Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-77/2023 от 27.02.2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

с. Началово 05 апреля 2023 года

Приволжский районный суд Астраханской области в составе:

председательствующего судьи Бавиевой Л.И.,

при секретаре Абдуллаевой Е.Р.,

с участием государственного обвинителя Симикиной Е.Н.

подсудимой Разуваевой Н.В.,

защитника – адвоката Жарасовой А.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело №№ по обвинению

Разуваевой ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, гражданки Российской Федерации, проживающей по адресу: <адрес> имеющей среднее образование, незамужней, имеющей на иждивении двух малолетних детей (ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ДД.ММ.ГГГГ г.р.), не военнообязанной, не работающей, не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Разуваева Н.В. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

В неустановленное время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Разуваевой Н.В., являющейся владельцем сертификата на материнский капитал серии №, достоверно знающей, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в размере 453026 рублей из средств Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Астраханской области путем совершения ряда гражданско-правовых сделок и иных юридически значимых действий, необходимых для получения средств материнского (семейного) капитала под предлогом мнимого улучшения жилищных условий.

Реализуя задуманное, Разуваева Н.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении филиала автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в Ленинском районе г. Астрахани, по адресу: <адрес> заключила договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером № расположенного по адресу: <адрес> с целью создания правовых оснований для использования средств материнского (семейного) капитала. При этом, намерения осуществлять права владения, пользования данным земельным участком, в том числе осуществлять на нем строительство жилого дома на средства материнского (семейного) капитала, она не имела.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Разуваева Н.В. заключила договор займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ с Кредитным потребительским кооперативом граждан «Торгсин» (далее по тексту – КПКГ «Торгсин») на сумму 453026 рублей, содержащий ложные сведения относительно цели – на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> в целях улучшения жилищных условий семьи заемщика, при этом, в качестве способа исполнения заемщиком обязательств по договору предусмотрено использование средств материнского капитала.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПКГ «Торгсин» №№ осуществлен перевод денежных средств в сумме 453026 рублей на лицевой счет №№, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя Разуваевой Н.В., которые в дальнейшем обналичены последней.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Разуваева Н.В. подала заявление в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Приволжском районе Астраханской области, расположенное по адресу: <адрес>, о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий (на погашение основного долга на уплату процентов по займу, заключенному с КПКГ «Торгсин» на строительство жилья), приложив к нему следующие документы: копию договора займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ копию уведомления о строительстве №№ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные сведения, которые приняты указанным учреждением для рассмотрения ДД.ММ.ГГГГ

На основании данных документов должностные лица Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Приволжском районе Астраханской области, введенные в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ приняли решение об удовлетворении заявления Разуваевой Н.В. о перечислении денежных средств в сумме 453026 рублей из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в счет погашения задолженности в соответствии с договором потребительского займа Разуваевой Н.В. № № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ДД.ММ.ГГГГ перечислены со счета отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Астраханской области № №, открытым УФК по Астраханской области в отделении по Астраханской области Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Торгсин» № №.

Полученными денежными средствами Разуваева Н.В. распорядилась по своему усмотрению, потратив на цели, не соответствующие направлениям распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. При этом работы, направленные на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>», не осуществлялись, сети коммуникаций на данном участке отсутствуют.

Своими действиями Разуваева Н.В. причинила федеральному бюджету Российской Федерации имущественный ущерб в крупном размере - 453026 рублей.

В судебном заседании подсудимая Разуваева Н.В. вину в инкриминируемом преступлении признала полностью. В содеянном раскаивалась. От дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации, отказалась.

Из оглашенных в судебном заседании показаний Разуваевой Н.В., данных в ходе предварительного следствия, следует, что вину в совершенном преступлении признает полностью. Проживает совместно со своими двумя малолетними детьми, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, бабушкой и дедушкой в домовладении бабушки. Она не замужем, нигде не работает, поскольку занимается уходом за детьми, в материальном плане ей помогают родители, которые проживают отдельно от них. Кроме того, она как мать одиночка получает пособие по уходу за своими детьми, на 1 ребенка выплата составляет в размере 14 000 рублей, соответственно на 2 детей в размере 28 000 рублей. Иного дохода не имеет. После рождения ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка она получила право на получение материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ в УПФР в Приволжском районе Астраханской области. Сотрудник ПФР разъяснила ей, на какие цели можно направить денежные средства материнского (семейного) капитала, о чем она расписалась в документах.

Денежных средств, которые она получает в виде пособий по уходу за детьми, ей не хватает, большую их часть она тратит на покупку продуктов питания, одежды, на лекарственные препараты, а также на уплату коммунальных услуг. У нее в собственности находится автомобиль <данные изъяты>, гос. номер № регион, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, который необходимо периодически заправлять бензином и обслуживать в техническом плане. От знакомых она узнала о том, что существуют такие люди, которые могут помочь в получении материнского капитала, ей дали их номер телефона. В начале ДД.ММ.ГГГГ связалась по этому телефону с девушкой, представившейся как ФИО19. В ходе разговора с ней, она пояснила, что желает обналичить средства материнского капитала. Они назначили встречу.

В один из дней с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 приехала к ней домой, стала интересоваться, что конкретно она хочет, рассказала, на что могут быть потрачены и использованы средства материнского капитала, одним из условий использования которого являлось улучшение жилищных условий в виде строительства жилого дома на земельном участке. При этом ФИО21 пояснила, что в случае получения денежных средств именно на эти цели (строительство дома), надо будет построить жилое домовладение на земельном участке, который должен находиться в собственности, все денежные средства от полученного материнского капитала потратить именно на эти цели.

Она строить ничего не собиралась, а просто желала получить деньги и потратить на другие нужды, но ФИО22 об этом не сказала, уверив ее, что желает начать строительство и в дальнейшем построить жилой дом для себя и своих детей, но какого-либо земельного участка у нее собственности не имеется. На что, ФИО23 сказала, что является риелтором и может с этим помочь, при этом ее услуги будут стоить 100 000 рублей, на что она согласилась. Как она поняла, услуги ФИО24 заключались в поиске и подборе земельного участка, а также в консультации по получению денежных средств на начало строительства на этом земельном участке жилого дома за счет средств материнского капитала. ФИО25 сообщила, что она сама займется поиском земельного участка, на что она согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ она с ФИО26 встретилась в городе Астрахани, вместе с ней находился мужчина, представившийся как Брыков ФИО27. Ей объяснили, что у Брыкова ФИО28 в собственности имеется земельный участок, предназначенный как раз для строительства жилого дома, и то что они готовы ей его показать. Она не хотела терять свое время, поскольку строить там ничего не собиралась, и попросила их показать и рассказать ей все об этом земельном участке, по возможности не выезжая на него. Против этого никто возражать не стал, Брыков объяснил ей, что данный земельный участок расположен по адресу: <адрес> предназначен для строительства жилого дома. Кроме того, он показал ей фотографии земельного участка со своего мобильного телефона. После чего, она пояснила, что ее все устраивает, и она готова его приобрести. Стоимость участка составляла 52 000 рублей. В настоящее время она также не была еще на этом земельном участке, просто смотрела по карте, где он расположен.

Далее они втроем приехали в МФЦ, расположенный в г. Астрахани по <адрес>, в районе магазина «М-Видео». В помещении этого МФЦ ФИО29 также пояснила ей, что гражданин Брыков ФИО30 готов продать ей земельный участок под строительство дома, и под эти цели соответственно должен быть взят заем, и что ей необходимо построить на этом земельном участке жилое домовладения. Она также согласилась, не поясняя никому из них о своих истинных намерениях. Затем, они с Брыковым ФИО31 подписали указанный договор и передали документы для оформления сделки сотруднику МФЦ.

ДД.ММ.ГГГГ она поехала в г. Астрахань к ФИО32 для прохождения других процедур, они проследовали с ней в офис КПКГ «Торгсин». Она заключила с КПКГ «Торгсин» договор займа на сумму 453 026 рублей. После этого она в сопровождении ФИО33 оформила нотариальное обязательство, что оформит в будущем построенный дом в долевую собственность детей, а также они были в банке, где сняли деньги, полученные по займу. При этом, денежные средства в сумме 100 000 рублей она наличными передала ФИО34 за оплату ее риэлтерских услуг и в том числе за консультации по всем вышеуказанным вопросам. Кроме того, она оплатила из этих денег стоимость купленного ею земельного участка в размере 52 000 рублей. Оставшиеся денежные средства в размере немного более 300 000 рублей она потратила на личные нужды: полностью отремонтировала свой автомобиль (на это ушло около 50 000 рублей), приобретала продукты питания, одежду своим детям, лекарственные препараты, а также она осуществила косметический ремонт по месту их проживания. Денег на строительство дома у нее из средств материнского (семейного) капитала в настоящее время не осталось. О своих истинных намерениях она никому ничего не поясняла. Осуществлять строительство какого-либо дома за счет этих средств материнского капитала не планировала, они были нужны ей на другие нужды.

ДД.ММ.ГГГГ она лично обратилась с заявлением в Управление Пенсионного фонда РФ в Приволжском районе Астраханской области о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, где указала чтобы их направили на погашение вышеуказанного займа на всю его сумму в размере 453 026 рублей, что соответственно в дальнейшем и было сделано сотрудниками названного отделения пенсионного фонда. К своему заявлению она также предоставила пакет документов. О своих истинных намерениях потратить деньги на свои личные нужды, а не строительство жилого дома, она никому не объясняла, ни работникам КПК «Торгсин», ни «ФИО35», а наоборот, заверяла их, что будет строить жилой дом на эти деньги. <данные изъяты>

Оглашенные показания Разуваева Н.В. полностью поддержала.

Допросив свидетелей, исследовав письменные доказательства в материалах уголовного дела, сопоставив и оценив в совокупности все собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой в совершении преступления при выше установленных обстоятельствах.

Из оглашенных с согласия сторон показаний представителя потерпевшего Голинко Е.А. следует, что материнский (семейный) капитал является одной из мер государственной поддержки семей, имеющих ребенка (детей). Лица, получившие государственный сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям, в том числе использовать их для улучшения жилищных условий (ст. 2, ч. 1 ст. 3, п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона от 29.12.2006 N256-ФЗ). Улучшить жилищные условия можно, направив средства материнского (семейного) капитала на приобретение (строительство) жилого помещения и (или) на строительство, реконструкцию объекта ИЖС на земельном участке, предназначенном для строительства объекта ИЖС или ведения садоводства, находящегося на территории РФ (ст. 10 Закона N 256-ФЗ; правила, утв. Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 N 862).

ДД.ММ.ГГГГ Разуваевой Н.В. УПФР в Приволжском районе Астраханской области выдан сертификат на получение средств материнского (семейного) капитала №, на основании личного заявления Разуваевой Н.В.

ДД.ММ.ГГГГ Разуваевой Н.В. в адрес УПФР в Приволжском районе Астраханской области было направлено заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, к которому она приложила необходимый пакет документов. На основании представленных документов, в том числе и на основании наличия договора потребительского займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ, целью получения которого предусмотрено улучшение жилищных условий заемщика, а именно на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> по результатам рассмотрения, заявление Разуваевой Н.В. удовлетворено в соответствии с решением №№ от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ОПФР по Астраханской области на основании платежного поручения №№ осуществлен перевод денежных средств в сумме 453 026 рублей на расчетный счет КПКГ «Торгсин» в счет погашения задолженности Разуваевой Н.В. по договору потребительского займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ

В обязанности и задачи ОПФР по Астраханской области входит только проверка наличия комплекта представленных документов для распоряжения средствами материнского капитала. После получения денежных средств они не отслеживают, как ими конкретно распорядились, у них не имеется таких контрольных функций. Документооборот осуществляется в электронном виде, дела на лиц, получивших материнский (семейный) капитал, перенесены также в электронный формат. <данные изъяты>

В судебном заседании свидетель Шестакова Е.Г. показала, что состоит в должности руководителя клиентской службы (на правах отдела) в Приволжском районе Астраханской области управления организации работы клиентских служб ОПФР по Астраханской области, а именно после реорганизации. До этого ОПФР была объединена на 2 района - Приволжский и Красноярский. Объединение на 2 района произошло ДД.ММ.ГГГГ, а до этого они обслуживали только Приволжский район. В их полномочия входил прием заявлений от граждан и их регистрация, на их этапе осуществлялся только визуальный контроль, что все указанные в приложении документы есть в наличии. Они регистрировали в программе, скан документа и на бумажных носителях отправляли в Управление, где уже проверяли и принимали решение по распоряжению средствами материнского капитала.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Поздеевой Л.И. следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ состояла в должности руководителя УПФР в Приволжском районе Астраханской области. ДД.ММ.ГГГГ ОПФР была объединена на 2 района - Приволжский и Красноярский. При этом месторасположение оставалось по адресу: <адрес>. Полномочиями по принятию решений, связанными с распоряжениями гражданами средствами материнского капитала, обладало УПФР в Приволжском районе Астраханской области вплоть до ДД.ММ.ГГГГ. Материнский (семейный) капитал является одной из мер государственной поддержки семей, имеющих ребенка (детей). Лица, получившие государственный сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям, в том числе использовать их для улучшения жилищных условий. Улучшить жилищные условия можно, направив средства материнского (семейного) капитала на приобретение (строительство) жилого помещения и (или) на строительство, реконструкцию объекта ИЖС на земельном участке, предназначенном для строительства объекта ИЖС или ведения садоводства, находящегося на территории РФ (ст. 10 Закона N 256-ФЗ; правила, утв. Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 N 862).

ДД.ММ.ГГГГ Разуваевой Н.В. УПФР в Приволжском районе Астраханской области выдан сертификат на получение средств материнского (семейного) капитала №, на основании личного заявления Разуваевой Н.В.

ДД.ММ.ГГГГ Разуваевой Н.В. в адрес УПФР в Приволжском районе Астраханской области было направлено заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, к которому она приложила необходимый пакет документов. На основании представленных документов, в том числе и на основании наличия договора потребительского займа №С1016 от 22.10.2019, целью получения которого предусмотрено улучшение жилищных условий заемщика, а именно на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> по результатам рассмотрения, заявление Разуваевой Н.В. удовлетворено в соответствии с решением №№ от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей. Далее, ОПФР по Астраханской области осуществлен перевод денежных средств в сумме 453 026 рублей на расчетный счет КПКГ «Торгсин» в счет погашения задолженности Разуваевой Н.В. по договору потребительского займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ. После получения денежных средств они не отслеживают, как ими конкретно распорядились, у них не имеется таких контрольных функций. <данные изъяты>

свидетель Егорова Е.А. суду показала, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она состоит в должности начальника отдела архитектуры и градостроительства комитета имущественных и земельных отношений администрации МО «Камызякский район». ДД.ММ.ГГГГ Разуваева Н.В. обратилась в администрацию МО «Камызякский район» с уведомлением о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке по адресу <адрес> Под целью подачи уведомления указано – «строительство, количество надземных этажей - 1 этаж, площадь застройки – <данные изъяты> кв.м». Также к уведомлению были приложены схематическое изображение планируемого к строительству объекта капитального строительства на земельном участке, копия ее паспорта, копия выписки из ЕГРН, как правоустанавливающий документ на земельный участок, согласно которому Разуваева Н.В. являлась собственником вышеназванного земельного участка. Рассмотрев уведомление Разуваевой Н.В. на соответствие градостроительному законодательству, параметрам застройки и правилам землепользования и застройки, ДД.ММ.ГГГГ администрацией МО «Камызякский район» вынесено уведомление №№ о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, согласно которому Разуваева Н.В. имеет право на строительство дома на вышеуказанном земельном участке, срок действия составляет 10 лет со дня выдачи уведомления. Контроль за тем, осуществляется ли строительство фактически лицом, которое получило соответствующее уведомление, администрация не ведет. По факту получения Разуваевой Н.В. денежных средств материнского (семейного) капитала из Пенсионного фонда РФ и получения ею займа на строительство, а также нецелевого расходования ею данных средств, ей ничего не известно.

Свидетель Фомин С.К. суду показал, что является главой администрации МО «Верхнекалиновский сельсовет». На <адрес> порядка 16 земельных участков, ни один из них не используется, никаких работ по строительству не ведется. Имеются кадастровые номера, адреса, фактически ограждения отсутствуют. Коммуникаций и инфраструктуры нет, и не планируется подводка коммуникаций. Подсудимая ему не знакома, по поводу проведения коммуникаций, она в администрацию сельсовета не обращалась.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Брыкова Н.Н. следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году в <адрес> он приобрел земельный участок общей площадью <данные изъяты> кв.м. (<адрес>), который затем размежевал на три земельных участка, каждый по 400 кв.м. Затем стал их продавать, о чем разместил объявление в «Авито» и на баннерах. В целях приобретения земельных участков к нему стали обращаться различные риелторы. В его собственности находился в числе прочих земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ этот участок был им продан Разуваевой Н.В. за 52000 рублей. Где, когда, при каких обстоятельствах был подписан данный договор купли-продажи земельного участка, он уже не помнит, поскольку прошло много времени, а также в связи с тем, что встречался с большим количеством как самих покупателей, так и лицами, желающими просто осмотреть земельный участок. Покупатель земельного участка мог прибыть на подписание договора купли-продажи вместе с риелтором. Саму Разуваеву Н.В., а также риелтора, если такой участвовал, в настоящее время не помнит. Он не спрашивал, для каких целей его покупает Разуваева Н.В.. Покупатели либо другие лица, в основном ничего не поясняли о цели приобретаемых ими земельных участков. <данные изъяты>

Из оглашённых с согласия сторонпоказаний свидетеля Султанова Г.Х. следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ являлся директором КПКГ «Торгсин». ДД.ММ.ГГГГ данная организация была ликвидирована. Видом деятельности КПКГ «Торгсин» являлось потребительское кредитование граждан. Граждане, члены КПКГ «Торгсин» имели возможность погасить его средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, например, приобретение и строительство жилого дома. Фактический офис КПК «Торгсин» находился по адресу: <адрес> Правом подписи договоров займа в КПКГ «Торгсин» обладал либо он, как директор, либо сотрудники названной организации по доверенности. Оформлением договоров займа он сам лично не занимался, этим занимались сотрудники КПК «Торгсин» по доверенности. Также иные сотрудники занимались подготовкой документов и т.д., прямого контакта с лицами, получающими потребительский кредит, он не имел.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Торгсин» от имени его менеджера – кассира Закарьяевой Д.Р., действующей по доверенности №№ от ДД.ММ.ГГГГ, и Разуваевой ФИО37 был заключен договор займа №№ с целью использования - строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> на сумму 453 026 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой 30% годовых. Для получения займа заемщиком предоставляются необходимые для этого документы: паспорт, свидетельство о браке, СНИЛС, ИНН, свидетельство о рождении детей и т.д. Если клиентом в Пенсионный фонд РФ было подано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала при направлении его на улучшение жилищных условий, например, в виде строительства, то им в адрес КПК также предоставляются оригинал материнского сертификата, документы, являющиеся основанием для строительства: разрешение на строительство, выписка из ЕГРН и т.д. После этого данные документы проверяются сотрудниками КПК, и с них ими снимаются копии. После заключения договора займа на расчетный счет Разуваевой Н.В. КПК «Торгсин» были перечислены денежные средства на сумму 453 026 рублей. Данная сумма по договору была запрошена заемщиком. Сумма может как соответствовать размеру средств материнского (семейного) капитала, но может и отличаться, например, округляться в большую или меньшую сторону, клиент может погасить часть займа средствами материнского капитала, а другую часть - собственными средствами. Также, КПК «Торгсин» Разуваевой Н.В. для предоставления в Пенсионный фонд РФ была выдана справка о размерах основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, где были указаны реквизиты КПК «Торгсин» для перечисления денежных средств со стороны Пенсионного фонда РФ. Впоследствии заем был погашен средствами Пенсионного фонда РФ. Сотрудница по имени ФИО38 в КПК «Торгсин» не работала. Сотрудники КПКГ «Торгсин» не оказывали помощь в получении материнского капитала (осуществление консультаций о порядке обращения в МФЦ, Пенсионный фонд, подыскание земельного участка, на котором бы осуществлялось строительство; помощь в подыскании третьего человека, который оказывал бы подобные услуги). В соответствии с федеральным законодательством, на КПК не возлагаются обязанности по контролю траты заемных денежных средств. Юридическую экспертизу документов проводит Пенсионный фонд РФ. В случае осведомленности от клиента или третьих лиц о желании клиента получить заем (кредит) без намерения осуществлять цель, под которую он выдается, заем (кредит) не будет выдан, так как является целевым. <данные изъяты>

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Закарьяевой Д.Р. (<данные изъяты>следуют аналогичные оглашенным показаниям Султанова Г.Х. обстоятельства. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она осуществляла трудовую деятельность в КПКГ «Торгсин» в качестве менеджера - кассира.

Оценивая оглашенные показания представителя потерпевшего Голинко Н.Н. и свидетелей Поздеевой Л.И., Брыкова Н.Н., Султанова Г.Х., Закарьяевой Д.Р., а также показания свидетелей Шестаковой Е.Г., Егоровой Е.А. и Фомина С.К., данные в судебном заседании, суд признает их достоверными, поскольку показания последовательны, согласуются в том числе с оглашенными признательными показаниями Разуваевой Н.В., которые последняя поддержала, которые суд также оценивает как достоверные; подтверждаются также письменными доказательствами в материалах дела, устанавливают одни и те же факты, изобличающие подсудимую в инкриминируемом преступлении.

Событие преступления и причастность к нему подсудимой подтверждаются исследованными в судебном заседании письменными доказательствами в материалах дела:

- решением №№ от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, согласно которому удовлетворено заявление Разуваевой Н.В. о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 453026 руб. <данные изъяты>

- заявлением Разуваевой Н.В. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты> к которому были приложены:

- копия договора потребительского займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ между Разуваевой Н.В. и КПКГ «Торгсин» на сумму 453 026 рублей. Согласно договору, целью использования займа является улучшение жилищных условий, а именно строительство индивидуального жилого дома на земельном участке <адрес> <данные изъяты>

- копия свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ, что Разуваева Н.В. вступила в КПКГ «Торгсин» <данные изъяты>

- справка от ДД.ММ.ГГГГ №№ о размерах остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование займом <данные изъяты>

- платежное поручение №№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПКГ «Торгсин» перечислило Разуваевой Н.В. 453026 руб. - заем по договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 453026 руб., процентная ставка по договору 30% годовых <данные изъяты>

- выписка из ЕГРН, что Разуваевой Н.В. принадлежит на праве собственности земельный участок с КН № по адресу: <адрес> <данные изъяты>

- нотариальное обязательство от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

- уведомлением №№ от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления Разуваевой Н.В. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала <данные изъяты>

- копией договора купли продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Разуваева Н.В. приобрела земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес> под строительство жилого дома у Брыкова Н.Н. за 52000 руб. (<данные изъяты>

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен земельный участок <адрес>. Данные земельный участок разделен на 3 земельных участка (А, Б, В). При осмотре строений, видимых коммуникаций не обнаружено, участки не огорожены, признаков ведения подготовительных работ для начала строительства не обнаружено <данные изъяты>

- явкой с повинной Разуваевой Н.В. от ДД.ММ.ГГГГ, в которой она добровольно признается и раскаивается в том, что совершила мошеннические действия, в результате чего обналичила денежные средства материнского (семейного) капитала) в размере 453026 руб. и распорядилась ими по своему усмотрению, потратив их на свои нужды, а не на строительство жилья <данные изъяты>

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено административное здание <адрес>, в котором в кабинете <адрес> ранее осуществлял свою деятельность КПКГ «Торгсин» <данные изъяты>

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено административное здание <адрес>, в котором расположен МФЦ, по данному адресу Разуваева Н.В. подала документы на государственную регистрацию договора купли-продажи земельного участка (<данные изъяты>

- уведомлением о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве ИДМ параметров объекта ИЗС, установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИДС на земельном участке №№ от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- уведомлением о планируемых строительстве ИЖС, поданное Разуваевой Н.В. ДД.ММ.ГГГГ в АМО «Камызякский район» <данные изъяты>

- выпиской по счету дебетовой карты «Сбербанк» оформленной на имя Разуваевой Н.В., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ей поступил перевод на сумму 453026 рублей от КПКГ «Торгсин» <данные изъяты>

Анализируя письменные доказательства, суд приходит к выводу, что собраны они в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, не противоречат их требованиям, полностью согласуются с показаниями представителя потерпевшего, с показаниями свидетелей, а также с позицией самой подсудимой.

Оценив в совокупности все собранные доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой Разуваевой Н.В. в совершении инкриминируемого преступления доказана.

Суд квалифицирует действия Разуваевой Н.В. по ч.3 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

Данная квалификация нашла свое подтверждение, поскольку Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом (далее - дополнительные меры государственной поддержки), установленных Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ.

Материнский (семейный) капитал – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с п.1 ч.1 ст.3 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ возникает у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года.

В соответствии с ч.3 ст.7 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) первого, второго, третьего ребенка или последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) первого, второго, третьего ребенка или последующих детей, в связи с рождением (усыновлением) которых возникло указанное право, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 статьи 7 настоящего Федерального закона.

Судом установлено, что преступный умысел Разуваевой Н.В. был направлен на совершение хищения денежных средств в сумме 453026 рублей, в виде незаконного получения социальных выплат, а именно, установленных федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ. В соответствии с п.15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 №48 (ред. от 15.12.2022) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» к таким выплатам, в том числе, относятся и средства материнского (семейного) капитала. Указанные денежные средства Разуваевой Н.В. были использованы в своих корыстных целях, а не по целевому назначению.

Судом установлено, что Разуваева Н.В. фактически не намеревалась реализовывать своё право владения и пользования земельным участком, с кадастровым номером № расположенным по адресу: <адрес> в том числе осуществлять на нем строительство жилого дома на средства материнского (семейного) капитала. Заключила договор купли-продажи данного земельного участка, получила уведомление о строительстве №№ от ДД.ММ.ГГГГ номинально, лишь с целью создания правовых оснований для использования указанных средств в своих личных, корыстных целях.

ДД.ММ.ГГГГ Разуваева Н.В. заключила договор займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ с КПКГ «Торгсин» на сумму 453 026 рублей, содержащий ложные сведения относительно цели – на строительство жилого дома на вышеуказанном земельном участке, в целях улучшения жилищных условий семьи заемщика. В качестве способа исполнения заемщиком обязательств по договору указала использование средств материнского капитала.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПКГ «Торгсин» был осуществлен перевод денежных средств в сумме 453026 рублей на лицевой счет, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя Разуваевой Н.В., которые в дальнейшем обналичены последней. Полученными денежными средствами Разуваева Н.В. распорядилась по своему усмотрению.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел своё подтверждение исходя из суммы похищенных денежных средств – 453026 рублей, фактически перечисленных со счета отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Астраханской области №№, открытого УФК по Астраханской области в отделении по Астраханской области Южного главного управления Центробанка России, на расчетный счет КПКГ «Торгсин» в счет погашения задолженности в соответствии с вышеуказанным договором потребительского займа Разуваевой Н.В. №№ от ДД.ММ.ГГГГ

При определении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновной, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Разуваевой Н.В., суд признает явку с повинной и активное способствование расследованию преступления (п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ), наличие на иждивении двух малолетних детей (п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ), первое привлечение к уголовной ответственности, признание вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики по месту жительства.

Отягчающих наказание Разуваевой Н.В. обстоятельств судом не установлено.

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Суд считает возможным исправление подсудимой, а также достижение других целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ, при назначении ей наказания в виде штрафа, при определении размера которого учитывает имущественное положение подсудимой и её семьи.

Заместителем прокурора Приволжского района в интересах Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Астраханской области заявлен гражданский иск о взыскании с Разуваевой Н.В. в пользу Отделения Фонда пенсионного социального страхования Российской Федерации по Астраханской области причиненного материального ущерба в размере 453026 рублей.

В судебном заседании гражданский ответчик Разуваева Н.В. требования гражданского иска признала полностью.

Представитель потерпевшего – гражданского истца Голинко Н.Н. в судебное заседание не явилась, предоставила заявление, в котором заявленные исковые требования поддержала в полном объёме.

Рассмотрев гражданский иск, суд приходит к выводу о его удовлетворении по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 3 ст.44 УПК РФ гражданский иск в защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных и муниципальных унитарных предприятий может быть предъявлен прокурором.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, его причинившим.

Судом установлено, что в результате умышленных, противоправных действий Разуваевой Н.В. федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Фонда Пенсионного и Социального страхования РФ по Астраханской области был причинён материальный ущерб в размере 453026 рублей, который до настоящего времени не возмещен.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.296-299, 301-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Разуваеву ФИО40 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере сто тысяч рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: Получатель: УФК по Астраханской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области); юридический адрес: <адрес> фактический адрес: <адрес>; БИК №; ОКТМО №; ИНН №; КПП №; ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Астраханской области г. Астрахань л/с №№; р/сч № №; №.

Меру пресечения Разуваевой Н.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Гражданский иск удовлетворить.

Взыскать с Разуваевой ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, (паспорт: №, выдан ОУФМС России по Астраханской области в Приволжском районе ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: №) в пользу отделения Фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по Астраханской области в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, 453026 (Четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей.

Реквизиты для возврата средств МСК: Получатель: УФК по Астраханской области (отделение Фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по Астраханской области). Банк: Отделение Астрахань Банка России // УФК по Астраханской области г. Астрахань. Единый казначейский счет: №, БИК №, ИНН №, КПП №, КБК № №, ОКТМО №. Назначение платежа: Возврат средств МСК (Разуваева ФИО42 по приговору суда).

Сохранить арест, наложенный на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> кадастровый номер № - до исполнения приговора.

Сохранить арест, наложенный на автомобиль марки <данные изъяты> госномер №, ДД.ММ.ГГГГ г. выпуска, VIN №, - до исполнения приговора.

Вещественные доказательства отсутствуют.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Астраханского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционных жалоб или представления, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе пригласить защитника по своему выбору или ходатайствовать о назначении защитника судом при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции.

Приговор постановлен и отпечатан в совещательной комнате.

Судья Л.И. Бавиева