Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-229/2022 от 28.04.2022

Дело №1-229/2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Воркута                                     18 июля 2022 года

Воркутинский городской суд Республики Коми в составе председательствующего судья Селезнёва С.В.,

при секретаре Серикове Е.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Воркуты Коковкиной А.М.,

подсудимых Волковицкой А.В., Горбуновой О.И.,

защитников – адвоката Бельского А.Ю. представившего удостоверение № ... и ордер № ..., и адвоката Троцан А.Г. предоставившего удостоверение № ... и ордер № ...,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ... не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

Горбуновой Оксаны Игоревны, ... не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Волковицкая А.В. и Горбунова О.И. обвиняются в мошенничестве при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершённое группой лиц по предварительному сговору, совершённое в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

С 13.11.2015 по 04.12.2015 Волковицкая А.В., с 09.02.2016 по 20.02.2016 Горбунова О.И., каждая имеющая в соответствии с Законом, право на дополнительные меры государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала (МСК) на общую сумму: Волковицкая А.В. - 433 026 рублей, Горбунова О.И. – 453 026 рублей, находясь в Офисе, каждая обратилась к лицу, в отношении которого уголовное дело приостановлено, желая улучшить свои жилищные условия за счёт средств МСК, а именно каждая приобрести квартиру, расположенные каждая в Республике Коми, г. Воркута: Волковицкая А.В. по адресу - <адрес>, (далее по тексту – Квартира) стоимостью 100 000 рублей, Горбунова О.И. – по адресу <адрес> (далее по тексту – Квартира), стоимостью 380 000 рублей, что у каждой менее суммы средств МСК, однако каждая в силу своего материального положения не имели возможности оплатить услуги Кооператива и проценты за предоставление им каждой Целевого займа.

В те же периоды времени лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, имея по каждой из них умысел на мошенничество при получении социальных выплат, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, находясь в Офисе, из иной личной заинтересованности, заключающейся в получении прибыли организацией - Кооперативом за предоставление займа Волковицкой А.В. и Горбуновой О.И. каждой (при уплате последними каждой процентов от завышенной суммы займа) и в виде денежных средств от них каждой за оказание ей услуг по оформлению сделки купли-продажи жилого помещения, а также из корыстных мотивов с целью получения стабильной заработной платы и возможного получения по итогам трудовой деятельности премиального вознаграждения от Кооператива за предоставление займа Волковицкой А.В. и Горбуновой О.И. каждой, а также из корыстных мотивов с целью обогащения Волковицкой А.В. и Горбуновой О.И. каждой, вступила с последними каждой из них, также каждой имевшими корыстную цель, в преступный сговор на совершение совместных и согласованных действий, направленных на хищение и противоправное обращения в пользу соответственно лица, в отношении которого уголовное дело приостановлено и Волковицкой А.В., и лица, в отношении которого уголовное дело приостановлено и Горбуновой О.И. средств МСК, при этом лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено осознавала, что работники Пенсионного Фонда России, получив заявление о распоряжении средствами МСК с приложенным к нему пакетом документов, будучи введёнными ими каждой в заблуждение, относительно завышенной суммы заёмных денежных средств, направленных на улучшение жилищных условий Гражданина, перечислят в полном объёме средства МСК Гражданина по каждой из них на счёт Кооператива в качестве погашения основного долга и процентов по предоставленному гражданину Целевому займу.

Достигнув с Волковицкой А.В. и Горбуновой О.И. каждой предварительной договоренности на совершение путём внесения ложных и недостоверных сведений в документы, хищение денежных средств, принадлежащих Российской Федерации, реализуя единый умысел, они распределили между собой – лицо в отношении которого уголовное дело приостановлено с Волковицкой А.В. и Горбуновой О.И. с каждой - роли по следующей, предложенной лицо, в отношении которого дело приостановлено преступной схемой распоряжения средствами МСК по каждой из них: Волковицкая А.В. и Горбунова О.И. каждая должна была передать лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено пакет документов для оформления Целевого займа; каждая получить от продавцов: Волковицкая А.В. – В., Горбунова О.И. – В., правоустанавливающие документы на каждую из Квартир. Лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено должна была оказать услуги по оформлению Целевого займа Волковицкой А.В. и Горбуновой О.И. каждой, в том числе каждой составить договор Целевого займа, и указать в нём заведомо недостоверные сведения о том, что вся сумма заемных денежных средств (идентичная сумме средств МСК Волковицкой А.В. и Горбуновой О.И. каждой) предоставляется на покупку жилья; каждой составить договор купли-продажи квартиры, в котором с целью создания видимости, что, Волковицкая А.В. и Горбунова О.И. каждая в полном объёме использует заёмные денежные средства на улучшение своих жилищных условий, указать заведомо ложные и недостоверные сведения в виде завышенной стоимости квартиры, идентичной сумме средств МСК Волковицкой А.В. и Горбуновой О.И. каждой; ввести в заблуждение относительно правомерности указанной сделки В и В. и руководство Кооператива по каждой из квартир, в целях принятия положительного решения о перечислении заёмных денежных средств на банковские счета Волковицкой А.В. и Горбуновой О.И. каждой; сформировать и передать Волковицкой А.В. и Горбуновой О.И. каждой пакет документов, подлежащих направлению в УПФР, в который входит договор Целевого займа. Далее, Волковицкая А.В. и Горбунова О.И. каждая, получив от Кооператива заёмные средства в виде всей суммы МСК, должна оплатить ими услуги Кооператива каждая в размере: Волковицкая А.В. - 68 000 рублей, Горбунова О.И. – 67 954 рубля, каждая передав часть денежных средств из Целевого займа лицу, в отношении которого уголовное дело приостановлено, каждая подать заявление о распоряжении средствами МСК и документы, подлежащие представлению в УПФР для рассмотрения заявления и погашения суммы основного долга и процентов по Целевому займу: Волковицкая А.В. – в УПФР, Горбунова О.И. - в Территориальный отдел государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми по городу Воркута «Мои документы», расположенный по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Гагарина д.10 (далее по тексту – Центр). После чего соответственно лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено и Волковицкая А.В., и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено и Горбунова каждая приступили к реализации своих единых преступных умыслов согласно установленных каждой из них ролей.

В следующие периоды времени: Волковицкая А.В. - с 13.11.2015 по 04.12.2015, Горбунова О.И. – с 09.02.2016 по 20.02.2016, каждая получили от продавцов приобретаемых ими каждой квартир: Волковицкая А.В. - В., Горбунова О.И. – В., каждого не осведомленного о совместных преступных намерениях соответственно лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено и Волковицкой А.В., и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено и Горбуновой О.И., правоустанавливающие документы на каждую из Квартир, после чего каждая, находясь в Офисе, передали их лицу, в отношении которого уголовное дело приостановлено вместе с документами, необходимыми для оформления Целевого займа, которая отправила копии указанных документов руководству Кооператива, для проверки полноты собранных документов и получения одобрения на заключение договоров Целевого займа с Волковицкой А.В. на сумму 433 026 рублей и Горбуновой О.И. на сумму 453 026 рублей (идентичных сумме средств МСК Волковицкой А.В. и МСК Горбуновой О.И. соответственно), умолчав при этом о совместных с Волковицкой А.В. и Горбуновой О.И. каждой преступных намерениях. После чего, лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, получив от Кооператива одобрение на предоставление Волковицкой А.В. и Горбуновой О.И. каждой Целевого займа в указанных суммах, там же составила по каждой договоры о предоставлении целевого займа на приобретение жилья: Волковицкой А.В. - от 19.11.2015, Горбуновой О.И. – от 15.02.2016, в которых в каждом, достоверно зная, что стоимость Квартир, составляет: по Волковицкой А.В. - 100 000 рублей, Горбуновой О.И. – 380 000 рублей, указала заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что вся сумма Целевого займа, предоставляемого: Волковицкой А.В. в размере 433 026 рублей, Горбуновой О.И. – в размере 453 026 рублей, предназначены для приобретения последними каждой квартир. Указанные договоры займа были подписаны сторонами – по каждому лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, действующей от лица Кооператива, и заемщиками Волковицкой А.В. и Горбуновой О.И. соответственно каждой. Далее лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, составила договоры купли-продажи Квартир: от 19.11.2015, который был подписан покупателем Волковицкой А.В. и продавцом В., и от 15.02.2016, который был подписан покупателем Горбуновой О.И. и продавцом В., при этом оба указанных продавца каждый добровольно заблуждался о преступных намерениях соответственно лицо в отношении которого уголовное дело приостановлено и Волковицкой А.В., и лицо в отношении которого уголовное дело приостановлено и Горбуновой О.И. При этом в каждом договоре купли-продажи лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, с целью создания видимости, что Волковицкая А.В. и Горбунова О.И. каждая в полном объёме использовали заемные денежные средства на улучшение жилищных условий, указала заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что стоимость квартир, приобретаемых ими каждой, составляет: Волковицкой А.В. - 433 026 рублей, Горбуновой О.И. – 453 026 рублей, то есть полную сумму средств МСК Волковицкой А.В. и Горбуновой О.И. соответственно. Тем самым, в нарушение Закона и Правил были заключены договоры Целевого займа и купли-продажи квартир, являющиеся заведомо ничтожными сделками.

Затем лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено по каждому эпизоду направила руководству Кооператива указанные договоры, в качестве подтверждения наличия оснований для перечисления заёмных денежных средств со счёта Кооператива на банковские счета Волковицкой А.В. и Горбуновой О.И. каждой. При этом, лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено ввела руководство Кооператива в заблуждение относительно совместных как с Волковицкой А.В., так и с Горбуновой О.И., преступных намерениях, умолчав, что стоимость квартир, приобретаемых ими каждой, у каждой ниже суммы их средств, и составляет: у Волковицкой А.В. - 100 000 рублей, Горбуновой О.И. – 380 000 рублей.

Далее, работники Кооператива, будучи введенными в заблуждение лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено по каждому эпизоду, в соответствии с договором Целевого займа, осуществили перечисление заёмных денежных средств соответственно: 04.12.2015 на общую сумму 433 026 рублей, с расчётного счета Кооператива № ..., открытого в АО «Россельхозбанк», на банковский счёт Волковицкой А.В. № ..., открытый в ПАО «Сбербанк», 20.02.2016 на общую сумму 453 026 рублей, с расчётного счета Кооператива № ..., открытого в ПАО «Сбербанк», на банковский счёт Горбуновой № ..., открытый в ПАО «Сбербанк», тем самым Волковицкая А.В. и Горбунова О.И. каждая получили реальную возможность распоряжаться целевыми заемными средствами по своему усмотрению.

После чего, находясь на территории г. Воркуты Республики Коми, в следующие периоды: Волковицкая А.В. - 05.12.2015, Горбунова О.И. – с 20.02.2016 по 24.02.2016, каждая достоверно зная, что перечисленные ей каждой Кооперативом деньги являются целевыми заёмными денежными средствами, каждая в наличной форме передали часть денежных средств продавцам квартир в сумме: Волковицкая А.В. – 100 000 рублей В., Горбунова О.И. – 380 000 рублей В. 07.12.2015 Волковицкая А.В. перевела на расчётный счёт лицу, в отношении которого уголовное дело приостановлено также 68 000 рублей, 24.02.2016 Горбунова О.И. передала лицу, в отношении которого уголовное дело приостановлено наличными 67 954 рубля - каждая из оставшихся денежных средств займов, несмотря на тот факт, что в договорах о предоставлении целевого займа на улучшение жилищных условий с завышенной стоимостью квартиры, приобретённых ими каждой, сумма процентов по займу к выплате за весь срок кредитования составляла: у Волковицкой А.В. - 29 748 рублей, Горбуновой О.И. - 32 754 рубля.

В свою очередь, лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, достоверно зная, что указанные соответственно 68 000 рублей и 67 954 рубля каждые являются частью целевых заемных денежных средств и в соответствии с условиями договора Целевого займа они должны быть направлены на оплату стоимости приобретенных Волковицкой А.В. и Горбуновой О.И. каждой квартир, игнорируя данное обстоятельство, распорядилась полученными указанными денежными средствами по своему усмотрению не установленным способом.

Оставшиеся заёмные денежные средства в сумме: Волковицкая А.В. - 265 026 рублей, Горбунова О.И. – 5 072 рубля, каждая использовала по собственному усмотрению, на цели, не предусмотренные Законом и Правилами.

В следующие периоды: по Волковицкой А.В. - с 13.11.2015 по 20.01.2016, Горбуновой О.И. – с 20.02.2016 по 24.02.2016, лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, достоверно зная, что заемные денежные средства, полученные в соответствии с договором Целевого займа: Волковицкой А.В. - в сумме 433 026 рублей, Горбуновой О.И. – в сумме 453 026 рублей, не в полном объёме израсходованы по каждой из них на улучшение жилищных условий либо иные цели, предусмотренные Законом и Правилами, передала соответственно Волковицкой А.В. и Горбуновой О.И. каждой сформированный ею (лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено) необходимый пакет документов для предоставления последними: Волковицкой А.В.- в УПФР, Горбуновой О.И. – через Центр для УПФР, при подаче каждой заявления о распоряжении средствами МСК, каждый содержащий недостоверную информацию о стоимости квартир, приобретенных Волковицкой А.В. и Горбуновой О.И.

20.01.2016 Волковицкая А.В., находясь в кабинете № 6 УПФР, расположенном по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Московская, д.25, а Горбунова О.И. 24.02.2016, находясь в Центре, каждая подали заявление о распоряжении средствами МСК в указанных выше размерах, по направлению на улучшение жилищных условий по договору Целевого займа с прилагающимся к каждому из них пакетом документов, сформированным лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, содержащим недостоверную информацию о стоимости квартир, приобретённых соответственно Волковицкой А.В. и Горбуновой О.И., которые у последней были переданы в УПФР.

В следующие даты сотрудниками УПФР, введенными в заблуждение соответственно лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено и Волковицкой А.В., и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено и Горбуновой О.И., относительно ложной и недостоверной суммы заёмных денежных средств фактически направленных на улучшение жилищных условий, отражённой в каждом договоре Целевого займа, были рассмотрены поданные ими каждой в указанные выше даты заявления о распоряжении средствами МСК: 18.02.2016 – Волковицкой А.В., 24.03.2016 – Горбуновой О.И., и по каждому из них принято решение об его удовлетворении.

В связи с указанными обстоятельствами, в следующие даты с расчётного счёта отделения Пенсионного фонда России по Республике Коми № ..., открытого в Отделении – Национальный банк по Республике Коми, на расчётный счёт Кооператива № ..., открытый АО «Россельхозбанк», были перечислены денежные средства в следующих суммах, выделенные из бюджета Российской Федерации в качестве реализации права на МСК каждой из них по направлению на улучшение жилищных условий: 14.03.2016 – Волковицкой А.В. – 433 026 рублей, 13.04.2016 – Горбуновой О.И. 453 026 рублей.

Тем самым, лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено и Волковицкая А.В. в период времени с 13.11.2015 по 14.03.2016, в сумме 433 026 рублей, и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено и Горбунова О.И. в период времени с 09.02.2016 по 13.04.2016 в сумме 453 026 рублей, каждые похитили принадлежащие Российской Федерации денежные средства в крупном размере, являющиеся средствами соответственно МСК Волковицкой А.В. и Горбуновой О.И. каждой, то есть иной социальной выплатой у каждой, чем причинили Российской Федерации материальный ущерб на указанные суммы по каждой.

В судебном заседании защитники – адвокаты Бельский А.Ю. и Троцан А.Г., в защиту интересов подсудимых Волковицкой А.В. и Горбуновой О.И. заявили ходатайства о прекращении уголовного дела в связи в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Подсудимые заявленные ходатайства адвокатов поддержали, высказавшись о том, что им разъяснены правовые последствия прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.

Государственный обвинитель заявила о том, что причастность подсудимых к совершённому преступлению подтверждается совокупностью доказательств стороны обвинения и полагала возможным прекратить уголовное дело в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Суд, выслушав мнение участников судебного заседания, исследовав материалы уголовного дела, находит ходатайство защитников – адвокатов Бельского А.Ю. и Троцан А.Г., поддержанные подсудимыми, подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению за истечением сроков давности уголовного преследования.

Прекращение уголовного дела в судебном заседании предусмотрено п. 1 ст. 254 УПК РФ, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3 - 6 части первой, в части второй статьи 24 и пунктах 3 - 6 части первой статьи 27 УПК РФ.

Согласно п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло шесть лет после совершения преступления средней тяжести. В силу ч. 2 ст. 78 УК РФ сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу.

Из материалов уголовного дела усматривается, что со дня совершения (13.04.2016 и 14.03.2016) вменённых преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в ред. от 29.11.2012 № 207-ФЗ), относящихся к категории средней тяжести, в которых обвиняются подсудимые Горбунова О.И. и Волковицкая А.В., истекло более шести лет.

При установленных обстоятельствах суд признаёт, что подсудимые Горбунова О.И. и Волковицкая А.В. обвиняются в совершении преступлений средней тяжести, срок давности уголовного преследования по которым истёк.

Подсудимые осознают характер заявленного их защитниками ходатайств, а также последствия прекращения уголовного дела и уголовного преследования (отсутствие права на реабилитацию в порядке главы 18 УПК РФ), которые разъяснены судом в установленном законом порядке.

Таким образом, суд удостоверился, что по настоящему делу соблюдены установленные уголовно-процессуальным законом условия прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования и возражений от подсудимых не имеется.

При этом материалы уголовного дела не содержат сведений о том, что подсудимые уклонялась от следствия или суда, следовательно, оснований для приостановления срока давности не имеется (ч. 3 ст. 78 УК РФ).

    На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст.24, 254 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по уголовному делу по обвинению Волковицкой Алины Валерьевны в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в ред. от 29.11.2012 № 207-ФЗ) и Горбуновой Оксаны Игоревны в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в ред. от 29.11.2012 № 207-ФЗ), прекратить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Меру пресечения в отношении Волковицкой А.В. и Горбуновой О.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Вещественными доказательствами распорядиться после рассмотрения уголовного дела в отношении иных лиц, производство по которым приостановлено.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Коми, через Воркутинский городской суд Республики Коми в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья                                            С.В. Селезнёв