Судебный акт #1 (Приговоры) по делу № 1-262/2022 (1-1537/2021;) от 08.12.2021

Дело № 1-262/2022 (1-1537/2021)

УИД 35RS0010-01-2021-018617-56

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

           г. Вологда « 26 » апреля 2022 года

Вологодский городской суд Вологодской области в составе:

председательствующего - судьи Мариничевой А.В.,

при помощнике судьи Хапаевой А.Р., секретаре Косолысовой П.И.,

с участием: государственного обвинителя - помощника прокурора г.Вологды Александрова К.Д.,

подсудимого Акимова Р.А. и его защитника – адвоката Дорофеевой Н.А., представившей удостоверение № и ордер № от 26.04.2022 г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

АКИМОВА Р. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении,

У С Т А Н О В И Л:

Акимов Р.А. совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> ИНН № (далее по тексту – ООО <данные изъяты>), предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В период с июля 2017 года по 15 часов 31 минуту 17 ноября 2017 года, при неустановленных обстоятельствах к Акимову Р.А., являющемуся подставным (аффилированным) лицом – руководителем (директором) и участником (учредителем) зарегистрированного в установленном законом порядке ООО <данные изъяты> ИНН № обратилось неустановленное лицо с просьбой за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) на указанное выше юридическое лицо, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, после чего сбыть этому неустановленному лицу электронные средства платежа, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО <данные изъяты> ИНН №.

В период с июля 2017 года по 15 часов 31 минуту 17 ноября 2017 года у находившегося в неустановленном месте на территории города Вологды Акимова Р.А., получившего указанное предложение, действующего по просьбе неустановленного лица, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, возник преступный умысел на сбыт вышеуказанных электронных средств платежа и электронных носителей информации, в связи с чем на предложение неустановленного лица он ответил согласием.

В соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с Приказом Росстандарта от 22 ноября 2013 года № 1628-ст «О введении в действие межгосударственных стандартов», электронный носитель – материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники.

В соответствии с п.2 ст.3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств – организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст.1 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст.5 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с ч.ч.1,3,11 ст.9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности, о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В соответствии с п.1.1 главы 1 Положения Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (далее по тексту – Положение), банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов, на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков (взыскателями средств), банками. В соответствии с п.1.2. Положения, плательщиками, получателями средств являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

В период с июля 2017 года по 15 часов 31 минуту 17 ноября 2017 года у находившегося в неустановленном месте на территории города Вологды Акимова Р.А., не имеющего намерения участвовать в управлении юридическим лицом, действующего по просьбе неустановленного лица, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, возник преступный умысел на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе как подставном (аффилированном) лице – директоре и участнике (учредителе) ООО <данные изъяты>.

17 ноября 2017 года в 15 часов 31 минуту в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области, расположенную по адресу: город Вологда, улица Герцена, дом 1, Акимовым Р.А., не имеющим намерения участвовать в управлении юридическим лицом, действующим по просьбе неустановленного лица, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, была подана форма № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», согласно которой создается ООО <данные изъяты>, и на Акимова Р.А. возлагаются полномочия руководителя (директора) и участника (учредителя) ООО <данные изъяты>. После чего в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения об Акимове Р.А., как о подставном (аффилированном) лице - руководителе (директоре) и участнике (учредителе) ООО <данные изъяты>.

После чего, 22 ноября 2017 года на основании поступивших документов Межрайонной ИФНС России № 11 по Вологодской области принято решение о государственной регистрации ООО <данные изъяты> ИНН № при создании, и в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения об Акимове Р.А., как руководителе (директоре) и участнике (учредителе) ООО <данные изъяты>.

После чего, реализуя свой преступный умысел, 29 ноября 2017 года, в период с 9 до 18 часов, Акимов Р.А., являясь подставным (аффилированным) лицом – руководителем (директором) и участником (учредителем) ООО <данные изъяты>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя по просьбе неустановленного лица, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО <данные изъяты>, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, заведомо осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа системы ДБО и электронных носителей информации, с помощью которых последние, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты>, самостоятельно смогут осуществлять от имени данного юридического лица неправомерные прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в Вологодское отделение № ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении клиента ООО <данные изъяты>, в рамках рассмотрения которого клиенту 29 ноября 2017 года был подключен пакет услуг «Базис +», он был зарегистрирован в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», на ООО <данные изъяты> был открыт расчетный счет №, а также 7 декабря 2017 года Акимову Р.А. выдана бизнес-карта «MasterCard Business» № на его имя.

В заявлении о присоединении клиента ООО <данные изъяты> от 29 ноября 2017 года Акимов Р.А., являясь руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, ознакомился с условиями получения услуг подключаемого пакета «Базис +», открытия и обслуживания расчетного счета № и работы в системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», в которой используются электронные средства платежа - логин и SMS-пароли, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представляющие собой способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств посредством одноразовых SMS-паролей, приходящих от банка на указанный клиентом абонентский номер составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Акимов Р.А., находясь 29 ноября 2017 года, в период с 9 до 18 часов, в Вологодском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с указанными в заявлении о присоединении условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, действуя по просьбе неустановленного лица, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, указал в заявлении о присоединении клиента ООО <данные изъяты> от 29 ноября 2017 года выбранный им логин «№», а также не принадлежащий ему абонентский номер +№, на который из ПАО «Сбербанк» в дальнейшем будут поступать электронные средства – одноразовые уникальные SMS-пароли, предназначенные для доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» по обслуживанию расчетного счета ООО «Сириус».

После этого Акимов Р.А., находясь 29 ноября 2017 года, в период с 9 до 18 часов, в Вологодском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, - получил от банка возможность авторизоваться в системе ДБО под выбранным им логином «№» и совершать операции по расчетному счету ООО <данные изъяты> №, подтверждаемые приходящими от банка на абонентский номер № одноразовыми SMS-паролями.

Кроме того, Акимов Р.А., находясь 29 ноября 2017 года, в период с 9 до 18 часов, в Вологодском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, - осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, действуя по просьбе неустановленного лица, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, указал в заявлении о присоединении клиента ООО <данные изъяты> о необходимости выдачи банковской бизнес-карты, на основании которого Акимову Р.А. 7 декабря 2017 года, в период с 9 до 18 часов, в указанном отделении банка выдана банковская карта «MasterCard Business» № для обслуживания расчетного счета ООО <данные изъяты> № в ПАО «Сбербанк».

После этого Акимов Р.А. в период с 29 ноября 2017 года по 7 декабря 2017 года, точное время не установлено, находясь в машине неустановленного лица, расположенной 5 метрах от входа в Вологодское отделение № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО <данные изъяты>, после получения в банке электронного средства платежа – способа, позволяющего клиенту оператора по переводу денежных средств посредством логина и одноразовых SMS-паролей составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, а также электронного носителя информации – бизнес-карты «MasterCard Business» №, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями заключенного с ПАО «Сбербанк» договора-конструктора (правилами банковского обслуживания) и правилами ДБО, в нарушение положений Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, действуя по просьбе неустановленного лица, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, не имея намерений фактически управлять ООО <данные изъяты> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытого в ПАО «Сбербанк» расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности лично передал (сбыл) указанные электронное средство платежа и электронный носитель информации (банковскую карту) неустановленному лицу для дальнейшего неправомерного осуществления с их помощью иными лицами приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> № в ПАО «Сбербанк».

Далее, реализуя свой преступный умысел, 5 декабря 2017 года, в период с 9 до 17 часов, Акимов Р.А., являясь подставным (аффилированным) лицом – руководителем (директором) и участником (учредителем) ООО <данные изъяты>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя по просьбе неустановленного лица, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО <данные изъяты>, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, заведомо осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа системы ДБО и электронных носителей информации, с помощью которых последние, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты>, самостоятельно смогут осуществлять от имени данного юридического лица неправомерные прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в ЗАО «Банк «Вологжанин», расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением на открытие банковского счета, в рамках рассмотрения которого клиенту 7 декабря 2017 года был подключен пакет услуг «Легкий счет», он был зарегистрирован в системе дистанционного банковского обслуживания ЗАО «Банк «Вологжанин», на ООО <данные изъяты> открыт расчетный счет №.

В заявлении о присоединении клиента ООО <данные изъяты> к правилам ДБО от 7 декабря 2017 года Акимов Р.А., являясь руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, ознакомился с условиями получения услуг подключаемого пакета «Легкий счет», открытия и обслуживания расчетного счета № и работы в системе ДБО ЗАО «Банк «Вологжанин», в которой используются электронные средства платежа – криптографическая защита, являющаяся составной частью удаленного банковского обслуживания посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представляющие собой способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств посредством ключа электронной подписи составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Акимов Р.А., находясь 7 декабря 2017 года, в период с 9 до 17 часов, в ЗАО «Банк «Вологжанин», расположенном по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с указанными в заявлении о присоединении клиента условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ЗАО «Банк «Вологжанин», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, действуя по просьбе неустановленного лица, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, указал в заявлении о присоединении клиента ООО <данные изъяты> от 7 декабря 2017 года выбранную им контрольную фразу «2102», а также не принадлежащий ему абонентский номер +№№, на который из ЗАО «Банк «Вологжанин» в дальнейшем могут поступать электронные средства – одноразовые уникальные SMS-пароли, предназначенные для доступа в систему ДБО ЗАО «Банк «Вологжанин» по обслуживанию расчетного счета ООО <данные изъяты>, а также получил ключ электронной подписи с серийным номером №, предназначенный для доступа в систему ДБО ЗАО «Банк «Вологжанин» по обслуживанию расчетного счета ООО <данные изъяты> без использования дополнительной защиты.

После этого Акимов Р.А., находясь 7 декабря 2017 года, в период с 9 до 17 часов, в ЗАО «Банк «Вологжанин», расположенном по адресу: <адрес>, - получил от банка возможность авторизоваться в системе ДБО с использованием выбранного им способа авторизации посредством ключа электронной подписи с серийным номером №.

После этого Акимов Р.А. 7 декабря 2017 года, в период с 9 до 17 часов, точное время не установлено, находясь в машине неустановленного лица, расположенной недалеко от входа в ЗАО «Банк «Вологжанин», по адресу: <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО <данные изъяты>, после получения в банке электронного средства платежа – способа, позволяющего клиенту оператора по переводу денежных средств посредством ключа электронной подписи с серийным номером № составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями заключенного с ЗАО «Банк «Вологжанин» договора банковского счета № от 7 декабря 2017 года, дополнительного соглашения от 7 декабря 2017 года к договору банковского счета № от 7 декабря 2017 года и правилами ДБО, в нарушение положений Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, действуя по просьбе неустановленного лица, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, не имея намерений фактически управлять ООО <данные изъяты> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытого в ЗАО «Банк «Вологжанин» расчетного счета, лично передал (сбыл) указанные электронное средство платежа и электронный носитель информации - ключ электронной подписи с серийным номером № неустановленному лицу для дальнейшего неправомерного осуществления с их помощью иными лицами приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> № в ЗАО «Банк «Вологжанин».

После чего, реализуя свой преступный умысел, 11 декабря 2017 года, в период с 9 до 19 часов, Акимов Р.А., являясь подставным (аффилированным) лицом – руководителем (директором) и участником (учредителем) ООО <данные изъяты>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя по просьбе неустановленного лица, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО <данные изъяты>, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, заведомо осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа системы ДБО и электронных носителей информации, с помощью которых последние, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты>, самостоятельно смогут осуществлять от имени данного юридического лица неправомерные прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в ПАО «Совкомбанк», расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением на открытии счета ООО <данные изъяты>, в рамках рассмотрения которого клиенту 21 декабря 2017 года подключен тарифный план «Базовый», он зарегистрирован в системе дистанционного банковского обслуживания «Чат-Банк» ПАО «Совкомбанк», на ООО <данные изъяты> открыты расчетный счет № и карточный счет №, а также 21 декабря 2017 года Акимову Р.А. выдана банковская карта «MasterCard Gold» № на его имя.

В заявлении о присоединении клиента ООО <данные изъяты> к договору комплексного обслуживания от 21 декабря 2021 года Акимов Р.А., являясь руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, ознакомился с условиями получения услуг подключаемого пакета «Базовый», открытия и обслуживания расчетного счета № и карточного счета №, а также работы в системе ДБО «Чат-Банк» ПАО «Совкомбанк», в которой используются электронные средства платежа - логин и SMS-пароли, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представляющие собой способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств посредством одноразовых SMS-паролей, приходящих от банка на указанный клиентом абонентский номер составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Акимов Р.А., находясь 21 декабря 2017 года, в период с 9 до 19 часов, в ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с указанными в заявлении о присоединении клиента к договору комплексного обслуживания условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Совкомбанк», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, действуя по просьбе неустановленного лица, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, указал в заявлении о присоединении клиента ООО <данные изъяты> к договору комплексного обслуживания от 21 декабря 2017 года выбранный им пароль №, а также не принадлежащий ему абонентский номер +№, на который из                      ПАО «Совкомбанк» в дальнейшем будут поступать электронные средства – одноразовые уникальные SMS-пароли, предназначенные для доступа в систему ДБО «Чат-Банк» ПАО «Совкомбанк» по обслуживанию расчетного и карточного счетов ООО <данные изъяты>.

После этого Акимов Р.А., находясь 21 декабря 2017 года, в период с 9 до 19 часов, в ПАО «Совкомбанк», расположенное по адресу: <адрес>, получил от банка возможность авторизоваться в системе ДБО с выбранным им паролем № и совершать операции по расчетному счету ООО <данные изъяты> № и карточному счету ООО <данные изъяты> №, подтверждаемые приходящими от банка на абонентский номер +№ одноразовыми SMS-паролями.

Кроме того, Акимов Р.А., находясь 21 декабря 2017 года, в период с 9 до 19 часов, в ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: <адрес>, - осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, действуя по просьбе неустановленного лица, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, указал в заявлении о присоединении клиента ООО <данные изъяты> к договору комплексного обслуживания о необходимости выдачи банковской карты, на основании которого Акимову Р.А. 21 декабря 2017 года, в период с 9 до 19 часов, в указанном отделении банка выдана пластиковая банковская карта «MasterCard Gold» № для обслуживания карточного счета ООО <данные изъяты> № в ПАО «Совкомбанк».

После этого Акимов Р.А. 21 декабря 2017 года, в период с 9 до 19 часов, точное время не установлено, находясь в машине неустановленного лица, расположенной в 50 метрах от входа в ПАО «Совкомбанк», по адресу: <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО <данные изъяты>, после получения в банке электронного средства платежа – способа, позволяющего клиенту оператора по переводу денежных средств посредством пароля и одноразовых SMS-паролей составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, а также электронного носителя информации – банковской карты «MasterCard Gold» №, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями заключенного с ПАО «Совкомбанк» договора комплексного обслуживания и правилами ДБО, в нарушение положений Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, действуя по просьбе неустановленного лица, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, не имея намерений фактически управлять ООО <данные изъяты> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытых в ПАО «Совкомбанк» расчетного и карточного счетов, лично передал (сбыл) указанные электронное средство платежа и электронный носитель информации (банковскую карту) неустановленному лицу для дальнейшего неправомерного осуществления с их помощью иными лицами приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> № и карточному счету ООО <данные изъяты> № в ПАО «Совкомбанк».

Далее, реализуя свой преступный умысел, 29 января 2018 года, в период с 9 до 17 часов, Акимов Р.А., являясь подставным (аффилированным) лицом – руководителем (директором) и участником (учредителем) ООО <данные изъяты>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя по просьбе неустановленного лица, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО <данные изъяты>, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, заведомо осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа системы ДБО и электронных носителей информации, с помощью которых последние, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты>, самостоятельно смогут осуществлять от имени данного юридического лица неправомерные прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в Операционный офис «Вологодский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении клиента ООО <данные изъяты> к правилам комплексного банковского обслуживания, в рамках рассмотрения которого клиенту 29 января 2018 года подключена система дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» «СКБ – мобильное рабочее место», на ООО <данные изъяты> открыты расчетный счет № и карточный счет №, а также 29 января 2018 года Акимову Р.А. выдана корпоративная карта «Visa Business» № на его имя.

В заявлении о присоединении клиента ООО <данные изъяты> к правилам комплексного банковского обслуживания от 29 января 2018 года Акимов Р.А., являясь руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, ознакомился с условиями предоставления и обслуживания системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» «СКБ – мобильное рабочее место», открытия и обслуживания расчетного счета № и карточного счета № и работы в системе ДБО «Клиент-Банк», в которой используются электронные средства платежа - логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». А также в заявлении на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи от 29 января 2018 года Акимов Р.А., являясь руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, указал, что ему необходимо изготовить ключ аналога собственноручной подписи, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств посредством его применения составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Акимов Р.А., находясь 29 января 2018 года, в период с 9 до 17 часов, в Операционном офисе «Вологодский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с указанными в заявлении о присоединении клиента условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Банк Уралсиб», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, действуя по просьбе неустановленного лица, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, указал в заявлении о присоединении клиента ООО <данные изъяты> от        29 января 2018 года не принадлежащий ему абонентский номер +№№, на который из ПАО «Банк Уралсиб» в дальнейшем может поступать SMS-информирование об операциях, совершенных по расчетному счету № и карточному счета №, а также получил ключ аналога собственноручной подписи, предназначенный для доступа в систему ДБО ПАО «Банк Уралсиб» по обслуживанию расчетного счета ООО <данные изъяты> без использования дополнительной защиты.

После этого Акимов Р.А., находясь 29 января 2018 года, в период с 9 до 17 часов, в Операционном офисе «Вологодский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес>, - получил от банка возможность авторизоваться в системе ДБО с использованием выбранного им способа авторизации посредством ключа аналога собственноручной подписи.

Кроме того, Акимов Р.А., находясь 29 января 2018 года, в период с 9 до 17 часов, в Операционном офисе «Вологодский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес>, - осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, действуя по просьбе неустановленного лица, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, заполнил заявление о выпуске корпоративной карты, в котором указал кодовое слово «1971», на вышеуказанное заявление Акимову Р.А. 29 января 2018 года, в период с 9 до 17 часов, в указанном отделении банка выдана пластиковая банковская карта «Visa Bisiness» № для обслуживания карточного счета ООО <данные изъяты> № в ПАО «Банк Уралсиб».

После этого Акимов Р.А. 9 января 2018 года, в период с 9 до 17 часов, точное время не установлено, находясь в машине неустановленного лица, расположенной 10 метрах от входа в Операционный офис «Вологодский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО <данные изъяты>, после получения в банке электронного средства платежа – способа, позволяющего клиенту оператора по переводу денежных средств посредством ключа аналога собственноручной подписи составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями заключенного с ПАО «Банк Уралсиб» договора банковского счета № от 29 января 2018 года, договора счета для совершения операций с использованием корпоративных карт № от 29 января 2018 года, договора об использовании системы «Клиент-Банк» № от 29 января 2018 года, правилами комплексного банковского обслуживания в ПАО «Банк Уралсиб», условиями предоставления и обслуживания системы «Клиент-Банк» ПАО «Банк Уралсиб», в нарушение положений Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, действуя по просьбе неустановленного лица, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, не имея намерений фактически управлять ООО <данные изъяты> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытого в ПАО «Банк Уралсиб» расчетного и карточного счетов, лично передал (сбыл) указанные электронное средство платежа и электронный носитель информации - ключ аналога собственноручной подписи, а также корпоративную карту № неустановленному лицу для дальнейшего неправомерного осуществления с их помощью иными лицами приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> № и карточному счету № в ПАО «Банк Уралсиб».

После чего, реализуя свой преступный умысел, 12 февраля 2018 года, в период с 9 до 19 часов, Акимов Р.А., являясь подставным (аффилированным) лицом – руководителем (директором) и участником (учредителем) ООО <данные изъяты>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя по просьбе неустановленного лица, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО <данные изъяты>, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, заведомо осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа системы ДБО и электронных носителей информации, с помощью которых последние, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты>, самостоятельно смогут осуществлять от имени данного юридического лица неправомерные прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в Филиал «Вологодский ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (далее — ПАО «СКБ-банк»), расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении клиента ООО <данные изъяты> к правилам комплексного банковского обслуживания, после рассмотрения которого 27 февраля 2018 года в период с 9 до 19 часов, Акимов Р.А., находясь в ПАО «СКБ-банк», расположенном по адресу: <адрес> подписал заявление о присоединении клиента ООО <данные изъяты> к правилам комплексного банковского обслуживания № от 27 февраля 2018 года (далее — заявление о присоединении к правилам КБО), заявление об открытии банковского счета № от 27 февраля 2018 года, заявление об открытии счета и эмиссии корпоративной банковской карты № от 27 февраля 2018 года, договор банковского счета № от 27 февраля 2018 года, договор банковского счета № от 27 февраля 2018 года в рамках действия которых клиенту 27 февраля 2018 года он зарегистрирован в системе дистанционного банковского обслуживания «3S-bank», на ООО <данные изъяты> открыты расчетные счета                              № и №, а также выдана корпоративная банковская карта «VISA Business Gold» № на его имя.

В заявлении о присоединении к правилам КБО, а также в заявлении об открытии банковского счета № от 27 февраля 2018 года, Акимов Р.А., являясь руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, ознакомился с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов № и № и работы в системе ДБО «3S-bank», в которой используются электронные средства платежа - логин и SMS-пароли, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представляющие собой способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств посредством одноразовых SMS-паролей, приходящих от банка на указанный клиентом абонентский номер составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Акимов Р.А., находясь 27 февраля 2018 года, в период с 9 до 19 часов, в ПАО «СКБ-банк» по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с указанными в заявлении о присоединении к правилам КБО, заявлении об открытии банковского счета № от 27 февраля 2018 года, заявлении об открытии счета и эмиссии корпоративной банковской карты № от 27 февраля 2018 года, договоре банковского счета № от 27 февраля 2018 года, договоре банковского счета № от                       27 февраля 2018 года условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «СКБ-банк», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, действуя по просьбе неустановленного лица, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, указал в заявлении о присоединении к правилам КБО, а также в сведениях об открытии счета в банке от 12 февраля 2018 года выбранное им кодовое слово <данные изъяты>, а также не принадлежащий ему абонентский номер +№, на который из ПАО «СКБ-банк» в дальнейшем будут поступать электронные средства – одноразовые уникальные SMS-пароли, предназначенные для доступа в систему ДБО «3S-bank» по обслуживанию расчетного счета ООО <данные изъяты>, а также получил логин и пароль для доступа к системе ДБО «3S-bank».

После этого Акимов Р.А., находясь 27 февраля 2018 года, в период с 9 до 19 часов, в ПАО «СКБ-банк», расположенном по адресу: <адрес>, - получил от банка возможность авторизоваться в системе ДБО под выданными ему логином, паролем и совершать операции по расчетному счету ООО <данные изъяты> расчетным счетам № и №, подтверждаемые приходящими от банка на абонентский номер + № одноразовыми SMS-паролями.

После этого Акимов Р.А. 27 февраля 2018 года, в период с 9 до 19 часов, точное время не установлено, находясь в машине неустановленного лица, расположенной недалеко от входа в Филиал «Вологодский ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (далее — ПАО «СКБ-банк»), расположенный по адресу: <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО <данные изъяты>, после получения в банке электронного средства платежа – способа, позволяющего клиенту оператора по переводу денежных средств посредством логина и одноразовых SMS-паролей составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, – а также электронного носителя информации – корпоративной банковской карты «VISA Business Gold» №, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями заключенного с ПАО «СКБ-банк» договора банковского счета № от 27 февраля 2018 года, договора банковского счета № от 27 февраля 2018 года, правилами КБО и правилами ДБО, в нарушение положений Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, действуя по просьбе неустановленного лица, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, не имея намерений фактически управлять ООО <данные изъяты> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытых в ПАО «СКБ-банк» расчетных счетов, лично передал (сбыл) указанные электронное средство платежа и электронный носитель информации (банковскую карту) неустановленному лицу для дальнейшего неправомерного осуществления с их помощью иными лицами приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам № и № в ПАО «СКБ-банк».

Далее, реализуя свой преступный умысел, 21 мая 2018 года, точное время не установлено, Акимов Р.А., являясь подставным (аффилированным) лицом – руководителем (директором) и участником (учредителем) ООО <данные изъяты>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя по просьбе неустановленного лица, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО <данные изъяты>, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, заведомо осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа системы ДБО и электронных носителей информации, с помощью которых последние, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты>, самостоятельно смогут осуществлять от имени данного юридического лица неправомерные прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица, находясь по адресу: <адрес>, обратился в филиал Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» с юридическим адресом: город Москва, улица Старокачаловская, дом 1, корпус 2, дистанционным способом посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с заявлением о присоединении клиента ООО <данные изъяты> к правилам банковского обслуживания физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Филиале Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество) или к правилам банковского обслуживания физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Филиале Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» (далее — заявление о присоединении к правилам ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие»), в рамках рассмотрения которого клиенту в период с 21 мая 2018 года по 25 мая 2018 года подключен тарифный пакет услуг «Идеальный», он зарегистрирован в системе дистанционного банковского обслуживания «Дело Банк» ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», на ООО <данные изъяты> открыт расчетный счет №.

В заявлениях о присоединении ООО <данные изъяты> к правилам                                         ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» от 21 мая 2018 года и 25 мая 2018 года Акимов Р.А., являясь руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, ознакомился с условиями получения услуг подключаемого тарифного пакета «Идеальный», открытия и обслуживания расчетного счета № и работы в системе дистанционного банковского обслуживания «Дело Банк» ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», в которой используются электронные средства платежа - логин и SMS-пароли, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представляющие собой способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств посредством одноразовых SMS-паролей, приходящих от банка на указанный клиентом абонентский номер составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Акимов Р.А., находясь 21 мая 2018 года по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с указанными в заявлении о присоединении ООО <данные изъяты> к правилам ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, действуя по просьбе неустановленного лица, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, указал в заявлении о присоединении ООО <данные изъяты> к правилам ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» от 21 мая 2018 года не принадлежащий ему абонентский номер +№№, на который из ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» в дальнейшем будут поступать электронные средства – одноразовые уникальные SMS-пароли, предназначенные для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания «Дело Банк» ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» по обслуживанию расчетного счета ООО <данные изъяты>.

После этого Акимов Р.А., находясь 25 мая 2018 года на территории <адрес>, точные время и место не установлены, получил от банка возможность авторизоваться в системе ДБО под высланным банком на указанный Акимовым Р.А. в заявлении о присоединении ООО <данные изъяты> к правилам ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» от 21 мая 2018 года абонентский номер +№ логином и совершать операции по расчетному счету ООО <данные изъяты> №, подтверждаемые приходящими от банка на абонентский номер + № одноразовыми SMS-паролями.

После этого Акимов Р.А. 25 мая 2018 года на территории города Вологды, точные время и место не установлены, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО <данные изъяты>, после получения в банке электронного средства платежа – способа, позволяющего клиенту оператора по переводу денежных средств посредством логина и одноразовых SMS-паролей составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями заключенного с ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» договора комплексного банковского обслуживания, правил ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» и правилами ДБО, в нарушение положений Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, действуя по просьбе неустановленного лица, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, не имея намерений фактически управлять ООО <данные изъяты> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытого в ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» расчетного счета, лично передал (сбыл) указанное электронное средство платежа неустановленному лицу для дальнейшего неправомерного осуществления с их помощью иными лицами приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> № в ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие».

            Подсудимый Акимов Р.А. в судебном заседании вину в совершении преступления признал полностью.

В связи с отказом подсудимого от дачи показаний по ходатайству государственного обвинителя на основании ст.276 УПК РФ были оглашены показания Акимова Р.А., данные в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в период с ноября 2017 года по май 2018 года по просьбе своего родственника ФИО1 за обещанное ему вознаграждение он зарегистрировал на себя фирму ООО <данные изъяты> и открыл в банках г.Вологды несколько расчетных счетов для данной фирмы, после чего передавал ФИО1 доступ к данным расчетным счетам, а именно, логины, пароли для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, а также, находясь в автомобиле ФИО1 прямо около банков, передавал ему банковские карты ООО <данные изъяты> и ЭЦП. Навыков ведения коммерческой деятельности он никогда не имел, что такое дистанционное банковское обслуживание, не знал. Кому принадлежат номера телефона №, №, №, указанные им в заявлениях на открытие расчетных счетов в банках и МИФНС России по Вологодской области № 11, не знает, думает, что их ему дал ФИО1, чтобы он указал их в качестве контактных. Кто придумывал логины и пароли в банках при открытии расчетных счетов, тоже не знает, но перед открытием счетов в банках его инструктировал ФИО1, говорил, что он должен отвечать на вопросы сотрудников банка. Вся документация ООО <данные изъяты> хранилась у ФИО1 При открытии счетов, а также в МИФНС при нем находилась только печать ООО <данные изъяты>, которую ему передал ФИО1, с ее помощью он сам ставил оттиски печати в тех местах, где говорили сотрудники налоговой и банков, находясь рядом с ними. В регистрационном деле ООО <данные изъяты>, полученном в МИФНС России № 11 по Вологодской области, на представленных ему документах имеются его подписи и расшифровки, ставил он их, когда ФИО1 передавал ему документы для регистрации ООО <данные изъяты>, находясь у него же в машине рядом с налоговой, а также уже в налоговой, когда с ним работал специалист-регистратор. В юридических делах (клиентских досье) ООО <данные изъяты>, полученных из ЗАО «Банк «Вологжанин», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «Уралсиб», в документах по банковскому обслуживанию также стоят его подписи и расшифровки, ставил он их, находясь в банках, при открытии расчетных счетов ООО <данные изъяты>. Кроме того, в мае 2018 года ФИО1 попросил его подойти к нему домой по адресу: <адрес>, номер дома и квартиру не помнит, и сказал, что с ним через интернет будет общаться представитель филиал Точка банка «Открытие». Когда он пришел к ФИО1, тот подключил его посредством видеосвязи на компьютере к сотруднику банка, это была девушка. Она задавала вопросы о деятельности ООО <данные изъяты>, после чего скинула заявление на открытие счета и выдачу ЭЦП в данном банке, которое он распечатал и расписался в нем, сфотографировал и загрузил, куда объяснила девушка. 25 мая 2018 года с ним встретился представитель банка и передал ему документы, возможно, он также передал и ключ электронной подписи. После того, как представитель банка ушел, он сразу же, находясь в машине ФИО1, передал тому всё, что оставил представитель банка (т.4 л.д.184-189, 220-225, т.5 л.д.236-238, т.6 л.д.22-24).

    Помимо собственного признания, вина Акимова Р.А. в совершении инкриминируемого ему преступления установлена в ходе судебного разбирательства и подтверждается следующими доказательствами:

- сведениями о банковских счетах налогоплательщика, предоставленными Межрайонной ИФНС России № 11 по Вологодской области, согласно которым на ООО <данные изъяты> открыты следующие расчетные счета: 21.12.2017 - № в ПАО «Совкомбанк» «Бизнес»; 29.11.2017 - № в Вологодском отделении № ПАО «Сбербанк России»; 29.01.2018 - № в Санкт-Петербургской дирекции ПАО «Банк Уралсиб»; 25.05.2018 - № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве; 27.02.2018 - № в ПАО «Акционерный Коммерческий Банк Содействия Коммерции и Бизнесу»; 07.12.2017 - № в ЗАО «Банк «Вологжанин» (т.1 л.д.15);

- копией протокола обыска от 17 сентября 2018 года по уголовному делу №, согласно которому в офисном помещении по адресу: <адрес>, пом.№, на рабочем месте № был обнаружен и изъят полимерный сверток, в котором находились USB-накопители синего цвета с приклеенными на них листами бумаги с текстом, в том числе <данные изъяты> №» (т.1 л.д.18-29);

- копией протокола осмотра предметов от 24 октября 2018 года по уголовному делу №, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в по адресу: <адрес>, в том числе электронный ключ в пластиковом корпусе синего цвета, имеется обозначение на корпусе <данные изъяты> с зафиксированным на корпусе фрагментом листа с рукописной надписью <данные изъяты>. В памяти электронного ключа имеется следующая информация о субъекте: ИНН №, ООО <данные изъяты>, директор Акимов Р. А., <адрес> (т.1 л.д.30-65);

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО2, из которых следует, что 1 мая 2017 года он приобрел у ФИО3, иных данных не знает, производственную базу вместе с находящимися на ней зданиями по адресу: <адрес>, где расположено офисное двухэтажное здание, гаражные боксы, ангар. Половину данной площади он занимает сам для трудовой деятельности, оставшуюся часть сдает в аренду. В конце 2017 года — начале 2018 года к нему обратился ФИО4, который сообщил, что хочет арендовать одно помещение для нескольких юридических лиц, на что он согласился, после чего они вместе составляли договоры аренды от имени различных лиц, затем тот уносил их и приносил с подписями. Арендатором помещения № по договору № от 22 ноября 2017 выступало ООО <данные изъяты>, однако фактически данная организация в его офисе никогда не располагалась. Оплата аренды производилась по безналичному расчету за 2-3 месяца со дня аренды, потом платить аренду перестали. Также в ИФНС № 11 по просьбе ФИО4 он подготавливал и направлял гарантийные письма, что ООО <данные изъяты> арендует офисные помещения. В настоящее время ФИО4 он не видел уже около 1,5 лет. Номер ФИО4 - №, электронная почта - <данные изъяты>.(т.4 л.д.173-174);

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО4, согласно которым он пояснил, что ООО <данные изъяты> ему не знакомо, никакого отношения к данной организации он не имеет. ФИО2 - хозяина промышленной базы на <адрес>, знает, думает, что тот мог его перепутать, так как он арендовал у ФИО2 помещение по другому договору аренды в 2018 году, точно сейчас название фирмы не может вспомнить, но это была не ООО <данные изъяты>. С ФИО2 общался несколько раз, рассматривал вопрос аренды у него складов для себя, но его склад не подошел, так как он был не отапливаемый (т.4 л.д.230-232);

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО5, согласно которым в период 2017 года через Акимова Р. ее дочь ФИО6 познакомилась с ФИО1. ФИО1 предложил оформить на ее имя и имя ее дочери ИП за вознаграждение, сумму точно не помнит. После оформления ИП они с дочерью никакой деятельности не вели (т.1 л.д.229-231);

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО7, старшего государственного налогового инспектора отдела подготовки документов по государственной регистрации, ведению регистрационных дел и информационному взаимодействию МИФНС России № 11 по Вологодской области, согласно которым в связи с исполнением ею должностных обязанностей у нее находится регистрационное дело юридического лица ООО <данные изъяты>, которое она готова добровольно выдать органам следствия (т.2 л.д.21-22).

    Указанные показания подтверждаются копией протокола выемки от 7 сентября 2021 года у свидетеля ФИО7 регистрационного дела ООО <данные изъяты> ИНН № (т.2 л.д.23-26) и протоколом его осмотра от 25 сентября 2021 года (т.2 л.д.166-199);

- копией заключения эксперта № от 19 декабря 2019 года, согласно выводам которого установлено, что в период с 01.01.2013 по 13.09.2018 на счета ООО <данные изъяты> поступили денежные средства на общую сумму 27 551 267,94 рублей (т.2 л.д.39-135);

- протоколами выемок, согласно которым изъяты юридические дела ООО <данные изъяты> ИНН №:

- в АО Банк «Вологжанин» по адресу: <адрес>, по расчетному счету № (т.2 л.д.158-162),

- в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: <адрес>, по финансовым счетам № (т.3 л.д.101-102),

- в ОО «Вологодский» ПАО Банк ФК «Открытие» по адресу: <адрес>, по счету № (т.3 л.д.108-112),

- в Вологодском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, по счету № (т.3 л.д.113-116),

- в ПАО «Совкомбанк» по адресу: <адрес>А, по счетам                                              № (т.3 л.д.120-123),

- в ПАО «Акционерный Коммерческий Банк Содействия Коммерции и Бизнесу» по адресу: <адрес>, по расчетному счету №, расчетному счету № (т.5 л.д.51-53) и протоколом их осмотра от 30 октября 2021 года (т.5 л.д.54-202);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 6 ноября 2021 года, согласно которому осмотрены:

оптический DVD-R диск, поступивший по запросу из ПАО «Совкомбанк» от 29.10.2021 №, с выписками по расчетным счетам ПРАГМА (ИНН №) № за период с 21.12.2017 по 01.06.2018, отсканированный бланк образцов подписей для сканирования № клиента № от 20.12.2017. В качестве клиента указано - ООО <данные изъяты>, в графе «ФИО» указано: «Акимов Р. А.», имеется подпись, оттиск печати круглой формы ООО <данные изъяты> г. Вологда, отсканированный бланк соглашения об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания распоряжений о переводе денежных средств/расчетных документов Клиента от 20.12.2017, в котором указано, что для подписания распоряжение/расчетных документов Клиента по указанным счетам № достаточным является наличие сочетаний собственноручных подписей — Акимова Р.А., имеется подпись, печать;

оптический CD-R диск, поступивший по запросу из ПАО «Банк Уралсиб» от 21.10.2021 №, с выписками по расчетным счетам ООО <данные изъяты> (ИНН №), отсканированная карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента ООО <данные изъяты>. В качестве клиента указано ООО <данные изъяты>, в графе «Местонахождения» указано: <адрес>, телефон №, в графе «Фамилия, имя, отчество» указано: «Акимов Р. А.», имеется подпись, оттиск печати круглой формы ООО <данные изъяты> г. Вологда;

статистика соединений с системой ДБО (дата/время г. Екатеринбурга/ IP-адрес) за период с даты открытия счета 25.05.2018 по 06.05.2019 на диске, где указаны даты от 25.05.2018 по 14.01.2019, время, пользователь — ООО <данные изъяты> и ip-адреса соединений.

сведения из АО «Банк «Вологжанин» от 26.10.2021 № с выписками по операциям на счете (специальном банковском счете) № ООО <данные изъяты>, период совершения операций - с 07.12.2017 по 05.03.2018, и карточками с образцами подписей и оттиска печати ООО <данные изъяты>, а также сведениями по системе банк-клиент ООО <данные изъяты>;

сведения ПАО «Сбербанк» от 12.10.2021 № с выписками по операциям на счете (специальном банковском счете) в Вологодском отделении № ПАО «Сбербанк» № ООО <данные изъяты>, период совершения операций - с 30.11.2017 по 10.01.2018, и сведениями об IP-адресах за имеющийся период с 06.12.2017 по 12.01.2018,

сведения ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» от 02.11.2021 № с карточками с образцами подписей и оттиска печати ООО <данные изъяты> в ПАО «СКБ-банк», выписками по счету № в ПАО «СКБ-банк» ООО <данные изъяты>, период совершения операций - с 27.02.2018 по 14.05.2018, и журналом работы в системе ДБО ООО <данные изъяты> за период с 27.02.2018 по 14.05.2018 (т.3 л.д.1-82);

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО8, руководителя группы операционного обслуживания юридических лиц в ПАО «Банк Уралсиб», согласно которым установка системы ДБО при открытии банковского счета представляет собой процесс, при котором сотрудником банка в заявлении о присоединении клиента фиксируется адрес электронной почты, который указывает Клиент, а также номер телефона для отсылки SMS-паролей для входа в систему ДБО через сайт в сети «Интернет» или мобильное приложение. Затем в течение суток на указанный заявителем номер телефона при открытии банковского счета приходит первый SMS-пароль. В дальнейшем клиент заходит на указанную в заявлении электронную почту, откуда берет высланный Банком логин и, используя его, а также SMS-пароли, управляет расчетным счетом организации, в том числе переводом денежных средств по счету. Для входа в систему ДБО «Уралсиб Бизнес Онлайн» и управления банковским счетом Клиент должен был иметь непрерывный доступ к электронной почте и номеру мобильного телефона, указанному в заявлении на открытие счета индивидуального предпринимателя в ПАО «Банк Уралсиб». Клиент, подписывая заявление о присоединении подтверждает, что ознакомлен с Условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО. Для работы с расчетным счетом Клиенту выдают пластиковую банковскую карту Visa Business, при использовании которой возможно производить оплату и производить инкассацию денежных средств со счета. При открытии расчетного счета ООО <данные изъяты> документы принимал операционист по обслуживанию юридических лиц, договора на открытие счета не было, клиент подписывал заявление на присоединение к правилам комплексного банковского обслуживания. 29.01.2018 ООО <данные изъяты> был открыт расчетный счет, выдана корпоративная карта, подключен электронный банкинг, также был выдан ключ электронной цифровой подписи, с помощью которого клиент мог самостоятельно осуществлять электронные платежи. Доступ к расчетному счету клиент ООО <данные изъяты> смог получить с 13.02.2018, когда был зарегистрирован ключ ЭЦП. Клиентом при оформлении заявления об смс-информировании был указан номер телефона №, смс-оповещения ему должны были приходить на указанный номер телефона. При входе в личный кабинет банка клиенту не требовались ни логин, ни пароль, только электронный ключ ЭЦП (т.4 л.д.178-182);

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО9, начальника отдела по работе с клиентами ПАО «СКБ-Банк», согласно которым системой ДБО Клиентом в ПАО «СКБ-Банк» предоставляется доступ в личный кабинет Клиента банка следующим образом: Клиенту при открытии расчетного счета приходит ссылка на электронную почту, которую указывает Клиент. Данное письмо содержит ссылку на сайт ПАО «СКБ-Банк» для входа в личный кабинет. Одновременно с этим Клиенту приходит СМС на номер телефона, который указывает Клиент, с логином и временным паролем для входа в личный кабинет. В дальнейшем представитель клиента — юридического лица, Клиента, самостоятельно заходит в систему «Дело Банк» ПАО «СКБ-Банк» и при помощи пришедших на номер мобильного телефона логина и одноразового пароля заходит в систему ДБО, где меняет пароль на постоянный и свободно дистанционно управляет открытыми банковскими счетами в ПАО «СКБ-Банк». Сам аналог собственноручной подписи — электронная подпись представителя клиента юридического лица — это СМС-сообщения, которые приходят на номер мобильного телефона, указанного при открытии счетов на который приходят одноразовые СМС-сообщения, необходимые для отправки в банк платежных поручений представителем юридического лица. Диски, дискеты, флешки, жесткие диски, электронные кошельки, система «интернет-банк» Клиентам не выдаются, с указанными Банк-клиентами ПАО «СКБ-Банк» не работает. В ПАО «СКБ-Банк» действуют Правила банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие / сопровождение / закрытие банковского счета корпоративному клиенту», а также Правила банковского обслуживания, которые запрещают представителю клиента в ПАО «СКБ-Банк» передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с указанными правилами представитель организации ознакамливается перед открытием счетов в ПАО «СКБ-Банк», о чем ставится подпись в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, что сохраняется в материалах юридического дела организации в ПАО «СКБ-Банк» (т.4 л.д.160-163);

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО10, старшего специалиста клиентского отдела по работе с юридическими лицами АО Банк «Вологжанин», согласно которым до 2019 года центральный офис банка располагался по адресу: <адрес>. Руководитель организации ООО <данные изъяты> Акимов Р.А. лично обратился в отделение банка на <адрес>, 5 декабря 2017 года, предоставил необходимый для этого пакет документов, а также заполнил в офисе банка информационные сведения клиента – юридического лица, сведения о бенефициарном владельце, согласие на обработку персональных данных, заявление на открытие банковского счета, договор банковского счета, заявление на подключение к тарифному плану, дополнительное соглашение договору банковского счета, карточку с образцами подписей и оттисков печати. При заполнении бланков клиент Акимов Р.А. указал, что ему необходимо получить ключ ЭЦП, указал свой контактный номер телефона - №. При открытии счета Акимов Р.А. подписал все документы лично, сразу же поставил сам оттиски печати организации ООО <данные изъяты>. 7 декабря 2017 года ООО <данные изъяты> был открыт расчетный счет №, в этот же день Акимов Р.А. был приглашен в офис банка, где заполнил заявление на систему «Банк-клиент», ему был выдан ключ ЭЦП в виде флеш-карты. После получения ключа ЭЦП Акимов Р.А. должен был установить на компьютере систему ДБО, активировать там свой ключ ЭЦП, распечатать акт признания открытого ключа сертификата, который впоследствии он предоставил в банк, не ранее чем 14.12.2017, лично. Далее сотрудник банка подписал совместно с Акимовым Р.А. указанный акт, и с этого момента Акимов Р.А. мог работать в системе ДБО. Рабочее время банка с клиентами - с 9.00 до 17.00 с понедельника по четверг, с 9.00 до 16.00 – в пятницу и предпраздничные дни. 5 марта 2018 года клиентом Акимовым Р.А. было написано заявление на закрытие расчетного счета в банке «Вологжанин», 6 марта 2018 года расчетный счет ООО <данные изъяты> был закрыт (т.5 л.д.9-10);

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО11, начальника сектора – точка продаж 8638/02 (вторая точка продаж) Вологодского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, согласно которым Акимов Р.А., являясь директором ООО <данные изъяты>, 29 ноября 2017 года в период с 9 до 18 часов, обратился в Банк к клиентскому менеджеру для открытия счета организации, в соответствующем заявлении указал, что просит открыть расчетный счет на ООО <данные изъяты> и подключить пакет услуг «Базис +», а также систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн». Полномочиями в системе дистанционного банковского обслуживания обладал только Акимов Р. А.. Для отправки SMS-сообщений Акимов Р.А. предоставил абонентский номер +№, он же сообщил желаемый логин для авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн»: №. Также в рамках условий открытия и обслуживания расчетного счета от Клиента поступила заявка на оформление на имя держателя – Акимова Р.А. бизнес-карты, телефон для подключения SMS-информирования также был указан +№. По итогам рассмотрения заявления на ООО <данные изъяты> в ПАО «Сбербанк» открыт расчетный счет №, а также впоследствии, 7 декабря 2017 года, Акимову Р.А. была выдана бизнес-карта «MasterCard Business» №, посредством которой он мог как оплачивать покупки и услуги, так и снимать с неё наличные денежные средства в банкоматах и кассе банка. Подписав все необходимые заявления для открытия счетов в ПАО «Сбербанк» и подключении всех расчетных счетов к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, перечисленные выше, Акимов Р.А., выступая представителем ООО <данные изъяты>, на который открывался расчетный счет, не имел права передавать третьим лицам электронные средства – одноразовые SMS – пароли и логин и электронный носитель информации – банковскую бизнес карту, а наоборот, должен был самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытыми в ПАО «Сбербанк» (т.5 л.д.11-16);

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО12, главного специалиста Управления собственной безопасности Департамента безопасности ПАО «СОВКОМБАНК», согласно которым в 2017-2018 годах, как и в настоящее время, отделения (офисы) по работе с юридическими лицами банка «Совкомбанк» находились по следующим адресам <адрес>. Согласно данным ПАО «Совкомбанк» Акимов Р.А. 11 декабря 2017 года лично обратился в Банк к клиентскому менеджеру для открытия расчетного счета ООО <данные изъяты>, предоставил паспорт гражданина РФ на свое имя, заполнил заявление на открытие счета юридическому лицу, анкету клиента, расписался в указанных документах, поставил там оттиски печати ООО <данные изъяты>. Одновременно Акимов Р.А. предоставил сотруднику банка оригиналы учредительных документов фирмы, договор аренды нежилого помещения, акт передачи нежилого помещения, гарантийное письмо, согласие арендодателя. В анкете клиента Акимов Р.А. указал адрес местонахождения организации — <адрес>, контактный телефон №. В этот же день он собственноручно заполнил опросник, указав в нем тот же контактный телефон, электронную почту. 20.12.2017 была проведена проверка документов ООО <данные изъяты>, после чего, 21.12.2017 Акимов Р.А. был приглашен в офис банка, где заполнил заявление о присоединении к Договору комплексного обслуживания, соглашение об установлении сочетаний собственноручных подписей, карточку с образцами подписей и оттиска печати, анкету при открытии счета, бланк образцов подписей для сканирования, заявление о местонахождении юридического лица, сведения о бенефициарном владельце ООО <данные изъяты>, анкету клиента — юридического лица. Акимов Р.А. указал, что ему необходимо открыть расчетный счет, карточный счет для банковской карты, отметил номер телефона - 79005520828, пароль для доступа к услуге ДБО №. Акимову Р.А. была выдана банковская карта №, открыты расчетный счет №, карточный счет №. В заявлении не совпадает дата открытия счетов и дата заявления, обычно заявление формируется той датой, которой проводится проверка по юридическому лицу и принимается решение об открытии ему счета. С момента получения клиентом Акимовым Р.А. банковской карты и расчетного счета клиент мог самостоятельно работать в системе дистанционного банковского обслуживания с использованием пароля и телефона, указанного им в заявлении на присоединении к договору банковского обслуживания. Рабочее время вышеперечисленных отделений банка - с 9.00 до 19.00 с понедельника по четверг, с 9.00 до 18.00 – в пятницу и предпраздничные дни (т.5 л.д.17-20);

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО13, специалиста 1 разряда Межрайонной ИФНС России № 11 по Вологодской области, согласно которым 17 ноября 2017 года с целью проведения государственной регистрации юридического лица – ООО <данные изъяты>, в Инспекцию были представлены заявление о государственной регистрации ООО <данные изъяты> и документы в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Заявителем при данном способе государственной регистрации выступил учредитель ООО <данные изъяты> - Акимов Р.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Документы были представлены Акимовым Р.А. в Инспекцию лично 17 ноября 2017 года в 15 часов 31 минуту. На основании представленных документов, в связи с отсутствием законных оснований для отказа в государственной регистрации, 22 ноября 2021 года решением регистрирующего органа ООО <данные изъяты> было зарегистрировано в качестве юридического лица, ему были присвоены ИНН №; ОГРН №. Согласно листу учета выдачи документов, не позднее 10 часов 00 минут 27 ноября 2017 года Акимову Р.А. лично были выданы оригиналы документов в бумажном виде в отношении ООО <данные изъяты>. 10 февраля 2021 года Инспекцией принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ в отношении ООО <данные изъяты> ИНН №; ОГРН №. 3 июня 2021 года Инспекцией принято решение о государственной регистрации прекращения процедуры исключения юридического лица — ООО <данные изъяты> из ЕГРЮЛ в связи с поступлением заявления от заинтересованного лица. Часы работы регистрационного центра Инспекции: с понедельника по четверг с 8 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, пятница с 8 часов 00 минут до 16 часов 45 минут (т.5 л.д.205-208);

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО14, руководителя направления управления обеспечения безопасности филиала «Северо-Западный» ПАО Банка «ФК-Открытие», согласно которым в 2019 году по адресу: <адрес>, открылся офис их банка, до этого времени банк располагался в офисе на <адрес>. По запросу УМВД России по <адрес> в сентябре 2021 года им в офис из головного офиса поступило юридическое дело ООО <данные изъяты> ИНН №. Согласно представленным документам, данный счет открывался в филиале Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» по заявлению от 21 мая 2018 года (т.5 л.д.210-211);

- копией протокола выемки от 28 февраля 2019 года у свидетеля Акимова Р.А. в копиях: договора № от 22 марта 2018 года на 5 листах, счет-фактуры № от 6 декабря 2017 года на 1 листе, счет-фактуры № от 6 декабря 2017 года на 1 листе, договора №-П на поставку продукции от 22 января 2017 года на 7 листах, счет-фактуры № от 25.01.2018 года, счет-фактуры № от 16.02.2018 года на 2 листах, счет-фактуры № от 02.02.2018 года на 1 листе, договора подряда на выполнение работ № от 4 апреля 2018 года на 3 листах, счет-фактуры № от 28 мая 2018 года на 2 листах, акта № от 28 мая 2018 года на 5 листах, справки № от 28.05.2018 года на 1 листе, акта № от 28.05.2018 года, локальной сметы на май 2017 года на 4 листах, локальной сметы на май 2017 года на 14 листах (т.1 л.д.163-164) и протоколом их осмотра от 28 февраля 2019 года (т.1 л.д.165-197);

- копией протокола выемки от 21 марта 2021 года у свидетеля Акимова Р.А. печати ООО <данные изъяты> ИНН №. (т.1 л.д.204-207) и копией протокола ее осмотра от 21 марта 2021 года (т.1 л.д.208-211);

- ответами на запросы по ООО <данные изъяты>:

из Межрайонной ИФНС России № 11 по Вологодской области (т.1 л.д.69-85);

из Межрайонной ИФНС России № 11 по Вологодской области (т.1 л.д.87-104);

из ПАО «Совкомбанк» (т.1 л.д.106);

из ПАО «СКБ-банк» (т.1 л.д.112-124);

из ПАО «Банк Уралсиб» (т.1 л.д.130-138);

из ПАО «Сбербанк» (т.1 л.д.140-144);

из ПАО «Сбербанк» (т.1 л.д.146-148);

- копией договора аренды нежилого помещения № от 22.11.2017 (т.1 л.д.219-220);

- копией договора на изготовление текстильных изделий по индивидуальным меркам от 11.12.2017 (т.1 л.д.232-233).

Приведенные доказательства суд находит относимыми, достоверными и допустимыми, а их совокупность является достаточной для признания Акимова Р.А. виновным в совершении инкриминируемого ему преступления.

Суд квалифицирует действия подсудимого Акимова Р.А. по части 1 статьи 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Установленные в судебном заседании обстоятельства свидетельствуют о том, что преступление Акимовым Р.А. совершено умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, при этом подсудимый достоверно осознавал, что не имеет намерений заниматься хозяйственной деятельностью создаваемого им ООО <данные изъяты> и сбыл неустановленному лицу электронные средства – логины и пароли, предназначенные для доступа в системы банков, а также электронные носители информации – банковские карты и ключ аналога собственноручной подписи.

При определении вида и размера наказания подсудимому Акимову Р.А. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, а также данные о личности подсудимого.

Суд учитывает, что Акимов Р.А. ранее не судим (т.6 л.д.32); <данные изъяты>

<данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает полное признание вины, активное способствование расследованию преступления, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, состояние здоровья его супруги, наличие несовершеннолетних детей на момент совершения преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Акимовым Р.А. совершено тяжкое преступление в сфере экономической деятельности, поэтому суд назначает ему наказание в виде лишения свободы, определяя размер которого учитывает требования ч.1 ст.62 УК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств по делу, а также поведение Акимова Р.А. после совершения преступления, суд признает данные обстоятельства исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности содеянного, и полагает возможным назначить Акимову Р.А. наказание по ч.1 ст.187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ, не назначая ему дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией указанной статьи в качестве обязательного.

Учитывая в целом личность Акимова Р.А., суд считает, что его исправление возможно без изоляции от общества, и применяет к нему положения ст.73 УК РФ, устанавливая испытательный срок, в течение которого подсудимый должен доказать свое исправление.

При этом с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения к Акимову Р.А. положений ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категории совершенного им преступления на менее тяжкую, равно как и не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы в порядке ст.53.1 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 308 и 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

                                                           П Р И Г О В О Р И Л:

░░░░░░░ ░. ░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 1 ░░░░░░ 187 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░.64 ░░ ░░ ░ ░░░░ 1 (░░░░░░) ░░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░.73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ 1 (░░░░) ░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░:

-░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

-░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ - ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░:

- ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░;

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░                                                                                                            ░.░. ░░░░░░░░░░