Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-194/2022 от 24.06.2022

    ПРИГОВОР

    ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                28 июля 2022 года                                                                                                  г. Тула

                Центральный районный суд г. Тулы в составе:

                председательствующего Матвеевой О.А.,

                при секретаре Меркуловой Е.В.,

                с участием

                государственного обвинителя старшего помощника прокурора Центрального района г.Тулы Соколовой Л.Е.,

                подсудимой Сивак О.Н.,

        защитника адвоката Понкратова О.А., представившего ордер № 325749 от 14 июля 2022 года и удостоверение №, выданное ДД.ММ.ГГГГ,

                рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке проведения судебного заседания, предусмотренном главной 40.1 УПК РФ, уголовное дело в отношении

Сивак О.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты> не судимой,

        обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159.2 УК РФ,

    установил:

Сивак О.Н. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору.

    Преступление совершено, при следующих обстоятельствах.

        В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ        «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Закон) на территории Российской Федерации с 01 января 2007 года установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

    Согласно ст. 2, ч.1 ст. 3, ч.1, 3, 5, 6, 6.1 ст. 7 Закона, дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, - это меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом (далее – дополнительные меры государственной поддержки).

    Материнский (семейный) капитал (далее – МСК) – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом.

    Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки (далее – сертификат).

    Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная                              с 01 января 2007 года; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 01 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 01 января 2007 года; женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 01 января 2020 года; мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 01 января 2020 года.

    Распоряжение средствами (частью средств) МСК осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 ст. 3 Закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления распоряжении средствами МСК (далее – заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования МСК в соответствии с Законом.

    Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами МСК в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

    1) улучшение жилищных условий;

    2) получение образования ребенком (детьми);

    3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона;

    4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

    5) получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

    Правила направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации.

    Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 ст. 7 Закона.

    Заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

    В соответствии с п. 2, 3, 3 (1) Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862, лицо, получившее государственный сертификат на МСК (далее – сертификат), вправе использовать средства (часть средств) МСК: на приобретение жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

    В случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение жилья средства (часть средств) МСК могут быть направлены на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение жилья, в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

    Средства (часть средств) МСК направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа на приобретение жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся: кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом «О кредитной кооперации», осуществляющими свою деятельность не менее 3 лет со дня государственной регистрации.

    Таким образом, распоряжение средствами МСК должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в ч.3 ст. 7 Закона, в частности, для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

    05 мая 2012 года создан и зарегистрирован кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>» (далее – <данные изъяты>») ИНН №, ОГРН № по адресу: <адрес> Основной вид деятельности: деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению. Фактическое руководство деятельностью КПК «<данные изъяты>» в период с 05 мая 2012 года по 20 сентября 2021 года осуществляло Лицо № 1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

    Приказом Председателя Правления КПК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, назначен на должность специального должностного лица КПК «<данные изъяты>» с 01 июня 2017 года.К функциям Лица № 2, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, как специального должностного лица КПК «<данные изъяты>» относится принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия    легализации    (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения,    в том    числе при возникновении сомнений в части правомерности квалификаций операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях    легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, о действиях Кооператива в отношении операции клиента, по которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма, а также в отношении клиента, совершающего такую операцию. Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, вправе давать указания, касающиеся проведения операции (заключения сделки), в том числе о задержке ее проведения (заключения) в целях получения дополнительной или проверки имеющейся информации о клиенте или об операции (сделке).

    07 октября 2021 года членство Лица № 2, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в КПК «<данные изъяты>» прекращено по собственному желанию.

    Таким образом, Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь специальным должностным лицом в КПК «<данные изъяты>» с 01 июня 2017 года по 07 октября 2021 года постоянно выполнял организационно - распорядительные функции по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

    Лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактически осуществляя руководство деятельностью КПК «<данные изъяты>», достоверно знал о том, что согласно положениям ст. 7 Закона, постановления Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 «О правилах направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий», лица, имеющие государственный сертификат на МСК, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК в полном объеме по следующему направлению – приобретение жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

    В связи с чем, у Лица № 1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 01 января 2019 года, возник корыстный преступный умысел, направленный на многократное хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, распорядителем которых является отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Тульской области (далее – ОПФР), расположенное по адресу: <адрес>, при получении лицом социальной выплаты в виде средств МСК по государственному сертификату, установленной законом и иными правовыми актами, путем предоставления в ОПФР заведомо ложных и недостоверных сведений, с использованием служебного положения специального должностного лица КПК «<данные изъяты> С этой целью Лицо № 1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, обладая организаторскими способностями, лидерскими качествами, осознавая возможность использования своих полномочий для незаконного обогащения, с целью систематического обеспечения для себя преступным путем высокого уровня материального благосостояния, решил создать организованную преступную группу.

    Реализуя задуманное, Лицо № 1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 01 января 2019 года сообщил о своих преступных намерениях специальному должностному лицу КПК «<данные изъяты>» – Лицу № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, и Лицу № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактически исполняющему риэлтерскую деятельность в КПК «<данные изъяты>», предложил вступить последним под его (Лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) руководством в организованную преступную группу с целью совершения тяжких преступлений, связанных с хищением денежных средств из бюджета Российской Федерации, при получении социальной выплаты по государственному сертификату в виде средств МСК, установленных Законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления в ОПФР документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, лицом с использованием своего служебного положения.

    В период не позднее 01 января 2019 года, у Лиц № 2 и № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осведомленных о преступных намерениях и незаконном характере действий Лица № 1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совместное с Лицом № 1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, совершение данных преступлений. В связи с чем, Лица № 2 и № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, дали свое согласие на предложение Лица № 1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и вместе с ним объединились в организованную преступную группу.

    Кроме того, Лицо № 1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью расширения сферы деятельности организованной преступной группы и получения еще более высокого преступного дохода, указал Лицам № 2 и № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на необходимость вовлечения в состав организованной преступной группы лиц, обладающих познаниями в сфере гражданско-правовых сделок, связанных с недвижимостью, и осуществляющих такую деятельность на территории Тульской области.

    Лицо № 3, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по указанию Лица № 1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, не ранее 01 января 2019 года, находясь на территории Тульской области, сообщил о преступных намерениях членов, созданной    Лицом № 1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной преступной группы, Лицам № 4, № 5, № 6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляющим риэлтерскую деятельность на территории Тульской области, и, соответственно, обладающих познаниями в сфере гражданско-правовых сделок, связанных с недвижимостью, предложил вступить последним под руководством Лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в организованную преступную группу с целью совершения тяжких преступлений, связанных с хищением денежных средств из бюджета Российской Федерации, распорядителем которых является ОПФР, при получении социальной выплаты по государственным сертификатам в виде средств МСК, установленной Законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления в ОПФР документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, с использованием служебного положения специального должностного лица КПК «<данные изъяты>».

    В период не позднее 01 января 2019 года, у Лиц № 4, № 5, № 6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осведомленных о преступных намерениях и незаконном характере действий организованной преступной группы, созданной Лицом № 1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совместное с Лицами № 1, № 2, № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совершение данных преступлений. В связи с чем, Лица № 4, № 5, № 6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, дали свое согласие на предложение Лица № 3, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и вместе с ним объединились в организованную преступную группу, возглавляемую Лицом № 1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

    Исходя из условий деятельности организованной преступной группы и особенностей предмета совершаемых преступлений, каждый из участников организованной группы был осведомлен о роли других участников лишь в необходимом объеме, сорганизовываясь в каждом случае для совершения конкретного преступления. Координацию совместных преступных действий Лицо № 1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществлял при личных встречах, а также посредством телефонных переговоров.

    Таким образом, Лицо № 1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя свой преступный умысел, направленный на получение максимального дохода от преступной деятельности, создал организованную преступную группу для совершения тяжких преступлений на территории Тульской области.

    Во исполнение своего преступного умысла в указанный период Лицо № 1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, разработал преступный план (схему), с помощью которого будет осуществлена преступная деятельность организованной группы, включавший в себя следующие действия участников:

    1.    приискать владельца государственного сертификата, имеющего намерения по расходованию части денежных средств МСК не в целях, предусмотренных ч.3 ст. 7 Закона;

    2.    с целью вуалирования своей преступной деятельности и придания законного характера, подыскать жилые помещения стоимостью значительно ниже средств МСК, после чего обеспечить их приобретение собственниками сертификатов по договорам купли-продажи, отражая в них заведомо ложные и недостоверные сведения в виде завышенной стоимости объекта недвижимости равной либо превышающей средства МСК;

    3.    на стоимость объектов недвижимости, указанных в договорах купли-продажи заключать в КПК «<данные изъяты>» договора целевых займов, перечисляя денежные средства займов на расчетный счет владельцев сертификатов;

    4.    полученные владельцами сертификатов по целевому займу денежные средства обналичивать, путем их снятия с расчетного счета, частью из которых оплачивать фактическую стоимость приобретаемого жилого помещения;

    5.    с целью погашения целевых займов, выданных КПК «<данные изъяты>» за счет средств МСК, организовать предоставление владельцами государственных сертификатов в ОПФР документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о завышенной стоимости приобретаемого жилья;

    6.    денежную сумму в виде разницы между реальной стоимостью жилого помещения и суммой целевого займа, погашенного средствами МСК, участники организованной преступной группы планировали распределить между собой, выплатив владельцу сертификата часть суммы обналиченных денежных средств.

    Распределение ролей и обязанностей в организованной преступной группе, под руководством Лица № 1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, при подготовке к совершению преступлений и в момент их совершения производилось в следующем порядке.

    Лицо № 1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, как организатор, руководитель и координатор всей деятельности преступной группы, в обязанности которого входило:

    -    общее руководство всеми участниками организованной преступной группы;

    -    решение наиболее важных и сложных вопросов функционирования организованной преступной группы;

    -    координация незаконной деятельности организованной преступной группы, оказание содействия его участникам при совершении преступлений;

    -    принятие решений по выдаче займов с последующей дачей указаний Председателю Правления КПК «<данные изъяты>» ФИО1, не ставя последнюю в известность о своих преступных намерениях, и специальному должностному лицу данного кооператива Лицу № 2, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, подписать указанные договора займов;

    - изготовление договоров купли-продажи жилых помещений и договоров целевых займов лично, либо с привлечением лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной преступней группы, с внесением в них (договора) заведомо ложных и недостоверных сведений;

    - принятие решений о приеме и вовлечении в организованную преступную группу новых участников;

    -    распределение преступного дохода между участниками организованной преступной группы, выплачивая владельцу сертификата часть суммы обналиченных денежных средств.

    Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, как активный участник организованной преступной группы, выполнял указания и распоряжения руководителя преступной группы – Лица № 1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, при подготовке и совершении конкретного преступления, а именно:

    -    подчинение и выполнение указаний координатора и руководителя организованной преступной группы Лица № 1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство;

    -    изготовление договоров целевых займом и купли-продажи жилых помещений самостоятельно, либо с привлечением лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной преступной группы, с внесением в них (договора) заведомо ложных и недостоверных сведений;

    -    обеспечение подписания Председателем Правления КПК «<данные изъяты>» ФИО1, не ставя последнюю в известность о своих преступных намерениях, по указанию Лица № 1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, договоров целевых займов, в которых внесены заведомо ложные и недостоверные сведения в виде завышенной стоимости жилых помещений;

    - организация взаимодействия и оказание помощи участникам организованной преступной группы.

    В обязанности Лиц № 3, № 4, № 5, № 6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иных неустановленных лиц, как участников преступной группы, занимающихся риэлтерской деятельностью, входило:

    -    взаимодействие с другими участниками организованной преступной группы;

    -    подыскание владельцев сертификатов МСК, желающих обналичить часть денежные средства на цели, не предусмотренные ч.3 ст. 7 Закона;

    -    получение от владельца государственного сертификата на средства МСК документов, необходимых для оформления договора целевого займа и договора купли-продажи жилого помещения, представление их (документов) в офис КПК «<данные изъяты>» участникам организованной преступной группы для составления указанных договоров, с внесением в них заведомо ложных и недостоверных сведений в виде завышенной стоимости, приобретаемого жилья;

    - обеспечение подписания владельцами сертификатов МСК договоров целевых займов;

    -    с целью вуалирования преступной деятельности организованной преступной группы и придания законного характера, подыскать жилые помещения стоимостью значительно ниже средств МСК, после чего обеспечить их приобретение собственниками сертификатов по договорам купли-продажи, отражая в них заведомо ложные и недостоверные сведения в виде завышенной стоимости объекта недвижимости равной либо превышающей средства МСК;

    -    получение от собственников жилых помещений правоустанавливающих документов на объект недвижимости, представление их (документов) в офис                         КПК «<данные изъяты>» участникам организованной преступной группы для составления на указанные объекты договоров купли-продажи;

    - сопровождение оформления сделки купли-продажи объектов недвижимости в регистрационных органах: обеспечение участия сторон (владельца сертификата на МСК и собственника недвижимого имущества) при сделке, подписания сторонами договора купли-продажи объекта недвижимости с заведомо ложными и недостоверными сведениями в виде завышенной стоимости, приобретаемого объекта недвижимости вместо реальной, представление договора купли-продажи в регистрационный орган с целью получения свидетельства о праве собственности на жилое помещение;

    -    передавать Лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в виде разницы между реальной стоимостью жилого помещения и суммой целевого займа, погашенного средствами МСК, для распределения между участниками организованной преступной группы, выплатив владельцу сертификата часть суммы обналиченных денежных средств;

    -    с целью погашения целевых займов, выданных КПК «<данные изъяты>» за счет средств МСК, организовать предоставление владельцами государственных сертификатов в ОПФР документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о завышенной стоимости приобретаемого жилья.

    Таким образом, в период не позднее 01 января 2019 года, на территории                   г. Тулы, Лицом № 1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в руководимом им КПК «<данные изъяты>» под видом разрешенной деятельности создана устойчивая организованная преступная группа в составе его самого, Лиц № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, иных неустановленных лиц. Противоправная деятельность организованной преступной группы была направлена на хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, а именно средств МСК, посредством присвоения части средств целевого займа, предоставленного владельцу сертификата для приобретения объекта недвижимости от КПК «<данные изъяты>», погашаемого средствами МСК, путем указания в договоре купли-продажи данных объектов недвижимости завышенной стоимости вместо реальной, с привлечением к участию в преступлении самих владельцев сертификатов МСК, имеющих намерения по расходованию части средств МСК не на цели, предусмотренные ч.3 ст. 7 Закона, которых не ставили в известность о созданной и действующей организованной преступной группе.

    Созданная и руководимая Лицом № 1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, организованная преступная группа, заранее объединившихся для совершения неоднократных хищений бюджетных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в составе его самого,                       Лиц № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, иных неустановленных лиц, характеризовалась:

    -    высокой степенью организованности, выразившейся: в строгом подчинении ее участников указаниям организатора и руководителя Лица № 1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство; наличии плана совершения хищения; единообразии форм и методов противоправной деятельности, а также в четком распределении и активном выполнении ролей всеми участниками преступной группы;

    -    сплоченностью, характеризующейся: предшествующим знакомством между ее участниками, заранее объединившихся для совершения тяжких преступлений, наличием между ними постоянных связей, как личных, так и рабочих, доверительных отношений, а также психологической общностью, основанной на единстве целей, намерений, превращающих указанных лиц в единую организованную группу с определенным уровнем замкнутости и изолированностью от общества;

    -    единым преступным умыслом и корыстным мотивом;

    -    постоянством, длительностью существования в период с 01 января 2019 года до 20 сентября 2021 года и функционирования группы, которое обеспечивалось четким распределением ролей между участниками, планированием совершения преступлений, их завуалированностью гражданско-правовыми договорами;

    -    технической оснащенностью, а именно использованием мобильной телефонной связи, компьютерной техники, а так же личного автотранспорта.

    Так, в период с 01 августа 2019 года по 19 августа 2019 года Сивак О.Н., обладая государственным сертификатом на МСК на сумму 453 026 рублей 00 копеек серии №, выданным ДД.ММ.ГГГГ на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Щекино Тульской области (межрайонное), в связи с рождением второго ребенка – ФИО2,                                      ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с целью покупки недвижимости за счет средств МСК обратилась к ранее ей незнакомому Лицу № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, занимающемуся риэлтерской деятельностью на территории Тульской области и сообщила ему о своем намерении. В ходе указанного разговора Лицо №3, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщил Сивак О.Н. об имеющейся у него возможности подыскать подходящее ей жилье.

    В период с 01 августа 2019 года по 19 августа 2019 года, Лицо № 3, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории Тульской области, будучи осведомленным о наличии у Сивак О.Н., сертификата МСК на сумму 453 026 рублей, и желая преступным путем получить часть денежных средств из указанной суммы, подыскал и принял решение использовать в мошеннической схеме разработанной Лицом № 1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, земельный участок и часть дома, расположенного по адресу: <адрес> общей стоимостью 230 000 рублей, принадлежащие на праве собственности ФИО3, о чем он сообщил Сивак О.Н., договорившись с ней о встрече <адрес> с целью заключения договора целевого займа.

    В период с 01 августа 2019 года по 19 августа 2019 года, Сивак О.Н. находясь на территории <адрес>, встретилась с Лицом №3, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, где он рассказал ей о преступной схеме по обналичиванию средств МСК, разработанной Лицом № 1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, заключавшейся в следующем:

    1.    Сивак О.Н. на приобретаемое жилое помещение, стоимостью значительно ниже средств МСК, по договору купли-продажи, отразить в нем заведомо ложные и недостоверные сведения в виде завышенной стоимости объекта недвижимости равной либо превышающей средства МСК;

    2.    на стоимость объектов недвижимости, указанной в договоре купли-продажи заключить в КПК «<данные изъяты>» договор целевого займа, денежные средства по которому перечислить на расчетный счет Сивак О.Н.;

    3.    полученные Сивак О.Н. по целевому займу денежные средства обналичить, путем их снятия с расчетного счета, частью из которых оплатить фактическую стоимость приобретаемого жилого помещения;

    4.    с целью погашения целевого займа, выданного КПК «<данные изъяты>» за счет средств МСК, Сивак О.Н. предоставить в ОПФР документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о завышенной стоимости приобретаемого жилья;

    5.    из похищенной денежной суммы в виде разницы между реальной стоимостью жилого помещения и суммой целевого займа, погашенного средствами МСК, часть передать Лицу № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а оставшейся распорядиться по своему усмотрению, но не на цели, предусмотренные ч.3 ст. 7 Закона.

    После чего, в указанный период времени Лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложил Сивак О.Н. участвовать в совершении хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, распорядителем которых является ОПФР, при получении лицом социальной выплаты в виде средств МСК по государственному сертификату, установленной законом и иными правовыми актами, путем предоставления в ОПФР заведомо ложных и недостоверных сведений, с использованием служебного положения специального должностного лица данного кооператива, не ставя в известность Сивак О.Н. о роли иных участников организованной преступной группы.

    B период c 01.08.2019 по 19.08.2019, у Сивак О.Н. находящейся на территории <адрес> осведомленной о преступных намерениях и незаконном характере действий Лица № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совместное c Лицом № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совершение данного преступления. B связи c чем, Сивак О.Н. действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, дала свое согласие на предложение Лица № 3, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, тем самым вступила c ним в преступный сговор.

    B период времени, c 01.08.2019 по 19.08.2019, Лицо № 3, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес> сообщил Лицам №2 и №1 (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), как руководителю организованной преступной группы, c которыми ранее объединились для совершения хищений путем обмана денежных средств из бюджета РФ при получении лицом социальной выплаты в    виде средств МСК по государственному сертификату путем представления в ОПФР документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения в виде завышения стоимости, приобретаемого владельцем сертификата объекта недвижимости вместо реальной, o намерениях Сивак О.Н.., обналичить средства МСК по своему государственному сертификату.

    Таким образом, в период c 01.08.2019 по 19.08.2019, y Лица № 3, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, Лиц №1 и №2 (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), для совершения хищений максимального количества денежных средств из бюджета РФ, возник корыстный преступны умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета РФ, распорядителем которых является ОПФР, при получении социальной выплаты в виде средств МСК по государственному сертификату серии № Сивак О.Н. установленной законом и иными правовыми актами, путем предоставления в ОПФР    заведомо ложных и недостоверных сведений, с использованием служебного положения специального должностного лица данного кооператива.

    Таким образом, Сивак О.Н. действующая группой лиц по предварительному сговору c Лицами № 3, №2, №1 (уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство), действующими в составе организованной преступной группы, объединились для совершения хищения денежных средств из бюджета РФ, распорядителем которых является ОПФР, при получении социальной выплаты в виде средств МСК по государственному сертификату серии № № Сивак О.Н. установленной законом и иными правовыми актами, путем предоставления в ОПФР    заведомо ложных и недостоверных сведений относительно действительной стоимости жилого помещения, c использованием служебного положения специального должностного лица данного кооператива.

    С целью реализации задуманного Лицо №1 (уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство), осуществляя руководство организованной преступной группы, разработал план совершения предстоящего преступления и распределил роли между его участниками следующим образом:

    Лицо № 3, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, от собственника, подысканного им жилого помещения, стоимостью значительно ниже средств МСК Сивак О.Н. получить правоустанавливающие документы на данный объект недвижимости, a также от Сивак О.Н. получить документы, необходимые для оформления договора целевого займа и договора купли-продажи жилого помещения. Документы, полученные Лицом № 3, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, последний должен был передать в офис КПК «<данные изъяты>» Лицу № 2, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, который по указанию Лица № 1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, должен был c привлечением неосведомленных o преступной деятельности соучастников преступления лиц изготовить договор целевого займа от имени неосведомленной o его преступных намерениях ФИО1 являющейся Председателем Правления КПК «<данные изъяты>» и договор купли-продажи объекта недвижимости, необходимые для представления в ОПФР в обоснование распоряжения средствами МСК владельцем сертификата.

    Лицо № 1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, дать указание неосведомленным лицам o преступных действиях соучастников преступления по выдаче займа Сивак О.Н. и перечислении на ее расчетный счет денежных средств займа. После чего Лицо № 3, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, обеспечить подписание владельцем сертификата МСК Сивак О.Н.. договора целевого займа, в который внесены заведомо ложные и недостоверные сведения в виде завышенной стоимости, приобретаемого ею объекта недвижимости вместо реальной. C целью вуалирования преступной деятельности преступной группы и придания законного характера, Лицо № 3, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, обеспечить приобретение Сивак О.Н. подысканное им жилое помещение, стоимостью значительно ниже средств МСК, по договору купли-продажи, отражая в нем заведомо ложные и недостоверные сведения в виде завышенной стоимости объекта недвижимости превышающей средства МСК. Лицо №, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, должен сопровождать оформление сделки купли-продажи объекта недвижимости в регистрационных органах: обеспечение участия сторон (Сивак О.Н. и собственника недвижимого имущества) при сделке, подписание сторонами договора купли-продажи объекта недвижимости c заведомо ложными и недостоверными сведениями в виде завышенной стоимость, приобретаемого объекта недвижимости вместо реальной, представление договора купли-продажи в регистрационный орган c целью получения свидетельства o праве собственности на жилое помещение.

    Оставшуюся часть денежных средств целевого займа, погашаемого средствами МСК, от приобретенной Сивак О.Н. части дома, Лицо № 3, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, должен был передать Лицу № 1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, для распределения между участниками организованной преступной группы, выплатив Сивак О.Н. часть суммы обналиченных денежных средств. C целью погашения целевого займа, выданного КПК «<данные изъяты>» за счет средств МСК, Сивак О.Н. по указанию Лица № 3, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, должна была предоставить в ОПФР документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения o завышенной стоимости приобретенного жилья.

    B период c 01.08.2019 по 19.08.2019 находясь на территории <адрес> Лицо № 3, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно c Сивак О.Н. a также Лицами №1 и №2, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, убедил ФИО3 не посвящая в преступный план (схему), указать в договоре купли-продажи заведомо ложные и недостоверные сведения в виде стоимости принадлежащей ей части дома в размере 460000 рублей, вместо реальной 230 000 рублей, и получил от нее правоустанавливающие документы на указанные объекты недвижимости, a также от Сивак О.Н. документы, необходимые для составления договора целевого займа и договора купли-продажи части дома и земельного участка. Документы, полученные от ФИО3 и Сивак О.Н. в указанный период в указанном месте, Лицо № 3, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя свою роль в совершении преступления передал Лицам № 2 и №3, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, для решения вопроса o выдаче целевого займа Сивак О.Н. и составления договора целевого займа и договора купли-продажи вышеуказанного земельного участка и части дома.

    B период c 01.08.2019 по 19.08.2019, на территории <адрес>, Лицо № 1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно c Сивак О.Н. a также Лицом № 3, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом №2, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, принял решение o заключении между КПК «<данные изъяты>» в лице неосведомленной o его преступных намерениях ФИО1, являющейся Председателем Правления КПК «<данные изъяты>» и Сивак О.Н. договора целевого займа на сумму равную сумме остатка средств МСК по государственному сертификату серии №, c указанием в нем заведомо ложных и недостоверных сведений в виде стоимости земельного участка и части жилого дома 480000 рублей, вместо реальной 230 000 рублей, и дал указание Лицу № 2, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, на изготовление договора целевого займа от имени ФИО1 и подписание договора целевого займа y неосведомленной o его преступных намерениях ФИО1 и составление договора купли-продажи вышеуказанной части дома и земельного участка.

    B период c 01.08.2019 по 19.08.2019, на территории <адрес>, Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно c Сивак О.Н. a также с Лицом № 3, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом № 1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию последнего, c привлечением лица, неосведомленного o преступных действиях соучастников преступления, на основании документов, предоставленных Лицом № 3, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовил договор купли - продажи земельного участка и части жилого дома, принадлежащих на праве собственности ФИО3 и договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в них заведомо ложные и недостоверные сведения в виде завышенной стоимости указанного объекта недвижимости. В указанные время и месте, Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя свою роль в совершении преступления, проверил как специальное должностное лицо КПК «<данные изъяты>» и подписал y ФИО1 как Председателя Правления данного кооператива, договор целевого займа № (c обеспечением ипотекой в силу закона) от ДД.ММ.ГГГГ, по которому КПК «<данные изъяты>» в лице ФИО1 неосведомленной o преступных намерениях соучастников данного преступления, передает пайщику целевой заем в виде денежных средств в сумме 453026 рублей на приобретение жилья (c погашением за счет средств материнского (семейного) капитала) — земельного участка и части жилого дома, площадью 56,2 кв.м. по адресу: <адрес>, стоимостью 480 000 рублей, в целях улучшения жилищных условий. После чего, передал Лицу № 3, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, договор купли-продажи вышеукaзанной части дома и земельного участка и договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

    19.08.2019 в период c 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь на территории <адрес>, Лицо № 3, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно c Сивак О.Н. также Лицами № 2 и №1, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, подписал y Сивак О.Н. договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий для всех соучастников преступления заведомо ложные и недостоверные сведения в виде завышенной стоимости, приобретаемого Сивак О.Н. жилого помещения.

    Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, 19.08.2019, в период c 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Сивак О.Н. и ФИО3 не осведомленная o преступных действиях соучастников преступления, находясь в Государственном бюджетном    учреждении Тульской области «Многофункциональный      центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: <адрес> подписали договор купли-продажи земельного участка и части дома расположенного адресу: <адрес> c указанием цены за часть жилого дома и земельный участок 480 000 рублей, вместо реальной 230 000 рублей. Данный договор купли-продажи Сивак О.Н., в сопровождении и под контролем Лица № 3, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, через уполномоченных сотрудников данного учреждения, не ставя их в известность o совершаемом преступлении, передала в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области на регистрацию. B результате чего произведена государственная регистрация права собственности Сивак О.Н. на земельный участок и часть дома расположенного адресу: <адрес>

    B период c 19.08.2019 по 20.08.2019, на территории <адрес>, Лицо № 1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору согласованно c Сивак О.Н. a также Лицами № 3 и №2, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, дал указание ФИО4 не осведомленной o преступных намерениях Лиц № 1, №2, №3 (уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство), Сивак О.Н. перевести на расчетный счет последней денежные средства в сумме 453 026 рублей, совпадающие в своем размере c суммой основного долга по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного Сивак О.Н. c КПК « <данные изъяты>». ФИО4, не осведомленная o преступных намерениях Лиц № 1, №2, №3 (уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство), Сивак О.Н. ДД.ММ.ГГГГ c расчетного счета КПК № по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевела на расчёт соучастника преступления — Сивак О.Н. № открытый и обслуживаемый в Тульском отделении № ПАО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 453 026 рублей.

    Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, 21.08.2019 период c 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Сивак О.Н. получив денежные средства из КПK «<данные изъяты>» в сумме 453 026 рублей, которые перечислены на ее банковский счет №, открытый и обслуживаемый в Тульском отделении № ПАО «<данные изъяты>», по указанию Лица №3 (уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство), Сивак О.Н. осуществила денежный перевод указанных денежных средств на его банковский счет, для передачи им 230 000 рублей ФИО3 в качестве оплаты за покупку вышеукaзанной части жилого дома и земельного участка и распределении оставшейся суммы между ней и другими участниками преступной группы.

    После чего Лицо №3, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в период c 21.08.2019 по 27.09.2019, находясь на территории <адрес>, перевел 230 000 рублей ФИО3 на ее банковский счет в качестве оплаты за земельный участок и часть жилого дома расположенных адресу: <адрес> a также перевел соучастнику преступления — Сивак О.Н. на ее банковский счет, денежные средства в сумме 100000 рублей из вышеуказанной суммы, которыми она в последующем распорядилась по своему усмотрению, но не на цели, предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона. Оставшиеся денежные средства в размере 123 026 рублей, Лицо №3, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, оставил себе, c целью последующей их передачи Лицу №1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, для распределения данных денежных средств между участниками организованной преступной группы.

    Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, 27.09.2019 в период c 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Сивак О.Н. указанию Лица №3, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в Государственном бюджетном учреждении Тульской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: <адрес> получила правоустанавливающие документы на земельный участок и часть дома расположенного адресу: <адрес>

    09.10.2019 в период c 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Сивак О.Н. по указанию Лица №3, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета РФ, распорядителем которых является ОПФР, при получении социальной выплаты в виде средств МСК, установленной законом и иными правовыми актами, путем предоставления в ОПФР заведомо ложных и недостоверных сведений, c использованием служебного положения специального должностного лица КПК «<данные изъяты>», выполняя    свою роль в совершении преступления, находясь в Многофункциональном центре по адресу: <адрес> не ставя сотрудников указанного центра в известность o совершаемом преступлении, подали через данный центр в ОПФР заявление o распоряжении средствами МСК по государственному сертификату серии №, указан o необходимости перечисления средств МСК в размере 453 026 рублей на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. K заявлению в подтверждение обоснованности и законности намерений Сивак О.Н. по распоряжению средствами МСК, последняя по указанию Лица №3, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, предоставила договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 453 026 рублей, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения в виде завышенной стоимости, приобретаемого Сивак О.Н. жилого помещения и выписку из ЕГРН, свидетельствующую o приобретении последней вышеукaзанного земельного участка и части жилого дома, тем самым обманывая сотрудников ОПФР относительно реальной стоимости, приобретаемого Сивак О.Н. жилого помещения.

    На основании, предоставленных Сивак О.Н. вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения o распоряжении последней средствами МСК в полном объеме на цели, связанные c улучшением жилищных условий Сивак О.Н. ОПФР принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления Сивак О.Н. o распоряжении средствами МСК.

    19.11.2019 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ из бюджета РФ перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей c банковского счета ОПФР по Тульской области №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в УФК по Тульской области в Отделении по Тульской области Главного Управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: <адрес> на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» филиал «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>

    Реaлизовывая совместный преступный умысел, в период c 21.08.2019 по 19.11.2019 Лицо №3, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, передал Лицу №1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, 123 026 рублей из похищенной денежной суммы в виде разницы между реальной стоимостью жилого помещения и суммой целевого займа, погашенного средствами МСК, которые по указанию Лица №1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, были распределены между участниками организованной преступной группы.

    Таким образом, в период c 09.10.2019 по 19.11.2019, на территории <адрес>, Сивак О.Н. действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно c Лицами №3, №1 и №2, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, действующими в составе организованной преступной группы, c использованием служебного положения последнего как специального должностного лица данного кооператива, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с незаконного материального обогащения, нарушая положения ч. 3 ст. 7 установившего исчерпывающий перечень направлений расходования МСК,    обманывая сотрудников ОПФР и предоставляя им ложные недостоверные сведения по использованию целевого займа, погашаемого средствами МСК    в полном объеме на цели, предусмотренные Законом, позволившие Сивак О.Н. незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК в полном объеме, совершили хищение части денежных средств в размере 223 026 рублей, выделяемых государством из федерального бюджета в дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, находящихся в распоряжении ОПФР, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб государству в ОПФР в размере 223 026 рублей.

        В ходе изучения и рассмотрения уголовного дела судом установлено, что оно поступило в суд с представлением первого заместителя прокурора Тульской области от 09 июня 2022 года, поданном в порядке ст. 317.5 УПК РФ, в котором им предложено применить особый порядок проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в соответствии со ст. 316 и главой 40.1 УПК РФ, поскольку с Сивак О.Н. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого ею соблюдены и обязательства, предусмотренные соглашением, полностью выполнены.

    Копия данного представления вручена обвиняемой Сивак О.Н. и ее защитнику адвокату Понкратову О.А. 10 июня 2022 года.

    Государственный обвинитель Соколова Л.Е. в судебном заседании поддержала представление прокурора об особом порядке принятия судебного решения, пояснив, что активное сотрудничество Сивак О.Н. с органами предварительного следствия выразилось в даче полных и подробных показаний о совместной с иными участниками преступной деятельности, о роли каждого из участников.

    Подтвердила, что Сивак О.Н., соблюдая условия соглашения, не препятствовала ходу предварительного расследования и судебного разбирательства, не угрожала и не оказывала воздействия на участников уголовного судопроизводства.

    В ходе судебного заседания подсудимая Сивак О.Н. свою вину признала полностью, пояснила, что именно она совершила действия, указанные в оглашенном государственным обвинителем обвинительном заключении и согласилась с применением особого порядка проведения судебного разбирательства и вынесения судебного решения по делу в соответствии со ст. 316 и главой 40.1 УПК РФ, также указала, что условия досудебного соглашения о сотрудничестве от 18 мая 2022 года ею выполнены.

    Защитник подсудимой Сивак О.Н. адвокат Понкратов О.А. также поддержал позицию своей подзащитной.

    В соответствии со ст. 317.6 УПК РФ суд проверил и удостоверился в наличии оснований для рассмотрения уголовного дела в особом порядке проведения судебного разбирательства и вынесения судебного решения в отношении обвиняемой, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

    Так, судом установлено, что 20 апреля 2022 года Сивак О.Н. заявила ходатайство в порядке и в сроки установленные статьей 317.1 УПК РФ о заключении с ней досудебного соглашения о сотрудничестве, в котором обязалась дать полные и достоверные показания о своей преступной деятельности, а также в отношении соучастников преступления; подтвердить свои показания в ходе следственных действий, в том числе очных ставок, принимать участие или оказать содействие в производстве ОРМ (т. 2 л.д. 104).

    18 мая 2022 года Сивак О.Н. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. При этом при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве требования закона, предусмотренные статьями 317.1, 317.2, 317.3 УПК РФ выполнены в полном объеме (т.2 л.д.144-145).

    В ходе предварительного следствия Сивак О.Н. вину в предъявленном обвинении признала полностью, согласилась с предъявленным обвинением, сообщила органам предварительного расследования полные и подробные обстоятельства совершенного преступления, о своей роли в совершении преступления, а также о роли иных соучастников. Сотрудничество со следствием способствовало формированию доказательственной базы, раскрытию и расследованию инкриминируемого ей и ее соучастникам преступления.

Сивак О.Н. не препятствовала ходу предварительного следствия в какой-либо форме, не угрожала и не оказывала воздействие на участников уголовного судопроизводства.

        Таким образом, Сивак О.Н. соблюдены условия заключения досудебного соглашения и выполнены обусловленные этим соглашением обязательства.

    В ходе расследования и рассмотрения уголовного дела сведений об угрозах личной безопасности Сивак О.Н., а также ее близких родственников и близких ей лиц, связанных с ее сотрудничеством со следствием, не получено.

            Обвинение, с которым согласилась Сивак О.Н., суд признает обоснованным, поскольку оно подтверждается собранными по делу доказательствами, Сивак О.Н. подтвердила, что осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства и заключенного с ней соглашения, ходатайство заявлено, а соглашение подписано добровольно и после консультации с защитником, документы подписаны защитником, государственный обвинитель поддержал представление прокурора об особом порядке принятия судебного решения и подтвердил активное содействие Сивак О.Н. следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников, поэтому уголовное дело в отношении Сивак О.Н. рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства и принятии решения в порядке главы 40.1 УПК РФ.

            С учетом изложенного, суд приходит к выводу о подтверждении вины подсудимой Сивак О.Н. в предъявленном ей обвинении и квалифицирует ее действия по ч. 2 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору.

        При решении вопроса о том, является ли Сивак О.Н. вменяемой и подлежит ли она уголовной ответственности, суд исходит из того, что поведение подсудимой в судебном заседании адекватно происходящему, Сивак О.Н. дает обдуманные, последовательные и логично выдержанные ответы на вопросы, в связи с чем, приходит к выводу о том, что она является вменяемой и подлежит уголовной ответственности за совершенное преступление.

            При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления; отсутствие отягчающих наказание обстоятельств; смягчающие наказание обстоятельства, в соответствии с п. п. «и», «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явка с повинной, активное способствование расследованию преступлений и изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, выразившиеся в предоставлении органам следствия информации, необходимой для раскрытия преступлений, в том числе, о соучастниках преступлений, а также деятельной помощи в выяснении обстоятельств, подлежащих доказыванию, наличие 2 малолетних детей; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимой и ее супруга, частичное добровольное возмещение вреда причиненного преступлением.

    С учетом всех данных о личности подсудимой, которая впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет постоянное место жительства, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, трудоустроена, по месту работы характеризуется положительно, имеет грамоты и благодарности в сфере трудовой деятельности и воспитании детей, сведения о ее доходе и материальном положении ее семьи; влияния наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, суд приходит к выводу о том, что цели наказания согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ, в частности – восстановление социальной справедливости, исправление осужденной, не могут быть достигнуты при назначения подсудимой наказания, не связанного с реальным лишением свободы, и назначает Сивак О.Н. наказание в виде лишения свободы, с учетом требований ч. 2 ст. 62 УК РФ.

            Принимая во внимание данные о личности подсудимой, учитывая вид и размер назначаемого основного наказания, суд приходит к выводу о нецелесообразности применения дополнительного наказания в виде ограничения свободы.

    С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд также не усматривает оснований для изменения в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ категории преступления, совершенного подсудимой, на менее тяжкую.

        Вместе с тем, принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного Сивак О.Н. преступления, ее роль, наличие совокупности вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств, заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, поведение подсудимой после совершения преступления, данные о ее личности, суд находит возможным достижение цели исправления Сивак О.Н. без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, с применением статьи 73 УК РФ.

        Назначая Сивак О.Н. испытательный срок, суд учитывает, что он должен быть как соразмерным назначенному наказанию, так необходимым и достаточным по продолжительности для исправления, а также в соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ считает необходимым возложить на Сивак О.Н. исполнение определенных обязанностей.

        Избранная в отношении Сивак О.Н. мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем подведении по вступлению приговора в законную силу подлежит отмене.

        В связи с тем, что настоящее уголовное дело выделено в отдельное производство из уголовного дела №, вещественные доказательства по данному уголовному делу приобщены к другому уголовному делу, судьба вещественных доказательств судом не разрешается.

    Руководствуясь ст.ст.303, 304, 307-309, 316, 317, 317.6, 317.7 УПК РФ, суд

                          приговорил:

            признать Сивак О.Н. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

    На основании ст. 73 УК РФ назначенное Сивак О.Н. наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок в 2 (два) года, в течение которого возложить на условно осужденную обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной; являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной 1 (один) раз в месяц для регистрации.

    До вступления приговора суда в законную силу меру пресечения Сивак О.Н. оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить.

                Приговор суда может быть обжалован в течение 10 суток со дня его провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, за исключением оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 389.15 УПК РФ, путём подачи апелляционной жалобы или представления в Центральный районный суд г. Тулы.

                    В случае подачи апелляционной жалобы (представления) осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции с участием защиты.

    Председательствующий /подпись/

    Копия верна

    Судья