Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-243/2022 от 15.02.2022

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Тайшет 29 декабря 2022 г.

Тайшетский городской суд Иркутской области в составе председательствующего судьи Мусаевой Н.Н., при секретаре судебного заседания Климовой Е.Н., с участием государственного обвинителя – заместителя Тайшетского транспортного прокурора Головачева Р.А., подсудимых Фадеенко Г.Н., Колесниковой Ю.А., защитников – адвокатов Быбина А.А., Баландина В.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело №1-243/2022 в отношении:

Фадеенко Г. Н., <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 226.1 ч. 3 УК РФ, ст. 226.1 ч. 1 УК РФ,

Колесниковой Ю. А., <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 226.1 ч. 3 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимые Фадеенко Г.Н. и Колесникова Ю.А. совершили контрабанду, т.е. незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой, подсудимый Фадеенко Г.Н. кроме того совершил контрабанду стратегически важных ресурсов, т.е. незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Указанные преступления совершены ими при следующих обстоятельствах:

Фадеенко Г.Н., руководствуясь корыстными мотивами, движимый стремлением к незаконному обогащению и получению максимальной прибыли от приобретения незаконно заготовленной древесины, последующего сбыта лесоматериалов путем их незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в КНР, разработал схему осуществления преступной деятельности, в ходе которой планировалось: использовать подконтрольную лично ему фирму-участника внешнеэкономической деятельности для незаконного перемещения через Таможенную границу таможенного союза в рамках ЕврАзЭс незаконно заготовленной древесины в КНР под видом легальной предпринимательской деятельности от ее имени; осуществлять приобретение на территории Иркутской области, заведомо незаконно заготовленной древесины, стоимость которой, в связи с отсутствием правоустанавливающих документов, будет значительно ниже стоимости легально заготовленной древесины без документального оформления факта приобретения, осуществить доставку приобретенной незаконно заготовленной древесины на подконтрольные ему пункты приема, переработки и отгрузки древесины, где в дальнейшем осуществлять ее распиловку в пиломатериал, осуществлять его дальнейшее хранение с целью сбыта путем отправления на экспорт в КНР; для придания легальности происхождения приобретенной незаконно заготовленной древесины осуществить формирование пакета фиктивных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о происхождении и объемах лесоматериалов, с использованием реквизитов российских организаций, официально являющихся арендаторами лесных участков; представить пакет подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующих о легальности происхождения приобретенной древесины, во Всероссийский научно-исследовательский институт карантина растений (далее по тексту ВНИИКР), а также в управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия с целью получения фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок древесины; внести в декларации на товары заведомо недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов и предоставить в таможенные органы пакет подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, с использованием фитосанитарных сертификатов, полученных на основании подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, с целью экспорта заведомо незаконно заготовленной древесины, через процедуру таможенного оформления и принятия таможенным органом решения о выпуске товара; осуществить поставку товара в виде пиломатериала хвойных пород древесины в адрес иностранного партнера и получить на банковские счета денежные средства за реализацию в адрес иностранных партнеров незаконно заготовленной древесины. Реализуя свой преступный умысел, не позднее 05 июня 2019 года, Фадеенко Г.Н., осведомленный через ранее ему знакомого ФИО35, являющегося директором <данные изъяты>» ИНН №, ОГРН №, о том, что последний не желает осуществлять коммерческую деятельность от имени данного юридического лица, решил использовать ООО <адрес> в качестве подконтрольной лично ему фирмы, от имени которой, под видом легальной внешнеэкономической деятельности, возможно совершить незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР крупных партий лесоматериалов различного породного состава, являющихся стратегически важными ресурсами. С этой целью Фадеенко Г.Н. в рамках своего преступного умысла на основании договоренности с ФИО35, не осведомленным о его преступных намерениях, не позднее 05 июня 2019 года осуществил процедуру переоформления учредителя и директора ООО <адрес> на подставное лицо – Свидетель №1, который после проведенной процедуры внесения изменений сведений в Едином государственном реестре юридических лиц от 13 июня 2019 года и 24 июня 2019 года в отношении ООО <адрес>», фактическое управление фирмой и выполнение обязанностей директора не осуществлял, в результате чего ООО <адрес> фактически стало подконтрольно Фадеенко Г. Н., и последний получил возможность полного контроля за всей хозяйственной деятельностью общества и распоряжения денежными средствами, получаемыми обществом в ходе осуществления своей деятельности. Кроме того, не ранее 05 июня 2019 года Фадеенко Г.Н., продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте, вступил в преступный сговор с ранее ему знакомой Колесниковой Ю.А., предложив ей участие в организованной группе и, разъяснив ей схему осуществления преступной деятельности, а также функции и обязанности, которые она как участник организованной группы должна будет выполнять, тем самым создал устойчивую, сплоченную организованную группу, объединившуюся для совершения в течение длительного времени особо тяжких преступлений, целью совершения которых являлось получение максимальной финансовой выгоды от незаконной деятельности, связанной с экспортом древесины в КНР. Колесникова Ю.А., обладающая познаниями в области ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты>», правилами ведения бухгалтерского учета, порядка оформления поставок древесины на экспорт, а также связями и знаниями в области осуществления работы, связанной с поставками товара на экспорт, в том числе, с регистрацией сделок с древесиной в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней, преследуя корыстную цель получения части денежных средств, вырученных от поставок незаконно заготовленной древесины на экспорт в качестве вознаграждения за строгое и неукоснительное выполнение своих обязанностей, приняла предложение Фадеенко Г.Н. и дала свое согласие на участие в созданной последним организованной группе, тем самым вступила с ним в преступный сговор. К своему непосредственному ведению Фадеенко Г.Н., действуя умышленно и осознанно, как организатор преступной группы, определил следующие функции: руководство организованной группой, распределение обязанностей между её участниками; координация преступных действий участников организованной группы, контроль за их действиями; планирование, подготовка и участие в совершении организованной группой преступлений, связанных с незаконным оборотом древесины; создание условий для совершения планируемых преступлений - организация осуществления деятельности подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности, а именно: предоставление офисных помещений, железнодорожных тупиков, железнодорожного подвижного состава, площадок для хранения лесоматериалов, оснащение необходимыми для работы техническими средствами, организация сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины, путем подыскания канала поставки в КНР; создание условий для совершения конкретных преступлений, в сфере незаконного оборота древесины, путем дачи соответствующих указаний, о способах их совершения, в соответствии с разработанной им схемой; приискание необходимого объема заведомо незаконно заготовленной древесины, в целях последующего сбыта; контроль финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТПК-СИБИРЬ», в том числе, руководство группой подчиненных сотрудников, непосредственно выполнявших определенную работу в обществе, но не осведомленных о незаконной деятельности общества; поиск иностранных партнеров, заключение внешнеэкономических контрактов на поставку незаконно заготовленной древесины на экспорт от имени подставного лица - номинального директора ООО <данные изъяты>» Свидетель №1, не осведомленного о преступных намерениях Фадеенко Г.Н. и Колесниковой Ю.А.; ведение переговоров от имени ООО «<данные изъяты> с непосредственными поставщиками незаконно заготовленной древесины, заключение договоров, используемых в дальнейшем для придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, согласование количества, стоимости, способах поставки лесоматериалов, способах и порядке оплаты.

К ведению Колесниковой Ю.А., являющейся фактическим бухгалтером ООО «<данные изъяты>», Фадеенко Г.Н., действуя умышленно и осознанно, как организатор преступной группы, определил следующие функции: представление в налоговый орган от имени ООО «<данные изъяты>»» налоговых деклараций, с отражением финансово-хозяйственной деятельности общества, составленных с использованием документов, содержащих недостоверные сведения, с целью создания видимости ведения законной деятельности; изготовление и представление пакета подложных документов с использованием реквизитов ООО «<данные изъяты>», содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующих о легальности происхождения приобретенной ООО «<данные изъяты>» древесины, для предоставления в государственные контролирующие органы, в том числе, в таможенные органы и в управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия, с целью получения фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок древесины, и сведения, необходимые для декларирования товаров в таможенных органах; регистрация со стороны ООО «<данные изъяты>» заведомо фиктивных сделок с древесиной и внесение необходимых сведений по сделкам с древесиной в систему ЕГАИС-Лес, посредством сети «Интернет», содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие о легальности происхождения приобретенной ООО «<данные изъяты>» древесины, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, относительно истинной деятельности преступной группы по контрабанде лесоматериалов; ведение учета по видам и объемам поставленной древесины; ведение учета товара, перемещенного через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС; формирование пакета заведомо подложных документов, придающих легальность незаконно заготовленной и приобретенной древесине, с использованием реквизитов российских организаций; дача указаний иным работникам ООО «<данные изъяты>» о предоставлении сопроводительных документов на лесопродукцию, актов о распиловке древесины, об организации деятельности пункта приема, переработки и отгрузки лесопродукции; представление интересов ООО «<данные изъяты>» в банковских организациях и иных коммерческих организациях, в контролирующих и иных государственных органах, в том числе, представление в налоговый орган от имени ООО «<данные изъяты>» налоговых деклараций с отражением финансово-хозяйственной деятельности субъекта предпринимательской деятельности, в том числе, составленных с использованием документов, содержащих недостоверные сведения, обеспечение бухгалтерско-финансовой деятельности ООО «<данные изъяты>» путем внесения в бухгалтерскую программу «1С» первичной документации, выставление счет-фактур в адрес поставщиков и импортеров лесоматериалов, использование электронной подписи подставного лица - номинального директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1, не осведомленного о преступных намерениях Фадеенко Г.Н. и Колесниковой Ю.А., с целью последующей регистрации заведомо фиктивных сделок с древесиной в системе ЕГАИС-Лес посредством сети «Интернет». При этом организованная группа в составе Фадеенко Г.Н. и Колесниковой Ю.А., осознававших, что они осуществляют преступную деятельность в сферах незаконного оборота древесины, незаконного ее перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭСв КНР характеризовалась следующими признаками: устойчивостью, основанной на ранее имевшихся у участников группы прочных личных и служебных связей, которая проявилась в наличии совместного преступного сговора и длительных постоянных связей между её участниками, стабильностью и постоянством лиц, осуществлявших преступную деятельность, постоянством организационных форм и методов совершения преступлений, тщательным планированием и подготовкой совершаемых преступлений, длительном периоде осуществления организованной преступной деятельности; организованностью, проявляющейся в строгой иерархии, состоящей в чётком распределении функций, ролей и обязанностей между всеми участниками преступной группы, беспрекословным выполнением каждым участником группы отведенных ему обязанностей, тесном взаимодействии друг с другом; предварительным сговором и сплоченностью, выражавшихся в соглашении между участниками организованной группы на совершение особо тяжких преступлений, стойкости внутренних связей между собой, выражением личного доверия между участниками группы; объединением участников организованной группы общей целью совершения особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота древесины, незаконного ее перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР; конспирацией, выражающейся в создании ложной видимости ведения законного бизнеса, путем использования подложных документов для придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, предоставления отчетности, составленной на основе подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, в контролирующие органы.

Фадеенко Г.Н. не ранее 05 июня 2019 года, действуя в составе организованной группы с Колесниковой Ю.А., используя имеющиеся у него наработанные связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, будучи осведомленным, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов существенно ниже стоимости легально добытой древесины, подыскал каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины – пиломатериалов хвойных пород в целях их приобретения и последующего сбыта. Во исполнение единого преступного умысла, Фадеенко Г.Н., действуя в составе организованной группы с Колесниковой Ю.А., из корыстных побуждений, незаконно, умышленно, не ранее 05 июня 2019 года путем переговоров с неустановленными лицами, организовал приобретение партий заведомо незаконно заготовленной древесины в виде сортимента хвойных пород диаметром 12 см. и выше в неустановленном объеме и в виде пиломатериала хвойных пород в неустановленном объеме, достиг договоренности с неустановленными лицами о стоимости приобретенной древесины, способе ее доставки до места хранения – пункта приема и отгрузки древесины ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО23, <адрес>5Н, организовал процесс доставки заведомо незаконно заготовленной древесины и ее хранение на указанном пункте приема и отгрузки древесины в целях последующего сбыта путем незаконного перемещения с территории Таможенного союза в адрес Маньчжурской торговой компании «<данные изъяты> Чжоу» (КНР) в рамках ранее заключенного от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО35 и действовавшего международного контракта № <данные изъяты> от 28.02.2019, и дал указание работникам ООО «<данные изъяты>», не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, организовать прием и складирование незаконно заготовленной древесины на пункте приема и отгрузки древесины ООО «<данные изъяты>».

Далее, продолжая свою преступную деятельность Колесникова Ю.А., действуя в составе организованной группы с Фадеенко Г.Н. в рамках совместного единого преступного умысла, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, осознавая, что приобретенные лесоматериалы не могли быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготавливались в неустановленном месте, имели неустановленное происхождение и приобретались без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данной древесины, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего единого преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в рамках заключенного внешнеэкономического международного контракта № <данные изъяты> от 28.02.2019, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии со ст. 106 ТК ЕврАзЭС, при перемещении товара под таможенные процедуры таможенному органу предоставляются декларации на товары, в которых должны быть указаны, в том числе, сведения о производителе, что в соответствии с п.п. 1,2 п. 2 ст. 84 ТК ЕврАзЭС декларант обязан произвести таможенное декларирование товаров, предоставить таможенному органу документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации, что в соответствии с п. 8 ст. 111 ТК ЕврАзЭС с момента регистрации декларация на товары становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение, что в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕврАзЭС незаконным перемещением товаров через таможенную границу, признается перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза, или вне мест, через которые должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу таможенного союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, в целях придания легальности, заведомо незаконно заготовленной древесины, в виде пиломатериала породы сосна, а также в целях создания видимости ведения законного бизнеса, желая использовать договоры как коммерческие документы для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, действуя согласно отведенной ей Фадеенко Г.Н. преступной роли, не ранее 05 июня 2021 года приискала пакет подложных документов, содержащих недостоверные сведения о приобретении лесоматериалов с использованием реквизитов Российских юридических лиц: ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ИП «Свидетель №2» ИНН <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, а именно:

- Договор купли-продажи № от 17.10.2019 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на реализацию в адрес ООО «<данные изъяты>» лесоматериалов в виде сортиментов хвойных пород диаметром 12 см. и выше, в объеме не менее 16224 куб. метров, подписанный подставным лицом – номинальным директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1, не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы;

- Договор купли-продажи № от 17.10.2019 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на реализацию в адрес ООО «<данные изъяты>» древесины хвойных и лиственных пород в объеме 23190,99 куб. метров;

- Договор купли-продажи № от 17.06.2019 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на реализацию в адрес ООО «<данные изъяты>» 26000 куб. метров пиломатериалов общей ценой договора 137 800 000 рублей 00 копеек, где лицом, представляющим интересы ООО «<данные изъяты>» выступил значившийся на тот момент директор ФИО35, фактически указанный договор не подписывавший;

- Договор купли-продажи № от 14.06.2019 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ИП «Свидетель №2» на реализацию в адрес ООО «Тайга» 26000 куб. метров пиломатериалов породы сосна общей ценой договора 130000 000 рублей 00 копеек;

- Договор купли-продажи лесных насаждений № от 04.06.2019 года, заключенный между ИП «Свидетель №2» и Министерством лесного хозяйства Красноярского края на приобретение лесных насаждений в объеме 12 976 куб. метров, при этом фактически указанные договорные отношения между субъектами предпринимательской деятельности не исполнялись, древесина не поставлялась.

Затем Колесникова Ю.А., согласно отведенной ей Фадеенко Г.Н. преступной роли в составе организованной группы, по указанию последнего внесла в систему ЕГАИС-Лес заведомо недостоверные сведения о сделках с древесиной с целью создания видимости легального происхождения приобретенной ООО «<данные изъяты>» древесины, согласно которых ООО «<данные изъяты>» приобрело лесоматериалы в виде сортиментов хвойных пород диаметром 12 см. и выше у ООО «<данные изъяты>» по договору купли-продажи № от 17.10.2019, которое в свою очередь приобрело древесину хвойных и лиственных породу у ООО «<данные изъяты>» по договору купли-продажи № от 17.10.2019, а также согласно которым ООО «<данные изъяты>» приобрело пиломатериалы у ООО «<данные изъяты>» по договору купли-продажи № от 17.06.2019, которое в свою очередь приобрело пиломатериалы у ИП «Свидетель №2» по договору купли-продажи № от 14.06.2019, который в свою очередь якобы заключил договоры купли-продажи лесных насаждений № и № от 04.06.2019 от 04.06.2019 с Министерством лесного хозяйства Красноярского края.

После чего Колесникова Ю.А. и Фадеенко Г.Н., действуя в составе организованной группы, в рамках единого преступного умысла, направленного на сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в виде пиломатериала хвойных пород в адрес Маньчжурской торговой компании «<данные изъяты>» (КНР), в рамках международного контракта № XJZ-868 от ДД.ММ.ГГГГ путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, на территории пункта приема и отгрузки древесины ООО «<данные изъяты>» организовали распиловку заведомо незаконной древесины, подготовив в качестве подтверждающих документов фиктивные акты о распиловке древесины от имени подконтрольного участникам организованной группы ИП Свидетель №6 ИНН <данные изъяты>, не осведомленной о преступных намерениях участников организованной группы.

Затем Колесникова Ю.А., действуя в составе организованной группы с Фадеенко Г.Н., в рамках единого преступного умысла, направленного на сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в виде пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной в общем объеме не менее 5222 куб. метров, в адрес Маньчжурской торговой компании «<данные изъяты>» (КНР), в рамках международного контракта № XJZ-868 от ДД.ММ.ГГГГ и достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленные об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта лесоматериалов с территории Российской Федерации, с целью получения фитосанитарных сертификатов на экспортируемую лесопродукцию, организовала процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок древесины, путем предоставления с использованием сети «Интернет» посредством электронной почты от Колесниковой Ю.А. декларанту Свидетель №8, не осведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, действующей по доверенности, выданной от имени номинального директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о законности происхождения лесоматериалов в ФГБУ «ВНИИКР» для получения положительного заключения и последующего обращения в Россельхознадзор, и на основании предоставленных сведений и подложных пакетов документов управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия были подготовлены фитосанитарные сертификаты на заведомо незаконно заготовленную древесину, объемом 5222 куб. метров с целью предоставления в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС для перемещения товаров с территории Российской Федерации на территорию КНР. С целью осуществления таможенного декларирования товара – пиломатериалов хвойных пород в период с 11.10.2019 года по 30.03.2020 года Колесникова Ю.А. и Фадеенко Г.Н., действуя в составе организованной группы, организовали процесс оформления таможенных деклараций, содержащих в себе недостоверные сведения, т.е. недостоверное декларирование, путем предоставления с использованием сети «Интернет» посредством электронной почты, информации декларантам Свидетель №11, ФИО36, не осведомленным о преступных намерениях участников преступной группы, которые в электронном виде с использованием специального обеспечения по адресу: <адрес>, подготовили таможенные декларации на товары - пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной общим объемом 5222 куб. метров, с приложением документов, с указанием в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» деклараций на товары в качестве производителей товаров ООО «<данные изъяты>» и ИП Свидетель №2, и приложили фиктивные договоры о происхождении древесины: договор купли-продажи № от 17.10.2019 года между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», договор купли-продажи № от 17.10.2019 года, между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», договор купли-продажи № от 17.06.2019 между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», договор купли-продажи № от 14.06.2019 между ООО «<данные изъяты>» и ИП «Свидетель №2», договор купли-продажи лесных насаждений № от 04.06.2019, договор купли-продажи лесных насаждений № от 04.06.2019 года между ИП «Свидетель №2» и Министерством лесного хозяйства Красноярского края, к таможенным декларациям на товары с их указанием в графе 44 «Дополнительная информация/Предоставленные документы», при этом ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП «Свидетель №2» поставщиками лесоматериалов в адрес ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» не являлись, тем самым участники организованной группы, умышленно ввели таможенных представителей в заблуждение об истинном производителе товара. Таможенные декларации на товары, содержащие недостоверные сведения о производителе товара-пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L.) код товара по ТН ВЭД 4407119300 общим объемом 5222 куб. метров от декларантов Свидетель №11 и ФИО36, не осведомленных о преступных намерениях участников преступной группы, с использованием сети «Интернет» в период с 11.10.2019 по 30.03.2020 были представлены в электронном виде в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, расположенный по адресу: <адрес>, г. ФИО23, <адрес>, с целью осуществления таможенного декларирования и принятия решения о выпуске товара. Представленные декларации на товары были приняты 11.10.2019, 15.10.2019, 16.10.2019, 21.10.2019, 23.10.2019, 24.10.2019, 25.10.2019, 05.11.2019, 11.11.2019, 12.11.2019, 15.11.2019, 28.11.2019, 02.12.2019, 03.12.2019, 06.12.2019, 09.12.2019, 13.12.2019, 16.12.2019, 17.12.2019, 19.03.2020, 23.03.2020, 25.03.2020, 26.03.2020, 30.03.2020 года должностными лицами отдела таможенного оформления и таможенного контроля № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, им были присвоены соответствующие номера:<данные изъяты>, в данных декларациях на товары в графе № 31 в качестве изготовителей указаны ООО «<данные изъяты>», ИП Свидетель №2 На основании представленных документов отделом таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни после присвоения номеров декларациям на товары, в период с 11.10.2019 по 30.03.2020 г., произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L.) код товара по ТН ВЭД 4407119300 общим объемом 5222 куб. метров, в указанны

На основании представленных документов отделом таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни после присвоения номеров декларациям на товары, в период с 11.10.2019 по 30.03.2020 г., произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L.) код товара по ТН ВЭД 4407119300 общим объемом 5222 куб. метров, в указанный период времени отделом таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни разрешен к выпуску на экспорт в КНР, и заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной общим объемом 5222 куб. метров в период времени с 20.10.2019 по 11.04.2020 незаконно вывезены железнодорожным транспортом с территории таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР через таможенный пост ЖДПП Забайкальск. Общая рыночная стоимость лесоматериалов – пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной общим объемом 5222 куб. метров, незаконно перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, заявленных в указанных декларациях на товары, поставленных ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» в адрес Маньчжурской торговой компанией «<данные изъяты>» (КНР) в рамках заключенного внешнеэкономического международного контракт № XJZ -868 от 28.02.2019 г., составила 31 057 028 рублей, что является крупным размером.Пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной, (PINUS SYLVESTRIS L.) код товара по ТН ВЭД 4407119300 включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (с изменениями и дополнениями).

Продолжая свои преступные действия, во исполнение единого преступного умысла, Фадеенко Г.Н., действуя в составе организованной группы с Колесниковой Ю.А., из корыстных побуждений, незаконно, умышленно, не ранее ДД.ММ.ГГГГ, путем переговоров с неустановленными лицами организовал приобретение партии заведомо незаконно заготовленной древесины в виде пиломатериалов хвойных пород в неустановленном объеме, достиг договоренности с неустановленными лицами о стоимости приобретенной древесины, способе ее доставки до места хранения – пункта приема и отгрузки древесины ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО23, <адрес>5Н, организовал процесс доставки заведомо незаконно заготовленной древесины и ее хранения на указанном пункте приема и отгрузки древесины ООО «<данные изъяты>» в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории Таможенного союза в адрес Маньчжурской торговой компанией «<данные изъяты>» (КНР), и дал указание работникам ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>», не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, организовать прием и складирование незаконно заготовленной древесины, на пункте приема и отгрузки древесины ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>», а также организовать последующую погрузку принятых лесоматериалов в железнодорожные вагоны. Затем Колесникова Ю.А., действуя в составе организованной группы с Фадеенко Г.Н., в рамках совместного единого преступного умысла, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, осознавая, что приобретенные лесоматериалы не могли быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготавливались в неустановленном месте, имели неустановленное происхождение и приобретались без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данной древесины, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в рамках заключенного международного контракта № XJZ-868 от 18.07.2019, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии со ст. 106 ТК ЕврАзЭС при перемещении товара под таможенные процедуры таможенному органу предоставляются декларации на товары, в которых должны быть указаны, в том числе, сведения о производителе, что в соответствии с п.п. 1,2 п. 2 ст. 84 ТК ЕврАзЭС декларант обязан произвести таможенное декларирование товаров, предоставить таможенному органу документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации, что в соответствии с п. 8 ст. 111 ТК ЕврАзЭС с момента регистрации декларация на товары становится документом, свидетельствующим о фактах имеющих юридическое значение, что в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕврАзЭС незаконным перемещением товаров через таможенную границу, признается перемещение товаров через таможенную границу таможенного союза, или вне мест, через которые должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу таможенного союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, в целях придания легальности, заведомо незаконно заготовленной древесины в виде пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной, пихты сибирской, ели сибирской, сосны сибирской, а также в целях создания видимости ведения законного бизнеса, желая использовать договоры как коммерческие документы для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, Колесникова Ю.А., действуя согласно отведенной ей Фадеенко Г.Н. преступной роли, не ранее 05 июня 2019 года решила использовать полученный и уже имевшийся в ее распоряжении пакет подложных документов, содержащих недостоверные сведения о приобретении лесоматериалов, с использованием реквизитов Российских юридических лиц: ИП «Свидетель №2» ИНН <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, а именно:

- Договор купли-продажи № от 14.06.2019 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ИП «Свидетель №2» на реализацию в адрес ООО «<данные изъяты>» 26000 куб. метров пиломатериалов породы сосна общей ценой договора 130000 000 рублей 00 копеек;

- Договор купли-продажи лесных насаждений № от 04.06.2019 года, заключенный между ИП «Свидетель №2» и Министерством лесного хозяйства <адрес> на приобретение лесных насаждений в объеме 12 976 куб.метров, при этом фактически указанные договорные отношения между субъектами предпринимательской деятельности не исполнялись, древесина не поставлялась, и не ранее 05 июня 2019 года Колесникова Ю.А. по указанию Фадеенко Г.Н. внесла в систему ЕГАИС-Лес заведомо недостоверные сведения о сделках с древесиной с целью создания видимости легального происхождения приобретенной ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» древесины, согласно которых ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» приобрело пиломатериалы у ООО «<данные изъяты>» по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, которое в свою очередь приобрело пиломатериалы у ИП «Свидетель №2» по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, который в свою очередь якобы заключил договоры купли-продажи лесных насаждений № и № от ДД.ММ.ГГГГ с Министерством лесного хозяйства Красноярского края.

В период с 01.08.2019 года по 08.06.2020 года Колесникова Ю.А. и Фадеенко Г.Н., действуя в составе организованной группы, в рамках единого преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов в КНР, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, осознавая преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, достоверно зная установленный законом порядок перемещения за пределы таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами Российской Федерации, организовали процесс оформления таможенных деклараций, содержащих в себе недостоверные сведения, т.е. недостоверное декларирование, путем предоставления с использованием сети «Интернет» посредством электронной почты информации декларантам Свидетель №11, ФИО36, не осведомленным о преступных намерениях участников преступной группы, которые в электронном виде с использованием специального программного обеспечения по адресу: <адрес>Б, подготовили таможенные декларации на товары - пиломатериалы из сосны обыкновенной объемом не менее 5222,42 куб. метров, ели сибирской объемом не менее 19,920 куб.метров, пихты сибирской объемом не менее 189,50 куб.метров, сосны сибирской объемом не менее 2,960 куб. метров, с приложением пакетов документов, с указанием в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» деклараций на товары в качестве производителей товаров ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» и ИП Свидетель №2 и приложили фиктивные договоры о происхождении древесины: № от 17.06.2019 между ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», договор купли-продажи № 06/11 от 14.06.2019 между ООО «<данные изъяты>» и ИП «Свидетель №2», договоры купли-продажи лесных насаждений № и № от 04.06.2019 между ИП «Свидетель №2» и Министерством лесного хозяйства Красноярского края к таможенным декларациям на товары, с их указанием в графе 44 «Дополнительная информация/Предоставленные документы», при этом ООО «<данные изъяты>», ИП «Свидетель №2» поставщиками лесоматериалов в адрес ООО «<данные изъяты>» не являлись, тем самым участники организованной группы умышленно ввели таможенных представителей в заблуждение об истинном производителе товара. Таможенные декларации на товары, содержащие недостоверные сведения о производителе товара - пиломатериалов из сосны обыкновенной в объеме не менее 5222,42 куб. метров, ели сибирской в объеме не менее 19,920 куб. метров, пихты сибирской в объеме не менее 189,50 куб. метров, сосны сибирской в объеме не менее 2,960 куб. метров в электронном виде с использованием сети «Интернет» декларантами Свидетель №11, ФИО36, не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, были представлены в период с 01.08.2019 года по 08.06.2020 года в отдел таможенного поста центра электронного декларирования Иркутской таможни, расположенного по адресу: <адрес>, с целью осуществления таможенного декларирования и принятия решения о выпуске товара, и 01.08.2019, 07.08.2019, 08.08.2019, 09.08.2019, 12.08.2019, 14.08.2019, 19.08.2019, 20.08.2019, 22.08.2019, 26.08.2019, 02.09.2019, 04.09.2019, 19.03.2020, 23.03.2020, 25.03.2020, 26.03.2020, 30.03.2020, 03.06.2020, 05.06.2020, 08.06.2020 года были приняты должностными лицами отдела таможенного поста центра электронного декларирования Иркутской таможни, им были присвоены соответствующие номера: <данные изъяты> в данных декларациях на товары в графе № 31 в качестве изготовителей указаны ООО «<данные изъяты>», ИП Свидетель №2 На основании представленных документов отделом таможенного поста центра электронного декларирования Иркутской таможни, после присвоения номеров таможенным декларациям на товары, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товара – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L), код товара по ТН ВЭД 4407119300, общим объемом 5222,42 куб.метров, пихты сибирской (ABIES SIBIR

На основании представленных документов отделом таможенного поста центра электронного декларирования Иркутской таможни, после присвоения номеров таможенным декларациям на товары, в период с 01.08.2019 по 08.06.2020 произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товара – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L), код товара по ТН ВЭД 4407119300, общим объемом 5222,42 куб.метров, пихты сибирской (ABIES SIBIRICA) код товара по ТН ВЭД 4407119800 общим объемом 189,50 куб.метров, ели сибирской (PICEA SIBIRICA) код товара по ТН ВЭД 4407119100 в объеме 19,920 куб.метров, сосны сибирской (PINUS SIBIRICA) код товара по ТН ВЭД 4407119800 в объеме 2,960 куб.метров в указанный период отделом таможенного поста центра электронного декларирования Иркутской таможни разрешен к выпуску на экспорт в КНР, в связи с чем указанные заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы в период с 07.08.2019 по 20.06.2020 года незаконно вывезены железнодорожным транспортом с территории таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР через таможенный пост ЖДПП Забайкальск. Рыночная стоимость лесоматериалов – пиломатериалов хвойных пород (сосна обыкновенная, пихта сибирская, ель сибирская, сосна сибирская) общим объемом 5434,8 куб. метров, незаконно перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, заявленных в указанных декларациях на товары, поставленных ООО «<данные изъяты>» в адрес Маньчжурской торговой компанией «<данные изъяты>» (КНР) в рамках заключенного международного внешнеэкономического контракта № XJZ-868 от 18.07.2019 составила 32 876 868 рублей, что является крупным размером. Пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L), код товара по ТН ВЭД 4407119300, пихты сибирской (ABIES SIBIRICA) код товара по ТН ВЭД 4407119800, ели сибирской (PICEA SIBIRICA) код товара по ТН ВЭД 4407119100, сосны сибирской (PINUS SIBIRICA) код товара по ТН ВЭД 4407119800 включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 (с изменениями и дополнениями).

Далее, продолжая свою преступную деятельность Колесникова Ю. А. и Фадеенко Г. Н., действуя в составе организованной группы, в рамках совместного преступного умысла, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, осознавая, что приобретенные лесоматериалы не могли быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготавливались в неустановленном месте, имели неустановленное происхождение и приобретались без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данной древесины, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в рамках заключенного внешнеэкономического международного контракта № SCWY-598 от 30.09.2019, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии со ст. 106 ТК ЕврАзЭС, при перемещении товара под таможенные процедуры таможенному органу предоставляются декларации на товары, в которых должны быть указаны, в том числе, сведения о производителе, что в соответствии с п.п. 1, 2 п. 2 ст. 84 ТК ЕврАзЭС декларант обязан произвести таможенное декларирование товаров, предоставить таможенному органу документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации, что в соответствии с п. 8 ст. 111 ТК ЕврАзЭС с момента регистрации декларация на товары становится документом, свидетельствующим о фактах имеющих юридическое значение, что в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕврАзЭС незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу таможенного союза или вне мест, через которые должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу таможенного союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, в целях придания легальности заведомо незаконно заготовленной древесины в виде пиломатериалов хвойных пород из сосны сибирской, пихты сибирской, ели сибирской, а также в целях создания видимости ведения законного бизнеса, желая использовать договоры как коммерческие документы для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, Колесникова Ю.А., действуя согласно отведенной ей Фадеенко Г.Н. преступной роли, не ранее 05 июня 2019 года решила использовать полученный и уже имевшийся в ее распоряжении пакет подложных документов, содержащих недостоверные сведения о приобретении лесоматериалов, с использованием реквизитов Российских юридических лиц: ИП «Свидетель №2» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а именно:

- Договор купли-продажи № от 17.06.2019 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на реализацию в адрес ООО «<данные изъяты>» 26000 куб. метров пиломатериалов породы сосна общей ценой договора 137 800 000 рублей 00 копеек, где лицом, представляющим интересы ООО «<данные изъяты>» выступил значившийся на тот момент директор ФИО35, фактически указанный договор не подписывавший;

- Договор купли-продажи № от 14.06.2019, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ИП «Свидетель №2» на реализацию в адрес ООО «<данные изъяты>» 26000 куб.метров пиломатериалов породы сосна общей ценой договора 130000 000 рублей 00 копеек;

Далее, реализуя свой единый преступный умысел, не ранее 05 июня 2019 года Колесникова Ю.А. по указанию Фадеенко Г.Н. внесла в систему ЕГАИС-Лес заведомо недостоверные сведения о сделках с древесиной с целью создания видимости легального происхождения приобретенной ООО «<данные изъяты>» древесины, согласно которых ООО «<данные изъяты>» приобрело пиломатериалы у ООО «<данные изъяты>» по договору купли-продажи № от 17.06.2019, которое в свою очередь приобрело пиломатериал у ИП «Свидетель №2» по договору купли-продажи № от 14.06.2019, который в свою очередь якобы заключил договоры купли-продажи лесных насаждений № и № от 04.06.2019 с Министерством лесного хозяйства Красноярского края.

После чего Колесникова Ю.А. и Фадеенко Г.Н., действуя в составе организованной группы в рамках совместного преступного умысла, направленного на сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в виде пиломатериалов хвойных пород из сосны сибирской (кедр), пихты сибирской, ели сибирской общим объемом не менее 1785,26 куб. метров, достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленные об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта лесоматериалов с территории Российской Федерации, организовали процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок древесины, путем предоставления Колесниковой Ю.А., согласно возложенной на себя преступной роли, с использованием сети «Интернет» по средством электронной почты декларантам Свидетель №11 и Свидетель №8, не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, действующим по доверенности, выданной от имени номинального директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, документов, содержащих заведомо недостоверных сведений о законности происхождения лесоматериалов в ФГБУ «ВНИИКР», для получения положительного заключения и последующего обращения в Россельхознадзор, в связи с чем были подготовлены фитосанитарные сертификаты на заведомо незаконно заготовленную древесину породы ель, пихта, сосна сибирская общим объемом 1785,26 куб. метров с целью предоставления их в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС для перемещения товаров с территории Российской Федерации на территорию КНР. В период с 02.10.2019 года по 09.10.2019 года Колесникова Ю.А. и Фадеенко Г.Н., действуя в составе организованной группы, в рамках единого преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов в КНР, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, организовали процесс оформления таможенных деклараций, содержащих в себе недостоверные сведения, т.е. недостоверное декларирование, путем предоставления с использованием сети «Интернет» посредством электронной почты информации декларантам Свидетель №11, ФИО36, не осведомленным о преступных намерениях участников преступной группы, которые в электронном виде с использованием специального программного обеспечения по адресу: <адрес>Б, подготовили таможенные декларации на товары – пиломатериалы из сосны сибирской, ели, пихты сибирской, общим объемом не менее 1785,26 куб. метров, с приложением документов, с указанием в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» деклараций на товары в качестве производителя товаров ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» и приложили фиктивные договоры о происхождении древесины: № от 17.06.2019 между ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», договор купли-продажи № от 14.06.2019 между ООО «<данные изъяты>» и ИП «Свидетель №2», договоры купли-продажи лесных насаждений №, 722 от 04.06.2019 между ИП «Свидетель №2» и Министерством лесного хозяйства <адрес> к таможенным декларациям на товары, с их указанием в графе 44 «Дополнительная информация/Предоставленные документы», при этом ООО «<данные изъяты>», ИП «Свидетель №2» поставщиками лесоматериалов в адрес ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» не являлись, тем самым участники организованной группы, умышленно ввели таможенных представителей в заблуждение об истинном производителе товара. Таможенные декларации на товары, содержащие недостоверные сведения о производителе товара - пиломатериалы хвойных пород из сосны сибирской (PINUS SIBIRICA) код товара по ТН ВЭД 4407119800, пихты сибирской (PICEA SIBIRICA) код товара по ТН ВЭД 4407119100, ели сибирской (ABIES SIBIRICA) код товара по ТН ВЭД 4407119800, общим объемом 1785,26 куб. метров, в электронном виде с использованием сети «Интернет» декларантами Свидетель №11, ФИО36, не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, были представлены в период с 02.10.2019 по 09.10.2019 в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, расположенный по адресу: <адрес>, г. ФИО23, <адрес> целью осуществления таможенного декларирования и принятия решения о выпуске товара, и 02.10.2019, 03.10.2019, 04.10.2019, 07.10.2019, 09.10.2019 года были приняты должностными лицами отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, им были присвоены соответствующие номера: 10607120/021019/0012904, 10607120/021019/0012833, 10607120/021019/0012891, 10607120/031019/0012951, 10607120/031019/0012956, 10607120/031019/0012957, 10607120/041019/0013136, 10607120/041019/0013139, 10607120/041019/0013140, 10607120/041019/0013153, 10607120/071019/0013272, 10607120/071019/0013277, 10607120/071019/0013278, 10607120/071019/0013280, 10607120/071019/0013294, 10607120/071019/0013308, 10607120/071019/0013315, 10607120/071019/0013323, 10607120/071019/0013369, 10607120/091019/0013677, в данных декларациях на товары в графе № 31 в качестве изготовителя указано ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>», и в период с 02.10.2019 по 09.10.2019 произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар – пиломатериалы хвойных пород из сосны сибирской (PINUS SIBIRICA) код товара по ТН ВЭД 4407119800, пихты сибирской (PICEA SIBIRICA) код товара по ТН ВЭД 4407119100, ели сибирской (ABIES SIBIRICA) код товара по ТН ВЭД 4407119800, общим объемом 1785,26 куб. метров в указанный период отделом таможенного оформления и таможенного контроля №2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни разрешен к выпуску на экспорт в КНР, в связи с чем указанные заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы – пиломатериалы хвойных пород общим объемом 1785,26 куб. метров 23.10.2019 г. незаконно вывезены железнодорожным транспортом с территории таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР через таможенный пост ЖДПП Наушки. Общая рыночная стоимость лесоматериалов – пиломатериалов хвойных пород из сосны сибирской (PINUS SIBIRICA) код товара по ТН ВЭД 4407119800, пихты сибирской (PICEA SIBIRICA) код товара по ТН ВЭД 4407119100, ели сибирской (ABIES SIBIRICA) код товара по ТН ВЭД 4407119800 общим объемом 1785,26 куб. метров, незаконно перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, заявленных в указанных таможенных декларациях, поставленных ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» (КНР) в рамках заключенного внешнеэкономического международного контракта № SCWY-598 от 30.09.2019 составила 10 803 065 рублей, что является крупным размером. Пиломатериалы хвойных пород из пихты сибирской (ABIES SIBIRICA) код товара по ТН ВЭД 4407119800, ели сибирской (PICEA SIBIRICA) код товара по ТН ВЭД 4407119100, сосны сибирской (PINUS SIBIRICA) код товара по ТН ВЭД 4407119800, включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 (с изменениями и дополнениями).

Далее, продолжая свою преступную деятельность Колесникова Ю.А., действуя в составе организованной группы с Фадеенко Г.Н., в рамках совместного единого преступного умысла, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, осознавая, что приобретенные лесоматериалы не могли быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготавливались в неустановленном месте, имели неустановленное происхождение и приобретались без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данной древесины, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в рамках заключенного внешнеэкономического международного контракта № LBK-2019021 от 22.10.2019, с целью извлечения материальной выгоды, в целях придания легальности заведомо незаконно заготовленной древесины в виде пиломатериалов из пихты сибирской и ели сибирской, а также в целях создания видимости ведения законного бизнеса, желая использовать договоры как коммерческие документы для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, Колесникова Ю.А., действуя согласно отведенной ей Фадеенко Г.Н. преступной роли, не ранее 05 июня 2019 года решила использовать полученный и уже имевшийся в ее распоряжении пакет подложных документов, содержащих недостоверные сведения о приобретении лесоматериалов с использованием реквизитов Российских юридических лиц: ИП «Свидетель №2» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а именно:

- Договор купли-продажи № от 17.06.2019, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на реализацию в адрес ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» 26000 куб. метров пиломатериала породы сосна общей ценой договора 137 800 000 рублей 00 копеек, где лицом, представляющим интересы ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» выступил значившийся на тот момент директор ФИО35, фактически указанный договор не подписывавший;

Далее, реализуя свой единый преступный умысел, не ранее 05 июня 2019 года Колесникова Ю.А. по указанию Фадеенко Г.Н. внесла в систему ЕГАИС-Лес заведомо недостоверные сведения о сделках с древесиной с целью создания видимости легального происхождения приобретенной ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» древесины, согласно которых ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» приобрело пиломатериалы у ООО «<данные изъяты>» по договору купли-продажи № от 17.06.2019, которое в свою очередь приобрело пиломатериалы у ИП «Свидетель №2» по договору купли-продажи № от 14.06.2019, который в свою очередь якобы заключил договоры купли-продажи лесных насаждений № и № от 04.06.2019 с Министерством лесного хозяйства Красноярского края.

После чего Колесниковой Ю.А., действуя в составе организованной группы с Фадеенко Г.Н., в рамках единого преступного умысла, направленного на сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в виде пиломатериалов хвойных пород из пихты сибирской и ели сибирской общим объемом не менее 1 317,160 куб. метров в адрес ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» (КНР) в рамках международного контракта № LBK-2019021 от 22.10.2019 и достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, организовала процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок древесины, путем предоставления Колесниковой Ю.А., согласно возложенной на себя преступной роли, с использованием сети «Интернет» посредством электронной почты декларантам Свидетель №11 и Свидетель №8, не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, действующих по доверенности, выданной от имени номинального директора ООО <данные изъяты>» Свидетель №1, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, документов, содержащих заведомо недостоверных сведений о законности происхождения лесоматериалов в ФГБУ «ВНИИКР» для получения положительного заключения и последующего обращения в Россельхознадзор, на основании которых были подготовлены фитосанитарные сертификаты на заведомо незаконно заготовленную древесину породы пихта, ель общим объемом 1317,160 куб. метров с целью предоставления в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС для перемещения товаров с территории Российской Федерации на территорию КНР. В период с 28.10.2019 года по 31.10.2019 года Колесникова Ю.А., действуя в составе организованной группы с Фадеенко Г.Н., в рамках единого преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов в КНР с целью извлечения максимальной материальной прибыли, организовали процесс оформления таможенных деклараций, содержащих в себе недостоверные сведения, т.е. недостоверное декларирование, путем предоставления с использованием сети «Интернет» посредством электронной почты информации декларантам Свидетель №11, ФИО36, не осведомленным о преступных намерениях участников преступной группы, которые в электронном виде с использование специального программного обеспечения по адресу: <адрес>Б, подготовили таможенные декларации на товары – пиломатериалы хвойных пород из пихты сибирской и ели сибирской общим объемом не менее 1317,160 куб. метров с приложением документов, с указанием в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» деклараций на товары в качестве производителя товаров ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» и приложили фиктивные договоры о происхождении древесины: № от 17.06.2019 между ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», договор купли-продажи № от 14.06.2019 между ООО «<данные изъяты>» и ИП «Свидетель №2», договоры купли-продажи лесных насаждений №, № от 04.06.2019 между ИП «Свидетель №2» и Министерством лесного хозяйства <адрес> к таможенным декларациям на товары, с их указанием в графе 44 «Дополнительная информация/Предоставленные документы», при этом ООО «<данные изъяты>», ИП «Свидетель №2» поставщиками лесоматериалов в адрес ООО «<данные изъяты>» не являлись, тем самым участники организованной группы умышленно ввели таможенных представителей в заблуждение об истинном производителе товара. Таможенные декларации на товары, содержащие недостоверные сведения о производителе товара - пиломатериалы хвойных пород из пихты сибирской (PICEA SIBIRICA) код товара по ТН ВЭД 4407119100, ели сибирской (ABIES SIBIRICA) код товара по ТН ВЭД 4407119800, общим объемом 1317,160 куб. метров в электронном виде с использованием сети «Интернет» декларантами Свидетель №11, ФИО36, не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, были представлены в период с 28.10.2019 по 31.10.2019 в отдел таможенного поста центра электронного декларирования Иркутской таможни, расположенный по адресу: <адрес> целью осуществления таможенного декларирования и принятия решения о выпуске товара, и 28.10.2019, 29.10.2019, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ были приняты должностными лицами отдела таможенного поста центра электронного декларирования Иркутской таможни, им были присвоены соответствующие номера: 10607120/281019/0015800, 10607120/281019/0015801, 10607120/281019/0015892, 10607120/281019/0015895, 10607120/291019/0016053, 10607120/301019/0016212,10607120/301019/0016214, 10607120/311019/0016481, в данных декларациях на товары в графе № 31 в качестве изготовителя указано ООО «<данные изъяты>», и в период с 28.10.2019 года по 31.10.2019 произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар – пиломатериалы хвойных пород из пихты сибирской (PICEA SIBIRICA) код товара по ТН ВЭД 4407119100, ели сибирской (ABIES SIBIRICA) код товара по ТН ВЭД 4407119800 общим объемом 1 317,160 куб. метров отделом таможенного поста центра электронного декларирования Иркутской таможни разрешен к выпуску на экспорт в КНР, в связи с чем заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы – пиломатериалы хвойных пород из пихты сибирской (PICEA SIBIRICA) код товара по ТН ВЭД 4407119100, ели сибирской (ABIES SIBIRICA) код товара по ТН ВЭД 4407119800 общим объемом 1317,160 куб. метров 16.11.2019 незаконно вывезены железнодорожным транспортом с территории таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР через таможенный пост ЖДПП Наушки. Общая рыночная стоимость лесоматериалов – пиломатериалов хвойных пород из пихты сибирской, ели сибирской общим объемом 1 317,160 куб. метров, перемещенных через таможенную границу Таможенного союза, заявленных в указанных декларациях, поставленных ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» (КНР) в рамках заключенного внешнеэкономического международного контракта № LBK-2019021 от 22.10.2019 составила 8 291 805 рублей, что является крупным размером. Пиломатериалы хвойных пород из пихты сибирской (ABIES SIBIRICA) код товара по ТН ВЭД 4407119800, ели сибирской (PICEA SIBIRICA) код товара по ТН ВЭД 4407119100, включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 (с изменениями и дополнениями).

Затем Колесниковой Ю.А., действуя в составе организованной группы с Фадеенко Г.Н., в рамках совместного единого преступного умысла, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, осознавая, что приобретенные лесоматериалы не могли быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготавливались в неустановленном месте, имели неустановленное происхождение и приобретались без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данной древесины, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в рамках заключенного международного внешнеэкономического контракта № KS-2018-001 от 06.11.2019, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии со ст. 106 ТК ЕврАзЭС при перемещении товара под таможенные процедуры таможенному органу предоставляются декларации на товары, в которых должны быть указаны, в том числе, сведения о производителе, что в соответствии с п.п. 1,2п. 2 ст. 84 ТК ЕврАзЭС декларант обязан произвести таможенное декларирование товаров, предоставить таможенному органу документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации, что в соответствии с п. 8 ст. 111 ТК ЕврАзЭС с момента регистрации декларация на товары становится документом, свидетельствующим о фактах имеющих юридическое значение, что в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕврАзЭС незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу таможенного союза или вне мест, через которые должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу таможенного союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарахи (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, в целях придания легальности, заведомо незаконно заготовленной древесины, в виде пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной, а также в целях создания видимости ведения законного бизнеса, желая использовать договоры как коммерческие документы для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, Колесникова Ю А., действуя согласно отведенной ей Фадеенко Г.Н. преступной роли, не ранее 05 июня 2019 года решила использовать полученный и уже имевшийся в ее распоряжении пакет подложных документов, содержащих недостоверные сведения о приобретении лесоматериалов с использованием реквизитов ФИО17 юридических лиц: ИП «Свидетель №2» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а именно:

- Договор купли-продажи № от 17.06.2019, заключенный между ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на реализацию в адрес ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» 26000 куб. метров пиломатериала породы сосна общей ценой договора 137 800 000 рублей 00 копеек, подписанный директором ФИО35, не осведомленным о преступных намерений участников организованной группы;

- Договор купли-продажи № от 17.06.2019, заключенный между ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на реализацию в адрес ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» 26000 куб. метров пиломатериалов породы сосна общей ценой договора 137 800 000 рублей 00 копеек, где лицом, представляющим интересы ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>», выступил значившийся на тот момент директор ФИО35, фактически указанный договор не подписывавший;

- Договор купли-продажи лесных насаждений № от 04.06№2019, заключенный между ИП «Свидетель №2» и Министерством лесного хозяйства Красноярского края на приобретение лесных насаждений в объеме 12 976 куб. метров, при этом фактически указанные договорные отношения между субъектами предпринимательской деятельности не исполнялись, древесина не поставлялась, и не ранее 05 июня 2019 года Колесникова Ю.А. по указанию Фадеенко Г.Н. внесла в систему ЕГАИС-Лес заведомо недостоверные сведения о сделках с древесиной с целью создания видимости легального происхождения приобретенной ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» древесины, согласно которых ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» приобрело пиломатериалы у ООО «<данные изъяты>» по договору купли-продажи № от 17.06.2019, которое в свою очередь приобрело пиломатериалы у ИП «Свидетель №2» по договору купли-продажи № от 14.06.2019, который в свою очередь якобы заключил договоры купли-продажи лесных насаждений № и «722 от ДД.ММ.ГГГГ с Министерством лесного хозяйства Красноярского края.

Затем Колесникова Ю.А. и Фадеенко Г.Н., действуя в составе организованной группы, в рамках единого преступного умысла, направленного на сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в виде пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной объемом не менее 1 133,500 куб. метров в адрес ООО <данные изъяты>) в рамках заключенного внешнеэкономического международного контракта № KS-2018-001 от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленные об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта лесоматериалов с территории Российской Федерации, организовали процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок древесины, путем предоставления Колесниковой Ю.А., согласно возложенной на себя преступной роли, с использованием сети «Интернет» по средством электронной почты декларантам Свидетель №11 и Свидетель №8, не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, действующим по доверенности, выданной от имени номинального директора ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» Свидетель №1, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о законности происхождения лесоматериалов в ФГБУ «ВНИИКР», для получения положительного заключения и последующего обращения в Россельхознадзор, в связи с чем были подготовлены фитосанитарные сертификаты на заведомо незаконно заготовленную древесину породы сосна объемом 1 133,500 куб. метров с целью предоставления в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС для перемещения товаров с территории Российской Федерации на территорию КНР.

Затем с целью осуществления таможенного декларирования товара – пиломатериалов хвойных пород в период с 12.03.2020 года по 17.03.2020 года Колесникова Ю.А., действуя в составе организованной группы с Фадеенко Г.Н., в рамках единого преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов в КНР с целью извлечения максимальной материальной прибыли, осознавая преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, достоверно зная установленный законом порядок перемещения за пределы таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами Российской Федерации, организовала процесс оформления таможенных деклараций, содержащих в себе недостоверные сведения, т.е. недостоверное декларирование, путем предоставления с использованием сети «Интернет» посредством электронной почты информации декларантам Свидетель №11, ФИО36, не осведомленным о преступных намерениях участников преступной группы, которые в электронном виде с использованием специального программного обеспечения по адресу: <адрес>Б подготовили таможенные декларации на товары – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной объемом не менее 1 133,500 куб. метров с приложением пакетов документов с указанием в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» деклараций на товары в качестве производителей товаров ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» и ИП Свидетель №2, и приложили фиктивные договоры о происхождении древесины: № от 17.06.2019, заключенный между ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», договор купли-продажи № от 14.06.2019, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ИП «Свидетель №2», договоры купли-продажи лесных насаждений №, 722 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ИП «Свидетель №2» и Министерством лесного хозяйства Красноярского края к таможенным декларациям на товары, с их указанием в графе 44 «Дополнительная информация/Предоставленные документы», при этом ООО «<данные изъяты>», ИП «Свидетель №2» поставщиками лесоматериалов в адрес ООО «<данные изъяты>» не являлись, тем самым участники организованной группы умышленно ввели таможенных представителей в заблуждение об истинном производителе товара. Декларации на товары, содержащие недостоверные сведения о производителе товара - пиломатериалов из сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L) код товара по ТН ВЭД 4407119300, объемом 1 133,500 куб. метров в электронном виде с использованием сети «Интернет» декларантами Свидетель №11, ФИО36, не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, были представлены в период с 12.03.2020 года по 17.03.2020 года в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, расположенный по адресу: <адрес>, г. ФИО23, <адрес> целью осуществления таможенного декларирования и принятия решения о выпуске товара, и 12.03.2020, 13.03.2020, 16.03.2020, 17.03.2020 года были приняты должностными лицами отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, им были присвоены соответствующие номера: <данные изъяты>, 10607052/170320/0000562, в данных декларациях на товары в графе № 31 в качестве изготовителей указаны ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>», ИП Свидетель №2, и после присвоения номеров таможенным декларациям на товары в период с 12.03.2020 года по 17.03.2020 произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L.) код товара по ТН ВЭД 4407119300 объемом 1 133,500 куб. метров в указанный период отделом таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни разрешен к выпуску на экспорт в КНР, и заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы – пиломатериалы из сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L.) код товара по ТН ВЭД 4407119300 объемом 1 133,500 куб. метров 13.04.2020 года незаконно вывезены железнодорожным транспортом с территории таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР через таможенный пост ЖДПП Забайкальск. Общая рыночная стоимость лесоматериалов – пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной объемом 1 133,500 куб. метров, незаконно перемещенных через таможенную границу Таможенного союза, заявленных в указанных декларациях, поставленных ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» в адрес ООО <данные изъяты>» (КНР) в рамках заключенного внешнеэкономического международного контракта № KS-2018-001 от 06.11.2019, составила 7 286 681 рубль, что является крупным размером. Пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L.) код товара по ТН ВЭД 4407119300, включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 (с изменениями и дополнениями). Продолжая свои преступные действия, во исполнение единого преступного умысла, Фадеенко Г.Н., действуя в составе организованной группы с Колесниковой Ю.А., из корыстных побуждений, незаконно, умышленно не ранее 05 июня 2019 года путем переговоров с неустано

Затем Колесникова Ю.А., действуя в составе организованной группы, в рамках совместного единого преступного умысла, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, осознавая, что приобретенные лесоматериалы не могли быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготавливались в неустановленном месте, имели неустановленное происхождение и приобретались без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данной древесины, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в рамках заключенного международного контракта MXP-2018-001 от 12.11.2019, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии со ст. 106 ТК ЕврАзЭС при перемещении товара под таможенные процедуры таможенному органу предоставляются декларации на товары, в которых должны быть указаны, в том числе, сведения о производителе, что в соответствии с п.п. 1,2 п. 2 ст. 84 ТК ЕврАзЭС декларант обязан произвести таможенное декларирование товаров, предоставить таможенному органу документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации, что в соответствии с п. 8 ст. 111 ТК ЕврАзЭС с момента регистрации декларация на товары становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение, что в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕврАзЭС незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу таможенного союза или вне мест, через которые должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу таможенного союза или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, в целях придания легальности заведомо незаконно заготовленной древесины в виде пиломатериалов из сосны обыкновенной, а также в целях создания видимости ведения законного бизнеса, желая использовать договоры как коммерческие документы для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, действуя согласно отведенной ей Фадеенко Г.Н. преступной роли, не ранее 05 июня 2019 года решила использовать полученный и уже имевшийся в ее распоряжении пакет подложных документов, содержащих недостоверные сведения о приобретении лесоматериалов с использованием реквизитов Российских юридических лиц: ИП «Свидетель №2» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а именно:

- Договор купли-продажи № от 17.06.2019, заключенный между ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на реализацию в адрес ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» 26000 куб. метров пиломатериала породы сосна общей ценой договора 137 800 000 рублей 00 копеек, где лицом, представляющим интересы ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>», выступил значившийся на тот момент директор ФИО35, фактически указанный договор не подписывавший;

Затем не ранее 05 июня 2019 года Колесникова Ю.А. по указанию Фадеенко Г.Н. внесла в систему ЕГАИС-Лес заведомо недостоверные сведения о сделках с древесиной с целью создания видимости легального происхождения приобретенной ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» древесины, согласно которых ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» приобрело пиломатериалы у ООО «<данные изъяты>» по договору купли-продажи № от 17.06.2019, которое в свою очередь приобрело пиломатериалы у ИП «Свидетель №2» по договору купли-продажи № от 14.06.2019, который в свою очередь якобы заключил договоры купли-продажи лесных насаждений №, 722 от 04.06.2019 с Министерством лесного хозяйства Красноярского края.

Далее, Колесникова Ю.А., действуя в составе организованной группы с Фадеенко Г Н., в рамках единого преступного умысла, направленного на сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в виде пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной общим объемом не менее 788,18 куб. метров в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (КНР) в рамках заключенного международного внешнеэкономического контракта № MXP-2018-001 от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленные об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта лесоматериалов с территории Российской Федерации, организовали процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок древесины, путем предоставления Колесниковой Ю. А., согласно возложенной на себя преступной роли, с использованием сети «Интернет» по средством электронной почты декларантам Свидетель №11 и Свидетель №8, не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, действующих по доверенности, выданной от имени номинального директора ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» Свидетель №1, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, документов, содержащих заведомо недостоверных сведений о законности происхождения лесоматериалов в ФГБУ «ВНИИКР» для получения положительного заключения и последующего обращения в Россельхознадзор, в связи с чем были подготовлены фитосанитарные сертификаты на заведомо незаконно заготовленную древесину породы сосна, общим объемом 788,18 куб. метров с целью предоставления в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС для перемещения товаров с территории Российской Федерации на территорию КНР.

С целью осуществления таможенного декларирования товара – пиломатериалов хвойных пород в период с 20.12.2019 года по 24.12.2019 года Колесникова Ю. А. и Фадеенко Г.Н., действуя в составе организованной группы, в рамках единого преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов в КНР, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, организовали процесс оформления таможенных деклараций, содержащих в себе недостоверные сведения, т.е. недостоверное декларирование, путем предоставления с использованием сети «Интернет» посредством электронной почты информации декларантам Свидетель №11, ФИО36, не осведомленным о преступных намерениях участников преступной группы, которые в электронном виде с использованием специального программного обеспечения по адресу: <адрес>Б, подготовили таможенные декларации на товары – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной объемом не менее 788,18 куб. метров с приложением пакетов документов с указанием в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» деклараций на товары в качестве производителей товаров ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» и ИП Свидетель №2, и приложили фиктивные договоры о происхождении древесины: № от 17.06.2019, заключенный между ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ИП «Свидетель №2», договоры купли-продажи лесных насаждений №, 722 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ИП «Свидетель №2» и Министерством лесного хозяйства Красноярского края, к таможенным декларациям на товары с их указанием в графе 44 «Дополнительная информация/Предоставленные документы», при этом ООО «<данные изъяты>», ИП «Свидетель №2» поставщиками лесоматериалов в адрес ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» не являлись, тем самым участники организованной группы умышленно ввели таможенных представителей в заблуждение об истинном производителе товара. Декларации на товары, содержащие недостоверные сведения о производителе товара - пиломатериалов из сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L), код товара по ТН ВЭД 4407119300, объемом 788,18 куб. метров в электронном виде с использованием сети «Интернет» декларантами Свидетель №11, ФИО36, не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, были представлены в период с 20.12.2019 по 24.12.2019 в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, расположенный по адресу: <адрес>, г. ФИО23, <адрес>, с целью осуществления таможенного декларирования и принятия решения о выпуске товара, и 20.12.2019, 23.12.2019, 24.12.2019 года были приняты должностными лицами отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, им были присвоены соответствующие номера: 10607052/231219/0005552, 10607052/231219/0005556, 10607052/231219/0005557, 10607052/231219/0005559, 10607052/231219/0005561, 10607052/241219/0005578, 10607052/201219/0005516, 10607052/201219/0005518, 10607052/201219/0005529, 10607052/201219/0005530, 10607052/201219/0005531, 10607052/201219/0005533, 10607052/231219/0005544, 10607052/231219/0005545, 10607052/231219/0005546, 10607052/231219/0005547, 10607052/231219/0005549, 10607052/231219/0005553, в данных декларациях на товары в графе № 31 в качестве изготовителей указаны ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>», ИП Свидетель №2, и после присвоения номеров таможенным декларациям на товары, в период с 20.12.2019 по 24.12.2019 произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L.) код товара по ТН ВЭД 4407119300 общим объемом 788,18 куб. метров в указанный период времени отделом таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни разрешен к выпуску на экспорт в КНР, и заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы – пиломатериалы из сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L.) код товара по ТН ВЭД 4407119300 общим объемом 788,18 куб. метров 05.01.2020 незаконно вывезены железнодорожным транспортом с территории таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР, через таможенный пост ЖДПП Забайкальск. Общая рыночная стоимость лесоматериалов – пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной объемом 788,18 куб. метров, незаконно перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, заявленных в указанных таможенных декларациях, поставленных ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (КНР) в рамках заключенного внешнеэкономического международного контракта № MXP-2018-001 от ДД.ММ.ГГГГ, составила 5 058 583 рубля, что является крупным размером.

Пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L.) код товара по ТН ВЭД 4407119300 включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (с изменениями и дополнениями).

Таким образом, не ранее 05 июня 2019 года участники организованной группы приобрели заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы в виде пиломатериала хвойных пород в неустановленном объеме с целью их дальнейшего сбыта путем поставки в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «СянПэн» (КНР) в рамках международного контракта № JY-2020-005 от 27.01.2020 на поставку пиломатериалов хвойных и лиственных пород, заключенного от имени подставного лица – номинального директора ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» Свидетель №1, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы. Затем Колесникова Ю.А. и Фадеенко Г.Н., действуя в составе организованной группы, в рамках совместного единого преступного умысла, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, осознавая, что приобретенные лесоматериалы не могли быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготавливались в неустановленном месте, имели неустановленное происхождение и приобретались без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данной древесины, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в рамках заключенного внешнеэкономического международного контракта № JY-2020-005 от 27.01.2020, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии со ст. 106 ТК ЕврАзЭС при перемещении товара под таможенные процедуры таможенному органу предоставляются декларации на товары, в которых должны быть указаны, в том числе, сведения о производителе, что в соответствии с п.п. 1,2п. 2 ст. 84 ТК ЕврАзЭС декларант обязан произвести таможенное декларирование товаров, предоставить таможенному органу документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации, что в соответствии с п. 8 ст. 111 ТК ЕврАзЭС с момента регистрации декларация на товары становится документом, свидетельствующим о фактах имеющих юридическое значение, что в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕврАзЭС незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу таможенного союза или вне мест, через которые должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу таможенного союза или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, в целях придания легальности заведомо незаконно заготовленной древесины в виде пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной, а также в целях создания видимости ведения законного бизнеса, желая использовать договоры как коммерческие документы для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, Колесникова Ю.А., действуя согласно отведенной ей Фадеенко Г.Н. преступной роли, не ранее 05 июня 2019 года решила использовать полученный и уже имевшийся в ее распоряжении пакет подложных документов, содержащих недостоверные сведения о приобретении лесоматериалов с использованием реквизитов Российских юридических лиц: ИП «Свидетель №2» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а именно:

- Договор купли-продажи № от 17.06.2019, заключенный между ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на реализацию в адрес ООО «<данные изъяты>» 26000 куб. метров пиломатериала породы сосна общей ценой договора 137 800 000 рублей 00 копеек, где лицом, представляющим интересы ООО «<данные изъяты>», выступил значившийся на тот момент директор ФИО35, фактически указанный договор не подписывавший;

- Договор купли-продажи лесных насаждений № от 04.06.2019, заключенный между ИП «Свидетель №2» и Министерством лесного хозяйства Красноярского края на приобретение лесных насаждений в объеме 12 976 куб. метров, при этом фактически указанные договорные отношения между субъектами предпринимательской деятельности не исполнялись, древесина не поставлялась, и не ранее 05 июня 2019 года Колесникова Ю.А. по указанию Фадеенко Г.Н. внесла в систему ЕГАИС-Лес заведомо недостоверные сведения о сделках с древесиной с целью создания видимости легального происхождения приобретенной ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» древесины, согласно которых ООО «<данные изъяты>» приобрело пиломатериалы у ООО «<данные изъяты>» по договору купли-продажи № от 17.06.2019, которое в свою очередь приобрело пиломатериалы у ИП «Свидетель №2» по договору купли-продажи № от 14.06.2019, который в свою очередь якобы заключил договоры купли-продажи лесных насаждений №, 722 от 04.06.2019 с Министерством лесного хозяйства Красноярского края. После чего Колесникова Ю.А., действуя в составе организованной группы с Фадеенко Г.Н., в рамках единого преступного умысла, направленного на сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в виде пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной общим объемом не менее 3386,25 куб. метров в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (КНР) в рамках международного контракта № JY-2020-005 от 27.01.2020, достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленные об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта лесоматериалов с территории Российской Федерации, организовали процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок древесины, согласно возложенной на себя преступной роли, с использованием сети «Интернет» по средством электронной почты представила декларантам Свидетель №11 и Свидетель №8, не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, действующих по доверенности, выданной от имени номинального директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о законности происхождения лесоматериалов в ФГБУ «ВНИИКР» для получения положительного заключения и последующего обращения в Россельхознадзор, после чего были подготовлены фитосанитарные сертификаты на заведомо незаконно заготовленную древесину породы сосна, общим объемом 3386,25 куб.метра с целью предоставления в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС для перемещения товаров с территории Российской Федерации на территорию КНР. С целью осуществления таможенного декларирования товара – пиломатериалов хвойных пород из сосны в период с 18.02.2020 года по 19.03.2020 года Колесникова Ю.А. и Фадеенко Г.Н., действуя в составе организованной группы, в рамках единого преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, организовали процесс оформления таможенных деклараций, содержащих в себе недостоверные сведения, т.е. недостоверное декларирование, путем предоставления с использованием сети «Интернет» посредством электронной почты информации декларантам Свидетель №11, ФИО36, не осведомленным о преступных намерениях участников преступной группы, которые в электронном виде с использованием специального программного обеспечения по адресу: <адрес>Б, подготовили таможенные декларации на товары – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной объемом не менее 3386,25 куб. метров с приложением пакетов документов с указанием в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» деклараций на товары в качестве производителей товаров ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>», ИП Свидетель №2, и приложили фиктивные договоры о происхождении древесины: № от 17.06.2019, заключенный между ООО «ТПК-СИБИРЬ» и ООО «Тайга», договор купли-продажи № от 14.06.2019, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ИП «Свидетель №2», договоры купли-продажи лесных насаждений № и № от 04.06.2019, заключенные между ИП «Свидетель №2» и Министерством лесного хозяйства <адрес>, к таможенным декларациям на товары с их указанием в графе 44 «Дополнительная информация/Предоставленные документы», при этом ООО «<данные изъяты>», ИП «Свидетель №2» поставщиками лесоматериалов в адрес ООО «<данные изъяты>» не являлись, тем самым участники организованной группы умышленно ввели таможенных представителей в заблуждение об истинном производителе товара. Декларации на товары, содержащие недостоверные сведения о производителе товара- пиломатериалов из сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L), код товара по ТН ВЭД 4407119300, объемом 3386,25 куб. метров в электронном виде с использованием сети «Интернет» декларантами Свидетель №11, ФИО36, не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, были представлены в период с 18.02.2020 по 19.03.2020 в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, расположенный по адресу: <адрес>, г. ФИО23, <адрес> целью осуществления таможенного декларирования и принятия решения о выпуске товара, и 04.02.2020, 05.02.2020, 10.02.2020, 18.02.2020, 19.02.2020, 21.02.2020, 25.02.2020, 27.02.2020, 02.03.2020, 10.03.2020, 16.03.2020, 18.03.2020, 19.03.2020 года были приняты должностными лицами отдела таможенного оформления и таможенного контроля № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, им были присвоены соответствующие номера:<данные изъяты>, в данных декларациях на товары в графе № 31 в качестве изготовителей указаны ООО «<данные изъяты>», ИП Свидетель №2, и после присвоения номеров декларациям на товары в период с 18.02.2020 года по 19.03.2020 года произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L.) код товара по ТН ВЭД 4407119300 общим объемом 3386,25 куб. метров в указанный период времени отделом таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни разрешен к выпуску на экспорт в КНР, после чего заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы – пиломатериалы из сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L.) код товара по ТН ВЭД 4407119300 общим объемом 3386,25 куб. метров в период времени с 29.02.2020 по 04.04.2020 были незаконно вывезены железнодорожным транспортом с территории таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР через таможенный пост ЖДПП Наушки. Общая рыночная стоимость лесоматериалов – пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной общим объемом 3386,25 куб. метров незаконно перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, заявленного в указанных декларациях, поставленных ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (КНР) в рамках внешнеэкономического международного контракта № JY-2020-005 от 27.01.2020 г., составила 21 521 778 рублей, что является крупным размером. Пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L.) код товара по ТН ВЭД 4407119300, включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 (с изменениями и дополнениями). Продолжая свои преступные действия, во исполнение единого преступного умысла, Фадеенко Г.Н., действуя в составе организованной группы с Колесниковой Ю.А., из корыстных побуждений, незаконно, умышленно, не ранее 05 июня 2019 года путем переговоров с неустан

Таким образом, не ранее 05 июня 2019 года участники организованной группы приобрели заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы в виде пиломатериалов хвойных пород в неустановленном объеме с целью их дальнейшего сбыта путем поставки в адрес лесопромышленной компании «<данные изъяты>» (КНР) в рамках международного контракта № MHQ-2018-001 от 27.01.2020 на поставку пиломатериалов хвойных пород, заключенного от имени подставного лица – номинального директора ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» Свидетель №1, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы.

Далее, продолжая свою преступную деятельность, Колесникова Ю.А., действуя в составе организованной группы с Фадеенко Г.Н., в рамках совместного единого преступного умысла, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, осознавая, что приобретенные лесоматериалы не могли быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготавливались в неустановленном месте, имели неустановленное происхождение и приобретались без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данной древесины, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в рамках заключенного внешнеэкономического международного контракта №MHQ-2018-001 от 27.01.2020, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии со ст. 106 ТК ЕврАзЭС при перемещении товара под таможенные процедуры таможенному органу предоставляются декларации на товары, в которых должны быть указаны, в том числе, сведения о производителе, что в соответствии с п.п. 1,2п. 2 ст. 84 ТК ЕврАзЭС декларант обязан произвести таможенное декларирование товаров, предоставить таможенному органу документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации, что в соответствии с п. 8 ст. 111 ТК ЕврАзЭС с момента регистрации декларация на товары становится документом, свидетельствующим о фактах имеющих юридическое значение, что в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕврАзЭС незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу таможенного союза или вне мест, через которые должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу таможенного союза или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, в целях придания легальности заведомо незаконно заготовленной древесины в виде пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной, пихты сибирской, ели сибирской, а также в целях создания видимости ведения законного бизнеса, желая использовать договоры как коммерческие документы для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, действуя согласно отведенной ей Фадеенко Г.Н. преступной роли, не ранее 05 июня 2019 года решила использовать полученный и уже имевшийся в ее распоряжении пакет подложных документов, содержащих недостоверные сведения о приобретении лесоматериалов с использованием реквизитов Российских юридических лиц: ИП «Свидетель №2» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а именно:

- Договор купли-продажи № от 17.06.2019, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на реализацию в адрес ООО «<данные изъяты>» 26000 куб. метров пиломатериала породы сосна общей ценой договора 137 800 000 рублей 00 копеек, где лицом, представляющим интересы ООО «<данные изъяты>», выступил значившийся на тот момент директор ФИО35, фактически указанный договор не подписывавший;

После чего, Колесникова Ю.А. и Фадеенко Г.Н., действуя в составе организованной группы, в рамках единого преступного умысла, направленного на сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в виде пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной, пихты сибирской, ели сибирской общим объемом не менее 1088,24 куб. метров в адрес лесопромышленной компании «<данные изъяты>» (КНР) в рамках заключенного внешнеэкономического международного контракта № MHQ-2018-001 от 27.01.2020 г., и достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленные об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта лесоматериалов с территории Российской Федерации, организовали процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок древесины, путем предоставления Колесниковой Ю.А., согласно возложенной на себя преступной роли, с использованием сети «Интернет» по средством электронной почты декларантам Свидетель №11 и Свидетель №8, не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, действующих по доверенности, выданной от имени номинального директора ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» Свидетель №1, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о законности происхождения лесоматериалов в ФГБУ «ВНИИКР» для получения положительного заключения и последующего обращения в Россельхознадзор, после чего были подготовлены фитосанитарные сертификаты на заведомо незаконно заготовленную древесину породы ель, пихта, сосна обыкновенная общим объемом 1088,24 куб. метров с целью предоставления их в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС для перемещения товаров с территории Российской Федерации на территорию КНР. Затем в период с 06.04.2020 года по 20.05.2020 года Колесникова Ю.А. и Фадеенко Г.Н., действуя в составе организованной группы, в рамках единого преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов в КНР, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, организовали процесс оформления таможенных деклараций, содержащих в себе недостоверные сведения, т.е. недостоверное декларирование, путем предоставления с использованием сети «Интернет» посредством электронной почты информации декларантам Свидетель №11, ФИО36, не осведомленным о преступных намерениях участников преступной группы, которые в электронном виде с использованием специального программного обеспечения по адресу: <адрес>Б, подготовили декларации на товары с приложением документов с указанием в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» деклараций на товары в качестве производителя товаров ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» и приложили фиктивные договоры о происхождении древесины: № от 17.06.2019, между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», договор купли-продажи № от 14.06.2019, между ООО «<данные изъяты>» и ИП «Свидетель №2», договоры купли-продажи лесных насаждений №, 722 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ИП «Свидетель №2» и Министерством лесного хозяйства Красноярского края, к таможенным декларациям на товары с их указанием в графе 44 «Дополнительная информация/Предоставленные документы», при этом ООО «<данные изъяты>», ИП «Свидетель №2» поставщиками лесоматериалов в адрес ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» не являлись, тем самым участники организованной группы умышленно ввели таможенных представителей в заблуждение об истинном производителе товара. Таможенные декларации на товары, содержащие недостоверные сведения о производителе товара - пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной (PINUS SILVESTRIS L.) код товара по ТН ВЭД 4407119300, пихты сибирской (PICEA SIBIRICA) код товара по ТН ВЭД 4407119100, ели сибирской (ABIES SIBIRICA) код товара по ТН ВЭД 4407119800, общим объемом 1088,24 куб. метров в электронном виде с использованием сети «Интернет» декларантами Свидетель №11, ФИО36, не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, были представлены в период с 06.04.2020 по 20.05.2020 в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, расположенный по адресу: <адрес>, г. ФИО23, <адрес> целью осуществления таможенного декларирования и принятия решения о выпуске товара, и 06.04.2020, 17.04.2020, 12.05.2020, 20.05.2020 года были приняты должностными лицами отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, им были присвоены соответствующие номера: 10607052/060420/0000826, 10607052/170420/0000971, 10607052/170420/0000974, 10607052/170420/0000978, 10607052/170420/0000979, 10607052/120520/0001262, 10607052/200520/0001380, 10607052/200520/0001383, 10607052/200520/0001384, 10607052/200520/0001382, в данных декларациях на товары в графе № 31 в качестве изготовителя указано ООО «<данные изъяты>», и в период с 06.04.2020 года по 20.05.2020 произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L.) код товара по ТН ВЭД 4407119300, пихты сибирской (PICEA SIBIRICA) код товара по ТН ВЭД 4407119100, ели сибирской (ABIES SIBIRICA) код товара по ТН ВЭД 4407119800, общим объемом 1088,24 куб. метров в указанный период времени отделом таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни разрешен к выпуску на экспорт в КНР, в связи с чем заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L.) код товара по ТН ВЭД 4407119300, пихты сибирской (PICEA SIBIRICA) код товара по ТН ВЭД 4407119100, ели сибирской (ABIES SIBIRICA) код товара по ТН ВЭД 4407119800, общим объемом 1088,24 куб. метров в период времени с 08.05.2020 по 29.05.2020 незаконно вывезены железнодорожным транспортом с территории таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР через таможенный пост ЖДПП Забайкальск. Общая рыночная стоимость лесоматериалов – пиломатериалов хвойных пород (сосна обыкновенная, пихта сибирская, ель сибирская) общим объемом 1088,24 куб. метров, перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, заявленного в указанных декларациях, поставленных ООО «<данные изъяты>» в адрес лесопромышленной компании «<данные изъяты>» (КНР) в рамках заключенного внешнеэкономического контракта международного контракта№ MHQ-2018-001 от 27.01.2020, составила 6 901 650 рублей, что является крупным размером. Пиломатериалы хвойных пород из пихты сибирской (ABIES SIBIRICA) код товара по ТН ВЭД 4407119800, ели сибирской (PICEA SIBIRICA) код товара по ТН ВЭД 4407119100, сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L.) код товара по ТН ВЭД 4407119300, включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 (с изменениями и дополнениями).

Таким образом, не ранее 05 июня 2019 года участники организованной группы приобрели заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы в виде пиломатериалов хвойных пород в неустановленном объеме с целью их дальнейшего сбыта путем поставки в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> <данные изъяты>» в рамках международного контракта № XJZ-868 от 05.08.2020 на поставку пиломатериалов хвойных пород, заключенного от имени подставного лица – номинального директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы.

Далее, продолжая свою преступную деятельность, Колесникова Ю.А. и Фадеенко Г.Н., действуя в составе организованной группы, в рамках совместного единого преступного умысла, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, осознавая, что приобретенные лесоматериалы не могли быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготавливались в неустановленном месте, имели неустановленное происхождение и приобретались без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данной древесины, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в рамках заключенного международного внешнеэкономического контракта № XJZ-868 от 05.08.2020, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии со ст. 106 ТК ЕврАзЭС при перемещении товара под таможенные процедуры таможенному органу предоставляются декларации на товары, в которых должны быть указаны, в том числе, сведения о производителе, что в соответствии с п.п. 1, 2 п. 2 ст. 84 ТК ЕврАзЭС декларант обязан произвести таможенное декларирование товаров, предоставить таможенному органу документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации, что в соответствии с п. 8 ст. 111 ТК ЕврАзЭС с момента регистрации декларация на товары становится документом, свидетельствующим о фактах имеющих юридическое значение, что в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕврАзЭС незаконным перемещением товаров через таможенную границу, признается перемещение товаров через таможенную границу таможенного союза или вне мест, через которые должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу таможенного союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, в целях придания легальности, заведомо незаконно заготовленной древесины в виде пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной, а также в целях создания видимости ведения законного бизнеса, желая использовать договоры как коммерческие документы для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, Колесникова Ю.А., действуя согласно отведенной ей Фадеенко Г. Н. преступной роли, не ранее 05 июня 2019 года решила использовать полученный и уже имевшийся в ее распоряжении пакет подложных документов, содержащих недостоверные сведения о приобретении лесоматериалов с использованием реквизитов Российских юридических лиц: ИП «Свидетель №2» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а именно:

Таможенные декларации на товары, содержащие недостоверные сведения о производителе товара - пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной (PINUS SILVESTRIS L.) код товара по ТН ВЭД 4407119300 объемом 961,310 куб. метров, в электронном виде с использованием сети «Интернет» декларантами Свидетель №11, ФИО36, не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, были представлены в период с 27.08.2020 года по 18.09.2020 года в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, расположенный по адресу: <адрес>, г. ФИО23, <адрес>, с целью осуществления таможенного декларирования и принятия решения о выпуске товара, и 27.08.2020, 31.08.2020, 03.09.2020, 14.09.2020, 16.09.2020, 18.09.2020 года были приняты должностными лицами отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, им были присвоены соответствующие номера:10607052/270820/0002850, 10607052/310820/0002893, 10607052/310820/0002896, 10607052/310820/0002897, 10607052/030920/0002948, 10607052/140920/0003037, 10607052/140920/0003038, 10607052/160920/0003076, 10607052/180920/0003110, в данных декларациях на товары в графе № 31 в качестве изготовителя указан ИП Свидетель №2, и в период с 27.08.2020 года по 18.09.2020 года произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L.) код товара по ТН ВЭД 4407119300 объемом 961,310 куб. метров, в указанный период времени отделом таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни разрешен к выпуску на экспорт в КНР, и заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L.) код товара по ТН ВЭД 4407119300 объемом 961,310 куб. метров в период времени с 10.09.2020 года по 01.10.2020 года были незаконно вывезены железнодорожным транспортом с территории таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС через таможенный пост ЖДПП Забайкальск. Общая рыночная стоимость лесоматериалов – пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L.) код товара по ТН ВЭД 4407119300 объемом 961,310 куб. метров, перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, заявленного в указанных декларациях, поставленных ООО «ТПК-СИБИРЬ» в адрес Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (КНР) в рамках заключенного внешнеэкономического контракта международного контракт № XJZ -868 от 05.08.2020 г., составила 6 072 740 рублей, что является крупным размером.

Пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L.) код товара по ТН ВЭД 4407119300 включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 (с изменениями и дополнениями).

Всего в рамках деятельности участников организованной группы Колесниковой Ю.А. и Фадеенко Г.Н. через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС путем недостоверного декларирования с использованием подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, в период с 01.08.2019 года по 01.10.2020 года незаконно перемещен товар – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной, пихты сибирской, ели сибирской, сосны сибирской общим объемом 21116,7 куб. метров, относящиеся к стратегически важным ресурсам, общей рыночной стоимостью 129 870 198 рублей, что является крупным размером.

Кроме того Фадеенко Г.Н., имея умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику (далее – КНР) стратегически важных ресурсов в крупном размере, и, располагая незаконно заготовленной древесиной - пиломатериалом хвойных пород сосна, пихта, ель, сосна сибирская (кедр) в общем объеме не менее 2106,85 куб.метров, фактически числившейся во владении подконтрольного ему юридического лица – общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> «<данные изъяты>», не позднее 03.12.2020 обратился к ранее знакомому Свидетель №1, являвшемуся директором общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН №, ОГРН № в целях заключения договорных отношений по передаче указанной древесины в распоряжение ООО «<данные изъяты>» и последующего перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в КНР, не ставя Свидетель №1 в известность относительно своих преступных целей, и не позднее 03.12.2020, получив согласие Свидетель №1 о вышеуказанной договоренности, Фадеенко Г.Н., действуя умышленно и осознано, во исполнение своего преступного умысла, подготовил договор комиссии № 1 от 03.12.2020, по условиям которого в ООО «<данные изъяты>» из ООО «<данные изъяты>» для реализации была передана незаконно заготовленная древесина - пиломатериал хвойных пород сосна, пихта, ель, сосна сибирская (кедр) в общем объеме не менее 2106,85 куб.метров и которая находилась на территории пункта приема, переработки и отгрузки древесины, расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО23, <адрес>5Н, после чего от имени директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1, не осведомленного о преступных намерениях Фадеенко Г.Н., последним с Маньчжурской торговой компании «<данные изъяты>» (КНР) был заключен внешнеэкономический контракт № M-XJZ-868 от 03.12.2020 о поставке лесоматериалов.

Далее, продолжая свою преступную деятельность, Фадеенко Г.Н., в рамках реализации преступного умысла, достоверно зная установленный законом порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, осознавая, что приобретенные лесоматериалы не могли быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготавливались в неустановленном месте, имели неустановленное происхождение и приобретались без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данной древесины, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, достоверно зная, что в соответствии со ст. 106 ТК ЕврАзЭС при перемещении товара под таможенные процедуры таможенному органу предоставляются декларации на товары, в которых должны быть указаны, в том числе, сведения о производителе, что в соответствии с п.п. 1,2 п. 2 ст. 84 ТК ЕврАзЭС декларант обязан произвести таможенное декларирование товаров, предоставить таможенному органу документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации, что в соответствии с п. 8 ст. 111 ТК ЕврАзЭС с момента регистрации декларация на товары становится документом, свидетельствующим о фактах имеющих юридическое значение, что в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕврАзЭС незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза или вне мест, через которые должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу таможенного союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, в целях придания легальности заведомо незаконно заготовленной древесине в виде пиломатериала породы сосна, пихта, ель, сосна сибирская (кедр) в общем объеме не менее 2106,85 куб.метров, переданной из ООО «<данные изъяты>» по договору комиссии № от 03.12.2020, использовал недостоверные сведения из деклараций о сделках с древесиной системы ЕГАИС-Лес, сформированные ранее на основании подложных документов с использование реквизитов Российских юридических лиц, а именно: договор купли-продажи № от 17.10.2019 года, заключенный между ООО «ТПК-Сибирь» и ООО «<данные изъяты>»; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; договор купли-продажи № от 17.06.2019, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Тайга» и ИП «Свидетель №2»; договоры купли-продажи лесных насаждений № и № от 04.06.2019, заключенные между ИП «Свидетель №2» и Министерством лесного хозяйства Красноярского края; при этом фактически указанные договорные отношения между субъектами предпринимательской деятельности не исполнялись, древесина не поставлялась.

После чего, Фадеенко Г.Н., действуя в рамках своего преступного умысла, достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленный об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта лесоматериалов с территории Российской Федерации, с целью получения фитосанитарных сертификатов на экспортируемую лесопродукцию, организовал процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок древесины, путем предоставления декларанту Свидетель №8, не осведомленной о преступных намерениях Фадеенко Г.Н., действующей по доверенности, выданной от имени директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1, документов содержащих заведомо недостоверные сведения о законности происхождения лесоматериалов в ФГБУ «ВНИИКР» для получения положительного заключения и последующего обращения в Россельхознадзор, в связи с чем были подготовлены фитосанитарные сертификаты на заведомо незаконно заготовленную древесину объемом 2106,85 куб.метров с целью предоставления в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС для перемещения товаров с территории Российской Федерации на территорию КНР.

После чего, с целью осуществления таможенного декларирования товара – пиломатериалов хвойных пород в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Фадеенко Г.Н., действуя в рамках преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов в КНР, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, организовал процесс оформления таможенных деклараций, содержащих в себе недостоверные сведения, т.е. недостоверное декларирование путем предоставления с использованием сети «Интернет» информации декларантам Свидетель №11, ФИО36, не осведомленным о преступных намерениях Фадеенко Г.Н., которые в электронном виде с использованием специального программного обеспечения по адресу: <адрес>Б, подготовили таможенные декларации на товары - пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной, пихты сибирской, ели сибирской, сосны сибирской (кедр) общим объемом 2106,85 куб.метров, с приобщением документов с указанием в графе № «Грузовые места и описание товаров» деклараций на товары в качестве производителя древесины ООО «<данные изъяты>» и приложили сформированные сведения о декларациях о сделках с древесиной из ЕГАИС-Лес, содержащие недостоверные сведения о поставщиках лесоматериалов в адрес ООО «<данные изъяты>» со стороны ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП «Свидетель №2», Министерства лесного хозяйства Красноярского края к таможенным декларациям на товары с их указанием в графе 44 «Дополнительная информация/Предоставленные документы», при этом указанные юридические лица поставщиками лесоматериалов в адрес ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» не являлись, законность происхождения древесины, которая на основании договора комиссии № от 03.12.2020 была передана для реализации в ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>», документально не подтверждена, тем самым Фадеенко Г.Н. умышленно ввел таможенных представителей в заблуждение об истинном производителе товара.

Таможенные декларации на товары, содержащие недостоверные сведения о производителе товара - пиломатериалов хвойных пород общим объемом 2106,85 куб.метров, из них из сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L.) код товара по ТН ВЭД 4407119300 объемом 1255,320 куб.метров, из пихты сибирской (ABIES SIBIRICA), ели сибирской (PICEA OBOVATA) код товара по ТН ВЭД 4407129800 объемом 826,050 куб.метров, сосны сибирской (кедр) (PINUS SIBIRICA) код товара по ТН ВЭД 4407119800 объемом 25,480 куб.метров от декларантов Свидетель №11 и ФИО36, не осведомленных о преступных намерениях Фадеенко Г.Н., с использованием сети «Интернет» в период с 09.12.2020 по 31.05.2021 были представлены в электронном виде в Сибирский таможенный пост (центр электронного декларирования) Сибирской электронной таможни по адресу: <адрес>, с целью осуществления таможенного декларирования и принятия решения о выпуске товара, были приняты 09.12.2020, 10.12.2020, 25.01.2021, 28.01.2021, 09.02.2021, 15.02.2021, 04.03.2021, 26.04.2021, 28.05.2021, 31.05.2021 должностными лицами Сибирского таможенного поста (центра электронного декларирования) Сибирской электронной таможни, им были присвоены соответствующие номера:10620010/091220/0117418, 10620010/091220/0117424, 10620010/091220/0117419, 10620010/101220/0118789, 10620010/101220/0118809, 10620010/101220/0118793, 10620010/101220/0118812, 10620010/280121/0018708, 10620010/250121/0014164, 10620010/250121/0014153, 10620010/250121/0014154, 10620010/150221/0030640, 10620010/150221/0030455, 10620010/040321/0043931, 10620010/260421/0083558, 10620010/090221/0026695, 10620010/310521/0110706, 10620010/310521/0110703, 10620010/280521/0109262, где в данных декларациях на товары в графе № в качестве изготовителя указано ООО «<данные изъяты>», и в период с 09.12.2020 по 31.05.2021 произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товара-пиломатериалов хвойных пород общим объемом 2106,85 куб.метров, из них из сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L.) код товара по ТН ВЭД 4407119300 объемом 1255,320 куб.метров, из пихты сибирской (ABIES SIBIRICA), ели сибирской (PICEA OBOVATA) код товара по ТН ВЭД 4407129800 объемом 826,050 куб.метров, сосны сибирской (кедр) (PINUS SIBIRICA) код товара по ТН ВЭД 4407119800 объемом 25,480 куб.метров, в указанный период времени Сибирским таможенным постом (центром электронного декларирования) Сибирской электронной таможни разрешен к выпуску на экспорт в КНР, в связи с чем заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной, пихты сибирской, ели сибирской, сосны сибирской (кедр) общим объемом 2106,85 куб.метров в период времени с 30.01.2021 по 15.06.2021 незаконно вывезены железнодорожным транспортом с территории таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР через таможенный пост ЖДПП Забайкальск. Пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L.) код товара по ТН ВЭД 4407119300, пихты сибирской (ABIES SIBIRICA), ели сибирской (PICEA OBOVATA) код товара по ТН ВЭД 4407129800 и сосны сибирской (кедр) (PINUS SIBIRICA) код товара по ТН ВЭД 4407119800 включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923. Общая рыночная стоимость лесоматериалов – пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной, пихты сибирской, ели сибирской, сосны сибирской (кедр) общим объемом 2106,85 куб. метров, незаконно перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, заявленных в указанных декларациях на товары, поставленных ООО «<данные изъяты>» в адрес Маньчжурской торговой компанией «<данные изъяты>» (КНР) в рамках заключенного внешнеэкономического международного контракт № M-XJZ-868 от 03.12.2020 года, составила 15 382 171 рубль, что является крупным размером.

Подсудимый Фадеенко Г.Н. вину в инкриминируемых ему деяниях признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В виду отказа подсудимого от дачи показаний, в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, оглашались его показания, данные в ходе предварительного следствия (л.д. 46-52 т. 25, т. 29 л.д. 227-233, т. 30 л.д. 44-46).

Так, допрашиваясь в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, Фадеенко Г.Н. показал, что в 2019 году он предложил ФИО35 помощь в открытии на его имя фирмы, при этом он сам только оказывал бы ФИО35 консультации по определенным вопросам, в связи с чем последний открыл ООО «<данные изъяты>» и самостоятельно занимался деятельностью фирмы. Поскольку Колесникова Ю.А., у которой имелось свое ИП, оказывала бухгалтерские услуги для его фирмы, он посоветовал ФИО35 заключить с ней договор на оказание бухгалтерских услуг ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>», однако вскоре ФИО35 сообщил, что не планирует заниматься данной фирмой, в связи с чем он сказал, что купит у него ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>», либо вместе решат вопрос с переоформлением фирмы на него на иных условиях, т.к. он прорабатывал поставки лесоматериалов за границу, и ему нужна была новая фирма для ведения внешнеэкономической деятельности, и он попросил ФИО35 подыскать человека, на которого можно будет оформить фирму ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» чтобы не путаться в деятельности своих фирм, и для упрощения ведения бизнеса, т.е. решил использовать подставное лицо, хотя понимал, что это незаконно. В мае 2019 года на него вышел Свидетель №1, который предложил свою кандидатуру на должность директора ООО «<данные изъяты>», в обязанности которого входило бы подписание документов, связанных с деятельностью фирмы, договоров купли-продажи, международных контрактов, бухгалтерских документов, а также подготовленных отчетов. Впоследствии по его указанию Свидетель №1 совместно с ФИО35 переоформили документы с ФИО35 на Свидетель №1 с июня 2019 года, и таким образом настоящий директор фирмы ФИО35 был фактически исключен из деятельности фирмы, а Свидетель №1 стал являться номинальным директором в ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>», т.к. всей деятельностью общества руководил только он сам. Поскольку ФИО35 заключил несколько международных внешнеэкономических контрактов, то нужна была древесина для осуществления поставок в КНР, и т.к. у него был знакомый по имени ФИО35, который занимался реализацией пиломатериала, при этом документов на древесину у него не имелось, они договорились о поставках пиломатериала в адрес ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>», при этом он решил изготовить подложные документы на древесину и осуществить фиктивные переводы по счетам для придания правомерности этим договорам. Поскольку для оформления деклараций на товары нужны документы, подтверждающие происхождение древесины, которые представляются в таможенный орган для проверки сведений, а также учитывая, что заключенные договоры проходят через бухгалтера, и нужны для подачи налоговой отчетности, а также для внесения сведений в ЕГАИС, он решил привлечь ФИО73 к участию в незаконной деятельности, которая на его предложение согласилась. Он сообщил ФИО35 адрес почты ФИО73, пояснил, что всеми бухгалтерскими вопросами занимается она, что сведения по заключаемым договорам можно сообщать ей, для какой древесины какие именно договоры использовать, и попросил ФИО73, чтобы она подготовила договор между ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а также комплект документов для подтверждения происхождения древесины на основании ФИО16 данных, которые ей должен был прислать ФИО78. Про то, что данные документы не будут соответствовать действительности, он ей сообщил, чтобы она могла отличать подложные договоры от настоящих. После этого Колесникова Ю.А. предоставила ему ряд документов с использованием фирмы ИП «Свидетель №2», договор с Министерством лесного хозяйства Красноярского края. После того, как все документы были подготовлены, он встретился Свидетель №14 - представителем ООО «<данные изъяты>» и передал ему данный договор, чтобы он подписал его у директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №3, и впоследствии Свидетель №14 предоставил ему оригинал договора уже с подписью директора. Также он сказал Колесниковой Ю.А., что необходимо внести в систему ЕГАИС-лес сведения о том, что между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заключен договор поставки пиломатериала, что она и сделала, а также изготовила товарно-транспортные накладные на поставку пиломатериала, поскольку он пояснил Колесниковой Ю.А., что фактически поставок от ООО «<данные изъяты>» в адрес фирмы не будет. Впоследствии на тупик в г. Тайшет стал поступать пиломатериал якобы от ООО «<данные изъяты>». Также он сказал Колесниковой Ю.А., чтобы она созвонилась с ФИО71 и дала ей указание вписывать в журналы приемки древесины сведения о поставленном пиломатериале от ООО «<данные изъяты>», чтобы в случае проверки были подтверждения того, что пиломатериал от ООО «<данные изъяты>» действительно поступал в адрес ООО «<данные изъяты>». Помимо этого он говорил Колесниковой Ю. А., чтобы при составлении деклараций на товары она говорила декларантам Свидетель №11 и ФИО75 указывать изготовителем ИП «Свидетель №2». Впоследствии он договаривался с поставщиками древесины о поставках, при этом подписи в договорах купли-продажи ставил Свидетель №1, так как он являлся директором ООО «<данные изъяты>», также договаривался о заключении внешнеэкономических контрактов с представителем китайской стороны, Колесникова Ю.А. по его указанию подготавливала международные контракты, по которым он планировал производить поставки лесопродукции.

В октябре 2019 года ему необходима была древесина для поставок в КНР, в связи с чем он обратился к Свидетель №14, который являлся исполнительным директором в ООО «<данные изъяты>» с предложением заключить договор купли-продажи круглой древесины, и, после согласования всех условий, Колесниковой Ю.А. был подготовлен договор купли-продажи круглой древесины, который в последствии был подписан Свидетель №1, однако Свидетель №14 сообщил, что у него нет возможности вывезти данную древесину с деляны и чтобы ООО «<данные изъяты>» осуществляло вывозку древесины самостоятельно, но так как у ООО «<данные изъяты>» нет автотранспорта для вывозки древесины, он решил приобрести готовый пиломатериал у ФИО35, который будет значительно ниже по стоимости, чем реально приобретенный с документами, но при декларировании данного пиломатериала он решил использовать реальные договор и иные документы, подписанные с Свидетель №14, и ФИО35 осуществил поставку пиломатериала на тупик. Колесникова Ю.А. давала указания и передавала фиктивные договора декларантам ФИО75 и Свидетель №11, которые не знали о деятельности по незаконной реализации древесины в КНР. Также Колесникова Ю.А. участвовала по его указанию в поиске подставного лица для создания фирмы для снижения ответственности, и ИП Свидетель №6 было создано и для облегчения перемещения лесопродукции за границу, при этом ФИО73 понимала, что ИП необходимо для того, чтобы снизить штрафные санкции в случае проверок, и созвонилась с Свидетель №5, чтобы та подыскала человека, который согласится на открытие на свое имя ИП. Впоследствии Свидетель №5 нашла Свидетель №6, которая оформила в налоговой инспекции данное ИП, а все документы направила Колесниковой Ю.А., которая взяла на бухгалтерское обслуживание данное ИП. По поводу перечислений денежных средств на счета ООО «<данные изъяты>» пояснил, что эти платежи были проведены для придания правомерности договорным отношениям, которых фактически не было. То же самое относится к договору цессии, он также был изготовлен для того, чтобы показать наличие договорных отношений и придать правомерность древесине, которая отправлялась на экспорт. Полученными от незаконного перемещения древесины за границу денежными средствами он распоряжался по собственному усмотрению, все денежные потоки от незаконно поставленной древесины контролировал один, при этом размер заработной платы у ФИО73 был намного выше, чем у простого бухгалтера, т.к. он ей доплачивал за участие в незаконной схеме перемещения древесины через границу, а также за ее полную осведомленность в делах и выполнение его указаний.

Аналогичные показания были даны в ходе очной ставки с Свидетель №1, Свидетель №5 ( л.д. 206-213 т. 22, т. 21 л.д. 233-235)

В ходе очной ставки с Свидетель №14 обвиняемый Фадеенко Г.Н. указал, что у него имеются акты сверки по оптам и поставкам пиломатериала, подписанные ФИО131, которые подтверждают наличие договорных отношений и поставку древесины от ООО «<данные изъяты>». Кроме того указал, что денежные средства поступали на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» за поставку древесины. ( л.д. 226-231 т. 22)

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого 02.02.2022 г. Фадеенко Г.Н. показал, что в середине 2020 года от Свидетель №1 ему стало известно, что в адрес ООО «<данные изъяты>» стали поступать запросы по деятельности организации со стороны контролирующих и правоохранительных органов, прокуратуры, и Свидетель №1 выразил обеспокоенность тем, что его могут привлечь к ответственности, так как он являлся номинальным директором, и т.к. у ООО «<данные изъяты>» находились «незакрытые» контракты с инопартнерами, он пояснил Свидетель №1, что деятельность фирмы будет продолжаться от его имени и ему необходимо будет и далее подписывать документы, а на запросы он с ФИО73 подготовят документы, Свидетель №1 в случае вызова для дачи объяснения будет необходимо подтверждать, что он руководит фирмой. Также он пояснил Свидетель №1, что необходимо открыть новую фирму с аналогичной деятельностью, только уже в этот раз Свидетель №1 будет являлся подлинным директором, что данная фирма будет заниматься легальной деятельностью в сфере оборота древесины, поскольку удалось накопить определенную материальную базу от деятельности прошлых фирм. 14.07.2020 было зарегистрировано ООО «<данные изъяты>», где учредителем и директором выступил Свидетель №1, который стал руководить фирмой, производственный адрес значился прежний как у ООО «<данные изъяты>»: г. ФИО23, <адрес>, также туда на работу перешли в качестве бухгалтера ФИО73, в качестве декларантов Свидетель №11 и ФИО75, приемку древесины осуществляла ФИО71, и с августа 2020 года у ООО «<данные изъяты>» были заключены договоры поставки древесины на внутреннем рынке с ООО «<данные изъяты> В свою очередь он с ФИО73 осуществлял отправку незаконно заготовленной древесины от имени ООО «<данные изъяты>» в КНР до конца октября 2020 года, но т.к. правоохранительные органы основательно стали проверять деятельность фирмы, деятельность общества была приостановлена, а т.к. оставалась часть незаконно заготовленной древесины, которую необходимо было отправить в КНР, поскольку определенный контракт в полном объеме исполнен не был, он решил осуществить отправку данной древесины через ООО «<данные изъяты>», не ставя в известность Свидетель №1 о незаконности древесины, при этом понимая, что продолжаю свою преступную деятельность, аналогично той, что совершал в ООО «<данные изъяты>», только теперь без участия ФИО73. Он сообщил Свидетель №1 о том, что в связи с возникшими трудностями ООО «<данные изъяты>» не может исполнить обязательства перед инопартнерами и попросил его оказать содействие в данном вопросе, указав, что сам займется оформлением необходимых документов, и после этого был подготовлен договор комиссии № от 03.12.2020 по которому древесина в объеме около 2 тыс. куб.м. будет передана из ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» для отправки в адрес компании КНР «<данные изъяты>», перед которой у ООО «<данные изъяты>» имелись обязательства, также 03.12.2020 был от имени ООО «<данные изъяты>» заключен внешнеэкономический контракт № M-XJZ-868.Фактически договор комиссии был создан для придания вида законности распоряжения ООО «<данные изъяты>» древесиной, переданной из ООО <данные изъяты>», также были подготовлены акты приема- передачи древесины, поскольку древесина в КНР направлялась партиями, но пиломатериал находился на одной территории пункта г. Тайшета, где и погружался в вагоны. Затем с декабря 2020 года по май 2021 года декларантами Свидетель №11 и ФИО75 было осуществлено таможенное декларирование лесоматериалов, которые были экспортированы в КНР, в декларациях производителем товара было заявлено ООО «<данные изъяты>» на основании договора комиссии и сведений, которые уже ранее были внесены в систему Лес-ЕГАИС, при этом фактически была совершена контрабанда незаконной древесины, которая была приобретена по фиктивным договорам, якобы заключенным ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП «Свидетель №2».

Аналогичные показания были им даны в качестве обвиняемого 04.02.2022 г.

После оглашения показаний подсудимый Фадеенко Г.Н. подтвердил их в полном объеме.

Подсудимая Колесникова Ю.А. вину в совершении инкриминируемого ей деяния признала в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В виду отказа подсудимой от дачи показаний, в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, оглашались его показания, данные в ходе предварительного следствия (л.д. 108-111 т. 25).

Так, будучи допрошенной в качестве обвиняемой 17.12.2021 г. Колесникова Ю.А. показала, что для фирмы Фадеенко Г.Н. ИП «Колесникова Ю.А.» оказывало бухгалтерские услуги с 2018 г., а в 2019 году Фадеенко Г.Н. попросил ее оказывать бухгалтерские услуги для ООО «<данные изъяты>», о чем с директором общества ФИО35 был заключен договор оказания бухгалтерских услуг. Через некоторое время Фадеенко Г.Н. сообщил, что ФИО35 решил продать свою фирму, что ФИО70 планирует найти человека, на которого можно будет оформить фирму, но всей деятельностью данной фирмы будет заниматься он сам лично, а новый директор будет числиться только на документах, т.е. будет номинальным руководителем, и спустя время от Фадеенко Г.Н. ей стало известно о смене директора, которым стал Свидетель №1, и после оформления Свидетель №1 директором ООО «<данные изъяты>» ФИО70 рассказал ей о том, какой деятельностью он фактически планирует заниматься, что у него имеются возможности приобретения пиломатериалов по очень выгодной стоимости для их последующей отправки на экспорт, и что для этого будут необходимы документы, показывающие ее реальное происхождение, т.к. не все договоры будут «чистыми», и чтобы она могла предотвратить возможные риски в виде внеплановых проверок налоговых и контролирующих органов. Также он пояснил, что у нее также остаются обязанности в виде продолжения осуществления бухгалтерского и налогового учета, внесение сведений в ЕГАИС, а также прочих вопросов, связанных с договорами купли-продажи древесины, на что она согласилась. Поскольку договоры-купли продажи древесины больше были нужны для осуществления ее деятельности, то ФИО70 сообщил кому-то адрес ее электронной почты, а затем попросил подготовить фиктивный договор купли-продажи древесины между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а также дал указание подготовить документы для подтверждения происхождения древесины, т.к. древесина по данному договору поставляться не будет. Подготовленные документы она передала Фадеенко Г.Н., который через некоторое время их вернул с печатями и подписями, как со стороны ООО «<данные изъяты>», так и со стороны ООО «<данные изъяты>». По указанию Фадеенко Г. Н. она внесла в систему ЕГАИС-лес сведения о фиктивном договоре купли-продажи, где подтвердила объем поставленной древесины, а также по указанию Фадеенко Г.Н. подготовила товарно-транспортные накладные для подтверждения поставок древесины от ООО «<данные изъяты>», дала указание Свидетель №5 вписать в журналы принятой древесины объемы о якобы поставляемой древесины. Также она передавала декларантам ФИО75 и Свидетель №11 фиктивные договора купли-продажи древесины от ООО «<данные изъяты>» для составления деклараций на товары, давала указание декларантам указать изготовителем ИП «Свидетель №2», так как поставки по договору с ООО «<данные изъяты>» якобы происходили от ИП «Свидетель №2». В октябре 2019 года Фадеенко Г.Н. сказал внести сведения в систему ЕГАИС-лес о заключенном договоре купли-продажи древесины с ООО «<данные изъяты>», и что необходимо подготовить ТТН для подтверждения того, что древесина реально поставлялась от данной фирмы в адрес ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>», хотя фактически древесина будет поставляться из другого места, в связи с чем она подготовила ТТН, которые направила Свидетель №5, и дала ей указание, чтобы она внесла сведения о поставках древесины в журналы принятой древесины, зная о том, что фактически поставок от данной фирмы не происходило. Также по указанию ФИО70 она обратилась к Свидетель №5 с просьбой подыскать лицо, на которое можно было оформить ИП, деятельность которого будет связано с распиловкой древесины, т.к. в случае проверок, при выявлении нарушений, штрафные санкции на ИП ниже, чем на юридическое лицо. Свидетель №5 нашла Свидетель №6 и совместно с Свидетель №6 оформила в налоговой инспекции данное ИП, а затем по указанию Фадеенко Г.Н. она взяла на бухгалтерское обслуживание ИП «Свидетель №6». Фактически сама Свидетель №6 деятельностью ИП не занималась. По поводу перечислений денежных средств на счета ООО «<данные изъяты>» пояснила, что эти платежи были проведены специально, для придания правомерности договорным отношениям, которых фактически не было. Договор цессии также был изготовлен для того, чтобы показать наличие договорных отношений и придать правомерность древесине, которая отправлялась на экспорт. Платежи проводились по указанию Фадеенко Г. Н.

После оглашения показаний подсудимая Колесникова Ю.А. подтвердила их в полном объеме, также указала, что в ООО «<данные изъяты>» она осуществляла свою деятельность только как бухгалтер.

Помимо признания своей вины подсудимыми, их вина подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств по делу.

Так, свидетель Свидетель №10 суду показала, что она состояла в должности декларанта в ООО «<данные изъяты>», куда ее принял на работу ФИО70, и для осуществления ее работы ей была выдана электронно-цифровая подпись от имени руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО35, кроме того для составления деклараций Колесникова Ю.А. ей предоставляла документы фирмы ООО «<данные изъяты>», договоры купли-продажи лесопродукции, при этом договоры были заверены печатью и подписью сторон в оригиналах, а также ФИО73 сообщала устно номер сделки с древесиной из ЕГАИС, поскольку все сведения в ЕГАИС вносила только ФИО73, и она сама к этому никакого отношения не имела, а спецификации с ФИО30 из г. ФИО23 по загруженной в вагоны древесине, виде лесопродукции подавала Свидетель №8, и ФИО73 связывалась с учетчиком ФИО71, сверяла информацию. На основании всех представленных ей сведений она составляла декларации, и направляла их электронной почтой с пакетом указанных копий документов в Таможенный пост, и в графе 54 ДТ проставляла ЭЦП руководителя фирмы ФИО35, все сведения в декларации она вносила только с представленных ей документов, в том числе о продавце лесопродукции. Также ей известно, что фитосанитарные сертификаты получала Свидетель №8. Когда таможенный пост разрешал выпуск товара, она распечатывала декларации, и направляла их на электронную почту Свидетель №8, которая передавала их в товарную контору на ст. ФИО23 для осуществления отправки лесопродукции за границу. Когда директором стал Свидетель №1, то самого его она никогда не видела, он ей никаких указаний не давал. Заработную плату ей платил Фадеенко Г.Н. в сумме 15000 рублей ежемесячно.

Кроме того, поскольку ООО «<данные изъяты>» было продано, Колесникова Ю.А. предложила продолжить работать декларантом в ООО «<данные изъяты>», где руководителем также являлся Свидетель №1, на что она согласилась. ФИО73 дала ей новую электронно – цифровую подпись на имя Свидетель №1, и она в данном обществе осуществляла те же обязанности, что и ранее, только сведения из ЕГАИС ей сообщал ФИО70, т.к. с ФИО73 в данном обществе она не взаимодействовала, а сведения по вагонам, по сортименту, погруженному в вагон, ей передавала Свидетель №8, по которым она составляла спецификации и инвойсы.

Свидетель Свидетель №11 суду дала аналогичные показания, кроме того указала, что ФИО70 привозил договоры купли-продажи на древесину, с данных документов все вносилось в ЕГАИС ФИО73, и копии таковых прикладывали к декларациям для подачи в таможню. Также ей ФИО73 сообщала номера сделок, которые брала из ЕГАИС, а Свидетель №8 ей сообщала сведения о номере вагона, их количество, объем лесопродукции в вагонах, вид лесопродукции. На основании всех представленных ей сведений она составляла декларации, проставляла ЭЦП руководителя фирмы Свидетель №1, который был указан также в контрактах, но он ей лично никаких указаний не давал. Кроме того все документы направлялись с маршрутками в г. ФИО23 на подпись Свидетель №1 перед подачей их в таможню. Также указала, что все указанию по декларированию ей поступали от ФИО70, и все вопросы относительно работы она также решала с ФИО70.

Также она работала декларантом в ООО «<данные изъяты>», где руководителем по документам являлся Свидетель №1, но фактически руководил данным обществом ФИО70, но электронно – цифровая подписи была ей выдана на имя Свидетель №1, и она в данном обществе осуществляла те же обязанности, что и ранее, только сведения из ЕГАИС ей сообщал ФИО70, сведения по вагонам, по сортименту, погруженному в вагон, ей передавала Свидетель №8, по которым она составляла спецификации и инвойсы, а потом она все по электронной почте направляла Свидетель №8 для выпуска вагонов. Сама она никогда на пункте отгрузки древесины не была, при заключении договоров купли-продажи не присутствовала.

Допрошенная в качестве свидетеля Свидетель №8 суду показала, что она работала в ООО «<данные изъяты>», подавала документы на получение фитосанитарных сертификатов, при этом таможенные декларации, счет-фактуру, спецификации ей по электронной почте скидывали декларанты Свидетель №11 и ФИО75, а также изначально прикладывала копии договоров купли-продажи на древесину, а потом эти сведения уже стали брать из ЕГАИС, и мастер погрузки ей сообщал номера вагонов, объем и породный состав погруженной лесопродукции. Согласно доверенности от Свидетель №1, она имела право подписи от своего имени в документах в Россельхознадзор и ВНИИКР, но самого его она никогда не видела. После того, как от декларантов ей поступала декларация, что выпуск разрешен таможней, она составляла ж/д накладную и увозила ее в таможенный пост, где ей проставляли штамп «выпуск разрешен» и после этого она передавала документы мастеру погрузки для отправки вагонов. Также она присутствовала при проведении таможенного досмотра, которые проводились таможенными инспекторами, сама лично привозила данных сотрудников на тупик, где осуществлялась погрузка древесины, и присутствовала при таможенном досмотре. Кроме того на тупике она видела ФИО71, которая вела журналы по приемке древесины. Также указала, что в ООО «<данные изъяты>» она осуществляла аналогичные обязанности.

Допрошенная в качестве свидетеля Свидетель №13 суду показала, что она работала мастером погрузки ООО «<данные изъяты>», и от Свидетель №8 ей поступали перевозочные документы на вагоны, которые она должна была предоставить на станцию для оформления: товарные накладные, фитосанитарные сертификаты, счета-фактуры, спецификации, декларации на товары, поскольку в ее обязанности входил контроль за погрузкой вагонов, за правильностью креплений груза, и сдача указанных документов на станцию для оформления и сдача вагонов для отправления. ФИО70 она лично видела на тупике, но он ей никаких указаний не давал, сама она при погрузке не присутствовала.

Свидетель Свидетель №6 суду показала, что в августе 2019 г. она на свое имя открыла ИП, т.к. ее об этом попросили китаец по имени ФИО12 и ФИО71, которых она знала в связи с тем, что ее супруг работал на <адрес> на тупике на погрузке вагонов. Она лично подала в МФЦ необходимые документы для открытия ИП, написала заявление, а после того, как данное ИП было зарегистрировано, ездила в налоговую инспекцию, где получила документы на ИП Свидетель №6, которые передала ФИО71. Сама она деятельностью данного ИП не занималась, на тупик не ездила, на работу никого не принимала и не увольняла. Также помнит, что ей звонила ФИО73, которая сказала получить новую банковскую карту, в связи с чем она сходила в банк, все оформила, о чем написала ФИО73 в вайбере, но кто карту потом получал, она не знает. О том, что на данное ИП оформлены пункты отгрузки и приемка древесины в <адрес> она узнала только в 2021 г. в налоговой, сама она их не регистрировала и не оформляла.

Свидетель Свидетель №7 суду показала, что она состоит в должности инспектора Тайшетского межрайонного отдела Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия и в ее обязанности входила выдача фитосанитарных сертификатов отгружаемой древесины по поступившим заявкам, к которым были приложены: доверенность на имя лица, уполномоченного представлять документы от предприятия, копия контракта, во исполнение которого экспортируется товар; заключение и карантинном фитосанитарном состоянии отгружаемой продукции; документы о происхождении груза. Указанные документы подавали представители ООО «<данные изъяты>» ФИО37 и Свидетель №8 Также указала, что проверка законности происхождения древесины в их обязанности не входит.

Допрошенная в качестве свидетеля Свидетель №4 суду показала, что с 2012 года по май 2018 год она состояла в должности главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Нижнеудинского таможенного поста, и в ее обязанности входило осуществление таможенных операций и таможенного контроля при декларировании и выпуске товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой; применение форм таможенного контроля; осуществление контроля соблюдения условий регистраций; осуществление регистраций деклараций и отказ в регистрации деклараций; осуществление проверки сведений, заявленных в ДТ; контроль правильности классификации товара; валютный контроль; контроль таможенной стоимости; выявление рисков. Также указала, что изначально в таможню по программе АИСТ-М в электронном виде от декларантов поступает таможенная декларация с пакетом документов, в который входят: внешнеэкономический контракт, сведения о паспорте сделки, документы, подтверждающие полномочия лица, которое подает декларацию, договор купли – продажи лесопродукции, при этом все документы заверяются электронной цифровой подписью. Все поступившие декларации проверяются путем сопоставления сведений, заявленных в декларации на товары и сведений, указанных в представленных документах, а законность происхождения древесины они не проверяют. Ответственность за предоставление недостоверных сведений, указанных в декларации, несет декларант, и сведения о том, кем предоставлялись декларации на товары с пакетом прилагаемых документов ООО «<данные изъяты>» на таможенный пост, указаны в графе 54 декларации. После завершения проверки осуществляется выпуск товара с использованием электронных систем путем проставления отметок в электронном виде. В 2017 г. изменился порядок заполнения деклараций, и уже не требовалось предоставление документов о сделке с древесиной, поскольку эту информацию проверяли из лес-ЕГАИС. Она помнит, что большое количество поступало деклараций на вывоз большого объема древесины от ООО «<данные изъяты>».

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №15 суду показал, что он работает сторожем на тупике по <адрес> в г. ФИО23, фирму не помнит, и видел, что на тупик привозили много круглого леса, пиленную древесину, кроме того на территории тупика была пилорама, стояли станки на территории, но их в апреле-мае 2022 года вывез Владимир в неизвестном направлении. От водителей ему известно, что некоторые из них древесину привозили из <адрес>, <адрес>, но откуда конкретно, он не знает. На территории тупика работали граждане КНР, а русские парни работали на погрузке вагонов. Директора и работников данной фирмы он не знает.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены частично показания указанного свидетеля, данные им в ходе предварительного расследования по делу. согласно которым ООО «<данные изъяты>» прекратило свою деятельность примерно в декабре 2020 года, и было образовано ООО «<данные изъяты>», где по документам директором являлся Свидетель №1. Он знает, что документы для железной дороги предоставляла Свидетель №8, а ФИО71 занималась учетом древесины на тупике, вела журналы по приемке и отгрузке древесины, руководит работой тупика со стороны ФИО24 Саша в телефонном режиме, а в г. ФИО23 руководит работами ФИО88. (т. 2 л.д.55-57)

После оглашения показаний свидетель подтвердил их, указав, что забыл за давностью событий.

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №2 суду показал, что в 2019 году он через знакомого ФИО6 узнал, что есть люди, которые могут помочь взять кредит, при условии, что 50 процентов от кредита они забирают себе. Поскольку у него была плохая кредитная история, он весной 2019 г. обратился к ФИО35, с которым его познакомил ФИО6, с этой целью, и по просьбе последнего передал ему паспорт, телефон с сим-картой своего номера, а также расписался на чистом листе бумаги. Кроме того вместе с ФИО35 он ездил в Сбербанк, где оформил карту, которую также забрал ФИО35, и который ему пояснил, что к его номеру телефона будет подключен мобильный банк по данной карте. После этого ФИО35 в течение 3 недель не выходил с ним на связь, и деньги ему никто не выдал, однако позже от сотрудников полиции он узнал, что было оформлено ИП на его имя, но он никогда данное ИП не открывал, как осуществляется данная процедура, ему не известно, он никогда предпринимательской, лесозаготовительной деятельностью не занимался, т.к. не имеет для этого желания и образования.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены частично показания указанного свидетеля, данные им в ходе предварительного расследования по делу, согласно которым о том, что на его имя оформлено ИП, узнал от мамы, когда по адресу пего прописки стали поступать письма из налоговой о задолженности, но т.к. он никакую фирму не открывал, то подумал, что письма пришли ошибочно ( л.д. 30-32 т. 11)

После оглашения показаний свидетель подтвердил их в полном объеме, также указал, что паспорт и телефон у ФИО35 забрали сотрудники полиции и вернули ему.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №5, данные ею в ходе предварительного расследования по делу, из которых следует, что в ООО «<данные изъяты>» она работает с момента регистрации фирмы, т.е. с января 2019 года, куда ее пригласила Колесникова Ю.А., которая предложила должность учетчика древесины, указав, что прием древесины она осуществлять не будет, в ее обязанности будут входить ведение журналов приема и отгрузки, и от нее ей стало известно, что руководит данной фирмой Фадеенко Г.Н., с ней же она обговаривала размер заработной платы, т.е. за 1 погруженный и отправленный вагон ей ФИО73 выплачивала 500 рублей и периодически заработную плату наличными денежными средствами привозил директор Фадеенко Г.Н., либо по его указанию отправляла ему номер карты, на которую нужно перевести заработную плату, но т.к. у нее не было оформленной банковской карты, она направила в смс - сообщении номер карты своего сына ФИО3. Также в ходе работы в ООО "<данные изъяты>" был оформлен тупик в <адрес>, и по предложению Колесниковой Ю.А. она за такую же оплату делала отчетность и по нему. В январе 2019 года от Колесниковой Ю.А. ей поступили указания о закрытии пункта приема, оформленного на ООО "<данные изъяты>", так как директор Фадеенко Г.Н. планирует открыть новую фирму ООО "<данные изъяты>", в связи с чем ФИО73 ей сбросила бланк заявления, который она лично заполнила и предоставила в лесничество по <адрес>, а до этого Колесникова Ю.А. сказала, чтобы она оформила пункт приема и отгрузки ООО "<данные изъяты>", предоставила ей доверенность на предоставление интересов от Свидетель №1, в которой имелась подпись Свидетель №1, и тогда ей стало известно, что он директор, однако всей деятельностью фирмы занимался ФИО70. После закрытия ООО "<данные изъяты>" по предложению ФИО73 она официально была принята в ООО "<данные изъяты>" на должность учетчика, где зарплату она получала в том же объеме тем же способом, и от Колесниковой Ю.А. ей стало известно, что всей деятельностью занимается Фадеенко Г.Н., дает указания, распоряжения, но трудовой договор был подписан Свидетель №1 Когда Фадеенко Г.Н. приезжал в г. ФИО23, то он обозначал, с какой фирмой он заключил договор, чтобы она знала, от какой именно фирмы поступает древесина, и от него ей стало известно, что он заключал договор с фирмой ООО "<данные изъяты>", которое будет поставлять пиломатериал, и чтобы вопросы, связанные с поставками, она решала с ФИО73, от которой после этого посредством электронной почты поступил договор купли-продажи пиломатериала между ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>", при этом в договоре не имелось печатей фирм, и подписей руководителей. Кроме того, поскольку древесина на ФИО30 имелась, но отсутствовала документация на нее, она выясняла у ФИО73 это момент, т.к. это нужно было для погрузки вагонов, на что ФИО73 ей сказала, чтобы она прописывала необходимый объем поступившего пиломатериала в журнал поступившей древесины, и что нужно писать, что поступает партия пиломатериала от ООО "<данные изъяты>", но она древесину никогда не принимала, не тачковала, а лишь вела документацию по приему и отгрузке древесины. Ей было известно, что пиломатериал от ООО "<данные изъяты>" никогда не поступал, документы на поступивший пиломатериал ей никто от ООО "<данные изъяты>" не предоставлял, товарно-транспортные накладные на пиломатериал от ООО "<данные изъяты>" она никогда не подписывала, от ООО "<данные изъяты>" представители на ФИО30 не приезжали. Кроме того в мае 2020 года из <адрес> ей поступили документы, среди которых имелись товарно-транспортные накладные, в которых были указаны объемы поставленной древесины от ООО "<данные изъяты>" в адрес ООО "<данные изъяты>" на пункт приема в <адрес>, однако на данные пункты древесина от ООО "<данные изъяты>" не поступала, и ей позвонила ФИО73, которая сказала, что необходимо будет подписать товарно-транспортные накладные, а также в г. ФИО23 на ФИО30 приезжал ФИО70, который также привозил товарно-транспортные накладные, где было поставщиком указано ООО "<данные изъяты>", в связи с чем она подписывала данные товарно-транспортные накладные, и направляла их в адрес ФИО73. По указанию ФИО73 она вносила сведения о поставках древесины от ООО "<данные изъяты>" в журналы поступившей древесины, но понимала, что вносила недостоверные сведения в журналы приема древесины, поскольку лес действительно поступал в больших объемах, но кто именно поставлял древесину от данных фирм, ей не известно, так как прием древесины осуществляли граждане ФИО24, у которых имелся свой офис на территории ООО "<данные изъяты>", они сами вели свою документацию, ее в свои документы не посвящали. Всю древесину, которая поставлялась на ФИО30, грузили и отправляли от ООО "<данные изъяты>".(т. 21 л.д. 219-223)

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №14 суду показал, что он состоял в должности директора ООО «<данные изъяты>» вместе с ФИО132, которое занималось деятельностью, связанной с оборотом древесины, и им был заключен договор купли-продажи древесины в хлыстах с ООО «<данные изъяты>», которую он по договору купли-продажи должен был поставить в адрес ООО «<данные изъяты>», но т.к. отсутствовала техника для вывоза древесины, то ООО «<данные изъяты>» должно было своими силами вывезти древесину, но вывозили они или нет, ему не известно, его общество древесину точно не поставляло. Также поскольку оплата им поступила не в полном объеме, они ООО «<данные изъяты>» оплату также провели не в полном объеме, и т.к. договор не был исполнен, сведения из ЕГАИС о данное сделке были удалены.

Также у него есть знакомый ФИО72, который открыл ООО «<данные изъяты>», которому он оказывал только словесную помощь, никакого отношения к деятельности организации не имел, и т.к. у него в ООО «<данные изъяты>» оказывала бухгалтерские услуги Свидетель №9, то он попросил ее помочь Свидетель №3 получить ЭЦП для бухгалтерского обслуживания, и она же помогала Свидетель №3 получить доступ к системе ЕГАИС-лес. Помнит, что к нему обратился ФИО134, который искал фирму для реализации через нее древесины, он ему отказал, и тогда ФИО133 с этим же предложением обратился к ФИО72, пообещав ему 100 руб. с куба древесины, который заключил с ним договор, при этом поставка большого объема пиломатериала должна была быть из Красноярского края, но он данный пиломатериал не видел. ФИО72 затем от имени ООО «<данные изъяты>» заключил договор с ФИО70 от имени ООО «<данные изъяты>», но обстоятельства его заключения ему не известны, т.к. между ИП Свидетель №2 и ФИО72 был заключен договор на поставку пиломатериала, при этом Свидетель №2 привел ФИО35, но был ли это действительно Свидетель №2, ему не известно. Ему известно, что на счет ООО <данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» поступали деньги, но переводилось ли что-то ИП Свидетель №2, он не знает, знает, что часть денег ФИО72 отдал ФИО135, при этом всеми денежными средствами распоряжался сам ФИО72, он доступа к счетам его общества не имел.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены частично показания указанного свидетеля, данные им в ходе предварительного расследования по делу, согласно которым Александр сказал, что лес будет предназначаться для гражданина ФИО24, который работает непосредственно с Фадеенко Г.Н., у которого на тот момент имелись лесные фирмы, в связи с чем он созвонился с Фадеенко Г.Н., который пояснил, что чтобы работать с китайскими фирмами, необходимо заключать реальные договоры и законно отправлять лес за границу, на что он сообщил, что между ИП Свидетель №2 и ООО «<данные изъяты>» заключен договор на поставку пиломатериала в объеме 26000 куб.метров, и ФИО70 отправил посредством электронной почты реквизиты ООО "<данные изъяты>", после чего он приехал к ФИО70 с ФИО72, при этом ФИО72 сам лично подписал договор с ООО «<данные изъяты>», и сам поставил имеющуюся у него печать ООО «<данные изъяты>». После того, как договор был заключен, от фирмы ООО "<данные изъяты>" на счет ООО "<данные изъяты>" стали поступать денежные средства, при этом Александр сказал, что эти деньги им нужно перевести на расчетный счет ИП "Свидетель №2", а часть денежных средств ФИО72 должен был оставить себе, как комиссия за сделку. Со счета ООО "<данные изъяты>" в адрес ООО "<данные изъяты>" поступили деньги в сумму 3 056 000 рублей, а на счет ИП "Свидетель №2" были переведены денежные средства около 1 200 000 рублей, т.е. произошла сделка по документам, произошел транзит древесины через ООО «<данные изъяты>» и денежных средств по расчетному счету, но пиломатериал в адрес ООО «<данные изъяты>» не поступал. После того как был заключен договор купли-продажи между ООО "<данные изъяты>" и ИП Свидетель №2, на адрес электронной почты фирмы ООО "<данные изъяты>" стали поступать акты сверок, но сверка по поставкам пиломатериала между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» не проводилась.

Кроме того ФИО70 после обсуждения условий сделки привез уже готовый договор на подпись в офис фирмы ООО «<данные изъяты>», где он увидел, что директором ООО «<данные изъяты>» является Свидетель №1, в договоре уже имелась подпись и печать данной фирмы, и он поставил свою подпись и печать, так как являлся исполнительным директором фирмы. По условиям договора перед поставкой древесины должна была производиться оплата, но оплата именно по данному договору не производилась, от ООО «<данные изъяты>» поступали денежные средства с указанием номера договора №, но они поступали в счет оплаты по предыдущим договорам, т.е. ранее заключались договора с различными фирмами, где Фадеенко Г.Н. являлся как директором, так и представителем. ( л.д. 175-179 т.21)

Аналогичные показания были им даны в ходе очной ставки с ФИО70 ( л.д. 226-231 т. 22)

После оглашения показаний свидетель подтвердил их в полном объеме.

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №3 суду показал, что им было открыто ООО «<данные изъяты>», основной вид деятельности которого заключался в том, что он приобретал у организаций пиломатериал, и реализовывал его на внутреннем рынке, однако ни своего пиломатериала, пункта отгрузки пиломатериала, техники для этого у него не было, при этом советами ему иногда помогал Свидетель №14, который уже длительное время работал в данной сфере. Помнит, что к нему обратился Александр, сообщил, что у него есть человек, у которого есть пиломатериал, который нужно продать, и привел мужчину, который представился Свидетель №2, который сообщил, что у него имеется большой объем древесины, которая будет поставляться покупателю из Красноярского края, но как впоследствии он узнал от следствия, это был не Свидетель №2, а подставное лицо, поскольку Свидетель №2 никакого отношения к древесине не имел. Он как директор ООО «<данные изъяты>» закупил в данном ИП пиломатериал, который должен был складироваться в г.ФИО23 на перевалочной базе. Денежные средства переводились по письмам от ИП Свидетель №2. Также указал, что право подписи имел только он, печать и ЭЦП хранились у него, распоряжаться денежными средствами общества также мог только он, поскольку иные лица доступа к счету общества не имели.

Допрошенная в качестве свидетеля Свидетель №9 суду показала, что она работала в ООО «Сиблес», директором которого был Кошкин, а исполнительным директором Свидетель №14, в должности бухгалтера, и по указанию Свидетель №14 подготавливала договоры купли-продажи с контрагентами, у которых ООО «<данные изъяты>» приобретало древесину, пиломатериал, вносила сведения в ЕГАИС. Кроме того по просьбе Свидетель №14 она также составляла бухгалтерскую отчетность для ООО «<данные изъяты>», по доверенности ФИО72 получала ЭЦП для банка и для входа в систему ЕГАИС, а также по доверенности получала ЭЦП от ИП Свидетель №2. Также указала, что доступа к расчетным счетам указанных обществ она никогда не имела.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены частично показания указанного свидетеля, данные им в ходе предварительного расследования по делу, согласно которым о том, что на его имя оформлено ИП, узнал от мамы, когда по адресу пего прописки стали поступать письма из налоговой о задолженности, но т.к. он никакую фирму не открывал, то подумал, что письма пришли ошибочно ( л.д. 30-32 т. 11)

После оглашения показаний свидетель подтвердил их в полном объеме, также указал, что паспорт и телефон у Александра забрали сотрудники полиции и вернули ему.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №12, данные ею в ходе предварительного расследования по делу, из которых следует, что в сентябре 2018 года Колесникова Ю. А. предложила ей официальное трудоустройство к ней в ИП в качестве бухгалтера. С 2019 года по адресу офиса было зарегистрировано ООО «<данные изъяты>», руководителем которого являлся ФИО35, а через непродолжительное время руководить деятельностью стал Свидетель №1 После того, как фирмой стал руководить Свидетель №1, ФИО35 привел его в офис и представил его как нового директора ООО «<данные изъяты>», и за время его работы Колесникова Ю.А. занималась сама оказанием бухгалтерских услуг, подготавливала документы по его фирме. Она также направляла для ФИО38 документы в <адрес>, которые ей передавал сам Свидетель №1 ИП «Свидетель №2», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и их руководители: Свидетель №2, ФИО39, ФИО40, ей не знакомы. (т. 15 л.д. 135-138)

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №1 суду показал, что в 2019 году его знакомый предложил ему оформить на себя фирму за денежное вознаграждение, при этом деятельностью фирмы он не будет заниматься, а лишь будет подписывать необходимые документы, на что он согласился, и обсудил все вопросы с ФИО70, которые впоследствии оплачивал его услуги путем перечислений денежных средств со счета ООО «<данные изъяты>» на его карту. По указанию ФИО70 он с ФИО35 ездил к нотариусу для переоформления документов на фирму, также он получил ЭЦП, печать, но в суть документов данной фирмы не вникал, понимал, что оно связано с пиломатериалом, но он лишь по звонку несколько раз в месяц приезжал в офис фирмы, подписывал необходимые документы по указанию ФИО70 и уезжал, на пункт приема древесины в г. Тайшет никогда не выезжал, никаких указаний никому не давал. В ООО «<данные изъяты>» он работал по аналогичной схеме: по звонку ФИО70 приезжал, подписывал документы и уезжал, а ФИО70 за это платил ему деньги, при этом он деятельностью данного общества не руководил, никаких контрактов и договоров по собственному желанию не заключал, никому никаких указаний не давал. Позже данное общество он нотариально переоформил на ФИО41, т.к. хотел открыть собственное юридическое лицо, и думал, что у человека не может быть открыто несколько обществ одновременно, раз ФИО70 регистрировал фирмы на него, а не на себя.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО41, данные им в ходе предварительного расследования по делу, из которых следует, что примерно в начале 2021 года ему позвонил директор ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1, и предложил приобрести у него фирму, род деятельности которой заключается в приобретении и экспортировании древесины, на что он согласился, и через некоторое время вместе с Свидетель №1 направился к нотариусу, где был составлен договор купли-продажи фирмы, он передал Свидетель №1 денежные средства в сумме 50000 рублей, т.е. выкупил у него 100 % долю уставного капитала, а Свидетель №1 передал уставные документы и печать ООО «<данные изъяты>», документы на лесопродукцию, а именно действующий договор между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», договор субаренды лесного участка № от 23.08.2019 между ОГАУ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а также договор уступки прав и обязанностей по договору аренды между ООО «<данные изъяты>», кроме того, был передан 1 действующий международный контракт, по которому осуществлялась внешнеэкономическая деятельность. Контроль за поставками пиломатериала осуществлял учетчик древесины и мастер погрузки ФИО69, который осуществлял деятельность на тупике в г. Тайшете, по адресу: <адрес>, и вел записи в журналы поступающей древесины. В тот момент, когда директором являлся Свидетель №1, то им был заключен договор на оказание услуг с ИП Колесникова Ю.А., а когда он стал директором ООО «<данные изъяты>», то он решал вопросы по бухгалтерскому учету с ФИО73, которая подготавливала отчет в Лес-регистр, также вносила сведения в систему ЕГАИС-лес, которые предоставлял он сам лично, т.е. документы, подтверждающие происхождение древесины, объемы поставленной древесины, и породный состав. Документы предоставлял Колесниковой Ю. сам, по приезду в г. Слюдянка, где у Колесниковой Ю. расположен офис. ( т. 28 л.д. 60-63)

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО42, данные им в ходе предварительного расследования по делу, из которых следует, что с 15 июня 2021 года он является начальником ОТО и ТК №2 Нижнеудинского таможенного поста, до этого времени с ноября 2017 года состоял в должности главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №2 Нижнеудинского таможенного поста, и в работе при приеме, регистрации и выпуске деклараций на товары используется компьютерная программа, по указанной системе в электронном виде на рабочий компьютер от декларантов (либо лиц, уполномоченных на подачу декларации) поступает таможенная декларация с пакетом сопутствующих документов, в которые входит: внешнеэкономический контракт, с приложениями и дополнительными соглашениями, действующими на момент подачи декларации; сведения о паспорте сделки, сведения о номерах транспортных документов, номерах транспортных средств, счет фактура и документы, подтверждающие полномочия лица, которое подает декларацию. При электронном декларировании все документы заверяются электронной цифровой подписью. Все поступившие декларации проверяются путем сопоставления сведений, заявленных в декларации на товары и сведений, указанных в представленных документах, и с момента поступления декларации на товары, должностным лицом проверяются условия регистрации, таможенная декларация должна быть подана таможенному органу, правомочному регистрировать таможенные декларации; полномочия лица, подающего ДТ, соблюдение формы таможенного декларирования; заполнение граф ДТ в соответствии с установленным порядком заполнения; уплата таможенных сборов за таможенные операции. После завершения проверки осуществляется выпуск товара с использованием электронных систем путем проставления отметок в электронном виде. Ответственность за предоставление недостоверных сведений, указанных в декларации, несет декларант. В декларации на товары в графе № 14 должна быть указана та же организация, которая и указана в сертификате электронной цифровой подписи. Если эти данные не соответствуют, то осуществляется отказ в регистрации, так как в таком случае для регистрации ДТ направляет неуполномоченное лицо. Сотрудники таможни внести изменения ни в декларацию на товары, ни в иные, представленные документы, в том числе и документы, подтверждающие законность происхождения древесины, не могут, так как для этого необходима электронная цифровая подпись лица. Все сведения указанные в декларации на товары, указываются тем, кто направляет декларацию на товары в таможенный орган. С января 2021 года электронное декларирование осуществляется в специализированных центрах электронного декларирования таможенных органов, в связи с чем, с обязанностей таможенных постов фактического контроля исключена обязанность регистрации декларации на товары, в обязанностях таможенного поста остался лишь фактический контроль товара, при этом имеется единая база, где они мониторят декларантов, осуществляющих подачу деклараций из Тайшетского района, берут на контроль и проводят фактический контроль, также с центра могут поступать указания по фактическому контролю товара. Примерно с 2017 года при таможенном оформлении декларанты не приобщают в электронном виде документы купли-продажи лесопродукции на внутреннем рынке. Для таможенного оформления достаточно указания сведений о номере и дате декларации о сделках с древесиной в 44 графе, (код вида документа 09032). Должностными лицами таможенного поста осуществляется проверка сведений из деклараций о сделках с древесиной на портале ЕГАИС на момент декларирования ( т. 30 л.д. 31-33)

Согласно сведениям министерства лесного комплекса Иркутской области, у ООО «<данные изъяты>» зарегистрирован пункт приема, переработки и отгрузки древесины 29.04.2019 г. №, адрес фактической деятельности пункта: <адрес>, г. ФИО23, <адрес>. Кроме того с ООО «<данные изъяты>» министерством заключены только договоры купли-продажи лесных насаждений от 16.07.2019 г. №,108,112,124,125. ( л.д. 43 т.1)

Как следует из договора № от 23.10.2018 г., ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО43 обязуется продать ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО39 хлысты товарные разных пород, определенных в приложении к данному договору, которым также определена цена и объем товара ( л.д. 247-253 т.1)

Кроме того, как следует из сведений лес-ЕГАИС, отражены все сделки с древесиной ООО «<данные изъяты>» ( л.д. 19-25 т.2)

Как следует из протокола осмотра места происшествия от 13.11.2020 г., был осмотрен пункт переработки и отгрузки древесины, расположенный по адресу: г. <адрес> ( л.д. 5-18 т.2)

Согласно свидетельству о постановке на учет пункта приема, переработки и отгрузки древесины № от 03.09.2019 г., выданного ИП Свидетель №6, указанный пункт, расположенный по адресу: <адрес>, поставлен на учет в территориальном управлении министерства лесного комплекса Иркутской области по Тайшетскому лесничеству ( л.д. 35 т.2)

Кроме того, согласно договору хранения и переработки лесоматериалов от 03.09.2019 г., ИП Свидетель №6 обязуется хранить лесоматериалы хвойных пород сосна, принадлежащие ООО <данные изъяты>» и в последующем перерабатывать в пиломатериалы ( л.д. 36-37 т.2)

Как следует из договора купли-продажи лесных насаждений № 721 от 04.06.2019 года, акта приема-передачи, Министерство лесного хозяйства <адрес> передало лесные насаждения по адресу: <адрес>, выдел № ИП Свидетель №2 в объеме 14 030 куб.метров за 3164677 руб. ( л.д. 118-122 т. 4)

Кроме того, как следует из договора купли-продажи лесных насаждений № от 04.06.2019 года, акта приема-передачи, Министерство лесного хозяйства Красноярского края передало лесные насаждения по адресу: <адрес>, выдел № ИП Свидетель №2 в объеме 12976 куб.метров за 2926931 руб. ( л.д. 123-128 т. 4)

Вместе с тем, как следует из справки Министерства лесного хозяйства Красноярского края от 02.12.2020 года, договоры купли-продажи лесных насаждений и договоры аренды лесных участков между министерством и ИП Свидетель №2 (ИНН №) не заключались. В соответствии с требованиями Закона Красноярского края от 30.06.2021 №12-6058 «Об организации пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Красноярского края» ИП Свидетель №2 не имеет зарегистрированных в министерстве пунктов приема, переработки и отгрузки древесины, с заявлениями о постановке на учет не обращался ( л.д. 180 т.4)

Вместе с тем, согласно договору купли-продажи № от 14.06.2019 года, ООО «<данные изъяты>» в лице директора Свидетель №3 приобрело у ИП Свидетель №2 пиломатериал породы сосна в количестве 26000 куб. метров за 130000 000 рублей со склада продавца по адресу: г. <адрес> ( л.д. 115-117 т.4)

Как следует из сведений ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ИП Свидетель №2 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» по договору купли-продажи № от 14.06.2019 г. поступили денежные средства: 19.06.2019 г. и 27.06.2019 г. в сумме по 1000000 руб., 19.07.2019 г. – 200000 руб., 12.08.2019 г. – 1000 руб. Указанные сведения осмотрены следователем, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств ( л.д. 148-161 т.7)

Кроме того, как следует из договора № от 17.06.2019 г., ООО «<данные изъяты>» в лице директора Свидетель №3 продало ООО <данные изъяты> «<данные изъяты>» в лице директора ФИО35 пиломатериал породы сосна в количестве 26000 куб.м. за 137800000 руб., передача товара состоялась по адресу: г. <адрес>. ( л.д. 110-111 т. 4)

Как следует из протокола выемки от 25.02.2021 г., в кабинете № Таможенного оформления и таможенного контроля № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни по адресу: г. ФИО23, <адрес> у свидетеля Свидетель №4 изъят CD-R диск с декларациями и документами, оформленными ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>», где в качестве производителей товара указаны ООО «<данные изъяты>» и ИП Свидетель №2 ( л.д. 241-245 т.4) сведения, содержащиеся на указанном диске были следователем осмотрены и указанный диск, а также декларации на товары в количестве 240 штук с приложенными документами были признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств ( л.д. 1-51 т.5)

Как следует из контракта № XJZ-868 от 18/07/2019 года, заключенного между ООО <данные изъяты> «<данные изъяты>» в лице директора Свидетель №1, именуемым «продавец» и ООО Маньчжурская торговая компания «<данные изъяты>», в лице директора Лю Дэго, именуемым «покупатель», продавец продает, а покупатель покупает пиломатериал лиственных и хвойных пород, пиловочник лиственных и хвойных пород не окоренный по цене и в количестве, указанных в инвойс. Поставка товара определена железнодорожным транспортом на условиях DAР ст. Забайкальск. Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 14.01.2023 г. ( л.д. 52-56 т. 5)

Как следует из контракта № JY-2020-005 от 27.01.2020 года, заключенного между ООО <данные изъяты>» в лице директора Свидетель №1, именуемым «продавец» и ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО109, именуемым «покупатель», продавец продает, а покупатель покупает пиломатериал хвойных пород по цене и в количестве, указанных в инвойс. Поставка товара определена железнодорожным транспортом на условиях DAР ст. Наушки. Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 27.01.2022 г. ( л.д78-82 т.5)

- дополнительным соглашением № к указанному контракту определено наименование: пиломатериал хвойных пород обрезной (сосна, лиственница сибирская, ель, пихта сосна сибирская), сорт 1-3 ГОСТ 8486-86, сорт 1-3, цена 8000 руб. за 1 куб.м.. ( л.д. 83-84 т.5)

Как следует из протокола обыска от 25.01.2021 г., в офисном помещении ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» на пункте отгрузки древесины по адресу г. <адрес>, изъяты договоры купли- продажи древесины, накладные по деятельности ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>», которые были осмотрены следователем, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств ( л.д. 166-231 т.7).

Согласно сведениям АО АКБ «<данные изъяты>-<данные изъяты>», выпискам по расчетному счету, с марта 2020 года имеются сведения о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счета ИП ФИО44, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», а также представлена карточка с образцами подписи Свидетель №1. Электронный носитель с выписками, карточка подписи и сопроводительное письмо были осмотрены следователем, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств ( л.д. 1-13 т.8)

Как следует из сведений, представленных ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» имеется перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» на сумму 1 480 000 рубле, с назначением платежа - предоплата за лесоматериалы, согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ Указанные сопроводительное письмо №.7-41 6708 от 12.02.2021 г., копия карточки ООО «<данные изъяты>» по счету №, в которой указан директор Свидетель №1 и имеется росчерк подписи Свидетель №1 и электронный носитель, содержащий выписки по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» ИНН №, полученные на запрос № от 26.01.2021 г., были осмотрены следователем, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств ( л.д. 17-75 т. 8)

Согласно сведениям МИФНС №17 по Иркутской области, 24.06.2019 года внесена запись об изменении сведений о юридическом лице - обществе с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, причина внесения сведений- прекращение полномочий ФИО35, возложены полномочия руководителя юридического лица на Свидетель №1. Указанное сопроводительное письмо за исходящим номером 02-2-04/00183 ДСП, регистрационное дело юридического лица были осмотрены следователем, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств ( л.д. 78-141 т. 8) кроме того, как следует из протоколов осмотра документов от 14.02.2021 г. и 16.02.2021 г., следователем были осмотрены регистрационные дела ООО «<данные изъяты>» и ИП Свидетель №2, которые были признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств ( л.д. 147-197, л.д. 200-219 т. 8)

Как следует из протокола осмотра документов от 12.02.2021 г., следователем были осмотрены выписки по операциям по счету ИП Свидетель №2, представленные по запросу ПАО «Сбербанк», согласно которым перечисление денежных средств с расчетного счета ИП «Свидетель №2» на счет Красноярского лесного комплекса по договорам аренды лесного участка отсутствуют, однако имеются перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счет ИП Свидетель №2 различными суммами на общую сумму 2201000 руб. по договору купли-продажи пиломатериала № от 14.06.2019 г., которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств ( л.д. 148-161 т. 7)

Согласно сведениям МИФНС № 16 по Иркутской области, в 2019 г. в штат сотрудников ООО «<данные изъяты>» входили также ФИО136., ФИО137. ( л.д. 142-143 т.8)

Кроме того, как следует из сведений центральной дирекции управления движением железнодорожной станции Тайшет, был заключен только договор № Т-Т/126 от 06.03.2020 г. на подачу и уборку вагонов ООО «<данные изъяты>» на железнодорожный путь необщего пользования №17 ООО «»<данные изъяты>», примыкающий к ст. Тайшет ВСЖД филиала ОАО «РЖД», срок действия его истек 15.11.2020 г. Согласно приказу №-М20 от 02.03.2020 г. ООО «<данные изъяты>» «О назначении ответственного работника за погрузку, размещение, крепление и выгрузку грузов по ст. Тайшет» назначена мастер Свидетель №13 ( л.д. 222-228 т.8, л.д. 104-116 т.13)

Кроме того, как следует из сведений ПАО Сбербанк, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» перечислялись денежные средства ИП Свидетель №2 по договору поставки № от 14.06.2019 г. на общую сумму 2201000 руб., а со счета ООО «<данные изъяты>» поступали денежные средства на счет ООО «<данные изъяты>» по договору № от 17.06.2019 г. на общую сумму 3730000 руб. указанные сведения следователем осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств ( л.д. 45-58 т.9)

Как следует из протокола выемки от 04.02.2021 года, в помещении служебного кабинета № Иркутской таможни по адресу: <адрес> был изъят CD-диск с декларациями на товары ООО «<данные изъяты>», который был следователем осмотрен и диск, и декларации в количестве 147 штук были признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т.9 л.д. 65-162)

Как следует из контракта № XJZ-868 от 05.08.2020 года, заключенного между ООО <данные изъяты> «<данные изъяты>» в лице директора Свидетель №1, именуемым «продавец» и Маньчжурской торговой компанией « <данные изъяты>», в лице директора <данные изъяты>, именуемым «покупатель», продавец продает, а покупатель покупает пиломатериал хвойных и лиственных пород, лесч пиловочник лиственных и хвойных пород не окоренный по цене и в количестве, указанных в инвойс. Поставка товара определена железнодорожным транспортом на условиях DAР ст. Забайкальск. Контракт действует до 31.01.2024 г. ( л.д. 232-234 т.9)

Дополнительным соглашением к данному контракту от 05.08.2020 г. определена толщина, ширина и длина пиломатериала, цена пиломатериала и пиловочника ( л.д. 235 т.9)

Как следует из контракта № МХР-2018-001 от 12.11.2019 года, заключенного между ООО <данные изъяты> «<данные изъяты>» в лице директора Свидетель №1, именуемым «продавец» и Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», в лице директора ФИО101, именуемым «покупатель», продавец продает, а покупатель покупает пиломатериал хвойных и лиственных пород по цене и в количестве, указанных в инвойс. Поставка товара определена железнодорожным транспортом на условиях DAР ст. Наушки. Контракт действует до 06.11.2021 г. ( л.д. 13-15 т.10)

Дополнительным соглашением к данному контракту от 22.11.2019 г. определено, что оплата производится в рублях РФ за куб.м., определена толщина, ширина и длина пиломатериала, а также по требованию потребителя допускается изготовление пиломатериалов номинальной длины отличной от ГОСТа 24454-80 ( л.д. 16-18 т.10)

Согласно контракту № XJZ-868 от 28.02.2019 года, заключенного между ООО <данные изъяты>» в лице директора ФИО35, именуемым «продавец» и ООО Маньчжурской торговой компанией «<данные изъяты>», в лице директора ФИО102, именуемым «покупатель», продавец продает, а покупатель покупает пиломатериал лиственных пород в количестве 10000 куб.м., пиломатериал хвойных пород в количестве 20000 куб.м., лес пиловочник лиственных пород не окоренный в количестве 10000 куб.м., лес пиловочник хвойных пород не окоренный в количестве 10000 куб.м., общая стоимость контракта около 1820000000 руб. Поставка товара определена железнодорожным транспортом на условиях DAР ст. Забайкальск. Контракт действует до 26.08.2020 г. ( л.д. 60-62 т.10)

Дополнительными соглашениями от 25.06.2019 г., 28.02.2019 г. внесены изменения в реквизиты сторон, а также толщину, ширину и длину товара ( л.д. 63-64 т.10)

Согласно контракту № KS-2018-001 от 06.11.2019 года, заключенного между ООО <данные изъяты> «<данные изъяты>» в лице директора Свидетель №1, именуемым «продавец» и ООО Сычуанская международная торговая компания «<данные изъяты>» в лице директора ФИО103, именуемым «покупатель», продавец продает, а покупатель покупает пиломатериал лиственных и хвойных пород в количестве и по цене, указанных в инвойс и спецификации Поставка товара определена железнодорожным транспортом на условиях DAР ст. Забайкальск. Контракт действует до 01.11.2021 г. ( л.д. 85-87 т.10)

Дополнительными соглашениями от 26.11.2019 г., 20.11.2019 г. внесены изменения в реквизиты сторон, а также толщину, ширину и длину товара ( л.д. 88-91 т.10)

Из протокола осмотра предметов (документов) от 30.03.2021 года следует, что были осмотрены: сопроводительное письмо за исходящим номером ИС-10-28/4547 от 11.03.2021 г., согласно которому Федеральное агентство лесного хозяйства предоставляет информацию из единой государственной автоматизированной информационной систему учета древесины и сделок с ней в отношении ИП Свидетель №2 ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ИП ФИО6 ИНН №. Осмотрен CD-диск, на котором обнаружены адреса электронной почты, IP- адресов, а именно: ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, Свидетель №1, №, <адрес> оф. 239. ИП ФИО6, <данные изъяты>, ФИО6, <адрес>. ИП Свидетель №2, <данные изъяты>, Свидетель №2, <адрес>. ООО «<данные изъяты>», <данные изъяты>, Свидетель №3, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств ( л.д. 35-44 т.11)

Согласно сведениям, предоставленным ЗАО РК «<данные изъяты>», IP-адрес <данные изъяты>, <данные изъяты> выход в банк-клиент ООО «<данные изъяты>», предоставлен в рамках оказания услуг связи ООО «<данные изъяты>» ИНН №. (т. 11 л.д. 50)

Как следует из сведений, предоставленных ЗАО РК «Связь Транзит», IP-адрес 85.234.120.194, 85.234.120.12 выход в систему ЕГАИС-лес ИП «Свидетель №2», предоставлен в рамках оказания услуг связи ООО «<данные изъяты>» ИНН 3810060589. (т. 11 л.д. 55)

Согласно сведениям, предоставленным АО «Деловая сеть Иркутск», IP-адрес <данные изъяты>, предоставлен в рамках договора № на оказание услуг ИП «Колесникова Ю.А.». ФИО представителя Колесникова Ю. А.. Юридический адрес: <адрес>. Адрес для доставки почтовой корреспонденции: <адрес>Б, адрес электронной почты: <данные изъяты>@slud.ru. (т. 11 л.д. 57-60)

Согласно протоколу выемки от 05.03.2021 года, в помещении служебного кабинета № Тайшетского межрайонного отдела Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Иркутской области и Республики Бурятия, по адресу: <адрес> г. ФИО23 <адрес>, были изъяты заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов со всеми прилагающими к ним документами по декларациям на товары, экспортированные ООО «<данные изъяты>» в период с 01.06.2019 года. Указанные заявки на получение фитосанитарных сертификатов, фитосанитарные сертификаты, полученные ООО «<данные изъяты> за период с 01.06.2019 года по 23.10.2020 года были осмотрены следователем, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу ( л.д. 69-253 т.11, л.д. 1-86 т.12)

Как следует из договора купли-продажи имущества № СТТ 55/18 от 23.10.2018 г. и дополнительного соглашения к нему, ООО «<данные изъяты>», именуемое продавец, действующее от имени Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и забайкальском крае, в лице директора ФИО43 обязуется подать ИП ФИО6 древесину, сортимент древесины в количестве, ассортименте и по цене, указанных в приложении № к договору, на общую сумму 98980 руб. ( л.д. 100-106 т. 12)

Согласно сведений СКБ Контур, ИП ФИО6 26.09.2018 г. был выдан квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП, предназначенный для взаимодействия с государственными информационными порталами, участия в торгах, работы на портале ЕГАИС учета древесины ( л.д. 112-113 т. 12)

Как следует из протокола выемки от 09.03.2021 г., в служебном кабинете ОТОиТК №1 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни по адресу: <адрес>, изъят диск с декларациями на товары, поданными ООО «<данные изъяты>», где изготовителями товара указаны ИП Свидетель №2, ООО «<данные изъяты>», которые осмотрены следователем, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств ( л.д. 124-142 т.12)

Согласно контракту № SCWY -598 от 30.09.2019 года, заключенного между ООО <данные изъяты>» в лице директора Свидетель №1, именуемым «продавец» и ООО « <данные изъяты>» ФИО104 в лице директора ФИО105, именуемым «покупатель», продавец продает, а покупатель покупает пиломатериал лиственных и хвойных пород в количестве 110000 куб.м. по цене, указанных в инвойс и спецификации. Поставка товара определена железнодорожным транспортом на условиях DAР ст. Наушки. Контракт действует до 24.09.2021 г. ( л.д. 150-152 т.12) Дополнительным соглашением внесены изменения в размеры товара ( л.д. 153-154 т.12)

Согласно контракту LBK-2019021 от 22.10.2019 года, заключенного между ООО <данные изъяты>» в лице директора Свидетель №1, именуемым «продавец» и ООО <данные изъяты>» лесная компания в лице директора ФИО108, именуемым «покупатель», продавец продает, а покупатель покупает пиломатериал лиственных и хвойных пород в количестве 110000 куб.м. по цене, указанных в инвойс и спецификации. Поставка товара определена железнодорожным транспортом на условиях DAР ст. Наушки. Контракт действует до 16.10.2021 г. ( л.д. 169-171 т.12) Дополнительным соглашением внесены изменения в размеры товара ( л.д. 172 т.12)

Из протокола осмотра предметов и документов от 29.09.2021 г. следует, что следователем была осмотрена информация на диске, представленная ПАО ВТБ о наличии расчетных счетов на имя Свидетель №1 и Свидетель №14, при этом в ходе осмотра установлено, что на один из 7 счетов Свидетель №14 за период с 01.01.2019 г. по 18.03.2021 г. поступили денежные средства в сумме 211647,74 руб., и расход составил 210573,28 руб., а также на другой счет за указанный период поступили денежные средства в сумме 1758138,44 руб., из которых списано 1566201,27 руб., в том числе имеются переводы на имя ФИО106 и ФИО107. Указанное сопроводительное письмо и диск с выписками по счетам признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу ( л.д. 231-242 т.12)

Согласно протоколу осмотра документов от 03.04.2021 года, были осмотрены: сопроводительное письмо за исходящим номером №№ от 20.03.2021, выписки по счету: № и по счету 40№, по счету 40№, по счету 40№, по счету 40№, по счету 40№ - на имя Свидетель №1, по счету 40№ и по счету 40№ на имя Свидетель №14, по счету 40№ и по счету 40№ на имя ФИО40, по счету № по счету 40№ на имя Свидетель №2 Кроме того из указанных сведений следует, что на счет Свидетель №1 поступили денежные средства со счета Свидетель №12, которая является бухгалтером в ИП «Колесникова Ю.А.». Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 13 л.д. 39-51)

Согласно свидетельству о постановке на учет российской огранизации в налоговом органе, ООО «<данные изъяты>» поставлена на учет 28.01.2019 г. в МИФНС № 16 по Иркутской области ( л.д. 63 т.13)

Однако как следует из доверенности <адрес>3 от 23.10.2020 г., Свидетель №1 уполномачивавет ФИО45 управлять и распоряжаться долей в размере 100% в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» и согласно договора купли-продажи от 18.11.2020 г. № <адрес>6, ФИО45 продал ФИО46 долю в размере 100% в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» ( л.д. 54-62 т.13)

Как следует из протокола выемки от 23.04.2021 г. у оперуполномоченного ОЭБиПК Нижнеудинского ЛОП изъят диск с детализацией телефонных звонков ФИО47, который был осмотрен, признан и приобщен в качестве вещественного доказательства ( л.д. 175-185 т.13)

Как следует из сведений, представленных ООО «<данные изъяты>», данное общество заключало договор купли-продажи древесины хвойных и лиственных пород № от 17.10.2019 с ООО «СибЛес» общим объемом 23190,99 кубических метров. Сделка по данному договору была внесена в систему ЕГАИС без отчета (отгрузка древесины не производилась). Однако впоследствии указанный договор расторгли в связи с неоплатой. Сделка из системы ЕГАИС была удалена. (т. 13 л.д. 187)

Согласно протоколу осмотра документов от 10.07.2021 года, были осмотрены: сопроводительное письмо за исходящим номером №ЗНО 0151046380 от 16.06.2021 и поступивший с ним CD-диск, на котором содержатся сведения о расчетном счете №, принадлежащем Фадеенко Г.Н. за период с 22.12.2019 по 07.06.2021, согласно которого с расчетного счета Фадеенко Г.Н. осуществляются переводы денежных средств на расчетные счета Колесниковой Ю.А., ФИО48, Свидетель №12, ФИО3, Свидетель №13, которые являются работниками, оказывающими бухгалтерские услуги для ООО «<данные изъяты>», ФИО3 является родственником Свидетель №5, осуществляющей трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>», Свидетель №13 по доверенности директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1 оказывает услуги по оформлению вагонов на станции ФИО23. Согласно сведений о расчетном счете №, принадлежащем Фадеенко Г.Н. за период с 20.09.2019 по 04.06.2021 с расчетного счета Фадеенко Г.Н. осуществляются переводы денежных средств на расчетные счета Колесниковой Ю.А., ФИО48, Свидетель №8, которая по доверенности директора ООО «<данные изъяты>» взаимодействует с карантинным надзором в г. ФИО23. Согласно сведениям о расчетном счете №, принадлежащем Фадеенко Г.Н., в период с 04.01.2018 по 27.08.2019 осуществлены переводы денежных средств Свидетель №8 Из сопроводительного письма за исходящим номером №Е/0151047282 от 12.06.2021. следует, что представлена информация в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН №, сведения ip-адресов, выписку по счету № за период с 01.01.2018 по 24.05.2018 (дата закрытия счета). Согласно имеющимся сведениям установлено, что генеральным директором с 20.09.2016 по 20.09.2019 год являлся ФИО39 Кроме того установлено, что с расчетного счета №, принадлежащего Фадеенко Г.Н., за период с 22.12.2019 по 07.06.2021 осуществляются переводы денежных средств на расчетные счета Колесниковой Ю.А., ФИО48, ФИО3, Свидетель №13, Свидетель №8, Свидетель №14 - исполнительного директора ООО «<данные изъяты>». Также с расчетного счета №, принадлежащего Фадеенко Г.Н., за период с 04.01.2018 по 27.08.2019 осуществлялись переводы денежных средств на расчетные счета Колесниковой Ю.А., ФИО48, ФИО3, Свидетель №13, Свидетель №8, а также в ходе данного осмотра установлено перечисление денежных средств от Свидетель №14 на расчетный счет ФИО106, от ИП ФИО6 имеются перечисления денежных средств ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» Осмотренное признано вещественными доказательствами и приобщено к уголовному делу (т. 14 л.д. 34-75)

Из протокола обыска от 13.07.2021 года следует, что был проведен обыск в жилище свидетеля Свидетель №10, по адресу: <адрес>9, в ходе которого изъяты: смартфон марки Huawei, смартфон марки Iphone 6 Plus, планшет марки Aser, роутер марки D-LINK, модель DIR-300. В ходе осмотра следователем мобильного телефона марки Huawei, установлены номера абонентских номеров, а именно: ФИО10 абонентский №, Денис ФИО23 абонентский №, Дима ФИО23 абонентский №, Карина ФИО23 лес абонентский №, ФИО112 абонентский №, ФИО11 абонентский №, ФИО11 2 абонентский №, ФИО71 абонентский №, ФИО113 абонентский №, Свидетель №12 Новый абонентский №, ФИО114 абонентский №, ФИО118 абонентский №, <данные изъяты> абонентский №, ФИО12 абонентский №, Чабанов абонентский №, ФИО119 абонентский №, ФИО117 абонентский №, -ФИО115 абонентский №, кроме того установлена переписка с абонентом с номером телефона №, в сообщении, датированном 15.11.2020, указан адрес электронной почты <данные изъяты>. Также меется смс с абонентом ФИО116, за период с 16 марта 2020 по 29.10.2020, согласно которой абонент «Коля ФИО23» указывает номера вагонов, породу древесины. При осмотре смартфона марки Iphone 6 Plus установлены номера абонентских номеров, а именно: -ФИО138 абонентский №, ФИО10 абонентский №, ФИО111 абонентский №, ФИО120 абонентский №, ФИО121 абонентский №, ФИО71 абонентский №, Свидетель №12 Новый абонентский №, ФИО122 абонентский №. Осмотренное признано и приобщено в качестве вещественных доказательств (т. 14 л.д. 122-145)

Из протокола обыска от 13.07.2021 года следует, что был проведен обыск в офисном помещении ИП «Колесникова Ю.А.» по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты: системный блок марки «acer HDMLTM», системный блок марки «DEXP» модель «Aquilon O116(1040995)», системный блок марку «СНЕЖНЫЙ БАРС», системный блок марки «GMC» модель «FORCE», системный блок «GIGABYTE CHASSIS», системный блок марки «GMC» модель «FORCE», акт приема –передачи продукции от 26.04.2021, акт приема –передачи продукции от 25.01.2021, акт приема –передачи продукции от 28.01.2021, акт приема –передачи продукции от 09.02.2021, акт приема –передачи продукции от 15.02.2021, акт приема –передачи продукции от 04.03.2021, универсальный передаточный документ, к счет-фактуре №К4 от 31.03.2021, универсальный передаточный документ, представлен к счет-фактуре №К3 от 28.02.2021, универсальный передаточный документ, к счет-фактуре №К5 от 30.04.2021, универсальный передаточный документ, к счет-фактуре №К2 от 31.01.2021, универсальный передаточный документ, к счет-фактуре №К1 от 31.01.2021, лицензионный договор №3842103054280 от 06.04.2021, договор процентного займа от 21.05.2020, справка –расчет, приходный кассовый ордер №16 от 17.11.2020, приходный кассовый ордер №17 от 18.11.2020, приходный кассовый ордер №18 от 19.11.2020, приходный кассовый ордер №19 от 20.11.2020, приходный кассовый ордер №20 от 23.11.2020, приходный кассовый ордер №21 от 24.11.2020, приходный кассовый ордер №22 от 25.11.2020, договор комиссии №1 от 03.12.2020 года, акт №С-1 от 31.01.2021 г., акт №С-2 от 28.02.2021 г., акт №С-3 от 31.03.2021 г., акт №С-4 от 30.04.2021 г., акт №С-5 от 31.05.2021 г., накладная №С-1 на отпуск материалов на сторону, накладная №С-2 на отпуск материалов на сторону, накладная №С-3 на отпуск материалов на сторону, накладная №С-4 на отпуск материалов на сторону, накладная №С-5 на отпуск материалов на сторону, накладная №262 на отпуск материалов на сторону, договор хранения и переработки лесоматериалов, датирован 03.09.2019, договор хранения и переработки лесоматериалов, датирован 03.09.2019, анализ счета 60 за 2020 г. ООО «<данные изъяты>», акт сверки взаимных расчетов за период 2020 г. анализ счета 76 за 2020 г. ООО «<данные изъяты>», акт сверки взаимных расчетов за период 2020 г., анализ счета 76 за 2020 г. ООО «<данные изъяты>», акт сверки взаимных расчетов за период 2020 г., сверка <данные изъяты> 2020 год, расчет процентов <данные изъяты>, отчет по проводкам за 2020 г. ООО «<данные изъяты>», карточка счета ООО «<данные изъяты>», анализ счета №60 за 2020 года, справки НДФЛ о доходах, отчет по проводкам за 2020 г., выписка операций по расчетному счету по налогам, реестр сведений о доходах физических лиц за 2020 год., реестр таможенных деклараций за 2020 год ООО «<данные изъяты>», сверка <данные изъяты> за период 2020, налоговые документ, счет-фактура №Ц 2 от 01.02.2021г, ТТН ООО «<данные изъяты>», сверка Сибирь остатки леса, постановление о возбуждении исполнительного производства от 20.01.2021 года, постановление о возбуждении исполнительного производства от 20.01.2021 года, Постановление о возбуждении исполнительного производства от 16.02.2021, договор процентного займа от 16.06.2020, справка –расчет, договор процентного займа от 22.04.2019 г., справка –расчет №1, карточка счета №66 от 2020 г., карточка счета №58 за январь 2019 г., договор процентного займа от 04.03.2020, счет-фактура, анализ счета №60 за 2020 года, -Корректировочный счет-фактура от 31.12.2020, анализ счета, бухгалтерский баланс на 31.12.2019 г, товарная накладная №566 от 30.12.2019, товарная накладная №562 от 20.12.2019, товарная накладная №557 от 18.11.2019, товарная накладная №570 от 27.01.2020, товарная накладная №567 от 13.01.2020, товарная накладная №572 от 31.01.2020, товарная накладная №573 от 06.02.2020, товарная накладная №6 от 22.02.2020, товарная накладная №7 от 28.02.2020 г, товарная накладная №4 от 30.01.2020 г, товарная накладная №5 от 16.02.2020, товарная накладная №3 от 28.01.2020, транспортная накладная №1 от 15.02.2021, транспортная накладная №2 от 15.02.2021, транспортная накладная №3 от 15.02.2021, транспортная накладная №4 от 15.02.2021, транспортная накладная №5 от 15.02.2021, транспортная накладная №6 от 15.02.2021, транспортная накладная №7 от 15.02.2021, транспортная накладная №8 от 15.02.2021, счет-фактура №16 от 15.02.2021, счет-фактура №17 от 08.02.2021, счет-фактура №18 от 17.02.2021, счет-фактура №19 от 18.02.2021, счет-фактура №36 от 19.02.2021, счет-фактура №39 от 22.02.2021, счет-фактура №40 от 23.02.2021, счет-фактура №41 от 24.02.2021, транспортная накладная №9 от 16.02.2021, транспортная накладная №10 от 16.02.2021, транспортная накладная №11 от 16.02.2021, транспортная накладная №12 от 16.02.2021, транспортная накладная №13 от 16.02.2021, транспортная накладная №14 от 16.02.2021, транспортная накладная №15 от 16.02.2021, транспортная накладная №16 от 16.02.2021, транспортная накладная №17 от 17.02.2021, транспортная накладная №18 от 17.02.2021, транспортная накладная №19 от 17.02.2021, транспортная накладная №20 от 17.02.2021, транспортная накладная №21 от 17.02.2021, транспортная накладная №22 от 17.02.2021, транспортная накладная №23 от 17.02.2021, транспортная накладная №24 от 18.02.2021, транспортная накладная №25 от 18.02.2021, транспортная накладная №26 от 18.02.2021, транспортная накладная №27 от 18.02.2021, транспортная накладная №28 от 18.02.2021, транспортная накладная №30 от 19.02.2021, транспортная накладная №31 от 19.02.2021, транспортная накладная №32 от 22.02.2021, транспортная накладная №33 от 22.02.2021, транспортная накладная №34 от 23.02.2021, транспортная накладная №35 от 24.02.2021, постановление о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении №10607000-1478/2020 от 18.11.2020 г., карты памяти марки: Ja Carta, Lbd, smortbuy, роутер марки ASUS, номер RT-N12E. Все изъятое было следователем осмотрено, и было установлено, что IP- адрес 192.168.1.1., обнаруженный на роутере, соответствует представленному ответу «Деловая сеть», предоставлен Колесниковой Ю.А., также согласно сведениям системы ЕГАИС –лес, посредством предоставленного IP- адрес 192.168.1.1. был осуществлен вход в систему ЕГАИС-лес и подтверждены сделки с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»; по ТТН установлены сведения о водителях: ФИО49, ФИО50, ФИО51., ФИО52, ФИО20 В.В.. Обнаружен договор купли-продажи древесины «Договор купли-продажи 17/10/19, датирован 17.10.2019 года, где продавец товара ООО «<данные изъяты>» в лице исполнительного директора Свидетель №14, действующего по доверенности №2 от 01.11.2018 г., покупатель ООО «<данные изъяты>» в лице директора Свидетель №1 Предметом договора является сортимент хвойных пород d12 и выше в количестве 16224 куб.метров. Также в ходе осмотра изъятого системного блока марки «VERITON» установлено, что имеются ТТН в сканированном виде, где указано, что поставщиком древесины является ООО «<данные изъяты>» в лице исполнительного директора Свидетель №14 и покупателя ООО «<данные изъяты>» в лице директора Свидетель №1, где имеются сведения о водителях: ФИО49, ФИО50, ФИО51., ФИО52, ФИО20 В.В. Все изъятое было признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ( л.д. 151-159, л.д. 162-241 т. 14)

Как следует из протокола обыска по адресу: <адрес> в жилище Свидетель №1 обнаружено и изъято: 2 флеш-карты, печать с оттиском печати ИП Свидетель №1, 8 банковских карт, в зале в шкафу обнаружено еще две флеш-карты и банковская карта, планшет, документы по деятельности ООО «<данные изъяты>», в спальне обнаружены и изъяты в столу документы по деятельности ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», также на столе обнаружено и изъято два системных блока, и Свидетель №1 добровольно выдал сотовый телефон марки alcatel. Все изъятое было осмотрено, признано и приобщено в качестве вещественных доказательств ( л.д. 7-46 т. 15)

Согласно протоколу обыска от 13.07.2021 года, в ходе обыска в жилище Свидетель №9 по адресу: <адрес>, изъяты: флеш-карта марки «MAZDA6»,флеш-карта марки «Рукотен», флеш-карта марки «Контур», флеш-карта черного цвета, без каких либо маркировок, флеш-карта марки «MIREX»,флеш-карта марки «РукотенСбис»,флеш-карта марки «Kingston»,флеш-карта марки «Kingston», ноутбук марки «Леново», в котором имеются документы: заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «<данные изъяты>» от Свидетель №3, письмо в АО ВТБ Лизинг от 13.07.2020 № от директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №3, письмо в АО ВТБ Лизинг от 13.07.2020 № от директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №3, Инвойс 2 от 03.06.2020, Инвойс 2 от ДД.ММ.ГГГГ, Инвойс 3 от 15.06.2020, международный контракт №LBK -2020029 от 27.05.2020, ноутбук марки «ACER», флеш-карта в корпусе черного цвета без маркировки, флеш-карта в корпусе черного цвета с маркировкой Gift, флеш-карта в корпусе темно синего цвета без маркировки, флеш-карта в корпусе темно синего цвета без маркировки на металлическом шнурке, карта памяти марки Samsung, 3 карты памяти без маркировки черного цвета, сотовый телефон марки «Samsung», в котором номера телефона №-контакт сохранен как ЛАА(принадлежат Свидетель №14), № сохранен как ФИО123, № сохранен как ФИО124, № сохранен как КОС(принадлежит ФИО125), в приложении «Вайбер» имеется смс переписка с абонентом ФИО22 с абонентским номером №(принадлежит Колесниковой Ю.А.), за 21.01.2020 года по пересылке накладных, продлению договоров. Также осмотрено приложение почта, указан адрес электронной почты <данные изъяты>), <данные изъяты> (Свидетель №9), <данные изъяты>, <данные изъяты> (Свидетель №9), <данные изъяты>(ООО <данные изъяты>). Все изъятое было осмотрено следователем, признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ( л.д. 63-94 т. 15)

Кроме того согласно протоколу обыска от 13.07.2021 года, в офисе № по адресу: <адрес> изъяты: системный блок, карточка предприятия, реестры отгрузок, ведомости банковского контроля по контрактам: № XJZ-868 от 05.08.2020 г., № М-XJZ-868 от 03.09.2020 г., № М-XJZ-868 от 03.12.2020, списки деклараций по указанным контактам, счета на оплату, акты сверки, приказ о приеме на работу, трудовой договор, полный отчет, договор оказания услуг по обработке и вывозке леса, акты, еще один системный блок. Все изъятое было осмотрено следователем, признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ( л.д. 101-106, 112-120 т.15)

Согласно заключению эксперта № от 20.08.2021 года, по международному контракту № XJZ-868 от 18.07.2019 объем лесоматериалов с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков составляет 1 066,370 м3. Рыночная стоимость лесоматериалов по контракту №XJZ-868 от 18.07.2019 составляет 6 497 050 руб. (т. 16 л.д. 19-32)

Как следует из заключения эксперта № от 20.08.2021 года, по международному контракту № LBK от 22.10.2019 объем лесоматериалов с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков составляет 1 317,160 м3; Рыночная стоимость лесоматериалов по контракту № LBK от 22.10.2019 составляет 8 291 805 руб. ( л.д. 43-54 т.16)

Кроме того, согласно заключению эксперта № от 20.08.2021 года, по международному контракту № JY-2020-005 от 27.01.2020 объем лесоматериалов с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков составляет 1 090,410 м3. Рыночная стоимость лесоматериалов по контракту № JY-2020-005 от 27.01.2020 составляет 7 032 270 руб. (т.16 л.д. 65-78)

Как следует из заключения эксперта № от 23.08.2021 года, по международному контракту № МНQ-2018-001 от 27.01.2020, вид и объем лесоматериалов составляет: пиломатериалы хвойных пород пихта сибирская с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков -119,560 м3; пиломатериалы хвойных пород ель сибирская с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков -311,220 м3; пиломатериалы хвойных пород, сосна с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков -657,460 м3. Рыночная стоимость лесоматериалов по международному контракту № МНQ-2018-001 от 27.01.2020 составляет: 6 901 650 руб. (т.16 л.д. 89-102)

Согласно заключению эксперта № от 23.08.2021 года, по международному контракту № МXР-2018-001 от 12.11.2019, объем лесоматериалов составляет с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков 259,670 м3; Рыночная стоимость лесоматериалов по международному контракту № МXР -2018-001 от ДД.ММ.ГГГГ составляет: 1 666 451 руб. ( т. 16 л.д. 113-124)

Из заключения эксперта № от 23.08.2021 года следует, что по международному контракту № SCWY-598 от 30.09.2020, вид и объем лесоматериалов составляет: пиломатериалы хвойных пород пихта сибирская, ель сибирская, с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков -1 778,880 м3; пиломатериалы хвойных пород сосна сибирская (кедр) с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков -11,380 м3. Рыночная стоимость лесоматериалов согласно предоставленным декларациям на товары по международному контракту № SCWY-598 от 30.09.2020 составляет: 10 803 065 руб. ( л.д. 135-146 т.16)

Согласно заключению эксперта № от 23.08.2021 года, по международному контракту № XJZ-868 от 18.07.2019 вид и объем лесоматериалов составляет: пиломатериалы хвойных пород сосна обыкновенная, с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков - 534,100 м3; пиломатериалы хвойных пород пихта сибирская, с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков - 83,840 м3; пиломатериалы хвойных пород ель сибирская, с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков -19,920 м3; пиломатериалы хвойных пород сосна сибирская (кедр) с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков -2,960 м3. Рыночная стоимость лесоматериалов согласно предоставленным декларациям на товары по международному контракту № XJZ-868 от 18.07.2019 составляет: 4 099 550 руб. ( л.д. 157-170 т.16)

Как следует из заключения эксперта № от 02.11.2021 года, по контракту № MXP-2018-001 от 12.11.2019 объем лесоматериалов составляет с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков 528,510 м3, рыночная стоимость 3 392 132 рубля. По контракту № XJZот 28.02.2019 объем лесоматериалов составляет с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков 4154,970 м3, рыночная стоимость 24 834 076 рублей. По контракту № XJZ-868 от 18.07.2019 объем лесоматериалов составляет: пиломатериалы хвойных пород сосна обыкновенная, с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков – 3301,570 м3; пиломатериалы хвойных пород пихта сибирская, с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков – 105,660 м3. Рыночная стоимость лесоматериалов согласно предоставленным декларациям на товары по международному контракту № XJZ-868 от 18.07.2019 составляет: 20 403 400 рублей. По контракту № JY-2020-005 от 27.01.2020 объем лесоматериалов составляет с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков 2 295,840 м3, рыночная стоимость 14 489 508 рублей. По контракту № KS-2018-001 от 06.11.2019 объем лесоматериалов составляет с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков 1 133,500 м3, рыночная стоимость 7 286 681 рублей. По контракту № XJZ-868 от 28.02.2019 объем лесоматериалов составляет с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков 1 067,030 м3, рыночная стоимость 6 222 952 рублей. По контракту № XJZ-868 от 18.07.2019 объем лесоматериалов составляет с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков 320,380 м3, рыночная стоимость 1 876 868 рублей. По контракту № XJZ-868 от 05.08.2020 объем лесоматериалов составляет с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков 961,310 м3, рыночная стоимость 6 072 740 рублей. ( л.д. 181-198 т.16)

Согласно сведениям, представленным МИФНС № 17 по Иркутской области, Колесникова Ю.А. зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя 23.05.2018 г. ( л.д. 66-67 т. 19)

Из протокола выемки от 25.08.2021 года следует, что была изъята на дисках информация за период с 01.01.2019 по 08.07.2021 о пользователях электронных почтовых адресов и электронных почтовых переписках, в том числе удаленных, со всеми вложенными в письмах файлами, ведущихся посредством электронных почтовых ящиков с адресами <адрес>, которая была осмотрена следователем, признана и приобщена в качестве вещественных доказательств ( л.д. 87-188 т.19)

Как следует из контракта № МНQ -2018-001 от 27.01.2020 года, заключенного между ООО <данные изъяты> «<данные изъяты>» в лице директора Свидетель №1, именуемым «продавец» и ООО Маньчжурская лесопромышленная «<данные изъяты>» в лице директора ФИО126, именуемым «покупатель», продавец продает, а покупатель покупает пиломатериал хвойных пород в количестве и по цене, указанных в инвойс и спецификации. Поставка товара определена железнодорожным транспортом на условиях DAР ст.Забайкальск. Контракт действует до 27.01.2022 г. ( л.д. 230-235 т.19) Дополнительным соглашением внесены изменения в размеры товара ( л.д. 236 т.19)

Аналогичная информация содержится в таможенных декларациях, инвойс ( л.д. 106-251 т.5, л.д. 1-248 т. 6, л.д. 1-144 т. 7, л.д. 168-250 т. 9, л.д. 1-12, л.д. 19-59, л.д. 65-84, л.д. 92-185, 194-250 т.10, л.д. 1-6 т.11, л.д. 155-168, л.д. 173-224 т.12, л.д. 237-257 т.19)

Из протокола обыска от 23.10.2021 г. следует, что был осмотрен пункт приема и отгрузки ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. <адрес> в ходе которого изъяты: книги учета древесины, журналы, товарно-транспортные накладные, договор № Т-Т/182 на подачу и уборку вагонов, две тетради с черновыми записями, блок записи видеонаблюдения, модем, системный блок марки «Позитроника», модем МТС, фотоаппарат, свидетельство о регистрации ТС на полуприцепы, флеш-карты, блок видеонаблюдения, деревообрабатывающий станок SURPASS, деревообрабатывающие станки FJDELI, две ленточные пильные машины, автомобиль марки TOYOTA LAND CRUSER г/н №, автомобиль марки NOAH г/н №, два погрузчика фронтальных, автомобиль марки ЗИЛ 131, автокран КС 4561( л.д. 5-23 т. 22)

Согласно протоколам осмотра от 10.11.2021 г., 16.11.2021 г., цифровой носитель, книги учета, договор, ТТН, формы сопроводительного документа, тетради осмотрены следователем, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств ( л.д. 80-103, 123-136 т. 22)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 01.10.2021 года были осмотрены: сопроводительное письмо направленное прокурором советником юстиции ФИО53, постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовного преследовании, копия отчета о принятой, переработанной и отгруженной древесине за январь 2020 года, копия отчета о принятой, переработанной и отгруженной древесине за февраль 2020года, копия отчета о принятой, переработанной и отгруженной древесине за март 2020 года, копия отчета о принятой, переработанной и отгруженной древесине за апрель 2020 года, копия отчета о принятой, переработанной и отгруженной древесине за май 2020 года, копия отчета о принятой, переработанной и отгруженной древесине за Июнь 2020 года, копия отчета о принятой, переработанной и отгруженной древесине за Июль 2020года, копия отчета о принятой, переработанной и отгруженной древесине за Август 2020 года, копия выписки системы ЕГАИС-Лес, копия книги учета отгруженной древесины ООО «<данные изъяты>», копия книги переработанной древесины ООО «<данные изъяты>», копия книги учета принятой древесины ООО «<данные изъяты>», копия договора купли-продажи древесины, копия договора купли-продажи древесины, выписка со сведениями о международных контрактах ООО «<данные изъяты>», универсальный передаточный акт, счет фактура № от 3 апреля 2020 г., универсальный передаточный акт, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо направленное заместителем Тайшетского транспортного прокурора юристом 1 класса ФИО33, сопроводительное письмо Иркутской таможни, приложение к письму Иркутской таможни от 09 октября 2020 года исходящий №дсп, сопроводительное письмо направленное и.о. прокурора юристом 1 класса ФИО33, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д. 98-113)

Из протокола осмотра предметов (документов) от 18.11.2021 года следует, что был осмотрен CD диск, на котором содержится информация о фактическом вывозе товаров ООО «ТПК-Сибирь» в КНР через ЖДПП Забайкальск, который осуществлен в период с 07.08.2019 по 26.09.2020 года. Указанный диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства ( л.д. 4-37 т. 23)

Как следует из контракта № М-ХJZ -868 от 03.12.2020 года, заключенного между ООО <данные изъяты> в лице директора Свидетель №1, именуемым «продавец» и Маньчжурская торговая компания «<данные изъяты>» в лице директора ФИО139, именуемым «покупатель», продавец продает, а покупатель покупает пиломатериал лиственных и хвойных пород, лес пиловочник лиственных и хвойных пород не окоренный в количестве и по цене, указанных в инвойс и спецификации. Поставка товара определена железнодорожным транспортом на условиях DAР ст.Забайкальск. Контракт действует до 31.05.2024 г. ( л.д. 147-151 т.28)

Согласно сведениям, представленным Сибирским таможенным управлением Иркутская таможня, ООО «<данные изъяты>» оформлено пиломатериалов в зоне деятельности Сибирского таможенного управления в объеме 4429, 87 куб.м. стоимостью 3341160 руб. ( л.д. 94-102 т.27) Кроме того Читинской таможней представлены сведения о вывезенном товаре по декларациям ООО «<данные изъяты>» ( л.д. 193-194 т.27, л.д. 114-115 т.28)

Согласно договору комиссии № от 03.12.2020 г., ООО «<данные изъяты>» в лице директора Свидетель №1 обязуется по поручению ООО «<данные изъяты>» в лице директора Свидетель №1 реализовать от своего имени по своим внешнеэкономическим контрактам лесопродукцию, принадлежащую ООО «<данные изъяты>» за его счет по цене и на условиях, установленных во внешнеэкономических контрактах. Как следует из актов приема-передачи продукции, был передан пиломатериал в общем объеме 2112,72 куб.м. ( л.д. 156-164 т.27)

Как следует из выписок по банковскому счету №, открытому на ООО «<данные изъяты>» в ПАО банк Открытие за период с 01.08.2020 года по 30.11.2020 года отсутствуют перечисления в адрес ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» ( л.д. 113-155 т. 27). Указанные выписки осмотрены следователем, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств ( л.д. 200-204 т.27)

Из протокола осмотра места происшествия от 29 июля 2021 года следует, что была осмотрена производственная территория и офис ООО «<данные изъяты>», находящиеся по адресу: <адрес>, являющийся местом отгрузки древесины ООО «<данные изъяты>», в ходе осмотра установлено, что на территории имеется подъездной путь, пилорамы и производственное помещение – офис. ( т. 27 л.д.178-184)

Согласно протоколу осмотра документов от 01.08.2021 года, следователем осмотрены материалы, поступившие в порядке ст. 37 УПК РФ: постановление о представлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании от 29.06.2021, рапорт от имени ФИО54 от 28.06.2021, решение о проведении проверки от 07.04.2021, договор поставки лесопродукции №-П/2020 от 27.08.2020, выписка из книги учета принятой древесины, выписка из книги учета, отгруженной древесины, договор хранения и переработки лесоматериалов ИП «Свидетель №6» от 01.08.2020, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «ТПК <данные изъяты>» (ИНН №), контракт M-XJZ-868 от 03.09.2020, приказ № б/н от 14.07.2020 о назначении директором ООО «ТПК Гарант» Свидетель №1, протокол № от 02.03.2021 о выполнении измерений, решение единственного учредителя ООО «ТПК Гарант» № от 08.07.2020, акт распиловки №б\н от 15.12.2020, приказ о приеме Свидетель №1 на должность директора ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» №б/н от 03.08.2020, устав № б/н от 25.08.2020 ООО «<данные изъяты>», УПД № от 10.12.2020, договор по ставки лесопродукции № от 27.08.2020, спецификации № от 02.03.2021, уведомление о регистрации ДТ от 02.03.2021, запрос таможенного органа о представлении документов, инвойс № от 02.03.2021, дополнительное соглашение № от 03.09.2020, отчеты о принятой, переработанной и отгруженной древесины ООО «<данные изъяты>», документы, содержащие сведения портала ЕГАИС-Лес, выписка из ЕГРЮЛ. Все осмотренное признано и приобщено в качестве вещественных доказательств ( л.д. 205 – 211 т. 27)

Из протокола осмотра документов от 10 декабря 2021 года следует, что были осмотрены: постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, вынесенное начальником Тайшетского ЛО МВД России на транспорте ФИО55 10.11.2021 года, копия договора купли – продажи № от 17 октября 2019, заключенного между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Свидетель №1 - покупатель и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Свидетель №14 - продавец о поставке в адрес ООО «<данные изъяты>» сортимента хвойных пород в количестве 16 224 куб. метров, копия договора купли – продажи № от 17.06.2019, заключенного между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Свидетель №3 - продавец и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО35 - покупатель о поставке пиломатериала породы сосна в количестве 26 000 куб. метров в адрес ООО «<данные изъяты>», копия договора купли – продажи № от 14 июня 2019 года, заключенного между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Свидетель №3 – покупатель и ИП «Свидетель №2» - продавец о поставке в адрес ООО «<данные изъяты>» пиломатериал породы сосна в количестве 26000 куб. метров на общую сумму 130 000 000 рублей, копия договора купли – продажи лесных насаждений № от 04.06.2019 заключенного между Министерством лесного хозяйства Красноярского края в лице ФИО56 – продавец и ИП «Свидетель №2» - покупатель о передаче лесных насаждений в Красноярском каре Иланское лесничество Иланское участковое лесничество квартал 1140 выдел 9, копия договора купли – продажи лесных насаждений № от 04.06.2019 заключенного между Министерством лесного хозяйства Красноярского края в лице ФИО56 – продавец и ИП «Свидетель №2» - покупатель о передаче лесных насаждений в Красноярском каре Иланское лесничество Иланское участковое лесничество квартал 1140 выдел 9, свидетельство о постановке на учет пункта приема, переработки и отгрузки древесины № от 03.09.2019 года по адресу <адрес> на ИП «Свидетель №6», свидетельство о постановке на учет пункта приема, переработки и отгрузки древесины № от 27.11.2020 года по адресу <адрес> р.<адрес> уч. 2А на ИП «Свидетель №6», свидетельство о постановке на учет пункта приема, переработки и отгрузки древесины № от 03.09.2019 года по адресу <адрес>, копия договора аренды № от 20.08.2019 года, заключенного между ФИО57 – арендодатель и ИП «Свидетель №6 « - арендатор о передаче в аренду ФИО30 необщего пользования, расположенный по адресу <адрес> г. ФИО23 <адрес>5Н, копия договора аренды № от 18.06.2020 года, заключенного между ФИО57 – арендодатель и ООО «ТПК – <данные изъяты>» в лице директора Свидетель №1 - арендатор о передаче в аренду тупик необщего пользования, расположенный по адресу <адрес> г. ФИО23 <адрес>5Н,. В ходе осмотра было установлено, что ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не поставляли лелспродукцию в адрес ООО «<данные изъяты> Указанные документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств ( л.д. 66-104 т. 28)

Кроме того из протокола осмотра документов от 25.01.2022 года следует, что были осмотрены CD – диск на котором имеются: внешнеэкономический контракт № M-XJZ-868 от 03.12.2020, заключенный между ООО «ТПК – <данные изъяты>» в лице директора Свидетель №1 и Маньчжурской торговой компанией <данные изъяты>» (Р. Китай), договор комиссии № от 03.12.2020, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Свидетель №1, именуемый – «Комитент» и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Свидетель №1 - именуемый «Комиссионер», декларации на товары: 10620010/091220/0117418, 10620010/091220/0117424, 10620010/091220/0117419, 10620010/101220/0118789, 10620010/101220/0118809, 10620010/101220/0118793, 10620010/101220/0118812, 10620010/280121/0018708, 10620010/250121/0014164, 10620010/250121/0014153, 10620010/250121/0014154, 10620010/150221/0030640, 10620010/150221/0030455, 10620010/040321/0043931, 10620010/260421/0083558, 10620010/090221/0026695, 10620010/310521/0110706, 10620010/310521/0110703, 10620010/280521/0109262 по которым отправителем выступает ООО «<данные изъяты>», декларантом ООО «<данные изъяты>», в графе 31 производителем товара указано ООО «<данные изъяты>», в графе ссылка на ДСД № согласно которого ООО «<данные изъяты>» приобретает древесину у ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Осмотренное признано и приобщено в качестве вещественных доказательств ( т. 28 л.д. 121-250, т. 29 л.д. 1-167)

Как следует из заключения эксперта № от 01.02.2022 года, рыночная стоимость лесоматериалов согласно представленным на исследование декларациям на товары по международному контракту ООО «<данные изъяты>»: №XJZ-868 от 03.12.2020 года составляет 15 382 171 рубль ( т. 29 л.д. 170-183)

Согласно сведений ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» ООО «<данные изъяты>» за период с декабря 2020 года по июнь 2021 года было подано 8 заявок на установление фитосанитарного состояния подкарантинной продукции представителем по доверенности № от 01.01.2021 г. Свидетель №8 ( л.д. 191-200 т. 30)

Кроме того, согласно сведениям Управления по Иркутской области и республики Бурятия, ООО «<данные изъяты>» оформляло фитосанитарные сертификаты для отгрузки лесоматериалов по ст. Тайшет ВСЖД с 16.12.2020 по 15.09.2021 г. в отделе фитосанитарного контроля на государственной границе РФ и транспорте по Иркутской области в г. Тайшете, представителем по доверенности выступала Свидетель №8 ( л.д.205-212 т.30)

Кроме того, согласно протоколу осмотра документов от 03.02.2022 года, следователем осмотрены 8 заявок на установление фитосанитарного состояния подкарантинной продукции ООО «<данные изъяты>»: № 11-0637 от 08.12.2020, 11-0639 от 04.01.2021, 11-0646 от 09.02.2021, 11-0678 от 09.03.2021, 11-0083 от 10.03.2021, 11-0135 от 28.04.2021, 11-0190 от 19.05.2021, 11-4906 от 03.06.2021, при этом представителем от ООО «<данные изъяты>» в 2021 году по доверенности, выданной Свидетель №1, была Свидетель №8 Осмотренное признано и приобщено в качестве вещественных доказательств ( л.д. 201-203 т. 30)

Как следует из сведений, представленных Иркутской таможней, товар вывезен за пределы РФ по исследованным в судебном заседании декларациям, по внешнеэкономическим контрактам, являющимся предметом рассмотрения, в полном объеме ( т. 1 л.д. 41, л.д. 47-52 т.2, л.д. 131-155 т.4)

Оценив в судебном заседании все исследованные доказательства, суд находит их относимыми, так как они подтверждают имеющие значение по данному уголовному делу факты, допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями УПК РФ и с соблюдением конституционных прав участников судопроизводства, достоверными - в части установленных судом обстоятельств преступлений, а в совокупности - достаточными для признания подсудимых виновными в совершении инкриминируемых им деяний при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

У суда нет оснований сомневаться в выводах указанных экспертиз, которые назначены и проведены в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством, на основе непосредственного исследования доказательств, с применением научно-обоснованных методик, надлежащими субъектами с большим стажем работы по своим специальностям, их компетентность у суда сомнений не вызывает. Каких -либо нарушений требований уголовно-процессуального законодательства при назначении и производстве экспертиз судом не установлено, стороны не оспаривали, порядок назначения и производства экспертиз, с выводами согласились, поэтому суд признает указанные заключения экспертов допустимыми доказательствами и доверяет изложенным в них сведениям.

В соответствии с ч.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

По смыслу уголовного закона, организованная группа характеризуется обязательными признаками - предварительным сговором и устойчивостью.

Договоренность участников организованной группы представляет собой большую степень соорганизованности по сравнению с группой лиц по предварительному сговору и характеризуется наличием детального, с указанием функций и действий соучастников, согласования планируемого преступления, способов осуществления преступного замысла.

Под устойчивостью понимается наличие постоянных связей между членами группы, специфические методы деятельности по подготовке или совершению преступления. Устойчивость организованной группы предполагает не только предварительную договоренность, но и соорганизованность действий, подтверждающуюся наличием в ней постоянных членов с распределением ролей. Под устойчивостью следует понимать стабильность, прочность, основательность созданной группы, длительность и стойкость связей между ее участниками.

В судебном заседании достоверно установлено совокупностью исследованных доказательств, что не позднее 05.06.2019 года с целью совершения преступлений в сфере незаконного оборота древесины, незаконного ее перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс из Российской Федерации в КНР, в целях извлечения незаконной материальной выгоды от совершения преступлений данной категории, была создана устойчивая, сплоченная организованная преступная группа в составе Фадеенко Г.Н. и Колесниковой Ю.А. для совершения в течение длительного периода времени преступлений, целью которых являлось получение максимальной финансовой выгоды от незаконной деятельности, связанной с экспортом древесины в КНР. В состав созданной организатором преступной группы вошло доверенное ему лицо – Колесникова Ю.А., работающая в его подконтрольной фирме, давшая согласие на совместное совершение указанных преступлений, тем самым вступившая с ним и между собой в преступный сговор, обладающая навыками ведения бухгалтерского учета, финансово - хозяйственной деятельности предприятий, осведомленная о правилах и порядке ведения документов, в соответствии с которыми осуществляется оборот древесины на территории Иркутской области и обладающая познаниями в области таможенного оформлении и поставки древесины на экспорт. Для успешной деятельности организованной преступной группы, был разработан соответствующий план преступной деятельности в целом, выбран способ совершения преступлений, который был единообразным, распределены роли между участниками организованной преступной группы, деятельность которой была нацелена на совершение неопределенного количества преступлений, преступные связи между участниками были регулярными, так как они разделяли общую сложившуюся у них систему личностных ценностей и устремлений, их связывала единая цель, и основой объединения участников организованной группы стало корыстное стремление каждого из них извлечь в результате преступной деятельности материальную выгоду. Между ними сложились устойчивые, доверительные отношения, способствовавшие успешной реализации преступного умысла в сфере незаконного оборота древесины и ее перемещения через таможенную границу, при этом созданная организованная группа характеризовалась следующими признаками: устойчивостью, основанной на ранее имевшихся у участников группы прочных личных и служебных связей, которая проявилась в наличии совместного преступного сговора и длительных постоянных связей между её участниками, стабильностью и постоянством лиц, осуществлявших преступную деятельность, постоянством организационных форм и методов совершения преступлений, тщательным планированием и подготовкой совершаемых преступлений, длительном периоде осуществления организованной преступной деятельности; организованностью, проявляющейся в строгой иерархии, состоящей в чётком распределении функций, ролей и обязанностей между всеми участниками преступной группы, беспрекословным выполнением каждым участником группы отведенных ему обязанностей, тесном взаимодействии друг с другом; предварительным сговором и сплоченностью, выражавшихся в соглашении между участниками организованной группы на совершение тяжких преступлений, стойкости внутренних связей между собой, выражением личного доверия между участниками группы; объединением участников организованной группы общей целью совершения тяжких преступлений в сфере незаконного оборота древесины, незаконного ее перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР, конспирацией, выражающейся в создании ложной видимости ведения законного бизнеса путем использования подложных документов для придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, представления отчетности, составленной на основе подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, в контролирующие органы. Анализируя собранные по делу оказательства, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимых в инкриминируемом им преступлении в составе организованной группы, а у Фадеенко Г.Н. и в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере доказана совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз, письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, которые согласуются между собой и не противоречат друг другу.

В судебном заседании достоверно установлено, что организованной группой без документального оформления факта приобретения древесины в связи с отсутствием правоустанавливающих документов осуществлялось приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины, стоимость которой была значительно ниже стоимости легально заготовленной древесины. Для придания вида легальности происхождения древесины, приобретенной без соответствующих правоустанавливающих документов, участниками организованной группы осуществлялось формирование пакета заведомо подложных документов, с использованием реквизитов российских организаций, в частности: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП Свидетель №2, осуществлялось представление пакета заведомо подложных документов в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и республике Бурятия для получения фитосанитарных сертификатов для экспортных поставок древесины, а затем осуществление участниками преступной группы внесения в декларации на товары заведомо недостоверных сведений о происхождении древесины с представлением в таможенные органы заведомо подложных документов, а также с использованием фитосанитарных сертификатов, полученных на основании заведомо подложных документов, с целью экспорта древесины, после которого происходило осуществление поставок товара в адрес китайских компаний и получение на банковские счета денежных средств в качестве оплаты за поставленный товар.

Подсудимый Фадеенко Г.Н. в судебном заседании от дачи показаний отказался, подтвердив ранее данные показания о том, что им была создана указанная организованная группа, в связи с чем он подыскивал древесину, которую приобретал без необходимых документов, а затем давал указание ФИО73 организовать ее экспорт, которая используя имеющиеся у нее подложные документы, подавала заявки на фитосанитарные сертификаты, регистрировала сделки с древесиной в ЕГАИС и вела учет древесины, перемещенной через таможенную границу, декларанты на основании имеющихся у ФИО73 подложных документов о сделках с древесиной готовили таможенные декларации, к которым прикладывали сформированные сведения о декларациях о сделках с древесиной из ЕГАИС-Лес, содержащие недостоверные сведения о поставщиках лесоматериалов в адрес ООО «<данные изъяты>» и представляли их для осуществления таможенного декларирования. Кроме того указал, что по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «<данные изъяты>» из ООО «<данные изъяты>» для реализации была передана незаконно заготовленная древесина в общем объеме не менее 2106,85 куб.метров, после чего он от имени директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1 заключил с Маньчжурской торговой компании «<данные изъяты>» (КНР) внешнеэкономический контракт от 03.12.2020 о поставке лесоматериалов, и в целях придания легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, переданной из ООО «<данные изъяты>» по договору комиссии № 1 от 03.12.2020, использовал недостоверные сведения из деклараций о сделках с древесиной системы ЕГАИС-Лес, сформированные ранее на основании подложных документов с использование реквизитов Российских юридических лиц, получил в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия фитосанитарные сертификаты путем предоставления документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о законности происхождения лесоматериалов, а затем декларанты, не осведомленные об его намерениях, подготовили таможенные декларации, и приложили сформированные сведения о декларациях о сделках с древесиной из ЕГАИС-Лес, содержащие недостоверные сведения о поставщиках лесоматериалов в адрес ООО «<данные изъяты>» и представили их для осуществления таможенного декларирования, затем было произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и пиломатериал был вывезен в КНР.

Подсудимая Колесникова Ю.А. в судебном заседании от дачи показаний отказалась, подтвердив ранее данные показания о том, что она добровольно согласилась на предложение ФИО70 принять участие в организованной группе с целью сбыта древесины в КНР, приискала пакет подложных документов о приобретении древесины, которые затем использовала для регистрации сделок в ЕГАИС, для получения фитосанитарных сертификатов, а также для подачи таможенных деклараций. Также ей было известно, что Свидетель №1 являлся фиктивным директором ООО «<данные изъяты>», и что древесина, которая уходила на экспорт, была приобретена без документов, в связи с чем и нужны были фиктивные договоры купли-продажи.

При оценке показаний подсудимых суд считает необходимым положить в основу приговора их показания в той части, в которой они согласуются с показаниями свидетелей, протоколами следственных действий, заключениями экспертов и другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Допрошенный в судебном заседании Свидетель №1 суду показал, что он был директором указанных фирм только по документам, т.е. номинально, поскольку деятельностью фирм не руководил, никаких сделок от их имени не заключал, а лишь за денежное вознаграждение по указанию ФИО70 подписывал представленные им документы, который как раз руководил фирмами, имел доступ к их счетам, заключал сделки, внешнеэкономические контракты.

Свидетель Свидетель №2 суду показал, что он никогда предпринимательской деятельностью не занимался, к лесозаготовительной деятельности никакого отношения не имел, древесины никогда не имел и не продавал ее, и о том, что на его имя открыто ИП, узнал только когда стали приходить сведения о наличии задолженности из налоговой, при этом ранее он за получение денежных средств передавал свой паспорт ранее ему незнакомому ФИО128, с которым оформил карту в Сбербанке, которую вместе с телефоном и с сим-картой передал данному ФИО127, а также по его указанию подписал чистые листы бумаги.

Свидетель Свидетель №3 суду показал, что его фирма ООО «<данные изъяты>» выступила посредником в договоре купли –продажи, заключенном между ИП Свидетель №2 и ООО «<данные изъяты>», т.е. его фирма приобрела у ИП Свидетель №2 древесину, а затем продала ее ООО «<данные изъяты>», что было отражена в ЕГАИС, но при этом он сам никогда древесину не видел, поставку ее не осуществлял, все было лишь по документам. Аналогичные показания были в данной части даны и свидетелем Свидетель №14, который также указал, что никаких документов на поставку древесины не подписывал, древесину никогда не видел. При этом в части заключенного договора от имени ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» показал, что с ООО «<данные изъяты>» был заключен договор по приобретению древесины, которую он по заключенному договору с ООО «<данные изъяты>» должен был поставить в адрес ФИО70, но т.к. отсутствовала возможность вывезти древесину, это должен был сделать ФИО70 своими силами. И произвести оплату в счет ООО «<данные изъяты>», однако этого не было сделано, и договор с ООО «<данные изъяты>» не был исполнен, и был удален из ЕГАИС.

Кроме того, как установлено совокупностью исследованных доказательств, пиломатериал поступал с пунктов приема и отгрузки древесины из п. Шиткино, Березовка, Квиток, Юрты на имя Свидетель №6, которая данной деятельностью никогда не занималась, а лишь зарегистрировала ИП за денежное вознаграждение и в связи с этим от ее имени были заключены договоры на переработку древесины, якобы приобретенной ООО «<данные изъяты>».

Также совокупностью исследованных доказательств достоверно установлено, что на пункт приема древесины в г. Тайшете поступала древесина, что подтверждается также протоколом осмотра с фототаблицами, которую принимали граждане КНР, а ФИО71 по указанию ФИО70 и ФИО73 вносила сведения в журналы по объемам принятой древесины, при этом в качестве производителя указывала по их указанию ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», однако никаких документов о поставке древесины от данных обществ ей не передавали, но по указанию ФИО70 подписывала товарно-транспортные накладные от ООО «Сиблес». Затем Свидетель №8 из офиса ФИО71 и подчиненных ей Свидетель №12, ФИО75, Свидетель №11 по электронной почте поступала документация для получения фитосанитарных сертификатов после погрузки древесины в вагоны, что контролировалось Свидетель №13, затем сведения об объемах древесины поступали ФИО75 и Свидетель №11, котороые готовили таможенные декларации в электронном виде, подписывая их ЭЦП Свидетель №1, и представляли в таможенные органы с приложением договоров купли-продажи, содержащих недостоверные сведения о производителе древесины, при этом допрошенные в судебном заседании в качестве свидетелей Свидетель №8, Свидетель №13, ФИО75, Свидетель №11 суду показали, что все указания они получали от ФИО70, с ЕГАИС работала только ФИО73, сведения о сделках с древесиной указывались только из документов, которые им передавала ФИО73. В ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» им все эти сведения предоставлял ФИО70, там они выполняли аналогичные обязанности, но при этом с ФИО73 не сотрудничали. Кроме того из показаний свидетеля ФИО41 следует, что по предложению Свидетель №1 он приобрел у него ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>», который передал ему уставные документы, печать ООО «<данные изъяты>- <данные изъяты>», действующий договор между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», договор субаренды лесного участка № от ДД.ММ.ГГГГ между ОГАУ «Южное лесопожарное объединение» и ООО «<данные изъяты>», а также договор уступки прав и обязанностей по договору аренды между ООО «<данные изъяты>», 1 действующий международный контракт, по которому осуществлялась внешнеэкономическая деятельность. У него работала ФИО73, с которой он решал вопросы по бухгалтерскому учету и которая подготавливала отчет в Лес-регистр, вносила сведения в систему ЕГАИС-лес, которые предоставлял он сам лично.

Свидетель ФИО74 указала, что фитосанитарные сертификаты выдавались на основании тех документов, которые представляли декларанты, а из показаний свидетелей Свидетель №4, ФИО42 следует, что декларация подается в электронном виде с пакетом подтверждающих документов: внешнеэкономическим контрактом, счет- фактурой, документами, подтверждающими полномочия лица, подающего декларацию, а также договора купли-продажи лесопродукции, при этом сотрудниками таможни законность происхождения древесины не проверяется, т.к. ответственность за достоверность данных сведений несет юридическое лицо.

В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, под незаконным перемещением товаров через таможенную границу понимается, в том числе перемещение товаров через таможенную границу с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах.

Недостоверное декларирование представляет собой заявление в таможенной декларации или в другой установленной форме декларирования заведомо ложных сведений о товарах и транспортных средствах, их таможенном режиме и других сведений, необходимых для таможенных целей. Необходимыми для таможенных целей являются сведения, представляемые таможенным органом для принятия решения о выпуске товаров, помещения их под избранную таможенную процедуру, исчисления и взимания таможенных платежей, либо сведения, влияющие на применение к товарам запретов или ограничений. В соответствии с подпункт 32 пункта 1 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза таможенная декларация – документ, составленный по установленной форме, содержащий сведения о товарах, об избранной таможенной процедуре и иные сведения, необходимые для выпуска товаров. В соответствии с пунктом 2 ст. 9 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза товары перемещаются через таможенную границу в порядке, установленном таможенным законодательством таможенного союза. Товары, перемещаемые через таможенную границу, подлежат таможенному контролю в порядке, установленном таможенным законодательством таможенного союза и законодательством государств – членов таможенного союза.

В соответствии с п. 1-2 ст. 108 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу документов, на основании которых заполнена таможенная декларация, к которым относятся: документы, подтверждающие совершение внешнеэкономической сделки, а в случае отсутствия внешнеэкономической сделки – иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также и иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта; документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений; документы, подтверждающие соблюдение ограничений в связи с применением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер; документы, подтверждающие страну происхождения товаров в случаях, предусмотренных ТК ТС (ТК ЕАЭС); документы, на основании которых был заявлен классификационный код товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, а также иные документы, предусмотренные пунктом 1 ст. 108 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. При таможенном декларировании товаров документы могут представляться в виде электронных документов в соответствии с ТК ТС (ТК ЕАЭС).

В соответствии со ст. 84 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза при таможенном декларировании товаров и совершении иных таможенных операций, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, декларант обязан: 1) произвести таможенное декларирование товаров; 2) представить в таможенный орган документы, на основании которых заполнена таможенная декларация, если иное не установлено таможенным законодательством таможенного союза; 3) предъявить декларируемые товары в случаях, установленных ТК ТС (ТК ЕАЭС), либо по требованию таможенного органа; 4) уплатить таможенные платежи и (или) обеспечить их уплату в соответствии с настоящим Кодексом; 5) соблюдать требования и условия использования товаров в соответствующей таможенной процедуре; 6) выполнять иные требования, предусмотренные ТК ЕАЭС.

В соответствии с пунктом 1 ст. 139 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, экспорт – таможенная процедура, при которой товары таможенного союза вывозятся за пределы таможенной территории таможенного союза и предназначаются для постоянного нахождения за ее пределами. В тех случаях, когда при контрабанде применяются недостоверное декларирование или использование документов, содержащих недостоверные сведения о товарах или иных предметах, контрабанда признается оконченной с момента представления таможенному органу таможенной декларации либо иного документа, допускающего ввоз на таможенную территорию Союза или вывоз с этой территории товаров или иных предметов, в целях их незаконного перемещения через таможенную границу.

Согласно информации, представленной Федеральной таможенной службой товар, продекларированный по указанным выше декларациям на товары, вывезен подсудимыми за пределы Российской Федерации в полном объеме.

Лесоматериалы указаны в качестве стратегически важного товара и ресурса в списке стратегически важных товаров и ресурсов, утвержденном Постановлением в редакции списка на момент инкриминируемых подсудимым деяний. Характер объективных действий подсудимых, которые в рамках исполнения обязательств по указанным внешнеторговым контрактам незаконно осуществили недостоверное декларирование лесоматериала, предоставили на таможенный пост таможенные декларации на вывозимые лесоматериалы, в которых указали в графе 31 недостоверные сведения о производителях товара, у которых ими якобы был приобретен экспортируемый лесоматериал, после чего этот лесоматериал, являющийся стратегически важным ресурсом переместил за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс, однозначно указывает на наличие у них корыстной заинтересованности в целях незаконного обогащения и обнаруживают их умысел на контрабанду стратегически важных ресурсов.

Кроме того Фадеенко Г.Н. также выполнены все признаки объективной стороны состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 226.1 УК РФ с момента заявления в таможенный орган недостоверных сведений о товаре. Эти совершенные им противоправные действия являются достаточными для образования состава уголовно наказуемого преступления контрабанды.

В судебном заседании все доказательства по делу полно и всесторонне были проверены, и, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства и признавая их достаточными для принятия решения по делу, суд считает вину подсудимых доказанной и квалифицирует действия подсудимых:

Фадеенко Г.Н.:

- по ч.1 ст.226.1 УК РФ как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере

- по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой.

Колесниковой Ю.А.

Оснований для прекращения уголовного дела не имеется.

Согласно сведениям ОГБУЗ «ООПНД», Фадеенко Г.Н., Колесникова Ю.А. на учёте у врачей нарколога и психиатра не состоят ( л.д. 62 т. 30, л.д. 196, 237 т. 23) С учетом данных сведений, а также поведения подсудимых в судебном заседании, сомнений в психическом состоянии и вменяемости подсудимых у суда не возникло. Вследствие чего, суд признает Фадеенко Г.Н., Колесникову Ю.А. вменяемыми и подлежащими уголовной ответственности за содеянное.

Как следует из характеристики УУП ОМВД России по Слюдянскому району, Колесникова Ю.А. характеризуется положительно, в злоупотреблении спиртными напитками замечена не была, жалоб на нее не поступало, на учете в ОМВД России по Слюдянскому району не состоит, не судима, к административной ответственности не привлекалась ( л.д. 239 т. 23)

Согласно бытовой характеристике ст. УУП ОП-9 МУ МВД России «Иркутское» от 03.09.2021 г., Фадеенко Г.Н. по месту жительства характеризуется удовлетворительно, не привлекался к административной ответственности, жалоб на него не поступало, в злоупотреблении спиртными напитками, употреблении наркотических средств замечен не был ( л.д. 198 т. 23, л.д. 58 т.30)

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории особо тяжких, а у Фадеенко Г.Н. и к тяжких, направленным против общественной безопасности и личность подсудимых, в т.ч. обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Фадеенко Г.Н. ( по каждому преступлению) в соответствии со ст. 61 ч. 1 п.п.«г,и» УК РФ, суд учитывает наличие малолетнего ребенка у виновного, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 226.1 УК РФ кроме того явку с повинной.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Фадеенко Г.Н. ( по каждому преступлению), в соответствии со ст. 61 ч. 2 УК РФ, суд учитывает состояние его здоровья, возраст подсудимого, раскаяние в содеянном, признание вины в полном объеме, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка на момент совершения преступлений, наличие у него благодарственных писем и нагрудного знака «200 лет МВД России», наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание Колесниковой Ю.А., в соответствии со ст. 61 ч. 1 п.«и» УК РФ, суд учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание в соответствии со ст. 61 ч. 2 УК РФ, суд учитывает состояние ее здоровья, раскаяние в содеянном, признание вины в полном объеме, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Вместе с тем, с учетом обстоятельств совершенных преступлений и степени общественной опасности, не установлено обстоятельств, которые позволяли бы изменить категорию преступлений на менее тяжкую, в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Оснований для назначения наказания в силу положений ст. 64 УК РФ судом также не установлено, поскольку суд не установил исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности рассматриваемых преступлений, для назначения наказания ниже низшего предела или более мягкого вида наказания, чем предусмотрено санкцией ст. 226.1 УК РФ.

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, с учетом конкретных обстоятельств дела, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимых и предупреждения совершения ими новых преступлений, суд приходит к выводу, что цели и задачи наказания могут быть достигнуты при назначении подсудимым наказания в виде лишения свободы, как наиболее обеспечивающего достижения его целей, являющегося соразмерным содеянному и справедливым.

Назначая наказание в виде лишения свободы, учитывая характеризующий подсудимую Колесникову Ю.А. материал, обстоятельства совершенного ею преступления, условия ее жизни, исходя из общих правил назначения наказания, суд приходит к убеждению, что в целях восстановления социальной справедливости исправление подсудимой возможно без назначения наказания в виде реального лишения свободы, но в условиях контроля за ней со стороны специализированных органов государства, осуществляющих исправление осужденных. В связи с чем суд полагает возможным применить ст. 73 УК РФ, и назначить наказание Колесниковой Ю.А. в виде лишения свободы условно с возложением на осужденную ряда обязанностей, которые, по мнению суда, будут способствовать ее исправлению.

Назначая наказание Фадеенко Г.Н. в виде лишения свободы, судом не установлено оснований для назначения наказания условно, в порядке ст.73 УК РФ, поскольку с учетом характеристики личности подсудимого, наступивших последствий, учитывая его роль и степень его участия в совершении преступлений, исходя из принципа социальной справедливости, суд приходит к убеждению, что исправление подсудимого Фадеенко Г.Н. в данном случае невозможно без назначения наказания в виде реального лишения свободы, то есть подсудимому следует назначить наказание, связанное с его изоляцией от общества, что будет являться справедливым, соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельствам их совершения и личности виновного.

Поскольку подсудимым Фадеенко Г.Н. совершено два преступления, которые относятся к тяжким и особо тяжких преступлениям, ни за одно из которых подсудимый не отбывал наказание, суд назначает окончательное наказание подсудимому, с учетом положений ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, учитывая при этом конкретные обстоятельства уголовного дела и личность подсудимого.

Кроме того суд считает необходимым назначить подсудимым дополнительное наказание в виде штрафа, поскольку это будет в полной мере соответствовать целям наказания и позволит в полной мере обеспечить исправление подсудимых.

При этом суд учитывает положения ч. 3 ст. 46 УК РФ, тяжесть совершенных преступлений, то, что в настоящее время подсудимый Фадеенко Г.Н. имеет ежемесячный доход в размере 214000 руб., при этом у него на иждивении находятся двое детей, а также имеются кредитные обязательства, ежемесячные платежи по которым составляют 38000 руб., кроме того, он оплачивает обучение старшего сына в академии в сумме 300000 руб. ежегодно, а также оплачивает аренду квартиры для него, ежемесячный платеж за аренду составляет 50000 руб.

Подсудимая Колесникова Ю.А. имеет доход в сумме 70000 руб., оплата за обучение дочери в колледже составляет 60000 руб. в год, также у нее имеются кредитные обязательства, платежи по которым суммарно составляют 30000 руб.

Оснований для назначения за совершение указанных преступлений дополнительных наказаний в виде ограничения свободы суд не усматривает, поскольку основное наказание в виде лишения свободы и дополнительное наказание в виде штрафа будет достаточным для исправления подсудимых.

Кроме того, учитывая, что Фадеенко Г.Н. совершил настоящие преступления до вынесения приговора Ленинского районного суда г. Иркутска от 05.04.2022 г., то в соответствии со ст.69 ч.5 УК РФ суд назначает окончательное наказание подсудимому по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания по настоящему приговору и наказания, назначенного приговором 05.04.2022 года.

Согласно ст. 58 ч. 1 п. «в» УК РФ суд назначает отбывание наказания подсудимому Фадеенко Г.Н. в исправительной колонии строгого режима.

При этом суд полагает необходимым сохранить отсрочку реального отбывания наказания Фадеенко Г.Н. до достижения сыном ФИО58 четырнадцатилетнего возраста, предоставленную ему в силу ст. 82 УК РФ по приговору от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того суд учитывает, что у подсудимого Фадеенко Г.Н. находится на иждивении малолетний ребенок, и в связи со смертью жены, он, как единственный родитель, занимается его воспитанием и содержанием, старший сын супруги всего несколько месяцев назад достиг совершеннолетия и не имеет возможности заниматься воспитанием малолетнего. При таких обстоятельствах суд считает возможным применить положения ч. 1 ст. 82 УК РФ и отсрочить реальное отбывание наказания Фадеенко Г.Н. до достижения сыном ФИО58 четырнадцатилетнего возраста.

Арест на денежные средства и имущество в порядке ст. 104.1 УК РФ не налагался, оснований для конфискации имущества в порядке ст.104.1 УК РФ суд не находит.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств по делу следует определить в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307 – 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Фадеенко Г. Н. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 226.1 ч. 1 УК РФ, ст. 226.1 ч. 3 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ст. 226.1 ч. 1 УК РФ - в виде 3 (трех) лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей,

по ст. 226.1 ч. 3 УК РФ - в виде 7 (семи) лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей,

В соответствии со ст.69 ч. 3,4 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить Фадеенко Г.Н. наказание в виде 7 ( семи) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 600000 (шестьсот тысяч) рублей в доход государства.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания, назначенного в соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ, с наказанием, назначенным приговором Ленинского районного суда г. Иркутска от 05.04.2022 г. окончательно к отбытию назначить Фадеенко Г.Н. наказание в виде 8 (восьми) лет лишения свободы со штрафом в размере 650000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей с лишением права заниматься предпринимательской и внешнеэкономической деятельностью, связанной с оборотом лесопродукции, сроком на 3 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Время задержания в порядке ст. 91, 92 УПК РФ и содержания под стражей Фадеенко Г.Н. зачесть в срок лишения свободы с 15.09.2021 года по 19.09.2021 г. в соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима; в соответствии с ч. 3.4 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время нахождения под домашним арестом с 20.09.2021 года по 16.12.2021 г. из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

В силу ч. 1 ст. 82 УК РФ отсрочить реальное отбывание наказания Фадеенко Г.Н. до достижения сыном ФИО58, 28.07.2014 г.р., четырнадцатилетнего возраста.

Разъяснить осужденному Фадеенко Г.Н., что в случае отказа от ребенка или уклонения от обязанностей по воспитанию ребенка после предупреждения, объявленного органом, осуществляющим контроль за поведением осужденного, в отношении которого отбывание наказания отсрочено, суд может по представлению этого органа отменить отсрочку отбывания наказания и направить осужденного для отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда. Если в период отсрочки отбывания наказания осужденный совершает новое преступление, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 70 УК РФ.

Колесникову Ю. А. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 226.1 ч. 3 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 7 (семи) лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 4 (четыре) года.

Начало испытательного срока исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора до дня его вступления в законную силу.

Возложить на условно осужденную следующие обязанности, подлежащие им исполнению в течение всего испытательного срока: в 10-дневный срок со дня вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, ведающий исправлением осужденного (уголовно-исполнительную инспекцию) по месту жительства; один раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию согласно установленному графику; не менять места жительства без предварительного уведомления уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Колесниковой Ю.А., Фадеенко Г.Н. оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Оплату штрафа производить по реквизитам: депозитный счет Восточно- Сибирского ЛУ МВД России на транспорте ИНН 3812014524, КПП 381201001, получатель УФК по Иркутской области (Восточно- Сибирского ЛУ МВД России на транспорте), л/с 05341384460, ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск, р/сч 40302810200001000001, ОКТМО 25701000, БИК 012520001.

Наказание в виде лишения права заниматься предпринимательской и внешнеэкономической деятельностью, связанной с оборотом лесопродукции, исполнять после отбытия основного наказания.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

сведений ПАО «Сбербанк», CD-R диски с декларациями и документами, оформленными ООО «<данные изъяты>», договоры купли- продажи древесины, накладные по деятельности ООО «<данные изъяты>», электронный носитель с выписками АО АКБ «Ланта-банк», карточки подписи, сопроводительные письма, электронный носитель ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» с выписками по счету, регистрационные дела юридических лиц, CD-диск с адресами электронной почты, IP- адресов, сведения ПАО ВТБ о наличии расчетных счетов на имя Свидетель №1 и Свидетель №14, сведения о движении денежных средств, CD-диски со сведениями о расчетных счетах, диски с информацией о пользователях электронных почтовых адресов и электронных почтовых переписках, CD диск с информацией о фактическом вывозе товаров ООО «<данные изъяты>» в КНР, материалы, полученные ст. 37 УПК РФ, выписки по счетам – хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего,

цифровой носитель, книги учета, договор, ТТН, формы сопроводительного документа, тетради, изъятые в ходе обыска от 23.10.2021 г., документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе № ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, документы, изъятые в ходе обыска от 13.07.2021 года в офисном помещении ИП «Колесникова Ю.А.», заявки на получение фитосанитарных сертификатов, фитосанитарные сертификаты- уничтожить,

смартфон марки Huawei, смартфон марки Iphone 6 Plus, планшет марки Aser, роутер марки D-LINK, модель DIR-300- возвратить Свидетель №10,

карты памяти марки: Ja Carta, Lbd, smortbuy, роутер марки ASUS, номер RT-N12E- возвратить Колесниковой Ю.А.,

флеш-карта марки «MAZDA6»,флеш-карта марки «Рукотен», флеш-карта марки «Контур», флеш-карта черного цвета, без каких либо маркировок, флеш-карта марки «MIREX»,флеш-карта марки «РукотенСбис»,флеш-карта марки «Kingston»,флеш-карта марки «Kingston», ноутбук марки «Леново», ноутбук марки «ACER», флеш-карта в корпусе черного цвета без маркировки, флеш-карта в корпусе черного цвета с маркировкой Gift, флеш-карта в корпусе темно синего цвета без маркировки, флеш-карта в корпусе темно синего цвета без маркировки на металлическом шнурке, карта памяти марки Samsung, 3 карты памяти без маркировки черного цвета, сотовый телефон марки «Samsung» - возвратить Свидетель №9

Приговор может быть обжалован в Иркутский областной суд через Тайшетский городской суд Иркутской области в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному ими защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе.

Председательствующий

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-243/2022 от 15.02.2022

1-243/2022

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица