Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-113/2023 от 07.03.2023

Дело №

№

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<адрес> края ДД.ММ.ГГГГ

<адрес> городской суд <адрес> в составе председательствующего судьи Гилёвой С.М., при секретаре судебного заседания Черновой Е.А., с участием государственного обвинителя Кочегарова Д.Л., подсудимого Никулина Д.С., защитника Кузина Д.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Никулина Д.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, в браке не состоящего, детей не имеющего, официально не трудоустроенного, проживающего по регистрации по адресу <адрес>, несудимого,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Никулин Д.С., являясь «номинальным» руководителем ООО «<данные изъяты> ИНН № (о чем ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № по <адрес> в единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись об изменении сведений о юридическом лице – директоре Никулине Д.С.), не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени <данные изъяты>, находился на территории <адрес>, где у него возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, за денежное вознаграждение в сумме 130000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Никулин Д.С., действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая, что является «номинальным» руководителем <данные изъяты>, не имея цели осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, обратился в ПАО «Транскапиталбанк», расположенный по адресу: <адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора <данные изъяты> Никулина Д.С. Реализуя свой преступный умысел, Никулин Д.С. в указанное время, находясь в ПАО «Транскапиталбанк», будучи предупрежденным о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил в банк необходимые учредительные документы и сообщил сведения, необходимые для переоформления расчетного счета, сознательно скрыв от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем <данные изъяты>. При этом Никулин Д.С., действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после переоформления счета и предоставления третьим лицам электронного средства, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени Никулина Д.С. прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам <данные изъяты>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, заполнив необходимые документы, ДД.ММ.ГГГГ переоформил для деятельности <данные изъяты> расчетный счет № в ПАО «Транскапиталбанке», расположенном по адресу: <адрес>, и умышленно предоставил в банк сведения об абонентском номере №, указанном им для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему клиент – банк (далее СКБ) ПАО «Транскапиталбанк», после чего получил от сотрудника банка логин и пароль, содержащий аналог его собственноручной (электронной цифровой) подписи (далее по тексту АСП), а также получил флэш-карту – электронный носитель информации. Тем самым Никулин Д.С., являющийся «номинальным» руководителем <данные изъяты>, приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство- логин и пароль, а также электронный носитель информации - флэш-карту, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>. После чего, продолжая осуществлять свои преступные действия, Никулин Д.С. ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «Клиент-Банк», Федеральным законом №№-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О персональных данных», и осведомленной об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, из содержания которых следует, что он обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации, находясь по адресу: <адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, действуя из корыстных побуждений, передал неустановленному лицу, за денежное вознаграждение, т.е. неправомерно сбыл последнему электронное средство, содержащее электронную цифровую подпись Никулина Д.С., и электронный носитель информации, предназначенные для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьему лицу. В результате чего, неустановленное лицо получило доступ к расчетному счету №, открытому в ПАО «Транскапиталбанке», расположенному по адресу: <адрес>, <данные изъяты> в целях неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени директора Никулина Д.С.

2. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Никулин Д.С., действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая, что является «номинальным» руководителем <данные изъяты>, не имея цели осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, обратился в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора <данные изъяты> Никулина Д.С. Реализуя свой преступный умысел, Никулин Д.С. в указанное время, находясь в офисе <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил в банк необходимые учредительные документы <данные изъяты> и сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно скрыв от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем <данные изъяты>. При этом Никулин Д.С., действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени Никулина Д.С. прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам <данные изъяты>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, заполнив необходимые документы, ДД.ММ.ГГГГ открыл для <данные изъяты> расчетный счет №, в АО «Тинькофф Банке», расположенном по адресу: <адрес>, и умышленно предоставил в банк сведения об абонентском номере №, указанном им для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему клиент – банк (далее СКБ) АО «Тинькофф Банк», после чего получил от сотрудника банка логин и пароль, содержащий аналог его собственноручной (электронной цифровой) подписи (далее по тексту АСП) и банковскую карту. Тем самым Никулин Д.С., являющийся «номинальным» руководителем <данные изъяты>, приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанные выше электронные средства – банковскую карту, логин и пароль, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>. Продолжая осуществлять свои преступные действия, Никулин Д.С. в ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «Клиент-Банк», Федеральным законом №ДД.ММ.ГГГГ-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, из содержания которых следует, что он обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации, находясь по адресу: <адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, действуя из корыстных побуждений, передал неустановленному лицу за денежное вознаграждение, то есть неправомерно сбыл электронные средства, содержащее электронную цифровую подпись Никулина Д.С., предназначенное для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьему лицу.

В результате указанных преступных действий Никулина Д.С., неустановленное лицо получило доступ к расчетному счету №, открытому в АО «Тинькофф Банке», расположенном по адресу: <адрес>, <данные изъяты> в целях неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени директора Никулина Д.С.

Подсудимый Никулин Д.С. виновным себя признал полностью и пояснил в судебном заседании, что у своего знакомого Пиякина примерно десять лет назад, он взял в долг 200000 рублей, смог вернуть только 70000 рублей. Тогда ФИО2 передал его долг ФИО3, с которым ранее он знаком не был. Петров, имея на руках его долговую расписку поставил ему условия о том, что либо он полностью выплачивает долг, либо на его имя переоформляется фирма, либо его долг будет передан другим лицам, которые могут применить по отношению к нему физическое насилие. Поскольку денег у него не было, он согласился оформить на себя фирму, понимая, что это незаконно, но у него не было другого выхода. ФИО3 объяснил ему, что он будет числиться директором фирмы, а ФИО3 будет списывать с долга его заработную плату 10 тысяч рублей ежемесячно. Так он стал директором <данные изъяты>, по указанию ФИО3 обратился к нотариусу и в налоговую инспекцию <адрес>, переоформил на себя организацию, где стал директором с ДД.ММ.ГГГГ, фактически он директором данной компании не являлся, финансово-хозяйственную деятельность компании не вел, документы подписывал по указанию ФИО3 или бухгалтера, в офисе организации по адресу <адрес>. Чем конкретно занималась организация ему не известно, видел, что по счетам происходит движение денежных средств на большие суммы. Также ездил в банк «Транскапиталбанк», расположенный по адресу <адрес>, указывал в банке свой номер мобильного телефона, там ему выдали ключ электронно- цифровой подписи, который он передал ФИО3. В АО «Тинькофф Банк» документы сам не подавал, только встречался с сотрудником банка, который выдал ему логин и пароль, которые он оставил в офисе организации. ФИО3 предупреждал его о том, что будет производиться перевод денежных средств, он сообщал ему код смс-сообщения для перевода. По истечению года, когда его долг был закрыт, он потребовал у ФИО3 вернуть долговую расписку и переоформить фирму обратно. В банке при оформлении на него документов как на директора, ему выдали под расписку флеш-карту, и какие-то документы, ему в банке разъясняли всю ответственность и порядок пользования, за что он расписался в документах. Данную флеш-карту с электронной его подписью он оставил в офисе <данные изъяты>. В содеянном раскаялся.

Виновность подсудимого подтверждается исследованными доказательствами.

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данным на следствии и оглашенным судом в силу ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она является главным менеджером в ПАО «Транскапиталбанк». Клиент при открытии расчетного счета проходит обязательную идентификацию личности, предоставляет Устав организации, решение о создании компании, решение о назначении директора, паспорт, СНИЛС, заполненную информационную анкету, свидетельство постановки на учет компании в налоговом органе (ИНН компании), ОГРН. При подписании договора банковского счета и договора на дистанционное банковское обслуживание, документы проверяются службой безопасности, клиент банка, предупреждается об ответственности за передачу электронных средств платежей третьим лицам, клиенту разъясняется, что пользование электронным средством платежа предусмотрено только лично, при утере необходимо обратиться в банк для блокировки (т.1 л.д. 221-223).

Из показаний свидетеля Свидетель №2, данным на следствии и оглашенным судом в силу ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она является специалистом Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, осуществляет прием документов на государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» за непредставление или несвоевременное представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных сведений, заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. В соответствии с п.2 ст.17 Закона № 129-ФЗ внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) изменений в сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, осуществляется на основании «Заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ» по форме № №, при этом представление иных документов не требуется. Согласно документов в отношении <данные изъяты> (ИНН №), ДД.ММ.ГГГГ по талону электронной очереди она принимала Никулина Д.С., он предъявил оригинал своего паспорта и передал заявление по форме № № в отношении <данные изъяты>). В заявлении прекращались полномочия ФИО1 и возлагались полномочия директора на Никулина Д.С., подпись которого была удостоверена нотариусом. ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по <адрес> было принято решение № о регистрации внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО ПКФ «Феникс-Групп», связанного с возложением полномочий директора на Никулина Д.С., с внесением изменений в учредительные документы. ДД.ММ.ГГГГ налоговым органом был зафиксирован факт отсутствия <данные изъяты> по адресу регистрации: <адрес>, после чего было направлено учредителю и юридическому лицу Уведомление о необходимости представления достоверных сведений об адресе, внесенных в ЕГРЮЛ. ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении деятельности <данные изъяты> (т.2 л.д. 1-2).

Помимо показаний Никулина Д.С. и свидетелей, его вина подтверждается материалами оперативно- розыскных мероприятий, проведенных в соответствии с положениями Федерального закона «Об оперативно- розыскной деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ и документами, представленными налоговой службой о регистрации Никулина Д.С. в качестве директора <данные изъяты>.

Согласно протокола осмотра документов, осмотрены документы ПАО «Транскапиталбанк» о наличии счетов и выписки по ним, копии документов юридического досье, согласно которым директором <данные изъяты> является Никулин Д.С. При просмотре файлов на диске имеются сведения о лицевом счете <данные изъяты>, движение денежных средств по нему, карточка с образцами подписей Никулина Д.С. и оттиска печати <данные изъяты>; осмотрены документы АО «Тинькофф Банк» о заключении договора банковского счета, номер счета 40№, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, оформления корпоративной карты на имя Никулина Д.С., имеющим право управлять счетом, доверенность на право управления расчетным счетом иным лицам Никулиным Д.С. не выдавалась, сведения о движении денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. по счету имеется движение денежных средств, заявление на выпуск корпоративной карты и анкета ее держателя Никулина Д.С., заявление на регистрацию пользователя удостоверяющего центра АО «Тинькофф Банк» и изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи <данные изъяты> на имя Никулина Д.С. (т.1 л.д. 228-230).

Проанализировав совокупность вышеизложенных доказательств, суд находит их допустимыми и достаточными для разрешения уголовного дела по существу. Изложенные в приговоре доказательства согласуются между собой, не имеют существенных противоречий и подтверждают корыстный мотив Никулина Д.С., действовавшего в интересах погашения собственного долга третьему лицу.

На основании данных доказательств, судом достоверно установлено, что Никулин Д.С. в обоих случаях изначально не намеревался использовать электронные средства платежа и электронные носители информации, которые в счет погашения долга, то есть фактически за денежное вознаграждение передал (сбыл) третьему лицу, это следует из его показаний.

При этом подсудимый понимал, что использование третьим лицом полученных им в банках электронных средств платежа и электронных носителей информации в любом случае будет неправомерным, поскольку их передача третьим лицам запрещена.

По смыслу п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно смс-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации относятся к электронным средствам. К электронным носителям информации относятся объекты, позволяющие записывать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, к таким устройствам относятся: флеш-накопители, используемые для транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн- платежей либо аутентификации пользователя ( накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, флеш-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к информационной системе).

Таким образом, по событиям, связанным с ПАО « Транкапиталбанк» преступление Никулиным Д.С. совершено как в отношении электронных средств, так и электронных носителей информации ( флэш-карты), а по событиям АО «Тинькофф Банк»- в отношении электронных средств, поэтому по данному эпизоду суд исключает из обвинения Никулина Д.С. указание на неправомерный оборот электронных носителей информации в виде банковской карты. Оснований рассматривать действия Никулина Д.С. как единого преступления не имеется, поскольку в данных случаях для открытия счетов Никулин Д.С. обращался в разные банки, использовал для совершения преступления средства платежа разных банков в различный период времени.

Суд квалифицирует действия Никулина Д.С. ( по ПАО « Транскапиталбанк») по ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку он совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд квалифицирует действия Никулина Д.С. ( по АО «Тинькофф Банк») по ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку он совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Никулин Д.С. подлежит уголовной ответственности за совершенные им преступления, поскольку он отдавал отчет своим действиям, понимал их незаконность.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства совершения преступлений, личность подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Смягчающими обстоятельствами суд признает признание вины и раскаяние в содеянном, его объяснения на л.д. 38-39, данные до возбуждения уголовного дела как явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Никулин Д.С. не судим, на учете у психиатра и нарколога не состоит, характеризуется в целом положительно.

Преступление, совершенное Никулиным Д.С. относится к категории тяжких преступлений. В соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств преступлений, общественной опасности, оснований для снижения категории преступления, судом не установлено.    

В соответствии со статьей 60 УК РФ, с учетом требований о справедливости назначаемого наказания, а также целей уголовного наказания в виде исправления осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, суд назначает Никулину Д.С. наказание по обоим преступлениям в виде лишения свободы, считая невозможным применение более мягких видов наказаний, в том числе в виде принудительных работ, с учетом общественной опасности содеянного, и применяя принцип частичного сложения назначенных наказаний, по совокупности преступлений.

Исключительных обстоятельств, существенно снижающих общественную опасность содеянного, для применения положений ст. 64 УК РФ, не установлено.

Однако, учитывая личность Никулина Д.С., ранее ни в чем предосудительном не замеченного, его поведение во время и после совершения преступления, наличие смягчающих обстоятельств, период, прошедший с момента преступлений, суд считает возможным исправление Никулина Д.С. без реального отбывания наказания, применением ст. 73 УК РФ, то есть применением условного осуждения.

С учетом этих же обстоятельств, наряду с семейным и имущественным положением Никулина Д.С. суд не назначает дополнительное наказание в виде штрафа.

Оснований для освобождения от уголовной ответственности Никулина Д.С. не имеется, в связи с общественной опасностью совершенных преступлений.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

     На основании изложенного, руководствуясь статьями 299, 302, 307-309 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

Признать виновным Никулина Д.С. в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч.1 ст. 187 УК РФ (по ПАО « Транскапиталбанк») в виде лишения свободы сроком один год,

по ч.1 ст. 187 УК РФ ( по АО «Тинькофф Банк») в виде лишения свободы сроком десять месяцев.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений назначить Никулину Д.С. наказание путем частичного сложения назначенных наказаний, в виде лишения свободы сроком один год три месяца.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Никулину Д.С. наказание считать условным, установить ему испытательный срок в один год.

Обязать Никулина Д.С. в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления государственного специализированного органа, контролирующего поведение условно осужденных и являться в указанный орган для регистрации, в порядке им установленном.

Меру пресечения Никулину Д.С. до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде.

Вещественные доказательства: копии документов ПАО « Транскапиталбанк» и АО «Тинькофф Банк», хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес> краевой суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, через <адрес> городской суд <адрес>.

Судья подпись Гилёва С.М.

Копия верна. Судья.