Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-10/2024 (1-453/2023;) от 07.09.2023

Дело № 1-10

УИД № 29RS0008-01-2023-002781-31

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

    16 января 2024 г.                                                                                             г. Котлас

Котласский городской суд Архангельской области в составе

председательствующего - Б.А.А.,

при секретаре Копытовой П.А.,

с участием государственного обвинителя - помощника Котласского межрайонного прокурора Налетова Д.С.,

подсудимой и гражданского ответчика Кучумовой А.Н.,

защитника подсудимой - адвоката Г.,

представителя потерпевшего и гражданского истца А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Кучумовой А. Н., родившейся __.__.__ в ...., гражданки Российской Федерации, замужней, имеющей несовершеннолетних детей, со средним образованием, неработающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: ...., ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Кучумова виновна в совершении мошенничества при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено ею в г. Котласе Архангельской обл. при следующих обстоятельствах.

Кучумова совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере при получении наличных денежных средств в виде социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала (далее МСК), установленной федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256 - ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее ФЗ), выделенных из федерального бюджета Российской Федерации и переданных из федерального бюджета Российской Федерации в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (с 01.01.2023 Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации) на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, из корыстных побуждений, путем обмана и представления в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Котлас Архангельской области (межрайонное) (с 01.01.2023 - клиентская служба (на правах отдела) в городском округе Архангельской области «Котлас» и Котласском муниципальном округе Архангельской области О. Ф. пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу) (далее - Управление ПФ), расположенное по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ...., заведомо ложных и недостоверных сведений о сделке купли-продажи жилого дома, расположенного по адресу: Кировская обл., .... с находящимся под ним земельным участком, об улучшении жилищных условий Кучумовой и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК Кучумовой, в период с 01.12.2017 по 15.03.2018, находясь на территории ...., преследуя корыстные намерения, с целью хищения денежных средств, принадлежащих бюджету Российской Федерации, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Свидетель №4, Свидетель №12 и Контантиновым В.В. (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, далее первое, второе и третье иные лица), действующими в составе организованной преступной группы, совершила хищение бюджетных денежных средств в сумме №, то есть в крупном размере, при получении Кучумовой социальной выплаты в виде средств МСК при следующих обстоятельствах.

В период с 01.12.2017 по 26.01.2018, первое, второе и третье иные лица, находясь на территории Архангельской обл., реализуя указанный преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, для хищения, то есть безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на направление, установленное ФЗ - улучшение жилищных условий, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений, достоверно зная, что при распоряжении средствами МСК необходимо добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий семьи, и что нецелевое расходование денежных средств не допускается и незаконно, разработали план совершения предстоящего преступления и распределили роли между его участниками.

          Осуществляя реализацию преступного плана, согласно отведенной преступной роли, второе и третье иные лица, в период с 01.12.2017 по 31.01.2018, находясь в Архангельской обл., подыскали Кучумову, имеющую государственный сертификат на МСК серии МК-6 № 0205181, выданный 23.04.2014 на основании решения № 94 от 22.04.2014 Управлением ПФ, в связи с рождением второго ребенка, которой первое иное лицо предложило использовать незаконную схему получения наличных денежных средств МСК с ее государственного сертификата, для последующего расходования денежных средств на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными ФЗ, в том числе, не связанные с улучшением жилищных условий Кучумовой и ее семьи.

В период с 01.01.2018 по 26.01.2018 Кучумова, находясь на территории Вельского р-на Архангельской обл., достоверно зная, что, распоряжаясь средствами МСК, владелец сертификата должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств не допускается и незаконно, в нарушении положений ФЗ, действуя умышленно, приняла преступное предложение первого иного лица, согласилась на ее (первого иного лица) условия по распределению займа и получение вознаграждения за участие в преступной схеме по хищению средств МСК, а именно получить №, тем самым Кучумова вступила в предварительный сговор на совместное с иными лицами совершение преступления, при этом Кучумова не имела намерений проживать в фиктивно приобретаемом объекте недвижимости, улучшать жилищные условия своей семьи путем приобретения данного объекта недвижимости.

          26.01.2018 Кучумова, во исполнение состоявшейся договоренности на совершение хищения средств федерального бюджета, обратилась в ГУ - Управление пенсионного Ф. РФ в .... Архангельской области, для получения справки о состоянии финансовой части своего лицевого счета, как лица, имеющего право на получение дополнительных мер государственной поддержки, которую 31.01.2018 получила, а также приготовила копии ее государственного сертификата на МСК, листы своего паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении своих детей; реквизиты своего банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк России для перевода средств займа, СНИЛС, необходимые для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок, которые передала первому иному лицу для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок.

           В период с 01.01.2018 по 01.02.2018, первое иное лицо, в продолжение преступного умысла, находясь в г. Котласе ...., получило копии указанных документов, а также сообщило Кучумовой о необходимости прибытия в г. Котлас для дальнейшего оформления документов.

           В этот же период первое лицо, находясь в ...., подобрало для проведения фиктивных сделок по незаконному обналичиванию средств МСК, то есть получению наличных денежных средств с государственного сертификата МСК Кучумовой, не связанному с целями, предусмотренными ФЗ, объект недвижимости - жилой дом и земельный участок по адресу: Кировская обл., ...., который не мог быть использован для улучшения жилищных условий семьи Кучумовой, то есть в целях, предусмотренных ФЗ.

При этом первое иное лицо передало Свидетель №3 - дочери продавца указанного объекта недвижимости Свидетель №2, не осведомленным о преступных намерениях участников преступной группы, только № в качестве оплаты стоимости указанного объекта недвижимости.

В этот же период первое иное лицо, находясь в г. Котласе .... подыскало и убедило Свидетель №11, неосведомленного о преступных действиях иных лиц и Кучумовой (далее четвертое иное лицо), действовать от имени Кучумовой, заключить договор займа, получить по нему денежные средства, которые передать первому иному лицу, заключить договор купли-продажи, написать и направить заявление о распоряжении средствами МСК в Управление ПФ с приложением договора займа и договора купли-продажи в целях дальнейшего рассмотрения данного заявления в Управлении ПФ и перечислении средств МСК на р/с Общества, предоставившего заем.

01.02.2018 первое и третье иные лица, в продолжение преступного умысла, находясь в г.Котласе Архангельской обл., встретили Кучумову и привели ее к нотариусу нотариального округа город Котлас и Котласского района Архангельской области по адресу: Архангельская область, г.Котлас, ...., которая, будучи не осведомленной о преступных намерениях иных лиц и Кучумовой, удостоверила доверенность, согласно которой Кучумова уполномочивает четвертое иное лицо купить на ее имя, за цену и на условиях по своему усмотрению, как за наличный расчет, так и с использованием средств МСК, с использованием заемных средств, объекты недвижимого имущества - жилой дом и земельный участок по адресу: ...., а также представлять ее (Кучумовой) интересы во всех банках, любых филиалах и дополнительных офисах, в любых кредитных организациях на всей территории РФ, в том числе в ПАО «Сбербанк России», перед любыми физическими и юридическими лицами, по любым касающимся ее вопросам, с правом заключения и расторжения, подписания договоров на открытие и обслуживание счетов, с правом подготовки необходимых документов для их открытия, пользоваться и распоряжаться открытыми на ее имя счетами в любых банках, с правом внесения и снятия любых денежных сумм, осуществления любых финансовых операций по счетам, подписи любых финансовых документов, с правом закрытия счетов при необходимости, с правом розыска открытых на ее имя вкладов, пользоваться принадлежащими ей денежными вкладами, а также подписывать от ее имени документы, которая была оформлена нотариусом в этот же день.

01.02.2018 первое иное лицо, в продолжение преступного умысла, находясь в офисе ООО «....», расположенном в ...., обратилась ко второму иному лицу, которое на основании переданных ему первым иным лицом документов Кучумовой: копий ее государственного сертификата на МСК, листов ее паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении ее детей; реквизитов ее банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк России, для перевода средств займа; технического паспорта на жилой дом и земельный участок по адресу: ...., подобранные первым иным лицом для незаконного обналичивания средств МСК, и других документов, необходимых для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок и перевода средств фиктивного займа, подготовило фиктивный договор займа, в котором указало заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы получении Кучумовой в качестве займа от ООО «....» денежных средств в сумме № по процентной ставке по займу 17,25% от суммы займа на весь срок договора займа, на приобретение указанного объекта недвижимости, то есть завышенную стоимость, а не сумму, которую в действительности за этот объект недвижимости получили собственники указанного дома, с находящимся под ним земельным участком, - только №, подведя сумму займа и процентов за пользование займом именно под остаток средств МСК Кучумовой.

01.02.2018 Кучумова, в продолжение преступного умысла, находясь в офисе ООО «....» в г. Котласе Архангельской обл., подписала со вторым иным лицом фиктивный договор займа №, датированный 02.02.2018, заключенный только для представления в Управление ПФ с целью придания видимости возникновения у Кучумовой условий распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления денежных средств на счет ООО «....», руководителем которого являлось второе иное лицо.

В период с 01.01.2018 по 02.02.2018 первое иное лицо, в продолжение преступного умысла, находясь в Кировской обл., организовало составление фиктивного договора купли-продажи объекта недвижимости с внесением в него заведомо ложных и недостоверных сведений о его стоимости (цене), указав завышенную стоимость в сумме № за дом, № за земельный участок, исказив существенные условия договора и подведя стоимость объекта недвижимости под сумму займа, выданного директором ООО «....» вторым иным лицом только для придания видимости возникновения у Кучумовой условий распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств вторым иным лицом на счет ООО «....».

02.02.2018 Зайцев, будучи не осведомленный о преступных намерениях иных лиц и Кучумовой, находясь в Кировской обл., действуя по доверенности от Кучумовой, подписал с продавцом вышеуказанного объекта недвижимости Пономаревой фиктивный договор купли-продажи, согласно которому Пономарева продала Кучумовой жилой дом по адресу: ...., по завышенной стоимости - №, которые являются средствами фиктивного займа, выданного для создания условий по незаконному обналичиванию средств МСК Кучумовой, а земельный участок за № При этом в действительности за этот объект недвижимости собственник получила только №

02.02.2018 первое иное лицо, в продолжение преступного умысла, находясь в Кировской обл., оформило передаточный акт от 02.02.2018, внеся в него ложные и недостоверные (завышенные) сведения о якобы получении Пономаревой № за дом, № за земельный участок по адресу ...., а также расписку от 12.02.2018, согласно которой Пономарева получила № от Кучумовой в лице четвертого иного лица за фиктивное приобретение указанного объекта недвижимости с целью перечисления денежных средств федерального бюджета на счет организации второго иного лица.

При этом Кучумова в указанном доме никогда не была, намерений проживать не имела, приобретение дома по адресу: ...., за счет средств МСК в отдаленном населенном пункте в отсутствие развитой инфраструктуры не улучшало жилищные условия ее семьи.

05.02.2018 четвертое иное лицо, действуя по доверенности от имени Кучумовой, не осведомленный о преступных намерениях иных лиц и Кучумовой, в подтверждение факта состоявшейся сделки купли-продажи якобы с целью улучшения жилищных условий Кучумовой и в обоснование перечисления из бюджета Российской Федерации денежных средств МСК по сертификату серии МК-6 № 0205181 на счет ООО «....» в качестве погашения основного долга и уплату процентов по названному договору займа, для государственной регистрации перехода права собственности, договора купли-продажи, ипотеки в силу закона и права собственности на жилой дом, с находившимся под ним земельным участком по адресу: ...., на Кучумову, находясь в Кировской обл., обратилось в территориальный отдел МФЦ в ....е .... ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: ...., с соответствующими заявлениями, предоставив фиктивные договоры купли-продажи и займа с ложными и недостоверными сведениями о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий Кучумовой и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК Кучумовой, и другие документы, на основании которых сотрудники Управления Росреестра по .... произвели государственную регистрацию перехода права собственности, договора купли-продажи, ипотеки в силу закона и права собственности Кучумовой на данный объект недвижимости.

02.02.2018 генеральный директор ООО «....» второе иное лицо, в продолжение преступного умысла, находясь в г.Котласе ...., на основании фиктивного договора займа, заключенного только для придания видимости возникновения у Кучумовой условий распоряжения средствами МСК и обоснования распоряжения средствами МСК с целью перечисления бюджетных денежных средств организации второго иного лица, перечислило на счет №, открытый в ПАО Сбербанк России, принадлежащий Кучумовой денежные средства в сумме №

02.02.2018 четвертое иное лицо проследовало в О. ПАО Сбербанк России, расположенное по адресу: ...., где действуя на основании доверенности от имени Кучумовой, сняло со счета Кучумовой № денежные средства, перечисленные ООО «Вектор» по договору займа, которые передало первому иному лицу для распределения между участниками преступной группы в качестве их вознаграждения в совершении хищения бюджетных денежных средств.

12.02.2018 генеральный директор ООО «....» второе иное лицо, в продолжение преступного умысла, находясь в г.Котласе ...., на основании фиктивного договора займа, заключенного только для придания видимости возникновения у Кучумовой условий распоряжения средствами МСК и обоснования распоряжения средствами МСК с целью перечисления бюджетных денежных средств организации второго иного лица, перечислило на счет №, открытый в ПАО Сбербанк России, принадлежащий Кучумовой денежные средства в сумме №

В период с 02.02.2018 по 11.02.2018 первое иное лицо, в продолжение преступного умысла, находясь в г.Котласе ...., сообщило Кучумовой о необходимости прибыть в г. Котлас для получения денежных средств и о необходимости оформления нотариального обязательства о выделении долей.

12.02.2018 первое и третье иные лица, в продолжение преступного умысла, находясь в г.Котласе ...., встретили Кучумову и привезли ее в О. ПАО Сбербанк России, расположенное по адресу: ...., где Кучумова сняла с ранее открытого принадлежащего ей счета № денежные средства в размере №, перечисленные ООО «....» по договору займа, которые передала первому иному лицу для распределения между участниками преступной группы в качестве их вознаграждения в совершении хищения бюджетных денежных средств.

12.02.2018 первое иное лицо, в продолжение преступного умысла, находясь в г.Котласе Архангельской обл., передало Кучумовой денежные средства в размере не менее № (точная сумма которых в ходе следствия не установлена). Денежные средства в данной сумме, являющиеся ее (Кучумовой) вознаграждением за участие в незаконном обналичивании средств МСК и полученные от первого иного лица в счет средств МСК, Кучумова, согласно ранее достигнутой договоренности, истратила на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными ФЗ, в том числе, не связанные с улучшением жилищных условий ее семьи.

12.02.2018 первое иное лицо, в продолжение преступного умысла, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами МСК, находясь в г.Котласе Архангельской обл. обеспечило оформление Кучумовой нотариального обязательства серии ....3 от 12.02.2018 у нотариуса нотариального округа город Котлас и Котласский район Архангельской области по адресу: Архангельская область, Котласский район, г.Котлас, ...., согласно которому Кучумова приняла на себя обязательство жилое помещение, приобретенное с учетом средств договора денежного займа № от 02.02.2018, оформить в общую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев с момента снятия обременения с квартиры.

13.02.2018 четвертое иное лицо, действуя по доверенности от Кучумовой, находясь в г. Котласе ...., обратилось в Управление ПФ, находящееся по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ...., наделенному в силу ст. 8 и 9 ФЗ полномочиями по рассмотрению заявлений о распоряжении средствами МСК, с заявлением о фиктивном распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий - погашение основного долга по договору займа, якобы предоставленного вторым иным лицом на приобретение согласно фиктивному договору купли-продажи от 02.02.2018 жилой дом по адресу: Кировская обл., ...., и уплату процентов якобы за пользование займом, содержащим заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий Кучумовой и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК, предоставив в обоснование вместе с иными документами, собранными первым и вторым иными лицами и Кучумовой документы, в том числе содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, необходимые для сокрытия фиктивности всех совершенных с использованием государственного сертификата на МСК юридически значимых действий, создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями ФЗ возникло бы право на распоряжение средствами МСК:

- копию фиктивного договора займа № от 02.02.2018, в который вторым иным лицом были внесены заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы получении Кучумовой в качестве займа от ООО «....» денежных средств в сумме № на приобретение квартиры по адресу: Кировская обл., ...., по завышенной стоимости;

- справку об остатке основного долга в размере №. и остатка задолженности по выплате процентов в размере №., за якобы пользование займом, выданную генеральным директором ООО «....» вторым иным лицом от 12.02.2018 для представления в Управление ПФ;

- фиктивный договор купли-продажи от 02.02.2018, с внесенными заведомо ложными и недостоверными сведениями о стоимости (цене) указанного объекта недвижимости, а именно завышенной стоимости в сумме №;

- копию передаточного акта от 02.02.2018, содержащего заведомо ложные сведения, согласно которых Пономарева получила от Кучумовой денежные средства в сумме №;

- расписку от 12.02.2018, содержащей заведомо ложные сведения, согласно которого Пономарева получила № от Кучумовой в лице четвертого иного лица.

- копию выписки ЕГРН от 09.02.2018, согласно которой в собственности Кучумовой находится жилой дом по адресу: Кировская обл., ....;

- нотариальное обязательство ....3 от 12.02.2018;

- платежное поручение № от 02.02.2018 на сумму №;

- платежное поручение № от 12.02.2018 на сумму №

В приложении к заявлению о распоряжении средствами МСК четвертое иное лицо, действуя по доверенности от Кучумовой, указало о необходимости перечисления средств МСК на расчетный счет №, принадлежащий ООО «....», открытый в ДО № Архангельского О. № Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ...., в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от 02.02.2018.

На основании заявления четвертого иного лица действующего от имени Кучумовой, и предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости (завышенной стоимости) указанного объекта недвижимости, о якобы получении Кучумовой в качестве займа от ООО «....» денежных средств в сумме № на приобретение указанного объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий семьи Кучумовой и о целевом использовании средств МСК Кучумовой, Управление ПФ 07.03.2018 приняло решение об удовлетворении ее (Кучумовой) заявления о распоряжении средствами МСК, направляемых якобы на улучшение жилищных условий.

15.03.2018 на основании решения Управления ПФ, заявления четвертого иного лица действующего по доверенности от Кучумовой и предоставленных документов, содержащих названные заведомо ложные и недостоверные сведения, сотрудники Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Архангельской области (далее - О. ПФ), расположенного по адресу: Архангельская обл., г. Архангельск, ...., являющегося распорядителем бюджетных денежных средств, выделяемых на ДМГП, на основании платежного поручения направили бюджетные денежные средства в сумме №, якобы на улучшение жилищных условий - погашение основного долга по договору займа № от 02.02.2018 и уплату процентов якобы за пользование им (на приобретение жилья).

В период с 08:00 до 23:59 15.03.2018 бюджетные денежные средства в сумме № со счета Отделения ПФ №, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области, расположенного по адресу: ...., списаны и в этот же период зачислены на счет №, принадлежащий ООО «Вектор» (директор второе иное лицо), открытый в ДО № Архангельского отделения № Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ...., которыми иные лица и Кучумова распорядились по своему усмотрению, направив их на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными ФЗ.

Кучумова и члены ее семьи в указанном объекте недвижимости по адресу: Кировская обл., .... никогда не были, не проживали и не имели намерений его использовать. При этом первое, второе и третье иные лица осознавали, что Кучумова улучшать свои жилищные условия не намерена и в указанном доме проживать не будет, а по договору купли-продажи и договору займа условия сделки исполняться не будут, так как данные договоры необходимы лишь для представления в Управление ПФ для придания видимости возникновения у Кучумовой условий распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств на счет организации второго иного лица, что не соответствует целевому назначению средств МСК и не способствует созданию семьи Кучумовой условий, обеспечивающих достойную жизнь, что закреплено ФЗ в качестве основной меры социальной поддержки.

Таким образом, Кучумова, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с иными лицами, объединенными в организованную преступную группу, созданную для совершения мошенничеств при получении выплат, а именно при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, сознательно сообщив заведомо ложные и недостоверные сведения об истинных целях и условиях договора займа и договора купли-продажи жилого дома по адресу: Кировская обл., ...., заключаемых только для представления в органы Пенсионного Ф. Российской Федерации с целью придания видимости возникновения у Кучумовой условий распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств на счет ООО «....», из корыстных побуждений, умышленно, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий Кучумовой и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК Кучумовой, совершила на территории Котласского р-на Архангельской обл. умышленные действия, направленные на незаконное и безвозмездное изъятие, завладение и обращение в свою, первого, второго и третьего иных лиц пользу денежных средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного Ф. Российской Федерации на реализацию ДМГП, установленных ФЗ, в сумме №, то есть в крупном размере, чем причинила материальный ущерб федеральному бюджету Российской Федерации на сумму №

         Подсудимая Кучумова свою вину в совершении преступления признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

В судебном заседании, в соответствии п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания подсудимой Кучумовой, данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым, в 2014 г. после рождения второго ребенка она получила право на МСК. В декабре 2017 г. Куманова Ирина рассказала ей, что через агентство недвижимости «....», расположенное в г. Котласе ...., можно обналичить средства материнского (семейного) капитала, путем приобретения жилья за стоимость значительно меньшую размера самого сертификата, помимо этого еще и получить наличные денежные средства. Сумма денежных средств, которую она может получить за МСК не обговаривалась, но она понимала, что речь идет о деньгах в сумме № С этим предложением она согласилась, так как у нее появилась возможность приобрести недвижимое имущество и одновременно получить денежные средства. От нее (Кучумовой) требовалось предоставить копии паспорта, полиса СНИЛС и свидетельства о рождении детей, а также справку об остатке средств ее материнского капитала. Примерно в начале февраля 2018 .... сообщила, что для оформления документов необходимых для обналичивания средств МСК, ей нужно будет приехать в г. Котлас .... На следующий день она с Кумановой выехала в г. Котлас и приехали туда около 11:00. На перроне в г. Котласе на ст. Котлас-Узел их встретили Константинов и Свидетель №4. Затем на автомобиле Константинова они приехали к нотариусу, куда подошел мужчина Свидетель №11. Котельникова сказала, что Свидетель №11 будет заниматься ее делом, и она на имя Свидетель №11 подписала у нотариуса доверенность. После этого они поехали оформлять на ее имя денежный займ для приобретения недвижимого имущества под средства МСК. После оформления займа в торговом центре, который оформляла молодая девушка полного телосложения, она передала Свидетель №4 сертификат на МСК, после чего Свидетель №4 и Константинов увезли их на вокзал и они уехали домой. Спустя неделю, возможно 12.02.2018 она с Кумановой снова поехали в г. Котлас. Их встретили Свидетель №4 и Константинов и повезли к отделению ПАО Сбербанк с целью снять денежные средства с открытого на ее имя банковского счета. Она сняла со счета денежные средства в сумме № и отдала деньги Свидетель №4. Из указанной суммы Свидетель №4 передала ей № или № Затем их отвезли на вокзал. Свидетель №4 сообщила ей, что документы по сделке купли-продажи недвижимого имущества она вышлет ей по почте. Но документы по совершенной сделке до настоящего времени в ее адрес не направлены. Денежные средства, полученные от Котельниковой за обналичивание государственного сертификата на МСК она потратила на личные цели, купила продукты, детям одежду, и потратила их на разные цели. Периодически Константинов звонил ей и просил найти ему двух мамочек, чтобы обналичить через них МСК, угрожая, что пока она не найдет ему новых владельцев материнского капитала, то он не отдаст ей документы на дом. Также ее беспокоят с пенсионного фонда и просят выделить доли детям, но у нее нет ни одного документа по приобретению дома. В каком техническом состоянии находится ....а Кировской обл. и пригоден ли он для проживания она не знает. Дом приобретался ею исключительно в целях обналичивания денежных средств, а не для улучшения жилищных условий. До настоящего времени обязательство о выделении долей в приобретенном недвижимом имуществе ее детям не выполнено. О том, сколько реально стоит приобретенный ею дом она не знает, документов по оценке не видела, дом не осматривала. Продавцу дома денег не передавала, по какой цене фактически был приобретен дом, ей не известно. Сама дом не покупала, за нее покупал по доверенности Зайцев. При подписании договора займа ей ничего не объясняли, показывали только где необходимо расписаться (л.д. 22-25, 32-35, 44-46, 79-81 т. 9).

После оглашения показаний подсудимая Кучумова полностью подтвердила их.

Помимо признания Кучумовой своей вины, обстоятельства преступления и виновность подсудимой подтверждаются следующими доказательствами.

Оглашенными показаниями представителей потерпевших: С. (главного специалиста-эксперта отдела правового обеспечения юридического управления Государственного учреждения - отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономного округу) о том, что сотрудники управления обратили внимание, что примерно в 2016-2018 годах резко увеличилось количество запросов для перевода дел владельцев сертификатов на МСК из различных районов Архангельской области в Управление ПФ под видом переезда владельцев сертификатов в г. Котлас или Котласский район. Также в Управлении ПФ резко возросло количество обращений о распоряжении средствами МСК при приобретении объектов недвижимости через займы, выдаваемые ООО «№», ООО «№», ООО «№ №», интересы этих организаций представляли различные представители, среди которых были: Константинов, Свидетель №4 и другие лица. Данные люди часто представляли интересы продавцов и покупателей при проведении сделок с недвижимостью с использованием средств МСК. Законность данных сделок у сотрудников управления вызывала сомнения, в связи с нахождением приобретаемых объектов недвижимости с использованием средств МСК в отдаленных районах (в других областях, в основном в Вологодской и Кировской) от мест проживания самих владельцев МСК. Однако, документы по сделкам оформлялись юридически грамотно, в связи с чем оснований для отказа в распоряжении средствами МСК не имелось. В ходе дальнейшего анализа у сотрудников Управления сложилось мнение, что указанные переезды были фиктивные, без фактического изменения места жительства (места пребывания), оформлялись только для распоряжения средствами МСК. Так, был установлен факт нецелевого расходования средств материнского капитала Кучумовой. 13.02.2018 в УПФР в г.Котлас Архангельской области (межрайонное) через представителя Зайцева с заявлением о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и процентов по договору денежного займа обратилась Кучумова, зарегистрированная по адресу Архангельская обл., Вельский р-н, №, проживающая Архангельская обл., Котласский р-н, №. С заявлением Кучумовой были предоставлены: договор займа № от 02.02.2018, заключенный между Кучумовой и ООО «№» в лице Свидетель №12 на сумму № на срок до 02.05.2018 под 17,25 % от суммы займа за весь срок договора займа. В соответствии с п.1.2 договора займа следует, что займ является целевым, и должен использоваться исключительно на цели приобретения жилого дома по адресу Кировская обл., Подосиновский р-н, ...., ....; платежное поручение № от 02.02.2018, согласно которому ООО «....» перечислило на расчетный счет Кучумовой денежные средства в сумме №, платежное поручение № от 12.02.2018, согласно которому ООО «....» перечислило Кучумовой денежные средства в сумме №; выписку из ЕГРН от 09.02.2018, согласно которой в собственности Кучумовой находится жилой дом по адресу Кировская обл., ...., установлено обременение с 09.02.2018 по 02.05.2018 в пользу ООО «....», расписка от 12.02.2018, согласно которой Пономарева получила № от Кучумовой в лице Свидетель №11; нотариальное обязательство .... от 12.02.2018, согласно которому Кучумова приняла на себя обязательства: во исполнение требований п.4 ст.10 ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» жилое помещение, приобретенное с учетом средств договора займа №02/2018 от 02.02.2018, обязуется оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения; доверенность ....3 от 01.02.2018, согласно которой Кучумова уполномочивает Зайцева, купить на ее имя, за цену и на условиях по своему усмотрению, как за наличный расчет, так и с использованием средств материнского (семейного) капитала, с использованием заемных средств, объекты недвижимого имущества: жилой дом и земельный участок по адресу Кировская обл., ...., а также земельный участок по этому же адресу, а также представлять ее интересы во всех учреждениях и перед всеми лицами на 3 года; договор купли-продажи от 02.02.2018, согласно которому Зайцев приобретает у Пономаревой жилой дом по указанному адресу в ...., передаточный акт от 02.02.2018 к данному договору, согласно которому П. получила № за дом, № за земельный участок.

              По результатам рассмотрения данного заявления 07.03.2018 УПФР в г. Котласе и Котласском районе Архангельской области принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в сумме № Сотрудники Управления ПФ и Отделения ПФ были введены в заблуждение, так как были представлены заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости (цене) объектов недвижимости, об улучшении жилищных условий. В связи с чем Государственному учреждению - отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Архангельской области и .... причинен материальный ущерб на сумму № (л.д. 23-58, 71-76 т. 4);Левкина И.Л. (начальника отдела правового обеспечения юридического управления Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и ....) (л.д. 131-137 т. 4), А. (руководителя юридической группы в Государственном учреждении - Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Котлас ГУ УПФР в г. Котлас Архангельской области (межрайонное), которые, по своему содержанию, аналогичны показаниям С. (л.д. 81-88 т. 4); свидетелей: Свидетель №2, согласно которым, у нее имелся в собственности .... Кировской обл. В 2013 году, она не стала проживать в этом доме. В конце января или начале февраля 2018 г. к ней приехала женщина, которая согласилась купить дом за № Они оформили все документы по продаже дома в МФЦ, но деньги за дом она не получала. Они договорились, что деньги за дом женщина переведет на карту ее дочери - Свидетель №3. Дом большой, но к деревне не проехать. Ключ от дома остался у нее, его никто не забирал (л.д. 55-56 т. 6); Свидетель №3 (дочери П.) о том, что к ее матери в сентябре 2017 г. приехала ранее ей не известная Свидетель №4, осмотрела дом и согласилась купить за №, но мать отказалась продавать за такую сумму. В конце января или начале февраля 2018 г. ей сообщили, что Свидетель №4 готова купить дом за № Она согласилась и Котельникова перевела ей на карту №. При подписание документов купли-продажи она не обратила внимание какая цена дома указана в договоре. Своей матери она сказала, что дом продали за №, чтобы ее не расстраивать. Она (Свидетель №3) понимала, что дом в связи с отдаленностью, дороже чем за № не продать (л.д. 57-58 т. 6); Свидетель №6 (эксперта КОГАУ МФЦ «Мои документы» ТО МФЦ Подосиновского р-на Кировской обл.). В период январь-февраль 2018 г. к ней обращались Константинов и Свидетель №4, которые предоставляли документы на частные дома и земельные участки, расположенные на территории ....а .... В ее присутствии были подписаны договоры купли-продажи домов и земельных участков от 02.02.2018 между П. и Свидетель №11 (л.д. 59-61 т. 6); Кумановой И.Н., согласно которым, в 2017 г. Свидетель №4 сказала ей, что если кто-то из ее (Кумановой) знакомых захочет приобрести под материнский капитал жилье, то она готова помочь. В конце декабря 2017 г. она рассказала Кучумовой, что через агентство недвижимости в г. Котласе можно обналичить материнский капитал путем приобретения жилья по цене ниже материнского капитала, и что та (Кучумова) с этого может получить еще и деньги. В начале февраля 2018 г. Свидетель №4 перевела ей деньги, чтобы она купила билеты на поезд и они с Кучумовой поехали в г. Котлас. На вокзале их встретили Свидетель №4 и мужчина. Затем Свидетель №4 с Кучумовой ходили к нотариусу, в банк, в офис какой-то организации, а затем они уехали домой на поезде. Спустя неделю она с Кучумовой вновь приехали в г.Котлас, их опять встретили Котельникова и мужчина, и они поехали в банк, чтобы снять деньги. От Кучумовой ей известно, что она от Свидетель №4 получила деньги. Документы на дом Кучумова не получила (л.д. 62-64 т. 6); Свидетель №1 (начальника отдела социальных выплат в Государственном учреждении - Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Котлас ГУ УПФР в г. Котлас Архангельской области (межрайонное)) о том, что по заявлению Кучумовой 07.03.2018 Управлением вынесено решение об удовлетворении ее заявления о направлении средств МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенного с иной организацией на приобретение жилого дома. Кадастровая стоимость приобретенного жилого дома согласно выписки из ЕГРН от 19.02.2018, составляет № Жилой дом продан за №, земельный участок продан за №, сумма процентов согласно представленной ООО «№» справки от 12.02.2018 составила №, таким образом, общая сумма стоимости дома и сумма процентов составляет №, за земельный участок (на приобретение земли), средства МСК пенсионный фондом не направляются, без земельного участка дом как правило не продают, оставшийся размер средств МСК на сертификате владелицы составил № Кучумова приобретя дом с земельным участком и погасив заем в ООО «Вектор» средствами МСК, обременение не сняла, доли детям не выделила и никаких действий по переезду на новое место жительство не предприняла. По имеющимся сведениям жилищные условия в д. Новая .... низкие и в данной ситуации улучшения жилищных условий быть не может (л.д. 76-83 т. 6); Свидетель №8 (нотариуса г. Котласа), согласно которым, 01.02.2018 к ней в офис обратилась Кучумова, для оформления нотариальной доверенности на Зайцева, чтобы купить на её имя, с использованием средств МСК, с использованием заёмных средств, объекты недвижимого имущества: жилой дом и земельный участок, находящиеся по адресу: Кировская обл., ..... Суть доверенности заключается в том, чтобы представлять интересы человека без его участия в государственных органах, чтобы приобрести недвижимость получить регистрационные документы, распоряжаться денежными средствами. Стоимость доверенности на покупку недвижимого имущества составила № (л.д. 84-86 т. 6); Свидетель №7 (техника по инвентаризации строений и сооружений в Подосиновском представительстве Кировского отдела ГБУ «БТИ»)она добровольно выдала для приобщения: инвентаризационное дело № на объект недвижимости по адресу Кировская обл., .... содержащее технический паспорт на жилой дом по состоянию на 10.07.2008, в котором указана инвентаризационная стоимость в ценах на дату составления паспорта № (л.д. 42-43 т. 6); Свидетель №10 (юрист ООО «....») о том, что руководителем ООО была Свидетель №12. Вянваре 2018 .... обратилась в ООО «Вектор» с целью предоставления займа гражданке Кучумовой. Котельникова принесла все технические и правоустанавливающие документы на приобретаемое для Кучумовой жилье - дом с земельным участком, расположенный по адресу: Кировская обл., ..... Она оформила заем на Кучумову. При этом присутствовали Свидетель №4 и Свидетель №11 (л.д. 87-93 т. 6); Свидетель №11, согласно которым, примерно в 2018 г., к нему обратилась Свидетель №4 с просьбой оформить на его имя доверенность. Сам он у нотариуса не был. Как он понял со слов Свидетель №4 он должен выступить от имени покупателя и необходимо было съездить в Кировскую обл. для подписания каких-то документов. Он вместе с Свидетель №4 и Константиновым ходили там в МФЦ, где ему на подпись представили какие-то документы, он их подписал и ушел в машину, за это Котельникова дала ему № О том, что дом приобретается за счет заемных средств и средств МСК он не знал (л.д. 95-98 т. 6); Свидетель №4 о том, что в 2018 г. она подыскала Кучумову, которая приехала в г.Котлас. Между Кучумовой и ООО «№» в лице Свидетель №12 был заключен договор займа от 02.02.2018 на сумму № под 17,25 % годовых, на приобретение жилья и представление интересов в различных государственных учреждениях была оформлена доверенность на Свидетель №11, который действуя от Кучумовой приобрел жилой дом по адресу Кировская обл., ...., стоимость которого в договоре купли-продажи была прописана №, хотя фактически его продавцу было передано № Заявление в пенсионный фонд от имени Кучумовой подавал Зайцев, после чего пенсионный фонд перечислил денежные средства на счет ООО «....» в сумме № Свидетель №11 за это получил от 3 000 до № (л.д.124-136 т. 6); Свидетель №12 (директора ООО «....»), согласно которым, ООО «....» действительно выдавало займы на приобретение недвижимости Кучумовой. Кучумова при заключении договора займа присутствовала лично, а так же заполнила анкету, в которой указала, с кем осматривала объект недвижимости (указала Свидетель №4 и дату 31.01.2018), с кем принимала решение о приобретении объекта недвижимости (указала, что с супругом), а также что она планировала проживать в приобретаемом объекте недвижимости. Документы на объект недвижимости были предоставлены Свидетель №4. Денежные средства по займу переводились двумя платежами на сумму № и № После регистрации права собственности ей были предоставлены договор купли-продажи и обязательство о выделении долей членам семьи. Обязательство в ООО «....» предоставила Кучумова лично (л.д. 207-213 т. 8); Свидетель №9 о том, что он принимал участие в оформлении документов по обналичиванию МСК совместно с Свидетель №4 и Свидетель №12 (л.д. 45-49, 148-152 т. 8).

Виновность подсудимой подтверждается также письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

Протоколом выемки от 22.06.2022, в ходе которой у Шашковой изъяты документы об оформлении договора займа, заключенного 02.02.2018 между Кучумовой и ООО «....» в лице Шашковой на сумму № на срок до 02.05.2018 под 17,25 % от суммы займа за весь срок договора займа для приобретения жилого дома по адресу Кировская обл., .... за счет средств МСК Кучумовой (л.д. 215-220 т. 8); протоколом осмотра указанных документов от 8 июля 2022 г., где среди прочих находятся следующие документы, свидетельствующие о заключении договора купли-продажи недвижимости Кучумовой за счет средств МСК и заключение фиктивного договора займа на приобретение указанной недвижимости:

- договор займа № 02/2018 от 02.02.2018, заключенный между Кучумовой и ООО «....» в лице Свидетель №12 на сумму № на срок до 02.05.2018 под 17,25 % от суммы займа. В соответствии с п.1.2 договора займа следует, что займ является целевым, и должен использоваться исключительно на цели приобретения жилого дома по адресу Кировская обл., Подосиновский р-н, ..... Подписан от имени Кучумовой и Свидетель №12,

- анкета заявителя, предоставившего сертификат по МСК от Кучумовой, в которой указано, что приобретается объект недвижимости - жилой дом по указанному адресу в Кировской обл., 31.01.2018 осматривала с риэлтором Свидетель №4. Дата 02.02.2018. Подписано Кучумовой,

- заявление в ООО «....» от Кучумовой от 02.02.2018 о выбранном ею с помощью Свидетель №4 жилого дома по указанному адресу и осмотре дома для приобретения за счет средств МСК,

- заявление в ООО «....» от Кучумовой с просьбой перечислить сумму займа в размере № на основании договора займа № от 02.02.2018,

- письмо от 19.07.2018 на имя Кучумовой о снятии обременения по приобретенному жилому дому по указанному адресу,

- письмо от 19.07.2018 на имя Свидетель №11 о снятии обременения по приобретенному жилому дому,

- справка от 12.02.2018 от генерального директора ООО «№» Свидетель №12, о предоставлении Кучумовой займа в размере №, остаток долга - №, основная сумма долга - №, проценты за пользование займом - №,

- график платежей по договору займа № от 02.02.2018, подписанный Кучумовой и представителем ООО «№»,

- описи принятых документов от директора ООО «№» Свидетель №12 о предоставлении государственной услуги,

- уведомление от 15.03.2019 на имя Кучумовой от ООО «№» о снятии 11.03.2019 обременения с объекта недвижимости по указанному адресу,

- платежное поручение № от 02.02.2018 и № от 12.02.2018, о перечислении ООО «№» с расчетного счета № на расчетный счет №, принадлежащий Кучумовой денежных средств в сумме № и №,

- расписка от 12.02.2018, о получении Пономаревой денег в сумме № за продажу жилого дома по указанному адресу от Кучумовой в лице Зайцева,

- копия договора купли-продажи от 02.02.2018, о приобретении Зайцевым у Пономаревой жилого дома по указанному адресу за №, земельного участка за № Произведена государственная регистрации права собственности, ипотеки в силу закона на жилой дом, земельный участок 09.02.2018,

- копия передаточного акта от 02.02.2018 к данному договору,

- копия нотариального обязательства ....3 от 12.02.2018, согласно которому Кучумова А.Н. приняла на себя обязательства: во исполнение требований п.4 ст.10 ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № «О правилах направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий» жилое помещение, приобретенное с учетом средств договора займа № от 02.02.2018, обязуется оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения,

- копия доверенности .... от 01.02.2018, согласно которой Кучумова уполномочивает Зайцева, купить на ее имя, за цену и на условиях по своему усмотрению, как за наличный расчет, так и с использованием средств МСК, с использованием заемных средств, объекты недвижимого имущества: жилой дом и земельный участок по указанному адресу, а также земельный участок по этому же адресу, а также представлять ее интересы во всех организациях, а также подписывать от ее имени документы. Выдана на 3 года,

- справка от 02.02.2018, выданная администрацией Яхреньгского сельского поселения о том, что жилой дом с кадастровым номером 43:27:400701:0004:5229/03/А, действительно имеет адрес д.Новая Яхреньга, ....а ....,

- копия справки от 02.02.2018 № 131, выданная администрацией № Кировской области о том, что жилой дом по адресу № Кировской обл. является пригодным для проживания и по состоянию на 2017 г. физический износ составляет 46 %,

- копия справки от 02.02.2018 №, выданная администрацией Яхреньгского сельского поселения о том, что в доме по указанному адресу никто не зарегистрирован,

- акт обследования жилого дома по указанному адресу, согласно которого состояние дома удовлетворительное, требуется косметический и мелкий ремонт,

- копия технического паспорта на жилой дом по указанному адресу,

- выписка из ЕГРН от 09.02.2018, согласно которой в собственности Кучумовой находится жилой дом и земельный участок по указанному адресу и с 09.02.2018 по 02.05.2018 в пользу ООО «№» установлено обременение,

- копия государственного сертификата на МСК серия МК-6 № 0205181 на имя Кучумовой на сумму №, выдан на основании решения ГУ-Управления ПФ РФ в Вельском районе Архангельской области от __.__.__ №,

- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя Кучумовой,

- реквизиты банка для рублевых переводов на имя Кучумовой А.Н. от ПАО «Сбербанк России»,

- копия описи документов, принятых для оказания государственных услуг на земельный участок от Зайцева,

- копия свидетельства о праве собственности от 14.01.2009 на жилой дом по указанному адресу на П., Свидетель №2,

- копия свидетельства о праве на наследство по закону ....4, согласно которого Свидетель №2 вступила в наследство на имущество П.,

- копия кадастрового паспорта от 10.07.2008 на жилой дом и от 18.03.2010 на земельный участок по указанному адресу,

- выписка из ЕГРН от 25.05.2022, согласно которой в собственности Кучумовой находится жилой дом и земельный участок по указанному адресу, ограничение и обременение не зарегистрировано (л.д. 221-235, 236-240 т. 8), которые подтверждают показания потерпевших и свидетелей о том, что Кучумова совместно с иными лицами с целью незаконного обналичивания МСК заключила фиктивный договор купли продажи дома в другом регионе и с этой же целью заключила совместно с иными лицами фиктивный договор займа;

протоколом выемки от 07.04.2022 правоустанавливающих дел, в Межмуниципальном отделе по № Управления Росреестра по Кировской области, на объекты недвижимости, в том числе на жилой дом и земельный участок по указанному адресу, в которых находятся аналогичные документы о заключении договоров купли-продажи недвижимости, договора займа и другие документы свидетельствующие о незаконном распоряжении Кучумовой и иными лицами средствами МСК (л.д. 158-190, 191-250 т. 4, л.д. 1-10 т. 5);

протоколом осмотра документов от 14.02.№, в ходе которого осмотрена выписка по р/с Кучумовой №, в которой содержатся следующие операции:

01.02.2018 - открытие расчетного счета, операцию провел Свидетель №11.

02.02.2018 - зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии в сумме № с расчетного счета №, принадлежащего ООО "№", назначение платежа - перечисление предоплаты по договору займа от 02.02.2018 г.

02.02.2018 - выдача наличных денежных средств со счета (вклада) в сумме №, операцию провел Свидетель №11.

12.02.2018 - зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии в сумме № с расчетного счета №, принадлежащего ООО "№", назначение платежа - перечисление оставшейся суммы по договору займа от 02.02.2018 г.

12.02.2018 - выдача наличных денежных средств со счета (вклада) в сумме №, операцию провел доверенное лицо - Свидетель №11 (л.д. 3-15, 16-19 т. 6);

Протоколом выемки от 15.12.2021 и протоколом осмотра документов от 04.03.2022 в отделе установления материнского капитала №3 ГУ-отделения Пенсионного Фонда РФ по Архангельской области и НАО по адресу Архангельская область, г.Котлас, ...., дела Кучумовой, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки - материнский капитал. Где среди прочих документов имеются: решение № о выдаче Кучумовой МСК; заявление в УПФР в Вельском районе от Кучумовой о предоставлении информации о размере материнского (семейного) капитала (государственный сертификат на МСК - МК-6 № выдан ГУ- Управлением ПФ РФ в .... Архангельской области 23.04.2014; справкой об остатке средств МСК Кучумовой в сумме №; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК № 140 от 07.03.2018 на улучшение жилищных условий - погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на приобретение жилья, от Кучумовой в сумме №; заявление о распоряжении средствами МСК от Кучумовой, проживающей г.Котлас, ...., в лице ее представителя - Зайцева, на улучшение жилищных условий - погашение основного долга и уплату процентов по договору займа в размере № от 13.02.2018, по договору займа № от 02.02.2018, сумма - №; копия государственного сертификата на МСК серия МК-6 № на имя Кучумовой на сумму №, выдан на основании решения ГУ-Управления ПФ РФ в .... Архангельской области от 22.04.2014 №; копия договора займа № от __.__.__, заключенный между Кучумовой и ООО «№» в лице Свидетель №12 на сумму № на срок до 02.05.2018 под 17,25 % от суммы займа за весь срок договора займа. В соответствии с п.1.2 договора займа следует, что займ является целевым, и должен использоваться исключительно на цели приобретения жилого дома по указанному адресу, подписан от имени Кучумовой и Свидетель №12; справка от __.__.__ от генерального директора ООО «№» Свидетель №12 о предоставлении займа Кучумовой в размере №, остаток долга - №, основная сумма долга - №, проценты за пользование займом - №; платежные поручения № от 02.02.2018 и № от 12.02.2018, о перечислении ООО «№» с расчетного счета № на расчетный счет №, принадлежащий Кучумовой, денежных средств в сумме № и №; копия договора купли-продажи от __.__.__, о приобретении Зайцевым у Пономаревой жилого дома по указанному адресу за №, земельного участка за № Произведена государственная регистрации права собственности, ипотеки в силу закона на жилой дом, земельный участок 09.02.2018; копия передаточного акта от 02.02.2018 к данному договору; копия нотариального обязательства ....3 от 12.02.2018, согласно которому Кучумова А.Н. приняла на себя обязательства: во исполнение требований п.4 ст.10 ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» жилое помещение, приобретенное с учетом средств договора займа № от 02.02.2018, обязуется оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения; копия доверенности ....3 от 01.02.2018, согласно которой Кучумова уполномочивает Зайцева, купить на ее имя, за цену и на условиях по своему усмотрению, как за наличный расчет, так и с использованием средств материнского (семейного) капитала, с использованием заемных средств, объекты недвижимого имущества: жилой дом и земельный участок по указанному адресу, а также земельный участок по этому же адресу, а также представлять ее интересы во всех организациях, а также подписывать от ее имени документы. Выдана на 3 года; выписка из ЕГРН от 09.02.2018, согласно которой в собственности Кучумовой находится жилой дом и земельный участок по указанному адресу и с 09.02.2018 по 02.05.2018 в пользу ООО «№» установлено обременение; расписка от 12.02.2018 о получении Свидетель №2 № от Кучумовой в лице Свидетель №11; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК № от 07.03.2018 в адрес Кучумовой (л.д. 55-59, 60-142, 143-146 т. 5), что подтверждает достоверность документов изъятых в ООО «№» и в в Межмуниципальном отделе по .... Управления Росреестра по ....; протоколом осмотра места происшествия от 13.09.2022, в ходе которого осмотрен ....а Кировской обл. Дом расположен на земельном участке без ограждения, расположен на фундаменте, крыша двускатная, покрыта шифером. Дом состоит из двух строений под одной крышей - жилой части и подсобного помещения, окна и двери в исправном состоянии. Жилое помещение состоит из кухни и трех комнат, имеется туалет и подсобные помещения. В доме имеется печь, установлен прибор учета энергии (л.д. 12-22, 23-24 т. 5); сведениями о приобретении проездных документов подтверждается, что Кучумова приезжала из г. Вельска в г. Котлас 1 и 12 февраля 2018 г. (100-103 т. 6), что подтверждает показания подсудимой и показания свидетелей.

Показания представителей потерпевшего, свидетелей и исследованные письменные материалы дела получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в связи с чем суд признает их допустимыми доказательствами.

Суд, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в деле доказательств, руководствуясь правилами оценки доказательств с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а все доказательства в совокупности - достаточными для разрешения дела, приходит к выводу, что вина Кучумовой в содеянном подтвердилась их совокупностью.

Вместе с тем, суд исключает из обвинения Кучумовой указание на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных «иными нормативными правовыми актами», как излишне вмененный, поскольку право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникает на основании закона.

Оценив в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, суд квалифицирует деяние Кучумовой по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ- мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, поскольку подсудимая и иные лица, предоставили распорядителю бюджетных средств заведомо ложные и недостоверные сведения о затрате Кучумовой, имеющей право на МСК, средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, без цели улучшения этих условий, и предоставили в Управление ПФР эти документы, тем самым получив на счета организаций подконтрольные иным лицам бюджетные денежные средства и Кучумова вместе с иными лицами распорядилась этими средствами по своему усмотрению, то есть похитила их.

Кучумова осуществляла согласованную и совместную деятельность с иными лицами по обналичиванию МСК (обращение с заявлением в Управление пенсионного Ф. о выделении денежных средств для погашения займа, выданного на приобретение жилья, составление документов, получение займа, внесение заведомо ложных сведений в составляемые документы с целью получения бюджетных средств в ПФ РФ), Кучумова и иные лица каждый выполняли свои роли, что указывает на предварительный сговор подсудимой и иных лиц.

Перед совершением данного преступления Кучумова и иные лица договорились об этом, то есть действовали группой лиц по предварительному сговору и похитили денежные средства в размере №, что в соответствии с Примечанием 4 к ст. 158 УК РФ является крупным, поскольку превышает двести пятьдесят тысяч рублей. Таким образом, квалифицирующие признаки «группой лиц по предварительному сговору» и «в крупном размере» нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Получение части денежных средств при обналичивании МСК не исключает ответственность за данное преступление, поскольку оно было совершено по предварительному сговору группой лиц.

Оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования не имеется.

За совершенное преступление подсудимой Кучумовой надлежит назначить наказание.

При назначении наказания подсудимой суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, характер и степень фактического участия ее в совершении преступления, личность виновной, ее возраст и состояние здоровья, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, а также учитывает все иные предусмотренные законом обстоятельства.

В соответствии со ст. 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не может обеспечить достижение целей наказания.

Кучумова ранее не судима, совершила умышленное тяжкое преступление против собственности.

По месту жительства участковым уполномоченным Кучумова характеризуется удовлетворительно (л.д. 105 т. 9), на учетах у врача-психиатра-нарколога и врача-психиатра не состоит (л.д. 101, 103 т. 9).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Кучумовой, суд признает: в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ - наличие малолетних детей у виновной; в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - явку с повинной, в качестве которой расценивает показания данные Кучумовой в качестве свидетеля до возбуждении уголовного дела (л.д. 241-243, 244-247 т. 8), об имеющих значение для дела и ранее неизвестных обстоятельствах обналичивания материнского капитала, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, выразившееся в сообщении следователю в ходе допросов подробных обстоятельств совершения преступления, сведений о своей роли и роли соучастников в совершении преступления; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - полное признание вины, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Отягчающих наказание обстоятельств у Кучумовой суд не усматривает.

С учётом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории преступления на менее тяжкую.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного Кучумовой преступления, учитывая все обстоятельства совершенного преступления, данные о личности подсудимой, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, привлечение к уголовной ответственности впервые, суд для достижения целей наказания, исправления подсудимой и предупреждения совершения новых преступлений, приходит к выводу о назначении Кучумовой наказания в виде штрафа с рассрочкой его уплаты, что будет являться справедливым, соразмерным содеянному и личности виновной.

При определении размера штрафа суд, руководствуясь ст. 46 УК РФ, учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимой и ее семьи, ее трудоспособный возраст.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания не имеется.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания Кучумовой суд не находит, поскольку судом не установлено наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.

Суд не назначает наказание с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку подсудимой назначается не наиболее строгое наказание, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Представителем Государственного учреждения - О. Ф. пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу С. к Кучумовой и иным лицам предъявлен гражданский иск о взыскании с указанных лиц в пользу О. Ф. пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу №

Разрешая предъявленный гражданский иск, суд приходит к следующему.

Подсудимой Кучумовой, она же гражданский ответчик по данному делу, были разъяснены положения ст.ст. 39 и 173 ГПК РФ, после чего Кучумова заявила, что признает гражданский иск в сумме полученной ею за обналичивание МСК.

В соответствии с ч. 3 ст. 42 УПК РФ, потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Учитывая, что в результате преступных действий подсудимой Кучумовой О. Ф. пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу причинен материальный ущерб в размере №, ущерб не был возмещен последней, размер вреда подтвержден, исковые требования о взыскании с подсудимой денежных средств в счет погашения причиненного в результате преступления имущественного вреда являются обоснованным и подлежат удовлетворению в размере указанной суммы.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ: ....а Кировской обл., - следует оставить за собственником; дела лиц, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе Кучумовой, информация с выписками по расчетным счетам, правоустанавливающее дело, документы о заключении договора займа, инвентаризационные дела на дома, - хранящиеся при материалах уголовного дела, следует хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения.

Процессуальные издержки по делу, складывающиеся из сумм, выплаченных адвокату М. в размере №, за оказание юридической помощи Кучумовой на стадии предварительного расследования по назначению следователя и адвокату Г. в размере № за оказание ею юридической помощи Кучумовой в ходе судебного разбирательства по назначению суда, на основании ч. 6 ст. 132 УПК РФ, надлежит возместить за счет федерального бюджета. Суд полностью освобождает Кучумову от уплаты процессуальных издержек, поскольку это может существенно отразиться на материальном положении ее несовершеннолетних детей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 304, 307-309, 313 УПК РФ, суд

           п р и г о в о р и л:

Признать Кучумову А. Н. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере №

Рассрочить уплату штрафа в размере № на 2 года с выплатой по № ежемесячно. Разъяснить осужденной, что первую выплату штрафа она обязана осуществить в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу. Оставшуюся часть штрафа осужденная обязана уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Штраф должен быть уплачен по следующим реквизитам: №

Гражданский иск представителя потерпевшего С. удовлетворить частично.

В соответствии с ч. 3 ст. 42 УПК РФ и ст. 1064 Гражданского кодекса РФ взыскать в возмещение материального ущерба, связанного с хищением денежных средств, с Кучумовой А. Н. в пользу О. Ф. пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу №

Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора в законную силу: ....а Кировской обл., - оставить за собственником; дела лиц, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе Кучумовой, информация с выписками по расчетным счетам, правоустанавливающее дело, документы о заключении договора займа, инвентаризационные дела на дома, - хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения.

Процессуальные издержки по делу в сумме № возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Архангельском областном суде путем подачи апелляционной жалобы и внесения представления через Котласский городской суд Архангельской области в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Кучумова А.Н. имеет право ходатайствовать об ознакомлении с материалами дела для написания апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы, Кучумова А.Н. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должна указать в своей апелляционной жалобе или возражениях на жалобу, представление, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Кучумова А.Н. также вправе ходатайствовать об апелляционном рассмотрении дела с участием защитника, о чем должна подать в суд, постановивший приговор, соответствующее заявление в срок, установленный для подачи возражений на апелляционные жалобы (представление).

Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Судья                                       Б.А.Ав