Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-390/2023 от 26.04.2023

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Астрахань                      8 сентября 2023 г.

Ленинский районный суд г. Астрахани в составе:

председательствующего судьи Киселевой Ю.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Батыргазиевой А.С.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора г. Астрахани Масутова А.А.,

защитника адвоката АК Ленинского района г. Астрахани Козикова А.С.,

рассмотрев уголовное дело в отношении:

Мухамбеталиева Оскара Гилажединовича, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

Мухамбеталиев О.Г. совершил преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Мухамбеталиев О.Г. до <дата обезличена> (точные даты и время не установлены), находясь на территории <адрес>, получил от установленного следствием лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело <№> по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.1, ч.1 ст. 187 УК РФ (далее - установленное лицо), предложение за денежное вознаграждение выступить в качестве номинального учредителя и руководителя Общества с ограниченной ответственностью «ТИТАН» ИНН 3019031167 (далее – ООО «ТИТАН») и предоставить для этих целей свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 1214 <№>, выданный <дата обезличена> ОУФМС России по <адрес> в <адрес> Яр, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о Мухамбеталиеве О.Г. как о директоре и учредителе ООО «ТИТАН», без осуществления им фактического руководства деятельностью данного юридического лица, на что Мухамбеталиев О.Г., не имеющий намерения и желания управлять юридическим лицом, из корыстных побуждений, согласился предоставить документ, удостоверяющий его личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о директоре и учредителе ООО «ТИТАН».

С этой целью Мухамбеталиев О.Г. до <дата обезличена> (точные дата и время не установлены), находясь на территории <адрес>, из корыстных побуждений, передал установленному лицу свои паспортные данные с целью использования их при подготовке необходимых документов для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Мухамбеталиев О.Г. является директором и учредителем ООО «ТИТАН», то есть органом управления юридического лица ООО «ТИТАН», при этом осознавая, что совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации он не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Далее, до <дата обезличена> (точные даты и время не установлены), после передачи Мухамбеталиевым О.Г. своих паспортных данных для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице – директоре и учредителе ООО «ТИТАН», находясь на территории <адрес>, установленным лицом изготовлен комплект документов, в котором были указаны сведения о директоре и учредителе ООО «ТИТАН» Мухамбеталиева О.Г. как о подставном лице.

<дата обезличена> в дневное время суток Мухамбеталиев О.Г., находясь на территории <адрес>, действуя по указаниям установленного лица, направил по электронным каналам связи в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России <№> по <адрес> далее - МИФНС России <№> по АО), расположенную по адресу: <адрес> затона, <адрес> заявление по форме №Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение единственного участника ООО «ТИТАН» Мухамбеталиева О.Г. от <дата обезличена> о создании юридического лица, устав ООО «ТИТАН», копию паспорта гражданина Российской Федерации серии 1214 <№>, выданный <дата обезличена> ОУФМС России по <адрес> в <адрес> Яр, подписанные электронно-цифровой подписью Мухамбеталиевым О.Г. для последующего внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о нем, как о подставном лице – формальном учредителе и руководителе ООО «ТИТАН» ИНН 3019031167.

На основании представленного комплекта документов должностными лицами МИФНС России <№> по АО <дата обезличена> в дневное время суток в соответствии с Федеральным законом от <дата обезличена> №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о том, что Мухамбеталиев О.Г. будет являться директором и учредителем ООО «ТИТАН» (ИНН 3019031167). При этом, Мухамбеталиев О.Г. фактическое руководство деятельностью ООО «ТИТАН» не осуществлял, а являлся номинальным директором и учредителем указанного общества.

Далее, в период с <дата обезличена> по июнь 2022 (точные даты и время не установлены), находясь на территории <адрес> и <адрес>, к Мухамбеталиеву О.Г. обратилось установленное лицо и предложило за денежное вознаграждение в сумме 500 рублей обратиться в банковскую организацию ПАО «Сбербанк России» для открытия расчетного счета и получения карточки с образцами его подписи для последующего доступа к открытым расчетным счетам вышеуказанного юридического лица – ООО «ТИТАН» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) и сбыть другому лицу документы, а также электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «ТИТАН», вследствие чего у Мухамбеталиева О.Г., из корыстных побуждений, возник умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт документов, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем Мухамбеталиев О.Г. согласился на поступившее предложение установленного лица.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт документов, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «ТИТАН», с целью личного незаконного обогащения, осознавая, что после предоставления третьим лицам документов, а также электронных средств, для доступа к системе ДБО, последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «ТИТАН», то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТИТАН», действуя от имени Мухамбеталиева О.Г., на основании Устава как директора и учредителя ООО «ТИТАН», Мухамбеталиев О.Г. <дата обезличена> лично обратился в банковскую организацию ПАО «Сбербанк России», расположенную по адресу: <адрес> Яр, <адрес> «А» с заявлением (заявкой) о присоединении (об открытии банковского счета), заявлением (заявкой) об оформлении карточки с образцами его подписи, заявлением (заявкой) на подключение ООО «ТИТАН» к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», заявлением (заявкой) о получении логина и пароля для входа в корпоративную информационную систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» и доступа к системе ДБО.

На основании указанных заявлений сотрудниками ПАО «Сбербанк России», введенными в заблуждение Мухамбеталиевым О.Г. относительно намерения осуществлять фактическое руководство деятельностью ООО «ТИТАН», последнему <дата обезличена> в дневное время суток был предоставлен доступ к расчетному счету ООО «ТИТАН» <№> и подключена услуга системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющейся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления ею – персональными логином и паролем доступа с привязкой к указанным Мухамбеталиевым О.Г. абонентскому номеру и адресу электронной почты, ему не принадлежащими, а переданными ему установленным лицом.

В продолжение своего преступного умысла, Мухамбеталиев О.Г., в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> (точные дата и время не установлены), получив в ПАО «Сбербанк России» от банковского сотрудника документы о подключении системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющейся электронным средством платежа, логин и пароль для доступа и управления услугой системы ДБО, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО, а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, третьим лицам, находясь на участке местности, расположенном по адресу: <адрес>, передал их за денежное вознаграждение в сумме 500 рублей установленному лицу, тем самым Мухамбеталиев О.Г. сбыл документы о подключении системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющейся электронным средством платежа, средства доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Подсудимый Мухамбеталиев О.Г. вину в предъявленном обвинении признал и, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации, от дачи показаний отказался.

На основании ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Мухамбеталиева О.Г., данные им в качестве подозреваемого, согласно которым в феврале 2022 г. ему позвонил его племянник Р.Э.Р. и попросил встретиться, на что он согласился, встреча у них состоялась в районе <адрес>, точный адрес не помнит. При встрече Р.Э.Р. рассказал ему, что у него есть друг А.Э.Т., который занимается продажей, щебня и песка, но для того, чтобы были большие обороты, А.Э.Т. нужно оформить фирму, и ищет человека, на которого это возможно сделать, и что ему нужно было просто стать номинальным генеральным директором фирмы ООО «ТИТАН». И если он согласится, за это ему обещали денежное вознаграждение, точную сумму Р.Э.Р. ему не обозначил, но при этом пояснил ему, что все законно. Выслушав данное предложение Р.Э.Р., он согласился стать номинальным генеральным директором ООО «ТИТАН», так как он нигде не работает, живет один, и нуждается в денежных средствах.

На следующий день ему позвонил его племянник Р.Э.Р. и пояснил ему, что нужно поехать в микрорайон Бабаевского и встретиться с А.Э.Т., тот хочет с ним поговорить. По приезду в микрорайон Бабаевского, точный адрес, куда он приехал, он не помнит, его на остановке встретили его племянник Р.Э.Р., и ранее неизвестный ему А.Э.Т., после того, как они встретились, они сели в машину к А.Э.Т., где в машине он передал ему свой паспорт с целью оформления документов для подачи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы <№> по <адрес> для регистрации фирмы ООО «ТИТАН».

Далее примерно через 20 минут к ним подъехала машина, марку данного транспортного средства и цвет он не помнит, после чего А.Э.Т. сказал ему и его племяннику Р.Э.Р., чтобы они пересели в машину, которая приехала, пояснив ему, что в данной машине ему дадут документы, в которых он должен будет расписаться, и подписанные им документы направят в налоговую инспекцию для регистрации на его имя фирмы. Далее он и Р.Э.Р. сели в машину к неизвестной женщине, узнать данную женщину не сможет. Вышеуказанная женщина передала ему документы, которые он не читал, но как он понял, что это были документы для регистрации ООО «ТИТАН», он расписался и передал документы женщине, при этом он осознавал, что никакую финансово-хозяйственную деятельность в ООО «ТИТАН» он осуществлять не будет.

Примерно через 3-5 дней он вновь встретился с А.Э.Т., Р.Э.Р. и неизвестной женщиной, которой он ранее передавал подписанные им документы, и которая никак не представлялась. При встрече А.Э.Т. начал пояснять ему, что на его имя открыта фирма ООО «ТИТАН» и что делать ему ничего не придётся, а только необходимо лишь внести сведения о нем, как о фиктивном директоре, и А.Э.Т. в этот момент пообещал ему денежное вознаграждение. Он живет один, денежных средств ему не хватает, поэтому он и согласился на предложение А.Э.Т.. Далее к разговору подключилась женщина и сказала о том, что на ООО «ТИТАН» уже открыт расчетный счет, и передала ему в конверте банковскую карту, которую он сразу же передал А.Э.Т., тот так ему сказал сделать, находясь на остановке общественного транспорта в районе Бабаевского в <адрес>, насколько помнит, возле магазина «Автозапчасти» по <адрес>. Данная банковская карта была банка «Тинькофф», расчетный счет не знает. И женщина, которая ему ее передавала, он понял, что это сотрудник банка.

Примерно в апреле 2022 г. в утреннее время ему позвонил А.Э.Т. с абонентского номера <№> и поинтересовался у него, находится ли он дома, после чего примерно в 12 часов А.Э.Т. приехал к нему домой и в ходе беседы пояснил, что все документы оформлены были правильно и он является номинальным генеральным директором ООО «ТИТАН», после чего отдал ему на руки 2000 рублей и уехал. Далее в июне 2022 г., точной даты он не помнит, ему вновь позвонил А.Э.Т. и сказал, что необходимо встретиться, он опять согласился, и спустя два дня тот опять приехал в <адрес> Яр и сказал ему, что необходимо открыть на ООО «ТИТАН» еще расчетный счет в ПАО «Сбербанк», он также согласился, и они вместе проехали в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес> Яр, <адрес> «А» и подали заявку на открытие расчетного счета ООО «ТИТАН», в банке им пояснили, что оформление документов по открытию счету займет около 10 дней. Далее примерно спустя 10 дней он направился в вышеуказанное ПАО «Сбербанк», где получил банковскую карту с открытым расчетным счетом на ООО «ТИТАН», соответственно, вместе с картой в конверте находился логин и пароль, который он не смотрел, а просто расписался во всех необходимых документах и все. При этом в банке его сотрудник предупредил о том, что он не имеет право передавать банковскую карту и данные по ней третьим лицам, выслушав все это, зная и понимая все последствия, данную карту он все же отдал А.Э.Т., как и договаривались, в районе мкр. Бабаевского <адрес>, примерно в 500 метрах от кольцевой дороги, насколько помнит, в этот же день после ее получения. За то, что он согласился открыть расчетный счет в ПАО «Сбербанк», А.Э.Т. заплатил ему 500 рублей.

<дата обезличена> к нему домой приехал сотрудник полиции и пояснил ему, что фирма, которая оформлена на его имя, а именно ООО «ТИТАН», производит мошеннические действия, и пояснил, что за какую-то технику на расчетный счет ООО «ТИТАН» отправили 400 000 рублей, а данную технику не предоставили. Он дал объяснения сотруднику полиции, после чего тот уехал, после чего он позвонил своему племяннику и рассказал ему, что приезжал сотрудник полиции и сказал, что через ООО «ТИТАН» производят мошеннические действия, на что тот ему ответил, что уточнит у А.Э.Т..

Хочет уточнить, что он дал добровольное согласие для регистрации фирмы ООО «ТИТАН» на его имя, предоставив свой паспорт А.Э.Т.. Он не осуществлял никакой деятельности, ни управленческой, ни организационной, ни финансово-хозяйственной. Он понимал, что все оформленные документы и банковские карты он будет передавать А.Э.Т., как и было с ним оговорено. При этом он осознавал, что никакие финансово-хозяйственные и управленческие функции он осуществлять не будет, и что в ЕГРЮЛ будут внесены фальсифицированные сведения о нем, как о номинальном генеральном директоре ООО «ТИТАН». Он добровольно открыл расчетный счет в ПАО «Сбербанк», так как был заинтересован в виду того, что ему обещали за это заплатить денежные средства, а также он не имел намерений осуществлять каких-либо операций по данному расчетному счету, а сразу по договоренности передал банковскую карту ПАО «Сбербанк» со всеми документами, логином и паролем, А.Э.Т. Номер счета он не помнит, но в ПАО «Сбербанк» он открывал расчетный счет на ООО «ТИТАН». Вину в совершении инкриминируемом деянии признает полностью, в содеянном раскаивается, более подобного совершать не намерен (том 1 л.д.104-108).

В ходе допроса в качестве обвиняемого Мухамбеталиева О.Г. показал, что ранее данные им показания в качестве подозреваемого поддерживает в полном объеме, вину в совершении преступления признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. (том 2 л.д. 7-9).

Суд, допросив подсудимого, огласив его показания, огласив показания свидетелей, исследовав письменные доказательства по делу, приходит к выводу о виновности подсудимого Мухамбеталиева О.Г. в инкриминируемом ему преступлении, и его вина подтверждается следующей совокупностью доказательств.

Согласно показаний свидетеля Р.Э.Р., в 2017 г. он познакомился с А.Э.Т., они отбывали наказание в одной колонии в <адрес>. При отбытии наказания они с ним начали общаться, у них сложились приятельские отношения. В 2017 г. А.Э.Т. освободился, и у него связь с ним потерялась, так как он продолжил отбывать наказание до октября 2018 г., но при этом он дал свой адрес ему и номер телефона. После освобождения А.Э.Т. нашел его в 2022 г., тот ему позвонил и предложил встретиться в одной из столовых в <адрес>, он согласился. По приезду в указанное место в ходе разговора А.Э.Т. предложил ему открыть фирму и вместе поработать, на что он отказался, не хотел с ним иметь каких-то рабочих моментов. Тогда тот ему начал рассказывать, что у него трудная жизненная ситуация, платежи по алиментам, но при этом тот занимается продажей щебня и песка, и чтобы были большие обороты, для этого необходима фирма, но на себя тот ее открыть не может, ввиду своей жизненной ситуации, и попросил его помочь ему найти человека, на которого можно открыть фирму чисто только по документам, а всеми вопросами тот сам лично будет всем заниматься, а также тот пообещал человеку, который согласиться стать номинальным директором, вознаграждение в размере 2000-3000 рублей. Также А.Э.Т. ему пояснил, что фирма будет называться ООО «ТИТАН». Он согласился ему помочь, так как не видел тут ничего противозаконного с его стороны. После этой встречи он начал думать, кому можно предложить, и подумал про своего дядю Мухамбеталиева О.Г., он ему позвонил и они договорились о встрече. Он встретился с дядей в районе <адрес>, точный адрес не помнит, эти события были примерно в феврале 2022 г. В ходе беседы он рассказал дяде, что у него есть друг А.Э.Т., который занимается продажей щебня и песка, и что ему нужно оформить фирму, и для этого ему нужен человек, на которого возможно это сделать, который просто станет номинальным генеральным директором фирмы ООО «ТИТАН», в общем передал ему слова А.Э.Т., а также сказал, что А.Э.Т. за это обещал оплатить примерно 2000-3000 рублей, точную сумму он не указал, так как не знал. Его дядя согласился стать номинальным генеральным директором ООО «ТИТАН». На следующий день он позвонил вновь своему дяде, и пояснил ему, что нужно поехать в микрорайон Бабаевского и встретиться с А.Э.Т.. По приезду в микрорайон Бабаевского, точный адрес, куда приехали, он уже не помнит, он на остановке встретил своего дядю, в этот момент он был уже с А.Э.Т., после того, как они встретились, они сели в машину к А.Э.Т.. Примерно через 20 минут к ним подъехала машина, марку данного транспортного средства и цвет он не помнит, после чего А.Э.Т. сказал ему и его дяде, чтобы они пересели в машину, которая приехала, А.Э.Т. пояснил, что в данной машине его дяде дадут документы, в которых тот должен будет расписаться, после чего подписанные его дядей документы направят в налоговую для регистрации на его имя фирмы ООО «ТИТАН». Кто была эта женщина, он не знает. Далее он и его дядя сели в машину к неизвестной им женщине, А.Э.Т. с ними в машину к ней не садился. Данная женщина никак не представилась, а лишь просто передала дяде документы, которые тот не читал, и он, соответственно, тоже не читал, так как они делали то, что им сказал А.Э.Т., но как он понял, что это были документы для регистрации ООО «ТИТАН», дядя расписался, подписи ставил по указанию девушки, после чего подписанные документы передал обратно девушке, при этом дядя осознавал в тот момент, что никакую финансово-хозяйственную деятельность в ООО «ТИТАН» тот осуществлять не будет. Далее они опять все разъехались, А.Э.Т. сказал, что еще позвонит и скажет, что дальше. Примерно через 3-5 дней он и его дядя вновь встретились с А.Э.Т. и девушкой, которая приезжала с документами. При встрече А.Э.Т. начал пояснять его дяде, что на его имя открыта фирма ООО «ТИТАН», и делать ему ничего не придется, а только необходимо лишь внести сведения о нем, как о фиктивном директоре, и А.Э.Т. в этот момент пообещал дяде денежное вознаграждение. Его дядя живет один, порой выпивает, и денежных средств не хватает, поэтому тот и согласился на предложение А.Э.Т.. Далее к разговору подключилась девушка и сказала о том, что на фирму ООО «ТИТАН» уже открыт расчетный счет в банке «Тинькофф», и передала его дяде в конверте банковскую карту, которую его дяде сразу же, находясь на остановке общественного транспорта в районе Бабаевского в <адрес>, передал А.Э.Т., тот так ему сказал сделать.

Далее от дяди ему стало известно, что примерно в апреле 2022 г. А.Э.Т. приехал к нему домой и пояснил, что все документы оформлены были правильно и теперь Мухамбеталиев О.Г. является генеральным директором ООО «ТИТАН», после чего отдал ему ранее обещанные 2000 рублей и уехал. Его дядя является лишь номинальным директором ООО «ТИТАН» примерно с февраля 2022 г., в офисе ООО «ТИТАН» тот никогда не находился. Ни ему, ни его дяде адрес ООО «ТИТАН» не известен, ничего о деятельности фирмы они не знают.

Спустя еще некоторое время ему вновь от дяди стало известно, что к нему домой приехал сотрудник полиции и пояснил, что фирма, которая оформлена на его дядю, а именно ООО «ТИТАН», производит мошеннические действия, и что за какую-то технику на расчетный счет ООО «ТИТАН» отправили 400 000 рублей, а данную технику не предоставили. Он когда это узнал, то сразу сказал дяде, что все выяснит у А.Э.Т., так как не понимал, что происходит. И сразу стал звонить А.Э.Т., но абонент был недоступен, адресов его у него не было, и нигде он с ним больше не пересекался, с ним на связь тот больше не выходил, где тот сейчас находится, ему не известно. С А.Э.Т. связь у него потерялась примерно с августа 2022 г. Он не знал, что А.Э.Т. так поступит, лично ему тот никаких денежных средств не платил, он лишь просто хотел помочь ему по-дружески, а дяде помочь хоть немного подзаработать.

Его дядя Мухамбеталиев О.Г. дал добровольное согласие для регистрации ООО «ТИТАН» на его имя, а также дал добровольное согласие на открытие счетов, от дяди он позже узнал, что по просьбе А.Э.Т. на ООО «ТИТАН» был открыт еще расчетный счет от его имени в ПАО «Сбербанк», но он при данном моменте не присутствовал и, соответственно, не знает подробностей его открытия, лишь знает, что дядя согласился добровольно и опять за денежное вознаграждение, но никаких операций по счетам его дядя не производил, все документы и банковские карты ООО «ТИТАН» были переданы А.Э.Т. Также ему точно известно, что Мухамбеталиев О.Г. в ООО «ТИТАН» не осуществлял никакой деятельности, ни управленческой, ни организационной, ни финансово-хозяйственной (том 1 л.д.96-99).

Из показаний свидетеля М.О.С. следует, что она работает менеджером ПАО «Сбербанк России» по адресу <адрес> Яр, <адрес> «А» с 2014 г., в ее должностные обязанности входит работа с потенциальными клиентами, оформление кредитов, выдача банковских карт, прием заявлений от клиентов на открытие счетов, консультация по банковским продуктам ПАО «Сбербанк России». По компьютерной базе ПАО «Сбербанк России» <дата обезличена> ей было принято заявление от Мухамбеталиева О.Г. по факту открытия расчетного <№> на ООО «ТИТАН». Данные обстоятельства она уже не помнит, так как поток клиентов очень большой, но порядок открытия один - сначала в МФЦ или налоговом органе регистрируется фирма или ИП, после чего уже руководитель фирмы или ИП открывает счета в банках, непосредственно посетив офис с паспортом и распечатанными документами (заявлением на открытие счета) по установленному образцу. После подачи заявление на открытие счета, проходит процедура обработки документов, и уже через 10 дней они клиентам выдаем на руки банковскую карту с открытым расчетным счетом. Что касается клиента Мухамбеталиева О.Г., она не готова сказать, как тот получил банковскую карту - в конверте с логином и паролем или нет, так как выдачу банковской карты производила не она, в базе нет информации, кто выдал данному клиенту карту. Но возможно несколько вариантов: либо логин и пароль были уже придуманы клиентом в бизнес Сбербанк онлайн, либо получены клиентом в конверте вместе с банковской картой при ее выдаче, либо придуманы клиентом через терминал (том 1 л.д.121-123).

Согласно показаний свидетеля А.Э.Т., в настоящее время он находится в ФКУ СИЗО-1 по <адрес> в качестве подсудимого. Решение об организации юридического лица ООО «ТИТАН» было принято им с целью ведения финансово-хозяйственной деятельности в сфере продажи стройматериалов. Р.Э.Р. он знает с 2018 г., они являются знакомыми. Примерно в начале 2022 г. он обратился к Р.Э.Р. с предложением зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, так как ранее на его имя была зарегистрирована организация, по которой он не сдавал налоговые отчеты и в результате чего данная фирма была ликвидирована ФНС России, и он лишен права регистрировать на свое имя юридическое лицо три года. Р.Э.Р., подумав над его предложением, сказал, что не хочет регистрировать на свое имя юридическое лицо, однако предложил ему зарегистрировать организацию на имя его дяди Мухамбеталиева О.Г. Примерно через неделю он встретился с Р.Э.Р., с ним также был его дядя Мухамбеталиев О.Г., в ходе разговора с которым последний дал свое согласие на регистрацию на свое имя юридического лица. Собрав все необходимые документы для регистрации юридического лица, он передал их своей знакомой по имени Ольга, контактные данные ему неизвестны, находясь по <адрес>, на пересечении с <адрес> должна была сопровождать всю процедуру до полной регистрации организации, так как ранее она осуществляла такого рода сопровождение. По его инициативе названием фирмы должно было быть «ТИТАН». Так, в феврале 2022 г. было зарегистрировано ООО «ТИТАН», директором которого являлся Мухамбеталиев О.Г. Все уставные документы ООО «ТИТАН» находились у него в электронной форме. Сам Мухамбеталиев О.Г. перед регистрацией ООО «ТИТАН» в налоговом органе знал, что ведением финансово-хозяйственной деятельности он заниматься не будет, по факту он был номинальным директором ООО «ТИТАН», за что он ему периодически передавал денежные средства в общей сумме примерно 15000 рублей. Примерно в середине июля 2022 г. он вместе с Мухамбеталиевым О.Г. обратились в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетного счета ООО «ТИТАН». Приняв все необходимые документы, сотрудник банка пояснила им, что в течение недели будет готова банковская пластиковая карта, привязанная к расчетному счету ООО «ТИТАН», а также подключена услуга ДБО. Примерно через неделю он встретился с Мухамбеталиевым О.Г. и получил от него банковскую карту ПАО «Сбербанк», привязанную к расчетному счету ООО «ТИТАН». К данной банковской карте был привязан абонентский номер, который был у него в пользовании, но не оформлен на него. В городе Астрахани ориентируется хорошо и подтверждает, что место передачи Мухамбеталиевым О.Г. ему банковской карты, привязанной к расчетному счету ООО «ТИТАН», расположено по адресу: <адрес>. Согласно представленной ему на обозрение выписке банка ПАО «Сбербанк» по расчетному счету ООО «ТИТАН» <№> может пояснить, что в июле 2022 г. на указанный счет поступили денежные средства в размере 454530,21 рублей от ООО «Спецтех64» ИНН6453155973 в качестве оплаты за навесное оборудование. Согласно договору, заключенному между ООО «ТИТАН» и данной организацией, ООО «ТИТАН» должен был поставить данное оборудование. Данный договор от лица директора ООО «ТИТАН» составил и заключил он, с целью присвоения денежных средств, поступивших за данное оборудование (том 1 л.д. 129-133).

Из показаний свидетеля Ч.М.Г. следует, что порядок государственной регистрации юридического лица регламентирован Федеральным законом от <дата обезличена> <№> ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». ООО «ТИТАН» <№> зарегистрировано как юридическое лицо <дата обезличена> на основании предоставленных <дата обезличена> в регистрирующий орган (Межрайонную ИФНС России <№> по <адрес>) в электронном виде, подписанных электронной цифровой подписью Мухамбеталиева Оскара Гилажеденовича документов для государственной регистрации: заявления по форме Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании» (Вх.<№>А), документа об уплате госпошлины, устав, решения о создании. Документы после государственной регистрации (лист записи, свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о государственной регистрации, устав) направлены регистрирующим органом <дата обезличена> на адрес электронной почты, указанный в предоставленном заявлении - TITAN@INTERNET.RU. По состоянию на <дата обезличена> согласно сведениям ЕГРЮЛ ООО «ТИТАН» действующее юридическое лицо (том 1 л.д.151-153).

Помимо признательных показаний Мухамбеталиева О.Г., показаний свидетелей, вина подсудимого нашла свое подтверждение и в письменных материалах уголовного дела, а именно:

- протоколе осмотра места происшествия от <дата обезличена>, согласно которого был осмотрен участок местности по адресу <адрес>, где Мухамбеталиев О.Г. передал А.Э.Т. банковскую карту и банковские документы. В ходе осмотра ничего не изъято (том 1 л.д. 73-80);

- протоколе проверки показаний на месте от <дата обезличена>, согласно которого Мухамбеталиев О.Г. указал на участок местности, расположенный по адресу: <адрес>, и пояснил, что на данном участке он передал А.Э.Т. банковскую карту ПАО «Сбербанк России» с расчетным счетом <№>, открытым на ООО «ТИТАН» (том 1 л.д. 109-114);

- протоколе проверки показаний на месте от <дата обезличена>, согласно которого Мухамбеталиев О.Г. указал на участок местности, расположенный по адресу: <адрес> Яр, <адрес>, и пояснил, что на данном участке находится отделение ПАО «Сбербанк России», в котором он по указанию А.Э.Т. открыл на ООО «ТИТАН» расчетный счет <№> и в дальнейшем получил банковскую карту ПАО «Сбербанк России» (том 1 л.д. 115-120);

- протоколе выемки от <дата обезличена>, согласно которого с участием специалиста эксперта отдела безопасности Н.Д.В. было изъято из МИФНС <№> по <адрес> регистрационное дело ООО «ТИТАН». (том 1 л.д.154-157);

- протоколе осмотра документов от <дата обезличена>, согласно которого были осмотрены: Регистрационное дело <№> ОГРН <№> ООО «ТИТАН» состоящее из следующих документов:

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании;

- решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ТИТАН» от <дата обезличена>, согласно которого приняты следующие решения: 1) создать ООО «ТИТАН» с целью извлечения прибыли; 2) для обеспечения деятельности Общества сформировать Уставной капитал в размере 10 000 рублей, условно разделенный на 1 (одну) долю, что составляет 100 процентов уставного капитала и оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации общества; учредить в установленном законом порядке ООО «ТИТАН», выступив единственным учредителем; 3) местонахождение Общества установить следующее: <адрес> Яр, <адрес>; 4) утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «ТИТАН»; 5) Функции директора ООО «ТИТАН» возложить на себя - Мухамбеталиева Оскара Гилажеденовича, <дата обезличена> г.р., паспорт серии 1214 <№> ОУФМС России по <адрес> в <адрес> Яр, <дата обезличена>. Подписано единственным участником ООО «ТИТАН».

- устав Общества с ограниченной ответственностью «ТИТАН»;

- расписка о получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица», согласно которого в отношении ООО «ТИТАН» налоговый орган получил <дата обезличена> за вх. <№>А следующие документы: заявление о создании ЮЛ, решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, учредительный документ ЮЛ, иной документ в соответствии с законодательством РФ, дата выдачи документов регистрирующим органом документов <дата обезличена>, расписка сформирована с учетом сведений, содержащихся в заявке с документами, поданными в электронном виде (том 1 л.д. 158-163);

- протоколе выемки от <дата обезличена>, согласно которого с участием старшего специалиста СПМ ОЭБ ОБ <адрес> ПАО «Сбербанк» С.О.А. было изъято в ПАО «Сбербанк» клиентское (банковское) дела ООО «ТИТАН». (том 1 л.д.189-192);

- протоколе осмотра документов от <дата обезличена>, согласно которого было осмотрено: Клиентское (банковское) дело ООО «ТИТАН» состоит из следующих документов:

- внутренняя опись документов;

- копия паспорта Мухамбеталиева О.Г.;

- заявление о присоединении, согласно которого установлены сведения о клиенте ООО «ТИТАН» ИНН <№> в лице Мухамбеталиева Оскара Гилажеденовича <дата обезличена> г.р., паспортные данные <№> <№> выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес> Яр <дата обезличена>, мобильный телефон Держателя для получения Сервисных сообщений тел.<№>, правила банковского обслуживания, условия открытия и обслуживания расчетного счета клиента, лимиты на совершение операций по карте, условия предоставления услуг использования системы дистанционного банковского обслуживания, пакеты услуг, тарифы банка, также в данном заявлении стоит подпись Мухамбеталиева О.Г., в подтверждении того, что он был ознакомлен со всеми условиями пользования и открытия банковского расчетного счета на ООО «ТИТАН». Также в заявлении отражено, что клиент просит выпустить на имя Держателя бизнес карту с пластиковым носителем, способ получения которой осуществляется в офисе банка. Далее клиент отражает свое согласие, и присоединяется к условиям предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ, известные Клиенту и имеющих обязательную для клиента силу. Также отражено, что Клиент ознакомлен, понимает и согласен с правилами банковского обслуживания, условиями открытия и обслуживания счетов, предоставления услуг и проведения расчетов (указанными в соответствующих разделах настоящего Заявления), действующими на дату подписания настоящего Заявления, ознакомлен с тарифами банка, размещенными в региональной части официального сайта Банка в сети интернет, подтверждает достоверность сведений, содержащихся в настоящем Заявлении, документах, предоставленных для открытия счета, и в представленных к Заявлению Информационных сведениях клиента, заполненных со слов Клиента сотрудником Банка, и согласен с тем, что Банк имеет право проверить сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении и документах Клиента. При этом Клиент Мухамбеталиев О.Г. <дата обезличена> ставит свою личную подпись, тем самым подтверждая все свои представленные данные, а также то, что полностью ознакомлен с банковскими услугами и правилами пользования банковским счетом.

- Устав Общества с ограниченной ответственностью «ТИТАН»;

- Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ТИТАН» от <дата обезличена>, согласно которого приняты следующие решения: 1) Создать ООО «ТИТАН» с целью извлечения прибыли; 2) для обеспечения деятельности Общества сформировать Уставной капитал в размере 10 000 рублей, условно разделенный на 1 (одну) долю, что составляет 100 процентов уставного капитала и оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации общества; учредить в установленном законом порядке ООО «ТИТАН», выступив единственным учредителем; 3) местонахождение Общества установить следующее: <адрес> Яр, <адрес>; 4) утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «ТИТАН»; 5) Функции директора ООО «ТИТАН» возложить на Мухамбеталиева Оскара Гилажеденовича, <дата обезличена> г.р., паспорт серии 1214 <№> ОУФМС России по <адрес> в <адрес> Яр, <дата обезличена>. Подписано единственным участником ООО «ТИТАН». Информационные сведения клиента - юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело (том 1 л.д.193-200);

- протоколе осмотра документов от <дата обезличена>, согласно которого осмотрена банковская выписка по расчетному счету <№>, открытому на Общество с ограниченной ответственностью «ТИТАН» в ПАО «Сбербанк России». В ходе осмотра установлено, что данная выписка содержит следующие сведения, а именно банковские реквизиты ООО «ТИТАН» ИНН 3019031167, КПП 301901001, расчетный счет <№> открыт <дата обезличена>, закрыт <дата обезличена>. Общая сумма поступивших денежных средств на расчетный счет и обналиченных, составила 454 530,21 рублей. На момент закрытия расчетного счета остаток был равен 0. Согласно движению денежных средств, отраженных в банковской выписке, установлено, что происходят списания денежных средств за банковские услуги, за комиссию по снятию денежных средств, снятие наличных, покупки в магазинах (том 1 л.д.228-232).

Исследованные в судебном заседании вышеперечисленные доказательства, подтверждающие обвинение, суд считает добытыми без нарушения требований уголовно-процессуального закона и признает их допустимыми.

Показания свидетелей Р.Э.Р., М.О.С., Ч.М.Г. суд признает достоверными, поскольку они последовательны и согласуются с признательными показаниями подсудимого Мухамбеталиева О.Г., а также письменными доказательствами, приведенными выше в приговоре.

У суда нет оснований сомневаться в достоверности обстоятельств, указанных в вышеизложенных показаниях свидетелей Р.Э.Р., М.О.С., Ч.М.Г. в силу их подробности и последовательности, поскольку они полностью согласуются между собой и письменными материалами дела.

Незначительные расхождения в показаниях суд расценивает как обусловленные давностью событий и особенностями субъективного восприятия вышеуказанных лиц.

Поэтому суд кладет в основу приговора и своих выводов о доказанности вины Мухамбеталиева О.Г. признательные показания последнего, а также показания свидетелей Р.Э.Р., М.О.С., Ч.М.Г., которые в своей совокупности соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам совершения преступления и, наряду с другими доказательствами, исследованными судом и приведенными выше в приговоре, подтверждают вину Мухамбеталиева О.Г. в совершении преступления и вывод суда о его виновности.

Заинтересованности в исходе дела вышеуказанных свидетелей судом не установлено.

Совокупность исследованных доказательств устанавливает одни и те же факты, изобличающие подсудимого в свершении преступления, суд считает, что у свидетелей Р.Э.Р., М.О.С., Ч.М.Г., нет оснований оговаривать подсудимого, признает их показания достоверными и правдивыми и кладет их в основу обвинительного приговора.

Всесторонне и полно исследовав добытые доказательства, как каждое в отдельности, так и в совокупности, сопоставив их между собой, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого Мухамбеталиева О.Г. в совершении преступления.

Представленные стороной обвинения доказательства как каждое в отдельности, так и в совокупности, позволяют сделать обоснованный вывод о виновности Мухамбеталиева О.Г. в инкриминируемом преступлении, поскольку они последовательны, согласуются между собой и взаимодополняют друг друга. Каких-либо неустранимых существенных противоречий в ходе судебного следствия не установлено. Вина подсудимого нашла свое полное подтверждение в совокупности представленных стороной обвинения доказательств.

Оценивая показания Мухамбеталиева О.Г., данные в ходе предварительного расследования по обстоятельствам совершения преступления, в совокупности с приведенными выше в приговоре показаниями свидетелей, письменными материалами дела, суд находит их соответствующими фактическим обстоятельствам и не видит оснований подвергать их сомнениям, поскольку они логичны, не содержат противоречий, согласуются с показаниями свидетелей, а также и письменными доказательствами по делу.

При изложенных обстоятельствах, суд приходит к выводу, что в совокупности с приведенными выше доказательствами вина подсудимого Мухамбеталиева О.Г. полностью нашла свое подтверждение в судебном заседании.

Действия Мухамбеталиева О.Г. органами предварительного следствия квалифицированы по ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт документов, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Вместе с тем, согласно диспозиции ч. 1 ст. 187 УК Российской Федерации, состав преступления образуют перечисленные в ней действия с поддельными платежными картами, распоряжениями о переводе денежных средств, документами или средствами оплаты.

Не требуется установления признака поддельности по отношению к электронным средствам платежей и электронным носителям информации, которые, однако, должны быть предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Принимая во внимание, что поддельность переданных Мухамбеталиевым О.Г. установленному лицу документов не установлена, описание преступления и квалификация действий Мухамбеталиева О.Г. указания на поддельность документов не содержит, суд считает необходимым исключить из квалификации действий Мухамбеталиева О.Г. указание на сбыт им установленному лицу документов, сохранив вместе с тем, в описании преступления сведения о передаче документов установленному лицу, поскольку это выступило способом сбыта Мухамбеталиевым О.Г. электронного средства платежей - системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Также из исследованных документов усматривается, что никакой электронный носитель информации в виде флеш-накопителя (токена) Мухамбеталиеву О.Г. в банке не выдавался, а следовательно, им установленному лицу не сбывался. С учетом изложенного суд исключает из описания преступления и квалификации действий подсудимого указание на сбыт электронных носителей информации.

Действия Мухамбеталиева О.Г. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Установлено, что Мухамбеталиев О.Г., понимая, что выступил подставным лицом при регистрации ООО «ТИТАН», что реального управления возглавляемой им организацией он не осуществляет, никаких действий, связанных с деятельностью общества, не совершает, следовательно, осознавая, что законных оснований к осуществлению платежей эта фирма не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, открыл от своего имени банковский счет этой организации с услугой ДБО и за денежное вознаграждение передал установленному лицу документы о подключении системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющейся электронным средством платежа, средства доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, что позволило осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а следовательно, в силу п.19 ст.З Федерального закона РФ от <дата обезличена> №161-ФЗ «О национальной платежной системе» является электронным средством платежа, тем самым осуществив сбыт этого электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Мухамбеталиеву О.Г., суд в соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает привлечение к уголовной ответственности впервые, полное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств: полное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, суд приходит к выводу о том, что приведенные обстоятельства существенно уменьшают степень общественной опасности преступления, в связи с чем суд в соответствии со ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации признает вышеназванную совокупность смягчающих наказание обстоятельств исключительными.

Суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, однако с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, признанных судом исключительными, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимого и влияния назначенного наказания на условия жизни его семьи, приходит к выводу, что исправление Мухамбеталиева О.Г. и достижение иных целей наказания, предусмотренных ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации, возможно без назначения ему наказания в виде лишения свободы и считает необходимым в соответствии со ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить ему более мягкий вид основного наказания, чем предусмотрен санкцией ч. 1 ст. 187 УК Российской Федерации, - обязательные работы, и не применять дополнительный вид наказания - штраф, предусмотренный санкцией этой статьи в качестве обязательного.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства - копии документов, хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу следует хранить в материалах уголовного дела, с клиентского (банковского) дела ООО «ТИТАН», возвращенного в ПАО «Сбербанк России», следует снять ограничения, связанные с рассмотрением уголовного дела.

Учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, суд считает необходимым меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на период апелляционного обжалования приговора оставить без изменения.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст.296-299, 302-306, 307-309 УПК Российской Федерации, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Мухамбеталиева Оскара Гилажединовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить ему наказание в виде 300 часов обязательных работ.

На основании ч. 5 ст. 69 УК Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания по данному приговору и по приговору мирового судьи судебного участка № <адрес> от <дата обезличена> окончательно назначить наказание в виде 450 часов обязательных работ.

Зачесть в срок отбытия наказания в виде обязательных работ отбытое наказание по приговору мирового судьи судебного участка № <адрес> от <дата обезличена>.

Меру пресечения Мухамбеталиеву О.Г. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, по вступлении приговора в законную силу - отменить.

Вещественные доказательства - копии документов, хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела, с клиентского (банковского) дела ООО «ТИТАН», возвращенного в ПАО «Сбербанк России», снять ограничения, связанные с рассмотрением уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционную инстанцию Астраханского областного суда в течение 15 суток со дня провозглашения.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Ю.А. Киселева