Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-56/2023 от 01.02.2023

Дело №

УИД: 63RS0№-62

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<адрес> 22 марта 2023 г.

Ленинский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Беднякова И.Л.,

при секретаре Дружининой А.А.,

с участием государственного обвинителя – Филипповой Е.В.,

подсудимой Г. Е.О.,

защитника – адвоката Токаревой Л.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Грачевой Е. О., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, урож.<адрес>, гражданки РФ, образование среднее общее, не замужем, имеющей трех малолетних детей работающей в ИП <данные изъяты> сезона официантом, проживающей и зарегистрированной: <адрес>, осужденной ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № Красноглинского судебного района <адрес> по ч.1 ст.173.2 УК РФ (два преступления) с применением ст.64 УК РФ, на основании ч.2 ст.69 УК РФ к штрафу в размере 6000 рублей (наказание исполнено, штраф оплачен ДД.ММ.ГГГГ),

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ (восемь преступлений),

УСТАНОВИЛ:

Грачева Е. О. совершила приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах:

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ
«О национальной платежной системе» электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Исходя из ч. 1 ст. 847 Гражданского кодекса Российской Федерации, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Согласно из ч. 4 ст. 847 Гражданского кодекса Российской Федерации, договором может быть предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными суммами, находящимися на счете, электронными средствами платежа и иными способами с использованием в них аналогов собственноручной подписи (пункт 2 статьи 160), кодов, паролей и других средств, подтверждающих, что распоряжение дано уполномоченным на это лицом.

Не ранее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено,
Г. Е.О., формально выступающая в качестве руководителя (директора) ООО «Решка», вступила в договоренность с неустановленным лицом по имени «Надежда», в ходе которой Г. Е.О. получила от данного неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо и самой
Г. Е.О., после чего сбыть этому неустановленному лицу по имени «Надежда» электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «Решка» и Г. Е.О.

Получив указанное предложение, у Г. Е.О., находившейся в неустановленном месте, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, на предложение неустановленного лица по имени «Надежда»
Г. Е.О. ответила согласием.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не ранее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Г. Е.О., являясь подставным лицом руководителем (директором) ООО «Решка», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Решка» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Решка», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратилась в отделение АО «АльфаБанк» по адресу: <адрес>В с заявлением о присоединении и подключении услуг от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого между ООО «Решка», в лице руководителя (директора) Г. Е.О. и АО «Альфа Банк», был заключен договор, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в АО «Альфа Банк».

Согласно указанному заявлению о присоединении и подключении услуг от ДД.ММ.ГГГГ Г. Е.О. был предоставлен доступ к системе «Альфа-бизнес онлайн», по логину «Reshka-Samara@yandex.ru», адресу электронной почты «Reshka-Samara@yandex.ru» для регистрации в системе и использования системы. Кроме того, по открытому банковскому счету была выпущена банковская карта «Альфа-бизнес» на имя держателя Г. Е.О. Таким образом, Г. Е.О. была наделена полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания.

После этого Г. Е.О., не ранее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь на площади <адрес>, более точное место не установлено, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после получения электронных носителей информации и электронных средств – банковской карты «Альфа-бизнес», а также логина для доступа к системе «Альфа-бизнес онлайн» для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Решка» в АО «Альфа Банк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора и правилами ДБО в АО «Альфа Банк», а также в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) указанные электронные средства и электронный носитель информации неустановленному лицу по имени «Надежда» для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронных носителей информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Она же совершила приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах:

Реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не ранее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Г. Е.О., являясь подставным лицом руководителем (директором) ООО «Решка», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Решка» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Решка», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> заявлением о присоединении, на основании которого между ООО «Решка», в лице руководителя (директора) Г. Е.О. и ПАО «Сбербанк», был заключен договор, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет
№ в ПАО «Сбербанк».

Согласно указанному заявлению о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ Г. Е.О. был предоставлен доступ к системе «Сбербанк Бизнес», по абонентскому номеру +№ для получения сервисных сообщений, электронной почте «reshka-samara@yandex.ru» для получения логина. Кроме того, по открытому банковскому счету была выпущена банковская карта без пластикового носителя «MasterCard Business» на имя держателя Г. Е.О. Таким образом, Г. Е.О. была наделена полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания.

После этого Г. Е.О., не ранее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь на площади <адрес>, более точное место не установлено, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после получения электронных носителей информации и электронных средств – банковской карты без пластикового носителя «MasterCard Business», логина для доступа к системе «Сбербанк Бизнес» по электронной почте «reshka-samara@yandex.ru», абонентского номера № для получения сервисных сообщений для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Решка» в ПАО «Сбербанк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора и правилами ДБО в ПАО «Сбербанк», а также в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) указанные электронные средства и электронный носитель информации неустановленному лицу по имени «Надежда» для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронных носителей информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не ранее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Г. Е.О., являясь подставным лицом руководителем (директором) ООО «Решка», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Решка» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Решка», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратилась в отделение АО «Локо-банк» по адресу: <адрес> заявлением о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, на основании которого между ООО «Решка», в лице руководителя (директора) Г. Е.О. и АО «Локо-банк», был заключен договор, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет
№, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в АО «Локо-банк».

Согласно указанному заявлению о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка от ДД.ММ.ГГГГ Г. Е.О. был предоставлен доступ к электронному документообороту в системе банка по абонентскому номеру №, электронной почте «reshka-samara@yandex.ru». Кроме того, по открытому банковскому счету была выпущена банковская карта – Корпоративная карта (Бизнес-Карта) №. Таким образом, Г. Е.О. была наделена полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания.

После этого Г. Е.О., не ранее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь на площади <адрес>, более точное место не установлено, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после получения электронных носителей информации и электронных средств – Корпоративной карты (Бизнес-Карты) №, а также доступа к электронному документообороту в системе банка по абонентскому номеру № электронной почте «reshka-samara@yandex.ru» для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Решка» в АО «Локо-банк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора и правилами ДБО в АО «Локо-банк», а также в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) указанные электронные средства и электронный носитель информации неустановленному лицу по имени «Надежда» для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронных носителей информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не ранее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Г. Е.О., являясь подставным лицом руководителем (директором) ООО «Решка», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Решка» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Решка», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратилась в отделение ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес> заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «Решка», на основании которого между ООО «Решка», в лице руководителя (директора) Г. Е.О. и ПАО Банк «ФК Открытие», был заключен договор, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета № и № в ПАО Банк «ФК Открытие».

Согласно указанному заявлению о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «Решка» от ДД.ММ.ГГГГ Г. Е.О. был предоставлен доступ к ДБО с использованием системы «Бизнес Портал» по абонентскому номеру № для получения SMS сообщений с одноразовыми паролями, электронной почте «reshka-samara@yandex.ru», кодовому слову «Г.1». Кроме того, по открытому банковскому счету была выпущена банковская карта – корпоративная бизнес-карта моментальной выдачи «Visa Business Instant Issue». Таким образом, Г. Е.О. была наделена полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания.

После этого Г. Е.О., не ранее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь на площади <адрес>, более точное место не установлено, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после получения электронных носителей информации и электронных средств – корпоративной бизнес-карты моментальной выдачи «Visa Business Instant Issue», а также доступа к ДБО с использованием системы «Бизнес Портал» по абонентскому номеру № для получения SMS сообщений с одноразовыми паролями, электронной почте «reshka-samara@yandex.ru», кодовому слову «Г.1», для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Решка» в ПАО Банк «ФК Открытие», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора и правилами ДБО в ПАО Банк «ФК Открытие», а также в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) указанные электронные средства и электронный носитель информации неустановленному лицу по имени «Надежда» для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронных носителей информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не ранее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Г. Е.О., являясь подставным лицом руководителем (директором) ООО «Решка», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Решка» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Решка», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратилась в отделение АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес> заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Раффайзенбанк», на основании которого между ООО «Решка», в лице руководителя (директора) Г. Е.О. и АО «Райффайзенбанк», был заключен договор, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в АО «Райффайзенбанк».

Согласно указанному заявлению на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Раффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ Г. Е.О. был предоставлен доступ к системе Банк-Клиент, по абонентскому номеру № электронной почте «reshka-samara@yandex.ru», кроме того, по открытому банковскому счету была выпущена банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная». Таким образом, Г. Е.О. была наделена полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания.

После этого Г. Е.О., не ранее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь на площади <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после получения электронных носителей информации и электронных средств – банковской карты «Бизнес 24/7 Оптимальная», а также доступа к ДБО с использованием системы «Банк-Клиент» по абонентскому номеру № электронной почте «reshka-samara@yandex.ru», для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Решка» в АО «Райффайзенбанк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора и правилами ДБО в АО «Райффайзенбанк», а также в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) указанные электронные средства и электронный носитель информации неустановленному лицу по имени «Надежда» для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронных носителей информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не ранее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Г. Е.О., являясь подставным лицом руководителем (директором) ООО «Решка», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Решка» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Решка», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратилась в отделение АО КБ «Модульбанк» по адресу: <адрес>Б с заявлением о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, на основании которого между ООО «Решка», в лице руководителя (директора) Г. Е.О. и АО КБ «Модульбанк», был заключен договор, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № в АО КБ «Модульбанк».

Согласно указанному заявлению о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему Г. Е.О. был предоставлен доступ к системе «Modulbank», по абонентскому номеру № для получения одноразовых SMS–паролей. Кроме того, по открытому банковскому счету была выпущена банковская карта «Visa Business» на имя держателя Г. Е.О. Таким образом, Г. Е.О. была наделена полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания.

После этого Г. Е.О., не ранее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь на площади <адрес>, более точное место не установлено, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после получения электронных носителей информации и электронных средств – банковской карты «Visa Business», а также доступа к ДБО с использованием системы «Modulbank» по абонентскому номеру № для получения одноразовых SMS–паролей, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Решка» в АО КБ «Модульбанк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора и правилами ДБО в АО КБ «Модульбанк», а также в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) указанные электронные средства и электронный носитель информации неустановленному лицу по имени «Надежда» для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронных носителей информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Она же совершила приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах:

Реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не ранее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Г. Е.О., являясь подставным лицом руководителем (директором) ООО «Решка», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Решка» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Решка», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратилась в отделение ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: <адрес> заявлением о присоединении, на основании которого между ООО «Решка», в лице руководителя (директора) Г. Е.О. и ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», был заключен договор, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития».

Согласно указанному заявлению Г. Е.О. был предоставлен доступ к системе «Интернет-банк Light» по абонентскому номеру № для получения одноразовых SMS–паролей, блокировочному слову «Е.». Таким образом, Г. Е.О. была наделена полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания.

После этого Г. Е.О., не ранее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь на площади <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после получения электронных средств – доступа к ДБО с использованием системы системе «Интернет-банк Light» по абонентскому номеру № для получения одноразовых SMS–паролей, блокировочному слову «Е.», для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Решка» в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора и правилами ДБО в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», а также в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) указанные электронные средства неустановленному лицу по имени «Надежда» для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не ранее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Г. Е.О., являясь подставным лицом руководителем (директором) ООО «Решка», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Решка» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Решка», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратилась в отделение ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес> заявлением о предоставлении услуг банка, на основании которого между ООО «Решка», в лице руководителя (директора) Г. Е.О. и ПАО «ВТБ», был заключен договор, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в ПАО «ВТБ».

Согласно указанному договору Г. Е.О. был предоставлен доступ к системе «ВТБ Бизнес Онлайн» по абонентскому номеру +№ для получения одноразовых SMS–паролей. Таким образом, Г. Е.О. была наделена полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания.

После этого Г. Е.О., не ранее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь на площади <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после получения электронных средств – доступа к ДБО с использованием системы системе «ВТБ Бизнес Онлайн» по абонентскому номеру № для получения одноразовых SMS–паролей, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Решка» в ПАО «ВТБ», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора и правилами ДБО в ПАО «ВТБ», а также в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) указанные электронные средства неустановленному лицу по имени «Надежда» для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимая Г. Е.О. вину признала в полном объеме, от дачи показаний в судебном следствии отказалась, подтвердив данные ранее показания на стадии предварительного расследования.

В соответствии со ст.276 УПК РФ оглашены показания подозреваемой Г. Е.О. из которых следует, что примерно в декабре 2021 года, более точную дату она не помнит, к ней обратилась знакомая по имени «Надежда», и предложила ей заработать 100000 рублей. Для этого с ее слов ей нужно было стать директором (учредителем) ООО «Решка» ИНН №, и что никаких функций в данной фирме выполнять не нужно. Для этого она передала той свои паспортные данные для последующей регистрации на свое имя, как на подставное лицо, организации, сведения о которой были внесены в единый государственный реестр юридических лиц. Она подписала заранее подготовленные и предоставленные ей знакомой по имени «Надежда» фиктивные документы ООО «Решка», после чего на нее была зарегистрирована организация ООО «Решка» ИНН № Будучи номинальным учредителем ООО «Решка», фактического управления указанной организацией она не осуществляла. После оформления на нее ООО «Решка», девушка по имени «Надежда» попросила открыть счета в банках АО «Альфа-Банк», ПАО «ВТБ», АО «Локо-банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» на ее имя как на директора фирмы ООО «Решка», а также получить банковские карты, привязанные к данным счетам и доступ к банковским системам. В декабре 2021 года, более точную дату она не помнит, она обратилась в АО «Альфа Банк» по адресу <адрес>В, для открытия расчетного счета, она заполнила там пакет документов и подписала заявление, после чего ей был предоставлен доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», ей в банке выдали логин и одноразовый SMS-пароль, там же ей была выдана банковская карта «Альфа-Бизнес». В декабре 2021 года, более точную дату она не помнит, она обратилась в ПАО «Сбербанк» по адресу <адрес> для открытия расчетного счета, она заполнила там пакет документов и подписала заявление, после чего ей был предоставлен доступ к системе «Сбербанк Бизнес», ей в банке выдали логин и одноразовые SMS-пароли, там же ей была выдана банковская карта без пластикового носителя «MasterCard Business». В декабре 2021 года, более точную дату она не помнит, она обратилась в АО «Локо-банк» по адресу <адрес>, Московское Шоссе, <адрес> для открытия расчетного счета, она заполнила там пакет документов и подписала заявление, после чего ей была выдана корпоративная Бизнес-Карта данного банка. В декабре 2021 года, более точную дату она не помнит, она обратилась в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу <адрес> для открытия расчетного счета, она заполнила там пакет документов и подписала заявление, после чего ей была выдана Бизнес-карта Visa Business Instant Issue. В декабре 2021 года, более точную дату она не помнит, она обратилась в АО «Райффайзенбанк» по адресу
<адрес> для открытия расчетного счета, она заполнила там пакет документов и подписала заявление, после чего ей была выдана неименная банковская карта «бизнес 24/7 оптимальная». В декабре 2021 года, более точную дату она не помнит, она обратилась в АО КБ «Модульбанк» по адресу <адрес>Б, для открытия расчетного счета, она заполнила там пакет документов и подписала заявление, ей был открыт расчетный счет в рублях для осуществления расчетов цифровой корпоративной картой, а также предоставлен доступ к системе «Modulbank», после чего ей была выдана банковская карта «Visa Business». В декабре 2021 г.-январе 2022 г., более точную дату она не помнит, она обратилась в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу <адрес> для открытия расчетного счета, она заполнила там пакет документов, после чего ей был предоставлен доступ к системе «интернет-банк Light», ей в банке выдали логин и одноразовые SMS-пароли. В декабре 2021г. - январе 2022 года, более точную дату она не помнит, она обратилась в ПАО «ВТБ» по адресу <адрес> для открытия расчетного счета, она заполнила там пакет документов и подписала заявление, после чего ей был предоставлен доступ к системе «ВТБ Бизнес Онлайн», ей в банке выдали логин и одноразовый SMS-пароль. Всю информацию, банковские карты, а также документы, полученные в банках она отдавала девушке по имени «Надежда» на площади <адрес>, сама этими картами и счетами она не пользовалась. О движении денежных средств и обстоятельств использования банковских счетов ей ничего неизвестно. Более она с девушкой по имени «Надежда» не общалась, где та находится ей неизвестно. Она понимала, что она фактически не является директором (учредителем) ООО «Решка» ИНН № и не должна была открывать расчетные счета в банках АО «Альфа-Банк», ПАО «ВТБ», АО «Локо-банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития». Она думала, что никаких незаконных действий ею совершаться не будут. Она не понимала, что банковские карты, логины, пароли, которые ей были выданы вместе с пакетом документов в банках АО «Альфа-Банк», ПАО «ВТБ», АО «Локо-банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», передавать третьим лицам незаконно, но так как она нуждалась в деньгах она совершила указанные преступления. (т. 2 л.д. 129-133)

Доказательствами, подтверждающими виновность Г. Е.О. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (АО «Альфа Банк»), являются:

Показания свидетеля Свидетель №3, оглашенные в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она работает в должности менеджера по работе с партнерами в отделении банка «Альфа-Банк», расположенном по адресу <адрес> «В». В ее должностные обязанности входит консультирование клиентов, подбор тарифного плана. Сбор документов и открытие расчетного счета, а также регистрация бизнеса без посещения МФС (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель). При обращении юридического лица в офисе банка для открытия счета он предоставляет следующие документы: паспорт гражданина РФ на свое имя, мобильный номер телефона, к которому будет привязан счет. Данный пакет документов они направляют в отдел для проверки документов. В это время клиент после подписания документа «подтверждение о присоединении», убывает из банка. Примерно через одни-трое суток клиенту приходит ссылка на мобильный телефон с информацией прохождения проверки. При переходе по данной ссылке, клиент проверяет и подтверждает их. После приходит СМС-код для подтверждения открытия счета. После открытия счета приходит логин и временный пароль по СМС. При входе в «Клиент-банк» необходимо сразу поменять пароль. «Клиент-банк» дает доступ для дистанционного управления счетом. (т. 2 л.д. 38-39)

Протокол осмотра места происшествия, в ходе которого установлено, что по адресу: <адрес>В располагается офис отделения АО «Альфа Банк». (т. 2 л.д. 40-41)

Протокол выемки, согласно которому в АО «Альфа Банк» по адресу: <адрес>В произведена выемка копий документов, послуживших основанием для открытия расчетного счета ООО «Решка». (т. 1 л.д. 146-147)

Протокол осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрены копии документов, послуживших основанием для открытия расчетного счета № ООО «Решка» ИНН № в АО «Альфа Банк». Сведения о физическом лице – бенефициарном владельце, согласно которым клиент в лице директора ООО «РЕШКА» ИНН № Г. Е.О. предоставляет свои персональные данные. На 3 странице банк АО «Альфа Банк» отмечает, что мероприятия по установлению и идентификации проведены, бенефициарный владелец ООО «РЕШКА» выявлен и является лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа. На 4 странице обнаружено подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа Банк», согласно которому клиент в лице директора ООО «РЕШКА» ИНН № Г. Е.О. указывает номер телефона – № электронную почту - «Reshka-Samara@yandex.ru» и иную общую информацию. В соответствии со ст. 428 ГК РФ уведомляет банк о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа Банк», к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», просит открыть расчетный счет в российских рублях, предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» по логину «Reshka-Samara@yandex.ru» и по электронной почте «Reshka-Samara@yandex.ru». Клиент также просит выпустить карту на имя клиента «Альфа-Бизнес» в порядке Express выдачи. На 8 странице обнаружено подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа Банк», согласно которому клиент в лице директора ООО «РЕШКА» ИНН № Г. Е.О. в соответствии со ст. 428 ГК РФ уведомляет АО «Альфа Банк» о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа Банк». С 9 по 21 страницу обнаружены учредительные документы ООО «РЕШКА» ИНН № Осмотрен DVD-RW диск, полученный из Межрайонной ИФНС Р. № по <адрес> в отношении ООО «Решка». (т. 2 л.д. 74-122)

Доказательствами, подтверждающими вину Г. Е.О. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (ПАО «Сбербанк»), являются:

Показания свидетеля Свидетель №2, оглашенные в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она работает в должности управляющего продаж малому бизнесу в ПАО «Сбербанк» с февраля 2022 года. Может пояснить, что для открытия расчетного счета в банк обращается руководитель организации с пакетом документов (учредительными документами). При предъявлении паспорта сотрудники проводят процедуру идентификации документа, т.е. сверяют личность с паспортом. Иное лицо, которое не является директором не сможет открыть расчетный счет для организации. После этого все данные вносятся в программу, банка которая автоматически осуществляет проверку данных руководителя и документов. После прохождения проверок и получения положительного результата производится процедура открытия счета. Со слов клиента указывается эл. почта и номер тел. для получения логина и пароля на вход в систему для управления счетом. При этом клиент предупреждается и подписывает документ о том, что он несет ответственность за передачу своих персональных данных, в том числе логина и пароля третьим лицам. На указанный номер телефона приходит пароль для доступа в личный кабинет, а на эл. почту логин. В личном кабинете клиент может осуществлять все необходимые операции без посещения банка, при этом для подтверждения операции на телефон приходит СМС-сообщение с кодом подтверждения по каждой операции. Клиент подписывает 2 экз. заявлений, 1 для банка, 2 для себя. ДД.ММ.ГГГГ Г. Е.О. которая является директором ООО «Решка» ИНН № обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>,
<адрес> для открытия счета, которая предоставила все необходимые документы, заполнила и подписала заявление, после чего для организации был открыт расчетный счет №, а также получила логин и пароль к управлению счетом. (т. 2 л.д. 14-15)

Протокол осмотра места происшествия, в ходе которого установлено, что по адресу: <адрес> располагается офис отделения ПАО «Сбербанк». (т. 2 л.д. 58-59)

Протокол выемки, согласно которому в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> произведена выемка копий документов, послуживших основанием для открытия расчетного счета ООО «Решка». (т. 1 л.д. 123-126)

Протокол осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрены копии документов, послуживших основанием для открытия расчетного счета № ООО «Решка» ИНН № в ПАО «Сбербанк» на 2 листах формата А4. Осматривается заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому клиент в лице директора ООО «РЕШКА» ИНН № Г. Е.О. указывает контактный телефон + №, адрес электронной почты «Reshka-Samara@yandex.ru», в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, что данное заявление подтверждает факт заключения договора. Клиент просит открыть расчетный счет на основании данного заявления, просит на условиях дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) заключить с ним договор о предоставлении услуг с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк», просит предоставить доступ к полномочиям в системе «Сбербанк Бизнес» по одноразовым SMS-паролям, получаемых посредством отправки сервисных SMS-сообщений по абонентскому номеру + № а также по логину, направленному по адресу электронной почты «Reshka-Samara@yandex.ru». Также, согласно данному заявлению банк выпускает бизнес-карту без пластикового носителя «MasterCard Business» на имя клиента – директора ООО «Решка» Грачевой Е. О.. Осмотрен DVD-RW диск, полученный из Межрайонной ИФНС Р. № по <адрес> со сведениями в отношении ООО «РЕШКА». (т. 2 л.д. 74-122)

Доказательствами, подтверждающими вину Г. Е.О. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (АО «Локо-банк»), являются:

Протокол осмотра места происшествия, в ходе которого установлено, что по адресу: <адрес> располагается офис отделения АО «Локо-банк». (т. 2 л.д. 52-53)

Протокол выемки, согласно которому в АО «Локо-банк» по адресу: <адрес> произведена выемка копий документов, послуживших основанием для открытия расчетного счета ООО «Решка». (т. 1 л.д. 173-178)

Протокол осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрен ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № из АО «Локо-банк» на 1 листе формата А4, согласно которому клиент ООО «РЕШКА» ИНН № направил заявку в банк на активацию карты с использованием дистанционного банковского обслуживания, тем самым направляя заявление в банк получение отдельной банковской услуги «корпоративная карта (бизнес карта)», клиенту была выдана карта №. Счета ООО «РЕШКА» ИНН № № и № были открыты в филиале «Самара» АО «Локо-банк» по адресу: <адрес>. Далее объектом осмотра являются копии документов, послуживших основанием для открытия расчетного счета № и № ООО «Решка» ИНН № в АО «Локо-банк» на 22 листах формата А4. На 1 странице обнаружено заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому клиент в лице директора ООО «РЕШКА» ИНН № Г. Е.О. указывает контактный телефон + № адрес электронной почты «Reshka-Samara@yandex.ru», в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка АО «Локо-банк». Подписывая данное заявление о присоединении клиент с даты заключения соглашения об ЭДО, признает простую электронную подпись равнозначной его собственноручной подписи, а документы, подписанные с ее применением юридически значимыми, равносильными документам на бумажном носителе. На 2 странице обнаружено заявление об открытии и обслуживании банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому клиент в лице директора ООО «РЕШКА» ИНН № Г. Е.О. просит открыть расчетный счет на условиях, изложенных в правилах открытия и обслуживания банковского счета. Осмотрен DVD-RW диск, полученный из Межрайонной ИФНС Р. № по <адрес> со сведениями в отношении ООО «РЕШКА». (т. 2 л.д. 74-122)

Доказательствами, подтверждающими вину Г. Е.О. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (ПАО Банк «ФК Открытие»), являются:

Показания свидетеля Свидетель №4, оглашенные в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что он работает в должности заместителя управляющего РОУ «Самарский» Банк ФК «Открытие» расположенного по адресу: <адрес>. В его должностные обязанности входит работа с блоком малого и среднего бизнеса. При обращении юридического лица или представителя юридического лица с нотариальной доверенностью в офис бака либо в колл-центр. Далее они подписывают с клиентом заявление-оферту на открытие счета, заполняют анкету и подписывают карточку с образцами подписей. При подаче документов на открытие счета клиент самостоятельно формирует индивидуальный логин/пароль для удаленного доступа к «Клиент-банку», где он может осуществлять все операции по счету через интернет в личном кабинете. Логин и временный пароль банком отсылаются на электронную почту и контактный телефон клиента, указанный в анкете. Сформированный сертификат от «Клиент-банка», предоставляется в отделение банка вместе с остальным пакетом документов. Данный пакет документов заверяется принявшим сотрудником и направляется в отдел открытия счетов После проверки документов приходит уведомление об открытии счета сотруднику банка и клиенту смс-оповещением. По желанию клиента выдается бизнес-карта, предназначенная для снятия наличных в целях хозяйственных расчетов. ООО «Решка» в лице директора Г. Е.О. обратилась в отделение банка, который был ранее расположен по адресу:
<адрес>, <адрес>, от партнера агентства недвижимости «Малибу» ИНН № В настоящее время данное отделение переехало на другой адрес и там не располагается. Сотрудник данного отделения банка Семина Д.Д. предложила подписать документы либо в офисе банка, либо в удобном для клиента месте. После подписания документов, они передаются в отделение банка для открытия счета. (т. 2 л.д. 62)

Протокол осмотра места происшествия, в ходе которого установлено, что по адресу: <адрес> ранее располагался офис отделения ПАО Банк «ФК Открытие». (т. 2 л.д. 56-57)

Протокол осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрен ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № из ПАО Банк «ФК Открытие» на 1 листе формата А4. В отношении ООО «РЕШКА» (ИНН №) банк ПАО Банк «ФК Открытие» предоставляет копии документов, послуживших основанием для открытия расчетных счетов № и № из юридического дела на DVD-RW диске. Счет открывался в ДО «Самарский» по адресу: <адрес>, ш. Московское, <адрес>. DVD-RW диск белого цвета, на котором обнаружено:

- файл «STDUViewer PDF File (.pdf)» с названием «зпбо», при открытии файла в нем обнаружено заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому клиент в лице директора ООО «РЕШКА» ИНН № Г. Е.О. предоставил контактный телефон №, указал кодовое слово для передачи информации о состоянии банковских счетов «Г.1». Настоящим заявлением клиент присоединяется в соответствии со ст. 428 ГК РФ к правилам банковского обслуживания юридических лиц, подтверждает, что ознакомился с правилами, согласен заключить единый договор комплексного банковского обслуживания. Клиент просит открыть расчетный счет и согласен осуществлять банковское обслуживание с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) «бизнес портал». При использовании системы ДБО клиент указывает номер мобильного телефона № получения SMS-сообщений с одноразовыми паролями, также указывает адрес электронной почты «Reshka-Samara@yandex.ru». Клиент просит предоставить на имя держателя Г. Е.О. бизнес-карту «Visa Business Instant Issue» (карта «моментальной» выдачи) и открыть специальный карточный счет в рублях для расчетов по операциям с использованием бизнес карты. Клиент расписался в расписки получении карты о том, что карту получил, ID карты №

- файл «STDUViewer PDF File (.pdf)» с названием «сведения», при открытии файла в нем обнаружены сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах ООО «РЕШКА» ИНН №, согласно которому директором юридического лица является Г. Е.О., также указаны свои контактные данные и сведения о юридическом лице.

Осмотрен DVD-RW диск, полученный из Межрайонной ИФНС Р. № по <адрес> со сведениями в отношении ООО «РЕШКА». (т. 2 л.д. 74-122)

Доказательствами, подтверждающими вину Г. Е.О. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (АО «Райффайзенбанк»), являются:

Показания свидетеля <данные изъяты> оглашенные в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что с 2021 года он работает в должности старшего менеджера по работе с юридическими лицами АО «Райффайзенбанк». В его должностные обязанности входит привлечение клиентов на открытие расчетного счета для юридических лиц. Для открытия расчетного счета для юридического лица руководитель приходит в банк с паспортом, учредительными документами, печатью. При предоставлении паспорта проходит процедура идентификации, иное лицо, которое не является руководителем, открыть расчетный счет для организации не сможет. После этого производится проверка данных, после прохождения проверки производится процедура открытия счета. Для открытия расчетного счета клиент подписывает комбо-заявление. При подписании данного заявления клиент присоединяется к договору-оферте общих банковских правил, размещены на сайте банка, согласно которым клиент несет ответственность за передачу своих персональных данных, в том числе логин и пароль третьим лицам. В заявлении указывается номер телефона и адрес электронной почты, на которые в дальнейшем направляются логин и пароль. В личном кабинете клиент может совершат все необходимые операции без посещения банка, при этом для подтверждения операций на абонентский номер приходит СМС-сообщение. Уведомление об открытии счета также приходит на электронную почту. Также при открытии счета заполняется анкета, которая подписывается электронной подписью путем СМС-сообщения. ДД.ММ.ГГГГ Грачева Е. О. обратилась в АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес> для открытия расчетного счета для ООО «Решка» По результатам вышеописанной процедуры был открыт расчетный счет. (т. 2 л.д. 18-21)

Протокол осмотра места происшествия, в ходе которого установлено, что по адресу: <адрес> располагается офис отделения АО «Райффайзенбанк». (т. 2 л.д. 60-61)

Протокол выемки, согласно которому в АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес> произведена выемка копий документов, послуживших основанием для открытия расчетного счета ООО «Решка». (т. 1 л.д. 212-218)

Протокол осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрена справка об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ АО «Райффайзенбанк» на 1 листе формата А4, согласно которой у ООО «РЕШКА» ИНН 6316276133 открыт расчетный счет №, счет открыт в отделении ДО «Самарский», расположенном по адресу <адрес>,
<адрес>. Далее объектом осмотра является копии документов, послуживших основанием для открытия расчетного счета № ООО «Решка» № АО «Райффайзенбанк» на 31 листе формата А4. С 1 по 5 лист находится анкета потенциального клиента – юридического лица, где указаны сведения об ООО «РЕШКА» ИНН 6316276133, а также о директоре организации Г. Е.О. С 6 по 7 лист находится заявление на заключение договора банковского счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому клиент в лице директора ООО «РЕШКА» ИНН № Г. Е.О. в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к договору банковского счета в АО «Райффайзенбанк» и соглашению об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы банк-клиент, Клиент просит открыть банковский счет в российских рублях, а также предоставить доступ к системе банк-клиент и зарегистрировать себя в качестве пользователя в системе. Г. Е.О. указала адрес электронной почты «reshka-samara@yandex.ru», абонентский № для получения доступа к системе. Также клиент просить выпустить к открываемому счету неименную банковскую карту бизнес 24/7 оптимальная, держателем которой является Г. Е.О., ID неименной карты №. С 8 по 29 страницу находятся учредительные документы ООО «РЕШКА» ИНН №, с 30 по 31 страницу находится копия паспорта Г. Е.О.

Доказательствами, подтверждающими вину Г. Е.О. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (АО КБ «Модульбанк»), являются:

Протокол осмотра места происшествия, в ходе которого установлено, что по адресу: <адрес>Б, располагается офис отделения АО КБ «Модульбанк». (т. 2 л.д. 54-55)

Протокол осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрен ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № из АО КБ «Модульбанк» на 1 листе формата А4. Согласно нему, в отношении ООО «РЕШКА» ИНН № банк АО КБ «Модульбанк» предоставляет копии документов, послуживших основанием для открытия расчетных счетов № и № из юридического дела на DVD-RW диске. Кроме того, банк сообщает, что счет открывался в филиале банка по адресу <адрес>Б, БЦ «Башня», офис 1501. Г. Е.О. получила доступ к системе «клиент-банк» по абонентскому номеру №. Далее объектом осмотра является: DVD-RW диск белого цвета, имеющий надпись «Verbatim». Среди 16 файлов обнаружен файл с названием «ibs3E8E», в котором обнаружена выписка по операциям на счете, содержащая сведения по осуществлению движений денежных средств по счету № ООО «РЕШКА» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Файл «ibsCCC6», в нем обнаружена выписка по операциям на счете, содержащая сведения по осуществлению движений денежных средств по счету № ООО «РЕШКА» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Далее обнаружен 2 файла «Рисунок JPEG (.jfif)» с названием «Заявление о присоединении к ДКО 1», и с названием «Заявление о присоединении к ДКО 2», при открытии файлов обнаружено заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО КБ «Модульбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому клиент в лице директора ООО «РЕШКА» ИНН № Г. Е.О. просит открыть расчетный счет в рублях для осуществления расчетов с картой, и выпустить цифровую корпоративную карту к нему, а также подключить к системе «Modulbank», для доступа к системе клиент указывает номер телефона № для получения SMS-сообщений, содержащих одноразовый пароль. Указанные файлы распечатываются и прилагаются к протоколу осмотра. Файл «STDUViewer PDF File (.pdf)» с названием «Расписка в получении карты», при открытии файла обнаружена расписка в получении банковской карты модульбанка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Г. Е.О. получила карту Visa Business и запечатанный конверт с ПИН-кодом. Указанный файл распечатывается и прилагается к протоколу осмотра.Далее обнаружен файл «STDUViewer PDF File (.pdf)» с названием «Согласие на информирование», при открытии файла обнаружено согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank, согласно которому Г. Е.О. предоставляет сведения о себе как о лице, осуществляющим доступ в систему Modulbank, указывает номер телефона № и адрес электронной почты «reshka-samara@yandex.ru».

Доказательствами, подтверждающими вину Г. Е.О. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»), являются:

Показания свидетеля Свидетель №5, оглашенные в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что она работает в должности руководителя группы продаж ГПМСБДО № ПАО КБ «УБРиР», расположенного по адресу <адрес>, БЦ «Москва», офис №. В ее должностные обязанности входит обслуживание малого и среднего бизнеса. При обращении юридического лица или представителя юридического лица с нотариальной доверенностью в офис банка, для открытия счета, он предоставляет полный пакет уставных документов (паспорт, устав, решение о создании общества). Далее они подписывают с клиентом заявление-оферту на открытие счета и заполняет анкету. Данные документы они направляют на проверку юристам. При положительном решении заявка на открытие счета направляется операционисту. После открытия счета клиенту автоматически приходит на почту логин и пароль на телефон для доступа в личный кабинет к «клиент-банку». По желанию клиента выдается бизнес-карта. ООО «Решка» в лице директора Г. Е.О. обратилась в офис их банка по адресу <адрес> Г. Е.О. предоставила полный пакет документов для открытия счета и была заведена заявка. Далее Г. Е.О. поставила свою подпись. (т. 2 л.д. 68-71)

Протокол осмотра места происшествия, в ходе которого установлено, что по адресу: <адрес>, располагается офис отделения ПАО «Уральский банк реконструкции и развития». (т. 2 л.д. 63-67)

Протокол выемки, согласно которому в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: <адрес> произведена выемка копий документов, послуживших основанием для открытия расчетного счета ООО «Решка». (т. 1 л.д. 133-134)

Протокол осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрены копии документов, послуживших основанием для открытия расчетного счета № ООО «Решка» ИНН № в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития». Осматривается заявление от ДД.ММ.ГГГГ, поданное в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», согласно которому клиент в лице директора ООО «РЕШКА» ИНН № Г. Е.О. просит в рамках заключенного договора комплексного банковского обслуживания открыть расчетный счет в российских рублях, подключить пакет услуг по счету, принять на себя возможные сочетания подписи для распоряжения по счету. Клиент также просит подключить систему «Интернет-банк Light» к счету, открытому в соответствии с настоящим заявлением, указывает номер сотового телефона для получения SMS-сообщения с одноразовым паролем (№, блокировочное слово «Е.». Документы на открытие расчетного счета получены и проверены сотрудником банка ДД.ММ.ГГГГ. Далее, осматривается заявление об акцепте оферты от ДД.ММ.ГГГГ, поданное в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», согласно которому клиент в лице директора ООО «РЕШКА» ИНН № Г. Е.О. подтверждает, что ознакомлен, согласен и считает обязательными правила и тарифы банка, присоединяется к ним в соответствии со ст. 428 ГК РФ.

Доказательствами, подтверждающими вину Г. Е.О. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (ПАО «ВТБ»), являются:

Показания свидетеля Вагановой Е.О. из которых следует, что существует следующий порядок открытия расчетных счетов в ПАО ВТБ Банке: клиент обращается в отделение банка с просьбой открыть расчетный счет. У клиента запрашивается оригиналы документов: паспорт, решение об избрании директора, устав. Клиенту разъясняют условия открытия расчетного счета, также консультируют по тарифам и условиям обслуживания. Клиент предоставляет электронную почту, номер телефона, которые будут привязаны к интернет-банку. Клиент проверяет данные в заявлении о предоставлении услуг банка, после чего подписывает. Подписывая данное заявление, клиент подтверждает, что ознакомлен с правилами и условиями открытия счета. В данных правилах содержится информация о запрете передачи персональных данных (логин и пароль) третьим лицам, также это обговаривается устно.

Протокол осмотра места происшествия, в ходе которого установлено, что по адресу: <адрес>, располагается офис отделения ПАО «ВТБ». (т. 2 л.д. 7-9)

Протокол осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрен ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № из ПАО «ВТБ» на 1 листе формата А4. Согласно нему, в отношении ООО «РЕШКА» (ИНН №) банк ПАО «ВТБ» предоставляет копии документов, послуживших основанием для открытия расчетного счета
№ из юридического дела на DVD-RW диске. Кроме того, банк сообщает, что счет открывался в ДО «Новокуйбышевск» по адресу:
<адрес>.

При открытии папки с файлами с названием «<данные изъяты> в ней находятся:

- файл «STDUViewer PDF File (.pdf)» с названием «Заявление», при открытии файла в нем обнаружено заявление о предоставлении услуг банка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому клиент в лице директора ООО «Решка» ИНН № Грачевой Е. О. обратился в подразделение банка ПАО «ВТБ» и просит заключить договор комплексного обслуживания с предоставлением услуг по открытию и обслуживанию банковского счета, дистанционного банковского обслуживания; просит заключить договор банковского счета и открыть счет в валюте РФ в соответствии с условиями открытия и ведения счетов юридических лиц, для совершения операций по счету; просит использовать образцы подписей и оттиска печати, заявленные в предоставленной в банк карточке с образцами подписей и оттиска печати. Просит подключить к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с условиями дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн», подтверждает использование в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе «ВТБ Бизнес Онлайн» одноразового пароля, переданного посредством SMS-информирования на номер мобильного телефона +№ а также указывает данный номер мобильного телефона для входа в личный кабинет. Подписывая данное заявление клиент в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, условиям предоставления банком услуг, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять.

- файл «STDUViewer PDF File (.pdf)» с названием «КОП», при открытии файла в нем обнаружена карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ клиент в лице директора ООО «Решка» ИНН № Грачевой Е. О., по номеру счета № предоставляет образцы своей подписи и образцы оттиска печати ООО «Решка», полномочия клиента проверены ДД.ММ.ГГГГ. Также в указанном файле обнаружено заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати и возможном сочетании подписей указанных лиц, согласно которому операции по счету будут совершаться с использованием подписей и оттиска печати, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, предоставленной в банк вместе с настоящим заявлением. (т. 2 л.д. 74-122)

Вина подсудимой установлена и подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании – показаниями свидетелей, письменными материалами уголовного дела.

Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется, равно, как и полагать, что указанные лица оговаривают подсудимую, т.к. неприязненных отношений между ними не установлено, свидетели в ходе допроса были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, противоречий, влияющих на выводы суда о виновности подсудимых, показания указанных лиц не содержат, в связи с чем, суд считает необходимым положить их в основу обвинительного приговора.

Суд считает, что показания Г., оглашенные в судебном следствии, являются допустимым доказательством по делу, считает их достоверными, поскольку они подтверждаются исследованными материалами дела. Подсудимая Г. подтвердила данные ранее показания.

Процессуальные и следственные действия проведены в соответствии с требованиями законодательства, нарушений, влекущих недопустимость полученных доказательств, судом не установлено.

Обвинительное заключение составлено в соответствии с требованиями УПК РФ, обвинение изложено в ясных и понятных формулировках, исключающих двоякое толкование.

Обнаружение вещественных доказательств зафиксировано в протоколах в присутствии незаинтересованных лиц, заверивших своими подписями факты их обнаружения при обстоятельствах, изложенных в соответствующем протоколе, то есть в обстановке, исключающей возможность фальсификации результатов процессуальных действий.

В силу ст.ст. 87, 88 УПК РФ проверка доказательств производится путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство, каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности. Таким образом, суд приходит к убеждению, что изложенные в приговоре доказательства относимы, допустимы и достаточны для признания Г. Е.О. виновной.

Судом установлено, что после регистрации в ИФНС Р. Г. как руководителя и учредителя юридического лица, являясь подставным лицом, не имея цели и намерений осуществлений реальной деятельности по руководству юридическим лицом, открыла расчетный счет № в АО «Альфа Банк». Согласно заявлению о присоединении и подключении услуг от ДД.ММ.ГГГГ Г. Е.О. был предоставлен доступ к системе «Альфа-бизнес онлайн», по логину «Reshka-Samara@yandex.ru», адресу электронной почты «Reshka-Samara@yandex.ru» для регистрации в системе и использования системы. Кроме того, по открытому банковскому счету была выпущена банковская карта «Альфа-бизнес» на имя держателя Г. Е.О. Таким образом, Г. Е.О. была наделена полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания.

Г. Е.О. и ПАО «Сбербанк», был заключен договор, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет
№ в ПАО «Сбербанк». Согласно заявлению о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ Г. Е.О. был предоставлен доступ к системе «Сбербанк Бизнес», по абонентскому номеру № для получения сервисных сообщений, электронной почте «reshka-samara@yandex.ru» для получения логина. По открытому банковскому счету была выпущена банковская карта без пластикового носителя «MasterCard Business» на имя держателя Г. Е.О. Таким образом, Г. Е.О. была наделена полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания.

Г. Е.О. и АО «Локо-банк», был заключен договор, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет
№, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в АО «Локо-банк». Согласно заявлению о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка от ДД.ММ.ГГГГ Г. Е.О. был предоставлен доступ к электронному документообороту в системе банка по абонентскому номеру №, электронной почте «reshka-samara@yandex.ru». По открытому банковскому счету была выпущена банковская карта – Корпоративная карта (Бизнес-Карта) №. Таким образом, Г. Е.О. была наделена полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания.

Г. Е.О. и ПАО Банк «ФК Открытие», был заключен договор, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета № и № в ПАО Банк «ФК Открытие». Согласно заявлению о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «Решка» от ДД.ММ.ГГГГ Г. Е.О. был предоставлен доступ к ДБО с использованием системы «Бизнес Портал» по абонентскому номеру № для получения SMS сообщений с одноразовыми паролями, электронной почте «reshka-samara@yandex.ru», кодовому слову «Г.1». Кроме того, по открытому банковскому счету была выпущена банковская карта – корпоративная бизнес-карта моментальной выдачи «Visa Business Instant Issue». Таким образом, Г. Е.О. была наделена полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания.

Г. Е.О. и АО «Райффайзенбанк», был заключен договор, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в АО «Райффайзенбанк». Согласно заявлению на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Раффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ Г. Е.О. был предоставлен доступ к системе Банк-Клиент, по абонентскому номеру № электронной почте «reshka-samara@yandex.ru», кроме того, по открытому банковскому счету была выпущена банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная». Таким образом, Г. Е.О. была наделена полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания.

Г. Е.О. и АО КБ «Модульбанк», был заключен договор, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № в АО КБ «Модульбанк». Согласно заявлению о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему Г. Е.О. был предоставлен доступ к системе «Modulbank», по абонентскому номеру +№ для получения одноразовых SMS–паролей. По открытому банковскому счету была выпущена банковская карта «Visa Business» на имя держателя Г. Е.О. Таким образом, Г. Е.О. была наделена полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания.

Г. Е.О. и ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», был заключен договор, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития». Согласно заявлению Г. Е.О. был предоставлен доступ к системе «Интернет-банк Light» по абонентскому номеру (№ для получения одноразовых SMS–паролей, блокировочному слову «Е.». Таким образом, Г. Е.О. была наделена полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания.

Г. Е.О. и ПАО «ВТБ», был заключен договор, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в ПАО «ВТБ». Согласно указанному договору Г. Е.О. был предоставлен доступ к системе «ВТБ Бизнес Онлайн» по абонентскому номеру +№ для получения одноразовых SMS–паролей. Таким образом, Г. Е.О. была наделена полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания.

Впоследствии Г. Е.О., умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) указанные электронные носители информации неустановленному лицу по имени «Надежда», для дальнейшего их неправомерного использования путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Об умысле Г. на совершение преступлений свидетельствует, что она самостоятельно предоставляла документы на регистрацию юридического лица, представляла документы в финансовые организации. Кроме того, с заявлением о прекращении деятельности юридического лица не обращалась, хотя имела для этого возможность. Г. Е.О. подписывала в банках документы, в которых была предупреждена об ответственности за передачу электронных средств платежей третьим лицам.

Согласно п.19 ст.3 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Таким образом, полученные Г. Е.О. в вышеуказанных банках средства дистанционного банковского обслуживания, удостоверяющие передачу распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, банковских карт, являются электронными средствами, электронными носителями информации по смыслу ст.187 УК РФ.

Суд приходит к выводу, что Г. Е.О. совершила указанные действия умышленно, не имея намерения осуществлять деятельность по руководству юридическим лицом – ООО «Решка» - при осуществлении банковских операций, о чем ей было достоверно известно.

Доказано, что договоры банковского обслуживания и получение по ним паролей для проведения банковских операций по расчетным счетам ООО «Решка», Г. Е.О. осуществляла с корыстной целью, а именно получение за указанные действия денежных средств от неустановленного лица. Данное обстоятельство подтверждается показаниями Г. Е.О. из которых следует, что неустановленное лицо по имени «Надежда» должна была заплатить ей денежные средства за открытие расчетных счетов и передачу ей электронных носителей информации для обеспечения перевода денежных средств по указанным счетам.

Суд считает, что действия Г. Е.О. правильно квалифицированы как восемь самостоятельных преступления, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ по следующим основаниям. Подсудимая предоставляла документы в различные финансовые организации, которые на основе данных документов открывали самостоятельные расчетные счета ООО «Решка». Каждой финансовой организацией выдавались индивидуальные электронные носители информации для проведения финансовых операций. Способ, характер и обстоятельства совершения преступлений, свидетельствуют о наличии у подсудимой прямого умысла на их совершение, оконченном характере каждого преступного деяния.

Согласно ст.43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

При решении вопроса о назначении наказания подсудимой Г. Е.О. в соответствии со ст. 60 УК РФ суд принимает во внимание характер содеянного, степень его общественной опасности, мотивы и способ совершения преступного действия, иные конкретные обстоятельства дела наряду с данными о личности подсудимой, а также обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания.

Личность подсудимой - ранее не судима, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, характеризуется положительно.

На основании п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает смягчающим наказание Г. Е.О. обстоятельством наличие на иждивении трех малолетних детей.

В соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает в качестве смягчающего наказание Г. Е.О. обстоятельством активное способствование в раскрытии и расследовании преступления. Так, подсудимая на стадии предварительного расследования давала последовательные признательные показания, которые способствовали установлению органом предварительного расследования обстоятельств, отраженных в описательно-мотивировочной части приговора, в том числе указывая на лицо, которому она сбыла электронные носители информации, подтвердила данные показания в судебном заседании.

Г. Е.О. признала вину полностью, раскаялась в содеянном, <данные изъяты> что на основании ч.2 ст.61 УК РФ суд признает смягчающими наказание обстоятельствами по каждому преступлению.

Обстоятельств, отягчающих наказание Г. Е.О., судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, наличия отягчающего наказание обстоятельства, способа совершения преступлений, совершенного с прямым умыслом, с учетом личности подсудимой, суд не находит оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступлений обстоятельствам их совершения и личности виновного, наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи, суд считает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и исправления Г. Е.О. могут быть достигнуты только при назначении наказания в виде лишения свободы за преступления, предусмотренные ч.1 ст.187 УК РФ. Окончательное наказание подлежит назначению по ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний. При назначении наказания судом применяются положения ч.1 ст.62 УК РФ.

С учетом вышеизложенного, совокупность смягчающих вину обстоятельств является достаточной для признания их исключительными и для применения судом положений ст.64 УК РФ по каждому преступлению. Таким образом, суд полагает необходимым применить ст.64 УК РФ при решении вопроса о назначении дополнительного наказания Г. Е.О. и приходит к выводу о не назначении дополнительного наказания в виде штрафа, являющегося обязательным в соответствии с санкцией ч.1 ст.187 УК РФ.

Суд принимает во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, учитывает конкретные установленные судом обстоятельства дела, цели наказания и влияние наказания на исправление подсудимой. Г. Е.О. в содеянном раскаялась, имеет социальные связи, воспитывает трех малолетних детей, трудоустроена, имеет постоянный источник дохода, в связи с чем суд приходит к выводу, что исправление и перевоспитание подсудимой возможно без реального отбывания наказания, с применением ст. 73 УК РФ с возложением дополнительных обязанностей, в условиях осуществления за ней контроля со стороны государственного специализированного органа, осуществляющего контроль за исправлением осужденных.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Г. Е.О. оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Г. Е.О. предоставлены сведения об оплате штрафа, назначенного по приговору от ДД.ММ.ГГГГ, что свидетельствует об исполнении назначенного наказания, в связи с чем суд не разрешает вопрос о порядке исполнения данного приговора.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Грачеву Е. О. признать виновной в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года, с применением ст.64 УК РФ без штрафа, за каждое преступление.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Г. Е.О. наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года.

На основании ст.73 УК РФ считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Возложить на Г. Е.О. исполнение следующих обязанностей: являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного, в дни, установленные этим органом; не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа.

Меру пресечения Г. Е.О. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № из ПАО «ВТБ»; DVD-RW диск, полученный из ПАО «ВТБ»; копии документов, послуживших основанием для открытия расчетного счета № ООО «Решка» ИНН № в ПАО «Сбербанк»; копии документов, послуживших основанием для открытия расчетного счета № ООО «Решка» ИНН № в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; копии документов, послуживших основанием для открытия расчетного счета № ООО «Решка» ИНН № в АО «Альфа Банк»; ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № из АО «Локо-банк»; копии документов, послуживших основанием для открытия расчетного счета № и № ООО «Решка» ИНН № в АО «Локо-банк»; ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № из ПАО Банк «ФК Открытие»; DVD-RW диск, полученный из ПАО Банк «ФК Открытие»; справка об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ АО «Райффайзенбанк»; копии документов, послуживших основанием для открытия расчетного счета № ООО «Решка» ИНН № в АО «Райффайзенбанк»; ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № из АО КБ «Модульбанк»; DVD-RW диск, полученный из АО КБ «Модульбанк»; DVD-RW диск полученный из Межрайонной ИФНС Р. № по Самарской области, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Ленинский районный суд г. Самара в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также имеет право ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции адвоката для защиты своих интересов.

Судья (подпись) И.Л. Бедняков

Копия верна

Судья

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-56/2023 от 01.02.2023

1-56/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица