черного цвета, флеш-карта в корпусе черного цвета, бумажный конверт бежевого цвета с надписью «ФИО66» с документами, ФИО58 книжка на имя ФИО203, бумажный конверт бежевого цвета с надписью «<данные изъяты>» с документами, бумажный конверт бежевого цвета с рукописной надписью, выполненной чернилами синего цвета «<данные изъяты>», бумажный конверт бежевого цвета с надписью «Август-2019» с документами, бумажный конверт с надписью «<данные изъяты>», бумажный конверт с надписью «<данные изъяты>.», бумажный конверт с надписью «ВСЯКОЕ», бумажный конверт с пояснительной надписью «<данные изъяты>», бумажный конверт с надписью «<данные изъяты>», ноутбук HP 630 Serial: <данные изъяты>, сим-карта М№, сим-карта Йота <данные изъяты>, 3 уведомления о вручении корреспонденций, кассовые чеки продажи 76 штук, квитанции об оплате почтовых отправлений 6 шт.;

/т. 39 л.д. 62-67/

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ходе обыска в квартире ФИО8 по адресу: <адрес> обнаружены следующие предметы и документы, представляющие интерес для следствия: договор коммерческого найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8 с приложениями на 4 (четырех) листах, банковская карта ПАО «Сбербанк» № на имя Ана Геворгян, дебетовая банковская карта «Credit Moscow Bank» №, банковская карта АО «Альфа-Банк» № на имя ФИО8, банковская карта АО «Тинькофф Банк» № на имя ФИО8, пропуск ООО «<данные изъяты>» на имя Ани Араиковна, удостоверение в обложке красного цвета с надписью «Удостоверение» на имя ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, должность ведущий специалист ООО «<данные изъяты>», мобильный телефон марки «Vertex» в корпусе черного цвета с IMEI-номером: №, № без сим-карты, мобильный телефон марки «Jingo» в корпусе черного цвета с IMEI-номером: №, № в котором установлена сим-карта IMCI: №, мобильный телефон марки «Apple Iphone X» с IMEI-номером: № (вместе с чехлом);

/т. 39 л.д. 70-76/

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ходе обыска в квартире ФИО26 по адресу: <адрес> обнаружены следующие предметы и документы, представляющие интерес для следствия: банковская карта №, банковская карта №, ноутбук марки «ASUS» № с зарядным устройством к нему, мобильный телефон iphone xr imei №;

/т. 39 л.д. 79-83/

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ходе обыска в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, офис № обнаружены следующие предметы и документы, представляющие интерес для следствия: журнал учета с надписью «Водители» в обложке синего цвета, журнал учета с надписью «Холодная» в обложке синего цвета, журнал учета с надписью «Горячая» в обложке черного цвета, журнал учета с надписью «Жалобы» в обложке бордового цвета, журнал учета с надписью «Горячая» в обложке синего цвета, журнал учета с надписью «Корреспонденция» в обложке голубого цвета, папка-скоросшиватель в обложке черного цвета с надписью «Анкеты» с документами, папка-скоросшиватель в обложке черно-белого цвета с надписью «ФИО58 договора» с документами, папка-скоросшиватель в обложке белого цвета с надписью «Договора» с документами, папка-скоросшиватель в обложке желтого цвета с надписью «Акты-Ведомости» с документами, папка-скоросшиватель в обложке черного цвета с надписью «Бухгалтерия» с документами, мобильный телефон «Alcatel» в корпусе черного цвета, папка-скоросшиватель в обложке голубого цвета с надписью «ФИО59» с документами, запрос МО МВД «Кыштымский» <адрес>, ФИО58 договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе от имени ФИО204, ФИО66 о возврате денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО9, договор на сервисное обслуживание и гарантийные обязательства № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на сервисное обслуживание и гарантийные обязательства № от ДД.ММ.ГГГГ, лист формата А4 на котором выполнены рукописные записи чернилами синего цвета: «Каменск Уральский, <адрес>, ФИО10, заявление от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО11, записная книжка в обложке темно-серого цвета содержащая в себе рукописные записи, ФИО58 книжка серии ТК-III № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО12, ФИО58 книжка серии ТК-III № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13, ФИО58 книжка серии ТК-VI № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8, ФИО58 книжка серии ТК-IV № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14, ФИО58 книжка серии ТК-III № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15, мобильный телефон в корпусе черного цвета марки «Fly» с IMEI-номером: №, № в котором установлена сим-карта ПАО «МТС» IMCI-номером: №, печать ООО «<данные изъяты>», накопитель на жестких магнитных дисках марки «Hitachi» модель: №, серийный номер №, цифровой видеорегистратор марки «Falcon Eye», модель №, серийный №, 6 кожаных папок черного цвета, ноутбук HP Serial: №, Model №, ноутбук LENOVO: MTM 80TJ00D7RK;

/т. 39 л.д. 88-97/

протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ходе осмотра автомобиля Infiniti с г.р.з. № обнаружена записная книжка в кожаной обложке черного цвета;

/т. 39 л.д. 98-100/

протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, в соответствии с которым осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ:

в квартире ФИО12 по адресу: <адрес>: записная книжка в обложке черного цвета, записная книжка в обложке серо-розового цвета, договор найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, флеш-карта в корпусе черного цвета, флеш-карта в корпусе черного цвета, бумажный конверт бежевого цвета с надписью «ФИО66» с документами, ФИО58 книжка на имя ФИО203, бумажный конверт бежевого цвета с надписью «<данные изъяты>» с документами, бумажный конверт бежевого цвета с рукописной надписью, выполненной чернилами синего цвета «<данные изъяты>», бумажный конверт бежевого цвета с надписью «<данные изъяты>» с документами, бумажный конверт с надписью «<данные изъяты>», бумажный конверт с надписью «<данные изъяты>», бумажный конверт с надписью «<данные изъяты>», бумажный конверт с пояснительной надписью «<данные изъяты>», бумажный конверт с надписью «<данные изъяты> г.», ноутбук HP 630 Serial: №, Model №, сим-карта МТС №, сим-карта Йота №, 3 уведомления о вручении корреспонденций, кассовые чеки продажи 76 штук, квитанции об оплате почтовых отправлений 6 шт.

В частности в папке ФИО66 обнаружен:

- ФИО66, выполненная в рукописном виде на 1 (одном) листе от имени Потерпевший №12, проживающего по адресу: <адрес> адрес ООО «<данные изъяты>» в соответствии с которой он просит расторгнуть договор на сервисное обслуживание и гарантийные обязательства № от ДД.ММ.ГГГГ и вернуть денежные средства в сумме 49 800 рублей в связи с тем, что договор подписан путем обмана со стороны сотрудника организации; ответ на ФИО66 на 2 (двух) листах от имени ООО «<данные изъяты>» в адрес Потерпевший №12 в соответствии с которой ему в удовлетворении требований отказано;

- ФИО66 в адрес ООО «<данные изъяты>» от имени Потерпевший №10, 1935 года рождения, проживающей по адресу: <адрес> на 2 (двух) листах в адрес ООО «<данные изъяты>» (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ) в соответствии с которой она просит вернуть ей денежные средства в сумме 49 800 рублей, которые у нее были получены обманным путем сотрудниками ООО «<данные изъяты>» в счет установки фильтра для очистки воды. В соответствии с указанной ФИО66 Потерпевший №10 указывает, что на нее оказывалось психологическое давление принуждая приобрести фильтр для очистки воды по цене 49 800 рублей, при том, что фильтр Гейзер Стандарт установленный в ее квартире в магазине стоит 3 000 рублей. Кроме того Потерпевший №10 указывает, что мужчина и женщина, представившиеся сотрудниками Водоканала, убедили ее, что приобретение и установка фильтра является бесплатной, так как они будут ей возвращены вместе с ее пенсией; ответ на ФИО66 на 2 (двух) листах от имени ООО «<данные изъяты>» в адрес Потерпевший №10 в соответствии с которой ей в удовлетворении требований отказано;

В конверте бежевого цвета с рукописной надписью, выполненной чернилами синего цвета «Август-2019» обнаружено:

-договор на сервисное обслуживание и гарантийные обязательства № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Потерпевший №11, проживающим по адресу: <адрес> на 1 (одном) листе, дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе, заявка на установку от ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №11, где указан телефон Потерпевший №11 <данные изъяты>, в дополнительных сведениях: ветеран труда. В качестве специалиста по работе с клиентами в заявке указана ФИО17, акт о сдаче-приемке выполненных работ по установке фильтра Гейзер Стандарт от ДД.ММ.ГГГГ, где в качестве мастера установщика указан ФИО205 на 1 (одном) листе, товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 800 рублей на 1 (одном) листе;

-договор на сервисное обслуживание и гарантийные обязательства № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Потерпевший №12, проживающим по адресу: <адрес> на 1 (одном) листе, дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе, заявка на установку от ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №12, где указан телефон Потерпевший №12 <данные изъяты>, в дополнительных сведениях: ветеран труда. В качестве специалиста по работе с клиентами в заявке указан ФИО18, акт о сдаче-приемке выполненных работ по установке фильтра Гейзер Стандарт от ДД.ММ.ГГГГ, где в качестве мастера установщика указан ФИО205 на 1 (одном) листе, товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 800 рублей на 1 (одном) листе;

-договор на сервисное обслуживание и гарантийные обязательства № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Потерпевший №10, проживающим по адресу: <адрес> на 1 (одном) листе, дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе, заявка на установку от ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №10, где указан телефон Потерпевший №10 <данные изъяты>, в дополнительных сведениях: ветеран труда. В качестве специалиста по работе с клиентами в заявке указана ФИО17, акт о сдаче-приемке выполненных работ по установке фильтра Гейзер Стандарт от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 800 рублей на 1 (одном) листе;

в квартире ФИО8 по адресу: <адрес>: договор коммерческого найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8 с приложениями на 4 (четырех) листах, банковская карта ПАО «Сбербанк» № на имя Ана Геворгян, дебетовая банковская карта «Credit Moscow Bank» №, банковская карта АО «Альфа-Банк» № на имя ФИО8, банковская карта АО «Тинькофф Банк» № на имя ФИО8, пропуск ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО267, удостоверение в обложке красного цвета с надписью «Удостоверение» на имя ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, должность ведущий специалист ООО «<данные изъяты>», мобильный телефон марки «Vertex» в корпусе черного цвета с IMEI-номером: №, № без сим-карты, мобильный телефон марки «Jingo» в корпусе черного цвета с IMEI-номером: №, № в котором установлена сим-карта IMCI: №, мобильный телефон марки «Apple Iphone X» с IMEI-номером: № (вместе с чехлом);

в квартире ФИО26 по адресу: <адрес>: банковская карта №, банковская карта №, ноутбук марки «ASUS» № № с зарядным устройством к нему, мобильный телефон iphone xr imei №;

в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>: журнал учета с надписью «Водители» в обложке синего цвета, журнал учета с надписью «Холодная» в обложке синего цвета (в которой отражены сведения о дате, номерах договоров, результате, сведения о менеджере осуществившим реализацию. Записи датируются с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе изучения записей установлено, что лицами, производившими установки являются: ФИО8, ФИО13, ФИО18, ФИО14, ФИО15), журнал учета с надписью «Горячая» в обложке черного цвета, журнал учета с надписью «Жалобы» в обложке бордового цвета, журнал учета с надписью «Горячая» в обложке синего цвета, журнал учета с надписью «Корреспонденция» в обложке голубого цвета, папка-скоросшиватель в обложке черного цвета с надписью «Анкеты» с документами, папка-скоросшиватель в обложке черно-белого цвета с надписью «ФИО58 договора» с документами, папка-скоросшиватель в обложке белого цвета с надписью «Договора» с документами, папка-скоросшиватель в обложке желтого цвета с надписью «Акты-Ведомости» с документами, папка-скоросшиватель в обложке черного цвета с надписью «Бухгалтерия» с документами, мобильный телефон «Alcatel» в корпусе черного цвета, папка-скоросшиватель в обложке голубого цвета с надписью «ФИО59» с документами, запрос МО МВД «Кыштымский» <адрес>, ФИО58 договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе от имени ФИО204, ФИО66 о возврате денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО9, договор на сервисное обслуживание и гарантийные обязательства № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на сервисное обслуживание и гарантийные обязательства № от ДД.ММ.ГГГГ, лист формата А4 на котором выполнены рукописные записи чернилами синего цвета: «Каменск Уральский, <адрес>, ФИО10, заявление от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО11, записная книжка в обложке темно-серого цвета содержащая в себе рукописные записи, ФИО58 книжка серии ТК-III № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО12, ФИО58 книжка серии № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13, ФИО58 книжка серии ТК-VI № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8, ФИО58 книжка серии ТК-IV № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14, ФИО58 книжка серии ТК-III № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15, мобильный телефон в корпусе черного цвета марки «Fly» с IMEI-номером: №, № в котором установлена сим-карта ПАО «МТС» IMCI-номером: 89№, печать ООО «<данные изъяты>», накопитель на жестких магнитных дисках марки «Hitachi» модель: №, серийный номер SAUWG2WX, цифровой видеорегистратор марки «Falcon Eye», модель <данные изъяты>, серийный №, 6 кожаных папок черного цвета, ноутбук HP Serial: <данные изъяты>, Model <данные изъяты>, ноутбук LENOVO: <данные изъяты>.

При осмотре папки «ФИО58 договора» установлено, что в ней содержатся анкетные данные следующих лиц:

- копия паспорта на имя ФИО14, зарегистрированной по адресу: <адрес>, копия СНИЛС № на имя ФИО14, оригинал договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ФИО14, оригинал соглашения о неразглашении коммерческой тайны между ООО «<данные изъяты>» и ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал ФИО58 договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ФИО14,

- копия СНИЛС № на имя ФИО13, оригинал ФИО58 договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ФИО13, оригинал объяснительной записки, написанной от имени ФИО13 в соответствии с которой установлено, что ею была произведена реализация водоочистного оборудования гр. ФИО16, по адресу: <адрес>, оригинал договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ФИО13, оригинал соглашения о неразглашении коммерческой тайны от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ФИО13, оригинал листка нетрудоспособности №, выданный ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13,

- оригинал договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ФИО8, зарегистрированным по адресу: <адрес>, оригинал соглашения о неразглашении коммерческой тайны, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ФИО8, оригинал ФИО58 договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ФИО8,

- копия СНИЛС № на имя ФИО15, оригинал договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ФИО15, оригинал соглашения о неразглашении коммерческой тайны от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ФИО15, оригинал договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ФИО15, оригинал соглашения о неразглашении коммерческой тайны от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ФИО15, оригинал ФИО58 договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ФИО15

- копия паспорта на имя ФИО17, зарегистрированной по адресу: <адрес>, копия СНИЛС №, оригинал объяснительной записки, написанной от имени ФИО17 на имя начальника ОМВД России «Асбестовский» полковнику полиции ФИО206, в соответствии с которой установлено, что ею была произведена реализация водоочистного оборудования гр. ФИО207. по адресу: <адрес>, анкета на имя ФИО17

В ходе осмотра папки-скоросшивателя в обложке голубого цвета с надписью «ФИО59» установлено, что в ней содержатся следующие документы: договор поставки товара № ТДП253 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на 2 (двух) листах, устав ООО «<данные изъяты>» на 10 (десяти) листах общим количеством 4 (четыре) экземпляра, лист записи ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» на 4 (четырех) листах 4 (четыре) экземпляра в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» об утверждении адреса местонахождения общества по адресу: <адрес>Д, офис № на 1 (одном) листе общим количеством 3 (три) экземпляра, договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на аренду офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес> на 11 (одиннадцати) листах.

В ходе осмотра ФИО58 книжек установлено:

- ФИО58 книжка серии <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в соответствии с которой она ДД.ММ.ГГГГ принята на должность секретаря в ООО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ уволена из ООО «<данные изъяты>» по собственному желанию, ДД.ММ.ГГГГ принята на должность директора ООО «<данные изъяты>»;

- ФИО58 книжка серии <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в соответствии с которой ДД.ММ.ГГГГ она принята на должность менеджера в ООО «<данные изъяты>»;

- ФИО58 книжка серии <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в соответствии с которой ДД.ММ.ГГГГ он принят на должность менеджера ООО «<данные изъяты>»;

- ФИО58 книжка серии <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в соответствии с которой ДД.ММ.ГГГГ она принята на должность менеджера в ООО «<данные изъяты>»;

-ФИО58 книжка серии <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в соответствии с которой ДД.ММ.ГГГГ он принят на должность менеджера в ООО «<данные изъяты>».

В ходе осмотра кожаных папок установлено, что в них содержатся помимо прочего: удостоверение на имя ФИО13, выданное ДД.ММ.ГГГГ; договор о полной индивидуальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ФИО13; ФИО58 договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ФИО13; удостоверение на имя ФИО15, выданное ДД.ММ.ГГГГ; ФИО58 договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ФИО15; договор о полной индивидуальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ФИО15; соглашение о неразглашении коммерческой тайны от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ФИО15; удостоверение на имя ФИО14, выданное ДД.ММ.ГГГГ; ФИО58 договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ФИО14; договор о полной индивидуальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ФИО14; удостоверение на имя ФИО17, выданное ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о неразглашении коммерческой тайны заключенное между ООО «<данные изъяты>» и ФИО17 на 2 (двух) листах; договор о полной индивидуальной ответственности, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ФИО17; договор об оказании услуг заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ФИО17; удостоверение на имя ФИО18, выданное ДД.ММ.ГГГГ; договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ФИО18; ФИО58 договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО18 с приложениями;

осмотра автомобиля Infiniti с г.р.з. №: записная книжка в кожаной обложке черного цвета. Во внутреннем кармане осматриваемой записной книжки обнаружен лист бумаги белого цвета формата А4 в котором содержатся рукописные записи, выполненные чернилами синего цвета, отражающие сведения о выплате заработной плате сотрудникам обособленных подразделений в <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>, а так же указаны сведения о доходах и расходах от деятельности ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;

/т. 39 л.д. 102-168/

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ходе обыска в квартире ФИО26 по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, были изъяты следующие предметы и документы, представляющие интерес для следствия: папка фиолетового цвета с надписью на корешке “<данные изъяты>” с документами; Папка синего цвета с надписью на корешке “акты ведомости” с документами; Папка синего цвета с надписью на корешке “маршрутные листы” с документами; Папка зелёного цвета с документами; Папка синего цвета с надписью на корешке “март” с документами; Папка оранжевого цвета с надписью на корешке “<данные изъяты>” с документами; Блокнот синего цвета с надписью “BRAUBERG” с рукописными записями; Папка-скоросшиватель чёрного цвета с документами; Прозрачный файл с рукописными записями; Папка серого цвета с надписью на корешке “июнь” с документами; Папка фиолетового цвета с надписью на корешке “май” с документами; Папка фиолетового цвета с надписью на корешке “Первичная Документация ” с документами; Папка жёлтого цвета с надписью на корешке “апрель” с документами; Папка серого цвета с надписью на корешке “июнь” с документами; Папка чёрного цвета с надписью на корешке “увольнение” с документами; Папка тёмно-зелёного цвета с надписью на корешке “АКВА-ГРУПП Претензии Питер” с документами; Папка фиолетового цвета с надписью на корешке “Серпухов ” с документами; Папка малинового цвета с надписью на корешке “Новгород” с документами; Папка жёлтого цвета с надписью на корешке “Серпухов. Претензии” с документами; Папка красного цвета с надписью на корешке “Санкт-Петербург Претензии” с документами; Папка синего цвета с надписью на корешке “Путев. Лист” с документами; Папка красного цвета с надписью “Уч. Док.” с документами; Папка синего цвета с надписью “Претензии” с документами; Папка-скоросшиватель с надписью “1 ” с документами; Пакет с надписью “Почта России” с копиями документов; Папка-скоросшиватель синего цвета с надписью “2” с копиями документов; Папка-скоросшиватель чёрного цвета с надписью “2” с копиями документов; Папка синего цвета с надписью “3” с копиями документов; Папка-скоросшиватель синего цвета со стикером с рукописной надписью “Судебные приставы” с документами; Папка с кнопкой зелёного цвета с надписью “Финик”, с документами; Папка зелёного цвета с надписью “4” с копиями документов; Папка-скоросшиватель зелёного цвета с надписью “5” с документами; Папка-скоросшиватель чёрного цвета с надписью “6” с документами; Папка синего цвета с надписью на корешке “Трудовые договора” с документами; Папка синего цвета с надписью “7” с документами; Папка синего цвета с надписью “9 ” с документами; Папка жёлтого цвета с надписью на корешке “Акты-Ведомости ” с документами; Папка красного цвета с надписью “10” с документами; Папка синего цвета с надписью “11” с документами, касающимися деятельности ООО “АКВА ГРУПП”; Папка синего цвета с надписью “12” с документами; Папка синего цвета с надписью “13” с документами; Папка синего цвета с надписью “14” с документами; Папка белого цвета с надписью “15” с документами; Папка серого цвета с надписью “16” с документами; Папка синего цвета с надписью “17” с документами; Папка красного цвета с надписью “18” с документами; Папка красного цвета с надписью “19” с документами; Тетрадь синего цвета с надписью “Склад” формата А4 с рукописными записями; Тетрадь белого цвета с надписью “Водители” формата А4 с рукописными записями; Тетрадь жёлтого цвета с надписью “FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018” формата А5; Тетрадь зелёного цвета с надписью “Водители” формата А4; Тетрадь синего цвета с надписью “Книга учёта” формата А4 с рукописными записями; Тетрадь тёмно-синего цвета с надписью “Терминал”; Конверт белого цвета “Почта России” с номером 191123 содержащий конверты с заказными письмами между ООО “АКВА ГРУПП” и клиентами; Конверт белого цвета “Почта России” с номером 173003 содержащий листы различных форматов с рукописными записями; Папка малинового цвета с надписью “20” с документами; Папка красного цвета с надписью “21” с документами; Папка зелёного цвета с надписью “22” и папка синего цвета с надписью «22» с документами; Папка светло-зелёного цвета с надписью “23” с документами; Папка светло-зелёного цвета с надписью “24” с документами; Папка светло-зелёного цвета с надписью “25” с документами; Папка жёлтого цвета с надписью “26” с документами; Папка синего цвета с надписью “27” с документами; Папка синего цвета с надписью “28” с документами; Папка синего цвета с надписью “30” с документами; Папка синего цвета с надписью “31” с документами; Папка синего цвета с надписью “32” с документами; Папка-скоросшиватель зелёного цвета с надписью “33” с документами; Папка синего цвета с надписью “34” с документами; Коробка белого цвета с надписью “Великий Новгород договора + Чеки” с документами; Папка синего цвета с надписью “35” с документами; Папка-скоросшиватель чёрного цвета с надписью “36” с документами; Папка синего цвета с надписью “37” с документами; Папка красного цвета с кнопкой с надписью “Чеки 38” с документами; Печать ООО “<данные изъяты>” с оттиском на листе формата А4– 3 шт; Футляр, покрытый бархатной тёмно-синей тканью с метеоритом <данные изъяты>, вес 0,4 г; Конверт красного цвета с документами; удостоверение № ООО “<данные изъяты>” на имя ФИО20 с оттиском печати; фотографии 2 шт; визитка юриста на имя ФИО21 с оттиском печати «ИП ФИО21»; визитка адвоката на имя ФИО22; Системный блок с номером № на задней панели; Мобильный телефон IPhone 6 в корпусе серого цвета; Планшетный компьютер SAMSUNG GALAXY NOTE N8000 в корпусе черного и белого цвета; Мобильный телефон Jinga в корпусе черного цвета; Фотоальбом с личными фотографиями ФИО26; Ежедневник в обложке черного цвета с записями от руки; Папка-файл светло-синего цвета с личными документами ФИО23; Флеш-карта Transcend объемом 32 Gb;

/т. 40 л.д. 3-9/

протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены следующие предметы и документы, изъятые в квартире ФИО26 по адресу: <адрес>, стр. А, <адрес>: папка фиолетового цвета с надписью на корешке “январь 2019” с документами; Папка синего цвета с надписью на корешке “акты ведомости” с документами; Папка синего цвета с надписью на корешке “маршрутные листы” с документами; Папка зелёного цвета с документами; Папка синего цвета с надписью на корешке “март” с документами; Папка оранжевого цвета с надписью на корешке “февраль 2019” с документами; Блокнот синего цвета с надписью “BRAUBERG” с рукописными записями; Папка-скоросшиватель чёрного цвета с документами; Прозрачный файл с рукописными записями; Папка серого цвета с надписью на корешке “июнь” с документами; Папка фиолетового цвета с надписью на корешке “май” с документами; Папка фиолетового цвета с надписью на корешке “Первичная Документация ” с документами; Папка жёлтого цвета с надписью на корешке “апрель” с документами; Папка серого цвета с надписью на корешке “июнь” с документами; Папка чёрного цвета с надписью на корешке “увольнение” с документами; Папка тёмно-зелёного цвета с надписью на корешке “АКВА-ГРУПП Претензии Питер” с документами; Папка фиолетового цвета с надписью на корешке “Серпухов ” с документами; Папка малинового цвета с надписью на корешке “Новгород” с документами; Папка жёлтого цвета с надписью на корешке “Серпухов. Претензии” с документами; Папка красного цвета с надписью на корешке “Санкт-Петербург Претензии” с документами; Папка синего цвета с надписью на корешке “Путев. Лист” с документами; Папка красного цвета с надписью “Уч. Док.” с документами; Папка синего цвета с надписью “Претензии” с документами; Папка-скоросшиватель с надписью “1 ” с документами; Пакет с надписью “Почта России” с копиями документов; Папка-скоросшиватель синего цвета с надписью “2” с копиями документов; Папка-скоросшиватель чёрного цвета с надписью “2” с копиями документов; Папка синего цвета с надписью “3” с копиями документов; Папка-скоросшиватель синего цвета со стикером с рукописной надписью “Судебные приставы” с документами; Папка с кнопкой зелёного цвета с надписью “Финик”, с документами; Папка зелёного цвета с надписью “4” с копиями документов; Папка-скоросшиватель зелёного цвета с надписью “5” с документами; Папка-скоросшиватель чёрного цвета с надписью “6” с документами; Папка синего цвета с надписью на корешке “Трудовые договора” с документами; Папка синего цвета с надписью “7” с документами; Папка синего цвета с надписью “9 ” с документами; Папка жёлтого цвета с надписью на корешке “Акты-Ведомости ” с документами; Папка красного цвета с надписью “10” с документами; Папка синего цвета с надписью “11” с документами, касающимися деятельности ООО “<данные изъяты>”; Папка синего цвета с надписью “12” с документами; Папка синего цвета с надписью “13” с документами; Папка синего цвета с надписью “14” с документами; Папка белого цвета с надписью “15” с документами; Папка серого цвета с надписью “16” с документами; Папка синего цвета с надписью “17” с документами; Папка красного цвета с надписью “18” с документами; Папка красного цвета с надписью “19” с документами; Тетрадь синего цвета с надписью “Склад” формата А4 с рукописными записями; Тетрадь белого цвета с надписью “Водители” формата А4 с рукописными записями; Тетрадь жёлтого цвета с надписью “FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018” формата А5; Тетрадь зелёного цвета с надписью “Водители” формата А4; Тетрадь синего цвета с надписью “Книга учёта” формата А4 с рукописными записями; Тетрадь тёмно-синего цвета с надписью “Терминал”; Конверт белого цвета “Почта России” с номером 191123 содержащий конверты с заказными письмами между ООО “<данные изъяты>” и клиентами; Конверт белого цвета “Почта России” с номером 173003 содержащий листы различных форматов с рукописными записями; Папка малинового цвета с надписью “20” с документами; Папка красного цвета с надписью “21” с документами; Папка зелёного цвета с надписью “22” и папка синего цвета с надписью «22» с документами; Папка светло-зелёного цвета с надписью “23” с документами; Папка светло-зелёного цвета с надписью “24” с документами; Папка светло-зелёного цвета с надписью “25” с документами; Папка жёлтого цвета с надписью “26” с документами; Папка синего цвета с надписью “27” с документами; Папка синего цвета с надписью “28” с документами; Папка синего цвета с надписью “30” с документами; Папка синего цвета с надписью “31” с документами; Папка синего цвета с надписью “32” с документами; Папка-скоросшиватель зелёного цвета с надписью “33” с документами; Папка синего цвета с надписью “34” с документами; Коробка белого цвета с надписью “Великий Новгород договора + Чеки” с документами; Папка синего цвета с надписью “35” с документами; Папка-скоросшиватель чёрного цвета с надписью “36” с документами; Папка синего цвета с надписью “37” с документами; Папка красного цвета с кнопкой с надписью “Чеки 38” с документами; Печать ООО “<данные изъяты>” с оттиском на листе формата А4– 3 шт; Футляр, покрытый бархатной тёмно-синей тканью с метеоритом “Челябинск”, вес 0,4 г; Конверт красного цвета с документами; удостоверение № ООО “<данные изъяты>” на имя ФИО20 с оттиском печати; фотографии 2 шт; визитка юриста на имя ФИО21 с оттиском печати «ИП ФИО21»; визитка адвоката на имя ФИО22; Системный блок с номером № на задней панели; Мобильный телефон IPhone 6 в корпусе серого цвета; Планшетный компьютер SAMSUNG GALAXY NOTE N8000 в корпусе черного и белого цвета; Мобильный телефон Jinga в корпусе черного цвета; Фотоальбом с личными фотографиями ФИО26; Ежедневник в обложке черного цвета с записями от руки; Папка-файл светло-синего цвета с личными документами ФИО23; Флеш-карта Transcend объемом 32 Gb.

Так, установлено, что в папке синего цвета с надписью на корешке “март” с документами, касающимися деятельности ООО “<данные изъяты>”, имеются: договор на сервисное обслуживание и гарантийные обязательства № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО “<данные изъяты>” и Потерпевший №9 по адресу: <адрес>; договор на сервисное обслуживание и гарантийные обязательства № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО “<данные изъяты>” и ФИО24 по адресу: <адрес>; договор на сервисное обслуживание и гарантийные обязательства № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО “<данные изъяты>” и Потерпевший №6 по адресу: <адрес>;

В папке оранжевого цвета с надписью на корешке “<данные изъяты>” с документами, касающимися деятельности ООО “<данные изъяты>”, имеются: договор на сервисное обслуживание и гарантийные обязательства № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО “<данные изъяты>” и Потерпевший №7 по адресу: <адрес>; Договор на сервисное обслуживание и гарантийные обязательства № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО “<данные изъяты>” и Потерпевший №5 по адресу: <адрес>; Договор на сервисное обслуживание и гарантийные обязательства № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО “<данные изъяты>” и Потерпевший №3 по адресу: <адрес>.

Осмотром также установлено, что стоимость закупки фильтров для очистки воды на ДД.ММ.ГГГГ для ООО «<данные изъяты>» составляла 1 750 рублей 00 копеек за один фильтр.

В папке-скоросшивателе чёрного цвета с надписью “2” с копиями документов, касающихся деятельности ООО “<данные изъяты>” обнаружены: Счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО25 и ООО “<данные изъяты>”; Договор аренды помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым адресом офиса ООО «<данные изъяты>» является: Санкт-Петербург, <адрес>.

Также осмотрена флеш-карта Transcend объемом 32 Gb, на которой содержится база данных ООО «<данные изъяты>», аналогичная базе данных ООО «<данные изъяты>», обнаруженной и осмотренной при обыске в квартире ФИО42 В ходе осмотра флеш-карты при просмотре файла «БАЗА АКВА01» и «2019 база <данные изъяты> 2019 год» установлено, что сотрудниками ООО «<данные изъяты>» были осуществлены продажи фильтров очистки воды (первая сделка): ФИО102 – ДД.ММ.ГГГГ; ФИО39 – ДД.ММ.ГГГГ, Кулясов А.Н. - ДД.ММ.ГГГГ; ФИО38 – ДД.ММ.ГГГГ; ФИО31 – ДД.ММ.ГГГГ; ФИО1 – ДД.ММ.ГГГГ.

При просмотре файла «база вн»установлено, что она содержит сведения о продажах фильтров очистки воды обособленным подразделением ООО «<данные изъяты>» на территории <адрес>, в частности были осуществлены продажи фильтров очистки воды (первая сделка) следующим гражданам: ДД.ММ.ГГГГ ФИО208 Также установлено, что сотрудниками ООО «<данные изъяты>» были осуществлены продажи фильтров очистки воды (первая сделка): ФИО103 – ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 -ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 40 л.д. 10-173/

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ходе обыска в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> было изъято: комплект “АНТИЖЕЛЕЗО-2” для многоступенчатой очистки воды в упаковке; Печать ООО “<данные изъяты>”; Печать “КОПИЯ ВЕРНА”; Ежедневник в коричневом переплете с рукописными записями; Ноутбук ASUS черного цвета CN:RTT9, Model <данные изъяты> с зарядным устройством, коробка для ноутбука ASUS <данные изъяты>; Ноутбук Acer черного цвета s|n <данные изъяты>,Model <данные изъяты> с зарядным устройством и мышью; Пластиковая папка зеленого цвета с документами: Доверенность на имя ФИО209 и ФИО210 к ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ.; Страховой полис на Hyundai Creta; Решение Арбитражного суда <адрес> в отношении ООО “<данные изъяты>”; Выписки из законов; Копия инструкции по монтажу и эксплуатации бытового фильтра Гейзер-стандарт, 2шт.; Таможенный союз декларации о соответствии, 3шт.; Свидетельство о гос. регистрации и приложение к свидетельств о гос. регистрации, 11шт.; Реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на имя ФИО211; Заключение по гражданскому делу №г. по исковому заявлению Конаковского межрайонного прокурора <адрес> в защиту интересов ФИО195 к ООО “<данные изъяты>” с рукописным и машинописным текстом; Судебная повестка ООО “<данные изъяты>”; Исковое заявление Мировому судье судебного участка № <адрес> от ООО “<данные изъяты>”; Возражение на исковое заявление Мировому судье от ООО “<данные изъяты>”, 3шт.; Заявление от ФИО212 к ООО “<данные изъяты>”; Инструкция по монтажу и эксплуатации бытового фильтра Гейзер-стандарт; Копия извлечения из постановления первого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ.; Свидетельство ООО “<данные изъяты>” о постановке на учет Российской организации в налоговом органе; Приказ № ФИО42 об условиях продажи фильтров; Доверенность на предоставление интересов юр. лица в судебных и надзирающих органах в т.ч. Роспотребнадзоре и правоохранительных органах включая полицию и прокуратуру от ООО “<данные изъяты>” к ФИО34; ФИО66 директору ООО “<данные изъяты>” от ФИО213 и др. лиц, 7шт.; Исковое заявление о защите прав потребителей от ФИО214 к ООО “<данные изъяты>”; Мировое соглашение между ФИО100 и ООО “<данные изъяты>”; Ответ ФИО4 от ООО “<данные изъяты>”; Копия исполнительного листа по делу № от ДД.ММ.ГГГГ мировому судье ФИО215; Телеграмма к ООО “<данные изъяты>” о явке ДД.ММ.ГГГГ в судебный участок; Лист формата А4 и вкладыши с рукописными записями; Папка синего цвета с документами: Договор о предоставлении услуг связи между Акционерным обществом “ЭР-Телеком Холдинг” и <данные изъяты>; электронные билеты на ФИО34; Книга учета “Склад <данные изъяты>” с рукописными записями; Книга учета “Склада Приход/Расход офиса” с рукописными записями; Книга учета “Входящие/Исходящие” с рукописными записями; Квитанция об оплате аренды нежилого помещения, используемого под офис от ДД.ММ.ГГГГ, Договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу СПБ, <адрес>; Счет-фактура аренды офиса от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; Договор на предоставление платных медицинских услуг ФИО216; Копия хронология дела; Копия квитанции оплаты за юридическую помощь от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО216; Копия инструкции по эксплуатации фильтров для воды Гейзер-стандарт; Копия рекламы фильтров; Уведомление о вручении письма ФИО216; Копии Чек/Приходов ФИО42; Копия справки ФИО196; Копия справки ФИО216; Копия справки ФИО196 от нотариуса от ДД.ММ.ГГГГ; Договор купли-продажи квартиры в городе <адрес>; Доверенность от ФИО196 ФИО216; Копия паспорта ФИО216; Копии удостоверения личности ФИО196 и ФИО216; Удостоверение ФИО196 о награждении медалью “Ветеран труда”; Бланк Мирового соглашения от ООО “<данные изъяты>”; Судебная повестка по гражданскому делу № ООО “<данные изъяты>” от ДД.ММ.ГГГГ; Копия определения о принятии и подготовке дела к судебному разбирательству; Отказ в возбуждении уголовного дела; Определение о возвращении искового заявления; Исковое заявление о защите прав потребителя от ФИО196; Возражение на исковое заявление ФИО196 от ООО “<данные изъяты>”; Ответ на обращение; Дополнительные возражения на исковое заявление ФИО196; Ответы ФИО196 и ФИО216 от ООO “<данные изъяты>”; Договор на сервисное обслуживание и гарантийные обязательства от 27.06.19г. между ООО “<данные изъяты>” и ФИО196; Основа от Sim-карты на абонентский номер №; Извещение о вызове на прием к судебному приставу-исполнителю ООО “<данные изъяты>” от ДД.ММ.ГГГГ; Листы формата А4 и вкладыши с рукописными записями;

/т. 38 л.д. 3-6/

протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены следующие предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>: комплект “<данные изъяты> для многоступенчатой очистки воды в упаковке, Печать ООО “<данные изъяты>”, Печать “КОПИЯ ВЕРНА”, Ежедневник в коричневом переплете с рукописными записями, внутри находиться основа для Sim-карты Теле2 с абонентским номером №, Ноутбук ASUS черного цвета CN:RTT9, Model <данные изъяты> с зарядным устройством, коробка для ноутбука ASUS X540N, внутри ноутбука располагаются различные документы, связанные с ООО “<данные изъяты>” и “<данные изъяты>”: Решение Мирового судьи по иску ФИО217 к ООО “<данные изъяты>”; Ходатайство о назначении судебного заседания; Судебная повестка ООО “<данные изъяты>”; Копия электронных билетов на ФИО34; бланк доверенности; Бланк объяснения от майора полиции ФИО218; Приказ № <данные изъяты> о возложении функций ген. директора на юриста ФИО34; реквизиты организации в городе Тверь и городе СПБ; ФИО66 ООО “<данные изъяты>” от ФИО219; Бланк ведомости; свидетельство о постановки на учет ООО “<данные изъяты>” в налоговом органе; “Скрипт” для замен картриджей; ФИО66 ООО “<данные изъяты>” от ФИО220; в приложении СКАЙП имеется переписка с работниками ООО «<данные изъяты>»; Ноутбук Acer черного цвета s|n NXGHA№,Model N16C1 с зарядным устройством и мышью, На панели ноутбука указан электронный адрес <данные изъяты> Внутри ноутбука располагаются различные документы, связанные с ООО “<данные изъяты>”: Мировое соглашение между ООО “<данные изъяты>” и ФИО221, ФИО222, ФИО100; Характеристика ФИО223; заявление об увольнении от юриста ФИО34; Ответ на докладную записку ФИО224; Сообщение управлению Роспотребнадзору от ФИО26; ФИО66 ООО “<данные изъяты>”, “<данные изъяты>” от ФИО201 и др. лиц; Решение Мирового судьи; Повестка ФИО34 о вызове для дачи объяснения; Ответ ФИО225 и др. от ООО “<данные изъяты>”; Ответ ФИО219, ФИО226, ФИО227, ФИО228, Потерпевший №10, ФИО229 и др. от ООО “<данные изъяты>”; Ответ ФИО230, ФИО201, ФИО220, ФИО231 и др. от OOO “<данные изъяты>”; В приложении “Skype” имеется переписка с работниками ООО “<данные изъяты>”; Запросы и ответы от ООО “АКВАГРУПП” МВД России; В приложении “Google Chrome” имеется пароль от таких ресурсов как mail.ru, ok.ru. Также имеется Excel-документ с Базой АКВА, где указаны Адреса, ФИО и др информация по клиентам; Пластиковая папка зеленого цвета с документами, касающимися деятельности ООО “<данные изъяты>” и др. документы: Доверенность на имя ФИО209 и ФИО210 к ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ.; Страховой полис на Hyundai Creta; Решение Арбитражного суда <адрес> в отношении ООО “<данные изъяты>”; Выписки из законов; Копия инструкции по монтажу и эксплуатации бытового фильтра Гейзер-стандарт, 2шт.; Таможенный союз декларации о соответствии, 3шт.; Свидетельство о гос. регистрации и приложение к свидетельств о гос. регистрации, 11шт.; Реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на имя ФИО211; Заключение по гражданскому делу №г. по исковому заявлению Конаковского межрайонного прокурора <адрес> в защиту интересов ФИО195 к ООО “<данные изъяты>” с рукописным и машинописным текстом; Судебная повестка ООО “<данные изъяты>”; Исковое заявление Мировому судье судебного участка №<адрес> от ООО “<данные изъяты>”; Возражение на исковое заявление Мировому судье от ООО “<данные изъяты>”, 3шт.; Заявление от ФИО212 к ООО “<данные изъяты>”; Инструкция по монтажу и эксплуатации бытового фильтра Гейзер-стандарт; Копия извлечения из постановления первого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ.; Свидетельство ООО “<данные изъяты>” о постановке на учет Российской организации в налоговом органе; Приказ № ФИО42 об условиях продажи фильтров; Доверенность на предоставление интересов юр. лица в судебных и надзирающих органах в т.ч. Роспотребнадзоре и правоохранительных органах включая полицию и прокуратуру от ООО “<данные изъяты>” к ФИО34; ФИО66 директору ООО “<данные изъяты>” от ФИО213 и др. лиц, 7шт.; Исковое заявление о защите прав потребителей от ФИО214 к ООО “<данные изъяты>”; Мировое соглашение между ФИО100 и ООО “<данные изъяты>”; Ответ ФИО4 от ООО “<данные изъяты>”; Копия исполнительного листа по делу № от ДД.ММ.ГГГГ. мировому судье ФИО215; Телеграмма к ООО “<данные изъяты>” о явке ДД.ММ.ГГГГ в судебный участок; Лист формата А4 и вкладыши с рукописными записями; Папка синего цвета с документами: Договор о предоставлении услуг связи между Акционерным обществом “ЭР-Телеком Холдинг” и <данные изъяты>; электронные билеты на ФИО34; Книга учета “Склад <данные изъяты>” с рукописными записями; Книга учета “Склада Приход/Расход офиса” с рукописными записями; Книга учета “Входящие/Исходящие” с рукописными записями; Квитанция об оплате аренды нежилого помещения, используемого под офис от ДД.ММ.ГГГГ, Договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу СПБ, <адрес>; Счет-фактура аренды офиса от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; Договор на предоставление платных медицинских услуг ФИО216; Копия хронология дела; Копия квитанции оплаты за юридическую помощь от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО216; Копия инструкции по эксплуатации фильтров для воды Гейзер-стандарт; Копия рекламы фильтров; Уведомление о вручении письма ФИО216; Копии Чек/Приходов ФИО42; Копия справки ФИО196; Копия справки ФИО216; Копия справки ФИО196 от нотариуса от ДД.ММ.ГГГГ; Договор купли-продажи квартиры в городе <адрес>; Доверенность от ФИО196 ФИО216; Копия паспорта ФИО216; Копии удостоверения личности ФИО196 и ФИО216; Удостоверение ФИО196 о награждении медалью “Ветеран труда”; Бланк Мирового соглашения от ООО “<данные изъяты>”; Судебная повестка по гражданскому делу № ООО “<данные изъяты>” от ДД.ММ.ГГГГ; Копия определения о принятии и подготовке дела к судебному разбирательству; Отказ в возбуждении уголовного дела; Определение о возвращении искового заявления; Исковое заявление о защите прав потребителя от ФИО196; Возражение на исковое заявление ФИО196 от ООО “<данные изъяты>”; Ответ на обращение; Дополнительные возражения на исковое заявление ФИО196; Ответы ФИО196 и ФИО216 от ООO “<данные изъяты>”; Договор на сервисное обслуживание и гарантийные обязательства от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО “<данные изъяты>” и ФИО196; Основа от Sim-карты на абонентский номер №; Извещение о вызове на прием к судебному приставу-исполнителю ООО “<данные изъяты>” от ДД.ММ.ГГГГ; Листы формата А4 и вкладыши с рукописными записями;

/т. 38 л.д. 7-25/

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, в соответствии с которым в ходе обыска в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, было изъято: Ежедневник в обложке зеленого цвета с надписью “PHILOSOPHY OF LIFE”; папка синего цвета с пометкой “Анкеты” с документами; Ежедневник в обложке темно-синего цвета с надписью “Балтийский БЕРЕГ” с рукописными тестами; Печать синего цвета: Общество с ограниченной ответственностью “<данные изъяты>”, ИНН <данные изъяты>/ОГРН <данные изъяты>, Россия <адрес>; Книга учета зеленого цвета с подписью “СКЛАДА” с рукописными текстами; Ежедневник в обложке золотистого цвета с надписью внутри “Escalada woman” с рукописными текстами; Удостоверения красного цвета с печатями “<данные изъяты>”, 3шт.; Бланки самокопирующие в обложке синего цвета с надписью “ТОВАРНЫЙ ЧЕК”; Книга учета зеленого цвета с надписью “<данные изъяты> Водители” с рукописными текстами; Папка синего цвета без названия с документами; Флеш-накопитель белого цвета “smartbuy 32 GB”; Флеш-накопитель черного цвета “Mirex 16 GB”; Флеш-накопитель серебристого цвета “smartbuy 64 GB”; Ноутбук ASUS J3N0GR05L00913B модель R540N черного цвета; Телефон micromax модель x507 черного цвета; 13 кожаных папок черного цвета на застежке-молнии с документами в них; Папка красного цвета с документами; Папка зеленого цвета с пометкой “ФИО58 ДОГОВОРА” с документами; Папка красного цвета с пометкой “СДЕЛКИ” с документами; Папка синего цвета с пометкой “АНКЕТЫ” с документами; Тетрадь в обложке синего цвета с надписью “КНИГА УЧЕТА СКЛАД” с рукописными текстами; Тетрадь в обложке синего цвета с надписью “BRAUBERG” c рукописными текстами; Удостоверения красного цвета, незаполненные, без печатей, 4штуки; Фильтр для душа “Барьер BWT Фильтры для воды” в закрытой упаковке; Коробка от контрольно-кассовой техники “Агат 1Ф” с кассовым аппаратом и документами; Коробка от контрольно-кассовой техники “Агат 1Ф” с кассовым аппаратом и документами; Прозрачный файл, внутри располагаются кассовые чеки на суммы 49800руб., 17 штук; 2 прозрачных файла с документами; Конверт для SIM-Карты с наклеенной информацией номера <данные изъяты>), внутри конверта рекламный буклет о тарифных планах оператора “МТС”; Прозрачный пакет, внутри которого располагается фискальный накопитель ФН-1.1/36; Зарядка черного цвета, 2шт.; переходники; шурупы и другие крепежные изделия; Рамка для дипломов и сертификатов с свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, а именно ООО “<данные изъяты>” от ДД.ММ.ГГГГ и реквизитами организации ООО “<данные изъяты>”; Папка желтого цвета с пометкой “Документы по обособленному подразделению”; Папка бирюзового цвета с пометкой “ФИО59 ДОКУМЕНТЫ”; сейф темно-серого цвета, в котором: ФИО58 книжки сотрудников на имя: ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО45, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО37 (со вкладышем); Бланки не заполненных ФИО58 книжек в количестве 11 штук; Файл прозрачный с копией паспорта на имя ФИО35 на 2 листах и страхового свидетельства на его имя на 1 листе; Файл прозрачный с копией паспорта на имя ФИО39 на 1 листе и страхового свидетельства на ее имя на 1 листе; Смарт-карта в корпусе черного цвета со вставкой синего цвета; Мобильный телефон Моторола;

/т. 38 л.д. 30-40/

протокол осмотра предметов и документов от 09-ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены следующие предметы и документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>: Ежедневник в обложке зеленого цвета с надписью “PHILOSOPHY OF LIFE”; папка синего цвета с пометкой “Анкеты” с документами; Ежедневник в обложке темно-синего цвета с надписью “Балтийский БЕРЕГ” с рукописными тестами; Печать синего цвета: Общество с ограниченной ответственностью “<данные изъяты>”, ИНН <данные изъяты>/ОГРН <данные изъяты>, Россия <адрес>; Книга учета зеленого цвета с подписью “СКЛАДА” с рукописными текстами; Ежедневник в обложке золотистого цвета с надписью внутри “Escalada woman” с рукописными текстами; Удостоверения красного цвета с печатями “<данные изъяты>”, 3шт.; Бланки самокопирующие в обложке синего цвета с надписью “ТОВАРНЫЙ ЧЕК”; Книга учета зеленого цвета с надписью “<данные изъяты> Водители” с рукописными текстами; Папка синего цвета без названия с документами; Флеш-накопитель белого цвета “smartbuy 32 GB”; Флеш-накопитель черного цвета “Mirex 16 GB”; Флеш-накопитель серебристого цвета “smartbuy 64 GB”; Ноутбук ASUS <данные изъяты> модель R540N черного цвета; Телефон micromax модель x507 черного цвета; 13 кожаных папок черного цвета на застежке-молнии с документами в них; Папка красного цвета с документами; Папка зеленого цвета с пометкой “ФИО58 ДОГОВОРА” с документами; Папка красного цвета с пометкой “СДЕЛКИ” с документами; Папка синего цвета с пометкой “АНКЕТЫ” с документами; Тетрадь в обложке синего цвета с надписью “КНИГА УЧЕТА СКЛАД” с рукописными текстами; Тетрадь в обложке синего цвета с надписью “BRAUBERG” c рукописными текстами; Удостоверения красного цвета, незаполненные, без печатей, 4штуки; Фильтр для душа “Барьер BWT Фильтры для воды” в закрытой упаковке; Коробка от контрольно-кассовой техники “Агат 1Ф” с кассовым аппаратом и документами; Коробка от контрольно-кассовой техники “Агат 1Ф” с кассовым аппаратом и документами; Прозрачный файл, внутри располагаются кассовые чеки на суммы 49800руб., 17 штук; 2 прозрачных файла с документами; Конверт для SIM-Карты с наклеенной информацией номера <данные изъяты>), внутри конверта рекламный буклет о тарифных планах оператора “МТС”; Прозрачный пакет, внутри которого располагается фискальный накопитель ФН-1.1/36; Зарядка черного цвета, 2шт.; переходники; шурупы и другие крепежные изделия; Рамка для дипломов и сертификатов с свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, а именно ООО “<данные изъяты>” от ДД.ММ.ГГГГ и реквизитами организации ООО “<данные изъяты>”; Папка желтого цвета с пометкой “Документы по обособленному подразделению”; Папка бирюзового цвета с пометкой “ФИО59 ДОКУМЕНТЫ”.

В ходе осмотра выявлено, что в папке красного цвета в файле № обнаружен лист формата А4, в котором указаны работники ООО “Стандарт” и ООО “<данные изъяты>”. ООО “<данные изъяты>” <адрес>: Ген. Директор - ФИО1; секретарь – ФИО36(<данные изъяты>); водитель – ФИО37; менеджеры – ФИО38, ФИО30 ФИО88, ФИО39, ФИО40, ФИО41. ООО “<данные изъяты>” <адрес>: Ген. Директор – ФИО42; секретарь – ФИО43(<данные изъяты>); менеджеры – ФИО44, ФИО31, ФИО45, ФИО46, рукописный текст. В файле № обнаружен договор аренды нежилого помещения № между “<данные изъяты>” и ООО “<данные изъяты>” по адресу <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

Также в папке с названием «ФИО58 договора» обнаружен договор об оказании услуг от 15.10.19г. между ООО “<данные изъяты>” и следующими гражданами: ФИО38, ФИО41, ФИО30, ФИО39, ФИО1, ФИО40, ФИО27, ФИО35, ФИО47; договор об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО “<данные изъяты>” и ФИО44; договор об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО “<данные изъяты>” и ФИО48; приказ о приеме работника на имя ФИО45 от ДД.ММ.ГГГГ; приказ о приеме работника на имя ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 договор между ООО “<данные изъяты>” и ФИО44;

/т. 38 л.д. 41-173/

протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены следующие предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>а: ФИО58 книжки сотрудников на имя: ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО45, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; Бланки не заполненных ФИО58 книжек в количестве 11 штук; Файл прозрачный с копией паспорта на имя ФИО35 на 2 листах и страхового свидетельства на его имя на 1 листе; Файл прозрачный с копией паспорта на имя ФИО39 на 1 листе и страхового свидетельства на ее имя на 1 листе; Смарт-карта в корпусе черного цвета со вставкой синего цвета; Мобильный телефон Моторола;

/т. 38 л.д. 177-179/

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ходе обыска в квартире ФИО1 по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> обнаружено и изъято: договор купли-продажи водоочистителя № от ДД.ММ.ГГГГ, памятка менеджеру для работы с клиентами на одном листе формата А4, расписка ФИО232, проживающей по адресу: <адрес>, правила внутреннего ФИО58 распорядка ООО «<данные изъяты>» на 8 листах бумаги формата А4 и Положение о персональных данных работников ООО «<данные изъяты>» на 6 листах, ФИО58 договор (заверенная копия) № от ДД.ММ.ГГГГ, схема о начислении премии директорам на 1 листе формата А4, лист бумаги формата А4 с рукописным тестом, озаглавленный как «ЗАРПЛАТА», паспорт гражданина Украины на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мобильные телефоны: Iphone в корпусе белого цвета с задней крышкой бежевого цвета, fcc id: BKG-E2946A, с чехлом-бампером серебристого цвета; SONY XPERIA в корпусе желтого цвета; Xiaomi Model: <данные изъяты> в прозрачном чехле;

/т. 37 л.д. 14-20/

протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены следующие предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в квартире ФИО1 по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>: договор купли-продажи водоочистителя № от ДД.ММ.ГГГГ, памятка менеджеру для работы с клиентами на одном листе формата А4, расписка ФИО232, проживающей по адресу: <адрес>, Правила внутреннего ФИО58 распорядка ООО «<данные изъяты>» на 8 листах бумаги формата А4 и Положение о персональных данных работников ООО «<данные изъяты>» на 6 листах, ФИО58 договор (заверенная копия) № от ДД.ММ.ГГГГ, схема о начислении премии директорам на 1 листе формата А4 (в соответствии с которой директорам ФИО1 и ФИО42 ДД.ММ.ГГГГ утверждены размеры начисления премии за выполненные сделки в неделю), лист бумаги формата А4 с рукописным тестом, озаглавленный как «ЗАРПЛАТА», паспорт гражданина Украины на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мобильные телефоны: Iphone в корпусе белого цвета с задней крышкой бежевого цвета, fcc id: <данные изъяты>, с чехлом-бампером серебристого цвета; SONY XPERIA в корпусе желтого цвета; Xiaomi Model: MDG2 в прозрачном чехле;

/т. 37 л.д. 21-30/

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ходе обыска в квартире ФИО38 по адресу: <адрес>, пос. им. Свердлова, <адрес>, было изъято: мобильные телефоны Nokia в корпусе черного цвета, Nokia в корпусе голубого цвета, Смартфон ASUS в корпусе красного цвета, Nokia в корпусе черного цвета; Флеш-карта VPN key серебряного цвета, Флеш-карта СБИС++ фиолетового цвета с №е00983Е0С, Блокнот в обложке серого цвета с рукописными текстами, Блокнот в обложке зеленого цвета с рукописными текстами, Блокнот в обложке бело-желтого цвета с надписью “yellow life” c рукописными текстами, Перекидной блокнот с надписью “ПЕТЕРГОФ” с рукописными текстами, Удостоверение на имя: ФИО38 с печатью ООО “<данные изъяты>” от ДД.ММ.ГГГГ, Руководство по эксплуатации «АкваКит», в котором имеется свидетельство о браке между ФИО233 и ФИО234 от 16.02.1949г., Заявление об отказе от льготной установки с рукописным и машинописным текстом, 3шт., Договоры и дополнительное соглашение к договору с рукописными и машинописными текстами, 3 шт., Заявки на установку с рукописными и машинописными текстами 3 шт., Уведомления о направлении в город для исследования рынка сбыта и организации реализации товара с печатью ООО АКВАГРУПП, 6 шт., Акты осмотра водопроводных труб ООО “<данные изъяты>”, 22шт. с машинописным и рукописным текстом, Файл, в котором находятся бланки ООО “<данные изъяты>”: акты осмотра водопроводных труб, ведомости согласования стоимости системы, заявления на отказ от установки, 10 шт.; ОПРОС-ЛИСТ ООО “<данные изъяты>” 5 шт., с рукописным и машинописными текстом; Ведомость № согласования стоимости системы бытового водоочистителя “Гейзер-стандарт” с печатью ООО “<данные изъяты>”; Файл с различными рукописными и печатными записями; Ноутбук белого цвета Lenovo ideaPad s/n ЕB16832923 с зарядным устройством; стопка порванных документов (акты осмотра, договоры и др. документы ООО “<данные изъяты>”);

/т. 37 л.д. 37-43/

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ходе выемки у ФИО38 был изъят мобильный телефон Iphone 6s, Model <данные изъяты> ID:<данные изъяты> IC:<данные изъяты> c сим-картой Мегафон с абонентским номером <данные изъяты>;

/т. 37 л.д. 46-50/

протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены следующие предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в квартире ФИО38 по адресу: <адрес>, пос. им. Свердлова, <адрес>, а также в ходе выемки у ФИО38: мобильные телефоны Nokia в корпусе черного цвета, Nokia в корпусе голубого цвета, Смартфон ASUS в корпусе красного цвета, Nokia в корпусе черного цвета; Флеш-карта VPN key серебряного цвета, Флеш-карта СБИС++ фиолетового цвета с <данные изъяты>, Блокнот в обложке серого цвета с рукописными текстами, Блокнот в обложке зеленого цвета с рукописными текстами, Блокнот в обложке бело-желтого цвета с надписью “yellow life” c рукописными текстами, Перекидной блокнот с надписью “ПЕТЕРГОФ” с рукописными текстами, Удостоверение на имя: ФИО38 с печатью ООО “<данные изъяты>” от ДД.ММ.ГГГГ, Руководство по эксплуатации «АкваКит», в котором имеется свидетельство о браке между ФИО233 и ФИО234 от 16.02.1949г., Заявление об отказе от льготной установки с рукописным и машинописным текстом, 3шт., Договоры и дополнительное соглашение к договору с рукописными и машинописными текстами, 3 шт., Заявки на установку с рукописными и машинописными текстами 3 шт., Уведомления о направлении в город для исследования рынка сбыта и организации реализации товара с печатью ООО АКВАГРУПП, 6 шт., Акты осмотра водопроводных труб ООО “<данные изъяты>”, 22шт. с машинописным и рукописным текстом, Файл, в котором находятся бланки ООО “<данные изъяты>”: акты осмотра водопроводных труб, ведомости согласования стоимости системы, заявления на отказ от установки, 10 шт.; ОПРОС-ЛИСТ ООО “<данные изъяты>” 5 шт., с рукописным и машинописными текстом; Ведомость № согласования стоимости системы бытового водоочистителя “Гейзер-стандарт” с печатью ООО “<данные изъяты>”; Файл с различными рукописными и печатными записями; Ноутбук белого цвета Lenovo ideaPad s/n <данные изъяты> с зарядным устройством; стопка порванных документов (акты осмотра, договоры и др. документы ООО “<данные изъяты>”); мобильный телефон Iphone 6s, Model <данные изъяты> ID:<данные изъяты> c сим-картой Мегафон с абонентским номером <данные изъяты>;

/т. 37 л.д. 51-71/

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ходе обыска в квартире ФИО37 по адресу: <адрес> обнаружено и изъято: мобильный телефон марки Huawei модели <данные изъяты> с SIM-картами с номерами<данные изъяты>, <данные изъяты>, договор № о возмездном оказании услуг водителя между ООО “<данные изъяты>” и ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 договор № между ООО “<данные изъяты>” и ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 37 л.д. 97-102/

протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены следующие предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в квартире ФИО37 по адресу: <адрес>: мобильный телефон марки Huawei модели <данные изъяты> с SIM-картами с номерами: <данные изъяты>, <данные изъяты>, договор № о возмездном оказании услуг водителя между ООО “<данные изъяты>” и ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 договор № между ООО “<данные изъяты>” и ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 37 л.д. 103-105/

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ходе обыска в квартире ФИО35 по адресу: <адрес> обнаружено и изъято: мобильный телефон Самсунг IMEI: №, упаковка из-под SIM-карты МТС <данные изъяты>;

/т. 37 л.д. 112-117/

протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены следующие предметы и документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в квартире ФИО35 по адресу: <адрес>: мобильный телефон Самсунг IMEI: №, упаковка из-под SIM-карты М№;

/т. 37 л.д. 131-134/

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ходе обыска в квартире ФИО39 по адресу: <адрес> обнаружено и изъято: банковские карты на имя <данные изъяты> с номерами: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>), <данные изъяты>);

/т. 37 л.д. 142-147/

протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены следующие предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в квартире ФИО39 по адресу: <адрес>: банковские карты на имя <данные изъяты> с номерами: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>;

/т. 37 л.д. 148-149/

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у ФИО39 изъят мобильный телефон Iphone IMEI: № с SIM-картой М№;

/т. 37 л.д. 153-155/

протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у ФИО39, мобильный телефон Iphone IMEI: № с SIM-картой М№;

/т. 37 л.д. 157/

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ходе обыска в квартире ФИО104 по адресу: <адрес> обнаружено и изъято: мобильный телефон Lenovo K10a40 IMEI: № с картой памяти серого цвета на 16 GB марки SanDisk Ultra, сим картой Мегафон(без номера), Планшет GS 700 DC 5V-1A с картой памяти SILCON POWER на 2 GB;

/т. 37 л.д. 163-166/

протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены следующие предметы и документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в квартире ФИО104 по адресу: <адрес>: мобильный телефон Lenovo K10a40 IMEI: № с картой памяти серого цвета на 16 GB марки SanDisk Ultra, сим картой Мегафон(без номера), Планшет GS 700 DC 5V-1A с картой памяти SILCON POWER на 2 GB;

/т. 37 л.д. 167-168/

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ходе обыска в квартире ФИО102 по адресу: <адрес> был обнаружен и изъят мобильный телефон Philips чёрного цвета с красной пометкой маркером на материнской плате (без SIM - карты);

/т. 37 л.д. 189-193/

протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен мобильный телефон Philips чёрного цвета с красной пометкой маркером на материнской плате (без SIM - карты), изъятый в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в квартире ФИО102 по адресу: <адрес>;

/т. 37 л.д. 194-195/

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ходе обыска в квартире Кулясова А.Н. по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> был обнаружен и изъят планшетный компьютер PRESTIGIO MULTIPAD без серийного номера с сим-картой Теле2;

/т. 40 л.д. 181-185/

протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен планшетный компьютер PRESTIGIO MULTIPAD без серийного номера с сим-картой Теле2, изъятый в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в квартире Кулясова А.Н. по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>;

/т. 40 л.д. 186-187/

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ходе обыска в квартире ФИО12 по адресу: <адрес> был обнаружен и изъят мобильный телефон Самсунг Гэлекси А20 в корпусе красного цвета;

/т. 40 л.д. 192-195/

протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен мобильный телефон Самсунг Гэлекси А20 в корпусе красного цвета, изъятый в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в квартире ФИО12 по адресу: <адрес>;

/т. 40 л.д. 196-197/

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ходе обыска в квартире ФИО113 по адресу: <адрес> обнаружено и изъято: мобильный телефон Iphone IMEI: № с SIM-картой теле2 <данные изъяты>, Samsung DUOS с картой памяти и SIM-картой теле2 <данные изъяты>, флеш-накопитель на 16 gb чёрного цвета;

/т. 40 л.д. 201-205/

протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены следующие предметы и документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в квартире ФИО113 по адресу: <адрес>: мобильный телефон Iphone IMEI: № с SIM-картой теле2 <адрес>, Samsung DUOS с картой памяти и SIM-картой теле2 <данные изъяты>, флеш-накопитель на 16 gb чёрного цвета;

/т. 40 л.д. 206-207/

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ходе обыска в квартире ФИО49 по адресу: <адрес>, Шушары, <адрес> обнаружено и изъято: бланки самокопирующие (товарный чек), печать ООО “<данные изъяты>” инн <данные изъяты>/огрн <данные изъяты>, удостоверение на имя ФИО49 с печатью ООО “<данные изъяты>” от ДД.ММ.ГГГГ, пачка документов связанных с ЭкоСервис, мобильные телефоны iPhone (PRODUCTred) красного цвета с sim-картой YOTA <данные изъяты>, iPhone черного цвета с sim-картой YOTA <данные изъяты>, honor model: JSN-L21 черного цвета с sim-картой YOTA <данные изъяты> и Билайн №, Samsung model: <данные изъяты> черного цвета, MAXVI model: C20 черного цвета с sim-картой ТЕЛЕ2 <данные изъяты>;

/т. 40 л.д. 224-230/

протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены следующие предметы и документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в квартире ФИО49 по адресу: <адрес>: бланки самокопирующие (товарный чек), печать ООО “<данные изъяты>” инн <данные изъяты>/огрн <данные изъяты>, удостоверение на имя ФИО49 с печатью ООО “<данные изъяты>” от ДД.ММ.ГГГГ, пачка документов связанных с ЭкоСервис, мобильные телефоны iPhone (PRODUCTred) красного цвета с sim-картой YOTA <данные изъяты>, iPhone черного цвета с sim-картой YOTA <данные изъяты>, honor model: JSN-L21 черного цвета с sim-картой YOTA <данные изъяты> и Билайн №, Samsung model: <данные изъяты> черного цвета, MAXVI model: C20 черного цвета с sim-картой ТЕЛЕ2 <данные изъяты>;

/т. 40 л.д. 231-236/

иной документ – копия договора аренды помещения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, в соответствии с которым между ООО «Элемент-система» и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО26 с ДД.ММ.ГГГГ заключен договор аренды офиса, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>. Договор досрочно расторгнут ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 36 л.д. 2-13/

иной документ – копия договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, в соответствии с которым между ООО «Торговый дом <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО26 с ДД.ММ.ГГГГ заключен договор аренды офиса, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, помещение №. Договор досрочно расторгнут ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 36 л.д. 15-19/

иной документ – копия договора аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, в соответствии с которым между ИП ФИО235 и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО26 заключен договор аренды офиса, расположенного по адресу: <адрес>. Договор досрочно расторгнут ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 36 л.д. 21-26/

иной документ – ответ на запрос ИП ФИО236, в соответствии с которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» фактически являлись арендаторами офиса по адресу: <данные изъяты>;

/т. 36 л.д. 28/

иной документ – ответ на запрос из УФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» ИНН: <данные изъяты> располагалось по адресу: <адрес>, согласно листу записи единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица;

/т. 36 л.д. 142-180/

иной документ – ответ на запрос из УФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ИНН: <данные изъяты> является ФИО42;

/т. 36 л.д. 107, 131-133/

иной документ – личное обращение Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ неизвестные лица (в ходе предварительного следствия установленные как ФИО103 и ФИО14) находясь по адресу: <адрес>, путем обмана под предлогом установки фильтра для воды похитили у нее деньги в сумме 49 800 рублей, ущерб для нее является значительным;

/т.46 л.д. 2/

иной документ - заявление Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ неизвестное ей лицо (в ходе предварительного следствия установленная как ФИО103), находясь по адресу: <адрес>, путем обмана под предлогом установки фильтра для воды похитили у нее 49800 рублей, ущерб для нее является значительным;

/т.45 л.д. 1/

иной документ: протокол принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Потерпевший №3 просит привлечь к уголовной ответственности мужчину и женщину (в ходе предварительного следствия установленных как Кулясов А.Н. и ФИО1), которые ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 00 минут в <адрес> в Санкт-Петербурге обманули ее относительно существования государственной программы, в соответствии с которой необходимо обязательно устанавливать водоочистное оборудование стоимостью 99 600 рублей, а также относительно льготной программы, в соответствии с которой государство якобы субсидирует 50% стоимости указанного оборудования льготникам, и цена установки водоочистительного оборудования составит 49 800 рублей. Будучи обманутой указанными лицами, она заплатила им 49 800 рублей за бытовой фильтр для воды, чем ей причинен материальный ущерб в сумме 49 800 рублей, являющийся для нее значительным;

/т. 41 л.д. 21-22/

протокол принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Потерпевший №7 просит привлечь к уголовной ответственности лиц (в ходе предварительного следствия установленных как ФИО31, ФИО102 и ФИО1), которые ДД.ММ.ГГГГ в ее квартире по адресу: <адрес>, сообщили ей, что по государственной программе ей положена квота на установку фильтра для воды и в случае отказа от его установки, у нее возрастут коммунальные платежи. Таким образом, указанные лица обманным путем под предлогом установки фильтра для воды, похитили у нее деньги в сумме 49 800 рублей, причинив ей значительный ущерб;

/т.43 л.д. 2-3/

иной документ - протокол принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Потерпевший №5 просит привлечь к уголовной ответственности женщину (установленную в ходе предварительного следствия как ФИО31), которая ДД.ММ.ГГГГ около 20 часов 00 минут в ее квартире по адресу: <адрес>, сообщила ей, что в ее доме в обязательном порядке во всех квартирах устанавливаются фильтры для воды, стоимостью 99600 рублей, а по государственной программе ей положена квота на установку фильтра для воды и в случае отказа от его установки, у нее возрастут коммунальные платежи. Таким образом, ФИО31 обманным путем под предлогом установки фильтра для воды, похитила у нее деньги в сумме 49800 рублей, причинив ей значительный ущерб;

/т.43 л.д. 41-42/

иной документ - протокол принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Потерпевший №6 просит привлечь к уголовной ответственности лиц (в ходе предварительного следствия установленных как ФИО1 и ФИО104), которые ДД.ММ.ГГГГ находясь в ее квартире по адресу: <адрес>, сообщили ей, что по государственной программе ей положена квота на установку фильтра для воды и в случае отказа от его установки, у нее возрастут коммунальные платежи. Таким образом, указанные лица обманным путем под предлогом установки фильтра для воды, похитили у нее деньги в сумме 49 800 рублей, причинив ей значительный ущерб;

/т.42 л.д. 69-70/

иной документ - протокол принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО24 просит привлечь к уголовной ответственности двух женщин (в ходе предварительного следствия установленных как ФИО1 и ФИО104), которые ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов, находясь в ее квартире по адресу: <адрес>, обманули ее насчет существования государственной программы, обязывающей всех устанавливать фильтры для воды, стоимостью 99600 рублей, а также распространяющейся на нее государственной субсидии в размере 50% от стоимости фильтра для льготников. В результате указанные женщины похитили у нее путем обмана 49 800 рублей под видом установки фильтра для воды. Причиненный ущерб является для нее значительным;

/т.42 л.д. 3-4/

иной документ - протокол принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Потерпевший №9 просит привлечь к уголовной ответственности женщин (в ходе предварительного следствия установленных как ФИО38 и ФИО39), которые ДД.ММ.ГГГГ в ее квартире по адресу: <адрес> ввели ее в заблуждение относительно состояния качества водопроводной воды и путем обмана похитили у нее 49 800 рублей;

/т. 44 л.д. 2/

иной документ - заявление Потерпевший №10 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым она просит привлечь к уголовной ответственности лиц (в ходе предварительного следствия установленных как ФИО17 и иное неустановленное лицо), которые ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов, находясь в <адрес> в <адрес>, представившись работниками водоканала, путем обмана, похитили у нее 49800 рублей. К заявлению приобщены копии: договора на сервисное обслуживание, гарантийное обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Потерпевший №10; дополнительного соглашения к договору от ДД.ММ.ГГГГ; акта о сдаче-приемке выполненных работ по установке фильтра очистки воды «Гейзер-стандарт» № от ДД.ММ.ГГГГ; товарного чека от ДД.ММ.ГГГГ на товар «Гейзер-Стандарт», стоимостью 49 800 рублей; ФИО66 Потерпевший №10 от ДД.ММ.ГГГГ; ответа ООО «<данные изъяты>» на ФИО66; инструкции по эксплуатации фильтра для воды «Гейзер»;

/т.47 л.д. 10/

иной документ - заявление Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым он просит привлечь к уголовной ответственности лиц, которые ДД.ММ.ГГГГ находясь в <адрес>, путем обмана об обязательной установке водоочистного оборудования похитили у него 49 800 рублей;

/т.48 л.д. 1/

иной документ - заявление Потерпевший №12 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым он просит привлечь к уголовной ответственности лицо (в ходе предварительного следствия установленный как ФИО18), который путем обмана в <адрес> похитил у него деньги в сумме 49 800 рублей под предлогом установки фильтра для воды;

/т.48 л.д. 74/

иной документ - протокол принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Потерпевший №13 просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо (в ходе предварительного следствия установленное как ФИО45), которое ДД.ММ.ГГГГ в ее квартире по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, путем обмана о необходимости обязательной установки фильтров для воды «гейзер», похитило у нее деньги в сумме 49 800 рублей, причинив ей значительный ущерб;

/т.44 л.д. 73-74/

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, в соответствии с которым осмотрена квартира по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, в ходе чего на кухне обнаружено подключенное к системе водоснабжения водоочистительное оборудование (фильтр). В ходе осмотра места происшествия Потерпевший №3 пояснила, что данное водоочистительное оборудование (фильтр) ей установили двое неизвестных ей (мужчина и женщина) около 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ за 49 800 рублей;

/т. 41 л.д. 25-32/

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрена квартира по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, в ходе чего в помещении кухни обнаружен фильтр очистки воды «Гейзер-стандарт», состоящий из трех цилиндрических отделений, подключенный к системе водоснабжения. В помещении квартиры обнаружены и изъяты: товарный чек №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сдачи-приемки выполненных работ по установке фильтра очистки воды гейзер-стандарт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор на сервисные и гарантийные обязательства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; инструкция по эксплуатации фильтра для воды «гейзер» на 15 страницах;

/т.41 л.д. 45-60/

протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия в <адрес> в <адрес> в <адрес>: товарный чек №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на товар «Гейзер-Стандарт», стоимостью 49800 рублей; акт о сдаче-приемке выполненных работ по установке фильтра для очистки воды «гейзер-стандарт» № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым мастер-установщик ООО «<данные изъяты>» ФИО37 произвел установку фильтра для воды «гейзер-стандарт»; директором ООО «<данные изъяты>» является ФИО26; договор на сервисное обслуживание и гарантийные обязательства № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО26 с Потерпевший №3, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» осуществляет сервисное обслуживание бытового водоочистителя «Гейзер-стандарт», установленного по адресу: <адрес>.; дополнительное соглашение к договору между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО26 и Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ей предоставлена информация о товаре; инструкция по эксплуатации фильтра для воды «Гейзер»;

/т.41 л.д. 61-65/

показания потерпевшей Потерпевший №3, в соответствии с которыми она проживает по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 00 минут к ней домой пришли мужчина и женщина, представившиеся работниками коммунальной службы. Мужчина представился «ФИО63», а женщина «ФИО61» (в ходе предварительного следствия установленные как Кулясов А.Н. и ФИО1). Они показали ей какие-то удостоверения и она поверила, что они являются работниками коммунальной службы. Кулясов А.Н. сказал, что ими проводится работа по централизованной установке водоочистного оборудования, так как в доме Потерпевший №3 система холодного водоснабжения не отвечает требованиям безопасности, после чего ФИО1 сказала, что в доме Потерпевший №3 проходило общее собрание жильцов дома, на котором якобы было принято решение об обязательной установке фильтра очистки воды, стоимость которого составляет 99 600 рублей, однако по имеющейся льготной программе стоимость реализации фильтра очистки воды Потерпевший №3 как лицу, относящемуся к льготной категории граждан, будет составлять 49 800 рублей, однако в случае отказа Потерпевший №3 от покупки этого фильтра очистки воды его стоимость в полном размере, то есть в сумме 99 600 рублей будет включена в коммунальные платежи Потерпевший №3, которые являются обязательными для оплаты, вынуждая таким образом Потерпевший №3 согласится на покупку у них фильтра очистки воды.

В итоге она согласилась на покупку фильтра «Гейзер» по цене 49 800 рублей и Кулясов А.Н. заполнил договор на покупку и установку фильтра для воды, а она передала ФИО1 49 800 рублей, которая взяв деньги, сразу вышла из квартиры, при этом позвонив по телефону и сказав, что в ее квартире нужно установить фильтр. Через некоторое время в квартиру пришел мужчина, который принес и установил на кухне фильтр для воды «гейзер». Кулясов А.Н. передал ей квитанцию об оплате на сумму 49 800 рублей, а когда установщик закончил установку фильтра, Кулясов А.Н. составил акт выполненных работ, после чего они ушли. Документы, оставленные Кулясовым А.Н., были у нее изъяты в ходе осмотра места происшествия следователем ДД.ММ.ГГГГ. Она понимает, что стала жертвой мошенников, и ФИО1 с Кулясовым А.Н. обманули ее о состоявшемся собрании жильцов, которого не было; о том, что стоимость фильтра будет включена в коммунальные платежи; что они работают в коммунальной службе; а также о стоимости фильтра в 99 600 рублей, в то время как его реальная стоимость составляет около 3 000 рублей.

Таким образом, они путем обмана похитили у нее 49 800 рублей, причинив ей значительный ущерб, поскольку размер её пенсии составляет 20 000 рублей, и она никогда бы не купила бы фильтр для воды по доброй воле;

/т.41 л.д. 69-73, 74-75/

протокол предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, в соответствии с которым потерпевшая Потерпевший №3 опознала ФИО37, как человека, который ДД.ММ.ГГГГ произвел установку фильтра для воды «Гейзер-стандарт» в ее квартире;

/т. 41 л.д. 79-83/

протокол предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, в соответствии с которым потерпевшая Потерпевший №3 опознала ФИО1 как женщину, которая ДД.ММ.ГГГГ в квартире по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, путем обмана похитила у нее деньги в сумме 49 800 рублей при установке и продаже фильтра для воды;

/т.41, л.д. 84-88/

протокол предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, в соответствии с которым потерпевшая Потерпевший №3 опознала Кулясова А.Н. как мужчину по имени «ФИО63», который ДД.ММ.ГГГГ путем обмана продал ей фильтр для воды по цене 49800 рублей, и таким образом похитил указанную сумму.

/т.41 л.д. 89-93/

Также суд исследовал ряд документов, которые суд не принимает в качестве доказательств, поскольку они не свидетельствуют о виновности или невиновности подсудимого в совершении инкриминируемого преступления.

Изложенные доказательства судом проверены, оцениваются как объективные, допустимые, достоверные, а в своей совокупности являются достаточными для признания вины подсудимого в совершении преступления доказанной.

Основания для признания исследованных судом доказательств недопустимыми, полученными с нарушениями требований уголовно-процессуального Закона, суд не усматривает.

Суд доверяет показаниям потерпевшей Потерпевший №3, свидетелей: ФИО107, ФИО109, ФИО122, ФИО123, ФИО124, ФИО125, ФИО34, ФИО46, ФИО270., ФИО41, ФИО44, ФИО126, ФИО113, ФИО35, ФИО37, ФИО121, ФИО27, поскольку показания указанных лиц последовательны, непротиворечивы, взаимно дополняют друг друга, согласуясь как между собой, так и с письменными доказательствами по делу и не имеют существенных противоречий, влияющих на доказанность вины подсудимого и на квалификацию его действий.

При этом суд учитывает, что показания неявившихся лиц оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, при отсутствии вопросов к ним, как до, так и после их оглашения. Протоколы допросов указанных лиц соответствуют требованиям УПК РФ, удостоверены подписями допрашиваемых лиц, со сведениями о предупреждении об уголовной ответственности.

Основания для оговора подсудимого потерпевшей Потерпевший №3, свидетелями, в том числе наличия личных неприязненных отношений между подсудимым и потерпевшей Потерпевший №3, а также свидетелями судом не установлены, что свидетельствует об их объективности и непредвзятости при даче показаний. Не сообщила о наличии реальных оснований для оговора и сторона защиты. На основании изложенного, суд принимает указанные показания потерпевшей, свидетелей в качестве доказательств совершения подсудимым преступления.

В судебном заседании подсудимый признал вину в совершении установленного судом преступления, при установленных судом обстоятельствах, в полном объёме.

Учитывая изложенное, а также то, что показания подсудимого в части признания вины полностью согласуются с исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела, суд расценивает показания подсудимого, данные в ходе судебного заседания, как правдивые и полностью им доверяет, в связи с чем, суд в соответствии с ч. 2 ст. 77 УПК РФ принимает показания подсудимого в качестве доказательства вины в совершении указанного преступления.

Таким образом, вина подсудимого в совершении, установленного судом, преступления с достаточной полнотой нашла свое подтверждение исследованными в судебном заседании показаниями потерпевшей Потерпевший №3, свидетелей: ФИО107, ФИО109, ФИО122, ФИО123, ФИО124, ФИО125, ФИО34, ФИО46, ФИО271, ФИО41, ФИО44, ФИО126, ФИО113, ФИО35, ФИО37, ФИО121, ФИО27, протоколами следственных действий, в том числе проколами осмотров жестких дисков и прослушивании содержащихся на них фонограмм аудиозаписей с приложениями - стенограммой аудиозаписей переговоров подсудимого, свидетельствующих об умышленном корыстном характере действий подсудимого, направленных на завладение имуществом потерпевшей, вышеприведёнными показаниями подсудимого, протоколом предъявления лица для опознания, в соответствии с которым потерпевшая Потерпевший №3 опознала Кулясова А.Н. как мужчину по имени «ФИО63», который ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил 49 800 рублей, а также иными объективными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

При этом подсудимый, путем обмана, сообщил заведомо ложные сведения о наличии у него специальных полномочий, об обязанности потерпевшей установить фильтры, о стоимости товара, направленным на завладение денежными средствами потерпевших в значительном размере.

О совершении подсудимым хищения, с причинением значительного ущерба свидетельствует размер хищения денежных средств у потерпевшей Потерпевший №3 на общую сумму 49 800 рублей, что является для неё значительным ущербом, поскольку размер её пенсии составляет 20 000 рублей и она никогда бы не купила бы фильтр для воды по доброй воле.

При том, что размер материального ущерба, причиненного преступлением, установлен с достаточной полнотой совокупностью показаний потерпевшей, подсудимого и письменными материалами дела.

В соответствии с положениями ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

При этом вышеуказанное преступление, вина подсудимого в совершении которого установлена судом, совершено подсудимым и иными лицами в составе организованной преступной группы под руководством ФИО26, которая характеризуется значительным количеством участников, предварительно объединившихся для совершения преступлений.

Кроме того, суд учитывает преюдиционное значение, приговора Московского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым вышеуказанное преступление совершено в отношении потерпевшей Потерпевший №3 организованной группой лиц.

Также суд учитывает, что на начальном этапе преступной деятельности ФИО26, являясь организатором и руководителем организованной преступной группы, единолично и последовательно, привлек к участию в ней, в том числе и Кулясова А.Н., который, осознавал, что предстоящая деятельность носит преступный характер, добровольно вошел в состав организованной группы и дал своё согласие участвовать в совместной преступной деятельности, с использованием юридического лица ООО «<данные изъяты>», для преступлений по указанию ФИО26

При этом исходя из системного анализа исследованных судом показаний подсудимого, свидетелей и потерпевшей, а также документов финансово-хозяйственной деятельности организаций и усматривается, что эта организация - ООО «<данные изъяты>» создана и использовалась подсудимым и иными лицами с целью хищения денежных средств, в том числе потерпевшей Потерпевший №3

Подсудимый и иные лица объединились и действовали с одной иной целью - целью систематического совершения хищения имущества физических лиц. Каждому из них отведена соответствующая роль, исходя из личных данных, с возможностью их использования для достижения преступного результата направленного на постоянное извлечение дохода. Важным признаком объединения выступала его управляемость, то есть наличие в группе определенной системы принятия решений, которая разделяется и признается всеми его участниками.

Система руководства группой обеспечивала планомерность деятельности группы для достижения общей цели, обеспечивала её единство и стабильность, придавала ей важное качество - организованность. В составе организованной группы имелся организатор – ФИО26, выполняющий действия, направленные на создание группы, ее сплоченность и устойчивость. Факт наличия в преступной группе организатора - руководителя, строгой иерархии, распределения преступных ролей, дисциплины, проведения инструктажа участников, разработка и использование непосредственно при совершении преступлений определенных методов и приемов их совершения, согласованность действий соучастников подтверждается, в том числе результатами прослушивания телефонных переговоров подсудимого и иных лиц.

ФИО26 разработал преступный план, который заключался в введении потерпевших в заблуждение с целью продажи последним фильтров для очистки воды по многократно завышенным ценам. В это же время осуществлялись телефонные звонки другим соучастникам, которые находились в другом месте, с целью придания видимости правомерной работы уполномоченной на установку и продажу фильтров организации, в ходе телефонных разговоров они диктовали персональные данные потерпевших с целью якобы подтверждения имеющейся у этих граждан льготы и якобы закрепления таковой льготы за этими гражданами.

Для достижения своих преступных целей ФИО26 совместно с иными членами преступной группы, использовал компании в Санкт-Петербурге, а именно офисы по различным адресам, используемые для демонстрации потенциальным покупателям благонадёжности и успешности компаний.

Устойчивость организованной группы характеризовалась стабильностью состава, заранее разработанным планом совместной деятельности, распределением функций и ролей между участниками группы, технической оснащенностью. При этом стабильность состава достигалась посредством иерархии подчинения, дисциплины, единых правил взаимоотношений и поведения, получением дохода от совместной преступной деятельности, осознанием своей роли в группе, необходимости и достаточности вклада каждого участника преступной группы для достижения общего результата.

Не влияет на выводы суда совершение подсудимым только одного преступления, поскольку в соответствии положениям ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для одного или нескольких преступлений. При том, что совершению преступления в отношении потерпевшей предшествовала длительная и тщательная его подготовка, потребовавшая участия иных лиц, входивших в организованную группу.

Факт создания ФИО26 организованной группы, а также руководства ею и непосредственной организации всех инкриминируемых преступлений, и непосредственного руководства ФИО26 отдельными членами организованной преступной группы, с учетом специфики иерархии преступной группы и принципа подчиненности, подтверждается исследованными материалами уголовного дела. О руководстве организованной группой свидетельствует определение целей, конкретных задач и способов их исполнения, тщательное планирование преступления.

Органами предварительного следствия действия подсудимого также квалифицированы по ч. 2 ст. 210 УК РФ, как участие в преступном сообществе (преступной организации).

Исходя из положений ст. 35 УК РФ преступное сообщество (преступная организация) отличается от иных видов преступных групп более сложной внутренней структурой, наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения финансовой или иной материальной выгоды, а также возможностью объединения двух или более организованных групп с той же целью.

Уголовная ответственность за создание преступного сообщества (преступной организации) или за участие в нем наступает в случаях, когда организаторы и участники этой организации объединены умыслом на совершение тяжких или особо тяжких преступлений при осознании ими общих целей функционирования такой организации и своей принадлежности к ней.

Структурированной организованной группой является группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, состоящая из подразделений (подгрупп, звеньев), характеризующихся стабильностью состава, согласованностью своих действий.

Наличие соподчиненности и разделение функций между участниками не может квалифицироваться, как структурированная организованная группа.

При этом, в ходе судебного разбирательства суду не представлены и судом не установлено факты наличия конспирации. Напротив, из показаний потерпевшей и других материалов дела усматривается, что менеджер представился своим именем, подсудимый – своим.

Также стороной обвинения не представлены доказательства обеспечения ФИО26 безопасности деятельности организованной преступной группы, не подтверждены факты осуществления ФИО26 взаимодействия с правоохранительными и иными органами непосредственно для обеспечения их бездействия.

Таким образом, установленные фактические обстоятельства свидетельствуют только о наличии организованности, устойчивости группы, установлении дисциплины, тесной связи между подсудимыми, распределении ролей, что не является безусловным признаком преступного сообщества (преступной организации).

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что действия подсудимого в составе группы лиц охватываются ч. 4 ст. 159 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 210 УК РФ не требуют, поскольку признаки более сложной внутренней структуры, повышенной сплоченности, устойчивости, стабильности и согласованности действий, какими должна обладать преступная организация по сравнению группы лиц по предварительному сговору, в ходе судебного разбирательства не установлены.

Кроме того суд учитывает, что, имеющим преюдициальное значение при рассмотрении настоящего уголовного дела, приговором Московского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ остальные соучастники Кулясова А.Н. оправданы по обвинению в создании и участии в преступном сообществе, в том числе в части обвинения в совершении преступления в отношении потерпевшей Потерпевший №3, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в их действиях данного состава преступления.

На основании изложенного, подсудимый подлежит оправданию по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в действиях подсудимых данного состава преступления.

Учитывая, что действия подсудимых подлежат переквалификации по степени организованности соучастников преступлений, то есть объём обвинения подлежит уменьшению, но из объёма обвинения не исключены уголовно-наказуемые действия подсудимого, основания для признания за подсудимым права на реабилитацию, суд не усматривает.

На основании изложенного суд квалифицирует действия подсудимого по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

В соответствии со ст. 61 УК РФ, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд учитывает то, что подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся, удовлетворительно характеризуется по месту жительства, а также добровольное возмещение материального ущерба потерпевшей.

В судебном заседании сторона защиты сообщила, что подсудимый <данные изъяты>, оказал содействие в расследовании преступления. Указанные показания не опровергнуты стороной обвинения, ввиду чего, принимая во внимание положения принципа состязательности сторон, суд в соответствии со ст. 61 УК РФ учитывает данные обстоятельства в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому.

В действиях подсудимого суд усматривает рецидив преступлений, что в соответствии с положениями п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд признаёт в качестве обстоятельства, отягчающего наказание подсудимому, и, учитывая данные о личности подсудимого и обстоятельства совершения преступления, полагает необходимым назначить подсудимому наказание с учётом положений ч. 1, 2 ст. 68 УК РФ, не усматривая основания для применения положений ч. 3 ст. 68 УК РФ.

При назначении подсудимому наказания, определении его вида и размера, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства совершения преступления, роль подсудимого в совершении преступления, данные о личности подсудимого, состояние здоровья подсудимого и его близких, обстоятельства смягчающие и отягчающее наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, исходя из целей применения уголовного наказания.

В качестве данных, характеризующих личность подсудимого, суд принимает во внимание, что подсудимый на учетах у психиатра и нарколога не состоит, <данные изъяты>.

При этом подсудимый совершил преступление, отнесенное уголовным Законом к категории тяжких.

С учетом общественной опасности преступления, обстоятельств содеянного, данных о личности подсудимого ранее судимого, состояния здоровья подсудимого и его близких, суд приходит к выводу о том, что цели уголовного наказания, направленные одновременно на исправление осужденного и восстановление справедливости, а также воспрепятствование совершению новых преступлений будут достигнуты путем назначения подсудимому наказания в виде лишения свободы, полагая необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы. И, учитывая изложенное, не усматривает основания для применения иных видов наказания и основания для применения положений ст. 53.1 УК РФ, ст. 73 УК РФ и ст. 82.1 УК РФ, а также исключительные обстоятельства для применения ст. 64 УК РФ.

С учетом имущественного положения подсудимого, данных об его личности, а также с учетом возможности получения подсудимым заработной платы или иного дохода, суд полагает возможным не назначать подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, а также полагает необходимым возместить за счет средств федерального бюджета процессуальные издержки, связанные вознаграждением адвоката подсудимого, действовавшего по назначению.

При определении вида исправительного учреждения, принимая во внимание, что подсудимый ранее отбывал наказание в виде лишения свободы, в его действиях присутствует опасный рецидив преступлений, суд полагает необходимым на основании п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ назначить подсудимому отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима.

Время содержания подсудимого под стражей до вступления приговора в законную силу подлежит зачету в соответствии с положениями ст. 72 УК РФ.

Суд полагает необходимым решить вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29, 299, 302, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Кулясова Алексея Николаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения, избранную в отношении подсудимого в виде заключения под стражу, - оставить без изменения и отменить по вступлении приговора в законную силу.

Срок отбывания наказания исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

На основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2018 № 186-ФЗ), время содержания осуждённого под стражей по настоящему делу с 20.09.2023 до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок отбывания наказания по настоящему уголовному делу из расчета: один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кулясова Алексея Николаевича – признать невиновным по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, оправдать Кулясова А.Н. по ч. 2 ст. 210 УК РФ на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава данного преступления, уголовное дело по обвинению Кулясова А.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ прекратить за отсутствием состава преступления.

Процессуальные издержки, выплачиваемые адвокату ФИО239 за оказание юридической помощи в качестве защитника подсудимого по назначению, в размере 10 590 рублей возместить за счет средств федерального бюджета.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

47 оптических дисков и флеш-карту, хранящиеся при уголовном деле – хранить при уголовном деле; а также вещественные доказательства, хранящиеся в <данные изъяты>, - хранить в <данные изъяты> до разрешения вопросов по ним в рамках рассмотрения уголовных дел №, №, выделенных из настоящего дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд через Московский районный суд Санкт-Петербурга в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, осуждённым, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своём участии и участии защитников в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе или возражениях.

Судья:

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-972/2023 от 02.10.2023

1-972/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица