Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-157/2024 (1-1208/2023;) от 14.12.2023

Дело №

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа

16 января 2024 года <адрес>

Советский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Махатиловой П.А., с участием помощника прокурора <адрес> ФИО19, обвиняемого ФИО1, защитника адвоката ФИО17, представившей удостоверение № и ордер № от 16.01.2024г., при секретаре ФИО13,

рассмотрев в открытом судебном заседании постановление следователя отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории № СУ УМВД РФ по <адрес> ФИО14 о прекращении уголовного дела с назначением обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> РД, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего адресу: РД, <адрес> (Новострой) 4-я линия, д. б/н, с высшим образованием, женатого, работающего генеральным директором ООО «Багира», невоеннообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Следователь с согласия руководителя следственного органа – начальника отдела № СУ УМВД РФ по <адрес> обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, обвиняемого в совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба.

Из постановления следует, что ФИО1 обвиняется в совершении преступления средней тяжести при следующих обстоятельствах:

Так, в конце декабря 2017, занимая на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ должность генерального директора общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Багира», ИНН 0561059930, с юридическим и фактическим адресом: <адрес> (РД), <адрес>, пр. И.Шамиля <адрес>, осуществляющего свою деятельность на основании Устава, имеющего лицензию на осуществление медицинской деятельности за № ЛО-05-01-0001663 от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Министерством здравоохранения Республики Дагестан, включенного в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС), ФИО1, который протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «Багира» в соответствии с должностной инструкцией были возложены обязанности и ответственность за соблюдением контроля и качества работы в рамках территориальной программы ОМС, решил использовать свои полномочия вопреки интересам ООО «БАГИРА» и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя.

ФИО1, зная, что в соответствии с заключенным ООО «Багира» договором со страховой медицинской организацией на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № от ДД.ММ.ГГГГ с акционерным обществом (АО) «МАКС-М», расположенным по адресу: РД, <адрес> литер «А», согласно которому их организация обязуется оказать необходимую медицинскую помощь застрахованному лицу в рамках территориальной программы ОМС, а страховые медицинские организации обязуются оплатить ее в соответствии с этой программой, ему необходимо было ежемесячно предоставлять в электронном виде и (или) на бумажном носителе сведения в указанные страховые медицинские организации о численности застрахованных лиц и их списки с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, номера полиса обязательного медицинского страхования, пользуясь тем, что он, как ответственное лицо, имел доступ к общей локальной компьютерной программе «MedFoms9», предназначенной для обеспечения безопасности передачи данных при документообороте между территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Дагестан (ТФОМС РД), медицинскими организациями, включенными в реестр участвующих в реализации территориальной программы ОМС, и страховыми медицинскими организациями, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на безвозмездное хищение чужого имущества путем обмана, действуя умышленно из корыстных побуждений, направленных на незаконное извлечение материальной выгоды, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ТФОМС РД и желая их наступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выборочно, из числа застрахованных лиц, обратившихся за помощью по полису обязательного медицинского страхования, составлял в электронном виде списки (реестры), содержащие в общем числе и сведения о лицах, которым якобы были оказаны медицинские услуги, хотя они фактически в ООО «Багира» за медицинской помощью в указанный период не обращались. Сведения об этих лицах, а именно светокопии их паспортов и полисов обязательного медицинского страхования, ФИО1, без ведома последних, при неустановленных обстоятельствах в период совершения преступления получал как из базы данных «MedFoms9», так и из других, неустановленных следствием источников, после чего находясь в ООО «Багира», расположенном по адресу: <адрес>, пр. И.Шамиля <адрес>, оформлял подложные медицинские карты больных, внося в них заведомо недостоверные сведения о якобы оказанной медицинской помощи номинальным пациентам, дублируя их из других имевшихся в ООО «Багира» медицинских карт, так как эти документы являлись подтверждением оказанной медицинской помощи и на их основании вносились сведения в списки, предоставляемые в ТФОМС РД и страховые медицинские организации.

После формирования указанных списков, ФИО1 посрезстъ: установленной для документооборота локальной компьютерной программы «MedFoms9» направлял электронные файлы со сведениями в ТФОМС РД, где определялась страховая принадлежность застрахованного лица, и с учетом этого, посредством названной программы указанные электронные файлы, а также сведения на бумажных носителях по принадлежности направлялись в страховые компании ЗАО «МАКС-М», при этом ФИО1 осознавал, что на основании представленных им списков в последующем будут выставлены счета и произведена оплата, в том числе фактически не оказанных медицинских услуг.

В период совершения преступления ФИО1 по страховой принадлежности застрахованных лиц направил в названные страховые компании списки, содержащие в общем числе заведомо ложные сведения о якобы оказанной медицинской помощи следующим номинальным больным:

- ФИО2, имеющей полис обязательного медицинского страхования №, о якобы оказанных ему в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ медицинских услугах на сумму 21 068,30 руб.;

- ФИО3, имеющему полис обязательного медицинского страхования №, о якобы оказанных ему в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ медицинских услугах на сумму 10 419,33 руб.;

- ФИО4, имеющей полис обязательного медицинского страхования №, о якобы оказанных ей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ медицинских услугах на сумму 12 565,02 руб.;

- ФИО5, имеющему полис обязательного медицинского страхования №, о якобы оказанных ему в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ медицинских услугах на сумму 17 885,15 руб.;

- ФИО6, имеющей полис обязательного медицинского страхования №, о якобы оказанных ей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ медицинских услугах на сумму 22 682,28 руб.;

- ФИО7, имеющей полис обязательного медицинского страхования №, о якобы оказанных ей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ медицинских услугах на сумму 10 838,77 руб.;

- ФИО8, имеющей полис обязательного медицинского страхования №, о якобы оказанных ей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ медицинских услугах на сумму 20395,07 руб.;

- ФИО9, имеющей полис обязательного медицинского страхования №, о якобы оказанных ей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ бесплатных медицинских услугах на сумму 36 973,46 руб.;

- ФИО10, имеющей полис обязательного медицинского страхования №, о якобы оказанных ей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ медицинских услугах на сумму 18 617,05 руб.;

- ФИО11, имеющему полис обязательного медицинского страхования №, о якобы оказанных ей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ медицинских услугах на сумму 21311,66 руб.;

- ФИО12, имеющей полис обязательного медицинского страхования №, о якобы оказанных ей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ медицинских услугах на сумму 21 596,49 руб.;

После проведения сотрудниками страховой компании, которым не было известно о совершаемом ФИО1 преступлении, оказанной застрахованным лицам, с ООО «Багира» были согласованы суммы, подлежащие оплате, содержащие, в том числе стоимость медицинской помощи, якобы оказанной там вышеперечисленным номинальным пациентам, затем сотрудниками бухгалтерии медицинского Центра, которым также не было известно о совершаемом ФИО1 преступлении, составлялись счета и представлялись на оплату в страховую компанию АО «МАКС-М», которые были оплачены за счет выделенных на эти цели средств ТФОМС РД, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ со счета 40№ АО «МАКС-М» (СБ РФ № Ставропольское отделение <адрес>) на счет 40№ ООО «БАГИРА» (СБ РФ № Ставропольское отделение <адрес>) зачислено соответственно 214 352,58 руб., как целевые средства ОМС на оплату медицинской помощи за 2018 года, выделенных на оплату медицинских услуг, якобы оказанных номинальным пациентам ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО15, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12

Указанные умышленные преступные действия ФИО1 действовавший с прямым умыслом, повлекли нарушение законных интересов этой организации, выразившиеся в нарушении финансовой дисциплины предприятия, искажении учета и отчетности, в том числе ограничение организации в участии в программе обязательного медицинского страхования, а также охраняемых законом интересов государства, создавшим Федеральный фонд обязательного медицинского страхования для финансирования медицинского обслуживания граждан России. В результате этого на счет ООО «Багира» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, необоснованно зачислено 214 352,58 руб., за медицинские услуги, якобы оказанные в рамках территориальной программы ОМС, хотя фактически они не предоставлялись, чем причинен существенный вред охраняемым законом интересам государства в лице ТФОМС РД.

В судебном заседании прокурор поддержал ходатайство.

Представитель потерпевшего Потерпевший №1 в заявлении не возражал против прекращения уголовного дела в отношении ФИО1 с назначением меры уголовно правового характера в виде судебного штрафа указав, что причиненный ущерб им в полном объеме возмещен. (т. 2 л.д. 58).

ФИО1 и защитник адвокат ФИО17 просили суд удовлетворить ходатайство следователя с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Суд, рассмотрев ходатайство, выслушав защитника, заключение прокурора, изучив материалы уголовного дела, приходит к следующему.

Согласно ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ и ст. 76.2 УК РФ суд вправе прекратить уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

ФИО1 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, которое относится к преступлениям средней тяжести; сведения о причастности ФИО1 к вышеуказанному преступлению и изложенные в постановлении следователя о возбуждении перед судом ходатайства о применении к ФИО1 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе рассмотрения ходатайства, а выдвинутое ФИО1 обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ является обоснованным, подтвержденным доказательствами, собранными по уголовному делу и исследованными в судебном заседании.

Суд признает наличие предусмотренных ст. 25.1 УПК РФ оснований для прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования: ФИО1 выразил согласие на прекращение уголовного дела по данному основанию, возместил ущерб, причиненный преступлением согласно квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 223000 руб..

ФИО1 ранее не судим, обвиняется в совершении преступления средней тяжести впервые, признал вину и раскаялся в содеянном, возместил ущерб в полном объеме, положительно характеризуется по месту жительства и.о. главы администрации МО «<адрес>», на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит. (т. 2 л.д. 57).

Ходатайство следователя согласовано с руководителем следственного органа –начальником отдела № СУ УМВД РФ по <адрес>, прокурор в суде поддержал ходатайство.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу о возможности удовлетворения ходатайства следователя..

Часть вторая статьи 104.5 Уголовного кодекса РФ предусматривает, что размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода.

На основании изложенного, руководствуясь ст.76.2 УК РФ, ст.251, ст. 4462 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ по ст. 25,1 УПК РФ и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Судебный штраф уплатить по реквизитам: Получатель: УФК по РД (МВД по РД л/с 04031420570); ИНН-0541018037; КПП-057201001; БИК-01820001; Казначейский счет №; Единый казначейский счет №; Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан // УФК по <адрес>; ОКПО 08593040; ОКВЭД 75.24.1; ОКТМО (Махачкала) 82701000; ОГРН 1020502626858; КБК 188 116 03121 01 0000140.

Установить ФИО1 для оплаты штрафа один месяц после вступления постановления в законную силу.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1. по вступлении постановления в законную силу отменить.

Разъяснить ФИО1 о необходимости представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Разъяснить ФИО1., что в случае неуплаты судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном ч.ч.2-7 ст.399 УПК РФ, отменяет постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору для дальнейшего производства по уголовному делу в общем порядке.

Вещественное доказательство: CD-диск с электронными реестрами счетов на оплату медицинской помощи – хранить при уголовно деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд РД в течение 15 суток со дня вынесения.

Судья П.А. Махатилова

Отпечатано в совещательной комнате