Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-61/2023 от 09.03.2023

Дело № 1-61/2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Новороссийск                          14 сентября 2023 года

Ленинский районный суд города Новороссийска Краснодарского края в составе председательствующего судьи Дианова Д.Ю.,

при секретаре Лютиковой К.М.,

с участием государственных обвинителей: заместителя Новороссийского транспортного прокурора Шадрина Е.А., помощника Новороссийского транспортного прокурора Воронина Ю.С.,

подсудимого Милокумова Д.В.,

защитника адвоката Кокинос В.И., представившего удостоверение № и ордер от ДД.ММ.ГГГГ. №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

Милокумова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, холостого, зарегистрированного индивидуальным предпринимателем, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Милокумов Д.В. являясь должностным лицом, совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение охраняемых законом интересов государства. Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

В соответствии с приказом ВрИО начальника Новороссийской таможни южного таможенного управления федеральной таможенной службы РФ полковника таможенной службы ФИО9 № от ДД.ММ.ГГГГ Милокумов Д.В. состоит в должности старшего государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур Новороссийского западного таможенного поста Новороссийской таможни южного таможенного управления федеральной таможенной службы РФ (далее по тексту – СГТИ ОСТП НЗТП НТ ЮТ ФТС РФ Милокумов Д.В. либо Милокумов Д.В.)

Согласно должностному регламенту № СГТИ ОСТП НЗТП НТ ЮТ ФТС РФ, утвержденному ДД.ММ.ГГГГ и.о. начальника Новороссийской таможни южного таможенного управления федеральной таможенной службы РФ полковником таможенной службы ФИО10, Милокумов Д.В. согласно п. 8.1 ч III исполняет должностные обязанности, установленные ст. 15 Федерального закона № 79-ФЗ РФ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а также в целях реализации функций, возложенных на Отдел, Милокумов Д.В. обязан: согласно п. 10 ч. III указанного должностного регламента совершать таможенные операции при прибытии судов, используемых в целях торгового мореплавания (далее – суда), на таможенную территорию, помещении товаров, перемещаемых судами, на временное хранение, погрузке товаров на суда, убытии судов с таможенной территории, подтверждении фактического вывоза товаров, проведении таможенного контроля судов и перевозимых ими товаров и транспортных средств, приеме, оформлении и учете документов, необходимых для таможенных целей; п. 13 ч. III принимать от перевозчика документы, которые должны содержать сведения, предусмотренные подпунктом 2 пункта 1, подпунктом 1 пункта 2 и пунктом 3 статья 89 Кодекса Союза, и проверять достоверность заявленных таможенному органу сведений, содержащихся в представленных документах; п. 15 ч. III являясь уполномоченным, используя систему управления рисками, определять места совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля, последовательность их проведения в отношении прибывающего/убывающего судна и перевозимых им товаров; п. 17 ч. III принимать решение о совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля в отношении прибывающего/убывающего судна в виде распорядительной резолюции на уведомлении о прибытии/убытии судна в соответствии с установленным порядком; п. 19 ч. III при принятии решения о совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля на борту судна либо осуществлении документального контроля принимать решение о необходимости проведения таможенного досмотра товаров и транспортных средств в случае, если необходимость проведения таможенного досмотра установлена системой управления рисками, либо применять меры по минимизации рисков в соответствии с правовым актом ФТС России, устанавливающим технологию применения системы управления рисками в таможенных органах Российской Федерации; п. 39 ч. III при принятии таможенных и иных документов, проставлять на таможенных и иных документах соответствующие отметки и штампы, а также вносить соответствующие записи в такие документы и в их электронные копии согласно установленными порядку: п. 40 ч. III формировать и направлять при помощи штатных программных средств запрос в автоматизированную подсистему контроля за вывозом товаров с территории Российской Федерации (далее - АПС СКВВ) (если вывоз товаров осуществляется с представлением декларации на товары (далее ДТ) по номеру ДТ с целью получения в электронном виде сведений о вывозимых товарах; п. 49 ч. III передавать перевозчику по завершению совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля судна один экземпляр оформленных документов; п. 65 ч. III выполнять следующие функции при применении системы управления рисками: 1. Выявлять риски, в том числе содержащихся в профилях рисков, 2. Применять меры по минимизации рисков, содержащихся в профилях рисков, 3. Применять меры по минимизации рисков, которые могут применяться уполномоченными должностными лицами таможенных постов самостоятельно без указания в профиле риска, 4. Фиксировать результаты применения мер по минимизации рисков в соответствии с порядком, установленными правовыми актами ФТС России.

Таким образом, Милокумов Д.В. в соответствии со ст. 3 федерального закона от 21.07.1997 № 144-ФЗ РФ «О службе в таможенных органах Российской Федерации» и примечаниями к ст. ст. 285 и 318 УК РФ является должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти, выполняющим распорядительные функции в государственном органе в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости.

Согласно положений п. 21 Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции и проводящих таможенный контроль в отношении судов, используемых в целях торгового мореплавания, а также товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза этими судами, утвержденной приказом ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ № (далее – Инструкция № от ДД.ММ.ГГГГ), начальник таможенного поста, в регионе деятельности которого находится место погрузки (далее - таможенный пост погрузки), или уполномоченное им должностное лицо разрешает погрузку товаров и транспортных средств на судно после получения информации о времени и месте погрузки товаров на судно и проведения проверки следующих документов на данные товары: транспортные (перевозочные) документы, в соответствии с которыми товары перевозились по таможенной территории до места погрузки (если погрузка осуществляется после выпуска товаров).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 128 Положения о применении системы управления рисками, утверждённого Приказом ФТС России № от ДД.ММ.ГГГГ, уполномоченные должностные лица таможенных органов при проведении таможенного контроля с использованием системы управления рисками выявляют риски, в том числе индикаторы которых содержатся в профилях рисках.

Согласно информационного письма и.о. первого заместителя начальника Южной оперативной таможни Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ полковника таможенной службы ФИО11 № от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудникам Новороссийской таможни указано на необходимость в случае фактического вывоза товаров «сигареты с фильтром» на «экспорт» с территории РФ рассматривать вопрос о применении в товарным партиям таможенного осмотра с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (далее – МИДК) и об информировании в Южную оперативную таможню о фактах прибытия на таможенные посты товаров «сигареты с фильтром» для последующего вывоза на «экспорт» с территории РФ, а также о завершении процедуры «Таможенного транзита» и уведомлять сотрудников Южной оперативной таможни Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ.

В соответствии со служебной запиской и.о. начальника оперативно-аналитического отделения Новороссийской таможни южного таможенного управления федеральной таможенной службы РФ майором таможенной службы ФИО12 № от ДД.ММ.ГГГГ «Об операциях с табачной продукцией», на начальников таможенных постов Новороссийской таможни возложена обязанность дать указание подчинённым должностным лицам об информировании руководства оперативно-аналитического отделения касательно табака и табачной продукции (сигарет и т.п.) при: фактах ввоза товаров указанной категории; совершении любых таможенных операций (в т.ч. помещение на временное хранение, таможенных осмотров/досмотров, подачи транзитной декларации и др.).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от отправителя ООО «Табак – Инвест» (Беларусь) в адрес грузополучателя ASK TRADING PTE LTD (Сингапур) на территорию Российской Федерации по процедуре «экспорт» поступили 5 контейнеров №, №, №, №, № с товаром «сигареты с фильтром, содержащие табак» (далее – «сигареты») по 6 таможенным декларациям, выпущенным таможенными органами Республики Беларусь №, №, №, №, №, №, порт погрузки для дальнейшего экспорта Новороссийск.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Новороссийским западным таможенным постом Новороссийской таможни южного таможенного управления федеральной таможенной службы РФ совершены таможенные операции и таможенный контроль в отношении судна «MSC NILGUN V.» AC910R и товаров «сигареты», вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) в 5 контейнерах от отправителя ООО «Табак – Инвест» (Беларусь) в адрес грузополучателя ASK TRADING PTE LTD (Сингапур) по 6 таможенным декларациям, выпущенным таможенными органами Республики Беларусь № №, №, №, №, №, №.

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №10, являющийся экспедитором компании ООО «Медитерранеан Шиппинг Компани Русь» (далее по тексту Свидетель №10) и занимающийся таможенным оформлением груза на судно, с целью получения разрешения на погрузку товаров «сигареты» на судно «MSC NILGUN V.» AC910R, направил в электронном виде по каналам электронной связи в Новороссийский западный таможенный пост Новороссийской таможни южного таможенного управления федеральной таможенной службы РФ поручение на отгрузку экспортных грузов № от ДД.ММ.ГГГГ. К поручению прилагался пакет документов, включающий в себя 6 экспортных деклараций на товар и акты перетарки №, №, №, №, №, содержащие заведомо ложные сведения о том, что по адресу: <адрес>, на складе № ООО «КТЛ» из транспортных средств с государственными регистрационными знаками: №, № произведено перетаривание товаров в контейнера: TCNU8018697, TEMU7640520, INKU6306129, MSCU7070840, MEDU8080941, так как согласно сведений из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «КТЛ» услугами по перетарки не оказывало, складские помещения по вышеуказанному адресу согласно сведений Новороссийского отдела Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата ФС государственной регистрации, кадастра и картографии» по <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находились в собственности Российской Федерации (Росимущество), вышеперечисленные транспортные средства согласно сведений ОГТК из АБД «Горизонт» и системы взимания платы «Платон» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территорию <адрес> не въезжали.

При этом, в целях сокрытия факта фиктивности перетарки и неприбытия транспортных средств с государственными регистрационными знаками №, № на территорию <адрес> транспортные (перевозочные) документы, в соответствии с которыми товары перевозились по таможенной территории до места погрузки в зону таможенного контроля (далее – ЗТК) АО «Новорослесэкспорт» (<адрес>) Свидетель №10 в Новороссийский западный таможенный пост Новороссийской таможни южного таможенного управления федеральной таможенной службы РФ умышлено предоставлены не были.

В не установленное следствием время, но не позднее 20 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ у Милокумова Д.В., находящегося на рабочем месте в служебном помещении ОСТП НЗТП НТ ЮТ ФТС РФ по адресу: <адрес>, кабинет №, возник преступный умысел, направленный на превышение должностных полномочий из иной личной заинтересованности, заключающихся в незаконном разрешении погрузки товара на судно без осуществления надлежащего таможенного контроля.

Непосредственно после этого, в период времени с 20 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ до 08 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Милокумов Д.В., находящийся на рабочем месте в служебном помещении ОСТП НЗТП НТ ЮТ ФТС РФ по адресу: <адрес>, кабинет №, реализуя свой вышеуказанный преступный умысел, действуя умышленно, в интересах Свидетель №10, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения охраняемых законом интересов государства, и желая наступления этих последствий, осознавая, что действует за пределами возложенных на него полномочий, умышлено в нарушение п. 10 ч. III, п. 13 ч. III, п. 15 ч. III, п. 17 ч. III, п. 19 ч. III, п. 39 ч. III, п. 40 ч. III, п. 49 ч. III, п. 65 ч. III должностному регламенту №р СГТИ ОСТП НЗТП НТ ЮТ ФТС РФ, утвержденному ДД.ММ.ГГГГ и.о. начальника Новороссийской таможни южного таможенного управления федеральной таможенной службы РФ полковником таможенной службы ФИО10, не проинформировал сотрудников Южной оперативной таможни и руководство оперативно-аналитического отделения Новороссийской таможни о вывозе товаров «сигареты с фильтром» на «экспорт» с территории РФ, не смотря на наличие прямого указания, предусмотренного информационным письмом и.о. первого заместителя начальника Южной оперативной таможни Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы ФИО11 № от ДД.ММ.ГГГГ и служебной записки и.о. начальника оперативно-аналитического отделения Новороссийской таможни ФИО12 № от ДД.ММ.ГГГГ «Об операциях с табачной продукцией», не осуществив в нарушение п.21 Инструкции № от ДД.ММ.ГГГГ и подпункта 1 пункта 128 Положения о применении системы управления рисками, утверждённого Приказом ФТС России №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, проверку транспортных (перевозочных) документов и их полноты (комплектности), несмотря на наличие противоречивой информации об описании экспортируемых товаров в актах перетарки, незаконно принял решение о не проведении в отношении товаров таможенного осмотра с использованием инспекционно-досмотрового комплекса (далее – ИДК) и (или) таможенного досмотра, незаконно разрешив погрузку товаров на судно «MSC NILGUN V.» AC910R о чем свидетельствуют отметки на поручении №, заверенные подписью и личной номерной печатью (273) Милокумова Д.В. («Погрузка разрешена», ДД.ММ.ГГГГ, подпись).

Продолжая реализовывать своей преступный умысел, Милокумов Д.В., находясь в соответствии с приказом начальника Новороссийской таможни Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ №-КМ от ДД.ММ.ГГГГ в ежегодном оплачиваемом отпуске, в период времени с 20 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ по 01 час 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, прибыл в служебный кабинет № ОСТП НЗТП НТ ЮТ ФТС РФ по адресу: <адрес>, где, действуя умышленно, в интересах Свидетель №10, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения охраняемых законом интересов государства, и желая наступления этих последствий, осознавая, что действует за пределами возложенных на него полномочий, умышлено в нарушение п. 10 ч. III, п. 13 ч. III, п. 15 ч. III, п. 17 ч. III, п. 19 ч. III, п. 39 ч. III, п. 40 ч. III, п. 49 ч. III, п. 65 ч. III должностному регламенту №р СГТИ ОСТП НЗТП НТ ЮТ ФТС РФ, утвержденному ДД.ММ.ГГГГ и.о. начальника Новороссийской таможни южного таможенного управления федеральной таможенной службы РФ полковником таможенной службы ФИО10, не проинформировал сотрудников Южной оперативной таможни и руководство оперативно-аналитического отделения Новороссийской таможни о вывозе товаров «сигареты с фильтром» на «экспорт» с территории РФ, не смотря на наличие прямого указания, предусмотренного информационным письмом и.о. первого заместителя начальника Южной оперативной таможни Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы ФИО11 № от ДД.ММ.ГГГГ и служебной записки и.о. начальника оперативно-аналитического отделения Новороссийской таможни ФИО12 № от ДД.ММ.ГГГГ «Об операциях с табачной продукцией», не осуществив в нарушение п.21 Инструкции № от ДД.ММ.ГГГГ и подпункта 1 пункта 128 Положения о применении системы управления рисками, утверждённого Приказом ФТС России №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, с целью оформления товара «сигареты» и убытия судна «MSC NILGUN V.» AC910R предложил должностным лицам ОТСП НЗТП НТ ЮТ ФТС РФ Свидетель №6 и Свидетель №4 за материальное вознаграждение оформить поручение по каналам электронной связи, однако получил от них отказ.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 46 минут до 18 часов 27 минут 5 контейнеров №, №, №, №, № с товаром «сигареты» в соответствии с полученным от Милокумова Д.В. разрешением погружены на судно «MSC NILGUN V.» AC910R.

Далее в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Свидетель №7, при совершении таможенных операций и таможенного контроля в отношении судна «MSC NILGUN», несмотря на сообщения перевозчиком недостоверных сведений о количестве грузовых мест при убытии с таможенной территории ЕАЭС, приняв решение о не применении в отношении судна «NILGUN» мер по минимизации рисков, в нарушении п.п. 40, 43, 46, 47, 51 Инструкции №, подтвердил фактическое убытие товаров «сигареты», задекларированных по таможенной процедуре «экспорт», в виде проставления отметки о выпуске товара и разрешении вывоза на манифесте и грузовой декларации, а также внесения недостоверных сведений об убытии в автоматизированную подсистему контроля за вывозом товаров с территории Российской Федерации (далее - АПС «СКВВ»).

ДД.ММ.ГГГГ судно «MSC NILGUN V.» AC910R через морской порт Новороссийск убыло с территории ЕАЭС в порт назначение Текирдаг (<адрес>).

В рамках международного запроса из порта выгрузки – Текирдаг (Турция) получены сведения, свидетельствующие о том, что в ДД.ММ.ГГГГ на борту судна «MSC NILGUN V.» AC910R из морского порта Новороссийск, вместо заявленного по коносаменту товара «сигареты», в 5 контейнерах №, №, №, №, № прибыл иной товар «галька», содержащийся в 12 пластиковых бочках.

С учетом установленного факта предоставления в таможенный орган недостоверных сведений о наименовании фактически убывшего товара ДД.ММ.ГГГГ Новороссийским западным таможенным постом Новороссийской таможни Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ осуществлено электронное аннулирование сведений о фактическом вывозе товара «сигареты» на судне «MSC NILGUN V.» AC910R.

Действия Милокумова Д.В. по принятию решения о не проведении в отношении товаров таможенного осмотра с использованием ИДК повлекли за собой существенное нарушение конституционных интересов государства, которые состоят в прямой причинно-следственной связи, согласно которым в ведении Российской Федерации находятся установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки (п. «ж» ч. 1 ст. 71 Конституции РФ); на территории Российской Федерации не допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств, ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с федеральным законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей (ст. 74 Конституции РФ); начальник таможенного поста, в регионе деятельности которого находится место погрузки (далее - таможенный пост погрузки), или уполномоченное им должностное лицо разрешает погрузку товаров и транспортных средств на судно после получения информации о времени и месте погрузки товаров на судно и проведения проверки следующих документов на данные товары: транспортные (перевозочные) документы, в соответствии с которыми товары перевозились по таможенной территории до места погрузки (если погрузка осуществляется после выпуска товаров) (п. 21 Инструкция № от ДД.ММ.ГГГГ); уполномоченные должностные лица таможенных органов при проведении таможенного контроля с использованием системы управления рисками выявляют риски, в том числе индикаторы которых содержатся в профилях рисках (подпункт 1 пункта 128 Положения о применении системы управления рисками, утверждённого Приказом ФТС России № от ДД.ММ.ГГГГ); сотрудникам Новороссийской таможни указано на необходимость в случае фактического вывоза товаров «сигареты с фильтром» на «экспорт» с территории РФ рассматривать вопрос о применении к товарным партиям таможенного осмотра с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (далее – МИДК) и об информировании в Южную оперативную таможню о фактах прибытия на таможенные посты товаров «сигареты с фильтром» для последующего вывоза на «экспорт» с территории РФ, а также о завершении процедуры «Таможенного транзита» и уведомлять сотрудников Южной оперативной таможни Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ (информационное письмо и.о. первого заместителя начальника Южной оперативной таможни Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ полковника таможенной службы ФИО11 № от ДД.ММ.ГГГГ); на начальников таможенных постов Новороссийской таможни возложена обязанность дать указание подчинённым должностным лицам об информировании руководства оперативно-аналитического отделения касательно табака и табачной продукции (сигарет и т.п.) при: фактах ввоза товаров указанной категории; совершении любых таможенных операций (в т.ч. помещение на временное хранение, таможенных осмотров/досмотров, подачи транзитной декларации и др.) (служебная записка и.о. начальника оперативно-аналитического отделения Новороссийской таможни южного таможенного управления федеральной таможенной службы РФ майором таможенной службы ФИО12 № от ДД.ММ.ГГГГ «Об операциях с табачной продукцией»), а также наступление негативных последствий в виде сокрытия в действиях компании «MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A.» (12-14, Chemin Rieu, 1208, Geneva Switzeland) – «МЕДИТЕРРАНЕАН ШИППИНГ ФИО13» (1208 Швейцария, Женева, Шемин Рью 12-14) признаков административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ - сообщение в таможенный орган недостоверных сведений о количестве грузовых мест, об их маркировке, о наименовании, весе брутто и (или) об объеме товаров при прибытии на таможенную территорию Таможенного союза, убытии с таможенной территории Таможенного союза либо помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита или на склад временного хранения путем представления недействительных документов либо использование для этих целей поддельного средства идентификации или подлинного средства идентификации, относящегося к другим товарам и (или) транспортным средствам, сокрытия преступления и причинения бюджету Российской Федерации экономического ущерба в виде неуплаты акцизных сборов и НДС в сумме 291 153 856, 86 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ уполномоченным по особо важным делам отдела административных расследований Новороссийской таможни Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ ФИО14 установлен факт наличия в действиях морского перевозчика – компании MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A.» (12-14, Chemin Rieu, 1208, Geneva Switzeland) – «МЕДИТЕРРАНЕАН ШИППИНГ ФИО13» (1208 Швейцария, Женева, Шемин Рью 12-14) признаков административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.16.1 КоАП РФ и на основании п.6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности отказано в возбуждении дела об административном правонарушении.

Таким образом, в результате действий Милокумова Д.В., способствовавшего сокрытию преступления, вместо задекларированного товара, в контейнерах на судно «MSC NILGUN» был погружен и в дальнейшем убыл с таможенной территории ЕАЭС иной товар, а табачная продукция, заявленная в экспортных ДТ, попала в оборот на территории Российской Федерации, причинив ее бюджету экономический ущерб в виде неуплаты акцизных сборов и НДС в сумме 291 153 856, 86 рублей.

В судебном заседании подсудимый Милокумов Д.В. вину в предъявленном ему обвинении в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ признал полностью и пояснил, что ранее работал на должности старшего государственного таможенного инспектора ОСТП Новороссийского западного таможенного поста Новороссийской таможни. ДД.ММ.ГГГГ. в 20 часов он заступил в ночную смену. В этот день, им в служебном кабинете №, расположенном по адресу: <адрес>, то есть на территории Западного таможенного поста, оформлялись поручения, на погрузку на теплоход «MSK NILGUN V.». По одному из поручений он оформлял пять контейнеров с товаром «сигареты с фильтром, содержащие табак» которые следовали из Республики Беларусь в адрес компании в Сингапур. При принятии решения о погрузке товара «сигареты с фильтром, содержащие табак» на судно «MSK NILGUN V.» им были допущены нарушения, а именно: не использовано программное средство КПС «Портал Морской порт» для проверки поручения на погрузку и совершения таможенных операций, в результате чего не выявлена рисковая ситуация; не осуществлен должный таможенный контроль транспортных документов и при их отсутствии выдано разрешение на погрузку товаров; не применены необходимые формы таможенного контроля в отношении данной партии товаров для устранения противоречий в документах; не исполнены требования Южной оперативной таможни и других оперативных подразделений таможенных органов об оперативном информировании структурных подразделений для принятия мер при вывозе товаров «сигареты»; не были применены меры фактического контроля, в виде осмотра с использованием инспекционно-досмотрового комплекса, а также таможенного досмотра. В содеянном раскаивается.

Оценивая показания подсудимого Милокумова Д.В., суд признаёт их достоверными, соответствующим установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела. Поэтому, показания Милокумова Д.В. суд принимает в подтверждении его виновности.

Вина Милокумова Д.В. в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, подтверждается не только признательными показаниями подсудимого, но и показаниями свидетелей, а также письменными доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №9 показал, что является начальником отдела контроля за таможенным транзитом Новороссийской таможни, был председателем комиссии по проведению служебной проверки, назначенной приказом Новороссийской таможни от ДД.ММ.ГГГГ №, основанием проведения которой явилось представление УФСБ России по <адрес> о неправомерных действиях (бездействии) должностных лиц Новороссийского западного таможенного поста (НЗТП) Новороссийской таможни. В ходе проверки было установлено, что в марте 2019 г. должностными лицами НЗТП совершались таможенные операции и проводился таможенный контроль вывозимых с таможенной территории ЕАЭС, а именно, Республики Беларусь, товаров «сигареты с фильтром, содержащие табак» на судно «MSC NILGUN». ДД.ММ.ГГГГг. в отдел специальных таможенных процедур (ОСТП) НЗТП экспедитором ООО «Медитерриан Шипинг Компани Русь» было подано поручение на погрузку товаров «сигареты с фильтром, содержащие табак» на судно «MSC NILGUN» по декларациям ДТ, находящихся в пяти контейнерах. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГг. старшим государственным таможенным инспектором ОСТП НЗТП Милокумовым Д.В. принято решение о погрузке товара, как следует из отметок о разрешении погрузки, проставленных на поручении в бумажном варианте «Погрузка разрешена», со штампом и подписью должностного лица. При этом в ходе проверки было установлено, что программное средство КПС «Портал Морской порт» не использовалось Милокумовым Д.В. для совершения таможенных операций. Был исследован вопрос, все ли меры системы управления рисками приняты, и специалист по данному направлению в рамках служебной проверки дал заключение о том, что должностное лицо не использовало программное средство, которое позволило бы выявить рисковую ситуацию. Поскольку Милокумовым Д.В. совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля по поручению на погрузку товаров осуществлялось без использования КПС «Портал Морской порт», он не провел проверку поручения в целях выявления рисков программными средствами. Далее, был изучен вопрос правомерности принятия Милокумовым Д.В. решений по оформленным поручениям и было установлено, что пакет документов судового дела не содержал транспортные документы, а именно товаротранспортные накладные. В соответствии с Приказом ФТС России №, при оформлении поручений на погрузку товаров проверяется декларация на товары, поручение, иные документы, в том числе товаротранспортные документы, в отношении которых товары доставлялись в пункт убытия. Судовое дело судна «MSC NILGUN» данных документов не содержало, поэтому Милокумов Д.В. выдав разрешение на погрузку товаров, не осуществил таможенный контроль транспортных (перевозочных) документов и тем самым допустил нарушение приказа ФТС России. Было также установлено, что при таможенном оформлении Милокумовым Д.В. товара имелось несоответствие документов, в частности, актов перетарки в части наименования товаров и количества мест. Так, в представленных Милокумову Д.В. документах на товары «сигареты с фильтром, содержащие табак» имелись противоречия, а именно, в актах перетарки товаров из автотранспортных средств в контейнеры указано наименование товара «упаковка ПВХ (термоусадочная пленка)». Однако, им не применены формы таможенного контроля в отношении данной партии товаров для устранения противоречий в документах, при погрузке товара на судно «MSC NILGUN» при наличии оснований не были применены меры фактического контроля в виде осмотра с использованием инспекционно-досмотрового комплекса, а также таможенного досмотра. Также было установлено, что на таможенный пост поступили два документа: письмо Южной оперативной таможни от ДД.ММ.ГГГГ № «О направлении информации» и служебная записка оперативно-аналитического отделения Новороссийской таможни от ДД.ММ.ГГГГ № «Об операциях с табачной продукцией», где указано усилить контроль за данной номенклатурой товаров и при перемещении данных товаров через границу оперативно информировать данные структурные подразделения для принятия мер. С этими документами Милокумов Д.В. был ознакомлен, однако их требования проигнорировал. В результате товар «сигареты с фильтром, содержащие табак» не был вывезен и остался на территории Российской Федерации. Также было установлено, что фактически перетарка товара не производилась, транспортные средства с сигаретами на территорию <адрес> не въезжали, то есть акты перетарки являлись фиктивными. Если бы Милокумов Д.В. проверил транспортные документы, принял надлежащие меры таможенного контроля, это позволило бы выявить несоответствие заявленных сведений о товаре. Таким образом, Милокумовым Д.В. при совершении таможенных операций, связанных с выдачей разрешения на погрузку товара «сигареты с фильтром, содержащие табак» на судно «MSC NILGUN», несмотря на отсутствие транспортных (перевозочных) документов на перевозку товара по таможенной территории до места погрузки, наличие противоречий в документах на товары «сигареты с фильтром, содержащие табак», не были выявлены риски несоблюдения нормативных актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов ЕАЭС, при наличии оснований не были применены меры фактического контроля, в виде осмотра с использованием инспекционно-досмотрового комплекса, а также таможенного досмотра, тем самым не выполнены должностные обязанности. Милокумов Д.В. имел опыт позволяющий ему надлежащим образом проверить документы при совершении таможенной операции.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №1 показала, что в период ДД.ММ.ГГГГ г. работала в должности начальника Новороссийского западного таможенного поста Новороссийской таможни. В ДД.ММ.ГГГГ г. она дала указание подчиненным проверить по программным продуктам Лесного порта все контейнеры, убывавшие с табачной продукцией, и была выявлена ситуация, что оформлялись контейнеры без таможенного контроля. Указание было вызвано тем, что аналогичный случай был выявлен сотрудниками отдела по противодействию коррупции Новороссийской таможни. По базе Лесного порта было установлено, что такие контейнеры уходили и ранее, и она дала указание передать всю информацию в отдел по противодействию коррупции. Примерно в октябре – ноябре, когда она была в отпуске, ей звонили подчиненные и говорили, что было убытие такого товара без таможенного контроля, без применения мер по минимизации риска. На ее вопрос, срабатывал ли там профиль риска, ей пояснили, что профиль не срабатывал, но служебная записка, которую готовил ЮОТ примерно в феврале о необходимости информировать аналитический отдел о таком роде грузов – не была выполнена. То есть, Милокумов Д.В. не информировал аналитический отдел о том, что такой товар убывает – для принятия последующих решений, применения МИДК, таможенного досмотра. Этого сделано не было. Со слов инспекторов, были оформлены поручения на бумажном носителе, а на электронном носителе посредством портала КПС «Портал Морской порт» не была забита эта информация в электронную базу. То, что не сделано было Милокумовым Д.В. – он обязан был проинформировать аналитический отдел, правоохранительный блок о том, что такой товар убывает, чтобы правоохранительный блок мог уже самостоятельно принимать решение о необходимости таможенного досмотра по профилю риска № либо осмотра с МИДК. Но таможенный пост, согласно ориентировке, был обязан информировать ЮОТ, в электронном виде это делается в круглосуточном режиме. Нарушения Милокумова Д.В. выразились в том, что он не информировал, согласно служебных записок и писем ЮОТ, об убытии данного товара с таможенной территории Российской Федерации аналитический отдел правоохранительного блока, подразделения, которые принимают решения о применении мер минимизации риска, а именно, досмотр, осмотр с МИДК, не забил эти поручения в «Портал Морской порт» в электронном виде, они были на бумажном носителе. Фактически контейнеры ушли через девять дней, то есть еще было время исправить эту ситуацию, если бы Милокумов Д.В. информировал её или курирующего заместителя Зотина, они это решение успели бы принять, потому что контейнеры хранились в зоне таможенного контроля еще девять дней. Он обязан был их информировать, это было в ночь с 7 на 8 марта, по ее распоряжению в выходные и праздничные дни она контролировала пост, дважды в день ей докладывали оперативную обстановку заместители курирующие и начальники отделов.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №6 показала, что она замещала должность ведущего государственного таможенного инспектора ОСТП НЗТП Новороссийской таможни. Весной ДД.ММ.ГГГГ она осуществляла таможенное оформление судна «MSC NILGUN». Каких-либо таможенных операций, связанных с оформлением суда, она фактически не проводила, поскольку его отход приходился не на ее смену. Поручение на погрузку по данному судну оформляла инспектор Свидетель №4, но затем в нем была обнаружена ошибка, поэтому поручение аннулировано. С Милокумовым Д.В. находилась в служебных отношениях, оценивает его как одного из самых грамотных и опытных сотрудников таможни. В момент оформления отхода суда, примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ г., когда она была на вечерней смене, Милокумов Д.В. приходил на работу, общался с ней. В это время он находился в отпуске.

В судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №6 данные ею ранее в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно ДД.ММ.ГГГГ она находилась на рабочем месте. Вечером, когда она находилась в кабинете одна, зашел Милокумов Д.В., находившийся в этот период в отпуске, и спросил у нее, когда будет уходить судно «MSC NILGUN», она пояснила, что скорее всего 16 марта. ФИО1 спросил на чьей смене будет уходить судно, она ответила, что явно не на ее смене. Милокумов Д.В. сказал, что того, кто отпустит судно, отблагодарят. На ее вопрос, «Почему», Милокумов Д.В. пояснил, что там сигареты, поручение оформлял он, ничего никому не будет. Она поняла, что с выпуском данного судна будут проблемы, так как обстоятельства просьбы Милокумова Д.В. вызвали опасения в законности выпуска судна и товара «сигареты». Она могла совершить выпуск судна в конце своей смены, но решила отказаться от предложенного Милокумовым Д.В. вознаграждения. При этом предложила ему поговорить с Свидетель №4 Вечером, передавая смену Свидетель №4, она сообщила ей о разговоре с Милокумовым Д.В. и предупредила, чтобы та не связывалась с выпуском этого судна. Позже она узнала от Свидетель №4, что Милокумов Д.В. обращался к ней с аналогичной просьбой выпустить судно «MSC NILGUN» и товар «сигареты» за благодарность, но Свидетель №4 также отказалась.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №6 подтвердила.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №4 показала, что замещала должность государственного таможенного инспектора ОСТП НЗТП Новороссийской таможни, работала в одном подразделении Новороссийской таможни вместе с Милокумовым Д.В. и Свидетель №6 В настоящее время не помнит всех обстоятельств дела.

В судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №4 данные ею ранее в ходе предварительного следствия, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она работала в ночную смену вместе с Свидетель №6, которая была старшей смены. Примерно в 23 часа 30 минут в служебный кабинет зашел Милокумов Д.В., который в это время находился в отпуске. Милокумов Д.В. предложил ей пойти с ним и поговорить. Между ними состоялся разговор, в ходе которого он попросил ее отпустить судно «MSC NILGUN» «за магарыч». Она отказалась и пояснила, что этим в любом случае занимается старший смены Свидетель №6, и тем более объявлено штормовое предупреждение, поэтому отход будет не в их смену. На этом разговор был окончен. Они вернулись в кабинет, а через некоторое время в окошко кабинета обратился экспедитор ООО «MSC Русь» Свидетель №10, который пришел узнать относительно поручений по отходу судна «MSC NILGUN». Она пояснила, что действует штормовое предупреждение. Затем к окошку подошел Милокумов Д.В. и стал общаться с Свидетель №10, но о чем, она не слышала. Потом Милокумов Д.В. вышел в коридор, там еще некоторое время разговаривал с Свидетель №10 и вернулся в кабинет. Какое-то время Милокумов Д.В. по его просьбе занял место за ее компьютером и 5-10 минут выполнял какую-то работу, а затем ушел. Что именно делал Милокумов Д.В., пояснить не может, так как выходила из кабинета. О состоявшемся между ней и Милокумовым Д.В. разговоре по поводу отхода судна «MSC NILGUN» она рассказала Свидетель №6

Оглашенные показания свидетель Свидетель №4 подтвердила.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №7 показал, что замещал должность главного государственного таможенного инспектора ОСТП НЗТП Новороссийской таможни. Насколько помнит, он отрабатывал отходную комиссию судна «MSC NILGUN». Он проверил документы (манифесты, коносаменты, поручения) и принял судно в обработку. Проверив документы, он отпустил судно. Сведения об убытии товара, следовавшего на борту судна «MSC NILGUN» он внес КПС «Портал Морской порт». В ходе проверки документов он проверял соответствие номеров контейнеров, наименований груза. Сами контейнеры не досматривал, на этих судах существует порядка 13 – 14 палуб, осмотреть контейнеры на борту судна невозможно. Решение о том, досматривать ли груз, совершать иные действия принимается во время оформления поручения на погрузку. Оформлял поручение на погрузку возможно Милокумов Д.В. В тот момент действовала служебная записка ОАО об усилении контроля. Если бы он оформлял поручение, то известил бы начальника отдела либо заместителя. Он никого информировать не должен, потому что разрешение на погрузку оформлено, груз разрешили грузить на борт судна. Тот инспектор, который разрешил погрузку, проводит все действия с данным грузом. Разрешение на погрузку оформляется в электронном виде с внесением в КПС «Портал Морской порт», а также на бумажном носителе с проставлением штампа «Погрузка разрешена», где проставляется личная номерная печать инспектора. Он, как инспектор, отпускавший судно, был лишен возможности совершать какие-либо действия с товаром, когда груз уже находился на борту. Тот, кто оформил поручение на погрузку и принял решение разрешить погрузку на борт судна, был обязан принять все меры, в том числе, совершить действия об ориентировании правоохранительных подразделений. В тот период действовала служебная записка аналитического подразделения Новороссийской таможни об усилении контроля.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №10 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ. работает начальником отдела экспедирования ООО «Медитерриан Шипинг Компани Русь». ДД.ММ.ГГГГ приблизительно в 19 часов им было подготовлено поручение на погрузку товара «сигареты» №. Он выполнял лишь техническую работу с документами. Разрешение на погрузку на бумажном носителе ДД.ММ.ГГГГ. оформлял Милокумов Д.В., то есть им был проставлен штамп «Погрузка разрешена», а также проставлен оттиск личной номерной печати и подпись. Поручение в электронном виде было загружено в КПС «Портал Морской порт» ДД.ММ.ГГГГ. и носило дублирующий характер.

В судебном заседании, по ходатайству стороны защиты, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №10 данные им ранее в ходе предварительного следствия, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ. приблизительно в 19 часов им было подготовлено поручение №, где отображались данные о товаре «сигареты», на основании представленных отправителем документов, включая акты перетарки. В поручении были указаны контейнеры №, №, №, №, № Подготовленные им поручение на погрузку и товаросопроводительные документы были представлены сотруднику ОСТП НЗТП Новороссийской таможни Милокумову Д.В. для проверки. Милокумовым Д.В. сведения, отображенные в поручении, были сверены с данными товаросопроводительных документов, представленных отправителем. После чего без применения форм таможенного контроля на поручении на погрузку № Милокумовым были проставлены отметки «Погрузка разрешена». Поручение на погрузку № не было внесено в КПС «Морской портал» в период с 07.03.2019г. по 15.03.2019г., так как не поступило соответствующего указания от Милокумова Д.В.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №10 подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №8 показал, что до ДД.ММ.ГГГГ работал заместителем директора транспортной компании ООО «Мир Логистик». Компания занималась перевозкой контейнеров. В настоящее время он не помнит обстоятельств дела.

В судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №8 данные им ранее в ходе предварительного следствия, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года он работал в должности заместителя директора ООО «Мир Логистик», которое осуществляло свою деятельность в сфере грузоперевозок, в том числе, международных. В его должностные обязанности входила организация работы Общества, в том числе, организация грузовых перевозок в соответствии с условиями заключенных гражданско-правовых договоров. Исходя из документов, которые сохранились в ООО «Мир Логистик», а именно пяти транспортных накладных, перевозка контейнеров осуществлялась на автомобилях компании: MAN TGA 18.390 4*2 BLS, государственный регистрационный номер № регион с полуприцепом SCHMITZ CARGOBULL SCF 24, государственный регистрационный номер №, под управлением водителя ФИО2 и MAN TGA 18.360 4*2 BLS, государственный регистрационный номер № регион, с полуприцепом к нему марки Когель, государственный регистрационный номер №, под управлением водителя ФИО3 Договор на оказание транспортных услуг не заключался, расчет производился наличными.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №8 подтвердил.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №3 показала, что работает на должности юриста в ООО «КДЦ УРО-ПРО» с ДД.ММ.ГГГГ. Деятельность компании ООО «Компьютерная томография и литотрипсия» прекращена путем реорганизации в форме присоединения к ООО «КДЦ УРО-ПРО». Территориально организация расположена в <адрес> и никакого отношения к <адрес> не имеет. Организация занимается оказанием медицинских услуг. Деятельностью связанной с торговлей, контейнерными перевозками, хранением грузов организация не занимается. У организации отсутствуют складские помещения и территории по адресу: <адрес>.

Свидетель Свидетель №2, чьи показания от ДД.ММ.ГГГГ. по ходатайству государственного обвинителя, с согласия подсудимого и его защитника были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия показала, что в период с 14.06.2022г. по настоящее время она занимает должность начальника отдела управления имуществом ФГБУ ФГУП/АО и распоряжения имуществом государственной казны Межрегионального — территориального управления Федерального — агентства по управлению государственным имуществом в <адрес> и <адрес> (далее — МТУ Росимущества в КК и РА). Согласно сведений Единого государственного реестра недвижимости право собственности на объект недвижимости с кадастровым номером № (здание, расположенное по адресу: <адрес>) ДД.ММ.ГГГГ было зарегистрировано за Российской Федерацией (номер гос. регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ). В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный объект одновременно был закреплен за ФГУП «ФТ-Центр» на праве хозяйственного ведения. Таким образом` в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ право владеть, пользоваться и распоряжаться рассматриваемым имуществом было закреплено за РФ в лице МТУ Росимущества в КК и РА.

В соответствии с распоряжением МТУ Росимущества в КК и РА от ДД.ММ.ГГГГ №-Р принято решение о приватизации нежилого здания - склада-ангара по адресу «<адрес>, составляющего имущество казны Российской Федерации, путем проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме.

В ходе анализа сведений, содержащихся в базе данных АСУФИ ИС «Аренда» установлено отсутствие какой-либо информации (документов) о заключенных договорах аренды с компаниями ООО «Компьютерная томография и литотрипсия», ООО «Компания транспортной логистики» в отношении имущества федерального уровня собственности, в т.ч. по объекту недвижимости с кадастровым номером №.

Свидетель Свидетель №5, чьи показания от ДД.ММ.ГГГГ. по ходатайству государственного обвинителя, с согласия подсудимого и его защитника были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия показала, что она является генеральным директором ООО «Компания транспортной логистики». Компания осуществляет деятельность в сфере автомобильного грузового транспорта и оптовой торговли. Компания связанна договорными отношениями только с постоянными клиентами, к которым относятся: ОАО «Томское пиво» (<адрес>), ООО «Фирма «ДОК» (<адрес>), ООО «Транзит М» (<адрес>), Группа компаний «Волк» (<адрес>), ООО «БРЛ» (<адрес>). Указанным компаниям оказываются услуги по экспедированию грузов товаров народного потребления (пиво, бумага, чипсы, безалкогольные напитки и иные товары).

ООО «Компания транспортной логистики» не имеет складских помещений и территорий по адресу: <адрес>. Фактически производственные территории и объекты общества находятся по адресу: <адрес>. Компания ООО «Компания транспортной логистики» с момента создания, с ДД.ММ.ГГГГ. по настоящее время не оказывала никаких услуг ООО «Табак Инвест» (<адрес>), ООО «Мир-Логистик» (<адрес>), «Ask Trading Pte Ltd» (<адрес> «White Clouds Limited» (<адрес>), «Hongkong Denlong Co. LTD» (<адрес>). C ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Компания транспортной логистики» не могла и не оказывала никаких услуг индивидуальным предпринимателям, физическим и юридическим лицам, в т. ч. по вопросам перетарки товаров. Более того, ООО «Компания транспортной логистики» в ДД.ММ.ГГГГ не оказывала никаких услуг по перетарке подакцизных товаров «сигареты», а также не осуществляла транспортировку таких товаров в <адрес>. С момента образования компании и по настоящее время в ООО «Компания транспортной логистики» не осуществляли трудовую деятельность граждане с фамилиями и инициалами «ФИО49» и «ФИО50». Такие лица ей не знакомы и не известны.

Объективно вина Милокумова Д.В. в совершении им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ подтверждается также письменными доказательствами.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр служебного кабинета № Новороссийского Западного таможенного поста Новороссийской таможни: по адресу: <адрес>, в котором в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлял свою служебную деятельность Милокумов Д.В.

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр следующих документов и предметов: материалов ОРД, предоставленных на основании постановления начальника отдела по противодействию коррупции Новороссийской таможни ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ.; материалов ОРД, предоставленных на основании постановления заместителя начальника Управления – начальника Службы в <адрес> ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ.; предметов и документов, изъятых в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ.; предметов и документов, изъятых в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ.; материалов ОРД, предоставленных на основании постановления заместителя начальника Управления – начальника Службы в <адрес> ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ № заместителя начальника Управления – начальника Службы в <адрес> ФИО16, согласно которому представлены результаты оперативно-розыскных мероприятий.

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведения Службой в <адрес> <адрес> оперативно-розыскных мероприятий получены данные свидетельствующие о совершении Милокумова Д.В. преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ. В связи с этим, результаты оперативно-розыскной деятельности переданы в следственный отдел по <адрес> следственного управления Следственного комитета России по <адрес> для использования в доказывании.

Запросом о предоставлении информации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заместителем начальника Управления – начальником Службы в <адрес> ФИО16 просит генерального директора АО «Новорослесэкспорт» предоставить всю документацию находящихся в контейнерах №, №, №, №, № на судне «MSC NILGUN FC910R».

Сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому АО «НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ» предоставило документы по контейнерам №, №, №, №, №, убывших через ЗТК АО «НЛЭ» в ДД.ММ.ГГГГ года на судне «MSC NILGUN FC910R» рейс №

Транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой грузоотправителем является ООО «Табак-Инвест», Беларусь, <адрес>, а грузополучателем является ASK TRADING PTE LTD ID. NO №. 21 BUKIT BATOK CRESCENT, #03-76 WCEGA TOWER, SINGAPORE. Наименование груза являются сигареты, фильтры -12 упаковок, вес брутто составляет 20000,9. Сопроводительные документы на груз ДТ №, №. Прием груза находиться по адресу: <адрес> (склад поставщика). Сдача груза находиться по адресу: Россия, <адрес> (ЗТК НЛЭ). Перевозчиком является ФИО2, зарегистрированный по адресу: <адрес>. Транспортное средство имеет гос. номер №, которое имеет прицеп с гос. номером №, на котором находился контейнер: №.

Декларацией на товар №, согласно которой отправителем является ООО «Табак-Инвест» по поручению «ASK TRADING PTE LTD» <адрес>. Получателем является ASK TRADING PTE LTD ID. №. 21 BUKIT BATOK CRESCENT, #03-76 WCEGA TOWER, SINGAPORE. Декларантом является ООО «Табак-Инвест, 220073, <адрес>. Маркировка и количество- номера контейнеров- количество и отличительные особенности сигареты с фильтром, содержащий табак 17780 штук. Цена товара составляет 192 125. 00 Доллар США. Вес брутто составляет 19 990 кг, а вес нетто составляет 17 075 кг.

Декларацией на товары №, согласно которой отправителем является ООО «Табак-Инвест» по поручению «ASK TRADING PTE LTD» <адрес>. Получателем является ASK TRADING PTE LTD ID. NO 199406319K. 21 BUKIT BATOK CRESCENT, #03-76 WCEGA TOWER, SINGAPORE. Декларантом является ООО «Табак-Инвест, <адрес>. Маркировка и количество - номера контейнеров - количество и отличительные особенности сигареты с фильтром, содержащий табак 26.1 штук. Цена товара составляет 173.57 Доллар США. Вес брутто составляет 21.8 кг, а вес нетто составляет 17.5 кг.

Разовым пропуском на въезд на территорию АО «Новорослесэкспорт», согласно которому номер визита №, номер контейнера №, Автомашина/прицеп №, должность и ФИО: водитель ФИО2, собственник ТС является МИР-ЛОГИСТИК, NN пломба-№. Пропуск выдан ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 54 минуты действует до ДД.ММ.ГГГГ 12 часов 00 минут.

Транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой грузоотправителем является ООО «Табак-Инвест», <адрес>, а грузополучателем является ASK TRADING PTE LTD ID. NO 199406319K. 21 BUKIT BATOK CRESCENT, #03-76 WCEGA TOWER, SINGAPORE. Наименование груза являются сигареты, фильтры - 12 упаковок, вес брутто составляет 20461,7. Сопроводительные документы на груз ДТ №, №. Прием груза находиться по адресу: <адрес> (склад поставщика). Сдача груза находиться по адресу: <адрес> (ЗТК НЛЭ). Перевозчиком является ФИО3, зарегистрированный по адресу: <адрес>. Транспортное средство имеет гос. номер №, которое имеет прицеп с гос. номером №, на котором находился контейнер: №.

Декларацией на товары №, согласно которой отправителем является ООО «Табак-Инвест» по поручению «ASK TRADING PTE LTD» <адрес>. Получателем является ASK TRADING PTE LTD ID. NO 199406319K. 21 BUKIT BATOK CRESCENT, #03-76 WCEGA TOWER, SINGAPORE. Декларантом является ООО «Табак-Инвест», <адрес>. Маркировка и количество - номера контейнеров - количество и отличительные особенности сигареты с фильтром, содержащий табак 17970 штук. Цена товара составляет 196 962.50 Доллар США. Вес брутто составляет 20 450.8 кг, а вес нетто составляет 19 508.3 кг.

Запросом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому генеральный директор ООО «Таможенные технологии» ФИО17 запрашивает у начальника Новороссийского западного таможенного поста Свидетель №1 разрешение на ввоз контейнеров с грузом «сигареты, фильтры» на ПЗТК АО «НЛЭ» по ДТ №, № для последующей отправки на экспорт. Отправителем является ООО «ТАБАК-ИНВЕСТ» <адрес>. Получателем является ASK TRADING PTE LTD D. No 199406319K/ 21 Bukit Batok Creskent. Страной назначения является <адрес> Код ТН ВЭД: №, №, номер контейнера №, наименование товара: сигареты, фильтры, вес брутто товара в контейнере 20461,7 кг, тара контейнера составляет 3890 кг, количество мест 12, гос.номер а/м и прицепа: №.

Актом перетарки №, согласно которому грузом являются сигареты с фильтром по адресу: <адрес>, склад №. Выгруженное транспортное средство/ контейнер имеют гос. номера №. Транспортные документы № от ДД.ММ.ГГГГ, МТТН № от ДД.ММ.ГГГГ, декларации на товары №, №. Загруженное тр. ср-во/контейнера - №, количество мест 12, описание мест упаковка ПВХ (термоусадочная пленка), брутто весом 20461,7 кг. и 20,9 кг, количество коробок 1873 и 1. По окончании перетарки на груженный контейнер № установлена силовая пломба №.

Разовым пропуском на въезд на территорию АО «Новорослесэкспорт», согласно которому номер визита №, номер контейнера №, Автомашина/прицеп №, должность и ФИО: водитель ФИО3, собственник ТС является МИР-ЛОГИСТИК, NN пломба-№ Пропуск выдан ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 33 минуты действует до ДД.ММ.ГГГГ 12 часов 00 минут.

Транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой грузоотправителем является ООО «Табак-Инвест», <адрес>, а грузополучателем является HONGKONG DENGLONG CO. LTD, HONG KONG, TSUE WAN, MIDTOWN, 11 HOI SHING ROAD. Наименование груза являются сигареты, фильтры -12 упаковок, вес брутто составляет 20631. Сопроводительные документы на груз №. Прием груза находиться по адресу: <адрес> (склад поставщика). Сдача груза находиться по адресу: <адрес> (ЗТК НЛЭ). Перевозчиком является ФИО3, зарегистрированный по адресу: <адрес>.Транспортное средство имеет гос. номер №, которое имеет прицеп с гос. номером №, на котором находился контейнер: №

Декларацией на товары №, согласно которой отправителем является ООО «Табак-Инвест», <адрес>. Получателем является HONGKONG DENGLONG CO. LTD, HONG KONG, TSUE WAN, MIDTOWN, 11 HOI SHING ROAD. Декларантом является ООО «Табак-Инвест, <адрес>. Маркировка и количество- номера контейнеров- количество и отличительные особенности сигареты с фильтром, содержащий табак в количестве 18140 штук. Цена товара составляет 200398.57 Доллар США. Вес брутто составляет 20 609.2 кг, а вес нетто составляет 19 676.2 кг.

Доставочным листом к декларации на товары №, согласно которому отправителем является ООО «Табак-Инвест» <адрес>. Маркировка и количество - номера контейнеров- количество и отличительные особенности фильтры цилиндрической формы, представляют собой заготовки для сигарет из ацетатного волокна в количестве 26,1 штук. Код товара №. Вес брутто составляет 21.8 кг, а вес нетто 17.5 кг. Цена товара составляет 173,57.

Актом перетарки №, согласно которому грузом являются сигареты с фильтром по адресу: <адрес>, склад №. Выгруженное транспортное средство/ контейнер имеют гос. номера №. Транспортные документы МТТН № от ДД.ММ.ГГГГ. Декларация на товары №. Загруженное тр. Ср-во/контейнера № количество мест 12, описание мест упаковка ПВХ (термоусадочная пленка), брутто весом 20631 кг., количество коробок 1836 и 1. По окончании перетарки на груженный контейнер № установлена силовая пломба №.

Разовым пропуском на въезд на территорию АО «Новорослесэкспорт», согласно которому номер визита №, номер контейнера №, Автомашина/прицеп №, должность и ФИО: водитель ФИО3, собственник ТС является МИР-ЛОГИСТИК, NN пломба-№. Пропуск выдан ДД.ММ.ГГГГ в 23 часов 22 минуты действует до ДД.ММ.ГГГГ в 23 часов 59 минут.

Транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой грузоотправителем является ООО «Табак-Инвест», <адрес>, а грузополучателем является WHITE CLOUDS LTD, HONG KONG. Наименование груза являются сигареты, фильтры -12 упаковок, вес брутто составляет 20530,4. Сопроводительные документы на груз №. Прием груза находиться по адресу: <адрес> (склад поставщика). Сдача груза находиться по адресу: Россия, <адрес> (ЗТК НЛЭ). Перевозчиком является ФИО2, зарегистрированный по адресу: <адрес>.Транспортное средство имеет гос. номер №, которое имеет прицеп с гос. номером №, на котором находился контейнер: №

Декларацией на товары №, согласно которой отправителем является ООО «Табак-Инвест», <адрес>. Получателем является HONGKONG DENGLONG CO. LTD, HONG KONG, TSUE WAN, MIDTOWN, 11 HOI SHING ROAD. Декларантом является ООО «Табак-Инвест, <адрес>. Маркировка и количество- номера контейнеров- количество и отличительные особенности сигареты с фильтром, содержащий табак в количестве 18547 штук. Цена товара составляет 202395,57 Доллар США. Вес брутто составляет 20508.600 кг, а вес нетто составляет 19577.600 кг.

Доставочным листом к декларации на товары №, согласно которому отправителем является ООО «Табак-Инвест» <адрес>. Маркировка и количество- номера контейнеров- количество и отличительные особенности фильтры цилиндрической формы, представляют собой заготовки для сигарет из ацетатного волокна в количестве 26,1 штук. Код товара №. Вес брутто составляет 21.800 кг, а вес нетто 17.500 кг. Цена товара составляет 173,57.

Запросом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому генеральный директор ООО «Таможенные технологии» ФИО17 запрашивает у начальника Новороссийского западного таможенного поста Свидетель №1 разрешение на ввоз контейнеров с грузом «сигареты, фильтры» на ПЗТК АО «НЛЭ» по №, для последующей отправки на экспорт. Отправителем является ООО «ТАБАК-ИНВЕСТ» <адрес>. Получателем является White Clouds LTD, HONG KONG, TSUE WAN, MIDTOWN, 11 HOI SHING ROAD3. Страной назначения является <адрес> Код ТН ВЭД: №,№, номер контейнера №, наименование товара: сигареты, фильтры, вес брутто товара в контейнере 20530,4 кг, тара контейнера составляет 3940 кг, количество мест 12, гос.номер а/м и прицепа: №.

Актом перетарки №, согласно которому грузом является сигареты с фильтром по адресу: <адрес>, склад №. Выгруженное транспортное средство/ контейнер имеют гос. номера №. Транспортные документы МТТН № от ДД.ММ.ГГГГ. Декларация на товары №. Загруженное тр. ср-во/контейнера №, количество мест 12, описание мест упаковка ПВХ (термоусадочная пленка), брутто весом 20530,4 кг., количество коробок 1882 и 1. По окончании перетарки на груженный контейнер № установлена силовая пломба №.

Разовым пропуском на въезд на территорию АО «Новорослесэкспорт», согласно которому номер визита №, номер контейнера № Автомашина/прицеп №, должность и ФИО: водитель ФИО2, собственник ТС является МИР-ЛОГИСТИК, NN пломба-№. Пропуск выдан ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 04 минуты действует до ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 00 минут.

Транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой грузоотправителем является ООО «Табак-Инвест», <адрес>, а грузополучателем является WHITE CLOUDS LTD, HONG KONG. Наименование груза являются сигареты, фильтры -12 упаковок, вес брутто составляет 20361,8. Сопроводительные документы на груз №. Прием груза находиться по адресу: <адрес> (склад поставщика). Сдача груза находиться по адресу: <адрес> (ЗТК НЛЭ). Перевозчиком является ФИО2, зарегистрированный по адресу: <адрес>.Транспортное средство имеет гос. номер №, которое имеет прицеп с гос. номером №, на котором находился контейнер: №

Декларацией на товары №, согласно которой отправителем является ООО «Табак-Инвест», <адрес>. Получателем является WHITE CLOUDS LTD, HONG KONG, TSUE WAN, MIDTOWN, 11 HOI SHING ROAD. Декларантом является ООО «Табак-Инвест, <адрес>. Маркировка и количество - номера контейнеров - количество и отличительные особенности сигареты с фильтром, содержащий табак 17780 штук. Цена товара составляет 192798,57 Доллар США. Вес брутто составляет 20 340 кг, а вес нетто составляет 19 425 кг.

Доставочным листом к декларации на товары №, согласно которому отправителем является ООО «Табак-Инвест» <адрес>. Маркировка и количество - номера контейнеров- количество и отличительные особенности фильтры цилиндрической формы, представляют собой заготовки для сигарет из ацетатного волокна в количестве 26,1штук. Код товара №. Вес брутто составляет 21.8кг, а вес нетто 17.5 кг. Цена товара составляет 173,57.

Запросом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому генеральный директор ООО «Таможенные технологии» ФИО17 запрашивает у начальника Новороссийского западного таможенного поста Свидетель №1 разрешение на ввоз контейнеров с грузом «сигареты, фильтры» на ПЗТК АО «НЛЭ» по ДТ №, для последующей отправки на экспорт. Отправителем является ООО «ТАБАК-ИНВЕСТ» <адрес>. Получателем является White Clouds LTD, HONG KONG, TSUE WAN, MIDTOWN, 11 HOI SHING ROAD3. Страной назначения является <адрес> Код ТН ВЭД: №, номер контейнера №, наименование товара: сигареты, фильтры, вес брутто товара в контейнере 20361,8 кг, тара контейнера составляет 3860 кг, количество мест 12, гос.номер а/м и прицепа: №.

Актом перетарки №, согласно которому грузом являются сигареты с фильтром по адресу: <адрес>, склад №. Выгруженное транспортное средство/ контейнер имеют гос. номера №. Транспортные документы МТТН № от ДД.ММ.ГГГГ. Декларация на товары №. Загруженное тр. Ср-во/контейнера №, количество мест 12, описание мест упаковка ПВХ (термоусадочная пленка), брутто весом 20361,8 кг., количество коробок 1800 и 1. По окончании перетарки на груженный контейнер № установлена силовая пломба №.

Разовым пропуском на въезд на территорию АО «Новорослесэкспорт», согласно которому номер визита №, номер контейнера №, Автомашина/прицеп №, должность и ФИО: водитель ФИО2, собственник ТС является МИР-ЛОГИСТИК, NN пломба-252049. Пропуск выдан ДД.ММ.ГГГГ в 23 часов 21 минуты действует до ДД.ММ.ГГГГ в 23 часов 59 минут.

Экспортным сервисным коносаментом, согласно которому груз отправляется с <адрес> в <адрес> на борту которого находятся контейнеры: №, №, №, №, №.

Экспортным манифестом, согласно которому груз отправляется с <адрес> в <адрес> на борту которого находятся контейнеры: №, №, №, №, №.

Поручением № на отгрузку экспортных грузов, согласно которому отправителем является ООО «Табак-инвест» по поручению ASK TRADING PTE LTD <адрес>; ООО «Табак-инвест» BY HONGKONG DEGLONG CO, LTD <адрес>. Грузополучателем является: ASK TRADING PTE LTD <адрес>, 21 BUKIT BATOK CRESCENT, #03-76 WCEGA TOWER, SINGAPORE; HONGKONG DENGLONG CO. LTD <адрес>, HONGKONG, TSUE WAN, MIDTOWN, NO 11 HOI SHING ROAD, ONE MIDTOWN 19.7\F; White Clouds LTD, HONG KONG, TSUE WAN, MIDTOWN, 11 HOI SHING ROAD, 19.7/F; White Clouds <адрес>, TSUE WAN, MIDTOWN, NO. 11 HOI SHING ROAD NEW TERRITORIES. Расписка администрации судна, в которой расписан груз: сигареты с фильтром, содержащие табак мест 5х 40НС весом 101 985,8 на т\х MSC NILGUN AC910R (РА). Порт погрузки был <адрес>, а порт выгрузки был <адрес>. Страны назначения: <адрес>. Наименование груза 5 Cont.x 40HC, число мест 9140, груз нетто составляет 97 332,1 кг., груз брутто составляет 101 985,8 кг., брутто 121 455,8 кг. заверенные подписью и личной номерной печатью (273) Милокумова Д.В. («Погрузка разрешена», ДД.ММ.ГГГГ, подпись).

Приложением к поручению №, согласно которому на судно MSC NILGUN AC910R (РА) были погружены контейнеры: №, №, №, №, № Декларации: №, №, №, №, №, №.

Доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой АО «НЛЭ» в лице генерального директора ФИО18 доверяет начальнику отдела делопроизводства ФИО19 с правом первой подписи свидетельствовать совей подписью и печатать Общество, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Запросом № от ДД.ММ.ГГГГ. от начальника подразделения ФИО20 Ткаченко директору филиала «MSC» в <адрес> ФИО55, согласно которому просит предоставить сведения об оказании линией MSC услуг по перемещению товаров, оформленных по ДТ № и убывших с таможенной территории ЕАЭС в контейнере CAIU 7417575, на морском транспортном средстве “MSC CELINE” ДД.ММ.ГГГГ.

Ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому директор филиала ООО «Медитерранеан Шиппинг Компани Русь» предоставил документацию: погрузочные поручения № и №, копии коносаментов №, №, так же сообщает, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. контейнеры №, №, №, №, № находятся в порту <адрес>.

Копией коносамента, согласно которому № порт погрузки находился в <адрес>, а порт разгрузки находился в <адрес> на были №, №, №, №, №.

Копией коносамента, согласно которому № порт погрузки находился в городе <адрес>, а порт разгрузки находился в городе <адрес>.

Поручением № на отгрузку экспортных грузов, согласно которому отправителем ООО «Табак-инвест» <адрес>, а грузополучателем является ASK TRADING PTE LTD 658065, <адрес>, 21 BUKIT BATOK CRESCENT, #03-76 WCEGA TOWER REG. Расписка администрации судна, в которой расписан груз: сигареты с фильтром, содержащие табак мест 5х 40НС весом 17 572,5 на т\х MSC CELIN AC642R. Порт погрузки был <адрес>, а порт выгрузки был <адрес>. Страны назначения: <адрес>. Наименование груза 1 Cont.x 40HC, число мест 18, груз нетто составляет 15 810 кг., груз брутто составляет 17 572,5 кг., брутто 21 322,5 кг. заверенные подписью и личной номерной печатью (273) Милокумова Д.В. («Погрузка разрешена», ДД.ММ.ГГГГ, подпись).

Приложением к поручению №, согласно которому на т\х MSC CELIN AC642R были погружены контейнеры: №, декларация №.

Запросом № от ДД.ММ.ГГГГ заместителя начальника 3 отдела Службы подполковник ФИО22 начальнику ОПК Новороссийской таможни ЮТУ ФТС России подполковнику таможенной службы ФИО27, согласно которому просит предоставить заверенные копии документов.

Ответом на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому И.о. начальник отдела по противодействию коррупции майор таможенной службы ФИО23 предоставил заверенные, установленным порядком копии запрашиваемых документов.

Актом перетарки №, согласно которому грузом являются сигареты с фильтром по адресу: <адрес>, склад №. Выгруженное транспортное средство/ контейнер имеют гос. номера №. Транспортные документы МТТН № от ДД.ММ.ГГГГ.. и МТТН № от ДД.ММ.ГГГГ. Декларация на товары №. Загруженное тр. Ср-во/контейнера №, количество мест 12, описание мест упаковка ПВХ (термоусадочная пленка), брутто весом 20000,9 кг., количество коробок 1800. По окончании перетарки на груженный контейнер № установлена силовая пломба №.

Международной товарно-транспортной накладной №, согласно которой отправителем является «Tabak-Invest» LLC 220073, Belarus, Minsk, 22, Gusovskogo str. (by White Clouds Limited), а отправителем является White Clouds Limited UNIT 19, 7\F., MIDTOWN, NO. 11 HOI SHING ROAD, TSUEN WAN, NEW TERRITORIES, HONG KONG, CHINA. Место разгрузки груза находиться по адресу: UNIT 19, 7\F., MIDTOWN, NO. 11 HOI SHING ROAD, TSUEN WAN, NEW TERRITORIES, HONG KONG, CHINA. Место и дата погрузки Belarus, Minsk, 22, Gusovskogo str. ДД.ММ.ГГГГ. Прилагаемые документы Invoice № и Invoice №. Знаки и номера Clgarettes Filter Rods, количество мест составляется 1801, вес брутто составляет 20361,80 кг. Указание отправителя (таможенная и прочая обработка) идет через Селище (РБ) в Красный камень (РФ). Регистрационный номер №, а прицеп №

Международной товарно-транспортной накладной №, согласно которой отправителем является «Tabak-Invest» LLC 220073, Belarus, Minsk, 22, Gusovskogo str. (by HONGKONG DENGLONG CO. LTD), а отправителем является HONGKONG DENGLONG CO. LTD UNIT 19, 7\F., MIDTOWN, NO. 11 HOI SHING ROAD, TSUEN WAN, NEW TERRITORIES, HONG KONG, CHINA. Место разгрузки груза находиться по адресу: UNIT 19, 7\F., MIDTOWN, NO. 11 HOI SHING ROAD, TSUEN WAN, NEW TERRITORIES, HONG KONG, CHINA. Место и дата погрузки Belarus, Minsk, 22, Gusovskogo str. ДД.ММ.ГГГГ. Прилагаемые документы Invoice № и Invoice №. Знаки и номера Clgarettes Filter Rods, количество мест составляется 1837, вес брутто составляет 20631 кг.. Указание отправителя (таможенная и прочая обработка) идет через Селище (РБ) в Красный камень (РФ). Регистрационный номер №, а прицеп №

Международной товарно-транспортной накладной №, согласно которой отправителем является «Tabak-Invest» LLC 220073, Belarus, Minsk, 22, Gusovskogo str. (by ASK TRADING PTE LTD), а отправителем является ASK TRADING PTE LTD BUKIT BATOK CRESCENT, #03-76 WCEGA TOWER, SINGAPORE. Место разгрузки груза находиться по адресу: ASK TRADING PTE LTD BUKIT BATOK CRESCENT, #03-76 WCEGA TOWER, SINGAPORE. Место и дата погрузки Belarus, Minsk, 22, Gusovskogo str. ДД.ММ.ГГГГ. Прилагаемые документы Invoice №. Знаки и номера Clgarettes, количество мест составляется 1819, вес брутто составляет 20450,80 кг. Указание отправителя (таможенная и прочая обработка) идет через Селище (РБ) в Красный камень (РФ). Регистрационный номер №, а прицеп №.

Международной товарно-транспортной накладной №, согласно которой отправителем является «Tabak-Invest» LLC 220073, Belarus, Minsk, 22, Gusovskogo str. (by ASK TRADING PTE LTD), а отправителем является ASK TRADING PTE LTD BUKIT BATOK CRESCENT, #03-76 WCEGA TOWER, SINGAPORE. Место разгрузки груза находиться по адресу: ASK TRADING PTE LTD BUKIT BATOK CRESCENT, #03-76 WCEGA TOWER, SINGAPORE. Место и дата погрузки Belarus, Minsk, 22, Gusovskogo str. ДД.ММ.ГГГГ. Прилагаемые документы Invoice №. Знаки и номера Clgarettes, количество мест составляется 1800, вес брутто составляет 19990 кг. Указание отправителя (таможенная и прочая обработка) идет через Селище (РБ) в Красный камень (РФ). Регистрационный номер №, а прицеп №

Международной товарно-транспортной накладной №, согласно которой отправителем является «Tabak-Invest» LLC 220073, Belarus, Minsk, 22, Gusovskogo str. (by White Clouds Limited), а отправителем является White Clouds Limited UNIT 19, 7\F., MIDTOWN, NO. 11 HOI SHING ROAD, TSUEN WAN, NEW TERRITORIES, HONG KONG, CHINA. Место разгрузки груза находиться по адресу: UNIT 19, 7\F., MIDTOWN, NO. 11 HOI SHING ROAD, TSUEN WAN, NEW TERRITORIES, HONG KONG, CHINA. Место и дата погрузки Belarus, Minsk, 22, Gusovskogo str. ДД.ММ.ГГГГ. Прилагаемые документы Invoice № и Invoice №f-2019. Знаки и номера Clgarettes Filter Rods, количество мест составляется 1883, вес брутто составляет 20530,40 кг.. Указание отправителя (таможенная и прочая обработка) идет через Селище (РБ) в Красный камень (РФ). Регистрационный номер № а прицеп №.

Международной товарно-транспортной накладной №, согласно которой отправителем является «Tabak-Invest» LLC 220073, Belarus, Minsk, 22, Gusovskogo str. (by ASK TRADING PTE LTD), а отправителем является ASK TRADING PTE LTD BUKIT BATOK CRESCENT, #03-76 WCEGA TOWER, SINGAPORE. Место разгрузки груза находиться по адресу: ASK TRADING PTE LTD BUKIT BATOK CRESCENT, #03-76 WCEGA TOWER, SINGAPORE. Место и дата погрузки Belarus, Minsk, 22, Gusovskogo str. ДД.ММ.ГГГГ. Прилагаемые документы Invoice №. Знаки и номера Filter Rods, количество мест составляется 1, вес брутто составляет 21,80 кг.. Указание отправителя (таможенная и прочая обработка) идет через Селище (РБ) в Красный камень (РФ). Регистрационный номер №, а прицеп №

Международной товарно-транспортной накладной №, согласно которой отправителем является «Tabak-Invest» LLC 220073, Belarus, Minsk, 22, Gusovskogo str. (by ASK TRADING PTE LTD), а отправителем является ASK TRADING PTE LTD BUKIT BATOK CRESCENT, #03-76 WCEGA TOWER, SINGAPORE. Место разгрузки груза находиться по адресу: ASK TRADING PTE LTD BUKIT BATOK CRESCENT, #03-76 WCEGA TOWER, SINGAPORE. Место и дата погрузки Belarus, Minsk, 22, Gusovskogo str. ДД.ММ.ГГГГ. Прилагаемые документы Invoice №. Знаки и номера Filter Rods, количество мест составляется 1, вес брутто составляет 21,80 кг.. Указание отправителя (таможенная и прочая обработка) идет через Селище (РБ) в Красный камень (РФ). Регистрационный номер №, а прицеп №

Запросом № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому начальник управления таможенного сотрудничества ФИО24 просит предоставить нужную ему документацию.

Копией коносамента №

Сопроводительным письмом к переводу по письму исх.№ от ДД.ММ.ГГГГг. от ДД.ММ.ГГГГ.

Ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому и.о. заместителя генерального директора по международным отношениям и ЕС ФИО4 предоставил нужную документацию, а также сообщил, что в <адрес> был составлен официальный отчет. В результате проверки которой было установлено, что груз предоставлял собой 60 упаковок с фильтром (галька внутри бочки) с кодом ТН ВЭД №

Приказом Федеральной таможенной службы южного таможенного управления Новороссийской таможни № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставляется результат о служебной проверке.

Служебной запиской № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой начальнику ОПК ФИО27 от начальника отдела контроля за таможенным транзитом Свидетель №9 информирует о том, что во исполнения поручения начальнику таможни на докладную записку от ДД.ММ.ГГГГ № ОАР подготовлена докладная записка от ДД.ММ.ГГГГ №.

Докладной запиской № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой в ходе анализа документов и сведений, предоставленных ОКТ таможни д/з от ДД.ММ.ГГГГ №, с учетом информации ОПК таможни, изложенной в с/з от ДД.ММ.ГГГГ №, по рассматриваемым фактам установлены обстоятельства, свидетельствующие о совершении административного правонарушения по ч.3 ст. 16.1 КоАП РФ.

Докладной запиской № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой и.о. первого заместителя начальника таможни ФИО25 просит начальника Новороссийской таможни ФИО26 провести мероприятия для выяснения обстоятельств.

Служебной запиской № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой надо рассмотреть вопрос об электронном аннулировании сведений о фактическом вывозе товара «сигареты с фильтром по ДТ №№, №, №, №, №.

Служебной запиской № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой начальник ОПК ФИО27 направляет начальнику ОКТТ Новороссийской таможни Свидетель №9 заверенные копии полученного из таможенной службы Турции официального ответа касательно товара.

Сопроводительным письмом об аннулировании электронного подтверждения № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому должностными лицами НЗТП ДД.ММ.ГГГГ принято решение об аннулировании сведений о фактическом вывозе товаров по ДТ №№, №, №, №, №, № на судне «MSC NILGUN», по результатам которого ДД.ММ.ГГГГ. в соответствии с п.28 Порядка сформировано электронное аннулирование сведений о фактическом вывозе товаров и направлено в информационную систему, посредством КПС «Портал Морской порт».

Сопроводительным письмом об аннулировании факта вызова № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому должностными лицами НЗТП ДД.ММ.ГГГГ принято решение об аннулировании сведений о фактическом вывозе товаров по ДТ №№, №, №, №, №, № на судне «MSC NILGUN», по результатам которого ДД.ММ.ГГГГ. в соответствии с п.28 Порядка сформировано электронное аннулирование сведений о фактическом вывозе товаров и направлено в информационную систему, посредством КПС «Портал Морской порт».

Сопроводительным письмом о предоставлении информации в отношении товара «сигареты» № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому дополнительно сообщаем, что ориентировочные сведения о возможном экономическом ущербе по ДТ №, №, №, №, №, № были представлены в рамках проводимой служебной проверки на основании Приказа Новороссийской таможни от ДД.ММ.ГГГГ. № «О проведении служебной проверки».

Докладной запиской об аннулировании сведений № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на основании вышеизложенного, с учетом полученного ответа из таможенной службы Турции, а также нарушении требований права ЕАЭС, в соответствии с п.25а Порядка корректировки электронного подтверждения фактического вывоза товара, утвержденного Решением коллегии ЕЭК от ДД.ММ.ГГГГ. № «О порядке подтверждения таможенными органами государств – членов Евразийского экономического союза фактического вывоза товаров с таможенной территории союза», имеются основания для осуществления электронного аннулирования сведений о фактическом вывозе товаров «сигареты с фильтром, цилиндрической формы» по ДТ №№, №, №, №, №, №.

Сведениями с КПС «Портал Морской порт», согласно которым находятся информация с ДТ №№, №, №, №, №, №.

Служебной запиской № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой в дополнение к служебной записке от ДД.ММ.ГГГГ. № по результатам исполнения поручений начальник таможни, направляет поступившую в ОКТТ таможни служебную записку отдела таможенных платежей от ДД.ММ.ГГГГ. № «О предоставлении информации в отношении товара «сигареты».

Служебной запиской о предоставлении информации в отношении товара «сигареты» № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой расчет возможного экономического ущерба в отношении НДС произведен применительно как, если бы эти товары были ввезены на таможенную территорию РФ из третьих стран и ориентировочно составил 59,48 млн. руб. (расчет НДС произведен по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ).

Запросом о предоставлении информации № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому требуется предоставить схему с координатами передвижения по территории РФ автомобиля VOLVO ГРЗ № с прицепом WIELTON ГРЗ №, автомобиля VOLVO ГРЗ № с прицепом WIELTON ГРЗ №.

Ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому, предоставляется схема с координатами передвижения по территории РФ автомобиля VOLVO ГРЗ № с прицепом WIELTON ГРЗ №, автомобиля VOLVO ГРЗ № с прицепом WIELTON ГРЗ №.

Запросом о предоставлении информации № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому необходимо предоставить сведения из ПК «Горизонт» о перемещении по территории <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ следующих т.с.: VOLVO ГРЗ № с прицепом WIELTON ГРЗ №, автомобиля VOLVO ГРЗ № с прицепом WIELTON ГРЗ № тягач ГРЗ № с прицепом ГРЗ № тягач ГРЗ № с прицепом ГРЗ №.

Ответом на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому предоставляется сведения из ПК «Горизонт» о перемещении по территории <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ следующих т.с.: VOLVO ГРЗ № с прицепом WIELTON ГРЗ №, автомобиля VOLVO ГРЗ № с прицепом WIELTON ГРЗ №, тягач ГРЗ № с прицепом ГРЗ № тягач ГРЗ № с прицепом ГРЗ №.

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц № № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому настоящая выписка содержит сведения о юр. лице ООО «Компьютерная томография и литотрипсия», ОГРН 1112311006477. Адрес юридического лица находиться по адресу: <адрес>. Вид деятельности является деятельность больничных организаций.

Протоколом опроса Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому она поясняет, что обращение к ней со стороны Милокумова Д.В. с предложением об оказании содействия за благодарность в оформлении выпуска судна «MSC Nilgun» и оформления на убытие товарной партии «сигареты» указывает на его личную заинтересованность, что в конечном итоге способствовало причинению тяжких последствий в виде не вывоза подакцизной продукции с таможенной территории ЕАЭС.

Протоколом опроса Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому она поясняет, что обращение к ней со стороны Милокумова Д.В. с предложением об оказании содействия за благодарность в оформлении выпуска судна «MSC Nilgun» и оформления на убытие товарной партии «сигареты» указывает на его личную заинтересованность, что в конечном итоге способствовало причинению тяжких последствий в виде не вывоза подакцизной продукции с таможенной территории ЕАЭС.

Запросом о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, согласно которому необходимо предоставить сведения о нежилом здании - склад ангар, который имеет кадастровый №, расположенном по адресу: <адрес>.

Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой здание имеет кадастровый №, расположенном по адресу: <адрес> Правообладателем является ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ г.р. Дата государственной регистрации права была ДД.ММ.ГГГГ.

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой сведения о юридическом лице ООО «Компания транспортной логистики»: ОГРН 1192375010079. Адрес юридического лица находиться по адресу: <адрес>. Вид деятельности является деятельность автомобильного грузового транспорта.

Сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому запрашиваются копии регистрационных дел в отношении следующих юридических лиц: ООО «Таможенные технологии», ИНН 2315174011, КПП 231501001; ООО «КТЛ», ИНН 2311137675, КПП 231101001; ООО «КТЛ», ИНН 2311183877, КПП 231101001; ООО «Альфа Транс», ИНН 3257059957, КПП 325701001; ООО «Дюма», ИНН 7734641610, КПП 773001001.

Решением о государственной регистрации формы № от ДД.ММ.ГГГГ №А, согласно которому ООО «Таможенные технологии» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес>.

Распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в отношении ООО «Таможенные технологии» Инспекция ФНС по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ № получила заявление об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов, а также решение. Указанные документы в налоговый орган предоставил ФИО17, документы принял главный государственный налоговый инспектор ФИО29

Заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому заявление подано ООО «Таможенные технологии», ОГРН 1122315003194, ИНН 2315174011.

Сведениями о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, согласно которым у ФИО30 прекращаются полномочия действовать без доверенности от имени юридического лица, на ФИО17 возложены полномочия без доверенности действовать от имени юридического лица.

Решением № единственного учредителя ООО «Таможенные технологии» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО17 снял обязанности генерального директора ООО «Таможенные технологии» с ФИО30 и назначил с ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «Таможенные технологии» ФИО17 А также решение о внесении изменении в ЕГРЮЛ ООО «Таможенные технологии».

Решением о государственной регистрации формы № от ДД.ММ.ГГГГ №А, согласно которому ООО «Таможенные технологии» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес>.

Распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в отношении ООО «Таможенные технологии» Инспекция ФНС по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ № получила заявление об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов, а также решение. Указанные документы в налоговый орган предоставил ФИО30, документы принял главный государственный налоговый инспектор ФИО31

Заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому заявление подано ООО «Таможенные технологии», ОГРН 1122315003194, ИНН 2315174011.

Сведениями о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, согласно которым у ФИО17 прекращаются полномочия без доверенности действовать от имени юридического лица, а на ФИО30 возложены полномочия без доверенности действовать от имени юридического лица.

Решением № единственного учредителя ООО «Таможенные технологии» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО17 снял обязанности генерального директора ООО «Таможенные технологии» с ФИО17 и назначил с ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «Таможенные технологии» ФИО30 А также решение о внесении изменении в ЕГРЮЛ ООО «Таможенные технологии».

Решением о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе, согласно которому Инспекцией ФНС по <адрес> края принято решение о государственной регистрации Внесение в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО «Таможенные технологии» на основании предоставленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом.

Распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в Инспекцию ФНС по <адрес> края ДД.ММ.ГГГГ № ФИО17 непосредственно в Инспекцию ФНС по <адрес> края предоставил заявление о создании юридического лица, решение о создании юридического лица, устав, документ об уплате государственной пошлины, сопроводительное письмо. Документы принял главный государственный налоговый инспектор ФИО29

Квитанцией об уплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой плательщиком является ФИО17, сумма уплаты 4000 рублей.

Заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Таможенные технологии» формы №.

Сведениями об учредителе – физическом лице формы № ООО «Таможенные технологии» на имя ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ, в которых указаны анкетные данные учредителя ООО «Таможенные технологии».

Сведениями о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица формы №Р11001, согласно которым указаны анкетные данные физического лица ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ, состоящего в должности генерального директора ООО «Таможенные технологии».

Сведениями о видах экономической деятельности формы №Р11001, согласно которым ООО «Таможенные технологии» осуществляют деятельность по оптовой торговле через агентов, деятельность в области бухгалтерского учета, прочей деятельностью по техническому контролю, испытаниям и анализу, прочей вспомогательной деятельностью водного транспорта, разработкой программного обеспечения и консультированием в этом области, обработкой данных, деятельностью в области бухгалтерского учета, аудиторской деятельностью, деятельностью судебно-медицинской экспертизы, консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Сведения о заявителе ООО «Таможенные технологии» формы №, в которых содержаться анкетные данные физического лица ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ.

Решением № учредителя ООО «Таможенные технологии» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому создано ООО «Таможенные технологии», учрежден устав ООО «Таможенные технологии», учрежден уставной капитал ООО «таможенные технологии» в размере 10000 рублей, назначен генеральный директор в лице ФИО17, зарегистрирован устав ООО «Таможенные технологии».

Устав ООО «Таможенные технологии», согласно которому ООО «Таможенные технологии» расположен по адресу: <адрес>

Сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ № начальника отдела по противодействию коррупции Новороссийской таможни ФИО27, согласно которому представлены результаты оперативно-розыскных мероприятий.

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведения УМВД России по <адрес> оперативно-розыскных мероприятий получены данные свидетельствующие о совершении Милокумовым Д.В. преступления, предусмотренного ч.3 ст. 285 УК РФ и о совершении Свидетель №7 преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. В связи с этим, результаты оперативно-розыскной деятельности переданы в следственный отдел по <адрес> следственного управления Следственного комитета России по <адрес> для использования в доказывании.

Объяснением Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №8 является заместителем директора ООО «Мир- Логистик». ООО «Мир-Логистик» осуществляло перевозки контейнеров № №, № №, № на автомобилях компании.

Справкой о проведении ОРМ «наведение справок», согласно которой установлены перемещения автомобилей с государственными регистрационными знаками № №, №. Указанные транспортные средства при перемещении из <адрес> могли перемещать товар «сигареты» как из <адрес>, так из иного места его хранения за пределами <адрес>. Перемещений <адрес> – <адрес> и обратно в ходе анализа не выявлено.

Сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому направлены заверенные копии товарных накладных, подтверждающих грузоперевозку контейнеров №, №, № №, № компанией ООО «Мир-Логистик».

Копией свидетельства о регистрации транспортного средства серии №, согласно которому транспортное средство MAN TGA 18. 390 4x2 BLS принадлежит ООО «Мир-Логистик».

Копией свидетельства о регистрации транспортного средства серии №, согласно которому транспортное средство MAN TGA 18360 принадлежит ООО «Мир-Логистик».

Копией паспорта ФИО2 серии №, выдан <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, зарегистрирован по адресу: <адрес>.

Копией водительского удостоверения серии № на 1 листе, на имя ФИО2, имеющего водительские категории: А, А1, В, В1, С, С1, D, D1, СЕ, С1Е, М.

Копией приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ №-лс, согласно которому ФИО2 принят на работу в транспортный отдел в должности водителя-экспедитора, с часовой ставкой 60 руб. 00 коп., с надбавкой 40 руб. 00 коп.

Копией трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому работник ФИО2 заключил договор с директором ФИО32 и принимается на работу в ООО «Мир-Логистик» в транспортный отдел на должность водителя-экспедитора.

Копией паспорта ФИО3 серии №, выдан <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, зарегистрирован по адресу: <адрес>.

Копией водительского удостоверения серии №, на имя ФИО3, имеющего водительские категории: В, В1, С, С1, СЕ, С1Е, М.

Копией приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ №-лс, согласно которому ФИО3 принят на работу в транспортный отдел в должности водителя-экспедитора, с часовой ставкой 60 руб. 00 коп., с надбавкой 24 руб. 00 коп.

Копией трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому работник ФИО3 заключил договор с директором ФИО32 и принимается на работу в ООО «Мир-Логистик» в транспортный отдел на должность водителя-экспедитора.

Сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому направлены сведения о передвижении автотранспортных средств по ПК «Горизонт» в указанные периоды времени.

Сведениями о передвижении автотранспортных средств по ПК «Горизонт», в которых указаны передвижения транспортных средств с государственными регистрационными знаками № и №.

Справкой о проведении ОРМ «наведение справок» и анализе полученных сведений, согласно которой отделом по противодействию коррупции Новороссийской таможни проведено розыскное мероприятие «наведение справок», по результатам которого сделан вывод о том, что автомобиль марки «Вольво» с государственным регистрационным знаком №, с прицепом № и автомобиль марки «Вольво» с государственным регистрационным знаком №, с прицепом № передвигались по территории Российской Федерации, однако без передвижения по территории <адрес>.

Запросом руководителю обособленного подразделения <адрес> ООО «РТИТС» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому истребованы схема с координатами передвижения по территории РФ автомобиля VOLVO ГРЗ № с прицепом WIELTON ГРЗ №, автомобиля VOLVO ГРЗ № с прицепом WIELTON ГРЗ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому транспортные средства с государственными регистрационными знаками №, № в реестре Системы взимания платы «Платон» не зарегистрированы.

Сведениями о передвижении автотранспортных средств по ПК «Горизонт», в которых указаны передвижения транспортных средств с государственными регистрационными знаками № и №.

Запросом от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому запрашиваются сведения из ПК «Горизонт» о перемещении по территории <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ транспортных средств: тягач VOLVO ГРЗ № с прицепом WIELTON ГРЗ №, тягач VOLVO ГРЗ № с прицепом WIELTON ГРЗ №, тягач ГРЗ № с прицепом ГРЗ №, тягач ГРЗ № с прицепом ГРЗ №

Ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому направлены сведения о передвижении автотранспортных средств по ПК «Горизонт» в указанные периоды.

Справкой о проведении ОРМ «наведение справок», согласно которой в ходе проведения ОРМ «наведение справок» были получены копии документов, предоставленных при перемещении товара «сигареты» в зону таможенного контроля АО «НЛЭ», зона ответственности НЗТП. Установлено, что транспортные средства, на которых осуществлялось перемещение товара «сигареты» на территорию ЗТК АО «НЛЭ» в дни заезда в порт (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, <адрес>) не могли совершить пять рейсов на склад перетарки (<адрес>). Также имеются расхождения о наименовании перетаренного и перемещаемого товара, что вызывает обоснованные сомнения в достоверности сведений, представляемых при экспорте товара «сигареты».

Объяснением ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он является капитаном судна MSC NILGUN и показал об обстоятельствах оформления документов и перевозки грузов на судне MSC NILGUN.

PORT CALL CHECKLIST, который составлен на судно MSC NILGUN от ДД.ММ.ГГГГ.

Списком контейнеров, погруженных на судно MSC NILGUN, согласно которому контейнеры №, №, №, №, № погружены на судно MSC NILGUN.

Объяснением Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он является начальником отдела контроля за таможенным транзитом Новороссийской таможни, а также председателем по проведению служебной проверки, которая проводилась в соответствии с законодательством Российской Федерации. В ходе проверки установлено, что в соответствии с отметками о разрешении погрузки, проставленными на поручении на отгрузку товаров № совершение таможенных операций и принятие решения по нему произвожили ДД.ММ.ГГГГ СГТИ ОСТП НЗТП Д.В. Милокумов. Установлено, что к товарам, заявленным на отгрузку на судно «MSC NILGUN» ПР № (ММР- осмотр с использованием ИДК), ПР № (ММР- таможенный досмотр) не применялось. Кроме того, в судовом деле «MSC NILGUN» отсутствует транспортные (перевозочные) документы, в соответствии с которыми товары перевозились по таможенной территории до места погрузки по поручению на отгрузку №, оформленного СГТИ ОСТП НЗТП Д.В. Милокумовым на бумаге. По результатам проведения проверки установлены нарушения таможенного законодательства в действиях Милокумова Д.В п. 21 Инструкции утвержденной приказом ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции и проводящих таможенный контроль в отношении судов, используемых в целях торгового мореплавания, а также товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза этими судами». А также зафиксированы факты перетарки контейнеров №, №, №, №, №.

Объяснением Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым она являлась старшим государственным таможенным инспектором отдела специальных таможенных процедур Новороссийского западного таможенного поста. Прописаны должностные обязанности согласно должностной инструкции. Пояснила об обстоятельствах личного разговора о совершении таможенных операций с судном «MSC NILGUN» с Милокумовым Д.В. В указанном разговоре она поняла, что Милокумов Д.В. заинтересован в выпуске судна «MSC NILGUN».

Объяснением Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым она является государственным таможенным инспектором отдела специальных таможенных процедур Новороссийского западного таможенного поста, а также пояснила о своих должностных обязанностях. Об обстоятельствах разговора с Милокумовым Д.В., который просил ее предоставить возможность воспользоваться ее компьютером, а также в ходе личного разговора просил отпустить судно «MSC NILGUN», на что она ответила ему отказом, так как в ее полномочия не входят данные таможенные операции. Также Милокумов Д.В. сказал о том, что за это она получит «вознаграждение».

Объяснением Свидетель №7 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым он является ведущим инспектором отдела специальных таможенных процедур Новороссийского юго-восточного таможенного поста. А также пояснил об обстоятельствах проведенной проверки в отношении таможенных операций с судном «MSC NILGUN».

Объяснением ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он является главным государственным таможенным инспектором отделения технических средств таможенного контроля и технических средств охраны Новороссийской таможни, а также об обстоятельствах проведения служебной проверки.

В судебном заседании Милокумов Д.В. правильно воспринимает обстоятельства, имеющие значение для дела, дает последовательные показания, его поведение адекватно происходящему, поэтому у суда, не возникает сомнений в его вменяемости.

У суда нет оснований не доверять, либо сомневаться в правдивости показаний обвиняемого, свидетелей. Каждый из них давал подробные и последовательные показания, указанные лица не имеют какой-либо заинтересованности в исходе дела, им были разъяснены права и обязанности, каждый из свидетелей предупреждался об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний. Заинтересованности указанных лиц в исходе данного дела судом не установлено.

Анализируя представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что виновность подсудимого Милокумова Д.В. в инкриминируемом ему деянии в судебном заседании стороной обвинения доказана полностью и у суда каких-либо сомнений не вызывает.

Таким образом, суд считает, что в пределах предъявленного обвинения Милокумову Д.В. в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, собрано достаточно доказательств, позволяющих суду сделать правильный вывод о его виновности.

Действия Милокумова Д.В. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 286 УК РФ, как совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства.

При определении вида и размера наказания подсудимому Милокумову Д.В. по ч. 1 ст. 286 УК РФ, суд учитывает характер совершенного преступления, относящегося к категории преступлений средней тяжести, степень его общественной опасности – преступление направлено против государственной власти и интересов государственной службы, данные о личности виновного, наличие смягчающих и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия его жизни.

В соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 286 УК РФ, относится к категории преступлений средней тяжести.

Оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

В ходе исследования обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, установлено, что Милокумов Д.В. на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства и прежнему месту работы характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Милокумова Д.В., суд, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Таким образом, учитывая в совокупности изложенное, в целях восстановления социальной справедливости, исправления Милокумова Д.В. и предупреждения совершения им новых преступлений, суд приходит к выводу, что цели и задачи наказания могут быть достигнуты при назначении Милокумову Д.В. наказания в виде лишения свободы, но не на максимально возможный срок, предусмотренный санкцией статьи УК РФ, с применением положений ст. 73 УК РФ.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, суд полагает необходимым возложить на подсудимого с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнение определенных обязанностей.

Исключительных обстоятельств, дающих основания для применения статьи 64 УК РФ к Милокумову Д.В., судом не установлено.

Избранную в отношении подсудимого Милокумова Д.В. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств решить в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Милокумова Д.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, и назначить ему наказание по ч. 1 ст. 286 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Возложить на условно осужденного Милокумова Д.В. исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, 2 (два) раза в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Милокумова Д.В. оставить без изменения.

Вещественные доказательства: материалы оперативно-розыскной деятельности предоставленные на основании постановления начальника отдела по противодействию коррупции Новороссийской таможни ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ; материалы оперативно-розыскной деятельности предоставленные на основании постановления заместителя начальника Управления – начальника Службы в <адрес> ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ; материалы оперативно-розыскной деятельности предоставленные на основании постановления заместителя начальника Управления – начальника Службы в <адрес> <адрес> ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ; таможенную документацию ООО «Табак-инвест» на основании п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ после вступления приговора суда в законную силу хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда через Ленинский районный суд г. Новороссийска в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок и в том же порядке со дня вручения ему копии настоящего приговора.

При подаче апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Ленинского

районного суда г. Новороссийска             Д.Ю. Дианов