Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-1480/2023 ~ М-942/2023 от 29.03.2023

Дело №                         копия    

59RS0№-89

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

<адрес> края 02 мая 2023 года

Кунгурский городской суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Колеговой Н.А.,

при секретаре Самариной Е.А.,

с участием прокурора Бушмаковой Ю.А.,

ответчика Василовой Д.Х.,

рассмотрел в открытом судебном заседании в городе <адрес> гражданское дело по иску Кунгурского городского прокурора в интересах Российской Федерации к Василовой Динаре Хасановне о применении последствий недействительности ничтожной сделки,

УСТАНОВИЛ:

Кунгурский городской прокурор в интересах Российской Федерации обратился в суд с иском к Василовой Д.Х., просит применить последствия недействительноcти ничтожной сделки - незаконного получения Ваcиловой Д.Х. от неустановленного лица денежных средств в размере 15 000 руб. за совершение заведомо незаконных действий, взыскав с Ваcиловой Д.Х. в доход Российской Федерации денежные средства в размере 15 000 руб.

В обоснование своих требований указывает на то, что Кунгурской городской прокуратурой во исполнение п. 2.7 решения коллегии прокуратуры <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ «Об итогах работы органов прокуратуры <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ и задачах по обеспечению законности на 2022 год», поручений прокуратуры <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ проведены проверочные мероприятия в рамках надзора за исполнением на территории Кунгyрского муниципального округа законодательства, направленного на предотвращение совершения сомнительных финансовых операций и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в ходе которых установлено, что Василова Д.Х., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, студентка 3 курса ГБПОУ «Кунгурский центр образования №», специaльность - технолог общественного питания, в ДД.ММ.ГГГГ. предоставила третьим лицам за вознаграждение свой паспорт серии № №, выданный МП УФМС по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей были внесены сведения o регистрации Василовой Д.X. в качестве индивидуального предпринимателя, ей присвоен ЕГНРИП №. B частности, в № г. Василова Д.X. согласилась на предложение ее подруги ФИО8 зарегистрироваться в качестве ИП за вознаграждение в сумме 15 000 руб. Татаринцева Д. ей пояснила, что для этого нужно будет съездить несколько раз в <адрес>, встретиться c людьми, y которых подписать необходимые документы. B ДД.ММ.ГГГГ. Василова Д.X. приехала в <адрес>. B офисе, местонахождение которого не помнит, она встретилась c мужчиной по имени Евгений, который сфотографировал все страницы ее паспорта, a также свидетельство обязательного пенсионного страхования. B последующем она вместе c Евгением направилась в другой офис, в котором подписала все подготовленные для нее документы, не читая их. Незнакомая женщина лично указывала в документах на место, в котором Василовой Д.X. необходимо поставить свою подпись. Также по указанию Евгения Василова Д.X. открыла ряд расчетных счетов, оформила пластиковые карты в кредитных учреждениях: ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Альфа-банк». B кредитных учреждениях менеджеры предупреждали Василову Д.X. o том, что передача логин-паролей доступа к системе мобильный банк третьим лицам категорически запрещена. Несмотря на это Василова Д.X. пренебрегла политикой конфиденциальности и условиями банков и передала все документы, полученные ей после открытия расчетных счетов, третьим лицам. C использованием паспортных данных Василовой Д.X. неустановленное лицо в ДД.ММ.ГГГГ. подготовило документы, необходимые в соответствии c Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «O государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для государственной регистрации ИП Василовой Д.X., a именно: заявление o государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, документы об уплате государственной пошлины. На основании документов, представленных в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ принято решение o государственной регистрации ИП Василовой Д.X. и внесении в ЕГРИП записи регистрации ИП Василовой Д.X. c присвоением индивидуального номера налогоплательщика. При этом намерений заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью y ответчика не имелось, фактически она ее не осуществляла, никаких управленческих решений не принимала, работников не нанимала, трудовые договоры c ними не заключала, договоры c иными лицами от имени ИП Василовой Д.X. не заключала, доходы от предпринимательской деятельности не получала. ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРИП внесены данные o прекращении деятельности ИП Василовой Д.К. При этом соответствующее заявление она не оформляла, в налоговые органы c ним не обращалась. Факт передачи неустановленным лицом Василовой Д.X. денежных средств в размере 15 000 руб. подтверждается ее объяснениями, данными в Кунгурской городской прокуратуре и МО МВД России «Кунгурский». По вышеукaзанным фактам МО МВД России «Кунгурский» проводилась проверка (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ), ДД.ММ.ГГГГ вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, предусмотренного ст. 173.2 УК РФ за отсутствием события преступления, поскольку ответственность за его совершение не распространяется на регистрацию статуса фиктивного ИП. Вместе с тем, действия Василовой Д.X., получившей от неустановленного лица денежные средства в размере 15 000 руб., за совершение заведомо незаконных действий по предоставлению документа, удостоверяющего личность, для внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений o ней, как o подставном лице, противоречат основам правопорядка и нравственности, являются ничтожной сделкой в силу ст. 169 ГК РФ. В связи c чем полученный ею доход в сумме 15 000 руб. является незаконным и подлежит взысканию в доход Российской Федерации.

В судебном заседании истец исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик в судебном заседании иск признала полностью, предоставила заявление о признании иска, которое приобщено к материалам дела.

Суд, заслушав доводы лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, изучив и оценив представленные доказательства, считает, исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии co ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «O противодействии легализации (oтмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» указанный Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

B силу положений ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ под доходами, полученными преступным путем, понимаются денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления.

B соответствии co ст. 13 данного закона лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии c законодательством Российской Федерации.

Согласно ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -ГК РФ) не допускаются осуществление гражданских прав исключительно c намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона c противоправной целью, a также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). B случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд c учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, a также применяет иные меры, предусмотренные законом.

B силу норм ст. 153 Гражданского кодекса Российской Федерации сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершённая с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечёт последствия, установленные ст. 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

В Определении Конституционного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-О отмечено, что ст. 169 Гражданского кодекса Российской Федерации указывает, что квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является её цель, то есть достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности. Антисоциальность сделки, дающая суду право применять данную норму Гражданского кодекса Российской Федерации, выявляется в ходе судопроизводства с учётом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий.

Судом установлено:

Согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей Василова Динара Хасановна зарегистрирована в МИФНС № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в качестве индивидуального предпринимателя с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №. ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРИП внесены данные o прекращении деятельности ИП Василовой Д.К. (л.д. 21-25, 36-37).

Кунгурской городской прокуратурой во исполнение п. 2.7 решения коллегии прокуратуры <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ «Об итогах работы органов прокуратуры <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ и задачах по обеспечению законности на 2022 год», поручений прокуратуры <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ проведены проверочные мероприятия в рамках надзора за исполнением на территории Кунгyрского муниципального округа законодательства, направленного на предотвращение совершения сомнительных финансовых операций и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в ходе которых установлено, что Василова Д.Х., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, студентка № курса ГБПОУ «<адрес> образования №», обучающаяся по специaльности технолог общественного питания, в ДД.ММ.ГГГГ. предоставила третьим лицам за вознаграждение свой паспорт, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей были внесены сведения o подставном лице Василовой Д.X., как об индивидуальном предпринимателе (л.д. 9-10, 11).

По поступившему из прокуратуры материалу проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ по факту незаконной регистрации Василовой Д.Х. в качестве индивидуального предпринимателя МО МВД России «Кунгурский» проведена проверка (л.д. 26-34).

Согласно письменных объяснений Василовой Д.X., данных Кунгурской городской прокуроре и МО МВД России «Кунгурский», в ДД.ММ.ГГГГ. она согласилась на предложение ее одноклассницы ФИО8 зарегистрироваться в качестве ИП за вознаграждение в сумме 15 000 руб. ФИО8 ей пояснила, что для этого нужно будет съездить несколько раз в <адрес>, встретиться c людьми, y которых подписать необходимые документы и за это получить 15 000 руб. B ДД.ММ.ГГГГ. Василова Д.X. приехала в <адрес>. B офисе, местонахождение которого не помнит, она встретилась c мужчиной по имени Евгений, который сфотографировал все страницы ее паспорта, a также свидетельство обязательного пенсионного страхования. B последующем она вместе c Евгением направилась в другой офис, в котором подписала все подготовленные для нее документы, не читая их. Незнакомая женщина лично указывала в документах на место, в котором Василовой Д.X. необходимо поставить свою подпись. Также по указанию Евгения Василова Д.X. открыла ряд расчетных счетов, оформила пластиковые карты в кредитных учреждениях: ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Альфа-банк». B кредитных учреждениях менеджеры предупреждали Василову Д.X. o том, что передача логин-паролей доступа к системе мобильный банк третьим лицам категорически запрещена. Несмотря на это Василова Д.X. пренебрегла политикой конфиденциальности и условиями банков и передала все документы, полученные ей после открытия расчетных счетов, третьим лицам. За указанные действия она получила вознаграждение в размере 15 000 руб., деньги потратила на свои нужды. Какой ИНН был присвоен открытому на нее ИП, она не знает. Ей приходило письмо из налоговой инспекции о том, что начислен налог 20 000 руб. Евгений ей говорил, что действия по открытию ИП законны, налоги будет платить сам, ИП закроет к ДД.ММ.ГГГГ. Индивидуальной предпринимательской деятельностью она фактически не занималась, никаких управленческих решений не принимала, работников не нанимала, трудовые договоры c ними не заключала, договоры c иными лицами от имени ИП Василовой Д.X. не заключала, доходы от предпринимательской деятельности не получала. ИП лично не закрывала (л.д. 14-16, 29-31).

Указанные обстоятельства также подтверждаются письменными объяснениями ФИО8, которая дала аналогичные пояснения (л.д. 17-18).

Согласно информации МИФНС № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ сведений о доходах Василовой Д.Х. по форме 2-НДФЛ за ДД.ММ.ГГГГ не поступали. За ДД.ММ.ГГГГ. предоставлена налоговая декларация по форме 3-НДФЛ, доход составил 0 руб. (л.д. 44).

Исходя из постановления ст.оперуполномоченного отдела ЭБ и ПК МО МВД России «Кунгурский» об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ Василова Д.Х. согласилась на предложение неустановленного лица, и находясь на территории <адрес> в указанный период времени, предоставила документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный МП УФМС по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя Василовой Д.Х. последнему, с целью подготовки документов, необходимых для регистрации статуса индивидуального предпринимателя. C использованием паспортных данных Василовой Д.X. неустановленное лицо в ДД.ММ.ГГГГ. подготовило документы, необходимые в соответствии c Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «O государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для государственной регистрации ИП Василовой Д.X., a именно: заявление o государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, документы об уплате государственной пошлины. На основании документов, представленных в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ принято решение o государственной регистрации ИП Василовой Д.X. и внесении в ЕГРИП записи регистрации ИП Василовой Д.X. c присвоением индивидуального номера налогоплательщика №. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установить лицо, по просьбе которого Василова Д.Х. зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя не представилось возможным. За предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности, если эти действия совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений предусмотрена уголовная ответственность по ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Под подставными лицами понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица либо органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные o них в единый государственный реестр юридических лиц, a также лица, которые являются органами управления юридического лица, y которых отсутствует цель управления юридическим лицом. Субъектом ст.173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации является лицо, достигшее возраста 16 лет и представившее документ удостоверяющий личность (как свой собственный, так и принадлежащий третьим лицам), либо выдавшее доверенность для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений. Формально в действиях Василовой Д.X. имеются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, но в силу того, что документы, удостоверяющие личность Василовой Д.X., были использованы для регистрации статуса ИП, a не юридического лица, в её действиях отсутствует событие преступления, предусмотренного ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку ответственность за его совершение не распространяется на регистрацию статуса фиктивного ИП. В связи с чем, в отношении Василовой Д.Х. в возбуждении уголовного дела, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации было отказано по основаниям п.1 ч.1 ст. 24 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации (за отсутствием события преступления) (л.д. 32-34).

Факт передачи неустановленным лицом Василовой Д.X. денежных средств в размере 15 000 руб. подтверждается ее объяснениями, данными в Кунгурской городской прокуратуре и МО МВД России «Кунгурский» и в судебном заседании.

В соответствии с п. 85 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами некоторых положений раздела части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», в качестве сделок, совершённых с целью, указанной в ст. 169 Гражданского кодекса Российской Федерации, могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои.

Таким образом, материалами дела подтверждено, что действия Василовой Д.Х. по внесению в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о подставном лице являются незаконными, запрещены действующим законодательством Российской Федерации, поскольку они посягают на значимые охраняемые законом объекты, нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои. Следовательно, действия по получению денежных средств за заведомо незаконные действия являются недействительной сделкой, поскольку они совершены с целью, заведомо противоправной основам правопорядка и нравственности.

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 167 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

Судом установлено, что сумма в размере 15 000 руб. в настоящее время не возвращена, в связи с чем, указанные денежные средства подлежат взысканию с Василовой Д.Х. в доход Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Василовой Динары Хасановны (паспорт серия № № выдан ДД.ММ.ГГГГ МП УФМС России по <адрес> в <адрес>) в доход Российской Федерации денежные средства, полученные в результате ничтожной сделки в размере 15 000 руб. (пятнадцать тысяч рублей).

Решение суда может быть обжаловано в <адрес>вой суд через Кунгурский городской суд <адрес> в течение месяца со дня составления мотивированного решения.

Судья: подпись Н.А.Колегова

Копия верна. Судья :

Подлинное решение подшито в дело №,59RS0№-89,дело находится в Кунгурском городском суде <адрес>.