Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-622/2023 от 21.09.2023

                                                                                                        Дело № 1-622/2023 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о направлении уголовного дела по подсудности

03 октября 2023 г.                                                                                            г. Барнаул

         Судья Ленинского районного суда г. Барнаула Алтайского края Кейш И. И.

рассмотрел материалы уголовного дела в отношении:

         Завалихина С.В., <данные изъяты>

         Сичкаря С.В., <данные изъяты>

УСТАНОВИЛ:

          Предварительным следствием Завалихин и Сичкарь обвиняются в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, - преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ; при следующих обстоятельствах.

Распоряжением управления Министерства юстиции РФ по Алтайскому краю от +++ ...р зарегистрировано Алтайская краевая общественная организация ветеранов войн (Организация), собранием учредителей которой +++ председателем правления Организации избран Завалихин

В соответствии со ст. 30 ФЗ «О некоммерческих организациях» ст. 123.7 ГК РФ, ст. 8 ФЗ «Об общественных объединениях», ст. 4 устава Организации, Завалихин являлся <данные изъяты> и был наделен соответствующими полномочиями, в том числе: подписывать финансовые документы, заключать хозяйственные и трудовые договоры (контракты); открывать и закрывать счета в банковских учреждениях; осуществлять представительские функции; утверждать организационно-штатную структуру и кадровый состав Организации, назначать его руководителя, принимать на работу и увольнять сотрудников; определять направления деятельности, принципы формирования и использования имущества. Таким образом, Завалихин выполнял управленческие функции в общественной организации, осуществлял ее руководство и управление финансово-хозяйственной деятельностью.

+++ Завалихин создал <данные изъяты> которое с +++ переименовано в <данные изъяты> являясь учредителем которого, +++ принял решение об избрании директором Общества Сичкаря. В соответствии со ст. ст. 87, 153, 154, 307 - 314 ГК РФ, ст. ст. 2, 40 ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», и разд. 23 Устава Общества, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным директором Общества, который совершает сделки, выдает доверенности на право представительства издает приказы о назначении, переводе, увольнении, применении мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий на работников Общества. Таким образом, Сичкарь выполняя управленческие функции в коммерческой организации, осуществлял ее руководство и управление финансово-хозяйственной деятельностью.

Не позднее +++ в г. Барнауле Завалихину стало известно о передаче Министерством здравоохранения Алтайского края (Министерство) и подведомственными ему учреждениями выполнение работ по стирке и обработке белья (мягкого инвентаря) коммерческим организациям, в связи с этим у него возник умысел на хищение денежных средств в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения с причинением имущественного ущерба региональному бюджету. В указанное время в г. Барнауле Завалихин посвятил в свои указанные намерения директора Общества Сичкаря, находившегося у него в служебном подчинении, и предложил тому принять совместно с ним участие в хищении денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Правительства Алтайского края, Министерства Здравоохранения и подведомственных медицинских учреждений, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, с причинением краевому бюджету имущественного ущерба в особо крупном размере, на это Сичкарь согласился, таким образом, они вступили в предварительный сговор на совершение данного преступления, для этого распределили свои роли:

- Завалихин должен был: убедить сотрудников Правительства Алтайского края, Министерства Здравоохранения и подведомственных медицинских учреждений Алтайского края о заключения с Организацией и Обществом контрактов и договоров на оказание услуг в сфере оборота мягкого инвентаря в виде оказания услуги: аренды, подменного фонда, стирки и обработки белья; при этом, определении Завалихиным и Сичкарем значительной завышенной стоимости производимой Организацией и Обществом указанной работы, относительно отраслевых расценок затрат медицинских учреждений на данный вид деятельности, а также среднерыночной стоимости аналогичного вида работы, выполняемых другими коммерческими организациями; подписывать предложения от имени Организации с заведомо существенно завышенной рыночной (фактической) стоимостью выполнения работы, для последующего обоснования начальной максимальной цены контрактов и договоров при их заключении с Министерством Здравоохранения и подведомственных ему медицинских учреждений; при обращении медицинских учреждений для заключения указанных контрактов и договоров к иным коммерческим, принимать меры по их исключению из конкурсной процедуры путем взаимодействия с руководителями; подписывать от имени Организации контракты и договоры на оказание услуг, счета на оплату, акты выполненных работ и иные документы, подтверждающие их выполнение, в то числе, выполнение работ по завышенной стоимости, с уполномоченными представителями подведомственных Министерству Здравоохранения медицинских учреждений; получать в качестве оплаты за выполнение работ по завышенной стоимости денежные средства на расчетные счета Организации и Общества, которыми в последующем распорядиться по собственному усмотрению;

- Сичкарь, должен был: консультировать сотрудников Министерства Здравоохранения и подведомственных медицинских учреждений, лиц, контрактам и договорам, и включения сведений, обеспечивающих победу в конкурсах Организации и Общества; получать сведения об участниках торгов; готовить предложения от имени Организации и Общества, от имени подставных коммерческих организаций, в том числе не осуществляющих деятельности по оказанию указанной Услуги, содержащие заведомо существенно завышенные рыночные (фактические) стоимости выполнения работ, на основании которых формировать завышенные цены, предоставлять сотрудниками Министерства и подведомственных ему медицинских учреждений, и предоставлять их для использования при обосновании начальной максимальной цены контрактов и договоров и проведении конкурсов; обеспечить участие в конкурсах Организации и Общества, иных подконтрольных им коммерческих организаций, для создания видимости конкуренции; подписывать от имени Общества контракты и договоры на оказание услуг с уполномоченными представителями подведомственных Министерству Здравоохранения медицинских учреждений; подписывать от имени Общества счета на оплату, акты выполненных работ и иные документы, подтверждающие их, и выполнение работ по завышенной стоимости; получать в качестве оплаты за выполнение работ по завышенной стоимости денежные средства на счета Общества, которыми в последующем распорядиться по усмотрению учредителя Общества Завалихина.

Таким образом, со +++ по +++ в г. Барнауле Завалихин совместно с Сичкарем, действуя группой по предварительному сговору группой лиц, используя свои служебные положения, путем обмана и злоупотребления доверием, в результате заключения контрактов и договоров на оказание услуг с подведомственными Министерству Здравоохранения: КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства» (Перинатальный центр), КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» (Онкологический диспансер), КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн» (Госпиталь) и КГБУЗ «Родильный дом № 2, г. Барнаул» (Родильный дом № 2) по завышенной стоимости, совершили в особо крупном размере хищение денежных средств из краевого бюджета.

В +++ для их использования при заключении договора на основании ч. 6 ст. 50 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», скрыл возможности, подыскать иных исполнителей услуги, а также существенное завышения цен на выполнение работ в представленных документах, а также условия об оказании услуги в течение одного рабочего дня со дня получения заявки, тем самым путем обмана и злоупотребления доверием ввел в заблуждение сотрудников Перинатального центра, чем обеспечил заключение договора об указании услуг по завышенным ценам с представляемой Завалихиным Организацией по результатам конкурса.

В указанное время сотрудники Перинатального центра, будучи введенными в заблуждение Сичкарем под влиянием обмана, будучи не осведомленными о преступных намерениях Завалихина и Сичкаря, использовали представленные Сичкарем сведения о начальной максимальной цене договоров, используя в качестве источников ценовой информации предложения Сичкаря, содержащие существенное завышение рыночной стоимости оказания услуг; и, в связи с этим, включили в проект договора условия об оказании услуги в течение одного рабочего дня со дня получения заявки, тем самым было обеспечено заключение договора с представляемой Завалихиным Организацией по результатам конкурсов. По результатам рассмотрения заявок между Перинатальным центром в лице С. и Организацией в лице Завалихина в г. Барнауле были заключены договоры на оказание услуг от +++ на сумму <данные изъяты>

В периоды времени с <данные изъяты> Завалихиным и Сичкарем документы на указанные суммы и передали на оплату в УФК по Алтайскому краю. На основании утвержденных актов сдачи-приемки оказанных услуг по вышеуказанным договорам, указанные сумы денежных средств были перечислены УФК по Алтайскому краю (КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства»), с банковского счета № ...), обслуживаемого Отделением по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Барнаул) по адресу: ///, (счет Перинатального центра ...) на расчетный счет Организации
№ <данные изъяты> результате завышения рыночной (фактической) стоимости выполненных работ.

Кроме того, в /// г. не позднее +++ и +++ по /// /// в ///, реализуя совместный с преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Завалихиным, Сичкарь изготовил заведомо подложные предложения Организации от +++ и от +++, которые подписал Завалихин, а также предоставил заведомо подложные предложения ООО «Алтайская региональная группа развития «Рост» от +++, ООО «Норма» от +++, ООО «Лакки Холл» от +++; на оказание услуг по завышенным рыночным стоимостям, которые передал сотрудникам Госпиталя для их использования при заключении договора на основании ч. 6 ст. 50 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», скрыл возможности, подыскать иных исполнителей услуги, а также существенное завышения цен на выполнение работ в представленных документах, а также условия об оказании услуги в течение одного рабочего дня со дня получения заявки, тем самым путем обмана и злоупотребления доверием ввел в заблуждение сотрудников Госпиталя, чем обеспечил заключение договора об указании услуг по завышенным ценам с представляемой Завалихиным Организацией по результатам конкурса.

В указанное время сотрудники Госпиталя, будучи введенными в заблуждение Сичкарем под влиянием обмана, будучи не осведомленными о преступных намерениях Завалихина и Сичкаря, использовали представленные Сичкарем сведения о начальной максимальной цене договоров, используя в качестве источников ценовой информации предложения Сичкаря, содержащие существенное завышение рыночной стоимости оказания услуг; и, в связи с этим, включили в проект договора условия об оказании услуги в течение одного рабочего дня со дня получения заявки, тем самым было обеспечено заключение договора с представляемой Завалихиным Организацией по результатам конкурсов. По результатам рассмотрения заявок между Госпиталем в лице З и Организацией в лице Завалихина в г. Барнауле был заключен договор на оказание услуг от 26 февраля 2020 <данные изъяты>

В период времени с +++ +++ сотрудники Госпиталя, заблуждаясь относительно фактической стоимости оказанных услуг, подписали предоставленные Завалихиным и Сичкарем документы на указанные суммы и передали на оплату в УФК по ///. На основании утвержденных актов сдачи-приемки оказанных услуг по вышеуказанным договорам, указанные сумы денежных средств были перечислены УФК по /// (КГБУЗ «///вой госпиталь для ветеранов войн»), с банковского счета ... (с +++ ...), обслуживаемого Отделением по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Барнаул) по адресу: ///, (счет Госпиталя ...) на расчетный счет Организации ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. /// Комсомольский 106-А (счет Организации): платежными поручениями от 31 марта, +++ на общую сумму +++. Часть перечисленных по вышеуказанным платежным поручениям денежных средств в <данные изъяты> были получены Организацией незаконно, в результате завышения рыночной (фактической) стоимости выполненных работ.

Кроме того, +++. не позднее +++ и +++ по /// офис 401 в ///, реализуя совместный с преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Завалихиным, Сичкарь изготовил заведомо подложные предложения Организации от +++ и +++, которые подписал Завалихин, а также предоставил заведомо подложные предложения ООО «Лакки Холл» от +++ и +++, ООО «Аура Эдженси» от +++; на оказание услуг по завышенным рыночным стоимостям, которые передал сотрудникам Онкологического диспансера для их использования при заключении договора на основании ч. 6 ст. 50 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», скрыл возможности, подыскать иных исполнителей услуги, а также существенное завышения цен на выполнение работ в представленных документах, а также условия об оказании услуги в течение одного рабочего дня со дня получения заявки, тем самым путем обмана и злоупотребления доверием ввел в заблуждение сотрудников Госпиталя, чем обеспечил заключение договора об указании услуг по завышенным ценам с представляемой Завалихиным Организацией по результатам конкурса.

В указанное время сотрудники Онкологического диспансера, будучи введенными в заблуждение Сичкарем под влиянием обмана, будучи не осведомленными о преступных намерениях Завалихина и Сичкаря, использовали представленные Сичкарем сведения о начальной максимальной цене договоров, используя в качестве источников ценовой информации предложения Сичкаря, содержащие существенное завышение рыночной стоимости оказания услуг; и, в связи с этим, включили в проект договора условия об оказании услуги в течение одного рабочего дня со дня получения заявки, тем самым было обеспечено заключение договора с представляемой Завалихиным Организацией по результатам конкурсов. По результатам рассмотрения заявок между Онкологическим диспансером в лице В. и Организацией в лице Завалихина в г. Барнауле был заключены договоры на оказание услуг от +++ на сумму 773 194 рубля, от +++ на +++. В указанное время по /// в ///, Завалихиным были составлены акты сдачи-приемки о выполнении оказанных услуг от +++, +++ на общую сумму <данные изъяты>; от +++

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Указанные действия Завалихина и Сичкаря квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере

         Согласно ч. ч. 1-3 ст. 32 УПК РФ, уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления.

        На основании разъяснений абз. 3 п. 5 и абз. 1 п. 5.1 Постановления Пленума Верховного суда от 30 ноября 2017 г. N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве» местом совершения мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, исходя из особенностей предмета и способа данного преступления, является, как правило, место совершения лицом действий, связанных с обманом или злоупотреблением доверием и направленных на незаконное изъятие денежных средств. Территориальную подсудность уголовного дела о мошенничестве, предметом которого являются безналичные денежные средства, судам следует определять по месту совершения лицом действий, направленных на незаконное изъятие денежных средств, а при наличии других указанных в законе обстоятельств - в соответствии с частями 2-4 и 5.1 ст. 32 УПК РФ (например, при совершении нескольких преступлений в разных местах уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них).

          Указанное в обвинении преступление состоит в составлении Завалихиным и Сичкарем документов, на основании которых в пользу подведомственной им организации со счетов указанных в обвинении медицинских организация были перечислены денежные средства, превышающие стоимость выполненных по заключенным с целью хищениям договорам. Согласно указанных разъяснений Постановления Пленума, в данном случае местом совершения и мошенничества является выполнение обвиняемыми действий, направленных на хищение, в данном случае составления документов: о деятельности организация, с которыми они предлагали заключать контракты, предложений медицинским организациями, актов сдачи-приемки работ, на основании которых производились перечисления денежных средств на счет подведомственной им Организации, в том числе часть которых была похищена обвиняемыми. Все указанные действия по составлению документов обвиняемыми выполнены в офисе ООО «Фабрика чистоты» по /// /// в ///, что также соответствует показаниям свидетелей и обвиняемым. При этом адрес совершения преступления - по /// г. Барнауле (адрес прачечной) в постановлении следователя от +++ указан небосновано, так как, согласно материалов дела в прачечной осуществлялась стирка белья, о совершении данных действий обвинение Завалихину и Сичкарю не предъявлено, согласно показаний свидетелей и обвиняемых, по указанному адресу находятся технические помещения, где осуществлялась только стирка, документы о контрактах и выполненных работах составлялись в арендуемом офисе по /// в г. Барнауле, которые затем предъявлялись для оплаты в Управление Федерального Казначейства по /// в ///, которым осуществлялись указанные в обвинении перечисления похищенных денежных средств на счета подведомственной обвиняемым организации. Таким образом полностью данное продолжаемое преступление совершено на территории Центрального района Алтайского края, на территории которого расположены адреса: /// и г. ///

        Таким образом, данное продолжаемое преступление полностью совершено на территории Центрального района г. Барнаула; и в соответствии с ч. ч. 1 ст. 32 УПК РФ, данное уголовное дело подсудно Центральному районному суду г. Барнаула, и юрисдикция Ленинского районного суда г. Барнаула не распространяется на указанный район г. Барнаула, поэтому данное уголовное дело подлежит направлению по территориальной подсудности в Центральный районный суд ///.

      Условий, предусмотренных ч. ч. 4 и 5 ст. 32 УПК РФ для изменения территориальной подсудности не имеется, и такое решение не принималось в соответствии с требованиями ст. 35 УПК РФ.

          Судом рассмотрен вопрос о мере пресечения обвиняемых на период рассмотрения дела судом, мера пресечения в виде запрета определенных действий в отношении обвиняемых установлена: Завалихина - по +++, Сичкаря - по +++

          На основании изложенного и руководствуясь ч. 1 ст. 32, п. 1 ч. 1 ст. 227 УПК РФ, судья

                                                П О С Т А Н О В И Л:

          Уголовное дело в отношении Завалихина С.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, Сичкаря С.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, направить по территориальной подсудности в Центральный районный суд г. Барнаула Алтайского края.

          Постановление может быть обжаловано в течение 15 суток со дня его постановления в Алтайский краевой суд через Ленинский районный суд г. Барнаула; обвиняемые вправе участвовать в суде второй и последующих инстанций, а также на обеспечение их помощью адвокатов в суде второй инстанции по соглашению, либо по назначению суда, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе или в заблаговременно поданном в суд первой или второй инстанции заявлении.

Судья:                                                                                                               И. И. Кейш

<данные изъяты><данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Судья Ленинского районного суда                                                                                                           /// края                                                                И. И. Кейш

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>7