Судебный акт #1 (Приговоры) по делу № 1-563/2021 от 18.03.2021

Дело № 1-563/2021

                                                                   УИД 35RS0010-01-2021-004501-15

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Вологда                                                                                                                                                        28 апреля 2021 года

    Вологодский городской суд Вологодской области в составе:

председательствующего судьи Тарутиной А.А.,

при секретаре Муравченковой Н.А.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г. Вологды Чебыкиной О.С.,

подсудимого Торопова А.Н.,

защитника – адвоката Шапина В.А., представившего удостоверение и ордер от 20 апреля 2021 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ТОРОПОВА А. Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2, частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ),

    УСТАНОВИЛ:

Торопов А.Н. совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В период с 01 ноября 2019 года до 07 ноября 2019 года Торопову А.Н., находящемуся в <адрес>, от лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, поступило предложение за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 25 000 рублей зарегистрировать на свое имя юридическое лицо на территории г. Вологды без осуществления фактического управления им, то есть предоставить документ, удостоверяющий его личность, а именно: собственный паспорт гражданина Российской Федерации, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как подставном лице - руководителе созданного от его имени юридического лица.

На данное предложение Торопов А.Н., у которого возник корыстный умысел, направленный на незаконное обогащение преступным путем, посредством предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, согласился, и в период с 01 ноября 2019 года до 07 ноября 2019 года посредством мессенджера <данные изъяты> установленного у него в телефоне, направил лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, фотографии своего паспорта гражданина РФ серии <данные изъяты>

После чего, в вышеуказанный период Торопов А.Н., реализуя свой преступный умысел, осознавая противоправный характер своих действий, преследуя цель незаконного обогащения, не имея намерений принимать участие в деятельности юридического лица и цели управления им, намереваясь формально стать его директором и учредителем, находясь возле здания ресторана «Беладжио», расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Сергея Орлова, д. 4, подписал по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, документы, необходимые для регистрации организации, предусмотренные ст. 12 ФЗ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с целью создания общества с ограниченной ответственностью «ТАН Индастриал» (далее– ООО «ТАН Индастриал»), после чего с подписанными документами Торопов А.Н. прошел в ООО <данные изъяты> и передал их лицу из числа сотрудников указанной организации.

Затем, в период с 01 ноября 2019 года по 07 ноября 2019 года с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Торопов А.Н., находясь в офисе ООО <данные изъяты> получил электронный цифровой ключ, который в этот же день передал лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В период с 01 ноября 2019 года по 07 ноября 2019 года с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по техническому каналу связи в МИФНС России № 11 по Вологодской области, расположенную по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 1, направило сканированный образ подписанного Тороповым А.Н. заявления по форме № Р11001 о государственной регистрации создания юридического лица, заверенного усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью Торопова А.Н., поступившее в налоговый орган 07 ноября 2019 года.

12 ноября 2019 года в соответствии с установленной ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08 августа 2001 года процедурой и на основании представленных от имени Торопова А.Н. вышеуказанных документов и паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего его личность, сотрудниками МИФНС России № 11 по Вологодской области проведена государственная регистрация юридического лица при создании, тем самым в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании ООО «ТАН Индастриал» (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3525449930, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1193525030951); а также сведения о том, что Торопов А.Н. является директором и учредителем данного юридического лица, в действительности являющийся подставным лицом.

После чего, реализуя свой преступный умысел, Торопов А.Н., являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «ТАН Индастриал», осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организаций, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, а также электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ТАН Индастриал» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТАН Индастриал», действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в банки на территории г. Вологды, а именно:

- 11 декабря 2019 года в период с 09 часов 00 минут по 12 часов 00 минут, Торопов А.Н. обратился в Операционный офис «Вологодский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 10, с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания в ПАО «Промсвязьбанк» на открытие расчетного счета, на основании которого 11 декабря 2019 года на ООО «ТАН Индастриал» отрыты расчетные счета в ПАО «Промсвязьбанк»: , (карточный счет). Тем самым Торопов А.Н., являясь руководителем (директором) ООО «ТАН Индастриал» в рамках заявления о присоединении, которое является договором с банком на открытие расчетного счета, и о предоставлении возможности использования системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Промсвязьбанк» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», а также о заключении договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, принял Условия банка, касающиеся сохранения конфиденциальности реквизитов банковской карты, расчетного счета, логинов и паролей, а также не передавать их в распоряжение третьих лиц. В результате чего 11 декабря 2019 года к расчетному счету , открытому на ООО «ТАН Индастриал», подключена система ДБО для проведения банковских операций, для идентификации работы, в которой используется логин и способ SMS-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Торопов А.Н. 11 декабря 2019 года в период с 09 часов 00 минут по 12 часов 00 минут, находясь в Операционном офисе «Вологодский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 10, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Промсвязьбанк» и заявлением о присоединении, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, указал в заявлении о присоединении (открытии банковских счетов) ООО «ТАН Индастриал» номер телефона и адрес электронной почты, на которые из ПАО «Промсвязьбанк» поступило электронное средство – одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения и уникальный логин, предназначенные для доступа в системе ДБО по обслуживанию открытого расчетного счета ООО «ТАН Индастриал», а также сделал отметку о получении банковской карты, на основании которого Торопову А.Н. выдана корпоративная карта «Mastercard» для обслуживания расчетного счета ООО «ТАН Индастриал» в ПАО «Промсвязьбанк». После чего Торопов А.Н. 11 декабря 2019 года в период с 09 часов 00 минут по 12 часов 00 минут, находясь вблизи Операционного офиса «Вологодский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Ленина д. 10, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – одноразовых логинов и паролей, а также электронного носителя информации – банковской карты «Mastercard», привязанной к расчетному счету , открытому на ООО «ТАН Индастриал», для его обслуживания в ПАО «Промсвязьбанк», будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями и правилами ДБО в ПАО «Промсвязьбанк», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически руководить ООО «ТАН Индастриал» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности лично передал вышеуказанные электронные средства и электронный носитель информации лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совершив их сбыт таким образом.

- 11 декабря 2019 года в период с 09 часов 00 минут по 12 часов 00 минут Тороппов А.Н. обратился в Операционный офис «Вологодский» филиала Северо-Западный ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенный по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 7, с заявлением о присоединении, которое является договором с банком, на открытие расчетного счета, на основании которого 11 декабря 2019 года на ООО «ТАН Индастриал» отрыты расчетные счета в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»: , (карточный счет). Далее Торопов А.Н., являясь руководителем (директором) ООО «ТАН Индастриал» в рамках заявления о присоединении, которое является договором с банком на открытие расчетного счета, просил предоставить возможность использования системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», а также заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, принимая Условия банка, касающиеся сохранения конфиденциальности реквизитов банковской карты, расчетного счета, логинов и паролей, а также не передавать их в распоряжение третьих лиц. В результате чего 11 декабря 2019 года к расчетному счету , открытому на ООО «ТАН Индастриал», подключена система ДБО для проведения банковских операций, для идентификации работы, в которой используется логин и способ SMS-паролей, и которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Торопов А.Н. 11 декабря 2019 года в период с 09 часов 00 минут по 12 часов 00 минут, находясь в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенном по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 7, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» и заявлением о присоединении, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, указал в заявлении о присоединении (открытии банковских счетов) ООО «ТАН Индастриал» номера телефон и адрес электронной почты, на которые из ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» поступило электронное средство – одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения и уникальный логин, предназначенные для доступа в системе ДБО по обслуживанию открытого расчетного счета ООО «ТАН Индастриал», и в заявлении о присоединении (открытии банковских счетов) ООО «ТАН Индастриал» сделал отметку о получении банковской карты, на основании которого Торопову А.Н. была выдана корпоративная карта «Visa Business Instant Issue» для обслуживания расчетного счета ООО «ТАН Индастриал» в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие». После чего Торопов А.Н. 11 декабря 2019 года в период с 09 часов 00 минут по 12 часов 00 минут, находясь вблизи Операционного офиса «Вологодский» филиал Северо-Западный ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Ленина д. 7, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – одноразовых логинов и паролей, а также электронного носителя информации –банковской карты ««Visa Business Instant Issue», привязанной к расчетному счету , открытому на ООО «ТАН Индастриал», для его обслуживания в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями и правилами ДБО в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически руководить ООО «ТАН Индастриал» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал вышеуказанные электронные средства и электронный носитель информации лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совершив их сбыт таким образом.

-в период с 10 декабря 2019 года по 18 декабря 2019 года с 09 часов 00 минут по 12 часов 00 минут, Торопов А.Н., находясь в помещении операционного офиса г. Вологды ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: г. Вологда, пр-т Победы, д. 39, обратился в Банк ВТБ (ПАО) с заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц – резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, условиям открытия и ведения счетов юридических лиц – резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций) индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой – заявление на открытие расчетного счета, являющееся договором с банком, на основании которого 20 декабря 2019 года на ООО «ТАН Индастриал» открыт расчетный счет в Банке ВТБ (ПАО): . После чего Торопов А.Н., являясь руководителем (директором) ООО «ТАН Индастриал», 26 декабря 2019 года присоединился к системе дистанционного банковского обслуживания (далее – система ДБО) Банка ВТБ (ПАО) по открываемому банковскому счету, заполнив анкету клиента для установки данной системы, на основании которой организовано обслуживание с помощью системы ДБО по расчетному счету ООО «ТАН Индастриал», открытому в Банке ВТБ (ПАО), с использованием системы распоряжения находящимися на расчетных счетах денежными средствами посредством электронной подписи, после чего, Торопов А.Н. сгенерировал электронный цифровой ключ, доступ к которому ему предоставил банк на основании сертификата ключа проверки электронной подписи и получил доступ к электронному средству – ключу электронной подписи. Таким образом, 26 декабря 2019 года Торопов А.Н. получил доступ к электронным средствам – ключу электронной подписи для проверки подлинности электронной подписи, после чего, действуя в целях реализации своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями договоров комплексного банковского обслуживания и правилами ДБО, а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, не имея намерений фактически руководить ООО «ТАН Индастриал» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал вышеуказанное электронное средство лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совершив его сбыт таким образом.

- в период с 10 декабря 2019 года по 20 декабря 2019 года с 09 часов 00 минут по 12 часов 00 минут Торопов А.Н. обратился в операционный офис «Вологодский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: г. Вологда, ул. Лермонтова, д.33, с заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «Банк Уралсиб», которое является договором с банком на открытие расчетного счета, на основании которого 20 декабря 2019 года на ООО «ТАН Индастриал» отрыты расчетные счета в ПАО «Банк Уралсиб»: , (карточный счет). После чего Торопов А.Н., являясь руководителем (директором) ООО «ТАН Индастриал», в рамках заявления о присоединении, которое является договором с банком на открытие расчетного счета, просил предоставить ему возможность использования системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Банк Уралсиб» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», а также заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, принимая Условия банка, касающиеся сохранения конфиденциальности реквизитов банковской карты, расчетного счета, логинов и паролей, а также не передавать их в распоряжение третьих лиц. В результате чего 20 декабря 2019 года к расчетному счету , открытому на ООО «ТАН Индастриал», подключена система ДБО для проведения банковских операций, для идентификации работы в которой используется логин и пароль для доступа в СКБ (мобильное рабочее место), которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, позволяющие идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Торопов А.Н. сгенерировал полученный электронный цифровой ключ, доступ к которому ему предоставил банк на основании сертификата ключа проверки электронной подписи, и таким образом получил доступ к электронному средству – ключу электронной подписи, а также получил электронные носители информации - функциональные ключевые носители. Также, Торопов А.Н. 20 декабря 2019 года в период с 09 часов 00 минут по 12 часов 00 минут, находясь в отделении ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 33, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Банк Уралсиб» и заявлением о присоединении, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, указал в заявлении о присоединении (открытии банковских счетов) ООО «ТАН Индастриал» номер телефона и адрес электронной почты, на которые из ПАО «Банк Уралсиб» поступило электронное средство – одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения и уникальный логин, необходимые для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого расчетного счета ООО «ТАН Индастриал»; а также сделал отметку в вышеуказанном заявлении о получении банковской бизнес-карты, на основании которого Торопову А.Н. 21 декабря 2019 года выдана банковская карта «MasterCard Business» для обслуживания расчетного счета ООО «ТАН Индастриал» в ПАО «Банк Уралсиб». После этого Торопов А.Н. 21 декабря 2019 года в период с 09 часов 00 минут по 12 часов 00 минут, находясь вблизи операционного офиса «Вологодский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Лермонтова, 33, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – одноразовых логинов и паролей, а также электронного носителя информации – банковской карты MasterCard Business» , привязанной к расчетному счету ООО «ТАН Индастриал», для его обслуживания в ПАО «Банк Уралсиб», будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями и правилами ДБО в ПАО «Банк Уралсиб», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически руководить ООО «ТАН Индастриал» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал вышеуказанные электронные средства и электронный носитель информации лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совершив их сбыт таким образом.

- 26 декабря 2019 года Торопов А.Н. обратился в операционный офис № 8216 филиал «Санкт-Петербургский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, с заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в рамках которого просит предоставить ему возможность использования системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», а также заключил договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, принимая Условия банка, касающиеся сохранения конфиденциальности реквизитов банковской карты, расчетного счета, логинов и паролей, а также не передавать их в распоряжение третьих лиц, в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», которое является договором с банком на открытие расчетного счета, на основании которого 26 декабря 2019 года на ООО «ТАН Индастриал» отрыт расчетный счет в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»: и к указанному расчетному счету подключена система ДБО для проведения банковских операций, для идентификации работы в которой используется логин и пароль для доступа в СКБ (мобильное рабочее место), ключ eToken, предназначенный для самостоятельной генерации ключа Клиентом, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, позволяющие идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Далее Торопов А.Н. сгенерировал полученный электронный цифровой ключ, доступ к которому ему предоставил банк на основании сертификата ключа проверки электронной подписи, и таким образом получил доступ к электронному средству – ключу электронной подписи, а также получил электронные носители информации - функциональные ключевые носители. После чего, Торопов А.Н., 26 декабря 2019 года, находясь в операционном офисе № 8216 филиал «Санкт-Петербургский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» и заявлением о присоединении, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, указал в заявлении о присоединении (открытии банковских счетов) ООО «ТАН Индастриал» номер телефона и адрес электронной почты, на которые из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» поступило электронное средство – одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения и уникальный логин, а также получил конверт с ключом eToken, предназначенным для самостоятельной генерации ключа Клиентом, необходимые для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого расчетного счета ООО «ТАН Индастриал»; а также на основании заявления о получении банковской бизнес-карты, 26 декабря 2019 года Торопову А.Н. выдана банковская карта «MasterCard Business» для обслуживания расчетного счета ООО «ТАН Индастриал» в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития». После чего, Торопов А.Н. 26 декабря 2019 года, находясь вблизи операционного офиса № 8216 филиал «Санкт-Петербургский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, 56, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – одноразовых логинов и паролей, а также электронного носителя информации – банковской карты «MasterCard Business» , привязанной к расчетному счету ООО «ТАН Индастриал», для его обслуживания в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями и правилами ДБО в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически руководить ООО «ТАН Индастриал» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал вышеуказанные электронные средства и электронный носитель информации лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совершив их сбыт таким образом.

Кроме того, в период с 12 ноября 2019 года по 26 декабря 2019 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дистанционным способом с использованием личного кабинета обратилось в АО «Альфа-Банк»», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, с заявлением от имени Торопова А.Н. об открытии расчетного счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», при этом использовав паспортные данные Торопова А.Н., которые последний сам сообщил с целью открытия расчетных счетов в кредитных организациях на ООО «ТАН Индастриал», на основании данного заявления 13 января 2020 года на ООО «ТАН Индастриал» отрыт расчетный счет в АО «Альфа-Банк»: . 31 декабря 2019 года к расчетному счету , открытому на ООО «ТАН Индастриал», подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и способ SMS-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Продолжая реализацию своего преступного умысла, по просьбе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Торопов А.Н., 31 декабря 2019 года в период с 09 часов 00 минут по 12 часов 00 минут, находясь возле здания «ПиццаФабрика» по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 45, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «ТАН Индастриал», осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данного юридического лица, а в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, а также электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ТАН Индастриал» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТАН Индастриал», действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица, получил от представителя АО «Альфа-Банк» банковскую карту «Альфа-БизнесMC PayPass», привязанную к расчетному счету . В этот же день, 31 декабря 2019 года, в период с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут Торопов А.Н., находясь возле здания «ПиццаФабрика» по адресу: г. Вологда. ул. Зосимовская, 45, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств –электронного носителя информации – банковской карты «Альфа-Бизнес MC PayPass, привязанной к расчетной счету ООО «ТАН Индастриал» в АО «Альфа-Банк», будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями и правилами ДБО в АО «Альфа-Банк», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически руководить ООО «ТАН Индастриал» и вести финансово-хозяйственную деятельность в указанном обществе посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал вышеуказанные электронные средства и электронный носитель информации лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совершив их сбыт таким образом.

Подсудимый Торопов А.Н. вину в совершении преступлений признал полностью, раскаялся в содеянном, суду пояснил, что в ноябре 2019 года ФИО1 предложил ему открыть на свое имя организацию, для того чтобы перевести какие-то деньги на указанную организацию, за вознаграждение 25 000 рублей, он согласился, впоследствии познакомился с молодым человеком по имени ФИО2, который занимался регистрацией организаций. ФИО2 сообщил ему, что можно заработать – зарегистрировать на его имя организацию, где он фиктивно будет директором, уверил, что все будет законно. Он согласился на данное предложение, так как хотел заработать, передал ФИО2 все необходимые для регистрации документы. Позже по указанию ФИО2 ходил в <данные изъяты> чтобы передать документы для регистрации и забрать электронный цифровой ключ, который затем передал последнему. Также по просьбе ФИО2 ходил в налоговую инспекцию, где забрал под расписку документы, которые затем передал ФИО2. В декабре 2019 года по указанию ФИО2 в банках на территории г. Вологды открывал на организацию расчетные счета в банках, для чего они ездили в разные банки, где он заполнял заявления на открытие счета на организацию ООО «ТАН Индастриал», после чего все документы, а также карточки, выданные сотрудниками банков, передавал ФИО2. За открытие организации и банковских счетов ему перевели денежные средства, которые он потратил на собственные нужды. ООО «ТАН Индастриал» не управлял, финансово-хозяйственную деятельность не вел. Где находится офис организации, не знает, осуществлять управление данным Обществом и вести какую-либо финансово-хозяйственную деятельность Общества не собирался.

Вина подсудимого Торопова А.Н. в совершении преступлений подтверждается следующими исследованными доказательствами:

- показаниями свидетеля ФИО3, согласно которым у нее в собственности есть цокольное помещение по адресу: <адрес>. В ноябре 2019 года с ней связался мужчина, сказал, что хочет снять в аренду офис, нужно будет оформить юридический адрес. Она согласилась. Были предоставлены документы на имя Торопова А.Н., помещение арендовало ООО «ТАН Индастриал». Срок аренды составлял 2 месяца;

- показаниями свидетеля ФИО4, согласно которым, проживает с Тороповым А.Н. с 2018 года. Ведением предпринимательской деятельности последний не занимался, навыками налогового и бухгалтерского учета не обладает. Со слов Торопова А.Н. ей известно, что его знакомый попросил зарегистрировать на свое имя организацию за вознаграждение;

- показаниями свидетеля ФИО5, согласно которым работает в ОО «Вологодский» ПАО Банк «ФК Открытие» в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц. 11 декабря 2019 года Торопов А.Н. лично обратился в офис банка с намерением открыть расчетный счет организации ООО «ТАН Индастриал», представив необходимый комплект документов, в связи с чем был открыт расчётный счет, предоставлен доступ к системе ДБО, при этом Торопов А.Н. с правилами банковского обслуживания юридических лиц был ознакомлен;

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО6, согласно которым он работает в АО «Альфа-Банк». В его должностные обязанности входит взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов, подготовка материалов по запросам и выемкам. Заявки на открытие расчетного счета можно подать лично или дистанционно. Торопову А.Н. была выдана банковская карта и подключена услуга «Альфа-Банк Онлайн». В документах, оформляемых при предоставлении услуг, разъясняется, что запрещено передавать в пользование третьим лицам средства доступа к системе ДБО расчетных счетов юридических лиц, доступ к ключу и сертификату электронной подписи, привязанной к расчетным счетам, а также пластиковые банковские карты (т. 2 л.д. 81-85),

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО7, являющейся ведущим менеджером по продажам ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», согласно которым, 26 декабря 2019 года генеральный директор ООО «ТАН Индастриал» Торопов А.Н. лично обратился в офис для открытия расчетного счета, после открытия которого был настроен доступ, со способом подтверждения аналога собственноручной подписи. Перед открытием счета Торопов А.Н. был ознакомлен с правилами банковского обслуживания, которые запрещают передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица (т. 2 л.д. 177-179),

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО8, являющейся начальником отдела обслуживания юридических лиц в ОО г. Вологды ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО), согласно которым Торопов А.Н., выступая генеральным директором ООО «ТАН Индастриал», обратился в Банк для открытия расчетного счета ООО «ТАН Индастриал», предоставив полный пакет документов организации, в связи с чем 20 декабря 2019 года был открыт расчетный счет, был оформлен доступ при помощи специального программного обеспечения системы ДБО, при этом Торопов А.Н. был ознакомлен с Условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в Банке (т. 3 л.д. 25-29),

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО9, являющейся заместителем начальника отдела по работе с заявителями МИФНС России № 11 по Вологодской области, согласно которым, 7 ноября 2019 года в регистрирующий орган в электронном виде представлено заявление на создание юридического лица ООО «ТАН Индастриал», подписанное ЭЦП на имя Торопова А.Н., 12 ноября 2019 года принято решение о регистрации ООО «ТАН Индастриал» и в электронном виде направлены документы на электронный адрес заявителя. При регистрации данной организации был указан юридический адрес: <адрес>, в настоящее время имеется запись о недостоверности сведений в отношении юридического адреса данной организации (т. 3 л.д. 74-75),

        - оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО10, являющейся операционистом по обслуживанию юридических лиц операционного офиса «Вологодский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», согласно которым 18 декабря 2019 года Торопов А.Н., выступая руководителем ООО «ТАН Индастриал», пришел лично в офис банка, предоставив полный пакет документов для открытия расчетного счета, в связи с чем 20 декабря 2019 года открыт расчетный счет, а также обеспечена возможность работать с помощью системы дистанционного банковского обслуживания, при этом Торопов был ознакомлен и согласен с Условиями открытия и обслуживания расчетных счетов и обслуживания бизнес-карт (т. 3 л.д. 104-108),

        - оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО11, являющейся руководителем обособленного отделения г. Вологда ООО <данные изъяты> согласно которым, в организации есть три способа оформления ЭЦП: лично, через официальный сайт, по звонку, оставляет заявку. При любом из способов направления заявления клиент самостоятельно прикладывает необходимый пакет документов, который в дальнейшем направляется на экспертизу, в ходе которой проверяется соответствие данных указанных в заявлении с предоставленными документами. В случае положительного ответа клиенту выдаётся ЭЦП, который выглядит как флешка, имеющая криптозащиту (т. 3 л.д. 109-111),

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО12, согласно которым в ее обязанности по должности входит расчетно-кассовое обслуживание клиентов ПАО «Промсвязьбанк». 11 декабря 2019 года в банк обратился генеральный директор ООО «ТАН Индастриал» Торопов А.Н. с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания и открытии счетов ООО «ТАН Индастриал», в связи с чем на данное общество были открыты банковские счета, Торопову А.Н. была передана банковская карта для внесения и снятия денежных средств с карточного счета, при этом последний был ознакомлен с правилами открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания (т. 3 л.д. 112-115),

- заявлением главного специалиста отдела безопасности по Северо-Западному региону ПАО Банк «Уралсиб» ФИО13 от 29 июля 2020 года, согласно которому просит возбудить уголовное дело в отношении лиц по факту незаконной регистрации ООО «ТАН Индастриал» на подставное лицо - Торопова А.Н. (т. 1 л.д. 6),

- протоколом осмотра предметов от 10 января 2021 года, согласно которому осмотрен оптический CD-R диск, предоставленный Банком «ВТБ» (ПАО), где содержатся документы, представленные для открытия счета, а также выписка по расчетному счету ООО «ТАН Индастриал» (т. 1 л.д. 127-128),

- протоколом осмотра предметов от 5 января 2021 года, согласно которому осмотрен оптический CD-R диск, предоставленный ПАО Банк «ФК Открытие», где содержатся выписка по расчетному счету ООО «ТАН Индастриал» (т. 1 л.д. 136-137),

- протоколом осмотра документов с фототаблицей от 24 ноября 2020 года, согласно которому осмотрены расширенные выписки движения денежных средств по расчетным счетам ООО «ТАН Индастриал», открытым в ПАО «Промсвязьбанк» (т. 1 л.д. 157-166),

- протоколом осмотра предметов от 31 декабря 2020 года, согласно которому осмотрен оптический CD-R диск, предоставленный АО «Альфа-Банк», где содержатся выписка по расчетному счету ООО «ТАН Индастриал» (т. 1 л.д. 186-187),

- протоколом выемки от 9 декабря 2020 года, согласно которому в МИФНС России № 11 по Вологодской области изъято регистрационное дело: ООО «ТАН Индастриал» ИНН 3525449930 (т. 2 л.д. 1-3),

- протоколом осмотра документов с фототаблицей от 14 декабря 2020 года, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «ТАН Индастриал» (т. 2 л.д. 4-42),

-протоколом осмотра предметов с фототаблицей от 25 декабря 2020 года, согласно которому осмотрены документы, предоставленные в ответе на запрос ООО «Тензор» от 25 сентября 2020 года (т. 2 л.д. 63),

-протоколом выемки от 24 ноября 2020 года, согласно которому у свидетеля ФИО6 изъято юридическое дело ООО «ТАН Индастриал» по расчетному счету, открытому в АО «Альфа-Банк» (т. 2 л.д. 107-108),

- протоколом осмотра документов с фототаблицей от 30 ноября 2020 года, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «ТАН Индастриал» по расчетному счету, открытому в АО «Альфа-Банк» (т. 2 л.д. 109-118),

-протоколом выемки от 8 декабря 2020 года, согласно которому у свидетеля ФИО7 изъято юридическое дело ООО «ТАН Индастриал» по расчетному счету, открытому в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (т. 2 л.д. 183),

- протоколом осмотра документов с фототаблицей от 6 января 2021 года, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «ТАН Индастриал» по расчетному счету, открытому в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (т. 2 л.д. 184-192),

- протоколом выемки от 28 декабря 2020 года, согласно которому у свидетеля ФИО14 изъято юридическое дело по счету, открытому на ООО «ТАН Индастриал» в ПАО «Промсвязьбанк» (т. 2 л.д. 212-215),

- протоколом осмотра документов с фототаблицей от 8 января 2021 года, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «ТАН Индастриал» по расчетному счету, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» (т. 2 л.д. 216-224),

-протоколом выемки от 21 декабря 2020 года, согласно которому у свидетеля ФИО15 изъято юридическое дело ООО «ТАН Индастриал» по расчетному, открытому в Банке «ВТБ» (ПАО) (т. 2 л.д. 244-245),

- протоколом осмотра документов с фототаблицей от 5 января 2021 года, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «ТАН Индастриал» по расчетному счету, открытому в Банке «ВТБ» (ПАО) (т. 2 л.д. 246-253),

- протоколом выемки от 29 декабря 2020 года, согласно которому у ФИО16 изъято юридическое дело ООО «ТАН Индастриал» (т. 3 л.д. 41-44),

- протоколом осмотра документов с фототаблицей от 12 января 2021 года, согласно которому осмотрены материалы юридического дела ООО «ТАН Индастриал» по расчетному счету (т. 3 л.д. 45-48),

- протоколом осмотра места происшествия от 12 января 2021 года, согласно которому осмотрено помещение <адрес>, ООО «ТАН Индастриал» по указанному адресу не располагается, документация ООО «ТАН Индастриал» отсутствует (т. 3 л.д. 60-61),

- протоколом выемки от 15 января 2021 года, согласно которому у свидетеля ФИО13 изъято юридическое дело ООО «ТАН Индастриал» по расчетным счетным, открытым в ПАО «Банк Уралсиб» (т. 3 л.д. 82-84),

- протоколом осмотра документов с фототаблицей от 17 января 2021 года, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «ТАН Индастриал» по расчетным счетам, открытым в ПАО Банк «Уралсиб» (т. 3 л.д. 85-96).

Суд, проанализировав и оценив исследованные в судебном заседании доказательства, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, считает их достаточными для разрешения уголовного дела и находит вину подсудимого Торопова А.Н. в совершении преступлений доказанной.

В судебном заседании установлено, что Торопов А.Н. предоставил лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, свой паспорт с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как руководителе (директоре) и участнике (учредителе) ООО «ТАН Индастриал» без намерения фактически им являться и исполнять возложенные на него обязанности, то есть, о себе, как о подставном лице, в связи с чем, суд квалифицирует действия подсудимого Торопова А.Н. по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, как предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

    Кроме того, в дальнейшем Торопов А.Н., за денежное вознаграждение, не имея намерений управлять созданным на его имя ООО «ТАН Индастриал», передал лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, электронные средства платежа и электронные носители информации (ключи электронной подписи, одноразовые логины и пароли, банковские карты, код подтверждения регистрации в системе ДБО), в связи с чем, суд квалифицирует действия подсудимого Торопова А.Н. по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

    За совершение указанных действий Тороповым А.Н. было получено денежное вознаграждение.

    В судебном заседании подсудимый Торопов А.Н. вину в совершении преступлений признал полностью. Его показания подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании, которые получены в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального закона, являются допустимыми и достаточными, чтобы исключить какие-либо сомнения в виновности подсудимого Торопова А.Н.

    При назначении наказания Торопову А.Н. суд, в соответствии со ст. 60 УК РФ, учитывает характер, степень общественной опасности совершенных им преступлений, а также личность подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия его жизни и жизни его семьи.

    В качестве данных, характеризующих личность подсудимого Торопова А.Н., суд учитывает, что он ранее не судим, <данные изъяты>

    В качестве смягчающих наказание подсудимого Торопова А.Н. обстоятельств по каждому из эпизодов преступлений суд учитывает полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений.

    Отягчающих наказание подсудимого Торопова А.Н. обстоятельств судом не установлено.

    С учетом данных о личности подсудимого Торопова А.Н., а именно, что он ранее не судим, совокупности смягчающих наказание подсудимого обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления Торопова А.Н. без изоляции от общества, и полагает необходимым назначить Торопову А.Н. окончательное наказание с применением ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком.

    Назначая Торопову А.Н. наказание по ч. 1 ст. 187 УК РФ, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 62 ░░ ░░.

░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░, ░ ░░░░░ ░░, ░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░ ░. 1 ░░. 187 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░.64 ░░ ░░, ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

    ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 187 ░░ ░░, ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.6 ░░.15 ░░ ░░, ░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░. 81 – ░░. 82 ░░░ ░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ 304, ░░░░░░░ 307, ░░░░░░░ 308 ░ ░░░░░░░ 309 ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░

░░░░░░░░░░:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░. ░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 1 ░░░░░░ 173.2, ░░░░░░ 1 ░░░░░░ 187 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░:

- ░░ ░. 1 ░░. 173.2 ░░ ░░ ░ ░░░░ 200 (░░░░░░░) ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░;

- ░░ ░. 1 ░░. 187 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░.64 ░░ ░░, ░ ░░░░ 1 (░░░░░░) ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 3 ░░. 69 ░░ ░░, ░. «░» ░. 1 ░░. 71 ░░ ░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 1 (░░░░░░) ░░░░ 10 (░░░░░░) ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ 73 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 1 (░░░░) ░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░: ░░░░ ░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░; ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ - ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░:

- ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░ ░░░░░░░░░░» ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░ «░░░░░░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░ ░░░░░░░░░░» ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░», ░░░ ░░░░ «░░ ░░░░░░░░», ░░░ «░░░░ ░░░░░░░», ░░░░░ «░░░» (░░░), ░░ «░░░░░-░░░░», ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░», ░░░ ░░░░ «░░ ░░░░░░░░», CD-R ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░ ░░░░░░░░░░» (░. 1 ░.░. 132, 154, 204, ░. 2 ░.░. 119, 201, 237, ░.░. 175, ░. 3 ░.░. 24, 49, 97 ) – ░░░░░░░░░░; ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░ ░░░░░░░░░░», ░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ (░. 1 ░.░. 178) – ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░; ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░ ░░░░░░░░░░», ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░17 (░. 2 ░.░. 43) – ░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░:

- ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░;

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

                ░░░░░                                                    ░.░. ░░░░░░░░

1-563/2021

Категория:
Уголовные
Статус:
Вынесен ПРИГОВОР
Ответчики
Торопов Александр Николаевич
Другие
Шапин Владимир Андреевич
Суд
Вологодский городской суд Вологодской области
Судья
Тарутина Александра Александровна
Дело на сайте суда
vologodskygor--vld.sudrf.ru
18.03.2021Регистрация поступившего в суд дела
19.03.2021Передача материалов дела судье
05.04.2021Решение в отношении поступившего уголовного дела
12.04.2021Судебное заседание
20.04.2021Судебное заседание
27.04.2021Судебное заседание
28.04.2021Судебное заседание
28.04.2021Провозглашение приговора
05.05.2021Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
12.05.2021Дело оформлено
31.01.2023Дело передано в архив

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее