Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-1209/2023 ~ М-983/2023 от 13.04.2023

                                        Р Е Ш Е Н И Е

    ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    25 мая 2023 года Павлово-Посадский городской суд Московской области в составе:

    председательствующего судьи Комиссаровой Г.С.,

    при секретаре судебного заседания Березовской А.А.,

    с участием помощника прокурора Нагайцевой С.А., представителя отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области и Филиал №3 Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области Ларионовой А.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-1209/2023 по исковому заявлению Павлово-Посадского городского прокурора в интересах отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области и Филиала №3 Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области к Королевой Ольге Сергеевне о возмещении ущерба, причиненного в результате преступления,-

           у с т а н о в и л :

Павлово-Посадский горпрокурор обратился в суд в защиту интересов отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области и Филиала №3 Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области к Королевой Ольге Сергеевне о возмещении ущерба, причиненного в результате преступления, ссылаясь на то, что Павлово-Посадской городской прокуратурой проведена проверка, в ходе которой установлено, что Королевой О.С. причинен материальный ущерб бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (СФР) в лице ОСФР по г. Москве и Московской области на сумму 319371 рубль 97 копеек.

Ответчик Королева О.С. в судебном заседании исковые требования признала в полном объеме. Признание ответчиком иска принято судом.

    Проверив материалы дела, выслушав помощника прокурора Нагайцеву С.А., стороны, суд находит, что данный иск является обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям:

Из материалов настоящего гражданского дела установлено, что Приговором Павлово-Посадского городского суда Московской области от 12.04.2023 Королева Ольга Сергеевна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Установлено, что Королева Ольга Сергеевна, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Королева О.С., после рождения второго ребенка - ФИО11., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту ФЗ РФ №256-ФЗ) приобрела право дополнительной меры государственной поддержки в виде получения средств материнского (семейного) капитала. Решением Государственного Учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области (далее по тексту - ГУ - УПФ РФ № 30: с 01.01.2023 в связи с реорганизацией системы органов Пенсионного фонда РФ присоединенному к Фонду Социального Страхования - филиал № 3 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области), расположенного по адресу: <адрес>, Королевой О.С. на основании её заявления от 06.09.2007 был выдан 03.10.2007 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 250 000,00 рублей.

Королева О.С., имея именной государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, удостоверяющий её право на получение материнского (семейного) капитала в размере 250 000,00 рублей с учетом получения единовременных выплат за счет средств материнского (семейного) капитала 07.10.2009 - в размере 12 000 рублей, 13.11.2010 - в размере 12 000 рублей, 29.06.2015 - в размере 20 000 рублей, 02.09.2016г. - в размере 25 000 рублей, а также производились перечисления средств материнского (семейного) капитала на образование: 16.04.2014 в размере 16753 рубля и 6092 рубля, 03.07.2015 в размере 12184 рубля, 29.07.2016 в размере 20254 рубля, а также с учетом индексации с момента выдачи государственного сертификата серии MK-I № 0085081 от 26.09.2007, размер материнского (семейного) капитала составлял 319 371, 97 рублей, достоверно зная о том, что согласно п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» по случаю рождения (усыновления) второго ребенка, начиная с 01.01.2007, она имеет право на дополнительные меры государственной поддержки - меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных указанным Федеральным законом (далее по тексту - дополнительные меры государственной поддержки), а в соответствии с ч. 1, п. 1ч. 3 ст. 7 указанного Федерального закона имеет право распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме либо по частям по направлениям, которые указаны в законе, в том числе и на улучшение жилищных условий, в период времени с февраля 2018 года до 06.03.2018, точные дата и время следствием не установлены, в неустановленном следствием месте, у Королевой О.С. и неустановленных следствием лиц, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств приполучении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, то есть хищение денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации, в соответствии с вышеуказанным Федеральным Законом, принадлежащих Государственному учреждению - Управлению Пенсионного фонда РФ № 30 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: <адрес> (с 01.01.2023 в связи с реорганизацией системы органов Пенсионного фонда РФ присоединенному к Фонду Социального Страхования - филиал № 3 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области), в сумме 319 371, 97 рублей, после чего Королева О.С. с неустановленными следствием лицами, в тот же период времени, точные дата и время следствием не установлены, вступила в предварительный преступный сговор, заранее распределив преступные роли, согласно которым: неустановленные следствием лица оформят нотариальную доверенность на представление интересов Королевой О.С., в дальнейшем осуществят подбор лица, не посвященного в их преступный умысел, владеющего земельным участком, который осуществит его продажу Королевой О.С., оплатят оговоренную стоимость указанного земельного участка и оформят его в собственность Королевой О.С., являясь представителями ее интересов по нотариальной доверенности, подготовят договор между Королевой О.С. и КПК «Займинвест» целевого жилищного займа на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу <адрес>, в соответствии с которым КПК «Займинвест» предоставит Королевой О.С. целевой заем на строительство жилого дома, на приобретенном земельном участке, согласно которого КПК «Займинвест» переведет на открытый на имя Королевой О.С. для этих целей, банковский счет с последующим их обналичиванием, а Королева О.С. предоставит заявление и соответствующие документы, содержащие ложные и недостоверные сведения в органы Пенсионного Фонда РФ, для распоряжением денежными средствами по сертификату на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ в целях погашения задолженности по договору целевого жилищного займа.

Во исполнении совместного преступного намерения, направленного на хищение бюджетных денежных средств и расходования их на личные нужды, не связанные с реализацией дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, Королева О.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ РФ№256-ФЗ могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, 06.03.2018 совместно с неустановленными следствием лицами прибыла к нотариусу г.о. Электрогорск Московской области, кабинет которой расположен по адресу: <адрес>, где оформила и нотариально удостоверила у нотариуса Лободы Т.В. доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, на представление ее (Королевой О.С.) интересов, согласно которой удостоверила неустановленных следствием лиц вести переговоры, заключить и подписать на условиях по своему усмотрению договор займа, кредитный договор на сумму не превышающую средства материнского (семейного) капитала, с правом получения денег, а также купить за цену и на условиях по своему усмотрению любое недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации на ее имя, с правом оплаты по договору купли-продажи с привлечением средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии №, выданному 03.10.2007 ПФР № 30 по г. Москве и Московской области, на улучшение жилищных условий и строительства жилья, для чего предоставляет право подавать заявления на распоряжения материнским сертификатам и переводе личного дела из одного отделения Пенсионного фонда РФ в другое по своему усмотрению в территориальном органе Пенсионного фонда РФ в связи с направлением указанных средств в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа, кредитному договору, распоряжаться средствами материнского капитала, вступать в члены кооператива и вносить вступительные взносы, подавать и получать необходимые справки, удостоверения, документы и дубликаты документов во всех компетентных организациях и учреждениях, в том числе нотариальных конторах, в ФГУП «Росинвентаризация» или любой другой организации, получившей в установленном порядке лицензию на оценку недвижимости, налоговых органах, городских и районных администрациях, Управлении архитектуры и градостроительства, МФЦ, ЕИРЦ, филиале ФГБУ «ФКП Росреестра», Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, или ином государственном регистрационном органе, с правом получения разрешения на строительство, быть представителем в любых банковских, кредитных учреждениях, отрыть любой счет в любой банковской или кредитной организации, заключить соответствующий договор в отношении указанного счета или по своему усмотрению, распоряжаться указанным счетом, использовать его в соответствии с договором, заключенном в отношении указанного счета, производить операции по указанному счету, получать выписку со счета, получать деньги, перечислять деньги с указанного счета, с правом закрытия счета, а также быть представителем в учреждениях и организациях РФ, заключить и подписать договор купли-продажи и передаточный акт, зарегистрировать договор, право собственности, переход права собственности и все необходимые документы в территориальном органе, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество и сделок с ним - в любом отделении Управления Федеральной службы государственном регистрации, кадастра и картографии, с правом регистрации и снятия обременения на недвижимое имущество, подачи заявления о приостановлении государственной регистрации, получения уведомления о приостановлении государственной регистрации, сообщения об отказе в государственной регистрации, внесения изменений в записи ЕГРН, внесения изменений в документы, с правом оплаты тарифов, сборов, пошлин, с правом получения выписки из Единого государственного реестра прав и всех необходимых зарегистрированных документов, делать заявления, с правом подачи заявления о исправлении технических ошибок, расписаться и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения.

Доверенность была выдана сроком на один год, с правом передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицом, при этом нотариусом Лободой Т.В. было разъяснено Королевой О.С., что при передаче своих полномочий третьим лицам для нее (Королевой О.С.,) могут наступить негативные последствия, в частности в случае недобропорядочности лиц, наделяемых правами действовать от ее имени, однако, на оформлении доверенности Королева О.С. настояла, поскольку данное действие было необходимо для исполнения совместного преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств и расходования их на личные нужды, не связанные с реализацией дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

В продолжении исполнения совместных преступных действий, направленных на хищение бюджетных денежных средств и расходования их на личные нужды, не связанные с реализацией дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, неустановленными лицами от имени Королевой О.С. на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, в точно не установленное следствием время, 09.04.2018 в отделении <данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, был открыт на имя Королевой О.С. банковский счет №. Далее неустановленными лицами от имени Королевой О.С. приобрели в собственность Королевой О.С. земельный участок площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, для индивидуального жилищного строительства, о чем был составлен договор купли-продажи земельного участка от 13.03.2018. После чего 28.03.2018 неустановленными лицами от имени Королевой О.С., на основании доверенности 50 АБ 1074701 от 06.03.2018г. было подано заявление в Администрацию муниципального образования "Килемарский муниципальный район" о выдаче разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес> с кадастровым номером №.

04.04.2018г. Администрацией муниципального образования «Килемарский муниципальный район» на имя Королевой О.С. было выдано разрешение № на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>

                    Далее неустановленными лицами, в продолжении исполнения совместных преступных действий, в неустановленном следствием месте и время, от имени Королевой О.С. заключили с КПК «Займинвест» договор займа № от 09.04.2018 на строительство индивидуального жилого дома, в соответствии с которым КПК «Займинвест» предоставило Королевой О.С. целевой займ в сумме 320 000,00 рублей на строительство жилого дома на    земельном    участке    с    кадастровым    номером

№, расположенном по адресу: <адрес>, путём осуществления перевода денежных средств в сумме 320 000,00 рублей, на счёт №, открытый на имя Королевой О.С. в отделении Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк России», и согласно платежному поручению № 24 от 09.04.2018 осуществили перевод со счета КПК «Займинвест» на вышеуказанный счет Королевой О.С. денежные средства на указанную в договоре займа сумму, после чего в этот же день неустановленные лица, на основании доверенности № от 06.03.2018, обналичили вышеуказанные денежные средства с банковского счета Королевой О.С.

    В продолжении исполнения совместных преступных действий, направленных на хищение бюджетных денежных средств и расходования их на личные нужды, не связанные с реализацией дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, Королева О.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, достоверно зная о том, что предоставленные ей неустановленными лицами, в неустановленном следствием месте и времени документы (договор купли-продажи земельного участка от 13.03.2018, разрешение № на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, договор займа № № от 09.04.2018) содержат ложные и недостоверные сведения, так как улучшать жилищные условия и осуществлять строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № №, расположенном по адресу: <адрес>, она не собиралась, 17.04.2018 в неустановленное следствием время,    действуя умышленно, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного и противоправного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, а именно: денежных средств, принадлежащих Государственному учреждению - Управлению Пенсионного фонда РФ № 30 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: <адрес> (с 01.01.2023 в связи с реорганизацией системы органов Пенсионного фонда РФ присоединенному к Фонду Социального Страхования - филиал № 3 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области), на общую сумму 319 371,97 рублей, находясь в помещении Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ № 30 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: <адрес> (с 01.01.2023 в связи с реорганизацией системы органов Пенсионного фонда РФ присоединенному к Фонду Социального Страхования - филиал № 3 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области), незаконно, осознавая противоправный характер совместного деяния, будучи предупреждённой об ответственности за достоверность представленных сведений, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту или займу, на приобретение или строительство жилья, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий с просьбой направить средства материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с кредитным потребительским кооперативом «Займинвест» на строительство жилья на земельном участке, в размере 319 371,97 рублей, которое вместе с документами к заявлению на получение материнского капитала предоставила сотруднику Клиентской службы в Государственном учреждении - Управления Пенсионного фонда РФ № 30 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: <адрес> (с 01.01.2023 в связи с реорганизацией системы органов Пенсионного фонда РФ присоединенному к Фонду Социального Страхования - филиал № 3 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области).

Таким образом, Королева О.С. обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в сумме 319 371,97 рублей, на получение которых у Королевой О.С. не имелось законных оснований.

17.05.2018г. Государственном учреждением - Управлением Пенсионного фонда РФ № 30 по г. Москве и Московской области, расположенным по адресу: <адрес> (с 01.01.2023 в связи с реорганизацией системы органов Пенсионного фонда РФ присоединенному к Фонду Социального Страхования - филиал № 3 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области) на основании представленных Королевой О.С. к заявлению на получение средств (части средств) материнского (семейного) капитала документов, содержащих ложные и недостоверные сведения, принято Решение № 228 об удовлетворении заявления Королевой О.С. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере 319 371,97 рублей УФК по г. Москве (Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда РФ по г. Москве и Московской области) по поручению Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ № 30 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: <адрес> (с 01.01.2023 в связи с реорганизацией системы органов Пенсионного фонда РФ присоединенному к Фонду Социального Страхования - филиал № 3 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области) на расчётный счёт № 40701810937000000038, принадлежащий КПК «Займинвест», открытый в отделении Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк России», в счёт погашения задолженности по договору займа № 657/04/2018 от 09.04.2018.

30.05.2018г. согласно платежного поручения № № от 30.05.2018 от Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ № 30 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: <адрес> (с 01.01.2023 в связи с реорганизацией системы органов Пенсионного фонда РФ присоединенному к Фонду Социального Страхования - филиал № 3 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области) на расчётный счёт №, принадлежащий КПК «Займинвест», открытый в отделении <данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России», в счёт погашения задолженности по договору займа № от 09.04.2018 были перечислены денежные средства в размере 319 371,97 рублей из бюджета Российской Федерации УФК по г. Москве (Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда РФ по г. Москве и Московской области).

В результате вышеуказанных совместных преступных действий Королевой О.С. с неустановленными следствием лицами, выразившихся в подготовке и предоставлении в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ № 30 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: <адрес> (с 01.01.2023 в связи с реорганизацией системы органов Пенсионного фонда РФ присоединенному к Фонду Социального Страхования - филиал № 3 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области) документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направленных якобы на цели, связанные с улучшением Королевой О.С. своих жилищных условий, из бюджета РФ были похищены средства материнского (семейного) капитала, что повлекло за собой причинение материального ущерба Российской Федерации в лице Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ № 30 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: <адрес> (с 01.01.2023 в связи с реорганизацией системы органов Пенсионного фонда РФ присоединенному к Фонду Социального Страхования - филиал № 3 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области) в сумме 319 371,97 рублей - то есть в крупном размере, которыми Королева О.С. и неустановленные следствием лица совместно распорядились по своему усмотрению.

Своими умышленными действиями Королева О.С. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Данным преступлением Королевой О.С. причинен материальный ущерб бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (СФР) в лице ОСФР по г. Москве и Московской области на сумму 319371 рубль 97 копеек.

Частью 1 статьи 1064 ГК РФ установлено, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В силу статьи 1082 ГК РФ удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований.

Учитывая, что неправомерными действиями гражданки Королевой О.С. причинен ущерб Российской Федерации исковые требования Павлово-Посадского горпрокурора подлежат удовлетворению.

          На основании изложенного и руководствуясь ст.194-198 ГПК РФ, суд,-

                                                      Р е ш и л :

    Исковое заявление Павлово-Посадского городского прокурора удовлетворить:

Взыскать с Королевой Ольги Сергеевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области 319371 (триста девятнадцать тысяч триста семьдесят один) рубль 97 (девяносто семь) копеек.

Реквизиты получателя: УФК по г. Москве (ОСФР по г. Москве и Московской области, л/с 04734Ф73010) ИНН 7703363868 / КПП 772501001 ОКТМО 45915000, Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва БИК 004525988, Единый казначейский счет: 40102810545370000003, Казначейский счет: 03100643000000017300, КБК 797 113 02996 06 6000 130.

Решение может быть обжаловано в Московский областной суд в апелляционном порядке в течение месяца.

    Председательствующий                                         Г.С. Комиссарова