Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-1232/2019 от 25.09.2019

Дело № 1-1232/2019

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа

4 октября 2019 года город Волжский Волгоградской области

Волжский городской суд Волгоградской области в составе:

председательствующего судьи Рыдановой И.А.,

при секретаре Мещеряковой А.А.,

с участием государственного обвинителя Волжской городской прокуратуры Назаровой Ю.В.,

подсудимого Макарова Д.В.,

защитника подсудимого - адвоката Кобликова А.С.,

представителей потерпевших ПАО СК «<...>» А.А.Э., САО «<...>» В.И.М..,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Макарова Д. В., <...>

поступившее с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении Макарова Д. В. по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа,

у с т а н о в и л:

Макаров Д.В., допущенный на основании водительского удостоверения серии №... №... к управлению транспортными средствами категории «В,В1» в пользовании

Макаров Д.В., допущенный на основании водительского удостоверения серии №... №... к управлению транспортными средствами категории «В,В1» в пользовании которого находился автомобиль <...> принадлежащий на праве собственности М.В.И., застрахованный в ПАО СК «<...>» по страховому полиса серии ЕЕЕ №... обязательного страхования автогражданской ответственности, совершил мошенничество в сфере страхования при следующих обстоятельствах.

"."..г., примерно в 10 часов 00 минут, Макаров Д.В., находясь по адресу: <адрес>, управляя автомобилем «<...> стал участником дорожно-транспортного происшествия с автомобилем «<...> под управлением Е.К.Е. В результате ДТП, на автомобиле <...>, образовалось механическое повреждение на заднем правом крыле.

После этого Макаров Д.В., будучи лично знакомым с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо), являющегося членом преступной группы, организовавшей мошенническую схему незаконного обогащения за счет средств автостраховщиков, с использованием в корыстных целях финансовых институтов обеспечения рисков в сфере ОСАГО и через судебные процедуры принудительного взыскания страховых возмещений и иных несуществующих убытков, включая имитацию выкупа долговых обязательств у мнимых участников страхового правоотношения через созданный для этих целей ООО «<...>», позвонил иному лицу и сообщил последнему об обстоятельствах и ДТП и полученных повреждениях. Далее иное лицо, выполняя отведенную ему роль в составе организованной преступной группы, предложил Макарову Д.В., неосведомлённому о деятельности организованной преступной группы, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «<...>», посредством составления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием автомобиля «<...>» <...>, предварительно сообщив ему об отсутствии законных оснований для получения страхового возмещения убытков за механические повреждения указанного транспортного средства.

В свою очередь Макаров Д.В., располагая достоверной информацией о том, что обстоятельства, при которых автомобиль <...>, согласно составленного фиктивного извещения о ДТП, якобы получил механические повреждения будут сфальсифицированы, и в соответствии с положениями Федерального закона №40 от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в ред. ФЗ №32 от 28.11.2015) не являются страховым случаем, в связи, с чем правовые основания для обращения в ПАО СК «<...>» за возмещением ущерба у собственника транспортного средства – М.В.И. отсутствуют, согласился на предложение иного лица, тем самым вступил с ним в преступный сговор с целью совершения хищения денежных средств ПАО СК «<...>» путем обмана относительно наступления страхового случая.

При этом иное лицо договорилось с Макаровым Д.В., о том, что последний предоставит ему автомобиль <...>, нотариально удостоверенные светокопии свидетельства о регистрации на автомобиль <...> водительского удостоверения на имя Макарова Д.В., светокопии полиса ОСАГО серии ЕЕЕ <...> открытого в ПАО СК «<...>», и светокопию паспорта на собственника автомобиля «<...>» - М.В.И. При этом иное лицо пообещало Макарову Д.В., что в результате заключения договора уступки права требования с ООО «<...>» по фиктивному извещению о ДТП, Макаров Д.В. получит денежные средства в сумме <...>.

"."..г., примерно в 12 часов 00 минут, Макаров Д.В., действуя по указанию иного лица, приехал к офису ООО «<...>», расположенному по адресу: <адрес>, где встретился с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо-1), которому предоставил автомобиль «<...>». С целью увеличения суммы страхового возмещения, иное лицо-1 с согласия Макарова Д.В., выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль, находясь у офиса ООО «<...>», расположенного по адресу: <адрес>, с целью инсценировки ДТП, используя пластилин, умышленно нанес на передний бампер, переднее правое крыло, правую переднюю дверь, правую заднюю дверь, заднее правое крыло, 2 правых колесных диска, арку заднего правого крыла, арку переднего правого крыла, молдинг задней правой двери автомобиля «<...>» следы, имитирующие механические повреждения, после чего произвел фотосъемку сымитированных повреждений и посредством мобильного приложения «Вайбер» отправил иному лицу.

После этого, Макаров Д.В., предварительно получив от Е.К.Е. неосведомленного о преступных действиях вышеуказанных лиц, фотоснимки водительского удостоверения последнего, свидетельства о регистрации на автомобиль«<...>» имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «<...>» серии ССС №... и используя нотариально удостоверенные светокопии свидетельства о регистрации на автомобиль «<...>», своего водительского удостоверения, светокопии с полиса ОСАГО серии ЕЕЕ <...> открытого в ПАО СК «<...>», и светокопии паспорта на собственника автомобиля «<...>» - М.В.И., также неосведомленного о преступных действиях вышеуказанных лиц, "."..г., примерно в 12 часов 30 минут, находясь у офиса ООО «<...>» по адресу: <адрес>, в салоне автомобиля «<...>», составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем "."..г. в 12 часов 00 минут дорожно-транспортном происшествии по адресу: <адрес>, между автомобилем «<...>», находящимся в собственности М.В.И. и под управлением Макарова Д.В. и автомобилем «<...>» под управлением Е.К.Е., выполнив подписи за себя и Е.К.Е.

При этом в извещение о ДТП Макаров Д.В. внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия является Е.К.Е., а в результате ДТП автомобиль «<...> получил повреждения переднего бампера, переднего правого крыла, правой передней двери, правой задней двери, заднего правого крыла, 2 правых колесных дисков, арки заднего правого крыла, арки переднего правого крыла, молдинга задней правой двери.

После этого Макаров Д.В., "."..г. передал указанное фиктивное извещение о ДТП, а также нотариально удостоверенные светокопии свидетельства о регистрации на автомобиль <...> своего водительского удостоверения, светокопии с полиса ОСАГО серии ЕЕЕ <...> открытого в ПАО СК «<...>», и светокопии паспорта на собственника автомобиля «<...> - М.В.И., примерно в 12 часов 40 минут, иному лицу-1, которое в свою очередь передало указанные документы иному лицу, а последнее "."..г. представило вышеуказанные документы в ООО «<...>» по адресу: <адрес>. 12а.

После этого, "."..г., эксперт-техник лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо-2), находясь в офисе ООО «<...>», расположенного по адресу: <адрес>, выполняя отведенную ему роль в структурном подразделении преступного сообщества, сообщило лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо-3), о том, что сумма восстановительного ремонта автомобиля <...> составит <...>.

"."..г., в дневное время суток, сотрудник ООО «<...>» Г.З.В, находясь в неведении относительно достоверности сведений в представленном извещении о ДТП от "."..г., действуя по указанию иного лица-3, контролировавшего процесс оформления документов в ООО «<...>», изготовила от имени М.В.И. заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «<...>» об уступке права требования ООО «<...>», договор с ООО «<...>» уступки права требования по страховой выплате №№..., датированный "."..г..

После этого, "."..г., в дневное время суток, Макаров Д.В. действуя по указанию иного лица, находясь в офисе ООО «<...>», подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «<...>» страхового возмещения от ПАО СК «<...>»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «<...>» об уступке права требования ООО «<...>», договор с ООО «<...>» уступки права требования по страховой выплате № №..., датированный "."..г., которые были переданы в ООО «<...>», после чего иное лицо получило от иного <...>.

"."..г., в дневное время суток, иное лицо, согласно ранее достигнутой договорённости, находясь возле офиса ООО «<...>» по адресу: <адрес>, передало Макарову Д.В. ранее оговоренные <...>, которые он потратил на личные нужды, а оставшейся частью денежных средств в размере <...> распорядилось по своему усмотрению.

В последующем, представленные иным лицом в ООО «<...>» фиктивные документы с целью придания инсценированному ДТП истинного юридически установленного факта, которые были им составлены по предварительному с Макаровым Д.В. сговору на совершение хищения денежных средств ПАО СК «<...>» посредством обмана относительно наступления страхового случая и последующего получения страхового возмещения, использовались преступной группой, организованной для хищения денежных средств ПАО СК «<...>» с применением судебных процедур, путем направления "."..г. посредством курьерской службы ООО «<...>», расположенной по адресу: <адрес>, в Волгоградский филиал ПАО СК «<...>» по адресу: <адрес> - заявления от имени М.В.И. о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от "."..г..

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, иное лицо--3, действуя под контролем лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо-4) и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо-5), "."..г. направило с использованием курьерской службы ООО «<...>», расположенной по адресу: <адрес>, в Волгоградский филиал ПАО СК «<...>» по адресу: <адрес>, претензию о выплате <...>, из которых <...> составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Макарова Д.В.

В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юристом, формально числившимися в ИП Е.Н.Н., фактически работавшим в ООО «<...>», по указанию иного лица-3, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовлено исковое заявление о взыскании с ПАО СК «<...>» денежных средств в размере <...>, из которых <...> сумма невыплаченного страхового возмещения, которое, подписав у иного лица-3, "."..г. предоставило в Арбитражный суд <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, вместе с подложным извещением о ДТП.

"."..г. Арбитражным судом <адрес>, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «<...>» в пользу ООО «<...>» <...>, в том числе <...> в качестве страхового возмещения.

"."..г. на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа серии ФС №... от "."..г., выданного Арбитражным судом <адрес> по делу № №..., с расчетного счета филиала ПАО СК «<...>» №..., открытого в <...> филиале ПАО «<...>», расположенного по адресу: <адрес>, на расчётный счёт ООО «<...>» №..., открытый в Южном филиале ПАО «<...>», доп. офис «<...>», расположенном по адресу: <адрес> <адрес>, перечислены денежные средства в размере <...>, из которых <...> в качестве страхового возмещения.

В результате преступных действий Макарова Д.В., совершенных группой лиц по предварительному сговору с иным лицом, в свою очередь входившим в организованную преступную группу, путем обмана относительно наступления страхового случая, были похищены денежные средства в виде страхового возмещения в размере <...>, принадлежащие ПАО СК «<...>».

Макаров Д.В., в период времени с "."..г. по "."..г. испытывая материальные трудности, решил оформить фиктивное ДТП с участием автомобиля «<...>», принадлежащего на праве собственности М.А.В., застрахованного по полису ОСАГО серии ЕЕЕ 0711131046 в ПАО СК «<...>».

В период времени с "."..г. по "."..г. Макаров Д.В., будучи лично знакомым с иным лицом – сотрудником ООО «<...>», созвонился с последним с целью получения информации о возможности оформления вышеуказанного ДТП и получения страхового возмещения со страховой компании. В ходе телефонного разговора иное лицо, являющееся членом преступной группы, организовавшей мошенническую схему незаконного обогащения за счет средств автостраховщиков, с использованием в корыстных целях финансовых институтов обеспечения рисков в сфере ОСАГО и через судебные процедуры принудительного взыскания страховых возмещений и иных несуществующих убытков, включая имитацию выкупа долговых обязательств у мнимых участников страхового правоотношения через созданный для этих целей ООО «<...>», предложил Макарову Д.В., неосведомлённому о деятельности организованной преступной группы, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «<...>», посредством составления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием автомобиля <...> предварительно сообщив ему об отсутствии законных оснований для получения страхового возмещения убытков за механические повреждения указанного транспортного средства.

В свою очередь Макаров Д.В., располагая достоверной информацией о том, что обстоятельства, при которых автомобиль <...> согласно составленного фиктивного извещения о ДТП, якобы получил механические повреждения будут сфальсифицированы, и в соответствии с положениями Федерального закона №40 от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в ред. ФЗ №32 от 28.11.2015) не являются страховым случаем, в связи, с чем правовые основания для обращения в ПАО СК «<...>» за возмещением ущерба у собственника транспортного средства – М.А.В. отсутствуют, согласился на предложение иного лица, тем самым вступил с ним в преступный сговор с целью совершения хищения денежных средств ПАО СК «<...>» путем обмана относительно наступления страхового случая.

При этом иное лицо договорилось с Макаровым Д.В., о том, что последний предоставит ему автомобиль «<...>, нотариально удостоверенные светокопии свидетельства о регистрации на автомобиль <...>», водительского удостоверения на имя Макарова Д.В., светокопии полиса ОСАГО серии ЕЕЕ №... открытого в ПАО СК «<...>», и светокопии паспорта на собственника автомобиля «<...>» - М.А.В.

При этом иное лицо пообещало Макарову Д.В., что в результате заключения договора уступки права требования с ООО «<...>» по фиктивному извещению о ДТП от "."..г., Макаров Д.В. получит денежные средства в сумме <...>.

"."..г., примерно в 14 часов 00 минут, Макаров Д.В., действуя по указанию иного лица, приехал к офису ООО «<...>», расположенному по адресу: <адрес>, где встретился с иным лицом-1, которому предоставил автомобиль «<...>». С целью получения суммы страхового возмещения, иное лицо-1 с согласия Макарова Д.В., выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль, находясь у офиса ООО «<...>», расположенного по адресу: <адрес>, с целью инсценировки ДТП, используя пластилин, умышленно нанес на передний бампер, переднюю правую блок фару, левое крыло, левый колесный диск, автомобиля «<...>» следы, имитирующие механические повреждения, после чего произвел фотосъемку сымитированных повреждений и посредством мобильного приложения «Вайбер» отправил фотографии сотруднику ООО «<...>» иному лицу.

После этого, Макаров Д.В., предварительно получив от иного лица-1, фотоснимки документов на имя А.А.И., неосведомленного о преступных действиях вышеуказанных лиц, а именно водительского удостоверения на имя А.А.И., свидетельства о регистрации на автомобиль «<...>», страхового полиса ОСАГО СПАО «<...>» серии ЕЕЕ №... и используя нотариально удостоверенные светокопии свидетельства о регистрации на автомобиль «<...>», своего водительского удостоверения, светокопии полиса ОСАГО серии ЕЕЕ <...> открытого в ПАО СК «<...>», и светокопии паспорта на собственника автомобиля «<...>» - М.А.В., также неосведомленного о преступных действиях вышеуказанных лиц, "."..г., примерно в 14 часов 30 минут, находясь у офиса ООО «<...>» по адресу: <адрес>, в салоне автомобиля «<...> составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем "."..г. в 14 часов 50 минут дорожно-транспортном происшествии по адресу: <адрес>, между автомобилем «<...> находящимся в собственности М.А.В. и под управлением Макарова Д.В. и автомобилем <...> находящегося в собственности А.А.С. под управлением А.А.И., выполнив подписи от своего имени и от имени А.А.И.

При этом в извещение о ДТП Макаров Д.В. внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия является А.А.И., а в результате ДТП автомобиль «<...> получил повреждения переднего бампера, передней левой блок-фары, левого крыла, левого колесного диска. После этого Макаров Д.В., "."..г. передал указанное фиктивное извещение о ДТП, а также нотариально удостоверенные светокопии свидетельства о регистрации на автомобиль <...> своего водительского удостоверения, светокопии с полиса ОСАГО серии ЕЕЕ <...> открытого в ПАО СК «<...>», и светокопии паспорта на собственника автомобиля <...> - М.А.В., примерно в 14 часов 40 минут, иному лицу-1, которое в свою очередь передало указанные документы иному лицу, а последний "."..г. представило вышеуказанные документы в ООО «<...>» по адресу: <адрес>

"."..г., в дневное время суток, иное лицо, действуя совместно и согласовано с руководителем структурного подразделения преступного сообщества иным лицом-3, выполняя отведенную ему роль по привлечению лиц, желающих заключить договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным ДТП, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последний в виде хищения денежных средств страховой компании, и желая их наступления, с целью дальнейшего получения преступного дохода ООО «<...>», получив от Макарова Д.В. информацию об оформлении фиктивного ДТП, дал указание делопроизводителю ООО «<...>», неосведомлённому о деятельности членов преступного сообщества, подготовить документы, необходимые для получения страхового возмещения.

После этого, "."..г., эксперт-техник иное лицо-2, находясь в офисе ООО «<...>», расположенного по адресу: <адрес>, выполняя отведенную ей роль в структурном подразделении преступного сообщества, сообщила иному лицу-3, о том, что сумма восстановительного ремонта автомобиля <...> составит <...>.

"."..г., в дневное время суток, сотрудник ООО «<...>» Г.З.В, находясь в неведении относительно достоверности сведений в представленном извещении о ДТП от "."..г., действуя по указанию иного лица-3, контролировавшего процесс оформления документов в ООО «<...>», изготовила от имени М.А.В. заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «<...>» об уступке права требования ООО «<...>», договор с ООО «<...>» уступки права требования по страховой выплате №№..., датированный "."..г.

После этого, "."..г., в дневное время суток, Макаров Д.В. действуя по указанию иного лица, находясь в офисе ООО «<...>», подписал документы, подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «<...>» страхового возмещения от ПАО СК «<...>»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «<...>» об уступке права требования ООО «<...>», договор с ООО «<...>» уступки права требования по страховой выплате № №..., датированный "."..г., которые были переданы в ООО «<...>», после чего иное лицо получило от иного лица-<...>.

"."..г., примерно в 11 часов 00 минут, иное лицо, согласно ранее достигнутой договорённости, находясь возле офиса ООО «<...>» по адресу: <адрес>, передало Макарову Д.В. ранее оговоренные <...>, которые он потратил на личные нужды, а оставшейся частью денежных средств в размере <...> распорядился по своему усмотрению.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, иное лицо-3, действуя под контролем иного лица-4 и иного лица-5, "."..г. направило с использованием курьерской службы ООО «<...>», расположенной по адресу: г. <адрес>, в Волгоградский филиал ПАО СК «<...>» по адресу: <адрес> претензию о выплате <...>, из которых <...> составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю М.А.В.

В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юристами, формально числившимися в ИП Е.Н.Н., фактически работавшими в ООО «<...>», по указанию иного лица-3, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовлено исковое заявление о взыскании с ПАО СК «<...>» денежных средств в размере <...>, из которых <...> сумма невыплаченного страхового возмещения, которое, подписав у иного лица-3 "."..г. предоставило в Арбитражный суд <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, вместе с подложным извещением о ДТП.

"."..г. на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа серии ФС №... от "."..г., выданного Арбитражным судом <адрес> по делу № №..., с расчетного счета филиала ПАО СК «<...>» №..., открытого в <...> филиале ПАО «<...>», расположенного по адресу: <адрес> ул. <адрес> на расчётный счёт ООО «<...>» №..., открытый в Южном филиале ПАО «<...>», доп. офис «<...>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в размере <...>, из которых <...> в качестве страхового возмещения.

Макаров Д.В., "."..г., испытывая материальные трудности, решил оформить фиктивное ДТП с участием автомобиля <...> принадлежащего на праве собственности М.В.В., застрахованного по полису ОСАГО серии ХХХ №... в САО «<...>».

"."..г., примерно в 10 часов 00 минут, Макаров Д.В., будучи лично знакомым с иным лицом – сотрудником ООО «<...>», созвонился с последним с целью получения информации о возможности оформления вышеуказанного ДТП и получения страхового возмещения со страховой компании. В ходе телефонного разговора иное лицо, являющееся членом преступной группы, организовавшей мошенническую схему незаконного обогащения за счет средств автостраховщиков, с использованием в корыстных целях финансовых институтов обеспечения рисков в сфере ОСАГО и через судебные процедуры принудительного взыскания страховых возмещений и иных несуществующих убытков, включая имитацию выкупа долговых обязательств у мнимых участников страхового правоотношения через созданный для этих целей ООО «<...>», предложил Макарову Д.В., неосведомлённому о деятельности организованной преступной группы, совершить хищение денежных средств, принадлежащих САО «<...>», посредством составления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием автомобиля <...> предварительно сообщив ему об отсутствии законных оснований для получения страхового возмещения убытков за механические повреждения указанного транспортного средства.

В свою очередь Макаров Д.В., располагая достоверной информацией о том, что обстоятельства, при которых автомобиль <...>, согласно составленного фиктивного извещения о ДТП, якобы получил механические повреждения будут сфальсифицированы, и в соответствии с положениями Федерального закона №40 от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в ред. ФЗ №32 от 28.11.2015) не являются страховым случаем, в связи, с чем правовые основания для обращения в ПАО СК «<...>» за возмещением ущерба у собственника транспортного средства – М.В.В. отсутствуют, согласился на предложение иного лица, тем самым вступил с ним в преступный сговор с целью совершения хищения денежных средств САО «<...>» путем обмана относительно наступления страхового случая.

При этом иное лицо договорилось с Макаровым Д.В., о том, что последний предоставит ему автомобиль <...> нотариально удостоверенные светокопии свидетельства о регистрации на автомобиль <...> водительского удостоверения на имя М.В.В., светокопии полиса ОСАГО серии ЕЕЕ <...> открытого в САО «<...>», и светокопии паспорта на собственника автомобиля <...> - М.В.В. При этом иное лицо пообещало Макарову Д.В., что в результате заключения договора уступки права требования с ООО «<...>» по фиктивному извещению о ДТП, Макаров Д.В. получит денежные средства в сумме <...>.

"."..г., примерно в 12 часов 00 минут, Макаров Д.В., действуя по указанию иного лица, приехал к офису ООО «<...>», расположенному по адресу: <адрес>, где встретился с иным лицом-1, которому предоставило автомобиль <...> С целью получения суммы страхового возмещения, иное лицо-1 с согласия Макарова Д.В., выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль, находясь у офиса ООО «<...>», расположенного по адресу: <адрес>, с целью инсценировки ДТП, используя пластилин, умышленно нанесло на переднюю правую фару, переднее правое крыло, передний бампер, правую переднюю дверь автомобиля <...> следы, имитирующие механические повреждения, после чего произвело фотосъемку сымитированных повреждений и посредством мобильного приложения «Вайбер» отправил фотографии сотруднику ООО «<...>» иному лицу.

После этого, Макаров Д.В., предварительно получив от иного лица, фотоснимки документов на имя С.Н.А., неосведомленной о преступных действиях вышеуказанных лиц, а именно водительского удостоверения на имя С.Н.А., свидетельства о регистрации на автомобиль <...> страхового полиса ОСАГО ПАО СК «<...>» серии ЕЕЕ №... и используя нотариально удостоверенные светокопии свидетельства о регистрации на автомобиль <...> водительского удостоверения на имя М.В.В., светокопии полиса ОСАГО серии ЕЕЕ <...> открытого в САО «<...>», и светокопии паспорта на собственника автомобиля <...> - М.В.В., также неосведомленной о преступных действиях вышеуказанных лиц, "."..г., примерно в 12 часов 30 минут, находясь у офиса ООО «<...>» по адресу: <адрес>, в салоне автомобиля <...> составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем "."..г. дорожно-транспортном происшествии по адресу: <адрес>, между автомобилем <...> находящимся в собственности и под управлением М.В.В. и автомобилем <...> находящегося в собственности и под управлением С.Н.А., выполнив подписи от имени М.В.В. и от имени С.Н.А.

При этом в извещение о ДТП Макаров Д.В. внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия якобы является С.Н.А., а в результате ДТП автомобиль <...> получил повреждения передней правой фары, переднего правого крыла, переднего бампера, правой передней двери. После чего Макаров Д.В., "."..г. передал указанное фиктивное извещение о ДТП, а также нотариально удостоверенные светокопии свидетельства о регистрации на автомобиль <...> водительского удостоверения на имя М.В.В., светокопии с полиса ОСАГО серии ЕЕЕ <...> открытого в САО «<...>», и светокопии паспорта на собственника автомобиля <...>» - М.В.В. – иному лицу-1, которое в свою очередь передал указанные документы иному лицу, а последний "."..г. представил вышеуказанные документы в ООО «<...>» по адресу: <адрес>

После этого, "."..г., в дневное время суток, эксперт-техник иное лицо-2, находясь в офисе ООО «<...>», расположенного по адресу: <адрес>, выполняя отведенную роль в структурном подразделении преступного сообщества, сообщило иному лицу-3, о том, что сумма восстановительного ремонта автомобиля <...>» составит <...>.

"."..г., в дневное время суток, сотрудник ООО «<...>» Г.З.В, находясь в неведении относительно достоверности сведений в представленном извещении о ДТП от "."..г., действуя по указанию иного лица-3, контролировавшего процесс оформления документов, изготовила от имени М.В.В. заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в САО «<...>» об уступке права требования ООО «<...>», договор с ООО «<...>» уступки права требования по страховой выплате №№... датированный "."..г..

"."..г., примерно в 14 часов 00 минут, Макаров Д.В. действуя по указанию иного лица, находясь в офисе ООО «<...>», подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «<...>» страхового возмещения от САО «<...>»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в САО «<...>» об уступке права требования ООО «<...>», договор с ООО «<...>» уступки права требования по страховой выплате № №..., датированный "."..г., которые были переданы в ООО «<...>», после чего иное лицо получил от иного лица-<...>.

"."..г., примерно в 15 часов 00 минут, иное лицо, согласно ранее достигнутой договорённости, находясь возле офиса ООО «<...>» по адресу: <адрес>, передал Макарову Д.В. ранее оговоренные <...>, которые он потратил на личные нужды, а оставшейся частью денежных средств в размере <...> распорядился по своему усмотрению.

В последующем, представленные иным лицом в ООО «<...>» фиктивные документы с целью придания инсценированному ДТП истинного юридически установленного факта, которые были им составлены по предварительному с Макаровым Д.В. сговору на совершение хищения денежных средств САО «<...>» посредством обмана относительно наступления страхового случая и последующего получения страхового возмещения, использовались преступной группой, организованной для хищения денежных средств САО «<...>» с применением судебных процедур, путем направления "."..г. посредством курьерской службы ООО «Флай-Экспресс-Логистик», расположенной по адресу: <адрес>, в САО «<...>» по адресу: <адрес> - заявления от имени М.В.И. о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от "."..г..

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, иное лицо-3, действуя под контролем иного лица-4 и иного лица-5, "."..г. направило с использованием курьерской службы ООО «Флай-Экспресс-Логистик», расположенного по адресу: г. <адрес>, в САО «<...>» по адресу: <адрес> претензию о выплате <...>, из которых <...> составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю М.В.В.

"."..г., сотрудниками САО «<...>», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения №... и претензии, с расчетного счета САО «<...>» №..., открытого в АО «<...>» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «<...>» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО Сбербанк <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в размере <...> в качестве страхового возмещения.

В связи с несвоевременной и частичной страховой выплатой, юристами, формально числившимися в ИП Е.Н.Н., фактически работавшими в ООО «<...>», по указанию иного лица-3, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовлено исковое заявление о взыскании с САО «<...>» денежных средств в размере <...>, из которых <...> сумма невыплаченного страхового возмещения, которое, подписав у иного лица-3, "."..г. предоставило в Арбитражный суд <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, вместе с подложным извещением о ДТП.

"."..г. Арбитражным судом <адрес>, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с САО «<...>» в пользу ООО «<...>» <...>, в том числе <...> в качестве страхового возмещения.

"."..г. на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа серии ФС №... от "."..г., выданного Арбитражным судом <адрес> по делу № №..., с расчетного счета филиала САО «<...>» №..., открытого в ПАО «<...>», расположенного по адресу: <адрес>, на расчётный счёт ООО «<...>» №..., открытый в Южном филиале ПАО «<...>», доп. офис «<...>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в размере <...>, из которых <...> в качестве страхового возмещения.

Он же, "."..г., испытывая материальные трудности, решил оформить фиктивное ДТП с участием автомобиля <...> принадлежащего на праве собственности М.В.И., застрахованного по полису ОСАГО серии ЕЕЕ №... в ПАО СК «<...>».

После этого Макаров Д.В., будучи лично знакомым с иным лицом – сотрудником ООО «<...>», созвонился с последним с целью получения информации о возможности оформления вышеуказанного ДТП и получения страхового возмещения со страховой компании. В ходе телефонного разговора иное лицо, являющийся членом преступной группы, организовавшей мошенническую схему незаконного обогащения за счет средств автостраховщиков, с использованием в корыстных целях финансовых институтов обеспечения рисков в сфере ОСАГО и через судебные процедуры принудительного взыскания страховых возмещений и иных несуществующих убытков, включая имитацию выкупа долговых обязательств у мнимых участников страхового правоотношения через созданный для этих целей ООО «<...>», предложил Макарову Д.В., неосведомлённому о деятельности организованной преступной группы, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «<...>», посредством составления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием автомобиля <...> предварительно сообщив ему об отсутствии законных оснований для получения страхового возмещения убытков за механические повреждения указанного транспортного средства.

В свою очередь Макаров Д.В., располагая достоверной информацией о том, что обстоятельства, при которых автомобиль <...>, согласно составленного фиктивного извещения о ДТП, якобы получил механические повреждения будут сфальсифицированы, и в соответствии с положениями Федерального закона №40 от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в ред. ФЗ №32 от "."..г.) не являются страховым случаем, в связи, с чем правовые основания для обращения в ПАО СК «<...>» за возмещением ущерба у собственника транспортного средства – М.В.И. отсутствуют, согласился на предложение иного лица, тем самым вступил с ним в преступный сговор с целью совершения хищения денежных средств ПАО СК «<...>» путем обмана относительно наступления страхового случая.

При этом иное лицо договорилось с Макаровым Д.В., о том, что последний предоставит ему автомобиль <...> нотариально удостоверенные светокопии свидетельства о регистрации на автомобиль <...> водительского удостоверения на имя М.В.И., светокопии полиса ОСАГО серии ЕЕЕ <...> открытого в ПАО СК «<...>», и светокопию паспорта на собственника автомобиля <...> - М.В.И. При этом иное лицо пообещало Макарову Д.В., что в результате заключения договора уступки права требования с ООО «<...>» по фиктивному извещению о ДТП, Макаров Д.В. получит денежные средства в сумме <...>.

"."..г., примерно в 12 часов 00 минут, Макаров Д.В., действуя по указанию иного лица, приехал к офису ООО «<...>», расположенному по адресу: <адрес>, где встретился с Щ.Д.Г., которому предоставил автомобиль «<...>. С целью увеличения суммы страхового возмещения, иное лицо-1 с согласия Макарова Д.В., выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль, находясь у офиса ООО «<...>», расположенного по адресу: <адрес>, с целью инсценировки ДТП, используя пластилин, умышленно нанес на диски, заднее левое крыло, левые двери, левое переднее крыло автомобиля <...> следы, имитирующие механические повреждения, после чего произвел фотосъемку сымитированных повреждений и посредством мобильного приложения «Вайбер» отправил фотографии сотруднику ООО «<...>» иному лицу.

После этого, Макаров Д.В., предварительно получив от иного лица-1, фотоснимки документов на имя <...> А.А.., неосведомленного о преступных действиях вышеуказанных лиц, а именно водительского удостоверения на имя <...> А.А., свидетельства о регистрации на автомобиль <...> страхового полиса ОСАГО ПАО СК «<...>» серии ЕЕЕ №... и используя нотариально удостоверенные светокопии свидетельства о регистрации на автомобиль <...> своего водительского удостоверения, светокопии с полиса ОСАГО серии ЕЕЕ <...> открытого в ПАО СК «<...>», и светокопии паспорта на собственника автомобиля <...> - М.В.И., также неосведомленного о преступных действиях вышеуказанных лиц, "."..г., примерно в 12 часов 30 минут, находясь у офиса ООО «<...>» по адресу: <адрес>, в салоне автомобиля <...>, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем "."..г. в 11 часов 30 минут дорожно-транспортном происшествии по адресу: <адрес>, между автомобилем <...> находящимся в собственности М.В.И. и под управлением Макарова Д.В. и автомобилем <...> находящимся в собственности и под управлением <...> А.А., выполнив подписи от своего имени и от имени <...> А.А.

При этом в извещение о ДТП Макаров Д.В. внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия якобы является <...> А.А., а в результате ДТП автомобиль <...> получил повреждения дисков, заднего левого крыла, левой двери, левого переднего крыла.

После чего Макаров Д.В., "."..г., передал указанное фиктивное извещение о ДТП, а также нотариально удостоверенные светокопии свидетельства о регистрации на автомобиль <...> своего водительского удостоверения, светокопии с полиса ОСАГО серии ЕЕЕ <...> открытого в ПАО СК «<...>», и светокопии паспорта на собственника автомобиля <...> - М.В.И., примерно в 12 часов 45 минут, иному лицу-1, который в свою очередь передал указанные документы иному лицу, а последний "."..г. представило вышеуказанные документы в ООО «<...>» по адресу: <адрес>

"."..г., в дневное время суток, иное лицо, действуя совместно и согласовано с руководителем структурного подразделения преступного сообщества ином лицом-3, выполняя отведенную ему роль по привлечению лиц, желающих заключить договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным ДТП, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последний в виде хищения денежных средств страховой компании, и желая их наступления, с целью дальнейшего получения преступного дохода ООО «<...>», получив от Макарова Д.В. информацию об оформлении фиктивного ДТП, дал указание делопроизводителю ООО «<...>», неосведомлённому о деятельности членов преступного сообщества, подготовить документы, необходимые для получения страхового возмещения.

После этого, "."..г., в дневное время суток, эксперт-техник Р.Е.А., находясь в офисе ООО «<...>», расположенного по адресу: <адрес>, выполняя отведенную ей роль в структурном подразделении преступного сообщества, сообщила иному лицу-3, о том, что сумма восстановительного ремонта автомобиля <...> составит <...>.

"."..г., примерно в 10 часов 00 минут, Макаров Д.В. действуя по указанию иного лица., находясь в офисе ООО «<...>», подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «<...>» страхового возмещения от ПАО СК «<...>»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «<...>» об уступке права требования ООО «<...>», договор с ООО «<...>» уступки права требования по страховой выплате № №..., датированный "."..г., которые были переданы в ООО «<...>», после чего иное лицо получило от иного лица-<...>.

"."..г., примерно в 12 часов 00 минут, иное лицо, согласно ранее достигнутой договорённости, находясь возле офиса ООО «<...>» по адресу: <адрес>, передало Макарову Д.В. ранее оговоренные <...>, которые он потратил на личные нужды, а оставшейся частью денежных средств в размере <...> распорядился по своему усмотрению.

В последующем, представленные Я.А.В. в ООО «<...>» фиктивные документы с целью придания инсценированному ДТП истинного юридически установленного факта, которые были им составлены по предварительному с Макаровым Д.В. сговору на совершение хищения денежных средств ПАО СК «<...>» посредством обмана относительно наступления страхового случая и последующего получения страхового возмещения, использовались преступной группой, организованной для хищения денежных средств ПАО СК «<...>» с применением судебных процедур, путем направления "."..г. посредством курьерской службы ООО «<...>», расположенной по адресу: <адрес>, в Волгоградский филиал ПАО СК «<...>» по адресу: <адрес>, - заявления от имени М.В.И. о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от "."..г..

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, иное лиоц-3, действуя под контролем иного лица-4 и иного лица-5, "."..г. направило с использованием курьерской службы ООО «<адрес>», расположенного по адресу: г. <адрес>, в Волгоградский филиал ПАО СК «<...>» по адресу: <адрес>, претензию о выплате <...>, из которых <...> составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю М.В.И.

В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юристами, формально числившимися в ИП Е.Н.Н., фактически работавшими в ООО «<...>», по указанию иного лица-3, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовлено исковое заявление о взыскании с ПАО СК «<...>» денежных средств в размере <...>, из которых <...> сумма невыплаченного страхового возмещения, которое, подписав у иного лица-3, "."..г. предоставило в Арбитражный суд <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, вместе с подложным извещением о ДТП.

"."..г. на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа серии ФС №... от "."..г., выданного Арбитражным судом <адрес> по делу № <...>, с расчетного счета филиала ПАО СК «<...>» №..., открытого в филиале ПАО «<...>» в <...> области, расположенного по адресу: <адрес>, на расчётный счёт ООО «<...>» №..., открытый в Южном филиале ПАО «<...>», доп. офис «<...>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в размере <...>, из которых <...> в качестве страхового возмещения.

Макаров Д.В., в период времени с "."..г. по "."..г. испытывая материальные трудности, решил оформить фиктивное ДТП с участием автомобиля <...> принадлежащего на праве собственности М.А.В., застрахованного по полису ОСАГО серии ЕЕЕ <...> в ПАО СК «<...>».

"."..г., примерно в 10 часов 00 минут, Макаров Д.В., будучи лично знакомым с иным лицом – сотрудником ООО «<...>», созвонился с последним с целью получения информации о возможности оформления вышеуказанного ДТП и получения страхового возмещения со страховой компании. В ходе телефонного разговора иное лицо, являющееся членом преступной группы, организовавшей мошенническую схему незаконного обогащения за счет средств автостраховщиков, с использованием в корыстных целях финансовых институтов обеспечения рисков в сфере ОСАГО и через судебные процедуры принудительного взыскания страховых возмещений и иных несуществующих убытков, включая имитацию выкупа долговых обязательств у мнимых участников страхового правоотношения через созданный для этих целей ООО «<...>», предложило Макарову Д.В., неосведомлённому о деятельности организованной преступной группы, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «<...>», посредством составления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием автомобиля <...> предварительно сообщив ему об отсутствии законных оснований для получения страхового возмещения убытков за механические повреждения указанного транспортного средства.

"."..г., примерно в 12 часов 00 минут, Макаров Д.В., действуя по указанию иного лица, приехал к офису ООО «<...>», расположенному по адресу: <адрес>, где встретился с Щ.Д.Г., которому предоставил автомобиль <...> С целью получения суммы страхового возмещения, Щ.Д.Г. с согласия Макарова Д.В., выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль, находясь у офиса ООО «<...>», расположенного по адресу: <адрес>, с целью инсценировки ДТП, используя пластилин, умышленно нанес на правую переднюю фару, правое переднее крыло, правый передний диск, передний бампер автомобиля <...> следы, имитирующие механические повреждения, после чего произвел фотосъемку сымитированных повреждений и посредством мобильного приложения «Вайбер» отправил фотографии сотруднику ООО «<...>» иному лицу.

После этого, Макаров Д.В., предварительно получив от иного лица-1, фотоснимки документов на имя Н.Б.М. и Б.А.А., неосведомленных о преступных действиях вышеуказанных лиц, а именно водительского удостоверения на имя Н.Б.М., свидетельства о регистрации на автомобиль <...> страхового полиса ОСАГО ПАО СК «<...>» серии ЕЕЕ №... и используя нотариально удостоверенные светокопии свидетельства о регистрации на автомобиль <...> водительского удостоверения на имя М.В.И., светокопии полиса ОСАГО серии ЕЕЕ <...> открытого в ПАО СК «<...>», и светокопии паспорта на собственника автомобиля <...> - М.А.В., также неосведомленных о преступных действиях вышеуказанных лиц, "."..г., примерно в 13 часов 00 минут, находясь у офиса ООО «<...>» по адресу: <адрес>, в салоне автомобиля <...>, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем "."..г. в 11 часов 30 минут дорожно-транспортном происшествии по адресу: <адрес>, между автомобилем <...> находящимся в собственности М.А.В. и под управлением М.В.И. и автомобилем <...> находящегося в собственности Б.А.А. под управлением Н.Б.М., выполнив подписи от имени М.В.И. и от имени Н.Б.М.

При этом в извещение о ДТП Макаров Д.В. внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия якобы является Н.Б.М., а в результате ДТП автомобиль <...> получил повреждения правой передней фары, правого переднего крыла, правого переднего диска, переднего бампера.

После этого Макаров Д.В., "."..г., примерно в 13 часов 10 минут, передал указанное фиктивное извещение о ДТП, а также нотариально удостоверенные светокопии свидетельства о регистрации на автомобиль <...> водительского удостоверения на имя М.В.И., светокопии с полиса ОСАГО серии ЕЕЕ <...> открытого в ПАО СК «<...>», и светокопии паспорта на собственника автомобиля <...> - М.А.В. – иному лицу-1, которое в свою очередь передало указанные документы иному лицу, а последнее "."..г. представило вышеуказанные документы в ООО «<...>» по адресу: <адрес>.

После этого, "."..г., в дневное время, эксперт-техник иное лицо -2, находясь в офисе ООО «<...>», расположенного по адресу: <адрес>, выполняя отведенную роль в структурном подразделении преступного сообщества, сообщило иному лицу-3, о том, что стоимость восстановительного ремонта автомобиля <...> составит <...>.

"."..г., в дневное время суток, сотрудник ООО «<...>» Г.З.В, находясь в неведении относительно достоверности сведений в представленном извещении о ДТП от "."..г., действуя по указанию иного лица-3, контролировавшего процесс оформления документов, изготовила от имени М.В.И. заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «<...>» об уступке права требования ООО «<...>», договор с ООО «<...>» уступки права требования по страховой выплате №№... датированный "."..г..

"."..г., примерно в 15 часов 00 минут, Макаров Д.В. действуя по указанию иного лица, находясь в офисе ООО «<...>», подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «<...>» страхового возмещения от ПАО СК «<...>»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «<...>» об уступке права требования ООО «<...>», договор с ООО «<...>» уступки права требования по страховой выплате № №..., датированный "."..г., которые были переданы в ООО «<...>», после чего иное лицо получило от иного лица-<...>.

"."..г., примерно в 15 часов 10 минут, иное лицо согласно ранее достигнутой договорённости, находясь возле офиса ООО «<...>» по адресу: <адрес>, передало Макарову Д.В. ранее оговоренные <...>, которые он потратил на личные нужды, а оставшейся частью денежных средств в размере <...> распорядилось по своему усмотрению.

В последующем, представленные иным лицом в ООО «<...>» фиктивные документы с целью придания инсценированному ДТП истинного юридически установленного факта, которые были им составлены по предварительному с Макаровым Д.В. сговору на совершение хищения денежных средств ПАО СК «<...>» посредством обмана относительно наступления страхового случая и последующего получения страхового возмещения, использовались преступной группой, организованной для хищения денежных средств ПАО СК «<...>» с применением судебных процедур, путем направления "."..г. посредством курьерской службы ООО «<...>», расположенного по адресу: г. <адрес>, в Волгоградский филиал ПАО СК «<...>» по адресу: <адрес> - заявление от имени М.А.В. о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от "."..г..

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, иное лицо-3, действуя под контролем иного лица-4 и иного лица-5, "."..г. направило с использованием курьерской службы ООО «<...>», расположенного по адресу: г. <адрес>, в Волгоградский филиал ПАО СК «<...>» по адресу: <адрес> претензию о выплате <...>, из которых <...> составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю М.А.В.

В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юристами, формально числившимися в ИП Е.Н.Н., фактически работавшими в ООО «<...>», по указанию иного лица-3, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовлено исковое заявление о взыскании с ПАО СК «<...>» денежных средств в размере <...>, из которых <...> сумма невыплаченного страхового возмещения, которое, подписав у иного лица-3, "."..г. предоставило в Арбитражный суд <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, вместе с подложным извещением о ДТП.

"."..г. годана основании инкассового поручения №... и исполнительного листа серии ФС №... от "."..г., выданного Арбитражным судом <адрес> по делу № №..., с расчетного счета филиала ПАО СК «<...>» №..., открытого ПАО <...>, расположенного по адресу: <адрес>, на расчётный счёт ООО «<...>» №..., открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», доп. офис «<...>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в размере <...>, из которых <...> в качестве страхового возмещения.

Он же "."..г., действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту - иное лицо-6), совершил хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «<...>», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля <...> находящегося в собственности иного лица-6.

Примерно в "."..г. в результате наезда на ограждение в виде забора, на а/м <...> образовались механические повреждения в области переднего бампера, передней блок-фары, решетки радиатора в виде раскола, в области крышки капота, правого переднего крыла, правой передней двери.

В период времени с "."..г. по "."..г., иное лицо-6 в кругу общих знакомых узнал, что Макаров Д.В., неосведомленный о деятельности организованной преступной группы, предлагал помочь оформить фиктивное ДТП за денежное вознаграждение. После чего, иное лицо-6 позвонило Макарову Д.В. для уточнения информации о порядке получения незаконного страхового возмещения.

В ходе личной встречи, Макаров Д.В., заведомо зная о возможности представления в ООО «<...>» документов не соответствующих действительности, по факту якобы произошедшего ДТП, предложил иному лицу-6, неосведомлённому о деятельности организованной преступной группы, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «<...>», посредством инсценировки ДТП с участием автомобиля <...> с составлением фиктивных документов по факту несуществующего ДТП, предварительно сообщив иному лицу-6 об отсутствии законных оснований для получения страхового возмещения убытков за механические повреждения указанного транспортного средства.

В свою очередь иное лицо-6, располагая достоверной информацией о том, что обстоятельства, при которых а/м <...> согласно составленного фиктивного извещения о ДТП, якобы получил механические повреждения будут сфальсифицированы, и в соответствии с положениями Федерального закона №40 от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в ред. ФЗ №32 от 28.11.2015) не являются страховым случаем, в связи, с чем правовые основания для обращения в ПАО СК «<...>» за возмещением ущерба у него, как у собственника транспортного средства отсутствуют, согласившись на предложение Макарова Д.В., вступил с ним в преступный сговор с целью совершения хищения путем обмана относительно наступления страхового случая, денежных средств ПАО СК «<...>».

При этом Макаров Д.В. договорился с иным лицом-6 о том, что он предоставит а/м <...> нотариально удостоверенные светокопии свидетельства о регистрации на а/м <...> и водительского удостоверения на имя иного лица-6, светокопии страхового полиса ЕЕЕ №... ПАО СК «<...>» и паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля <...> Н.Е.Л. В свою очередь Макаров Д.В. пообещал М.В.Ю., что в результате заключения договора уступки права требования с ООО «<...>» по фиктивному извещению о ДТП, последний получит денежное вознаграждение в размере примерно <...>.

"."..г., примерно в 10 часов 00 минут, иное лицо-6 реализуя совместные с Макаровым Д.В. преступные намерения, приехал к гаражному боксу №..., расположенному в ГСК «<...>» по адресу: <адрес> <адрес>» и предоставило последнему автомобиль «<...> где встретился с Макаровым Д.В. и лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту –иное лицо-7).

Затем иное лицо-7, являющийся членом преступной группы, целью которой являлось незаконное обогащение за счет средств автостраховщиков, с использованием в корыстных целях финансовых институтов обеспечения рисков в сфере ОСАГО и через судебные процедуры принудительного взыскания страховых возмещений, путем имитации выкупа у мнимых участников страхового правоотношения долговых обязательств созданным для этих целей ООО «<...>», по просьбе иного лица, в свою очередь приглашенного Макаровым Д.В., в продолжение совместных и согласованных действий с иным лицом-6, действуя согласно отведенной ему роли, в целях инсценировки ДТП, "."..г., в период времени с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут, на открытом участке местности, расположенном у гаражного бокса №..., в ГСК «<...>» по адресу: <адрес> в присутствии Макарова Д.В. и иного лица-6, произвел фотосъёмку имеющихся на автомобиле <...> повреждений, фотоснимки которых передал в ООО «<...>».

Далее, иное лицо-6 предоставило Макарову Д.В., нотариально удостоверенные светокопии свидетельства о регистрации на а/м <...> и водительского удостоверения на имя иного лица-6, светокопии страхового полиса ЕЕЕ №... ПАО СК «<...>» и паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля <...> Н.Е.Л.

В свою очередь Макаров Д.В., заведомо зная о последующем использовании предоставленных иным лицом-6 документов, необходимых в обязательном порядке, для предоставления ложных и недостоверных сведений в страховую компанию, относительно наступления страхового случая, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального вреда ПАО СК «<...>» и желая их наступления, действуя с корыстной целью, передал данные документы иному лицу-7.

В целях обеспечения выполнения условий получения страховых возмещений по договору ОСАГО, для оформления документов по факту мнимого ДТП с участием автомобиля <...> иное лицо-7, реализуя единый преступный умысел организованной преступной группы, направленный на хищение денежных средств страховых компаний, продолжая реализацию совместных с иным лицом, Макаровым Д.В. и иным лицом-7 преступных намерений, находясь в офисе ООО «<...>», по адресу: <адрес> приискал документы на имя Г.Е.М. и Б.А.А., а именно светокопии свидетельства о регистрации на автомобиль <...> принадлежащий Г.Е.М., имеющий страховой полис ОСАГО СПАО «<...>» серии ЕЕЕ №..., светокопии водительского удостоверения на имя Б.А.А., не осведомлённых о преступных действиях вышеуказанных лиц.

Далее, "."..г., в дневное время, иное лицо-7 во исполнение совместных с иным лицом, Макаровым Д.В. и иным лицом-6 преступных намерений, а также отведённой ему, в составе занимавшейся хищением денежных средств автостраховщиков, путем мошенничества организованной группы, роли по совершению действий, сопряжённых с инсценировкой ДТП и составлением на них фиктивных документов, находясь в офисе ООО «<...>», расположенном по адресу: <адрес> с использованием имеющихся у него фотографий повреждений на автомобиле <...> иное лицо-7, составило извещение о ДТП, куда внесло заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем "."..г. в 12 часов 10 минут ДТП у дома <адрес> между автомобиль <...> находящимся в собственности Н.Е.Л. и под управлением иного лица-6, и автомобиль <...>, находящимся в собственности Г.Е.М. и под управлением Б.А.А., выполнив подписи от имени иного лица-6 и Б.А.А.

При этом, в извещение о ДТП иное лицо-7 внесло не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия является Б.А.А., а в результате ДТП на автомобиле <...> образовались повреждения: переднего бампера, передней правой блок-фары, крышки капота, решетки радиатора, правого переднего крыла, правой передней двери, правой задней двери, а также указал о возможных скрытых повреждениях, предоставив указанное фиктивное извещение о ДТП "."..г. в ООО «<...>», расположенное по адресу: <адрес>

После этого, "."..г., иное лицо-2, находясь в офисе ООО «<...>», расположенного по адресу: <адрес>, выполняя отведенную роль в структурном подразделении преступного сообщества, сообщило иному лицу-3, о том, что стоимость восстановительного ремонта автомобиля <...> составит <...>.

"."..г., в дневное время суток, сотрудник ООО «<...>» Г.З.В, находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, действуя по указанию иного лица-3, контролировавшего процесс оформления документов, изготовила от имени Н.Е.Л. заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «<...>» об уступке права требования ООО «<...>», договор с ООО «<...>» уступки права требования по страховой выплате № №... от "."..г..

После этого, "."..г. Макаров Д.В. получив от иного лица-6 согласие на заключение с ООО «<...>» договора уступки права требования с использованием вышеуказанного фиктивного извещения о ДТП от "."..г., подписал от имени Н.Е.Л. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «<...>» страхового возмещения от ПАО СК «<...>»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «<...>» об уступке права требования ООО «<...>», договор с ООО «<...>» уступки права требования по страховой выплате № №..., датированный "."..г., которые были переданы в ООО «<...>», после чего иное лицо получил от иного лица-<...>.

"."..г., в дневное время суток, иное лицо согласно ранее достигнутой договоренности, находясь возле офиса ООО «<...>» по адресу: <адрес>, передал Макарову Д.В. ранее оговоренные <...>, которые он в свою очередь передало иному лицу-6, в виду ранее достигнутых преступных договоренностей.

В последующем, представленные Макаровым Д.В. в ООО «<...>» фиктивные документы, с целью придания инсценированному ДТП истинного юридически установленного факта, которые были им составлены по предварительному с иным лицом-6 сговору на совершение хищения путем обмана относительно наступления страхового случая и последующего получения страхового возмещения, использовались преступной группой, организованной для хищения с применением судебных процедур денежных средств страховой компании ПАО СК «<...>», посредством направления из почтового отделения №..., расположенного по адресу: <адрес>, претензии № №... в Волгоградский филиал ПАО СК «<...>» о взыскании денежных средств в размере <...>, из которых <...> составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «<...>, и путем направления в Арбитражный суд <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, искового заявления ООО «<...>» о взыскании с ПАО СК «<...>» денежных средств в размере <...> из которых <...> сумма страхового возмещения.

Представленные фиктивные документы были положены в основу для вынесения "."..г. Арбитражным судом <адрес> решения №№... о взыскании с ПАО СК «<...>» в пользу ООО «<...>» денежных средств в размере <...>

"."..г., на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа ФС №..., выданного Арбитражным судом <адрес> по делу №№... с расчетного счета ПАО СК «<...>» №..., открытого в <...> отделении №... ПАО «<...>», расположенного по адресу: г<адрес>, на расчётный счёт ООО «<...>» №..., открытый в Южном филиале ПАО «<...>», расположенном в ДО «<...>», по адресу: <адрес> <адрес> перечислены денежные средства в размере <...>, часть из которых в размере <...>, была учтена в качестве компенсации за ранее незаконно произведённую выплату иному лицу-7, а другими денежными средствами распорядились участники организованной преступной группы.

В результате преступных действий Макарова Д.В., совершенных группой лиц по предварительному сговору с иным лицом-7, иным лицом, иным лицом-6 в свою очередь входившими в организованную преступную группу, путем обмана относительно наступления страхового случая, были похищены денежные средства в виде страхового возмещения в размере <...>, принадлежащие ПАО СК «<...>».

Макаров Д.В, "."..г., действуя группой лиц по предварительному сговору с иным лицом-6, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «<...>», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля <...> находящегося в собственности иного лица-6.

В период времени с "."..г. на а/м «<...> в результате эксплуатации образовались механические повреждения в виде повреждений лакокрасочного покрытия кузова автомобиля в области заднего бампера, крышки багажника, задней правой блок-фары.

В конце "."..г., в дневное время, иное лицо-6 вновь обратился к Макарову Д.В. для уточнения информации о порядке получения страхового возмещения. В свою очередь Макаров Д.В., заведомо зная о возможности представления в ООО «<...>» документов не соответствующих действительности, по факту якобы произошедшего ДТП, предложил иному лицу-6, неосведомлённому о деятельности организованной преступной группы, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «<...>», посредством инсценировки ДТП с участием автомобиля <...> с составлением фиктивных документов по факту несуществующего ДТП, предварительно сообщив иному лицу-6 об отсутствии законных оснований для получения страхового возмещения убытков за механические повреждения указанного транспортного средства.

В свою очередь иное лицо-6, располагая достоверной информацией о том, что обстоятельства, при которых а/м «<...> согласно составленного фиктивного извещения о ДТП, якобы получил механические повреждения будут сфальсифицированы, и в соответствии с положениями Федерального закона №40 от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в ред. ФЗ №32 от 28.11.2015) не являются страховым случаем, в связи, с чем правовые основания для обращения в ПАО СК «<...>» за возмещением ущерба у него, как у собственника транспортного средства отсутствуют, согласившись на предложение Макарова Д.В., вступил с ним в преступный сговор с целью совершения хищения путем обмана относительно наступления страхового случая, денежных средств ПАО СК «<...>».

При этом Макаров Д.В. договорился с иным лицом-6 о том, что он предоставит а/м <...> нотариально удостоверенные светокопии свидетельства о регистрации на а/м «<...> и водительского удостоверения на имя иного лица-6, светокопии страхового полиса ЕЕЕ №... ПАО СК «<...>» и паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля <...> Н.Е.Л. В свою очередь Макаров Д.В. пообещал иному лицу-6, что в результате заключения договора уступки права требования с ООО «<...>» по фиктивному извещению о ДТП, последний получит денежное вознаграждение в размере примерно <...>.

"."..г., в дневное время, иное лицо-6 приехало к гаражному боксу №..., расположенному в ГСК «<...> по адресу: <адрес> «Д», где встретился с Макаровым Д.В., и реализуя совместные с Макаровым Д.В. преступные намерения, предоставил последнему автомобиль <...>

Затем Макаров Д.В., в продолжение совместных и согласованных действий, с целью инсценировки ДТП, и выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль, произвел фотосъёмку имеющихся на автомобиле <...> повреждений, фотоснимки которых передал в ООО «<...>», расположенный по адресу: <адрес>.

В свою очередь Макаров Д.В., заведомо зная о последующем использовании предоставленных иным лицом-6 документов, необходимых в обязательном порядке, для предоставления ложных и недостоверных сведений в страховую компанию, относительно наступления страхового случая, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального вреда ПАО СК «<...>» и желая их наступления, действуя с корыстной целью, привлек для совершения данного преступления члена организованной группы – иного лица-7, которому и передал представленные ему иным лицом-6 документы.

В целях обеспечения выполнения условий получения страховых возмещений по договору ОСАГО, для оформления документов по факту мнимого ДТП с участием а/м «<...> иное лицо-7, продолжая реализацию совместных и согласованных с Макаровым Д.В. и иным лицом-7 преступных намерений, приискал светокопии водительского удостоверения на имя Ш.В.В., свидетельства о регистрации на а/м «<...>», принадлежащий Ш.В.В., имеющий страховой полис ОСАГО ПАО СК «<...>» серии ЕЕЕ №..., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, для последующего внесения указанных сведений в фиктивное извещение о ДТП.

"."..г., в дневное время суток, иное лицо-7, находясь в офисе ООО «<...>», расположенном по адресу: <адрес>, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем "."..г. в 07 часов 40 минут ДТП у <адрес> между автомобилем «<...>», находящимся в собственности Н.Е.Л. и под управлением иного лица-6, и автомобилем «<...>, находящимся в собственности Ш.В.В. и под управлением Ш.А.А., выполнив подписи от имени иного лица-6 и Ш.А.А.

При этом, в извещение о ДТП иное лицо-7 внесло не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия якобы является Ш.А.А., а в результате ДТП автомобиль <...> образовались повреждения: заднего бампера, крышки багажника, задней правой блок-фары, а также указал о возможных скрытых повреждениях, предоставив "."..г. указанное фиктивное извещение о ДТП в ООО «<...>», расположенное по адресу: <адрес> «А».

После этого, "."..г. Макаров Д.В. получив от иного лица-6 согласие на заключение с ООО «<...>» договора уступки права требования с использованием вышеуказанного фиктивного извещения о ДТП от "."..г., подписал от имени Н.Е.Л. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «<...>» страхового возмещения от ПАО СК «<...>»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «<...>» об уступке права требования ООО «<...>», договор с ООО «<...>» уступки права требования по страховой выплате № №..., датированный "."..г., и сдал их в ООО «<...>», после чего, иное лицо, получило от иного лица-<...>.

"."..г., в дневное время, иное лицо согласно ранее достигнутой договоренности находясь возле офиса ООО «<...>» по адресу: <адрес>, передал Макарову Д.В. ранее оговоренные <...>, которые он в свою очередь передал иному лицу-6, в виду ранее достигнутых преступных договоренностей.

В последующем, представленные Макаровым Д.В. в ООО «<...>» фиктивные документы, с целью придания инсценированному ДТП истинного юридически установленного факта, которые были им составлены по предварительному с иным лицом-6 сговору на совершение хищения путем обмана относительно наступления страхового случая и последующего получения страхового возмещения, использовались преступной группой, организованной для хищения с применением судебных процедур денежных средств страховой компании ПАО СК «<...>», посредством направления из почтового отделения №..., расположенного по адресу: <адрес>, претензии №№... в Волгоградский филиал ПАО СК «<...>» о взыскании <...>, из которых <...> составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю <...>».

"."..г., сотрудниками ПАО СК «<...>», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... и претензии №... от "."..г. с расчетного счета ПАО СК «<...>» №..., открытого в ПАО «<...>» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, на расчётный счёт ООО «<...>» №..., открытый в ЮЖНОМ филиале «<...>» <адрес>, расположенном в ДО «<...>» по адресу: <адрес>», перечислены денежные средства в размере <...>, которые были учтены в качестве компенсации за ранее незаконно произведённые выплаты иному лицу-6 и Макарову Д.В.

В связи с тем, что выплаченная сумма сотрудниками ПАО СК «<...>» не соответствовала фактически затребованной сумме, юристами, формально числившимися в ИП Е.Н.Н., фактически работавшими в ООО «<...>», по указанию О.К.В., контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовлено исковое заявление о взыскании с ПАО СК «<...>» денежных средств в размере <...>, из которых <...> составляет сумма невыплаченного страхового возмещения, возмещения, которое, подписав у иного лица-3, "."..г. предоставил в Арбитражный суд <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, вместе с подложным извещением о ДТП.

"."..г., на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа ФС №..., выданного Арбитражным судом <адрес> по делу №№... с расчетного счета ПАО СК «<...>» №..., открытого в Смоленском отделении №... ПАО «<...>» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, на расчётный счёт ООО «<...>» №..., открытый в Южном филиале ПАО «<...>», расположенном в ДО «<...>», по адресу: <адрес> <адрес> перечислены денежные средства в размере <...>, часть из которых в размере <...> были учтены в качестве компенсации за ранее незаконно произведённые выплаты иному лицу-6 и Макарову Д.В., а другими денежными средствами распорядились участники организованной преступной группы.

В результате преступных действий Макарова Д.В., совершенных группой лиц по предварительному сговору с иным лицом-6, иным лицом, иным лицом-7, в свою очередь входившим в организованную преступную группу, путем обмана относительно наступления страхового случая, были похищены денежные средства в виде страхового возмещения в размере <...>, принадлежащие ПАО СК «<...>».

Он же, "."..г., действуя группой лиц по предварительному сговору с иным лицом-8, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «<...>», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля <...> находящегося в собственности иного лица-8.

В первой декаде мая 2016 года, на территории р.<адрес>, на а/м <...> в результате дорожно-транспортного происшествия, при неустановленных следствием обстоятельствах, образовались механические повреждения на переднем бампере, передней правой противотуманной фаре и радиаторе двигателя, в виде сколов и царапин.

"."..г., в период времени с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, находясь у магазина, расположенного по адресу: <адрес> в ходе личной встречи, Макаров Д.В., заметив на а/м <...> повреждения, предложил иному лицу-8, неосведомленному о деятельности преступной группы, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «<...>», посредством инсценировки ДТП с участием его автомобиля, через его знакомого аварийного комиссара иного лица, с составлением фиктивных документов по факту несуществующего ДТП, предварительно сообщив иному лицу-8 об отсутствии законных оснований для получения страхового возмещения убытков за механические повреждения указанного транспортного средства.

Получив предварительное согласие, Макаров Д.В. сообщил иному лицу, который подтвердил возможность оформления фиктивного ДТП и обещал, что иное лицо-8 за оформление договора уступки права требования с ООО «<...>» получит денежные средства в размере <...>.

В свою очередь иное лицо-8, располагая достоверной информацией о том, что обстоятельства при которых а/м <...> согласно составленного фиктивного извещения о ДТП, якобы получил механические повреждения, будут сфальсифицированы, и в соответствии с положениями Федерального закона №40 от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в ред. ФЗ №32 от 28.11.2015) не являются страховым случаем, в связи, с чем правовые основания для обращения в ПАО СК «<...>» за возмещением ущерба у него как у собственника транспортного средства отсутствуют, согласившись на предложение Макарова Д.В., вступил с ним в преступный сговор с целью совершения хищения путем обмана относительно наступления страхового случая, денежных средств ПАО СК «<...>». При этом Макаров Д.В. договорился с иным лицом-8 о том, что последний предоставит ему заверенные светокопии свидетельства о регистрации на а/м <...> и водительского удостоверения на имя иного лица-8, светокопии страхового полиса ЕЕЕ №... ПАО СК «<...>» и паспорта гражданина РФ на имя собственника а/м иного лица-8. В свою очередь Макаров Д.В. пообещал иному лицу-8, что за оформление договора уступки права требования с ООО «<...>» он получит денежные средства в размере <...>.

"."..г., в период времени с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, иное лицо-8, реализуя совместные с Макаровым Д.В. преступные намерения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального вреда ПАО СК «<...>» и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, находясь у магазина, расположенного по адресу: <адрес> предоставил Макарову Д.В. а/м «<...>».

Затем Макаров Д.В. привлек для совершения данного преступления иное лицо-7, который являясь членом преступной группы, организовавшей мошенническую схему незаконного обогащения за счет средств автостраховщиков, с использованием в корыстных целях финансовых институтов обеспечения рисков в сфере ОСАГО и через судебные процедуры принудительного взыскания страховых возмещений и иных несуществующих убытков, включая имитацию выкупа у мнимых участников страхового правоотношения, долговых обязательств созданным для этих целей ООО «<...>», выполняя отведённую ему роль по совершению действий, в том числе сопряжённых с инсценировкой ДТП и составлением фиктивных документов, в продолжение совместных и согласованных действий с иным лицом-8 и Макаровым Д.В., путем фотосъемки, произвел фиксацию имеющихся повреждений на а/м <...> а именно переднего бампера, передней правой противотуманной фары и радиатора двигателя, фотоснимки которых передал в ООО «<...>».

В последующем, иное лицо-8, нотариально заверил светокопии свидетельства о регистрации на а/м <...> и водительского удостоверения на имя иного лица-8, после чего, "."..г., в период времени с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, у офиса ООО «<...>», расположенного по адресу: <адрес> «А», предоставил Макарову Д.В. светокопии страхового полиса ОСАГО ЕЕЕ №... ПАО СК «<...>» и паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля иное лицо-8, а также заверенные светокопии свидетельства о регистрации на а/м <...> и водительского удостоверения на имя иного лица-8.

В целях обеспечения выполнения условий получения страховых возмещений по договору ОСАГО, для оформления документов по факту мнимого ДТП с участием а/м «<...>», Макаров Д.В., продолжая реализацию совместных с иным лицом-8 и иным лицом-7 преступных намерений, в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, приискал документы на имя И.В.У., а именно светокопии водительского удостоверения на имя И.В.У., свидетельства о регистрации транспортного средства «<...>», принадлежащего С.К.А. имеющего страховой полис ОСАГО ПАО СК «<...>» ЕЕЕ №..., неосведомленных о преступных намерениях вышеуказанных лиц. После чего, Макаров Д.В. передал указанные документы иному лицу-7, которое находясь в офисе ООО «<...>», расположенном по адресу: <адрес> "."..г., в период времени с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, во исполнение совместных с иным лицо-8 и Макаровым Д.В. преступных намерений, а также отведённой ему, в составе занимавшейся хищением денежных средств автостраховщиков, путем мошенничества организованной группы, роли по совершению действий, сопряжённых с инсценировкой ДТП и составлением на них фиктивных документов, с использованием имеющихся у него фотографий повреждений на а/м <...> составил извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем "."..г. в 18 часов 00 минут ДТП по адресу: <адрес> между а/м <...> находящимся в собственности и под управлением иного лица-8 и а/м <адрес> находящимся в собственности С.К.А., под управлением И.В.У., признанного виновником ДТП, не осведомленных о преступных намерениях вышеуказанных лиц, выполнив подписи от имени иного лица-8 и И.В.У.

При этом в извещение о ДТП С.А.А. внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия является И.В.У., а в результате ДТП на автомобиле <...> образовались повреждения: переднего бампера, передней правой противотуманной фары, радиатора двигателя, предоставив указанное фиктивное извещение о ДТП в ООО «<...>», расположенное по адресу: <адрес>.

После этого, "."..г. иное лицо-2, находясь в офисе ООО «<...>», расположенного по адресу: <адрес>, выполняя отведенную роль в структурном подразделении преступного сообщества, сообщило иному лицу-3, о том, что стоимость восстановительного ремонта автомобиля «<...>» составит <...>.

"."..г., в дневное время суток, сотрудник ООО «<...>» Г.З.В, находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, действуя по указанию иного лица-3, контролировавшего процесс оформления документов, изготовила от имени иного лица-8 заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «<...>» об уступке права требования ООО «<...>», договор с ООО «<...>» уступки права требования по страховой выплате № №... от "."..г..

После этого, "."..г. Макаров Д.В. получив от иного лица-8 согласие на заключение с ООО «<...>» договора уступки права требования с использованием вышеуказанного фиктивного извещения о ДТП от "."..г., подписал от имени иного лица-8 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «<...>» страхового возмещения от ПАО СК «<...>»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «<...>» об уступке права требования ООО «<...>», договор с ООО «<...>» уступки права требования по страховой выплате № №..., датированный "."..г., и сдал их в ООО «<...>», после чего, иное лицо, получило от иного лица-<...>.

"."..г., в дневное время, иное лицо согласно ранее достигнутой договоренности находясь возле офиса ООО «<...>» по адресу: <адрес>, передало Макарову Д.В. ранее оговоренные <...>, которые он в свою очередь передал иному лицу-8, в виду ранее достигнутых преступных договоренностей.

В последующем, представленные Макаровым Д.В. и иное лицо в ООО «<...>» фиктивные документы, с целью придания инсценированному ДТП истинного юридически установленного факта, которые были им составлены по предварительному с иным лицом-8 и иным лицом-7 сговору на совершение хищения путем обмана относительно наступления страхового случая и последующего получения страхового возмещения, использовались преступной группой, организованной для хищения с применением судебных процедур денежных средств страховой компании ПАО СК «<...>», посредством направления из ООО «Флай-экспресс-логистик», расположенного по адресу: <адрес>, претензии № №... в ПАО СК «<...>» о взыскании денежных средств в размере <...> (<...> - сумма страхового возмещения; <...> - расходы на проведение независимой экспертизы) и путем направления в Арбитражный суд <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, искового заявления ООО «<...>» о взыскании с ПАО СК «<...>» денежных средств в размере <...> (<...> - сумма страхового возмещения, <...> - расходы на оплату услуг эксперта, <...> почтовые расходы, <...> - расходы на юридические услуги).

"."..г., сотрудниками ПАО СК «<...>», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... и претензии №№... с расчетного счета №..., открытого в ПАО «<...>» <адрес> на расчётный счёт ООО «<...>» №..., открытый в Южном филиале ПАО «<...>», расположенном в ДО «<...>», по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в размере <...>, часть которых – в размере <...>, была учтена в качестве компенсации за ранее незаконно произведённые выплаты иному лицу-8, иному лицу и Макарову Д.В., а другими денежными средствам распорядились участники организованной преступной группы.

В результате преступных действий Макарова Д.В., совершенных группой лиц по предварительному сговору с иным лицом-8, иным лицом-7 и иным лицом в свою очередь входившими в организованную преступную группу, путем обмана относительно наступления страхового случая, были похищены денежные средства в виде страхового возмещения на сумму <...>, принадлежащие ПАО СК «<...>».

"."..г. для завершения расследования уголовное дело в отношении Макарова Д.В. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, выделено в отдельное производство.

"."..г. Макарову Д.В. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ.

Настоящее уголовное дело поступило в суд с ходатайством органа предварительного расследования – СО по <адрес> СУ СК РФ по <адрес> о прекращении уголовного дела, возбужденного в отношении Макарова Д.В. по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, с назначением им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Макаров Д.В. в судебном заседании в совершении инкриминируемых ему преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ УК РФ - мошенничестве в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное группой лиц по предварительному сговору, виновным себя признал полностью, подтвердил обстоятельства совершения преступлений, изложенные в постановлении органа предварительного расследования о направлении уголовного дела в суд, и полностью согласился с предъявленным объемом обвинения, в содеянном раскаялся. Ходатайство органа предварительного расследования поддержал и просил суд прекратить возбужденное в отношении него уголовное дело с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Защитник адвокат Кобликов А.С. поддержал ходатайство органа предварительного расследования и просил суд прекратить возбужденное в отношении Макарова Д.В. уголовное дело с назначением им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Прокурор поддержал ходатайство органа предварительного расследования и просил суд прекратить возбужденное в отношении Макарова Д.В. уголовное дело с назначением им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Представители потерпевших ПАО СК «<...>» А.А.Э. и САО «<...>» В.И.М. в судебном заседании не возражали против прекращения возбужденного в отношении Макарова Д.В. уголовного дела с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, представив суду соответствующее ходатайства, указав, что подсудимый загладил причиненный вред, претензий материального и морального характера к нему не имеют.

Рассмотрев заявленное органом предварительного расследования ходатайство и выслушав мнение участников процесса по поводу заявленного ходатайства, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст.76.2 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред. Исходя из положений ст.76.2 УК РФ, освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа возможно при наличии указанных в ней условий: лицо впервые совершило преступление небольшой или средней тяжести, возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Согласно ст.25.1 УПК РФ, суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных ст.76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ УК РФ, в совершении которого обвиняется Макаров Д.В., относятся в соответствии с ч.3 ст. 15 УК РФ к категории преступлений средней тяжести.

Так, в судебном заседании установлено, что Макаров Д.В. впервые совершил преступленияе средней тяжести, не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, обстоятельств, указанных в ст.63 УК РФ, в отношении Макарова Д.В. судом не установлено.

Кроме того, судом установлено, что Макаров Д.В. загладил причиненный потерпевшим преступлениями вред, что подтверждается материалами дела, а также данное обстоятельство в судебном заседании подтвердили представители потерпевших.

Макаров Д.В. не возражал против освобождения их от уголовной ответственности на основании ст.76.2 УК РФ с назначением им судебного штрафа.

В связи с изложенным суд приходит к выводу о возможности прекращения уголовного дела, возбужденного в отношении Макарова Д.В. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, и освобождения его от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа (на основании положений ст.76.2 УК РФ, ст. 25.1 УПК РФ), поскольку законных и объективных оснований для отказа в удовлетворении ходатайства не имеется.

При определении размера и срока уплаты судебного штрафа суд, руководствуется положениями ст.104.5 УК РФ и учитывает характер и степень тяжести совершенных М.В.И., преступлений, конкретные обстоятельства совершения указанного преступления, отсутствие негативных характеристик по месту жительства, регистрации, по месту работы.

Судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу суд разрешает в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ, следующим образом: светокопию инкассового поручения №... от "."..г.; светокопию инкассового поручения №... от "."..г.; светокопию инкассового поручения №... от "."..г.; светокопию инкассового поручения №... от "."..г.; светокопию инкассового поручения №... от "."..г.; светокопию платежного поручения №... от "."..г.; светокопию платежного поручения №... от "."..г.; светокопию платежного поручения №... от "."..г. хранить в материалах уголовного дела.

Руководствуясь ст.76.2 УК РФ, ст.25.1, 254, 256, 446.2 УПК РФ, суд

п о с т а н о в и л:

ходатайство органа предварительного расследования о прекращении уголовного дела, возбужденного в отношении Макарова Д. В. по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа- удовлетворить.

Уголовное дело в отношении Макарова Д. В. на основании положений ст.76.2 УК РФ и ст.25.1 УПК РФ прекратить, уголовное преследование Макарова Д. В. по 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, прекратить, от уголовной ответственности по 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ Макарова Д. В. на основании положений ст.76.2 УК РФ и ст.25.1 УПК РФ освободить, назначив ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 000 / тридцать тысяч/ рублей и установив ему срок уплаты судебного штрафа – в течение месяца со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

Перечислить сумму штрафа по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Волгоградской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области л\с 04291А58800)

Банк получатель: Отделение Волгоград г. Волгоград

ИНН: 3444182862

КПП: 344401001

ОКТМО: 18701000

р/счет: 40101810300000010003

БИК: 041806001

КБК: 41711621010016000140

УИН 41902180029000136

Разъяснить Макарову Д. В. положения ч.2 ст.104.4 УК РФ, согласно которым в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ, а также необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Избранную в отношении Макарова Д. В. меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Вещественные доказательства: светокопию инкассового поручения №... от "."..г.; светокопию инкассового поручения №... от "."..г.; светокопию инкассового поручения №... от "."..г.; светокопию инкассового поручения №... от "."..г.; светокопию инкассового поручения №... от "."..г.; светокопию платежного поручения №... от "."..г.; светокопию платежного поручения №... от "."..г.; светокопию платежного поручения №... от "."..г. хранить в материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Судья: И.А. Рыданова

Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-1232/2019 от 25.09.2019

1-1232/2019

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица