Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-101/2022 (1-1094/2021;) от 29.12.2021

Дело №1-101/2022

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Йошкар-Ола 1 марта 2022 года

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе: председательствующего судьи ВолковаВ.Н.,

при секретаре Уфимцевой Т.М.,

с участием:

государственных обвинителей: помощника прокурора <адрес> ГариповаР.Р., ст. помощника прокурора <адрес> Вичужаниной Т.П.,

подсудимого Иванова Е.Ю.

защитника – адвоката Булыгина Ю.В., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Иванова Евгения Юрьевича, <иные данные>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.33, ч.1 ст.187, ч.5 ст.33, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.5 ст.33, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Иванов Евгений Юрьевич совершил пособничество, т.е. содействие совершению преступления в приобретении и хранении в целях использования и сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, советами, указаниями, предоставлением информации, средств совершения преступления (по 3 эпизодам), а также совершил приобретение в целях сбыта электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств (по 3 эпизодам).

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Первый эпизод (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 187 УК РФ).

В неустановленное следствием время, не позднее ноября 2020 года, в неустановленном следствием месте, неустановленное следствием лицо, сообщило Иванову Е.Ю. о своём преступном плане, предложив Иванову Е.Ю. содействовать совершению преступления путём предоставления информации о кандидате для фиктивного трудоустройства, а также оказание содействия в перевозке «подконтрольного» лица с целью регистрации «подконтрольной» фирмы в налоговом органе; в своевременной регистрации «подконтрольной» фирмы, предоставление кандидату печатей «подконтрольной» фирмы, железнодорожных билетов и авиабилетов, учредительных документов «подконтрольной» фирмы, в даче указаний кандидату на открытие расчётных счетов в ФИО7 и указании при открытии расчётных счетов в банковских документах номера телефона +<иные данные> не принадлежащего кандидату и находящегося в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, приобретении и хранении в целях использования в противоправной деятельности и в целях сбыта печатей, электронных ключей системы «Клиент-ФИО7», комплектов учредительных и финансово-хозяйственных документов.

Иванов Е.Ю., осознавая общественно опасный характер своих действий и действий неустановленного следствием лица, предвидя наступление общественно опасных последствий, достоверно зная об осведомленности действий неустановленного лица по приобретению электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и зная, что со стороны его знакомой М.В.А. каких-либо препятствий не возникнет, а также, в соответствии с возложенными на него обязанностями он сможет оказать содействие в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо М.В.А., тем самым создавая благоприятные условия, согласился содействовать неустановленному следствием лицу в приобретении и хранении в целях использования и сбыта электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Солвент» ИНН: 7726470111.

В ноябре 2020 года, точные время и дата следствием не установлены, в неустановленном месте на территории <адрес> Республики Марий Эл у Иванова Е.Ю. возник преступный умысел, направленный на оказание пособничества неустановленному лицу в приобретении и хранении в целях использования и сбыта электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Солвент» ИНН: 7726470111.

В целях реализации преступного умысла, направленного на оказание пособничества неустановленному лицу в приобретении и хранении в целях использования и сбыта электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Солвент» ИНН: 7726470111, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, Иванов Е.Ю., достоверно зная, что регистрирующим органом – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице М.В.А. как об учредителе и руководителе вновь созданного юридического лица ООО «Солвент», в ноябре 2020 года, точная дата следствием не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте на территории <адрес> Республики Марий Эл обратился к ранее ему знакомой М.В.А. и предложил ей за денежное вознаграждение открыть в ФИО7 ПАО «АК ФИО2» ФИО7 от своего имени расчётный счёт ООО «Солвент» с системой ДБО с целью дальнейшей передачи электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам от имени вновь созданного юридического лица ООО «Солвент», передав последней печать ООО «Солвент», учредительные документы ООО «Солвент», железнодорожные билеты и авиабилеты. При этом Иванов Е.Ю. дал М.В.А. советы и указания по открытию расчётных счетов в ФИО7, а также передал ей номер телефона <иные данные>, находящийся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, который М.В.А. должна была указывать при открытии расчётных счетов в банковских документах. М.В.А., из корыстных побуждений, не имея намерения осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Солвент», осуществления денежных переводов по расчётным счетам Общества, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления электронных средств, лицо, их получившее, самостоятельно сможет осуществлять от её имени приём, выдачу, перевод денежных средств по расчётным счетам ООО «Солвент», т.е. неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в неустановленном следствием месте <адрес>, действуя от имени ООО «Солвент» как генеральный директор обратилась, находясь в оговоренном месте, к выездному работнику ПАО «АК ФИО2» ФИО7 с заявлением о заключении ДКБО (дистанционного комплексного банковского обслуживания) и предоставлении банковских продуктов, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Солвент», полученной от Иванова Е.Ю., указав при этом в документах номер телефона +<иные данные>, предоставленный Ивановым Е.Ю., не принадлежащий ей и находящийся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, на который должны направляться электронные сообщения, содержащие одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО. На основании поданных М.В.А. документов сотрудниками ФИО7 ПАО «АК ФИО2» ФИО7, не подозревающими о преступных намерениях М.В.А., были оформлены документы, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «Солвент» ИНН: 7726470111, в лице генерального директора М.В.А., в ПАО «АК ФИО2» ФИО7 открыт расчётный счёт № в рублях Российской Федерации, с подключением и обслуживанием через систему дистанционного банковского обслуживания «АК ФИО2», с подключением услуги «СМС-инфо» и с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства – одноразовых sms-паролей, которые являлись составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента, и представляли собой получение Клиентом на указанный им при заключении договора банковского счёта номер телефона +79033144709 электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента посредством сети Интернет.

Неустановленное следствием лицо из корыстных побуждений точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте, получило электронное средство – sms-пароли, направляемые на абонентский номер телефона +<иные данные>, необходимые для входа в систему ДБО по обслуживанию расчётного банковского счёта ООО «Солвент» №, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Солвент» №.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 час. 40 мин. до 17 час. 10 мин. преступная деятельность Иванова Е.Ю. была пресечена сотрудниками полиции, которыми в ходе проведенного осмотра места происшествия – участка местности у <адрес> РМЭ, у Иванова Е.Ю. были изъяты: уставные документы ООО «Солвент», свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе по месту нахождения ООО «Солвент» от ДД.ММ.ГГГГ, документы по аренде помещения, бланк заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО ФИО7 «ФК Открытие», расписка в получении карты ПАО ФИО7 «ФК Открытие», справка от ДД.ММ.ГГГГ АО «ОТП ФИО7» о подтверждении открытия счёта, лист бумаги формата А4, содержащий печатный текст подключение системы «Ваш ФИО7 Онлайн» для нового клиента, авиабилет на ДД.ММ.ГГГГ Москва-Чебоксары на имя М.В.А., электронный билет на перелет Москва-Чебоксары на ДД.ММ.ГГГГ, электронный железнодорожный билет № на ДД.ММ.ГГГГ Йошкар-Ола-Москва, банковская пластиковая карта АО «Альфа-ФИО7» №, банковская пластиковая карта ПАО ФИО7 «ФК Открытие» №, банковская пластиковая карта «МИР» ПАО ФИО7 «ФК Открытие» №, банковская пластиковая карта ПАО «ФИО3» №, картонная белая коробка, опечатанная голограммами с находящимися внутри ru-токеном ПАО «ФИО3» с серийным номером <иные данные>, печать ООО «Солвент».

Таким образом, Иванов Евгений Юрьевич выполнил все необходимые и зависящие от него действия, направленные на содействие совершению преступления советами, указаниями М.В.А. по открытию расчетных счетов в ФИО7, передав ей номер телефона +<иные данные>, находящийся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, который М.В.А. должна была указывать при открытии расчётных счетов в банковских документах, предоставив М.В.А. печать ООО «Солвент», учредительные документы ООО «Солвент», железнодорожные билеты и авиабилеты, а также в предоставлении информации о кандидате М.В.А., средств совершения преступления неустановленному следствием лицу.

Второй эпизод (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Иванов Е.Ю., осознавая общественно опасный характер своих действий и действий неустановленного следствием лица, предвидя наступление общественно опасных последствий, достоверно зная об осведомленности действий неустановленного лица по приобретению электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, и зная, что со стороны его знакомой М.В.А. каких-либо препятствий не возникнет, а также, в соответствии с возложенными на него обязанностями он сможет оказать содействие в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо М.В.А., тем самым создавая благоприятные условия, согласился содействовать неустановленному следствием лицу в приобретении и хранении в целях использования и сбыта электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Солвент» ИНН: 7726470111.

В ноябре 2020 года, точные время и дата следствием не установлены, в неустановленном месте на территории <адрес> Республики Марий Эл у Иванова Е.Ю. возник преступный умысел, направленный на оказание пособничества неустановленному лицу в приобретении и хранении в целях использования и сбыта электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Солвент» ИНН: 7726470111.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное следствием лицо по каналам связи обратилось от имени генерального директора ООО «Солвент» М.В.А. в АО «ОТП ФИО7» с анкетой для открытия расчётного счёта ООО «Солвент». На основании поданных неустановленным лицом от имени генерального директора ООО «Солвент» М.В.А. документов сотрудниками ФИО7 АО «ОТП ФИО7», не подозревавшими о преступных намерениях неустановленного следствием лица и М.В.А., было принято решение об открытии расчётного счёта ООО «Солвент».

М.В.А., из корыстных побуждений, не имея намерения осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Солвент», осуществления денежных переводов по расчётным счетам Общества, осознавая, что после открытия расчётных счетов и предоставления электронных средств, лицо, их получившее, самостоятельно сможет осуществлять от её имени приём, выдачу, перевод денежных средств по расчётным счетам ООО «Солвент», т.е. неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе АО «ОТП ФИО7» по адресу: <адрес>, стр.1, действуя от имени ООО «Солвент» как генеральный директор лично обратилась к работнику АО «ОТП ФИО7» с заявлением о присоединении к Договору банковского (расчётного) счёта юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Солвент», полученной от Иванова Е.Ю., указав при этом в документах адрес электронной почты solvent.rf@mail.ru, не принадлежащий ей и находящийся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, необходимый для первоначального входа в систему «Интернет ФИО7», и номер телефона, необходимый для входа в систему «Интернет ФИО7» +<иные данные>, предоставленный Ивановым Е.Ю., не принадлежащий ей и находящийся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, на который должны направляться электронные сообщения, содержащие одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами, для подтверждения платежей по расчётному счёту. На основании поданных М.В.А. документов сотрудниками ФИО7 АО «ОТП ФИО7», не подозревающими о преступных намерениях М.В.А., были оформлены документы, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «Солвент» ИНН: 7726470111, в лице генерального директора М.В.А., в АО «ОТП ФИО7» по адресу: <адрес>, стр.1 открыт расчётный счёт № в рублях Российской Федерации, с подключением и обслуживанием через систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-ФИО7», с подключением услуги «SMS-ключей» и с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства – одноразовых sms-паролей, которые являлись составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента, и представляли собой получение Клиентом на указанный им при заключении договора банковского счёта номер телефона +<иные данные> электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента посредством сети Интернет.

Неустановленное следствием лицо из корыстных побуждений, точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте, получило электронное средство - sms-пароли, направляемые на абонентский номер телефона <иные данные>, необходимые для входа в систему ДБО по обслуживанию расчетного банковского счёта ООО «Солвент» №, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Солвент» №.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 час. 40 мин. до 17 час. 10 мин. преступная деятельность Иванова Е.Ю. была пресечена сотрудниками полиции, которыми в ходе проведенного осмотра места происшествия – участка местности у <адрес> РМЭ, у Иванова Е.Ю. были изъяты: уставные документы ООО «Солвент», свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе по месту нахождения ООО «Солвент» от ДД.ММ.ГГГГ, документы по аренде помещения, бланк заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО ФИО7 «ФК Открытие», расписка в получении карты ПАО ФИО7 «ФК Открытие», справка от ДД.ММ.ГГГГ АО «ОТП ФИО7» о подтверждении открытия счёта, лист бумаги формата А4, содержащий печатный текст подключение системы «Ваш ФИО7 Онлайн» для нового клиента, авиабилет на ДД.ММ.ГГГГ Москва-Чебоксары на имя М.В.А., электронный билет на перелет Москва-Чебоксары на ДД.ММ.ГГГГ, электронный железнодорожный билет № на ДД.ММ.ГГГГ Йошкар-Ола-Москва, банковская пластиковая карта АО «Альфа-ФИО7» №, банковская пластиковая карта ПАО ФИО7 «ФК Открытие» №, банковская пластиковая карта «МИР» ПАО ФИО7 «ФК Открытие» №, банковская пластиковая карта ПАО «ФИО3» №, картонная белая коробка, опечатанная голограммами с находящимися внутри ru-токеном ПАО «ФИО3» с серийным номером 0998671514, печать ООО «Солвент».

Третий эпизод (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

В ноябре 2020 года, точные время и дата следствием не установлены, в неустановленном месте на территории <адрес> РМЭ у Иванова Е.Ю. возник преступный умысел на приобретение в целях сбыта электронного носителя информации, посредством которого осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенного для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Солвент» ИНН: 7726470111.

В целях реализации преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта электронного носителя информации, посредством которого осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенного для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Солвент» ИНН: 7726470111, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, Иванов Е.Ю. достоверно зная, что регистрирующим органом – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице М.В.А. как об учредителе и руководителе вновь созданного юридического лица ООО «Солвент», в ноябре 2020 года, точная дата следствием не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте на территории <адрес> РМЭ обратился к ранее ему знакомой М.В.А. и предложил за денежное вознаграждение открыть в ФИО7 АО «АЛЬФА-ФИО7» от своего имени расчётный счёт ООО «Солвент» с системой ДБО и сбыть ему электронный носитель информации, посредством которого осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенный для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам от имени вновь созданного юридического лица ООО «Солвент», передав последней печать ООО «Солвент».

В ноябре 2020 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное следствием лицо от имени генерального директора ООО «Солвент» М.В.А. по каналам связи обратилось на официальный сайт сети Интернет www.alfabank.ru АО «АЛЬФА-ФИО7» с заявкой на открытие расчётного счёта. На основании поданных неустановленным лицом от имени генерального директора ООО «Солвент» М.В.А. документов сотрудниками ФИО7 АО «АЛЬФА-ФИО7», не подозревавшими о преступных намерениях М.В.А., было принято решение об открытии расчётного счёта ООО «Солвент».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин. М.В.А., из корыстных побуждений, не имея намерения осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Солвент», осуществления денежных переводов по расчётным счетам Общества, осознавая, что после открытия расчётных счетов и предоставления Иванову Е.Ю. электронного носителя информации, последний самостоятельно сможет осуществлять от её имени приём, выдачу, перевод денежных средств по расчётным счетам ООО «Солвент», т.е. неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, находясь в кафе «Бургер Кинг» по адресу: <адрес>, действуя от имени ООО «Солвент» как генеральный директор подписала на встрече с курьером АО «АЛЬФА-ФИО7» подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-ФИО7», указав при этом в документе номер телефона <иные данные> предоставленный Ивановым Е.Ю., не принадлежащий ей и находящийся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, на который должны направляться электронные сообщения, содержащие одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО. На основании поданной М.В.А. заявки сотрудниками ФИО7 АО «АЛЬФА-ФИО7», не подозревающими о преступных намерениях М.В.А., были оформлены документы по открытию банковского счёта, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчётный счёт № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы электронного документооборота по системе «Альфа-Офис», с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства – одноразовых sms-паролей, направляемых на номер телефона +<иные данные> и представляющее собой получение Клиентом на указанный им номер телефона +<иные данные> электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента посредством сети Интернет. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин., находясь в кафе «Бургер Кинг» по адресу: <адрес>, сотрудниками ФИО7 АО «АЛЬФА-ФИО7» М.В.А. был выдан электронный носитель информации – банковская корпоративная карта TL-VISA Альфа-ФИО2 Express PW №, предназначенная для приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Солвент» № без посещения ФИО7.

М.В.А., из корыстных побуждений за обещанное денежное вознаграждение ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин., находясь в кафе «Бургер Кинг» по адресу: <адрес>, получила электронный носитель информации - банковскую корпоративную карту TL-VISA Альфа-ФИО2 Express PW №, предназначенную для приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Солвент» №, которые М.В.А. ДД.ММ.ГГГГ в период времени до 15 час. 40 мин., находясь у <адрес> РМЭ, лично передала Иванову Е.Ю. согласно ранее достигнутой между ними договоренности, т.е. сбыла указанный электронный носитель информации, а также передала ему документы по открытию расчетного банковского счёта ООО «Солвент» с системой ДБО и печать ООО «Солвент», а Иванов Е.Ю., в свою очередь, во исполнение преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта электронного носителя информации, посредством которого осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенного для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Солвент», находясь в вышеуказанное время и в вышеуказанном месте приобрёл полученный М.В.А. электронный носитель информации - банковскую корпоративную карту TL-VISA Альфа-ФИО2 Express PW №, предназначенную для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Солвент» №, а также документы по открытию расчётного банковского счёта ООО «Солвент» с системой ДБО и печать ООО «Солвент».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 час. 40 мин. до 17 час. 10 мин. преступная деятельность Иванова Е.Ю. была пресечена сотрудниками полиции, которыми в ходе проведенного осмотра места происшествия – участка местности у дома 130 по ул.Комсомольской г.Йошкар-Олы РМЭ, у Иванова Е.Ю. были изъяты: уставные документы ООО «Солвент», свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе по месту нахождения ООО «Солвент» от ДД.ММ.ГГГГ, документы по аренде помещения, бланк заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО ФИО7 «ФК Открытие», расписка в получении карты ПАО ФИО7 «ФК Открытие», справка от ДД.ММ.ГГГГ АО «ОТП ФИО7» о подтверждении открытия счёта, лист бумаги формата А4, содержащий печатный текст подключение системы «Ваш ФИО7 Онлайн» для нового клиента, авиабилет на ДД.ММ.ГГГГ Москва-Чебоксары на имя М.В.А., электронный билет на перелёт Москва-Чебоксары на ДД.ММ.ГГГГ, электронный железнодорожный билет № на ДД.ММ.ГГГГ Йошкар-Ола-Москва, банковская пластиковая карта АО «Альфа-ФИО7» №, банковская пластиковая карта ПАО ФИО7 «ФК Открытие» №, банковская пластиковая карта «МИР» ПАО ФИО7 «ФК Открытие» №, банковская пластиковая карта ПАО «ФИО3» №, картонная белая коробка, опечатанная голограммами с находящимися внутри ru-токеном ПАО «ФИО3» с серийным номером 0998671514, печать ООО «Солвент».

Четвёртый эпизод (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 187 УК РФ).

В неустановленное следствием время, не позднее ноября 2020 года, в неустановленном следствием месте, неустановленное следствием лицо, сообщило Иванову Е.Ю. о своём преступном плане, предложив Иванову Е.Ю. содействовать совершению преступления путём предоставления информации о кандидате для фиктивного трудоустройства, а также оказание содействия в перевозке «подконтрольного» лица с целью регистрации «подконтрольной» фирмы в налоговом органе; в своевременной регистрации «подконтрольной» фирмы, предоставление кандидату печатей «подконтрольной» фирмы, железнодорожных билетов и авиабилетов, учредительных документов «подконтрольной» фирмы, в даче указаний кандидату на открытие расчётных счетов в ФИО7 и указании при открытии расчётных счетов в банковских документах номера телефона +<иные данные>, не принадлежащего кандидату и находящегося в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, приобретении и хранении в целях использования в противоправной деятельности и в целях сбыта печатей, электронных ключей системы «Клиент-ФИО7», комплектов учредительных и финансово-хозяйственных документов.

Иванов Е.Ю., осознавая общественно опасный характер своих действий и действий неустановленного следствием лица, предвидя наступление общественно опасных последствий, достоверно зная об осведомленности действий неустановленного лица по приобретению электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, и зная, что со стороны его знакомой М.В.А. каких-либо препятствий не возникнет, а также, в соответствии с возложенными на него обязанностями он сможет оказать содействие в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо М.В.А., тем самым создавая благоприятные условия, согласился содействовать неустановленному следствием лицу в приобретении и хранении в целях использования и сбыта электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Солвент» ИНН: 7726470111.

В ноябре 2020 года, точные время и дата следствием не установлены, в неустановленном месте на территории <адрес> РМЭ у Иванова Е.Ю. возник преступный умысел, направленный на оказание пособничества неустановленному лицу в приобретении и хранении в целях использования и сбыта электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Солвент» ИНН: 7726470111.

ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, генеральный директор ООО «Солвент» М.В.А. лично обратилась в АО «Райффайзенбанк» в дополнительный офис ДО «Отделение «Ленинский 66», расположенный по адресу: <адрес>, Ленинский проспект, <адрес> документами на открытие расчётного счёта. На основании поданных генеральным директором ООО «Солвент» М.В.А. документов сотрудниками ФИО7 АО «Райффайзенбанк», не подозревавшими о преступных намерениях М.В.А., было принято решение об открытии расчётного счёта ООО «Солвент».

М.В.А. из корыстных побуждений, не имея намерения осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Солвент», осуществления денежных переводов по расчётным счетам Общества, осознавая, что после открытия расчётных счетов и предоставления электронных средств, лицо, их получившее, самостоятельно сможет осуществлять от её имени приём, выдачу, перевод денежных средств по расчётным счетам ООО «Солвент», т.е. неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в дополнительном офисе АО «Райффайзенбанк» ДО «Отделение «Ленинский 66», расположенном по адресу: <адрес>, Ленинский проспект, <адрес>, действуя от имени ООО «Солвент» как генеральный директор подписала заявление на заключение договора банковского (расчётного) счёта, открытие расчётного счёта и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», указав при этом в документе номер телефона +<иные данные> предоставленный Ивановым Е.Ю., не принадлежащий ей и находящийся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, на который должны направляться электронные сообщения, содержащие одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО. На основании поданного М.В.А. заявления сотрудниками ФИО7 АО «Райффайзенбанк», не подозревающими о преступных намерениях М.В.А., были оформлены документы по открытию банковского счёта, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчётный счёт № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы электронного документооборота, с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства – одноразовых sms-паролей, направляемых на номер телефона <иные данные> и представляющее собой получение Клиентом на указанный им номер телефона +<иные данные> электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента посредством сети Интернет.

Неустановленное следствием лицо из корыстных побуждений точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте, получило электронное средство - sms-пароли, направляемые на абонентский номер телефона +<иные данные>, необходимые для входа в систему ДБО по обслуживанию расчётного банковского счёта ООО «Солвент» №, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Солвент» №.

Таким образом, Иванов Евгений Юрьевич выполнил все необходимые и зависящие от него действия, направленные на содействие совершению преступления советами, указаниями М.В.А. по открытию расчётных счетов в ФИО7, передав ей номер телефона +<иные данные>, находящийся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, который М.В.А. должна была указывать при открытии расчётных счетов в банковских документах, предоставив М.В.А. печать ООО «Солвент», учредительные документы ООО «Солвент», железнодорожные билеты и авиабилеты, а также в предоставлении информации о кандидате М.В.А., средств совершения преступления неустановленному следствием лицу.

Пятый эпизод (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

В ноябре 2020 года, точные время и дата следствием не установлены, в неустановленном месте на территории <адрес> РМЭ у Иванова Е.Ю. возник преступный умысел на приобретение в целях сбыта электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенного для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Солвент» ИНН: 7726470111.

В целях реализации преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта электронного носителя информации, посредством которого осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенного для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Солвент» ИНН: 7726470111, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, Иванов Е.Ю. достоверно зная, что регистрирующим органом – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице М.В.А. как об учредителе и руководителе вновь созданного юридического лица ООО «Солвент», в ноябре 2020 года, точная дата следствием не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте на территории <адрес> РМЭ обратился к ранее ему знакомой М.В.А. и предложил за денежное вознаграждение открыть в ФИО7 ПАО «ФИО3» от своего имени расчётный счёт ООО «Солвент» с системой ДБО и сбыть ему электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам от имени вновь созданного юридического лица ООО «Солвент», передав последней печать ООО «Солвент».

В ноябре 2020 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «Солвент» М.В.А. через выездного менеджера, находясь в кафе «Бургер Кинг» по адресу: <адрес>, обратилась в ПАО «ФИО3» с заявлением на предоставление сертификата и доступа к системе дистанционного обслуживания ВБО (Ваш ФИО7 Онлайн). На основании поданных генеральным директором ООО «Солвент» М.В.А. документов сотрудниками ФИО7 ПАО «ФИО3», не подозревавшими о преступных намерениях М.В.А., было принято решение об открытии расчётного счета ООО «Солвент».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин. М.В.А., из корыстных побуждений, не имея намерения осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Солвент», осуществления денежных переводов по расчётным счетам Общества, осознавая, что после открытия расчётных счетов и предоставления Иванову Е.Ю. электронных носителей информации, последний самостоятельно сможет осуществлять от её имени приём, выдачу, перевод денежных средств по расчётным счетам ООО «Солвент», т.е. неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, находясь в кафе «Бургер Кинг» по адресу: <адрес>, действуя от имени ООО «Солвент» как генеральный директор подписала на встрече с выездным менеджером ПАО «ФИО3» заявку на предоставление сертификата и доступа к системе ВБО, заявление на выпуск и обслуживание банковской карты моментального выпуска, заявление на присоединение к Договору комплексного банковского обслуживания, указав при этом в документах номер телефона +<иные данные> предоставленный Ивановым Е.Ю., не принадлежащий ей и находящийся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, на который должны направляться электронные сообщения, содержащие одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО. На основании поданных М.В.А. документов сотрудниками ФИО7 ПАО «ФИО3», не подозревающими о преступных намерениях М.В.А., были оформлены документы по открытию банковского счёта, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчётный счёт № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы электронного документооборота, с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства – одноразовых sms-паролей, направляемых на номер телефона +<иные данные> и представляющее собой получение Клиентом на указанный им номер телефона +<иные данные> электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента посредством сети Интернет. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин., находясь в кафе «Бургер Кинг» по адресу: <адрес>, на основании заявления на выпуск и обслуживание банковской карты моментального выпуска от ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ФИО7 ПАО «ФИО3» М.В.А. был выдан электронный носитель информации – банковская карта VISA Business № номер карточного счёта 40№, предназначенная для приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Солвент» № без посещения ФИО7. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин., находясь в кафе «Бургер Кинг» по адресу: <адрес>, на основании акта приёма-передачи от ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ФИО7 ПАО «ФИО3» М.В.А. был выдан электронный носитель информации – USB-токен (Рутокен) в количестве 1 штука серийный №, предназначенный для приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Солвент» № без посещения ФИО7.

М.В.А., из корыстных побуждений за обещанное денежное вознаграждение ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин., находясь в кафе «Бургер Кинг» по адресу: <адрес>, получила электронный носитель информации - банковскую карту VISA Business № номер карточного счёта 40№, предназначенную для приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Солвент» №, электронный носитель информации - USB-токен (Рутокен) в количестве 1 штука серийный №, предназначенный для приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Солвент» №, которые М.В.А. ДД.ММ.ГГГГ в период времени до 15 час. 40 мин., находясь у <адрес> РМЭ лично передала Иванову Е.Ю., согласно ранее достигнутой между ними договоренности, т.е. сбыла указанные электронные носители информации, а Иванов Е.Ю., в свою очередь, во исполнение преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Солвент», находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте приобрёл полученные М.В.А. электронный носитель информации - банковскую карту VISA Business № номер карточного счёта 40№, предназначенную для приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Солвент» №, электронный носитель информации - USB-токен (Рутокен) в количестве 1 штука серийный №, предназначенный для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Солвент» № и печать ООО «Солвент».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 час. 40 мин. до 17 час. 10 мин. преступная деятельность Иванова Е.Ю. была пресечена сотрудниками полиции, которыми в ходе проведенного осмотра места происшествия – участка местности у <адрес> РМЭ, у Иванова Е.Ю. были изъяты: уставные документы ООО «Солвент», свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе по месту нахождения ООО «Солвент» от ДД.ММ.ГГГГ, документы по аренде помещения, бланк заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО ФИО7 «ФК Открытие», расписка в получении карты ПАО ФИО7 «ФК Открытие», справка от ДД.ММ.ГГГГ АО «ОТП ФИО7» о подтверждении открытия счёта, лист бумаги формата А4, содержащий печатный текст подключение системы «Ваш ФИО7 Онлайн» для нового клиента, авиабилет на ДД.ММ.ГГГГ Москва-Чебоксары на имя М.В.А., электронный билет на перелет Москва-Чебоксары на ДД.ММ.ГГГГ, электронный железнодорожный билет № на ДД.ММ.ГГГГ Йошкар-Ола-Москва, банковская пластиковая карта АО «Альфа-ФИО7» №, банковская пластиковая карта ПАО ФИО7 «ФК Открытие» №, банковская пластиковая карта «МИР» ПАО ФИО7 «ФК Открытие» №, банковская пластиковая карта ПАО «ФИО3» №, картонная белая коробка, опечатанная голограммами с находящимися внутри ru-токеном ПАО «ФИО3» с серийным номером 0998671514, печать ООО «Солвент».

Шестой эпизод (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

В ноябре 2020 года, точные время и дата следствием не установлены, в неустановленном месте на территории <адрес> РМЭ у Иванова Е.Ю. возник преступный умысел на приобретение в целях сбыта электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Солвент» ИНН: 7726470111.

В целях реализации преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Солвент» ИНН: 7726470111, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, Иванов Е.Ю. достоверно зная, что регистрирующим органом – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице М.В.А. как об учредителе и руководителе вновь созданного юридического лица ООО «Солвент», в ноябре 2020 года, точная дата следствием не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте на территории <адрес> РМЭ обратился к ранее ему знакомой М.В.А. и предложил за денежное вознаграждение открыть в ФИО7 ПАО ФИО7 «ФК Открытие» от своего имени расчётный счёт ООО «Солвент» с системой ДБО и сбыть ему электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам от имени вновь созданного юридического лица ООО «Солвент», передав последней печать ООО «Солвент».

В ноябре 2020 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «Солвент» М.В.А. обратилась в офис ПАО ФИО7 «ФК Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, строение13, с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания и другими документами для открытия банковского счёта ООО «Солвент» ИНН: 7726470111. На основании поданных М.В.А. документов ДД.ММ.ГГГГ между ПАО ФИО7 «ФК Открытие» и ООО «Солвент», в лице директора М.В.А., заключён единый договор комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым ООО «Солвент» ИНН: 7726470111 открыт расчётный банковский счёт № в рублях, обслуживание которого осуществляется при помощи систем ДБО «ФИО2 ПОРТАЛ», предоставляющего право единоличной подписи электронной подписью М.В.А. и подтверждающего одноразовыми sms-паролями в целях распоряжения денежными средствами на расчётном счёте посредством системы ДБО на номер мобильного телефона +<иные данные> предоставленный М.В.А. Ивановым Е.Ю.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, М.В.А., из корыстных побуждений, не имея намерения осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Солвент», осуществления денежных переводов по расчётным счетам Общества, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления Иванову Е.Ю. электронных носителей информации, последний самостоятельно сможет осуществлять от её имени приём, выдачу, перевод денежных средств по расчётным счетам ООО «Солвент», т.е. неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, находясь в офисе ПАО ФИО7 «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, строение13, действуя от имени ООО «Солвент» как генеральный директор подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, указав при этом в документах номер телефона +<иные данные>, предоставленный Ивановым Е.Ю., не принадлежащий ей и находящийся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, на который должны направляться электронные сообщения, содержащие одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО. На основании поданных М.В.А. документов сотрудниками ФИО7 ПАО ФИО7 «ФК Открытие», не подозревающими о преступных намерениях М.В.А., были оформлены документы по открытию банковского счёта, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчётный счёт № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы электронного документооборота, с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства – одноразовых sms-паролей, направляемых на номер телефона +79033144709 и представляющее собой получение Клиентом на указанный им номер телефона <иные данные> электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента посредством сети Интернет. ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено в офисе ПАО ФИО7 «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, строение13, сотрудниками ФИО7 М.В.А. был выдан электронный носитель информации – корпоративная банковская карта № номер счёта №, предназначенная для приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Солвент» №, также М.В.А. был выдан электронный носитель информации – банковская карта МИР №, предназначенная для приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Солвент» №.

М.В.А., из корыстных побуждений за обещанное денежное вознаграждение ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ПАО ФИО7 «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, строение13, получила электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту № номер счёта №, предназначенную для приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Солвент» №, электронный носитель информации – банковскую карту МИР №, предназначенную для приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Солвент» №, которые М.В.А. ДД.ММ.ГГГГ в период времени до 15 час. 40 мин., находясь у <адрес> РМЭ лично передала Иванову Е.Ю., согласно ранее достигнутой между ними договоренности, т.е. сбыла указанные электронные носители информации, а Иванов Е.Ю., в свою очередь, во исполнение преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Солвент», находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте приобрёл полученные М.В.А. электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту № номер счёта №, предназначенную для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Солвент» №, электронный носитель информации – банковскую карту МИР №, предназначенную для приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Солвент» №.

В судебном заседании подсудимый Иванов Е.Ю. пояснил, что ему понятно существо обвинения по ч.5 ст.33, ч.1 ст.187 УК РФ (по 3 эпизодам), ч.1 ст.187 УК РФ (по 3 эпизодам), он себя виновным по нему признаёт полностью, всё было именно так, как изложено в обвинительном заключении. От дачи показаний в суде отказался на основании ст.51 Конституции РФ.

В связи с отказом подсудимого Иванова Е.Ю. от дачи показаний в суде в судебном заседании оглашены в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показания, данные им при производстве предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого.

Из показаний Иванова Е.Ю. в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.32-33) следует, что сущность ст.51 Конституции РФ ему разъяснена и понятна. В настоящее время от дачи показаний отказывается, так как ему необходимо дополнительное время (не менее 1 суток) для согласования позиции с его защитником.

Из показаний Иванова Е.Ю. в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.71-77) следует, что права и обязанности, предусмотренные ст.46 УПК РФ, ст.51 Конституции РФ ему разъяснены и понятны. Время на общение с защитником было предоставлено достаточно. На все вопросы следователя подозреваемый Иванов Е.Ю. ответил, что от дачи показаний отказывается в соответствии со ст.51 Конституции РФ.

Из показаний Иванова Е.Ю. в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.166-170) следует, что сущность предъявленного обвинения ему понятна. Вину по нему он признаёт полностью, в содеянном раскаивается.

В 2015 году он закончил Президентскую школу искусств, где учился на «хорошо» и «отлично». После окончания школы обучался в художественном училище, которое не закончил, взял академический отпуск. В настоящее время он зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес> Эл, <адрес> со своим отцом. Официально нигде не работает, подрабатывает в кафе и кальянных.

Обширных познаний в области юриспруденции и бухгалтерии не имеет, осуществлять реальную деятельность организации не смог бы, так как не имеет познаний и опыта работы.

В конце лета – начале осени 2020 года, точную дату не помнит, в сети Интернет, возможно в мессенджере «Telegram», он нашёл объявление о приобретении фирмы. От кого было размещено объявление, человек сидел под «ником», который он не помнит. За фирму предлагали хорошие деньги. В тот момент времени он находился в трудном финансовом положении, так как имел долговые обязательства и кредит. Кроме него, у его родителей ещё трое сыновей, поэтому в финансовом плане помочь ему у них не было возможности.

Он решил создать фирму, чтобы в дальнейшем её продать. Осуществлять какую-либо деятельность не собирался, так как не имеет опыта работы в руководящей должности и не имеет специального образования. По образованию он художник. Чтобы открыть фирму начал выяснять, как всё это можно сделать. В сети Интернет, на каком сайте не помнит, обнаружил все действия, которые необходимо выполнить, чтобы создать фирму. К тому же он в мессенджере «Telegram» обращался к человеку, разместившему объявление для того, чтобы тот ему подсказал, как все можно сделать. Человек, разместивший объявление, сказал, что поможет с оформлением документов и с открытием фирмы. Одним из условий было, чтобы фирма была зарегистрирована в налоговой <адрес>.

Так как в тот период времени у него было много долговых обязательств и кредит, то он не мог зарегистрировать фирму на себя. Он стал искать на кого зарегистрировать фирму, т.е. кого сделать директором и учредителем фирмы. Один раз случайно на улице <адрес> встретил М.В.А., с которой ранее обучался в школе. Они с М.В.А. стали переписываться в мессенджере «Telegram». Он предложил В. за денежное вознаграждение оформить на её имя фирму, на его предложение В. согласилась.

По его просьбе М.В.А. направила со своего мобильного телефона на его мобильный телефон в мессенджере «Telegram» сканы своих документов, а именно паспорта на свое имя, ИНН и СНИЛС. Он переправил сканы документов М.В.А. человеку, разместившему объявление, тот написал ему в мессенджере «Telegram», что когда документы будут готовы, то он направит ему документы по электронной почте. Документы ему пришли по электронной почте, на какой электронный ящик не помнит, так как их у него много.

Затем примерно через месяц по его просьбе М.В.А. ездила в <адрес> к нотариусу, заверить документы, которые он получил от мужчины и направил на электронную почту нотариуса для регистрации фирмы. Также на М.В.А., как генерального директора фирмы, была создана ЭЦП, скорее всего, человеком, разместившим объявление. Название фирмы ООО «Солвент» он придумал сам. ООО «Солвент» была зарегистрирована в МИФНС <адрес>, договор аренды помещения ему был также направлен от человека, разместившего объявление, только уже курьером. С курьером они встретились на одной из улиц <адрес>, на какой именно он не помнит. Курьером был мужчина, описать которого не сможет, так как не помнит, на чём передвигался курьер, сказать не сможет, так как этого не видел. Где была изготовлена печать ООО «Солвент», не знает, печать также привёз курьер.

После регистрации фирмы в ноябре 2020 года, точную дату не помнит, он решил открыть расчётные счета для фирмы ООО «Солвент», так как для продажи фирмы требовалось, чтобы фирма имела расчётные счета. Это так ему пояснил мужчина, который разместил объявление в мессенджере «Telegram». Он снова обратился к М.В.А., так как фирма была зарегистрирована на её имя, и сказал ей, что необходимо открыть расчётные счета для ООО «Солвент» за денежное вознаграждение. На его предложение М.В.А. согласилась. Расчётные счета он решил открыть в ФИО7 <адрес>, так как фирма была зарегистрирована в налоговой <адрес>. С этой целью М.В.А. ездила в <адрес>. Транспортные расходы М.В.А. оплатил мужчина, разместивший объявление и сообщил, что эту сумму он вычтет из общей стоимости фирмы. Оформить документы для открытия расчётных счетов ему также помог человек, разместивший объявление в мессенджере «Telegram». Документы ему также привёз курьер, с которым он встретился на одной из улиц <адрес>, название которой не помнит. Курьера описать не сможет, так как не помнит.

Перед отъездом М.В.А. он передал ей папку с документами, необходимыми для открытия счетов в ФИО7, а также лист бумаги, на котором печатным текстом были написаны возможные вопросы, которые задаются в ФИО7, и ответы на них, а также лист бумаги с номером телефона, который сейчас не помнит. Данный номер телефона М.В.А. должна была указывать при открытии расчётных счетов в ФИО7. Номер телефона, который М.В.А. должна была указывать в банковских документах, также был оформлен человеком, разместившим объявление в мессенджере «Telegram». У кого находился мобильный телефон с данным номером, ему не известно.

Расчётные счета для ООО «Солвент» были открыты в шести ФИО7: Альфа-ФИО7, ОТП ФИО7, Райффайзенбанк, АК ФИО2 ФИО7, ФИО7 «ФК Открытие», ФИО3. После открытия расчётных счетов для ООО «Солвент» М.В.А. вернулась в <адрес>, и должна была передать ему все полученные в ФИО7 документы, карты, а также электронные средства и электронные носители информации для доступа к открытым расчётным счетам. На протяжении практически месяца он никак не мог встретиться с М.В.А., так как она постоянно отказывалась от встреч и отказывалась передавать ему то, что получила в ФИО7. Наконец ДД.ММ.ГГГГ М.В.А. согласилась на встречу, при этом она сказала, чтобы он переоформил фирму на кого-то другого и только в этом случае она отдаст ему все, что получила в ФИО7. Для этого он решил переоформить фирму на своего младшего брата Иванов Дмитрия, но как ему сказали, что сначала необходимо было оформить его как участника общества. С этой целью были подготовлены документы, с которыми М.В.А. съездила к нотариусу. Документы опять готовил человек, разместивший объявление, и документы опять были привезены курьером. Курьера описать не может, встретились с курьером на одной из улиц <адрес>.

Они договорились с М.В.А. о встрече на ДД.ММ.ГГГГ около театра оперы и балета, где М.В.А. работала. При встрече М.В.А. должна была передать ему папку с документами и полученными в ФИО7 электронными средствами и электронными носителями информации. После того как М.В.А. передала ему папку с документами, к ней подошли люди в штатском, показали удостоверения, представились сотрудниками полиции. Сотрудники полиции в ходе осмотра места происшествия в присутствии понятых изъяли у него переданный М.В.А. пакет с документами и попросили его проехать в УМВД России по <адрес> для дальнейшего разбирательства.

Вину в совершённых преступлениях он признаёт полностью, в содеянном раскаивается, впредь обязуется преступлений не совершать.

Из дополнительных показаний Иванова Е.Ю. в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ от (т.5 л.д.17-18) следует, что ранее данные показания в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ он подтверждает в полном объёме. К ранее данным показаниям дополняет, что приобретение электронных носителей информации он совершал с целью их сбыта человеку, который хотел приобрести у него фирму. Цели использовать данные электронные носители информации у него не было, поскольку, как он ранее сообщал, что решил создать фирму, чтобы в дальнейшем её продать. Осуществлять какую-либо деятельность не собирался, так как не имеет опыта работы в руководящей должности и не имеет специального образования. По образованию он художник. Вину в совершённых преступлениях он признаёт.

Дополнительно хочет сообщить о себе следующие характеризующие данные: он имеет заболевание плоскостопие продольное 3 степени, артрит правого голеностопа. Он помогает своей матери в воспитании своих двух несовершеннолетних братьев, занимается с ними, оказывает материальную помощь. А также он оказывает помощь своей бабушке, которой больше 80 лет, она плохо ходит, проживает в деревенском доме и ей постоянно нужна помощь по хозяйству.

Из дополнительных показаний Иванова Е.Ю. в качестве обвиняемого от 15.12.2021 (т.5 л.д.51-53) следует, что сущность предъявленного обвинения ему понятна. Вину по нему он признаёт полностью, в содеянном раскаивается. Ранее данные показания подтверждает в полном объёме, добавить ему к ним больше нечего.

Подсудимый Иванов Е.Ю. подтвердил оглашённые в суде показания в полном объёме.

Судом установлено, что показания Иванова Е.Ю. на предварительном следствии получены с соблюдением требований УПК РФ, при участии защитника, т.е. в условиях, исключающих его принуждение к их даче.

Кроме того, показания подсудимого Иванова Е.Ю., данные на предварительном следствии в качестве обвиняемого, суд признаёт объективными и достоверными, поскольку они последовательны, согласуются между собой и с иными исследованными доказательствами, кладёт их в основу приговора. Они позволяют суду правильно установить фактические обстоятельства совершённых им преступлений и дать по ним верную юридическую оценку действиям подсудимого.

Вина подсудимого Иванова Е.Ю. в совершении преступлений, изложенных в установочной части приговора, также устанавливается показаниями свидетелей обвинения, протоколами следственных действий и иными документами, исследованными судом в порядке ст.285 УПК РФ.

Так, согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.4-6) осмотрен участок местности, а именно тротуар и прилегающая территория, находящиеся между административным зданием, расположенным по адресу: <адрес>, и проезжей частью <адрес>.

В ходе осмотра места происшествия, находящийся там гр. Иванов Евгений Юрьевич, ДД.ММ.ГГГГ г.р., пояснил, что он в данном месте забрал у его знакомой М.В.А. пакет документов, печать, банковские карты для заказчика, данные которых не знает, из сети «Telegram». Какие это документы, ему не известно. При нём находится полиэтиленовый пакет бордово-красного цвета с рисунком в виде цветов, который он выдаёт добровольно.

При осмотре содержимого пакета установлено, что в нём находится пластиковая папка красного цвета с файлами. В папке имеются следующие документы:

1) Устав ООО «Солвент» на 11 листах;

2)Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О назначении на должность генерального директора и возложение обязанностей по ведению бухгалтерского учета и отчетности ООО «Солвент»» на 1 листе;

3) Решение № Единственного учредителя об учреждении ООО «Солвент»;

4) Лист записи ЕГРЮЛ на 5 листах;

5)Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе по месту нахождения ООО «Солвент» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

6)договор аренды №А от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2 экземплярах;

7) акт приёма-передачи помещения по договору аренды №А от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2 экземплярах;

8) справка № на 1 листе;

9)копия свидетельства о государственной регистрации права №-АО 151302 на 1 листе в 2 экземплярах;

10)бланк заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО ФИО7 «ФК Открытие» на 2 листах;

11)справка, выданная ООО «Солвент» нотариальной конторой от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

12) расписка в получении карты ПАО ФИО7 «ФК Открытие» на 1 листе;

13)справка от ДД.ММ.ГГГГ АО «ОТП ФИО7» о подтверждении открытия счета на 1 листе, лист бумаги формата А4, содержащий печатный текст подключение системы «Ваш ФИО7 Онлайн» для нового клиента;

14)авиабилет на ДД.ММ.ГГГГ Москва-Чебоксары на имя М.В.А. в 1 экземпляре;

15)электронный билет на перелет Москва-Чебоксары на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, электронный железнодорожный билет № на ДД.ММ.ГГГГ Йошкар-Ола-Москва;

16)лист бумаги с печатным текстом формата А4, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств нотариусу М.З.А., справка от ДД.ММ.ГГГГ, выданная нотариусом М.З.А. ООО «Солвент» об уплате по тарифам;

17)Решение № Единственного участника ООО «Солвент» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4;

18) свидетельство <адрес>4 на 1 листе;

19) заявление о принятии Иванова Д.Ю. в ООО «Солвент» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

20)копия Решения № Единственного участника ООО «Солвент» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4, копия свидетельства <адрес>4 на 1 листе;

21) банковская пластиковая карта АО «Альфа-ФИО7» №, банковская пластиковая карта ПАО ФИО7 «ФК Открытие» №, банковская пластиковая карта «МИР» ПАО ФИО7 «ФК Открытие» №, банковская пластиковая карта ПАО «ФИО3» №;

22) картонная белая коробка, опечатанная голограммами с находящимися внутри ru-токеном;

23) печать ООО «Солвент» в 1 экземпляре.

Обстоятельства по делу, подлежащие доказыванию в порядке ст.73 УПК РФ, находят своё подтверждение в оглашённых в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниях свидетелей: М.В.А., В.А.Д., Иванова Е.Ю.

Так, согласно показаниям свидетеля М.В.А. от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.11-12) ДД.ММ.ГГГГ её школьный знакомый ФИО1 в мессенджере «Telegram» написал сообщение, в котором предложил ей подработку, при этом, пояснил там же, что на неё зарегистрируют фирму и ей нужно будет раз в месяц ездить в <адрес>, либо в <адрес> и попросил для этого сделать копии документов: паспорта, ИНН и СНИЛС. За это Иванов Е. предложил ей выплачивать денежное вознаграждение от 10000 рублей до 15000 рублей в месяц. Так как ей необходимы были денежные средства, она согласилась передать ему копии вышеуказанных документов, хотя сомневалась, стоит ли регистрировать фирму или нет на своё имя. Она, находясь по месту жительства по адресу: <адрес> сделала сканобразы данных документов и направила их через «Telegram» Иванову Евгению.

Примерно через месяц Евгений ей позвонил, сказал, что необходимо съездить в <адрес> к нотариусу, заверить документы, которые он направит на электронную почту нотариуса. ДД.ММ.ГГГГ она одна на попутной машине поехала в <адрес> и у нотариуса оформила какие-то документы, что именно, не разбирается, после чего в этот же день вернулась обратно в <адрес>. Также на государственный портал Госуслуги ей пришло сообщение, что на её имя была создана электронная цифровая подпись (ЭЦП), в беседе она попросила Евгений пояснить что это такое, на что Иванов Е.Ю. ответил, что это по работе и что всё нормально, не стоит беспокоиться. Ей это показалось подозрительным и все это не понравилось, она решила прекратить дальнейшее оформление фирмы, обратилась к Евгений, сказала, что не хочет этим заниматься, на что он ее успокаивал и говорил, что будет всё в порядке.

ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил Иванов Евгений, сказал, что подъедет в театр, передаст все документы, а когда подъехал, передал ей билет на поезд до <адрес> и объяснил, что ей необходимо будет съездить в Москву, открыть счета в ФИО7. Также он ей сказал, что необходимо наизусть выучить ответы на вопросы, касаемые фирмы ООО «Солвент», которые могут задавать. Например, фактический и юридический адрес, какой уставной капитал, сколько человек в компании, какое количество операций в месяц буду проводить через ФИО7. При этом он передал ей пакет документов и печать фирмы ООО «Солвент». Вечером ДД.ММ.ГГГГ на поезде она выехала в <адрес>, куда приехала утром ДД.ММ.ГГГГ. По приезду ей позвонил на мобильный телефон молодой человек, который сказал, чтобы она подождала в ближайшем кафе «Бургер Кинг» на Казанском вокзале, по адресу: <адрес>. Он объяснил, что подойдут два менеджера с ФИО7 и ей нужно будет расписаться в документах, что она открывает счета. Где-то в 09 час. 30 мин. – 10 час. 00 мин. в помещении кафе к ней подошли два менеджера - мужчина и женщина, внешность их не запомнила, при встрече не опознаёт, они не представились, поэтому данных их не знает. Девушка была с ФИО7 «Альфа-ФИО7», а мужчина – с ФИО7 «ФИО3». Она подписала все документы. Когда заканчивала подписывать документы со вторым менеджером, подошёл молодой человек, который позвонил ей утром, она узнала его по голосу, и они вместе поехали ещё в три ФИО7: «ОТП ФИО7», по адресу: Земляной вал, <адрес>, стр.1, «Райффайзен ФИО7», по адресу: Ленинский пр-кт, <адрес> ФИО7 «Открытие», адрес которого не помнит. В каждом ФИО7 в её присутствии работниками банками были открыты счета, она расписалась везде, где ей показывали. После чего этот молодой человек проводил её в метро, объяснил, как ей доехать до аэропорта.

Она прилетела на самолете в <адрес>, затем ночью в этот же день вернулась в <адрес>. Как имя указанного ею парня, точно не помнит, по её мнению Илья, он говорил ей, что ему около 30 лет, но выглядел он гораздо моложе, думает, что ему 21-22 года, он высокого роста - более 180 см, полного телосложения, был в маске, поэтому при встрече его не опознает. По <адрес> они с ним перемещались на метро.

На следующий день Иванов связался с ней, срочно потребовал все эти документы, написал, что он заберёт документы и отправит их в <адрес>. Но так как ей не нравилось вся эта ситуация, она решила прекратить это всё, она игнорировала все его сообщения, не стала отдавать эти документы, при этом, Евгений постоянно писал ей, просил быстрее отдать все документы, но она не соглашалась, просила его убрать её из этой фирмы. Затем она написала заявление в полицию, также пробовала в ФИО7 заблокировать счета, в одном из них это получилось, в других было необходимо личное присутствие, поэтому счета не были заблокированы. Затем Иванов на некоторое время пропал, потом в переписке написал, что нашёл человека, которого назначат директором, она сначала не соглашалась, но затем согласилась, они договорились встретиться ДД.ММ.ГГГГ, встретились и поехали к нотариусу. Евгений передал ей какие-то документы, объяснил, что ей необходимо зайти в нотариусу и сказать, что ей необходимо ввести нового участника в фирму, перевел ей на карту деньги, чтобы заплатить за услуги нотариуса. Она это сделала. Евгений ждал ее в это время на улице, нотариус заверил ей документы, по окончании она вышла на улицу, Евгений куда-то ушёл, поэтому она документы с печатью ему не отдала.

ДД.ММ.ГГГГ они с Евгений списались в «Телеграмм», он ей написал, что за пакетом с документами и печатью к ней на работу ДД.ММ.ГГГГ придет другой человек, так как он не может подъехать. Она не согласилась, пояснила, что отдаст документы только ему. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ей позвонил Иванов Евгений и сказал, что подъехал к ней на работу и находится у здания театра, расположенного по адресу: <адрес>. Она вышла к нему и передала ему в руки пакет с документами и печатью, после чего к ней подошли сотрудники полиции и доставили для разбирательства в полицию.

Она не разбирается в бухгалтерских документах, поэтому считает, что Иванов Евгений ввёл её в заблуждение, она не знала о последствиях. Она опасается, что через открытые ею расчётные счета могут быть совершены экономические преступления, поэтому готова оказать следствию помощь в раскрытии и расследовании дела. Дополнительно сообщает, что она лично подписывала только договоры банковского обслуживания в <адрес>, остальные документы она лично не подписывала, документы составлялись без её присутствия и участия, подписи на документах не её.

Согласно дополнительным показаниям свидетеля М.В.А. от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.20-28) она закончила Национальную президентскую школу искусств, в которой обучалась с первого по девятый класс. После окончания школы поступила в колледж культуры и искусств имени Палантая, в котором обучалась в течение 4 лет, и который закончила с отличием и красным дипломом. С 3 курса колледжа начала работать в Марийском государственном театре оперы и балета им.Эрика Сапаева артистом оркестра, играет на музыкальном инструменте – скрипке.

У неё есть знакомый по имени Иванов Евгений, с которым она знакома с 2010 года, они вместе обучались в Национальной президентской школе искусств. Во время обучения в школе близко не общались. После окончания школы они виделись несколько раз, когда случайной встречались в городе.

В сентябре 2020 года, дату не помнит, они случайно встретились с Ивановым Евгением около Марийского государственного театра оперы и балета имени Эрика Сапаева на <адрес>, адрес не знает. Они разговорились, при этом Иванов Евгений предложил ей подработку, пояснил ей, что он обо всем напишет в мессенджере «Telegram».

30.09.2020 ей от Иванова Евгения в мессенджере «Telegram» поступило сообщение, в котором он предложил ей подработку. При этом Иванов Евгений объяснил, что на неё откроют фирму и ей нужно будет раз в месяц ездить в Казань, либо в Москву и попросил для этого данные её документов, а именно сканы паспорта, ИНН и СНИЛС. Иванов Евгений написал ей, что за открытие фирмы на её имя ей в течение 3-4 месяцев будут платить вознаграждение от 10000 рублей до 15000 рублей в месяц. В тот период времени она нуждалась в деньгах, так как у неё было сложное финансовое положение, и она согласилась на предложение Иванова Евгения, хотя очень сомневалась, стоит ли открывать фирму. Находясь в квартире, где она проживает по адресу: РМЭ, <адрес>, она послала со своего мобильного телефона на мобильный телефон Иванова Евгения в мессенджере «Telegram» сканы своих документов, а именно паспорта на ее имя, ИНН и СНИЛС.

Спустя месяц Иванов Е. позвонил ей и сказал, что необходимо съездить в Казань к нотариусу, заверить документы, которые он направит на электронную почту нотариуса. Также через портал Госуслуги она узнала, что на неё было создана ЭЦП, она попросила Иванова Е. пояснить, что это такое, на что он ответил, что это по работе и что всё нормально. Ей это показалось странным и всё это не нравилось, она хотела прекратить дальнейшее оформление, обратилась к Иванову Е., на что он её успокаивал и говорил, что будет всё нормально. Иванов Е. убеждал её, что всё он делает правильно.

Через несколько дней Иванов Евгений снова позвонил ей и сказал, что она должна поехать в <адрес> для подписания документов, при этом Иванов Евгений сообщил ей, что она поедет в <адрес> одна и что он ей заказал машину через «бла-бла-кар». Иванов Е. пояснил ей, что её встретит в <адрес> их человек по имени Денис.

Она не помнит марку и номер автомобиля «бла-бла-кар», на котором поехала в <адрес>. В <адрес> её высадили около какого-то магазина, адреса и наименования которого не знает. После чего около указанного магазина её встретил парень по имени Денис, который был на автомобиле белого цвета марки Фольцваген, госномер не запомнила. С Денисом поехала к нотариусу, по какому адресу, назвать не может, так как в <адрес> ориентируется плохо. У нотариуса расписалась в книге регистрации, более никаких документов по ООО «Солвент» у нотариуса не подписывала. После чего уехала в <адрес> на автомашине «бла-бла-кар», которую нашла сама.

ДД.ММ.ГГГГ ей на её телефон позвонил Иванов Е. и сказал, что подъедет в театр, передаст все документы по ООО «Солвент», и что он на вечер купил ей билет на поезд до г.Москвы и ей необходимо будет съездить в Москву открыть счета в банке. После чего Иванов Е. в оговоренное время в этот же день подъехал в театр, передал ей документы по ООО «Солвент» в папке и сказал, что ей нужно будет наизусть выучить ответы на вопросы, которые могут задавать. В папке находился лист бумаги, на котором печатным текстом были написаны возможные вопросы, которые задаются в ФИО7, и ответы на них. Иванов Е. рекомендовал ей выучить данные вопросы и ответы на них. На листочке был указан номер телефона 89033144709, который необходимо было указывать в документах в ФИО7, кому принадлежит этот номер ей не известно.

Вечером ДД.ММ.ГГГГ она выехала в <адрес> на вечернем поезде, билет на который ей передал ФИО1, он сообщил, что в <адрес> её встретит их человек, который будет общаться с ней также через мессенджер «Telegram».

Утром ДД.ММ.ГГГГ она доехала до <адрес>, ей в мессенджере «Telegram» написал сообщение неизвестный человек, имени которого она не знает, который сообщил ей, чтобы она его ждала в кафе «Бургер Кинг» на Казанском вокзале, по адресу: <адрес>. Человек написал ей в мессенджере «Telegram», что к ней подойдут два менеджера из ФИО7, и что ей нужно будет расписаться в документах, которые они принесут с собой.

Примерно в 09 час. 30 мин. 10 час. 00 мин. к ней подошли два менеджера, один был с ФИО7 Альфа-ФИО7, другой – ФИО7 «МКБ», они не представились, поэтому имен их не может назвать. Она подписала все документы и в тот момент, когда заканчивала подписывать документы со вторым менеджером, подошёл молодой человек, который писал ей в мессенджере «Telegram» утром. При этом данный молодой человек так и не представился и сообщил, что им необходимо съездить ещё в три ФИО7: ОТП ФИО7 по адресу: Земляной вал, <адрес>, стр.1, Райффайзен ФИО7 по адресу: Ленинский пр-кт, <адрес> ФИО7 Открытие, его адрес не помнит. Вместе с молодым человеком она поехала в указанные им ФИО7, при этом передвигалась вместе с молодым человеком на метро.

Вместе с молодым человеком она подъезжала к ФИО7, при этом в ФИО7 она всегда заходила одна, молодой человек остался ждать её на улице. Она открыла расчётные счета ООО «Солвент» в вышеуказанных ФИО7, после чего молодой человек посадил её на метро, объяснил, как доехать до аэропорта, и они разошлись, куда именно направился молодой человек ей не известно.

При открытии расчётных счетов ООО «Солвент» от всех менеджеров, кроме Райффайзен ФИО7 ей были выданы документы на открытие счетов, а также пластиковые карты. От менеджера Райффайзен ФИО7 получила только документы на открытие расчётного счета.

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ она вылетела из <адрес> в <адрес> на самолете. При этом билет на поезд и билет на самолет ей передал Евгений вместе с папкой, в которой находились документы на открытие расчётных счетов.

Из <адрес> в <адрес> вернулась на автомобиле «бла-бла-кар», которую нашла сама.

На следующий день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ и даже в ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ Иванов Е. срочно потребовал от неё все документы по ООО «Солвент», ей Иванов Е. написал, что заберёт документы и отправит их в <адрес>. Так как ей это всё не нравилось и она хотела остановить это всё, игнорировала все его сообщения, не стала отдавать эти документы. При этом, Иванов Е. всеми путями хотел как можно быстрее получить все документы.

Со всеми вышеуказанными документами она обратилась ДД.ММ.ГГГГ в полицию, где собственноручно написала явку с повинной, в которой созналась в передаче своих документов для открытия и создания ООО «Солвент».

При этом хочет сообщить, что в <адрес> для предъявления паспорта в налоговую инспекцию она не обращалась.

ООО «Солвент» расположено по адресу: <адрес>, номер дома не помнит. Это было указано в одном из документов, который находился в папке, которую она получила от Иванова Е.

Она передавала данные своего паспорта Евгению Иванову для создания ООО «Солвент». Основным видом деятельности ООО «Солвент» разработка компьютерного программного обеспечения. Каков был штат работников ООО «Солвент» не знает. Какие либо документы, связанные с финансово-хозяйственной ООО «Солвент» не подписывала. Хочет добавить, что вся переписка с Ивановым Евгением велась ею в мессенджере «Telegram». При этом в настоящее время переписка в мессенджере «Telegram» не сохранилась.

Но у неё в её мобильном телефоне сохранились скрин-шоты переписки с Ивановым Евгением. Также у неё сохранились в её мобильном телефоне записи экрана голосовых сообщений от Иванова Евгения.

В тот период времени и в настоящее время она пользуется мобильным телефонном марки «Apple Iphone 7+». Вышеуказанный мобильный телефон находится при ней, она выдаёт телефон следователю добровольно.

Хочет добавить, что по просьбе Иванова Евгения она открыла расчётные счета для организации ООО «Солвент». Все счета ею были открыты в <адрес>, при этом все полученные в ФИО7 документы, а также электронные средства и электронные носители информации она передала в присутствии сотрудников полиции Иванову Евгению в рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в отношении Иванова Евгения.

У неё в пользовании имеется сим-карта сотового оператора «Теле 2» с абонентским номером 89877065807, которая зарегистрирована на её имя и находится у неё в пользовании. Сим-картой с абонентским номером <иные данные> она пользуется уже более 5 лет.

На обозрение свидетелю представлены копии документов, а именно: копия юридического дела клиента ООО «Солвент» ИНН: 7726470111, изъятого в ходе выемки в ПАО ФИО7 «ФК Открытие».

Свидетель М.В.А. пояснила, что подпись в графах «Образец подписи» и «Подпись клиента (владельца счета)» в карточке с образцами подписей и оттиска печати это её. Подпись в графах «Подпись» и «От клиента Генеральный директор» в Заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания эта подпись похожа на её.

На обозрение свидетелю представлены копии документов, а именно: копия юридического дела клиента ООО «Солвент» ИНН: 7726470111, изъятого в ходе выемки в ПАО «ФИО3».

Свидетель М.В.А. пояснила, что подпись в Заявке на предоставление сертификата и доступа к Системе ВБО похожа на её. Подпись в Заявлении на подключение/изменение/отключение пакета расчетно-кассового обслуживания (РКО) похожа на её. Подпись в графе «От имени Клиента» в Акте приёма-передачи от ДД.ММ.ГГГГ похожа на её. Подпись в графе «Генеральный директор» в Заявлении на выпуск и обслуживание банковской карты моментального выпуска похожа на её. Подпись в графе «Действующий на основании Устава» в Заявлении на присоединение к Договору комплексного банковского обслуживания похожа на её.

На обозрение свидетелю представлены копии документов, а именно: копия юридического дела клиента ООО «Солвент» ИНН: 7726470111, изъятого в ходе выемки в АО «Райффайзенбанк». Свидетель М.В.А. пояснила, что подпись в графах «Клиент» в Заявлении на заключение договора банковского (расчётного) счёта, открытие расчётного счёта и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» похожа на её. Подпись в графах «Образец подписи» и «Подпись клиента (владельца счёета)» в карточке с образцами подписей и оттиска печати это её подпись.

На обозрение свидетелю представлены копии документов, а именно: копия юридического дела клиента ООО «Солвент» ИНН: 7726470111, изъятого в ходе выемки в АО «Альфа-ФИО7». Свидетель М.В.А. пояснила, что подпись в графе «Руководитель» в подтверждении о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору расчетно-кассового обслуживания в АО «Альфа-ФИО7» это её подпись.

На обозрение свидетелю представлены копии документов, а именно: копия юридического дела клиента ООО «Солвент» ИНН: 7726470111, изъятого в ходе выемки в АО «ОТП ФИО7». Свидетель М.В.А. пояснила, что подпись в графах «Образец подписи» и «Подпись клиента (владельца счёта)» в карточке с образцами подписей и оттиска печати эта её подпись. Подпись в графе «Руководитель» в Приложении № к дополнительному соглашению к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ - это её подпись. Подпись в Заявлении о присоединении к Общим условиям обмена документами в электроном виде с использованием системы «Интернет-ФИО7» это её подпись. Подпись в Заявлении о присоединении к Договору банковского (расчётного) счёта для юридических лиц это её подпись. Подпись в Приложении к Договору (ам) № от ДД.ММ.ГГГГ - это её подпись.

На обозрение свидетелю представлены копии документов, а именно: копия юридического дела клиента ООО «Солвент» ИНН: 7726470111, изъятого в ходе выемки в ПАО «АК ФИО2 ФИО7». видетель М.В.А. пояснила, что подпись в графах «Образец подписи» и «Подпись клиента (владельца счёта)» в карточке с образцами подписей и оттиска печати - это её подпись. Подпись в графе «ФИО уполномоченного представителя клиента» в Заявлении о заключении ДКБО и предоставлении банковских продуктов это её подпись. Подпись в графе «Клиент» в Дополнительном соглашении к договору банковского счёта - это её подпись.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.31-33) свидетель М.В.А. добровольно выдала следователю принадлежащий ей мобильный телефон марки «Apple Iphone 7+» в корпусе белого цвета IMEI: №, с чехлом белого цвета. В ходе выемки осуществлялась фотосъёмка. К протоколу прилагается фототоблица (т.3 л.д. 34).

В ходе очной ставки с подозреваемым ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.78-82) свидетель М.В.А. дала аналогичные показания вышеприведённым.

Согласно показаниям свидетеля В.А.Д. от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.13-15) у него есть хороший его знакомый Иванов Евгений Юрьевич, они знакомы 10 лет. Сегодня, ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 08 мин. Иванов Е.Ю. позвонил ему на сотовый телефон, попросил его забрать пакет у человека, который работает в театре оперы и балета им.Э.Сапаева, расположенном на перекрёстке улиц Пушкина и Комсомольская <адрес>, а после ему пакет отправить на такси, так как Иванов Е.Ю. сам этого сделать не успевает. Также Иванов Е.Ю. скинул ему номер человека в социальную сеть, но в какую, не помнит. При этом Иванов Е.Ю. не сказал, куда именно отправить, как и то, где именно он находится. Как понял, после получения пакета, он должен был позвонить Иванову Е.Ю., спросить, куда именно ему данный пакет отправить. Он Иванову Е.Ю. ответил, что заберёт пакет, как освободится, так как занят.

В этот же день, примерно в 14 час. 20 мин. он был в квартире своей матери по адресу: <адрес>, где со стационарного персонального компьютера посмотрел номер, посланный ему Ивановым Е.Ю., записал его в свой телефон, это номер – <иные данные>

Примерно 10 минут спустя он, подойдя к зданию театра оперы и балета им.Э.Сапаева, позвонил по указанному номеру, но абонент ему не ответил. После этого он позвонил Иванову Е.Ю., сказал, что по данному им номеру абонент не отвечает, и чтобы он ехал за пакетом сам. Иванов Е.Ю. ему ответил, что сейчас подъедет, после чего он остался его ждать на крыльце театра. Когда он его ждал, из здания театра вышла знакомая девушка Иванова Е.Ю. – Полина, другие её данные ему не известны, которой он сказал, что сейчас подъедет Иванов Е.Ю., после чего девушка осталась его ожидать, тогда как он зашёл в буфет театра. Когда находился в буфете тетра, т.е. прошло какое-то время после его звонка Иванову Е.Ю., в буфет зашли мужчины в штатском, представились ему сотрудниками полиции и предложили пройти с ними для разбирательства в отдел полиции. Когда он с ними вышел из буфета, то увидел в фойе театра Иванова Е.Ю., с ним также были сотрудники полиции в штатском. Далее их сопроводили на улицу, Полина также стояла на крыльце театра, к ней вопросов у сотрудников полиции не было.

В полиции ему пояснили, что попросили проехать в отдел полиции для разбирательства, поскольку по просьбе Иванова Е.Ю. он должен был забрать у какой-то девушки (её он не знает) пакет с документами на фирму (какую именно, также не знает).

В настоящее время при нём находится принадлежащий ему сотовый телефон «Самсунг S20» в корпусе чёрного цвета, с двумя SIM-картами операторов сотовой связи «МТС» и «Йота», который он готов при необходимости для следствия выдать добровольно.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.18-20) свидетель В.А.Д. добровольно выдал следователю принадлежащий ему сотовый телефон «Самсунг S20» в корпусе чёрного цвета, с двумя SIM-картами операторов сотовой связи «МТС» и «Йота». В ходе выемки осуществлялась фотосъёмка. К протоколу прилагается фототаблица (т.1 л.д.21).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.53-54) он был проведён в жилище В.А.Д. – в квартире по адресу: РМЭ, <адрес>. В ходе производства обыска были изъяты: банковская карта ПАО «Сбербанк» №, банковская карта ПАО «Сбербанк» №, банковская карта ПАО «Сбербанк» №, банковская карта АО «Альфа-ФИО7» №, флеш-носитель чёрно-белого цвета, системный блок в корпусе чёрного цвета с номером на штрих-коде 1123264 и S190405368, имеющие значение для уголовного дела.

Постановлением Йошкар-Олинского городского суда РМЭ от ДД.ММ.ГГГГ производство обыска в жилище В.А.Д. по адресу: РМЭ, <адрес> признано законным (т.1 л.д.56).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.36-37) он был проведён в жилище Иванова Е.Ю. – в квартире по адресу: <адрес> Эл, <адрес>. В ходе производств обыска был изъят ноутбук с надписью на лицевой стороне «Pockard Bell» в корпусе чёрного цвета, имеющий значение для уголовного дела.

Постановлением Йошкар-Олинского городского суда РМЭ от ДД.ММ.ГГГГ производство обыска в жилище Иванова Е.Ю. по адресу: РМЭ, <адрес> признано законным (т.1 л.д.39).

Согласно показаниям свидетеля Иванова Д.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.174-176), оглашённым по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты согласно ч.1 ст.281 УПК РФ, Иванов Евгений Юрьевич, ДД.ММ.ГГГГ г.р., является его родным братом. В декабре 2020 года, точную дату не помнит, помнит, что это было в 20-х числах декабря 2020 года, к нему обратился его брат Иванов Е.Ю., который попросил его помочь и подписать какие-то документы. Он по просьбе брата Иванова Е.Ю. подписал какие-то документы, при этом документы подписал, не читая их. О чём шла речь в документах, ему не известно. Документы подписал, так как об этом его попросил родной брат, а своему родному брату доверяет. Для чего подписывал документы, ему брат ничего не сказал, а он у него об этом не спросил. Фирма ООО «Солвент» ему не знакома.

В ходе допроса свидетелю Иванову Д.Ю. на обозрение была предъявлена копия заявления о принятии его в общество с ограниченной ответственностью и внесении вклада от ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель Иванов Д.Ю. пояснил, что в заявлении о принятии его в общество с ограниченной ответственностью и внесении вклада от ДД.ММ.ГГГГ его подпись.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показания свидетелей и числа сотрудников банковских учреждений: М.С.С., Б.С.Н., Ц.Н.С., Г.В.И., К.А.С., Г.Т.В.

Согласно показаниям свидетеля М.С.С. от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.160-163) она является менеджером по обслуживанию корпоративных клиентов ОО «ФИО3 № «ПАО «Ак ФИО2 ФИО7».

В ходе допроса свидетелю М.С.С. на обозрение предъявлено юридическое дело клиента ООО «Солвент» ИНН: 7726470111.

Согласно предъявленным документам М.С.С. пояснила, что генеральный директор ООО «Солвент» М.В.А. обратилась в ПАО «Ак ФИО2 ФИО7» через сотрудника DSA, т.е. через выездного менеджера. Выездной менеджер при личной встрече с генеральным директором ООО «Солвент» принял документы, предусмотренные регламентом ФИО7, а именно Устав ООО, решение учредителя о назначении и паспорт руководителя организации. Полученные от руководителя М.В.А. документы были направлены в другие подразделения ФИО7 для проверки. После положительной проверки ООО «Солвент» был открыт расчётный счёт №, данный расчётный счёт был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Согласно предъявленным документам ООО «Солвент» осуществляло работу по расчётному счёту через ДБО. Согласно документам руководитель ООО «Солвент» М.В.А. могла осуществлять вход в ДБО через мобильную версию, привязанную к мобильному телефону, номер которого она указала в заявлении +7(903)314-47-09. При этом клиентом в таких случаях скачивается приложение для работы в системе ДБО. Одно приложение для работы, а второе для подтверждения платежей по расчётному счёту. При этом подтверждение операций по расчётному счёту производится QR-кодом.

При этом для входа в приложение для работы клиент вводит логин и пароль, которые так же приходят в первый раз клиенту на указанный им в заявлении номер телефона, в случае ООО «Солвент» это был номер телефона+7(903)314-47-09, а в последующем клиентом уже изменяется пароль. Согласно предъявленным документам генеральный директор ООО «Солвент» М.В.А. никаких карт к расчётному счёту не получала, никаких рутокенов не получала.

Клиент М.В.А. в присутствии выездного менеджера подписала карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление о заключении ДБО и предоставлении банковских продуктов, дополнительное соглашение к договору банковского счёта, согласие на обработку персональных данных, опросный лист, форму самосертификации юридического лица.

После осмотра документы были упакованы в первоначальную упаковку.

Общими правилами пользования выездной менеджер клиенту разъясняет о неразглашении и недопущении передачи третьим лицам информацию по расчётному счёту компании, а также недопущении передачи третьим лицам доступа к расчётному счёту.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.193-196) на основании постановления суда от 15.03.20221 в ПАО «АК ФИО2» ФИО7 по адресу: <адрес> была проведена выемка, в ходе которой изъято юридическое дело клиента ООО «Солвент» ИНН: 7726470111, имеющее значение для уголовного дела.

Согласно показаниям свидетеля Ц.Н.С. от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.169-172) она состоит на должности главного клиентского менеджера ДО БЦ «Земляной Вал» АО «ОТП ФИО7». В её должностные обязанности входит открытие и закрытие расчётных счетов юридическим лицам.

В ходе допроса был вскрыт конверт, из которого было извлечено юридическое досье клиента ООО «Солвент» ИНН: 7726470111. Юридическое досье клиента было представлено на обозрение свидетелю Ц.Н.С.

По поводу открытия расчётного счёта ООО «Солвент» свидетель Ц.Н.С. пояснила, что согласно предъявленным ей на обозрение документам ДД.ММ.ГГГГ в офис ДО БЦ «Земляной Вал» АО «ОТП ФИО7» по адресу: <адрес>, стр.1 лично обратился генеральный директор ООО «Солвент» М.В.А. с учредительными документами ООО «Солвент» для открытия расчётного счёта ООО «Солвент». При этом до этого времени ДД.ММ.ГГГГ ООО «Солвент» направило в АО «ОТП ФИО7» анкету для открытия расчётного счёта, так же в адрес ФИО7 была направлена копия паспорта генерального директора М.В.А. После направления вышеперечисленных документов ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО7 сотрудниками АО «ОТП ФИО7» была осуществлена проверка и было принято положительное решение об открытии счёта. При этом первоначально производится проверка паспортной действительности, физическое лицо проверяется на наличие исполнительных листов, наличие штрафов, ФИО3 задолженности, а затем скрин-шоты проверок направляются в отдел УОПИ в <адрес> для дальнейшей проверки. После всех проверок принято положительное решение об открытии счёта и только потом был осуществлен звонок генеральному директору М.В.А. и она была приглашена в отделение ФИО7 для открытия расчётного счёта.

ДД.ММ.ГГГГ, когда генеральный директор М.В.А. обратилась в ФИО7, работником ФИО7 была оформлена карточка с образцами подписей и оттиска печати, в которой клиент поставил лично свои подписи и печать компании. Также работником ФИО7 было оформлено приложение о распределении подписей по группам, согласно которому М.В.А. принадлежит право первой подписи на документах.

Также между ФИО7 и ООО «Солвент» в лице генерального директора М.В.А. было подписано заявление о присоединении к общим условиям обмена в электронном виде с использованием системы «Интернет ФИО7» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой. Согласно данному заявлению М.В.А. предоставила логин (электронную почту) и указала номер мобильного телефона 8(903)314-47-09 для входа в систему «Интернет ФИО7». На указанный адрес электронной почты в заявлении пришел одноразовый пароль для того, чтобы клиент мог сформировать свой пароль для входа в «Интернет ФИО7». На указанный клиентом номер мобильного телефона 8(903)314-47-09 приходят одноразовые пароли для подтверждения платежей по расчётному счету.

Согласно п.7.2 Клиент в случае утраты номера телефона обязуется своевременно уведомить ФИО7, а также в случае смены номера телефона сообщить об этом ФИО7 путем предоставления заявления для направления SMS-ключей в системе «Интернет ФИО7».

Так же клиентом М.В.А. в этот же день было подписано заявление на открытие расчётного счёта, также заполнена анкета-согласие на обработку персональных данных физического лица. Согласно вышеуказанным документам ООО «Солвент» был открыт расчётный счёт № и клиенту была выдана справка об открытии. При этом на руки клиент М.В.А. ничего не получила, доступ к расчётному счёту генеральным директором М.В.А. осуществлялся с помощью электронной почты и мобильного номера 8(903)314-47-09, которые были указаны в заявлении при открытии счёта.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.197-200) на основании постановления суда от 15.03.20221 в АО «ОТП ФИО7» по адресу: <адрес> была произведена выемка, в ходе которой изъято юридическое дело клиента ООО «Солвент» ИНН: 7726470111, имеющее значение для уголовного дела.

Согласно показаниям свидетеля К.А.С. от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.241-244) он является руководителем направления ИТПО ОПМ в СОО ДСБП и ТБ ДБ АО «Альфа ФИО7». В ходе допроса свидетелю было предъявлено на обозрение юридическое дело клиента ООО «Солвент» ИНН: 7726410111.

Свидетель К.А.С. по нему пояснил, что открытие расчётного счёта организаций, в том числе ООО «Солвент», происходит следующим образом: потенциальный клиент ФИО7 знакомится с положениями соглашения и договора через сайт ФИО7 в сети Интернет по адресу www.alfabank.ru. Если клиента удовлетворяют все условия ФИО7, то клиент посылает через сеть Интернет следующие документы: копию Устава, копию решения об учреждении общества, копию паспорта, что и было сделано в случае с генеральным директором ООО «Солвент» М.В.А.

Генеральный директор ООО «Солвент» М.В.А. обратилась через сеть Интернет в АО «Альфа ФИО7», предоставив копию устава ООО «Солвент», копию решения № единственного учредителя об учреждении ООО «Солвент», копию паспорта гражданина РФ на имя М.В.А. Поступившие по каналам связи документы были проверены уполномоченными сотрудниками ФИО7, после чего было принято решение об открытии расчётного счета ООО «Солвент». После чего в ранее оговоренном месте была организована встреча руководителя ООО «Солвент» М.В.А. и выездным менеджером ФИО7, на которой ДД.ММ.ГГГГ было подписано подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-ФИО7» ООО «Солвент». Согласно вышеуказанному документу М.В.А. указала номер мобильного телефона +7(903)314-47-09, с помощью которого осуществляется доступ к расчётному счёту ООО «Солвент».

При этом клиент ФИО7 для управления расчётным счетом скачивает приложение, первоначально вход, в которое осуществляется с помощью логина и пароля, которые направляются на указанный клиентом номер телефона, в дальнейшем клиент меняет логин и пароль для входа в систему. Подтверждение платежей по расчётному счёту осуществляется с помощью одноразовых паролей, которые направляются на указанный клиентом номер телефона, в случае ООО «Солвент» - номер телефона, указанный М.В.А. +<иные данные>

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Солвент» и АО «Альфа ФИО7» был заключён договор банковского счёта, согласно которому ООО «Солвент» в ФИО7 был открыт расчётный счёт №.

При этом свидетель К.А.С. поясняет, что выездной менеджер ФИО7 при личной встрече с клиентом должен был проверить паспорт клиента (физического лица) и провести идентификацию паспорта с личностью клиента.

Также ДД.ММ.ГГГГ ООО «Солвент», а именно руководителю данной организации была выпущена и выдана банковская корпоративная карта TL-VISA Альфа-ФИО2 Express PW, карта была выпущена на имя М.В.А., номер карты №. Данная банковская карта была выпущена к расчётному счёту ООО «Солвент», открытому в ФИО7, и была необходима для пополнения расчётного счёта, а также снятия денежных средств с расчётного счёта.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.215-217) на основании постановления суда от 15.03.20221 в АО «Альфа-ФИО7» по адресу: <адрес>, корпус 6 была произведена выемка, в ходе которой изъяты юридическое дело клиента ООО «Солвент» ИНН: 7726470111 и CD-R диск с выпиской, имеющие значение для уголовного дела.

Согласно показаниям свидетеля Г.В.И. от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.211-214) он работает в должности ведущего специалиста группы внутренней безопасности отдела расследований и сохранности ФИО7 Управления экономической безопасности АО «Райффайзенбанк». В его должностные обязанности входит проведение внутренних расследований по факту внутреннего мошенничества в отношении АО «Райффайзенбанк», профилактика, предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений со стороны сотрудников ФИО7.

Свидетель Г.В.И. относительно открытия расчётного счёта ООО «Солвент» ИНН: 7726470111 №, открытого в АО «Райффайзенбанк» пояснил, что генеральный директор ООО «Солвент» М.В.А. лично обратилась в дополнительный офис «Ленинский 66» для открытия расчётного счёта ДД.ММ.ГГГГ. М.В.А. предоставила копию Устава ООО «Солвент» и копию своего паспорта. В присутствии менеджера ФИО7 была оставлена анкета потенциального клиента, после чего в соответствии с установленным порядком, законодательством и внутренними нормативными документами ФИО7 заявление потенциального клиента с приложенными документами было направлено на проверку в соответствующие подразделения ФИО7. По окончании проверки ДД.ММ.ГГГГ М.В.А. повторно прибыла в свой офис обслуживания: ДО «Отделение Ленинский 66», где по установленной форме был заключён Договор на открытие расчётного (текущего) счёта путём подписания заявления на заключение договора банковского (расчётного) счёта, открытие расчётного счёта и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк».

В заявлении М.В.А. указала, что будет использовать денежные средства, находящиеся на расчётном счёте ООО «Солвент» с использованием банковский карточки.

Карта была выпущена, однако не востребована клиентом.

Согласно вышеуказанному заявлению клиенту был предоставлен доступ к дистанционному банковскому обслуживанию с использованием мобильного телефона 79033144709 (Билайн) и электронного адреса SOLVENT.rf@mail.ru.

Для дистанционного банковского обслуживания расчётным счётом был настроен доступ со способом двухфакторной системы аутентификации (код смс-подтверждения) и М.В.А. должна была сама задавать логин и пароль при первом входе в личный кабинет.

Настройка ДБО АО «Райффайзенбанк» производится следующим образом: клиентом (физическим или юридическим лицом) при направлении заявки указывается номер мобильного телефона в дальнейшем при подтверждении заявки, подтверждается номер мобильного телефона, клиент сам задаёт логин и пароль при первом входе в личный кабинет, как настройка признана, на номер телефона указанный в заявке приходят одноразовые пароли. В дальнейшем клиент самостоятельно может заходить в систему «ФИО7-Клиент» и при помощи мобильного телефона может управлять расчётным счетом. Подтверждение пароля для входа в личный кабинет не требуется. При первом посещении «ФИО7-Клиента» устанавливается электронная подпись представителя клиента.

Таким образом, М.В.А. были предоставлены электронные средства платежа – логин и пароль доступа к системе ДБО.

В АО «Райффайзенбанк» действуют Правила банковского обслуживания при оказании услуг «Дистанционное открытие/сопровождение/закрытие банковского счёта корпоративному клиенту», а также Правила банковского обслуживания, которые запрещают клиенту, в частности М.В.А., передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для доступа и управления денежными средствами по расчётному счёту организации. С указанными правилами клиент может ознакомиться на сайте ФИО7, данные правила находятся в открытом доступе.

При открытии счёта и получении электронных средств клиент гарантирует ФИО7, что все проводимые им операции по расчётным счетам соответствуют хозяйственной деятельности, осуществляемой клиентом.

Каждый клиент проинформирован, что запрещено передавать третьим лицам любые данные для доступа к системе ДБО.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.173-175) на основании постановления суда от 15.03.20221 в АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес> была произведена выемка, в ходе которой изъято юридическое дело клиента ООО «Солвент» ИНН: 7726470111, имеющее значение для уголовного дела.

Согласно показаниям свидетеля Б.С.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.164-168) он состоит на должности начальника клиентского отдела ПАО «ФИО3». В его должностные обязанности входит развитие клиентской базы, т.е. привлечение новых клиентов ФИО7, сопровождение действующих клиентов.

В ходе проведения допроса свидетеля был вскрыт бумажный конверт, снабжённый пояснительной запиской, подписями участвующих лиц, из которого извлечены документы. На обозрение свидетелю было предоставлено юридическое дело клиента ООО «Солвент» ИНН: 7726470111.

Свидетель Б.С.Н. об обстоятельствах открытия расчётных счетов ООО «Солвент» ИНН: 7726470111 по представленным ему на обозрение документам показал, что ООО «Солвент» в лице генерального директора М.В.А. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО3» был открыт расчётный счёт №.

Генеральный директор М.В.А. обратилась в ФИО7 ПАО «ФИО3» через выездного менеджера. Выездному менеджеру клиентом М.В.А. были предоставлены данные о компании для подготовки документов для открытия счёта. На основании этих данных работниками ФИО7 были подготовлены банковские формы для открытия расчётного счёта, выдачи токена и банковской корпоративной карты. Перед этим клиент, т.е. ООО «Солвент» и М.В.А. были проверены по внутренним банковским информационным программам. Выездной менеджер после формирования пакета документов договорился о встрече с клиентом (генеральным директором М.В.А.) для проведения полной идентификации клиента. При встрече с клиентом выездной менеджер сверяет паспортные данные клиента, а также проводит идентификацию личности клиента с паспортными данными. Также сличает уставные документы с оригиналом документа.

Между ООО «Солвент» в лице генерального директора М.В.А. и ПАО «ФИО3» было подписано заявление на присоединение к Договору комплексного банковского обслуживания, заявка на предоставление сертификата и доступа к системе ВБО, акт приема-передачи токена, заявление на выпуск и обслуживание банковской карты моментального выпуска (корпоративной карты), гарантийное письмо, форма подтверждения статуса налогового резидента, сведения об учредителях, анкета клиента – юридического лица, анкета физического лица – бенефициарного владельца, анкета представителя клиента – физического лица.

Клиент (генеральный директор М.В.А.) при открытии расчётного счёта подписала заявку на предоставление сертификата и доступа к Системе ВБО, согласно которой клиенту (уполномоченному лицу) предоставлен доступ и возможность работы с Системой ВБО с использованием мобильного ключа электронной подписи, ключа электронной подписи, удостоверяемого сертификатом, USB-токена (Рутокена). Согласно Заявке уполномоченному лицу, т.е. генеральному директору М.В.А., направлены учётные данные для доступа в личный кабинет и систему ВБО на мобильный телефон № и электронную почту, указанные в заявке генеральным директором М.В.А. На указанный клиентом номер телефона и электронную почту поступают первичные данные (логин и пароль) для входа в личный кабинет сертификации. В данном личном кабинете клиент выпускает электронно-цифровую подпись (ЭЦП) для работы с ВБО (Ваш ФИО7 онлайн). Выпуск ЭЦП подтверждается смс-сообщением. После выпуска ЭЦП клиенту приходят еще логин и пароль уже для входа в ВБО. Согласно Заявке клиент подтверждает и гарантирует, что указанный в Заявке номер телефона и адрес электронной почты принадлежит Уполномоченному лицу.

Согласно акту приёма-передачи от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «ФИО3» передал, а генеральный директор ООО «Солвент» М.В.А. получила USB-токен (Рутокен) в количестве 1 штука в соответствии с Правилами электронного документооборота и дистанционного банковского обслуживания серийный №. Данный рутокен предназначен для доступа и работы в системе ВБО. В нашем случае рутокен был получен генеральным директором ООО «Солвент» М.В.А.

Согласно Заявлению на выпуск и обслуживание банковской карты моментального выпуска от ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «Солвент» М.В.А. было написано заявление на выпуск банковской карты VISA Business номер карточного счёта 40№, серийный номер банковской карты №****** срок действия до октября 2026 года.

Электронная подпись (ЭП) в ПАО «ФИО3» – это электронное средство – средство и способ, позволяющие клиенту распоряжаться расчётным счётом дистанционно.

Пароль - это секретный набор символов, который защищает учетную запись, необходим для доступа в личный кабинет. Логин - это слово, уникальный набор и/или цифр, который необходим для доступа к личному кабинету. Пара логин/пароль при наличии ЭЦП открывает доступ пользователя к личному кабинету.

В случае с ООО «Солвент» генеральный директор М.В.А. получила электронные носители информации, предназначенные для доступа к расчётному счету ООО «Солвент», - USB-токен (Рутокен), а также банковскую карту моментального выпуска VISA Business номер карточного счёта 40№, серийный номер банковской карты №****** срок действия до октября 2026 года.

Также клиенту – генеральному директору М.В.А. на указанный ею номер телефона 79033144709 и электронную почту пришли доступы для регистрации в ВБО.

Выпущенная банковская карта моментального выпуска VISA Business номер карточного счёта 40№, серийный номер банковской карты №****** была привязана к карточному счёту, пополнение которого осуществлялось за счёт денежных средств расчётного счёта компании.

Согласно правилам электронного документооборота и ДБО клиентов, находящимся на сайте их ФИО7 в общем доступе, клиент не должен передавать третьим лицам программно-аппаратные средства системы ВБО, а также должен обеспечить порядок учёта, хранения и использования ключевых носителей, в том числе рутокена, мобильного устройства с ключами ЭП.

По окончании допроса документы были упакованы в первоначальную упаковку.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.189-192) на основании постановления суда от 15.03.20221 в ПАО «ФИО3» по адресу: <адрес>, стр.1 была проведена выемка, в ходе которой изъято юридическое дело клиента ООО «Солвент» ИНН: 7726470111, имеющее значение для уголовного дела.

Согласно показаниям свидетеля Г.Т.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.110-113) он состоит на должности руководителя по обслуживанию юридических лиц в ПАО ФИО7 «ФК Открытие».

В ходе проведения допроса свидетеля Г.Т.В. был вскрыт файл, снабжённый пояснительной надписью, подписями участвующих лиц и опечатанный оттиском печати, из него было извлечено юридическое дело ООО «Солвент» ИНН: 7726470111, которое предъявлено свидетелю Г.Т.В. на обозрение.

Свидетель Г.Т.В. пояснила, что согласно предъявленным ей на обозрение документам, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО7 «ФК Открытие» обратилась генеральный директор ООО «Солвент» М.В.А., с которой были подписаны документы на открытие расчётного счёта на организацию ООО «Солвент» ИНН: 7726470111. ДД.ММ.ГГГГ согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати была проведена идентификация клиента, установлена личность клиента и проверены полномочия клиента, обратившегося в ФИО7. ООО «Солвент» ИНН: 7726470111 был открыт расчётный счёт № и выдана корпоративная карта №******9360. При этом генеральным директором ООО «Солвент» М.В.А. было подписано заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания. В этом же заявлении содержится расписка генерального директора ООО «Солвент» в получении корпоративной карты, которая была получена в день подписания заявления, т.е. ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно заявлению о присоединении к Правилам банковского обслуживания клиент осуществляет дистанционное банковское обслуживание расчётного счёта с использованием системы «ФИО2 Портал». Подключение к «ФИО2 Порталу» в первый раз клиентом осуществляется при помощи одноразового логина и пароля, которые приходят на его номер телефона, указанный при открытии счёта, в данном случае на № либо на адрес электронный почты, также указанный при открытии расчётного счёта в документах. Затем клиент заходит в личный кабинет и меняет логин и пароль для входа в систему. При отправке платёжных поручений клиенту на номер телефона, указанный в документах при открытии счёта, приходят сообщения (смс-сообщения), содержащие одноразовые подтверждающие пароли. Система «ФИО2 Портал» даёт возможность клиенту работать дистанционно, т.е. с любого компьютера либо ноутбука. Также М.В.А. была получена банковская карта МИР №, привязанная к расчётному счёту ООО «Солвент».

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.138-141) на основании постановления суда от 15.03.20221 в ПАО ФИО7 «ФК Открытие» по адресу: <адрес> Эл, <адрес> была проведена выемка, в ходе которой изъято юридическое дело клиента ООО «Солвент» ИНН: 7726470111, имеющее значение для уголовного дела.

Согласно показаниям свидетеля (о/у ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес>) С.В.И. от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.95-98), оглашённым по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, ДД.ММ.ГГГГ в УМВД России по <адрес> обратилась М.В.А., которая в ходе устной беседы созналась в совершённом ею и Ивановым Е.Ю. преступлении, при этом рассказала о его обстоятельствах.

В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий у М.В.А. в присутствии понятых были изъяты документы: решение единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, приказ ООО «Солвент» от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «Солвент», лист записи в ЕГРЮЛ на ООО «Солвент» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ, справка от «ОТП ФИО7» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ФИО7 «Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ, подключение системы МКБ, банковская карта «Альфа-ФИО7», справка Казанской нотариальной конторы, лист с вопросами и ответами от ООО «Солвент», железнодорожный билет в Москву, билет на самолет из Москвы в Чебоксары, печать ООО «Солвент», флешка в количестве 1 штука, банковские карты в количестве 4 штуки. Данное изъятие было оформлено актом. В этот же день вышеуказанные документы были выданы М.В.А. под расписку. Вышеуказанные документы М.В.А. должна была передать Иванову Е.Ю. в присутствии сотрудников ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес> в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В дальнейшем М.В.А. ДД.ММ.ГГГГ связалась с ним и сообщила, что встреча с Ивановым Е.Ю. была назначена на ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ М.В.А. в рамках оперативно-розыскных мероприятий предъявила для осмотра сотрудникам ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес> в служебном кабинете УМВД России по <адрес> в присутствии понятых находящиеся при ней документы, которые она намеревалась передать Иванову Е.Ю. Осмотр был оформлен актом. После осмотра документы были возвращены М.В.А. под расписку.

ДД.ММ.ГГГГ М.В.А. в рамках оперативно-розыскных мероприятий предъявила для осмотра сотрудникам ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес> в служебном кабинете УМВД России по <адрес> в присутствии понятых находящиеся при ней документы, которые она намеревалась передать Иванов. Осмотр был оформлен актом. После осмотра документы были возвращены М.В.А. под расписку. В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь у <адрес> РМЭ, М.В.А. передала пакет с находящимися в нём вышеуказанными документами Иванову Е.Ю. в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий. После получения документов от М.В.А. Иванов Е.Ю. находясь у <адрес> РМЭ был остановлен сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес>. Сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес> при обращении к Иванову Е.Ю. представились, показали служебные удостоверения и попросили пояснить по обстоятельствам получения пакета с документами от М.В.А. Иванов Е.Ю. пояснить ничего не смог. В дальнейшем по вышеуказанному адресу прибыл следователь для проведения осмотра места происшествия. В ходе проведения осмотра места происшествия в присутствии понятых у Иванова Е.Ю. был изъят пакет с находящимися в нём документами.

После проведённого осмотра сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес> попросили Иванова Е.Ю. проехать в УМВД России по <адрес>, на что Иванов Е.Ю. дал своё согласие. Находясь в служебном кабинете УМВД России по <адрес>, он в ходе проведения личного досмотра Иванова Е.Ю. в присутствии понятых произвёл изъятие у Иванова Е.Ю. сотового телефона марки «Xiaomi Redmi 4a» и листа бумаги формата А4 с текстом, находящегося в заднем кармане брюк. Данное изъятие было оформлено протоколом личного досмотра в присутствии понятых. Изъятое имущество было упаковано.

В настоящее время вышеуказанный сотовый телефон и лист бумаги формата А4 находятся при нём, он выдаёт их следователю добровольно.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.101-103) в служебном кабинете № УМВД России по <адрес> по адресу: РМЭ, <адрес> свидетель С.В.И. добровольно выдал следователю: мобильный телефон марки «Xiaomi Redmi 4a» и лист бумаги формата А4 с текстом, изъятые им ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения личного досмотра Иванова Е.Ю. В ходе выемки осуществлялась фотосъёмка. К протоколу прилагается фототаблица (т.3 л.д. 104).

Помимо приведённых выше доказательств вина подсудимого ФИО1 в совершении преступлений, а также иные обстоятельства по делу подтверждаются следующими исследованными в суде в порядке ст.285 УПК РФ протоколами и иными документами по делу.

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.68-71), согласно которому осмотрены указанные выше предметы, изъятые в ходе обыска и выемки ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра проводились: фотосъёмка, копирование осмотренных документов. К протоколу прилагаются: фототаблица, копии осмотренных документов (т.1 л.д.72-82, 83-137), они постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д. 138-140).

Сведениями о банковских счетах ООО «Солвент» (т.1 л.д.146), согласно которым ООО «Солвент» ИНН: 7726470111, ОГРН: 1207700412831 открыты: расчётный счёт № в ПАО АКБ «АК ФИО2», расчётные счета №, № в ПАО ФИО7 «ФК Открытие», расчётные счета №, № в ПАО «ФИО3», расчётный счёт № в АО «Райффайзенбанк», расчётный счёт № АО «ОТП ФИО7», расчётный счёт № АО «Альфа-ФИО7».

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.201-203), согласно которому осмотрены документы, изъятые:

-в ПАО «АК ФИО2» ФИО7 по адресу: <адрес>, а именно юридическое дело клиента ООО «Солвент» ИНН: 7726470111; в АО «ОТП ФИО7» по адресу: <адрес>, а именно юридическое дело клиента ООО «Солвент» ИНН: 7726470111;

-в ПАО «ФИО3» по адресу: <адрес>, стр.1, а именно юридическое дело клиента ООО «Солвент» ИНН: 7726470111.

В ходе осмотра проводились: фотосъёмка, копирование осмотренных документов. К протоколу прилагаются: фототаблица, копии осмотренных документов (т.1 л.д.204-205, 206-250, т.2 л.д.1-102), они постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.103).

Протокол осмотра документов ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.142-143) согласно которому осмотрено юридическое дело клиента ООО «Солвент» ИНН: 7726470111, изъятое в ходе выемки в ПАО ФИО7 «Открытие» по адресу: РМЭ, <адрес>. В ходе осмотра проводились: фотосъёмка, копирование осмотренных документов. К протоколу прилагаются: фототаблица, копии осмотренных документов (т.2 л.д.144, 145-158), они постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.159).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.176), согласно которому осмотрено юридическое дело клиента ООО «Солвент» ИНН: 7726470111, изъятое в ходе выемки в АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>. В ходе осмотра проводились: фотосъёмка, копирование осмотренных документов. К протоколу прилагаются: фототаблица, копии осмотренных документов (т.2 л.д.177, 178-209), они постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.210).

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.218-219), согласно которому осмотрены: юридическое дело клиента ООО «Солвент» ИНН: 7726470111, изъятое в ходе выемки в АО «Альфа-ФИО7» по адресу: <адрес>, корпус 6 и CD-R диск с выпиской. В ходе осмотра проводились: фотосъёмка, копирование осмотренных документов. К протоколу прилагаются: фототаблица, копии осмотренных документов (т.2 л.д.220, 221-235, 236-239), они постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.240).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.35-39), согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Apple Iphone 7+» в корпусе белого цвета, IMEI: №, с чехлом белого цвета, добровольно выданный свидетелем М.В.А. В ходе осмотра проводилась фотосъёмка. К протоколу прилагается фототаблица со скрин-шотами переписки с Ивановым Е.Ю. (т.3 л.д.40, 41-56).

Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.57) данный мобильный телефон и распечатанные скрин-шоты переписки с Ивановым Е.Ю. были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. При этом мобильный телефон возвращён о принадлежности свидетелю М.В.А. (т.3 л.д. 58, 59-60, 61-62, 63).

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.105-106, 107), согласно которому осмотрены: мобильный телефон марки «Xiaomi Redmi 4a» в корпусе бежевого цвета, IMEI1: №, IMEI2: №, с сим-картами сотовых операторов ПАО «ВымпелКом» и ПАО «МТС», принадлежащий Иванову Е.Ю., и лист бумаги формата А4 с текстом, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения личного досмотра Иванова Е.Ю.

В ходе осмотра проводились: фотосъёмка, копирование документа. К протоколу прилагаются: фототаблица, копия документа (т.3 л.д.105-106, 107, 108), они постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.109).

Вышеуказанные следственные и процессуальные действия по делу были проведены с соблюдением всех требований уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем полученные в результате их проведения сведения имеют доказательственное значение.

Оценивая показания указанных выше свидетелей, оглашённые в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, суд находит их достоверными, они получены с соблюдением требований УПК РФ, соотносятся друг другу, не имеют между собой противоречий, согласуются с иными исследованными доказательствами, приведёнными в приговоре выше. В показаниях свидетелей раскрыты источники их осведомлённости. Суд кладёт показания свидетелей обвинения в основу приговора.

Давая общую оценку доказательствам, представленным по делу стороной обвинения, суд признаёт их относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку они собраны из достоверных источников, содержащиеся в них сведения сопоставимы между собой, пополняют друг друга, по существу не содержат противоречий.

Совокупностью положенных в основу приговора доказательств устанавливаются одни и те же обстоятельства совершённых Ивановым Е.Ю. преступлений при обстоятельствах, описанных в установочной части приговора. Совокупность данных доказательств по делу убеждает суд в том, что вина подсудимого Иванова Е.Ю. в совершении инкриминированных ему преступлений доказана в полном объёме, в том числе их квалифицирующих признаков.

В соответствии со ст.252 УПК РФ судебное разбирательство проводится в отношении обвиняемого по предъявленному обвинению.

При указанных в приговоре обстоятельствах, исследовав и оценив все доказательства по делу, суд квалифицирует действия Иванова Е.Ю.:

-по ч.5 ст.33, ч.1 ст.187 УК РФ как пособничество, т.е. содействие совершению преступления в приобретении и хранении в целях использования и сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, советами, указаниями, предоставлением информации, средств совершения преступления (по 3 эпизодам);

-по ч.1 ст.187 УК РФ как приобретение в целях сбыта электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств (по 3 эпизодам).

Судом исследован вопрос о психическом состоянии подсудимого.

Иванов Е.Ю. под диспансерным наблюдением в ГБУ РМЭ «РПНД» не состоит, за медицинской помощью не обращался (т.3 л.д.123).

С учётом всех данных о личности Иванова Е.Ю., а также его адекватного поведения в судебном заседании суд приходит к выводу, что подсудимый Иванов Е.Ю. не страдает психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным состоянием психики, и признаёт его вменяемым, т.е. подлежащим уголовной ответственности.

При назначении подсудимому Иванову Е.Ю. наказания суд в соответствии с требованиями ст.ст.6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие ему наказание, влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

Деяние, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ, в соответствии с ч.4 ст.15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений. Указанные выше преступления Ивановым Е.Ю. совершены в сфере экономической деятельности, чем представляют собой общественную опасность.

С учётом фактических обстоятельств совершённых Иванову Е.Ю. преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, и степени их общественной опасности суд не находит оснований для изменения их категории на менее тяжкую категорию в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ.

Иванов Е.Ю. (т.3 л.д.119-122) не судим (т.3 л.д.118), в ГБУ РМЭ «РНД» на диспансерном наблюдении не состоит (т.3 л.д.124). По месту учёбы характеризуется положительно (т.4 л.д.118).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля И.Т.В. (т.5 л.д.19-21) следует, что Иванов Евгений Юрьевич, ДД.ММ.ГГГГ г.р., её старший сын. Всего у неё четверо сыновей, двое из них несовершеннолетние, они проживают вместе с ней. Со своим супругом она находится в разводе.

Своего сына Иванова Е.Ю. она может охарактеризовать с положительной стороны. Её сын Иванов Е.Ю. добрый, отзывчивый, а именно даёт деньги на продукты питания, помогает младшим братьям делать уроки, сопровождает их на секции, помогает ей по дому. Он официально не работает, но зарабатывает тем, что рисует и продаёт свои картины.

Кроме того, её сын Иванов Е.Ю. помогает своей престарелой бабушке по отцу, которая проживает в частном сельском доме, он ходит ей за продуктами, колет дрова, топит печь, покупает в аптеке лекарства, сопровождает её в лечебные учреждения.

У её сына Иванова Е.Ю. имеются заболевания: плоскостопие продольное 3 степени, артрит правого голеностопа.

Евгений рос добрым, отзывчивым ребёнком, в школе учился на оценки «хорошо», закончил национальную Президентскую школу искусств, на собраниях в школе его хвалили и выражали ей благодарность за его хорошее воспитание.

Оснований сомневаться в объективности данных показаний свидетеля Ивановой Т.В. у суда не имеется.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Иванову Е.Ю., судом на основании ч.2 ст.61 УК РФ признаны: чистосердечное раскаяние и полное признание вины в совершении преступлений, положительные характеристики, состояние его здоровья, оказание помощи родителям в воспитании и материальном содержании его малолетних братьев, оказание материальной и физической помощи своей престарелой бабушке.

Каких-либо иных (дополнительных) сведений, которые суд мог бы признать в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Иванову Е.Ю., стороной защиты суду не представлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание Иванову Е.Ю. на основании ч.1 ст.63 УК РФ, по делу судом не установлено.

Совокупность обстоятельств, смягчающих наказание Иванову Е.Ю., судом признаётся исключительной, в связи с чем суд полагает возможным применить в отношении него положения ст.64 УК РФ, предусматривающей как назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, так и неприменение дополнительного вида наказания, предусмотренного в качестве обязательного.

С учётом изложенного, руководствуясь принципом справедливости, общими началами назначения наказания и его целями, а также судейским убеждением, суд считает необходимым назначить подсудимому подсудимому Иванову Е.Ю. наказание:

-по ч.5 ст.33, ч.1 ст.187 УК РФ с применением ст.ст.34, 67, 64 УК РФ в виде лишения свободы на определённый срок (по каждому эпизоду) без применения дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного;

-по ч.1 ст.187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде лишения свободы на определённый срок (по каждому эпизоду) без применения дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного.

Принимая во внимание, что преступления, совершенные Ивановым Е.Ю., являются тяжкими преступлениями, окончательное наказание ему судом назначается по правилам ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, все данные о личности виновного Иванова Е.Ю., который впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет постоянное место жительства, а также совокупность обстоятельств, смягчающих ему наказания, суд приходит к убеждению, что он может достигнуть исправления без изоляции от общества. На основании ст.73 УК РФ суд применяет в отношении Иванову Е.Ю. условное осуждение в виде лишения свободы, устанавливает ему испытательный срок и возлагает на условно осуждённого определённые обязанности, которые послужат целям его исправления и предупреждения совершения новых преступлений.

В связи с назначением Иванову Е.Ю. условного наказания в виде лишения свободы оснований для применения в отношении него положений ст.53.1 УК РФ не имеется.

По мнению суда, такое наказание Иванову Е.Ю. будет полностью отвечать целям уголовного наказания: восстановление социальной справедливости, исправление осуждённого, предупреждение совершения новых преступлений, а также общим началам его назначения, предусмотренным ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ.

Иванов Е.Ю. в порядке ст.91 УПК РФ не задерживался. Оснований для изменения подсудимому Иванову Е.Ю. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу суд не усматривает.

В ходе производства предварительного следствия в порядке ст.ст.50, 51 УПК РФ защиту обвиняемого Иванова Е.Ю. осуществляли: адвокат Сызранцева Е.Б., которой за счёт средств федерального бюджета выплачено денежное вознаграждение в размере 7720 рублей (т.5 л.д.61), адвокат Мухачёв А.П., которому за счёт средств федерального бюджета выплачено денежное вознаграждение в размере 1680 рублей (т.3 л.д.191).

В суде в порядке ст.ст.50, 51 УПК РФ защиту подсудимого Иванова Е.Ю. осуществлял адвокат Булыгин Ю.В.

Вознаграждение адвоката Булыгина Ю.В. за участие в суде по назначению в количестве 6 дней (ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ - ознакомление с материалами дела, ДД.ММ.ГГГГ, 02.02.20022, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ - участие в судебных заседаниях) составляет сумму 11580 рублей из расчёта 1930 рублей за один рабочий день участия.

В соответствии с п.5 ч.2 ст.131 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание юридической помощи в случае его участия в уголовном судопроизводстве по назначению, относятся к процессуальным издержкам.

Согласно ч.1 ст.132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденного или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

Оснований для частичного или полного освобождения Иванова Е.Ю. в порядке частей 4 и 6 ст.132 УПК РФ от процессуальных издержек по делу в размере 20980 рублей суд не усматривает. Иванов Е.Ю. в ходе производства предварительного следствия от помощи защитников: Сызранцевой Е.Б. и Мухачёва А.П. и в суде от помощи защитника Булыгина Ю.В. в порядке ст.52 УПК РФ не отказывался. Кроме того, Иванов Е.Ю. находится в трудоспособном возрасте и в состоянии возместить в федеральный бюджет процессуальные издержки по делу, что не приведёт его к имущественной несостоятельности.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу судом разрешён в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Иванова Евгения Юрьевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.33, ч.1 ст.187 УК РФ (по 3 эпизодам), ч.1 ст.187 УК РФ (по 3 эпизодам), и назначить ему наказание:

-по ч.5 ст.33, ч.1 ст.187 УК РФ (по 3 эпизодам: №, №, №) с применением ст.64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев (по каждому эпизоду);

-по ч.1 ст.187 УК РФ (по 3 эпизодам: №, №, №) с применением ст.64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года (по каждому эпизоду).

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на условно осуждённого Иванова Е.Ю. на период испытательного срока исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённых, ежемесячно являться в указанный орган один раз в месяц для регистрации в установленные для этого дни.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимого Иванова Е.Ю. оставить без изменения.

Взыскать с осуждённого Иванова Евгения Юрьевича в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки в размере 20980 (двадцать тысяч девятьсот восемьдесят) рублей.

Вещественные доказательства по делу:

<иные данные>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Марий Эл в течение 10 суток со дня его провозглашения через Йошкар-Олинский городской суд. В случае желания осуждённого участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции он вправе об этом указать в своей жалобе. При этом осуждённый вправе поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья: В.Н.Волков

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-101/2022 (1-1094/2021;) от 29.12.2021

1-101/2022 (1-1094/2021;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица