Судебный акт #1 (Не определен) по делу № 1-348/2023 (1-1699/2022;) от 08.11.2022

УИД 72RS0014-01-2022-013578-84

№ 1-348/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Тюмень                                            11 января 2023 года

    Ленинский районный суд г. Тюмени Тюменской области в составе:

председательствующего судьи Павлова И.Г.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Ленинского АО г. ТюмениЛанцевич М.В., Шараевой К.М.,

подсудимойЧеремных Е.Н.,

защитника – адвоката Волкова И.В.

при секретаре Сырьевой Н.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием,проживающей по адресу: <адрес>не замужем, имеющей несовершеннолетнего ребёнка, официально не трудоустроенной, не военнообязанной, не судимой

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд

            УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила сбыт электронного средства платежа, обеспечивающего доступ к расчетным счетам ООО «ИНТЕРСНАБ», логинов и паролей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, преступление ею совершено в <адрес> при следующих обстоятельствах.

ФИО2, в период времени с 00 часов 01 минуты до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом - директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «ИНТЕРСНАБ» (ИНН 7203490000) (далее по тесту ООО «ИНТЕРСНАБ», Общество), зарегистрированным в едином государственном реестре юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что ООО «ИНТЕРСНАБ» фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в Уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и условия для ее осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об открытии расчетных счетов на ООО «ИНТЕРСНАБ» и передачи электронных средств, предназначенных для доступа к данным расчетным счетам, которые согласно ст. 3 Федерального закона № – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» является средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласилась на данное предложение за денежное вознаграждение.

После чего, в период времени с 00 часов 01 минуты до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находясь в офисе публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту – ПАО Банк «ФКОткрытие»), расположенном по адресу: <адрес>, ул. 8 марта, <адрес>, предоставила сотруднику банка документ, удостоверяющий её (ФИО2) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также пакет документов, в том числе заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания и об открытии расчетных счетов ООО «ИНТЕРСНАБ», а также к присоединению дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» (далее по тексту – ДБО) в публичном акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту – ПАО Банк «ФК Открытие»). При этом ФИО2 не сообщила сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ИНТЕРСНАБ».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минуты до 19 часов 00 минут, сотрудники ПАО Банк «ФК Открытие», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, открыли расчетные счета №,40№, на юридическое лицо - ООО «ИНТЕРСНАБ» и зарегистрировали право доступа к системе ДБО, после чего передали ФИО2 ключ ЭП и конверт с пин-кодом, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «ИНТЕРСНАБ».

Тем самым, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минуты до 19 часов 00 минут, будучи надлежащим образом ознакомленная и осведомлённая с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещатьБанк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетов №, 40№, находясь возле <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, сбыла последнему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «ИНТЕРСНАБ» №, 40№ ключ ЭП и конверт с пин-кодом, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Таким образом, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минуты до 19 часов 00 минут, находясь возле <адрес>, будучи осведомленный об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ИНТЕРСНАБ», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовыеоперации будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ИНТЕРСНАБ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила сбыт электронных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «ИНТЕРСНАБ», ключ ЭП и конверт с пин-кодом, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

ПодсудимаяФИО2 вину по предъявленному обвинению призналаполностью, пояснив, что данное преступление совершила в виду трудного материального положения. Осенью 2019 года знакомый познакомил её со «Светланой», которая предложила ей оформить на себя ООО «Интерснаб» за вознаграждение, пояснив, что за данные действия уголовной ответственности не предусмотрено, и она той поверила, однако понимала, что эти действия будут незаконными. Поскольку в тот момент она находилась в трудной жизненной ситуации – маленький ребенок, муж алкоголик, семье не хватало денег, то она согласилась. Они со «Светланой»ездили,оформляли документы для открытия организации, в том числе в банк и налоговую инспекцию. Когда все документы были оформлены, то она передала их Светлане, а таей передала 15 000 рублей. Светлана обещала ей закрыть ООО «Интерснаб» в течение трёх месяцев. В последующем онаобнаружила, что ООО «Интерснаб» продолжает действовать по истечении трёх месяцев и неоднократно звонила Светлане, которая вначале обещала закрыть организацию, а в последующем перестала выходить с ней на связь.

Кроме признания подсудимой своей вины в инкриминируемом деянии, её вину подтверждают исследованные в судебном заседании доказательства, показания свидетелей, доказательства, содержащиеся в материалах уголовного дела.

            По ходатайству государственного обвинителя в соответствии сп.1 ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия стороны защиты, были оглашены показания, не явившихся в суд свидетелейСвидетель №2 и Свидетель №1 данные ими в ходе предварительного следствия.

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №2 показал, что в межрайонной ИФНС России № по <адрес> работает с ДД.ММ.ГГГГ. В его должностные обязанности входит административное производство, представительство в судах различной категории, взаимодействие с правоохранительными органами. В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон №129-ФЗ) государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – государственная регистрация) – акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретение физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом. В соответствии со статьей 1 Закона №129-ФЗ законодательство Российской Федерации о государственной регистрации состоит из Гражданского кодекса РФ, указанного Федерального закона и издаваемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации. В Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц и иные сведения (п.1 ст.4 Закона №129-ФЗ). Регистрационные действия осуществляются регистрирующим органом (соответствующим территориальным органом ФНС России) по месту нахождения юридического лица. Согласно п.4 ст.5 Закона №129-ФЗ записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. Перечень документов представляемых для государственной регистрации создаваемого юридического лица, установлен ст. 12 Закона № 129-ФЗ, согласно которому при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган предоставляются: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно – правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица; решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; учредительные документы юридического лица в двух экземплярах; документы об уплате государственной пошлины. В соответствии с п.1 ст.9 Закона №129-ФЗ в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием ИТС общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Законом № 129-ФЗ установлен заявительный порядок государственной регистрации юридических лиц, который обеспечивается исчерпывающим перечнем оснований для отказа в государственной регистрации (пункт 1 статьи 23) и отсутствием полномочий регистрирующего органа по проведению проверки достоверности и соответствия законодательству Российской Федерации сведений, указанных в документах, представленных при государственной регистрации (пункт 4.1 статьи 9). Статьей 25 Закона №129-ФЗ прямо указано, что регистрирующий орган не несёт ответственности за достоверность сведений, указываемых в документах, представляемых для регистрации юридическими лицами, а пункт 4 статьи 9 этого же закона указывает на прямой запрет регистрирующему органу требовать дополнительные документы, не предусмотренные исчерпывающими перечнями определённых статей. Согласно п.1.2 статьи 9 Закона №129-ФЗ заявление, уведомление или сообщение представляется в регистрирующий орган по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и удостоверяется подписью уполномоченного лица (далее - заявитель), подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). Проверка сотрудниками регистрирующего органа подлинности подписей, а также полномочий лиц, подписавших документы, поступившие на государственную регистрацию, будет являться нарушением действующего законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и, соответственно, превышать полномочия сотрудников данного налогового органа.Межрайонная ИФНС России № по <адрес> является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на территории юга <адрес>, осуществляющий функции по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. ДД.ММ.ГГГГ документы о регистрации ООО «Интерснаб» ИНН 7203490000 были приняты у ФИО2 посредством направления в электронном виде, согласно федеральному закону № от ДД.ММ.ГГГГ. Получала документы ФИО2 также в электронном виде. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Интерснаб» ИНН 7203490000 было зарегистрировано в качестве юридического лица. В настоящее время регистрационное дело ООО «Интерснаб» ИНН 7203490000 находится в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> (625009, <адрес>, ул. <адрес>), которое он добровольно готов предоставить (т.1 л.д.110-113).

    Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №1 показал, чтов должности главного менеджера по дистанционному открытию счетов состоит с января 2022 года. В ее должностные обязанности входит обслуживание юридических лиц. Сам отдел по работе с юридическими лицами осуществляет сопровождения взаимоотношений Банка с клиентами, в том числе ведение расчетно-кассового обслуживания. Поясняет, согласно гражданскому кодексу РФ, юридические лица для расчетов по операциям используют расчетные счета. Так расчетный счет — это специальный счет организации (юридического лица) или ИП, предназначенный для хранения денежных средств и осуществления расчетов, связанных с коммерческой деятельность. При открытии расчетного счета юридического лица или ИП предоставляется дистанционный доступ к управлению счетом. Дистанционный доступ — это интернет-банк, в нашем банке «Бизнес портал». В данном интернет банке клиент может осуществлять платежи, справки выписки, связь с банком с использованием электронно-цифровой подписи, которую клиент генерирует через служебную страницу банка (сайт банка), предварительно создает логин и пароль, после чего создается сертификат на ЭЦП (электронно-цифровой подписи), этот сертификат распечатывается, подписывается, сотрудник банка принимает этот сертификат и активирует таким образом у клиента появляется личный кабинет с полным доступом к дистанционному управлению расчетными счетами. В этом случае личный кабинет юридического лица будет являться электронным средством платежа, предназначенным для осуществления операций с денежными средствами по расчетному счету юридического лица. Согласно статье 3 Федерального закона No 161-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Все электронные платежи проходят через платежную систему Центрального банка РФ. Платежной системой является совокупность организаций, взаимодействующих по правилам платежной системы в целях осуществления перевода денежных средств, включающая оператора платежной системы, операторов услуг платежной инфраструктуры как минимум три организации являются операторами по переводу денежных средств. Данная система позволяет осуществлять денежные переводы. В соответствии с п. 1.1 Положения банка России от ДД.ММ.ГГГГ No 383 - П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (далее по тексту «Положение») банки осуществляют переводы денежных средств по банковским счетам на основании предусмотренных п. 1.10 и 1.11 распоряжений о переводе денежных средств, составляемые плательщиками, получателями денежных средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании закона предъявлять распоряжение к банковским счетам плательщиков, банкам. В соответствии с п. 1.2. Положения плательщиками, получателями средств являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практики, банки. Кроме того, вторым средством платежа является личное присутствие клиента в банке с платежным поручением о переводе средств. Согласно выписки ПАО Банк «ФК Открытие» клиент – ООО «ИнтерСнаб» ИНН 7203490000 в лице ФИО2 совершала все платежи электронно по перевод денежных средств, использовала электронное средство платежа. Через электронное средство платежа направляет платежное поручение для его оперативного использования. Платежное средство — это документ, в котором содержаться информация об отправителе (реквизиты) и получателе, сумма платежа, назначение платежа. После получения банком платежного поручения, оно исполняется, предварительно проверяется наименование, индивидуальный номер налогоплательщика, счет. Все платежные поручения клиент подписывает с помощью электронно - цифровой подписи, после чего поручение направляется в банк для работы. В случае, при передаче логина и пароля к дистанционному доступу (интернет- банк «Интернет Банк») третьим лицам, иное лицо может в полном объеме распоряжаться расчетном счетом. При открытии расчетного счета клиента информируют о возможном осуществлении мошеннических действий. При открытии расчетного счета клиент лично обращается в отделение банка с полным перечнем документов, для открытия расчетного счета, а именно: паспорт гражданина РФ, устав, решение, печать. На основании данного пакета документов сотрудник банка проводит идентификацию лица, обратившегося в банк, заполняет заявку в программном обеспечении банка «об открытии расчетного счета», которая проверяется с помощью автоматизированной системы. Сотрудник банка сделал копии следующих документов: паспорта гражданина РФ на имя ФИО2 и решение о создании ООО «ИнтерСнаб», заверила их. После проведения проверки и поступления положительного ответа, сотрудник банка из программного обеспечения формирует следующие документы: анкета, юридического лица, в которой содержаться все сведения о юридическом лице, заявление на открытие расчетного счета, карточка образцов подписей, акт приема - передачи установочного комплекта Системы ДБО, договор аренды. После подготовки документов специалист распечатывает документы, клиент проверяет внесенные сведения, после чего подписывает, при сотрудниках банка, указанные документы. Далее через электронный документооборот документы поступают в отдел открытия счетов, которое проверяет юридическое лицо, в том числе поступившие от него документы. После того, как клиентом подписывается акт приема - передачи установочного комплекта Системы ДБО, ему передается ключ ЭП в количестве 1 шт. и конверт с пин-кодом. Так ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО «ФК Открытие» обратилась ФИО2 при этом предоставила свой паспорт гражданина РФ на имя ФИО2 для получения услуги по открытию расчетного счета для ООО «ИнтерСнаб» ИНН 7203490000. При этом она также предоставила решение о создании юридического лица, устав юридического лица. После проверки документов специалист подготовила документы для открытия расчетного счета: заявление от имени руководителя ООО «ИнтерСнаб» ФИО2 на присоединение к правилам банковского обслуживания, которое подразумевает открытие расчетного счета, подключение интернет банка, выпуск корпоративной карты, также анкета юридического лица ООО «ИнтерСнаб», и карточка образцов подписей, которая была подписана ФИО2 и ею же была поставлена печать ООО «ИнтерСнаб». ФИО2 был передан ключ ЭП в количестве 1 шт. и конверт с пин-кодом. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИнтерСнаб» был открыт корпоративный счет, предназначенный для хозяйственных расходов. Более никакие документы ФИО2 не подавались. После отправления всех документов и проведения всех необходимых операций по открытию расчетного счета в отношении ООО «ИнтерСнаб» были открыты расчетные счета №, 40№. Счета были открыты в отделении банка, расположенного по адресу: <адрес> (л.д.114-117).

Согласно рапорта об обнаружении признаков преступления от 20.09.2022в следственный отдел по Ленинскому АО <адрес> следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> из УЭБ и ПК УМВД России по <адрес> поступил материал проверки по факту того, что ФИО2 по просьбе неустановленного лица оформила на свое имя организацию ООО «Интерснаб» (ОГРН 119232024880 ИНН 7203490000), а также открыла расчетные счета в банках <адрес> и передала электронные средства платежа неустановленному лицу для совершения незаконных финансовых операций, за что получила от неустановленного лица денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей. С момента регистрации указанной выше организации по настоящее время организационно-распорядительных и финансово-хозяйственных функций не исполняла, расчетными счетами не распоряжалась (л.д. 5).

Согласно рапорта о/у УЭБ и ПК УМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ФИО2 предоставила документы удостоверяющие личность для незаконного использования с целью образования (создания, реорганизации) юридического лица ООО «Интерснаб» (ОГРН 1197232024880 ИНН 7203490000), что повлекло внесение в государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в действиях указанного лица усматриваются действия, ответственность закоторые предусмотрена ст.ст. 173.2 УК РФ (л.д. 12).

Согласно рапорта о/у УЭБ и ПК УМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо за денежное вознаграждение привлекло ФИО2 с целью незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица ООО «Интерснаб» (ОГРН 1197232024880 ИНН 7203490000), что повлекло внесения в государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в действиях неустановленного лица усматриваются действия, ответственность за которые предусмотрена ст. 173.1 УК РФ (л.д. 8).

    Согласно протокола выемки от 12.10.2022у свидетеля           Свидетель №2 изъята копия регистрационного дела ООО «Интерснаб» (л.д. 87-89).

    Согласно протокола осмотра предметов от 18.10.2022осмотрена копия регистрационного дела ООО «ИнтерСнаб»: -устав ООО «Интерснаб»; - решение № единственного учредителя о создании ООО «ИнтерСнаб»с электронной подписью ФИО2; заявление о государственной регистрации юридического лица; - адрес нахождения юридического лица: <адрес>А, <адрес>;- уставной капитал 10 000 рублей; единственным учредителем и директором ООО «ИнтерСнаб» является ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.(л.д. 90-94).

        Согласно протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено административное здание, находящиеся по адресу: <адрес>, в котором расположена Федеральная Налоговая Служба, которая осуществляет прием документов на регистрацию организаций (л.д. 56-61).

    Согласно протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ объектом осмотра является жилой дом, находящийся по адресу: <адрес>. В данном доме находится офис ООО «Интерснаб» (ОГРН 1197232024880 ИНН 7203490000)(л.д. 62-67).

        Согласно протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ объектом осмотра является <адрес> в котором расположен ПАО Банк «ФК Открытие»(л.д. 68-73).

        Согласно протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ объектом осмотра участок местности, расположенный около <адрес>, на котором подозреваемая ФИО2 указала на место, где передала электронную подпись, карты, конверт с ПИН-кодами ПАО Банк «ФК Открытие» «Светлане»(л.д. 74-79).

    Согласно информации от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО Банк «ФК Открытие», предоставило сведения о ООО «ИнтерСнаб»: наличие счёта, выпущенной к нему бизнес карты на имя директора ФИО2 и два CD-диска (л.д. 81-84).

    Согласно протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены два CD-диска, на которых имеется следующая информация: авторизация клиента в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; уникальные IP/MAC, адреса публикации Интернет-банк; выписка по операциям на счете в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ; подтверждение подлинности электронной подписи; уведомление для юридического лица, расшифровка кодов ОК ТЭИ; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «ИнтерСнаб» от ДД.ММ.ГГГГ с подписью ФИО2; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ИнтерСнаб»; подтверждение подлинности электронной подписи; сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика; сведения о юридическом лице, бенефициарных владельцах с подписью ФИО2; устав ООО «ИнтерСнаб»; образец подписи ФИО2(95-107).

Оценив вышеприведенные доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, суд пришел к убеждению, что в совокупности они являются достаточными для вывода о виновности ФИО2 в совершении данного преступления.

Нарушений установленного уголовно-процессуальным законодательством порядка их собирания и закрепления, допущено не было, собирание и закрепление доказательств осуществлено надлежащим лицом.

Нарушений норм уголовно-процессуального закона при допросе свидетелей яСвидетель №2 и Свидетель №1в ходе предварительно расследования, суд не находит, в связи с чем, его показания могут быть взяты в основу приговора.

Причин для оговора подсудимойФИО2 со стороны свидетелейСвидетель №2 и Свидетель №1судом не установлено, доказательств этому не представлено.

Действия ФИО2квалифицируются судом по ч.1 ст.187 УК Российской Федерации – неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минуты до 19 часов 00 минут, находясь возле <адрес>, будучи осведомленной об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ИНТЕРСНАБ», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов неимеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ИНТЕРСНАБ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила сбыт электронных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «ИНТЕРСНАБ», ключ ЭП и конверт с пин-кодом, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

Вину ФИО2подтверждают проанализированные выше доказательства, которые суд находит достоверными, допустимыми и достаточными для разрешения настоящего уголовного дела.

Иные материалы уголовного дела, исследованные в ходе судебного следствия, суд не отражает в приговоре в связи с отсутствием юридической значимости.

При назначении наказания ФИО2суд учитывает требования, перечисленные в ст.ст.6, 43, 60 УК Российской Федерации, характер и степень общественной опасности содеянного ею, смягчающие наказание обстоятельства, а также его влияние на исправление осужденной и её личность.

Подсудимая совершила преступление, относящееся в силу ст.15 УК Российской Федерации к категории тяжких.

Психическое состояние подсудимой у суда сомнения не вызывает исходя из ее поведения в суде и материалов уголовного дела, на учете у врача-психиатра она не состоит (л.д. 138).

ФИО2 не судима, имеет постоянное место жительства, работает не официально.Согласно характеристикист. УУП ОП-5ФИО2зарекомендовала себя с удовлетворительной стороны, не замечена в употреблении спиртных напитков, конфликтов не допускает, к административной ответственности не привлекалась (л.д. 143). На учете у нарколога ФИО2 не состоит (л.д. 139).

Смягчающими наказание обстоятельствами в отношении подсудимой в соответствии с п. «г», «и» ч.1 ст.61 УК Российской Федерации, ч.2 ст.61 УК Российской Федерации суд признает: наличие малолетнего ребёнкая, активное способствование раскрытию и расследованию преступления,признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой и её близких родственников и оказание помощи близким родственникам.

Отягчающих наказание обстоятельств, в соответствии со ст.63 УК Российской Федерации судом не установлено, в связи с чем при назначении наказания подсудимой суд учитывает требования ч.1 ст.62 УК Российской Федерации.

С учетом всех обстоятельств содеянного, данных о личности подсудимой, суд пришел к выводу, что цели наказания могут быть достигнуты при назначении ФИО2наказания, не связанного с изоляцией от общества, в виде условного осуждения, с применением положений ст.73 УК Российской Федерации, с возложением на неё определенных обязанностей.

Данное наказание, по мнению суда, будет являться справедливым, способствовать исправлению подсудимой и предупреждению совершения ею иных преступлений в дальнейшем.

Принимая во внимание данные о личности подсудимойФИО2, учитывая конкретные обстоятельства дела, наличие смягчающих наказание и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, а также поведение подсудимой после совершения преступления, суд приходит к выводу, что данные обстоятельства в своей совокупности являются исключительными, уменьшающими степень общественной опасности совершенного преступления, и полагает возможным назначить подсудимой наказание с применением ст.64 УК Российской Федерации, то есть без дополнительного наказания в виде штрафа.

При этом суд не находит правовых оснований для изменения категории совершенного подсудимой преступления на менее тяжкую в силу ч.6 ст.15 УК Российской Федерации, учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности.

Вопрос о вещественных доказательства по делу подлежит разрешению в порядке ст.ст.81-82 УПК Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 303-304, 307-310 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев,в соответствии с ч. 1 ст. 64 УК РФ не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа.

В соответствии со ст.73 УК Российской Федерации назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком 1(один) год.

Начало испытательного срока исчислять с момента вступления приговора в законную силу, при этом зачесть в испытательный срок время с момента провозглашения приговора до его вступления в законную силу.

В период испытательного срока обязать ФИО2:являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно – осужденной в установленные дни; не менять места жительства без разрешения государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно - осужденной.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней, до вступления приговора суда в законную силу, после отменить.

Вещественные доказательства:копия регистрационного дела ООО «ИНТЕРСНАБ» - хранящаяся в камере вещественных доказательств следственного отдела по Ленинскому АО г. Тюмень СУ СК России по Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д.87- уничтожить; - два CD-диска, хранящиеся вматериала уголовного дела – хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 15 суток в Тюменский областной суд с момента провозглашения, осужденной с момента получения, путем подачи жалобы в Ленинский районный суд г. Тюмени.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении нового защитника.

Председательствующий        подпись            И.Г. Павлов