Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-190/2022 от 04.04.2022

Дело № 1-190/2022

59RS0005-01-2022-001933-28

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

город Пермь                           22 апреля 2022 года

Мотовилихинский районный суд г. Перми в составе

председательствующего Шатовой О.С.,

с участием помощника прокурора Мотовилихинского района г. Перми Елоховой Е.С.,

в присутствии Петрова И.Г.,

законного представителя – Солопиенко А.П.,

защитника Кирия Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бородулиным А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Петрова Игоря Георгиевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина <адрес>, регистрации не имеющего, проживающего <адрес>, имеющего среднее образование, не работающего, не женатого, не военнообязанного, ранее судимого:

- 24 сентября 2018 года мировым судьей судебного участка №3 Индустриального судебного района г.Перми по ч. 3 ст. 30 ст. 158.1 УК РФ к 5 месяцам лишения свободы. Освобожденного 29 октября 2018 года по отбытию срока наказания;

- 22 апреля 2019 года Бабушкинским районным судом г.Москвы по ст. 158.1 УК РФ к 4 месяцам лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год,

У С Т А Н О В И Л:

Петров И.Г. осенью 2019 года, но не позднее 18.10.2019, находясь в неустановленном месте в г. Перми согласился на предложение неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение стать единственным учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Контакт-Строй» (далее – ООО «СК «Контакт-Строй») с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, не имея цели управления, владения и руководства данным юридическим лицом.

Осуществляя задуманное, 18.10.2019, Петров, находясь в нотариальной конторе по адресу: <адрес>, предоставил документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ на имя Петрова И.Г., серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по Пермскому краю, после чего подписал подготовленный временно исполняющим обязанности нотариуса Пермского городского нотариального округа ФИО3 – ФИО4 договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «СК «Контакт-Строй», датированный 18.10.2019, в результате чего у учредителя Махлеса прекращены обязательственные права в отношении юридического лица ООО «СК «Контакт-Строй», которые возникли у учредителя Петрова в отношении указанного Общества с приобретением доли в уставном капитале в размере 100 процентов. Кроме того, Петров подписал переданное и заранее подготовленное неустановленным лицом решение о назначении директором ООО «СК «Контакт-Строй» Петрова, которое передал ФИО4 и последним было составлено заявление по форме № о внесении изменений в сведения о юридическом лице - прекращении полномочий директора ООО «СК «Контакт-Строй» у Махлеса и внесении сведений о новом директоре ООО «СК «Контакт-Строй» Петрове. После чего указанное заявление было заверено ФИО4, на основании предоставленного Петровым документа, удостоверяющего его личность - паспорта гражданина РФ на имя Петрова И.Г., серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по Пермскому краю. После чего данное заявление было передано Петрову, а последний передал денежные средства ФИО4

18.10.2019 ФИО4 направил заявление по форме № о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно о внесении сведений о прекращении обязательственных прав у учредителя Махлеса в отношении юридического лица ООО «СК «Контакт-Строй» и возникновении у учредителя Петрова в отношении указанного Общества в связи с приобретением доли в уставном капитале в размере 100 процентов в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю (далее МИФНС № 17 по Пермскому краю) по адресу: <адрес>, по каналам связи в электронном виде с помощью интернет-сервиса, в результате чего была сформирована заявка с №. Петров, передал Махлесу, полученные от неустановленного лица, денежные средства, оплатив долю в уставном капитале ООО «СК «Контакт-Строй» в размере 100 процентов номинальной стоимостью 10000 рублей, а также денежные средства ФИО4, оплатив государственную пошлину в размере 1500 рублей и услуги правового и технического характера в размере 9000 рублей.

В последующем, на основании направленных документов в МИФНС России № 17 по Пермскому краю 25.10.2019 принято решение за государственным регистрационным № о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, и внесении соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц, а именно о внесении сведений о прекращении обязательственных прав в отношении юридического лица ООО «СК «Контакт-Строй» у учредителя Махлеса и внесении сведений о новом участнике ООО «СК «Контакт-Строй» Петрове, у которого возникли обязательственные права в отношении указанного Общества в связи с приобретением доли в уставном капитале в размере 100 процентов.

Кроме того, ФИО4 на основании решения о назначении Петрова директором ООО «СК «Контакт-Строй», составил заявление по форме № о внесении изменений в сведения о юридическом лице, а именно о внесении сведений о прекращении полномочий директора ООО «СК «Контакт-Строй» у Махлеса и внесении сведений о новом директоре ООО «СК «Контакт-Строй» Петрове, у которого возникли обязательственные права в отношении указанного Общества в связи с назначением на должность директора. 18.10.2019 неустановленное лицо, по каналам связи в электронном виде с помощью интернет-сервиса, размещённого на сайте Федеральной налоговой службы России, посредством электронной почты <данные изъяты> направил документы, а именно: нотариально заверенное решение от 18.10.2019, заявление о внесении в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (заявление по форме № в отношении ООО «СК «Контакт-Строй») в МИФНС России № 17 по Пермскому краю, в результате чего была сформирована заявка с №. 18.10.2019 поступившим документам в МИФНС № 17 по Пермскому краю присвоен входящий №. 25.10.2019 на основании направленных документов в МИФНС России № 17 по Пермскому краю принято решение о государственной регистрации сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, и внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным регистрационным номером — № о директоре ООО «СК «Контакт-Строй» – Петрове.

Таким образом, Петров, не имея цели управления, владения и руководства юридическим лицом, совершил предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Виновность Петрова в совершении указанных действий подтверждается следующими доказательствами:

В соответствии с оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №1 ООО «Строительная компания «Контакт-Строй» зарегистрирована в мае 2016 года и с указанного времени состоит на учете в ИФНС по Индустриальному району г. Перми. В ходе проведения камеральной проверки установлено, что 25.10.2019 произошла смена руководителя и учредителя Общества с Махлеса на Петрова через куплю-продажу. Петров И.Г. пояснил, что к нему на улице подошли двое мужчин, попросили зарегистрировать на него организацию, на что Петров И.Г. согласился, не намеревался осуществлять деятельность как директор организации, к данной организации отношения не имеет, заработную плату не получал, об организации ничего пояснить не мог, при этом, ходил с мужчинами к нотариусу, где подписал документы, после чего мужчины купили ему два пакета продуктов (том 1 л.д. 75-79)

Как следует из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2, они являются аналогичным показаниям свидетеля Свидетель №1 об обстоятельствах проведения камеральной проверки, установления личности директора ООО «Строительная компания «Контакт-Строй» - Петрова И.Г., сообщившего что оформил документы по Обществу на себя по предложению мужчин за денежное вознаграждение, обществом управлять намерения не имел, и не желал этого делать, приехал к нотариусу, подписал документы (том 1 л.д. 80-84)

Согласно оглашенных показаний свидетеля Свидетель №3, 18.10.2019 в электронном виде с помощью Интернет сервиса, размещенного на сайте ФНС России в Инспекцию поступил контейнер № с заявлением формы № о возложении полномочий физического лица, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (директора) ООО «СК «Контракт-строй» на Петрова И.Г. и прекращении полномочий директора Общества Махлес М.Д. Заявителем по данной заявке был Петров И.Г. Заявление формы №Р 14001 представляет собой сканированный образ документа, где подпись Петрова заверена надписью, подписью и печатью нотариуса ФИО4, заявление в электронном виде подписано ЭП ФИО4

Данное заявление автоматически поступило в АИС «Налог-3», где ему 18.10.2019 присвоен входящий №.

25.10.2019 Межрайонной ИФНС России №17 по Пермскому краю на
основании предоставленного Петровым заявления принято решение за № о
государственной регистрации изменений в сведениях о юридическом лице – ООО «СК «Контракг-строй» и внесении их в единый государственный реестр юридических лиц. На этом государственная регистрация вносимых изменений в ЕГРЮЛ была завершена за государственным регистрационным номером (ГРН) №.

По результатам рассмотрения Инспекцией электронных документов, необходимых для государственной регистрации изменений в сведения о
юридическом лице, Петрову И.Г. в соответствии с п. 3 ст. 11 Федерального закона
№ 129-ФЗ в электронном виде через МИ ФНС России по ЦОД по каналам связи
был направлен лист записи ЕГРЮЛ подписанный усиленной квалифицированной
подписью должностного лица Инспекции о том, что в ЕГРЮЛ внесена запись об
изменении сведений о юридическом лице.

Кроме того, 18.10.2019 в электронном виде с помощью Интернет-сервиса, размещенного на сайте ФНС России в Инспекцию поступил контейнер № с заявлением формы № подписанным электронной подписью нотариуса ФИО4 о прекращении участия в ООО «СК Контракт строй» участника - физического лица Махлеса М.Д. и внесении сведений о новом участнике общества Петрове И.Г. Данному заявлению присвоен входящий №А. 25.10.2019 Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю на основании предоставленного нотариусом ФИО4 заявления принято решение за №А о государственной регистрации изменений в сведениях о юридическом лице - ООО «СК Контракт-строй» и внесении их в единый государственный реестр юридических лиц. Если заявителем является нотариус, то в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ конечный результат по заявлению направляется только нотариусу. По результатам рассмотрения Инспекцией электронных документов, необходимых для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, нотариусу ФИО4 в соответствии с п. 3 ст. 11 Федерального закона № 129-ФЗ в электронном виде через МИ ФНС России по ЦОД по каналам связи был направлен лист записи ЕГРЮЛ подписанный усиленной квалифицированной подписью должностного лица Инспекции о том, что внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы за государственным регистрационным номером ГРН № (том 1 л.д. 96-98)

Как следует из оглашенных показаний ФИО4 является помощником нотариуса ФИО3 Пермского городского нотариального округа, по адресу: <адрес>. 18.10.2019 к нотариусу ФИО3, обязанности которой он исполнял в тот день, обратились Махлес М.Д.и Петров И.Г. для удостоверения договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Контакт-Строй», ОГРН №. Для этого ими были представлены документы, удостоверяющие личности, документы удостоверяющие право Махлеса М.Д. на долю (устав и договор купли-продажи доли в уставном капитале). Ознакомившись с текстом договора, стороны подписали его, а он удостоверил договор купли-продажи, направил сведения о совершении сделки в налоговый орган. Заявление составлено лично, подписи Петрова И.Г. не требовалось. В этот же день им также была засвидетельствована подпись Петрова И.Г., в заявлении по форме № о смене руководителя Общества. После совершения указанного действия он, в соответствии с законодательством и по просьбе Петрова И.Г., передал в электронном виде в МИФНС заявление о смене руководителя по форме №, реестровый номер действия о передаче № (том 1 л.д. 66-68)

Виновность Петрова подтверждается также материалами дела:

- протоколом осмотра копий регистрационного дела ООО «СК «Контакт-Строй», согласно которому имеются: заявление о внесении изменений в сведения о ЮЛ содержащихся в ЕГРЮЛ ООО «СК «Контакт-Строй»», прекращении полномочии Махлеса М.Д подлежащие внесению в ЕГРЮЛ сведения о Петрове И.Г. – должность директор. Заявление заверено нотариусом ФИО4, который засвидетельствовал подлинность подписи Петрова И.Г.; лист записи ЕГРЮЛ по форме № в отношении юридического лица ООО «СК «Контакт-Строй»» ОГРН № о внесении записи об изменении сведений о ЮЛ, содержащихся в ЕГРЮЛ от 25.10.2019 за государственным регистрационным номером (ГРН) №. Причина внесения сведений – прекращение у участника обязательных прав в отношении юридического лица Махлеса М.Д., возложеннии у участника обязательных прав в отношении юридического лица Петрова И.Г.; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица – ООО «СК «Контакт-Строй» от 18.10.2019 вх. №А, согласно которой ФИО4 получил документы: заявление по форме №; заявление о внесении изменений в сведения о ЮЛ содержащихся в ЕГРЮЛ ООО «СК «Контакт-Строй»», сведения об участнике содержащиеся в ЕГРЮЛ Махлес М.Д., сведения об участнике вносимые в ЕГРЮЛ Петров И.Г., заявитель – ФИО4 (том 2 л.д. 44-51)

Оценив собранные по делу доказательства, показания свидетелей, в отдельности и в совокупности с материалами уголовного дела суд считает вину Петрова И.Г. в совершении указанных выше действий установленной полностью.

Факт предоставления Петровым И.Г. документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице установлен в судебном заседании показаниями свидетелей, протоколом осмотра копий регистрационного дела ООО «СК «Контакт-Строй», подтверждающими факт предоставления подсудимым своего паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о директоре, учредителе юридического лица. При этом Петров цели управления данным юридическим лицом не имел.

Оснований для признания данных доказательств недопустимыми у суда не имеется, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Виновность Петрова И.Г. подтверждается совокупностью исследованных доказательств, не доверять показаниям свидетелей оснований у суда не имеется, так как они согласуются между собой и с материалами уголовного дела, и в своей совокупности устанавливают одни и те же факты.

Как следует из исследованных судом доказательств, Петров невступал в предварительный сговор на образование (реорганизацтю) юридического лица через подставное лицо, представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, о чем свидетельствует то обстоятельство, что он сам является подставным лицом. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что умысел Петрова был направлен именно на предоставление своего паспорта для внесения сведений о нем как о директоре юридического лица, доказательств иного государственным обвинителем не представлено, в материалах уголовного дела не имеется, в связи с чем суд приходит к выводу, что собранными по делу доказательствами установлено, что Петров И.Г. совершил деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, а именно предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Совершенное Петровым И.Г. деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести, так как за его совершение предусмотрено назначение наказания не более 2 лет лишения свободы, в настоящее время прошло более двух лет с момента совершения указанных действий, соответственно, срок давности истек, уголовное дело, уголовное преследование в отношении Петрова И.Г. подлежит прекращению, основания для применения принудительных мер медицинского характера в отношении Петрова И.Г. отсутствуют.

Процессуальные издержки, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи на предварительном следствии, взысканию с Петрова И.Г. не подлежат в соответствии со ст. 132 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 21, 78 УК РФ, 24, 443 УПК РФ суд

П О С Т А Н О В И Л:

Действия, совершенные Петровым Игорем Георгиевичем квалифицировать по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

Прекратить производство по уголовному делу, уголовное преследование в отношении Петрова Игоря Георгиевича на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Вещественное доказательство - копию регистрационного дела в отношении
ООО «Строительная компания «Контакт-Строй» - хранить в уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пермский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения, через Мотовилихинский районный суд г. Перми. Дополнительные апелляционные жалобы, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания. В случае поступления апелляционных представления или жалобы стороны вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья - /подпись/

Копия верна. Судья - О.С.Шатова

Секретарь -