Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-542/2023 от 18.07.2023

Дело № 1-542/2023

92RS0004-01-2023-001536-75

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Севастополь                                   01 декабря 2023 года

Гагаринский районный суд города Севастополя в составе:

председательствующего судьи Коротун С.В.,

при секретаре Сальник С.Д.,

с участием государственного обвинителя – Ермакова Д.И.,

защитника Дорофеевой Е.А. (удостоверение № 377, ордер № 91-01-2023-00888640),

подсудимой Овчинниковой Л.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке в зале суда в г. Севастополе уголовное дело в отношении

Овчинниковой Лидии Михайловны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки России, имеющей высшее образование, не замужней, пенсионерки, зарегистрированной и проживающей по адресу: г. Севастополь, <адрес>, ранее не судимой,

находящейся под действием меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Овчинникова Л.М. в неустановленный период времени, но не позднее 18.06.1998, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда в городе Северодвинске Архангельской области с заявлением о назначении ей трудовой пенсии по старости в Российской Федерации в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», к которому приобщила справки о заработной плате, трудовую книжку и другие обязательные для назначения выплаты документы. При этом ей был разъяснен порядок получения пенсии по старости и основания прекращения данной выплаты, в том числе и в случае смены места жительства. В последующем на основании решения комиссии по назначению пенсий при пенсионном отделе Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (далее УПФРФ) в городе Северодвинске Архангельской области от 18.06.1998 Овчинниковой Л.М. назначена трудовая пенсия по старости с 18.06.1998 в размере 488,82 рублей пожизненно.

В дальнейшем на основании распоряжений УПФРФ в городе Северодвинске Архангельской области производился перерасчет размера пенсии Овчинниковой Л.М. с последующей выплатой на предоставленный ею в заявлении номер банковского счета №, открытый ею 17.07.2002 в отделении Сберегательного банка № 5494 ПАО Сбербанк в г. Северодвинске, а с 01.09.2011 - на предоставленный ею номер расчетного счета №, открытого ею 29.07.2011 в Северодвинском отделении № 5494 ПАО Сбербанк в г. Северодвинске. Затем в период с 16.09.2001 по 29.02.2016, более точные дата и время не установлены, Овчинникова Л.М. осознавая, что ею оформлена пенсия по старости в УПФРФ в городе Северодвинске Архангельской области, и она является ее получателем с 18.06.1998, руководствуясь корыстными побуждениями с целью незаконного извлечения для себя материальной выгоды, решила оформить вторую пенсию по старости в г. Севастополе на территории республики Украины, где стать её получателем.

С этой целью Овчинникова Л.М. заведомо зная об основаниях для прекращения выплаты пенсии на территории Российской Федерации, в нарушение требований ст. 25 действовавшего в тот период Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», реализуя свой умысел, направленный на хищение денежных средств Пенсионного Фонда Российской Федерации, будучи полностью уверенной в том, что её действия останутся незамеченными, находясь в помещении Управления Пенсионного фонда Украины в Гагаринском районе г. Севастополя, расположенном по адресу: г. Севастополь, <адрес> 3, собственноручно написала и лично подала в указанный орган заявление о получении пенсии по возрасту (старости) в республике Украина, в неустановленное время, но не позднее 19.09.2001, умышленно умолчала о фактах, влекущих прекращение выплаты трудовой пенсии по старости в Российской Федерации, не смотря на то, что в соответствии со ст. 7 Соглашения стран СНГ от 13.03.1992 «О гарантиях прав граждан государств – участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения» при переселении пенсионера в пределах государств – участников Соглашения выплата пенсии по прежнему месту жительства прекращается, если пенсия того же вида предусмотрена законодательством государства по новому месту жительства.

В соответствии со ст. 7 Соглашения стран СНГ от 13.03.1992 «О гарантиях прав граждан государств – участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения» при переселении пенсионера в пределах государств – участников Соглашения выплата пенсии по прежнему месту жительства прекращается, если пенсия того же вида предусмотрена законодательством государства по новому месту жительства.

При этом Овчинникова Л.М., стала получать назначенную Управлением Пенсионного фонда Украины в Гагаринском районе г. Севастополя пенсию по возрасту (старости) с 19.09.2001 и продолжила незаконно ежемесячно получать социальные выплаты в виде пенсии по возрасту (старости) по почте.

Далее, с 18.03.2014, в нарушение ст. 11 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образование в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города Севастополя», а именно после вхождения Республики Крым и г. Севастополя, умышленно, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель незаконного обогащения, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение выплаты трудовой пенсии по старости в городе Северодвинске Архангельской области, продолжила незаконно ежемесячно получать социальные выплаты в виде пенсии по возрасту (старости) на свои счета №, открытые ею 17.07.2002 в отделении Сберегательного банка № 5494 ПАО Сбербанк в г. Северодвинске, и №, открытого ею 29.07.2011 в Северодвинском отделении № ПАО Сбербанк в г. Северодвинске со счета Управление Пенсионного фонда в городе Северодвинске Архангельской области, а также через отделение почтовой связи № ОСП Севастопольский почтамт ФГУП «Почта Крым», со счета государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Севастополю №.

При вышеуказанных обстоятельствах в период с 16.09.2001 по 29.02.2016 Овчинникова Л.М. похитила денежные средства Пенсионного фонда Российской Федерации на общую сумму 1 249 185 рублей 45 копеек, причинив ущерб Российской Федерации в лице Пенсионного Фонда Российской Федерации в особо крупном размере на указанную сумму.

Преступная деятельность Овчинниковой Л.М. пресечена 29.02.2016 результатом сверки базы данных, проведенной специалистами Пенсионного фонда Российской Федерации.

В судебном заседании Овчинникова Л.М. вину в предъявленном обвинении признала полностью, пояснила, что считала, что получает единую пенсию как житель крайнего севера. При написании заявления в г. Севастополе она подавала справку о заработной плате, но все равно считала, что пенсия как жителю крайнего севера должна остаться за ней.

В связи с противоречиями в показаниях подсудимой, в судебном заседании оглашены ее показания, данные в ходе предварительного следствия.

Из оглашённых показаний, следует, что она родилась в Архангельской области, в 1962 году она получила паспорт. Работала на предприятие «Эра», после уволилась по собственному желанию, в связи с переездом на новое место жительства в г. Севастополь. В г. Севастополе она работала в ЦКБ «Таврия» с 1977 по 1979, потом с 1979 по 1999 год работала на предприятии ВНИИТ «Квант», и на иных объектах города. При этом она периодически выезжала из г. Севастополя домой, на адрес регистрации, а именно на <адрес>е, <адрес> В 1998 году она достигла пенсионного возраста, после чего 18.06.1998 подала заявление на получении пенсии по возрасту в УПФР <адрес>. Далее по ее заявлению была назначена пенсия по возрасту в соответствии с законодательством РФ. Для назначения пенсии она предоставила свой паспорт с регистрацией по месту жительства: <адрес>е, <адрес>, а также иные необходимые для оформления пенсии документы. 19.09.2001 ей исполнилось 55 лет, и она подала заявление в УПФ Украины в Гагаринском районе г. Севастополя для назначения пенсии по старости. Далее по ее заявлению была назначена пенсия по возрасту в соответствии с законодательством Украины. Для назначения пенсии она представила паспорт гражданки Украины с регистрацией по месту жительства: г. Севастополе, <адрес>, а также иные необходимые для оформления пенсии документы. Само заявление она лично заполнила, и подчеркнула, то, что ей необходимо: «прошу назначить мне пенсию по возврату». При этом еще в строке, где имеется ли другая пенсия, она лично подчеркнула, что «не назначалась». Также она указала, что хочет получать пенсию на почте

После оглашения показаний подсудимая подтвердила их в полном объёме, пояснила, что впоследствии когда ей был разъяснен прядок получения пенсии, она осознала, что предоставила недостоверные сведения и в настоящее время частично возместила ущерб и намерена возместить его в полном объёме.

Кроме того вина подсудимой подтверждается следующими доказательствами.

Представитель потерпевшего ФИО8 показания, которой оглашены с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в ходе предварительного следствия показала, что она состоит в должности руководителя клиентской службы (на правах отдела) Центра ПФР по установлению пенсии в г. Севастополе она работает с октября 2018 года. В ходе анализа имеющихся сведений единой информационной подсистемы ПФР установлено, что в Управлении пенсионного фонда Украины в Гагаринском районе г. Севастополя с 16.09.2001 года на учете состоит Овчинникова Лидия Михайловна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая получала, одновременно две пенсии. В ходе проверки данной информации было установлено, что с 18.06.1998 в УПФР <адрес> Овчинникова Л.М. получает пенсию по старости, которая была ей установлена на основании ее письменного заявления на получение пенсии, паспорта гражданина СССР с регистрацией по месту жительства: <адрес>., в <адрес> иных документов необходимых для оформления пенсии. С 16.09.2001 Овчинниковой Л.М. в УПФ Украины в Гагаринском районе г. Севастополя, по ее личному заявлению назначена пенсия по возрасту в соответствии с законодательством Украины. Для назначения пенсии Овчинникова Л. М. подала заявление, в котором указала, что ранние пенсию не получала, паспорт гражданина Украины с пропиской в г. Севастополе, <адрес>. При этом в заявления поставила подпись, о том, что в соответствии с действующим законодательством, гражданин, имеющий право на различные виды пенсии, может получать лишь одну по его выбору. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Овчинникова Л.М. получала одновременно две пенсии. Одну на территории Российской Федерации. Вторую пенсию на территории Украины. При оформлении пенсии по старости Овчинникова Л.М. собственноручно заполнила установленный бланк заявления о назначении/перерасчете пенсии, в котором она ознакомилась, что в соответствии с действующим на тот период времени законодательством, что она имеет право на различные виды пенсий и может получать лишь одну пенсию по его выбору. О поступлении на работу, увольнении с работы, изменениях в составе семьи и о перемене места жительства Овчинникова Л.М. обязалась своевременно сообщать в УПФ РФ <адрес>. В графе «подпись» стоит подпись заявителя. Аналогичное заявление Овчинниковой Л.М. подано в УПФ по <адрес> г. Севастополя, Украина, в котором последняя скрыла информацию, что получает пенсию в <адрес>. Также в 2014 году после перехода г. Севастополя, в состав Российской Федерации Овчинникова Л.М. получала пенсию одного и того же вида, уже на территории одного государства. При этом Овчинникова Л.М. не уведомила Пенсионный фонд <адрес>, что оформила пенсию в УПФ по <адрес> г. Севастополя Украины. Заочным решением Именем Российской Федерации от 27.09.2017 (дело 2-2392/2017) Гагаринским районным судом г. Севастополя принято решение о взыскании с Овчинниковой Л.М. в пользу Государственного учреждения - УПФ РФ в г. Севастополе (межрайонное) сумму незаконно полученной пенсии в размере 1 223 669,01 руб. Из изложенного следует, что Овчинникова Л.М., исходя из норм действующего законодательства, а также, будучи предупреждена о том, что может получать лишь один вид пенсионного обеспечения не сообщила в Пенсионном фонде Украины по Гагаринскому району г. Севастополя, о том, что в 1998 году оформила пенсию в Пенсионном фонде РФ г. Северодвинска, Архангельской области, в результате чего последней была излишне выплачена пенсия за период с 16.09.2001 по 29.02.2016 в размере 1 249 185 рублей 45 копеек, чем причинила пенсионному фонду Российской Федерации ущерб на указанную сумму

Свидетель Ставицкий А.С., показания которого оглашены с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в ходе предварительного следствия показал, что с сентября 2020 года он занимает должность оперуполномоченного ОЭБиПК ОМВД России по Нахимовскому району г.Севастополя. В марте 2021 года в его производстве находился материал проверки по факту противоправных действий со стороны граждан, проживающих на территории г. Севастополя, которые состоят на учете, как получатели «двойных» пенсий, то есть которые имеют переплату пенсии, возникшую по вине гражданина по причине «двойного» назначения и выплаты пенсии. В ходе проверки установлено, что Овчинникова Л.М. в период с 16.09.2001 по 29.02.2016 получала пенсию одновременно на территории Российской Федерации в г. Северодвинске Архангельской области на территории Украины в г.Севастополе, при этом не извещала пенсионный орган на территории России и пенсионный орган в Украине о получении двух пенсий. За указанный период Овчинникова Л.М. была произведена выплата (пенсия) в размере 1 249 185 рублей 45 копеек. Полученные материалы в результате оперативно-розыскных мероприятий и доследственной проверки были в дальнейшем предоставлены органу предварительного следствия.

Кроме того, вина подсудимого подтверждается иными доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела, и исследованными судом:

- рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ОЭБиПК ОМВД России по Нахимовскому району от 22.03.2021, согласно которому в действиях Овчинниковой Л.М. могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (том 1, л.д. 30);

- постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от 22.03.2021, согласно которому в СЧ СУ УМВД России по г. Севастополю предоставлены материалы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности (том 1, л.д. 31);

- заверенной копией распоряжения № 21/6034 о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 03.03.2021, в нежилом помещении, расположенному по адресу: г. Севастополь, ул. Льва Толстого, д. 35 (том 1, л.д. 58-59);

- заверенной копией протокола гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого обследовано помещение кабинета № Центра ПФР по установлению пенсий в г. Севастополе, расположенного по адресу: г. Севастополь, <адрес> (том 1, л.д. 60-62);

- протоколом осмотра предметов и документов от 09.04.2021, согласно которого осмотрено гражданское дело № 2-2392/2017 к Овчинниковой Л.М. о взыскании излишне выплаченной суммы. В ходе осмотра получены фотокопии которые признаны вещественным доказательством (том 1, л.д. 110-249, том № 2, л.д. 1-99, 135);

- протоколом осмотра документов от 07.02.2023, согласно которому осмотрено выплатное дело № 146999 Овчинниковой Л.М., оформленное на территории Украины (в Гагаринском районе) в 1976 году, а также пенсионное дело № 131089 Овчинниковой Л.М., оформленное в г. Северодвинске Архангельской области в 1998 году. В ходе осмотра получены копии материалов дела, которые признаны вещественным доказательством (том 2, л.д. 125-133, 134);

- протоколом осмотра предметов и документов от 07.02.2023, согласно которого осмотрен оптический диск с информацией в отношении Овчинниковой Л.М. за период с 31.12.2012 по 29.04.2017 по ее банковскому счету, открытому на имя Овчинниковой Л.М. полученный по запросу полученных по запросу № 21/26401 от 10.09.2021 от ПАО «Сбербанк», в котором указано движение денежных средств, пенсионных начислений, снятие указанных сбережений. Диск признан вещественным доказательством (том 2, л.д. 117-122, 124);

- решением Гагаринского районного суда г. Севастополя от 27.09.2017 делу № 2-22392/2017, согласно которому исковые требования Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Севастополе (межрайонного) к Овчинниковой Лилии Михайловне о взыскании излишне выплаченных сумм страховой пенсии удовлетворить. Взыскать с Овчинниковой Л.М. в пользу Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Севастополе (межрайонное) излишне выплаченные суммы страховой пенсии в размере 1 223 669 рублей 1 копейку (том 1, л.д. 40-43);

- исполнительным листом по делу № 2-2392/2017 от 30.01.2018 (том 2, л.д. 24-26);

- копией Соглашения «О гарантиях прав граждан государств – участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения» от 13.03.1992 (том 2, л.д. 137- 142);

- справкой о выплате за период с 01.10.2016 по 31.10.2021, согласно которой Управление выплаты пенсии и социальной выплаты ГУ Отделения ПФ РФ по г. Севастополю, выплатило Овчинниковой Л.М. страховую пенсию с указанием удержанных сумм в размере 780 083 рублей 10 копеек (том 2, л.д. 100-104);

- расчетом переплаты начисленной пенсии Овчинниковой Л.М., согласно которого за период времени с 16.09.2001 по 29.02.2016 образовалась переплата в сумме 1 249 185 рублей 45 копеек (том 2, л.д. 106-107).

Приведенные выше доказательства суд находит соответствующими критериям относимости, допустимости, достоверности, а их совокупность достаточной для вынесения приговора. Оценив последовательно перечисленные доказательства обвинения в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что виновность подсудимой в совершении преступления, изложенного в описательной части настоящего приговора, доказана полностью, в том числе показаниями подсудимой, а также показаниями потерпевшего, свидетеля, а также иными исследованными материалами дела. Причин для оговора подсудимой и фальсификации доказательств суд не установил.

Документы, отражающие проведение оперативно-розыскного мероприятия (ОРМ), составлены в соответствии с требованиями Закона.

Исследованные и положенные в основу настоящего приговора доказательства получены в соответствии с требованием действующего законодательства, оснований для признания их недопустимыми судом не установлено.

Таким образом, суд признает установленным факт хищения денежных средств при получении выплат. Овчинникова Л.М. действовала умышленно, противоправность деяния была очевидной для подсудимого.

Суд квалифицирует действия подсудимой Овчинниковой Л.М. по ч. 4 ст. 158.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное в особо крупном размере.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При назначении подсудимой Овчинниковой Л.М. наказания суд учитывает общественную опасность совершенного ей преступления против собственности, отнесенного к категории тяжких преступлений, а также данные о ее личности – пенсионер, ранее не судима, на учете у врача-нарколога не состоит, под наблюдением психиатра не находится, по месту трудоустройства характеризуется положительно.

К обстоятельствам смягчающим наказание, согласно ст. 61 УК РФ, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение материального ущерба причиненного преступлением, пенсионный возраст подсудимой, а также состояние ее здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание согласно ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Определяя вид и размер наказания, суд, с учетом обстоятельств дела, исходя из того, что согласно ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ, считает справедливым для достижения цели исправления назначить Овчинниковой Л.М. наказание в виде лишения свободы без назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы и штрафа.

При этом суд, учитывая обстоятельства совершенного преступления, пришел к выводу о возможности назначения наказания с применением положений ст.73 УК РФ, предусматривающей условное осуждение.

Кроме того, учитывая, что в ходе судебного заседания не были установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, а также другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления, оснований для применения положений ст. 64 УК РФ судом не усматривается.

С целью обеспечения исполнения приговора, суд полагает необходимым, до вступления приговора в законную силу, меру процессуального принуждения оставить прежней.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению с учетом положений ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Овчинникову Лидию Михайловну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Овчинниковой Л.М., наказание считать условным, с испытательным сроком в 1 (один) год.

В течение испытательного срока обязать Овчинникову Л.М. не менять постоянное место жительство без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условного осужденного.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней, после чего - отменить.

Вещественные доказательства:

- выплатное дело – вернуть по принадлежности;

- фотокопии, оптический диск – хранить при материалах дела.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения в Севастопольский городской суд через Гагаринский районный суд г. Севастополя. В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий                             С.В. Коротун