Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-176/2021 от 29.03.2021

Уникальный идентификатор дела № 54RS0002-01-2021-001175-48

Дело № 1-176/21

Поступило 29.03.2021

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 июля 2021 года                                                  г.Новосибирск

    Железнодорожный районный суд г.Новосибирска в составе:

    председательствующего судьи Смолиной А.А.,

    при секретарях судебного заседания Меликсетян Л.В., Лоскутовой В.Е.,

    с участием государственного обвинителя Антонюк М.Е., Милюкова И.С.,

    подсудимого Юрьева А.Ю.,

    его защитника – адвоката Стариковой М.А., на основании ордера,

    рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Юрьева Андрея Юрьевича, **** года рождения, уроженца ***, гражданина Российской Федерации, со средним профессиональным образованием, невоеннообязанного, холостого, имеющего малолетнего ребенка, трудоустроенного разнорабочим в ООО «Байк», зарегистрированного и проживающего по адресу: ***, осужденного:

- **** мировым судьей 13-го судебного участка Ленинского судебного района *** по ч.1 ст.173.2 УК РФ к обязательным работам на срок 180 часов; **** снятого с учета в связи с отбытием наказания,

под стражей по настоящему делу не содержащегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Юрьев А.Ю. совершил преступление в сфере экономической деятельности в Железнодорожном районе г.Новосибирска при изложенных ниже обстоятельствах.

В период времени с **** по ****, более точное время не установлено, к Ю. А.Ю., находящемуся в точно не установленном месте на территории ***, обратилось неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство (далее – неустановленное лицо), и предложило за денежное вознаграждение в размере 30000 рублей, после того, как сотрудниками МИФНС России ** по *** будут внесены сведения о том, что Ю. А.Ю. является руководителем и единственным участником ООО «Ориент», открыть в банковской организации АО «Альфа-Банк» от имени Ю. А.Ю. расчетный счет для ООО «Ориент» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данного расчетного счета посредством мобильного телефона с абонентским номером **, электронной почтой *** и сбыть данному неустановленному лицу документы, электронные средства и электронные носители информации через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени созданного Ю. А.Ю. юридического лица - ООО «Ориент».

В период времени с **** по ****, более точное время не установлено, у Ю. А.Ю., не имеющего намерений управлять вновь созданным им юридическим лицом - ООО «Ориент», совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, где он являлся подставным руководителем и участником, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт документов, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, он дал свое согласие неустановленному лицу после того, как сотрудниками МИФНС России ** по *** будут внесены сведения о том, что Ю. А.Ю. является руководителем и единственным участником ООО «Ориент», открыть за денежное вознаграждение в банковской организации АО «Альфа-банк» от своего имени расчетные счета ООО «Ориент» с системой ДБО и передать неустановленному лицу документы, электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного на его имя юридического лица ООО «Ориент».

Реализуя задуманное, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности, после того, как **** сотрудником МИФНС России ** по ***, расположенной по адресу: ***, были внесены сведения о том, что Ю. А.Ю. является руководителем и единственным участником ООО «Ориент» (ИНН: **), в период времени с 08 часов 00 минут **** по 20 часов 00 минут ****, Ю. А.Ю., осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу документов по открытию расчетного счета, о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронных средств - средств доступа к системе ДБО – персональных логина и пароля и электронного носителя информации - корпоративной банковской карты, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по счету ООО «Ориент», то есть неправомерно, обратился в филиал «Новосибирский»АО «Альфа-банк», расположенный по адресу: ***, где лично подписал необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», в которых указал телефонный **,а также адрес электронной почты *** используемые неустановленными третьими лицами, введя тем самым сотрудников отделения банка – филиала «Новосибирский» АО «Альфа-банк» в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Ориент», в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО. На основании заявления Ю. А.Ю. сотрудниками отделения банка – филиала «Новосибирский» АО «Альфа-банк» в период с 08 часов 00 минут **** по 20 часов 00 минут **** для ООО «Ориент» был открыт расчетный счет **.

После чего в период с 08 часов 00 минут **** по 20 часов 00 минут ****, Ю. А.Ю., продолжая реализацию своего преступленного умысла, получил в отделении банка – филиале «Новосибирский» АО «Альфа-банк» от банковского сотрудника документы по открытию расчетного счета ООО «Ориент», о подключении системы ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», являющейся электронным средством платежа, электронные средства - средства доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту, которые в период с 08 часов 00 минут **** по 20 часов 00 минут ****, будучи надлежащим образом ознакомленным с договором на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», правилами взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн» об исключении возможности использования системы лицами, не имеющими доступа к работе с ней, об исключении возможности использования системы неуполномоченными лицами, о соблюдении конфиденциальности и секретности в отношении логина, пароля, SMS-кодов, кодового слова УЛ, ключа ЭП, кода подписи уполномоченного лица и не разглашении их третьим лицам, а также о недопустимости передачи электронных средств платежей, электронных носителей информации, находясь на участке местности возле входа в отделение банка – филиала «Новосибирский» АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: ***, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым сбыл, документы по открытию расчетного счета ООО «Ориент», открытого в отделении банка – филиале «Новосибирский» АО «Альфа-банк», о подключении системы ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», являющейся электронным средством платежа, электронные средства - средства доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль и электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

        Допрошенный в судебном заседании подсудимый Ю. А.Ю. вину в совершении указанного преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, полностью согласился с предъявленным ему обвинением, в том числе с фактическими обстоятельствами дела, квалификацией его действий. По обстоятельствам дела пояснил, что действительно открыл расчетный счет для ООО «Ориент» в банковском учреждении и передал полученные документы, а также логин и пароль мужчине по имени «Степан» за денежное вознаграждение, при этом фактическую деятельность от имени созданного им юридического лица и руководство последним не осуществлял.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого Ю. А.Ю., данные на предварительном следствии в качестве подозреваемого (том 1 л.д.194-197), обвиняемого (том 2 л.д.54-57), согласно которым в начале декабря 2019 года он встретился со своим знакомым по имени Степан, который предложил ему заработать. Степан сказал, что ему (Ю.) нужно будет предоставить паспорт для регистрации на его имя юридического лица, а потом открыть на указанное юридическое лицо счета в банках, при этом пояснил, что на нем уже зарегистрировано одно юридическое лицо и другое он оформить не может. За регистрацию организации и открытие счетов в банках он пообещал 30 000 рублей. Он (Ю.) согласился на это предложение, поскольку не знал, что данные действия являются незаконными, Степан ему говорил, что организация будет «чистой», налоги и другие обязательные платежи будут оплачиваться. Степан ему заплатил 10 000 рублей за подачу документов для регистрации ООО «Ориент» и еще 10 000 рублей за получение документов о регистрации данного юридического лица. В дальнейшем он обещал ему заплатить еще 10 000 рублей за открытие расчетных счетов в банках. Степан объяснил, что при подписании договоров в банках в них необходимо указывать в качестве номера телефона - **, а также адрес электронной почты - ***. Данный номер и адрес электронной почты ему (Ю.) не принадлежали. Примерно в январе 2020 года в разные дни ему звонил Степан и говорил проехать в различные банки ***. Какие именно банки, он не помнит, так как это было давно. Почти во всех банках, куда он обращался, отказывали в открытии счетов, почему, он (Ю.) не знает. В итоге счет ООО «Ориент» был открыт только в одном банке - «Альфа-Банке», который расположен по адресу: ***. После заполнения в банке документов и открытия счета он отдал Степану документы, которые были выданы в «Альфа-Банке», а также пластиковую карту. Сколько Степан ему заплатил за открытие указанного счета, предоставление документов и электронных средств для дистанционного осуществления операций по счету, он уже не помнит. Вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.

После оглашения указанных показаний подсудимый Ю. А.Ю. подтвердил их в полном объеме, пояснив, что настаивает на них.

Суд, выслушав стороны обвинения и защиты, находит вину Ю. А.Ю. установленной и доказанной показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, данными при производстве предварительного расследования, а также полностью подтвержденной письменными материалами дела.

Так, из показаний свидетеля Свидетель №1 в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (том 1 л.д.225-227), установлено, что она работает в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» по адресу: *** должности ведущего специалиста по обслуживанию юридических лиц. По процедуре открытия расчетных счетов для юридических лиц в АО «Альфа-Банк» может пояснить следующее. Клиент лично обращается в отделение банка, предоставляя учредительные документы на организацию, её печать и свой паспорт. Менеджер банка готовит подтверждение о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании, карточку образцов подписи. После подписания клиентом документов, менеджер подгружает в программу банка сканкопию подписанного подтверждения, после чего на указанный клиентом номер мобильного телефона приходит СМС-уведомление со ссылкой для ознакомления с электронными документами, для заверения документов квалифицированной электронной подписью, а также СМС-уведомление с временным паролем для осуществления входа в систему «Интернет Банка» (Альфа бизнес онлайн), так клиент получает возможность распоряжаться расчетным счетом. При обращении клиента удаленно, посредством сети Интернет, клиент подгружает на сайте АО «Альфа-Банк» учредительные документы и свой паспорт, после чего с ним связывается менеджер банка и они договариваются о встрече для дополнительной верификации и подписания документов. По поводу ООО «Ориент» она (Свидетель №1) может пояснить, что расчетный счет ** был открыт **** в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» по адресу: ***. Расчетный счет на указанного клиента открывался удаленно, посредством обращения клиента **** на сайт АО «Альфа-Банк». Клиентом занимался сотрудник банка ФИО, который в настоящее время не является сотрудником банка по причине увольнения. Клиент при получении доступа к системе «Интернет Банк» (Альфа Бизнес онлайн) информируется о том, что данные для входа в систему запрещено передавать третьим лицам, так как операции по расчетному счету, произведенные третьими лицами, не уполномоченными на данные операции, являются неправомерными. В подтверждении о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании и подключению услуг в электронном виде стоит отметка о том, что доступ к расчетному счету ООО «Ориент» был предоставлен только Ю. А. Ю. и только он мог распоряжаться расчетным счетом и производить какие-либо финансовые операции. Кроме этого, в подтверждении о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании указывается, что клиент обязан не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечивать конфиденциальность) информацию, связанную с системой ДБО (дистанционное банковское обслуживание). Ю. А.Ю., как директору ООО «Ориент», выдавалась пластиковая банковская карта ** привязанная к расчетному счету ** ООО «Ориент». При внутренней проверке вышеуказанного клиента сотрудниками службы комплаенс АО «Альфа-Банк» было отмечено, что при открытии расчетного счета клиент не владел должной осведомленностью о деятельности ООО «Ориент».

Из показаний свидетеля Свидетель №2 в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (том 1 л.д.230-232), установлено, что он работает в должности оперуполномоченного отделения ** отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ***. **** ему было поручено проведение проверки в отношении Ю. А.Ю. по факту сбыта им электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В материале содержались сведения о возможном сбыте Ю. электронных средств и электронных носителей информации, полученных им в банках АО «Райффазенбанк», ПАО «МТС Банк» и АО «Альфа-Банк». В ходе проверочных мероприятий было установлено, что расчетные счета на ООО «Ориент» в банках АО «Райффазенбанк», ПАО «МТС Банк» не открывались, однако было подтверждено открытие расчетного счета в АО «Альфа-Банк» в 2020 году. **** им была получена явка с повинной от Ю., в которой последний указал обстоятельства открытия им за денежное вознаграждение расчетного счета для ООО «Ориент» в банке «Альфа-Банк» и передаче полученных документов Степану. В ходе написания явки с повинной на Ю. какого-либо давления не оказывалось. Кроме того, им с участием Ю. был проведен осмотр места происшествия, в ходе которого последний показал, что на углу здания АО «Альфа-Банк» у ***, он сбыл неустановленному лицу документы по управлению счетом ООО «Ориент».

Кроме того, объективно вина подсудимого в совершении преступления подтверждается следующими письменными материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия:

- рапортом следователя следственного отдела по *** СУ СК РФ по НСО ФИО об обнаружении признаков преступления от ****, согласно которому Ю. А.Ю. по указанию неустановленного лица, зарегистрировав на свое имя ООО «Ориент», открыл расчетный счет в АО «Альфа-Банк», после чего осуществил сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем их передачи неустановленному лицу (том 1 л.д.12);

- рапортом оперуполномоченного отделения ** ОЭБ и ПК УМВД России по *** Свидетель №2 от **** о поступлении в отделение ** ОЭБ и ПК Управления МВД России по *** информации в отношении Ю. А.Ю., который, являясь номинальным директором ООО «ОРИЕНТ», без намерения осуществлять реальную хозяйственную деятельность в качестве директора организации, произвел открытие расчетного счета в банке АО «Альфа-Банк» за денежное вознаграждение. После открытия расчетного счета Ю. А.Ю. передал третьим лицам средства платежа (пластиковые банковские карты, логин и пароль от системы «Банк-Клиент» и т.д.) для неправомерного доступа и совершения платежей по расчетному счету (том 1 л.д. 155);

- копией регистрационного дела ООО «Ориент», полученного по запросу из МИФНС России ** по ***, согласно которому Ю. А.Ю. являлся учредителем и директором ООО «Ориент» (том 1 л.д.108-139);

- протоколом осмотра места происшествия от **** с прилагаемой фототаблицей, в ходе которого Ю. А.Ю. указал место сбыта за денежное вознаграждение документов об открытии расчетного счета ООО «Ориент» в АО «Альфа-Банк» и электронных средств платежа, а именно вблизи здания *** (том 1 л.д.147-151);

- протоколом осмотра предметов от ****, согласно которому осмотрены:

- файл с наименованием: **» внутри обнаружен лист MicrosoftExcel. счет: **, клиент: ООО «Ориент», валюта счета: Р. рубль (RUR), выписка за период: с **** по ****. Остаток на начало: 0,00, обороты по Дт за период: 946 120, 94. Остаток на конец: 0,00, обороты по Кт за период: 946 120, 94. Входящий остаток: 381,09. Обороты по Дт: 381,09. Исходящий остаток: 0,00. Обороты по Кт: 0,00;

- файл с наименованием: «**_транзакции по карте.xls» внутри обнаружен лист MicrosoftExcel. Транзакции по карте ** за период **** - ****;

- файл с наименованием: «Договор РКО.pdf» внутри обнаружен лист AdobeAcrobat. подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» Общества с ограниченной ответственностью «Ориент». ИНН: **, согласно которому клиент уведомляет АО «АЛЬФА-БАНК» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», подтверждает, что до заключения Соглашения и Договора ознакомился с положениями Соглашения и Договора через сайт Банка в сети «Интернет» по адресу ***, подтверждает своё согласие с условиями Соглашения, Договора и Тарифами АО «АЛЬФА-БАНК» и обязуется выполнять их условия. При предоставлении доступа к Системе «Альфа-Офис», право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено Ю. А. Ю., мобильный телефон: **, имеется подпись, выполненная рукописным текстом, расшифровка и дата ****», оттиск печати «Ориент»;

- файл с наименованием: «КБ 2.01 Банковская карточка.pdf» внутри обнаружены 2 листа AdobeAcrobat: карточка с образцами подписей и оттиска печати. Код формы документа по ОКУД 0401026. Клиент (владелец счета) – Общество с ограниченной ответственностью «Ориент». Место нахождения (место жительства) – ***, ***. Тел. **. Банк – АО «Альфа-Банк». Лист 2 представляет собой оборотную сторону. Сокращенное наименование клиента (владельца счета) – ООО «Ориент». № счета – **. Дата заполнения – ****;

- файл с наименованием: «КБ 2.14 Заявление на открытие счета и подключение услуг.pdf» внутри обнаружены 2 листа AdobeAcrobat: подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг. ПИН Клиента: **. № заявки: **. Полное наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «Ориент». ИНН – ** Номер контактного телефона организации: ** Электронная почта организации: ***. Ф.И.О. и реквизиты документа, удостоверяющего личность – Ю. А. Ю., паспорт серия **, **. Роль в системе – руководитель. Лист 2, выпуск банковской карты. Данные держателя карты: фамилия, имя, отчество: Ю. А. Ю.. Данные документа, удостоверяющего личность держателя (серия, номер): **. ИНН – **. Мобильный телефон держателя – **. Электронная почта держателя - ***. Счет для расчетов по карте – **. Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица: счет для списания комиссии – Ю. А. Ю., 40**;

- файл с наименованием: «КБ 2.20 Решение_Протокол ЮЛ.pdf» внутри обнаруживается лист AdobeAcrobat. Решение ** Единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Ориент» от ****. Согласно указанному документу Ю. А.Ю. решил: 1) Создать ООО «Ориент». 2) Определить следующее место нахождения ООО «Ориент»: ***, ***, оф. ***, 3) Назначить директором ООО «Ориент» Ю. А.Ю. 8) Осуществить государственную регистрацию ООО «Ориент» в Межрайонной ИФНС ** по *** в порядке, предусмотренном ФЗ от 08.08.2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В графе: «Единственный участник ООО «Ориент» имеется подпись, с расшифровкой: «Ю. А.Ю.» (том 1 л.д. 162-190);

- приговором мирового судьи 13 судебного участка Ленинского судебного района *** от ****, согласно которому Ю. А.Ю. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ. Приговором установлено, что Ю. А.Ю. являлся подставным директором ООО «Ориент», не имея цели управления организацией, из корыстных побуждений предоставил документ, удостоверяющий его личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице (том 1 л.д. 213-216);

- протоколом явки с повинной от ****, согласно которому Ю. А.Ю. сообщил об обстоятельствах регистрации на его имя организации ООО «Ориент» и открытия расчетного счета на данную организацию в Банке «Альфа-Банк» за денежное вознаграждение, а также последующей передачи документов, полученные в банке своему знакомому по имени Степан, при этом он (Ю.) доступа к расчетным счетам не имел, деньгами не распоряжался. Явка написана собственноручно, без оказания на него физического или психического воздействия, вину признает и раскаивается (том 1 л.д. 144-146).

Анализ и сопоставление собранных по делу доказательств позволяет суду прийти к выводу о виновности Ю. А.Ю. в совершении инкриминируемого преступления, исходя из следующего.

В ходе производства по настоящему уголовному делу подсудимый факта сбыта документов, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при обстоятельствах, подробно изложенных в показаниях свидетелей, не отрицал. Данные показания Ю. А.Ю. согласуются с исследованными в рамках судебного разбирательства письменными доказательствами и соответствуют установленным фактическим обстоятельствам дела.

    Наряду с полным признанием Ю. А.Ю. своей вины в совершенном преступлении, суд не находит оснований сомневаться в правдивости показаний свидетеля Свидетель №2, являющегося сотрудником полиции, сообщившего об обстоятельствах установления виновного и составления рапорта после выявления факта сбыта электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем их передачи третьим лицам.

    Суд также признает достоверными показания свидетеля Свидетель №1, сообщившей об обстоятельствах обращения Ю. А.Ю. в филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» по адресу: *** предоставления последним в целях открытия расчетного счета документов на созданное им и зарегистрированное ООО «Ориент».

    В ходе предварительного следствия свидетели в установленном законом порядке предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний; при этом данные ими показания последовательны и категоричны, в главном и в деталях взаимно дополняют друг друга, по существу не оспариваются стороной защиты, а также объективно подтверждаются рапортом об обнаружении признаков преступления, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра предметов (документов), признанных вещественными доказательствами по делу, которые были непосредственно исследованы в судебном заседании и свидетельствуют о причастности Ю. А.Ю. к совершению инкриминируемого преступления.

    Анализируя и оценивая представленные сторонами обвинения и защиты доказательства, суд также руководствуется правилами ст.ст.17 и 88 УПК РФ, в соответствии с которыми никакие доказательства не имеют заранее установленной силы, поэтому решение вопроса о наличии события преступления и виновности в нём конкретных лиц производится на основании совокупности всех собранных по делу доказательств, а не в зависимости от мнения того или иного участника процесса.

    При таком положении суд находит достоверным полное признание вины Ю. А.Ю. в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, равно как и его показания, касающиеся его противоправной деятельности, направленной на сбыт документов, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку эти показания согласуются с показаниями свидетелей, объективно подтверждаются протоколами следственных действий, а также соответствуют установленным фактическим обстоятельствам дела.

Давая оценку протоколу явки с повинной Ю. А.Ю., суд находит ее допустимым доказательством, а показания, изложенные в ней, относительно причастности подсудимого к хищению имущества потерпевшего ФИО, достоверными, так как были даны ФИО после разъяснения соответствующих положений уголовно-процессуального закона, его права не свидетельствовать против самого себя, а также того, что его показания могут быть использованы в качестве доказательства по делу. Оснований не доверять указанным показаниям Ю. А.Ю. в явке с повинной у суда не имеется.

    Все представленные стороной обвинения доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и конституционных прав сторон, не содержат существенных противоречий по юридически значимым обстоятельствам дела, поэтому признаются судом относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности - достаточными для разрешения настоящего уголовного дела и постановления в отношении Ю. А.Ю. обвинительного приговора.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из установленных в судебном заседании фактических обстоятельств дела и признает доказанным, что Ю. А.Ю., действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, сбыл неустановленному лицу документы, электронные средства и электронные носители информации через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного Ю. А.Ю. юридического лица - ООО «Ориент».

Судом установлено, что Ю. А.Ю., являясь номинальным руководителем ООО «Ориент», не обладая какими-либо специальными познаниями в области экономической деятельности, не имея намерений создать юридическое лицо ООО «Ориент», управлять указанным юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Ориент», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, зарегистрировав ООО «Ориент», в нарушение Федерального закона РФ от **** № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов и недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно, согласно договоренности, руководствуясь исключительно корыстными побуждениями, с целью получения материальной выгоды в виде денежного вознаграждения, действуя от имени указанной организации, открыл в указанном в приговоре банковском учреждении расчетный счет, получив при этом электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу.

При квалификации действий подсудимого суд исходит из следующего.

Указание в ст.187 УК РФ на электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, корреспондирует с понятием электронного средства платежа, под которым в п. 19 ст.3 Федерального закона от **** № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" понимается "средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств".

По смыслу закона, неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные в этой же норме закона электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Неправомерность осуществления перевода денежных средств в данном случае, по мнению суда, заключалась в том, что его намеревался осуществлять не сам Ю. А.Ю., а иное лицо, за пределами осведомленности о данном фактах перевода со стороны Ю. А.Ю.

Кроме того, по смыслу закона, под сбытом понимается передача предмета (документа) другому лицу возмездно или безвозмездно.

Судом установлено, что за свои незаконные действия Ю. А.Ю. получил имущественную выгоду в виде денежных средств.

Суд полагает, что вина подсудимого в совершении преступления нашла свое полное подтверждение в судебном заседании и является обоснованной.

    Действия Ю. А.Ю. суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ как сбыт документов, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

    При решении вопроса о назначении наказания подсудимому Ю. А.Ю. суд, исходя из положений ст.ст.6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, которые отнесено уголовным законом к категории тяжкого преступления; данные о личности виновного, который ранее к уголовной ответственности не привлекался, социально адаптирован, имеет семью и малолетнего ребенка на иждивении, имеет регистрацию и постоянное место жительство в ***, занимается общественно-полезным трудом; на учёте у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит; по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, а также учитывает иные данные о личности Ю. А.Ю., имеющиеся в материалах уголовного дела, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, условия его жизни и жизни его семьи.

К обстоятельствам, смягчающим наказание Ю. А.Ю., суд относит полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, молодой возраст, наличие на иждивении малолетнего ребенка и близкого родственника (матери).

Оснований к признанию в качестве смягчающего наказание Ю. А.Ю. обстоятельства - совершение преступления в связи со сложной жизненной ситуацией, тяжелым материальным положением, суд не усматривает, поскольку каких-либо объективных доказательств, достоверно указывающих на нахождение Ю. А.Ю. и членов его семьи в тяжелом финансовым положении, позволяющих квалифицировать как тяжелые жизненные обстоятельства, которые бы способствовали совершению тяжкого преступления в сфере экономической деятельности, суду не представлено.

Отягчающие наказание обстоятельства, перечень которых установлен ст.63 УК РФ, в действиях Ю. А.Ю. отсутствуют.

С учетом изложенного, исходя из совокупности указанных обстоятельств, данных о личности Ю. А.Ю., с учетом принципа индивидуализации уголовного наказания, в целях предупреждения совершения им новых преступлений и восстановления социальной справедливости, суд полагает, что исправление Ю. А.Ю. может быть достигнуто только при применении к нему наказания в виде лишения свободы.

Вместе с тем, принимая во внимание отсутствие в действиях Ю. А.Ю. отягчающих наказание обстоятельств, с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления последнего без реального отбывания наказания в виде лишения свободы с применением при назначении наказания правил, предусмотренных ст.73 УК РФ, с возложением обязанностей, которые будут способствовать его исправлению.

Оснований для назначения Ю. А.Ю. иного, альтернативного лишению свободы, вида наказания, которые предусмотрены санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, учитывая характер преступных действий подсудимого, их направленность, корыстную мотивацию содеянного им, судом не установлено.

Суд считает, что Ю. А.Ю. необходимо назначить дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, поскольку это необходимо для достижения задач уголовного закона, предусмотренных ч.1 ст.2 УК РФ, в том числе задач охраны прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности от преступных посягательств, предупреждения преступлений.

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, а равно других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, и не считает возможным назначить Ю. А.Ю. наказание с применением положений ст.64 УК РФ. При исследовании мотивов преступной деятельности подсудимого судом установлено, что незаконные действия совершались им исключительно из корыстных побуждений и преследовали цель личного материального обогащения. При этом совокупность смягчающих наказание обстоятельств учитывается судом при определении размера назначенного подсудимому наказания.

Оснований для изменения категории совершённого Ю. А.Ю. преступления на менее тяжкую в порядке ч.6 ст.15 УК РФ, учитывая характер, направленность и корыстную мотивацию его преступных действий, не имеется.

При определении срока наказания подсудимому суд принимает во внимание положения ч.1 ст.62 УК РФ, согласно которым при наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьёй Особенной части УК РФ.

    Гражданский иск по делу не заявлен.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.ст.81 и 82 УПК РФ.

Процессуальные издержки по выплате вознаграждения адвокату Стариковой М.А. за защиту Ю. А.Ю. в ходе предварительного расследования, составили 3600 рублей.

Учитывая, что особый порядок рассмотрения дела был прекращен судом не по инициативе подсудимого, в силу ч.10 ст.316 УПК РФ процессуальные издержки, понесенные в ходе предварительного следствия на выплату вознаграждения защитнику-адвокату Ю. А.Ю. в сумме 3600 рублей, взысканию с подсудимого не подлежат.

    На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

    Признать Ю. А. Ю. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Ю. А.Ю. наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 год 6 месяцев.

Согласно ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Ю. А.Ю. в период испытательного срока обязанности: периодически, не реже одного раза в месяц, являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять место жительства без уведомления указанного органа.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей исполнять реально.

Реквизиты для перечисления суммы штрафа: УФК по *** (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по *** л/с ** Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России ***/ УФК по ***; ИНН **; КПП ** БИК ТОФК **; Расчетный счет **; ОКТМО **

Меру пресечения Ю. А.Ю. до вступления приговора в законную силу не избирать.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу:

- оптический диск - хранить в материалах уголовного дела.

Процессуальные издержки по делу, связанные с оплатой труда адвоката Стариковой М.А. по оказанию юридической помощи Ю. А.Ю. на предварительном следствии в сумме 3600 рублей, возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в Новосибирский областной суд в течение десяти суток со дня его провозглашения. Осуждённый вправе в случае подачи апелляционной жалобы ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья                                                         А.А.Смолина