Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-175/2023 от 06.06.2023

Дело №1-175/2023

УИД05RS0005-01-2023-000772-27

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 июня 2023 г. г.Буйнакск

Буйнакский городской суд Республики Дагестан в составе председательствующего судьи Амирханова Р.А., с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора г. Буйнакска Рамазанова М.З.., подсудимого Алиева М.Х., и его защитника- адвоката Магомедовой Х.К., представившей ордер №127291 от 14.06.2023 года, удостоверение №602, при секретаре судебного заседания Абдулаевой А.М. рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, родившего в г. ФИО2, гражданина России, проживающего по адресу: <адрес>, временно не трудоустроенного, с высшем образованием, женатого, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК

РФ

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного следствия Алиев М.Х. обвиняется в том, что он осуществлял банковскую деятельность, совершая банковские операции, получил денежные средства на общую сумму 4 155 131, 55 рублей, и тем самым извлек доход в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО3 будучи председателем кредитно-потребительского кооператива «Капиталинвест» (ИНН – 0543024100) (далее КПК «Капиталинвест»), имея умысел на осуществление незаконно банковской деятельности без соответствующей регистрации и не имя на то лицензии выдаваемой Центральным банком России Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.05.2022) (далее ФЗ № 86-ФЗ), с извлечением дохода в крупном размере, привлек денежные средства граждан имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного капитала) (далее – МСК) на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862.

Далее, Алиев М.Х. реализуя задуманное, в период времени с 01.04.2022 по 30.09.2022, находясь во временно занимаемом им офисе, расположенном по адресу: <адрес>, путем составления фиктивных договоров займа с вышеуказанными лицами, не состоящими с ним в сговоре, и дальнейшего предоставления недостоверных сведений в Государственное Учреждение – Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Республике Дагестан (далее - ГУ ОПФ РФ по РД) о получении, в КПК «Капиталинвест» займов на поучение жилья у ЖСК «Протон», якобы в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>, бульвар <адрес> (кадастровый №), и у ЖСК «Есенинские дома», якобы в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО14 26 (кадастровый №), в счет погашения задолженности по указанным займам, добился перечисления на расчетный счет КПК «Капиталинвест» средств МСК.

Алиев М.Х., выполняя по согласованию с клиентами, транзитные операции по перечислению денежных средств с расчетных счетов подконтрольного ему КПК: «Капиталинвест», на расчетный счет в виде выдачи потребительских займов, совершил действия, фактически соответствующие банковской операции - открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренной ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 29.12.2022) "О банках и банковской деятельности"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023) (далее ФЗ №395-1), а также осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, предусмотренной ч. 1 ст. 5 этого же Федерального закона РФ, чем осуществил расчетно-кассовые операции с наличными и безналичными денежными средствами, находящимися на расчетных счетах указанного КПК «Капиталинвест».

Указанные действия Алиева М.Х., согласно Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 29.12.2022) "О банках и банковской деятельности"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023) Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ
(ред. от 30.12.2021) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.05.2022), Положения Банка России от 29.01.2018 № 630-П (ред. от 19.08.2021) "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2018 № 51359) Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И (ред. от 19.08.2021)
"О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2010 № 16965)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2022), являются привлечением денежных средств физических и юридических лиц во вклады, размещением привлеченных средств от своего имени и за свой счет, открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлением расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассацией денежных средств и кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, то есть банковскими операциями, на осуществление которых необходима лицензия Центрального Банка России, которая Алиевым М.Х. получена не была.

Согласно заключению эксперта №65/9 от 25.04.2023, общая сумма поступивших денежных средств на расчетный счет № КПК «Капиталинвест» (ИНН – 0543024100), открытый в ПАО «Сбербанк» от УФК по Республике Дагестан ГУ ОПФ РФ по РД, в качестве средств материнского семейного капитала (МСК), за период с 01.01.2022 по 31.12.2022, составляет83 102 630,96 рублей. Сумма комиссионного вознаграждения от совершения банковских операций при условии исчисления в качестве такового 5 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет КПК «Капиталинвест» в качестве средств МСК за период с 01.01.2022 по 31.12.2022, составляет 4 155 131,55 рублей.

В результате своей преступной деятельности, Алиев М.Х., не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, совершая банковские операции, получил денежные средства на общую сумму 4 155 131,55 рублей, и тем самым извлек доход в крупном размере.

Таким образом, ФИО3, по квалифицирующим признакам осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), сопряжённой с извлечением дохода в крупном размере, совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В обоснование своего ходатайство дознаватель указал на то, что материалами уголовного дела № установлено, что №, что Алиев М.Х. совершил преступление впервые, совершенное им преступление относится к категории преступлений средней тяжести, в качестве мер, направленных на восстановление нарушенных интересов общества и государства следствие, расценивает действия Алиева М.Х. - добровольная бескорыстная деятельность в форме внесения благотворительных взносов, по месту жительства характеризуется положительно, имеет постоянный источник дохода и располагает возможностью уплаты судебного штрафа.

Обсудив ходатайства, выслушав мнение государственного обвинителя, не возражавшего против удовлетворения ходатайство, суд находит ходатайства следователя возможным удовлетворению.

В соответствии с ч.1 ст.25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных ст.76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Согласно положениям ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Согласно правовой позиции, изложенной в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 26 октября 2017 года N 2257-О, поскольку различные уголовно наказуемые деяния влекут наступление разного по своему характеру вреда, постольку предусмотренные ст. 76.2 УК РФ действия, направленные на заглаживание такого вреда и свидетельствующие о снижении степени общественной опасности преступления, нейтрализации его вредных последствий, не могут быть одинаковыми во всех случаях, а определяются в зависимости от особенностей конкретного деяния.

В силу ч. 3 ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч.1 ст. 172 УК РФ, в совершении которого обвиняется Алиев М.Х., является преступлением категории средней тяжести.

Алиев М.Х. ранее не судим, полностью признал вину в предъявленном обвинении, раскаялся в содеянном, по месту жительства характеризуется положительно, на учете врача психиатра и врача нарколога не состоит.

Подсудимый Алиев М.Х. согласен с прекращением уголовного дела. Как следует из материалов уголовного дела, Алиев М.Х. совершил благотворительные действия путем внесения на счет ГКУ Республики Дагестан «Республиканский дом ребенка г. Буйнакска» денежные средства в сумме 49 100.0 рублей.

Каких-либо препятствий для удовлетворения заявленного дознавателем ходатайства о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) с назначение меры уголовного правового характера в виде судебного штрафа судом не установлено.

Вещественные доказательства по делу не имеется.

Руководствуясь ч.1 статьи 25.1, 254, 256 УПК Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

прекратить уголовное дело (уголовное преследование) в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст. 172 УК РФ, с назначением ему меры уголовно правового характера в виде судебного штрафа.

Назначить Алиеву М.Х. меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, определив срок оплаты судебного штрафа в течение одного месяца с момента вступления настоящего постановления в законную силу.

Судебный штраф оплатить на следующие реквизиты: Получатель: УФК по РД (МВД по РД л/с 04031420570, р/с 40№, ИНН-0541018037, КПП-057201001, БИК-048209001, банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан России г. Махачкала, ОКТМО-82705000, КБК 188 116 031122 01 0000 140.

Разъяснить Алиеву М.Х. о необходимости представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение десяти дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Алиева М.Х. по вступлении постановления в законную силу отменить.

Копию настоящего постановления направить прокурору г.Буйнакска Республики Дагестан и вручить Алиеву М.Х. и его защитнику.

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан через Буйнакский городской суд Республики Дагестан в течение пятнадцати суток со дня его вынесения.

Председательствующий Р.А.Амирханов