Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-330/2023 от 31.08.2023

Копия № 1-330\2023 (УИД 03RS0015-01-2023-003035-33)

Приговор

Именем Российской Федерации

    02 октября 2023 года. г.Салават Республика Башкортостан.

Салаватский городской суд Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Н.А.Лейдеровой

при секретаре Файзуллиной Э.А.,

с участием государственного обвинителя Исламовой Э.М.,

подсудимого Чагаева М.Р., его защитника адвоката Тазеева М.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Чагаева М.Р, (данные изъяты), обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ и ч.1 ст. 187 УК РФ,

Установил:

Чагаев М.Р. предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о себе, как о подставном лице, а также сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Преступления совершены в г. (адрес) при следующих обстоятельствах:

В 00.00.0000., но не позднее 00.00.0000. ЧагаевМ.Р. не имея намерения участвовать в управлении юридическим лицом, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, согласился на предложение неустановленного лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, передать свои паспортные данные с целью использования их при подготовке необходимых документов для последующей регистрации на свое имя, как на подставное лицо, организации.

После чего, реализуя свой преступный умысел, направленный на внесение в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, в 00.00.0000., не позднее 00.00.0000. Чагаев М.Р., не имея намерения осуществлять управление юридическим лицом, и не имея для этого необходимых знаний и опыта работы, с целью получения денежного вознаграждения, действуя умышленно, предоставил неустановленному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя Чагаева М.Р. для оформления документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с последующими изменениями и дополнениями) для внесения сведений в ЕГРЮЛ, о создании ООО «(данные изъяты)» и ООО «(данные изъяты)», а также о том, что он является руководителем (директором) и участником (учредителем) создаваемых юридических лиц, несмотря на то, что отношения к деятельности указанных обществ он не имеет и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с управлением деятельностью данных обществ и участия в их деятельности, не будет, то есть с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о нем (Чагаеве М.Р.), как о подставном лице.

В дальнейшем, используя паспорт гражданина Российской Федерации на имя Чагаева М.Р., неустановленным лицом были подготовлены документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридических лиц ООО «(данные изъяты)» и ООО «(данные изъяты)», а также о Чагаева М.Р., как о подставном лице – руководителе (директоре) и участнике (учредителе) указанных выше организаций. Затем, 00.00.0000г. Чагаев М.Р. по указанию неустановленного лица, в присутствии последнего, обратился к представителю Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по (адрес), расположенной по адресу: (адрес) не осведомленному о преступном умысле Чагаева М.Р. и неустановленного лица. При этом, Чагаев М.Р., предоставил представителю Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России ... по (адрес) свой паспорт гражданина Российской Федерации серии ... ..., выданный отделом УФМС России по (адрес) в гор. (адрес) 00.00.0000, с целью возложения на него полномочий директора
ООО «(данные изъяты)» и ООО «(данные изъяты)», представления данных в единый государственный реестр юридических лиц, с последующей передачей подписанных им документов неустановленному лицу. 00.00.0000 Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России ... по (адрес), в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании представленных для государственной регистрации документов, приняты решения ... от 00.00.0000 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «(данные изъяты) и № ... от 00.00.0000 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО ««(данные изъяты)», в соответствии с которыми Чагаев М.Р. становился единственным учредителем ООО «(данные изъяты)» и ООО «(данные изъяты)» со 100% долями в уставном капитале вышеуказанных обществ и на него, как на подставное лицо, возлагались полномочия директора ООО «(данные изъяты)» и ООО «(данные изъяты)». При этом Чагаев М.Р. фактически не намеревался выступать руководителем (директором) и участником (учредителем) создаваемы указанных выше обществ и в дальнейшем руководство текущей деятельностью в этих обществах не осуществлял, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не исполнял, в управлении и юридическими лицами участия не принимал.

В 00.00.0000 года, но не позднее 00.00.0000, неустановленное лицо, находясь на территории (адрес), обратилось к Чагаеву М.Р., формально выступающему в качестве директора и единственного учредителя ООО «(данные изъяты)» ИНН (данные изъяты), ОГРН (данные изъяты) и ООО «(данные изъяты)» ИНН (данные изъяты), ОГРН (данные изъяты), с предложением открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на указанные юридические лица, после чего сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданных ООО «(данные изъяты)» и ООО «(данные изъяты)». Получив данное предложение в указанный период времени, у Чагаева М.Р., находившегося на территории (адрес), возник преступный умысел на сбыт указанных электронных средств и электронных носителей информации, в связи, с чем на предложение неустановленного лица он ответил согласием. Чагаев М.Р., в период времени с (данные изъяты) час. (данные изъяты) мин. 00.00.0000 по (данные изъяты) час. (данные изъяты) мин. 00.00.0000, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом - директором и единственным учредителем ООО «(данные изъяты)» и ООО «(данные изъяты)», по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных организаций, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации систем ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счетам ООО «(данные изъяты)» и ООО «(данные изъяты) то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подал документы в дополнительный офис Отделение в (адрес) филиала ПАО «(данные изъяты)» в (адрес), расположенный по адресу: (адрес), необходимые для открытия расчетных счетов ООО «(данные изъяты)» и ООО «(данные изъяты)», подключения услуг системы ДБО в отделениях банков, расположенных на территории (адрес), на основании которых сотрудником банковской организаций был открыт расчетный счет, подключены системы ДБО к расчетным счетам, являющиеся электронными средствами платежей, со средствами доступа в них и управления - персональные логин и пароль, а также оформлены корпоративные банковские карты, которые были получены Чагаевым М.Р. После чего, Чагаев М.Р., в период с 00.00.0000 по 00.00.0000, более точная дата следствием не установлена, находясь в неустановленном месте на территории (адрес), будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банков ПАО «(данные изъяты)», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию, которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «(данные изъяты)» и ООО «(данные изъяты)», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, сбыл полученные им документы по открытию расчетного счета ООО «(данные изъяты)» и ООО «(данные изъяты)», а также персональные логины от системы ДБО и платежные карты, являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 19 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, неустановленному лицу.

Подсудимый Чагаев М.Р. вину в совершении указанных преступлений признал и суду пояснил, что был конкретно зависимый от А.Е., жил и работал у него на предприятии, заработную плату он ему не выплачивал, сначала привозил еду, потом прекратил приобретать для него продукты. В 00.00.0000 году у него возникли семейные проблемы, и он ушел из дома. Жил в общежитии. В тот момент он увиделся с А.Е., последний предложил работать и жить у него на базе по адресу (адрес). Примерно в 00.00.0000 году А.Е. ему сказал о том, что ему нужен его паспорт. Он не спрашивал зачем, и передал А.Е. свой паспорт. Пояснил, что в тот момент он был полностью от него зависим, и сам А.Е. ему не объяснял, зачем нужен этот паспорт. В последующем, примерно через неделю они поехали в (адрес) в налоговую инспекцию. А.Е. сказал, что нужно будет расписаться в некоторых документах. В каких документах ему нужно будет расписываться, он также не спрашивал. Он в тот момент был пьяный. В налоговой инспекции в (адрес), он подписал документы, содержание которых не знает, не читая. Далее, они приехали в (адрес) и А.Е. ему дал 10000 рублей, за то, что он подписал документы. В последующем, он поехал с А.Е. в банк, где А.Е. поговорил с сотрудником, затем Чагаеву дали подписать документы, он их подписал, получил карточки, которые передал А.Е.. Пароли от карточек также остались у него.

Вина Чагаева М.Р. в предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о себе, как подставном лице, а также сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств установлена совокупностью приведенных ниже доказательств.

Так из показаний свидетеля А.Г., работающей заместителем начальникам отдела ОКП ... МИФНС России ... по РБ., следует, что в ходе мониторинга анализа налоговой базы были установлены компании с признаками фирм однодневок ООО «(данные изъяты)» и ООО «(данные изъяты)», у этих организаций отсутствовали общехозяйственные (коммунальные) расходы, аренда, транспортные услуги, материально-техническая база (офис, штатная численность, цеха для производства). По расчетным счетам было установлено обналичивание денежных средств, выраженных с назначением платежа – хозяйственные нужды, при этом отчеты отсутствовали. Чагаев М.Р. в данной организации заработную плату не получал, хотя имелись перечисления на банковский счет, к которому была привязана карта на имя Чагаева М.Р. При этом, сведения о получении заработной платы в налоговый орган не представлено. В связи с этим, было направлена информация об этом в следственный отдел по (адрес).

Свидетель И.Ф., оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по (адрес) подтвердил, что в 00.00.0000 году в ОЭБиПК ОМВД России по г. (адрес) поступила оперативная информация о том, что Чагаев М.Р., является директором ООО «(данные изъяты)» и ООО «(данные изъяты)», которыми фактически не руководит, какие-либо финансово-хозяйственные документы не подписывает, документация предприятий и печати у него отсутствуют. Чагаев М.Р. подтвердил тот факт, что является номинальным руководителем и учредителем указанных юридических лиц. При проверке было установлено, что система дистанционного обслуживания Клиент банк к расчетным счетам юридических лиц, была привязана к абонентским номерам, которые не принадлежали Чагаеву М.Р., а принадлежали А.Е., через расчетные счета организаций производилось обналичивание денежных средств путем перечисления на корпоративную карту, а также путем перевода на карты физических лиц, как командировочные расходы. При этом, численность сотрудников организаций была нулевая. Также при изучении было установлено движение денежных средств между ООО «(данные изъяты)» и ООО «(данные изъяты)», директором и учредителем последней организации является Е.В., который так же был номинальным директором и учредителем.

В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» было истребовано из межрайонной инспекции федеральной налоговой службы ... по РБ регистрационные дела на «(данные изъяты)» и ООО ««(данные изъяты)».( т.1 л.д. 23-103) Из представленных документов следует, что 00.00.0000 Чагаевым М.Р. лично предоставлены заявления о создании указанных выше юридических лиц, и документы на государственную регистрацию о создании двух юридических лиц ООО «(данные изъяты)» и ООО ««(данные изъяты)» в Межрайонную ИФНС России ... по (адрес) по адресу: (адрес). Документы поступили на бумажном носителе по форме № .... В указанных документах учредителем ООО «(данные изъяты)» и ООО «(данные изъяты)» был указан Чагаев М.Р, 00.00.0000 г.р., паспорт гражданина РФ серия ... ..., выдан Отделом УФМС России по (адрес) в (адрес) 00.00.0000. Доля в уставном капитале 100% обеих организаций, номинальная стоимость уставного капитала ООО «(данные изъяты)» - (данные изъяты) рублей, директором были назначен Чагаев М.Р., номинальная стоимость уставного капитала ООО «(данные изъяты)» - (данные изъяты) рублей, директором общества так же был был назначен Чагаев М.Р. При регистрации обоих обществ были представлены уставы общества с ограниченной ответственностью, утвержденные решением единственного учредителя Чагаева М.Р. от 00.00.0000, сами решения, копия паспорта Чагаева М.Р., и квитанции об оплате пошлин по (данные изъяты) рублей. 00.00.0000 было принято решение о государственной регистрации юридического лица ... при создании ООО «(данные изъяты)», присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ..., идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – .... 00.00.0000 принято решение о государственной регистрации юридического лица ... при создании ООО «(данные изъяты)», присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ..., идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – .... 00.00.0000 готовые документы о государственной регистрации создания обществ Чагаевым М.Р. получены лично.

В ходе осмотра регистрационного дела ООО «(данные изъяты)» указан адрес: (адрес) и приложено гарантийное письмо, согласно которому ИП «А.М.» гарантирует заключение договора на аренду нежилого помещения, что не нашло своего подтверждения в ходе предварительного следствия. ( т.1 л.д. 196-202). Протоколом осмотра здание расположенного по (адрес), установлено отсутствие этого общества и его деятельности согласно заявленным видам экономической деятельности. (т. 1 л.д. 112-120). Из показаний свидетеля А.М., собственника указанного здания, организация ООО «(данные изъяты)» и директор этого предприятия Чагаев М.Р. ему не знакомы. В 00.00.0000 к нему приходили двое мужчин, с которыми был разговор об аренде помещения в названном выше здании, но гарантийное письмо он не давал, предоставил им копию свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество по (адрес) для составления проекта договора на аренду. В представленном гарантийном письме ( т.1 л.д.99) подпись не его, данный документ он не подписывал. В его помещении коммуникации для осуществления деятельности по производству мыла и моющих, чистящих полирующих средств в помещении отсутствуют. (т. 1 л.д. 151-153).

В регистрационном деле ООО «(данные изъяты) указан адрес: (адрес) и приложено гарантийное письмо, согласно которому ООО ПКФ «(данные изъяты) гарантирует заключение договора на аренду нежилого помещения, что не нашло своего подтверждения в ходе предварительного следствия. (т. 1 л.д. 196-202). Согласно протоколу осмотра здания расположенного по адресу: (адрес), установлено отсутствие этой организации и его деятельности согласно заявленным видам экономической деятельности. (т. 1 л.д. 121-127) Показания свидетеля Э.Н., работающей в ООО ПКФ «(данные изъяты)» в качестве управляющей торговым центром «(данные изъяты)», расположенного в (адрес) подтверждают, что ООО «(данные изъяты)» и Чагаев М.Р. ей неизвестны, данная организация никогда не находилась на территории (данные изъяты)», офис ... не существует. Относительно письма ООО ПКФ «(данные изъяты)» ... от 00.00.0000 в МРИ ФНС ... по РБ ( т.1 л.д. 65) о гарантировании заключения договора на аренду нежилого помещения с ООО «(данные изъяты)» изготовлено не ими. За исходящим ... от 00.00.0000 числится другой документ и подпись от имени директора ООО ПКФ «(данные изъяты)» выполнена не им. В данном письме отсутствует печать ООО ПКФ «(данные изъяты)». (т. 1 л.д. 185-186).

Согласно протоколу осмотра здания в (адрес) расположен дополнительный офис Отделения в г. (адрес) филиала ПАО «(данные изъяты)» в (адрес), расположенный в данном здании. В ходе осмотра было установлено, что в данном банке имеется отдел по работе с юридическими лицами. Как установлено в ходе предварительного следствия, именно в данном банке Чагаев М.Р. открывал расчетные счета для организаций ООО «(данные изъяты)» и ООО «(данные изъяты)». (т. 1 л.д. 179-184).

Из сведений, представленных из ПАО «(данные изъяты)», следует, что по расчетным счетам ООО «(данные изъяты)» с 00.00.0000. по 00.00.0000. имелось движение денежных средств, сумма поступивших средств составила (данные изъяты) рублей, как краткосрочный заём от ООО «(данные изъяты)» и от ООО «(данные изъяты)», далее с расчетного счета эти деньги были переведены как краткосрочный заём и на командировочные расходы, на банковские карты физических лиц, при этом в ООО «(данные изъяты)» работники не числились и штатная численность нулевая, переводы денежных средств осуществлялись в отсутствии согласия Чагаева М.Р., то есть неуполномоченным лицом, что делает их неправомерными, с расчетных счетов ООО «(данные изъяты)» осуществлялись переводы денежных средств на корпоративную карту Чагаева М.Р. При этом, какие либо сведения о доходах Чагаева М.Р. в налоговом органе отсутствуют, а сам Чагаев М.Р. каких-либо работ в организации не выполнял, банковскими картами не пользовался, что делает их неправомерными.

Из документов об открытии расчетных счетов ООО «(данные изъяты)» следует, что Чагаев М.Р. подключил систему Клиент-Банк, привязав ее к номеру мобильного телефона ..., которым пользовался А.Е., также подал заявление о выдаче корпоративной карты. Также, в данном файле присутствует документ подтверждающий открытие счета, заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи, заявление владельца карты аналога собственноручной подписи, акт приема передачи логина и пароля для доступа в Систему Клиент банк, карточка с образцами подписи и оттиска печати, копия паспорта Чагаева М.Р.

Согласно сведениям об открытии расчетных счетов ООО «(данные изъяты)» Чагаев М.Р. подключил систему Клиент-Банк, привязав ее к номеру мобильного телефона ..., а также подал заявление о выдаче корпоративной карты. Также, в данном файле присутствует документ подтверждающий открытие счета, заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи, заявление владельца карты аналога собственноручной подписи, акт приема передачи логина и пароля для доступа в Систему Клиент банк, карточка с образцами подписи и оттиска печати, копия паспорта Чагаева М.Р. (т. 1 л.д. 204-229). Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 230).

Согласно показаниям свидетеля О.П. руководителя группы в ПАО «(данные изъяты)» отделения в г. (адрес), перед открытием сотрудник консультирует клиента по тарифам, снимает копии с оригиналов документов для помещения в юридическое дело, вводит все данные клиента в программный комплекс, клиент подписывает анкету, заявление, карточку с образцами подписей, после этого, открывается счет. Личное присутствие всегда необходимо. Эти требования также были соблюдены при открытии расчетных счетов ООО «(данные изъяты)» и ООО «(данные изъяты)». Клиенту в состоянии опьянения отказывают в открытии счета. При открытии счета проводится беседа, опрос относительно характера расчетного счета, выясняется вид деятельности у организации. Система клиент банк - это программный комплекс для работы дистанционно, не обращаясь в банк. Клиенту выдается первичный логин и пароль для работы в программном комплексе. Клиент сам указывает номер мобильного телефона, на который будут приходить пароли. Это прописывается в заявлении. На этот номер телефона приходит первичный пароль сообщения в виде СМС. При первом входе в клиент банк – клиент меняет пароль и работает. Также, у клиента есть возможность поменять номер мобильного телефона самостоятельно через приложение. Клиенту разъясняется, что он несет ответственность за передачу своих персональных данных третьим лицам. Все вышеописанное, происходило при открытии расчетных счетов (т. 1 л.д. 156-160).

Согласно показаниям свидетеля Е.В., Чагаев с 00.00.0000 года по 00.00.0000 год работал у А.Е. слесарем сантехником, и там жил. Со слов Чагаева М. ему известно, что А.Е. открыл на него фирмы. (т. 1 л.д. 164-166).

В ходе проведения оперативно розыскного мероприятия «наведение справок» установлено, что абонентские номера ... и ... зарегистрированы на имя Ю.Ю., 00.00.0000 г.р. (т. 1 л.д. 108), указанные номера согласно соглашениям (договорам) ... от 00.00.0000 и ... от 00.00.0000. на оказание услуг мобильной связи согласно которым, абонентские номера ... и ... были предоставлен в пользование А.Е. Свидетель Ю.Ю. та же подтвердил, что он как индивидуальный предприниматель занимается предоставлением услуг связи, в том числе предоставляет сим карты с абонентскими номерами. Номера сотового телефона «...» и «...» были предоставлены в пользование А.Е., 00.00.0000 г.р. на основании указанных выше соглашений (договоров). Согласно договору, заказчик не может передавать номера в пользование третьим лицам без письменного разрешения исполнителя. Письменного разрешения на передачу он не давал. (т. 1 л.д. 167-170).

Согласно соглашениям (договорам) ... от 00.00.0000. и ... от 00.00.0000. на оказание услуг мобильной связи абонентские номера ... (ООО «(данные изъяты)») и ... (ООО «(данные изъяты) были предоставлены в пользование А.Е. (т. 1 л.д. 171)

Таким образом, абонентский номер «...», подключенный к системе клиент банк, для дистанционной работы с расчетными счетами ООО «(данные изъяты)» и абонентский номер «...» подключенный к системе клиент банк, для дистанционной работы с расчетными счетами ООО «(данные изъяты)» для осуществления переводов денежных средств не обращаясь в банк, был предоставлен Чагаевым М.Р. в пользование третьему лицу. (т. 1 л.д. 172).

Чагаеву М.Р. органами следствия предъявлено обвинение по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Как следует из содержания ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. Однако из показаний Чагаева М.Р., в совокупности с иными доказательствами, представленными в ходе судебного следствия в суде государственным обвинителем в обоснование выдвинутого следствием обвинения, не следует, что между лицом, дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и подсудимым состоялся предварительный сговор до начала выполнения объективной стороны преступления по предоставлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических сведений и данных, повлекших впоследствии внесение в ЕГРЮЛ сведений о Чагаева М.Р., как о подставном лице.

Наряду с указанным следует отметить, что приведенными доказательствами в суде было установлено, что Чагаев М.Р. лишь представил документ, по просьбе неустановленного лица, при этом не был осведомлен не о целях создания общества, процедуре регистрации, не о характере последующих действий. Таким образом, органы предварительного следствия не установили, что умысел Чагаева М.Р. был направлен именно на предоставление своего паспорта и его использование для внесения в сведения об учредителе и участнике ООО «(данные изъяты)» и ООО «(данные изъяты)» - подставном лице, что фактически он и реализовал.

При таких обстоятельствах действия Чагаева М.Р. органом следствия неверно квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Анализ представленных доказательств, а также установленные судом обстоятельства в рамках предъявленного обвинения, вопреки доводам государственного обвинителя, подтверждают, что по предложению неустановленного лица и за обещание денежного вознаграждения Чагаев предоставил в регистрационный орган свой паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице, не имеющего намерений в дальнейшем осуществлять деятельность от имени ООО «(данные изъяты)» и ООО «(данные изъяты)», и управлять им. Из представленных доказательств следует, что действия Чагаева заключались только в предоставлении своего паспорта, то есть документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как о подставном лице. Доказательства совершения им иных действий, которые не охватываются составом преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ, отсутствуют. Более того из предъявленного обвинения Чагаева прямо следует, что он не имел намерений осуществлять деятельность от имени ООО «(данные изъяты)» и ООО «(данные изъяты)» и быть руководителем, в связи с отсутствием цели управления юридическим лицом, на что обоснованно указано стороной защиты. При таких обстоятельствах, личное присутствие Чагаева при подаче документов в налоговую инспекцию о регистрации юридического лица, изготовленных неустановленным лицом, и предоставленных Чагаевым по его указанию, его подписи в документах, на что акцентирует внимание прокурор, не свидетельствуют о наличии в действиях Чагаева состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ.

Как следует из исследованных судом показаний подсудимого, он знал, что, несмотря на регистрацию юридических лиц на его имя, цель управления юридическими лицами у него отсутствовала, намерений заниматься предпринимательской деятельностью у него не было. Его действия следует переквалифицировать с п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ на ч. 1 ст. 173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Дальнейшие действия Чагаева М.Р., который после регистрации юридического лица, получил возможность обратиться в банки за оформлением расчетных счетов за денежное вознаграждение, не имея намерения заниматься хозяйственной деятельностью ООО «(данные изъяты)», оформлял в банках документы, получая электронные средства платежа и электронные носители информации (ключи электронной подписи, одноразовые логины и пароли, банковские коды подтверждения регистрации в системе ДБО), которые затем сбыл неустановленному в ходе расследования лицу, суд квалифицирует по ст. 187 ч. 1 УК РФ, как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При определении вида и размера наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений.

В качестве данных, характеризующих личность подсудимого Чагаева М.Р., суд учитывает, что он ранее не судим, характеризуется удовлетворительно, к административной ответственности не привлекался.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание суд учитывает полное признание вины по каждому из преступлений, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, наличие тяжелого заболевания, инвалидности второй группы, тяжелое материальное положение, возникшее в связи с невыплатой ему заработной платы неустановленным лицом.

В судебном заседании оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г. (адрес) И.Ф. подтвердил, что Чагаев М.Р. активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, рассказал о всех обстоятельствах преступлений и причастных к ним лицам.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности преступлений, которые относятся к категории тяжких и небольшой тяжести, данных о личности подсудимого, который ранее не судим, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, с учетом влияния назначенного наказания на исправление подсудимого в соответствии со ст. 60 ч. 3 УК РФ, суд считает назначить наказание Чагаеву М.Р. в виде штрафа по ст. 173.2 ч. 1 УК РФ, в виде лишения свободы по ст. 187 ч. 1 УК РФ, с применением ст. 73 УК РФ, полагая возможным его исправление без изоляции от общества с установлением испытательного срока, в течение которого он поведением должен доказать свое исправление.

Совокупность смягчающих обстоятельств и материальное положение подсудимого, который страдает тяжелым заболеванием, имеет инвалидность второй группы, суд признает исключительными и полагает возможным назначить Чагаеву М.Р. наказание по ст.187 ч.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ, не применяя дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией статьи в качестве обязательного.

Также при назначении наказания суд учитывает требования ст. 62 ч. 1, 56 ч.1 УК РФ. Оснований для применения ст. 53.1 УК РФ суд не находит.

С учетом фактических обстоятельств дела, а именно, что Чагаевым М.Р. были сбыты электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств двух организаций, предусмотренного ст. 187 ч. 1 УК РФ суд не находит оснований для применения ст. 15 ч. 6 УК РФ, т.е. для снижения категории указанного преступления.

Санкция ч.1 ст. 173.2 УК РФ не предусматривает наказание в виде лишения свободы. Самым строгим наказанием за данное преступление являются исправительные работы на срок до двух лет, в связи с чем согласно ч.2 ст. 15 УК РФ указанное преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести. В силу п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ срок давности привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой тяжести составляет 2 года. Преступление, предусмотренное ч.1 ст. 173.2 УК РФ, было совершено Чагаевым М.Р. 00.00.0000г. Следовательно, на момент постановления приговора срок давности привлечения его к уголовной ответственности за данное преступление истек. При таком положении Чагаев М.Р. подлежит освобождению от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Судьбу вещественных доказательств, следует разрешить в соответствии с положениями ст.ст. 81, 82 УПК РФ, оставить хранить в уголовном деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

     Приговорил:

░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.1 ░░.173.2 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100 000 (░░░ ░░░░░) ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░. «░» ░.1 ░░.78 ░░ ░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.1 ░░. 187 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 64 ░░ ░░ ░ ░░░░ 1 (░░░░░░) ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ 73 ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 1 (░░░░) ░░░, ░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░.░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░: ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░ «(░░░░░░ ░░░░░░)», ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░ «(░░░░░░ ░░░░░░)» ░ ░░░ «(░░░░░░ ░░░░░░)» ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░      ░.░.░░░░░░░░░

░░░░░. ░░░░░ ░.░.░░░░░░░░░

░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ 02.10.2023

░░░░░░░░░ ░░░░ ░.░.░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ № № 1-330\2023 (░░░ 03RS0015-01-2023-003035-33)