Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-152/2022 от 14.07.2022

Дело № 1-152/2022

УИД - 09RS0005-01-2019-000936-50

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

23.09.2022 года с. Учкекен

Малокарачаевский районный суд Карачаево-Черкесской Республики в составе: председательствующего судьи – Тамбиева А.Р.,

при секретаре Батчаевой С.Х.,

с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора Малокарачаевского района Биджиева С.Р.,

подсудимой (гражданского ответчика) Джамбаевой Д.С.,

защитника подсудимой – адвоката Ахтауова С.П., (представившего удостоверение № 13 и ордер № 049479 от 22.07.2022 г.),

рассмотрев в открытом судебном заседании, в зале судебных заседаний Малокарачаевского районного суда, материалы уголовного дела в отношении -

Джамбаевой Джульетты Сифуловны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> края, граждански РФ, проживающая по адресу: <адрес>, с высшим образованием, не замужней, детей не имеющей, не работающей, судима, осужденна приговором Карачаевского городского суда КЧР ДД.ММ.ГГГГ по ч.1 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, и ч.4 ст.159 УК РФ к лишению свободы на 5 лет условно с испытательным сроком на 5 лет, снята с учета по истечению испытательного срока - ДД.ММ.ГГГГ, находящаяся под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

установил:

Джамбаева Д.С. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, она в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата предварительным следствием не установлена, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, действуя незаконно, из корыстных побуждений, заведомо не имея намерений и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства, под предлогом оказании помощи в приобретении автомобилей марки «Тоуоtа Саmrу» стоимостью 420 000 рублей и марки «Лада Веста» стоимостью 290 000 рублей по значительно заниженной стоимости ФИО31 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, убедила ФИО31 в передаче ей денежных средств в несколько этапов, всего на общую сумму 457 000 рублей.

Так, ФИО31, будучи введенным в заблуждение Джамбаевой Д.С., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены находясь на территории <адрес> перевел ей безналичные денежные средства, посредством банковских карт незнакомых людей, а также своих знакомых и родственников, через банкомат, расположенный в помещении торгового цента «Самбери» по адресу: <адрес>, № (далее по тексту ТЦ «Самбери»), а также посредством мобильного приложения «Сбербанк-Онлайн» на общую сумму 457 000 рублей.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 02 минуты, ФИО2 по просьбе ФИО31, посредством банкомата «Сбербанк», расположенного в ТЦ «Самбери», перевел с расчетного счета открытого в отделении ПАО Сбербанк, безналичные денежные средства в сумме 4500 рублей, на имя ФИО3.

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 49 минут ФИО4, по просьбе ФИО31, посредством банкомата «Сбербанк», расположенного в ТЦ «Самбери», перевел безналичные денежные средства в сумме 3000 рублей, на расчетный счет, открытый в офисе Сбербанк, на имя ФИО5.

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 55 минут ФИО6, по просьбе ФИО31, посредством банкомата «Сбербанк», расположенного в ТЦ «Самбери», перевел безналичные денежные средства в сумме 20 000 рублей, на расчетный счет, открытый в офисе Сбербанк, имя ФИО5.

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 53 минуты ФИО7, по просьбе ФИО31, посредством приложения «Сбербанк-онлайн» расположенного в ТЦ «Самбери», перевел безналичные денежные средства в сумме 10 000 рублей, на расчетный счет, открытый в офисе Сбербанк, имя ФИО5.

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 22 минуты ФИО8, по просьбе ФИО31, посредством банкомата «Сбербанк», расположенного в ТЦ «Самбери», перевел безналичные денежные средства в сумме 2 000 рублей, на расчетный счет, открытый в офисе Сбербанк, на имя ФИО5.

ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 14 минут ФИО31, через находящуюся в его временном пользовании банковскую карту ФИО9 посредством банкомата «Сбербанк», расположенного в ТЦ «Самбери», перевел безналичные денежные средства в сумме 15 000 рублей, на расчетный счет, открытый в офисе Сбербанк, на имя ФИО5.

ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 03 минуты ФИО6, по просьбе ФИО31, посредством банкомата «Сбербанк», расположенного в ТЦ «Самбери», перевел безналичные денежные средства в сумме 10 000 рублей, на расчетный счет, открытый офисе Сбербанк, на имя ФИО5.

ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 12 минуты ФИО8, по просьбе ФИО31, посредством банкомата «Сбербанк», расположенного в ТЦ «Самбери», перевел безналичные денежные средства в сумме 5 000 рублей, на расчетный счет, открытый в офисе Сбербанк, на имя ФИО5.

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 06 минут, ФИО10 по просьбе ФИО31, посредством банкомата «Сбербанк», расположенного в ТЦ «Самбери», перевела безналичные денежные средства в сумме 17 000 рублей, на расчетный счет, открытый в офисе Сбербанк, на имя ФИО3.

ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 35 минут, ФИО11 по просьбе ФИО31, посредством банкомата «Сбербанк», расположенного в ТЦ «Самбери», перевел безналичные денежные средства в сумме 5 000 рублей, на расчетный счет, открытый в офисе Сбербанк, на имя ФИО3.

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 31 минуту ФИО12, по просьбе ФИО31, посредством банкомата «Сбербанк», расположенного в ТЦ «Самбери», перевела безналичные денежные средства в сумме 7 500 рублей, на расчетный счет, открытый в офисе Сбербанк, на имя ФИО13.

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 29 минут ФИО6, по просьбе ФИО31, посредством банкомата «Сбербанк», расположенного в ТЦ «Самбери», перевел безналичные денежные средства в сумме 2 000 рублей, на расчетный счет, открытый в офисе Сбербанк, на имя ФИО13.

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 05 минут ФИО14, по просьбе ФИО31, посредством банкомата «Сбербанк», расположенного в ТЦ «Самбери», перевел безналичные денежные средства в сумме 10 000 рублей, на расчетный счет, открытый в офисе Сбербанк, на имя ФИО13.

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 00 минут, ФИО15-Муратовна по просьбе ФИО31, посредством приложения «Сбербанк-онлайн», на мобильном телефоне, перевела безналичные денежные средства в сумме 5 000 рублей, на расчетный счет, открытый в офисе Сбербанк, на имя ФИО13.

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 28 минут, ФИО16-ФИО65, по просьбе ФИО31, посредством банкомата «Сбербанк», расположенного в ТЦ «Самбери», перевел безналичные денежные средства в сумме 17 000 рублей, на расчетный счет, открытый в офисе Сбербанк, на имя ФИО32.

ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 57 минут ФИО17, по просьбе ФИО31, посредством банкомата «Сбербанк», расположенного в ТЦ «Самбери», перевел безналичные денежные средства в сумме 15 000 рублей, на расчетный счет, открытый в офисе Сбербанк, на имя ФИО32.

ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 41 минуту ФИО18, по просьбе ФИО31, посредством банкомата «Сбербанк», расположенного в ТЦ «Самбери», перевел безналичные денежные средства в сумме 2 100 рублей, на расчетный счет, открытый в офисе Сбербанк, на имя ФИО32.

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 01 минуту ФИО8, по просьбе ФИО31, посредством банкомата «Сбербанк», расположенного в ТЦ «Самбери», перевел безналичные денежные средства в сумме 6 000 рублей, на расчетный счет, открытый в офисе Сбербанк, на имя ФИО32.

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 58 минут ФИО31, через находящийся в его временном пользовании банковской картой ФИО19 посредством банкомата «Сбербанк», расположенного в ТЦ «Самбери», перевел безналичные денежные средства в сумме 17 000 рублей, на расчетный счет, открытый в офисе Сбербанк, на имя ФИО32.

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 31 минуту ФИО20 по просьбе ФИО31, посредством приложения «Сбербанк-онлайн», на мобильном телефоне, перевела безналичные денежные средства в сумме 5 000 рублей, на расчетный счет, открытый в офисе Сбербанк, на имя ФИО32.

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 15 минут ФИО21, по просьбе ФИО31, посредством банкомата «Сбербанк», расположенного в ТЦ «Самбери», перевел безналичные денежные средства в сумме 94 900 рублей, на расчетный счет, открытый в офисе Сбербанк, на имя ФИО5.

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 36 минут ФИО21, по просьбе ФИО31, посредством банкомата «Сбербанк», расположенного в ТЦ «Самбери», перевел безналичные денежные средства в сумме 100 рублей, на расчетный счет, открытый в офисе Сбербанк, на имя ФИО5.

ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 25 минут, ФИО22 по просьбе ФИО31, посредством приложения «Сбербанк-онлайн», на мобильном телефоне, перевел безналичные денежные средства в сумме 30 000 рублей, на расчетный счет, открытый в офисе Сбербанк, на имя ФИО3.

ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 30 минут, ФИО22, по просьбе ФИО31, посредством приложения «Сбербанк-онлайн», на мобильном телефоне, перевел безналичные денежные средства в сумме 50 000 рублей, на расчетный счет, открытый в офисе Сбербанк, на имя ФИО3.

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 11 минуты, ФИО6, по просьбе ФИО31, посредством банкомата «Сбербанк», расположенного в ТЦ «Самбери», перевел безналичные денежные средства в сумме 10 000 рублей, на расчетный счет, открытый в офисе Сбербанк, на имя ФИО3.

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 26 минут ФИО23 по просьбе ФИО31, посредством приложения «Сбербанк-онлайн», перевела безналичные денежные средства в сумме 10 000 рублей, на расчетный счет, открытый в дополнительном офисе Сбербанк, на имя ФИО32.

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 46 минут ФИО8, по просьбе ФИО31, посредством банкомата «Сбербанк», расположенного в ТЦ «Самбери», перевел безналичные денежные средства в сумме 5 000 рублей, на расчетный счет, открытый в офисе Сбербанк, на имя ФИО32.

ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 12 минуты ФИО24, по просьбе ФИО31, посредством банкомата «Сбербанк», расположенного в ТЦ «Самбери», перевел безналичные денежные средства в сумме 5 000 рублей, на расчетный счет, открытый в офисе Сбербанк, на имя ФИО32.

ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 19 минут ФИО25, по просьбе ФИО31, посредством банкомата «Сбербанк», расположенного в ТЦ «Самбери», перевел безналичные денежные средства в сумме 21 500 рублей, на расчетный счет, открытый в офисе Сбербанк, на имя ФИО32.

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 26 минуты ФИО26, по просьбе ФИО31, посредством банкомата «Сбербанк», расположенного в ТЦ «Самбери», перевел безналичные денежные средства в сумме 10 500 рублей, на расчетный счет, открытый в офисе Сбербанк, на имя ФИО32.

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 58 минут ФИО21, по просьбе ФИО31, посредством банкомата «Сбербанк», расположенного в ТЦ «Самбери», перевел безналичные денежные средства в сумме 10 900 рублей, на расчетный счет, открытый в офисе Сбербанк, на имя ФИО32.

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 41 минуту, ФИО27-Исхакович по просьбе ФИО31, посредством приложения «Сбербанк-онлайн», перевел безналичные денежные средства в сумме 3 000 рублей, на расчетный счет, открытый в офисе Сбербанк, на имя ФИО32.

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 24 минуты ФИО28, по просьбе ФИО31, посредством банкомата «Сбербанк», расположенного в ТЦ «Самбери», перевел безналичные денежные средства в сумме 12 000 рублей, на расчетный счет, открытый в офисе Сбербанк, на имя ФИО32.

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 18 минут ФИО29, по просьбе ФИО31, посредством банкомата «Сбербанк», расположенного в ТЦ «Самбери», перевел безналичные денежные средства в сумме 5 000 рублей, на расчетный счет, открытый в офисе Сбербанк, на имя ФИО32.

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 37 минут ФИО30, по просьбе ФИО31, посредством банкомата «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, перевел безналичные денежные средства в сумме 11 000 рублей, на расчетный счет, открытый в офисе Сбербанк, на имя ФИО32.

Тем самым, Джамбаева Д.С. похитила денежные средства у ФИО31, на общую сумму 457 000 рублей, причинив ему материальный ущерб.

В судебном заседании подсудимая признала вину в предъявленном обвинении полностью, однако воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказалась.

Исследовав представленные сторонами обвинения и защиты доказательства, огласив в порядке ст.ст. 276, 281 УПК РФ показания подсудимой, потерпевшего и свидетелей, выслушав стороны обвинения и защиты, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что их совокупность полностью подтверждает виновность подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления, что подтверждается следующим.

Показаниями самой подсудимой, данными ею на стадии досудебного производства по делу в качестве обвиняемой и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 276 УПК РФ, согласно которым: в середине сентября 2019 года, она познакомилась в приложении «Facebook», с мужчиной по имени ФИО31. Примерно в начале октября 2019 года они обменялись мобильными номерами. У Джамбаевой Д.С. возник преступный умысел обманным путем заполучить денежные средства у ФИО31 она спланировала свои преступные действия и придумала под каким предлогом похитить как можно больше денежных средств у ФИО31 Реализуя свой преступный умысел в ходе уже телефонных разговоров Джамбаева Д.С., намеренно введя в заблуждение ФИО63 пояснила ему, что у нее есть знакомые, через которых она может в полцены приобрести арестованные автомашины и передоложила ему свою помощь. Поясняла, что посредством вноса денежных средств в счет государства она покупает автомобили, соответственно по заниженной цене и перепродает их и занимается этим уже несколько лет, то есть через аукционы и торги. ФИО63, поинтересовался какие именно автомобили она может приобрести. Джамбаева Д.С. пояснила, что на тот момент есть автомобиль марки «Тойота Камри», 2019 года выпуска, за 420 000 рублей. Данную цену Джамбаева Д.С. указала специально, чтобы заинтересовать ФИО31

Продолжая реализовывать свой преступный план, Джамбаева Д.С. пояснила ФИО31, что сумму можно оплатить частями. ФИО31 согласился. После чего, Джамбаева Д.С. сообщила ФИО31, что сперва необходимо заплатить за государственную пошлину, затем на оформление, на страхование, и что через две недели, после того как за все заплатить, автомобиль можно будет оформить на его имя, а остальную часть вносить постепенно. Дату возможного приобретения ФИО31 автомобиля, Джамбаева Д.С. указала специально две недели, чтобы он не отказался от ее предложения. Джамбаева Д.С. пояснила ФИО31, что общая сумма с учетом государственной пошлины, оформления и страхования будет составлять 420 000 рублей.

Далее, примерно в начале октября 2019, точную дату не помнит ФИО31 начал переводить ей денежные средства на различные сумму, на указанные ею банковские номера. Указала, что ФИО31 не отправил ей денежные средства через свою банковскую карту, отправителем денежных средств, были разные люди.

При этом пояснила, что у нее есть подруга ФИО32. Примерно в 2017 году Джамбаева Д.С. первый раз попросила ФИО59, одолжить на время ее банковскую карту, так как ее карта была арестованной из-за кредитных задолженностей. ФИО59 передавала ей свою банковскую карту номер, которой Джамбаева Д.С. не помнит примерно на 3-4 дня. В последующем Джамбаева Д.С. периодически брала у ФИО59 ее банковскую карту на пользование и возвращала ее обратно.

Так, осенью, примерно в октябре 2019 г., Джамбаева Д.С. снова попросила ФИО59 одолжить ее банковскую карту. На что ФИО59 передала ей карту и сообщила пароль от нее. Некоторое время Джамбаева Д.С. пользовалась ее банковской картой и потом возвращала ее обратно. Когда ФИО59 передавала ей карту, на счету денежных средств не бывало. После поступления денежных средств Джамбаева Д.С. снимала их наличными примерно через 10-15 минут посредством банкоматов, расположенных в <адрес>.

Кроме того, она пользовалась банковской картой сына ФИО59 - ФИО13, на которую ФИО31 также отправлял денежные средства. С 2016 года она знакома с ФИО3, жителем <адрес>, который работает таксистом. В 2019 году Джамбаева Д.С. несколько раз просила его, воспользоваться его банковской картой. ФИО57 не передавал ей свою банковскую карту, а лишь снимал наличными денежные средства посредством банкоматов в <адрес> и передавал ей.

Джамбаева Д.С. в 2019 году несколько раз просила своего знакомого ФИО5, воспользоваться его банковской картой. ФИО5 не передавал ей свою банковскую карту, а лишь снимал наличными денежные средства посредством банкоматов в <адрес> и передавал ей.

Далее, примерно в середине октября 2019 года ФИО31 потребовал у нее автомобиль в обещанный ею срок. На что Джамбаева Д.С. снова, введя в заблуждение ФИО63, продолжая реализовывать свой преступный умысел, пояснила ему, что есть еще одна автомашина марки «Лада Веста», за 290 000 рублей. Джамбаева Д.С. уверяла ФИО31, что все идет по плану, а именно что он получить автомобиль марки «Тойота Камри» и заинтересовала его в получении еще одного автомобиля в один срок, то есть два автомобиля в течении одного месяца, а именно до середины ноября 2019 года. На ее предложение ФИО63 также повелся и начал переводить ей денежные средства на указанные ею банковские номера. Номера банковских карт Джамбаева Д.С. отправляла на его мобильный телефон в приложении «Facebook» и в мессенджере «Ватсапп». Так, в период с начала октября 2019 по конец апреля 2020 гг., ФИО31 переводил ей денежные средства, точную сумму не помнит на банковские карты ФИО59, ФИО60, ФИО57 и ФИО5. В конце апреля 2020 года, ей позвонил ФИО31 и начал требовать денежные средства. На что Джамбаева Д.С. сказала ему приехать к ней домой, где ему объяснит всю ситуацию и указала адрес, а именно: <адрес>. По приезду ФИО72, Джамбаева Д.С. встретила его и пригласила домой. Джамбаева Д.С. пояснила ему что в настоящее время у нее не получается вернуть денежные средства и попросила подождать несколько дней. Джамбаева Д.С. снова ввела ФИО63 в заблуждение, поясняя, что она его не обманывает и что как обещала она поможет приобрести ему две автомашины в течении 10 дней. ФИО31 согласился и остался с ней жить на протяжении одного года, а именно с апреля 2020 по май 2021 год. За этот период Джамбаева Д.С., также получила от ФИО63 денежные средства, которые по просьбе ФИО63 также были переведены его знакомыми и друзьями на указанные ею номера банковских карт, а именно на карты ФИО59, ФИО60, ФИО57 и ФИО5. Данные денежные средства ФИО31 тратил на нее в период, когда сожительствовали. В начале мая 2021 ФИО31 снова начал требовать свои денежные средства, которые на тот момент по его расчетам составляли уже 1 170 000 рублей. На что Джамбаева Д.С. чтоб его успокоить сказала, что якобы у не есть человек, в <адрес>, который должен ей денежные средства в размере 200 000 рублей. Для этого они поехали в <адрес> на маршрутном такси. По приезду по в <адрес>, точный адрес не знает Джамбаева Д.С. начала звонить, человеку, чтоб получить у него денежные средства. В это время ФИО63 позвонила его сестра ФИО34 и потребовала встретится. Далее, к нему приехали его родственники и забрали его домой. В тот момент, Джамбаева Д.С. уехала на такси. ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> перед продуктовым магазином они случайно встретились, то есть Джамбаева Д.С., ФИО63 и его родственники. Тогда Джамбаева Д.С. чтоб избавиться от их требований вернуть денежные средства ФИО63, предложила поехать к нотариусу и составить договор займа. У нее не было умысла и реальной возможности вернуть денежные средства ФИО63 и заведомо не имея умысла выполнять взятые на себя обязательства, находясь в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор займа, согласно которого Джамбаева Д.С. обязуясь передать ДД.ММ.ГГГГ ФИО31 денежные средства в размере 1 170 000 рублей.

В настоящее время свою вину в совершении мошеннических действий в отношении ФИО31 признает полностью и искренне раскаивается. (том.4, л.д.123-128),

Показаниями потерпевшего ФИО31, данными им на стадии предварительного следствия по делу, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в середине сентября 2019 года, он познакомился в приложении «Facebook», с женщиной по имени ФИО33.

Примерно в начале октября 2019 года они обменялись мобильными номерами. В ходе телефонных разговоров Джамбаева Д.С. пояснила, что у нее есть знакомые, через которых она в полцены приобретает арестованные автомашины и передоложила ему. ФИО31 поинтересовался, является ли это законным. Джамбаева Д.С. поясняла, что она на законных основаниях, посредством вноса денежных средств, в счет государства через торги покупает их, соответственно по заниженной цене. Джамбаева Д.С. пояснила, что на данный момент есть автомобиль марки «Тайота Камри», 2019 года выпуска, который можно будет приобрести за 420 000 рублей. Кроме того, Джамбаева Д.С. пояснила, что сумму можно оплатить частями. Джамбаева Д.С. позвонила ФИО31 и сообщила, что сперва необходимо заплатить за государственную пошлину, затем на оформление, на страхование и что через две недели, то есть в середине октября 2019 года, после того как за все заплатить машину можно будет оформить, а остальную часть вносить постепенно. Общая сумма с учетом государственной пошлины, оформления и страхования составляла 420 000 рублей.

В начале октября 2019 года, ФИО31 начал переводить Джамбаевой Д.С. денежные средства на различные суммы, на указанные ею банковские номера, через банкоматы, расположенные на территории <адрес>. Поскольку на то время у него не было своей банковской карты он переводил денежные средства на указанные Джамбаевой Д.С. номера через третьих лиц, то есть ФИО31 либо просил своих родственников, либо друзей перевести денежные средства посредством мобильного приложения «Сбербанк-Онлайн», либо просил случайных лиц возле банкоматов, чтобы их банковскими картами осуществлялись переводы, а в свою очередь передавал им наличные денежные средства.

В середине октября 2019 года ФИО31 потребовал машину, как и говорила Джамбаева Д.С., в обещанный ею срок. На что она пояснила, что есть еще одна автомашина марки «Лада Веста», за 290 000 рублей и что две автомашины ФИО31 сможет приобрести с ее помощью за один раз. Джамбаева Д.С. пояснила, что за второй автомобиль также можно заплатить по частям. На что ФИО31, не подозревая преступные намерения Джамбаевой Д.С., также повелся на ее предложение и начал переводить ей денежные средства на указанные ею банковские номера. В большей части ФИО31 переводил Джамбаевой Д.С. денежные средства через банкомат, расположенный в ТЦ «Самбери» и через банкомат, расположенный в ПАО Сбербанк, по <адрес> «Б» в <адрес>. На память может вспомнить некоторых лиц, которые переводили по его просьбе денежные средства, а именно: его друг ФИО18, его брат ФИО30, его сосед ФИО2, его друг ФИО21, а также много знакомых, друзей и случайные неизвестные ему лица. Банковские номера карт Джамбаева Д.С. отправляла на его мобильный телефон в приложении «Facebook» и «Ватсапп». В период с начала октября 2019 по конец апреля 2020 гг., ФИО31 переводил указанным выше способом Джамбаевой Д.С. денежные средства в размере 1 000 000 рублей. В конце апреля 2020 года, ФИО31 понял, что в отношении него Джамбаева Д.С. совершает мошеннические действия и решил уже найти ее и встретится с ней, чтобы вернуть свои денежные средства. ФИО31 созвонился с ней и приехал на указанный ею адрес, а именно: <адрес>. По приезду Джамбаева Д.С. его встретила и пригласила домой, пояснила ему, что как она и обещала он получит от нее две автомашины в течении 10 дней. ФИО31 снова поверил ее словам и остался с ней жить на один год, а именно до начала мая 2021. За этот период ФИО31, перевел на указанные ею номера также через своих людей денежные средства в размере 170 000 рублей. Денежные средства в размере 250 000 рублей были из его собственных сбережений, так как он собирал их чтобы вложится в какой-нибудь бизнес, а также продал свою старую машину марки «Лада ВАЗ 2112» за 70 000 рублей. Кроме того, ФИО31 занимал денежные средства наличными у своих родственников, друзей и знакомых и переводил их посредством банкоматов через банковские карты третьих лиц, а именно: денежные средства в размере 376 000 рублей ФИО31 занял по частям у своего троюродного брата ФИО30 в декабре 2019 года, которые ФИО31 переводил на номера, указанные Джамбаевой Д.С.; 80 000 рублей наличными ФИО31 занимал у своего друга ФИО73 Махмута в январе 2020 года; 31 000 рублей занимал по частям у своего друга ФИО44 наличными в феврале 2020 года, 150 000 рублей ФИО31 занимал по частям у своей сестры ФИО34 в период 2020 года; 150 000 рублей наличными ФИО31 занимал также по частям в 2020 году у своего брата ФИО45; 35 000 рублей занимал у своего двоюродного зятя ФИО42 в 2020 году по частям.

В начале мая 2021 года ФИО31 снова начал требовать у Джамбаевой Д.С. свои денежные средства, которые составляли на тот момент уже 1 170 000 рублей. Тогда Джамбаева Д.С. сказала, что у нее есть человек в <адрес>, который должен ей денежные средства в размере 200 000 рублей, для чего они поехали в <адрес>. По приезду в <адрес>, Джамбаева Д.С. начала звонить человеку, чтобы получить у него денежные средства. В это время ему позвонила его сестра ФИО35 и потребовала встретится. К нему приехали его брат и сестра, которые забрали его домой. В момент, когда ФИО31 общался с братом и сестрой, Джамбаева Д.С. уехала на такси.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО31, сестра ФИО64 и брат ФИО65 поехали в <адрес> на похороны. В <адрес> перед продуктовым магазином они случайно встретились с Джамбаевой Д.С. Они все начали требовать, чтоб она вернула его денежные средства, на что Джамбаева Д.С., чтоб избавиться от требований предложила поехать к нотариусу и составить договор займа. Они составили договор займа, находясь в <адрес> согласно которого Джамбаева Д.С. обязуется вернуть ему ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 170 000 рублей. Джамбаева Д.С. совершила в отношении него мошеннические действия и путем обмана похитила принадлежащие ему денежные средства в размере 1 170 000 рублей. (том.1, л.д.98-102),

Показаниями свидетеля ФИО8, данными им на стадии предварительного следствия по делу, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, ФИО31 является его другом и соседом. ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время находился в торговом центре «Самбери», встретился с ФИО31, они поздоровались и в ходе беседы ФИО31 попросил его перевести денежные средства через его банковскую карту, пояснив, что у него нет своей карты. ФИО8 согласился и посредством банкомата, расположенного внутри торгового центра «Самбери» перевел денежные средства в размере 2 000 рублей. Получателем денежных средств был ФИО5 С. Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО8 по просьбе ФИО31 через свою банковскую карту находясь в торговом центре «Самбери» посредством банкомата перевел денежные средства в размере 5 000 рублей на банковскую карту, получателем денежных средств также был ФИО5 С. ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, внутри торгового центра «Самбери» посредством банкомата перевел на банковскую карту денежные средства в размере 6 000 рублей, получателем денежных средств была ФИО32 У. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время также по просьбе ФИО31 через свою банковскую карту находясь в торговом центре «Самбери» посредством банкомата перевел денежные средства в размере 5 000 рублей на банковскую карту, получателем которого была ФИО32 У. Данные денежные средства принадлежали ФИО31. (том.1, л.д. 108-110),

Показаниями свидетеля ФИО36, данными им на стадии предварительного следствия по делу, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, ФИО31 является его троюродным братом. Примерно в декабре 2019 года, ФИО30 находился у себя дома по адресу проживания, в это время к нему домой приехал ФИО31, они поздоровались, в ходе беседы ФИО31 попросил занять ему в долг денежные средства. ФИО30 согласился на просьбу ФИО31 и занял ему в долг денежные средства в размере 367 000 рублей. После чего, примерно ДД.ММ.ГГГГ, ФИО30 позвонил ФИО31 и попросил занять в долг еще денежные средства в размере 11 000 рублей. ФИО30 посредством банкомата перевел денежные средства, в размере 11 000 рублей на банковскую карту указанный ФИО31, получателем денежных средств была ФИО32 У. (том.1, л.д. 122-124).

Показаниями свидетеля ФИО24, данными им на стадии предварительного следствия по делу, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ, находился в торговом центре «Самбери» и случайно встретился с ФИО31 Они поздоровались и в ходе беседы ФИО31 попросил его перевести денежные средства через его банковскую карту, пояснив, что у него нет своей карты. ФИО24 согласился и перевел денежные средства в размере 5 000 рублей. Получателем денежных средств была ФИО32 У. Данные денежные средства принадлежали ФИО31. (том.1, л.д. 135-137),

Показаниями свидетеля ФИО27-Исхаковича, данными им на стадии предварительного следствия по делу, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ, находился у себя дома по адресу проживания, к нему домой приехал ФИО31, они поздоровались, пообщались и в ходе беседы ФИО31 попросил занять ему в долг денежные средства, в размере 3 000 рублей, он согласился на просьбу ФИО31 и занял ему в долг денежные средства в размере 3 000 рублей. На что ФИО31 попросил перевести данные денежные средства на указанный им банковский номер. Он перевел денежные средства, получателем которого была ФИО32 У. (том.1, л.д. 218-219)

Показаниями свидетеля ФИО12, данными ею на стадии предварительного следствия по делу, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ она находилась в торговом центре «Самбери». К ней обратился ранее не знакомый мужчина, который попросил ее осуществить перевод денежных средств, посредством банкомата используя ее банковскую карту. На просьбу данного мужчины она ответила согласием и перевела на банковскую карту денежные средства в размере 7 500 рублей, получателем был ФИО53 У. Денежные средства принадлежали ФИО31, и он передал их ей наличными. (том.2, л.д. 11-13),

Показаниями свидетеля ФИО20, данными ею на стадии предварительного следствия по делу, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ, она была в торговом центре «Самбери», и встретилась с ФИО31 Он попросил её осуществить перевод денежных средств, используя её банковскую карту, пояснив, что у него нет своей банковский карты. Она посредством мобильного приложения «Сбербанк-Онлайн» перевела на указанный ФИО31 банковскую карту. Получателем денежных средств была ФИО32 У. Денежные средства принадлежали ФИО31 и он передал их ей наличными. (том.2, л.д. 31-33),

Показаниями свидетеля ФИО22, данными им на стадии предварительного следствия по делу, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ, он находился дома ему на мобильный телефон позвонил ФИО31 Они поздоровались, пообщались и в ходе беседы ФИО31 попросил его перевести денежные средства через его банковскую карту, пояснив, что у него нет своей. ФИО22 согласился на его просьбу. ФИО31 приехал к нему по адресу проживания и передал ему денежные средства в размере 80 000 рублей и попросил перевести их по номеру карты через банкомат. ФИО22 сказал, что у него на счету имеется столько денежных средств и может перевести их посредством мобильного приложения «Сбербанк-Онлайн». Получателем денежных средств был ФИО3 К. (том.2, л.д. 43-44),

Показаниями свидетеля ФИО10, данными ею на стадии предварительного следствия по делу, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ, она находилась в торговом центре «Самбери», к ней обратился ранее незнакомый мужчина, который попросил ее осуществить перевод денежных средств, посредством банкомата используя ее банковскую карту. На данную просьбу ФИО10 ответила согласием, далее она посредством банкомата ПАО «Сбербанк», перевела на банковскую карту денежные средства в размере 17 000 рублей, получателем был ФИО3 К. (том.2, л.д. 60-62),

Показаниями свидетеля ФИО37, данными им на стадии предварительного следствия по делу, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ, он находился в торговом центре «Самбери», к нему обратился ФИО31 который попросил его осуществить перевод денежных средств, посредством банкомата используя его банковскую карту, пояснив что у него нет своей банковский карты. ФИО17 посредством банкомата ПАО «Сбербанк», перевел на банковскую карту денежные средства в размере 15 000 рублей, получателем которого была ФИО32 У. Данные денежные средства принадлежали ФИО31 и он передал их ему наличными. (том.2, л.д. 88-90),

Показаниями свидетеля ФИО11, данными им на стадии предварительного следствия по делу, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ, он находился в торговом центре «Самбери», к нему обратился ФИО31, который попросил его осуществить перевод денежных средств, посредством банкомата используя его банковскую карту, пояснив, что у него нет своей карты. ФИО11 посредством банкомата ПАО «Сбербанк», перевел на банковскую карту денежные средства в размере 5 000 рублей. Получателем денежных средств был ФИО3 К. Данные денежные средства принадлежали ФИО31 и он передал их ему наличными. (том.2, л.д. 107-109),

Показаниями свидетеля ФИО23, данными ею на стадии предварительного следствия по делу, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ, к ней обратился ранее не знакомый мужчина, в ТЦ «Самбери». Он попросил её осуществить перевод денежных средств, посредством банкомата используя ее банковскую карту. Мужчина, пояснил, что у него нет своей банковской карты. На просьбу ответила согласием, данный мужчина передал ей денежные средства в размере 10 000 рублей и попросил перевести их по указанному им номеру. Посредством мобильного приложения «Сбербанк-Онлайн» перевела денежные средства в размере 10 000 рублей, получателем денежных средств была ФИО32 У. (том.2, л.д. 127-129),

Показаниями свидетеля ФИО38, данными им на стадии предварительного следствия по делу, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов ему на мобильный телефон позвонил его отец и попросил его перевести денежные средства в размере 15 000 рублей через его банковскую карту. Затем, отец продиктовал ему номер, куда перевести денежные средства, но в настоящее время точный номер не помнит. Далее, он посредством мобильного приложения «Сбербанк-Онлайн» перевел на указанный номер денежные средства в размере 15 000 рублей, получателем денежных средств была ФИО32 У. Через некоторого время, а именно ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 часов дня ему позвонил отец и попросил снова перевести денежные средства по просьбе ФИО31 На что он также посредством мобильного приложения «Сбербанк-Онлайн» перевел денежные средства в размере 5 000 рублей, получателем денежных средств также была ФИО32 У. (том.2, л.д. 140-142),

Показаниями свидетеля ФИО15-Муратовны, данными ею на стадии предварительного следствия по делу, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ, она находилась в торговом центре «Самбери», к ней обратился ранее не знакомый мужчина, данный мужчина попросил ее осуществить перевод денежных средств, в размере 5 000 рублей посредством банкомата используя ее банковскую карту. На его просьбу она ответила согласием и посредством мобильного приложения «Сбербанк-Онлайн», перевела на банковскую карту денежные средства в размере 5 000 рублей, получателем денежных средств был, ФИО53 У. Она взяла денежные средства в размере 5 000 рублей у ФИО31 (том.2, л.д. 160-162),

Показаниями свидетеля ФИО6, данными им на стадии предварительного следствия по делу, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, находясь в торговом центре «Самбери», посредством банкомата ПАО «Сбербанк», используя свою банковскую карту, осуществлял переводы денежных средств, принадлежащих ФИО31 на указанные им номера, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов утра перевел на банковскую карту
денежные средства в размере 20 000 рублей, получателем денежных средств был ФИО5 С.

- ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 19 часов вечера перевел на банковскую карту
денежные средства в размере 10 000 рублей, получателем денежных средств также был ФИО5 С.

- ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 часов утра перевел на банковскую карту
денежные средства в размере 2 000 рублей, получателем денежных средств был ФИО53 У.

- ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов дня перевел на банковскую карту
денежные средства в размере 10 000 рублей, получателем денежных средств был ФИО3 К. (том.2, л.д. 174-176),

Показаниями свидетеля ФИО39, данными им на стадии предварительного следствия по делу, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 часов утра к нему по адресу проживания приехал ФИО31, с просьбой занять ему денежные средства в размере 10 500 руб. На его просьбу он согласился и посредством мобильного приложения «Сбербанк-Онлайн», по просьбе ФИО31 перевел денежные средства в размере 10 500 рублей, на указанный им номер на имя ФИО32 У. (том.2, л.д. 197-199),

Показаниями свидетеля ФИО19, данными им на стадии предварительного следствия по делу, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время находился возле автовокзала, расположенного в <адрес>. В это время к нему обратился ФИО31. Он попросил одолжит на время его банковскую карту пояснив, что у него нет своей банковский карты и что ему необходимо осуществить перевод денежных средств. На просьбу ФИО63, ответил согласием. Через некоторое время ФИО63 вернул его банковскую карту. (том.3, л.д. 126-128),

Показаниями свидетеля ФИО29, данными им на стадии предварительного следствия по делу, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ, в 12 часов 18 минут с его банковской карты был осуществлен перевод денежных средств на сумму 5000 рублей, получателем денежных средств является ФИО32 У. (том.3, л.д. 134-136),

Показаниями свидетеля ФИО14, данными им на стадии предварительного следствия по делу, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ находился в торговом центре «Самбери». Он перевел на банковскую карту денежные средства в размере 10 000 рублей. Получателем денежных средств был, ФИО53 У. Данные денежные средства принадлежФИО45 К.К. (том.3, л.д. 96-98),

Показаниями свидетеля ФИО25, данными ею на стадии предварительного следствия по делу, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ находилась в торговом центре «Самбери», она посредством банкомата ПАО «Сбербанк», по просьбе ФИО72 перевела на банковскую карту денежные средства в размере 21 500 рублей, получателем денежных средств была ФИО32 У. ФИО72 передал ей денежные средства наличными. (том.3, л.д. 166-168),

Показаниями свидетеля ФИО7, данными им на стадии предварительного следствия по делу, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ находился в отделении ПАО Сбербанк, в <адрес>, он посредством мобильного приложения «Сбербанк-Онлайн» перевел по просьбе ФИО72 денежные средства в размере 10 000 рублей, получателем денежных средств был ФИО5 С. ФИО72 передал ему денежные средства наличными. (том.3, л.д. 192-194),

Показаниями свидетеля ФИО9, данными им на стадии предварительного следствия по делу, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ находился в центре <адрес>. В это время к нему обратился ФИО31. Спросил, есть ли у него банковская карта и попросил одолжит на время. На просьбу ФИО63, он ответил согласием. Далее, через некоторое время, ФИО31 вернул его банковскую карту. (том.3, л.д. 206-208),

Показаниями свидетеля ФИО4, данными им на стадии предварительного следствия по делу, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ находился в торговом центре «Самбери», он посредством банкомата ПАО «Сбербанк», перевел на банковскую карту денежные средства в размере 3 000 рублей, получателем денежных средств был ФИО5 С. Данные денежные средства принадлежали ФИО31. (том.4, л.д. 3-5),

Показаниями свидетеля ФИО16-Алиевича, данными им на стадии предварительного следствия по делу, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ находился в торговом центре «Самбери» посредством банкомата, перевел на банковскую карту денежные средства в размере 17 000 рублей, получателем денежных средств была ФИО32 У., денежные средства принадлежали мужчине ФИО31 (том.4, л.д. 58-60),

Показаниями свидетеля ФИО32, данными ею на стадии предварительного следствия по делу, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, она и Джамбаева Д.С. являлись соседями. Примерно в 2017 году Джамбаева Д.С. первый раз попросила ее одолжить на время ее банковскую карту. ФИО32 передавала Джамбаевой Д.С. свою банковскую карту на 3-4 дня. Когда ФИО32 передавал ей карту, на счету денежных средств не бывало. Посредством мобильного приложения «Сбербанк-Онлайн», она видела совершаемые операции по своей банковской карте, когда ей приходили смс-уведомления, то есть операции по поступлению денежных средств и снятии наличными. Точные суммы и даты поступления денежных средств на карту не помнит, но суммы денежных средств были разными. Джамбаева Д.С. также пользовалась банковской картой ее сына ФИО13. (том.4, л.д. 75-77)

Показаниями свидетеля ФИО40, данными им на стадии предварительного следствия по делу, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в 2018 году Джамбаева Д.С. попросила его одолжить на время его банковскую карту и пояснила, что у нее самой банковской карты нет. ФИО13 передавал Джамбаевой Д.С. свою банковскую карту, на 3-4 дня. (том.4, л.д. 78-80),

Показаниями свидетеля ФИО3, данными им на стадии предварительного следствия по делу, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым подрабатывает частным извозам в <адрес>. Он знаком с Джамбаевой Джульеттой Суфилаевной. В 2019 году Джамбаева Д.С. несколько раз просила его, воспользоваться его банковской картой, чтоб на его карту перевели денежные средства, а он в свою очередь снял наличными и передал Джамбаевой Д.С. (том.3, л.д. 129-131),

Показаниями свидетеля ФИО42, данными им на стадии предварительного следствия по делу, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ к нему домой по адресу проживания приехал ФИО31 Он попросил занять ему в долг денежные средства в размере 15 000 руб. Он согласился, позвонил своему сыну и попросил перевести денежные средства в размере 15 000 рублей, продиктовав своему сыну номер, указанный ФИО31 ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 часов дня ему позвонил ФИО31 и попросил снова в долг сумму в размере 5000 рублей, на что он также согласился и снова поспросил своего сына перевести денежные средства на указанный ФИО31 номер. В конце декабря 2020 года ФИО31 снова приехал к нему домой с просьбой занять ему в долг денежные средства в размере 15 000 рублей, он также согласился и передал ему денежные средства. Таким образом, он занял ему денежные средства в сумме 35 000 рублей. (том.2, л.д. 145-147),

Показаниями свидетеля ФИО43, данными им на стадии предварительного следствия по делу, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в январе 2020 года, примерно в вечернее время, точную дату и время в настоящее время не помнит, к нему по адресу проживания приехал ФИО31. ФИО31 попросил занять ему в долг денежные средства. Точную сумму денежных средств он не называл, а попросил занять максимально, сколько может занять. Он согласился и занял ему в долг денежные средства в размере 80 000 рублей. (том.3, л.д. 182-184),

Показаниями свидетеля ФИО44, данными им на стадии предварительного следствия по делу, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, феврале 2020 находился у себя дома по адресу проживания, к нему домой приехал ФИО31 Он попросил занять ему в долг денежные средства в размере 18 500 рублей. Он занял ФИО63 в долг денежные средства. После чего, примерно через две недели, он снова попросил занять ему в долг еще денежных средств, в размере 12 500 рублей. На, что согласился и передал ему денежные средства. (том.3, л.д. 218-220),

Показаниями свидетеля ФИО35, данными ею на стадии предварительного следствия по делу, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ей известно, что ФИО33 под предлогом продажи автомобилей, обманным путем завладела денежными средствами его брата ФИО31 в размере 1 170 000 рублей. Примерно в феврале 2020. ФИО31 в 2020 году, частями занимал у нее денежные средства в размере 150 000 рублей. В конце апреля 2020 года ФИО63 пропал, его телефон был выключен. Через некоторое время ФИО63 вышел на связь и пояснил, что у него все нормально и скоро привезет несколько автомобилей. Позже они выяснили, что ФИО31 жил с Джамбаевой Д.С. у нее в доме в период с апреля 2020 по май 2021. В начале мая 2021 она позвонила ФИО63 и сообщила, что находится в <адрес> с братом ФИО65, и потребовала, чтоб он с нами встретился. На что ФИО63 ответил, что находится в <адрес> и указал примерный адрес. Далее, она и ФИО65 приехали и забрали ФИО63 домой. В этот момент, когда они уговаривали ФИО63 поехать с нами домой, Джамбаева Д.С. уехала на такси. ДД.ММ.ГГГГ, она, ФИО31 и их брат ФИО45 поехали в <адрес> на похороны, на обратном пути в <адрес> перед продуктовым магазином они случайно встретились с Джамбаевой Д.С. Начали требовать у Джамбаевой Д.С., вернуть денежные средства ФИО63 обратно. На что Джамбаева Д.С. пояснила, что в течении 10 дней она вернет всю сумму, они не поверили ее словам. Тогда Джамбаева Д.С. предложила поехать к нотариусу и составить договор займа. Они составили договор займа, согласно которой Джамбаева Д.С. обязуется вернуть ФИО31 денежные средства в размере 1 170 000 рублей. (том.3, л.д. 223-225),

Показаниями свидетеля ФИО45, данными им на стадии предварительного следствия по делу, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, ему известно, что ФИО33 под предлогом продажи автомобилей, завладела денежными средствами его брата ФИО31 в размере 1 170 000 рублей. На протяжении 2020 года ФИО31 занимал у него частями наличные денежные средства в размере 150 000 рублей. В начале мая 2021 ФИО34 позвонила ФИО63 и сообщила, что они находятся в <адрес> и потребовали, чтоб ФИО63 с ними встретился. На что ФИО63 также сказал, что находится в <адрес> и указал примерный адрес. Они приехали и забрали ФИО63 домой. ДД.ММ.ГГГГ он, ФИО31 и ФИО64 поехали в <адрес> на похороны, на обратном пути в <адрес> перед продуктовым магазином они случайно встретились с Джамбаевой Д.С. Они начали требовать у Джамбаевой Д.С., вернуть денежные средства ФИО63 обратно, на что Джамбаева Д.С. пояснила, что в течении 10 дней она вернет всю сумму, но они не поверили ее словам и Джамбаева Д.С. предложила поехать к нотариусу, чтоб составить договор займа. (том.3, л.д. 228-230),

Показаниями свидетеля ФИО69, оглашенными в судебном заседании, согласно которым: у него имеется жилой дом, распложённый по адресу: СК, <адрес> «Ж». Домовладение он сдает посуточно, а именно за 1600 рублей за сутки. ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 30 минут к нему обратилась женщина по имени Джамбаева Джульетта. Она попросила его сдать данное домовладение в аренду посуточно. Вместе с Джульеттой была еще одна женщина по имени ФИО46. Джульетта внесла аванс в размере 25 000 рублей. (том.3, л.д. 25-27)

Показаниями свидетеля ФИО46, оглашенными в судебном заседании, согласно которым: ФИО33 является ее племянницей. Примерно в марте 2022 года она решила заниматься арендой комнат в <адрес> и сдавать отдыхающим туристам. Джамбаева Д.С. попросила, чтобы она также попыталась с ней поработать, на что она согласилась. Так, ДД.ММ.ГГГГ они арендовали частный дом в <адрес> у мужчины по имени Константин посуточно за 1600 рублей. Дом был расположен по адресу: СК, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Джамбаева Д.С. была задержана сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления. (том.3, л.д. 48-51),

Кроме указанных показаний, вина подсудимой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ подтверждается иными собранными по делу доказательствами, а именно:

- заявление ФИО31, зарегистрированное в КУСП МВД по КЧР за № от ДД.ММ.ГГГГ, в последующем переданное в ОМВД России по <адрес>. (том.1, л.д.5),

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого ФИО31 показал банкоматы, посредством которых были переведены денежные средства, расположенные в дополнительном офисе ПАО Сбербанк по адресу: КЧР, <адрес> «Б», а также в помещении ТЦ «Самбери». (том.1, л.д.35-39),

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ где, ФИО8 показал банкомат, посредством которого им были переведены денежные средства, по просьбе ФИО31, расположенный в помещении ТЦ «Самбери». (том.1, л.д.111-119)

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого ФИО30 показал банкомат, посредством которого им были переведены денежные средства, по просьбе ФИО31, расположенный в по адресу: <адрес>. (том.1, л.д.125-132)

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого ФИО24 показал банкомат, посредством которого им были переведены денежные средства, по просьбе ФИО31, в ТЦ «Самбери» (том.1, л.д.138-145),

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого ФИО12 показала банкомат, посредством которого ею были переведены денежные средства, расположенный в помещении торгового центра «Самбери». (том.2, л.д.14-19),

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого ФИО10 показала банкомат, посредством которого ею были переведены денежные средства, расположенный в помещении торгового центра «Самбери». (том.2, л.д.63-66),

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого ФИО17 показал банкомат, посредством которого им были переведены денежные средства, по просьбе ФИО31, в помещении торгового центра «Самбери». (том.2, л.д.91-95),

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого ФИО11 показал банкомат, посредством которого им были переведены денежные средства, по просьбе ФИО31, в торговом центре «Самбери». (том.2, л.д.110-115),

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого участвующий в осмотре ФИО6 показал банкомат, посредством которого им были переведены денежные средства, по просьбе ФИО31, расположенный в помещении торгового центра «Самбери» (том.2, л.д.177-181),

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого участвующий в осмотре ФИО14 показал банкомат, посредством которого им были переведены денежные средства, по просьбе ФИО31, расположенный в помещении торгового центра «Самбери» (том.3, л.д.99-102),

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого участвующая в осмотре ФИО25 показала банкомат, посредством которого ею были переведены денежные средства, в помещении торгового центра «Самбери». (том.1, л.д.169-172),

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого участвующий в осмотре ФИО4 показал банкомат, посредством которого им были переведены денежные средства, по просьбе ФИО31, расположенный в помещении торгового центра «Самбери». (том.4, л.д.6-10),

- Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого участвующий в осмотре ФИО16-А. показал банкомат, посредством которого им были переведены денежные средства, в помещении торгового центра «Самбери». (том.4, л.д.61-65),

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого были осмотрены: история операций по дебетовой карте за ДД.ММ.ГГГГ, банковской карты №ХХ ХХХХ 5093, открытый на имя ФИО14 Э. и справка о реквизитах счета, предоставленные свидетелем ФИО14 в ходе допроса. (том.1, л.д.146-150),

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого были осмотрены: история операций по дебетовой карте за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, банковской карты №ХХ ХХХХ 5759, открытой на имя ФИО9 Б. и справка о реквизитах счета, предоставленные свидетелем ФИО9 в ходе допроса (т.3,л.д.209-212),

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого были осмотрены: история операций по дебетовой карте за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, банковской карты №ХХ ХХХХ 9623, открытой на имя ФИО54 С. и справка о реквизитах счета, предоставленные свидетелем ФИО39 в ходе допроса (т.2, л.д.200-203),

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого были осмотрены: история операций по дебетовой карте за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, банковской карты №ХХ ХХХХ 8586, открытой на имя ФИО36 У. и справка о реквизитах счета, изъятой в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО36. (том.1, л.д.196-200),

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого были осмотрены: чек о переводе денежных средств, с карты на карту и справка о банковской карте и счете, предоставленные свидетелем ФИО23, в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ. (том.2, л.д.130-133),

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого были осмотрены: чек о переводе денежных средств, с карты на карту и справка о банковской карте и счете, предоставленной свидетелем ФИО20, в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ. (том.2, л.д.34-37),

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого были осмотрены: два чека о переводе денежных средств, с карты на карту и справка о банковской карте и счете, предоставленные свидетелем ФИО47, в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ. (том.2, л.д.45-47),

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого были осмотрены: два чека о переводе денежных средств с карты на карту и справка о банковской карте и счете, предоставленные свидетелем ФИО38, в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ. (том.2, л.д.148-151),

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого были осмотрены: чек о переводе денежных средств, с карты на карту и справка о банковской карте и счете, предоставленные свидетелем ФИО10, в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ. (том.2, л.д.63-66),

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого были осмотрены: чек о переводе денежных средств, с карты на карту и справка о банковской карте и счете, предоставленные свидетелем ФИО4, в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ. (том.4, л.д.11-14),

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого были осмотрены: чек о переводе денежных средств, с карты на карту и справка о банковской карте и счете, предоставленные свидетелем ФИО27-Исхаковичем, в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ. (том.1, л.д.221-224),

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого были осмотрены: чек о переводе денежных средств, с карты на карту и справка о банковской карте и счете, предоставленные свидетелем ФИО29, в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ. (том.3, л.д.137-140),

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого были осмотрены: чек о переводе денежных средств, с карты на карту и справка о банковской карте и счете, предоставленные свидетелем ФИО48, в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ. (том.2, л.д.96-99),

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого были осмотрены: чек о переводе денежных средств, с карты на карту и справка о банковской карте и счете, предоставленные ФИО16-Алиевичем, в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ. (том.4, л.д.66-69),

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого были осмотрены: чек о переводе денежных средств с карты на карту и справка о банковской карте и счете, предоставленные свидетелем ФИО11, в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ. (том.2, л.д.116-119),

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого были осмотрены: чек о переводе денежных средств, с карты на карту и справка о банковской карте и счете, предоставленной ФИО15-Муратовной, в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ. (том.2, л.д.163-166),

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого были осмотрены: чек о переводе денежных средств, с карты на карту и справка о банковской карте и счете, предоставленные свидетелем ФИО7, в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ. (том.3, л.д.195-198),

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого были осмотрены: чек о переводе денежных средств, с карты на карту и справка о банковской карте и счете, предоставленные свидетелем ФИО25, в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ. (том.3, л.д.173-176),

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого были осмотрены: чек о переводе денежных средств, с карты на карту и справка о банковской карте и счете, предоставленные свидетелем ФИО12, в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ. (том.2, л.д.34-37),

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого были осмотрены: 21 чек о переводе денежных средств посредством банкомата «Сбербанк» и копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО31. (том.1, л.д.175-183),

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого были осмотрены: 4 чека о переводе денежных средств, с карты на карту и справка о банковской карте и счете, предоставленную свидетелем ФИО8, в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ. (том.1, л.д.146-150),

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого были осмотрены: 4 чека о переводе денежных средств, с карты на карту и справка о банковской карте и счете, предоставленные свидетелем ФИО6, в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ. (том.2, л.д.182-186),

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого были осмотрены: чек о переводе денежных средств, с карты на карту и справка о банковской карте и счете, предоставленные свидетелем ФИО24, в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ. (том.1, л.д.146-150),

- Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого был осмотрен: оптический диск с данными расширенной выписки по счету ФИО49 на ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ (том.4, л.д.40-44),

- Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого был осмотрен: оптический диск с данными расширенной выписки по счету ФИО18 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ (том.3, л.д.62-67),

- Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого был осмотрен: оптический диск с данными расширенной выписки по счету ФИО21 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ (том.4, л.д.47-51),

- Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого был осмотрен: оптический диск с данными расширенной выписки по счету ФИО3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ (том.3, л.д.152-157),

- Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого был осмотрен: оптический диск с данными расширенной выписки по счету ФИО50 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ (том.3, л.д.70-74),

- Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого был осмотрен: оптический диск с данными расширенной выписки по счету ФИО19 на ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ (том.4, л.д.26-30),

- Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого был осмотрен: оптический диск с данными расширенной выписки по счету ФИО5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ (том.3, л.д.83-89),

- Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого был осмотрен: оптический диск с данными расширенной выписки по счету ФИО28 на ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ (том.4, л.д.37-39),

- Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого был осмотрен: оптический диск с данными расширенной выписки по счету ФИО13 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ (том.3, л.д.145-149),

- Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого был осмотрен: оптический диск с данными расширенной выписки по счету ФИО32 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ (т.3, л.д.107-113),

- Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого был осмотрен: оптический диск детализацией о соединении абонентских номеров, предоставленный ПАО «Мегафон» от ДД.ММ.ГГГГ. (том.4, л.д.81-94)

- Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого были изъяты оригиналы 21 чек о переводе денежных средств и копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО31 (том.1, л.д.41-43),

- Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого были изъяты история операций по банковским картам и справки о месте открытия банковского счета свидетеля ФИО30 (том.1, л.д.192-195),

- Письмо из Министерства имущественных и земельных отношении Карачаево-Черкесской Республики от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого Джамбаева Джульетта Сифулаевнава, период с 2018 по 2022 гг. в Министерство имущественных и земельных отношений КЧР с заявкой на участие в аукционах (торгах) с целью приобретения автомобиля марки «Тайота Камри» 2019 года выпуска и автомобиля марки «Лада Веста» не обращалась. (том.4, л.д.167-168),

Вещественными доказательствами:

1) история операций по дебетовой карте за ДД.ММ.ГГГГ банковской карты
№ХХ ХХХХ 5093 и справка о реквизитах счета, предоставленные свидетелем ФИО14 в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ; (т.3,л.д.108-109),

2) история операций по дебетовой карте за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, банковской карты №ХХ ХХХХ 5759 и справка о реквизитах счета, предоставленные свидетелем ФИО9 в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ; (том.3, л.д.214-215),

3) история операций по дебетовой карте за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, банковской карты №ХХ ХХХХ 9623 и справка о реквизитах счета, предоставленные свидетелем ФИО39 в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ; (том.2, л.д.205-206),

4) история операций по дебетовой карте за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, банковской карты №ХХ ХХХХ 8586 и справка о реквизитах счета, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО36; (т.1,л.201-204),

5) чек о переводе денежных средств, с карты на карту и справка о банковской карте и счете, предоставленные свидетелем ФИО23, в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ; (том.2, л.д.135-138),

6) чек о переводе денежных средств, с карты на карту и справка о банковской карте и счете, предоставленные свидетелем ФИО20, в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ; (том.2, л.д.39-42),

7) чек о переводе денежных средств, с карты на карту и справка о банковской карте и счете, предоставленные свидетелем ФИО24, в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ; (том.1, л.д.152-158),

8) два чека о переводе денежных средств, с карты на карту и справка о банковской карте и счете, предоставленные свидетелем ФИО47, в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ; (том.2, л.д.53-57),

9) два чека о переводе денежных средств, с карты на карту и справка о банковской карте и счете, предоставленные свидетелем ФИО38, в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ; (том.2, л.д.153-157),

10) чек о переводе денежных средств, с карты на карту и справка о банковской карте и счете, предоставленные свидетелем ФИО10, в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ; (том.2, л.д.72-75),

11) чек о переводе денежных средств, с карты на карту и справка о банковской карте и счете, предоставленные свидетелем ФИО4, в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ; (том.4, л.д.16-19),

12) чек о переводе денежных средств, с карты на карту и справка о банковской карте и счете, предоставленные свидетелем ФИО27-Исхаковичем, в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ; (том.1, л.д.226-232),

13) чек о переводе денежных средств, с карты на карту и справка о банковской карте и счете, предоставленные свидетелем ФИО29, в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ; (том.3, л.д.142-144),

14) чек о переводе денежных средств, с карты на карту и справка о банковской карте и счете, предоставленные свидетелем ФИО48, в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ; (том.2, л.д.101-104),

15) чек о переводе денежных средств, с карты на карту и справка о банковской карте и счете, предоставленные свидетелем ФИО16-Алиевичем в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ; (том.4, л.д.71-74),

16) чек о переводе денежных средств, с карты на карту и справка о банковской карте и счете, предоставленные свидетелем ФИО11, в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ; (том.2, л.д.121-124),

17) чек о переводе денежных средств, с карты на карту и справка о банковской карте и счете, предоставленные свидетелем ФИО15-Муратовной, в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ. (том.2, л.д.168-171),

18) чек о переводе денежных средств, с карты на карту и справка о банковской карте и счете, предоставленные свидетелем ФИО7, в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ. (том.3, л.д.200-203),

19) 4 чека о переводе денежных средств, с карты на карту и справка о банковской карте и счете, предоставленные свидетелем ФИО8, в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ. (том.1, л.д.152-158),

20) чек о переводе денежных средств, с карты на карту и справка о банковской карте и счете, предоставленные свидетелем ФИО12, в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ. (том.2, л.д.25-28),

21) чеки о переводе денежных средств посредством банкомата «Сбербанк», в количестве 21 шт. и копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО31; (том.1, л.д.185,186-187),

22) 4 чека о переводе денежных средств с карты на карту и справка о банковской карте и счете, предоставленные свидетелем ФИО6, в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ. (том.2, л.д.188-194),

23) выписка по банковским счетам ФИО33 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ том.3, л.д.81-82),

24) оптический диск с расширенной выпиской по счету ФИО13, предоставленный ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ (том.3, л.д.151),

25) оптический диск с расширенной выпиской по счету ФИО32, предоставленный ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ (том.3, л.д.115),

26) оптический диск с расширенной выпиской по счету ФИО18, предоставленный ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ (том.3, л.д.69),

27) оптическим диском с расширенной выпиской по счету ФИО21, предоставленным ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ (том.4, л.д.53),

28) оптический диск с расширенной выпиской по счету ФИО49, предоставленный ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ (том.4, л.д.46),

29) оптический диск с расширенной выпиской по счету ФИО3, предоставленный ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ (том.3, л.д.159),

30) оптический диск с расширенной выпиской по счету ФИО31, предоставленный ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ (том.3, л.д.76),

31) оптический диск с расширенной выпиской по счету ФИО19, предоставленный ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ (том.4, л.д.32),

32) оптический диск с расширенной выпиской по счету ФИО5, предоставленный ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ (том.3, л.д.91),

33) оптический диск с расширенной выпиской по счету ФИО28, предоставленный ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ (том.4, л.д.39),

34) оптический диск с детализацией о соединении абонентских номеров, предоставленный ПАО «Мегафон» от ДД.ММ.ГГГГ (том 4, л.д.96).

Исследовав все доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты, суд пришел к выводу, что вина ФИО33 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ установлена в судебном заседании.

Действия Джамбаевой Д.С. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

Джамбаева Д.С. имеет судимость (т.4 л.д.138-146), совершила тяжкое преступление, в период испытательного срока при отбытии условного осуждения, имеет постоянное место жительства (т.5 л.д. 20), по месту жительства характеризуется с положительной стороны (т.4 л.д.158), на учете врача-нарколога и врача-психиатра не состоит (т.4 л.д.154), из медицинской справки от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ видно, что подсудимая взята на «Д» учет с диагнозом: Сахарный диабет 2 типа, впервые выявленный, ожирение II степени. (т.5 л.д. 84, 91).

Подсудимой совершено преступление тяжкое против собственности. Вместе с тем, подсудимая на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит. Из её показаний установлены ряд обстоятельств по делу, что признается судом активным способствованием расследованию преступления, полное признание ею своей вины и раскаяние в содеянном. Также ею добровольно возмещен имущественный вред (т.5 л.д. 81). Из медицинской справки видно, что подсудимая взята на «Д» учет с диагнозом: Сахарный диабет 2 типа, впервые выявленный, ожирение II степени. Указанные обстоятельства, в соответствие с п. «и,к» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ признаются судом обстоятельствами, смягчающими наказание.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

Санкция ч. 3 ст. 159 УК РФ предусматривает, наряду с лишением свободы, и более мягкий вид наказания в виде штрафа.

Суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного умышленного преступления, отнесённого законом к категории тяжких, обстоятельства, при которых совершено преступление, поведение подсудимой до и после совершенного преступления, наличие по делу смягчающих, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, личность виновного лица, совершившего в течение испытательного срока новое умышленные тяжкое преступление, учитывая отсутствие у виновной работы и постоянного источника дохода, соответственно отсутствие возможности уплаты штрафа, дают основания для назначения Джамбаевой Д.С. наказания в пределах, предусмотренных санкцией статьи, в виде лишения свободы, данное наказание, по мнению суда, является соразмерным содеянному, отвечает целям наказания и будет способствовать исправлению осужденного, восстановлению социальной справедливости и предупреждению совершения им новых преступлений.

Джамбаева Д.С. осуждена приговором Карачаевского городского суда Карачаево-Черкесской Республики от ДД.ММ.ГГГГ по ч.1 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, и ч.4 ст.159 УК РФ к лишению свободы на пять лет условно с испытательным сроком на пять лет (снята с учета по истечению испытательного срока - ДД.ММ.ГГГГ).

Преступление, в котором Джамбаева Д.С. обвиняется, совершено ею в период испытательного срока по приговору Карачаевского городского суда Карачаево-Черкесской Республики от ДД.ММ.ГГГГ.

Джамбаева Д.С. признана виновной за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, относящегося в силу ч. 4 ст. 15 УК РФ к категории тяжких.

Согласно ч. 5 ст. 74 УК РФ, в случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления суд отменяет условное осуждение и назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 70 настоящего Кодекса.

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления при условии, что за совершение преступления, указанного в ч. 4 ст. 15 УК РФ, осужденному назначено наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание.

Согласно правовой позиции указанной в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, изменение категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ позволяет обеспечить индивидуализацию ответственности осужденного за содеянное и является реализацией закрепленных в ст. 6 и 7 УК РФ принципов справедливости и гуманизма. Изменение категории преступления на менее тяжкую улучшает правовое положение осужденного, поскольку влияет, в частности, на отмену или сохранение условного осуждения (части 4, 5 статьи 74 УК РФ).

Учитывая признанные судом смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих, конкретные обстоятельства дела и степень общественной опасности совершенного Джамбаевой Д.С. преступления, её поведение во время и после его совершения, способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, мотивы и цели совершения деяний, характер и размер наступивших последствий, с учётом принципов справедливости и гуманизма, суд приходит к убеждению, что фактические обстоятельства совершенного Джамбаевой Д.С. преступления свидетельствуют о меньшей степени общественной опасности преступления. Принимая во внимание положения ч. 6 ст. 15 УК РФ и разъяснения вышеуказанного Пленума Верховного Суда Российской Федерации, суд считает необходимым изменить категорию совершенного Джамбаевой Д.С. преступления на менее тяжкую, то есть на категорию преступления средней тяжести.

С учётом изменения категории совершенного Джамбаевой Д.С. преступления на менее тяжкую, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимой Джамбаевой Д.С. без изоляции её от общества и о назначении ей условного наказания в соответствии с положениями ст.73 УК РФ, установив испытательный срок, в течение которого Джамбаева Д.С. должна своим поведением доказать исправление, с возложением на неё исполнение определенных обязанностей.

В результате совокупной оценки всех вышеуказанных обстоятельств, руководствуясь принципом справедливости, согласно которому наказание должно соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения, учитывая положения ч. 4 ст. 74 УК РФ, суд считает возможным не отменяя условное наказание, назначенное по приговору Карачаевского городского суда КЧР от ДД.ММ.ГГГГ, а так же по вновь назначенному условному наказанию по настоящему приговору, оставить их на самостоятельные исполнения.

Суд полагает возможным не назначать Джамбаевой Д.С. дополнительные виды наказания, предусмотренные санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ, т.к. считает, что цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, будет достигнута при назначении основного вида наказания.

Суд находит данное наказание необходимым и достаточным, для исправления подсудимой Джамбаевой Д.С. и предупреждения совершения ею новых преступлений.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимой от наказания (глава 12 УК РФ) судом не установлено.

В целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым меру пресечения в виде домашнего ареста оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу.

Потерпевшим ФИО31 на стадии предварительного следствия было подано заявление о признании его гражданским истцом. В адрес суда от потерпевшего было направлено заявление от ДД.ММ.ГГГГ, где он указывает, что причиненный материальный ущерб Джамбаевой Д.С. возмещен в полном объеме, вместе с тем потерпевший просит взыскать с подсудимой Джамбаевой Д.С. в качестве морального вреда сумму в размере 570 000 рублей (т.5 л.д. 81).

Статьей 1099 ГК РФ предусмотрено, что основания и размер компенсации гражданину морального вреда определяются правилами, предусмотренными главой 59 и статьей 151 названного Кодекса. Моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом.

Согласно ст. 151 ГК РФ компенсация морального вреда взыскивается в пользу потерпевшего в случае, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом.

Потерпевшим не представлено доказательств, подтверждающих наличие законных оснований для взыскания компенсации морального вреда в результате противоправных действий подсудимой

Потерпевший ФИО31, неоднократно был извещен о времени и месте судебного заседания, однако в судебные заседания не являлся, в связи с чем, суд считает в данном случае гражданский иск потерпевшего оставить без рассмотрения.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ, считает необходимым, в соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 299 УПК РФ разрешить указанный вопрос в резолютивной части приговора.

С учетом того, что дело рассмотрено в общем порядке, то с подсудимой подлежат взысканию процессуальные издержки, а именно сумма выплаченные адвокату на стадии досудебного производства по делу из средств федерального бюджета в размере 7 720 руб.

Руководствуясь ст., ст. 307-309 УПК РФ,

приговорил:

░░░░░░░░ ░░░33 ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 159 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ 03 (░░░) ░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 6 ░░. 15 ░░ ░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ - ░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░33 ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ 03 (░░░) ░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 5 ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░33 ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, 1 (░░░░) ░░░ ░ ░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ - ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ – ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░33 ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 7 720 ░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░-░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░: ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ 4 ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ 26 ░░., ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ 21 ░░. ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ 1 ░░., ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ 10 ░░., ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ 1 ░░. - ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░31 ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░-░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ - ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.