Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-69/2024 (1-456/2023;) от 20.12.2023

Дело №... (1-456/2023)

УИД: 34RS0№...-40

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

19 февраля 2024 года город Волгоград

Центральный районный суд города Волгограда в составе председательствующего судьи Полянского О.А.,

при секретаре судебного заседания Корецкой Т.О.,

с участием государственного обвинителя Ручкиной Е.А.,

подсудимого Степанова Е.М.,

его защитника – адвоката Факеева Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Степанова Е. М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца ..., гражданина Российской Федерации, не имеющего регистрации, фактически проживающего по адресу: ...,, имеющего средне – специальное образование, в браке не состоящего, не работающего, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

установил:

Степанов Е.М. совершил мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленных лиц, находящихся в неустановленном месте, возник умысел на хищение чужого имущества путем обмана, под предлогом предотвращения несанкционированных операций с банковскими картами и счетами в отношении потерпевшего, чего в действительности не было. С целью совершения преступления, а также с целью вовлечения новых лиц для совершения преступления, неустановленные лица через телекоммуникационную сеть «Интернет» в мессенджере «Телеграмм» разместили объявление с предложением заработка. Предполагаемый заработок заключался в получении и осуществлении денежных переводов на банковские счета по указанным в мессенджере «Телеграмм» реквизитам, оставляя за собой денежное вознаграждение 0,3% от суммы переведенных денежных средств. На данное предложение откликнулся Степанов Е.М., который в ходе общения с неустановленным лицом, из числа соучастников преступления, удостоверился в противоправности данной деятельности, и с предложением неустановленного лица согласился. Таким образом, неустановленные лица и Степанов Е.М. вступили между собой в преступный сговор, на совершение хищения денежных средств у ряда граждан, распределив между собой преступные роли. Согласно распределенным преступным ролям неустановленные соучастники преступления, выполняя свою часть преступной роли, должны были звонить на телефоны потерпевших и в ходе телефонного разговора, представившись сотрудниками центрального банка и сотрудниками ФСБ, сообщить заведомо ложные сведения о несанкционированных операциях с банковскими картами и счетами в отношении потерпевшего. При этом разъяснить, что для пресечения несанкционированных операций с банковскими картами и счетами необходимо оформить кредитное обязательство. В свою очередь Степанов Е.М., выполняя свою часть преступной роли, должен был проследовать по указанному в мессенджере «Телеграмм» месту, где должен был обналичить денежные средства в банкомате и перевести денежные средства на указанные неустановленным лицом, из числа соучастников преступления, реквизиты, оставив себе денежные средства в размере 0,3% от полученной суммы в качестве вознаграждения за выполненные им действия. Таким образом, неустановленные лица и Степанов Е.М. вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, и распределили между собой преступные роли.

Реализуя совместный преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно между собой, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда Потерпевший №1, и желая их наступления, с целью последующего обращения похищенного в свою пользу, а также извлечения от этого незаконной материальной выгоды, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 25 минут, неизвестное лицо, выполняя свою часть преступных обязательств, находясь в неизвестном месте, позвонило ранее незнакомому Потерпевший №1 на абонентский №... с абонентского номера №... через мессенджер «Телеграмм». Во время телефонного разговора неустановленное лицо, обманывая Потерпевший №1, выдавая себя за сотрудников ФСБ и Центрального банка, сообщило о якобы совершенной несанкционированной операции с банковскими картами и счетами в отношении Потерпевший №1, заведомо зная о недостоверности данных обстоятельств. Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение относительно несанкционированной операции с банковскими картами и счетами, согласился оформить кредитное обязательство на сумму 3 000 000 рублей.

Продолжая осуществлять свои преступные намерения, неустановленное лицо, убедило Потерпевший №1 оформить кредитное обязательство на сумму 3 000 000 рублей, с указанием адреса: г. Волгоград, ..., где расположен банк АО «ВТБ», после чего произвести не менее четырёх операций наличными на счета, указанные неустановленным лицом 408№..., 40№..., 40№..., 40№..., через банкомат АО «Альфа Банк», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....

В свою очередь Степанов Е.М., не имея намерений отказываться от начатого преступления, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 18 часов 09 минут по 19 часов 39 минут, выполняя свою часть преступных обязательств, действуя из корыстных побуждений, согласованно с неустановленным в ходе следствия лицом, одного из соучастников преступления, находясь в Центральном районе г. Волгограда, точного адреса не установлено, обналичил денежные средства в банкомате и перевел денежные средства на указанный неустановленным лицом, одного из соучастников преступления, номер карты №... банка «Raiffeisen», оставив себе денежные средства в размере 0,3% от полученной суммы, в качестве вознаграждения за выполненные им действия

В продолжении своего преступного умысла, неустановленное лицо, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 08 часов 00 минут, выполняя свою часть преступных обязательств, находясь в неустановленном месте, позвонило ранее незнакомому Потерпевший №1 на абонентский №... с абонентского номера №... через мессенджер «Телеграмм», где в ходе телефонного разговора, путем обмана, выдавая себя за сотрудников ФСБ и Центрального банка, сообщило о возникших трудностях с банками ПАО «Сбербанк» и АО «Альфабанк», в виде несанкционированных списаний, заведомо зная о недостоверности данных обстоятельств. Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение, согласился оформить кредитное обязательство на сумму 600 000 рублей. Тем самым убедил Потерпевший №1 оформить кредитное обязательство на сумму 600 000 рублей, с указанием адреса: г. Волгоград, ..., где расположен ПАО «Сбербанк», после чего произвести не менее двух операций наличными на счета, указанные неустановленным лицом 40№..., 40№... через банкомат АО «Альфа Банк», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....

В свою очередь Степанов Е.М., не имея намерений отказываться от начатого преступления, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 11 часов 55 минут по 12 часов 20 минут, выполняя свою часть преступных обязательств, действуя из корыстных побуждений, согласованно с неустановленным лицом, одного из соучастников преступления, находясь по адресу: г. Волгоград Центральный район, ..., обналичил денежные средства с банковской карты №..., счёта №... в сумме 499 000 рублей и перевел денежные средства на указанный неустановленным лицом, одного из соучастников преступления, номер карты №... банка «Raiffeisen», оставив себе денежные средства в размере 0,3% от полученной суммы не менее 1 497 рублей, в качестве вознаграждения за выполненные им действия

Таким образом, своими преступными действиями Степанов Е.М. совместно с неустановленными лицами - соучастниками преступления, причинили Потерпевший №1 материальный ущерб в размере 3 600 000 рублей, что согласно примечанию 4 к статье 158 УК РФ, является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемом преступлении признал в полном объеме, искренне раскаялся в совершении преступления.

Согласно показаниям подсудимого, данных в суде, а также показаний, которые им даны в ходе предварительного следствия в присутствии защитника и оглашенных в судебном заседании (т.1 л.д.95-101), в вечернее время суток, примерно ДД.ММ.ГГГГ, точную дату и время он не помнит, он находился в городе Архангельске, в компании знакомых и распивал спиртные напитки. В процессе распития спиртных напитков он решил воспользоваться сотовым телефоном марки «...», в корпусе белого цвета, для того чтобы войти в мобильное приложение «Телеграмм», установленное в его сотовом телефоне, IMEI1: №..., IMEI2: №..., с сим-картой «Мегафон», с абонентским номером №.... Данную сим-карту он приобрел на улице и на кого оформленная данная сим-карта он не знает. Сим-карты он не покупает на свое имя, так как он знает, что данные сим-карты можно посмотреть на кого оформлены и пробить по базам и узнать его место положение. Когда он зашел в мобильное приложение «Телеграмм», проверить написал ли ему кто-либо в приложении, внизу высветилось уведомление «Спам». Когда он нажал на него, в приложении «Телеграмм» высветилась новая страница под названием «Bud». Данная страница его заинтересовала. На ней была другая ссылка, по которой он перешел. На следующей странице было написано о работе курьером, на что он решил отреагировать и начал диалог. Далее ему пришло сообщение о том, что ему предлагают работу курьером с заработной платой от 10 000 – 15 000 рублей в день. Так как он являлся без постоянного источника дохода и ему были необходимы денежные средства, то он решил согласиться на данную работу. Он продолжил диалог с «Bud» и поинтересовался, почему такая большая заработная плата за один день. Ему ответил «Bud», чтобы он приехал в г. Волгоград и они ему все объяснят, что ему нужно делать. Он согласился приехать. У него спросили, когда точно он может приехать в город Волгоград, он ответил им, что он может приехать ДД.ММ.ГГГГ, так как ему необходимо было накопить денежные средства на билет до города Волгограда и собрать необходимые вещи в поездку. Денежные средства на билет он собрал за неделю с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, работая на автомойке. ДД.ММ.ГГГГ он, используя свой сотовый телефон марки «RedmiNote 5A», зашел в приложение «Телеграмм», установленное на его сотовом телефоне и написал на страницу под названием «Bud» о том, что он готов приехать в город Волгоград. «Bud» написал ему, что ждут его и попросили сориентировать их примерно, когда он приедет. Он ответил, что приедет ДД.ММ.ГГГГ во второй половине дня, так как купил уже билет на самолет до Москвы. После чего, он решил направиться с Москвы до Н. Н., так как в этот день не было билетов. После Н. Н. направится в город Волгоград. ДД.ММ.ГГГГ, примерно 20 часов 00 минут, он совместно с товарищем по имени В. направился в Аэропорт Архангельска. Примерно в 22 часа 00 минут он прилетел в .... В. поехал с ним, так как заинтересовался работой курьера, которую ему предложили. Билет и иные расходы тот приобретал на свои денежные средства. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он совместно с В. находился в разных местах, где именно он не помнит. Когда он приехал в Нижний Н. с В. он точно не помнит. В Н. Н. он решил приобрести электрический самокат, для передвижения по городу Волгоград, когда будет работать курьером, чтобы ему было проще передвигаться. Все это время с ним находился В.. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 30 минут, он совместно с В. приехал в город Волгоград на автобусе. Далее они с В. направились прогуляться по городу. Во время прогулки В. искал квартиру в аренду посуточно. Квартиры искали специально посуточно, так как ему дал указания «Bud», перед вылетом из Архангельска. Точные адреса, где они снимали квартиры, он не помнит, так как в городе ориентируется плохо. Когда В. договорился насчет жилья, они направились по адресу квартиры. Прибыв на квартиру, он, используя сотовый телефон марки «RedmiNote 5A», зашел в приложение «Телеграмм», установленное на его сотовом телефоне, и увидел, что ему со страницы под названием «Bud», написано сообщение «добрался ли он». Он ответил, что да, он на месте. «Bud» ему написал координаты, а именно цифры, которые он должен был ввести в Яндексе навигаторе и ему выдаст точку, где находится пакет. Он сразу же направился по координатам, которые ему прислал «Bud». Он направился на такси, так как расстояние было большое и на самокате он бы не смог добраться. Прибыв в Советский район, в район промышленной зоны, пройдя по тропинке в кустах рядом с плитами, он обнаружил спрятанный пакет возле бетонного блока, присыпанный землей. Пакет был черного цвета, перемотанный скотчем, без каких-либо записей на коробке. Он понял, что это его пакет, так как в указаниях «Bud» дал ему четкое описание пакета. Данный пакет он не стал вскрывать сразу. Взяв его, он направился к ближайшему месту, чтобы вызвать такси по месту пребывания в городе Волгоград, где В. ожидал его. Приехав по месту проживания в городе Волгоград, он вскрыл пакет, сфотографировал и, используя его сотовый телефон марки «RedmiNote 5A», зашел в приложение «Телеграмм», установленное на его сотовом телефоне, написал «Bud» и отправил фотографию. Открыв пакет, он увидел документы, а именно паспортные данные неизвестных ему людей, около 10 листов разных лиц, банковские карты, с паролями, которые были написаны на листке, около 20 штук. Он не спрашивал, что это за карты, на чье имя оформлены, чьи копии паспортов. Эту информацию он не спрашивал, так как ему было не интересно. Его интересовал только доход от получаемой работы. В этот же день, примерно в 23 часа 00 минут, ему на сотовый телефон марки «...», в приложение «Телеграмм», установленное на его сотовом телефоне, написал «Bud», сообщив, какие банковские карты ему нужно использовать, а какие нет. Далее он ему сказал, что из 20 карт, ему необходимо использовать только 6. «Bud» объяснил, что на эти 6 банковских карт ему необходимо положить свои денежные средства в размере 500 рублей, а позже сможет забрать эту сумму с выручки за день работы. После чего он должен что-то приобрести с данных банковских карт. Он согласился и направился до ближайшего банка, куда положил по 500 рублей на 6 банковских карт и направился в ближайший магазин продуктов, где с каждой банковской карты приобрел продукты питания, для того чтобы активировать банковские карты. Далее, он написал «Bud», что он положил денежные средства в размере 500 рублей на каждую банковскую карту из 6 банковских карт. Далее «Bud» ответил, чтобы он ждал дальнейших указаний. После этого он направился на прогулку по городу. ДД.ММ.ГГГГ, примерно с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, ему на сотовый телефон марки «RedmiNote 5A», в приложение «Телеграмм», установленное на его сотовом телефоне, написал «Bud», сообщив, что ему необходимо проехать до банка «АльфаБанк», точный адрес он не помнит. Он согласился и проехал по адресу, по которому ему сказал «Bud», и ожидал на лавочке около банка. После чего ему поступало сообщение от «Bud» о том, чтобы он прошел к терминалу банкомата и обналичил денежные средства. Весь процесс снятия денежных средств с ним на связи находился «Bud», ему говорил, чтобы он смотрел баланс и снимал именно ту сумму, которая находилась на банковской карте. Он следовал точной инструкции «Bud». Первую сумму, которую он увидел, примерно 100 000 рублей, точно он не помнит. В этот день с банковских карт он снял примерно 300 000 рублей. Далее «Bud» сказал, что все денежные средства необходимо положить на банковскую карту «Райфайзенн» №.... Каждый раз он должен был себе оставлять в качестве заработной платы 0,3 % от суммы за весь день. В этот день он понял, что происходят противоправные действия, но он не остановился и продолжил заниматься дальше исполнением указаний. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он проделывал вышеуказанную схему, а именно: «Bud» присылал ему геолакацию в виде цифр, он вводил в Яндексе навигаторе, приезжал на данную точку, брал пакет, который был опечатан скотчем, в котором находились паспортные данные, банковские карты и пароли, после чего «Bud» говорил ему какие банковские карты ему использовать, клал денежные средства в размере 500 рублей, активировал карту в продуктовых магазинах, далее ждал, когда «Bud», пришлет ему адрес банка, где он должен был произвести снятие денежных средств и положить именно на банковскую карту «Райфайзенн» №.... Данная банковская карта не менялась при отправке денежных средств. После чего оставлял себе 0,3 % и направлялся по своим делам. Примерно в начале июня, к ним с В. в гости приехал знакомый по имени К.. ДД.ММ.ГГГГ он проснулся примерно в 05 часов 45 минут. С ним дома находились В. и К.. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 08 часов 00 минут он вышел из дома. При этом В. и К. еще спали. С собой у него были следующие вещи: сумка, в которой находились пластиковые карты, точное количество не помнит, но помнит, что их было больше чем 5 штук. Он взял определенные банковские карты, так как именно эти банковские карты ему были нужны по указаниям «Bud». Также был с собой его сотовый телефон. Ксерокопий паспортов у него не было с собой. Сим-карт тоже не было. Также у него был с собой рюкзак, в котором были продукты питания. Далее он направился в магазин, чтобы проверить работают карты или нет. ДД.ММ.ГГГГ он находился в парке, около реки «Волга», на набережной и ждал указаний от оператора. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в обеденное время, точно он не помнит, ему пришло указания от «Bud», что надо снять денежные средства, все которые есть на карте. Далее он направился в отделение банка «Альфа банк», точный адрес не помнит. По прибытию в банк, он взял банковскую карту, номер которой ему указал «Bud». Вставил в банкомат, посмотрел баланс. На карте было 495 000 рублей. Далее он снял все денежные средства несколькими операциями. Все денежные средства он положил себе в рюкзак. После того как он снял денежные средства, он отписался «Bud». «Bud» ему пояснил, что необходимо направиться в отделение банка «Райффайзенбанк» и внести все денежные средства на банковскую карту, номер которой ему отправил. Он сделал это, направился в банк «Райффайзенбанк», где положил денежные средства в сумме 491000 рублей на карту, указанную «Bud». После того как он это сделал, он отправился дальше гулять по городу. При этом обо всех операциях, связанных с деньгами, он сообщал «Bud» через мессенджер «Телеграмм». После обналичивания денежных средств, он взял себе свою «долю» в размере 0.3%, что примерно составляет 4000 рублей. Кроме города Волгограда, он не снимал денежные средства. Только он, более никто не использовал банковские карты. Полученные денежные средства оставались только у него. Переписка с «Bud» не сохранилась. Три раза он поднимал «тайники-закладки» с банковскими картам, копиями паспортов. Он понимал, что данные денежные средства были получены незаконным путем.

Помимо признательных показаний подсудимого, его вина объективно подтверждается показаниями потерпевшего и свидетелей.

Согласно показаниям потерпевшего Потерпевший №1, оглашенных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ, (т. 1 л.д.6-8), ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 25 минут, он находился на рабочем месте в Волгоградском государственном университете. Ему на его сотовый телефон марки ...» пришло смс в приложении «Telegram» от его ректора института, с которым они находятся в дружеских отношениях на протяжении 20 лет. Тот написал ему, что с ним свяжутся куратор ФСБ Островский В. Н., и ему будет необходимо организовать помощь. Так как они общаются довольно долго и находятся в дружеских отношениях, данная просьба не вызвала у него сомнений, и он ответил согласием. После чего, примерно в 12 часов 48 минут с абонентского номера +7 8442 33 33 67, ему на его абонентский №..., поступил звонок через мобильное приложение «Телеграмм». Взяв трубку, он услышал мужской голос. Данный мужчина представился Островским В.Н. и в ходе данного разговора пояснил, что с ним дальше свяжется сотрудник Центрального банка РФ и сотрудник ФСБ, которым ему необходимо оказать также содействие в помощи. Сообщил, что неизвестное лицо пытается от его имени взять кредит, и чтобы остановить и поймать злоумышленника ему необходимо взять настоящий кредит самим и тогда сотрудники ФСБ и Центрального банка РФ смогут вычислить неизвестное лицо, которое берет кредит на его имя. Так как сообщение о помощи поступило от ректора, и тот написал ему, он посчитал, что это настоящие сотрудники и согласился на данный кредит. Примерно с 13 часов 27 минут по 20 часов 13 минут, ему с абонентского номера + 7 8442 33 33 67 поступали звонки с указаниями о дальнейших действиях «помощи» сотрудникам ФСБ и Центрального банка РФ. Примерно в 16 часов 00 минут, по указанию Островского В.Н. он направился по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ... «А», где расположен банк ВТБ. В указанном банке по указанию сотрудника ФСБ он должен был взять кредит на сумму 3 000 000 рублей, так как мошенники, которые якобы пытаются взять кредит на его имя, запросили такую сумму. Прибыв по адресу, он прошел к стойке получения кредитов и сообщил, что хотел бы взять кредит на покупку жилья. Данный предлог для кредита он сказал, как ему сказал сотрудник ФСБ Островский В.Н. Сотрудник банка начала оформлять кредит. Он был удивлен, что данная операция ему одобрена, так как его возраст 69 лет. Получив кредит на сумму 3 000 000 рублей, ему сразу выдали наличными данную сумму. Все время, что была операция по кредиту, он находился на связи с сотрудником ФСБ Островским В.Н. Выйдя из здания банка, он сообщил, что денежные средства у него. Сотрудник ФСБ Островский В.Н. пояснил, что ему необходимо проехать по адресу: г. Волгоград, Центральный район, .... Так как ему было необходимо вернуться на место работы, то он сначала заехал на рабочее место, примерно в 17 часов 10 минут, выключил рабочий компьютер и свет в кабинете, и направился по адресу: г. Волгоград, Центральный район, .... В этот же день, примерно в 18 часов 00 минут, он прибыл в отделение «Альфа банка» по адресу: г. Волгоград, Центральный район, .... Ему позвонил сотрудник ФСБ Островский В.Н. и сообщил, чтобы он производил операции по переводу на счета, которые тот ему укажет и сразу не всю сумму, а несколькими операциями на разные счета. Он согласился и прошел к терминалу. Находясь у терминала, он на банковские счета: 40№..., 40№..., 40№..., 40№..., в период времени с 18 часов 09 минут по 19 часов 39 минут, перевел денежные средства в сумме 3 000 000 рублей. В этот момент он находился на связи с сотрудником ФСБ Островским В.Н., и тот сообщил, что все денежные счета получены, они проводят проверку и через 3 дня проверка закончится и все незаконно оформленные на него мошенниками кредиты аннулируются. После этого он положил трубку и направился домой. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 08 часов 00 минут, ему с абонентского номера + 7 8442 33 33 67, на абонентский №... поступил звонок через мобильное приложение «Телеграмм». Взяв трубку, сотрудник ФСБ Островский В.Н. сообщил ему, что у них возникли проблемы с банками ПАО «Сбербанк» и АО «Альфа банк», и что ему необходимо взять еще кредит. Он пояснил, что может помочь только с кредитом в ПАО «Сбербанк». Сотрудник ФСБ Островский В.Н. согласился. Тогда он направился в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Волгоград, Центральный район, пр. В.И. Ленина ... «Б». Прибыв по вышеуказанному адресу, он прошел к стойке получения кредитов и сообщил, что хотел бы взять кредит на покупку жилья. Сотрудник банка начала оформлять кредит. Ему одобрили кредит на сумму в 600 000 рублей. Получив кредит на сумму 600 000 рублей, ему сразу выдали наличными данную сумму. Все время он находился на связи с сотрудником ФСБ Островским В.Н. Выйдя из здания банка, он сообщил, что денежные средства у него. Сотрудник ФСБ Островский В.Н. пояснил, что ему необходимо проехать в отделение «Альфа банка» по адресу: г. Волгоград, Центральный район, пр. В.И. Ленина, .... В этот же день он прибыл в отделение «Альфа банка» по адресу: г. Волгоград, Центральный район, пр. В.И. Ленина, .... Ему позвонил сотрудник ФСБ Островский В.Н. и сообщил, чтобы он производил операции по переводу на счета, которые он ему укажет и сразу не всю сумму, а несколькими операциями на разные счета. Он согласился и прошел к терминалу. Находясь у терминала, он на банковские счета: 40№..., 40№..., перевел денежные средства в сумме 600 000 рублей. В этот момент он находился на связи с сотрудником ФСБ Островским В.Н., который сообщил, что ему необходимо сфотографировать чеки. Он ему ответил, что в данный момент не может это сделать, так как будет занят и сможет это сделать позже, после чего завершил телефонный разговор и направился по месту работы. Прибыв по месту работы, он заподозрил, что ему звонили мошенники и связался с ректором, который ему сообщил, что ничего ему не писал. После этого он понял, что ему звонили мошенники и обратился к сотрудникам полиции. Также добавил, что ему звонили еще с абонентского номера №.... Общая сумма имущественного ущерба, который причинен ему преступными действиями, составляет 3 600 000 рублей. Данный ущерб является для него значительным, так как его заработная плата составляет 80 000 рублей. Им производится оплата коммунальных услуг, которая составляет примерно 15 000 рублей, оплата покупок продуктов питания, примерно на сумму 20 000 рублей, оплата лекарств, примерно на сумму 4 500 рублей. Также у него имеется двое несовершеннолетних детей на иждивении, которые посещают дополнительные образовательные учреждения, и расходы на дополнительное образование детей составляет примерно 25 000 рублей.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №2, оглашенных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ (т. 2 л.д.29-32), он работает в должности оперуполномоченный отдела №... УУР ГУ МВД России по Волгоградской области с 2023 года. В его должностные обязанности входит производство оперативно-розыскных мероприятий, проведение процессуальных проверок, выявление и раскрытие преступлений. ДД.ММ.ГГГГ в ГУ МВД России по Волгоградской области поступило заявление от гражданина Потерпевший №1 о мошеннических действиях в отношении него на общую сумму 3 600 000 руб. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Он осуществлял сбор оперативной информации по поступившему заявлению гражданина Потерпевший №1 о совершенном в отношении него преступлении. В ходе проведения ОРМ «Наведение справок», согласно полученному ответу от АО «Альфа Банк» установлено, что похищенные денежные средства у Потерпевший №1 были зачислены на банковские счета и карты, оформленные на подставных лиц, одной из которых является карта №.... В ходе анализа банковской выписки по карте №... установлено, что часть денежных средств в сумме 499 000 руб., поступивших от Потерпевший №1, была обналичена в банкомате АО «Альфа Банк» АТМ №... по адресу: г.Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 17 минут 55 секунд по 12 часов 18 минут 56 секунд. Согласно видеозаписям, полученных с ..., принадлежащего АО «Альфа Банк», установлено, что операцию по снятию денежных средств в указанные дату и период времени осуществляло неустановленное лицо, худощавого телосложения, среднего роста, которое с целью конспирации, использовало головной убор, очки и защитную маску, рюкзак. Так же в ходе просмотра уличных камер, расположенных на пересечении ... и ..., по пути вероятного отхода неустановленного лица из помещения банка АО. «Альфа Банк», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., после совершения операций по вышеуказанной банковской карте, был получен фотопортрет лица без маски, что дало возможность установить личность по внешнему сходству одежды, очков, рюкзака и типа лица. В ходе проверки и анализа полученной информации в базе «Следопыт-М», был получен фотопортрет Степанова Е. М., ДД.ММ.ГГГГ г.р.. В ходе проведения ОРМ «Наблюдение» установлено, что Степанов Е.М. после совершения вышеуказанной операции по обналичиванию похищенных денежных средств, проследовал по адресу: г. Волгоград, ..., где арендовал посуточно квартиру для проживания. Далее, так как по указанному адресу могли находиться, мобильные телефоны, сим-карты, компьютерная техника, банковские карты и другие предметы, имеющие значение в доказывании по уголовному делу, было принято решение произвести осмотр квартиры по адресу: г. Волгоград, ..., для подтверждения факта причастности к указанной противоправной деятельности. ДД.ММ.ГГГГ в 06 часов 00 минут он совместно с оперуполномоченным УУР ГУ МВД России по Волгоградской области Таранеко В.А., оперуполномоченным УУР ГУ МВД России по Волгоградской области Богдановым О.В., оперуполномоченным УУР ГУ МВД России по Волгоградской области Загудаевым И.В., собственника квартиры Свидетель №1, понятыми, прибыли по адресу: г. Волгоград, .... По прибытию на вышеуказанный адрес, Свидетель №1, своим ключом открыла входную дверь квартиры. При входе в квартиру было установлено, что там находится трое мужчин, а именно Степанов Е. М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Мингалев К. И., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Леонтьев В. С., ДД.ММ.ГГГГ г.р.. Далее был произведен осмотр квартиры, где в присутствии понятых и собственника квартиры Свидетель №1, были изъяты банковские карты, кнопочные сотовые телефоны, смартфоны, сим-карты, копии паспортов третьих лиц, личные вещи Степанова Е.М., все изъятые предметы имеющие доказательство по уголовному делу описаны в протоколе осмотра места происшествия, упакованы, скреплены биркой с подписями участвующих лиц и опечатаны печатью №..., которые переданы в СО-4 СУ УМВД России по г. Волгограду. Далее он, Богданов О.В., Загудаев И.В., Тараненко В.А. совместно с Мингалевым К.И., Леонтьевым В.С., Степановым Е.М. проследовали в ГУ МВД России по Волгоградской области, по адресу: г. Волгоград, ... для дачи объяснения. После дачи объяснения Мингалев К.И., Леонтьев В.С., Степанов Е.М. были доставлены в СО-4 СУ УМВД России по г. Волгограда для проведения следственных действий.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №1, оглашенных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ (т.2 л.д.24-26), она сдает в краткосрочную аренду ..., расположенная по адресу: г.Волгоград, .... Объявление по аренде квартиры находится на сайте объявлений, где указан её номер телефона. ДД.ММ.ГГГГ ей поступил звонок на её абонентский №.... В ходе телефонного разговора молодой человек представился К. (Мингалев К.И.). Они договорились о встречи в арендованной квартире, а именно по адресу: г. Волгоград, .... Находясь в квартире по указанному адресу она встретилась с молодым мужчиной, который ей показал свой паспорт, она сфотографировала паспорт, передала ключи от квартиры, а он передал денежные средства в сумме 2000 рублей за аренду квартиры, за сутки. Далее Мингалев К.И. продлевал аренду квартиры каждый день. При этом денежные средства передавал ей наличкой, при личной встрече. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил сотрудник полиции, который представился и сообщил ей, что в ... по адресу: г. Волгоград, ..., находятся лица, которые подозреваются в совершении преступления и необходимо произвести осмотр квартиры с её участием, на что она дала своё согласие. Они договорились о встречи ДД.ММ.ГГГГ в 06 часов 00 минут по вышеуказанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ она и четверо сотрудников полиции, а так же двое понятых проследовали к квартире по указанному адресу, где в присутствии понятых она своим ключом открыла входную дверь квартиры. При входе в квартиру было установлено, что в ней находятся трое молодых мужчин, один из которых арендовал у неё квартиру, а именно Мингалев К.И. Также в ходе осмотра места происшествия там находился Степанов Е.М., Леонтьев В.С., которые представились сотрудникам полиции. Далее в ходе осмотра квартиры было обнаружено и изъяты банковские карты, кнопочные сотовые телефоны, смартфоны, сим-карты, копии паспортов третьих лиц, вещи. Все изъятые предметы описаны в протоколе осмотра места происшествия, упакованы, скреплены биркой с подписями участвующих лиц и опечатаны печатью №.... Далее, сотрудники полиции, понятые и вышеуказанные мужчины вышли из квартиры, а она убралась в квартире и занималась личными делами.

Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления подтверждается также следующими письменными материалами дела.

Заявлением Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении него мошеннические действия на общую сумму 3 600 000 рублей. (т.1 л.д.3).

Результаты ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым был установлен Степанов Е.М. (т.1 л.д.45-51)

Запросом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлена принадлежность счетов зачисления потерпевшим Потерпевший №1 (т.1л.д.41-42).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ был произведен осмотр ... расположенной по адресу: ... Центральном районе г. Волгограда. В ходе осмотра проводилась фотосъемка. В ходе осмотра изъяты предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу (т.1 л.д.52-57).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены изъятые предметы в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. Волгоград, ..., после были признаны вещественными доказательствами, а именно банковская карта №... банка «Raiffeisen», купюра номиналом 5000 рублей, номер ...; купюра номиналом 1000 рублей, номер ..., купюра номиналом 1000 рублей, номер ..., купюра номиналом 1000 рублей, номер ..., купюра номиналом 1000 рублей, номер ..., купюра номиналом 100 рублей, номер ..., купюра номиналом 100 рублей, номер ..., купюра номиналом 100 рублей, номер ..., купюра номиналом 100 рублей, номер ..., купюра номиналом 100 рублей, номер ..., купюра номиналом 100 рублей, номер ..., купюра номиналом 100 рублей, номер ..., купюра номиналом 100 рублей, номер ..., электрический самокат в корпусе черного цвета, марки «ninebot», зарядное устройство от электрического самоката, в корпусе черного цвета, марки «segway»; жилетка мужская серого цвета, фирмы «... шт., кепка мужская, болотного цвета, имеет надпись ...» и изображение рисунка, шорты мужские, черного цвета, 1 шт., майка мужская, серого цвета, 1 шт., сандалии мужские, 1 шт., которые переданы на хранение в камеру хранения ОП №... УМВД России по г. Волгограду, квитанция №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.117-133).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъяты и осмотрены светокопии чеков на 6-ти листах, светокопия расходно-кассового ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, свидетельствующие о переводе денежных средств потерпевшим Потерпевший №1 на счета, один из которых обналичил Степанов Е.М. (т.1 л.д.14-16, т.1 л.д.17-30).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен изъятый в ходе проведения ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ CD-R диск с видеозаписью с помещения банка АО «Альфа банк», по адресу: ... г. Волгоград (т.2 л.д.8-13).

Заключением эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были исследованы мобильные телефоны в количестве 25 штук и 36 сим-карт (т.1 л.д.140-171).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен CD-R диск «Приложение №...» к заключению эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.14-20).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены изъятые предметы в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. Волгоград, ..., а именно мобильный телефон «Redmi Note 5 A» imeil: №..., imei2: №..., после был признан вещественными доказательствами, которые переданы на хранение в камеру хранения ОП №... УМВД России по г. Волгограду, квитанция №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.173-191).

Все исследованные в судебном заседании доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, то есть являются допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ. Исследованные судом доказательства имеют непосредственное отношение к предъявленному подсудимому обвинению, т.е. являются относимыми доказательствами. В своей совокупности данные доказательства являются достаточными для постановления обвинительного приговора. У суда не возникло сомнений в достоверности представленных доказательств. Вышеприведенные показания потерпевшего и свидетелей являются последовательными и согласуются между собой, а также согласуются с письменными материалами дела.

Совокупность представленных стороной обвинения доказательств подтверждает наличие вины подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления.

Действия подсудимого суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

С учетом материалов дела, касающихся личности подсудимого и обстоятельств совершения преступления, поведения его после совершения преступления и в судебном заседании, суд признает его вменяемым. Он подлежит уголовной ответственности за содеянное деяние.

В соответствии с требованиями ст.6 и ст.60 УК РФ наказание лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. При этом должно учитываться также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия его жизни и жизни его семьи.

В соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ уголовное наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Решая вопрос об избрании вида и меры наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, данные о его личности, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

В соответствии со ст.15 УК РФ преступление, совершенное подсудимым относится к категории тяжких преступлений.

Оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ на менее тяжкий состав, с учетом личности подсудимого и обстоятельств совершенного преступления, не имеется, суд таковых не усматривает.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ), учитывает признание им в ходе судебного разбирательства своей вины и раскаяние в совершенном преступлении, наличие у него хронических заболеваний, а также бабушки, с которой он проживает и которая нуждается в его уходе (ч.2 ст.61 УК РФ).

Иные обстоятельства, смягчающие наказание подсудимому, предусмотренные ст.61 УК РФ, судом не установлены.

Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимому, предусмотренные ст.63 УК РФ, судом не установлены.

При назначении наказания суд учитывает, что при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» ч.1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

При назначении наказания суд также учитывает и принимает во внимание иные данные о личности подсудимого, который является гражданином Российской Федерации, имеет постоянное место жительства. Является трудоспособным и военнообязанным. Характеризуется удовлетворительно. На учетах у врача и нарколога не состоит. Ранее не судим.

С учетом всех вышеприведенных обстоятельств, суд приходит к выводу, что исправление и перевоспитание подсудимого будет достигнуто исключительно путем назначения ему наказания в виде лишения свободы.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ, суд не усматривает, так как судом не установлено исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимым деяния.

Правовых оснований для применения ст.73 УК РФ и назначения условной меры наказания не имеется.

Правовых оснований для постановления приговора без назначения подсудимому наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания, за совершенное преступление, не имеется.

Согласно п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы назначается мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, в исправительных колониях общего режима.

В силу указанной нормы Степанову Е.М. надлежит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Исходя из положений ст.72 УК РФ, началом срока отбывания наказания необходимо признавать день вступления приговора в законную силу.

Следовательно, срок отбытия наказания подсудимому следует исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

В силу совокупности норм, регулирующих правила исчисления размера и начала срока отбывания наказания, а именно ч. 7 ст. 302 и п. 9 ч. 1 ст. 308 УПК РФ, время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы.

Согласно ч. 3 ст. 72 УК РФ время содержания лица под стражей до судебного разбирательства засчитывается в сроки лишения свободы и в силу требований ч. 3 ст. 128 УПК РФ исчисляется с момента фактического задержания лица.

При этом согласно ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Согласно протоколу задержания и постановлению об избрании меры пресечения, а также постановлений о дальнейшем продлении избранной меры пресечения, подсудимый находится под стражей с ДД.ММ.ГГГГ, включительно, по настоящее время.

С учетом этого, подсудимому следует зачесть в срок отбытия назначенного наказания вышеуказанное время содержания его под стражей из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В силу ст.110 УПК РФ мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает необходимость.

Так как подсудимый осужден за совершение преступлений к реальному отбытию лишения свободы, то не имеется оснований для изменения до вступления приговора в законную силу ранее избранной в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражей.

Определяя судьбу вещественных доказательств по делу, суд руководствуется положениями ч.3 ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Степанова Е. М. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания Степанову Е. М. исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

Меру пресечения Степанову Е. М. в виде заключения под стражей оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Зачесть Степанову Е. М. в срок отбытия назначенного наказания в виде лишения свободы время его фактического задержания и содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ, включительно, до дня вступления настоящего приговора в законную силу, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства по уголовному делу (мобильный телефон «...» imeil: №..., imei2: №..., банковская карта №... банка «Raiffeisen», купюра номиналом 5000 рублей, номер ...; купюра номиналом 1000 рублей, номер ..., купюра номиналом 1000 рублей, номер ..., купюра номиналом 1000 рублей, номер ..., купюра номиналом 1000 рублей, номер ..., купюра номиналом 100 рублей, номер ..., купюра номиналом 100 рублей, номер ..., купюра номиналом 100 рублей, номер ..., купюра номиналом 100 рублей, номер ..., купюра номиналом 100 рублей, номер ..., купюра номиналом 100 рублей, номер ..., купюра номиналом 100 рублей, номер ..., купюра номиналом 100 рублей, номер ... электрический самокат в корпусе черного цвета, марки «ninebot», зарядное устройство от электрического самоката, в корпусе черного цвета, марки «segway»; жилетка мужская серого цвета, фирмы «DEMIX», 1 шт., кепка мужская, болотного цвета, имеет надпись ...» и изображение рисунка, шорты мужские, черного цвета, 1 шт., майка мужская, серого цвета, 1 шт., сандалии мужские, 1 шт., находящиеся в камере хранения ОП №... УМВД России по г. Волгограду; копии чеков на 6-ти листах, копия расходно-кассового ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, которые хранится в материалах настоящего уголовного дела; CD-R диск с видеозаписью с помещения банка АО «Альфа банк», по адресу: ... г. Волгоград, который хранится в материалах настоящего уголовного дела; CD-R диск «Приложение №...» к заключению эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, который хранится в материалах уголовного дела) оставить на прежних местах хранения до принятия окончательного решения по выделенному уголовному делу №....

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Центральный районный суд г.Волгограда в течение 15 суток со дня его постановления.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья                  подпись Полянский О.А.