Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-2160/2022 от 14.04.2022

Дело №

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

15 июня 2022 г. <адрес>

Калининский районный суд <адрес>

в с о с т а в е :

Председательствующего судьи Жданова С.К.

При секретаре Несовой А.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании с участием представителя истца, представителя ответчика, гражданское дело по иску ПАО Банк «ФК Открытие» к Колесникову А. А.ичу о возмещении ущерба причиненного преступлением,

У С Т А Н О В И Л :

ПАО Банк «ФК Открытие» обратилось в суд с иском к Колесникову А. А.ичу о возмещении ущерба причиненного преступлением, в котором с учетом уточнения, просит взыскать в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением 4 929 917,92 руб.

В обоснование иска указано, что в производстве СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> находится уголовное дело №, возбужденное ДД.ММ.ГГГГ по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо с целью хищения денежных средств Исупова А.Ю., путем обмана, находящихся на счетах в ПАО Банке «ФК Открытие», обратилось от имени Исупова А.Ю. с заявлением на получение банковской расчетной карты ПАО Банка «ФК Открытие» в ДО «Октябрьский» филиала «Новосибирский №» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, предъявив поддельный паспорт на имя Исупова А.Ю.

неустановленное лицо, реализуя свой преступный умысел, действуя от имени Исупова А.Ю., вновь предъявило поддельный паспорт, выданный на имя Исупова А.Ю., и получило в ДО «Октябрьский» филиала «Новосибирский №» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, дебетовую карту № *** 7289.

неустановленное лицо, действуя в продолжение своего преступного умысла, находясь в <адрес>, от имени Исупова А.Ю. осуществило регистрацию в приложении «Мобильный банк», подключив банковскую расчетную карту, и тем самым обеспечив доступ к сведениям Исупова А.Ю. о банковских счетах и наличии на них денежных средств.

неустановленное лицо, действуя из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, находясь на территории <адрес>, с накопительного счета №***0603, открытого в ПАО Банке «ФК Открытие» на имя Исупова А.Ю., используя приложение «Мобильный банк», осуществило перевод денежных средств в сумме 4 102 484 руб. на дебетовую карту №**** ****7289 (счет №***8107), выданную по поддельному паспорту на имя Исупова А.Ю., и распорядилось похищенными денежными средствами по своему усмотрению, а именно в период с 23 ч. 56 мин. ДД.ММ.ГГГГ по 04 час. 06 мин. ДД.ММ.ГГГГ, используя банкоматы, расположенные по адресу: <адрес> проспект, <адрес> осуществило переводы денежных средств в суммах по 200 000 руб. и 100 000 рублей на иные банковские карты, с которых ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства получены наличными неустановленным лицом в банкоматах, расположенных по адресу: <адрес> проспект, <адрес>.    

неустановленное лицо, действуя из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, находясь на территории <адрес>, с накопительного счета №***8764, открытого в ПАО Банке «ФК Открытие» на имя Юсупова А.Ю., используя приложение «Мобильный банк», осуществило перевод денежных средств в сумме 4 102 484 руб. на дебетовую карту №**** ****7289 (счет 408178***8107), выданную по поддельному паспорту на имя Исупова А.Ю., и распорядилось похищенными денежными средствами по своему усмотрению, а именно ДД.ММ.ГГГГ в период с 04 ч. 20 мин. по 04 ч. 23 мин., используя банкоматы, расположенные по адресу: <адрес> проспект, <адрес> осуществило переводы денежных средств в суммах по 200 000 руб. и 100 000 рублей на иные банковские карты, с которых ДД.ММ.ГГГГ денежные средства получены наличными неустановленным лицом в банкоматах, расположенных по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, и по адресу: <адрес>. Последнее получение наличных денежных средств осуществлено в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>.

Таким образом, неустановленное лицо путем обмана сотрудников ПАО Банка «ФК Открытие» по поддельному паспорту, выданному на имя Исупова А.Ю., незаконно приобрело банковскую расчетную карту № ***7289 (счет №***8107), с использованием которой похитило денежные средства Исупова А.Ю. в общей сумме 5 214 444 рублей, находившиеся на лицевых счетах в ПАО Банке «ФК Открытие», причинив Исупову А.Ю. ущерб в сумме 5 214 444 рублей, что является крупным размером.

ПАО Банк «ФК Открытие» в связи с поступившим от Исупова А.Ю. заявлением о несанкционированном списании с его счетов, открытых в ПАО Банке «ФК Открытие» денежных средств в сумме 5 214 444 рублей, и результату служебной проверки, согласно которой установлено, что вины в действиях Исупова А.Ю. по списанию с его счетов денежных средств в сумме 5 214 444 рублей нет, ДД.ММ.ГГГГ, согласно банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществило перевод Исупову А.Ю. на его счет №***8764, открытый в ПАО Банке «ФК Открытие», денежных средств в сумме 5 214 444 рублей, тем самым возместив Исупову А.Ю. имущественный ущерб, причиненный действиями неустановленного лица, в связи с хищением в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана, денежных средств в сумме 5 214 444 рублей, находящихся на счетах в ПАО Банке «ФК Открытие».

В связи с тем, что ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ погасило имущественный ущерб в сумме 5 214 444 рублей, причиненный Исупову А.Ю., то имущественный ущерб преступлением причинен ПАО Банку «ФК Открытие».

В период производства по уголовному делу, в период после постановления приговора суда ответчиком часть ущерба возмещена, в связи с чем истец просит взыскать в счет возмещения ущерба сумму, заявленную в уточненном иске.

Представитель истца ПАО Банк «ФК Открытие» в судебном заседании исковые требования с учетом уточнения поддержала в полном объеме.

Ответчик Колесников А.А. в судебное заседание не явился, о дате и времени судебного заседания извещен надлежащим образом, причин неявки суду не сообщил.

Представитель истца полагала, что сумма ущерба, уплаченная ответчиком в пользу истца, больше, чем зачтено истцом. Так полагала, что зачету в счет погашения суммы ущерба подлежат суммы денежных средств, находящихся на счетах в банке истца, на которых наложен арест, а именно денежные средства в сумме 199 500 руб. на счете в ПАО ФК «Открытие» на имя Короткевич Н.И., в сумме 199 500 руб. на имя Перцева И.А., в сумме 200 000 руб. на имя Кузнецовой Е.А.. Кроме того полагала необходимым принять решение о снятии ареста с автомобилей, в частности с автомобиля «Лада 212140» г/номер Н 378 МО 154 рег., поскольку данная автомашина необходима ответчику в связи с осуществлением трудовой деятельности.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств в их совокупности, руководствуясь законом и правосознанием, суд приходит к следующему.

Судом установлено и следует из материалов дела, что вступившим в законную силу приговором Железнодорожного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Колесников А. А.ич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. (л.д.11-19)

Данным приговором установлено, что Колесников А.А. совершил кражу, т.е. тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору с банковского счета в особо крупном размере в <адрес> при следующих обстоятельствах.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, Колесников А.А., находящийся в неустановленном месте, обладающий определенными знаниями в банковской сфере и осведомлённый о том, что Публичное акционерное общество «БИНБАНК» (далее Банк «БИНБАНК») реорганизовано в форме присоединения к Публичному акционерному обществу Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее Банк «Открытие»), и что в период реорганизации клиенты обсуживавшиеся в Банке «БИНБАНК» не отображаются в автоматизированной системе по учёту банковских операций Банка «Открытие», решил совершить хищение денежных средств, с банковского счета одного из клиентов, который обслуживался в Банке «БИНБАНК».

Находясь в неустановленном месте в период с 14 января до ДД.ММ.ГГГГ Колесников А.А., реализуя свой преступный умысел, будучи осведомленным о том, что его знакомый, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 183 УК РФ, является сотрудником Банк «Открытие», при неустановленных обстоятельствах обратился к последнему с просьбой подыскать в автоматизированной системе Банк Открытие» клиента Банка «БИНБАНК» на банковском счете которого находятся денежные средства в сумме не менее 1 500 000 рублей, отсутствует движение по банковскому счету, а также по указанному клиенту не должны быть зарегистрированы в системе банка абонентские номера, на которые могут приходить уведомления по операциям, произведенным по банковским счетам, при этом не посвятив последнего о своих преступных намерениях.

В тот же период времени, лицо в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 183 УК РФ находясь в неустановленном месте, осознавая, что информация, которую попросил его найти Колесников А.А. относится к сведениям составляющим банковскую тайну, не подозревая о преступных намерениях Колесникова А.А., согласился на его предложение и не позднее 20 часов 33 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на рабочем месте в офисе ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, имея в соответствии с должностным положением допуск к автоматизированной системе ПАО Банк «ФК Открытие», содержащей сведения, составляющие банковскую тайну в том числе в отношении клиентов Банка «БИНБАНК», посредством персонального компьютера, вошёл в автоматизированную систему по учёту банковских операций ПАО Банк «ФК Открытие», в которой отыскал клиента Банка Исупова А. Ю., у которого с Банком ДД.ММ.ГГГГ заключен договор MWS 3768893 и открыт счет 40№ в подразделении ДО «Дубна» Филиала Московский №, расположенного по адресу: <адрес>, на котором находились денежные средства в сумме 3 515 511 рублей 34 копейки и в течение длительного времени не осуществлялись операции по счету, а также не были зарегистрированы в системе банка абонентские номера, на которые могут приходить уведомления по операциям, произведенным по указанному банковскому счету.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, сотрудник банка в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 183 УК РФ, находясь около офиса ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Колесникова А.А. предоставил последнему, в том числе, путем фотографирования Колесниковым А.А. экрана телефона на камеру своего телефона, сведений в отношении Исупова А. Ю., а именно: о дате открытия счетов, о видах счетов, о движении денежных средств по банковским счетам; о личной информации в отношении клиента Исупова А.Ю. - адресе регистрации и проживания, анкетные данные, паспортные данные, дата рождения, кодовое слово идентификации клиента в системе Банка.

В этот же период времени Колесников А.А., желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, решил совершить хищение денежных средств с банковских счетов Исупова А.Ю., для реализации чего разработал план в соответствии с которым планировал через своего знакомого, не посвящая его в свои преступные намерения подыскать лицо, которое посвятить в свои намерения, договориться с ним о совместном совершении хищения денежных средств с банковских счетов Исупова А.Ю., распределив при этом между собой роли. При этом, Колесников А.А. планировал, имея все личные данные об Исупове А.Ю., изготовить ксерокопию паспорта на имя последнего, в которую вклеить фотографию лица, подысканного через своего знакомого, которое должно было по указанной ксерокопии паспорта обратиться в офис Банка «Открытие», с целью получения дебетовой банковской карты Банка «Открытие» по поддельной ксерокопии паспорта на имя Исупова А.Ю., а также предоставить сотруднику банка абонентский номер телефона 9607964922, используемый Колесниковым А.А., с целью привязки его к банковским счетам Исупова А.Ю. и получении в дальнейшем доступа к счетам последнего посредством мобильного приложения «Мобильный-Банк». После получения дебетовой карты Банка «Открытие», оформленной на имя Исупова А.Ю. лицо, подысканное через знакомого должно было передать ее Колесникову А.А., который в свою очередь с использованием данной банковской карты, планировал установить приложение «Мобильный-Банк», и затем после полного переноса клиентов Банка «БИНБАНК» в Банк «Открытие», получить доступ к банковским счетам Исупова А.Ю. и перевести со счетов Исупова А.Ю. на указанную банковскую дебетовую карту Банка «Открытие», после чего организовать снятие денежных средств с банковских счетов Исупова А.Ю. путем перевода их на иные подконтрольные банковские счета и обналичивания через банкоматы, находящиеся на территории <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах, Колесников А.А. через своего знакомого, не посвящая его в свои преступные намерения, обратился к лицу в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, посвятив его в свои преступные планы предложил ему за денежное вознаграждение, совместно с ним совершить хищение денежных средств со счетов Исупова А.Ю., на что тот согласился.

После чего, в тот же период времени, вступив между собой в предварительный преступный сговор, на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Исупову А.Ю., с банковского счета, в особо крупном размере, Колесников А.А. и лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, распределили между собой роли в соответствии с которыми Колесников А.А. должен был, используя компьютерную технику, изготовить ксерокопию паспорта на имя Исупова А.Ю., в которую вставить фотографию лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, сообщить последнему о дате и времени обращения в Банк. В соответствии разработанным планом лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство должен был с указанной ксерокопией копией паспорта, выдавая себя за Исупова А.Ю., обратиться в офис Банка «Открытие», с целью получения дебетовой банковской карты Банка «Открытие» по ксерокопии паспорта на имя Исупова А.Ю., а также предоставить сотруднику банка абонентский номер телефона 9607964922, используемый Колесниковым А.А. с целью внесения его в автоматизированную базу данных Банка, для дальнейшего получения доступа к счетам Исупова А.Ю. посредством мобильного приложения «Мобильный-Банк». После получения дебетовой карты лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство должен был ее передать Колесникову А.А., который, используя данные указанной банковской карты планировал установить в свой мобильный телефон приложение «Мобильный-Банк» ПАО Банк ФК Открытие посредством которого, и с использованием данной банковской карты, организовать снятие денежных средств с банковских счетов Исупова А.Ю.

Реализуя свой преступный умысел, в тот же период времени Колесников А.А., находясь у себя дома по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, получив фотографию последнего, с помощью компьютерной техники изготовил ксерокопию паспорта на имя Исупова А.Ю., где в поле для фотографии разместил фотографию лица в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производств, однако ошибочно указал неверную дату рождения Исупова А.Ю., а именно - ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ Колесников А.А. при неустановленных обстоятельствах, изготовленную ксерокопию паспорта на имя Исупова А.Ю., с фотографией лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производств, посредством электронной почты направил в офис Банка «Открытие» ДО «На Челюскинцев», расположенный по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, реализуя совместный с Колесниковым А.А. преступный умысел обратился в офис Банка «Открытие» ДО «На Челюскинцев», расположенный по адресу: <адрес>, где предъявил сотрудникам банка ксерокопию паспорта на имя Исупова А.Ю., с его фотографией, с целью оформления заявки на выпуск дебетовой карты Банка «Открытие» на имя Исупова А.Ю., однако в связи с тем, что дата рождения в ксерокопии паспорта была указана Колесниковым А.А. неверно, заявка о получении дебетовой карты на имя Исупова А.Ю. была аннулирована.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Колесников А.А., продолжая реализовывать преступный умысел, находясь у себя дома по вышеуказанному адресу с помощью компьютерной техники внёс изменения в ксерокопию паспорта на имя Исупова А.Ю. с фотографией лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, указав верную дату рождения Исупова А.Ю. - ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

В этот же период времени, находясь в неустановленном месте, Колесников А.А., реализуя свой преступный умысел, будучи осведомленным о том, что его знакомая Сенокосова И.Н. является сотрудником ПАО Банк «ФК Открытие», при неустановленных обстоятельствах обратился к последней с просьбой оказать помощь в получении дебетовой банковской карты Банка «Открытие», на имя Исупова А.Ю. по ксерокопии паспорта, при этом Колесников А.А. не посвятил в известность Сенокосову И.Н. о преступности своих намерений. В указанный период времени Сенокосова И.Н., не подозревая о преступных намерениях Колесникова А.А. и лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, согласилась оказать помощь Колесникову А.А. в получении дебетовой банковской карты Банка «Открытие» по ксерокопии паспорта. После чего, Колесников А.А. при неустановленных обстоятельствах передал ксерокопию паспорта на имя Исупова А.Ю., с фотографией лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, Сенокосовой И.Н., которая в свою очередь сообщила дату и время, когда необходимо явиться в офис Банка «Открытие» для оформлении заявки на получение дебетовой карты.

В тот же период времени Колесников А.А., при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, продолжая реализовывать свой преступный умысел, передал лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, ксерокопию паспорта на имя Исупова А.Ю. с фотографией лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и сообщил дату, время, а также офис Банка «Открытие» в которые последнему необходимо обратиться с заявлением о получении дебетовой карты Банка «Открытие» на имя Исупова А.Ю.

ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, реализуя совместный с Колесниковым А.А. преступный умысел, обратился в офис Банка «Открытие» ДО «Октябрьский», расположенный по адресу: <адрес>, где, выдавая себя на Исупова А.Ю., обратился к сотруднику Банка «Открытие» Сенокосовой И.Н., предъявив последней ксерокопию паспорта на имя Исупова А.Ю., со своей фотографией, для оформления заявки на выпуск дебетовой карты Банка «Открытие» на имя Исупова А.Ю., сообщив ей абонентский номер телефона 9607964922, используемый Колесниковым А.А. для внесения его в автоматизированную базу Банка «Открытие» и привязки к банковским счетам Исупова А.Ю., тем самым получения доступа к счетам последнего посредством мобильного приложения «Мобильный-Банк». В указанный период времени, Сенокосова И.Н., не подозревая об истинных намерениях Колесникова А.А. и лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, оформила заявку на получение дебетовой карты Банка «Открытие» на имя Исупова А.Ю. по ксерокопии паспорта, выданного на имя Исупова А.Ю. с фотографией лица, в отношении которого материалы уголовного в отдельное производство.

ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство реализуя совместный с Колесниковым А.А. обратился в офис Банка «Открытие» ДО «Октябрьский», расположенный по адресу: <адрес>, где, выдавая себя за Исупова А.Ю., получил дебетовую карту № (счет №), оформленную на имя Исупова А.Ю., которую не позднее ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах передал Колесникову А.А.

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 41 минуту, Колесников А.А., находясь в районе базовой станции сотовой связи, расположенной по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя тайно, от имени Исупова А.Ю. осуществил регистрацию в приложении «Мобильный-Банк» Банка «Открытие», подключив банковскую расчетную карту № (счет №) к личному кабинету приложения «Мобильный-Банк» Банка «Открытие» Исупова А.Ю.

ДД.ММ.ГГГГ банковский счет № Исупова А.Ю. закрыт и на имя Исупова А.Ю. в подразделении ДО «Дубна» Филиала Московский №, расположенного по адресу: <адрес> открыт банковский счет № на котором находились денежные средства в сумме 4 102 484 рублей. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Исупова А.Ю. в подразделении ДО «Дубна» Филиала Московский №, расположенного по адресу: <адрес>, зачислены, принадлежащие Исупову А.Ю. денежные средства в сумме 1 111 960 рублей, указанные операции и счета отображались в мобильном приложении «Мобильный-Банк», установленного в телефоне Колесникова А.А.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Банк «БИНБАНК» в полном объеме реорганизован в форме присоединения к Банку «Открытие», все активы Банка «БИНБАНК» перешли к Банку «Открытие», в том числе бывшие клиенты Банка «БИНБАНК» и Банка «Открытие» стали учитываться в единой системе Банка «Открытие» в результате чего в личном кабинете приложения «Мобильный-Банк» Банка «Открытие», установленного Колесниковым А.А. отобразились все счета Исупова А.Ю., а именно - банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Исупова А.Ю. в подразделении ДО «Дубна» Филиала Московский №, расположенного по адресу: <адрес>а; банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ИсуповаА.Ю. в подразделении ДО «Дубна» Филиала Московский №. расположенного по адресу: <адрес>. В результате чего Колесников А.А. получил доступ ко всем банковским счетам, открытым на имя Исупова А.Ю. в Банке «Открытие», и с помощью приложения «Мобильный-Банк», установленного в его телефоне получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах Исупова А.Ю., путем осуществления операций по счетам.

Таким образом, Колесников А.А., действуя совместно и согласованно с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, обеспечил доступ к банковским счетам, открытым на имя Исупова А.Ю. в Банке «Открытие» и с помощью приложения «Мобильный-Банк», установленного в его телефоне получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах Исупова А.Ю.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Колесников А.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел обратился к неустановленному в ходе следствия лицу, не посвящая его в свои преступные намерения с просьбой обналичить денежные средства в сумме 5 214 444 рублей, находящиеся на банковских счетах №, открытом ДД.ММ.ГГГГ на имя Исупова А.Ю. в подразделении ДО «Дубна» Филиала Московский №, расположенного по адресу: <адрес> на счете которого находились денежные средства в сумме 4 102 484 рублей, и на банковском счете №, открытом ДД.ММ.ГГГГ на имя Исупова А.Ю. в подразделении ДО «Дубна» Филиала Московский №, расположенного по адресу: <адрес>, на счете которого находились денежные средства в сумме 1 111 960 рублей, предоставив при этом неустановленному лицу дебетовую карту №    (счет    №), оформленную на имя Исупова А.Ю., а также мобильный телефон с абонентским номером 9607964922, в котором было установлено мобильное приложение «Мобильный-Банк», позволяющее осуществлять операции по банковским счетам Исупова А.Ю. №№, 40№, открытых в подразделении ДО «Дубна» Филиала Московский №, расположенного по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 23 часа 35 минут, неустановленное в ходе следствия лицо, находясь в районе действия базовой станции сотовой связи, расположенной по адресу: <адрес>, действуя по просьбе Колесникова А.А., не подозревая о преступных намерениях последнего, с банковского счета №, открытого в Банке «Открытие» на имя Исупова А.Ю., в подразделении ДО «Дубна» Филиала Московский №, расположенного по адресу: <адрес>, используя приложение «Мобильный-Банк», без ведома Исупова А.Ю., а также иных лиц, в том числе сотрудников Банка «Открытие», незаконно осуществило перевод денежных средств в сумме 4 102 484 рубля, принадлежащих Исупову А.Ю. на дебетовую карту № счет №, открытый на имя Исупова А.Ю. по адресу:    <адрес>, полученную неустановленным лицом от Колесникова А.А.

В период времени с 23 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ по 04 часа 06 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное в ходе следствия лицо, действуя по просьбе Колесникова А.А., не подозревая о преступных намерениях последнего, используя банкоматы (АТМ) № и №, расположенные по адресу: <адрес>, осуществило переводы денежных средств с подконтрольной дебетовой карты № счет №. открытый на имя Исупова А.Ю. по адресу: <адрес>, на иные банковские карты счета которых, открыты на различных физических лиц, и находящиеся в распоряжении неустановленного лица, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 56 минут, через банкомат (АТМ) № выполнен перевод в сумме 200000 рублей на дебетовую карту №, счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Моисеенко А.А., в подразделении ДО «На <адрес>» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 57 минут, через банкомат (АТМ) № выполнен перевод в сумме 200000 рублей на дебетовую карту №, счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Гордиенко Д.А., в подразделении ДО «На Первомайской» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 23    часа 58 минут 10 секунд, через    банкомат (АТМ) №    выполнен    перевод в сумме 200 000    рублей на дебетовую карту №, счет    №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Короткевич Н.И., в подразделении ДО «Площадь Станиславского» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 58 минут 46 секунд, через банкомат (АТМ) № выполнен    перевод    в    сумме    200    000    рублей,    на    дебетовую    карту №,    счет    №    40№,    открытый    ДД.ММ.ГГГГ на имя Букрина Е.В., в подразделении ДО «На Красном Проспекте» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 59 минут 20 секунд, через банкомат (АТМ) № выполнен    перевод    в    сумме    200 000 рублей, на    дебетовую    карту №.    счет    №    40№,    открытый    ДД.ММ.ГГГГ на имя Штапенко И.И., в подразделении ДО «На <адрес>» Банка «Открытие», расположенного по адресу:    <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 23    часа 59 минут 55 секунд, через банкомат (АТМ) №    выполнен    перевод в сумме 200 000    рублей, на дебетовую карту №, счет    №, открытый    ДД.ММ.ГГГГ на имя Фирсова Н.Е., в подразделении ДО «На <адрес>» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 00 минут 27 секунд, через банкомат (АТМ) №    выполнен    перевод в сумме 200 000    рублей, на    дебетовую    карту    №. счет    №, открытый    ДД.ММ.ГГГГ на имя Якуниной М.С., в подразделении ДО «На Красном Проспекте» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 00 минут 58 секунд, через банкомат (АТМ) № выполнен перевод в сумме    200    000    рублей, на    дебетовую    карту    №. счет    №, открытый    ДД.ММ.ГГГГ на имя Кузнецовой Е.А., в подразделении ДО «Центральный» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 01 минуту, через банкомат (АТМ) № выполнен перевод в сумме 200 000 рублей, на дебетовую карту №, счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Букриной А.Э., в подразделении ДО «На Красном Проспекте» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 02 минуты, через банкомат (АТМ) № выполнен перевод в сумме 200 000 рублей, на дебетовую карту №, счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Перцева И.А., в подразделении ДО «Новосибирский» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 18 минут, через банкомат (АТМ) № выполнен перевод в сумме 200 000 рублей, на дебетовую карту №, счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Городецкого Д.В., в подразделении ДО «На <адрес>» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес>.

Кроме того, в период времени с 00 часов 04 минут по 00 часа 19 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное в ходе следствия лицо, действуя по просьбе Колесникова А.А., не подозревая о преступных намерениях последнего, используя банкоматы (АТМ) № и №, расположенные по адресу: <адрес>, осуществило снятие наличных денежных средств с дебетовых карт, а именно:

- в 00 часов 04 минуты, через банкомат (АТМ) №, выполнено снятие денежных средств в сумме 50 000 рублей с дебетовой карты №, счет №,открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя БукринойА.Э. в подразделении ДО «На Красном Проспекте» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>;

- в 00 часов 06 минуты, через банкомат (АТМ) №, выполнено снятие денежных средств в сумме 150 000 рублей с дебетовой карты №, счет №,открытыйЗО.04.2020 на имя Букриной А.Э. в подразделении ДО «На Красном Проспекте» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>;

- в 00 часов 07 минут, через банкомат (АТМ) №, выполнено снятие денежных средств в сумме 200000 рублей с дебетовой карты №, счет №, открытыйДД.ММ.ГГГГ на имя Короткевич Н.И. в подразделении ДО «Площадь Станиславского» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес>;

- в 00 часов 08 минут, через банкомат (АТМ) №, выполнено снятие денежных средств в сумме 200000 рублей с дебетовой карты №, счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Гордиенко Д.А. в подразделении ДО «На Первомайской» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес>;

- в 00 часов 09 минут, через банкомат (АТМ) №, выполнено снятие денежных средств в сумме 200 000 рублей с дебетовой карты №, счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Фирсова Н.Е. в подразделении ДО «На <адрес>» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес>;

- в 00 часов 10 минут, через банкомат (АТМ) №, выполнено снятие денежных средств в сумме 200 000 рублей с дебетовой карты №, счет №. открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Букрина Е.В. в подразделении ДО «На Красном Проспекте» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>;

- в 00 часов 13 минут, через банкомат (АТМ) №, выполнено снятие денежных средств в сумме 200 000 рублей с дебетовой карты №, счет №,открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя МоисеенкоА.А.в подразделении ДО «На <адрес>» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес>;

- в 00 часов 14 минут, через банкомат (АТМ) №, выполнено снятие денежных средств в сумме 200 000 рублей с дебетовой карты №, счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Якуниной М.С. в подразделении ДО «На Красном Проспекте» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>;

- в 00 часов 15 минут, через банкомат (АТМ) №, выполнено снятие денежных средств в сумме 200000 рублей с дебетовой карты №, счет №,открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Кузнецовой Е.А. в подразделении ДО «Центральный» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес>;

- в 00 часов 16 минуты, через банкомат (АТМ) №, выполнено снятие денежных средств в сумме 200 000 рублей с дебетовой карты №, счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Перцева И.А. в подразделении ДО «Новосибирский» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес>;

- в 00 часов 19 минут, через банкомат (АТМ) №, выполнено снятие денежных средств в сумме 200 000 рублей с дебетовой карты №, счет №, открытой ДД.ММ.ГГГГ на имя Городецкого Д.В. в подразделении ДО «На <адрес>» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, а всего в период с 00 часов 04 минут по 00 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное в ходе следствия лицо, действуя по просьбе Колесникова А.А., не подозревая о преступных намерениях последнего, используя банкоматы (АТМ) № и №, расположенные по адресу: <адрес>, осуществило снятие наличных денежных средств на общую сумму 2 000 000 рублей.

В этот же день в период времени с 04 часов 01 минуты по 04 часа 06 минут, неустановленное в ходе следствия лицо, действуя по просьбе Колесникова А.А., не подозревая о преступных намерениях последнего, используя банкоматы (АТМ) № и №, расположенные по адресу: <адрес>, осуществило переводы денежных средств с подконтрольной дебетовой карты № счет №, открытый на имя Исупова А.Ю. по адресу: <адрес>, на иные банковские карты счета которых, открыты на различных физических лиц, и находящиеся в распоряжении неустановленного лица, а именно:

- в 04 часа 01 минуту 13 секунд, через банкомат (АТМ) № выполнен перевод в сумме 200 000 рублей на дебетовую карту №, счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Короткевич Н.И., в подразделении ДО «Площадь Станиславского» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес>;

- в 04 часа 01 минуту 50 секунд, через банкомат (АТМ) № выполнен перевод в сумме 200 000 рублей, на дебетовую карту №, счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Букриной А.Э., в подразделении ДО «На Красном Проспекте» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>;

- в 04 часа 02 минуты, через банкомат (АТМ) № выполнен перевод в сумме 200 000 рублей на дебетовую карту №    №. счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Гордиенко Д.А., в подразделении ДО «На Первомайской» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес>;

- в 04 часа 03 минуты, через банкомат (АТМ) № выполнен перевод в сумме 200 000 рублей, на дебетовую карту №, счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Букрина Е.В., в подразделении ДО «На Красном Проспекте» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>;

- в 04 часа 03 минуты 33 секунды, через банкомат (АТМ) № выполнен перевод в сумме 200 000 рублей на дебетовую карту №, счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Моисеенко А.А., в подразделении ДО «На <адрес>» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес>;

- в 04 часа 04 минуты 15 секунд, через банкомат (АТМ) № выполнен перевод в сумме 200 000 рублей, на дебетовую карту №, счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Штапенко И.И., в подразделении ДО «На <адрес>» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес>;

- в 04 часа 04 минуты 47 секунд, через банкомат (АТМ) № выполнен перевод в сумме 200 000 рублей, на дебетовую карту №, счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Якуниной М.С., в подразделении ДО «На Красном Проспекте» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>;

- в 04 часа 05 минут 22 секунды, через банкомат (АТМ) № выполнен перевод в сумме 200 000 рублей, на дебетовую карту №, счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Кузнецовой Е.А., в подразделении ДО «Центральный» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес>;

- в 04 часа 05 минут 58 секунд, через банкомат (АТМ) № выполнен перевод в сумме 200 000 рублей, на дебетовую карту №, счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Перцева И.А., в подразделении ДО «Новосибирский» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес>;

- в 04 часа 06 минут, через банкомат (АТМ) № выполнен перевод в сумме 100000 рублей, на дебетовую карту№ счет№, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Фирсова Н.Е., в подразделении ДО «На <адрес>» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес>.

В период времени с 04 часов 07 минут по 04 часа 18 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное в ходе следствия лицо, действуя по просьбе Колесникова А.А., не подозревая о преступных намерениях последнего, используя банкоматы (АТМ) № и №, расположенные по адресу: <адрес>, осуществило снятие наличных денежных средств с дебетовых карт, а именно:

- в 04 часа 09 минут, используя банкомат (АТМ) №, выполнено снятие денежных средств в сумме 200 000 рублей с дебетовой карты №, счет №,    открытый    29.04.2020    на имя Короткевич Н.И., в подразделении ДО «Площадь Станиславского» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес>;

- в 04 часа 08 минут, используя банкомат (АТМ) №, выполнено снятие денежных средств в сумме 200 000 рублей с дебетовой карты №. счет №    40№,    открытый    15.05.2019    на имя    Кузнецовой    Е.А., в подразделении ДО «Центральный» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес>;

- в 04 часа 17 минут, используя банкомат (АТМ) №, выполнено снятие денежных средств в сумме 50 000 рублей с дебетовой карты №, счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Букриной А.Э., в подразделении ДО «На Красном Проспекте» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>;

- в 04 часа 18 минут, используя банкомат (АТМ) №, выполнено снятие денежных средств в сумме 50 000 рублей с дебетовой карты №, счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Букриной А.Э., в подразделении ДО «На Красном Проспекте» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>;

- в 04 часа 07 минут, используя банкомат (АТМ) №, выполнено снятие денежных средств в сумме 200 000 рублей с дебетовой карты №, счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Перцева И.А., в подразделении ДО «Новосибирский» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес>;

- в 04 часа 12 минут, используя банкомат (АТМ) №, выполнено снятие денежных средств в сумме 50 000 рублей с дебетовой карты №, счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Штапенко И.И., в подразделении ДО «На <адрес>» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес>;

- в 04 часа 15 минут, используя банкомат (АТМ) №, выполнено снятие денежных средств в сумме 50 000 рублей с дебетовой карты №, счет №,    открытый    11.03.2020    на    имя    Штапенко И.И., в подразделении ДО «На <адрес>» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес>;

- в 04 часа 13 минут, используя банкомат (АТМ) №, выполнено снятие денежных средств в сумме 50 000 рублей с дебетовой карты №, счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Штапенко И.И., в подразделении ДО «На <адрес>» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес>;

- в 04 часа 16 минут, используя банкомат (АТМ) №, выполнено снятие денежных средств в сумме 50 000 рублей с дебетовой карты №, счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Штапенко И.И., в подразделении ДО «На <адрес>» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, а всего в период времени с 04 часов 07 минут по 04 часа 18 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное в ходе следствия лицо, действуя по просьбе Колесникова А.А., не подозревая о преступных намерениях последнего, используя банкоматы (АТМ) № и №, расположенные по адресу: <адрес>, осуществило снятие наличных денежных средств на общую сумму 900 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 04 часа 07 минут, неустановленное в ходе следствия лицо, действуя по просьбе Колесникова А.А., не подозревая о преступных намерениях последнего, с банковского счета №, открытого в Банке «Открытие» на имя Исупова А.Ю., в подразделении ДО «Дубна» Филиала Московский №, расположенного по адресу: <адрес>, используя приложение «Мобильный-Банк», без ведома Исупова А.Ю., а также иных лиц, в том числе сотрудников Банка «Открытие», при неустановленных обстоятельствах, незаконно осуществило перевод денежных средств в сумме 1111 960 рублей, принадлежащих Исупову А.Ю. на дебетовую карту № банковский счет №, открытый на имя Исупова А.Ю. по адресу: <адрес>, полученную неустановленным лицом от Колесникова А.А.

В этот же день в период времени с 04 часов 20 минут по 04 часа 23 минуты, неустановленное в ходе следствия лицо, действуя по просьбе Колесникова А.А., не подозревая о преступных намерениях последнего, используя банкоматы (АТМ) № и №, расположенные по адресу: <адрес>, осуществило переводы денежных средств с подконтрольной дебетовой карты № счет №, открытый на имя Исупова А.Ю. по адресу: <адрес>, на иные банковские карты, счета которых, открыты на различных физических лиц, и находящиеся в распоряжении неустановленного лица, а именно:

- в 04 часа 20 минут, через банкомат (АТМ) № выполнен перевод в сумме 100000 рублей, на дебетовую карту №, счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Фирсова Н.Е., в подразделении ДО «На <адрес>» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес>;

- в 04 часа 21 минуту, через банкомат (АТМ) № выполнен перевод в сумме 200 000 рублей, на дебетовую карту №, счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Городецкого Д.В., в подразделении ДО «На <адрес>» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес>;

- в 04 часа 22 минуты, через банкомат (АТМ) № выполнен перевод в сумме    200    000    рублей,    на    дебетовую    карту    №    №, счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Перцева И.А., в подразделении ДО «Новосибирский» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес>;

- в 04 часа 22 минуты, через банкомат (АТМ) № выполнен перевод в сумме    200    000    рублей,    на    дебетовую    карту    №    №, счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Кузнецовой Е.А., в подразделении ДО «Центральный» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес>;

- в 04 часа 23 минуты, через банкомат (АТМ) № выполнен перевод в сумме    200    000    рублей    на    дебетовую    карту    №    №, счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Короткевич Н.И., в подразделении ДО «Площадь Станиславского» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес>.

После чего, в период времени с 04 часов 24 минут по 04 часа 26 минут мая 2020 года, неустановленное в ходе следствия лицо, действуя по просьбе Колесникова А.А., не подозревая о преступных намерениях последнего, используя банкомат (АТМ) №, расположенный по адресу: <адрес>, осуществило снятие наличных денежных средств с дебетовой карты № банковский счет №, открытый на имя Исупова А.Ю.    в подразделении ДО «Новосибирский» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, на общую сумму 200 000 рублей, а именно: в 04 часа 24 минуты 04 секунды, выполнено снятие денежных средств в сумме 50 000 рублей; в 04 часа 24 минуты 57 секунд, выполнено снятие денежных средств в сумме 50 000 рублей; в 04 часа 25 минут, выполнено снятие денежных средств в сумме 50 000 рублей; в 04 часа 26 минут, выполнено снятие денежных средств в сумме 50 000 рублей.

В период времени с 04 часов 57 минут по 05 часов 06 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное в ходе следствия лицо, действуя по просьбе Колесникова А.А., не подозревая о преступных намерениях последнего, используя банкомат (АТМ) №, расположенный по адресу: <адрес>, осуществило снятие наличных денежных средств с дебетовых карт:

- в 04 часа 57 минут, через банкомат (АТМ) №, выполнено снятие денежных средств в сумме 200 000 рублей с дебетовой карты №, счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Якуниной М.С., в подразделении ДО «На Красном Проспекте» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>;

- в 04 часа 59 минут, через банкомат (АТМ) №, выполнено снятие денежных средств в сумме 100 000 рублей с дебетовой карты №, счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Букриной А.Э., в подразделении ДО «На Красном Проспекте» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>;

- в 05 часов 00 минут, через банкомат (АТМ) №, выполнено снятие денежных средств в сумме 200 000 рублей с дебетовой карты №, счет №, открытой ДД.ММ.ГГГГ на имя Городецкого Д.В., в подразделении ДО «На <адрес>» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес>;

- в 05 часов 01 минуту, через банкомат (АТМ) №, выполнено снятие денежных средств в сумме 200 000 рублей с дебетовой карты №, счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Моисеенко А.А., в подразделении ДО «На <адрес>» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес>;

- в 05 часов 03 минуты, через банкомат (АТМ) №, выполнено снятие денежных средств в сумме 200 000 рублей с дебетовой карты №, счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Букрина Е.В. в подразделении ДО «На Красном Проспекте» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>;

- в 05 часов 04 минуты, через банкомат (АТМ) №, выполнено снятие денежных средств в сумме 200 000 рублей с дебетовой карты №, счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Гордиенко Д.А., в подразделении ДО «На Первомайской» Банка «Открытие», расположенного по адресу: г.    Новосибирск, <адрес>;

- в 05 часов 06 минут, через банкомат (АТМ) №, выполнено снятие денежных средств в сумме 200 000 рублей с дебетовой карты №. счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Фирсова Н.Е., в подразделении ДО «На <адрес>» Банка «Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, а всего в период 04 часов 57 минут по 05 часов 06 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное в ходе следствия лицо, действуя по просьбе Колесникова А. А., не подозревая о преступных намерениях последнего, используя банкомат (АТМ) №, расположенный по адресу: <адрес>, осуществило снятие наличных денежных средств на общую сумму 1 300 000 рублей.

Всего в период с 00 часов 04 минут по 05 часов 06 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленное в ходе следствия лицо, действуя по просьбе Колесникова А. А., не подозревая о преступных намерениях последнего, используя банкоматы (АТМ) № и №, расположенные по адресу: <адрес>, а также банкомат (АТМ) №, расположенный по адресу: <адрес>, осуществило снятие наличных денежных средств в общей сумме 4 400 000 рублей, похищенных у Исупова А.Ю. и при неустановленных обстоятельствах передало указанные денежные Колесникову А.А., которыми последний, действуя совместно и согласованно с лицом в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, Колесников А.А., действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с лицом в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, тайно похитил с банковского счета №, открытого в Банке «Открытие» на имя Исупова А.Ю., в подразделении ДО «Дубна» Филиала Московский №, расположенного по адресу: <адрес>, принадлежащие Исупову А.Ю. денежные средства в сумме 4 102 484 рубля, а также с банковского счета №, открытого в Банке «Открытие» на имя Исупова А.Ю., в подразделении ДО «Дубна» Филиала Московский №, расположенного по адресу: <адрес>, принадлежащие Исупову А.Ю. денежные средства в сумме 1 111 960 рублей, а всего денежные средства на общую сумму 5 214 444 руб., принадлежащие Исупову А.Ю., что является особо крупным размером, причинив Исупову А.Ю. имущественный вред на общую сумму 5 214 444 руб.

В процессе рассмотрения уголовного Колесников А.А. свою вину признал полностью.

За ПАО Банк «ФК Открытие» признано право на удовлетворение гражданского иска в части имущественного ущерба.

Согласно ч. 4 ст. 61 ГК РФ вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

В силу подпункта 6 пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают, в частности, вследствие причинения вреда другому лицу.

На основании пункта 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Вина ответчика Колесникова А.А. в причинении вреда, а также причинно-следственная связь между противоправным действиями ответчика и наступившими последствиями в виде причинения материального ущерба установлены вступившим в законную силу приговором суда, который в силу части 4 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации является обязательным для суда, рассматривающего дело в порядке гражданского судопроизводства, суд приходит к выводу о возложении ответственности за возмещение ущерба, ПАО Банк «ФК Открытие», на Колесникова А.А.

Таким образом, учитывая, что вина ответчика Колесникова А.А. в причинении вреда установлена вступившим в законную силу приговором суда, ущерб до времени истцу не возмещен, изучив представленные истцом доказательства размера причиненного ущерба, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований ПАО Банк «ФК Открытие» в полном объеме и взыскании с ответчика Колесникова А.А. имущественного вреда, причиненного преступлением в размере 5 214 444 руб.

ПАО Банк «ФК Открытие» согласно банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществило перевод Исупову А.Ю. на его счет №***8764, открытый в ПАО Банке «ФК Открытие», денежных средств в сумме 5 214 444 рублей, тем самым возместив Исупову А.Ю. имущественный ущерб, причиненный действиями Колесникова А.А., в связи с хищением в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана, денежных средств в сумме 5 214 444 рублей, находящихся на счетах в ПАО Банке «ФК Открытие». (л.д. 6-10)

Согласно уточненного расчета задолженности представленного стороной истца, подтвержденного представителем ответчика, в настоящее время причиненный Банку ущерб частично возмещен: 209 500,00 руб. – добровольно возместил Колесников А.А., 13 944,00 руб. – вернул остаток на счете Исупов А.Ю., 61 882,08 руб. – возмещено третьими лицами, на счета которых преступниками были перечислены похищенные денежные средства.

Ответчиком доказательств иного размера ущерба, по гашения больших сумм в счет возмещения ущерба, в соответствии со ст. 56 ГПК РФ, суду не представлено.

Оценивая доводы представителя ответчика о необходимости зачета в счет возмещения ущерба денежных средств, находящихся на счетах в ПАО ФК «Открытие», а именно в сумме 199 500 руб. на счете на имя Короткевич Н.И., в сумме 199 500 руб. на имя Перцева И.А., в сумме 200 000 руб. на имя Кузнецовой Е.А., на которые наложен арест в ходе рассмотрения уголовного дела, а также принятия решения о снятии ареста с автомобилей, в частности с автомобиля «Лада 212140» г/номер № рег., суд не находит данные доводы обоснованными.

Согласно приговору Железнодорожного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ постановлено арест на заявленные представителем денежные средства на счетах Короткевич Н.И., Перцева И.А., Кузнецовой Е.А., автомобили сохранить до принятия решения суда в части гражданского иска.

В силу ч. 9 ст. 115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело.

В рамках настоящего гражданского дела арест на указанные денежные средства, имущество не налагался. Не имеется сведений о том, что арестованные денежные средства, находящиеся на счетах Короткевич Н.И., Перцева И.А., Кузнецовой Е.А. в ПАО ФК «Банк Открытие» зачтены в счет погашения ущерба, причиненного ответчиком истцу.

При указанных обстоятельствах оснований для снижения суммы ущерба на размер арестованных денежных средств, находящиеся на счетах Короткевич Н.И., Перцева И.А., Кузнецовой Е.А. в ПАО ФК «Банк Открытие», а также на размер стоимости арестованных автомобилей, оснований для снятия ареста с денежных средств и автомобилей, в рамках рассмотрения настоящего гражданского дела не имеется.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию госпошлина в размере 32 849 руб. 59 коп.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-198, 234-235 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░ «░░ ░░░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░.░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░.░░░ ░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░ «░░ ░░░░░░░░» ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 4 929 917,92 ░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░.░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 32 849, 59 ░░░.

░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░

░░░░░ (░░░░░░░) ░░░░░░ ░.░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ № ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ <░░░░░>. ░░░ 54RS0№-76.

░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ «_____» ______________ 202 ░.

░░░░░         ░.░. ░░░░░░

░░░░░░░░░         ░.░. ░░░░░░

░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░) ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░

«_____» _________________ 202 ░. ░░░░░ -