Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-57/2022 (1-523/2021;) от 21.06.2021

Дело № 1-57/2022

УИД 23RS0002-01-2021-006608-44

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

«20» июня 2022 года Адлерский районный суд г. Сочи

Краснодарского края в составе:

председательствующего Машевец С.Ю.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Адлерского района г. Сочи ФИО31,

подсудимого ФИО4,

защитника-адвоката ФИО32, представившего удостоверение № и ордер №,

потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №6,

при секретаре судебного заседания ФИО33,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО4, родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в <адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, холостого, военнообязанного, не работающего, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО4, возник преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть на совершение хищения чужого имущества путем обмана из корыстных побуждений, во исполнение которого ФИО4 разработал преступный план по хищению денежных средств в особо крупном размере, который заключался в использовании земельного участка в <адрес>, создании видимости строительства на нем многоквартирного жилого дома с минимальными вложениями денежных средств, с последующим привлечением денежных средств под видом инвестиций в строительство указанного жилого дома, которые ФИО4 намеревался похитить, обратив в свою пользу.

При этом, ФИО4 осознавал, что строительство жилого многоквартирного дома требует оформления разрешения на строительство, составления проектно-сметной документации и получения заключения государственной экспертизы о соответствии проекта многоквартирного дома требованиям законодательства Российской Федерации в сфере строительства, однако, ФИО4, преследуя корыстную цель наживы, умышленно проигнорировал установленный законом порядок организации строительства многоквартирного дома, не намереваясь исполнять свои обязательства по предоставлению пригодных для проживания квартир надлежащего качества, планируя завладеть денежными средствами и обратить их в свою пользу.

С целью реализации разработанного преступного плана, ФИО4, действуя из корыстных побуждений, приискал земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, с разрешенным использованием – индивидуальный жилой дом.

С целью хищения чужого имущества путем обмана, ФИО4 привлек ФИО13, не осведомленного о его преступных действиях, для публичного размещения в средствах массовой информации, различных агентствах недвижимости <адрес> края и в платформе приложения «Nedvex» сети «Интернет» информации о продаже жилых помещений (квартир) в многоквартирном жилом доме, расположенном на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>.

Далее, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, не осведомленный о преступных действиях ФИО4, публично разместил в средствах массовой информации, различных агентствах недвижимости <адрес> края и в платформе приложения «Nedvex» сети «Интернет» информацию о продаже жилых помещений (квартир) в многоквартирном жилом доме, расположенном на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, тем самым в публичной форме предлагая приобретать квартиры в данном жилом доме на этапе строительства.

Далее, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью создания видимости деятельности по строительству многоквартирного жилого дома для дальнейшего привлечения денежных средств под предлогом реализации жилых помещений (квартир) в данном строящемся доме, не имея разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, выдаваемое органом местного самоуправления, не оформив изменение целевого назначения земельного участка, а также, не обладая заключением государственной экспертизы, разрешающим строительство многоквартирного жилого дома, ФИО4 начал самовольно производить работы, направленные на возведение многоквартирного жилого дома на вышеуказанном земельном участке.

При заключении указанных договоров, ФИО4, путем обмана Потерпевший №2, умышленно ввел ее в заблуждение относительно своих намерений добросовестно выполнить взятые на себя обязательства по заключенным договорам, законности своих действий по строительству многоквартирного дома без разрешительной документации на земельном участке, пригодности приобретаемых Потерпевший №2 жилых помещений для проживания, оснащенности помещений центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию, умышленно скрыв от нее информацию об отсутствии у него законных прав и надлежащего разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по указанному в заключенных договорах адресу. При этом, ФИО4 скрыл информацию о противозаконности своих действий и о возможных рисках признания в судебном порядке указанного планируемого строения самовольно возведенным и подлежащим сносу.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, реализуя свой преступный умысел, ФИО4, находясь в офисе, расположенном в подвальном помещении <адрес>, получил от Потерпевший №2 в счет стоимости продаваемых жилых помещений, расположенных в строящемся многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № и по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № денежные средства в сумме 950 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, реализуя свой преступный умысел, ФИО4, находясь в неустановленном следствие месте, получил от Потерпевший №2 в счет стоимости продаваемых жилых помещений, расположенных в строящемся многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № и по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № денежные средства в сумме 50 000 рублей путем перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на имя ФИО9, не осведомленной о преступных действиях ФИО4

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 43 минуты, реализуя свой преступный умысел, ФИО4, находясь в неустановленном следствие месте, получил от Потерпевший №2 в счет стоимости продаваемых жилых помещений, расположенных в строящемся многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № и по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № денежные средства в сумме 50 000 рублей путем перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на имя ФИО15, не осведомленной о преступных действиях ФИО4

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 24 минуты, реализуя свой преступный умысел, ФИО4, находясь в неустановленном следствие месте, получил от Потерпевший №2 в счет стоимости продаваемых жилых помещений, расположенных в строящемся многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № и по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № денежные средства в сумме 50 000 рублей путем перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на имя ФИО15, не осведомленной о преступных действиях ФИО4

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 30 минут, реализуя свой преступный умысел, ФИО4, находясь в неустановленном следствие месте, получил от Потерпевший №2 в счет стоимости продаваемых жилых помещений, расположенных в строящемся многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № и по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № денежные средства в сумме 50 000 рублей путем перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на имя ФИО15, не осведомленной о преступных действиях ФИО4

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, реализуя свой преступный умысел, ФИО4, находясь в неустановленном следствие месте, получил от Потерпевший №2 в счет стоимости продаваемых жилых помещений, расположенных в строящемся многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № и по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № денежные средства в сумме 50 000 рублей путем перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на имя ФИО52 О.В., не осведомленной о преступных действиях ФИО4

ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 54 минуты, реализуя свой преступный умысел, ФИО4, находясь в неустановленном следствие месте, получил от Потерпевший №2 в счет стоимости продаваемых жилых помещений, расположенных в строящемся многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № и по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № денежные средства в сумме 50 000 рублей путем перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на имя ФИО9, не осведомленной о преступных действиях ФИО4

ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 22 минуты, реализуя свой преступный умысел, ФИО4, находясь в неустановленном следствие месте, получил от Потерпевший №2 в счет стоимости продаваемых жилых помещений, расположенных в строящемся многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № и по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № денежные средства в сумме 50 000 рублей путем перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на имя ФИО9, не осведомленной о преступных действиях ФИО4

ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 23 минуты, реализуя свой преступный умысел, ФИО4, находясь в неустановленном следствие месте, получил от Потерпевший №2 в счет стоимости продаваемых жилых помещений, расположенных в строящемся многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № и по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № денежные средства в сумме 50 000 рублей путем перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на имя ФИО9, не осведомленной о преступных действиях ФИО4

ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 16 минут, реализуя свой преступный умысел, ФИО4, находясь в неустановленном следствие месте, получил от Потерпевший №2 в счет стоимости продаваемых жилых помещений, расположенных в строящемся многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № и по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № денежные средства в сумме 50 000 рублей путем перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на имя ФИО9, не осведомленной о преступных действиях ФИО4

ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 46 минут, реализуя свой преступный умысел, ФИО4, находясь в неустановленном следствие месте, получил от Потерпевший №2 в счет стоимости продаваемых жилых помещений, расположенных в строящемся многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № и по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № денежные средства в сумме 50 000 рублей путем перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на имя ФИО9, не осведомленной о преступных действиях ФИО4

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, реализуя свой преступный умысел, ФИО4, находясь в неустановленном следствие месте, получил от Потерпевший №2 в счет стоимости продаваемых жилых помещений, расположенных в строящемся многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № и по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № денежные средства в сумме 110 000 рублей путем перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на имя ФИО9, не осведомленной о преступных действиях ФИО4

Таким образом, ФИО4, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, в осуществление своего умысла на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, находясь в офисе, расположенном в подвальном помещении <адрес> края, а также в неустановленном следствии месте, получил от Потерпевший №2 денежные средства в общей сумме 1 960 000 рублей, своих обязательств по условиям договоров перед ней не выполнил, и не имел возможности выполнить, тем самым похитив денежные средства в указанной сумме, путем обмана, совершив противоправное, безвозмездное изъятие имущества, принадлежащего Потерпевший №2 в свою собственность, распорядившись им по своему усмотрению, причинив своими действиями последней материальный ущерб в общей сумме 1 960 000 рублей, что является особо крупным размером.

Кроме того, в продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО4, действуя из корыстных побуждений, в осуществление своего умысла на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, находясь в офисе, расположенном в подвальном помещении <адрес>, заключил с Потерпевший №4 договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением №, согласно которого ФИО4 обязуется с привлечением других лиц построить домовладение на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, и после окончания строительства передать Потерпевший №4 объект недвижимости – жилое помещение со строительным номером 5 общей площадью 17,5 кв.м., расположенное на 1 этаже вышеуказанного строящегося жилого дома. Согласно пункта 3.1 договора, ФИО4 в счет погашения суммы займа передает в собственность Потерпевший №4 вышеуказанное жилое помещение, для чего ФИО4 обязуется своими силами и за свой счет осуществить строительство вышеуказанного жилого дома и зарегистрировать право собственности на вышеуказанное жилое помещение в срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно.

При заключении указанного договора, ФИО4, путем обмана Потерпевший №4, умышленно ввел его в заблуждение относительно своих намерений добросовестно выполнить взятые на себя обязательства по заключенному договору, законности своих действий по строительству многоквартирного дома без разрешительной документации на земельном участке, пригодности приобретаемого Потерпевший №4 жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию, умышленно скрыв от него информацию об отсутствии у него законных прав и надлежащего разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по указанному в заключенном договоре адресу. При этом, ФИО4 скрыл информацию о противозаконности своих действий и о возможных рисках признания в судебном порядке указанного планируемого строения самовольно возведенным и подлежащим сносу.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, реализуя свой преступный умысел, ФИО4, находясь в офисе, расположенном в подвальном помещении <адрес>, получил от Потерпевший №4 в счет стоимости продаваемого жилого помещения, расположенного в строящемся многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № денежные средства в сумме 50 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, реализуя свой преступный умысел, ФИО4, находясь в неустановленном следствие месте, получил от Потерпевший №4 в счет стоимости продаваемого жилого помещения, расположенного в строящемся многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № денежные средства в сумме 750 000 рублей путем перевода на банковский счет ПАО «ФК Открытие» №, открытый на имя ФИО4

Таким образом, ФИО4, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, в осуществление своего умысла на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, находясь в офисе, расположенном в подвальном помещении <адрес>, а также в неустановленном следствии месте, получил от Потерпевший №4 денежные средства в общей сумме 880 000 рублей, своих обязательств по условиям договоров перед ним не выполнил, и не имел возможности выполнить, тем самым похитив денежные средства в указанной сумме, путем обмана, совершив противоправное, безвозмездное изъятие имущества, принадлежащего Потерпевший №4 в свою собственность, распорядившись им по своему усмотрению, причинив своими действиями последнему материальный ущерб в общей сумме 880 000 рублей, что является крупным размером.

Кроме того, в продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО4, действуя из корыстных побуждений, в осуществление своего умысла на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, находясь в офисе, расположенном в подвальном помещении <адрес> края, заключил с Потерпевший №1 договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением №, согласно которого ФИО4 обязуется с привлечением других лиц построить домовладение на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, и после окончания строительства передать Потерпевший №1 объект недвижимости – жилое помещение со строительным номером 3 общей площадью 17,5 кв.м., расположенное на 1 этаже вышеуказанного строящегося жилого дома. Согласно пункта 3.1 договора, ФИО4 в счет погашения суммы займа передает в собственность Потерпевший №1 вышеуказанное жилое помещение, для чего ФИО4 обязуется своими силами и за свой счет осуществить строительство вышеуказанного жилого дома и зарегистрировать право собственности на вышеуказанное жилое помещение в срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно.

При заключении указанных договоров, ФИО4, путем обмана Потерпевший №1, умышленно ввел ее в заблуждение относительно своих намерений добросовестно выполнить взятые на себя обязательства по заключенным договорам, законности своих действий по строительству многоквартирного дома без разрешительной документации на земельном участке, пригодности приобретаемых Потерпевший №1 жилых помещений для проживания, оснащенности помещений центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию, умышленно скрыв от нее информацию об отсутствии у него законных прав и надлежащего разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по указанному в заключенных договорах адресу. При этом, ФИО4 скрыл информацию о противозаконности своих действий и о возможных рисках признания в судебном порядке указанного планируемого строения самовольно возведенным и подлежащим сносу.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, реализуя свой преступный умысел, ФИО4, находясь в офисе, расположенном в подвальном помещении <адрес> края, получил от Потерпевший №1 в счет стоимости продаваемого жилого помещения, расположенного в строящемся многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № денежные средства в сумме 950 000 рублей, и в счет стоимости продаваемого жилого помещения, расположенного в строящемся многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № денежные средства в сумме 950 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, реализуя свой преступный умысел, ФИО4, находясь на территории <адрес>, точное место следствием не установлено, получил от Потерпевший №1 в счет стоимости подключения к газоснабжению, установку лестницы и проведения экспертизы к ранее продаваемому жилому помещению, расположенному в строящемся многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № и по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № денежные средства в сумме 580 000 рублей.

Таким образом, ФИО4, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, в осуществление своего умысла на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, находясь в офисе, расположенном в подвальном помещении <адрес> края, а также в неустановленном следствии месте на территории <адрес>, получил от Потерпевший №1 денежные средства в общей сумме 2 480 000 рублей, своих обязательств по условиям договоров перед ней не выполнил, и не имел возможности выполнить, тем самым похитив денежные средства в указанной сумме, путем обмана, совершив противоправное, безвозмездное изъятие имущества, принадлежащего Потерпевший №1 в свою собственность, распорядившись им по своему усмотрению, причинив своими действиями последней материальный ущерб в общей сумме 2 480 000 рублей, что является особо крупным размером.

Кроме того, в продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО4, действуя из корыстных побуждений, в осуществление своего умысла на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, находясь в офисе, расположенном в подвальном помещении <адрес> края, заключил с Потерпевший №7 договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением №, согласно которого ФИО4 обязуется с привлечением других лиц построить домовладение на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, и после окончания строительства передать Потерпевший №7 объект недвижимости – жилое помещение со строительным номером 6 общей площадью 17,5 кв.м., расположенное на 1 этаже вышеуказанного строящегося жилого дома. Согласно пункта 2.5.1 договора, ФИО4 в счет погашения суммы займа передает Потерпевший №7 вышеуказанное жилое помещение, пригодное для проживания, для чего ФИО4 обязуется своими силами и за свой счет осуществить строительство вышеуказанного жилого дома в срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно. Согласно пункта 2.5.2 договора, ФИО4 в счет погашения суммы займа передает в собственность Потерпевший №7 вышеуказанное жилое помещение, для чего ФИО4 обязуется своими силами и за свой счет осуществить регистрацию права собственности вышеуказанного жилого дома в срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО4, действуя из корыстных побуждений, в осуществление своего умысла на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, находясь в офисе, расположенном в подвальном помещении <адрес> края, заключил с Потерпевший №7 договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением №, согласно которого ФИО4 обязуется с привлечением других лиц построить домовладение на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, и после окончания строительства передать Потерпевший №7 объект недвижимости – жилое помещение со строительным номером 7 общей площадью 17,5 кв.м., расположенное на 1 этаже вышеуказанного строящегося жилого дома. Согласно пункта 2.5.1 договора, ФИО4 в счет погашения суммы займа передает Потерпевший №7 вышеуказанное жилое помещение, пригодное для проживания, для чего ФИО4 обязуется своими силами и за свой счет осуществить строительство вышеуказанного жилого дома в срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно. Согласно пункта 2.5.2 договора, ФИО4 в счет погашения суммы займа передает в собственность Потерпевший №7 вышеуказанное жилое помещение, для чего ФИО4 обязуется своими силами и за свой счет осуществить регистрацию права собственности вышеуказанного жилого дома в срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно. При заключении указанных договоров, ФИО4, путем обмана Потерпевший №7, умышленно ввел ее в заблуждение относительно своих намерений добросовестно выполнить взятые на себя обязательства по заключенным договорам, законности своих действий по строительству многоквартирного дома без разрешительной документации на земельном участке, пригодности приобретаемых Потерпевший №7 жилых помещений для проживания, оснащенности помещений центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию, умышленно скрыв от нее информацию об отсутствии у него законных прав и надлежащего разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по указанному в заключенных договорах адресу. При этом, ФИО4 скрыл информацию о противозаконности своих действий и о возможных рисках признания в судебном порядке указанного планируемого строения самовольно возведенным и подлежащим сносу.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, реализуя свой преступный умысел, ФИО4, находясь в офисе, расположенном в подвальном помещении <адрес> края, получил от Потерпевший №7 в счет стоимости продаваемого жилого помещения, расположенного в строящемся многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, и в счет стоимости продаваемого жилого помещения, расположенного в строящемся многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № денежные средства в сумме 1 000 000 рублей.

Таким образом, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, в осуществление своего умысла на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, находясь в офисе, расположенном в подвальном помещении <адрес> края, получил от Потерпевший №7 денежные средства в общей сумме 2 000 000 рублей, своих обязательств по условиям договоров перед ней не выполнил, и не имел возможности выполнить, тем самым похитив денежные средства в указанной сумме, путем обмана, совершив противоправное, безвозмездное изъятие имущества, принадлежащего Потерпевший №7 в свою собственность, распорядившись им по своему усмотрению, причинив своими действиями последней материальный ущерб в общей сумме 2 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

Кроме того, в продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО4, действуя из корыстных побуждений, в осуществление своего умысла на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, находясь в офисе ООО «Агентство недвижимости «Альба», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с Потерпевший №3 договор инвестирования (займа) №, согласно которого ФИО4 обязуется с привлечением других лиц построить домовладение на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, и после окончания строительства передать Потерпевший №3 объект недвижимости – жилое помещение общей площадью 17,5 кв.м. с проектным номером 10, расположенное на 2 этаже вышеуказанного строящегося жилого дома. Согласно пункта 3.1 договора, ФИО4 в счет погашения суммы займа передает в собственность Потерпевший №3 вышеуказанное жилое помещение, для чего ФИО4 обязуется своими силами и за свой счет осуществить строительство вышеуказанного жилого дома и зарегистрировать право собственности на жилое помещение в срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно.

При заключении указанных договоров, ФИО4, путем обмана Потерпевший №3, умышленно ввел ее в заблуждение относительно своих намерений добросовестно выполнить взятые на себя обязательства по заключенным договорам, законности своих действий по строительству многоквартирного дома без разрешительной документации на земельном участке, пригодности приобретаемых Потерпевший №3 жилых помещений для проживания, оснащенности помещений центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию, умышленно скрыв от нее информацию об отсутствии у него законных прав и надлежащего разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по указанному в заключенных договорах адресу. При этом, ФИО4 скрыл информацию о противозаконности своих действий и о возможных рисках признания в судебном порядке указанного планируемого строения самовольно возведенным и подлежащим сносу.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, реализуя свой преступный умысел, ФИО4, находясь в офисе ООО «Агентство недвижимости «Альба», расположенном по адресу: <адрес>, получил от Потерпевший №3 в счет стоимости продаваемого жилого помещения, расположенного в строящемся многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, по договору инвестирования (займа) № денежные средства в сумме 950 000 рублей, и в счет стоимости продаваемого жилого помещения, расположенного в строящемся многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, по договору инвестирования (займа) № денежные средства в сумме 1 000 000 рублей.

Таким образом, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, в осуществление своего умысла на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, находясь в офисе ООО «Агентство недвижимости «Альба», расположенном по адресу: <адрес>, получил от Потерпевший №3 денежные средства в общей сумме 1 950 000 рублей, своих обязательств по условиям договоров перед ней не выполнил, и не имел возможности выполнить, тем самым похитив денежные средства в указанной сумме, путем обмана, совершив противоправное, безвозмездное изъятие имущества, принадлежащего Потерпевший №3 в свою собственность, распорядившись им по своему усмотрению, причинив своими действиями последней материальный ущерб в общей сумме 1 950 000 рублей, что является особо крупным размером.

Кроме того, в продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО4, действуя из корыстных побуждений, в осуществление своего умысла на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, находясь в офисе, расположенном в подвальном помещении <адрес> края, заключил с Потерпевший №6 договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением №, согласно которого ФИО4 обязуется с привлечением других лиц построить домовладение на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, и после окончания строительства передать Потерпевший №6 объект недвижимости – жилое помещение со строительным номером 12 общей площадью 17,5 кв.м., расположенное на 2 этаже вышеуказанного строящегося жилого дома. Согласно пункта 2.5.1 договора, ФИО4 в счет погашения суммы займа передает Потерпевший №6 вышеуказанное жилое помещение, пригодное для проживания, для чего ФИО4 обязуется своими силами и за свой счет осуществить строительство вышеуказанного жилого дома в срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно. Согласно пункта 2.5.2 договора, ФИО4 в счет погашения суммы займа передает в собственность Потерпевший №6 вышеуказанное жилое помещение, для чего ФИО4 обязуется своими силами и за свой счет осуществить регистрацию права собственности вышеуказанного жилого дома в срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно.

При заключении указанных договоров, ФИО4, путем обмана Потерпевший №6, умышленно ввел его в заблуждение относительно своих намерений добросовестно выполнить взятые на себя обязательства по заключенным договорам, законности своих действий по строительству многоквартирного дома без разрешительной документации на земельном участке, пригодности приобретаемых Потерпевший №6 жилых помещений для проживания, оснащенности помещений центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию, умышленно скрыв от него информацию об отсутствии у него законных прав и надлежащего разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по указанному в заключенных договорах адресу. При этом, ФИО4 скрыл информацию о противозаконности своих действий и о возможных рисках признания в судебном порядке указанного планируемого строения самовольно возведенным и подлежащим сносу.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, реализуя свой преступный умысел, ФИО4, находясь в офисе, расположенном в подвальном помещении <адрес> края, получил от Потерпевший №6 в счет стоимости продаваемого жилого помещения, расположенного в строящемся многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № денежные средства в сумме 990 000 рублей, и в счет стоимости продаваемого жилого помещения, расположенного в строящемся многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № денежные средства в сумме 1 100 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, реализуя свой преступный умысел, ФИО4, находясь в офисе, расположенном в подвальном помещении <адрес> края, получил от Потерпевший №6 в счет стоимости продаваемого жилого помещения, расположенного в строящемся многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № денежные средства в сумме 60 000 рублей.

Таким образом, ФИО4, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, в осуществление своего умысла на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, находясь в офисе, расположенном в подвальном помещении <адрес> края, получил от Потерпевший №6 денежные средства в общей сумме 2 150 000 рублей, своих обязательств по условиям договоров перед ним не выполнил, и не имел возможности выполнить, тем самым похитив денежные средства в указанной сумме, путем обмана, совершив противоправное, безвозмездное изъятие имущества, принадлежащего Потерпевший №6 в свою собственность, распорядившись им по своему усмотрению, причинив своими действиями последнему материальный ущерб в общей сумме 2 150 000 рублей, что является особо крупным размером.

Кроме того, в продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО4, действуя из корыстных побуждений, в осуществление своего умысла на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, находясь в офисе, расположенном в подвальном помещении <адрес> края, заключил с Потерпевший №5 договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением №, согласно которого ФИО4 обязуется с привлечением других лиц построить домовладение на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, и после окончания строительства передать Потерпевший №5 объект недвижимости – жилое помещение со строительным номером 13 общей площадью 17,5 кв.м., расположенное на 2 этаже вышеуказанного строящегося жилого дома. Согласно пункта 3.1 договора, ФИО4 в счет погашения суммы займа передает в собственность Потерпевший №5 вышеуказанное жилое помещение, для чего ФИО4 обязуется своими силами и за свой счет осуществить строительство вышеуказанного жилого дома и зарегистрировать право собственности на вышеуказанное жилое помещение в срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно.

При заключении указанных договоров, ФИО4, путем обмана Потерпевший №5, умышленно ввел ее в заблуждение относительно своих намерений добросовестно выполнить взятые на себя обязательства по заключенным договорам, законности своих действий по строительству многоквартирного дома без разрешительной документации на земельном участке, пригодности приобретаемых Потерпевший №5 жилых помещений для проживания, оснащенности помещений центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию, умышленно скрыв от нее информацию об отсутствии у него законных прав и надлежащего разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по указанному в заключенных договорах адресу. При этом, ФИО4 скрыл информацию о противозаконности своих действий и о возможных рисках признания в судебном порядке указанного планируемого строения самовольно возведенным и подлежащим сносу.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, реализуя свой преступный умысел, ФИО4, находясь в офисе, расположенном в подвальном помещении <адрес>, получил от Потерпевший №5 в счет стоимости продаваемого жилого помещения, расположенного в строящемся многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № денежные средства в сумме 350 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, реализуя свой преступный умысел, ФИО4, находясь в офисе, расположенном в подвальном помещении <адрес>, получил от Потерпевший №5 в счет стоимости продаваемого жилого помещения, расположенного в строящемся многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № денежные средства в сумме 150 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, реализуя свой преступный умысел, ФИО4, находясь в офисе, расположенном в подвальном помещении <адрес>, получил от Потерпевший №5 в счет стоимости продаваемого жилого помещения, расположенного в строящемся многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № денежные средства в сумме 600 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, реализуя свой преступный умысел, ФИО4, находясь в офисе, расположенном в подвальном помещении <адрес>, получил от Потерпевший №5 в счет стоимости продаваемого жилого помещения, расположенного в строящемся многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № денежные средства в сумме 450 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, реализуя свой преступный умысел, ФИО4, находясь в офисе, расположенном в подвальном помещении <адрес>, получил от Потерпевший №5 в счет стоимости продаваемого жилого помещения, расположенного в строящемся многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № денежные средства в сумме 650 000 рублей.

Таким образом, ФИО4, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, в осуществление своего умысла на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, находясь в офисе, расположенном в подвальном помещении <адрес>, получил от Потерпевший №5 денежные средства в общей сумме 2 200 000 рублей, своих обязательств по условиям договоров перед ней не выполнил, и не имел возможности выполнить, тем самым похитив денежные средства в указанной сумме, путем обмана, совершив противоправное, безвозмездное изъятие имущества, принадлежащего Потерпевший №5 в свою собственность, распорядившись им по своему усмотрению, причинив своими действиями последней материальный ущерб в общей сумме 2 200 000 рублей, что является особо крупным размером.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО4 суду пояснил, что он приехал в 2018 году в <адрес>, увидел возможный вариант заработка в сфере недвижимости, и он им занялся, а именно строительством и продажей помещений, начал продавать помещения. Как оказалось в дальнейшем, он продавал очень дёшево, был экономический просчет, свою вину он признает, по сколько ошибся и из-за этого растянул строительство, стал как-то выходить из этой ситуации, на это понадобилось время, в связи с чем, он начал поздно приводить объект в порядок. Он как мог продлевал всю эту ситуацию с потерпевшими обещаниями, заключал договора на продления и кому-то успел возместить ущерб, а именно ФИО50 на 1 208 000 рублей, Келишиди он оплачивал квартиру, точно уже не помнит, год или полгода, каждый месяц. Вину признает в полном объёме. Землю он приобретал с целью возведения многоквартирного дома. Приобрел он уже с документами на строительство и стал строить по нему, разрешение было ИЖС. Стал возводить объект ИЖС с маленькими помещениями. Продавать помещения он стал с самого начала, с начальной стадии строительства. Сумму ущерба указанную в обвинительном заключении причинённую потерпевшим, он признает. Ущерб был возмещен только потерпевшему ФИО50, другим потерпевшим нет. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается. Заявленные потерпевшими исковые требования, он поддерживает, планирует возместить.

Исследовав материалы уголовного дела, доказательства, представленные государственным обвинением, суд находит доказанной вину ФИО4 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере.

Виновность ФИО4 в предъявленном ему обвинении подтверждена совокупностью следующих доказательств.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №7 суду пояснила, что ей знаком подсудимый ФИО51, она искала квартиру, так и познакомились. Личных неприязненных отношений к Кинядкову не имеет. Она искала квартиру, которая была бы расположена в районе Бакинской, она со своим знакомым зашли на стройку, расположенную на данной улице, где увидели ФИО51 и ФИО2, они находились вместе, они спросили, чья стройка и т.д. После чего они разъяснили им, что будет здесь происходить строительство, далее ответили на все их вопросы. В итоге они встретились у них в офисе, где договорились о покупке квартиры. Подсудимый представлялся застройщиком. Она выясняла что за дом, какие имеются документы, подсудимый сказал, что строительство идет на участке ИЖС, а потом будет оформляться в собственность, ФИО51 будет собственником, а потом будет выделять жилые помещения в собственность покупателям. Переговоры по цене она вела с ФИО51, был заключен договор, точную дату она не помнит, примерно в октябре месяце. Они вроде они составляли договор займа или инвестирования. Они отдавали деньги, а по итогам строительства им должны были отдать жилые помещения. Она приобрела два помещения по 17,5 кв.м. каждая, на первом этаже. Денежные средства она передавала наличными ФИО51. С 2018 года стройка начала затормаживаться, и в дальнейшем ФИО50 один из приобретателей, вдруг пошел и заявил на него. Им это было не интересно, так как он строил, хоть и медленно. Первый срок передачи был до конца года, после еще раз переписали на другую дату. ФИО51 пояснял, что так как он не местный, то у него бетонщики брали больше денег чем надо было, в связи с чем, у него закончились денежные средства, стройка встала. Она понимала, что это первая стройка, молодой парень, они все это обсуждали с ним и другие собственники тоже его подгоняли. Инициатором переноса сроков был ФИО51, они собирались на собрания у обсуждали. В 2019 году началась пандемия, однако стройка по чуть-чуть продвигалась. По итогу, ей не предоставлено приобретаемое жилое помещение, собственником жилых помещений она не является. Подсудимым меры по возвращению денежных средств не предпринимались, ей нужно было жилое помещение. На данный момент объект стоит недостроенный. Гражданский иск подавать пока она не планирует. По ее мнению, на момент передачи ею подсудимому двух миллионов рублей, он имел возможность достроить дом. В Сочи была такая практика, строить на ИЖС, а потом выделять на помещения и переоформлять. При подписании договора она понимала, что это будет многоквартирный дом. Ей объяснили, что это будет три этажа, в пределах 400 кв.м., так же поясняли, что все это строиться на земле ИЖС. Говорил ли ФИО51 что это будет многоквартирный дом, она точно не помнит. Перед заключением договора, ей показывали документы на стройку ИЖС, у нее ни каких вопросов не возникло. Она консультировались по данному вопросу, также сама просматривала по интернету. Она бы никогда не заключила договор, если бы сомневалась. ФИО51 оплачивал ей аренду квартиры, однако в какое-то время, когда уже стало тяжело, он перестал, первое время, примерно год он оплачивал, в сумме 20 000 рублей в месяц.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №3 суду пояснила, что она знакома с подсудимым. Личных неприязненных отношений к Кинядкову не имеет. Она жила в городе Красноярске и по объявлению увидела интересующую ее квартиру. Задаток она перечисляла на карту. ФИО51 она увидела когда переехала в <адрес>, это произошло 13 декабря, и в этом же месяце она заключила договор инвестиции на два помещения по 17,5 кв. м. на втором этаже. Перед покупкой ей показывали проект дома, она все проверила, посмотрела разрешение на строительство дома, на землю, кто был собственником она не помнит. По проекту это был трехэтажный дом. Далее риэлтор ей объяснил, что он будет разделен, в <адрес> так принято, сначала строят, потом делят помещения каждому. После всего она подписала договор и передала денежные средства лично ФИО51, за одно помещение 950 000 рублей, за второе помещение 1 000 000 рублей. Стоимость она обсуждала с ФИО51. Сроки исполнения обязательств, планировались в конце года, по итогу им должны были передать ключи от жилых помещений с вводом в эксплуатацию, однако в собственность помещения так и не передали. Сроки постройки переносились по просьбе ФИО51, он собирал их на собрания и там все рассказывал. Он говорил им, что стройка продолжится, говорил, что ему не хватает денег. Перед тем, как ФИО51 посадили, стройка шла полным ходом, они думали, что заедут в свои квартиры, однако один приобретатель их взбаламутил, и они пошли писать заявления. После чего стройка закрылась. Денежные средства ей не возмещены. ФИО51 предлагал ей возместить половину денежных средств, это было год назад. Она тогда не понимали, что по документам ИЖС не могли построить многоквартирный жилой дом. Ей разъясняли условия постройки и передачи помещений, ее все устраивало. Она сама купила квартиру в <адрес> именно по такой же схеме, в данной квартире она сейчас живет, все точно также, один в один, она заключила договор инвестирования, примерно через пол года она поехала к нотариусу и они оформили на нее квартиру.

В связи с наличием существенных противоречий, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были частично оглашены показания данные потерпевшей Потерпевший №3, при производстве предварительного расследования, в которых потерпевшая Потерпевший №3 поясняла, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на электронную почту Потерпевший №3 пришло уведомление от ФИО4 о том, что до ДД.ММ.ГГГГ она должна дать ответ о том, что необходимо привлечь еще денежные средства в сумме 1 075 000 рублей, однако, на данное сообщение Потерпевший №3 отвечать не стала. ДД.ММ.ГГГГ на собрании лиц, приобретавших квартиры у ФИО4, одна из покупателей по имени Римма пришла со своим юристом по имени Олеся, которая пояснила, что у ФИО4 и ФИО12 имеются многочисленные долговые обязательства. Дом на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, представляет собой трехэтажное строение, частично присутствуют двери и окна, наружная и внутренняя отделка отсутствуют. Денежные средства ФИО4 возвращать отказываются, квартиры до настоящего времени в собственность не переданы, обязательств перед Потерпевший №3 не выполнил. Таким образом, действиями ФИО4 Потерпевший №3 причинен значительный материальный ущерб в сумме 1 950 000 рублей, который является особо крупным ущербом, так как она нигде официальное не работает, на жизнь зарабатывает случайными заработками.

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №3, оглашенные показания, данные в ходе предварительного расследования в качестве потерпевшей подтвердила, заявив, что она придерживается данных показаний.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №4 суду пояснил, что он знаком с подсудимым, как с человеком, который строит жилье. В апреле 2018 года он решил приобрести жилье, он искал сам. ФИО51 производил строительство на <адрес>, вроде №. Ему также знаком ФИО2, который представлялся как риэлтор. Радулгин оказывал помощь в поиске квартиры. На тот момент там не было объекта, по данному адресу находился старый фундамент. ФИО51 говорил, что будет коробка, трехэтажный дом. Он приобретал комнату 17 кв.м. Ему показывали документы на вышеуказанный объект, но он уже не помню какие, вроде были документы на землю, был чертеж. По выписке собственником был ФИО51. Разрешение было на постройку ИЖС. Он приобретал квартиру площадью 17,5 кв.м. на первом этаже, стоимостью 880 000 рублей. Он заключил с ФИО51 договор инвестирования с залоговым обеспечением в виде этой квартиры. Подписывали договор в Адлере, точный адрес он не помнит, где-то в центре Адлера. По договору он должен был внести денежную сумму, а ФИО51 через 3 или 4 месяца должен был предоставить готовое жилое помещение с № по <адрес> средства были перечислены на счет ФИО51 в размере 700 000 рублей, также он лично передал ФИО51 50 000 рублей, после, остальные денежные средства он перевел также ФИО51. При подписании договора присутствовали он, ФИО51 и ФИО2. Когда он заключал договор, он читал разрешение на строительство. Он не помнит, было ли ему разъяснено, как в дальнейшем будет регистрироваться дом и передаваться в дальнейшем в собственность. После того, как он оплатил помещение, строительство какое-то велось, был пустой каркас. Он сам решил написать заявление в полицию.

В связи с наличием существенных противоречий, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были частично оглашены показания данные потерпевшим Потерпевший №4, при производстве предварительного расследования, в которых потерпевший Потерпевший №4 пояснял, что ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №4 и ФИО4 заключен договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением №, согласно которого ФИО4 обязуется передать Потерпевший №4 в собственность жилое помещение со строительным номером № общей площадью 17,5 кв.м., расположенные в строящемся жилом доме на 1 этаже на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, стоимость которого составила 880 000 рублей. Также, согласно договоров ФИО35 обязался своими силами и за свой счет осуществить строительство указанного жилого дома и зарегистрировать право собственности на жилые помещения в срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно. Далее, Потерпевший №4 и ФИО4 подписали вышеуказанный договор, после чего, Потерпевший №4 передал лично ФИО4 денежные средства в сумме 50 000 рублей, о чем он написал ему расписку, при этом, Потерпевший №4 пояснил ФИО4, что переведет ему на банковский счет денежные средства в сумме 750 000 рублей, на что он дал свое согласие, а остальные денежные средства Потерпевший №4 обязался передать в срок до ДД.ММ.ГГГГ. ФИО4 продиктовал Потерпевший №4 счет ПАО «ФК Открытие» №, открытый на его имя, после чего, Потерпевший №4 направился в отделение АО «РоссельхозБанк», расположенное по адресу: <адрес>, где у него открыт банковский счет. Помимо Потерпевший №4, ФИО4 и ФИО13 в офисе никто не находился, при этом, кто подготавливал договоры Потерпевший №4 не известно. Прибыв в отделение АО «РоссельхозБанк», расположенное по вышеуказанному адресу, Потерпевший №4 перевел с банковского счета АО «РоссельхозБанк» №, открытого на имя Потерпевший №4, на банковский счет ПАО «ФК Открытие» №, открытый на имя ФИО4 денежные средства в сумме 750 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4 пришел в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где передала лично ФИО4 денежные средства в сумме 20 000 рублей в счет по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением №, о чем он написал ему расписки. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4 пришел в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где передала лично ФИО4 денежные средства в сумме 60 000 рублей.

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №4, оглашенные показания, данные в ходе предварительного расследования в качестве потерпевшего подтвердил, заявив, что он придерживается данных показаний.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №4 суду пояснил, что его супруга ФИО1 нашла риэлтора ФИО2, у них было 1 500 000 рублей и они хотели вложить в небольшую квартиру. Его супруга умерла в августе 2020 года. Они встретились с ФИО2, он предлагал им различные варианты жилья, их это не устраивало, в конечном итоге он им предложил, есть дом на <адрес>, точный адрес дома он не помнит, вроде №. Они приехали в месте с супругой и ФИО2 по адресу и обнаружили металлическое сооружение, без окон и дверей. Договор они заключили ДД.ММ.ГГГГ. Его жене все очень понравилось и они с ней решили, что будут приобретать. ФИО2 им сообщил, что на их деньги хватит только на одну квартиру, и предложил им еще купить квартиру которая будет сверху их, для того, чтобы сделать ее двухэтажной, они с женой подумали и решили брать, денег у них столько не было, в связи с чем, они взяли кредит 1 000 000 рублей. После того, как они собрали всю сумму, они заключили договор с ФИО51, однако у них все равно не хватало денежных средств и они ФИО2 выплачивали какое-то время по 10 000 рублей, данные денежные средства его жена переводила ФИО2 на карту. Также ФИО51 говорил им, что дом через три месяца будет построен, поэтому у них не было сомнений и они взяли кредит. Когда они заключали договор с Кинядков им предоставлял какие-то документы на строительство, однако он не помнит какие, помнит, что земля была в собственности. Приобретаемые помещения, одна квартира на втором этаже 17,5 кв.м., вторая квартира на третьем этаже, двухуровневая, но тоже 17,5 кв.м. Они заключали два договора, он не помнит какой заключал договор. Денежные средства передавал он в присутствии своей жены ФИО51. Также они договорились в устном порядке о том, что не хватавших 150 000 рублей они будут выплачивать ФИО2 по возможности 10 000-20 000 рублей. ФИО51 они заплатили за одну <адрес> 150 000 рублей, за вторую 1 250 000 рублей, однако 60 000 рублей он ФИО2 не доплатил, так как остановилась стройка и он отказался дальше платить. В общей сумме 2 340 000 рублей. Однако через какое-то время, ФИО51 вернул ему денежные средства в сумме 1 208 000 рублей, как сказал ФИО51, это с процентами, он считал чуть меньше, на что он сказал: «Как привез, так и забирайте.». ФИО51 ему не возместил 1 250 000 рублей за вторую квартиру. А за первую квартиру и сумму и проценты. Ранее гражданский иск он не заявлял, ему ни кто этого не предлагал и не говорил. В настоящее время он будет подавать гражданский иск. Когда он поехал к прокурору подавать заявление, тогда он уже понял, что квартиры уже не будет. С момента заключения договора ДД.ММ.ГГГГ, через три месяца изменения были, стены поднимались, уже не помнит.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №5 суду пояснила, что ранее она давала показания на стадии предварительного следствия, она давала полные и правдивые показания, которые подтверждает в полном объеме, добавить к ним нечего.

На основании ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания данные потерпевшей Потерпевший №5, при производстве предварительного расследования, в которых потерпевшая Потерпевший №5 поясняла, что она зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес>, совместно с дочерью – ФИО3. В феврале 2019 года Потерпевший №5 захотела приобрести квартиру в городе <адрес> для своих личных целей, в связи с чем, нашла риелтора ФИО13. Каким образом Потерпевший №5 нашла ФИО13, она не помнит, так как прошло большое количество времени. Встретившись с ФИО13, Потерпевший №5 попросила последнего предложить ей хорошую квартиру, на что он предложил ей приобрести квартиру в многоквартирном жилом доме на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, а также предложил посмотреть объект строительства. Далее, Потерпевший №5 и ФИО13 приехали на вышеуказанный земельный участок, где находилась бетонная площадка с возведенными металлическими конструкциями в виде каркаса. ФИО13 пояснил, что на указанном земельном участке будет располагаться трехэтажный многоквартирный жилой дом, после чего, он показал Потерпевший №5 изображение дома в его готовом виде, разрешение на строительство и выписку из органов Росреестра о том, что собственником земельного участка является ФИО4. Со слов ФИО13 ФИО4 является застройщиком строящегося дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, а сам ФИО13 является риелтором и осуществляет поиски покупателей недвижимого имущества. Со слов ФИО13 строящийся дом на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, будет являться жилым комплексом «Соты». Потерпевший №5 понравилось расположение объекта строительства и его план, в связи с чем, она решила приобрести квартиры в указанном строящемся доме, а именно: жилое помещение со строительным номером № общей площадью 17,5 кв.м., и жилое помещение со строительным номером № общей площадью 17,5 кв.м., расположенные в строящемся жилом доме на 2 этаже на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, о чем сообщила ФИО13 ФИО13 сообщил, что стоимость каждой квартиры будет составлять 1 100 000 рублей, а всего 2 200 000 рублей за обе квартиры. Стоимость квартиры Потерпевший №5 устроила, после чего, ФИО13 пояснил, что подготовит все необходимые документы и пригласит ее для подписания договора с ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 позвонил ФИО13 и пояснил, что он и ФИО4 ожидают ее в своем офисе, расположенном по адресу: <адрес>, в подвальном помещении, куда она приехала. Прибыв в вышеуказанный офис, Потерпевший №5 встретил ФИО13 и мужчина, которого ФИО13 представил как ФИО4, после чего, она пояснила последнему, что готова приобрести квартиры в строящемся им доме. Так, ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №5 и ФИО4 заключены договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением №, согласно которого ФИО4 обязуется передать ей в собственность жилое помещение со строительным номером № общей площадью 17,5 кв.м., расположенные в строящемся жилом доме на 2 этаже на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, стоимость которого составила 1 100 000 рублей, и договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением №, согласно которого ФИО4 обязуется передать ей в собственность жилое помещение со строительным номером № общей площадью 17,5 кв.м., расположенные в строящемся жилом доме на 2 этаже на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, стоимость которого составила 1 100 000 рублей, а всего денежные средства в общей сумме 2 200 000 рублей. Также, согласно договоров ФИО35 обязался своими силами и за свой счет осуществить строительство указанного жилого дома и зарегистрировать право собственности на жилые помещения в срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно. Далее, Потерпевший №5 и ФИО4 подписали вышеуказанные договоры, после чего, она передала лично ФИО4 денежные средства в общей сумме 350 000 рублей по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением №, о чем он написал ей расписки, а остальные денежные средства обязалась передать в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Помимо Потерпевший №5, ФИО4 и ФИО13 в офисе никто не находился, при этом, кто подготавливал договоры ей не известно. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 пришла в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где передала лично ФИО4 денежные средства в сумме 150 000 рублей в счет по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением №, о чем он написал ей расписки. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 пришла в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где передала лично ФИО4 денежные средства в сумме 600 000 рублей в счет по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением №, о чем он написал ей расписки. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 пришла в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где передала лично ФИО4 денежные средства в сумме 450 000 рублей в счет по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением №, о чем он написал ей расписки. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 пришла в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где передала лично ФИО4 денежные средства в сумме 650 000 рублей в счет по договору инвестирования (займа) с залоговым обеспечением №, о чем он написал ей расписки. Таким образом, Потерпевший №5 передала ФИО4 денежные средства в сумме 2 200 000 рублей по договорам инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № и 14, тем самым оплатив полную сумму за квартиры. ДД.ММ.ГГГГ на собрании лиц, приобретавших квартиры у ФИО4, одна из покупателей по имени Римма пришла со своим юристом по имени Олеся, которая пояснила, что у ФИО4 и ФИО12 имеются многочисленные долговые обязательства. Дом на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, представляет собой трехэтажное строение, частично присутствуют двери и окна, наружная и внутренняя отделка отсутствуют. Денежные средства ФИО4 возвращать отказывается, квартиры в собственность не переданы, обязательств перед Потерпевший №5 не выполнил. Таким образом, действиями ФИО4 Потерпевший №5 причинен значительный материальный ущерб в сумме 2 200 000 рублей, который является особо крупным ущербом, так как она нигде не работает, находится на пенсии.

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №5, оглашенные показания, данные в ходе предварительного расследования в качестве потерпевшей подтвердила, заявив, что она придерживается данных показаний.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО6 суду пояснила, что ранее она давала показания на стадии предварительного следствия, она давала полные и правдивые показания, которые подтверждает в полном объеме, добавить к ним нечего.

На основании ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания данные свидетелем ФИО6, при производстве предварительного расследования, в которых свидетель ФИО6 поясняла, что она зарегистрирована по адресу: <адрес>, однако, фактически проживает по адресу: <адрес>, совместно с дочерью – Потерпевший №1. В 2016 года Потерпевший №1 приехала в <адрес> края для постоянного места жительства, при этом, в 2018 году, после продажи квартиры в городе <адрес>, ФИО6 также переехала в <адрес> края для постоянного места жительства и они начали проживать по вышеуказанному адресу. От продажи квартиры ФИО6 заработала денежные средства в сумме 2 350 000 рублей, которые подарила Потерпевший №1 и сказала распорядиться ими по своему усмотрению. Потерпевший №1 решила использовать эти денежные средства с целью приобретения недвижимого имущества на территории <адрес> края, о чем сообщила ФИО6 и она решила ей помочь в поиске квартиры. В начале августа 2018 года, от своего знакомого, кого именно ФИО6 не помнит, она узнала о риелторе ФИО13. Созвонившись с ФИО12, последний пояснил ФИО6, что является частным риелтором, то есть работает на себя, а не на агентство недвижимости. ФИО12 предложил ФИО6 приобрести квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0402048:2074, расположенном по адресу: <адрес>, на что она пояснила, что подумает и сообщит решение. О разговоре с ФИО12 ФИО6 сообщила Потерпевший №1 и она согласилась посмотреть объект. В начале августа 2018 года, ФИО6 и Потерпевший №1 встретились с ФИО12 в центре <адрес> края, однако, где именно не помнит, который предложил им посмотреть объект строительства, на что ФИО6 и Потерпевший №1 согласились. Приехав на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, ФИО12 указал место, где будет располагаться трехэтажный многоквартирный жилой дом, при этом, на момент осмотра место представляло собой бетонную площадку, однако, каких-либо строительных материалов не было. ФИО12 показал ФИО6 и Потерпевший №1 изображение дома в его готовом виде, разрешение на строительство и выписку из органов Росреестра о том, что собственником земельного участка является ФИО4. Со слов ФИО12 ФИО4 является застройщиком строящегося дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, а сам ФИО12 является риелтором и осуществляет поиски покупателей квартир. Со слов ФИО12 строящийся дом на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, будет являться жилым комплексом «Соты». В связи с тем, что ФИО6 и Потерпевший №1 не разбираются в строительной документации, они решили, что каких-либо проблем с объектом не возникнет. Так как вышеуказанный объект строительства ФИО6 и Потерпевший №1 понравился, они решили приобрести в нем две квартиры, а именно: жилое помещение со строительным номером № общей площадью 17,5 кв.м., и жилое помещение со строительным номером № общей площадью 17,5 кв.м., расположенные в строящемся жилом доме на 1 этаже на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, о чем Потерпевший №1 сообщила ФИО12 ФИО12 сообщил, что стоимость каждой квартиры будет составлять 950 000 рублей, а всего 1 900 000 рублей за обе квартиры. Стоимость квартиры Потерпевший №1 устроила, после чего, ФИО12 пояснил, что подготовит все необходимые документы и пригласит ее для подписания договора с ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 позвонил ФИО12 и пояснил, что он и ФИО4 ожидают ее в своем офисе, расположенном по <адрес> края, куда Потерпевший №1 направилась с ФИО6 Прибыв в вышеуказанный офис, ФИО6 и Потерпевший №1 встретил ФИО12 и мужчина, которого ФИО12 представил как ФИО4, после чего, Потерпевший №1 пояснила последнему, что готова приобрести квартиры в строящемся им доме. Так, ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 и ФИО4 заключены договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением №, согласно которого ФИО4 обязуется передать в собственность Потерпевший №1 жилое помещение со строительным номером № общей площадью 17,5 кв.м., расположенные в строящемся жилом доме на 1 этаже на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, стоимость которого составила 950 000 рублей, и договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением №, согласно которого ФИО4 обязуется передать Потерпевший №1 в собственность жилое помещение со строительным номером № общей площадью 17,5 кв.м., расположенные в строящемся жилом доме на 1 этаже на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, стоимость которого составила 950 000 рублей, а всего денежные средства в общей сумме 1 900 000 рублей. Согласно вышеуказанных договоров Потерпевший №1 также обязана обеспечить газоснабжение купленных ей жилых помещений в размере 150 000 рублей за каждое из помещений, а всего внести денежные средства в сумме 300 000 рублей. Также, согласно договоров ФИО35 обязался своими силами и за свой счет осуществить строительство указанного жилого дома и зарегистрировать право собственности на жилые помещения в срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно. Далее, Потерпевший №1 передала лично ФИО4 денежные средства в общей сумме 1 900 000 рублей, о чем он расписался в договорах, после чего, Потерпевший №1 также подписала договоры. Помимо ФИО6, Потерпевший №1, ФИО4 и ФИО12 в офисе никто не находился, при этом, вышеуказанные договора были подготовлены ФИО36 2019 году Потерпевший №1 начала часто общаться с ФИО4, с которым сожительствовала непродолжительный промежуток времени, так как между ними начали возникать конфликты по причине не сдачи ФИО4 объекта в эксплуатацию. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 позвонил Потерпевший №1 и пояснил, что ему необходимо передать денежные средства в сумме 580 000 рублей на установку лестницы и на проведение экспертизы, для того, чтобы окончательно сдать объект строительства. Так, в указанный период времени, ФИО6 и Потерпевший №1 встретились с ФИО4 в центре <адрес> края, где именно она не помнит, где Потерпевший №1 передала лично ФИО4 денежные средства в сумме 580 000 рублей, при этом, какой-либо расписки о получении денежных средств Потерпевший №1 от ФИО4 не просила, так как доверяла ему. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на электронную почту пришло уведомление от ФИО4 о том, что до ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 должна дать ответ о том, что необходимо привлечь еще денежные средства в сумме 1 075 000 рублей, однако, на данное сообщение она решила не отвечать. ДД.ММ.ГГГГ на собрании лиц, приобретавших квартиры у ФИО4, одна из покупателей по имени Римма пришла со своим юристом по имени Олеся, которая пояснила, что у ФИО4 и ФИО12 имеются многочисленные долговые обязательства. Дом на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0402048:2074, расположенном по адресу: <адрес>, представляет собой трехэтажное строение, частично присутствуют двери и окна, наружная и внутренняя отделка отсутствуют. Денежные средства ФИО4 возвращать Потерпевший №1 отказываются, квартиры в собственность не переданы.

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №1, ранее данных при производстве предварительного расследования следует, что она зарегистрирована по адресу: <адрес>, однако, фактически проживает по адресу: <адрес>, совместно с матерью – ФИО6. В 2016 года Потерпевший №1 приехала в <адрес> края для постоянного места жительства, при этом, в 2018 году ФИО6 после продажи квартиры в городе <адрес> также переехала в <адрес> края для постоянного места жительства и они начали проживать по вышеуказанному адресу. От продажи квартиры ФИО6 заработала денежные средства в сумме 2 350 000 рублей, которые подарила Потерпевший №1 Потерпевший №1 решила использовать эти денежные средства с целью приобретения недвижимого имущества на территории <адрес> края, о чем сообщила ФИО6 и она начала осуществлять поиски квартиры. В начале августа 2018 года, ФИО6 пояснила, что нашла риелтора ФИО13, который предложил приобрести квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, на что Потерпевший №1 согласилась и предложила встретиться с ФИО12 для обсуждения объекта. В начале августа 2018 года, Потерпевший №1 и ФИО6 встретились с ФИО12 в центре <адрес> края, однако, где именно не помнит, который предложил им посмотреть объект строительства, на что Потерпевший №1 и ФИО6 согласились. Приехав на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, ФИО12 указал место, где будет располагаться трехэтажный многоквартирный жилой дом, при этом, на момент осмотра место представляло собой бетонную площадку, однако, каких-либо строительных материалов не было. ФИО12 показал Потерпевший №1 и ФИО6 изображение дома в его готовом виде, разрешение на строительство и выписку из органов Росреестра о том, что собственником земельного участка является ФИО4. Со слов ФИО12 ФИО4 является застройщиком строящегося дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, а сам ФИО12 является риелтором и осуществляет поиски покупателей недвижимого имущества. Со слов ФИО12 строящийся дом на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, будет являться жилым комплексом «Соты». В связи с тем, Потерпевший №1 и ФИО6 не разбирались в строительной документации, они решили, что каких-либо проблем с объектом не возникнет. Так как вышеуказанный объект строительства Потерпевший №1 и ФИО6 понравился, они решили приобрести в нем две квартиры, а именно: жилое помещение со строительным номером № общей площадью 17,5 кв.м., и жилое помещение со строительным номером № общей площадью 17,5 кв.м., расположенные в строящемся жилом доме на 1 этаже на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, о чем сообщила ФИО12 ФИО12 сообщил, что стоимость каждой квартиры будет составлять 950 000 рублей, а всего 1 900 000 рублей за обе квартиры. Стоимость квартиры Потерпевший №1 устроила, после чего, ФИО12 пояснил, что подготовит все необходимые документы и пригласит ее для подписания договора с ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 позвонил ФИО12 и пояснил, что он и ФИО4 ожидают ее в своем офисе, расположенном по <адрес> края, куда Потерпевший №1 приезжала с ФИО6 Прибыв в вышеуказанный офис, Потерпевший №1 встретил ФИО12 и мужчина, которого ФИО12 представил как ФИО4, после чего, она пояснила последнему, что готова приобрести квартиры в строящемся им доме. Так, ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 и ФИО4 заключены договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением №, согласно которого ФИО4 обязуется передать Потерпевший №1 в собственность жилое помещение со строительным номером № общей площадью 17,5 кв.м., расположенные в строящемся жилом доме на 1 этаже на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, стоимость которого составила 950 000 рублей, и договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением №, согласно которого ФИО4 обязуется передать Потерпевший №1 в собственность жилое помещение со строительным номером № общей площадью 17,5 кв.м., расположенные в строящемся жилом доме на 1 этаже на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, стоимость которого составила 950 000 рублей, а всего денежные средства в общей сумме 1 900 000 рублей. Согласно вышеуказанных договоров Потерпевший №1 также обязана обеспечить газоснабжение купленных ей жилых помещений в размере 150 000 рублей за каждое из помещений, а всего внести денежные средства в сумме 300 000 рублей. Также, согласно договоров ФИО35 обязался своими силами и за свой счет осуществить строительство указанного жилого дома и зарегистрировать право собственности на жилые помещения в срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно. Далее, Потерпевший №1 передала лично ФИО4 денежные средства в общей сумме 1 900 000 рублей, о чем он расписался в договорах, после чего, Потерпевший №1 также подписала договоры. Помимо Потерпевший №1, ФИО6, ФИО4 и ФИО12 в офисе никто не находился, при этом, вышеуказанные договора были подготовлены ФИО36 2019 году Потерпевший №1 начала часто общаться с ФИО4, с которым в последующем сожительствовала непродолжительный промежуток времени. ФИО4 в указанный в договорах срок объект строительства не сдал, в связи с чем, между ней и ФИО4 начали возникать систематические конфликты и они более вместе не сожительствовали. В июле 2019 года, точной даты Потерпевший №1 не помнит, ФИО4 позвонил ей и предложил подписать дополнительное соглашение об установлении новых сроков сдачи дома, однако, она отказалась, так как строительство дома не велось, и Потерпевший №1 не видела смысла подписывать новые документы. ФИО4 убеждал Потерпевший №1, чтобы она не переживала и дом будет сдан в эксплуатацию. ФИО4 пояснял, что он передаст Потерпевший №1 ключи от готовых квартир и документы о собственности, при этом, оформлением документов ей заниматься не придется, однако, никаких документов он не показывал. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 позвонил Потерпевший №1 и пояснил, что ему необходимо передать денежные средства в сумме 580 000 рублей на установку лестницы и на проведение экспертизы, для того, чтобы окончательно сдать объект строительства. Так, в указанный период времени, Потерпевший №1 и ФИО6 встретились с ФИО4 в центре <адрес> края, где она передала лично ФИО4 денежные средства в сумме 580 000 рублей, при этом, какой-либо расписки о получении денежных средств она от ФИО4 не просила, так как доверяла ему. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на электронную почту Потерпевший №1 пришло уведомление от ФИО4 о том, что до ДД.ММ.ГГГГ она должна дать ответ о том, что необходимо привлечь еще денежные средства в сумме 1 075 000 рублей, однако, на данное сообщение Потерпевший №1 отвечать не стала. ДД.ММ.ГГГГ на собрании лиц, приобретавших квартиры у ФИО4, одна из покупателей по имени Римма пришла со своим юристом по имени Олеся, которая пояснила, что у ФИО4 и ФИО12 имеются многочисленные долговые обязательства. Дом на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, представляет собой трехэтажное строение, частично присутствуют двери и окна, наружная и внутренняя отделка отсутствуют. Денежные средства ФИО4 возвращать отказывается, квартиры до настоящего времени в собственность не переданы, обязательств перед ней не выполнил. Таким образом, действиями ФИО4 Потерпевший №1 причинен значительный материальный ущерб в сумме 2 480 000 рублей, который является особо крупным ущербом, так как ее заработная плата составляет 40 000 рублей и иного источника дохода она не имеет.

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №2, ранее данных при производстве предварительного расследования следует, что она зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес>, пер. Короткий, <адрес>, совместно с отцом – ФИО7, и матерью – ФИО8. В начале мая 2018 года Потерпевший №2 захотела приобрести квартиру в городе <адрес> для своих личных целей, так как накопила достаточную сумму денежных средств. В начале мая 2018 года, где именно Потерпевший №2 не помнит, она увидела объявление о предоставлении риелтерских услуг ФИО13, с которой решила созвониться с целью осуществления помочи в приобретении квартиры на рынке недвижимости. Созвонившись с ФИО12 он предложил встретиться для уточнения характеристик, которые нужны Потерпевший №2 Далее, Потерпевший №2 встретилась с ФИО12 в центре <адрес> края. ФИО12 пояснил, что Потерпевший №2 может приобрести квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, на что Потерпевший №2 пояснила, что желает посмотреть объект. Далее, Потерпевший №2 и ФИО12 направились на вышеуказанный земельный участок. Приехав на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, ФИО12 указал место, где будет располагаться трехэтажный многоквартирный жилой дом, при этом, на момент осмотра место представляло собой бетонную площадку, однако, каких-либо строительных материалов не было. ФИО12 показал Потерпевший №2 изображение дома в его готовом виде, разрешение на строительство и выписку из органов Росреестра о том, что собственником земельного участка является ФИО4. Со слов ФИО12 ФИО4 является застройщиком строящегося дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, а сам ФИО12 является риелтором и осуществляет поиски покупателей недвижимого имущества. Со слов ФИО12 строящийся дом на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, будет являться жилищным комплексом «Соты». В связи с тем, Потерпевший №2 не разбирается в строительной документации, она решила, что каких-либо проблем с объектом не возникнет. Так как вышеуказанный объект строительства Потерпевший №2 понравился, она решила приобрести в нем две квартиры, а именно: жилое помещение со строительным номером № общей площадью 17,5 кв.м., и жилое помещение со строительным номером № общей площадью 17,5 кв.м., расположенные в строящемся жилом доме на 1 этаже на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, о чем сообщила ФИО12 ФИО12 сообщил, что стоимость каждой квартиры будет составлять 980 000 рублей, а всего 1 960 000 рублей за обе квартиры. Стоимость квартиры Потерпевший №2 устроила, после чего, ФИО12 пояснил, что подготовит все необходимые документы и пригласит ее для подписания договора с ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 позвонил ФИО12 и пояснил, что он и ФИО4 ожидают ее в своем офисе, расположенном по адресу: <адрес>, в подвальном помещении, куда она приехала. Прибыв в вышеуказанный офис, Потерпевший №2 встретил ФИО12 и мужчина, которого ФИО12 представил как ФИО4, после чего, она пояснила последнему, что готова приобрести квартиры в строящемся им доме. Так, ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №2 и ФИО4 заключены договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением №, согласно которого ФИО4 обязуется передать Потерпевший №2 в собственность жилое помещение со строительным номером № общей площадью 17,5 кв.м., расположенные в строящемся жилом доме на 1 этаже на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, стоимость которого составила 980 000 рублей, и договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением №, согласно которого ФИО4 обязуется передать Потерпевший №2 в собственность жилое помещение со строительным номером № общей площадью 17,5 кв.м., расположенные в строящемся жилом доме на 1 этаже на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, стоимость которого составила 980 000 рублей, а всего денежные средства в общей сумме 1 960 000 рублей. Также, согласно договоров ФИО35 обязался своими силами и за свой счет осуществить строительство указанного жилого дома и зарегистрировать право собственности на жилые помещения в срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно. Далее, Потерпевший №2 и ФИО4 подписали вышеуказанные договоры, после чего, передала лично ФИО4 денежные средства в общей сумме 950 000 рублей, о чем он написал ей расписки. Согласно условиями договора, Потерпевший №2 должна будет ежемесячно вносить денежные средства в счет погашения суммы вышеуказанных договоров. Помимо Потерпевший №2, ФИО4 и ФИО12 в офисе никто не находился, при этом, вышеуказанные договора были подготовлены ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ находясь офисе, расположенном по адресу: <адрес>, Потерпевший №2 передала лично ФИО4 денежные средства в сумме 50 000 рублей в счет погашения договоров. В период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №2 также отправляла ФИО4 денежные средства путем перевода на банковскую карту №, открытую на имя ФИО9, а также по личной просьбе Потерпевший №2 денежные средства переводила ФИО7 В общей сложности ФИО4 были переведены денежные средства в сумме 960 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на собрании лиц, приобретавших квартиры у ФИО4, одна из покупателей по имени Римма пришла со своим юристом по имени Олеся, которая пояснила, что у ФИО4 и ФИО12 имеются многочисленные долговые обязательства. Дом на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, представляет собой трехэтажное строение, частично присутствуют двери и окна, наружная и внутренняя отделка отсутствуют. Денежные средства ФИО4 возвращать отказываются, квартиры в собственность не переданы, обязательств перед Потерпевший №2 не выполнил. Таким образом, действиями ФИО4 Потерпевший №2 причинен значительный материальный ущерб в сумме 1 960 000 рублей, который является особо крупным ущербом, так как она нигде не работает, на жизнь зарабатывает случайными заработками.

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон показаний свидетеля ФИО7, ранее данных при производстве предварительного расследования следует, что у него имеется доверенность на предоставление интересов его дочери – Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в правоохранительных органах. Потерпевший №2 уже давала показания, когда писала заявление в полицию о противоправных действиях ФИО4 ФИО4 обязательств по представлению в собственность жилых помещений Потерпевший №2 не выполнил, денежные средства не возвратил.

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон показаний свидетеля ФИО37, ранее данных при производстве предварительного расследования следует, что в собственности у его отца – ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имелся земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ им было получено разрешение на строительство №№ индивидуального жилого дома на указанном участке. При этом, примерно в конце 2017 года, ФИО11 решил продать вышеуказанный земельный участок, для чего разместил объявление в интернете. Примерно в начале 2018 года, точную дату ФИО37 указать не может, к ФИО11 обратился ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. С ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор купли-продажи земельного участка. Согласно указанного договора ФИО4 передал ФИО11 денежные средства в сумме 700 000 рублей, до подписания договора, остальная сумма должна была быть выплачена частями, после подписания договора, а именно: 1 000 000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ, 2 000 000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ, 4 000 000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ, 1 600 000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ. ФИО4 не выплатил указанные денежные средства, в связи с чем, ФИО37 было подано заявление в суд о расторжении договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ заключенным между ФИО11 и ФИО4 При этом, на земельном участке, в нарушении порядка строительства, при отсутствии соответствующих разрешительных документов, ФИО4 был возведен трехэтажный объект, имеющий все признаки многоквартирного жилого дома. При этом, ФИО4, осуществляет реализацию помещений в доме, размещая в том числе объявления и интернете, на сайте «Авито» и иных сайтах по продаже недвижимости.

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон показаний свидетеля ФИО13, ранее данных при производстве предварительного расследования следует, что он временно зарегистрирован по адресу: <адрес>, с/т «Золотой гребешок», <адрес>, однако, фактически проживает по адресу: <адрес>, совместно с сожительницей – ФИО12. ФИО13 работает частным риелтором, то есть не относится к агентствам недвижимости, осуществляет поиски домов построенных на территории <адрес> края, поиск покупателей недвижимого имущества и сопровождение сделок по его продаже, в связи с чем в сети «Интернет» подавал объявления, однако, где именно ФИО13 в настоящее время не помнит. С января 2018 года по июнь 2018 года ФИО13 неофициально осуществлял свою трудовую деятельность в строительной компании ООО «Аист» в качестве агента по продажам, где также осуществлял поиски клиентов. Офис ООО «Аист» располагался на 3 этаже по адресу: <адрес>, и периодически ФИО13 находился в указанном офисе. В мае 2018 года, ФИО13 позвонила Доманова ФИО28, которая пояснила, что ее знакомый ФИО4, намерен осуществить строительство дома и ему необходим агент по продажам недвижимости в указанном доме. ФИО13 пояснил ФИО38, что готов осуществлять покупателей недвижимого имущества в строящемся доме ФИО4 и пояснил, что находится в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, чтобы оговорить порядок работы. Далее, ФИО38 прибыла в офис, расположенный по вышеуказанному адресу, с мужчиной, которого представила как ФИО4, где ФИО13 их встретили. ФИО4 показал ФИО13 план дома, который он собирался строить на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, а также разрешение на строительство на указанном земельном участке индивидуального жилого дома на имя ФИО11, полных анкетных данных не помнит. Также, ФИО4 пояснил ФИО13, что земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, находится в процессе оформления, и в скором времени между ними и ФИО11 будет заключен договор купли-продажи. ФИО4 рассказал о своем проекте и технологии быстро возводимого дома, при этом, с данными проектами ФИО13 ранее не встречался, в связи с чем, его заинтересовало предложение о сотрудничестве. ФИО4 пояснил, что дома по данному проекту возводят максимум за 6 месяцев, но для его возведения необходимы инвесторы. Далее, ФИО13 пояснил ФИО4, что осуществляет поиски лиц, которые захотят приобрести недвижимое имущество в строящемся им доме, но ему необходимо переоформить земельный участок на свое имя. ФИО4 был установлен срок сдачи объекта в эксплуатацию до ДД.ММ.ГГГГ, что его смутило, так как это был очень короткий срок и так быстро дома на территории <адрес> края в эксплуатацию не вводились. В конце мая 2018 года, ФИО4 и ФИО11 заключили договор купли-продажи и ФИО4 стал полноправным собственником земельного участка с кадастровым номером №. Приехав на указанный земельный участок, ФИО13 увидел пустой участок, на котором была часть старого фундамента, после чего, ФИО4 начал возводить забор вокруг земельного участка, подвел электричество. Указанный объект строительства был выставлен в программу «Недвикс», в которой ФИО4 был указан как застройщик, а ФИО13 был указан как агент по продажам. Далее, ФИО4 самостоятельно начал осуществлять строительство дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, а ФИО13 в это время осуществлял поиски клиентов. Так, ФИО13 начали поступать телефонные звонки от лиц, которые хотели приобрести квартиры в доме, расположенном по вышеуказанному адресу. ФИО13 осуществлялись встречи с инвесторами, он показывал им объект строительства и оговаривал условия заключения договора, о чем сообщал ФИО4 Далее, ФИО4 и инвестор встречались в офисе, где подписывали договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением, которые подготавливались ФИО13 заранее, после чего, инвестор передавал лично ФИО4 денежные средств в счет оплаты по договору, при этом, условия договора подводились под каждого инвестора индивидуально, так как не у всех была нужная сумма сразу, предоставлялись рассрочки. За период работы, ФИО13 было привлечено 8 инвесторов, с каждыми ФИО4 заключил договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением, привлечено около 14 000 000 рублей, продано около 227 кв.м. Данной суммы денежных средств было достаточно, чтобы построить дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0402048:2074, по адресу: <адрес>. В последующем у ФИО4 начались проблемы со строительством дома, так как при строительстве он не учел подводные воды и образовалась трещина в фундаменте, при этом, устранение данных проблем требовали дополнительного финансирования и удлинение проекта, в связи с чем, срок окончания строительства был продлен на до конца 2019 года. Инвесторам было сообщено, что срок необходимо продлить, в связи с чем, ими были подписаны дополнительные соглашения. Между ФИО13 и ФИО4 было заключено устное соглашение, согласно которого я получал денежные средства в сумме 2 000 рублей с одного квадратного метра проданного в его доме, в связи с чем, за весь период им было заработано 455 000 рублей. В связи с тем, что ФИО13 проживал на съёмном жилье и хотел приобрести постоянное, он договорился с ФИО4, что в счет его работы, после ввода объекта в эксплуатацию, он передаст ему одну квартиру площадью 17,5 кв.м. с ремонтов в счет стоимости заработанной им сумму денежных средств от продажи. При этом, ФИО4 по мере необходимости предоставлял ФИО13 денежные средства на съем офиса и на иные нужны связанные с продажей недвижимости в строящемся им доме. С января 2019 года, ФИО4 прекратил строительство дома на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, и перестал выплачивать ФИО13 денежные средства. ФИО13 неоднократно разговаривал с ФИО4 о том, когда он продолжит строительство, на что он ему пояснял, что у него имеются проблемы с фундаментом. В мае 2019 года ФИО13 пояснил ФИО4, что более не будет вести его проект, так как он не осуществляет строительство дома, на что он ему пояснил, что достроит дом и сам в последующем будет привлекать инвесторов. ФИО4 своих обязательств перед инвесторами не выполнил, дом в эксплуатацию не сдал. Договоры инвестирования (займа) с залоговым обеспечением заключались с инвесторами в офисе, расположенном в подвальном помещении <адрес> края, а также один из договоров был заключен в ООО «агентство недвижимости «Альба», расположенном по адресу: <адрес>. Строящийся жилой дом на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, являлся жилым комплексом «Соты», при этом, данное название было дано ФИО4 О том, что в офис ООО «АН «Альба» поступали денежные средства от ЖК «Соты», ФИО13 не известно, кто их перечислял и с какой целью, также не известно. О том, что инвесторы приобретают квартиру в многоквартирном жилом доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, ФИО13 не пояснял. Земельный участок и объект строительства строились ФИО4 и принадлежали на праве собственности последнему. ФИО13 пояснял инвесторам, что они могут приобрести жилые помещения со строго определенными квадратными метрами в строящемся доме ФИО4, после чего, оформить право собственности за собой. Договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением ФИО13 в электронном виде предоставил ФИО4, по образцу которого он и подготавливал их под инвесторов. Денежные средства от инвесторов ФИО13 не получал.

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон показаний свидетеля ФИО38, ранее данных при производстве предварительного расследования следует, что она зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес>, <адрес>, одна. Примерно в 2017 году ФИО38 познакомилась с ФИО13, так как они вместе работали в агентстве недвижимости «Реал», расположенной в <адрес>, с которым у него сложились рабочие взаимоотношения. В АН «Реал» ФИО38 и ФИО12 работали риелторами и сопровождали сделки купли-продажи недвижимого имущества. Через непродолжительный промежуток времени ФИО12 ушел из АН «Реал» и более свою деятельность там не осуществлял. В мае 2018 года на горячую линию АН «Реал» поступил телефонный звонок от гражданина, представившегося ФИО4, который пояснил, что является застройщиком и хочет осуществить строительство быстровозводимых домов и предложил, чтобы сотрудники АН «Реал» осуществляли продажи его объекта. О данном предложении ФИО4 ФИО38 было сообщено руководству АН «Реал», однако, они ответили отрицательно, о чем мной было сообщено ФИО4 В связи с тем, что АН «Реал» отказалось сотрудничать с ФИО4, ФИО38 предложить последнему риелтора ФИО12, который ранее работал в АН «Реал». Далее, ФИО38 созвонилась с ФИО12 и пояснила, что познакомилась с ФИО4, который намерен осуществить строительство дома и ему необходим агент по продажам недвижимости в указанном доме, на что ФИО12 предложил ей и ФИО4 встретиться у него в офисе по <адрес> края. Далее, ФИО38 встретилась с ФИО4, с которым направилась в вышеуказанный офис, где их встретил ФИО12 ФИО38 представила ФИО12 ФИО4, после чего, ушла из офиса. Более, ФИО38 с ФИО12 и ФИО4 не встречалась, сделок по продаже недвижимого имущества не сопровождала. О строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО38 известно только то, что его строил ФИО4 В последующем, данный объект ФИО38 увидела в базе «Недвекс», где ФИО4 был указан как застройщик, а ФИО12, как агент по продажам. Продажу данного объекта ФИО38 не осуществляла.

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон показаний свидетеля ФИО39, ранее данных при производстве предварительного расследования следует, что она работает в Администрации муниципального образования городской округ города-курорта <адрес> с июля 2019 года. В должности главного специалиста отдела правового обеспечения правового департамента Администрации муниципального образования городской округ города-курорта <адрес> состоит с февраля 2021 года. В должностные обязанности ФИО39 входит подавать исковые заявления в суды, представлять в судах интересы Администрации муниципального образования городской округ города-курорта <адрес>, получать судебные решения и принимать решения по их обжалованию. На основании распоряжения Управления муниципального земельного контроля администрации <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ проведена проверка земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> сведениям публичной кадастровой карты земельный участок с кадастровым номером 23:49:0402048:2074, расположенный по адресу: <адрес>, имеет площадь – 823 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуальной жилой застройки, по документу – для индивидуального жилищного строительства, находится в собственности ФИО4, что подтверждается выпиской из Единого реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ № №. На земельном участке согласно сведениям публичной кадастровой карты зарегистрированных объектов не имеется. Согласно сведениям департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации <адрес>, из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования город-курорт Сочи, выдано разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № № на объект капитального строительства – индивидуального жилого дома, количеством этажей – 3, общей площадью – 418 кв.м, площадью застройки – 164 кв.м, высотой – 9,7 м. На момент проверки, с выездом на место земельного участка расположен незавершённый капитальный объект, который по своим архитектурным характеристикам может не являться индивидуальным жилым домом. Однако, в ходе мониторинга сети «Интернет» установлено наличие объявлений о продаже квартир по вышеуказанному адресу. Учитывая, что в ходе проверки получены данные, об отсутствии выданных уведомлений, разрешений на строительство (реконструкцию), ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, находящегося на земельном участке с кадастровым номером №, вышеуказанный объект является самовольной постройкой. В соответствии с СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»: п. 3.5 жилой дом многоквартирный – это жилой дом, в котором квартиры имеют общие вне квартирные помещения и инженерные системы; п. 3.9 клетка лестничная – это помещение общего пользования с размещением лестничных маршей и площадок; п. 3.22 помещение общего пользования – нежилое помещение для коммуникационного обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения, может быть расположено горизонтально по этажам (коридор, галерея), вертикально между этажами (лестничная клетка, лестнично-лифтовой узел). При строительстве указанного многоквартирного жилого дома допущены нарушения требований ст. 48, 49, 51, 52 Градостроительного кодекса РФ: отсутствует проектная документация, положительное заключение экспертизы, разрешение на строительство, отсутствует подтверждение, что строительство объекта осуществляется юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, являющимся членом саморегулируемой организации. Согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляется на основании разрешения на строительство, которое представляет собой документ подтверждающий соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом, проектом планировки территории и проектом межевания территории и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства. Нарушены требования ч. 1 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат экспертизе. Нарушены требования ч. 15 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ, проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком. В случаях, предусмотренных ст. 49 указанного кодекса, застройщик или заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на экспертизу. При этом проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации. Согласно требованиям ч. 1 и 2 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ и ст. 3 Федерального закона от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», строительство объектов капитального строительства осуществляются на основании разрешения на строительство, которое представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом, проектом планировки территории и проектом межевания территории, а также допустимость размещения объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства. Однако, за разрешением на строительство ФИО4 не обращался, мер по получению данного разрешения не предпринимал. Перечисленными действиями ФИО4 также нарушил требования п. 1 ст. 263 ГК РФ, согласно которого собственник земельного участка может возводить на нём здания и сооружения, при условии соблюдения градостроительных норм. Согласно акта проверки ответчик при строительстве спорного здания допустил множественные нарушения градостроительных и строительных норм и правил. Согласно п. 1 ст. 222 Гражданского кодекса РФ, самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные или созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные или созданные без получения на это необходимых в силу закона согласований, разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, если разрешенное использование земельного участка, требование о получении соответствующих согласований, разрешений и (или) указанные градостроительные и строительные нормы и правила установлены на дату начала возведения или создания самовольной постройки и являются действующими на дату выявления самовольной постройки. Таким образом, вышеуказанный объект капитального строительства, в соответствии с ч. 1 ст. 222 ГПК РФ, является самовольной постройкой поскольку возведен без получения на это необходимых в силу закона согласований, разрешений на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта. На основании вышеизложенного, администрацией <адрес> в Адлерский районный суд <адрес> края направлено исковое заявление в отношении ФИО4 о сносе самовольно возведенной постройки, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0402048:2074, по адресу: <адрес>, которое ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано, однако, решение по гражданскому делу не вынесено. В акте проверки органом муниципального контроля № от ДД.ММ.ГГГГ указано, что земельный участок находится в собственности ФИО40, однако, данная фамилия и инициалы были указаны ошибочно по невнимательности, так как земельный участок находится в пользовании ФИО4

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон показаний свидетеля ФИО41, ранее данных при производстве предварительного расследования следует, что он ранее, с января 2018 года по июль 2018 года он осуществлял свою трудовую деятельность в офисе строительной компании ООО «Аист», расположенной по адресу: <адрес>, в качестве инженера. Примерно в начале июля 2018 года, к ФИО41 подошел ФИО13, который работал агентом по продажам в ООО «Аист» и пояснил, что к нему обратился гражданин ФИО4 с просьбой поиска инвесторов в строительство многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, а также пояснил, что ФИО4 необходим инженер, который сможет залить фундамент для будущей постройки, в связи с чем, ФИО13 предложил услуги ФИО41 ФИО41 принял предложение ФИО4, которому пояснил, что проведет расчет материалов для заливки фундамента и выполнит указанные работы, на что ФИО4 ответил согласием. Далее, ФИО41 нанял рабочих для заливки фундамента на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, и после выполненных работ ФИО4 рассчитался с ним за выпаленные работы. В последующем ФИО4 начал высказывать ФИО41 претензии, относительно проведенной им работы, то есть говорил, что фундамент был залит некачественно, на что ФИО41 пояснил последнему, что заливка фундамента прошла согласно нормам и каких-либо нарушений допущено не было. Более, ФИО41 с ФИО4 не сотрудничал, каких-либо работ по возведению объекта строительства ни он, ни кто-либо из работников которых он нанимал, не осуществляли.

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон показаний свидетеля ФИО15, ранее данных при производстве предварительного расследования следует, что она зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес>, совместно с мужем – ФИО14. В мае 2018 года, как именно ФИО15 не помнит, с ней связалась гражданка Потерпевший №2, которая пояснила, что хочет приобрести квартиру на территории <адрес> края. В сети «Интернет», где именно ФИО15 не помнит, она видела объявление о строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>, в связи с чем, решила предложить ФИО7 указанный дом. Также, на сайте в сети «Интернет» ФИО15 увидела, что застройщиком является ФИО4, а агентом по продажам ФИО13. Как именно ФИО15 не помнит, она организовала между ФИО7, ФИО4 и ФИО12 встречу, после чего, они держали связь самостоятельно. Ранее в пользовании ФИО15 находилась банковская карта ПАО «Сбербанк» №. Поступали ли на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № ФИО15 денежные средства от ФИО8, а именно: ДД.ММ.ГГГГ сумма 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ сумма 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ сумма 100 000 рублей, в указанные даты она не помнит, однако, ФИО15 помнит, что ей поступали денежные средства, которые она передавала ФИО4, при этом, денежные средства ей переводились вероятнее всего по личной просьбе ФИО4 и по договоренности с ФИО8 В связи с давностью событий, ФИО15 не помнит всех обстоятельств взаимоотношения с ФИО4

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон показаний свидетеля ФИО9, ранее данных при производстве предварительного расследования следует, что она зарегистрирована по адресу: <адрес>, однако, фактически проживает по адресу: <адрес>, ул. <адрес>. ФИО9 находится в родственных связях с ФИО4, который является ее племянником и проживал в городе <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по <адрес>, ФИО9 оформила на свое имя банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, привязанную к банковскому счету №, которую в последующем передала ФИО4 для постоянного пользования. ФИО9 вышеуказанной банковской картой не пользовалась и какие движения денежных средств происходили по указанной банковской карте ей не известно, так как она все время находилась у ФИО4 Также, на указанную банковскую карту ФИО9 переводила денежные средства ФИО4 в качестве материальной помощи.

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон показаний свидетеля ФИО8, ранее данных при производстве предварительного расследования следует, что она зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес>, пер. Короткий, <адрес>, совместно с мужем – ФИО7, и дочерью – Потерпевший №2. В начале мая 2018 года Потерпевший №2 пояснила, что накопила денежные средства для приобретении квартиры и хочет ее приобрести в городе <адрес> для своих личных целей. В результате поиска Потерпевший №2 нашла риелтора по имени ФИО13, который предлагал ей варианты недвижимого имущества. Со слов Потерпевший №2 она нашла строящийся многоквартирный жилом дом на земельном участке с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, застройщиком которого является ФИО4. ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №2 и ФИО4 заключены договоры инвестирования (займа) с залоговым обеспечением, согласно которого Потерпевший №2 приобрела у ФИО4 два жилых помещения площадью 17,5 кв.м. каждое, расположенные в строящемся жилом доме на 1 этаже на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, стоимость которых составила 980 000 рублей за каждое помещение, а всего 1 960 000 рублей. Потерпевший №2 начала оплачивать приобретенные квартиры частями. В период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по личной просьбе Потерпевший №2 ФИО8 переводила денежные средства на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на имя ФИО9, и на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытой на имя ФИО15. Денежные средства ФИО8 переводила, так как Потерпевший №2 на тот период времени находилась за территорией Российской Федерации и не могла осуществлять данные действия лично, при этом, денежные средства, которые она переводила, были личными сбережениями Потерпевший №2 В последующем, со слов Потерпевший №2 ФИО8 стало известно, что у ФИО4 начались проблемы со строительством дома, который он пытается достроить до сих пор.

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон показаний свидетеля ФИО42, ранее данных при производстве предварительного расследования следует, что в городе Сочи проживает с 2014 года. За время проживания в <адрес> ФИО42 работала в различных организациях и компаниях, связанных с предоставлением услуг недвижимости как специалист по недвижимости, по трудовым договорам. Последние два года является самозанятой. Примерно в октябре 2018 ФИО42 пришла работать в офис агентства недвижимости «Альба» (ООО «Альба») расположенное на 2 этаже двух этажного здания по адресу: <адрес>. Устроилась как специалист по недвижимости в АН «Альба» по трудовому договору, который, подписывала по доверенности как сторона принимающая ее на работу гражданка ФИО16, неформально являвшаяся руководителем отдела агентства недвижимости «Альба». Руководителем ООО «Альба» а также организатор агентства недвижимости «Альба» в плане обустройства и работы офисов являлся гражданин, известный как ФИО17. В офисе АН «Альба» в период его работы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, офис агентства недвижимости «Альба» закрылся в марте 2020 года по причине, того что работа АН «Альба» не окупило себя и стала приносить убытки в коммерческой деятельности Общества. Таких как ФИО42 работников по трудовым договорам в качестве специалистов по недвижимости работало около 10-15 граждан, а из основных постоянных сотрудников офиса, помнит следующих лиц: ФИО16 – начальник отдела; ФИО18 – заместитель начальник отдела; ФИО19 – оказывала юридическую помощь, составляла документы, договора, расписки; ФИО20 – бухгалтер Общества, которые организовывали работу офиса агентства недвижимости, а некоторые из них даже вели, организовывали продажи по объектам недвижимости, что отражалось в документации агентства недвижимости, они по результатам отыскания клиента и продаж получали за работу проценты. За период работы в АН «Альба» свою деятельность специалиста по недвижимости вела с учетом трудового договора и действующего Законодательства РФ. В конце 2018 года с открытой базы недвижимости ФИО42 впервые узнала о строящемся объекте недвижимости, имеющего в открытой базе недвижимости название «Соты» на <адрес> и её застройщике – ФИО4. Как раз к этому времени к ФИО42 обратилась гражданка Потерпевший №3, она сама с <адрес>, которая тоже узнала о данном объекте и хотела приобрести там две квартиры. Потерпевший №3 попросила ФИО42 запросить все документы по данному объекту, что она для неё сделала. Так, были получены: выписка по объекту недвижимости – земельному участку и разрешение на строительство, документы предоставлялись специалистом по недвижимости ФИО13, который представлял отдел продаж объекта ЖК «Соты», и покупателем Потерпевший №3 было принято решение забронировать две квартиры в объекте ЖК «Соты». Потерпевший №3 с помощью ФИО42 забронировала квартиры, в адрес застройщика были по безналичному расчету переведены по 50 000 рублей за каждую квартиру. Позже, Потерпевший №3 ближе к концу года 2018 года из <адрес> прилетела в <адрес>. В офис АН «Альба» через ФИО13 был приглашен застройщик объекта ЖК «Соты» ФИО4 и сам ФИО13, и, состоялась встреча между покупателем и застройщиком объекта с его представителем. В этот день в офисе агентства недвижимости «Альба» был составлен договор, точное его название ФИО42 не помнит, подписанный в ее присутствии Потерпевший №3 и ФИО4, а также составлена и подписана в ее присутствии расписка о получении застройщиком от покупателя денежных средств в сумме 1 950 000 рублей. При этом, по этой сделки денежные средства возможно передавались на карту застройщика по безналичному расчету. При этом, застройщиком сразу же в тот же день в офисе АН «Альба» было передано денежное вознаграждение за оказанную услугу, из которого ФИО42 получила свой установленный руководством агентства недвижимости процент, за свою работу. Согласно представленной на обозрение распечатки с электронной кассы ООО «АН «Альба», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ООО «АН «Альба» перечислялись денежные средства в сумме 2 000 000 рублей двумя платежами от ЖК «Соты», <адрес>, ФИО42 пояснила, что указанная распечатка носит информативный характер и не является платежным документов и выпиской о переводе денежных средств. Указанная распечатка была сделана с документа «Microsoft Excel» имеющий название «КАССА АЛЬБА», который хранился на одном из компьютеров в ООО «АН «Альба», который в последующем был изъят сотрудниками правоохранительных органов. Так в распечатке указано наименование объекта, а именно ЖК «Соты», <адрес>, то есть это назначение и расположение объекта. Далее, указана сумма совершенной сделки, а именно 1 000 000 рублей, после чего, указаны квадратные метры недвижимого имущества, а именно 17 кв.м., то есть 17 кв.м. в ЖК «Соты» составляет 1 000 000 рублей, и таких было два. Далее, напротив сумм указывается имя сотрудника, в данном случае ФИО42, как лицо сопровождавшее сделку. Сотрудниками АН «Альба» в таблицу вносится вышеуказанная информация для отчетности о проведенной работе конкретного сотрудника, в данном случае о проведении ФИО42 работы по сопровождению сделки между Потерпевший №3 и ФИО4, о чем внесена информация. Таким образом, денежные средства в сумме 2 000 000 рублей на расчетный счет ООО «АН «Альба» не поступали, суммы денежных средств указаны как стоимость квартиры с определенным количеством квадратных метров.

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон показаний свидетеля ФИО19, ранее данных при производстве предварительного расследования следует, что она зарегистрирована по адресу: <адрес>, однако фактически проживает по адресу: <адрес>, с дочерью. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 работала на должности юриста в обществе с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости «Альба», расположенном по адресу: <адрес>. В обязанности ФИО19 входило составление договоров купли-продажи, представительство в суде и решение иных юридических вопросов. На занимаемую ФИО19 должность ее принимала начальник отдела ООО «АН «Альба» ФИО16. Помимо ФИО19, в офисе ООО «АН «Альба» работала агентом по продажам недвижимости ФИО21, которая занималась поиском клиентов, осуществляла обслуживание клиентов по продаже недвижимого имущества и показывала покупателям строительные объекты. В офисе ООО «АН «Альба» также свою трудовую осуществлял ФИО18 в должности заместителя начальника отдела, который выполнял те же функции, что и ФИО21 и ФИО20, которая являлась бухгалтером ООО «АН «Альба». В марте 2020 года ООО «АН «Альба» прекратило свою деятельность, так как начало нести финансовые убытки и не могло более осуществлять деятельность по предоставлению услуг гражданам. О строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО19 ничего не известно, где он находится ей также не известно, так как она никогда не выезжала на строительные объекты. Договора купли-продажи, залога, инвестирования в строительство либо иные договора о приобретение гражданами квартир в строящемся многоквартирном жилом доме на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО19 не подготавливались, о данном объекте она слышит впервые, при этом, она не помнит, чтобы кто-то просил ее подготавливать документы на указанный объект строительства. ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО19 не известны, она с указанными лицами не контактировала, приходили ли последние в ООО «АН «Альба» ей также не известно, в каких-либо отношениях с последними не состоит. Приходили ли граждане в ООО «АН «Альба», расположенное по адресу: <адрес>, для приобретения квартир в строящемся многоквартирном жилом доме на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0402048:2074, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО19 не помнит, так как в ООО «АН «Альба» приходило большое количество граждан для приобретения недвижимого имущества. Насколько ФИО19 помнит, в офисе ООО «АН «Альба» она слышала о жилом комплексе «Соты», однако, от кого именно не помнит, так как прошло большое количество времени. Где располагался ЖК «Соты» ФИО19 не известно, как не известно кто являлся застройщиком. О том, что в офис ООО «АН «Альба» поступали денежные средства от ЖК «Соты», ФИО19 не известно, кто их перечислял и с какой целью, также не известно.

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон показаний свидетеля ФИО18, ранее данных при производстве предварительного расследования следует, что он зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, один. С июля 2018 года ФИО18 неофициально работал на должности заместителя директора в обществе с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости «Альба», расположенном по адресу: <адрес>. В обязанности ФИО18 входило общий контроль за деятельностью Общества, контролирование рабочего процесса. Также, директором отдела ООО «АН «Альба» являлась ФИО16. Помимо ФИО18, в офисе ООО «АН «Альба» работала агентом по продажам недвижимости ФИО21, которая занималась поиском клиентов, осуществляла обслуживание клиентов по продаже недвижимого имущества и показывала покупателям строительные объекты, а также юрист отдела ФИО19, которая подготавливала договора на приобретение недвижимого имущества. В марте 2020 года ООО «АН «Альба» прекратило свою деятельность, так как начало нести финансовые убытки и не могло более осуществлять деятельность по предоставлению услуг гражданам. О строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО18 ничего не известно, где он находится ему также не известно, так как он никогда не выезжала на строительные объекты. Договора купли-продажи, залога, инвестирования в строительство либо иные договора о приобретение гражданами квартир в строящемся многоквартирном жилом доме на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО18 не подготавливались, о данном объекте он слышит впервые, при этом, ФИО18 не помнит, чтобы кто-то просил его подготавливать документы на указанный объект строительства. ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО18 не известны, он с указанными лицами не контактировала, приходили ли последние в ООО «АН «Альба» ему также не известно, в каких-либо отношениях с последними не состоит. Приходили ли граждане в ООО «АН «Альба», расположенное по адресу: <адрес>, для приобретения квартир в строящемся многоквартирном жилом доме на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО18 не помнит, так как в ООО «АН «Альба» приходило большое количество граждан для приобретения недвижимого имущества. ФИО18 знаком жилой комплекс «Соты», который он ранее видел в базе приложения «Недвекс», однако, на данном объекте ФИО18 не был, ООО «АН «Альба» с указанным комплексом не сотрудничало. О том, что в офис ООО «АН «Альба» поступали денежные средства от ЖК «Соты», ФИО18 не известно. Денежные средства перечисляются после совершенной сделки, однако, каких-либо сделок с ЖК «Соты» насколько известно ФИО18 не совершалось. О том, что ДД.ММ.ГГГГ в ООО «АН «Альба» перечислялись денежные средства в сумме 2 000 000 рублей двумя платежами от ЖК «Соты», <адрес>, ФИО18 ничего не известно, каких-либо договоров с ЖК «Соты» ФИО18 не заключал, за что были переведены денежные средства ему не известно.

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон показаний свидетеля ФИО16, ранее данных при производстве предварительного расследования следует, что она зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, корп. «а», совместно с сыном. С июля 2018 года ФИО16 работала на должности управляющей отдела в обществе с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости «Альба», расположенном по адресу: <адрес>. В обязанности ФИО16 входил общий контроль за деятельностью Общества, контролирование рабочего процесса. Заместителем ФИО16 являлся ФИО18. Помимо ФИО16 и ФИО18, в офисе ООО «АН «Альба» работала агентом по продажам недвижимости ФИО21, которая занималась поиском клиентов, осуществляла обслуживание клиентов по продаже недвижимого имущества и показывала покупателям строительные объекты, а также юрист отдела ФИО19, которая подготавливала договора на приобретение недвижимого имущества. В марте 2020 года ООО «АН «Альба» прекратило свою деятельность, так как начало нести финансовые убытки и не могло более осуществлять деятельность по предоставлению услуг гражданам. О строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО16 ничего не известно, где он находится ему также не известно, так как он никогда не выезжала на строительные объекты. Договора купли-продажи, залога, инвестирования в строительство либо иные договора о приобретение гражданами квартир в строящемся многоквартирном жилом доме на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО16 не подготавливались, о данном объекте она слышит впервые, при этом, она не помнит, чтобы кто-то просил ее подготавливать документы на указанный объект строительства. ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО16 не известны, она с указанными лицами не контактировала, приходили ли последние в ООО «АН «Альба» ей также не известно, в каких-либо отношениях с последними не состоит. Приходили ли граждане в ООО «АН «Альба», расположенное по адресу: <адрес>, для приобретения квартир в строящемся многоквартирном жилом доме на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО16 не помнит, так как в ООО «АН «Альба» приходило большое количество граждан для приобретения недвижимого имущества. ФИО16 знаком жилой комплекс «Соты», который она ранее видел в базе приложения «Недвекс», однако, на данном объекте она не была, ООО «АН «Альба» с указанным комплексом не сотрудничало, какого-либо официального сотрудничества между ЖК «Соты» и ООО «АН «Альба» не было. О том, что в офис ООО «АН «Альба» поступали денежные средства от ЖК «Соты», ФИО16 не известно. Денежные средства перечисляются после совершенной сделки, однако, каких-либо сделок с ЖК «Соты» насколько ФИО16 известно не совершалось. Согласно представленной на обозрение распечатки с электронной кассы ООО «АН «Альба», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ООО «АН «Альба» перечислялись денежные средства в сумме 2 000 000 рублей двумя платежами от ЖК «Соты», <адрес>, ФИО16 пояснила, что указанная распечатка носит информативный характер и не является платежным документов и выпиской о переводе денежных средств. Указанная распечатка была сделана с документа «Microsoft Excel» имеющий название «КАССА АЛЬБА», который хранился на одном из компьютеров в ООО «АН «Альба», который в последующем был изъят сотрудниками правоохранительных органов. Так в распечатке указано наименование объекта, а именно ЖК «Соты», <адрес>, то есть это назначение и расположение объекта. Далее, указана сумма совершенной сделки, а именно 1 000 000 рублей, после чего, указаны квадратные метры недвижимого имущества, а именно 17 кв.м., то есть 17 кв.м. в ЖК «Соты» составляет 1 000 000 рублей, и таких было два. Далее, в осмотренной распечатке было указано, напротив сумм указывается имя сотрудника, в данном случае Женя, то есть в указанные сделки сопровождала ФИО21 Таким образом, денежные средства в сумме 2 000 000 рублей на расчетный счет ООО «АН «Альба» не поступали, суммы денежных средств указаны как стоимость квартиры с определенным количеством квадратных метров. О том, что ФИО21 сопровождала сделку по оформлению гражданином квартиры в ЖК «Соты» ФИО16 известно не было. В указанную в распечатке таблицу, вносятся все сопровождённые сделки сотрудниками ООО «АН «Альба».

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в Адлерском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, обнаружено и изъято дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>.

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены сопроводительное письмо за исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, с приложением на 19 листах, предоставленные заместителем директора Департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Администрации <адрес> края ФИО43 на основании запроса за исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ старшего следователя отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории отдела полиции <адрес> следственного управления УВД по <адрес> ГУ МВД России по <адрес> ФИО44

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрено дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены офисы и помещения, расположенные по адресу: <адрес>.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей Потерпевший №2 обнаружены и изъяты договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, дополнительное соглашение к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия (пролонгации) договора от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, дополнительное соглашение к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия (пролонгации) договора от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, дополнительное соглашение к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия (пролонгации) договора от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, дополнительное соглашение к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия (пролонгации) договора от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №2 в служебном кабинете № ОП (<адрес>) УВД по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у свидетеля ФИО39 обнаружен и изъят акт проверки органом муниципального контроля № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен акт проверки органом муниципального контроля № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО39 в служебном кабинете № ОП (<адрес>) УВД по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>.

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены сопроводительное письмо за исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, с приложением налоговых дел ООО «Берлеон» и ООО «Высоты Групп» на DVD-RW диске, предоставленные заместителем начальника МИ ФНС № по <адрес> советником государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса ФИО45 на основании запроса следователя ОРП на ОТ ОП <адрес> СУ УВД по <адрес> ГУ МВД России по <адрес> лейтенанта юстиции ФИО46 за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен протокол судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ судьей Адлерского районного суда <адрес> края ФИО47 на основании запроса за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ следователя ОРП на ОТ ОП <адрес> СУ УВД по <адрес> ГУ МВД России по <адрес> лейтенанта юстиции ФИО46

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены сопроводительное письмо за исх. № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением отчета по банковским картам №№, №, по которым осуществлялись движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на DVD-RW диске, предоставленные главным специалистом отдела обработки запросов правоохранительных органов Управления обработки запросов Регионального центра сопровождения операций розничного бизнеса <адрес> ЦС государственный продуктов и сервисов ПЦП ОЦ ПАО «Сбербанк» ФИО48 на основании запроса за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ следователя ОРП на ОТ ОП <адрес> СУ УВД по <адрес> ГУ МВД России по <адрес> лейтенанта юстиции ФИО46

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены сопроводительное письмо за исх. №-Ю-2021 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, с приложением детализации соединений по абонентскому номеру № за период с 00 часов 01 минуты 00 секунд ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут 59 секунд ДД.ММ.ГГГГ на CD-R диске, предоставленные начальником службы безопасности филиала ПАО «МТС» в <адрес> ФИО49 на основании запроса следователя ОРП на ОТ ОП <адрес> СУ УВД по <адрес> ГУ МВД России по <адрес> лейтенанта юстиции ФИО46 за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего Потерпевший №4 обнаружены и изъяты договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, расписка в получении суммы займа ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, расписка в получении суммы займа ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрено отделение АО «РоссельхозБанк», расположенное по адресу: <адрес>.

Согласно протоколу очной ставки между свидетелем ФИО13 и потерпевшим Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой, ФИО13 настоял на своих показаниях, а Потерпевший №4 указал на непричастность ФИО13 к осуществлению строительства многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, и получении денежных средств.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей Потерпевший №1 обнаружены и изъяты договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах.

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №1

Согласно протоколу очной ставки между свидетелем ФИО13 и потерпевшей Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой, ФИО13 настоял на своих показаниях, а Потерпевший №1 указала на непричастность ФИО13 к осуществлению строительства многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, и получении денежных средств.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей Потерпевший №7 обнаружены и изъяты договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах.

Согласно протоколу очной ставки между свидетелем ФИО13 и потерпевшей Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой, ФИО13 настоял на своих показаниях, а Потерпевший №7 указала на непричастность ФИО13 к осуществлению строительства многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, и получении денежных средств.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей Потерпевший №3 обнаружены и изъяты договор инвестирования (займа) № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия (пролонгации) договора от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, договор инвестирования (займа) № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия (пролонгации) договора от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах.

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены договор инвестирования (займа) № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия (пролонгации) договора от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, договор инвестирования (займа) № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия (пролонгации) договора от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен офис общества с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости «Альба», расположенный по адресу: <адрес>.

Согласно протоколу очной ставки между свидетелем ФИО13 и потерпевшей Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой, ФИО13 настоял на своих показаниях, а Потерпевший №3 указала на непричастность ФИО13 к осуществлению строительства многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, и получении денежных средств.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего Потерпевший №6 обнаружены и изъяты договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, дополнительное соглашение к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия (пролонгации) договора от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, дополнительное соглашение к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия (пролонгации) договора от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах.

Согласно протоколу очной ставки между свидетелем ФИО13 и потерпевшим Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой, ФИО13 настоял на своих показаниях, а Потерпевший №6 указал на непричастность ФИО13 к осуществлению строительства многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, и получении денежных средств.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей Потерпевший №5 обнаружены и изъяты договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия (пролонгации) договора от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия (пролонгации) договора от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах.

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия (пролонгации) договора от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия (пролонгации) договора от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах.

Виновность ФИО4 в предъявленном ему обвинении подтверждена также иными документами, а именно:

- Заявлением Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, которое аналогично по своему содержанию протоколу ее допроса, оглашенное государственным обвинителем с согласия сторон в ходе судебного следствия. Потерпевшая Потерпевший №3, оглашенное заявление подтвердила, заявив, что она придерживается как данных ею показаний, так и оглашенного заявления;

- Заявлением Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ, которое аналогично по своему содержанию протоколу его допроса;

- Заявлением Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ, которое аналогично по своему содержанию протоколу ее допроса;

- Заявлением Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ, которое аналогично по своему содержанию протоколу его допроса.

Следственные действия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные в соответствующих протоколах, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, оснований для признания их недопустимыми, суд не находит.

Оценивая изложенные доказательства, суд признаёт каждое из них имеющим юридическую силу, поскольку они получены с соблюдением требованием уголовно-процессуального закона.

Виновность подсудимого ФИО4 в совершении преступления подтверждаются собранными и исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно: признательными показаниями самого подсудимого, показаниями потерпевших и свидетелей, как допрошенных, так и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, и другими письменными доказательствами по делу.

Анализируя приведенные доказательства, суд пришёл к выводу о виновности подсудимого ФИО4 в совершении вышеуказанного преступления.

Государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора на основании ч. 8 ст. 246 УПК РФ заявил ходатайство о переквалификации действий подсудимого ФИО4 с ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку действия подсудимого по эпизодам предъявленного обвинения семи самостоятельных составов преступлений, образуют единое длящееся преступление в отношении семи потерпевших. Действия ФИО4 были квалифицированы поэпизодно, исходя из совершения им действий, подпадающих под признаки мошенничества в отношении семи лиц, признанных потерпевшими. Однако в судебном заседании в результате исследования доказательств было установлено, что умысел ФИО4 на обман граждан носил единый характер с точки зрения хищения имущества путем обмана максимального количества граждан, введенных в заблуждение относительно возможности приобретения недвижимости на одном объекте, незаконное строительство которого он задумал.

В этой связи хищение посредством обмана граждан со стороны ФИО4 носило длящийся характер с момента введения в заблуждение и обмана лица, явившегося первым покупателем недвижимости – Потерпевший №2 и получения от нее денежных средств с ДД.ММ.ГГГГ до момента аналогичной сделки ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №5 и последующего причинения ей ущерба, в особо крупном размере (всего семь потерпевших). Поэтому действия ФИО4 в данной части подлежат единой квалификации как мошенничество.

По этим основаниям государственный обвинитель действия ФИО4 в окончательной редакции квалифицировал по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Согласно ч. 8 ст. 246 УК РФ государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может изменить обвинение в сторону смягчения путем исключения из обвинения ссылки на какую-либо норму Уголовного кодекса Российской Федерации, если деяние подсудимого предусматривается другой нормой Уголовного кодекса Российской Федерации, нарушение которой вменялось ему в обвинительном заключении, а также переквалификации деяния в соответствии с нормой Уголовного кодекса, предусматривающего более мягкое наказание. Подобные изменения обвинения государственным обвинителем не влекут полного или частичного прекращения уголовного дела, но исключает возможность указания в приговоре на исключенные государственным обвинителем признаки преступления или отвергнутые им нормы УК РФ.

В соответствии с выше изложенным и на основании ст. 246 УПК РФ, суд считает необходимым переквалифицировать действия ФИО4 и в окончательной редакции квалифицировать их по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

В ходе судебного следствия было установлено, что, совершая преступление, ФИО4 действовал последовательно, целенаправленно, правильно ориентировался в окружающей обстановке и происходящих событиях, осознанно руководил своими действиями. Его поведение в судебном заедании адекватно происходящему, свою защиту он осуществлял мотивированно, давал обдуманные показания, поэтому у суда не возникло сомнений в его психической полноценности. Учитывая эти обстоятельства, суд считает, что ФИО4, как в момент совершения преступления, так и в настоящее время понимал и понимает характер и общественную опасность своих действий, связь между своим поведением и его результатами и осознанно руководил ими, поэтому относительно инкриминируемого ему деяния признает его вменяемыми.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО4, суд учитывает требования ст. 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, ФИО4 вину признал полностью, в содеянном раскаялся, частично возместил причиненный материальный ущерб потерпевшему Потерпевший №6, по месту содержания в ИВС ПиО ОП <адрес> УВД по <адрес> характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельств, смягчающих наказание ФИО4, в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ, по делу не установлено.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО4, суд признает: Полное признание им вины в совершении преступления и раскаяние в содеянном; Частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления потерпевшему Потерпевший №6

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО4, в соответствии со ст. 63 УК РФ, по делу не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень их общественной опасности, суд не находит оснований для предусмотренного ч. 6 ст. 15 УК РФ изменения категории преступления на менее тяжкую.

С учетом содеянного и конкретных обстоятельств дела, а также влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд, учитывая то обстоятельство, что ФИО4 совершил преступление против собственности, которое относится к категории тяжких, суд считает, что исправление ФИО4 возможно только в условиях его изоляции от общества, и ему должно быть назначено наказание в соответствии с санкцией статьи инкриминируемого ему в вину преступления, а именно в виде реального лишения свободы. С учетом материального положения подсудимого, суд считает возможным назначить наказание без дополнительного вида наказания, без штрафа. Так же суд считает возможным назначить наказание без дополнительного вида наказания, без ограничения свободы, поскольку цели восстановления социальной справедливости и исправление осужденного могут быть достигнуты без назначения дополнительных видов наказания. Назначенное наказание должно способствовать исправлению осужденного, удерживать его от совершения нового преступления, а также быть реально исполнимым. Суд приходит к выводу, что в данном случае только вид наказания - лишение свободы будет способствовать достижению этих целей в отношении подсудимого ФИО4 Иные виды наказания кроме наказания в виде лишения свободы, не будут соответствовать тяжести им содеянного и всем установленным судом обстоятельствам.

Согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ, наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, ФИО4 должен отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Оснований для назначения наказания ФИО4, в соответствии со ст. 64 УК РФ ниже низшего предела, суд не усматривает исходя из личности подсудимого и им содеянного.

Не имеется оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания и применения отсрочки отбывания наказания.

Суд также не находит оснований, для применения к ФИО4 ст. 73 УК РФ.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

Судьбу вещественных доказательств, разрешить в порядке ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На предварительном расследовании и в ходе судебного следствия потерпевшими Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №4, Потерпевший №2, Потерпевший №5, Потерпевший №6 были заявлены гражданские иски о взыскании с подсудимого суммы причиненного материального ущерба.

Подсудимый ФИО4 и его защитник, в судебном заседании не возражали против исковых требований потерпевших.

Государственный обвинитель в судебном заседании просил заявленные гражданские иски потерпевших удовлетворить в полном объеме ввиду их обоснованности.

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии со ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск и суд принимает признание им иска, если это не противоречит закону или не нарушает права и законные интересы других лиц.

При таких обстоятельствах, гражданские иски, заявленные потерпевшими, подлежат удовлетворению в полном объеме и должны быть взысканы с осужденного.

Кроме того, в ходе судебного следствия потерпевшим Потерпевший №4 был заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого морального вреда, причиненного в результате преступления, а также потерпевшими Потерпевший №5, Потерпевший №6 заявлены гражданские иски о взыскании с подсудимого суммы неустойки в процентном соотношении.

Подсудимый ФИО4 и его защитник, в судебном заседании возражали против исковых требований потерпевших в части взыскания морального вреда, причиненного в результате преступления, а также о взыскании суммы неустойки в процентном соотношении.

Государственный обвинитель в судебном заседании в части заявленного гражданского иска потерпевшего Потерпевший №4 о взыскании с подсудимого морального вреда, причиненного в результате преступления просил отказать, так как по настоящему уголовному делу не установлено, что потерпевшему был причинен вред преступными действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие ему нематериальные блага. В части взыскания заявленных гражданских исков потерпевших Потерпевший №5 и Потерпевший №6 о взыскании с подсудимого суммы неустойки в процентном соотношении просил оставить без рассмотрения, поскольку в соответствии с требованиями п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2020 года N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу" подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства.

Суд, выслушав участников процесса, а также изучив заявленные потерпевшими гражданские иски, приходит к следующему:

Заявленный гражданский иск потерпевшего Потерпевший №4 о взыскании с подсудимого морального вреда, причиненного в результате преступления, не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.

Согласно п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 г. N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу" по смыслу положений пункта 1 статьи 151 ГК РФ гражданский иск о компенсации морального вреда (физических или нравственных страданий) может быть предъявлен по уголовному делу, когда такой вред причинен потерпевшему преступными действиями, нарушающими его личные неимущественные права (например, права на неприкосновенность жилища, частной жизни, личную и семейную тайну, авторские и смежные права) либо посягающими на принадлежащие ему нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности и др.).

Исходя из положений части 1 статьи 44 УПК РФ и статей 151, 1099 ГК РФ в их взаимосвязи гражданский иск о компенсации морального вреда подлежит рассмотрению судом и в случаях, когда в результате преступления, посягающего на чужое имущество или другие материальные блага, вред причиняется также личным неимущественным правам либо принадлежащим потерпевшему нематериальным благам (например, при разбое, краже с незаконным проникновением в жилище, мошенничестве, совершенном с использованием персональных данных лица без его согласия).

Между тем, потерпевшим не представлено доказательств подтверждающих, что преступлением он понес физические и нравственные страданий, в связи с чем, по настоящему уголовному делу не установлено, что потерпевшему был причинен вред преступными действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие ему нематериальные блага.

Заявленные гражданские иски потерпевших Потерпевший №5 и Потерпевший №6 о взыскании с подсудимого суммы неустойки в процентном соотношении - оставить без рассмотрения.

Так, согласно правовой позиции, изложенной в п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2020 года N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу" по смыслу части 1 статьи 44 УПК РФ требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего (например, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, о признании гражданско-правового договора недействительным, о возмещении вреда в случае смерти кормильца), а также регрессные иски (о возмещении расходов страховым организациям и др.) подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства. В этой части гражданский иск по уголовному делу суд оставляет без рассмотрения с указанием в постановлении (определении) или обвинительном приговоре мотивов принятого решения.

С учетом заявленных гражданских исков потерпевших, суд считает необходимым меры, принятые в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества – сохранить.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Началом срока отбывания наказания ФИО4 признать день вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО4 под стражей в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора суда в законную силу засчитать в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО4 в виде заключения под стражей, до вступления приговора в законную силу - оставить без изменения.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №3 удовлетворить полностью, взыскав с ФИО4 в её пользу материальный ущерб в размере 1 950 000 (один миллион девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №1 удовлетворить, взыскав с ФИО4 в её пользу материальный ущерб в размере 2 480 000 (два миллиона четыреста восемьдесят тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №2 удовлетворить, взыскав с ФИО4 в её пользу материальный ущерб в размере 1 960 000 (один миллион девятьсот шестьдесят тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №4 удовлетворить, взыскав с ФИО4 в его пользу материальный ущерб в размере 880 000 (восемьсот восемьдесят тысяч) рублей.

В удовлетворении гражданского иска потерпевшего Потерпевший №4 о взыскании с ФИО4 в его пользу морального вреда, причиненного в результате преступления - отказать.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №5 удовлетворить, взыскав с ФИО4 в её пользу материальный ущерб в размере 2 200 000 (два миллиона двести тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №5 о взыскании с ФИО4 суммы неустойки в процентном соотношении - оставить без рассмотрения.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №6 удовлетворить, взыскав с ФИО4 в его пользу материальный ущерб на сумму невозмещенного материального ущерба в размере 1 032 000 (один миллион тридцать две тысячи) рублей.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №6 о взыскании с ФИО4 суммы неустойки в процентном соотношении - оставить без рассмотрения.

Обеспечительные меры, принятые постановлением Адлерского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о наложении ареста на имущество: - На земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 823 +/- 10 кв.м., принадлежащий на праве собственности ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по вступлению приговора в законную силу – сохранить.

Вещественные доказательства по делу:

- Договор инвестирования (займа) № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Дополнительное соглашение к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия (пролонгации) договора от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Договор инвестирования (займа) № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; Расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Дополнительное соглашение к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия (пролонгации) договора от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, хранящиеся у потерпевшей Потерпевший №3, по вступлению приговора в законную силу, считать возвращенными потерпевшей, могут быть использованы последней по своему усмотрению;

- Договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; Договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, хранящиеся у потерпевшей Потерпевший №1, по вступлению приговора в законную силу, считать возвращенными потерпевшей, могут быть использованы последней по своему усмотрению;

- Договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; Расписка в получении суммы займа ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, хранящиеся у потерпевшего Потерпевший №4, по вступлению приговора в законную силу, считать возвращенными потерпевшему, могут быть использованы последним по своему усмотрению;

- Дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, переданное на ответственное хранение сотруднику Адлерского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> ФИО26, по вступлению приговора в законную силу, хранить в Адлерском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю;

- Договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; Дополнительное соглашение к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия (пролонгации) договора от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; Дополнительное соглашение к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия (пролонгации) договора от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, хранящиеся у потерпевшей Потерпевший №2, по вступлению приговора в законную силу, считать возвращенными потерпевшей, могут быть использованы последней по своему усмотрению;

- Договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Дополнительное соглашение к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия (пролонгации) договора от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; Расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Дополнительное соглашение к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия (пролонгации) договора от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, хранящиеся у потерпевшей Потерпевший №5, по вступлению приговора в законную силу, считать возвращенными потерпевшей, могут быть использованы последней по своему усмотрению;

- Договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; Договор инвестирования (займа) с залоговым обеспечением № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, хранящиеся у потерпевшей Потерпевший №7, по вступлению приговора в законную силу, считать возвращенными потерпевшей, могут быть использованы последней по своему усмотрению;

- Акт проверки органом муниципального контроля № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящийся у свидетеля ФИО39, по вступлению приговора в законную силу, считать возвращенным свидетелю ФИО39, и может быть использован последней по своему усмотрению;

- Сопроводительное письмо за исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, с приложением налоговых дел ООО «Берлеон» и ООО «Высоты Групп» на DVD-RW диске; Протокол судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, предоставленный Адлерским районным судом <адрес> края; Сопроводительное письмо за исх. № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением отчета по банковским картам №№, №, по которым осуществлялись движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на DVD-RW диске; Сопроводительное письмо за исх. №-Ю-2021 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, с приложением детализации соединений по абонентскому номеру - № за период с 00 часов 01 минуты 00 секунд ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут 59 секунд ДД.ММ.ГГГГ на CD-R диске; Сопроводительное письмо за исх. №-Ю-2021 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, с приложением детализации соединений по абонентскому номеру - № за период с 00 часов 01 минуты 00 секунд ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут 59 секунд ДД.ММ.ГГГГ на CD-R диске, хранящиеся в материалах дела, по вступлению приговора в законную силу, хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

На приговор могут быть принесены жалоба или представление в течение 10 суток со дня его провозглашения в Краснодарский краевой суд.

Приговор напечатан в совещательной комнате.

Судья- подпись. ФИО57

Копия верна: Судья секретарь

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-57/2022 (1-523/2021;) от 21.06.2021

1-57/2022 (1-523/2021;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица