Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-528/2022 от 26.10.2022

№

Приговор

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ Индустриальный районный суд <адрес> в составе: председательствующего судьи Перова В.Л., при секретаре Утробиной Е.Н., с участием государственных обвинителей Шатровой С.С. и Неволина А.В., защитника – адвоката Кудымова К.С., подсудимого Алексашина А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Алексашина А. С., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина России, проживающего по <адрес>, со средним специальным образованием, не женатого, имеющего статус самозанятого, не военнообязанного, не судимого, под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшегося, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного Кодекса Российской Федерации, суд.,

установил:

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Алексашин А.С., являющийся подставным лицом, единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>») с присвоенным индивидуальным номером налогоплательщика (ИНН) №, о чем ДД.ММ.ГГГГ межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы 17 по <адрес> в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о государственной регистрации, не имеющий намерений осуществлять финансово - хозяйственную деятельность указанного юридического лица, находясь по <адрес>, совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денег.

Так, в период с 27 июля по ДД.ММ.ГГГГ Алексашин А.С., действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица по имени Роман, осознавая и понимая, что является «номинальным» руководителем ООО «<данные изъяты>», не имея цели осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы решил приобрести электронные средства платежа, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ обратился в операционное подразделение ОАО «Сбербанк России» расположенного по <адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронных средств платежей, электронных носителей информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «<данные изъяты>» Алексашина А.С.

Реализуя свой преступный умысел, Алексашин А.С. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ОАО «Сбербанк России» расположенного по вышеуказанному адресу, будучи предупрежденный сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил в банк необходимые учредительные документы ООО «<данные изъяты>», паспорт на свое имя и сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, бизнес-счета сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «<данные изъяты>». При этом Алексашин А.С., действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, электронных носителей информации, а именно банковской карты и средство криптографической защиты информации (далее по тексту СКЗИ)/USB – токена, логина и пароля с его электронной цифровой подписью, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, заполнив необходимые документы, открыл для ООО «<данные изъяты>» расчетный счет 40№, бизнес-счет 40№ в операционном подразделении ОАО «Сбербанк России», расположенном по вышеуказанному адресу. Кроме того, Алексашин А.С. умышленно предоставил в банк сведения об абонентском номере №, указанным им для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» и получил от сотрудника банка электронный носитель информации в виде, СКЗИ/USB – токена (электронного ключа), логин и пароль, содержащий аналог его собственноручной (электронной цифровой) подписи (далее по тексту АСП).

В этот же день после открытия счетов и получения указанных документов и предметов, Алексашин А.С., будучи, надлежащим образом ознакомленным с условиями использования системы дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», а также с Федеральным законом № от ДД.ММ.ГГГГ «О персональных данных», и осведомленный об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, представившимся Романом, передал из рук в руки, тем самым неправомерно сбыл последнему электронное средство, электронный носитель информации СКЗИ/USB – токен, содержащий электронную цифровую подпись Алексашина А.С., предназначенную для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций лицами в составе организованной группы под руководством Деева Д.А. (привлечены к уголовной ответственности).

Продолжая свои преступные намерения, Алексашин А.С. ДД.ММ.ГГГГ, посетил офис ОАО «Сбербанк России», расположенный по вышеуказанному адрес, где получил корпоративную (платежную) карту №, открытую к бизнес-счету 40№. После чего, будучи надлежащим образом, осведомлённый об условиях открытия и обслуживания счета для расчетов по операциям с использованием международных корпоративных карт ОАО «Сбербанк России», условиями и тарифами Сбербанка России на выпуск и обслуживание банковских карт, находясь возле операционного подразделения ОАО «Сбербанк России», согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом Романом, Алексашин А.С, передал её из рук в руки, тем самым неправомерно сбыл последнему электронное средство, электронный носитель информации в виде платежной карты, предназначенной для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций лицами в составе организованной группы под руководством Деева Д.А.

Тем самым Алексашин А.С., являющийся «номинальным» руководителем ООО «<данные изъяты>», приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанные выше электронные средства платежа, а именно электронные носители информации в виде платежной карты № и СКЗИ/USB-токена (электронного ключа), логин и пароль с АСП, позволяющий подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счетам ООО «<данные изъяты>».

В результате указанных преступных действий Алексашина А.С., в период с 4 августа по ДД.ММ.ГГГГ, лица в составе организованной группы под руководством Деева Д.А. получили доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» ИНН №, бизнес счету 40№, открытым в операционном подразделении ОАО «Сбербанк России», расположенному по <адрес>, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени директора ООО «<данные изъяты>» Алексашина А.С.

Подсудимый вину признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись своим Конституционным правом.

Из его показаний, данных ранее и оглашенных в судебном заседании следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году молодой человек по имени Роман предложил ему зарегистрировать на свое имя юридическое лицо без ведения предпринимательской деятельности, то есть стать номинальным руководителем и учредителем за денежное вознаграждение. На тот период он нуждался в денежных средствах, поэтому согласился на предложение Романа. Через некоторое время он позвонил Роману и сообщил о том, что согласен зарегистрировать на свое имя ООО «<данные изъяты>», после чего направил копию своего паспорта Роману в мессенджере. Затем он поехал вместе с Романом в ИФНС для регистрации ООО «<данные изъяты>» Таким образом, на его имя было зарегистрировано юридическое лицо - ООО «<данные изъяты>». Все документы для регистрации ООО «<данные изъяты>» ему передал Роман. После того, как ООО «<данные изъяты>» было зарегистрировано, и он получил документы, то сразу передал их Роману. Затем Роман пояснил о том, что для ООО «<данные изъяты> необходимо открыть расчетные счета в банках, после чего они с Романом договорились о встрече. Во время встречи возле ПАО «Сбербанк», расположенный по <адрес> его проконсультировал о том, что ему необходимо подойти к сотруднику банка и сказать, что он является директором ООО «<данные изъяты>» и ему необходимо открыть счет, и передал ему документы по регистрации ООО «<данные изъяты>». После чего он пришел в банк, обратился к первому свободном сотруднику, которому предоставил документы и сообщил о необходимости открытия счета для ООО «<данные изъяты>», при составлении документов сотрудник банка –спрашивала у него данные ООО «<данные изъяты>», его данные, сведения о номере телефона, логине для доступа к Интернет – банк, он указывал те сведения, которые ему сказал сообщить Роман. После оформления всех документов ему были выданы документы об открытии счета, электронный ключ (токен), корпоративная банковская карта, логин и пароль для доступа к личному кабинету ООО «<данные изъяты>». Сотрудником банка был разъяснен запрет передачи электронного ключа (токена), корпоративной банковской карты, логина и пароля для доступа к личному кабинету ООО «<данные изъяты>» третьим лицам. После того как он вышел из отделения банка, он сел в машину к Роману, и передал Роману документы по регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>», банковские документы об открытии счета, а также электронный ключ (токен), корпоративную банковскую карту, логин и пароль для доступа к личному кабинету ООО «<данные изъяты>» для осуществления перечисления денежных средств. Ему было достоверно известно о том, что запрещено передавать документы которые ему выдали в банке, но несмотря на это он их передал Роману, действуя по его указанию. Сам он от имени ООО «<данные изъяты>» деятельность не вел и не намеривался вести. Цели вести хозяйственную деятельность у него не было, доступа к расчетному счету у него так же не было, перечисление денежных средств от имени ООО «<данные изъяты>» он не осуществлял. Далее в ДД.ММ.ГГГГ году он был вызван в правоохранительные органы, где от сотрудников полиции он узнал о том, что с использованием ООО «<данные изъяты>» осуществлялось обналичивание денежных средств, после чего он добровольно рассказал, что зарегистрировал юридическое лицо по просьбе Романа за денежное вознаграждение, что сам он хозяйственную деятельность от имени этого юридического лица не вел.

Из оглашенных показаний свидетеля Нефедовой Е.А., следует, что с ДД.ММ.ГГГГ году она работала ассистентом клиентского менеджера в отделении ОАО «Сбербанк России», расположенного по <адрес> заявлению о присоединении к открытию банковского счета, предоставленному на обозрение следователем, она показала, что Алексашиным А.С. было открыто два счета, один расчетный счет - 40№, другой бизнес счет 40№. Бизнес - счет можно начинать пользоваться с момента выдачи пластиковой карты. За пластиковой картой Алексашин А.С. подходил отдельно в кассу отделения ПАО Сбербанк (ранее ОАО «Сбербанк России»). В кассе вместе с банковской картой Алексашину А.С. был выдан пин – код к банковской карте, о последствиях передачи которого, при этом сотрудниками ОАО «Сбербанк России» было разъяснено, что его передавать нельзя. В предоставленном на обозрение дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору на обслуживание счета для расчетов по операциям с использованием международных корпоративных карт Сбербанк России № от ДД.ММ.ГГГГ указано, что Клиент подтверждает, что он ознакомлен с «Условиями открытия и обслуживания счета для расчетов по операциям с использованием международных корпоративных карт Сбербанк России» (далее - Условия). В Условиях указано, что карта не подлежит передаче другому лицу. Согласно регламента Банка она как сотрудник после оформления открытия расчетного счета резюмировала клиенту информацию о выбранном тарифе обслуживания, разъясняла порядок пользования Сбербанк бизнес онлайн (далее по тексту СББОЛ) с использованием токена (ЭЦП), также ею разъяснялось о запрете передачи информации о логине, пароле, токене (ЭЦП) третьим лицам без соответствующего оформления документов (доверенности и внесения данных о стороннем пользователе в дистанционное банковское обслуживание (далее по тексту ДБО). Указанная информация разъяснялась клиенту в ходе подписания соответствующих документов по открытию банковского счета. Своими подписями клиент подтверждает и соглашается с условиями и тарифами предоставления банковских услуг по расчётному счету, а также подтверждает и соглашается с условиями получения логина, пароля и токена. Согласно предоставленных ей на обозрение копий банковских документов по открытию расчетного счета ООО «Аква» пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в отделение Сбербанка филиал расположенного по <адрес> обратился руководитель ООО «<данные изъяты>» Алексашин А.С. с целью открытия расчетного счета. После соблюдения вышеописанного порядка оформления открытия расчетного счета согласно регламента Банка, она подготовила соответствующие документы. Алексашин А.С. подписал их. Она разъяснила ему порядок пользования СББОЛ с использованием токена (ЭЦП), также ею разъяснялось о запрете передачи информации о логине, пароле, токене (ЭЦП) третьим лицам. Подписав все необходимые документы Алексашин А.С. принял условия, подтвердил и согласился с условиями получения логина, пароля и токена.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что Алексашин А.С. приходится ему двоюродным братом Алексашина А.С.. С братом у него близкие и дружеские отношения, может охарактеризовать его только с положительной стороны. Ранее Алексашин А.С. никогда не говорил о том, что он занимается бизнесом, являлся руководителем юридических лиц, а также не сообщал о том, что его привлекли для регистрации юридических лиц в качестве номинального руководителя, насколько он помнит ранее Алексашин А.С. работал на стройке.

Вина подсудимого подтверждается исследованными документами уголовного дела:

- рапортом следователя, из которого следует, что летом 2015 года Алексашин А.С. за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя ООО «<данные изъяты>», после чего по указанию третьих лиц открыл расчетный счет и сбыл неустановленному лицу электронные средства платежа, предназначенные для совершения неправомерного оборота средств платежей;

- протоколом выемки, согласно которого в ПАО «Сбербанк» изъяты документы по открытию счетов ООО «<данные изъяты>»;

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы по открытию счетов ООО «<данные изъяты>» открытого ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом выемки, в ходе которого у Алексашина А.С. изъяты свободные образцы подписи;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи в приказе от ДД.ММ.ГГГГ, опросном листе для корпоративного клиента, дополнительном соглашении к договору на ДД.ММ.ГГГГ, заявлении на получение корпоративной карты, карточке с образцами подписей и оттиска печати ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, реестре на выпуск корпоративных карт Сбербанка России сотрудникам ООО «<данные изъяты>», сведениях о бенефициарном владельце ФЗ-115 клиента ООО «<данные изъяты>», распоряжении на разовый перевод средств с банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, информационных сведениях Клиента – юридического лица ООО «Аква», заявлении о присоединении, выполнены Алексашиным А.С.;

- рапортом об обнаружении признаков преступления, из которого следует, что Алексашин А.С. предоставил свой паспорт неустановленному лицу, в следствие чего, в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения в отношении ООО «<данные изъяты>»;

- выпиской из единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «<данные изъяты>», из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано ООО «АКВА» ») с присвоенным юридическому лицу индивидуальным номером налогоплательщика (ИНН) №, юридическим адресом: <адрес> единственным учредителем и директором которого является Алексашин А.С. ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» исключено из единого государственного реестра юридических лиц;

- ответом из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 22 по <адрес>, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» (ранее ОАО «Сбербанк России») открыты банковские счета ООО «<данные изъяты>» учредителем и директором которого является Алексашин А.С.

- ответом из ПАО «Сбербанк России», согласно которому Алексашин А.С. получил карту №, открытую к бизнес-счету 40№;

- копией приговора Ленинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Деева Д.А., согласно которому он осужден по пунктам «а, б» части 2 статьи 172 УК РФ.

    Анализируя совокупность исследованных доказательств, суд, считает, что вина подсудимого в судебном заседании нашла свое подтверждение, указанное подтверждается приведенными выше показаниями свидетелей, признательными показаниями самого подсудимого и исследованными материалами уголовного дела.

Приведенные доказательства согласуются между собой, и в своей совокупности устанавливают одни и те же факты, уличающие Алексашина А.С., в инкриминируемом ему деянии.

Показания свидетелей являются последовательными и непротиворечивыми, оснований для оговора подсудимого со стороны свидетелей судом не установлено.

Все доказательства, исследованные в ходе судебного заседания, являются допустимыми, так как получены в соответствии с требованиями процессуального Закона.

Таким образом, действия Алексашина А.С. суд квалифицирует по части 1 статьи 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

    При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, определяемого категорией тяжкой, а так же данные о личности виновного, который не судим, участковым уполномоченным характеризуется как лицо, на которое жалоб не поступало, по месту жительства характеризуется положительно, на учета у врачей специалистов не состоит, проходил психиатрическое обследование, где ему поставлен диагноз «Смешанные расстройства личности».

Из заключения комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что Алексашин А.С. хроническим психическим расстройством или слабоумием не страдал и не страдает, у него имеются смешанные расстройства личности. Имеющиеся у него особенности личности выражены, не значительно и не сопровождаются нарушениями интеллекта, недостаточностью критических способностей и не лишают его возможности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В период совершения инкриминируемого ему деяния у Алексашина А.С. не было временного психического расстройства, и по своему психическому состоянию в тот период времени он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время Алексашин А.С. по своему психическому состоянию также может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, может понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, обладает способностью к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию процессуальных прав и обязанностей и может участвовать в следственных действиях и в суде. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается

     Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, и состояние здоровья виновного.

    Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Оценивая все обстоятельства дела, принимая во внимание данные о личности виновного в целом, наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его близких, суд считает, что наказание подсудимому следует назначить в виде лишение свободы, поскольку менее строгий вид наказания, по мнению суда, не будет в должной мере способствовать достижению цели исправления виновного.

С учетом обстоятельств совершения преступления и личности виновного, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с частью шестой статьи 15 УК РФ, а как следствие и для прекращения уголовного дела с назначением подсудимому судебного штрафа.

Вместе с тем, учитывая данные о личности подсудимого, тяжесть содеянного им, поведение после совершения преступлений, суд считает возможным применить при назначении наказания правила статьи 73 УК РФ, назначив наказание условно с испытательным сроком, и вменением подсудимому дополнительных обязанностей, предусмотренных указанной статьей УК РФ.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств, признается судом исключительной, что позволяет не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного.

При назначении наказания судом так же учитываются правила части 1 статьи 62 УК РФ.

    Учитывая материальное положение подсудимого, суд, в силу статей 131,132 УПК РФ освобождает Алексашина А.С. от взыскания процессуальных издержек.

На основании статьи 81 УПК РФ после вступления приговора суда в законную силу вещественные доказательства: документы из ПАО «Сбербанк» по клиенту ООО «<данные изъяты>» на 30 листах - хранить при уголовном деле.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 296-299, 307-309 УПК РФ, суд.,

приговорил:

признать Алексашина А. С. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ и назначить наказание с применением статьи 64 УК РФ в виде лишение свободы сроком на 2 года.

В силу статьи 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года, обязав осужденного не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, раз в месяц являться для регистрации в указанный орган.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а по вступлению – отменить.

    На основании статей 131,132 УПК РФ освободить Алексашина А.С. от взыскания процессуальных издержек.

Вещественные доказательства: документы из ПАО «Сбербанк» по клиенту ООО «<данные изъяты>» на 30 листах - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в <адрес>вой суд через Индустриальный районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента вручения копии приговора. В случае подачи жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья В.Л. Перов