Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-473/2023 от 30.03.2023

Дело № 1-473/2023

УИД № 42 RS 0019-01-2023-002328-94

(МВД № 1232320010000043)

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Новокузнецк                                                                        15 июня 2023 г.

Центральный районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области в составе: председательствующего судьи Трефилова С.А.,

при секретаре Иванющенко К.О., с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес> Антиповой А.Н,

подсудимого ММартазиновым А.В.,

защитника – адвоката Потаповой Ю.С., представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело по обвинению:

МАРТАЗИНОВА А. В., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, <данные изъяты>, проживающего по <адрес>, судимого 11.10.2007 г. Куйбышевским районным судом г. Новокузнецка Кемеровской области по ч. 1 ст. 111, п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 4 годам лишения свободы с отбытием в ИК строгого режима. 11.10.2011 г. освобождённого по отбытии наказания,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ММартазиновым А.В. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

ММартазиновым А.В. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, получил от неустановленного следствием лица предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-Промышленная Компания Эталон» (далее по тексту ООО «ТПК Эталон») и внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о ММартазиновым А.В., как об органе управления данным юридическим лицом, при отсутствии у него цели управления юридическим лицом, то есть внесения сведений о нем, как о подставном лице, после чего открыть в ПАО «Банк ВТБ», расположенном на территории <адрес> расчетный и карточный счет ООО «ТПК Эталон», с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), и сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным и карточным счетам ООО «ТПК Эталон».

ММартазиновым А.В., не намеревался управлять юридическим лицом ООО «ТПК Эталон», и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение согласился с поступившим предложением, осознавая, что после открытия расчетных и карточных счетов ООО «ТПК Эталон», с системой ДБО, и сбыта третьим лицами электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации, будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «ТПК Эталон», поскольку третьи лица самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «ТПК Эталон», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества. В целях реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным и карточным счетам ООО «ТПК Эталон», после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения об ММартазиновым А.В., как о директоре и учредителе ООО «ТПК Эталон» ИНН 4253031053, который являлся подставным лицом, последний умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ТПК Эталон», и осуществлять денежные переводы по расчетному счету организации, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ММартазиновым А.В., находясь по адресу: <адрес> - Кузбасса, обратился к представителю ПАО «Банк ВТБ» с целью открытия расчетного счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ТПК Эталон», полученной от неустановленного следствием лица, подписал заявление о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, так же ММартазиновым А.В. подписал заявление клиента ПАО «Банк ВТБ» о получении одноразовых паролей для отправки документов в БанкВТБ (ПАО) с использованием системы «Интернет Банк-Клиент», и заявление клиента Банк ВТБ (ПАО) об оказании услуги криптографической защиты, согласно которым ООО «ТПК Эталон», в лице директора ММартазиновым А.В., открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк ВТБ» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе одноразовые пароли и ключ проверки электронной подписи USB-токен, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк ВТБ», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный хна сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности- с неустановленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ММартазиновым А.В. подписал заявление клиента Банка ВТБ (ПАО) указав номер мобильного телефона, который находился в распоряжении у неустановленного следствием лица, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащие одноразовые пароли для доступа в систему «Клиент-Банк» ПАО «Банк ВТБ» по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации. Далее, в период времени с 9 часов ДД.ММ.ГГГГ по 18 часов ДД.ММ.ГГГГ, неустановленным следствием лицом, при помощи системы «Интернет-Банк» по расчетному счету №, открытому для ООО «ТПК Эталон», в ПАО «Банк ВТБ», с целью получения полного доступа к расчетному счету ООО «ТПК Эталон», открытому в ПАО «Банк ВТБ», был осуществлен вход в личный кабинет «Интернет-Банк» сформированозаявление об оказании услуг криптографической защиты, сгенерирован ключ проверки электронной подписи, который был передан ММартазиновым А.В., после чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, вышеуказанный ключ ММартазиновым А.В. передал представителю ПАО «Банк ВТБ» находясь по адресу: <адрес> - Кузбасса, представителем Банка был зарегистрирован сертификат ключа проверки электронной подписи в системе электронный банкинг IBANK2, выдан USB-токен №D1044291 и произведена активация системы «Интернет-Банк» к расчетному счету №, ООО «ТПК Эталон», открытому в ПАО «Банк ВТБ».

После чего, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ММартазиновым А.В. находясь у здания по <адрес> - Кузбасс, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, лично передал ему данные для доступа и авторизации - USB-токен №D1044291 для доступа в СКБ, по расчетному счету №, тем самым ММартазиновым А.В. предоставил полный доступ неустановленному лицу к данному расчетному счету, то есть совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение преступного умысла в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ММартазиновым А.В. находясь по адресу: <адрес> - Кузбасс, <адрес>, обратился к представителю ПАО «Банк ВТБ» с целью открытия специального карточного счета №, использовав ранее предоставленные при открытии расчетного счета образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ТПК Эталон», полученной от неустановленного следствием лица, подписал заявление на открытие счета в ПАО «Банк ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, также подписал договор № об открытии Счета для проведении и учета операций, совершенных с использованием расчетных карт (корпоративных карт), предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, согласно которым ООО «ТПК Эталон», в лице директора ММартазиновым А.В., открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк ВТБ» специальный карточный счет №, получил банковскую карту «VisaBusiness», с пин- кодом, привязанную к специальному карточному счету №, в рублях Российской Федерации. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк ВТБ», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №- ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ММартазиновым А.В. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания по адресу: <адрес> - Кузбасса, лично передал ему банковскую карту «VisaBusiness» с пин-кодом для доступа к банковской карте «VisaBusiness», привязанной к специальному карточному счету №, в рублях Российской Федерации, тем самым ММартазиновым А.В. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый ММартазиновым А.В. в судебном заседании вину признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний ММартазиновым А.В., данных им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, обвиняемого, и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, ввиду отказа подсудимого от дачи показаний следует, что в 2014 г. он познакомился с мужчиной по имени Сергей, который предложил ему заработать. После этого в 2015 г. по указанию Сергея они проехали к налоговой инспекции, он передал Сергею свой паспорт, СНИЛС. Через некоторое время они с Сергеем забрали документы из налоговой инспекции. Он понимал, что будет являться номинальным директором ООО ТПК «Эталон», никакую финансово-хозяйственную деятельность он осуществлять не будет. После регистрации на него юридического лица, Сергей ему пояснил, что необходимо открыть счета организации в банках. Через какое-то время с Сергеем он ездил к банку ВТБ в <адрес>, где он открыл два банковских счета в 2016 году. В банке документы он не читал, но подписывал. Все полученные в банке предметы и документы он передавал Сергею. Сотрудники банка ему разъясняли, что только он может распоряжаться данными счетами и никому нельзя предоставлять к ним доступ (т.1 л.д. 56-60, 126-128).

Виновность подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается показаниями свидетелей.

Из показаний свидетеля Свидетель № 1, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки следует, что она работает в должности заместителя начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков. При создании юридического лица, заявитель лично предоставляет в налоговый орган пакет документов, необходимый для регистрации юридического дела, а также документ, удостоверяющий личность заявителя – паспорт. Данный пакет документов содержит: решение или протокол о создании юридического лица, оплату государственной пошлины, оригинал устава общества, гарантийное письмо или договор аренды о предоставлении помещения обществу. В случае подачи документов не лично через заявителя, они должны быть нотариально удостоверены. ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонную ИФНС России № по <адрес> поступил пакет документов для регистрации ООО «Торгово-промышленная компания Эталон» ИНН 4253031053. Учредителем и директором согласно документов являлся ММартазиновым А.В., поскольку представленный документы соответствовали требованиям, организация была зарегистрирована, сведения о ней были внесены в ЕГРЮЛ. У данной организации были открыты расчетные счета в ПАО «Банк ВТБ»№ и № (т. 1 л.д. 47-50);

Из показаний свидетеля Свидетель №2 оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки следует, что она является главным специалистом сектора обслуживания юридических лиц (СОЮЛ) ПАО «Банк ВТБ». При открытии расчетного счета клиент заполняет анкету, где указывает свои данные, а также предоставляет необходимый пакет документов. С данных документов снимаются копии, которые заверяются и отправляются на дальнейшую проверку. При наличии положительного ответа, с клиентом заключается договор, согласно которого клиент, в том числе имеет возможность подключиться к системе дистанционного банковского обслуживания по номеру, указанному в заявлении о подключении к банковскому обслуживанию. Далее клиент регистрируется на сайте банка, формирует сертификат (доступ к счету), который самостоятельно скачивает и предоставляет в банк на бумажном носителе. После этого они активируют сертификат и клиент получает доступ к дистанционному управлению счетом. Неотъемлемой частью к заявлению на присоединения к дистанционному банковскому обслуживанию являются Правила и Условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка, согласно за передачу электронных средств платежа третьим лицам предусмотрена ответственность. ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис «Новокузнецкий» Банка ВТБ «ПАО), расположенный по <адрес> обратился ММартазиновым А.В., который предоставил соответствующий пакет документов, на основании которого было составлено типовое заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания. ММартазиновым А.В. было подписано заявление о получении одноразовых паролей для отправки документов с использованием системы «Интернет-Банк», подключена услуга СМС-информирования к указанному номеру сотового телефона – №. ДД.ММ.ГГГГ была составлена карточка с образцами подписей и печати ООО «ТПК Эталон». После проведения банковской проверки возможности открытия расчетного счета, по результатам которой было принято решение об открытии счета №, также ММартазиновым А.В. был открыт и карточный счет №. После открытия расчетного счета ООО «ТПК Эталон», клиентом было составлено заявление об оказании услуги криптографической защиты и ДД.ММ.ГГГГ Маратзинову А.В. был выдан USB-токен №. После этого ДД.ММ.ГГГГ ММартазиновым А.В. в банк были предоставлены все необходимые документы и им был получен доступ для работы в системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент онлайн». Маратзинов А.В. прошел регистрацию на сайте, сгенерировал ключ электронной подписи и зарегистрировал в Банке сертификат ЭП, который предоставил в банк. Все денежные операции после получения USB-токена владелец подтверждает с помощью USB-токена. Положение по открытию банковского счета является публичной офертой, условия которой, в том числе и ответственность за передачу доступа к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам содержится в открытом доступе на официальном сайте ПАО «Банк ВТБ», подписывая договор, клиент подтверждает, что ознакомлен с ними. Кром того при обращении клиентов в банк им устно разъясняется о недопустимости передачи электронных средств платежа третьим лицам. В связи с объединением ДД.ММ.ГГГГ банков: Банк Москвы и Банк ВТБ номера счетов, открытых ММартазиновым А.В. стали: №, и № (т. 1 л.д. 51-52).

Кроме того, виновность подсудимого подтверждается следующими письменными доказательствами:

- протоколом проверки показаний на месте, в ходе которой ММартазиновым А.В. в присутствии защитника и понятых рассказал и на месте показал об обстоятельствах совершенного им преступления, а именно:в 2015 г. его знакомый Серегей предложил ему открыть на свое имя ООО «ТПК Эталон», на что он согласился. По указанию ММартазиновым А.В. все участники следственной группы проследовали к зданию банка ПАО «Банк ВТБ» по <адрес>, где ММартазиновым А.В. указал на данное здание, пояснив что именно там он открыл расчетные счета ООО «ТПК Эталон», после чего передал полученные в банке предметы и документы мужчине по имени Сергей. (т.1 л.дд. 62-66);

- материалами оперативно-розыскной деятельности:

    - сведениями о банковских счетах ООО «ТПК Эталон», согласно которого у данной организации были открыты расчетные счета №, и № в ПАО «Банк ВТБ» (т.1 л.д.9);

    - заявлением о государственной регистрации ООО «ТПК Эталон», учредителем которой указан ММартазиновым А.В. Заявление о государственной регистрации подписано подсудимым ММартазиновым А.В. в присутствии нотариуса (т. 1 л.д. 10-18);

    - решением № учредителя ООО «ТПК Эталон» ММартазиновым А.В. о регистрации общества, утверждении устава общества, о назначении директором общества – подсудимого ММартазиновым А.В.. Решение подписано подсудимым ММартазиновым А.В. (т.1 л.д. 19).

    - уставом ООО «ТПК Эталон», утвержденным решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 20-28).

     - гарантийным письмом Свидетель № 3, которая согласна предоставить ООО «ТПК Эталон» (директор ММартазиновым А.В.) часть помещения по <адрес> по офис (т. 1 л.д. 29).

- информацией ПАО «Банк ВТБ», которым представлены документы из юридического дела ООО «ТПК Эталон», а также выписка о движении денежных средств на диске (т. 1 л.д. 39).

- выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой ООО «Торгово-Промышленная Компания Эталон» ИНН 4253031053 внесено в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ Лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности является директор ММартазиновым А.В.. Адрес юридического лица – <адрес> (т. 1 л.д. 68-72).

- заявлением о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц в ПАО «Банк ВТБ», которым ООО «ТПК Эталон» в лице директора ММартазиновым А.В. заявило об акцепте оферты банка и просит открыть расчетный счет в рублях РФ №. Заявление датировано ДД.ММ.ГГГГ и подписано подсудимым ММартазиновым А.В. (т. 1 л.д. 79-802).

- заявлением директора ООО «ТПК Эталон» ММартазиновым А.В. о получении одноразовых паролей для отправки документов в Банк ВТБ (ПАО) с использованием системы «Интернет Банк-Клиент» посредством направления SMS-сообщений на мобильный телефон №. Заявление датировано ДД.ММ.ГГГГ и подписано подсудимым ММартазиновым А.В. (т. 1 л.д. 81).

- заявлением директора ООО «ТПК Эталон» ММартазиновым А.В. об оказании услуги криптографической защиты, согласно которому ООО «ТПК Эталон» просит оказать услугу криптографической защиты ключей электронной цифровой подписи предоставляемых Банком USB-токена в количестве 1 шт. Заявление датировано ДД.ММ.ГГГГ и подписано подсудимым ММартазиновым А.В. (т. 1 л.д. 82).

- актом об оказании криптографической защиты, согласно которого ПАО «Банк ВТБ» оказаны, а ООО «ТПК Эталон» в лице ММартазиновым А.В. получены услуги криптографической защиты ключей электронной цифровой подписи (т.1 л.д. 82.1).

- сертификатом ключа проверки электронной подписи в системе электронного банкинга IBANK2 ПАО «Банк ВТБ» Достоверность сведений подтверждена директором ООО «ТПК Эталон» ММартазиновым А.В. (т.1 л.д. 83).

- сообщением об открытии в ПАО «Банк ВТБ» счета № в рублях РФ ДД.ММ.ГГГГ по заявлению директора ООО «ТПК Эталон» (т. 1 л.д. 83.1-85);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ об открытии счета, согласно которому ООО «ТПК Эталон» в лице директора ММартазиновым А.В. просит ПАО «Банк ВТБ» открыть специальный банковский счет № (т. 1 л.д. 84-85).

- распоряжением ПАО «Банк ВТБ» об открытии по заявлению ООО «ТПК Эталон» корпоративный счет от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 86)

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении подсудимому ММартазиновым А.В. карты «VisaBusiness» в рублях РФ (т. 1 л.д. 87).

- договором об открытии счета для проведения и учета операций и дополнении к нему, согласно которому ПАО «Банк ВТБ» открыл ООО «ТПК Эталон» счет № с оформлением карты «VisaBusiness» в рублях РФ (т.1 л.д. 87-101).

- выпиской по счету №, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по счету ООО «ТПК Эталон», осуществлено операций на сумму 23 332 258 рублей 04 копейки (т. 1 л.д. 102-103).

- карточкой с образцами подписи ММартазиновым А.В. и оттиском печати ООО «ТПК Эталон» (т. 1л.д. 104-105).

- уставом ООО «ТПК Эталон» (т.1 л.д. 106-114);

- свидетельством о постановке ООО «ТПК Эталон» на учет в налоговом органе (т. 1 л.д. 115).

Указанные выше материалы ОРМ, ответ на запрос с приложенным CD-R диском в установленном порядке предоставлены следователю, осмотрены, о чем составлен протокол, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 73-78,116-118).

Исследовав в судебном заседании представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными, согласуются между собой, не противоречат и дополняют друг друга.

Из показаний Мартазинова А.В., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании следует, что по просьбе Сергея, им было создано и зарегистрировано ООО «ТПК Эталон», хозяйственной деятельностью которого заниматься не собирался. По просьбе Сергея на указанное Общество были открыты расчетные счета в банке ПАО «Банк ВТБ». При открытии счетов он указывала номер телефона, который ему не принадлежит, и были ранее ему сообщены Сергеем. Хозяйственной деятельностью предприятия никогда не занимался, никакие финансовые операции по открытым счетам не совершал. Полученные в банке сертификаты получения подписи, коды доступа, банковские карты и другие данные, содержащие информацию для получения доступа к управлению открытыми расчетными счетами, он передавал Сергею, за что получил денежное вознаграждение.

При проверке показаний на месте ММартазиновым А.В. были сообщены сведения аналогичные его показаниям, данными в ходе следствия. ММартазиновым А.В. указал на здания, где располагался ПАО «Банк ВТБ», показал, что в этом банке он открывал счета как директор ООО «ТПК Эталон». При открытии счетов указал себя единоличным пользователем, однако, полученные в банках документы он передавал Сергею.

Суд оценивает показания ММартазиновым А.В., которые были оглашены в ходе судебного заседания, как достоверные, не содержащие самооговора, так как они полностью согласуются с другими доказательствами по делу и не противоречат им.

Из материалов оперативно-розыскной деятельности следует, ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС № по <адрес> зарегистрировано ООО «ТПК Эталон», директором которого являлся ММартазиновым А.В. В ходе проведенных ОРМ из ПАО «Банк ВТБ», получено юридическое дело по расчетным счетам, открытым ООО «ТПК Эталон». В юридических делах содержатся карточки с образцами подписей ММартазиновым А.В. и оттиском печати ООО «ТПК Эталон», заявления, подписанные ММартазиновым А.В. как учредителем и директором ООО «ТПК Эталон» на открытие расчетных счетов, содержатся заявления о присоединении и подключении услуг по системе «Интернет-банк». В заявлениях при открытии счета ММартазиновым А.В. указал сведения о намерении совершать операции по расчетному счету. Кроме того, отмечено его согласие на подключение к личному кабинету и получению смс-информирования по обслуживанию счета. В заявлениях, поданных лично ММартазиновым А.В. на открытие всех расчетных счетов, с присоединением к дистанционному банковскому обслуживанию и получению смс-информирования указан номер телефона, который согласно показаниям подсудимого, ему не принадлежит. Данное обстоятельство подтверждает показания подсудимого о том, что он не намерен был осуществлять банковские операции по открытым расчетным счетам лично, в связи с чем, указывал номер телефона, названный ему Сергей, действуя, таким образом, в интересах третьих лиц. В заявлениях содержится информация о том, что ММартазиновым А.В. обладает единственной подписью по полномочиям в системе онлайн.

Из документов, содержащихся в юридических делах, следует, что ММартазиновым А.В. при открытии расчетного счета было подписано заявление о получении USB-токена, дающие доступ онлайн к пользованию расчетным счетом, сертификаты ключа проверки электронной подписи, банковские карты, которые позволяют клиенту банка осуществлять операции по переводу, списанию денежных средств с расчетного счета дистанционно.

Из показаний свидетелей Свидетель № 1, Свидетель № 2., которые являются сотрудниками банков и ИФНС, а также из письменных доказательств установлено, что ММартазиновым А.В. лично обращался в вышеуказанные финансовые организации для открытия расчетных счетов, его личность была удостоверена. При открытии счетов ММартазиновым А.В.. сообщались сведения о предполагаемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, он был предупрежден о недопустимости передачи третьим лицам полученной в банке информации, которая бы обеспечивала доступ к расчетным счетам иным, кроме него, лицам. В юридическом деле ПАО «Банк ВТБ» имеются сведения о передаче ММартазиновым А.В. электронных средств платежа, электронных носителей информации, дающих право доступа к расчетному счету.

Из анализа выписки по счетам о движении денежных средств, установлено, что в период с момента открытия счетов и до их закрытия, систематически осуществлялись безналичные переводы денежных средств, тогда как из показаний ММартазиновым А.В. следует, что он никакой хозяйственной деятельностью не занимался, какие операции проводились по расчетным счетам, не знает.

Учитывая установленное отсутствие действительной хозяйственной деятельности ООО «ТПК Эталон», а также показания подсудимого о том, что полученные в банках пароли, логины, банковский карты для дистанционного доступа к расчетным счетам и документы были им переданы третьему лицу, в судебном заседании установлен факт обеспечения умышленными действиями ММартазиновым А.В. беспрепятственного доступа к расчетным счетам для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленными лицами, которые осуществлялись незаконно.

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

Сведения и документы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, согласуются с показаниями ММартазиновым А.В. и другими доказательствами по делу, в соответствии с требованиями УПК РФ предоставлены следователю, которым они проверены, зафиксированы в протоколе осмотра документов и приобщены в качестве доказательств к уголовному делу. Протоколы следственных действий составлены надлежащим должностным лицом, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства, сомнений не вызывают, в связи с чем суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами.

Суд квалифицирует действия ММартазиновым А.В. по ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу закона, ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств наступает при наличии у лица умысла на сбыт и осознания предназначения этих средств и носителей как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве.

В соответствии с п. 19 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в форме безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Как установлено в судебном заседании логины, коды доступа, банковские карту, флеш-токены выданные ММартазиновым А.В. при открытии расчетных счетов в банках, предоставляют доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, которой и воспользовались третьи лица для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, они обладают признаками электронного средства платежа.

Кроме того, банковские карты с пин-кодами, содержащие персональную идентифицирующую клиента информацию в электронном виде, а также сертификаты проверки ключа электронной подписи являются неотъемлемой частью для доступа к расчетному счету, то есть являются электронными средствами и носителями информации, так как под данные понятия подпадают любые объекты материального мира, информация на который записана в электронной форме, и присоединение которой к любому техническому устройству позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, совершать какие-либо финансовые операция или иные юридически значимые действия.

В судебном заседании установлено, что ММартазиновым А.В., действуя из корыстной заинтересованности, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «ТПК Эталон», действуя от его имени, открыл в банке ПАО «Банк ВТБ» расчетные счета. Получив от представителя указанного банка сведения для доступа к электронной банковской системе, то есть электронные средства, электронные носители информации, содержащие данные для доступа и авторизации в электронной системе банков, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ТПК Эталон», будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТПК Эталон», надлежащим образом осведомленным о запрете передачи электронных средств и носителей информации иным лицам, указав себя единственным пользователем ДБО, ММартазиновым А.В. передал их третьим лицам.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что ММартазиновым А.В. действуя с прямым умыслом, осознавая незаконность своих действий, предвидя то, что финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения своей выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ТПК Эталон», то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации за денежное вознаграждение, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Поведение подсудимого ММартазиновым А.В. <данные изъяты>

При назначении подсудимому наказания суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ <данные изъяты>.

Суд учитывает данные о личности ММартазиновым А.В., <данные изъяты>

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд в соответствии с п. «<данные изъяты>» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ признает: <данные изъяты>

Судом установлено, что ММартазиновым А.В., будучи совершеннолетним, судим ДД.ММ.ГГГГ за умышленное тяжкое преступление к реальному лишению свободы. Таким образом, судом установлен опасный рецидив преступлений в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ.

С учетом изложенного, в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд в качестве обстоятельства, отягчающего наказание подсудимого ММартазиновым А.В. признает рецидив преступлений.

Согласно части 2 статьи 68 УК РФ при рецидиве преступлений лицу, совершившему преступление, за которое предусмотрены альтернативные виды наказаний, назначается только наиболее строгий вид наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части УК РФ. Назначение менее строгого как предусмотренного, так и не предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ вида наказания допускается лишь при наличии исключительных обстоятельств, указанных в статье 64 УК РФ (часть 3 статьи 68 УК РФ).

Принимая во внимание изложенное, учитывая совокупность смягчающих по делу обстоятельств, предусмотренных ст. 61 УК РФ, таких как явка ММартазиновым А.В. с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику по месту жительства, а также характер и степень общественной опасности совершенного преступления, суд считает возможным при назначении ММартазиновым А.В. наказания, применить положения ч. 3 ст. 68 УК РФ. Вместе с тем, имеющуюся по делу совокупность смягчающих обстоятельств, поведение подсудимого во время и после совершения им преступления, явки ММартазиновым А.В. с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, суд расценивает как совокупность исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ММартазиновым А.В. преступления, и личность виновного, и считает возможным назначить подсудимому наказание с применением ст. 64 УК РФ, более мягкое, чем предусмотрено санкцией инкриминируемой статьи.

Учитывая все обстоятельства по делу в совокупности, наличие смягчающих и отягчающего наказание обстоятельства, сведения о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд полагает, что наказание ММартазиновым А.В. должно быть назначено с применением ст. 64 УК РФ - в виде исправительных работ. Именно данный вид наказания обеспечит достижение целей наказания, связанных с исправлением подсудимого. С учетом изложенного, правила ч. 2 ст. 68 УК РФ судом не применяются.

    Учитывая требования п. «в» ч. 1 ст. 73 УК РФ, а также характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, совокупность смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для назначения ММартазиновым А.В. наказания в виде условного осуждения с применением ст. 73 УК РФ. Исправление подсудимого ММартазиновым А.В. требует применения специального комплекса исправительных мер и невозможно без отбывания наказания в виде исправительных работ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В целях исполнения приговора, до его вступления в законную силу, суд считает необходимым меру пресечения в отношении ММартазиновым А.В. оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вопрос о вещественных доказательствах суд решает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 187 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░. 64 ░░ ░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░ 1 (░░░░) ░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ 10 (░░░░░░) % (░░░░░░░░░).

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░: ░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░ ░░░░░░», ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ <░░░░░>, ░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░-░░░░░░░░ – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░, ░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░                                                ░.░. ░░░░░░░░