Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-97/2023 (1-373/2022;) от 19.12.2022

дело №

47RS0№-78

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о направлении уголовного дела по подсудности

г. Ломоносов                                                                            18 января 2023 года

Судья Ломоносовского районного суда Ленинградской области Бочаров И.А., рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>», несудимого,      обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело поступило в Ломоносовский районный суд Ленинградской области ДД.ММ.ГГГГ. Копия обвинительного заключения вручена обвиняемому ФИО1 вручено ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО1 обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества, приобретение права на чужое имущество путем злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Согласно обвинительному заключению и постановлению о привлечении в качестве обвиняемого ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свои служебное положение исполнительного директора ООО 1 и полномочия, выполняя организационно - распорядительные и административно - хозяйственные функции, в нарушение условий трудового договора и Устава ООО 1 имея умысел на хищение имущества и приобретение права на имущество ООО 1 путем злоупотребления доверием учредителя ООО 1 ФИО3, действуя в целях личного обогащения, из корыстных побуждений, под видом осуществления предпринимательской деятельности, вопреки законным интересам ООО 1 и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, создал условия, способствовавшие хищению им (ФИО1) имущества и приобретению права на имущество ООО 1 в результате чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил имущество ООО 1 - ДТ в количестве 96 743 литров, ТТВ в количестве 63 810 литров на общую сумму в размере 4 263 620 рублей 78 копеек и приобрел право на имущество ООО 1 на общую сумму в размере 3 565 705 рублей 20 копеек, которые поступили в распоряжение аффилированных ему ООО 2 и ООО 3 то есть ему лично, в результате чего причини ООО 1 ущерб на общую сумму в размере 7 329 325 рублей 98 копеек, то есть в особо крупном размере, что, в том числе, повлекло за собой причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО 1 выраженное в причинении значительного ущерба организации на указанную сумму, приостановке деятельности организации по направлениям купли-продажи топлива и нерудных материалов, а также перепрофилировании деятельности ООО 1 и невозможности выполнения принятых на себя финансовых обязательств.

Согласно конструкции обвинения предъявленного ФИО1 он обвиняется в хищении имущества ООО 1 и приобретению права на имущество ООО 1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.г. путем злоупотребления доверием.

В соответствии с предъявленным обвинением фактически объективная сторона, связанная с хищение и приобретение имущества сводится к следующим действиям ФИО1 и временным периодам:

    1) не позднее ДД.ММ.ГГГГ между ООО 1 в лице исполнительного директора ФИО1 и ООО 2 в лице генерального директора ФИО4, фактически не являвшегося таковым и не осуществлявшего финансово-хозяйственную деятельность ООО 2 а выполнявшего обязательные к исполнению указания ФИО1, как лица, которому аффилированно ООО 2 для придания законности действиям последнего заключен изготовленный при неустановленных следствием обстоятельствах фиктивный договор № поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ.

    В дальнейшем по обязательному к исполнению указанию ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с территории ООО 4 расположенной по адресу: <адрес>, вывезено хранившееся, принадлежащее ООО 1»:

ДД.ММ.ГГГГ - дизельное топливо (далее - ДТ) в количестве 29 500 литров стоимостью 36 рублей 28 копеек за 1 (один) литр, а всего в размере 1 070 260 рублей 00 копеек,

ДД.ММ.ГГГГ - ДТ в количестве 5 373 литров стоимостью 36 рублей 8 копеек за 1 (один) литр, а всего в размере 194 932 рублей 44 копейки;

    с территории ЛПДС <данные изъяты> по адресу: <адрес>.     ДД.ММ.ГГГГ вывезено ДТ в количестве 23 179 литров стоимостью 39 рублей 78 копеек за 1 (один) литр, а всего в размере 922 060 рублей 62 копейки;

    с территории склада ГСМ <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, вывезено:

ДД.ММ.ГГГГ - топливо технологическое высокоамортизированное (далее - ТТВ) в количестве 31 905 литров стоимостью 31 рубль 60 копеек за 1 (один) литр, а всего в размере 1 008 198 рублей 00 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ - TTB в количестве 31 905 литров стоимостью 31 рубль 60 копеек за 1 (один) литр, а всего в размере 1 008 198 рублей 00 копеек,

    а всего вывезено ДГ в общем количестве 58 052 литров на общую сумму в размере 2 185 253 рублей 06 копеек, ТТВ в общем количестве 63 810 литров на общую сумму в размере 2 016 396 рублей 00 копеек, принадлежащие ООО 1 и поставлены в рамках фиктивного договора № поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ на территорию месторождения «<данные изъяты>» в <адрес> Республики Карелия, поступив в распоряжение ООО 2 а значит самого ФИО5 то есть похищено последним, которым он (ФИО1) распорядился по своему

усмотрению. При этом, для сокрытия факта хищения ДТ и ТІВ и придания

взаимоотношениям сторон гражданско-правовой характер по фиктивному договору №а поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО 1 была произведена частичная оплата в размере 1 268 500 рублей 00 копеек.

    2) нe позднее ДД.ММ.ГГГГ между ООО 1 в лице исполнительного директора ФИО1 и ООО 3 в лице генерального директора ФИО6, фактически не являвшейся таковой и не осуществлявшей финансово-хозяйственную деятельность ООО 3 а выполнявшей обязательные к исполнению указания ФИО1, как лица, которому аффилированно ООО 3 для придания законности действиям последнего в неустановленном следствием месте заключен изготовленный при неустановленных следствием обстоятельствах фиктивный договор № поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ, что позволило сокрыть факт хищения имущества ООО 1 замаскировав взаимоотношения сторон под гражданско-правовые.

ДД.ММ.ГГГГ по обязательному к исполнению указанию ФИО1 генеральным директором ООО 3 ФИО6, не осведомленной о его (ФИО7) преступных намерениях, произведена перекладка кода хранения ДТ в количестве 38 691 литра стоимостью 36 рублей 92 копеек за 1 (один) литр, а всего в размере 1 428 471 рубля 72 копейки, хранившегося на основании договора № хранения нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО 4 и ООО 1 на территории ООО 4 расположеннойпо адресу: <адрес>. л. 4. с ООО 1 на ООО 3 то есть с указанного момента ДТ принадлежит ООО 3

    В дальнейшем по обязательном к исполнению указанию ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с территории ООО 4 расположенной по адресу: <адрес>, вывезено хранившееся по указанному адресу ДТ в количестве 38691 литра на общую сумму в размере 1 428 471 рубля 72 копеек, уже принадлежавшее ООО 3 и поставлено на территорию ООО 5 по адресу: <адрес>, поступив в распоряжение ООО 3». а значит самого ФИО1, то есть похищено последним, которым он (ФИО1) распорядился по своему усмотрению. При этом, для сокрытия факта хищения ДТ и придания взаимоотношениям сторон гражданско-правовой характер по фиктивному договору № поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО 1 была произведена частичная оплата в размере 100 000 рублей 00 копеек.

3) не позднее ДД.ММ.ГГГГ между ООО 1 (цедент) в лице исполнительного директора ФИО1 и ООО 2 (цессионарий) в лице генерального директора ФИО4, фактически не осуществлявшего финансово-хозяйственную деятельность ООО 2, а выполнявшего обязательные к исполнению указания ФИО1, как лица, которому аффилировано ООО 2», в офисе ООО 1 расположенном по адресу: <адрес>, заключен изготовленный при неустановленных следствием обстоятельствах фиктивный договор №в уступки требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО 1 уступает аффилированному ФИО1 ООО 2 право требования долга к ООО 6 (ИНН №), образовавшегося по раннее заключенным договору поставки №(б) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО 1 (покупатель) и ООО 6 (продавец), в размере 2 119 000 рублей 00 копеек, по договору поставки нефтепродуктов №(а) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО 1 (покупатель) и ООО 6 (продавец), в размере 1 446 705 рублей 20 копеек, а всего на общую сумму в размере 3 565 705 рублей 20 копеек, то есть создал условия, при которых он (ФИО1) приобрел право на имущество ООО 1 на указанную сумму путем злоупотребления доверием учредителя ООО 1 ФИО3 В дальнейшем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рамках соглашения об оплате задолженности от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО 7 ООО 6 и ООО 2 согласно которому ООО 7 обязалось выплатить ООО 2 задолженность за ООО 6 по договору №в уступки требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, в адрес ООО 2 то есть самого ФИО1, от ООО 7 на расчетный счет ООО 2 №, открытый в ДО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, перечислено:

ДД.ММ.ГГГГ - 1 188 568 рублей 40 копеек по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по соглашению об оплате задолженности от ДД.ММ.ГГГГ за ООО 6

ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей 00 копеек по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по соглашению об оплате задолженности от ДД.ММ.ГГГГ за ООО 6

ДД.ММ.ГГГГ - 188 564 рублей 40 копеек по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по соглашению об оплате задолженности от ДД.ММ.ГГГГ за ООО 6

ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей 00 копеек по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по соглашению об оплате задолженности от ДД.ММ.ГГГГ за ООО 6

ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей 00 копеек по платежному поручению №

от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по соглашению об оплате задолженности от ДД.ММ.ГГГГ за ООО 6

ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей 00 копеек по платежному поручению №

от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по соглашению об оплате задолженности от ДД.ММ.ГГГГ за ООО 6

ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей 00 копеек по платежному поручению №

от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по соглашению об оплате задолженности от ДД.ММ.ГГГГ за ООО 6

    а всего 2 677 132 рубля 80 копеек, то есть фактически ФИО1 получил указанную сумму денежных средств, которыми он (ФИО1) распорядился по своему усмотрению, в том числе, из которых для сокрытия факта приобретения права на имущество ООО 1 и придания взаимоотношениям сторон гражданско-правовой характер по фиктивному договору № в уступки требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ произвел в адрес ООО 1 частичную оплату в размере 500 000 рублей 00 копеек.

По смыслу статьи 159 УК РФ, а также в соответствии с правовой позицией, изложенной в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Если мошенничество совершено в форме приобретения права на чужое имущество, преступление считается оконченным с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным (в частности, с момента регистрации права собственности на недвижимость или иных прав на имущество, подлежащих такой регистрации в соответствии с законом; со времени заключения договора; с момента совершения передаточной надписи (индоссамента) на векселе; со дня вступления в силу принятого уполномоченным органом или лицом, введенными в заблуждение относительно наличия у виновного или иных лиц законных оснований для владения, пользования или распоряжения имуществом, правоустанавливающего решения).

В соответствии с требованиями части 1 ст. 32 УПК РФ, установившей правила территориальной подсудности уголовных дел, уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления.

В силу ч. 2 ст. 32 УПК РФ если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то данное уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления.

Как следует из обвинения, действия ФИО1 связанные с приобретением права на имущество ООО 1 на общую сумму в размере 3 565 705 рублей 20 копеек, которые поступили в распоряжение по версии следствия аффилированного ему юридического лица ООО 2 совершены в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.г., и фактически ФИО1 получил реальную возможность распорядиться чужим имуществом денежными средствами как своими собственным с момента их зачисления на расчетный банковский счет ООО 2 открытый в ДО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. Последняя транзакция на указанный счет от ООО 7 была совершена ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, суд считает, что инкриминируемое ФИО1 преступление, окончено в Центральном районе Санкт-Петербурга, настоящее уголовное дело, исходя из принципа территориальности, подсудно Смольнинскому районному суду г. Санкт-Петербурга.

В связи с изложенными обстоятельствами уголовное дело подлежит направлению по подсудности в Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга.

Принимая решение о направлении указанного уголовного дела по подсудности суд не вправе оценивать правильность квалификации деяния следственными органами, а также правильность указания суммы ущерба, вида, формы и способа хищения инкриминируемого ФИО1

Руководствуясь ст. 227 УПК РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, направить по подсудности в Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга.

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ленинградский областной суд в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья                                                                               И.А. Бочаров