Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-318/2023 от 24.07.2023

Дело № 1-318/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Омск 20 сентября 2023 года

Куйбышевский районный суд г. Омска в составе председательствующего судьи Хасаншина Р.Р., при секретаре судебного заседания Беспаловой О.В., помощнике судьи Гебаур А.Е., с участием государственного обвинителя Вишнивецкой Я.В., Федоркиной М.И., Коломейцева Т.И., подсудимой Васильевой В.В., защитника – адвоката Плющика И.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

Васильевой Веры Витальевны, <данные изъяты>

Осуждена:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Васильева В.В. совершила сбыт банковских карт, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Васильева В.В. в период с 04.02.2021 по 15.02.2021, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, после того как 21.01.2021 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что она является директором общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) (далее по тексту – <данные изъяты>), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам средств платежей банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за обещанное денежное вознаграждение, целенаправленно, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно ст. 2, ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» электронной подписью признается информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

Так, 04.02.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, Васильева В.В., действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, обратилась в отделение акционерного общества <данные изъяты> (далее – <данные изъяты>), расположенное по адресу: <адрес>, где, предоставив правоустанавливающие документы на <данные изъяты> и документ, удостоверяющий личность, открыла расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получила от сотрудника <данные изъяты> электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО <данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО <данные изъяты>.

После чего, 04.02.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, Васильева В.В., будучи надлежащим образом ознакомленной с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>, находясь на участке местности расположенном в 3-х метрах от входа в магазин «<данные изъяты>», расположенного в ТК «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> <адрес>, передала неустановленному лицу ранее полученные ей от сотрудника <данные изъяты> электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО <данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, 04.02.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, Васильева В.В., действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, обратилась в отделение публичного акционерного общества «<данные изъяты>», в настоящее время публичное акционерное общество «<данные изъяты>» (далее – <данные изъяты>»), расположенное по адресу: <адрес>, ФИО1, <адрес>, где, предоставив правоустанавливающие документы на <данные изъяты> и документ, удостоверяющий личность, открыла расчетные счета №№, №, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, и получила от сотрудника <данные изъяты>» банковскую карту электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты>».

После чего, 04.02.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, Васильева В.В., будучи надлежащим образом ознакомленной с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковских карт, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, находясь на участке местности расположенном в 3-х метрах от входа в магазин «<данные изъяты>», расположенного в ТК «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> <адрес> передала неустановленному лицу ранее полученные ей при вышеуказанных обстоятельствах средства платежей, а именно: полученные в <данные изъяты>» банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему <данные изъяты><данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, 05.02.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, Васильева В.В., действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, обратилась в отделение акционерного общества <данные изъяты> (далее – АО <данные изъяты>), расположенное по адресу: <адрес> <адрес> <адрес>, где, предоставив правоустанавливающие документы на <данные изъяты> и документ, удостоверяющий личность, открыла расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получила от сотрудника АО <данные изъяты>, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы <данные изъяты>».

После чего, 05.02.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, Васильева В.В., будучи надлежащим образом ознакомленной с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, находясь на участке местности расположенном в 3-х метрах от входа в магазин «<данные изъяты>», расположенного в ТК «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> <адрес>, передала неустановленному лицу ранее полученные ей от сотрудника АО <данные изъяты> электронные носители информации в виде средств доступа в систему <данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, 08.02.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, Васильева В.В., действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, обратилась в отделение публичного акционерного общества «<данные изъяты>» (далее – <данные изъяты>), расположенное по адресу: <адрес>, ФИО1, <адрес> где, предоставив правоустанавливающие документы на <данные изъяты> и документ, удостоверяющий личность, открыла расчетные счета №№, №, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, и получил от сотрудника <данные изъяты> банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему <данные изъяты>. (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы <данные изъяты>».

После чего, 08.02.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, Васильева В.В., будучи надлежащим образом ознакомленной с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, находясь на участке местности расположенном в 3-х метрах от входа в магазин «<данные изъяты>», расположенного в ТК «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> передала неустановленному лицу ранее полученные ей при вышеуказанных обстоятельствах средства платежей, а именно: полученные в <данные изъяты> банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему <данные изъяты> <данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, 08.02.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, Васильева В.В., действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, обратилась в отделение коммерческого банка публичного акционерного общества <данные изъяты> (далее – <данные изъяты>), расположенное по адресу: <адрес>, где, предоставив правоустанавливающие документы на <данные изъяты> и документ, удостоверяющий личность, открыла расчетные счета №№, №, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, и получила от сотрудника <данные изъяты> электронные носители информации в виде средств доступа в систему <данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы <данные изъяты>.

После чего, 08.02.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, Васильева В.В., будучи надлежащим образом ознакомленной с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, находясь на участке местности расположенном в 3-х метрах от входа в магазин «<данные изъяты>», расположенного в ТК «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> передала неустановленному лицу ранее полученные ей от сотрудника <данные изъяты> электронные носители информации в виде средств доступа в систему <данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, 08.02.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, Васильева В.В., действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, обратилась в отделение публичного акционерного общества Банк <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>, где, предоставив правоустанавливающие документы на <данные изъяты> и документ, удостоверяющий личность, открыла расчетные счета №№, №, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, и получила от сотрудника ПАО Банк <данные изъяты>, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты>».

После чего, 08.02.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, Васильева В.В., будучи надлежащим образом ознакомленной с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, находясь на участке местности расположенном в 3-х метрах от входа в магазин «<данные изъяты>», расположенного в ТК «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> <адрес>, передала неустановленному лицу ранее полученные ей от сотрудника ПАО Банк <данные изъяты> электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, 15.02.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, Васильева В.В., действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, обратилась в отделение публичного акционерного общества «<данные изъяты>» (далее – ПАО «<данные изъяты>»), расположенное по адресу: <адрес>, ФИО1, <адрес> где, предоставив правоустанавливающие документы на <данные изъяты> и документ, удостоверяющий личность, открыла расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получила от сотрудника ПАО «<данные изъяты>» электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО ПАО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО ПАО «<данные изъяты>».

После чего, 15.02.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, Васильева В.В., будучи надлежащим образом ознакомленной с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>, находясь на участке местности расположенном в 3-х метрах от входа в магазин «<данные изъяты>», расположенного в ТК «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> <адрес>, передала неустановленному лицу ранее полученные ей от сотрудника ПАО «<данные изъяты>» электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО ПАО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, 15.02.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, Васильева В.В., действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, обратилась в отделение публичного акционерного общества акционерный коммерческий банк «<данные изъяты>» (далее – ПАО АКБ «<данные изъяты>»), расположенное по адресу: <адрес>, ФИО1, <адрес> где, предоставив правоустанавливающие документы на <данные изъяты> и документ, удостоверяющий личность, открыла расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получила от сотрудника ПАО АКБ «<данные изъяты>» электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты> <данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты> <данные изъяты>».

После чего, 15.02.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, Васильева В.В., будучи надлежащим образом ознакомленной с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>, находясь на участке местности расположенном в 3-х метрах от входа в магазин «<данные изъяты>», расположенного в ТК «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу ранее полученные ей от сотрудника ПАО АКБ «<данные изъяты>» электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты> интернет-Банк» (персональные логин и пароль доступа), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Подсудимая Васильева В.В. вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала полностью, суду и на предварительном следствии (т.2 л.д.192-196, т.2 л.д.215-218) показала, что в январе ее знакомый ФИО20 предложил ей заработать денежные средства, для этого ей нужно было зарегистрировать организацию на свое имя, открыть расчетные счета к этой организации. Заверил, что финансово-хозяйственную деятельность компании вести не нужно, она будет формально числится директором, а фактическое руководство будет осуществлять ФИО25. За открытие организации и расчетных счетов к ней он пообещал № руб., на что она согласилась. В январе 2021 г. он подъехал к ее дому, сфотографировал паспорт, СНИЛС и ИНН для открытия организации, через несколько дней они вместе съездили в офис, где она подписала какие-то документы. Через некоторое время ФИО26 ей позвонил и сказал, что документы по открытию <данные изъяты> готовы, и теперь ей надо съездить в банковские учреждения: <данные изъяты>, АО <данные изъяты>, <данные изъяты>. В данные банки она ездила одна. Не помнит, ездила ли в <данные изъяты>, подписывала ли документы, получала ли документы или карты в этом банке. Вся процедура открытия расчетных счетов заняла около месяца, ФИО27 консультировал, что ей нужно говорить в банках, передал ей учредительные документы <данные изъяты>, сенсорный телефон, номер телефона №, и адрес электронной почты <данные изъяты>, которые она указывала в банках при открытии счета. Телефон, номер телефона и адрес электронной почты ей не принадлежали. При посещении банков она предоставляла свой паспорт, устав ООО и решение № единственного учредителя <данные изъяты> от 18.01.2021, номер телефона и адрес электронной почты. Банковские карты, документы, пароли, логины, после получения в банке она передавала ФИО28 возле ООТ по адресу: <адрес>, в тот же день, когда посещала банк. Она понимала, что по расчетным счетам организации будут осуществляться операции по расчетным счетам, и как директор она имеет единоличное право управления счетами и денежными средствами, и передавая банковские карты и электронные средства платежа. Осознавала, что третьи лица от ее имени могут осуществлять операции по расчетному счету без ее ведома и в своих целях. Сотрудники банка также предупреждали, что нельзя передавать сведения, полученные в банковских учреждениях. За открытие организации <данные изъяты> и расчетных счетов ФИО29 ей заплатил № рублей наличными.

Кроме признательных показаний подсудимой, вина Васильевой В.В. в совершении преступления подтверждается оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетелей, а также материалами уголовного дела.

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания свидетеля ФИО10, данные на предварительном следствии (т.2 л.д.123-126), согласно которым работает в <данные изъяты> с мая 2022 года, состоит в должности руководителя группы продаж. Клиент-директор <данные изъяты> (ИНН <данные изъяты>) Васильева В.В. 08.02.2021 обратилась в офис <данные изъяты> по адресу: <адрес>. При обращении она предоставила оригинал паспорта, устав организации, решение о назначении директора. Она подписала заявление об акцепте оферты, соглашение, карточку с образцами подписи и оттиска печати, сведения об участниках общества, подтверждения к договору. В документах указала номер телефона №, адрес электронной почты <данные изъяты> (в дальнейшем адрес электронной почты соответствует логину для входа в личный кабинет). Номер телефона указывается также для подтверждения операций клиента, для входа в личный кабинет клиента. Был заключен договор банковского обслуживания, открыто два счёта организации № и №. Управление расчетным счетом возможно с использованием номера телефона, указанного при открытии расчетного счета Васильевой В.В. В офисе сотрудник банка самостоятельно вводит необходимую информацию для открытия расчетного счета, банком проверяется информация по клиенту. После проверки она ушла из банка. Далее на ее телефон приходит пароль, и клиент после получения пароля самостоятельно осуществляет подключение к счетам. Кто в дальнейшем осуществляет дистанционные операции по счету организации, сотрудники банка не могут отследить. Предполагается, что пользование счетом будет осуществлять сам директор. При заключении договора клиенту Васильевой В.В., как и всем остальным клиентам, было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля третьим лицам, а также принятия всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдение условий хранения, недопущения передачи третьим лицам.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО11 (т.2 л.д.127-130) следует, что работает главным менеджером по работе с юридическими лицами в ПАО «<данные изъяты>» с мая 2019 г. Директор <данные изъяты> Васильева В.В. 15.02.2021 обратилась в офис банка по адресу: <адрес> При обращении она предоставила устав организации, решение о назначении директора, оригинал паспорта. Васильева В.В. подписала карточку с образцами подписей и оттиска печати <данные изъяты>, заявление оферты на комплексное оказание банковских услуг, заявление об определении сочетания подписей, карточку с образцами подписей и оттиска печатей. В документах Васильева В.В. указала абонентский № и адрес ее электронной почты <данные изъяты>. Номер телефона указывается также для подтверждения операций клиента, для входа в личный кабинет клиента. 01.03.2021 директору <данные изъяты> Васильевой В.В. был открыт счет №. Управление расчетным счетом <данные изъяты> было возможно с использованием номера телефона, указанного клиентом при открытии счета. В офисе банка информация для открытия расчетного счета предоставлена в программное обеспечение, после проверки указанной информации Васильева В.В. ушла из банка с пакетом документов. Далее на телефон Васильевой В.В. приходит пароль, и клиент после получения пароля самостоятельно осуществляет подключение к счетам. Кто именно в последующем осуществлял дистанционные операции по счету организации, сотрудники банка не могут отследить. Пользовании счетом, как предполагается будет осуществлять клиент, который открыл расчетный счет в банке и заключил договор, то есть сам директор Васильева В.В. При подписании заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания клиент автоматически подключается к условиям банковского обслуживания, в которых прописано, что передача электронных носителей информации для осуществления дистанционного доступа к расчетным счетам <данные изъяты> запрещена, за что предусмотрена уголовная ответственность. Данные условия размещены на официальном сайте банка, сотрудником банка данные условия, а именно запрет не разъясняется, никакие документы дополнительно об этом клиентом не подписываются.

С согласия сторон в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО12 (т.2 л.д.131-134), которая показала, что работает в АО <данные изъяты> с 2019 г. Директор <данные изъяты> Васильева В.В. обратилась 05.02.2021 в банк по адресу: <адрес> для открытия счета. При обращении она предоставила устав организации, решение о назначении директора, оригинал паспорта. Также подписала карточку с образцами подписей и оттиска печати, подтверждение к договору. Указала абонентский номер <данные изъяты>, адрес электронной почты <данные изъяты> Васильевой В.В. был открыт счет №. Управление расчетным счетом <данные изъяты> возможно с использованием только номера телефона, указанного при открытии расчетного счета. В офисе сотрудник банка самостоятельно вводит необходимую информацию для открытия расчетного счета, далее на телефон Васильевой В.В. приходит пароль, но клиент после получения пароля самостоятельно осуществляет подключение к счетам. Кто в дальнейшем осуществляет дистанционные операции по счету организации сотрудники банка не могут отследить. Пользование счетом, как предполагается, будет осуществлять сам директор.

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания свидетеля ФИО13, данные на предварительном следствии (т.2 л.д.135-138), согласно которым работала в Омском филиале <данные изъяты> с 16.09.2019 по 02.09.2021. <данные изъяты> в 2022 году переименовался в <данные изъяты>. 04.02.2021 Васильева В.В. обратилась в офис банка по адресу: <адрес>. 04.02.2021 Васильевой В.В на <данные изъяты> (ИНН <данные изъяты>) был открыт расчетный счет №, выдана банковская корпоративная карта с расчетным счетом №. При обращении Васильева В.В. предоставила все необходимые документы, в том числе устав организации, решение о назначении директора, оригинал паспорта. Был предоставлен электронный адрес <данные изъяты>, контактный номер телефона №, для входа и дальнейшего обслуживания открытых счетов. Номер телефона и адрес электронной почты указывается также для подтверждения операций клиента, для входа в личный кабинет. При открытии счета сотрудник банка вводит необходимую информацию для открытия расчетного счета. При открытии расчетного счета Васильева В.В. расписалась в заявлении на открытие банковского счета, заявление на присоединении к ДКБО юридического лица, заявлении на присоединении к ДКБО физического лица, опросном листе. При заключении договора комплексного банковского обслуживания клиенту Васильевой В.В. было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, что означает соблюдения условия хранения недопущения передачи третьим лицам.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО14 (т.2 л.д.139-142) следует, что с 2016 г. работает в ПАО <данные изъяты> в должности руководителя направления привлечения клиентов. 08.02.2021 Васильева В.В. прибыла в офис ПАО Банк <данные изъяты> по адресу: <адрес> для открытия расчетного счета на <данные изъяты> (ИНН <данные изъяты>), предоставила оригинал паспорт гражданина РФ, решение единственного учредителя о создании <данные изъяты>, устав <данные изъяты>, утвержденный решением о создании юридического лица. Васильева В.В. заполнила все необходимые документы, в том числе заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о юридическом лице, карточка с образцами подписей и оттисками печатей организации, анкета клиента. Указала номер мобильного телефона <данные изъяты>, адрес электронной почты: <данные изъяты>, они нужны, чтобы восстановить доступ к интернет банку управлять денежными средствами по расчетному счету организации. Был открыт расчётный счет №. Васильева В.В. предупреждалась о том, что сертификаты, логины, пароли, кодовые слова, карты, документы, подтверждающие открытие счетов передавать третьим лицам запрещено. Также Васильева В.В. была предупреждена под подпись о том, что данные по организации, в том числе, одноразовые смс, которые приходят на телефон или электронную почту, указанные клиентом в заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, нельзя передавать третьим лицам.

С согласия сторон в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО15 (т.2 л.д.143-146), которая показала, что работает в <данные изъяты> с 2022 года. Клиент-директор <данные изъяты> Васильева В.В. 08.02.2021 обратилась в офис ДО «Омск-Центральный» <данные изъяты>, по адресу: <адрес>. При обращении предоставила все необходимые документы для открытия расчётного счета, в которых был указан контактный телефон №, электронная почта <данные изъяты>, паспорт, устав <данные изъяты>, решение единственного учредителя № <данные изъяты>. Васильева В.В. подписала заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление на подключение/ изменение/ отключения уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, расписку в получении карты №, заявления № о выпуске бизнес-карты, информационный лист <данные изъяты>, сведения о физическом лице, являющемся бенефициаром владельцем клиента, опросный лист юридического лица. После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения 08.02.2021 <данные изъяты> были открыты счета № и №, на который была открыта банковская карта №. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор Васильева В.В. была уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчётному счету <данные изъяты>. При заключении договора комплексного обслуживания клиенту Васильевой В.В. было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также принятия всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдение условий хранения, недопущения передачи третьим лицам.

Из показаний свидетеля ФИО16, данных на стадии предварительного расследования (т.2 л.д.147-150), оглашенных в судебном заседании, следует, что работает в ПАО КБ "<данные изъяты>" с 2012 года. Директор Васильева В.В. обратилась 15.02.2021 в офис банка по адресу: <адрес>. При обращении предоставила устав организации, решение о назначении директора, оригинал паспорта. Также она подписала карточку с образцами подписей и оттиска печати <данные изъяты>, заявление на подключение номера, сообщила абонентский №, адрес электронной почты <данные изъяты>. Был открыт счет №. В офисе сотрудник банка ввела необходимую информацию для открытия расчетного счета. Кто в дальнейшем осуществляет дистанционные операции по счету организации с использованием предоставленных клиентом данных, сотрудники банка не могут отследить. Пользование счетом, как предполагается, будет осуществлять сам директор. При заключении договора комплексного обслуживания клиенту Васильевой В.В. было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, что означает соблюдении условия хранения недопущения передачи третьим лицам и выдана памятка под расписку об этом.

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания свидетеля ФИО17, данные на предварительном следствии (т.2 л.д.163-164), согласно которым работает в <данные изъяты>. 04.02.2021 директор <данные изъяты> Васильева В.В. обратилась в отделение <данные изъяты> по адресу: <адрес> целью открытия расчетного счета. Предоставила документы: устав <данные изъяты>, решение о создании общества, паспорт на имя Васильевой В.В. Так же клиентом был предоставлен адрес электронной почты <данные изъяты> и сотовый телефон <данные изъяты>. С клиентом было подписано заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в <данные изъяты>, в котором указывается адрес электронной почты, сотовый телефон, была оформлена карточка образцов подписей и оттиска печати. Васильева В.В. при подписании заявления проверила данные и подписала. При подписании заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания клиент автоматически подключается к условиям банковского обслуживания, в которых прописано, что передача электронных носителей информации для осуществления дистанционного доступа к расчетным счетам запрещена, что предусмотрена ответственность. Клиенту было озвучено в устной форме, что передача логинов, паролей, банковских карт третьим лицам запрещена.

Вина Васильевой В.В. в совершении инкриминируемого ей деяния, также подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Ответом на запрос из АО <данные изъяты> (т.1 л.д.17), с приложением в виде оптического CD-R диска, на котором имеется юридическое дело <данные изъяты> (ИНН <данные изъяты>), в лице директора Васильевой В.В., и иные документы.

Протоколом осмотра предметов от 21.06.2023 (т.1 л.д.15-81), согласно которому осмотрен диск из АО <данные изъяты>. Обнаружена копия юридического дела <данные изъяты>, в том числе копия подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «<данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО <данные изъяты>; копия карточки с образцом подписей и оттиска печати <данные изъяты>; копия выписки по операциям на счете № за период 01.01.2012 по 07.06.2022; копия сведений об ip-адресах; копия подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в АО <данные изъяты> в отношении <данные изъяты>; копия документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина РФ на имя Васильевой В.В.; копия решения № единственного учреждения <данные изъяты>; копия устава <данные изъяты>; копия банковских ордеров, платежных поручений, платежное требование; копия транзакции по карте № за период 28.06.2017-07.06.2022.

Ответом на запрос из ПАО «<данные изъяты>» (т.1 л.д.55), с приложением в виде оптического CD-R диска, на котором имеется юридическое дело <данные изъяты> (ИНН <данные изъяты>), в лице директора Васильевой В.В., и иные документы.

Протоколом осмотра предметов от 21.06.2023 (т.1 л.д.56-83), согласно которому осмотрен диск из ПАО «<данные изъяты>». Обнаружена копия юридического дела <данные изъяты>, в том числе копия выписки по операциям на счете № за период с 01.03.2021 по 07.06.2022; копия решения № единственного учредителя <данные изъяты>; копия акта признания ключа проверки электронной подписи (открытого ключа) для обмена сообщениями в системе дистанционного банковского обслуживания «pro online»; копия заявления об определении сочетания подписей; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати <данные изъяты>; копия заявления на выпуск/перевыпуск карты pro; копия заявления – оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «<данные изъяты>»; копия заявления о предоставлении согласия на обработку персональных данных; копия устава <данные изъяты>; копия документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина РФ на имя Васильевой В.В.; копия сведений об транзакции по карте №.

Ответом на запрос из <данные изъяты> (т.1 л.д.87), с приложением в виде оптического CD-R диска, на котором имеется юридическое дело <данные изъяты> (ИНН <данные изъяты>), в лице директора Васильевой В.В., и иные документы.

Протоколом осмотра предметов от 22.06.2023 (т.1 л.д.88-124), согласно которому осмотрен диск из <данные изъяты>. Обнаружена копия юридического дела <данные изъяты> (ИНН <данные изъяты>), в том числе копия сведений транзакции; копия сведений об ip-адресах; копия заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «<данные изъяты>»; копия заявления о выпуске бизнес-карты; копия заявления на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати; копия устава <данные изъяты>; копия приказа № от 21.01.2021 о вступлении в должность директора Васильевой В.В.; копия решения № единственного учредителя <данные изъяты>; копия опросного листа; копия анкеты для идентификации налогового резидентства Клиента - юридического лица и/или его бенефициарного владельца, в отношении <данные изъяты>; копия сведений о физическом лице, являющимся бенефициарным владельцем клиента; копия документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина РФ на имя Васильевой В.В., копия выписки по операциям на счете в отношении <данные изъяты> по счету № за период с 08.02.2021 по 07.06.2022; копия выписки по операциям на счете в отношении <данные изъяты> по счету № за период с 08.02.2021 по 24.05.2022; копия сведений по операциям по договору №.

Ответом на запрос из <данные изъяты> (т.1 л.д.129-138), с приложением документов юридического дела <данные изъяты> (ИНН <данные изъяты>), в лице директора Васильевой В.В., и иные документы.

Протоколом осмотра документов от 22.06.2023 (т.1 л.д.141-142), согласно которому осмотрены документы, предоставленные <данные изъяты>, а именно: копия выписки по счету № за период с 08.02.2021 по 08.06.2022; копия выписки по счету № за период с 08.02.2021 по 20.03.2021; копия сведений об использовании системы удаленного доступа; копии заявлений; копия устава <данные изъяты>; копия документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина РФ на имя Васильевой В.В.; копия решения № единственного учредителя <данные изъяты>; копия заявления об акцепте оферты; копия соглашения; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати; копия сведений об участниках общества.

Ответом на запрос из <данные изъяты> (т.1 л.д.144), с приложением в виде оптического CD-R диск, на котором имеется юридическое дело <данные изъяты> (ИНН <данные изъяты>), в лице директора Васильевой В.В, и иными документам.

Протоколом осмотра предметов от 21.06.2023 (т.1 л.д.145-163), согласно которому осмотрен диск из <данные изъяты>. Обнаружена копия юридического дела <данные изъяты> (ИНН <данные изъяты>), в том числе копия выписки по операциям на счете № за период с 04.02.2021 по 07.06.2022; копия выписки по операциям на счете № за период с 04.02.2021 по 07.06.2022; копия сведений об ip-адресах; копия решения № единственного учредителя <данные изъяты>; копия документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина РФ на имя Васильевой В.В.; копия заявления об открытии банковского счета; копия опросного листа; копия заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания; копия заявления об открытии счета и активации корпоративной банковской карты.

Ответом на запрос из ПАО АКБ «<данные изъяты>» (т.1 л.д.167-210), с приложением документов юридического дела <данные изъяты> (ИНН <данные изъяты>), в лице директора Васильевой В.В. и иные документы.

Протоколом осмотра документов от 22.06.2023 (т.1 л.д.211-213), согласно которому осмотрены документы, предоставленные ПАО АКБ «<данные изъяты>», а именно: копия решения № единственного учредителя <данные изъяты>; копия устава <данные изъяты>; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении <данные изъяты>; копия уведомления <данные изъяты> о государственной регистрации; копия приказа № от 21.01.2021 о назначении на должность директора Васильеву В.В.; копия документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина РФ на имя Васильева В.В.; копия списка участников <данные изъяты>; копия договора аренды помещения (имущества); копия сведений об основных характеристиках объекта недвижимости; копия сведений о зарегистрированных правах; копия плана расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа); копия заявления на открытие счета; копия условий расчетно-кассового обслуживания; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати; копия соглашения; копия заявления на подключение к системе «<данные изъяты> Интернет-Банк»; копия соглашения об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «<данные изъяты> Интернет-Банк»; копия заявления об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «<данные изъяты> Интернет-Банк»; копия заявления о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «<данные изъяты> Интернет-Банк»; копия акта приема-передачи кэш-карты; копия анкеты клиента юридического лица; копия выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) по счету № за период с 15.02.2021 по 07.06.2022; копия сведений об ip-адресах.

Ответом на запрос из ПАО Банк <данные изъяты> (т.1 л.д.217), с приложением в виде оптического CD-R диск, на котором имеется юридическое дело <данные изъяты> (ИНН <данные изъяты>), в лице директора Васильевой В.В. и иными документам.

Протоколом осмотра предметов от 22.06.2023 (т.1 л.д.218-249), согласно которому осмотрен диск из ПАО Банк <данные изъяты>. Обнаружена копия юридического дела <данные изъяты> (ИНН <данные изъяты>), в том числе копия решения № единственного учредителя <данные изъяты>; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати; копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении <данные изъяты>; копия документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина РФ на имя Васильевой В.В.; копия устава <данные изъяты>; копия сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах; копия сведений о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика; копия сведений об ip-адресах; копия выписки по операциям на счете № за период с 08.02.2021 по 28.06.2022; копия выписки по операциям на счете № за период с 08.02.2021 по 28.06.2022.

Ответом на запрос из <данные изъяты> (т.2 л.д.91-105), с приложением документов юридического дела <данные изъяты> (ИНН <данные изъяты>), в лице директора Васильевой В.В. и иными документами.

Протоколом осмотра документов от 21.06.2023 (т.2 л.д.106-108), согласно которому осмотрены документы, предоставленные <данные изъяты>, а именно: копия заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в <данные изъяты>; копия устава <данные изъяты>; копия свидетельства о поставке на учет российской организации в налоговом органе; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати; копия документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина РФ на имя Васильевой В.В.; копия решения № единственного учредителя <данные изъяты>; копия выписки по счету клиента № за период с 05.02.2021 по 25.01.2023; копия сведений об i-p адресах; копии платежных поручений.

Ответом на запрос из УФНС России по Омской области (т.2 л.д.3-4), с приложением в виде оптического CD-R диск, на котором имеются сведения об расчетных счетах <данные изъяты> (ИНН <данные изъяты>).

Протоколом осмотра предметов от 26.06.2023 (т.2 л.д.5-11), согласно которому осмотрен диск из УФНС России по Омской области. Обнаружены: копия выписки личного счета в отношении <данные изъяты>; копия выписки о движении денежных средств в отношении <данные изъяты> за период с 01.01.2019 по 20.07.2022; копия схемы <данные изъяты> с указанием контрагентов; копия сведений из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период 29.01.2021; копия сведений из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период 17.03.2021; копия НДС 1 кв 2021; копия НП 3 мес 2021; копия результатов аналитической работы.

Ответом на запрос из МИФНС № по Омской области (т.2 л.д.28-48), с приложением документов, на котором содержится регистрационное дело <данные изъяты> (ИНН <данные изъяты>), в лице директора Васильевой В.В., и иными документами.

Протоколом осмотра документов от 19.06.2023 (т.2 л.д.49-50), согласно которому осмотрены документы, предоставленные МИФНС № по Омской области, а именно: копия решения о государственной регистрации; копия информационного письма; копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; копия заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001; копия устава <данные изъяты>; копия гарантийного письма; копия решения № единственного учредителя <данные изъяты>.

Протоколом осмотра места происшествия от 23.06.2023 (т.2 л.д.169-171), согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>Е, где Васильевой В.В. были переданы электронные носители информации, документы, карты, пароли, логины, подтверждающих открытие расчетных счетов в <данные изъяты> на организацию <данные изъяты> неустановленному лицу.

Протоколом осмотра места происшествия от 24.06.2023 (т.2 л.д.154-157), согласно которому осмотрен юридический адрес <данные изъяты> (ИНН <данные изъяты>), расположенный по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что по адресу: <адрес> <данные изъяты> не располагается. В ходе осмотра признаков ведения административно-хозяйственной деятельности юридического лица - <данные изъяты> не установлено. Таблички, вывески, указывающие на осуществление деятельности <данные изъяты> отсутствуют.

Оценив исследованные доказательства, суд находит их относимыми, достоверными и допустимыми, а их совокупность достаточной для признания доказанной виновности Васильевой В.В. в совершении преступления при обстоятельствах, приведенных в описательной части приговора. За основу приговора суд принимает показания Васильевой В.В., свидетелей, протокол осмотра места происшествия, протоколы осмотра предметов и документов, а также другие доказательства по материалам дела, которые согласуются между собой.

Виновность подсудимой Васильевой В.В. в совершении указанного преступления подтверждается как её признательными показаниями о том, что за денежное вознаграждение она согласилась открыть в банковских организациях: <данные изъяты><данные изъяты> <данные изъяты><данные изъяты> расчетные счета на имя директора <данные изъяты> Васильевой В.В. с системой дистанционного банковского обслуживания, при этом, не намереваясь использовать данные расчетные счета в личных целях.

Как следует из показаний свидетелей ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, подсудимая была ознакомлена с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО.

Объективно изложенное подтверждается протоколами осмотра документов, согласно которому осмотрены предоставленные <данные изъяты><данные изъяты> в отношении <данные изъяты> документы, в которых имеются выписки по расчетным счетам, с системой ДБО, выписки транзакций по пластиковым картам, справки о счетах, где директором <данные изъяты> значится Васильева В.В., в которых в том числе зафиксирована ответственность Васильевой В.В. за передачу карт и доступа к счетам третьим лицам, также осмотрена информация, представленная УФНС России по Омской области, МИФНС № по Омской области с документами, которая содержит сведения о банковских счетах, о налоговой отчетности <данные изъяты>, директором которого указана Васильева В.В.

Однако сразу после оформления необходимых документов в банке, Васильева В.В., будучи надлежащим образом ознакомленной с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, передала неустановленному лицу, тем самым сбыла документы об открытии расчетных счетов на имя директора <данные изъяты>: в <данные изъяты>, ПАО Банк <данные изъяты>, АО <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, ПАО Банк <данные изъяты>, ПАО «<данные изъяты>», ПАО АКБ «<данные изъяты>», а также документы о подключении в вышеуказанных банковских организациях к системе ДБО, являющейся электронным средством осуществление приема выдачи перевода денежных средств, средства оплаты в виде банковских карт вышеуказанных банковских организаций, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющейся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема выдачи перевода денежных средств посредством системы ДБО, осуществления перевода денежных средств третьим лицам.

Показания подсудимой Васильевой В.В., свидетелей суд находит достоверными, последовательными, они не содержат каких-либо противоречий, согласуются как между собой, так и с письменными доказательствами, приведенными в описательно-мотивировочной части приговора.

Таким образом, Васильева В.В., осознавая, что открытые ей расчетные счета в банках с системой ДБО за денежное вознаграждение по просьбе третьего лица, будут использоваться для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно из корыстных побуждений сбыла документы, средства оплаты, электронные средства, электронные носители информации третьим лицам.

Тот факт, что третье лицо, по просьбе которого Васильевой В.В. были открыты расчетные счета с системой ДБО, по которым в дальнейшем производились незаконные операции по счетам, не было установлено и допрошено, не влияет на выводы суда о виновности подсудимой.

Таким образом, суд квалифицирует действия Васильевой В.В. по ч.1 ст.187 УК РФ – сбыт банковских карт, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При определении размера и вида наказания суд с учетом требований ст. 60 УК РФ принимает во внимание конкретные обстоятельства уголовного дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, влияние назначенного наказания на условия жизни её семьи, а также на достижение иных целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ.

В судебном заседании исследована личность подсудимой Васильевой В.В., которая совершила тяжкое преступление, социально обустроена, не замужем, трудоустроена, поместу жительства участковым уполномоченным характеризуется положительно (т.3 л.д.38), на учете в БУЗОО «КПБим. Н.Н.Солодникова» не состоит (т.3 л.д.34), на учете в БУЗОО «Наркологический диспансер» не состоит (т.3 л.д.33).

Обстоятельствами, смягчающими наказание Васильевой В.В., суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой и её близких родственников.

Суд не признает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимой, фактическую явку с повинной, поскольку Васильева В.В. самостоятельно в правоохранительные органы не явилась, преступление было выявлено по результатам служебной деятельности сотрудников ОВД.

Вместе с тем, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в предоставлении органам предварительного расследования информации до этого им не известной, в частности подробного описания обстоятельств совершения преступления, описание лица, по просьбе которого подсудимой открывались счета, суд признает обстоятельством, смягчающим наказание Васильевой В.В.

Согласно ст. 63 УК РФ, обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

Принимая во внимание фактические обстоятельства содеянного и степень общественной опасности действий Васильевой В.В., суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, учитывая личность подсудимой и влияние наказания на возможность её исправления и условия жизни её семьи в целях восстановления социальной справедливости, суд приходит к выводу о том, что для исправления Васильевой В.В. необходим строгий контроль за её поведением, в связи с чем назначает наказание в виде лишения свободы.

С учетом изложенного, а также данных о личности подсудимой, конкретных обстоятельств совершенного преступления, суд не имеет оснований для назначения иных более мягких видов наказания, считает возможным исправление подсудимой без реального отбывания наказания в изоляции от общества в соответствие со ст. 73 УК РФ. При этом суд не находит основания для применения ст. 53.1 УК РФ, поскольку подсудимая страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, которые могут ограничивать её трудоспособность, занимается оформлением инвалидности. При назначении наказания суд также учитывает правила ч.1 ст.62 УК РФ.

При этом суд полагает возможным признать совокупность указанных выше смягчающих наказание обстоятельств исключительной, и с учетом конкретных обстоятельств совершения преступления, данных о личности Васильевой В.В., влияния наказания на условия жизни её семьи, позволяющей применить положения ст. 64 УК РФ к дополнительному наказанию в виде штрафа, предусмотренному санкцией ч.1 ст.187 УК РФ.

Согласно п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ подлежат конфискации деньги, в том числе полученные в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в результате совершения преступления предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, подсудимая Васильева В.В. получила денежное вознаграждение в размере № руб., а потому денежная сумма в размере № руб., которая соответствует сумме полученного Васильевой В.В. вознаграждения за неправомерный оборот средств платежей, подлежит конфискации в доход государства.

В соответствии с положениями п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи в уголовном судопроизводстве по назначению на основании ст. 51 УПК РФ (8864 руб. 20 коп. – за участие на предварительном следствии (т.3 л.л.46), и 20410,20 руб. – за участие в судебном разбирательстве), следует возложить на подсудимую, поскольку предусмотренных законом оснований для её освобождения от выплаты процессуальных издержек судом не установлено. Судом принято во внимание имущественное положение подсудимой, которая возражала против взыскания, трудоустроенность последней, наличие у нее способности к труду.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 296-299, 303-304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Васильеву Веру Витальевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, за которое назначить ей наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы, с применением ст.64 УК РФ без штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы назначенное Васильевой В.В. считать условным с испытательным сроком 1 (один) год, обязав её в данный период: 1) встать на учёт в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных; 2) не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; 3) являться на регистрацию в указанный орган раз в месяц.

Меру пресечения Васильевой В.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с Васильевой Веры Витальевны процессуальные издержки, выплаченные адвокату в качестве вознаграждения за оказание им юридической помощи по уголовному делу на основании ст. 51 УПК РФ, в размере 20410,20 руб. в доход государства с зачислением в федеральный бюджет.

В соответствии со ст. 104.1, ст. 104.2 УК РФ конфисковать у Васильевой Веры Витальевны в доход государства денежные средства в размере № рублей.

Вещественными доказательствами по вступлении приговора в законную силу распорядится следующим образом:

- оптические диски; копии документов, предоставленных банками: <данные изъяты>, ПАО АКБ «<данные изъяты>», <данные изъяты>; копии документов из МИФНС № по Омской области – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Омский областной суд путем подачи жалобы в Куйбышевский районный суд г. Омска в течение 15 суток со дня оглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня получения копии приговора.

Ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания может быть заявлено сторонами в письменном виде в течение 3-х суток со дня окончания судебного заседания. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в апелляционной жалобе.

Судья Р.Р. Хасаншин