Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-156/2020 от 15.01.2020

22RS0068-01-2020-000157-97

№1-156/2020

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

4 марта 2020 года г. Барнаул

Центральный районный суд г.Барнаула Алтайского края в составе:

Председательствующего судьи Чистеевой Л.И.,

при секретаре Кальновой Т.Г.,

с участием государственного обвинителя Платоновой И.С.,

защитника - адвоката Жмаевой Е.С., по ордеру №, удостоверению №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Казанцевой Л.А., <данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В 2018 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории .... неустановленное лицо для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице предложило совершить это совместное преступление Казанцевой Л.А. которая дала свое добровольное согласие на участие в данной преступной деятельности, вступив таким образом в сговор с этим неустановленным лицом, затем, реализуя преступный умысел группы, действуя в соответствии с отведенной ей ролью, по указанию названного неустановленного лица ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов до 12 часов 21 минуты проследовала в офис нотариуса Барнаульского нотариального округа Г. по ...., где, не имея цели управления ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> предоставила нотариусу пакет документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – их участнике и директоре, в том числе паспорт гражданина РФ серия № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, для засвидетельствования данных паспорта и своей подписи в заявлениях Формы №Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, с целью внесения сведений о юридическом лице, а именно участнике и директоре общества, содержащихся в ЕГРЮЛ, подписала указанные документы.

Нотариус Г.., находясь в вышеуказанные время и месте, не подозревая о преступных намерениях Казанцевой Л.А. на основании предоставленных документов совершила нотариальное действие - засвидетельствовала подписи в заявлениях формы №Р11001 о создании ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> после чего в период с 12 часов 21 минуты до 19 часов ДД.ММ.ГГГГ, в электронном виде в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 15 по АК, расположенную по пр-ту Социалистическому, 47 в г.Барнауле, отправила заявления Формы №Р11001 о государственной регистрации ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> при создании с соответствующим пакетом документов.

Сотрудники МИФНС России №15 по Алтайскому краю, не подозревая о преступных намерениях Казанцевой Л.А. на основании представленных документов, ДД.ММ.ГГГГ внесли запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации юридических лиц ООО <данные изъяты> <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>, и о подставном лице - Казанцевой Л.А., как о директоре и учредителе, которая не намеревалась фактически ими являться и управлять юридическими лицами, исполняя возложенные в связи с этим обязанности.

В судебном заседании подсудимая вину признала полностью и пояснила, что в сентябре 2018 года по предложению Александра за денежное вознаграждение оформила на себя ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> для этого передавала свой паспорт тому; в дальнейшем ездила с Александром или кем-то из знакомых того в банки, сама - к нотариусу, где подписывала документы, общества должны были заниматься грузоперевозками и арендой помещений для хранения груза; какой-либо финансовой, предпринимательской деятельности в этих обществах не вела. С ее участием проводилась проверка показаний на месте – у офиса нотариуса.

Кроме признательных показаний подсудимой, ее вина в совершении инкриминируемого преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

- показаниями свидетеля Б.. и А. сотрудников налоговой инспекции, о порядке и необходимом пакете документов для регистрации юридических лиц и внесение сведений в ЕГРЮЛ; а также, что на основании поступивших в электронном виде от нотариуса Г. документов ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> (заявлений о государственной регистрации по форме Р11001, в которых учредителем и руководителем указана Казанцева Л.А. квитанции об оплате государственной пошлины; решения о создании обществ от ДД.ММ.ГГГГ; уставы; гарантийные письма ИП К.; свидетельства о государственной регистрации права; сообщения о передаче заявления от ДД.ММ.ГГГГ) ДД.ММ.ГГГГ сотрудником налоговой в ЕГРЮЛ были внесены записи о государственной регистрации при создании обществ, единственным участником и лицом, имеющим право без доверенности действовать от их имени, являлась Казанцева Л.А. адрес местонахождения обществ - .... (т.1 л.д.113-118, 122-125);

- показаниями свидетеля Г. нотариуса, о том, что ДД.ММ.ГГГГ к ней в контору по .... обратилась Казанцева Л.А. которая предъявила паспорт гражданина РФ на свое имя с целью засвидетельствования подлинности подписи на заявлениях по форме Р11001 с пакетом документов ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> в ходе беседы ею была определена дееспособность Казанцевой Л.А. поскольку сомнений в желании совершить нотариальные действия или о принуждении к совершению таких действий, у нее не возникло, заявления были подписаны Казанцевой Л.А. и подписи той ею засвидетельствованы; ДД.ММ.ГГГГ пакет документов был передан ею по электронной почте в МИФНС № 15 по Алтайскому краю; факт регистрации обществ подтверждается поступившими из налогового органа ДД.ММ.ГГГГ листами ЕГРЮЛ (т.1 л.д.138-141);

- показаниями свидетеля Б2., сотрудника налоговой инспекции, согласно которым в ходе проведения контрольных мероприятий было установлено наличие признаков фирм-однодневок ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>, руководителем которых являлась Казанцева Л.А.., инспектором Р. осуществлялся выезд по месту проживания Казанцевой Л.А. и в ходе допроса установлено, что общества создала по просьбе третьих лиц, которым передала документы после регистрации, финансово-хозяйственную деятельность организациями не осуществляла. С целью внесения в ЕГРЮЛ информации о недостоверности сведений в отношении руководителя и учредителя обществ была направлена форма №Р34002 в МИФНС России №15 по Алтайскому краю, которая была заверена П. и внесены данные сведения в ЕГРЮЛ (т.1 л.д.147-149);

- показаниями свидетеля К. о том, что является индивидуальным предпринимателем и занимается сдачей в аренду офисных помещений по ....; ДД.ММ.ГГГГ по просьбе обратившегося к ней мужчине были выданы два гарантийных письма о предоставлении офисного помещения № по указанному адресу для размещения ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ между ней директором этих обществ Казанцевой Л.А. были подписаны договоры аренды сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, были внесены обеспечительные платежи; находились ли общества по указанному адресу пояснить не может (т.1 л.д.126-132);

- показаниями свидетеля К1. о предложении своей знакомой Казанцевой Л.А. позвонить по объявлению о подработке для пенсионеров, поскольку последняя нуждалась в денежных средствах; в дальнейшем Казанцева Л.А. по предложению мужчины открыла на себя две фирмы и расчетные счета за денежное вознаграждение, деятельность в качестве директора в организациях та не осуществляла и не осуществляет в настоящее время (т.1 л.д.150-154);

- протоколом осмотра места происшествия – офисного помещения № по .... в ...., в ходе которого установлено, что <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> по указанному адресу не располагаются, таблички с названием организаций отсутствуют (т.1 л.д.33-137);

- протоколами осмотра - паспорта на имя Казанцевой Л.А., регистрационных дел ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>; документов, представленных нотариусу для регистрации обществ; впоследствии признанных и приобщенных в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т.1 л.д.158-159, 162-164, 165-256, 257-258, т.2 л.д.7-9, 10-16, 17);

- заключением почерковедческой экспертизы, согласно которому рукописные записи и подписи, расположенные на 010 страницах в заявлениях о государственной регистрации ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> выполнены Казанцевой Л.А. (т.2 л.д.31-36);

- выписками из ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты> и ООО <данные изъяты>т.1 л.д.24-28, 64-67).

Оценивая все представленные доказательства, суд приходит к выводу, что они собраны и проверены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Представленная совокупность доказательств, исследованных в судебном заседании, является достаточной для признания подсудимой виновной в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах.

В основу приговора судом положены показания подсудимой, данные в ходе предварительного расследования, которые подтверждаются показаниями свидетелей Б. А. Б2. являющихся сотрудниками налоговой инспекции об обстоятельствах получения от нотариуса документов для регистрации ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> и выявления недостоверности таких сведений; Г. об обстоятельствах удостоверения подписи Казанцевой Л.А. на заявлениях о регистрации обществ, представленных с пакетом необходимых документов; К1. указавшей об известных ей обстоятельствах оформления Казанцевой Л.А. на свое имя фирм за денежное вознаграждение без цели осуществления деятельности, а также показаниями свидетеля К. по поводу изготовления гарантийных писем и заключения договоров арены офисного помещения, иными исследованными доказательствами.

Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей, а также для оговора ими подсудимой, как и самооговора подсудимой, не имеется, их показания последовательны и непротиворечивы, согласуются между собой, объективно подтверждаются иными добытыми по делу доказательствами.

Судом установлено, что для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице и неустановленное лицо, инициатор совместного преступления, и Казанцева Л.А. предоставившая свой паспорт за денежное вознаграждение, подписавшая ряд документов для этого в присутствии нотариуса, которая засвидетельствовала подлинность подписи и после чего направившая пакет документов для государственной регистрации юридических лиц в налоговый орган по электронной почте, для осуществления преступного плана группы, действовали совместно и согласованно в соответствии с отведенной каждому из них роли при совершении преступления, дополняя друг друга и осознавая, что их действия направлены на достижение единой преступной цели.

Суд квалифицирует действия подсудимой Казанцевой Л.А. по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории средней тяжести, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи, личность подсудимой, которая участковым уполномоченным характеризуется в целом положительно, а также смягчающие наказание обстоятельства.

В качестве смягчающих обстоятельств суд признает и учитывает раскаяние в содеянном, признание вины, активное способствование в расследовании преступления, выразившееся в даче признательных показаний, при проверке показаний на месте и объяснения (т.1 л.д.13-14), состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, возраст подсудимой, оказание помощи в воспитании и содержании внуков, материальное положение, совершение преступления впервые.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено.

Учитывая указанные обстоятельства, характер совершенного преступления, данные о ее личности, принцип справедливости и гуманизма, смягчающих вину обстоятельств, суд приходит к выводу, что исправление Казанцевой Л.А. возможно без изоляции от общества и назначает ей наказание в виде лишения свободы в пределах санкции уголовного закона, с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ, с применением ст. 73 УК РФ, условно. При этом, суд приходит к выводу о том, что в таком случае будут достигнуты закрепленные уголовным законом цели наказания.

Обсудив данный вопрос, суд не находит оснований для применения в отношении подсудимой положений ст.ст.53.1, 64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения к подсудимой положений ч.6 ст.15 УК РФ.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

По данному уголовному делу Казанцева Л.А. в порядке ст.91 УПК РФ не задерживалась.

Руководствуясь ст.ст.299, 304, 307-310 УПК РФ, суд

приговорил:

Казанцеву Л.А. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 8 месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 8 месяцев, обязать Казанцеву Л.А. 1 раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному данным органом, не менять постоянное место жительства без уведомления этого органа.

Меру пресечения Казанцевой Л.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: возвращенный под сохранную расписку паспорт – оставить Казанцевой Л.А. возвращенные нотариусу Г. документы - оставить у последней, возвращенные в МИФНС России №15 по Алтайскому краю регистрационные дела ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> - оставить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в Алтайский краевой суд через Центральный районный суд г.Барнаула в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Осужденная вправе участвовать при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, где она может поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Л.И.Чистеева